ZÁPIS z jednání Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. (dále jen „VV“) konaného dne 19. 05. 2015 v prostorách Děčínského zámku Přítomni: Jiřina Bischoffiová ,Jiří Bolík, Patrick Doležal, Ota Dračka, Věra Kozemčáková, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Martina Šimáňová, Ing. Eva Šípová, Tomáš Vejnar, Miroslava Zatočilová, Mgr. Václav Zibner, Omluveni: Miroslav Kalvas, Filip Ušák
Program: Jednání VV řídí jeho předseda Mgr. Václav Zibner Dle prezenční listiny konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina členů VV – jednání je usnášeníschopné. Přítomno je 6 zástupců neveřejné sféry a 3 zástupci veřejné sféry. Mgr. Zibner přivítal členy VV na jednání. 1) Příprava Valné hromady MAS Labské skály z.s. (dále jen „VH“) dne 04. 06. 2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Podán návrh na setkání členů VV před konáním VH k upřesnění bodů jednání – programu. Návrh programu VH: Informace o členské základně MAS – změny Kooptace navrženého kandidáta na funkci člena Výkonného výboru za pana Otu Dračku Volba 2. místopředsedy MAS (za pana Otu Dračku) Standardizace Účetní audit MAS Výroční zpráva MAS za rok 2014 Rozpočet MAS na rok 2015 Příprava vlastních projektů (IROP, OZP a OPVVV) Stav zpracování SCLLD 2014+ - harmonogram schvalování Informace o plánovaných výzvách OP Různé Diskuse Závěr
K bodu 1) Informace k členské základně - změny Noví členové MAS Labské skály, z.s Informace z jednání Města Chlumec – dne 14. 05. 2015 schválilo zastupitelstvo města Chlumce na svém jednání vstup do území a členství v MAS Labské skály. Jedná se o poslední obec, která byla do MAS přijata. (Zájmová skupina č. 1 – veřejná správa). Je nutné přepracovat celou analytickou část Strategie. Práci zajistí p. Jiří Zikmund, na tuto práci bude uzavřena DPP. Usnesení: 1
Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. schvaluje vstup Města Chlumce do územní působnosti MAS, zároveň schvaluje jeho členství v MAS Labské skály, z.s hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0 Přijata přihláška MUDr. Jany Dušánkové jako aktivní občanky do MAS. Paní Dušánková je z Chlumce. Zařadila se do zájmové skupiny školství, sociální a zdravotní oblast, práce s dětmi (skupina č. 5). Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. schvaluje přijetí MUDr. Jany Dušánkové do MAS Labské skály, z.s. hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
V 16.00 se dostavil p. Dračka, který podal rezignaci na II. Místopředsedu MAS a členství ve Výkonném výboru. k bodu 2) Kooptace člena do Výkonného výboru za pana Dračku Na jednání Výkonného výboru podal pan Ota Dračka rezignaci na funkci II. Místopředsedy MAS k 19.5.2015 a na funkci člena Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. P. Dračka bude od 1. 6. 2015 zaměstnancem MAS Labské skály a podle pravidel standardizace nemůže být členem rozhodovacího orgánu ani statutárním zástupcem MAS. Členové VV bez připomínek. Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. bere na vědomí rezignaci pana Oty Dračky na člena VV a 2. místopředsedu k 19. 5. 2015. hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
K navržení kandidáta na členství ve Výkonném výboru MAS byli osloveni členové MAS e-mailem. Navrženi byli dva kandidáti: p. Mgr Simova Weisheitelová (Malšovice) - aktivní občanka společnost Kontakt Pro, s.r.o., Biofarma Františkov n. Pl. - zástupce p. Ing. Radek Vonka S oběma kandidáty bylo jednáno a s kandidaturou souhlasí. Paní Weisheitelová je však současně vedoucí monitorovací skupiny v Kontrolním a monitorovacím výboru, což vylučuje, aby byla kooptována do Výkonného výboru. Členové Výkonného výboru MAS navrhují doplnit Výkonný výbor kooptací (podle stanov) o společnost Kontakt Pro, s.r.o., Biofarma Františkov n .Pl. – zástupce Ing. Radek Vonka . Kooptace bude potvrzena na Valné Hromadě MAS dne 4. 6. 2015 v Benešově nad Ploučnicí. Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. doplňuje Výkonný výbor MAS Labské skály kooptací o společnost Kontakt Pro, s.r.o., Biofarma Františkov n. Pl. – zástupce Ing. Radek Vonka ke dni 1.6.2015 hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se - 1
K bodu 3) Zvolení 2. místopředsedy MAS Labské skály, z.s Členy Výkonného výboru MAS byla navržena na jeho 2. místopředsedkyni paní Ing. Iveta Krupičková. Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. 2
schvaluje Ing. Ivetu Krupičkovou 2. místopředsedkyni MAS Labské skály, z.s. hlasování: pro – 7 proti – 0 zdržel se - 1 Ing. Eva Šípová – gratulace paní Krupičkové, informace o dlouholeté činnosti nové místopředsedkyně v VV MAS. Vyjádření k novému členu VV panu Vonkovi – zásluha na prosazení půjčky pro MAS.
Po schválení přijetí těchto dvou členů má MAS celkem 71 členů, z toho 30 obcí. Poměry veřejný x neveřejný sektor i v zájmových skupinách je v pořádku. K bodu 4) Standardizace Manažerka MAS p. Bischoffiová: - SZIF zaslal chybník ke standardizaci se značným zpožděním (žádost o standardizaci byla podána již 19. 12. 2014 – podle Pravidel měl chybník přijít do 60 pracovních dnů, přišel ovšem až 12. 5. 2015 !!! Chyby nejsou závažné, jde o vysvětlení k propojenosti, ale bude nutná „kosmetická“ úprava stanov, aby byly doslovně podle Metodiky pro standardizaci. - Zpracovaný materiál k vysvětlení chybníku a návrh na úpravu stanov p. Bischoffiová zkonzultuje na SZIF. - Změna stanov bude schválena na VH 4. 6. 2015. - Po schválení stanov bude podán návrh na změnu zápisu na spolkový rejstřík. - Po schválení a zaregistrování na soudu, bude odeslána konečná verze doplnění dokumentace ke standardizaci na SZIF. - Termín uložený SZIF je do 31. 7. 2015, předpokládáme, že celá záležitost bude vyřešena do konce června 2015. Členové Výkonného výboru navrhují zapracování nároku na funkční odměnu předsedovi Výkonného výboru MAS. V případě, že funkci dlouhodobě nevykonává, místopředsedovi, který tuto funkci vykonává. Výši a způsob vyplácení určí každoročně Valná hromada.
Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. a)bere na vědomí informaci o odpovědích na chybník dle vyjádření SZIF b)ukládá p. Jiřině Bischoffiové zpracovat doplnění žádosti o standardizaci podle požadavků SZIF a připravit návrh stanov hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0 K bodu 5) Audit Na 22. 5. 2015 je objednáno provedení auditu auditorskou firmou LN – AUDIT. Závěry auditu a zprávu o hospodaření vyhotoví do jednání VH 4. 6. 2015, kde bude projednána a schválena. K bodu 6) Výroční zpráva za rok 2014 Do jednání VH 4. 6. 2015 se nestihne výroční zpráva za rok 2014. Bude předložena Zpráva o plnění SPL v roce 2014, zpráva o přijatých a využitých dotacích v roce 2014 a zpráva o hospodaření (spolu se závěrem auditu). Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. 3
a) souhlasí, aby byla předložena Výroční zpráva ke schválení členské základně na další Valné hromadě (předpoklad září 2015) b) souhlasí, že budou předloženy dílčí zprávy o činnosti MAS za rok 2014 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
K bodu 7) Rozpočet MAS Rozpočet MAS na rok 2015 – členské příspěvky Návrh – ponechat výši členských příspěvků jako v roce 2014. Výše členských příspěvků pro rok 2015 takto: - Členské obce 5,-Kč/osoba/rok - Podnikatelské subjekty 1 500,- Kč/rok - Neziskové organizace 500,- Kč/rok - FO-aktivní členové 100,-Kč/rok Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. doporučuje VH MAS Labské skály z.s. schválit výši členských příspěvků v r. 2015 takto: - Členské obce 5,-Kč/osoba/rok - Podnikatelské subjekty 1 500,- Kč/rok - Neziskové organizace 500,- Kč/rok - FO-aktivní členové 100,-Kč/rok Hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
Návrh rozpočtu MAS na rok 2015 se odvíjí od přijatých nebo přislíbených dotací. V období od ledna 2015 do 15. 5. 2015 jsou pracovníci MAS (pp Bischoffiová, Morvai , Šofrová, externisté) hrazeni z dotace Spolupráce - projektu: Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD. Z tohoto projektu jsou hrazeny také režijní náklady (nájem, telefon, kancelářské potřeby). MAS realizovala Semináře, mimo tento projekt, kde vybírala účastnický poplatek, všechny náklady (na lektorné a občerstvení), byly z těchto poplatků uhrazeny. Z předpokládaného rozpočtu MAS byla zaplacena faktura za provedené účetní závěrky MAS a zaplacení aplikace dotační sonar pro neziskový, soukromý a veřejný sektor. Dále MAS předpokládá výdělečnou činnost a to zpracování strategických plánů pro obce. Ústecký kraj podpoří všechny MAS na území kraje dotací na překlenuté „hluchého“ období ve výši 500.000,- Kč. Po schválení standardizace MAS bude možné zažádat o dotaci na dopracování a animaci území pro realizaci SCLLD (z IROP – dotace na režii MAS). Současně MAS podá žádost do výzvy OP VVV na zpracování MAS v rámci ORP Děčín a Ústí n. L. Jiřina Bischoffiová zpracuje přehled o financování činnosti MAS a návrh rozpočtu MAS Labské skály pro rok 2015 a rozešle jej členům do 27. 5. 2015.
K bodu 8 ) Příprava vlastních projektů (IROP, OZP a OPVVV)
Příprava projektu zpracování MAP v rámci OP VVV MŠMT ČR Projekt na zpracování MAP (místních plánů vzdělávání) se vztahuje k ORP. MAS Labské skály bude administrovat dva projekty (má v území dvě ORP – Ústí nad Labem a Děčín). MAP je nutné zpracovat – jsou podmínkou čerpání dotací z IROP. Manažerem pro zajištění obou projektů bude p. Dračka. Uznatelné výdaje na mzdy budou podle pravidel OPVVV – od doby uznatelnosti výdajů 4
bude zařazen do tohoto projektu. V rámci projektu bude možné pravděpodobně zaměstnat dalšího manažera na animaci školství (přípravu projektových záměrů). Stejně tak partneři budou v rámci projektu zaměstnávat své manažery, kteří budou řešit své území. Jedná se o dva projekty: ORP DC - MAS koordinátor (žadatel o dotaci), partneři s příspěvkem MAS Šluknovsko a Město Děčín . Na den 21. 06. 2015 je připraveno jednání na Mag. Děčín také k projektu MAP - k rozvoji školství – spolupráce s městy, operační program VVV. (V době zpracování čistopisu zápisu už jednání proběhlo – město Děčín souhlasí se zapojením do projektu jako partner MAS Labské skály a MAS Šluknovsko. Zástupcem města byla určena Ing. Houdová, za MAS Šluknovsko p. Hana Kracmanová).
ORP ÚL – MAS koordinátor a žadatel o dotaci, partneři s příspěvkem Mikroregion Milada a Město Ústí nad Labem. P. Jiřina Bischoffiová – jednání u náměstkyně primátora města Ústí n. L. Mgr. Bohuňkové dne 11. 05., přítomni starostka Trmic, předseda mikroregionu Milada, vedoucí odboru školství Magistrátu Ústí n.L. Město Ústí n. L. vítá zajištění projektu tímto způsobem. Bude utvořen pracovní tým. Postupně budou předávány všechny informace. Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. - schvaluje záměr realizovat dva projekty na zpracování MAS v ORP Děčín a ORP Ústí n. L. - bere na vědomí stav příprav projektů hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
Projekt na zvýšení lokální zaměstnanosti ve spolupráci se společností Nupharo MAS má záměr podat projekt na zvýšení lokální zaměstnanosti ve spolupráci se společností Nupharo, zatím je příprava ve stadiu rozpracování záměru. Smyslem projektu je, aby v budovaném vědeckotechnickém parku našli zaměstnání lidé z okolních obcí. Nabídka na zpracování strategických plánů obcí Na základě poznatků získaných na jednání mikroregionu labské skály učinila MAS nabídku členským obcím na zpracování strategických plánů obcí. Zatím projevil zájem Libouchec a Ryjice. V případě, že zakázky od obcí MAS dostane, bude se práci věnovat intenzivně Ing. Renata Kašpárková. V nabídce je zohledněno, že obce jsou členy MAS .
Usnesení: Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. bere na vědomí návrh nabídky obcím na zpracování strategického plánu rozvoje obcí prostřednictvím kanceláře MAS hlasování: pro – 8 proti – 0 zdržel se - 0
5
2) Různé p. Bischoffiová informace o financování MAS (platy, zakoupení výpočetní techniky, zakoupení nového stánku, kancelářských potřeb, platba pronájmu kanceláře) - informace o možnosti nebytových prostor pro kanceláře MAS od Města Jílové v budově na Mírovém náměstí – platba nájemného, prostory, podaná žádost do jednání rady města - 10. výročí MAS – návrh na uspořádání kulturního setkání členů MAS v začátku měsíce října 2015 - 10. výročí MAS – vydání ZPRAVODAJE – informace k obcím, výzva - soutěž 3) Závěr Program jednání VV byl vyčerpán, Mgr. Václav Zibner poděkoval členům VV za konstruktivní jednání a ukončil zasedání VV v 18:00 hodin.
Zapsala: Věra Kozemčáková
Ověřila: Jiřina Bischoffiová
6
