ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB „MAS BOHUMÍNSKO“ konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni
Program:
Obsah 1. Úvod, zvolení dvou ověřovatelů zápisu..................................................................................2 2. Přistoupení MAS Bohumínsko do NS MAS ČR....................................................................2 3. Projednání ročních členských příspěvků a mimořádného příspěvku do NS MAS ČR...........2 4. Obměna členů programového výboru.....................................................................................3 5. Zvolení členů kontrolní komise..............................................................................................3 6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012............................................................................3 7. Členské příspěvky členů MAS................................................................................................4 8. Rozpočet MAS na rok 2013 a výhled na rok 2014.................................................................4 9. Zpráva o činnosti MAS od založení od 31.3. 2013.................................................................4 10. Připomínky členů..................................................................................................................4 11. Závěr.....................................................................................................................................5
1. Úvod, zvolení dvou ověřovatelů zápisu Po přivítání zástupců členů sdružení a členů programového výboru hostitelem členské schůze, starostou Dolní Lutyně Mgr. Pavlem Buzkem, se ujal řízení valné hromady předseda PV Ing. Lumír Macura. Z pléna byli zvoleni 2 ověřovatelé zápisu: 1. ověřovatel: Ing. Ladislav Sitko (město Rychvald) 2. ověřovatel: p. Kamila Smigová (o.s. Maryška) Dle prezenční listiny byla provedena kontrola přítomnosti členů MAS a jejich oprávnění k hlasování. VH hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na ni přítomny 2/3 členů a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Čtyři členové byli zastoupeni na základě plných mocí, které jsou přiloženy k prezenční listině. K datu konání VH má MAS Bohumínsko 21 členů, 2/3 činí 14 a více přítomných členů. Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 16 Bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná.
2. Přistoupení MAS Bohumínsko do NS MAS ČR Předseda PV informoval, že se pravidelně (zpravidla poslední čtvrtek v měsíci) zúčastňuje jednání Krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje, kde se mimo organizační záležitosti projednává také metodika příprav ISÚ MAS na období 2014-2020. Stávající i nové MAS MSK jsou členy Národní sítě místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR). Pracovní týmy a zejména tzv. Vyjednávací tým hájí zájmy MS v budoucím programovém období 2014-2020. Předseda PV doporučuje členství MAS Bohumínsko v NS MAS ČR. V diskusi byli členové před schvalování členství seznámeni s výši členského příspěvku na rok 2013 (2000 Kč) a mimořádného členského příspěvku na činnost Vyjednávacího týmu (5000 Kč). Valná hromada hlasováním schválila členství MAS Bohumínsko v Národní síti místních akčních skupin České republiky, o.s. a zvolila své zástupce do Národní sítě MAS ČR, o.s.: Ing. Lumíra Macuru, předsedu programového výboru Mgr. Pavla Buzka, místopředsedu programového výboru
3. Projednání ročních členských příspěvků a mimořádného příspěvku do NS MAS ČR Členové byli seznámeni se závěry VH NS MAS ČR 14.3. 2013 ve Žluticích, kde byly schváleny tyto členské příspěvky na rok 2013: - pro podpořené MAS 10000 Kč (netýká se MAS Bohumínsko), - pro nepodpořené MAS 2000 Kč (týká se MAS Bohumínsko), - mimořádný příspěvek 5000 Kč na činnost Vyjednávacího týmu
Předseda PV doporučil schválit členský příspěvek a také mimořádný příspěvek pro činnost Vyjednávacího týmu. V diskusi padl dotaz, kdo zastupuje MSK v NS MAS (odpověď: Ing. Jiří Krist, který je předsedou KS MAS v MSK a zároveň místopředsedou NS MAS) a kdo pracuje ve vyjednávacím týmu (odpověď: p. Václav Pošmurný a další).
4. Obměna členů programového výboru V žádném orgánu MAS by neměla být většinová převaha zástupců z jednoho sektoru. V sedmičlenném programovém výboru by proto měl jednoho zástupce za obec nahradit zástupce neziskového sektoru. Proto bylo navrženo uvolnění z členství v PV Mgr. Liborem Stáňou (zástupce za obec Dětmarovice), který s uvolněním souhlasí. Byl navržen nový člena PV za neziskový sektor z území Doubravy, zástupce SDH Doubrava p. Pavel Slávik, velitel jednotky SDH Doubrava, který byl navržen p. Zdeňkem Sosnou, starostou SDH. P. Slávik s nominací souhlasí. VH navržené změny hlasováním schválila.
5. Zvolení členů kontrolní komise Dle stanov je jedním z orgánů MAS tříčlenná komise, která zejména dbá na dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, dbá na účelné hospodaření MAS a 1 x ročně předkládá VH svoji zprávu. Oproti znění stanov je doporučeno schválit předsedu kontrolní komise a je doporučeno zvát předsedu kontrolní komise na jednání PV. S navrženými členy bylo jejich členství v kontrolní komisi projednáno a se členstvím souhlasí. VH schválila kontrolní komisi ve složení: - předseda kontrolní komise Mgr. Libor Stáňa (zástupce obce Dětmarovice) - člen kontrolní komise Ing. Kazimíra Faja (zastupuje fy ZE-FA s.r.o, podnikatelský sektor) - člen kontrolní komise p. Pavel Gorovič (zastupuje TJ Petřvald, neziskový sektor)
6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva, roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na rok 2013 návrh rozpočtového výhledu na rok 2014 obdrželi členové MAS předem e-mailem a v písemné podobě přímo na jednání VH. Jednotlivé kapitoly obsahu výroční zprávy byly stručně okomentovány, podrobněji byla probrána kapitola 5., aktivity sdružení do 31.3. 2013. Součástí výroční zprávy je roční účetní závěrka v kapitole 6., a to včetně účetních výkazů uvedených v příloze. V diskusi p. starosta Dětmarovic Ing. Rosman upřesnil místo plánovaného setkání s veřejností v Dětmarovicích 13.6. 2013 na Dělnický dům (namísto obecního úřadu). Ing. Sitko upozornil na chybný údaj v rozvaze a ve VZaZ, kde jsou hodnoty uvedeny "v haléřích".Doporučuje opravit v dokladech odevzdaných na finanční úřad. Správně se jedná se údaje v Kč !
7. Členské příspěvky členů MAS Se souhlasem všech členů byl přijat návrh, aby pro rok 2013 nebyly stanoveny členské příspěvky pro stávající členy MAS. V případě přijetí nového člena MAS se stanovuje členský příspěvek ve výši 1000 Kč, který bude splatný do 30 dnů o přijetí člena na běžný účet MAS. Naopak pro rok 2014 se výběr členských příspěvků předpokládá.
8. Rozpočet MAS na rok 2013 a výhled na rok 2014 Předložený návrh rozpočtu byl podrobně okomentován, jak na straně příjmů, tak výdajů. VH souhlasí s přijetím bezúročné půjčky ve výši 500 tis. Kč od města Bohumína za předpokladu, že bude poskytnuta. Poskytnutí půjčky bylo schváleno zastupitelstvem města Bohumína dne 15.4. 2013, ale její vyplacení je podmíněno schválením žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova. Administrativní kontrola žádosti proběhla bez závad, schválení žádosti se předpokládá v květnu 2013. Proběhla diskuse k částce 42 tis. Kč na optimalizaci třídění odpadů na území MAS. Celkové náklady činí 52 tis. Kč, s tím, že analytická část studie by měla být částečně hrazena v rámci výdajů na přípravu podkladů ISÚ. Přítomni byli seznámeni s výsledky jednotlivých obcí v třídění využitelných odpadů (zejména plastů, papíru a skla) v kg na občana dle jednotlivých obcí v roce 2012 a ve srovnání s průměrem v Moravskoslezském kraji. Všeobecně bylo konstatováno, že s výsledky nejsme spokojeni, a že integrace území v této oblasti skýtá nové možnosti v zefektivnění celého systému. Navržený výdaj byl schválen stejně jako celý návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok 2014. Podporu spolupráce s fy EKOKOM, třídění vyjádřila starostka Petřvaldu p. Skálová a starosta Dolní Lutyně Mgr. Buzek. P. Smigová podporuje myšlenku "ekologických kampaní". Ing. Lukaštík navrhuje rozvinout soutěživost mezi občany obcí srovnáváním výsledků obcí v obecních zpravodajích.
9. Zpráva o činnosti MAS od založení od 31.3. 2013 Zpráva o činnosti MAS byla projednána jako součást výroční zprávy v bodě 6.
10. Připomínky členů RNDr. Valošek informoval o přípravě propagačního letáčku o MAS, o jeho obsahu (o MAS, slovo starosty, fotky - nafotíme sami až 3 z každé obce, zajímavosti z území obcí, o obcích). Starostové obcí byli požádáni o vyjádření své představy o budoucnosti MAS Bohumínsko ve 2 větách. V diskusi toto bylo rozšířeno také o vyjádření zástupců podnikatelů (slíbil Ing. Lukaštík) a zástupců neziskovek (p. Folterová, p. Smigová). Vítá se případné další vyjádření kteréhokoliv člena. Grafická firma bude vybrána do 22.4., zhotovení do prvního setkání s veřejností 15.5. v Dolní Lutyni.
Opětně bylo diskutováno o možnostech spolupráce v území mezi obcemi i drobnými podnikateli v oblasti třídění odpadů s důrazem na světu a výchovu mladé generace. Dotaz, zda v místních zpravodajích vyjde před setkáním s veřejností článek? Ano, je zpracován p. Folterovou, některým obcím již byl poskytnut, ostatním podle termínů setkání.
11. Závěr Na podzim roku 2013 je předpokládáno svolání 4. členské schůze, zejména za účelem zvolení členů výběrové komise, projednání implementační části ISÚ a předání informací o stavu příprav ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020. Starostovi Dolní Lutyně bylo poděkováno za pohostinnost (včetně poskytnutého občerstvení). Oficiální část VH byla ukončena v 16.30 hod. Zapsal: Ing. Lumír Macura, V Bohumíně 17.4. 2013
Ověřili: Ing. Ladislav Sitko, dne 23.4.2013 p. Kamila Smigová, dne 22.4.2013
