1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
2
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat uplynulý rok naší činnosti. K jejím základům patří již několik let úspěšné využívání evropských i národních dotací ve prospěch obcí, neziskových organizací či podnikatelů na území Luhačovského Zálesí, dále vlastní dotační, projektové a administrativní aktivity a výstupy a rovněž přinášení inovativních řešení do regionálního cestovního ruchu včetně související marketingové podpory. Předkládaná výroční zpráva si klade za cíl také informovat širokou veřejnost o tom, jaké jsou základní cíle a poslání společnosti a prezentuje rovněž své plány a vize na následující období. V souvislosti s koncem roku 2013 jsme provedli hodnocení v pořadí již pátého roku naplňování metody LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 36 mil. Kč, což představuje výběr a následnou realizaci 98 podpořených projektů napříč celým územím. Kdo by si před lety řekl, že takto plošná podpora „v území pro území“ bude možná? Jelikož se stávající programové období 2007 – 2013 pomalu blíží do svého cíle, je nutné soustředit současné aktivity k tomu následujícímu, pro které se užívá periody 2014 – 2020 či někdy zkráceně jen 2014+. Jednou z podmínek pro úspěšně čerpání finančních prostředků v tomto období je zpracování Integrované strategie rozvoje území (ISÚ), která určí, kam se bude ubírat další rozvoj území, jaké si v regionu nastavíme hlavní priority či do jakých oblastí budou směřovat větší či menší podpora z dostupných fondů. Aby tato strategie odrážela skutečnou situaci našeho území, je třeba vyhodnotit současné čerpání, aktualizovat nynější statistická data a následně komunitně (tedy společně s širokou veřejností) zjistit místní potřeby a priority a definovat primární rozvojové požadavky v regionu na několik let dopředu. Nepůjde však o dokument tzv. připravený od stolu, ale bude zpracován na komunitní bázi, čili na základě otevřené komunikace a zapojení co možná největšího počtu aktérů v regionu (obcí, podnikatelských subjektů, spolkových sdružení, neziskových organizací a občanů). Tento proces ostatně identifikujeme jako to nejdůležitější, co nás v roce 2014 čeká a já pevně věřím, že nám s ním aktivně a s pozitivním výsledkem pomůžete! Na společnou práci se těší, RNDr. Roman Kašpar ředitel společnosti
3
OBSAH
1. 2. 3. 4. 5.
4
PŘEDMĚT VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 CHARAKTERISTIKA LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI PŘEHLED ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
5 6 8 17 40
1. PŘEDMĚT VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí (IČ 277 35 109, DIČ CZ27735109) zpracovala výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013 v souladu se zákonem č. 230/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a Statutem společnosti, přijatým správní radou Společnosti dne 5. dubna 2011. Cílem této výroční zprávy je informovat plénum Společnosti a širokou veřejnost o činnosti Společnosti v roce 2013 a předložit zprávy o úrovni hospodaření s majetkem, plnění rozpočtu a o finanční situaci Společnosti v tomtéž roce. Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. O výsledku šetření informuje správní radu. Správní rada Společnosti schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Výroční zpráva Luhačovské Zálesí, o. p. s. za rok 2013 je veřejně přístupná na internetových stránkách www.luhacovskezalesi.cz a taktéž je kdykoliv k nahlédnutí v sídle a sekretariátu Společnosti.
5
2. CHARAKTERISTIKA LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ Luhačovské Zálesí je situováno ve východní části České republiky a je součástí Zlínského kraje. Můžeme jej chápat jednak jako svébytný etnografický subregion, ležící na hranicích Valašska, Slovácka a Hané. Aktuálně mnohem rozšířenější vnímání je však určení Luhačovského Zálesí jako teritoria územní působnosti mikroregionu Luhačovské Zálesí a rovněž obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí. V rámci takto pojímaného regionu Luhačovské Zálesí můžeme celkově identifikovat 23 obcí. V roce 2013 přistoupila 1 nová obec – Želechovice nad Dřevnicí. Toto rozšíření se samozřejmě promítlo také ve zvýšení počtu obyvatel v území a rozšíření rozlohy. Podrobnější tabulka členění týkající se základních informací o MAS je uvedena níže. Je zde také znázorněna mapa území Luhačovského Zálesí k 31. 12. 2013. Seznam obcí v území působnosti Luhačovského Zálesí v abecedním pořadí je následující: Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov a Želechovice nad Dřevnicí. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS
Stav k 31. 12. 2012 Počet obcí Počet obyvatel Rozloha MAS (km ) 2
6
Počet členů
Stav k 31. 12. 2013
22
23
23 773
25 784
225,66
241,69
57
58
Z toho veřejný sektor
25
26
Z toho neveřejný sektor
32
32
ADMINISTRATIVNÍ MAPA LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ
7 Želechovice nad Dřevnicí
Březnice
Bohuslavice u Zlína Provodov
Horní Lhota
Březůvky Doubravy
Slopné Podhradí
Sehradice
Luhačovice Hřivínův Újezd Ludkovice
Kelníky
Pozlovice
Dolní Lhota
Velký Ořechov Kaňovice
Petrůvka
Dobrkovice Luhačovice Biskupice Slavičín Luhačovice Rudimov
3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI VZNIK SPOLEČNOSTI Luhačovské Zálesí, obecně prospěšná společnost, byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 329 dne 29. června 2007. ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI Jediným zakladatelem Společnosti je Mikroregion Luhačovské Zálesí, dobrovolný svazek obcí v regionu Luhačovského Zálesí. SÍDLO A SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI Sídlo Společnosti se nachází ve Slavičíně, ulice Osvobození, č. p. 25, PSČ 763 21. Sekretariát Společnosti je situován v Pozlovicích, ulice Hlavní, č.p. 51, 763 26 Luhačovice. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, a to zejména:
8
• Koordinace rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ a jeho turistického potenciálu • Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ • Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ • Posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ • Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ • Služby při financování projektů k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ • Pozitivní prezentace regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti • Podpora malého a středního podnikání v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ • Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti a dětí a mládeže v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Dále se společnost zřídila za účelem realizace místní rozvojové strategie v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: • • • • • •
Vypisování Výzev pro předkládání projektů Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií Výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů Evidence a monitorování realizace projektů Celková administrace strategie Zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat poskytované služby
ORGÁNY SPOLEČNOSTI Společnost vytvořila k zabezpečení své činnosti tyto orgány, které korespondují s organizačním členěním Společnosti: Základními orgány společnosti jsou: a) Správní rada b) Dozorčí rada c) Ředitel a vnitřní organizace Společnosti Základními orgány Místní akční skupiny (dále jen MAS) - organizační jednotky v rámci Společnosti - jsou: a) Plénum b) Programový výbor c) Výběrová komise d) Výkonný monitorovací výbor
9
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ V ROCE 2013
10
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 SPRÁVNÍ RADA: František Kolařík
-
předseda správní rady společnosti starosta obce Březůvky člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Ing. Olga Tkáčová
-
starostka městyse Pozlovice předsedkyně Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Ing. Miroslav Majíček
Mgr. Božena Filáková
-
starosta obce Velký Ořechov člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí starosta města Slavičín člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí ředitelka Nadace Jana Pivečky
Zdeněk Džoganik
-
jednatel System Plus, s.r.o.
-
předseda dozorčí rady společnosti starosta obce Doubravy
Stanislav Bartoš
-
starosta obce Ludkovice
Vojtěch Josefík
-
starosta obce Biskupice
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI: RNDr. Roman Kašpar
-
statutární zástupce společnosti
Ing. Jaroslav Končický
DOZORČÍ RADA: Ing. Jiří Šulák
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI: Ing. Magda Hlavičková Bc. Zuzana Valášková Mgr. Lenka Blažková Dana Husková -
manažer pro realizaci LEADER administrativní pracovnice pro realizaci LEADER marketingový manažer RL + PR manažer LZ manažer RL (Resort Luhačovice)
11
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) V ROCE 2013 V souladu se Statutem Společnosti je zřízena MAS jako jeden z orgánů Společnosti. Zájemci o spolupráci a členství v MAS mohou přistoupit podpisem Rámcové partnerské smlouvy. Vždy však musí být naplněno pravidlo, že maximálně 49 % členů budou zástupci veřejného sektoru a minimálně 51 % členů budou zástupci podnikatelské a neziskové sféry. Statutární zástupci všech členských subjektů společně tvoří plénum MAS.
12
VÝBĚROVÁ KOMISE: Ing. Jaroslav Končický Ing. Bc. Marie Semelová Ing. Marek Prachař Ing. Jiří Šulák Mgr. Milena Tománková Ing. Antonín Gbelec Ing. Miroslav Papoušek Mgr. Lenka Semelová Tomáš Voráček Zdeněk Džoganik
-
starosta města Slavičín místostarostka města Luhačovice starosta obce Provodov starosta obce Doubravy ředitelka Charity sv. Vojtěcha jednatel Slavičínských Lesů s. r. o. jednatel Služeb městyse Pozlovice s. r. o. ředitelka Charity Svaté rodiny Luhačovice ředitel Hotelu Vega, s. r. o. jednatel System plus Zlín, s. r. o.
PROGRAMOVÝ VÝBOR: Ing. Olga Tkáčová Ing. Stanislav Jurák František Koudelka Mgr. Šárka Černíčková Ing. Petra Kročilová
-
starostka městyse Pozlovice statutární zástupce TJ Sokol Pozlovice soukromý zemědělec fyzická osoba fyzická osoba
VÝKONNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR: Břetislav Šuranský Ing. Miroslav Majíček Mgr. Marek Nesázal Adam Tkáč MVDr. Josef Slovák
-
starosta obce Dobrkovice starosta obce Velký Ořechov fyzická osoba fyzická osoba jednatel ZDV Strážná
PLÉNUM: V roce 2013 se členská základna rozšířila o 1 nového člena. Jedná se o zástupce z veřejného sektoru (Obec Želechovice nad Dřevnicí). Tímto se počet členů Luhačovského Zálesí, o. p. s. zvýšil na 58 k 31. 12. 2013. V roce 2013 ovšem nebyli všichni členové MAS aktivní, někteří se opakovaně nepodíleli na činnosti MAS, případně neplatili roční členské příspěvky dle Rámcové partnerské smlouvy. V roce 2014 tak bude s největší pravděpodobností přistoupeno k regulaci členské základny.
13 Název subjektu
Sídlo/adresa trvalého bydliště
1A. Mgr. Marek Nesázal
Mgr. Marek Nesázal
V Drahách 867, 763 26 Luhačovice
2A. MDP GEO, s. r. o.
Mudrák, Stanislav, Ing.
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
3A. ZÁLESÍ a. s.
Ing. Josef Hampl
Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice
4A. Nadace Jana Pivečky
Mgr. Božena Filáková
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín
5A. Tělovýchovná jednota SOKOL POZLOVICE
Ing. Stanislav Jurák
Pozlovice 361, 763 26 Pozlovice
6A. František Koudelka
František Koudelka
Podhradí 44, 763 26 Podhradí
7A. Zemědělské družstvo vlastníků Strážná, družstvo
MVDr. Josef Slovák
Březůvky 253, 763 45 Březůvky
8A. INTER ZNOJEMIA Group, a. s.
Ing. Ivan Klajmon
A. Václavíka 336, 763 26 Pozlovice
9A. HOTEL VEGA, s. r. o.
Tomáš Voráček
Pozlovice 99, 763 26 Pozlovice
10A. Adam Tkáč
Adam Tkáč
Nivy I. 259, 763 26 Pozlovice
11A. Intec, s. r. o.
Jaroslav Pečeňa
Průmyslový areál 0288, 763 21 Slavičín
12A. Slavičínské lesy s. r. o.
Ing. Antonín Gbelec
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
13A. Libor Skládal
Libor Skládal
Lipová 89, 763 21 Slavičín
14A. R-Ego
Mgr. Naděžda Zemánková
Náměstí Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín
15A. BiFU
Stanislav Duháň
Nádražní 298, 763 26 Luhačovice
16A. ZO ČSŽ Pozlovice
Marta Vlková
Nivy II. 274, 763 26 Pozlovice
17A. Josef Svízela
Josef Svízela
Velký Ořechov 215, 763 07 Velký Ořechov
18A. Jan Žák
Jan Žák
Poteč 89, 766 01 Valašské Klobouky
19A. Ing. Petra Kročilová
Ing. Petra Kročilová
Ant. Václavíka 341, 763 26 Pozlovice
20A. Mgr. Šárka Černíčková
Mgr. Šárka Černíčková
Nevšová 128, 763 21 Slavičín
Název subjektu
14
Sídlo/adresa trvalého bydliště
21A. Ing. Eva Gergelová
Ing. Eva Gergelová
Nivy I. 255, 763 26 Pozlovice
22A. Tenisový klub Slavičín
Ing. Petr Unzeitig
Mladotická 738, 763 21 Slavičín
23A. Václav Sedlář, starší
Václav Sedlář starší
K Přehradě 38, 763 26 Pozlovice
24A. Václav Sedlář, mladší
Václav Sedlář, mladší
K Přehradě 38, 763 26 Pozlovice
25A. Lázně Luhačovice, a. s.
MUDr. Eduard Bláha
Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice
26A. Služby městyse Pozlovice s. r. o.
Ing. Miroslav Papoušek
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
27A. Sbor dobrovolných hasičů Podhradí
Alois Skovajsa
Podhradí 53, 763 26 Podhradí
28A. Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Mgr. Milena Tománková
Komenského 115, 763 21 Slavičín
29A. Charita Svaté rodiny Luhačovice
Mgr. Lenka Semelová, DiS.
Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
30A. TJ Sokol Petrůvka
Ing. Miroslav Maca
Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka
31A. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Fran- Oskar Bartoš tiška Matulíka Pozlovice
Pod Větrníkem 98, 763 26 Pozlovice
32A. System plus Zlín, s. r. o.
Kelníky 28, 763 07 Velký Ořechov
Zdeněk Džoganik
Název subjektu
Zástupce
Sídlo/adresa
IČ
1B. Obec Biskupice
Vojtěch Josefík
Biskupice 120, 763 41 Biskupice
00283771
2B. Obec Bohuslavice u Zlína
Ing. arch. Jana Puškáčová
Bohuslavice u Zlína 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
00283789
3B. Obec Březnice
Josef Hutěčka
Březnice 485, 760 01 Zlín
48471828
4B. Obec Březůvky
František Kolařík
Březůvky 1, 763 45 Březůvky
00283843
5B. Obec Dobrkovice
Břetislav Šuranský
Dobrkovice 61, 763 07 Dobrkovice
00568538
6B. Obec Dolní Lhota
Jaroslav Masař
Dolní Lhota 1, 763 23 Dolní Lhota
00283878
7B. Obec Doubravy
Ing. Jiří Šulák
Doubravy 45, 763 45 Doubravy
00283886
8B. Obec Horní Lhota
Ladislav Jakubčák
Horní Lhota 27, 763 23 Horní Lhota
00568554
9B. Obec Hřivínův Újezd
Josef Pospíšil
Hřivínův Újezd 50, 763 07 Hřivínův Újezd
00283983
10B. Obec Kaňovice
Jiří Mikel
Kaňovice 45, 76341 Kaňovice
00226238
11B. Obec Kelníky
Zdeněk Džoganik
Kelníky 1, 763 07 Kelníky
00568589
12B. Obec Ludkovice
Stanislav Bartoš
Ludkovice 44, 763 41 Ludkovice
00284157
13B. Město Luhačovice
Ing. Marie Semelová
Náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice
00284165
14B. Obec Petrůvka
Ing. Josef Pučalík
Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka
68731957
15B. Obec Podhradí
František Koudelka
Podhradí 41, 763 26 Podhradí
48471798
16B. Městys Pozlovice
Ing. Olga Tkáčová
Hlavní51, 763 26 Pozlovice
00568708
17B. Obec Provodov
Ing. Marek Prachař
Provodov 233, 763 45 Provodov
00284378
18B. Obec Rudimov
Ing. Stanislav Franc
Rudimov 81, 763 21 Rudimov
46276050
19B. Obec Sehradice
Silvie Pospíšilová
Sehradice 64, 763 23 Sehradice
00568724
20B. Město Slavičín
Ing. Jaroslav Končický
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
00284459
21B. Obec Slopné
Ing. Antonín Váňa
Slopné 112, 763 23 Slopné
00568732
22B. Obec Velký Ořechov
Ing. Miroslav Majíček
Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
00284637
Luhačovské Zálesí
Ing. Miroslav Papoušek
Náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice
70287201
24B. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Mgr. Josef Maryáš
Školní 822, 763 21 Slavičín
46276327
25B. SOŠ Luhačovice
PaeDr. Karel Milička
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
61715999
26B. Obec Želechovice nad Dřevnicí
Bc. Michal Špendlík
Ul. 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
75158094
23B. Mikroregion
15
ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Za období kalendářního roku 2013 se jednotlivé orgány obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí sešly celkem 9x. Jednotlivá zasedání byla zpravidla svolána na základě výzvy ředitele či předsedy společnosti, a to v souladu se Statutem společnosti. Správní rada Společnosti uskutečnila v roce 2013 celkově 2 zasedání, na kterých kontrolovala činnost společnosti za uplynulé období v souladu se Statutem společnosti. Dozorčí rada Společnosti zasedala celkem 3x, a to zpravidla na společném jednání se správní radou Společnosti, jednou zasedala samostatně. Plénum, Výběrová komise, Programový výbor a Výkonný monitorovací výbor MAS Luhačovské Zálesí se sešly v uplynulém období celkem 5x, a to v souvislosti s čínností MAS za uplynulý rok, rovněž pak v souvislosti s 8. a 9. Výzvou MAS Luhačovské Zálesí.
16
4. PŘEHLED ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 VIZE & CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: • • • • •
prezentovat princip LEADER jako relevantní nástroj pro rozvoj venkova být nejsilnější a nejkvalitnější NNO v regionu být relevantní partner pro regionální rozvoj, dotační poradenství a cestovní ruch být seriózní, silný a veřejně známý brand zajistit stabilní personální a finanční rámec společnosti
STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI 2013: • • • • • • • • • • •
realizace aktivit vedoucích k propagaci metody LEADER realizace aktivit vedoucích k implementaci metody LEADER v období 2014+ realizace SPL | realizace Výzvy č. 8 a 9 / 2013 včetně komplexity služeb pro žadatele komunitně vedená příprava a realizace ISÚ 2014 – 2020 realizace projektů našich partnerů | min. 20 projektů ročně včetně komplexity služeb realizace projektů spolupráce a dalších projektů společnosti (vlastní projektová činnost) | min. 3 realizované projekty realizace produktu Jižní Valašsko – destinační marketing a koordinace cestovního ruchu v území Jižního Valašska realizace produktu Resort Luhačovice – destinační marketing a koordinace CR v území Luhačovicka realizace produktu Pravé Valašské – regionální známka Valašska realizace komplexity služeb a aktivit pro Mikroregion Luhačovské Zálesí realizace marketingových, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit v území Luhačovského Zálesí a v rámci vlastních produktů
17
SEZNAM ČINNOSTÍ ZA ROK 2013 Přehled činnosti Společnosti za rok 2013 (7 základních aktivit): A. Realizace Strategického plánu LEADER | LEADER B. Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí | MLZ C. Projektová činnost | PROJEKTY & DOTACE D. Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí a Resortu Luhačovice | DMM LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE E. Destinační management a marketing Jižní Valašsko | DMM JIŽNÍ VALAŠSKO F. Regionální známka Valašska | PRAVÉ VALAŠSKÉ G. Interní procesy společnosti | OSTATNÍ A) REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER | LEADER Realizace rozvojové strategie je v Luhačovském Zálesí uskutečňována pomocí Místní akční skupiny (MAS) Luhačovské Zálesí. Ta svou strategii uskutečňuje pomocí metody LEADER a Strategického plánu LEADER – „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“. Díky této metodě se podařilo prostřednictvím MAS přinést v posledních pěti letech přes 36 mil. Kč dotací na místní projekty. V roce 2013 byly vyhlášeny v rámci realizace místní rozvojové strategie 2 výzvy pro příjem Žádostí o dotaci. Dohromady bylo v rámci těchto výzev zaregistrováno 26 projektů v celkové výši přesahující 16,7 mil. Kč. V letošním roce lze spatřit opět větší zájem ze strany žadatelů, jelikož byl zaznamenán převis poptávky nad nabídkou. Po posouzení projektů výběrovou komisí MAS a následné administraci ze strany správce dotace (Státní zemědělský intervenční fond) došlo ke schválení celkem 17 projektů. U valné většiny z nich proběhla realizace a podání žádosti o platbu do konce roku 2013, 2 projekty jsou aktuálně ve fázi realizace či budou realizovány v průběhu roku 2014.
18
Mimo to společnost začala postupně realizovat následující aktivity související s realizací metody LEADER v období 2014-2020: • příprava a realizace evaluace LEADER 2008-2013, • příprava DOTAZNÍKU a PRIORIT 2014 – 2020, • přípravné práce Místní rozvojové strategii 2014 – 2020 (ISÚ) formou komunitně vedeného místního rozvoje,
Termín
Aktivita
Leden
• příprava výzvy 08/2013
Únor
• • • •
vyhlášení výzvy 08/2013, vyhlášeny byly Fiche č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 ukončení 8. Výzvy MAS – přijato celkem 25 projektů celkový rozpočet předložených projektů 15.487.992,00 Kč celková požadovaná dotace u předložených projektů 14.365.789,00 Kč
Březen
• • • • • •
zasedání Výběrové komise a Programového výběru MAS v souvislosti s kontrolou a výběrem předložených projektů podpořeno 17 projektů z 25 podaných celkový rozpočet podpořených projektů 9.586.423,00 Kč celková dotace podpořených projektů 5.515.374,00 Kč registrace vybraných projektů z výzvy 08/2013 na RO SZIF příprava výzvy 09/2013
Duben
• administrativní opravy vybraných projektů z výzvy 08/2013 • vyhlášení výzvy 09/2013, vyhlášena byla Fiche č. 3
Květen
• ukončení 9. Výzvy MAS – přijat 1 projekt
Červen
• zasedání Výběrové komise a Programového výběru MAS v souvislosti s kontrolou a výběrem předloženého projektu • podpořen 1 projekt, který byl podán
Červenec
• registrace vybraného projektu z výzvy 09/2013 na RO SZIF • administrativní oprava vybraného projektu z výzvy 09/2013
Srpen
• příprava zmocnění pro vybrané projekty z výzvy 08/2013 • podpis dohod projektů z výzvy 08/2013
Září
• podpis dohod projektů z výzvy 08/2013
Říjen
• dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů, zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství, informační a propagační aktivity
Listopad
• dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů, zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství, informační a propagační aktivity
Prosinec
• dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů, zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství, informační a propagační aktivity
19
8. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Výzva s pořadovým číslem 8 byla vyhlášena na začátku měsíce února 2013. Podpořeno bylo 17 projektů z 25 podaných. Žadatelé, kteří získali podporu v této výzvě, byly především obce a neziskové organizace. V rámci výzvy byli taktéž podpořeni 3 zemědělci. Nejčastěji byly podávány žádosti na obnovu technických infrastruktur obcí, obnovu budov občanské vybavenosti, úpravy veřejných prostranství nebo nákup nového vybavení.
20
Celkové výdaje projektu (v Kč)
Žadatel
Název projektu
Požadovaná
Jan Žák
Když hrabat, tak pořádně
580.800,00 Kč
249.600,00 Kč
Vlastimil Martinec
Žací stroje - obživa moje
205.095,00 Kč
98.310,00 Kč
Jiří Gottfried
Spaste naše ovce
487.509,00 Kč
201.450,00 Kč
Římskokatolická farnost Slavičín
Úprava okolí chrámu sv. Vojtěcha Slavičín
500.000,00 Kč
400.000,00 Kč
Obec Březnice
Moderní březnická infrastruktura
585.190,00 Kč
338.539,00 Kč
Obec Doubravy
Obec Doubravy, čekají velké opravy
706.743,00 Kč
408.859,00 Kč
Obec Kelníky
Pasekářská cesta, lepší než z města
609.542,00 Kč
352.627,00 Kč
Městys Pozlovice
Okružní křižovatka Pozlovice - bezpečný uzel regionu Luhačovské Zálesí
804.619,00 Kč
485.431,00 Kč
Obec Velký Ořechov
Oprava opěrné zdi
1.000.000,00 Kč
495.867,00 Kč
Obec Rudimov
S novou cestou i nová technika
457.776,00 Kč
302.661,00 Kč
Město Slavičín
Slavičín - rekonstrukce budovy ZUŠ
569.753,00 Kč
376.696,00 Kč
R-Ego
Pomoc už je na cestě
469.293,00 Kč
375.434,00 Kč
Myslivecké sdružení Komonec Pozlovice Modernizace střelnice MS Komonec Pozlovice
269.050,00 Kč
107.620,00 Kč
Obec Dobrkovice
Moderní dům, pro lidi zlatý důl
485.133,00 Kč
248.580,00 Kč
Město Luhačovice
Víceúčelový areál Polichno
802.098,00 Kč
464.052,00 Kč
Obec Biskupice
Nová okna i dveře, to bude radost pro děti přece
556.785,00 Kč
322.107,00 Kč
Obec Sehradice
Mateřská školička, veselá vesnička
497.037,00 Kč
287.541,00 Kč
9. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Výzva s pořadovým číslem 9 byla vyhlášena na konci měsíce dubna. K podpoře byl vybrán 1 projekt, který jako jediný do dané výzvy podal svůj projekt. Následně však na základě administrativní kontroly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu došlo k administrativnímu ukončení žádosti o dotace, tudíž nemohla být podpořena. ANALÝZA STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER „LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ - REGION ZDRAVÍ, KRÁSY A PROSPERITY“ 2008 - 2013 V souvislosti s koncem roku 2013 Společnost prováděla hodnocení v pořadí již pátého roku naplňování metody LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 36 mil. Kč, což představuje výběr a následnou realizaci 98 podpořených projektů napříč celým územím.
21
22
B) ADMINISTRACE AGENDY MIKROREGIONU LUHAČOVSKE ZÁLESÍ | MLZ Na základě smluvního ujednání administrovala Společnost v průběhu roku 2013 agendu Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Tato činnost se skládala z následujících aktivit: • • • •
příprava a realizace zasedání orgánů MLZ sběr projektových záměrů a monitoring dotačních titulů pro členy MLZ zajištění činnosti MLZ a účast na jednáních MLZ v souvislosti s realizovanými projekty příprava a realizace projektů MLZ: o Bílé stopy Luhačovského Zálesí | vlastní zdroje o Modernizace infrastruktury v území Bílých Karpat | FMP / OPPS SR-ČR o Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí | OPPS SR-ČR o Kompostujeme v Luhačovském Zálesí - 2. etapa | OPŽP o Vzděláváním a školením k lepším obecním vedením… | MMR PORV 2013 • administrace webu http://www.luhacovskezalesi.cz/mikroregion
23
C) PROJEKTOVÁ ČINNOST | PROJEKTY & DOTACE Kromě primárních aktivit Společnosti souvisejících s realizací místní rozvojové strategie Luhačovského Zálesí. Společnost funguje jako servisní organizace pro přípravu dotačních projektů, žádostí o dotace, administraci realizujících se projektů a další podpůrné činnosti v regionu. Mezi základní projektové činnosti Společnosti se v loňském roce řadily tyto aktivity: • příprava žádostí o dotaci (projektů) pro naše partnery • management a administrace realizovaných projektů pro naše partnery • realizace výběrových řízení pro naše partnery • vlastní projektová činnost V roce 2013 bylo samostatně pod hlavičkou společnosti připraveno celkem 22 žádostí o dotaci, které žádaly o finanční podporu z různých národních či evropských dotačních titulů. Celková výše rozpočtů předložených projektů dosahovala 19 812 229,00 Kč, požadovaná dotace činila 15 650 121,00 Kč, přičemž dotace dosud získaná byla ve výši 8 396 580,00 Kč. Ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí došlo ke zhotovení dalších 22 projektových žádostí v různých dotačních titulech. Celková výše rozpočtů projektů ve spolupráci s MLZ dosahovala 13 806 497,00 Kč, požadovaná dotace činila 7 438 692,00 Kč, přičemž dotace získaná byla ve výši 4 397 006,00 Kč. Celkově tak došlo v rámci aktivit společnosti Luhačovské Zálesí k přípravě 44 projektových žádostí, z toho 30 z nich bylo úspěšných a 14 nikoliv. Celková výše rozpočtů všech připravených projektů dosahovala 33 618 726,00 Kč, požadovaná dotace činila 23 088 813,00 Kč, přičemž předpokládané dotace jsou ve výši 12 793 586,00 Kč
24
25
V roce 2013 lze identifikovat zvýšený počet administrativních úkonů společnosti v rámci jednotlivých dotačních projektů, což souvisí předřevším s postupnou realizací a následným ukončováním jednotlivých projektů. Společnost se tak v roce 2013 věnovala v mnohem větší míře než v předchozích letech realizaci zadávacích řízení mimo režim zákona i v režimu zákona o veřejných zakázkách a rovněž dílčím administrativním úkonům, které souvisejí s realizací dotačních projektů včetně závěrečné žádosti o proplacení či monitoringu jednotlivých projektů. Počet zadávacích řízení a administrací projektů se tak v roce 2013 pohyboval kolem 30 individuálních zakázek.
26
Celkově tak společnost za posledních 5 let (období 2009-2013) realizovala ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí celkem 189 žádostí o dotaci v různých dotačních titulech. Z této sumy bylo 138 projektů úspěšných, 51 nikoliv, úspěšnost Společnosti v rámci jednotlivých dotací se tak pohybuje lehce pod hranicí 75 %. Nutno také podotknout, že společnost si již od roku 2010 drží stabilní standard kolem 40 připravených dotačních projektů za rok.
27
Celkem 189 podaných žádostí o dotaci v letech 2009-2013 předpokládalo celkové rozpočty projektů ve výši přibližně 196,5 mil. Kč, průměrný rozpočet 1 dotačního projektu je tedy v regionu lehce nad 1 mil. Kč, medián je však ještě daleko nižší. Skutečně realizované investice pak byly ve výši 142 mil. Kč. Získaná dotace na realizaci úspěšných 138 projektů pak byla ve výši 94 mil. Kč, průměrná dotace na 1 úspěšný projekt je necelých 700 tis. Kč.
28
Projekt Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci V souladu s prezentovanou aktivitou Společnosti byl realizován dotační projekt „Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“), u nějž se však častěji vyskytoval pracovní název „Aktivně bez hranic“. Tento projekt byl primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a zatraktivnění venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS v kraji Zlínském, na Vysočině a rovněž na Slovensku v Trenčianském kraji. Projekt byl také zaměřen na propagaci místních turistických cílů, rurální turistické nabídky a služeb a v neposlední řadě také na podporu drobné venkovské ekonomiky. Výstupy projektu: • marketingové aktivity projektu (komplexně jsou zahrnuty na webovém portálu http://www. aktivne-bez-hranic.cz/, kde lze najít virální videa o volnočasových možnostech v předmětných
regionech, reporty doporučených tras včetně fotek, informační materiály dle projektu pro různé cílové skupiny a mapová díla jednotlivých regionů) • infrastrukturní aktivity projektu (jednalo se o realizaci sítě venkovních odpočívadel pod názvem ActivePoint, dále pak o instalaci turistických rozcestníků, informačních panelů, a obrázkových kvartet ve vybraných obcích předmětných regionů) • společenské aktivity projektu – společná setkávání partnerů projektu včetně CykloVýjezdů ve všech regionech) Společnost také z pozice zhotovitele realizovala několik projektů pro svůj mateřský mikroregion. Jednalo se primárně o projekty, které souvisely s rozvojem cestovního ruchu v území. Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat Záměrem projektu byla modernizace turistické infrastruktury na území Bílých Karpat a zkvalitnění nabídky služeb v cestovním ruchu. Konkrétně se jednalo o modernizaci informačních panelů, které vznikly v rámci projektu “Infrastruktura cykloturistických a turistických tras” v programu INTERREG IIIA ČR-SR v roce 2006, a to na území mikroregionů Luhačovské Zálesí, Bojkovsko a Východní Slovácko.
29
Výstupy mikroprojektu: • aktualizace a modernizace doplňkové infrastruktury cestovního ruchu (informační panely) celkem 43 panelů / 28 obcí (aktualizace mapového díla, textového podkladu, fotografického díla, grafického díla - implementace nových grafických stylů jednotlivých regionů - moderní vizuální styly, obsahového díla formou inovativních prvků, modernizace stávajících dřevěných konstrukcí panelů formou vysokoúčinných povrchových barev, které minimalizují vliv povětrnostních podmínek na panely), • rozvoj přeshraniční spolupráce v pohraničním území Bílých/Bielych Karpat, • propagace partnerů projektu - Mikroregion Bojkovsko, Mikroregion Východní Slovácko, Mikroregion Luhačovské Zálesí a Miestná akčná skupina mikroregiónu Teplička, • společná publicita projektu a propagační materiály o realizaci projektu pro ČR i SR, • společné otevření výstupů projektu na území žadatele projektu. Vzděláváním a školením k lepším obecním vedením … Záměrem projektu byla realizace aktivit zaměřená na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova skládající se ze 3 základních aktivit: Výstupy projektu: 1) školení a vzdělávání
30
Bylo realizováno 5 školení ve 3 termínech (tzv. 3 bloky) pro zástupce obcí mikroregionu (starostové, zastupitelé, aktivní občané apod.) v oblastech: • Osobní rozvoj • Osobní efektivita • Manažerský rozvoj • Rozvoj v organizaci • Strategické plánování a komunitně vedený místní rozvoj
31
2) zkvalitnění informačního systému regionu • upgrade webové aplikace mikroregionu http://www.luhacovskezalesi.cz, vznik portálu www. luhacovicko.eu a rovněž aktualizace všech souvisejících volnočasových webových záložek (microsite): - Běžky Luhačovské Zálesí - Pěšky Luhačovské Zálesí - Cyklo Luhačovské Zálesí - InLine Luhačovské Zálesí • multimediální prezentace regionu formou prezentace videí a fotek na sociálních sítích 3) realizace doplňkových propagačních a informačních materiálů • reprezentativní a upomínkové předměty v souladu s vizuálním stylem Luhačovského Zálesí pro účastníky školeny a turistickou veřejnost v regionu
D) DESTINAČNÍ MANAGEMENT A MARKETING LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ A RESORTU LUHAČOVICE | DMM LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE Činnost Luhačovského Zálesí, o. p. s. se v roce 2013 soustředila rovněž do oblasti destinačního managementu a marketingu Luhačovského Zálesí a Resortu Luhačovice. Luhačovské Zálesí Cílem společnosti Luhačovské Zálesí je rozvoj produktů cestovního ruchu a tvorba informační platformy pro aktivní životní styl v Luhačovském Zálesí, která je určena místním obyvatelům, návštěvníkům, lázeňským hostům, ale i médiím a ostatním subjektům. Mezi základní aktivity v této oblasti lze pro DMM Luhačovského Zálesí zařadit: • spolupráce s relevantními subjekty v oblasti CR na území Luhačovského Zálesí, • účast na veletrzích CR, akce CzechTourism, Centrály CR Východní Moravy aj. • marketingové a PR aktivity Luhačovského Zálesí a související propagace regionu, • vydávání informačního zpravodaje „Novinky Luhačovského Zálesí“, • reedice propagačních a informačních materiálů Luhačovského Zálesí, • administrace webu www.luhacovskezalesi.cz • administrace a PR webu www.luhacovicko.eu • administrace a PR microsite: o www.bezky.luhacovskezalesi.cz o www.pesky.luhacovskezalesi.cz o www.cyklo.luhacovskezalesi.cz o www.inline.luhacovskezalesi.cz
32
Resort Luhačovice V oblasti DMM se Resort Luhačovice rovněž zaměřuje na aktivní životní styl, v tomto případě však s cílem propagovat Luhačovice jako destinace pro všechny věkové skupiny lidí, kteří chtějí trávit volný čas aktivně. Mezi základní aktivity v této oblasti lze pro Resort Luhačovice zařadit: • příprava propagačních a informačních materiálů Resortu Luhačovice • realizace projektu Resort Luhačovice | Klastr cestovního ruchu, • upgrade a správa webového portálu www.resort-luhacovice.cz
• • • • •
upgrade a správa FB portálu www.facebook.com/ResortLuhacovice realizace akcí a eventů Resortu Luhačovice, propagační kampaň Resortu Luhačovice zaměřená na pozitivní vnímání regionu síťování nabídky v oblasti cestovního ruchu na Luhačovicku tvorba komunikační a kooperační platformy pro subjekty v oblasti cestovního ruchu
V roce 2013 proběhlo v rámci Resortu Luhačovice několik akcí, které sklidily velký ohlas u veřejnosti, a to jak u obyvatel Luhačovicka, tak u lázeňských hostů a hostů nejen ze Zlínského kraje. Staly se proto vizitkou Resortu Luhačovice jako součásti lázeňského města, která připravuje pestrý a aktivní program v průběhu celého roku.
KALENDÁŘ AKCÍ RESORTU LUHAČOVICE ZA ROK 2013 Luhačovická zabijačka 16. 3. 2013
33
Cyklovýjezd 3. 5. 2013
Dětský den Resortu Luhačovice 23. 6. 2013
34
Food Festival Resortu Luhačovice 17. 8. 2013
35
Svatomartinské hody Resortu Luhačovice 11. 11. 2013
E) DESTINAČNÍ MANAGEMENT A MARKETING JIŽNÍ VALAŠSKO | DMM JIŽNÍ VALAŠSKO Jižní Valašsko dostalo v roce 2013 nový slogan, který je nástrojem aktivace turistického povědomí o oblasti Jižního Valašska. Od tohoto roku se tak Jižní Valašsko prezentuje jako Kraj s otevřenou náručí, tedy kraj, kde jsou vstřícní a pohostinní lidé, krásná a přístupná příroda a dobře dostupná města a obce, ve kterých se všechny tyto prvky snoubí. V rámci projektu spolupráce MAS došlo v roce 2011 k faktickému vzniku destinačního managementu Jižního Valašska. Mezi základní aktivity v této oblasti lze v roce 2013 zařadit: • realizace kontinuálního projektu Jižní Valašsko, • marketingové a PR aktivity Jižního Valašska a související propagace regionu, • realizace akcí propagujících území Jižního Valašska • administrace a propagace webu www.jiznivalassko.cz a souvisejících sociálních sítí, • realizace newsletterů Jižního Valašska, • navazování partnerství v rámci Jižního Valašska
36
F) SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ NA VALAŠSKU | PRAVÉ VALAŠSKÉ V rámci projektu spolupráce MAS došlo v roce 2012 ke vzniku nové formy propagace místních výrobků veřejnosti. Byl rovněž zahájen projekt „Síťování místních výrobků na Valašsku“ vedoucí k jejich prezentaci, který byl administrativně ukončen v roce 2013. Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit: • • • • •
administrativní ukončení projektu „Síťování místních výrobků na Valašsku“ budovaní regionální značky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“ administrace a propagace webu www.pravevalasske.cz a souvisejících sociálních sítích, příprava propagačních a informačních materiálů regionální značky realizace akcí a farmářských trhů v rámci regionální značky
37
G) INTERNÍ PROCESY SPOLEČNOSTI | OSTATNÍ Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit: • • • • •
38
systematizace personální základny Společnosti, systematizace finanční základny Společnosti, systematizace interního a organizačního uspořádání Společnosti rozvoj aktivit školícího a informačního střediska Společnosti, realizace stáží v souladu s projektem Firemní stáže a Stáže pro mladé a zapojení stážistů do pracovního týmu Společnosti
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014+ VIZE FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2014+: • prezentovat a realizovat princip LEADER jako účinný nástroj pro rozvoj venkova • být nejsilnější a nejkvalitnější nezisková společnost ve Zlínském kraji v oblasti regionálního rozvoje & dotačního poradenství • být vedoucí partner pro cestovní ruch & destinační marketing a management • být vedoucí partner v oblasti poradenství MSP, vzdělávání a inovativních řešení • být stabilní společností po stránce personální, procesní & finanční • být relevantní, inspirativní a veřejně známou značkou STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI 2014+: • realizace metody LEADER (CLLD) ve všech dostupných operačních programech ve prospěch všech způsobilých žadatelů v Luhačovském Zálesí • poskytovat a realizovat komplexní, atraktivní a kvalitní služby v oblasti poradenství, projektového řízení a dotačního managementu • vytvářet a realizovat inovativní, efektivní a účinná řešení v oblasti cestovního ruchu a destinačního marketing a managementu v rámci Luhačovského Zálesí a Jižního Valašska • propojit subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru za účelem vytvoření fungující spolupráce vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v regionu Luhačovicka • poskytovat a realizovat komplexní, atraktivní a kvalitní poradenské služby pro začínající či existující MSP a prostřednictvím inkubace, networkingu a vzdělávání rozvíjet jejich absorpční kapacitu a potenciál na trhu práce • zajištění komplexity a provázanosti služeb ve všech strategických aktivitách společnosti v kontextu kontinuálního rozvoje Luhačovského Zálesí
STRATEGICKÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI 2014: 1) LEADER | realizace SCLLD v Luhačovském Zálesí 2) DPA + CRM | Dotace - Projekty - Administrace + Cestovní ruch - Marketing 3) RL | Resort Luhačovice
39
5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 Hospodářský výsledek: Společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. vykázala za rok 2013 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1.488.217 Kč. Celkové výnosy činily 6.126.530 Kč a celkové náklady činily 4.638.313 Kč. Výnosy společnosti oproti roku 2012 stouply o 45 %, hospodářský výsledek před zdaněním pak narostl oproti roku 2012 o 59%. Na provoz společnosti byla v roce 2013 prodloužena platnost půjčky ze strany Mikroregionu Luhačovské Zálesí ve výši 300.000,- Kč, která byla v průběhu roku 2014 uhrazena. Dále byly poskytnuty půjčky ze strany jednotlivých členských obcí, které jsou zahrnuty v projektu „Aktivně bez hranic“. Tyto jsou v celkové výši 337.426,- Kč a byly uhrazeny obcím zapojeným do investiční části projektu v průběhu roku 2014. Společnost tradičně využila půjček ze strany fyzických osob (zaměstnanců), která však byly již v průběhu roku 2013 vráceny. Výše nesplacených půjček k 31. 12. 2013 tak činí 637.426,- Kč. K 31. 12.2013 Společnost evidovala nezaplacené pohledávky ve výši 106.430,- Kč, Společnost k témuž datu měla závazky ve výši 280.678,- Kč. Tyto závazky byly řádně vypořádány v průběhu prvního měsíce roku 2014. Společnost v roce 2013 přijala dary ve výši 40.000,- Kč, které souvisely s činností Resortu Luhačovice, respektive s marketingovými a společenskými aktivitami směrem k veřejnosti.
40
Seznam přijatých darů: • Jiří Pecha | 15.000 Kč | činnost Resortu Luhačovice v roce 2013 • Noventis s.r.o. | 10.000 Kč | činnost Resortu Luhačovice v roce 2013 • Mlékárna Valašské Meziříčí, spol s r.o. | 15.000 Kč | činnost Resortu Luhačovice v roce 2013 Společnost v roce 2013 poskytla dary ve výši 8.000,- Kč, které souvisely se sbírkou členů a partnerů Resortu Luhačovice na charitativní sbírku Charity Svaté rodiny Luhačovice. Seznam poskytnutých darů: • Charity Svaté rodiny Luhačovice | 8.000 Kč | sbírka na automobil
Majetek obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí k 31. prosinci 2013 je tvořen finančními prostředky: • na účtu v bance ve výši 732.241,66 Kč • v hotovostní pokladně ve výši 816,00 Kč Audit společnosti Společnost provedla v souladu s § 19 odst. 2 zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech audit hospodaření obecně prospěšné společnosti v roce 2013. Audit byl proveden Ing. Ivanem Kučerou ke dni 10. 6. 2014 a je součástí příloh výroční zprávy Společnosti. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Na tomto základě pak vydává k účetní závěrce výrok bez výhrad. Činnosti společnosti ve vztahu k účetnictví Společnost v roce 2013 vyvíjela jak hlavní, tj. obecně prospěšnou činnost v souladu se zakládací listinou společnosti, tak i hospodářskou činnost (v souladu s § 17 zákona o OPS zvanou rovněž jako činnost „jinou“ či „doplňkovou“), a to tak, aby touto činností bylo dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a současně tím nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Popis činností společnosti v souladu s § 21 zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Mezi stěžejní aktivity v rámci hlavní (obecně prospěšné) činnosti patří: • realizace metody LEADER (Strategický plán LEADER 2008-2013) • realizace projektu spolupráce Trnková stezka | Jižní Valašsko • realizace projektu spolupráce realizace projektu spolupráce Síťování místních výrobků na Valašsku | Pravé Valašské • realizace projektu spolupráce Aktivní pohyb - cesta ke spolupráci | Aktivně bez hranic • realizace přeshraničního projektu Luhačovice a Trenčianské Teplice – klastry cestovního ruchu • realizace aktivit na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v Luhačovském Zálesí 2014+
41
V rámci hodnocení hlavní činnosti je bezesporu nejdůležitější aktivitou společnosti realizace metody LEADER v Luhačovském Zálesí, která je základem činnosti společnosti jako celku nejen po obsahové, ale rovněž finanční stránce. Společnost v předmětném roce rovněž uzavírala 3 projekty spolupráce, kde je předpoklad návratu dotace (dohadných položek) v roce 2014, tyto jsou však již započteny v rámci výnosů roku 2013. Mezi stěžejní aktivity v rámci hospodářské činnosti patří: • realizace dotačního a projektového poradenství a související služby • realizace marketingových, grafických a rozvojových aktivit a související služby a dodávky v oblasti cestovního ruchu • marketingové činnosti a realizace akcí Resortu Luhačovice V rámci hodnocení hospodářské činnosti patří mezi stěžejní aktivity realizace dotačního a projektového poradenství, o které detailně pojednává kapitola 4 výroční zprávy a která patří mezi nejziskovější a současně mezi nejvyhledávanější aktivity společnosti. Personálie společnosti ve vztahu k účetnictví Náklady na odměny správní a dozorčí rady byly nulové, členové těchto orgánů konají tuto činnost bez nároků na honorář. Celkové náklady na mzdu ředitele včetně odvodů (superhrubá mzda) činily 583.570,- Kč. Společnost zaměstnávala v roce 2013 celkem 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr: ředitel společnosti, projektový manažer LEADER – 2 osoby, projektový manažer hospodářské činnosti a Resortu Luhačovice – 2 osoby. Účetní a další služby v souvislosti s běžnou činností společnosti byly realizovány externí formou. Přílohy k hospodaření společnosti
42
• ZPRÁVA AUDIOTRA O VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY • ROZVAHA • VÝSLEDOVKA
43
44
45
46
47
48
ROZVAHA Aktiva (v tis. Kč)
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
1553
3560
Dlouhodobý majetek
36
29
Odběratelé
90
106
Poskytnuté provozní zálohy
61
1
Ostatní přímé daně
0
4
Aktiva celkem
Ostatní daně a poplatky
2
2
883
2685
4
1
477
732
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
Pasiva celkem
1553
3560
Fondy
320
1137
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
938
-
-
1297
Dodavatelé
255
281
Daň z příjmů
-
191
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
9
1
Ostatní přímé daně
1
1
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Pokladna Bankovní účty Pasiva (v tis. Kč)
Účet výsledku hospodaření
Daň z přidané hodnoty
-
14
30
0
Dohadné účty pasivní
-
1
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
0
637
Jiné závazky
49
VÝSLEDOVKA Náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2013
CELKEM
"HLAVNÍ obecně prospěšná činnost"
"HOSPODÁŘSKÁ doplňková činnost"
Náklady celkem
4638
3140
1498
Spotřeba materiálu
952
517
435
Cestovné
53
0
53
Náklady na reprezentaci
4
0
4
Ostatní služby
1940
1006
934
Mzdové náklady
1290
1248
42
Zákonné sociální pojištění
365
365
0
Zákonné sociální náklady
15
0
15
Jiné ostatní náklady
15
0
15
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
4
4
0
CELKEM
"HLAVNÍ obecně prospěšná činnost"
"HOSPODÁŘSKÁ doplňková činnost"
Výnosy celkem
6126
3139
2987
Tržby z prodeje služeb
2700
0
2700
Tržby za prodané zboží
234
0
234
Jiné ostatní výnosy
53
0
53
Provozní dotace
3139
3139
0
Výsledek hospodaření před zdaněním
1488
-1
1489
Výsledek hospodaření po zdanění
1297
Výnosy (v tis. Kč) k 31. 12. 2013
50
V Luhačovicích dne 13. června 2014 RNDr. Roman Kašpar ředitel Luhačovské Zálesí, o. p. s.
Stanovisko orgánů Luhačovského Zálesí, o. p. s. k předložené Výroční zprávě za rok 2013 Dozorčí rada společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. jako kontrolní orgán společnosti přezkoumala roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti za rok 2013 dne 19. června 2014. Stanovisko Dozorčí rada doporučuje na základě vlastní kontrolní a dozorčí činnosti správní radě Společnosti schválit výroční zprávu za rok 2013 v předložené podobě. Podpisy členů správní rady:
Správní rada Luhačovské Zálesí, o. p. s. na svém zasedání dne 19. června 2014 schválila roční účetní závěrku za rok 2013 a výroční zprávu Společnosti za rok 2013 v předložené podobě. Podpisy členů správní rady:
51
VÝROČNÍ ZPRÁVA | LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s. | 2013
52
Vydalo: Sídlo: Sekretariát:
Luhačovské Zálesí, o. p. s. v roce 2014 Osvobození 25, 763 21 Slavičín Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Web: E-mail: Texty:
www.luhacovskezalesi.cz, www.luhacovicko.eu
[email protected] Bc. Zuzana Valášková, Mgr. Lenka Blažková, RNDr. Roman Kašpar, Ing. Vladimíra Holečková
