ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet –vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 18. 002/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a gyógytestnevelési normatíva felosztására a négyes variációt, miszerint egy egységnek számítanak a gyógytestnevelési csoportok azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM –ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik.. Összesen 18 - az előterjesztés szerinti táblában megnevezett- csoport kap támogatást, ezek közül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2 csoportja után. Egy csoportra jutó összeg: 322 055,55- Ft. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28. 003/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít 644.112 Ft-ot, azaz hatszáznegyvennégyezer száztizenkettő forintot területfejlesztési feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM –ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. január 18. 004/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát, miszerint a 2007 .évi területfejlesztési feladatra jutó összeg kerete terhére 644.112 Ft támogatást biztosít Bak Község Önkormányzata számára területfejlesztési feladatainak ellátására, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM –ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28. 005/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28.

2007. ÉV

oldal 1

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. novemberében leadott mutatószám felmérése alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások tényleges létszámadatai szerint: 1088 fő bejárós, 828 fő helyi és 135 fő tagintézményben tanuló gyermek után hívhatna le közoktatási normatívát. A mutatószám számítás 4/12-ed és 8/12-ed részének súlyozott átlaga miatt azonban a ténylegesen lehívható normatíva adatok a következőképpen alakulnak: bejáró gyermekek: 1084 fő helyi tanulók: 833 fő tagintézményben tanulók: 136 fő A mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások létszámadatai, valamit az elfogadott 2007. évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva összegek szerint a következő összegek átutalása realizálódhat a BM-PM együttes rendelet megjelenését követően. óvoda iskola mindösszesen Mindösszesen Település részesedése részesedése településenként gesztoronként Alsónemesapáti 80 000 Ft 2 636 700 Ft 2 716 700 Ft 9 093 200 Ft Bagod 2 840 000 Ft 10 236 700 Ft 13 076 700 Ft 13 076 700 Ft Becsvölgye 1 080 000 Ft 2 956 700 Ft 4 036 700 Ft 11 513 200 Ft Egervár 3 640 000 Ft 14 316 700 Ft 17 956 700 Ft 17 956 700 Ft Gellénháza 800 000 Ft 12 076 700 Ft 12 876 700 Ft 12 876 700 Ft Nagykapornak 2 760 000 Ft 9 556 700 Ft 12 316 700 Ft 12 316 700 Ft Pacsa 440 000 Ft 8 996 700 Ft 9 436 700 Ft 9 436 700 Ft Pókaszepetk 680 000 Ft 10 356 700 Ft 11 036 700 Ft 14 503 300 Ft Söjtör 0 Ft 356 700 Ft 356 700 Ft 356 700 Ft Teskánd 6 720 000 Ft 11 236 700 Ft 17 956 700 Ft 17 956 700 Ft Zalalövő 1 880 000 Ft 8 036 700 Ft 9 916 700 Ft 9 916 700 Ft Zalaszentgyörgy 556 700 Ft 556 700 Ft 556 700 Ft 0 Ft - Ft 0 Ft 0 Ft - Ft 0 Ft Kustánszeg* 0 Ft 7 476 500 Ft 7 476 500 Ft Nemesapáti** 920 000 Ft 5 456 500 Ft 6 376 500 Ft Zalaistvánd*** 3 466 600 Ft 3 466 600 Ft összesen 25 863 300 Ft 103 696 700 Ft 129 560 000,- Ft * Becsvölgye tagintézménye ** Alsónemesapáti tagintézménye *** Pókaszepetk tagintézménye A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 000,- Ft/fő 1084 fő után összesen: 86 720 000,- Ft helyi tanulók után járó normatíva: 40 000,- Ft/fő 833 fő után összesen: 33 320 000,- Ft tagintézményi normatíva: 60 000,- Ft/fő 136 fő után összesen: 9 520 000,- Ft mindösszesen: 129 560 000,- Ft

2007. ÉV

oldal 2

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 006/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási szakszolgálati, nevelési tanácsadói normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A Nevelési Tanácsadó a kistérségben 380 főt lát el, leigényelt normatíva 4 180 000,- Ft, 2007. évre, 12 hónapra. Feltétel: 2007. évben legalább hat alkalommal részesülnek terápiás gondozásban az ellátottak. 007/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatok ellátására a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítő normatívát tud lehívni, a következő feladatonkénti megoszlásban: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja)

2007. ÉV

81 792 200,- Ft 82 069 fő 23 534 fő

281 ellátott 44 ellátott 2 szolgálat 6 szolgálat 3 szolgálat

300,- Ft/fő 250,- Ft/fő

48 000,Ft/ellátott 35 000,Ft/ellátott 2 000 000,Ft/szolgálat 1 000 000,Ft/szolgálat 3 000 000,Ft/szolgálat 1 500 000,Ft/szolgálat

30 504 200,- Ft 24 620 700,- Ft 5 883 500,- Ft 15 028 000,- Ft 13 488 000,- Ft 1 540 000,- Ft 10 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 21 760 000,- Ft oldal 3

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

340 ellátott -

64 000,Ft/ellátott 30 000,Ft/ellátott

21 760 000,- Ft 17 016 450,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 13 979 fő 1 050,- Ft/fő - A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 677 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

14 677 950,- Ft 2 338 500,- Ft 98 808 650,- Ft

A normatíva felmérés alapján, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó tárulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

60 810 fő

300,- Ft/fő

79 ellátott

48 000,Ft/ellátott

2 szolgálat

2 000 000,Ft/szolgálat

140 ellátott

64 000,Ft/ellátott

4 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 8 960 000,- Ft 8 960 000,- Ft 10 444 350,- Ft

Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

2007. ÉV

18 243 000,- Ft 18 243 000,- Ft 3 792 000,- Ft 3 792 000,- Ft


- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 9 947 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

34 995 000,- Ft

10 4444 350,- Ft 45 439 350,- Ft 7 136 400,- Ft

7 308 fő

300,- Ft/fő

63 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-


-

2 192 400,- Ft 2 192 400,- Ft 3 024 000,- Ft 3 024 000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,-Ft

3 000 000,Ft/szolgálat oldal 4

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

30 ellátott

64 000,Ft/ellátott

1 409 100,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 1 342 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

5 639 fő

300,- Ft/fő

139 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-

1 691 700,- Ft 1 691 700,- Ft 6 672 000,- Ft 6 672 000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft


-


170 ellátott

64 000,Ft/ellátott

0,- Ft 0,-Ft 10 880 000,- Ft 10 880 000,- Ft 1 065 750,- Ft

Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 8 312 fő

300,- Ft/fő

-

48 000,Ft/ellátott

-

1 065 750,- Ft 20 309 450,- Ft 2 493 600,- Ft 2 493 600,- Ft 2 493 600,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft


-


-

64 000,Ft/ellátott


2007. ÉV

1 409 100,- Ft 8 545 500,- Ft 19 243 700,- Ft


Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

1 920 000,- Ft 1 920 000,- Ft

0,- Ft 0,-Ft 0,- Ft 0,- Ft 1 758 750,- Ft 1 758 750,- Ft 4 252 350,- Ft oldal 5

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

17 923 500,- Ft

23 534 fő

44 ellátott

250,- Ft/fő

35 000,Ft/ellátott

6 szolgálat


3 szolgálat


-

5 883 500,- Ft 5 883 500,- Ft 1 540 000,- Ft 1 540 000,- Ft 6 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 0,- Ft 0,-Ft

30 000,Ft/ellátott

2 254 500,- Ft

- A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 509 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

2 254 500,- Ft 20 178 000,- Ft

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat

0,- Ft 250,- Ft/fő

0,- Ft 0,- Ft

-

35 000,- Ft/ellátott

0,- Ft 0,- Ft

-


-


-

-

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft -


- A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 168 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

2007. ÉV

0,- Ft 0,- Ft

84 000,- Ft 84 000,- Ft 84 000,- Ft oldal 6


008/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári normatíva felosztást, (a maradék 50% felosztásáról a későbbiekben az év során dönt) azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A kistérségben 47 könyvtári szolgáltató hely vállalta a mozgókönyvtári feladatellátást a normatíva igénylés napjáig. Leigényelt normatíva 61 100 000,- Ft, könyvtári szolgáltató helyenként 1 300 000,- Ft. A leigényelt összeg 50 %-a, azaz 30 550 000,- Ft kerül átadásra az ellátók felé a Társulási tanács 2006. december 7-i határozata alapján Ft Ellátók Ellátási Leigényelt Átadandó Dokumentum Általános Szerződések normatíva normatíva beszerzés működés száma 100 % 50 % 30 % 20 % József Attila Városi 33 42 900 000 21 450 000 12 870 000 8 580 000 Könyvtár Deák Ferenc Megyei 14 18 200 000 9 100 000 5 460 000 3 640 000 Könyvtár Összesen 47 61 100 000 30 550 000 18 330 000 12 220 000

009/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 56 igen, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. február 28. előterjesztés: A Többcélú Társulás 3 intézményi belső ellenőrzési társulás 164 költségvetési szerve után igényelt le 14.760.000 Ft normatívát (90.000 Ft/költségvetési szerv), míg a többcélú társulás önmaga és munkaszervezete után 180.000 Ft normatíva leigénylésére jogosult. Intézményi belső ellenőrzési társulásokként bontásban:

2007. ÉV

oldal 7

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Normatívát igénybe vevő Egervár gesztorságú belső ellenőrzési társulás Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési társulás Zalaegerszeg gesztorságú belső ellenőrzési társulás Többcélú Társulás és Koordinációs Iroda Összesen

Költségvetési szervek száma (Db) 48

Normatíva összege (Ft)

63

5.670.000

53

4.770.000

2

180.000

166

14.940.000

4.320.000

010/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal Kalamár Gábor közoktatási szakértőt választja a Közoktatási Bizottság tagjának. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 18. 011/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és felkéri a munkaszervezetet ezzel kapcsolatosan az ajánlatok bekérése, előkészítésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 18.

012/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy megbízza Kanyik Csabát, a Bentonex Bt. vezetőjét, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció feladatainak kidolgozására, a stratégiai programrészek és operatív feladat- és ütemtervek elkészítésével. A megbízás díja bruttó 1 600 000,- Ft, a feladat elvégzésének határideje 2007. május 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. május 31. 013/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a 2006. évi költségvetés módosítását a melléklet előterjesztésben foglaltak szerint. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 18.

2007. ÉV

oldal 8

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2006. február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i , jún. 20-i és szeptember 19-i és a december 7-i ülésen módosított 2006. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: A 2006. október 15-i normatíva lemondás során a társulás Alsónemesapáti kérésére 397.500 Ft közoktatási normatíváról mondott le, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenést eredményez, erről a hivatalos kincstári értesítés dec. 19-én érkezett meg társulásunkhoz. A többcélú kistérségi társulás a törvényi szabályozás értelmében az éves támogatásából maradványt nem képezhet, ezért az összes 2006. évi támogatást el kellett költenie ellenkező esetben az el nem költött részt vissza kellene fizetnie. Időközben a 2006. év lezárult és a rendelkezésre bocsátott állami forrásokat sikerült elköltenie a társulásnak valamint már elszámolásra kerültek a 2006. évi pályázati pénzek is. A fentiek alapján szükséges, hogy az előirányzatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítsuk. Időközben kiderült, hogy a tervezés során kisebb számítási hibákat vétettünk (pl: közmunka egészségügyi hozzájárulás előirányzat), és most ezeket is korrigáltuk. Ez a számítási hiba a költségvetési főösszeg mindössze 0,2 %-át teszi ki, amelynek nagy részére fedezetet nyújt az év közben keletkezett saját bevétel és mindössze 120 eFt forrást kell biztosítani a céltartalék keret terhére. A bevételi és kiadási előirányzatok részletes változását az előterjesztéshez mellékelt határozat tervezet 1. és 2. számú melléklete a korábbi előterjesztésekkel megegyező szerkezetben tartalmazza. Összességében a költségvetés főösszegében jelentkező 1.596 eFt csökkenés mellett a céltartalék előirányzata összesen 734 eFt-tal csökken (a múltkori ülésen 620 eFt-tal növeltük). Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 013/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2006. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 1.596 ezer Ft-tal csökkenti és 361.027 ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai.

2007. ÉV

oldal 9

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, egészségügyi hozzájárulás, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Támogatás értékű kiadások, ) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás az általános tartalék és céltartalék előirányzatát a 3.számú melléklet szerint módosítja 3..számú melléklet a 013/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának 2006. évi általános és céltartaléka Általános tartalék:

0 eFt

Céltartalék:

15.555 eFt

014/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal a tagi hozzájárulás összegét 2007. évre 100,- Ft/fő összegben állapítja meg. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 18. 015/2007. (I. 1.8) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a 2007. évi költségvetést a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 18. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi tervezett költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2006. december 7-i ülésen elfogadott 2007. évi költségvetési koncepció az alábbiak szerint módosul, annak érdekében, hogy jelen napirendben az elemi költségvetést tudjuk tárgyalni . Bevételekről: a normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés több változtatással november végén véglegesült, a ténylegesen lehívható összegeket csak az együttes BM-PM rendelet fogja majd tartalmazni. Az összesen 359 millió 386 ezer Ft állami támogatás a vállalt feladatok közötti megoszlás: közoktatási feladatra 139 millió 537 ezer, szociális alapszolgáltatási feladatra 81 millió 792 ezer, gyermek jóléti feladatra 17 millió 17 ezer, mozgókönyvtári feladatra 61 millió 100 ezer, belső ellenőrzési feladatra 14 millió 940 ezer és általános feladatokra 45 millió Ft használható fel jelenlegi ismereteink szerint. Pályázati bevételekről jelenleg még nem tudunk beszámolni. A kiadási oldalon a 2007. évi költségvetési koncepcióban elfogadott adatokkal számoltunk. A költségtérítések és sajátos juttatások a munkajogi szabályzatban meghatározottak szerint lettek megállapítva. Megbízási díjjal a munkaszervezet irodájának takarítása történik. A dologi kiadások tervezése a 2006. évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt.

2007. ÉV

oldal 10

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A 2007-os évben várhatóan a szociális területen is szükséges külső szakértő megbízása, amelynek várható költsége bruttó 1,6 millió forint , illetve a Társulási Tanács 2006. december 7-én elfogadott határozata szerint a Zalaegerszeg és Városkörnyéke Önkormányzati Egészségügyi Társulás esetleges átvételét alátámasztó könyvvizsgálói vizsgálat bruttó 360 ezer Ft fedezetét. Támogatásértékű kiadásként 294 millió 920 ezer Ft , Pénzeszköz átadásként 20 millió 262 ezer Ft jeleik meg. A 2006. december 7-i ülésen elfogadottak értelmében 3 millió forint kiadás szerepel a Társulás Közhasznú Kft.-jének alapításához, amely tulajdoni részesedést jelentő befektetésként kerül kimutatásra. További fejlesztési kiadásként a munkaszervezet részére irodatechnikai berendezések, felszerelések beszerzése került tervezésre. Tartalékokat a céltartalék , illetve általános tartalék képezi, amelynek a felhasználásáról dönthetnek a későbbi társulási ülések határozatai. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 015/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetéséről Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetését 386.518 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások .) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2007. ÉV

oldal 11

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Létszámkeret meghatározása. 7.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 5. számú melléklet szerint állapítja meg. II. A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8.)

a.) A Társulás az államháztartási törvény 65. §. (6) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a felújítási és beruházási feladatok valamint tartalék előirányzat kivételével - a társulás elnökére ruházza át. b.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatokra valamint a tartalék előirányzatra vonatkozóan a társulás elnökségére ruházza át oly módon, hogy a társulási tanács maximálisan 1,5 millió forint összeghatárig dönthet az átcsoportosításról. c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

9.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával. 3.számú melléklet a 015/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft ____________________________________________________________________________ Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből 2007. évi 2008. évi 2008. év terv számitott után __________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6 4 5 6 __________________________________________________________________________________ 1.

Irodatechnikai berendezés

1200

1200

ÁFA 240 240 2. tulajdoni részesedést jelentő befektetés 3000 3000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlesztési kiadások össz.: 4.440 4.440 4.számú melléklet a 15/2007. ( I.18.) számú határozathoz

2007. ÉV

oldal 12

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi általános és céltartaléka Általános tartalék:

3.907 eFt

Céltartalék:

12.555 eFt

5.számú melléklet a 15/2007.( I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létszámkerete. Ellátandó feladat

Ellátás módja

Munkaszervezet vezető Munkaszervezet vezető helyettes Pénzügyi vezető Munkatársak

főfoglalkozás főfoglalkozás főfoglalkozás főfoglalkozás

Engedélyezett létszám 1 fő 1 fő 1 fő 7 fő

016/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújtsa be a 2007/1. számú, a munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának 2007. évi támogatására kiírt pályázatot az alábbi feltételekkel: amennyiben az egyes önkormányzatok képviselő-testületei úgy döntenek, hogy részt vesznek, abban az esetben az önkormányzat a pályázati kiírásba foglalt feltételeket tudomásul veszi. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett (pályázati kiírás 3. pontja) pótolja. Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást, mint pályázót anyagi veszteség éri, úgy az ezzel járó visszafizetési kötelezettség az önkormányzatra hárul. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik. Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegét, mely a dologi kiadások ÁFA összege. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 22. 017/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal 2006. július 1 – december 31-i időszakra szóló, támogatási szerződésének második felének szakmai beszámolóját. A Társulási Tanács utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 20.

2007. ÉV

oldal 13

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 018/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény 13.§./1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Pacsa központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás részére küldje meg. Határidő: 2007. február 05. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 019/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 13.§./1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Zalalövő központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Salomvár- ZalaháshágyZalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére küldje meg. Határidő: 2007. január 23. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 020/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 58 igen szavazattal elfogadja a kistérség sürgősségi orvosi ügyelet átszervezésére felállítandó szakértői bizottságban résztvevő szakértők körét az alábbiak szerint: - Gombócz Ildikó (MEP) - Dr. Papp Éva (külső szakértő, Egészségügyi és Szociális Bizottság) - Dr. Kecskés Gábor (Zala Megyei Kórház) - Dr. Sirák András (háziorvos, Háziorvosi Intézet Sürgősségi Osztályának vezetője) - Mogyorósi József elnökhelyettes úr. Határidő: 2007. január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 021/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít 3.120.000 Ft-ot, azaz hárommillió egyszázhúszezer forintot egészségügyi feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM –ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

2007. ÉV

oldal 14

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 022/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elfogadja, hogy 2007. évi egészségügyi feladatra jutó összeg kerete terhére 520. 000,- Ft/hó támogatást biztosítson a sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátására Bak Község Önkormányzata, mint a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása gesztor önkormányzata részére 2007. január 1-től legfeljebb 6 hónapra, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM –ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: 2007. június 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

023/2007. (04. 04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 58 igen és 5 nem szavazattal elfogadja az Adóinvest Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft által elkészített, a kistérség területén működő sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás 2006. évi gazdálkodására vonatkozó felülvizsgálatát és összehasonlító értékelését. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 4. 024/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2006. évi normatíva elszámolás felosztását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a 2006. évi normatíva elszámolás jogosságát visszaigazolja. A Társulási Tanács a normatíva visszafizetések határidejét 2007. június 30-ban jelöli meg. Egyúttal felkéri a Társulás Elnökét, hogy képviselje a Társulás álláspontját, miszerint a zalaegerszegi székhelyű pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye (Szociális Klub) a kistérség többi településéről érkező betegek nappali ellátását is végezze, amennyiben a zalaegerszegi lakosok a helyeket nem töltik be. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. év októberében leadott lemondása utáni állapot szolgáltatta az alapot a 2007. év márciusában elkészült 2006. évi normatíva elszámolásnak. Az elszámolás során a 2006/2007-es nevelési évre becsült oktatási-statisztikai adatok módosítása volt a feladat a tényleges 2006. október 1-i statisztikai állapotnak megfelelően. Az igényelhető összesített többlet támogatás mutatószámai (lemondások és pótigények összesen): bejáró gyermekek: +118 fő helyi tanulók: + 92 fő tagintézményben tanulók: + 3 fő

2007. ÉV

oldal 15

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 65 000,- Ft/fő helyi tanulók után járó normatíva: 32 500,- Ft/fő tagintézményi normatíva: 60 000,- Ft/fő

118 fő után összesen: 7 670 000,- Ft 92 fő után összesen: 2 990 000,- Ft 3 fő után összesen: 180 000,- Ft mindösszesen: 10 840 000,- Ft

A ténylegesen teljesült adatok alapján az alábbi lemondások és pótigények kerültek meghatározásra gesztoronként:

Település Alsónemesapáti* Bagod Becsvölgye Egervár Gellénháza Nagykapornak Pacsa Pókaszepetk Söjtör Teskánd Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalatárnok Nagykutas Zalaszentiván Összesen:

óvoda részesedése 238 823 192 645 - 100 862 429 224 - 3 532 116 269 - 99 855 - 281 323 490 692 353 912 9 418 2 707 088 4 112 500

iskola részesedése 157 500 - 97 500 - 32 500 292 500 - 97 500 292 500 65 000 195 000 97 500 - 780 000 6 695 000 6 727 500

Mindösszesen gesztoronként 396 323 192 645 - 198 362 396 724 288 968 18 769 192 645 - 216 323 685 692 451 412 - 770 582 9 402 088 10 840 000

Alsónemesapáti, mint gesztor a teljes normatíva összeget Nemesapátiban működő tagintézményei miatt kapja. Pókaszepetk óvodai intézményeit érintő lemondásából 152 500,- Ft a Zalaistvándon működő tagóvoda miatti rész. 025/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2006. évi szociális alapfeladat és gyermekjóléti feladat normatíva elszámolás felosztását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a 2006. évi normatíva elszámolás jogosságát visszaigazolja. A Társulási Tanács a normatíva visszafizetések határidejét 2007. június 30- ban jelöli meg. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 30.

2007. ÉV

oldal 16

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények és szervezetek által leadott beszámolók alapján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak és Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulásának, összességében visszafizetési kötelezettsége merült fel az alábbiak szerint: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Külön Megállapodás útján látta el a saját, valamint Kispáli és Nagypáli közigazgatási területére vonatkozó gyermekjóléti, pszichiátriai betegek közösségi ellátását és pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását. A vállalt feladatok közül a 2006. évi normatíva igénylés során lejelentett 30 fő pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátással szemben 19 fő ellátott volt az év során. A 11 fő nappali ellátott után járó normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak vissza kell fizetnie a Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek összege: 11 x 62 000,- = 682 000,- Ft. A Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulása tagtelepülései közül Zalaistvándnak visszafizetési kötelezettsége, Pusztaedericsnek és Pusztaszentlászlónak pedig pótigénye merült fel, az alábbiak szerint: Zalaistvánd: a jelentett 50 fő házi-segítségnyújtott helyett, a 2006. évben 30 fő ellátott volt, ezért a visszafizetési kötelezettség 20 x 44 000,- Ft = 880 000,- Ft. Pusztaederics: a jelentett 5 fő házi-segítségnyújtott helyett, a 2006. évben 6 fő ellátott volt, ezért a pótigény 1 x 44 000,- Ft = 44 000,- Ft. Pusztaszentlászló: a jelentett 4 fő házi-segítségnyújtott helyett, a 2006. évben 8 fő ellátott volt, ezért a pótigény 4 x 44 000,- Ft = 176 000,- Ft. A Zalaistvánd gesztorságú Intézményfenntartó Társulásnak összességében 15 fő házi-segítésnyújtásra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége merül fel, azaz 15 x 44 000,- Ft = 660 000,- Ft. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a 2006. évi normatíva elszámolás során összesen 1 342 000,- Ft-nak megfelelő, jogosulatlanul igénybe vett szociális alapszolgáltatási kiegészítő normatíváról mondott le. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által, a lemondások és a pótigénylések után igényelt és felhasznált 2006. évi szociális alap- és gyermekjóléti feladat normatíva

Ellát Szervezet I.

Ellátási forma

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

Ellátási Szerződés

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT.

Ellátási Szerződés

II.

2007. ÉV

2006. évi szociális alap- és gyerekjóléti feladat normatíva összesen

2006. évi szociális alap- és gyerekjóléti feladat normatívát kapta

Magyar Vöröskereszt 25 278 100,- Ft Zala Megyei Szervezete Máltai Szeretetszolgálat 150 775,- Ft Gondviselés Háza KHT. oldal 17

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA III. IV. V.

VI.

Szociális Alapszolgáltatási Központ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulása Közép-Zala Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Külön Megállapodás Külön Megállapodás

Zalalövő Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei 3 496 300,- Ft Jogú Város 4 373 750,- Ft

Intézményfenntartó Társulás

11 433 240,- Ft

Intézményfenntartó Társulás

1 552 150,- Ft

Zalaistvánd Község Önkormányzata

Pacsa Község Önkormányzata

026/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja a Társulás 2006. évi költségvetésének zárszámadását. 1) (1) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) Társulási Tanácsa a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és a 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 370. 752 ezer Ft bevétellel és 344. 757 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2)A Társulási Tanács a társulás a bevételeinek –forrásonként- és a kiadásainak – ezen belül a kiemelt előirányzatonként – teljesítését az előterjesztés 1. és a 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2) A Társulási Tanács a társulás fejlesztési kiadásainak teljesítését 7.486 ezer Ft főösszegben elfogadja. 3) A Társulási Tanács a társulás 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezett adatoknak megfelelően, 4.587,- ezer Ft összegben elfogadja. 4) A Társulási Tanács a társulás 2006. évi pénzmaradványát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint, 25.013 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen összegből 9.498 e Ft összeg kötelezettséggel terhelt (feladatellátóknak kerül átadásra közoktatási és szociális alapszolgáltatás területén) és 15.515 e Ft céltartalék. 5) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány 2006. évi költségvetésben való megfelelő átvezetéséről a 4.) pont szerint gondoskodjék. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 4.

2007. ÉV

oldal 18

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 027/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 54 igen és 9 nem szavazattal elfogadja az Elnökség javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és megbízza a Pedagógiai Intézetet az árajánlatában szereplő 1., 2. valamint az 5. modul megvalósításával. Feladat elvégzésének határideje: 2007. szeptember 15. Díj: bruttó 775.000,- Ft Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 30. 028/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 61 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja az Elnökség javaslatát, miszerint a 2007. évre jutó, 956.000, - Ft összegű, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács részére fizetendő hozzájárulás kerüljön kifizetésre. A támogatás megfizetésének forrása a Zala Megyei Közgyűlés 162/2005 (XII.02.) KH. szerinti, 2006. évi 30 Ft/fő/ év támogatása – összesen 1.274.000,- Ft. Amennyiben a megyei közgyűlési támogatás utalásra kerül, úgy azon összegből a társulás 8 napon belül kifizeti a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatását. A ZMTT által javasolt pályázati tevékenységet a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezete, valamint a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Kht-ja útján kívánja továbbra is ellátni. A Társulási Tanács felhatalmazza a munkaszervezetet a határozat megküldésére a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács számára. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. április 30.

029/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 57 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2007. évi március hónapban igényelt közoktatási feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2007. márciusban leadott normatíva felmérés alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások számára pótnormatíva lehívására nyílik lehetősége. A pótigénylés okai: - 2006. novemberben leadott mutatószám felmérés alapjául szolgáló táblázat képleteit az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javította, ezért a helyi gyermekek mutatószám számítására egy az intézményegységek adatait súlyozottan figyelembe vevő képlet alapján több településnél helyi gyermek után plusz normatíva lehívását tette lehetővé - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott állásfoglalás alapján az intézményegységbe járó gyermekek meghatározásánál figyelembe kellett venni az integráltan oktatott gyermekeket , nem csak az átlaglétszám számításnál.

2007. ÉV

oldal 19

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Az így igényelhető többlet támogatás mutatószámai: bejáró gyermekek: + 2 fő helyi tanulók: + 57 fő tagintézményben tanulók: + 10 fő Továbbá a 2007. évi költségvetési törvényben megjelent egy új normatíva fajta a kistelepülési tagintézményi normatíva, mely az intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző 1 500 fő és az alatti községekben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás akkor is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a kiegészítő szabályokban meghatározott áltaglétszámoknak. A normatíva fajlagos összege 30 000,- Ft/fő/év 2007. szeptember 1-től december 31-ig időarányosan. kistelepülési tagintézményi tanulók: +35 fő A márciusi mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások pótlólagos normatíva összegei: óvoda Település részesedése Alsónemesapáti 0 Ft Bagod 0 Ft Becsvölgye 0 Ft Egervár 0 Ft Gellénháza 0 Ft Nagykapornak 0 Ft Pacsa 0 Ft Pókaszepetk 0 Ft Söjtör 0 Ft Teskánd 40 000 Ft Zalalövő 0 Ft Zalaszentgyörgy 0 Ft Nagykutas 280 000 Ft Kustánszeg* Zalaistvánd*** 220 000 Ft Nemesapáti** 40 000 Ft összesen 580 000 Ft * Becsvölgye tagintézménye ** Pókaszepetk tagintézménye *** Alsónemesapáti tagintézménye

iskola részesedése 0 Ft 0 Ft 0 Ft 280 000 Ft 680 000 Ft 320 000 Ft 0 Ft 360 000 Ft 0 Ft 160 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 250 000 Ft 0 Ft 560 000 Ft 3 610 000 Ft

A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 000,- Ft/fő helyi tanulók után járó normatíva: 40 000,- Ft/fő tagintézményi normatíva: 70 000,- Ft/fő kistelepülési tagintézményi norm.: 30 000,- Ft/fő

2007. ÉV

mindösszesen településenként 0 Ft 0 Ft 0 Ft 280 000 Ft 680 000 Ft 320 000 Ft 0 Ft 360 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 280 000 Ft 1 250 000 Ft 220 000 Ft 600 000 Ft 4 190 000 Ft

Mindösszesen gesztoronként 600 000 Ft 0 Ft 1 250 000 Ft 280 000 Ft 680 000 Ft 320 000 Ft 0 Ft 580 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 280 000 Ft

4 190 000 Ft

2 fő után összesen: 160 000,- Ft 57 fő után összesen: 2 280 000,- Ft 10 fő után összesen: 700 000,- Ft 35 fő után összesen: 1 050 000,- Ft mindösszesen: 4 190 000,- Ft oldal 20

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A 2007. évi normatíva igénylés összegei a pótnormatíva összegek figyelembe vételével az alábbiak szerint alakulnak: óvoda iskola mindösszesen Mindösszesen Település részesedése részesedése településenként gesztoronként Alsónemesapáti 80 000 Ft 2 636 700 Ft 2 716 700 Ft 9 693 200 Ft Bagod 2 840 000 Ft 10 236 700 Ft 13 076 700 Ft 13 076 700 Ft Becsvölgye 1 080 000 Ft 2 956 700 Ft 4 036 700 Ft 12 763 200 Ft Egervár 3 640 000 Ft 14 596 700 Ft 18 236 700 Ft 18 236 700 Ft Gellénháza 800 000 Ft 12 756 700 Ft 13 556 700 Ft 13 556 700 Ft Nagykapornak 2 760 000 Ft 9 876 700 Ft 12 636 700 Ft 12 636 700 Ft Pacsa 440 000 Ft 8 996 700 Ft 9 436 700 Ft 9 436 700 Ft Pókaszepetk 680 000 Ft 10 716 700 Ft 11 396 700 Ft 15 083 300 Ft Söjtör 0 Ft 356 700 Ft 356 700 Ft 356 700 Ft Teskánd 6 760 000 Ft 11 396 700 Ft 18 156 700 Ft 18 156 700 Ft Zalalövő 1 880 000 Ft 8 036 700 Ft 9 916 700 Ft 9 916 700 Ft Zalaszentgyörgy 556 700 Ft 556 700 Ft 556 700 Ft Nagykutas 280 000 Ft - Ft 280 000 Ft 280 000Ft Kustánszeg* 0 Ft 8 726 500 Ft 8 726 500 Ft Nemesapáti** 960 000 Ft 6 016 500 Ft 6 976 500 Ft Zalaistvánd*** 3 686 600 Ft 3 686 600 Ft összesen 26 443 300 Ft 107 306 700 Ft 133 750 000,- Ft A térségben 12 központban működik gyógytestnevelési ellátás: Bagod, Bak, Becsvölgye, Egervár, Gellénháza, Nagykapornak, Pacsa, Teskánd, Zalalövő, Zalaszentiván településeken, valamint Zalaegerszegen 2 központ. A Bakon működő gyógytestnevelési központra normatíva nem igényelhető, mivel az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény nem felel meg a törvény által előírt átlaglétszámoknak. A leigényelt normatíva összeg a novemberi mutatószám-felméréshez képest nem változott. Iskola

Csoportok száma 3

Gyógytestnevelési normatíva (Ft) 966 166

Becsvölgye

1

322 056

Egervár

1

322 056

Gellénháza

1

322 056

Nagykapornak

2

644 111

Pacsa

2

644 111

Teskánd

1

322 056

Zalaegerszeg

2

644 111

Zalalövő

3

966 166

Zalaszentiván

2

644 111

Összesen

18

5 797 000

Bagod

2007. ÉV

oldal 21

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 030/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elfogadja az Elnökség javaslatát, miszerint a gyógytestnevelési szakfeladat ellátására a mozgó szűrést segítő, egységesítő képzés, illetve a mozgó szűrőrendszer bevezetésre kerüljön. A feladatok ellátásához szükséges források előteremtésére – pályázati források keresése – felkéri az Egészségügyi És Szociális Bizottság elnökét. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 4. 031/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen elfogadja az előterjesztésben közölt 2007. év március hónapban igényelt szociális alapfeladat és gyermekjóléti feladat kiegészítő normatíva felosztást, azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő ellátási szerződéseket és a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. év márciusi pót-normatíva igénylés során az alábbi többletigényléssel és lemondással élt: Családsegítés pót-igénylés: - Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT (Zalaszentmihály időarányos támogatás 9 hónapra): 803,3 Fő x 250,- = 200 825,- Ft Családsegítés lemondás: - Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete (Misefa): 314 fő x 250,- = 78 500,- Ft Házi-segítségnyújtás pót-igénylés: - Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete (Csonkahegyhát +13 fő, Petrikeresztúr +14 fő, Vaspör +1 fő): 28 fő x 35 000,- = 980 000,- Ft - Pókaszepetk gesztorságú Intézményfenntartó Társulás (Bak +32 fő, Bezeréd +3 fő, Kemendollár -9 fő, Misefa +1 fő, Nagykapornak +2 fő, Orbányosfa +1 fő, Padár +3 Fő, Pusztaszentlászló +3 fő, Sárhida +10 fő, Söjtör +18 fő, Teskánd +5 fő, Vöckönd -6 fő, Zalaistvánd -1 fő): 62 fő x 48 000,- = 2 976 000,- Ft - Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT (Zalaszentmihály időarányos támogatás 9 hónapra): 4,5 fő x 35 000,- = 157 500,- Ft Házi-segítségnyújtás lemondás: - Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás (Nagypáli, Kispáli): 9 fő x 48 000,- = 432 000,- Ft Nappali ellátás (idősek klubja): - Pókaszepetk gesztorságú Intézményfenntartó Társulás (Pókaszepetk +5 fő, Zalaistvánd +10 fő): 15 fő x 64 000,- = 960 000,- Ft Gyermekjóléti lemondás: - Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete (Misefa): 74 fő x 500,- = 37 000,- Ft Mindösszesen (igényelt és lemondott): 4 726 825,- Ft

2007. ÉV

oldal 22

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. év márciusában a szociális alap-, és gyermekjóléti feladatok ellátására lehívott kiegészítő normatíva feladatonkénti megoszlása a következő: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

86 556 025,- Ft

Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

30 626 525,- Ft 24 620 700,- Ft 6 005 825,- Ft

82 069 fő 24 023,3 fő

334 ellátott 76,5 ellátott 2 szolgálat 6 szolgálat 3 szolgálat 355 ellátott -

300,- Ft/fő 250,- Ft/fő

48 000,Ft/ellátott 35 000,Ft/ellátott 2 000 000,Ft/szolgálat 1 000 000,Ft/szolgálat 3 000 000,Ft/szolgálat 1 500 000,Ft/szolgálat 64 000,Ft/ellátott 30 000,Ft/ellátott

18 709 500,- Ft 16 032 000,- Ft 2 677 500,- Ft 10 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 22 720 000,- Ft 22 720 000,- Ft 16 979 450,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 13 979 fő 1 050,- Ft/fő - A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 603 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

14 677 950,- Ft 2 301 500,- Ft 103 535 475,- Ft

A 2007. év márciusában igényelt szociális alap-, és gyermekjóléti feladat normatíva a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó társulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

34 563 000,- Ft

Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott

18 243 000,- Ft 18 243 000,- Ft 3 360 000,- Ft 3 360 000,- Ft

2007. ÉV

60 810 fő

300,- Ft/fő

70 ellátott

48 000,-

oldal 23

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

Ft/ellátott 2 szolgálat 140 ellátott


64 000,Ft/ellátott

8 960 000,- Ft 8 960 000,- Ft 10 444 350,- Ft

Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

10 4444 350,- Ft 45 007 350,- Ft

7 136 400,- Ft

7 308 fő

300,- Ft/fő

63 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-


-


30 ellátott

64 000,Ft/ellátott

2 192 400,- Ft 2 192 400,- Ft 3 024 000,- Ft 3 024 000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 1 920 000,- Ft 1 920 000,- Ft 1 409 100,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 1 342 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

2007. ÉV

0,- Ft 0,-Ft



Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat)

4 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft

1 409 100,- Ft 8 545 500,- Ft

23 179 700,- Ft 5 639 fő

300,- Ft/fő

201 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-


1 691 700,- Ft 1 691 700,- Ft 9 648 000,- Ft 9 648 000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft oldal 24

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

-


185 ellátott

64 000,Ft/ellátott

Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 8 312 fő

300,- Ft/fő

-

48 000,Ft/ellátott

-


-

2 493 600,- Ft 2 493 600,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,-Ft


0,- Ft 0,- Ft

64 000,Ft/ellátott

1 758 750,- Ft

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

2007. ÉV

1 065 750,- Ft 24 245 450,- Ft

2 493 600,- Ft


Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás

11 840 000,- Ft 11 840 000,- Ft 1 065 750,- Ft



0,-Ft

23 220 fő

72 ellátott

1 758 750,- Ft 4 252 350,- Ft

18 825 000,- Ft 250,- Ft/fő

35 000,Ft/ellátott

6 szolgálat


3 szolgálat


5 805 000,- Ft 5 805 000,- Ft 2 520 000,- Ft 2 520 000,- Ft 6 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 0,- Ft oldal 25

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

-

30 000,Ft/ellátott

2 217 500,- Ft

- A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 435 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat

0,-Ft

2 217 500,- Ft 21 042 500,- Ft

358 325,- Ft

803,3 4,5 ellátott

250,- Ft/fő

200 825,- Ft 200 825,- Ft


157 000,- Ft 157 500,- Ft

-


-


-

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft -



84 000,- Ft 84 000,- Ft 442 325,- Ft

032/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári normatíva felosztást elfogadja, azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A mozgókönyvtári normatíva 50%-os - könyvtáraknak át nem adott - összegéből az átcsoportosítás után (Bak részére) fennmaradó rész felosztására, az esetlegesen új kistérségek megalakulását követő első ülésen kerüljön sor úgy, hogy azok a települési könyvtárak, amelyek után a normatíva lehívásra került, egyenlő összegben részesüljenek a támogatásból. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő ellátási szerződéseket módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 30.

2007. ÉV

oldal 26

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A mozgókönyvtári normatív támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni. Azon települések jogosultak 12 havi, éves normatívára, amelyek 2007. január 31. után már nem szerepelnek a nyilvános jegyzéken. Azt követően, pedig amikor adott település lekerül a nyilvános jegyzékről, következő hó elsejétől jár időarányosan a normatíva. Az éves normatíva összege: 1 300 000 Ft/ könyvtári szolgáltató hely. A Többcélú Társulás a 2006. november 29-i normatíva igénylés során összesen 47 településre hívott le mozgókönyvtári normatívát. A 2007. március 5-i pót-normatíva igénylés során további 3 településre jogosult normatívát lehívni, valamint Tófej esetében lemondási kötelezettsége van, mivel a település a márciusi normatíva igényléskor még szerepel a nyilvános jegyzéken. A fennmaradó 14 település a 2007. március 5-i normatíva igényléskor még szintén szerepel a nyilvános könyvtári jegyzéken, így ezen településekre a júniusi pót normatíva igénylés során igényelhető normatíva visszamenőleg, időarányosan. Település 2006. november 29. Alibánfa Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Bak Baktüttös Becsvölgye Bezeréd Bocfölde Boncodfölde Böde Búcsúszentlászló Csatár Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Kemendollár Keménfa Kisbucsa

2007. ÉV

Normatíva igénylés 2007. március 5. Pluszigénylések a novemberihez képest

2007. június pótigénylés

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X oldal 27

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Misefa Nagykapornak Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Nemeshetés Nemesrádó Nemessándorháza Nemesszentandrás Németfalu Orbányosfa Ormándlak Ozmánbük Pacsa Padár Pálfiszeg Pethőhenye Petrikeresztúr Pókaszepetk Pölöske Pusztaederics Pusztaszentlászló Salomvár Sárhida Söjtör Szentkozmadombja Szentpéterúr Teskánd Tófej Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaegerszeg Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalaszentiván

2007. ÉV

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

- X (lemondás)

X X

X X X X X X X X

oldal 28

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Zalaszentlőrinc Zalaszentmihály Zalatárnok ÖSSZESEN ÖSSZESEN

X X 47

2 14 63 db mozgókönyvtári szolgáltató hely

033/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa, valamint a szerződéseket kösse meg. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 30. előterjesztés: A Többcélú Társulás 3 intézményi belső ellenőrzési társulás 160 költségvetési szerve után igényelt le 14.400.000 Ft normatívát (90.000 Ft/költségvetési szerv), míg a többcélú társulás önmaga és munkaszervezete után 180.000 Ft, Zalalövő, Csöde, Pacsa, Zalaigrice, Nemesrádó önkormányzata után 450.000 Ft, míg ugyanezen települések intézményei után (10 intézmény) dupla normatíva, összesen 1.800.000 Ft normatíva leigénylésére jogosult. A belső ellenőrzési normatíva igénylésének – a lakosságszám miatt- feltétele volt az, hogy Zalaegerszeg MJV is alkosson egy belső ellenőrzési társulást legalább 7 település részvételével. A létrejött Zalaegerszeg-Becsvölgye-CsonkahegyhátDobronhegy-Milejszeg-Németfalu-Pálfiszeg települések alkotta belső ellenőrzési társulás költségvetési tervezetében még nevesítve volt a társulási alapnormatíva, mely 2006-ban 45.000 Ft/költségvetési szerv volt, és a 3000 főnél kisebb települések igényelhették. Ezt a normatívát már a 2007-es költségvetési törvény nem nevesítette, ezért ez az összeg, pontosan 585.000 Ft az ellenőrzési társulás hat kistelepülésének költségvetését terhelte, rájuk a kistérség többi településénél nagyobb terhet róva. A Többcélú Társulás saját feladatellátása körében önmaga, Pacsa, illetve Zalalövői körjegyzőségek intézményei után leigényelt 2.430.000 Ft normatívából 585.000 Ft-ot a Zalaegerszeg – Becsvölgye – Csonkahegyhát – Dobronhegy – Milejszeg - Németfalu-Pálfiszeg belső ellenőrzési társulás normatíva kiegészítéseként kíván átcsoportosítani. Normatívák összege intézményi belső ellenőrzési társulásonként és saját feladatellátás bontásban: Normatívát igénybe vevő Egervár gesztorságú belső ellenőrzési társulás Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési társulás Zalaegerszeg gesztorságú belső ellenőrzési társulás Saját feladatellátás (Többcélú Társulás és Koordinációs Iroda, Zalalövő, Csöde, Pacsa, Zalaigrice, Nemesrádó) Összesen

2007. ÉV

Költségvetési szervek száma (Db) 44


63

5.670.000

53

5.355.000

17

1.845.000

177

16.830.000

3.960.000

oldal 29

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 034/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja a 2007. évi. költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: a közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 775. 000 Ft plusz dologi kiadást eredményez, ezáltal a 3. 641 e Ft általános működési tartalék 2. 866 e Ft-ra csökken. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. április 4. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2007. január 18-i ülésen elfogadott 2007. évi költségvetést több helyen szükséges módosítani az alábbiak szerint: Elöljáróban a 2006. évi normatíva elszámolás miatti kifizetések rendezéséről. Közoktatási feladatra 12.025 e Ft, szociális feladatra 220 e Ft normatíva kifizetési kötelezettsége van a társulásnak az önkormányzatok felé, ennek fedezete két részből tevődik össze, egyrészt az államtól leigényelt a zárszámadásban szereplő pótigény 9.498 e Ft, illetve az önkormányzatok által jogosulatlanul igénybe vett állami normatíva visszafizetéséből, amely közoktatási feladatok esetében 1.185 e Ft, szociális alapszolgáltatási feladatok esetében pedig 1.562 e Ft. Mindösszesen ezért 12.245 e Ft összeggel nő a bevételi és a kiadási oldal. Bevételekről: A társulásunk sikerrel pályázott rendszeres szociális segélyezettek támogatása közmunka program megvalósítására, ebből 5.492 e Ft állami és 275 e Ft önkormányzati hozzájárulás várható. Növelő tétel a fent leírt 2006. évi normatíva elszámolás miatti 12.245 e Ft. A Tagi hozzájárulások összege helytelenül szerepelt a költségvetésbe, ezért ennek összegét 10.433 Ft-ra szükséges módosítani ( a KSH adatok helyett a költségvetési adatok figyelembe vételével). Mindösszesen a társulás bevételi főösszege 17.868 e Ft-tal növekedik. A kiadási oldalon történő változások a következők: A társulás személyi kiadásai 4.699 e Ft-tal növekszenek, ebből 3.468 e Ft a közmunka program munkavállalóinak rendszeres személyi juttatásai és 1.209 e Ft a munkaadót terhelő járulékok. A munkaszervezet munkavállalóinak iskolakezdési támogatása 22 e Ft-tal nőnek, valamint átcsoportosításra került 342 e Ft a jutalom és a 13. havi juttatás sorok között. A dologi kiadások között is néhány átcsoportosítást szeretnénk eszközölni. A közmunka program kisértékű tárgyi eszköz, munka- és védőruha, munkavédelmi oktatás, motivációs tréning, munkaegészségügyi vizsgálat és áfa költségük miatt 1.090 e Ft növekedés várható. A társulás bérleti díj kiadásaiban 260 e Ft növekedés, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásai 329 e Ft csökkenésével és a vásárolt termékek , szolgáltatások áfája kiadásai között 30 e Ft-os csökkenéssel tervezünk. Működési célú támogatás értékű kiadások között a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács Támogatása az eredeti költségvetésben tévesen szerepelt 976 helyett 956 e Ft-ra szükséges módosítani az összeget. Az elnökség 11/2007 (III.6.) számú határozatával 150 e Ft működési célú támogatást ítélt meg a Göcsej Közép-Zala Helyi Akciócsoportnak . Így a Működési célú támogatási értékű kiadások összesen 130 e Ft-tal növekszik. A 2006. évi normatíva elszámolásból eredően pedig 12.245 e Ft működési célú átadásra kerül sor. További növelő tétel elnökség 17/2007 (III.26) számú határozatával a Zalaegerszeg Városkörnyéki Diáksport Bizottságának megítélt 100 e Ft működési támogatása. A pénzeszköz átadási, és a fejlesztési kiadások között változás nincs. A céltartalék összege változatlan, az általános működési 266 e Ft-tal csökken 3.641 e Ft-ra módosul.

2007. ÉV

oldal 30

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 034/2007. (IV.4.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetésének módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 17.828 ezer Ft-tal felemeli és 404.346 ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások,Támogatás értékű kiadások) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás a társulásnál és annak munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 3. számú melléklet szerint módosítja. 6.) A Társulás az Általános tartalék előirányzatát a 4.számú melléklet szerint módosítja 3.számú melléklet a 034/2007. (VI.4.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának létszámkerete. Ellátandó feladat Munkaszervezet vezető

Ellátás módja főfoglalkozás

Engedélyezett létszám 1 fő

Munkaszervezet vezető helyettes

főfoglalkozás

1 fő

Pénzügyi vezető

főfoglalkozás

1 fő

Munkatársak

főfoglalkozás

7 fő

Közmunka dolgozók

főfoglalkozás

2007. ÉV

támogatási szerződés szerint oldal 31

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 4.számú melléklet a 034/2007. (IV.4.) számú határozatához Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának Tartalékai Céltartalék: 12.515 e Ft Általános tartalék: 2.866 e Ft 035/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2007. évi Közbeszerzési Tervet egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja. Eszerint a HEFOP 2.2.1-06/1 „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” és az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég finanszírozási Mechanizmus által kiírt „Útlevél az Egészséghez” pályázatok elnyerése esetén legalább két közbeszerzési eljárás kiírása válik szükségessé. Ezek várható ideje 2007.08.01 és 2007.11.01. A közbeszerzések értéke 13 200 000 Ft, illetve 287 085 EUR. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 04. 036/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 63 igen szavazattal hatályon kívül helyezi a 90/2006. (XII.07.) sz alábbi határozatát: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 55 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását szolgáló Alapító Okiratot. Felhatalmazza az elnököt az ügyvéd általi alapítás megkezdésére. Határidő: 2007. április 04. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 037/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási KHT létrehozását, és annak cégbírósági bejegyzését. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. április 4. 038/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja a paktum tevékenységről szóló beszámolót. Egyetért és támogatja a munkaszervezet javaslatát, mely szerint a kistérségi foglalkoztatási paktum az alábbi elnevezést kapja: M.A.L.O.M. PAKTUM „Egy malomban őrlünk” Zalaegerszeg és Térségében A társulási tanács felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy a paktum elnevezését megfelelő módon kommunikálja a térségben, a paktum szereplők körében, és országosan egyaránt. Felelős: Dr. Gyimesi Endre,elnök Határidő: 2007. április 4.

2007. ÉV

oldal 32

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 039/2007. (04.04.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 62 igen szavazattal és 1 tartózkodással jóváhagyja a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott azon pályázatát, melyet a Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím elismerő oklevélben történő adományozására kiírt pályázati felhívásra nyújtott be. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. április 4. 040/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 62 igen és 1 nem szavazattal egyetért az Elnökség 13/2007. sz. határozatával, támogatja 37 település és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megvalósításában a 2007/5/g. számú közmunkaprogramra benyújtandó pályázatot. A pályázat költségvetése 39.999.360,- Ft, a társulás azon települései, amelyek a közmunkaprogramban részt vesznek az önerő összegét biztosítják. Határidő: 2007. április 05. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 041/2007. (04.04.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elfogadja az alábbi pályázat benyújtását. Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogcím: Távmunkások alkalmazásának támogatása Pályázat címe: Távmunka Pályázat 2007. A pályázat bruttó költsége: 3.141.480 Ft, az önerő mértéke: 0 Ft Határidő: 2007. április 4. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 042/2007. (04.04.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja a Területfejlesztési Bizottság javaslatát, a Zalaegerszegi Kistérség integrált projektterv elkészítésére vonatkozó ütemtervét. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet a projektterv elkészítésére a részletes támogatási feltételek figyelembevételével.

előterjesztés: Módszertan, ütemterv

Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. május 31.

A projektek összegyűjtése: 1. A települések személyes felkeresése során a támogatott tématerületekre alapozott mélyinterjú készítése településenként. Határidő: 2007. április 30. 2. Projektlap készítés a projektötletekről. Határidő: 2007. április 30. 3. Kötelezettségvállalási nyilatkozatok összegyűjtése a településekről. Határidő: 2007. május 30. 4. Projektlista készítése a Társulási Tanács számára tématerületenként. Határidő: 2007. május 28.

2007. ÉV

oldal 33

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 043/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja a Magyar Közút Kht. által összeállított a 4-5 számjegyű állami utakat érintő 2008-as felújítási és fejlesztési, Nyugat-Dunántúli Operatív Programból finanszírozandó elképzeléseket, a már megkötött 45 számjegyű állami utak felújítására vonatkozó szerződéseken túlmenően. A Magyar Közút Kht. és a települések között megkötött szerződések megvalósítása a listában szereplő projektekkel szemben prioritást élvez. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. május 31.

044/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Humán Európa Szövetség által elkészített Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Civil Koncepciót egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja a Területfejlesztési Bizottság alábbi kiegészítéseivel: 1. a Civil Koncepció 4.1. pontjában a 3. sor végén város helyett térség szerepeljen, valamint ugyanezen bekezdésben az alapelvek közt az 1. számmal jelölt alapelvben szintén a város helyett a térség megnevezés kerüljön be4 2. A Civil Koncepció alapelvei közé kerüljön be a következő mondat: Az önkormányzatok a civil szervezeteket összekötő kapocsként tekintik a lakosság és az önkormányzatok között, kiemelten a területfejlesztési feladatok megvalósítását illetően. 3. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás a civil koncepcióban megfogalmazottakhoz igazodva támogatja egy Civil Szolgáltató Iroda kialakítását azzal a céllal, hogy az szakmai segítséget nyújtson a térség civil szervezetei részére. A segítségnyújtás kiemelt területei: könyvelési, könyvvizsgálói és jogi segítség. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás felkéri az Elnökséget, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Várost keresse meg azzal a kéréssel, hogy közös megoldást találjanak egy kedvezményes bérleti lehetőséggel biztosított központi épület civil szervezeteknek történő felajánlására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. április 30.

045/2007. (04.04.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ezúton kinyilvánítja, hogy a Zalai Falvakért Egyesület rendes tagja kíván lenni. Vállalja az egyesület alapszabályában megfogalmazott kötelezettségeket: 1. A rendes tagok kötelesek az alapszabályban meghatározott tagdíjat befizetni. 2. Kötelesek a szervezeti életben részt venni az egyesületi célok érdekében tevékenykedni. Tisztségben történő megválasztásuk esetén azt legjobb képességeik szerint ellátni. Felelős: Dr. Gyimesi Endre Határidő: 2007. április 30.

2007. ÉV

oldal 34

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 046 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 62 igen szavazattal elfogadja 2007. évi munkatervét. Határidő: 2006. június 28. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnöke 047 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 62 igen szavazattal elfogadja az előterjesztéshez mellékelt módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot, ezáltal hatályon kívül helyezi a 13/ 2006.(IV.11.) sz. határozatával elfogadott SZMSZ -t. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 28. 048 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 56 igen és 6 nem szavazattal elfogadja a fennmaradó mozgókönyvtári normatíva (28 085 890,- Ft) átadását a 49 mozgókönyvtári szolgáltatást végző település részére mozgókönyvtári feladatainak ellátásához az alábbiak szerint: a Társulás 2007. július 30–ig átutalja a fennmaradó (28 085 890,- Ft) mozgókönyvtári normatíva 50 %-át (14 042 945,Ft) egyenlő arányban a településeknek. Egy településre jutó összeg: 286 590,- Ft. A települések legkésőbb, 2007. november 30-ig benyújtják elszámolásukat a Társulásnak a teljes normatíva összegéről (573 181 Ft/település). A Társulás az elszámolást követően, 2007. december 15–ig, átutalja a településeknek a II. félévre eső normatíva összegét, 286 590 Ft-ot településenként. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2008. március 15. 049 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 62 igen szavazattal elfogadja, hogy a települések a kapott mozgókönyvtári normatívát, a szolgáltatást végző Deák Ferenc Megyei, valamint József Attila Városi Könyvtár által elkészített felmérésben foglalt felújításokra költheti az 1. sz. mellékletnek megfelelően. Amennyiben e fejlesztés összege kevesebb, mint a normatíva összege, a különbözetet az önkormányzat könyvtár működtetésére és / vagy fejlesztésére fordíthatja. A Társulás felkéri a munkaszervezetet a támogatás értékű átadás – átvételi megállapodások előkészítésére és aláíratására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. július 30.

050 /2007. (06. 28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 62 igen szavazattal elfogadja, hogy felkéri a Deák Ferenc Megyei és a József Attila Városi Könyvtárat a településeknek átadott mozgókönyvtári normatíva felhasználásának helyszíni ellenőrzésére, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készítésére, melynek határideje 2008. március 15. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 28.

2007. ÉV

oldal 35

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 051 /2007. (06.28.) sz. határozat A Társulás Tanács úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt „A Nyugat-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása” (Pályázat kódszáma: 2007 – TU – NYD – 3) pályázatra, kistérségi kiadvány elkészítésére. A pályázat keretében 5000 példány füles dosszié, és 5000 példány 16+borító oldalas, A/4 méretű, 4 szín color kivitelű kiadvány elkészítését tervezi, hiteles fordítással, lektorálással angol nyelvre. A pályázat benyújtási határideje: 2007. június 8. A pályázat összköltségvetése: 2.156.000,- Ft+431.000,- Ft Áfa, összesen: 2.587.000,- Ft, mivel a társulás Áfa visszaigénylésére nem jogosult. Az igényelhető támogatás összege 1.293.000,- Ft. A Társulás vállalja a 2007. évi általános tartalék terhére az 1.294.000,- Ft saját erő összegét biztosítja, melyet a költségvetésben elkülönítetten a kiadványok elkészítésére tervez. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. június 8. 052 /2007. (06.28.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás jóváhagyja az alábbi pályázat benyújtását. Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium Jogcím: Közkincs program- térségi szintű pályázati felhívás 2. altéma. Pályázat címe: „Kalandozások a Zala völgyében” fesztiválsorozat a Zalaegerszegi kistérségben A pályázat bruttó költsége: 2. 750. 000 Ft, az önerő mértéke: 275. 000 Ft Felelős:Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. április 4. 053 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 62 igen szavazattal elfogadja a „Segély helyett munka” elnevezésű közmunka pályázat beszámolóját, valamint a pályázat költségvetésének módosítását. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 28. 054 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 62 igen szavazattal elfogadja a „Esélyteremtés közmunkával ” elnevezésű közmunka pályázat első havi beszámolóját, valamint a pályázat költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: Munkabérekre 26. 488. 000,Járulékokra 9. 199. 610,Munka alkalmassági vizsgálatra 106. 000,Munkaruhára 1. 250. 000,Közmunkások szállítására 300. 000,Adminisztrációs költségekre 747. 709,A program összes költsége 38. 691. 319,- Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium finanszíroz. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 28.

2007. ÉV

oldal 36

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 055 /2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 61 igen szavazattal elfogadja, hogy felkéri a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét, hogy a EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében: az „Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése„ témában dolgozzon ki projekt koncepciót és nyújtsa be a pályázati felhívásnak megfelelően. A projekt koncepciót a Többcélú Társulás Elnöksége, valamint Területfejlesztési Bizottsága együttesen véleményezi és hagyja jóvá. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. augusztus 31. 056 /2007. (06. 28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 60 igen szavazattal elfogadja a 2007. évi költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnöke Határidő: 2007. június 28. előterjesztés: A 2007. január 18-i ülésen elfogadott, majd április 4-én módosított 2007. évi költségvetést több helyen szükséges változtatni az alábbiak szerint: Bevételekről: a 2007. évi normatíva igénylésünk 13 millió 406 ezer Ft-tal nőtt, ez szinte valamennyi területet érinti, Közoktatási feladatra 4.190 e Ft, szociális feladatra 4.726 e Ft, mozgókönyvtári feladatra 2.600 e Ft, belső ellenőrzésre 1.890 e Ft növekedés következett be. Örvendetes, hogy további növelő tételek kerültek a költségvetésünkbe, amelyek nyertes pályázatoknak köszönhetőek. A 7 hónap időtartamra 53 fő munkavállalót foglalkoztató közmunkaprogram 38.681 e Ft állami támogatást eredményezett, amihez társul 580 ezer Ft önkormányzati hozzájárulás. Két fő munkavállalónk távmunkában való foglalkoztatásához és képzéséhez 1.232 e Ft pályázati forrást vehetünk igénybe. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium működési kiadásokra 8.841 e Ft támogatást biztosít a munkaszervezet részére. Valamint 1 millió Ft kamatbevétellel is számolhat a Társulásunk, némi csökkenés mutatkozik a közmunka 1. program (szociális) miatt, hiszen a vállalt 17 fő helyett 16 fő vett rész a programban így a támogatás mértéke is csökken, valamint a 2006 évi pótnormatíva elszámolás önkormányzati befizetés sor 220 e Ft-tal csökken, amely összeg jelentkezik kiadás oldalon is. Összességében elmondható, hogy 63 millió 210 e Ft-tal növekedik a bevételi oldal főösszege, amely örömteli. A kiadási oldalon történő változások a következők: A társulás személyi kiadásai 28 millió 26 e Ft-tal növekszenek, ez jobbára a közmunka 2. program munkavállalóinak rendszeres személyi juttatásai és a kapcsolódó a munkaadót terhelő járulékok. a személyi juttatásokon belül új tételként napidíj 169 e Ft és foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásaként a táppénz és betegszabadság fedezetét szükséges biztosítani 210 e Ft összegben, amely megoszlik a társulás munkaszervezete és a közmunkás foglakoztatás között. A dologi kiadások között is néhány átcsoportosítást szeretnénk eszközölni. A közmunka program munka- és védőruha, munkavédelmi oktatás, motivációs tréning, munkaegészségügyi vizsgálat OKJ-s szakképesítést biztosító tanfolyam és áfa költségük miatt növekedés és csökkenés egyaránt várható. A csökkenés a közmunka 1. program a kiadásainak a tényekhez igazítása, bár pontosan az elszámolás elfogadását követően tudjuk módosítani ezt a sort. A közmunka 2.-ben elszámolható adminisztrációs költségek a társulási kiadásokat csökkenti, mindezt számszerűsítve a mellékletek tartalmazzák. A dologi kiadásokat növeli, ugyanakkor a működési célú támogatásokat csökkenti a társulás saját feladat ellátásában végrehajtott

2007. ÉV

oldal 37

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA belső ellenőrzési feladat, amelyet vállalkozási szerződéssel végeztetünk el, az erre igényelt normatívából. A támogatás értékű működési célú kiadások esetében változás, hogy a Zalaegerszeg Városkörnyéki Diáksport Bizottságának megítélt 100 e Ft működési támogatásával csökken, ez a sor átkerült a pénzeszköz átadások sorába. A bevételi oldalon felsorolt normatíva növekedések itt jelennek meg. A mozgókönyvtári feladat ellátás 2 millió 600 e Ft növekedése mellett ezen a soron 20 millió Ft-os csökkenés várható ennek oka, hogy fejlesztési célú működési támogatások közé lett átcsoportosítva ezen összeg, a települési könyvtár- fejlesztésekre gondolva. A pénzeszköz átadási kiadások a már említett Városkörnyéki Diáksport Bizottságának megítélt 100 e Ft működési támogatásával nő. A bevételek jelentős növekedésével céltartalék összege 11 millió 433 ezer Ft-tal növekedik 23.948 e Ft-ra, az általános működési tartalék nem módosul. A céltartalék növelésével a tagi hozzájárulások és a kamatbevételekkel növelt összeg jelenne meg, amely nem állami normatíva, tehát a társulásnak nem kell elszámolnia vele dec. 31-ig. Ezen összeg biztosítaná a beadott pályázatok elnyerése esetén az önrészt, és megkönnyítené a társulás napi működését, likviditását, például a közmunka programok finanszírozása esetén, amikor 12-13 millió Ft-ot kell sokszor a társulásnak „megelőlegezni”, hiszen az utófinanszírozás miatti kifizetés gyakran több hónapot csúszik. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 056/2007. (VI.28.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetésének módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 63.210 ezer Ft-tal felemeli és 467.556 ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások,Támogatás értékű kiadások) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja.

5.) A Társulás az Céltartalék előirányzatát a 3.számú melléklet szerint módosítja.

2007. ÉV

oldal 38

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 3.számú melléklet a 056/2007. (VI.26.) számú határozatához Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának Tartalékai Céltartalék: 23.948 e Ft

057/2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 60 igen szavazattal elfogadja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium számára készített I. féléves szakmai és pénzügyi beszámolót. A Többcélú Társulás Tanácsa felkéri a munkaszervezetet a beszámolók és az elfogadó határozat támogatónak való megküldésére a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. július 31. 058/2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a mai napon 59 igen szavazattal elfogadja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium számára készített kistérségi projektgyűjtést, cselekvési tervet. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 28.

059/2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 59 igen szavazattal elfogadja, hogy felkéri a Koordinációs Iroda munkaszervezetét a településekről beérkezett nyilatkozatok alapján a KEZDET adatbázis feltöltésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 31. 060/2007. (06.28.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 59 igen szavazattal elfogadja, hogy a kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepcióján alapuló, Ágazati stratégiai és operatív terv végleges dokumentációjának elfogadását a 1993. évi III. Szociális Tv. módosításának elfogadásáig halassza el. Az Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja hogy a Bentonex Bt. és a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által kötött vállalkozási szerződés alapján, az Ágazati stratégiai és operatív terv elkészítéséért járó ellenérték 50%-nak, bruttó 800 000,- Ft, azaz bruttó nyolcszázezer forint kifizetéséről részszámla alapján a munkaszervezet gondoskodjon. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. június 28.

2007. ÉV

oldal 39

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 061/2007. (06. 28.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 33 igen, 20 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott „B” alternatívát, azaz a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által, külső szolgáltató bevonásával működtetett egységes, integrált, egytelephelyes kistérségi (központi) ügyeleti rendszer kialakítását. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet, hogy a külső szolgáltató bevonásával történő feladat ellátásról szóló határozatokat gyűjtse be 2007. július 31-ig. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. július 31. 062/2007. (06.28.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 54 igen szavazattal elfogadja, hogy felkéri a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét a LEADER pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések előkészítésére és a pályázatok lebonyolítására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. 063 /2007. (08. 30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 54 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet –vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. augusztus 30. Társulás 064 /2007. (08. 30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 54 igen szavazattal jóváhagyja, hogy a Társulás pályázatot nyújtott be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságához Komplex Kistérségi Táboroztatási Program megvalósítására. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztésben szereplő 5 tábor megvalósításával egyetért. A táborok lebonyolításához szükséges 25%-os önrészt a pályázatban közreműködő partnerek biztosítják. A Tanács felkéri a munkaszervezetet a pályázat lebonyolítására, és az önrészhez szükséges pénzeszköz-átadási megállapodások megkötésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. augusztus 30. 065 /2007. (08. 30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 47 nem, és 7 igen szavazattal nem támogatja Kámán Krisztián, Baktüttős polgármesterének javaslatát, miszerint az általános tartalék keretének növelésére 650 eFt mozgókönyvtári normatívát csoportosítana át. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. augusztus 30.

2007. ÉV

oldal 40

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 066 /2007. (08. 30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa egyhangúlag, 54 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási kiegészítő pót-normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. augusztus 30. előterjesztés: A pótigénylés okai: - több esetben megtörtént a nyári időszakban a közoktatási intézmények átszervezése, iskolák, óvodák szűntek meg és integrálódtak már meglévő intézményfenntartó társulásokba, több esetben pedig a korábbi önálló, vagy társult intézmények tagintézményekké váltak. Ezen átszervezések következményeként az intézményfenntartó társulások a törvény értelmében az egész évre járó normatíva összegének 4/12-ed részére válnak jogosulttá. Egy esetben jelentette a tagintézménnyé válás az oktatási intézmény számára az egész 2007. évre való megfelelés létszámainak teljesülését. - a közoktatási rendszer átszervezése maga után vonta több esetben az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó normatíva lehívásának való megfelelést is - egy esetben az intézmény nemzeti etnikai oktatás-nevelés felvállalásával teljesítette a normatíva lehíváshoz szükséges létszámokat

Az igényelhető többlet támogatás mutatószámai: bejáró gyermekek: + 155 fő helyi tanulók: + 122 fő tagintézményben tanulók: + 56 fő kistelepülési tagintézményben tanulók : + 13 fő iskolabusszal utaztatott tanulók: + 20 fő Az előző évek gyakorlatának megfelelően a települések összes mutatószámból való részesedésének összege nem egyezett meg a többcélú társulás egyes közoktatási normatíváit összesítő nagy mutatószámmal. Az eltérés a jelenlegi pótigénylés esetén + 3 fő bejárós után, valamint +1 fő helyi tanuló után járó normatíva. A többlethez tartozó érték, azaz 3 * 80 000,- Ft és 1 * 40 000,- Ft a településekre eső gyermeklétszámokkal súlyozva került korrigált összegként a települések közt felosztva.

2007. ÉV

oldal 41

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A 2007. augusztus 23-án leadott normatíva igénylés mutatószám felmérő táblázata alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások pótlólagos normatíva összegei és lemondásai: óvoda Település részesedése Búcsúszentlászló 691 127 Zalatárnok 123 818 Gellénháza 0 Becsvölgye 0 Egervár 0 Alsónemesapáti -191 909 Söjtör 0 Csonkahegyhát 811 666 Pókaszepetk 0 Pölöske 0 Zalaszentiván* 5 456 398 Pusztaszentlászló ** 280 000 Pakod*** 742 240 Zalaszentmihály**** 560 000 összesen 8 473 340 * Egervár tagintézménye ** Söjtör tagintézménye *** Pókaszepetk tagintézménye **** Pölöske tagintézménye

iskola részesedése 0 120 000 447 308 960 000 0 100 000 1 371 457 2 160 000 407 895 0 7 760 000 0 1 390 000 0 14 716 660

A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 000,- Ft/fő helyi tanulók után járó normatíva: 40 000,- Ft/fő tagintézményi normatíva: 70 000,- Ft/fő kistelepülési tagintézményi norm.: 30 000,- Ft/fő iskolabusz normatíva: 80 000,- Ft/fö

mindösszesen településenként 691 127 243 818 447 308 960 000 0 -91 909 1 371 457 2 971 666 407 895 0 13 216 398 280 000 2 132 240 560 000 23 190 000

155 fő után összesen: 122 fő után összesen: 56 fő után összesen: 13 fő után összesen: 20 fő után összesen: mindösszesen:

Mindösszesen gesztoronként 691 127 243 818 447 308 960 000 13 216 398 -91 909 1 651 457 2 971 666 2 540 135 560 000

23 190 000

12 400 000,- Ft 4 880 000,- Ft 3 920 000,- Ft 390 000,- Ft 1 600 000,- Ft 23 190 000,- Ft

067 /2007. (08.30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa egyhangúlag, 54 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2007. év augusztus hónapban igényelt szociális alapfeladat és gyermekjóléti feladat kiegészítő normatíva felosztást, azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő ellátási szerződéseket és a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. szeptember 30.

2007. ÉV

oldal 42

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. év márciusi pót-normatíva igénylés során az alábbi többletigényléssel és lemondással élt: Családsegítés pót-igénylés: - Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa (Misefa időarányos támogatás 9 hónapra): 235,5 Fő x 300,- = 70 650,- Ft - Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő (Bajánsenye, Fesőmarác, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Pankasz, Szatta, Szalafő, Velemér, Viszák időarányos támogatás 5 hónapra): 2 521,3 Fő x 300,- = 756 390,- Ft Házi-segítségnyújtás pót-igénylés: - Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk (Becsvölgye időarányos támogatás 9 hónapra (11 fő, Nemeshetés 1 fő): 12 fő x 48 000,- = 576 000,- Ft - Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő (Bajánsenye, Fesőmarác, Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Nagyrákos, Őriszentpéter, Pankasz, Szatta, Szalafő, időarányos támogatás 5 hónapra 17 fő): 17 fő x 48 000,- = 816 000,- Ft Házi-segítségnyújtás lemondás: - Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk (Bak, Pusztaederics): 6 fő x 48 000,- = 288 000,- Ft - Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő (Őrimagyarósd, Salomvár, Szaknyér, Szőce, Zalaboldogfa, 11 fő x 48 000,- = 528 000,- Ft - Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT (Zalaszentmihály): 4,2 fő x 35 000,- = 147 000,- Ft

Hegyhátszentjakab):

Nappali ellátás (idősek klubja) pót-igénylés: - Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk (Becsvölgye időarányos támogatás 9 hónapra): 22,5 fő x 64 000,- = 1 440 000,- Ft Gyermekjóléti pót-igénylés: - Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa (Misefa időarányos támogatás 9 hónapra): 55,5 fő x 1 050,- = 58 275,- Ft - Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő (Bajánsenye, Fesőmarác, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Pankasz, Szatta, Szalafő, Velemér, Viszák időarányos támogatás 5 hónapra): 405 fő x 1 050,- = 425 250,- Ft Mindösszesen (igényelt és lemondott):

2007. ÉV

3 179 565,- Ft oldal 43

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 2007. év augusztusában, a szociális alap-, és gyermekjóléti feladatok ellátására lehívott kiegészítő normatíva feladatonkénti megoszlása a következő: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

89 252 065,- Ft

Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

31 453 565,- Ft 25 447 740,- Ft 6 005 825,- Ft

84 825,8 fő 24 023,3 fő

300,- Ft/fő 250,- Ft/fő

346 ellátott

48 000,Ft/ellátott 35 000,Ft/ellátott

72,3 ellátott 2 szolgálat 6 szolgálat 3 szolgálat 377,5 ellátott -

2 000 000,Ft/szolgálat 1 000 000,Ft/szolgálat 3 000 000,Ft/szolgálat 1 500 000,Ft/szolgálat 64 000,Ft/ellátott 30 000,Ft/ellátott

19 138 500,- Ft 16 608 000,- Ft 2 530 500,- Ft 10 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 24 160 000,- Ft 24 160 000,- Ft 17 462 975,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 14 439,5 fő 1 050,- Ft/fő - A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 603 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

15 161 475,- Ft 2 301 500,- Ft 106 715 040,- Ft

A 2007. év augusztusában igényelt szociális alap-, és gyermekjóléti feladat normatíva a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó társulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

34 563 000,- Ft

Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

18 243 000,- Ft 18 243 000,- Ft

2007. ÉV

60 810 fő

300,- Ft/fő

oldal 44

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

70 ellátott 2 szolgálat

48 000,Ft/ellátott 2 000 000,Ft/szolgálat

-


140 ellátott

64 000,Ft/ellátott

Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

0,- Ft 0,-Ft 8 960 000,- Ft 8 960 000,- Ft

300,- Ft/fő

69 ellátott

48 000,Ft/ellátott

Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

-


Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

-


Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény

10 4444 350,- Ft 45 007 350,- Ft

8 180 790,- Ft 9 829,3 fő

30 ellátott

64 000,Ft/ellátott

Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

2 948 790,- Ft 2 948 790,- Ft 3 312 000,- Ft 3 312 000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 1 920 000,- Ft 1 920 000,- Ft 1 834 350,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 1 747 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

2007. ÉV

4 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft

10 444 350,- Ft


Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott

3 360 000,- Ft 3 360 000,- Ft

1 834 350,- Ft 10 015 140,- Ft

24 907 700,- Ft 5 639 fő

300,- Ft/fő

207 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-

1 691 700,- Ft 1 691 700,- Ft 9 936 000,- Ft 9 936 000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

2 000 000,oldal 45

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

Ft/szolgálat 207,5 ellátott

3 000 000,Ft/szolgálat 64 000,Ft/ellátott

Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 8 547,5 fő

300,- Ft/fő

-

48 000,Ft/ellátott

-


-


-

2 564 250,- Ft 2 564 250,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 0,- Ft 0,- Ft

64 000,Ft/ellátott

1 817 025,- Ft

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

2007. ÉV

1 065 750,- Ft 25 973 450,- Ft

2 564 250,- Ft

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 1 730,5 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat)

13 280 000,- Ft 13 280 000,- Ft 1 065 750,- Ft



0,- Ft 0,-Ft

18 825 000,- Ft

23 220 fő

250,- Ft/fő

72 ellátott

35 000,Ft/ellátott

6 szolgálat

1 817 025,- Ft 4 381 275,- Ft


5 805 000,- Ft 5 805 000,- Ft 2 520 000,- Ft 2 520 000,- Ft 6 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft oldal 46

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

3 szolgálat


-

30 000,Ft/ellátott

0,- Ft 0,-Ft 2 217 500,- Ft

- A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 435 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat

4 500 000,- Ft

2 217 500,- Ft 21 042 500,- Ft

211 325,- Ft 250,- Ft/fő

200 825,- Ft 200 825,- Ft

0,3 ellátott


10 500,- Ft 10 500,- Ft

-


803,3

-

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft


0,- Ft -



84 000,- Ft 84 000,- Ft 295 325,- Ft

068 /2007. (08. 30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 50 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja az előterjesztésben közölt 2007. év augusztus hónapban igényelt mozgókönyvtári kiegészítő normatíva igénylését, azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő ellátási szerződéseket és a támogatás értékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. szeptember 30.

2007. ÉV

oldal 47

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A Többcélú Társulás a 2007. márciusi normatívaigénylés során összesen 49 településre hívott le mozgókönyvtári normatívát. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 94/2006. (XII.07) sz. határozatával elfogadta, hogy a lehívott kistérségi összes mozgókönyvtári normatíva 50%-a kerüljön átadásra a József Attila Városi és Deák Ferenc Megyei Könyvtár részére a szolgáltatás ellátása érdekében. A szerződésben szereplő 50%-ból 30%-ot kell a könyvtáraknak könyvállomány gyarapításra, 20%-ot fejlesztésre, működésre költeni. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 032/2007. (04.04.) sz. határozatával elfogadta, hogy a 2007. márciusi normatíva igénylésben 49 könyvtárra, 12 hónapra lehívott mozgókönyvtári normatíva 50%-os összegéből a települési könyvtárak, amelyek után a normatíva lehívásra került, egyenlő összegben részesüljenek. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 049 /2007. (06.28.) sz. határozatával elfogadta, hogy a települések a kapott mozgókönyvtári normatívát, a szolgáltatást végző Deák Ferenc Megyei, valamint József Attila Városi Könyvtár által elkészített felmérésben foglalt felújításokra költheti az 1. sz. mellékletnek megfelelően. Amennyiben e fejlesztés összege kevesebb, mint a normatíva összege, a különbözetet az önkormányzat könyvtár működtetésére és / vagy fejlesztésére fordíthatja. 2007. augusztusi pót-normatíva igénylés során, további 14 település igényelt mozgókönyvtári szolgáltatást, melyek a következők: Bocfölde, Csatár, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Egervár, Gősfa, Keménfa, Lakhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Salomvár, Tófej, Vasboldogasszony. Ellátó szervezet: József Attila Városi Könyvtár. A normatíva igénylés feltétele az, hogy az adott települési könyvtár nem szerepelhet a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Ezen 14 település a márciusi normatíva igénylés idején még szerepelt a nyilvános jegyzéken. A Kulturális Közlöny 2007. május 4-én megjelent számában közzétett Nyilvános Könyvtári jegyzéken már nem szerepeltek, így a következő hónap elsejétől – tehát 2007. júniusától - 7 hónapra igényelhető mozgókönyvtári normatíva, ezen településekre. A 2007. év augusztusában, 14 településre igényelt mozgókönyvtári pót normatíva a következő: - egy településre jutó éves normatíva: 1 300 000,- Ft/év - 14 településre, 7 hónapra igényelt pót normatíva összege összesen: 10 660 000,- Ft [a normatíva tábla 8,2 (8,166=14 könyvtár x 7 hó/12 hó) könyvtárral számol 12 hónapra] A fent leírt határozatok figyelembe vételével, a 2007. augusztusi mozgókönyvtári pót normatíva felosztása az alábbiak szerint alakul: Ellátó szervezetek Ellátandó plusz települések száma Városi 14

József Attila Könyvtár Deák Ferenc Megyei 0 Könyvtár

2007. ÉV

Hónapok száma

Átadandó összeg

7

5 330 000,- Ft

0

0

oldal 48

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Települések 7 havi normatívára jogosult települések Bocfölde

Átadandó normatíva (Ft) 380 714

Csatár

380 714

Csonkahegyhát

380 714

Dobronhegy

380 714

Egervár

380 714

Gősfa

380 714

Keménfa

380 714

Lakhegy

380 714

Milejszeg

380 714

Németfalu

380 714

Pálfiszeg

380 714

Salomvár

380 714

Tófej

380 714

Vasboldogasszony

380 714

069 /2007. (08. 30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 50 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja, hogy a Társulás a mozgókönyvtári feladatra vonatkozó ellátási szerződéseket a József Attila Városi Könyvtárral az alábbiak szerint módosítja: az augusztusi pót normatíva igénylés során lehívott kistérségi összes mozgókönyvtári normatíva 50%-a, azaz 5 330 000,- Ft kerüljön átadásra a könyvtár részére a szolgáltatás ellátása érdekében. A társulásra jutó mozgókönyvtári normatíva 50 %-os, szerződésben szereplő összegéből 30%-ot kell a könyvtárnak könyvállomány gyarapításra, 20%-ot fejlesztésre, működésre költenie. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. szeptember 30. 070 /2007. (08. 30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 50 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja a fennmaradó mozgókönyvtári normatíva átadását a 14 mozgókönyvtári szolgáltatást végző település részére mozgókönyvtári feladatainak ellátásához, azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja, az alábbiak szerint: Egy településre jutó összeg: 380 714,- Ft. A Társulás a támogatásértékű kiadás-átadás- átvételi megállapodások aláírását követő 30 napon belül átutalja a fennmaradó 5 330 000,- Ft mozgókönyvtári normatíva 50%-át, azaz 2.665.000 Ft-ot egyenlő arányban a településeknek. Egy településre jutó összeg: 190.357 Ft. A települések legkésőbb 2007. november 30-ig benyújtják elszámolásukat a társulásnak a teljes normatíva összegéről (380 714 Ft/település). A Társulás az elszámolást követően, 2007. december 15ig átutalja a településeknek a normatíva második részletét, 190.357 Ft-ot településenként. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 15.

2007. ÉV

oldal 49

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 071 /2007. (08. 30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 50 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja, hogy a települések a kapott mozgókönyvtári normatívát, a szolgáltatást végző József Attila Városi Könyvtár által elkészített felmérésben foglalt felújításokra költheti az 1. sz. mellékletnek megfelelően. Amennyiben e fejlesztés összege kevesebb, mint a normatíva összege, a különbözetet az önkormányzat könyvtár működtetésére és / vagy fejlesztésére fordíthatja. A Társulás felkéri a munkaszervezetet a támogatás értékű átadás – átvételi megállapodások előkészítésére és aláíratására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. szeptember 30. 072 /2007. (08.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felkéri a József Attila Városi Könyvtárat a településeknek átadott mozgókönyvtári normatíva felhasználásának helyszíni ellenőrzésére, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készítésére, melynek határideje 2008. március 15. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2008. március 15. 073 /2007. (08.30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúlag, 54 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. szeptember 30. előterjesztés: A normatíva a 2007. április 4-én elfogadotthoz képest az alábbiakban változott: A Söjtöri gesztorságú belső ellenőrzési társulás lemondása miatt 90.000 Ft-tal csökkent az utánuk leigényelhető normatíva. Az Egervár gesztorságú belső ellenőrzési társulást alkotó önkormányzatok határozatban kérték, hogy a Többcélú Társulás saját feladatellátásban biztosítsa a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatok és intézményeik számára. Ezért a társulási normatívájukat 7/12-ed részben lemondtuk (2.310.000 Ft), viszont saját feladatellátásban pótigény keletkezett, mivel az intézményeik után dupla normatívát tud a Többcélú Társulás lehívni (180.000 Ft/intézmény). Ezért a saját feladatellátás növekménye a kerekítésekkel együtt 3.516.000 Ft. Tehát a belső ellenőrzési normatíva növekménye 1.116.000 Ft. Normatívák összege intézményi belső ellenőrzési társulásonként és saját feladatellátás bontásban: Normatívát igénybe vevő

Költségvetési szervek száma (Db) Feladatellátás Társulásban Egervár gesztorságú belső ellenőrzési 44 társulás (5 hó 2007 januártól-júniusig) Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési 62 társulás (egy lemondás) Zalaegerszeg gesztorságú belső 53 ellenőrzési társulás

2007. ÉV


1 650 000 5 580 000 5 355 000

oldal 50


Saját feladatellátás (Többcélú Társulás és Koordinációs Iroda, Zalalövő, Csöde, Pacsa, Zalaigrice, Nemesrádó. A teljes Egervár gesztorságú volt belső ellenőrzési társulásban résztvevő önkormányzatok és intézményeik. (7 hó 2007. június 1-től december 31-ig) Összesen

Saját feladatellátás 61

176

5 451 000

18 036 000

074 /2007. (08.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 54 igen szavazattal a 2007. évi I. félévi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, kiegészítve a Pénzügyi Bizottság javaslatával, miszerint Pusztaszentlászló Község Önkormányzatát szólítsa fel írásban a munkaszervezet a tagdíj tartozása befizetésére. Határidő: 2007. augusztus 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 075 /2007. (08.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 54 igen szavazattal elfogadja a 2007. évi költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: 2007. augusztus 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A 2007. január 18-i ülésen elfogadott, majd az április 4-i, és június 28-i ülésen módosított 2007. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: Bevételekről: Három nyertes LEADER pályázata volt Társulásunknak 977 ezer Ft támogatást nyert 2 db Öko-leltár elkészítésére, illetve 500 e Ft-ot a Zala-Maros együttműködés, LEADER nemzetközi hálózatépítés témában. Az ÖTM által kiírt Komplex sporttábor pályázat, amelynek segítségével 5 tábor lebonyolítása történt, 1millió 988 e Ft növekedést eredményez. Ebből 1.300 e Ft az állami támogatás, 688 e Ft az önrész. Pozitív változás továbbá a közmunka 2. program finanszírozásnál jelentkezik. Eleget téve Egervár Község Önkormányzat Képviselő Testület kérésének, a Társulás alkalmazottja, de Egerváron dolgozó munkavállalónak biztosított melegétkezési utalványt. Így az utalvány értékét és annak kezelési költségét fedező megállapodás született, ennek értelmében 75 e Ft-tal növekszik a közmunka 2007/2 program bevételi oldala. A munkaszervezet munkavállalóinak telefonhasználati térítése 3 e Ft-os növekedést és egy új bevételi sort eredményez a költségvetésünkben. A kiadási oldalon történő változások a következők: Személy jellegű kiadások között csökkenést jelent a közmunkában foglalkoztatott munkaszervezeti

2007. ÉV

oldal 51

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA dolgozók munkabére miatti csökkenés. Növekedés jelentkezik a 13. havi munkabér kifizetésének törvényi szabályozásban bekövetkezett 2007. májusi változása miatt. Így a munkaszervezet munkavállalóinak a 2007. évre jutó 13. havi munkabérének felét még a 2007-es évben júniustólnovemberig 6 egyenlő részletben köteles kifizetni a Társulás. Természetesen ehhez kapcsolódóan a járulékok is növekednek. A dologi kiadások között több módosítást kell eszközölni, ennek egyik oka a terv-tény adatok egymáshoz hasonlítása ( tényleges kiadásokból következtetve a várható kiadások összegére), másrészt a nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak. ( 2.számú melléklet számszerűleg pontosan tartalmazza ezeket a változásokat.) A Sporttábor kiadásai a jobb követhetőség miatt egy új oszlopban kerültek kimutatásra. A közmunka 2007/2 oszlopban jelenik meg a 70 e Ft értékű étkezési utalvány és annak 5 e Ft-os kezelési költsége, ami az egyéb üzemben tartási költségeket növeli. A Leader pályázatok kiadási oldala összesen 1 millió 738 e Ft, amely három soron jelenik meg növekedésként. A szociális alapellátás és gyerekjóléti normatíva változása: a pénzeszközátadások 1.222 e Ft-tal nő 1259 e Ft családsegítés, 122 e Ft házi segítségnyújtás, 1137 e Ft közösségi szolgálatok esetében és 37 e Ft csökkenés gyermekjóléti feladat esetén. A beruházási kiadások 940 e Ft-tal csökkennek. A Tartalékok közül a Céltartalék összege változatlan marad, az Általános tartalék összege 1739 e Ft-ra csökken. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 075/2007. (VIII.30.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetésének módosításáról

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 3.543 ezer Ft-tal felemeli és 471.099 ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások ) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás beruházási kiadási előirányzatokat a 3.számú melléklet szerint módosítja. 6.) A Társulás az Általános tartalék előirányzatát a 4. számú melléklet szerint módosítja.

2007. ÉV

oldal 52

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 3. számú melléklet 075/2007. (VIII.30.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft ____________________________________________________________________________ Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből 2007. évi 2008. évi 2008. év terv számított után __________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6 4 5 6 __________________________________________________________________________________ 1.

Irodatechnikai berendezés 417 417 ÁFA 83 83 2. tulajdoni részesedést jelentő befektetés 3000 3000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlesztési kiadások össz.: 3.500 3.500

4.számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 075/2007. (VIII.30.) számú határozatához A Társulás tartalékai Általános tartalék: 1739 e Ft Céltartalék:23.948 e Ft

076 /2007. (08. 30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 48 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja az alábbi pályázat benyújtását a Pénzügyi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság határozati javaslataival kiegészítve. Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogcím: EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Pályázat címe: Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése a zalaegerszegi kistérségben A pályázat bruttó költsége: 138. 769. 600 Ft-ra, Az igényelt támogatás: 117. 954. 160 Ft-ra,

2007. ÉV

oldal 53

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA az önerő mértéke: 20. 815. 440 Ft-ra módosul melyből 16. 015. 440 Ft-ot a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. évi céltartalék kerete terhére, 4. 800. 000Ft-ot pedig az információs és tanácsadó irodákat működtető 16 önkormányzat biztosít. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás az alábbi településeken javasolja ifjúsági információs és tanácsadó irodák létrehozását: 1. Zalaegerszeg, 2. Alsónemesapáti, 3. Bagod, 4. Bak, 5. Becsvölgye, 6. Botfa, 7. Csonkahegyhát, 8. Egervár,

9. Gellénháza, 10. Pókaszepetk, 11. Pusztaszentlászló, 12. Salomvár, 13. Teskánd, 14. Tófej, 15. Zalalövő, 16. Zalaszentiván. Határidő: 2007. szeptember 7. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök

A 077 /2007. (08. 30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 51 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja a Térség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepcióján alapuló, a Bentonex Bt. által készített Ágazati stratégiai és operatív tervet. Ez a határozata egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 60/2007. (06. 28.) sz. határozatát. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. augusztus 30. 078 /2007. (08.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 54 igen szavazattal elfogadja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium számára készített kistérségi cselekvési terv alcsoportokra való bontását. Továbbá felkéri a munkaszervezetet, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Bizottságának 023/2007.(VIII.22.) számú határozatában foglaltakat hajtsa végre. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. szeptember 30. 079 /2007. (08. 30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 54 igen, 0 nem szavazattal elfogadja a Pedagógiai Intézet beszámolóját az intézkedési terv felülvizsgálatának állásáról, továbbá felhatalmazza a Közoktatási Bizottságot és az Elnökséget a felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Terv előzetes véleményezésére, a Közoktatási Bizottságot a kifizetéshez szükséges teljesítésigazolásra, az Elnökséget a megbízási szerződésben szereplő ellenérték (bruttó 775. 000,- Ft) részszámlával történő kifizetésének engedélyezésére. A Társulás elfogadja Tóth Ferenc kérelmét és módosítja az Intézkedési Terv leadásának határidejét 2007. szeptember 15 – ről 2007. november 15-re. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. október 30.

2007. ÉV

oldal 54

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 080 /2007. (08. 30.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 51 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja a tagtelepülések képviselő-testületei által, az alapellátási sürgősségi orvosi ügyeleti feladatellátás tekintetében hozott határozatok alapján, az egységes integrált, egytelephelyes kistérségi központi ügyelet kialakítást, amely feladat ellátását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézménye útján biztosítja. Továbbá elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, az alapellátási sürgősségi orvosi ügyelet átszervezésére vonatkozó ütemtervet. Ez a határozata egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Társulási Tanács 61/2007. (06. 28.) számú határozatát. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnöke Határidő: 2007. augusztus 30.

081 /2007. (XI. 07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 46 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet –vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 07.

082 /2007. (XI. 07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 46 igen szavazattal utólagosan jóváhagyja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium SPORT SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG, STRATÉGIAI ÉS NEVELÉSI OSZTÁLYÁNAK Kistérségi Szenior Sport – Aktív Életmód Programjára benyújtott „Nem csak a húszéveseké a világ…” című pályázatát. A saját erő összegét, azaz 260 000,- Ft-ot a települési önkormányzatokat és partnerszervezeteket 2007. október 31-ig befizetési kötelezettség terheli az alábbi megosztásban: 1. Becsvölgye Község Önkormányzata 50 000,Ft 2. Pusztaederics Község Önkormányzata 60 000,- Ft 3. Gondozási Központ-Belvárosi Idősek Klubja Zalaegerszeg 50 000,- Ft 4. Zalalövő Város Önkormányzata 50 000,- Ft 5. Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja Zalaistvánd 50 000,- Ft Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 07. 083 /2007. (XI. 07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 46 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Társulás 2007. év 3/4. éves költségvetési beszámolóját. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 07.

2007. ÉV

oldal 55

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. év háromnegyed évi működésének gazdasági történéseit az előterjesztéshez mellékelt (az elfogadott költségvetéssel megegyező szerkezetben készült) számszaki kimutatás részletesen bemutatja a költségvetés eredeti-, illetve érvényes előirányzatait és azok január-szeptember havi, 3/4 éves teljesítési adatait. Szeretném pár gondolattal megvilágítani a számok hátterét . A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése összességében 79,89 %, amely magasabb az időarányos teljesítésnél, ennek oka a 2007. augusztus végi normatíva pótigénnyel növelt összeget utalta a Magyar Államkincstár, ugyanakkor írásban nem igazolta vissza az igénylésünket 2007. szeptember 30-ig. A bevételi oldalon a közmunka 2007/2 program pályázat teljesítésében mutatkozik elmaradás, hiszen a támogatás igénylése és teljesítése között 1-2 hónap eltérés van. A 2006. évi normatíva elszámolást követően Nagykutas Község Önkormányzata továbbra sem fizette vissza jogosulatlanul átvett 770 e Ft állami normatívát. A tagi hozzájárulások II. félévi részletének befizetése szeptember 30-án volt határidős, ekkor 19 önkormányzat nem fizette be a tagi hozzájárulás II. félévi összegét, illetve Pusztaszentlászló Község Önkormányzata a teljes évi összeggel tartozott. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatásának első fele megérkezett, az állami támogatások a távmunka illetve közhasznú foglakoztatás támogatása folyamatosan időarányosan megtörtént. A kiadási oldalon a társulás időarányosan átutalta az oktatás, a szociális ellátások, a belső ellenőrzés és a mozgókönyvtári feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat. Az augusztus végi normatíva igény visszaigazolása október hónapban történt, így annak foganatosítására szeptember végéig nem került sor. A 2006. évi pótnormatívák kiegyenlítése határidőre megtörtént. Külön megállapodásokkal történő támogatások (Göcsej Közép-Zala Helyi Akció Csoport, Bak Község Önkormányzat területfejlesztési, orvosi ügyeleti feladat, Zalaegerszeg Városkörnyéki Diáksport Bizottság) pénzügyi teljesítése megtörtént. A fejlesztési kiadások közül a Közhasznú társulás alapítása megtörtént, illetve 2db számítógép beszerzése valósult meg a tervezettekből. A háromnegyed éves gazdálkodásról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a társulás a költségvetésben foglaltaknak megfelelően, működési problémák nélkül gazdálkodott. 084 /2007. (XI. 07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 47 igen szavazattal a 2007. évi költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 07. előterjesztés: A 2007. január 18-i ülésen elfogadott, majd az április 4-i, és június 28-i és legutóbb az augusztus 30-i ülésen módosított 2007. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: Bevételekről: A Magyar Államkincstár visszaigazolása értelmében közoktatási feladatra 23 millió 190 ezer, szociális alapszolgáltatási feladatra 2 millió 696 ezer, gyermek jóléti feladatra 484 ezer, mozgókönyvtári feladatra 10 millió 660 ezer és belső ellenőrzési feladatra 1 millió 116 ezer forint plusz támogatásra jogosult társulásunk. A Központi költségvetés támogatást biztosít a munkavállalók részére 2007. évben ½ részben kifizetett13. havi munkabérekhez, ez 789 ezer Ft-ot jelent. Pozitív változás továbbá a valószínűleg nyertes kiadvány pályázat, amely 1 millió forint támogatással valósulhat meg. Az ÖTM által kiírt időskorúak aktív életmódra nevelését, egészségi állapotának megőrzését célzó „ Nem csak a húsz éveseké a világ” pályázat nyert 1 millió Ft támogatásnak csak a

2007. ÉV

oldal 56

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA felét kapja meg a társulás 2007-ben, (a támogatás 2. részlete 2008. februárban várható), ezen pályázat segítségével 5 szociális gondozási központban illetve Idősek Klubjában kerül lebonyolításra 3 hónapon keresztül a számos tartalmas program. A szükséges önrészt 260 ezer Ft-ot a részt vevő települések határozatban vállalták. Növekedésként jelenik meg a kamat bevételnek köszönhetően 837 e Ft-os összeg. A munkaszervezet munkavállalóinak telefonhasználati térítése 9 e Ft-os növekedést eredményez a költségvetésünkben. Minimális csökkenést a közhasznú foglalkoztatás esetében a tényekhez való igazítás miatt szükséges, 14 ezer Ft-, illetve a kiváló 14 település tagi hozzájárulásának visszafizetése 231 ezer Ft összegben (2007.09.25-12.31 terjedő időszakra). A kiadási oldalon történő változások a következők: Személy jellegű kiadások között minimális növekedést jelenik meg a foglalkoztatottak sajátos juttatásai soron 80 ezer növekedés, amely betegszabadság, táppénz kifizetéséhez szükséges, ezáltal igazítva a tényadatokhoz az előirányzatot. A dologi kiadások között több módosítást kell eszközölni, ennek egyik oka a terv-tény adatok egymáshoz hasonlítása ( tényleges kiadásokból következtetve a várható kiadások összegére), másrészt a nyertes pályázatokhoz kapcsolódnak. ( 2.számú melléklet számszerűleg pontosan tartalmazza ezeket a változásokat.) A Szenior pályázat és a kiadvány pályázat kiadásai a jobb követhetőség miatt egy-egy új oszlopban kerültek kimutatásra. A közoktatási, szociális alapellátás és gyerekjóléti normatíva pozitív változásai a kiadási oldalon mind a működési, mind a felhalmozási célú támogatásértékű kiadás változása a pénzeszközátadások részletező sorain jelennek meg. A Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások között jelenik meg a kiváló 14 település részére a vagyonrészük után járó támogatási összeg 560 ezer Ft. A fejlesztési kiadások összege változatlan. A Tartalékok közül a Céltartalék összege 547 ezer Ft-tal növekszik, az Általános tartalék összege 0 Ftra csökken. A 2007. évi költségvetés módosítását a Pénzügyi Bizottság és az Elnökség is megtárgyalta. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 084/2007. (XI.7.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetésének módosításáról

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 41.386 ezer Ft-tal felemeli és 512.485 ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2007. ÉV

oldal 57

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Dologi kiadások, Működési/felhalmozási támogatás étékű kiadás, Pénzeszköz átadások) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás az Általános tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet szerint módosítja. 3. számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 084/2007. (XI.7.) számú határozatához A Társulás tartalékai Általános tartalék: 0 e Ft Céltartalék:24.495 e Ft 085 /2007. (XI.07.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 5 igen szavazattal, és 42 nem szavazattal nem támogatja, hogy 2007. évi egészségügyi feladatra jutó összeg kerete terhére 400 000,- Ft/hó támogatást biztosítson a sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátására Bak Község Önkormányzata, mint a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása gesztor önkormányzata részére visszamenőleg 2007. július 1-től, legfeljebb 6 hónapra. Határidő: 2007. november 07. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök 086 /2007. (XI. 07.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 41 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási kiegészítő normatíva lemondást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a lemondás jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 15. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak 2007. októberében a közoktatási intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatosan normatíva lemondásra nyílt lehetősége. Két intézményfenntartó társulás esetében történt lemondás a beérkezett statisztikai lapok alapján. Bagod Község Önkormányzata, mint gesztor esetében 5 bejárós és 5 helyi gyermek után, míg Nagykutas Község Önkormányzata, mint gesztor esetében 1 helyi gyermek után hozta ki a mutatószámtábla a lemondási kötelezettséget.

2007. ÉV

oldal 58

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A lemondás mutatószámai: bejáró gyermekek: -5 fő helyi tanulók: - 6 fő Az előző évek gyakorlatának megfelelően a többi település a 2007. év végső elszámolásánál kívánja érvényesíteni a lemondást, pótigényt. A 2007. október 15-én leadott normatíva lemondás mutatószám felmérő táblázata alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások lemondásai:

Település Bagod Nagykutas

óvoda részesedése 160 000 40 000

iskola részesedése 440 000 -

mindösszesen településenként 600 000 40 000

Mindösszesen gesztoronként 600 000 40 000

200 000

440 000

640 000

640 000

összesen

A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 000,- Ft/fő helyi tanulók után járó normatíva: 40 000,- Ft/fő

-5 fő után összesen: -6 fő után összesen: mindösszesen:

400 000,- Ft 240 000,- Ft 640 000,- Ft

087 /2007. (XI.07.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 47 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt 2007. év október hónapban, a szociális alapfeladat és gyermekjóléti feladatra vonatkozó kiegészítő normatíva lemondását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a lemondás jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő ellátási szerződéseket és a támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 15. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi 2007. évi októberi pót-normatíva lemondással élt: Családsegítés lemondása: - Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT. (Zalaszentmihály 4 hónap időarányos lemondás): 357 Fő x 250,- = 89 250,- Ft Házi-segítségnyújtás lemondása: - Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk (Nagykapornak, Pókaszepetk 1-1 fő lemondás): 2 fő x 48 000,- = 96 000,- Ft - Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás (Zalaegerszeg 22 fő lemondás): 22 fő x 48 000,- = 1 056 000,- Ft

2007. ÉV

oldal 59

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Nappali ellátás (idősek klubja) lemondása: - Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás (Zalaegerszeg 1 fő lemondás): 1 fő x 64 000,- = 64 000,- Ft Gyermekjólét lemondása: - Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT. (Zalaszentmihály 4 hónap időarányos lemondás): 56 fő x 500,- = 28 000,- Ft Mindösszesen (lemondott):

1 333 250,- Ft

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 2007. év októberében, a szociális alap-, és gyermekjóléti feladatok ellátására lehívott kiegészítő normatíva feladatonkénti megoszlása a következő: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 87 946 815,- Ft Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

84 825,8 fő 23 666,3 fő

322 ellátott 72,3 ellátott 2 szolgálat 6 szolgálat 3 szolgálat 376,5 ellátott -

300,- Ft/fő 250,- Ft/fő

48 000,Ft/ellátott 35 000,Ft/ellátott 2 000 000,Ft/szolgálat 1 000 000,Ft/szolgálat 3 000 000,Ft/szolgálat 1 500 000,Ft/szolgálat 64 000,Ft/ellátott 30 000,Ft/ellátott

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 14 439,5 fő 1 050,- Ft/fő - A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 547 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

2007. ÉV

31 364 315,- Ft 25 447 740,- Ft 5 916 575,- Ft 17 986 500,- Ft 15 456 000,- Ft 2 530 500,- Ft 10 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 24 096 000,- Ft 24 096 000,- Ft 17 434 975,- Ft 15 161 475,- Ft 2 273 500,- Ft 105 381 790,- Ft

oldal 60

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A 2007. év októberében lemondott kiegészítő normatíva alapján a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó társulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

60 810 fő

300,- Ft/fő

48 ellátott

48 000,Ft/ellátott

2 szolgálat


-


139 ellátott

64 000,Ft/ellátott

33 443 000,- Ft 18 243 000,- Ft 18 243 000,- Ft 2 304 000,- Ft 2 304 000,- Ft 4 000 000,- Ft 4 000 000,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 8 896 000,- Ft 8 896 000,- Ft 10 444 350,- Ft


10 4444 350,- Ft 43 887 350,- Ft

Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

8 180 790,- Ft

Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

2 948 790,- Ft 2 948 790,- Ft 3 312 000,- Ft 3 312 000,- Ft

Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

9 829,3 fő

300,- Ft/fő

69 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-


Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény

-


Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény

30 ellátott

64 000,Ft/ellátott

Gyermekjóléti feladat után járó támogatás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 1 747 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

2007. ÉV

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 1 920 000,- Ft 1 920 000,- Ft 1 834 350,- Ft 1 834 350,- Ft 10 015 140,- Ft

oldal 61

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Házi segítségnyújtás - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Közösségi ellátások (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Támogató szolgálat (szolgálat) - Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény Nappali ellátás (idősek klubja) - Intézményi társulás által fenntartott Intézmény Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

24 811 700,- Ft 5 639 fő

300,- Ft/fő

205 ellátott

48 000,Ft/ellátott

-


207,5 ellátott

64 000,Ft/ellátott

0,- Ft 0,-Ft 13 280 000,- Ft 13 280 000,- Ft 1 065 750,- Ft

Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás 8 547,5 fő

300,- Ft/fő

-

48 000,Ft/ellátott

-

1 065 750,- Ft 25 877 450,- Ft

2 564 250,- Ft 2 564 250,- Ft 2 564 250,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft


-


-

64 000,Ft/ellátott

- Intézményi Társulás által fenntartott Intézmény 1 730,5 fő 1 050,- Ft/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

2007. ÉV

0,- Ft 0,- Ft




1 691 700,- Ft 1 691 700,- Ft 9 840 000,- Ft 9 840 000,- Ft

0,- Ft 0,-Ft 0,- Ft 0,- Ft 1 817 025,- Ft 1 817 025,- Ft 4 381 275,- Ft

oldal 62

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás

18 825 000,- Ft

23 220 fő

72 ellátott

250,- Ft/fő

35 000,Ft/ellátott

6 szolgálat


3 szolgálat


-

6 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 4 500 000,- Ft 4 500 000,- Ft 0,- Ft 0,-Ft 2 217 500,- Ft

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás

2 217 500,- Ft 21 042 500,- Ft

122 075,- Ft

446,3

250,- Ft/fő

111 575,- Ft 111 575,- Ft

0,3 ellátott


10 500,- Ft 10 500,- Ft

-

0,- Ft 0,- Ft


-


-



2007. ÉV

2 520 000,- Ft 2 520 000,- Ft

30 000,Ft/ellátott

- A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött 4 435 fő 500,- Ft/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA

Családsegítés A Szoc. Tv. 120-122 §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat

5 805 000,- Ft 5 805 000,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 56 000,- Ft 56 000,- Ft 178 075,- Ft

oldal 63

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 088 /2007. (XI.07.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 47 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva lemondást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat és ellátási szerződéseket módosítsa. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 15. előterjesztés: Az Egervár gesztorságú belső ellenőrzési társulás 2007. áprilisában megszűnt, a társulást alkotó önkormányzatok határozatukban kérték, hogy a Többcélú Társulás saját feladatellátásban biztosítsa a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatok és intézményeik számára. Ilyen módon a feladatot a társulásunk 2007. június 1-jétől látja el . A normatíva igénylések korrigálása abban szükséges, hogy a volt egervári belső ellenőrzési társulásban részt vett 21 önkormányzat, illetve intézményeikre le kell mondanunk a 2007. májusra jutó összeget, mivel május hónapban a településeken a belső ellenőrzési feladat nem került ellátásra, hiszen a települések határozataikat csak májusban hozták meg. Ezen lemondás intézményszámokra éves lebontásban -1,9 intézmény *90 ezer Ft. A belső ellenőrzési normatíva csökkenése 171.000 Ft. 089 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Társulási Tanács 48 igen szavazattal a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 48 igen szavazattal javasolja az új társulási megállapodásának elfogadását a képviselőtestületek részére. A társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Társulási Tanács 44/2005. (X.14.) sz., 40/2006. (VI.20.) sz., 50/2006. (IX.19.) sz., 86/2006. (XII.07.) sz. határozata hatályát veszti. A Társulási Tanács felkéri az elnököt az új társulási megállapodás jóváhagyásáról szóló képviselőtestületi határozatok begyűjtésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 15. 090 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérség Társulás Tanácsa 48 igen szavazattal jóváhagyja a kiváló tagokkal történő vagyon megosztását az előterjesztésben foglaltak szerint, és az őket megillető vagyon értékét pénzbeni megváltással adja át 2007. december 31 -ig az alábbiak szerint: Bezeréd Község Önkormányzata 12. 459 Ft Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 55. 967 Ft Misefa Község Önkormányzata 20. 482 Ft Nagykapornak Község Önkormányzata 60. 403 Ft Nemesrádó Község Önkormányzata 20. 547 Ft Nemessándorháza Község Önkormányzata 21. 135 Ft Nemesszentandrás Község Önkormányzata 18. 591 Ft Orbányosfa Község Önkormányzata 9. 002 Ft Pacsa Nagyközség Önkormányzata 122. 698 Ft

2007. ÉV

oldal 64

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA Padár Község Önkormányzata 10. 893 Ft Pölöske Község Önkormányzata 59. 229 Ft Szentpéterúr Község Önkormányzata 70. 579 Ft Zalaigrice Község Önkormányzata 8. 154 Ft Zalaszentmihály Község Önkormányzata 69. 861 Ft Összesen: 560. 000 Ft Felkéri a munkaszervezetet a felhalmozási célú támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodások előkészítésére. Határidő: 2007. december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök 091 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a kiváló tagtelepülések részére a 2007. évi CVII. tv hatályba lépésének napjától (2007.09.25.) 2007. december 31-ig számított (98 napra jutó) tagi hozzájárulást visszafizeti 2007. december 31-ig az alábbiak szerint : Bezeréd Község Önkormányzata 5 128 Ft Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 23 037 Ft Misefa Község Önkormányzata 8 431 Ft Nagykapornak Község Önkormányzata 24 862 Ft Nemesrádó Község Önkormányzata 8 458 Ft Nemessándorháza Község Önkormányzata 8 699 Ft Nemesszentandrás Község Önkormányzata 7 652 Ft Orbányosfa Község Önkormányzata 3 705 Ft Pacsa Nagyközség Önkormányzata 50 504 Ft Padár Község Önkormányzata 4 484 Ft Pölöske Község Önkormányzata 24 379 Ft Szentpéterúr Község Önkormányzata 29 051 Ft Zalaigrice Község Önkormányzata 3 356 Ft Zalaszentmihály Község Önkormányzata 28 756 Ft Összesen: 230 502 Ft Felkéri a munkaszervezetet a tagi hozzájárulások fenti részének visszautalására a kiváló települések részére. Határidő: 2007. december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

092 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2008. évi költségvetés koncepciót az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Határidő: 2007. november 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

2007. ÉV

oldal 65

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA előterjesztés: A törvényi előírások alapján 2007. november 30-ig szükséges megtárgyalni a 2008. évi költségvetési koncepciót. A normatíva igénylés 2007. november 5-én készült el és ezen adatokat tartalmazza a koncepciónk, mivel a normatíva visszaigazolása a későbbiekben történik meg, ezért végleges állami támogatási adatokkal jelenleg nem rendelkezünk. Amivel biztosan számolhatunk az a Többcélú Társulások számára biztosított általános működési támogatás, amelynek összege a 2007. évvel megegyezően 45 millió forint. Ez az összeg a társulás munkaszervezetének működési kiadásait szolgálja. Az állami támogatás közoktatási feladatra várhatóan 181.497 e Ft ( ebből 13.280 iskolabusszal utaztatott gyerekek után járó, 12.177 e Ft szakszolgálati, 156.040 e Ft bejáró, helyi és tagintézményi normatíva), szociális alapszolgáltatási feladatra 97.805 e Ft, gyermekjóléti feladatra 15.932 e Ft, mozgókönyvtári feladatra 67.600 e Ft, továbbá belső ellenőrzésre 17.100 e Ft állami támogatás várható, amelyekről majd külön döntéseket szükséges hoznia a Tanácsnak a jövő év folyamán. A koncepció elkészítésénél a bevételi oldalon a 2008. évi költségvetési törvény tervezetében foglalt normatívákkal és a 2008. évi tagi hozzájárulás esetében a 2007 évi 100 Ft/fő/évvel számoltunk. A Norvég Alap és EGT Finanszírozási Mechanizmus Irányitó Hatósága 2007. október 5-én tájékoztatta a Társulásunkat, hogy az „ Útlevél az egészséghez” pályázatunk az eredeti tartalommal 256.090 Euro átszámítva 70.425 e Ft támogatásban részesül (A Norvég pályázat bevételeit és kiadásait külön oszlopban látják, elkülönítve a társulás bevételitől.). További pályázati bevételként a Szenior pályázat állami támogatásának második része várható jelenleg. A kiadási oldalon a 2007. évi létszám csökken 1 fő munkavállalóval, a létrejövő Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásába kerül 2008. január 1-jétől egy kolléganőnk. A bér adatokat 12 hónapra vetítve a 2007. évi elveket figyelembe véve számítottuk. A 13. havi munkabérhez kapcsolódó törvényi változások miatt a következők kerültek a koncepcióba: 2008. januárjában kerül kifizetésre a 2007. évi 13. havi munkabér második fele (az első fele 2007. május-októberig 6 egyenlő részletben történt), illetve az új szabályozás szerint a 2008. évi 13. havi munkabér 2008. során 12 egyenlő részletben lesz a munkavállalóknak kifizetve és mindez nem kerül külön soron kimutatásra, hanem a személyi juttatások soron egy összegben szerepel. A juttatások a tavalyi évhez hasonlóan a munkajogi szabályzatnak megfelelően az érvényes adótörvények figyelembevételével kerültek tervezésre. A törvényi változásokhoz igazodva a 29% TB járulék összege most 3 soron jelenik meg: a nyugdíjbiztosítás 21%, a természetbeni egészségbiztosítási járulék 5% és végül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%. A dologi kiadások tervezése a 2007. évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt. A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások illetve a dologi kiadások közül a számlázott szellemi tevékenység a normatíva igénylés adataihoz igazodnak. A Céltartalék a Norvég pályázat önrészének biztosítása miatt 12.428 e Ft-tal csökken a bevételi oldal adataihoz képest.

2007. ÉV

oldal 66

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 093 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 48 igen szavazattal támogatja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/10. sz. téli-tavaszi közmunkaprogramjára benyújtandó pályázatot. A pályázat keretében 200 fő foglalkoztatására igényel támogatást az alábbiak szerint: - Bérek és járulékai - egyéb a program során felmerülő költségek: (orvosi alk.vizsgálat, munkaruha, védőeszközök, Adminisztrációs ktg-ek, képzés, betanítás)

57.905.237,7.660.000,-

A Társulás települései vállalják a pályázathoz szükséges önerő biztosítását, mely 1.692.000,- Ft. A pályázaton igényelt támogatás: 65.565.237,- Ft. A Társulási Tanács megbízza a Munkaszervezetet a pályázat elkészítésével, és annak határidőre történő benyújtásával. A Társulás elnöke felhatalmazza Mogyorósi József elnökhelyettest a pályázat áttekintésére, és aláírására. Határidő: 2007. november 19. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök 094 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 48 igen szavazattal 1 fő elnökségi tag megválasztásának lebonyolítására és felügyeletére tagjai közül 5 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek tagjai: 1. Németh József , Egervár Község polgármestere 2. Magai Ágota, Becsvölgye Község polgármestere 3. Miszori Andrea, Hagyárosbörönd Község polgármestere 4. Balaton Józsefné, Alsónemesapáti Község polgármestere 5. Dormán Miklós, Zalaszentiván Község polgármestere Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. november 07. 095 /2007. (XI.07.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a jelenlévő tagok 33 szavazatával, és az általuk képviselt 75. 621 fő lakosságszámmal Mátyás Lászlót, Csatár község polgármesterét választja elnökségi tagnak. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. november 07. 96/2007. (XII. 13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a jelenlévő 46 tag 34 szavazatával, minősített többséggel Benedek Lászlót, Ozmánbük község polgármesterét választja a Közoktatási Bizottság új tagjának. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13.

2007. ÉV

oldal 67

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 97/2007. (XII. 13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a jelenlévő tagok 47 szavazatával, minősített többséggel Simon Gyulánét, Hottó község polgármesterét választja a Közoktatási Bizottság elnökének. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13. 98/2007. (XII. 13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a jelenlévő 47 tag 31 szavazatával, minősített többséggel Baksa Istvánt, Söjtör község polgármesterét választja az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13. 99/2007. (XII. 13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 47 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet –vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13.

100/2007. (XII.13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 47 igen szavazattal az előterjesztéshez mellékelt új Szervezeti és Működési Szabályzatot az Elnökség javaslatával kiegészülve elfogadja, ezáltal hatályon kívül helyezi a 47 /2007. (06. 28.) sz. határozatával elfogadott korábbi SZMSZ -t. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13. 101/2007. (XII. 13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 47 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tagtelepülések önkormányzati képviselőtestületei részére a Közoktatási feladat– ellátási, intézményhálózat–működtetési intézkedési tervének felülvizsgálatát azzal a kiegészítéssel, hogy 2008. január 15-ig kerüljön átdolgozásra figyelembe véve Pókaszepetket önálló mikrotérségként és az óvodát. Felkéri az elnököt, hogy a számla kifizetéséről 2007. december 20-ig és a tagtelepülések képviselőtestületi határozatának begyűjtéséről 2008. január 31-ig gondoskodjon. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. január 31.

2007. ÉV

oldal 68

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 102/2007. (XII. 13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 47 igen szavazattal, egyhangúan a 2007. évi költségvetés módosítását a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2007. december 13. előterjesztés: A 2007. január 18-i ülésen elfogadott, majd az április 4-i, és június 28-i, augusztus 30-i és legutóbb a november 7-i ülésen módosított 2007. évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: Bevételekről: Csökkenést okoz a 2007. októberi végi normatíva lemondás: közoktatási feladat esetében 640 ezer, szociális alap- és gyerekjóléti feladatra 1 millió 333 ezer forint, továbbá belső ellenőrzési feladat esetében 171 ezer Ft-tal kevesebb normatívára jogosult Társulásunk. Növekedésként jelenik meg a kamatbevételnek köszönhetően 336 e Ft-os összeg és a Leader pályázaton elnyert ökoleltár támogatása (Göcsej-Közép Zala Leader Térség területére vonatkozóan) 977 e Ft értékben. A kiadási oldalon történő változások a következők: Összességében elmondható, hogy a terv adatokat szükséges igazítani a valós teljesítésekhez, ennek következtében, 2 tételtől eltekintve csökkenés, illetve változatlan összegek várhatóak. A személyi jellegű kiadások között a nem rendszeres kiadások között megjelenő egyéb sajátos juttatás előirányzata nő, mivel ezen a soron jelenik meg a munkavállalók betegségének idejére járó juttatás összege. Emiatt csökken a rendszeres személyi juttatások sora. A másik növekedés a számlázott szellemi tevékenységek soron jelenik meg az ökoleltár miatt. A normatíva összegének csökkenése természetesen a kiadási oldalon is jelentkezik, a működési célú illetve felhalmozási célú támogatás értékű kiadások sorain. ( A 2. számú melléklet számszerűleg pontosan tartalmazza ezeket a változásokat.) A fejlesztési kiadások összege 188 ezer forinttal csökken. A Tartalékok közül a Céltartalék összege 2868 ezer Ft-tal növekszik, az Általános tartalék összege 0 Ft marad. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 102/2007. (XII.13.) számú határozata a Társulás 2007. évi költségvetésének módosításáról

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 831 ezer Ft-tal lecsökkenti és 511.654 ezer Ft-ban állapítja meg.

2007. ÉV

oldal 69

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Dologi kiadások, Működési/felhalmozási támogatás étékű kiadás, Pénzeszközátadások ) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás beruházási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint módosítja. 6.) A Társulás a Céltartalék előirányzatát a 4.számú melléklet szerint módosítja.

3. számú melléklet 102/2007. (XII.13.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft ____________________________________________________________________________ Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből 2007. évi 2008. évi 2008. év terv számított után __________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6 4 5 6 ________________________________________________________________________________ 1.

Irodatechnikai berendezés 260 260 ÁFA 52 52 2. tulajdoni részesedést jelentő befektetés 3000 3000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlesztési kiadások össz.: 3.312 3.312 4.számú melléklet Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 102/2007. (XII.13.) számú határozatához A Társulás tartalékai Általános tartalék: 0 e Ft Céltartalék:27.363 e Ft

2007. ÉV

oldal 70

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 103/2007. (XII.13.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 47 igen szavazattal elfogadja a 2008. évi munkatervét. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13.

104/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 47 igen szavazattal elfogadja a 2008. évi belső ellenőrzési tervét. Felkéri az elnököt a mellékletben szereplő önkormányzatok képviselő testületi határozatainak begyűjtésére 2008. január 31-ig. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2008. január 31.

105/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 47 igen szavazattal meghatalmazza a Társulás Munkaszervezetét a 2008.01.01-2008.12.31-ig terjedő időszakban, a saját feladatellátásban történő belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás elkészítésére, és azt legalább öt belső ellenőrzéssel foglalkozó ajánlattevőnek való megküldésére. Ezt követően a Tanács meghatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy az ajánlatokról a 2008. januári ülésén döntsön. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2008. január 31. 106/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúan, 47 igen szavazattal elfogadja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott Kistérségi Cselekvési terv felülvizsgálatát, mely a kistérség településeinek 2007-2008-as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetet a projektlista folyamatos frissítésére és a projektekhez kapcsolódó pályázati kiírásokkal kapcsolatos információk önkormányzatokhoz, potenciális pályázókhoz való eljuttatására. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13.

107/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyhangúlag, 47 igen szavazattal elfogadja az „Esélyteremtés közmunkával” című pályázat záró beszámolóját. Felhatalmazza a munkaszervezetet, hogy a beszámolót a Közmunkatanács részére továbbítsa. Határidő: 2007. december 13. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök

2007. ÉV

oldal 71

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 108/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyhangúan, 47 igen szavazattal jóváhagyja a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Kht Felügyelő Bizottságának ügyrendjét. Felhatalmazza a társulás elnökét az ügyrend hitelesítésére. Határidő: 2007. december 13. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 109/2007. sz. (XII. 13.) határozat 1. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúan, 47 igen szavazattal jóváhagyja azon előterjesztést, amely szerint a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság az alapító okiratának módosításával 2008. január 1-ével non-profit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább. Továbbá 2. A Társulási Tanács 2008. január 1-ével úgy dönt, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjét veszteség rendezése és tőketartalék képzése céljából 2.000.000.-Ft-ra szállítja le. Veszteség rendezése céljából 410. 000,-Ft-ot von be, a fennmaradó összeget, 590.000,- Ft-ot, tőketartalékba helyezi. Továbbá 3. A Társulási Tanács az alapító okiratot 2008. január 1. hatállyal úgy módosítja, hogy a KONFIDENCIA AUDIT Gazdasági Tanácsadó Bt. tekintetében a könyvvizsgálói feladatokat: Név: Kelemen Béla Szül: 1960. február 4. Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u.26. Engedély száma: 001014 látja el. A fentiek alapján a Társulási Tanács felkéri a társulási tanács elnökét, illetve a munkaszervezet vezetőjét, hogy az alapító okirat módosítása, és a cégbírósági eljárás lebonyolítása érdekében tegye meg az összes szükséges intézkedést 2008. január 1-ei hatállyal. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: 2008. január 1. 110/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúan, 47 igen szavazattal elfogadja az Ökoleltár Észak-Zalában ész az Ökoleltár Göcsej-Közép Zalában című tanulmányokat. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a számlák kifizetésére és az elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13. 111/2007. sz. (XII. 13.) határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 18 igen és 29 nem szavazattal nem támogatja az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás elnökének javaslatát, a 40 eFt/hó utólagos kistérségi támogatást 2007. január 01-től. Felelős: Dr. Gyimesi Endre elnök Határidő: 2007. december 13.

2007. ÉV

oldal 72

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

Recommend Documents