ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek Kontrolovaná zasedání: 16. 9. 2014 4. 11. 2014

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání Informace z OÚ, zastupitelstva a výborů Dílčí informace o hospodaření obce k 30. 11. 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočtový výhled na 2016 – 2017 Smlouva o poskytování knihovnického systému Clavius REKS Smlouva o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem Projednání návrhu rozpočtu SOAD na rok 2015 Projednání návrhu rozpočtového výhledu SOAD na 2016 – 2017 Sociální příspěvek 2015 Příspěvek SDH Vysoká u Příbramě Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK Informace z knihovny Pozvánka na školení ZO Informace o projektu územního plánu Pozvánka na vánoční setkání Různé: 1) 2) 3)

18)

informace o dílčím auditu obce dne 12. 12. 2014 návrh odměny člena výborů projednání OZV obce Vysoká u Příbramě č. 02/2014, o místním poplatku ze psů

Diskuze

INFORMACE Z OÚ, ZASTUPITELSTVA A VÝBORŮ

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6)

OÚ a ZO: Jaroslav Láska Finanční výbor: Ing. Jana Krejčová Kontrolní výbor: MUDr. Karel Franěk Kulturní a sociální výbor: Lucie Šímová Pracovní skupina pro infrastrukturu: Zdeněk Strnad Pracovní skupina pro územní plán: Ing. Ladislav Drozda

7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 2014

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

Příjmy: • rozpočet příjmů k 30. 11. naplněn na 98,1% • předpoklad celoročního splnění Výdaje: • rozpočet výdajů k 30. 11. naplněn na 63,9%, předpoklad úspor ca 1,0 mil. Kč • úspory v oblasti kapitálových výdajů • investice kanalizace a ČOV -300 • územní plán -210 • investiční náklady na majetek obce -350 (zateplení OÚ až 2015)

PŘEDPOKLAD: HOSPODAŘENÍ OBCE V R. 2014 SKONČÍ PŘEBYTKEM

Čerpání rozpočtu k 30.11.2014 5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

-1 000 000

Příjmy

Výdaje

Saldo

Původní rozpočet

3 665 600

4 083 000

-417 400

Rozpočet po změnách

4 165 700

4 626 200

-460 500

Čerpání k 30.11.2014

4 086 731

2 953 972

1 132 759

ROZPOČET NA ROK 2015

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

Příjmy  příjmy ze sdílených daní navýšeny o 3% oproti

předpokládané skutečnosti 2014  dohoda s ÚP o zaměstnancích v rámci APZ uzavřena na období do 30. 4. 2015  územní plánování – nejsou rozpočtovány žádné příjmy, protože podíl vlastníka pozemků Real Innovation na financování 85% celkových nákladů pořízení územního plánu byl celý splacen již v roce 2013 a 2014 Předplacené spolufinancování celkem: 341 tis. Kč.

Kapitálové výdaje  odvádění a čištění odpadních vod: 1,321 mil. Kč.  

podíl obce na předpokládaných investičních nákladech SOAD: 716 tis. Kč povinná rezerva: 605 tis. Kč 15% z podílu obce na celkových nákladech projektu

 územní plánování:

402 tis. Kč.

Kapitálové výdaje  nákup pozemků ve výši  

90 tis. Kč:

40 tis. Kč na nákup těch pozemků pod místními komunikacemi, které nejsou v majetku obce 50 tis. Kč na výkup pozemku od ÚKZÚZ pro autobusovou zastávku v dolní části obce.

 opravy hrází a vpustí vodotečí: 30 tis. Kč

 zateplení OÚ a střechy nad přístavbou: 500 tis. Kč

Běžné výdaje  rozpočtovány na úrovni ca. 75% běžných

rozpočtových příjmů  pokračování dlouhodobého trendu v dobrém hospodaření obce, která každoročně vytváří v běžném hospodaření úspory, které slouží jako zdroj pro krytí kapitálových výdajů příštích let

Základní charakteristika rozpočtu 2015  mimořádné výdaje budou pokryty  

přebytkem běžných příjmů oproti běžným výdajům finančními prostředky z minulých let.

 rozpočet je

proto navržen jako schodkový

 výdaje jsou o 1,478 mil. Kč vyšší než příjmy.

Základní charakteristika rozpočtu 2015  Podle vývoje

situace v zajištění dotace a výběrovém řízení na dodavatele pro SOAD na projekt kanalizace a ČOV je možné, že již pro rok 2015 přijdou v úvahu další kapitálové výdaje.

 Do rozpočtu budou zahrnuty, až bude

známa výše a časové rozložení plateb a zajištěno financování.

Závěr  Návrh byl projednán ve finančním výboru

ZO dne 18. 11. 2014. Finanční výbor s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit.  Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce dne 30.11.2014 a sejmut 16. 12. 2014  Nebyly vzneseny žádné připomínky občanů  Nebyly vzneseny žádné připomínky zastupitelů

Návrh usnesení Zastupitelstvo: a) schvaluje schodkový rozpočet obce Vysoká u Příbramě na rok 2015 v členění na paragrafy dle předloženého návrhu b) ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby c) zmocňuje starostu, aby schvaloval přesuny částek mezi položkami rozpočtu, pokud nebudou překročeny celkové rozpočtované částky jednotlivých paragrafů d) zmocňuje starostu k provádění přesunů částek mezi paragrafy rozpočtu do výše 100 tis. Kč

ROZPOČTOVÝ

PROGRAM 1)

VÝHLED NA

2)

2016 – 2017

4)

3)

5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

Běžné příjmy a výdaje  příjmy – výhled na úrovni rozpočtovaných příjmů pro

2015 

  

MF odhaduje meziroční nárůst HDP o 2,8% mohl by růst výnos DPH bude druhá snížená sazba DPH MF nepřipravuje zásadní změny zákonů o daních FO a PO

 výdaje - výhled 

s meziročním nárůstem o 1,3%

předpoklad inflace dle ČNB

Kapitálové výdaje 

výhled investičních akcí 2016 - 2017     

  

odkanalizování obce a výstavba ČOV obecní vodovod projektování a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce, včetně nákupu potřebných pozemků revitalizace veřejných prostranství obnova veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území a mobiliář (lavičky) pro významné vyhlídkové body zlepšení stavu obecních budov, komunikací a ostatního dlouhodobého majetku nákup dalších pozemků pod místními komunikacemi rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení

Kapitálové výdaje zahrnuté do výhledu 

výhled investičních akcí 2016 - 2017     

  

odkanalizování obce a výstavba ČOV obecní vodovod projektování a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce, včetně nákupu potřebných pozemků revitalizace veřejných prostranství obnova veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území a mobiliář (lavičky) pro významné vyhlídkové body zlepšení stavu obecních budov, komunikací a ostatního dlouhodobého majetku nákup dalších pozemků pod místními komunikacemi rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení

Rozpočtový výhled v tis. Kč Položka

2016

2017

Příjmy celkem

3600

3600

Běžné výdaje

2708

2743

500

600

3208

3343

392

257

Kapitál. výdaje***) Výdaje celkem Celkové saldo rozpočtu

***) bez investic na kanalizaci a ČOV, vodovod a autobusovou zastávku

Závěr  Návrh byl projednán ve finančním výboru

ZO dne 18. 11. 2014. Finanční výbor s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit.  Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce dne 30.11.2014  Nebyly vzneseny žádné připomínky občanů  Nebyly vzneseny žádné připomínky zastupitelů

Návrh usnesení Zastupitelstvo: a) schvaluje rozpočtový výhled obce Vysoká u Příbramě na roky 2016 a 2017 v členění na běžné a kapitálové výdaje dle předloženého návrhu b) ukládá správci rozpočtu předkládat ZO k projednání a schválení aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017, jakmile dojde k časovému a finančnímu upřesnění nákladů: • svazku obcí Antonín Dvořák na investiční akci „Kanalizace a ČOV“ • obce Vysoká u Příbramě na vlastní investiční záměry (vodovod, autobusová zastávka, případně další budoucí investiční záměry)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU

CLAVIUS REKS

Smluvní strany: Knihovna Jana Drdy Příbram, IČ: 00068179 Obec Vysoká u Příbramě, IČ: 00243574 Předmět: Provozování knihovního systému Clavius SQL Přístup do knihovnické databáze KJD Smluvní cena: 50 Kč / měsíc (včetně DPH) Trvání smlouvy: Na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

SMLOUVA O

POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI KNIHOVNÁM V RÁMCI ZAJIŠŤOVÁNÍ PLNĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A JEHO KOORDINACE STŘEDOČESKÝM KRAJEM

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9)

Smluvní strany: Středočeský kraj, IČ: 70891095 Obec Vysoká u Příbramě, IČ: 00243574 Předmět: a) poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost, b) vzdělávání knihovníků, semináře, porady, c) práce s výměnným fondem Středočeského kraje. Smluvní cena: bezúplatně Trvání smlouvy: Na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU SOAD NA ROK 2015

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOAD NA

2016 – 2017

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK 2014

PROGRAM 1) 2) 3)

4)

a) Jednorázový finanční příspěvek z rozpočtu obce

5) 6) 7)

b) Celková výše příspěvku: 15 tis. Kč 8)

c) Počet oprávěných žadatelů: d) Vyplacení příspěvku: 20. 12. 2014

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

PŘÍSPĚVEK SDH VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

PROGRAM 1) 2) 3)

4)

Účel: neinvestiční finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pořádání kulturní akce pro členy místního hasičského sboru a jejich rodinné příslušníky. Kulturní akce - zájezd do Plzně se uskutečnil dne 6. 12. 2014.

5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ ANTONÍN DVOŘÁK Aktuálně probíhají projektové práce související se změnou trasy z Vysoké do Třebska, tj. územní a stavební povolení. Předpokládaný časový plán:     



12/2014 – 02/2015 dokumentace pro ÚR a SP 04/2015 prováděcí dokumentace stavby 02-06/2015 Žádost o dotace z SFŽP, administrace VŘ s SFŽP, vypsání VŘ 06-08/2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 09/2015 po kladném rozhodnutí poskytovatele dotační podpory bude zahájeno dopracování projektu domovních přípojek 08/2015 – 12/2016 REALIZACE

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

PROGRAM

KNIHOVNA JOSEFA JIŘÍHO STANKOVSKÉHO VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10)

* 11. 11. 1844 VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ + 10. 12. 1879 PRAHA

11) 12) 13) 14)

OTEVŘENO OD 6. 1. 2015 ÚTERKY: 18 – 19 HOD. ČTVRTKY: 10 – 11 HOD.

15) 16) 17)


18)


Diskuze

POZVÁNKA ZO NA ŠKOLENÍ

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

INFORMACE O PROJEKTU ÚZEMNÍHO PLÁNU

PROGRAM 1) 2) 3)

4)

UPRAVENÝ HARMONOGRAM NÁVRHU ÚP:

5) 6) 7)

-> 04/2015 – SEA -> 06/2015 – VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ -> 06/2015 – VYJÁDŘENÍ KÚSK -> 08/2015 – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ -> 12/2015 – VYDÁNÍ NOVÉHO ÚP

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

8) 9)

PŘED OBECNÍM DOMEM, KDE SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME KOLEDY.

10)

19. PROSINCE V 17 HODIN

16)

11) 12) 13) 14) 15) 17)


18)


Diskuze

PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

RŮZNÉ

PROGRAM 1) 2)

1) informace o dílčím auditu obce dne 12. 12. 2014

3)

4) 5) 6)

2) návrh odměny člena výborů 3) projednání OZV obce Vysoká u Příbramě č. 02/2014, o místním poplatku ze psů

7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

DISKUZE

PROGRAM PROGRAM 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)


18)


Diskuze

Zastupitelé obce Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Obec Vysoká u Příbramě, 16. 12. 2014 E-mail: [email protected] Web: www. vysokaupribrame.cz Tel.: +420 777 600 144

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Recommend Documents