Zápis z jednání správní rady ze dne 2.2.2012
Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání: Kancelář MAS Horní Pomoraví, Hlavní 137 Hanušovice
Program:
1. Přehled činnosti 2011 – souhrn pro Výroční zprávu 2. Plán akcí na rok 212 3. Rozpočet 2011, rozpočet na rok 2012 – přehled plánovaných příjmů a výdajů, vč. variant příspěvků od obcí 4. Personální změny ve vztahu k SPL 5. Schválení nových členů organizace 6. Informace o systému značení „JESENÍKY originální produkt“ 7. Diskuse
1. Přehled činnosti 2011 1.1 Členové správní rady byli seznámeni s přehledem činnosti MAS v roce 2011 ve členění: A: -
B: C: -
Setkávání a prezentační aktivity MAS jednání orgánů MAS jednání pracovních skupin akce MAS v roce 2011 a) prezentační – kulturní, sportovní akce b) vzdělávací akce značení místních produktů projekty spolupráce další aktivity v roce 2011 Administrace programu LEADER přehled jednání a aktivit Projektová činnost projekty LEADER projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. projekty pro členské subjekty z ostatních dotačních titulů
Usnesení 1.1.1: Správní rada bere na vědomí přehled činností MAS v roce 2011. Usnesení 1.1.2: Hlasování: odsouhlasení uvedení činností MAS dle návrhu do výroční zprávy HLASOVÁNÍ PRO PROTI ZDRŽEL SE přítomno 5 5 Správní rada souhlasí s uvedením činností MAS dle navrhovaného členění do výroční zprávy 1
2. Plán akcí na rok 2012 2.1. Členové správní rady byli seznámeni s plánem akcí na rok 2012 dle předloženého návrhu Usnesení 2.1.: Správní rada bere na vědomí plán akcí na rok 2012 dle předloženého návrhu
3. Rozpočet na rok 2011, 2012 3.1. Členové správní rady byli seznámeni s plněním rozpočtu roku 2011 – jedná se o předběžný přehled. Přesná data budou předložena na dalším jednání správní rady po uzavření účetnictví za rok 2011 a podání daňového přiznání Usnesení 3.1.: Správní rada bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2011 dle předloženého návrhu
3.2. Informace o aktuálním financování MAS Správní rada byla seznámena se skutečností, že k 30.9.2010 byl předčasně splacen úvěr GE Money Bank v celkové výši 1 200 000,- Kč, k datu podání žádosti o předčasné splacení zbývalo doplatit 680 000,- Kč Na vypořádání tohoto úvěru byl využit Revolvingový úvěr, který umožňuje MAS Horní Pomoraví průběžně opakovaně čerpat úvěr 1 200 000,- Kč na financování provozních potřeb. Poslední den, ke kterému musí být úvěr splacen je 19.září 2013. V cash-flow organizace chybí průběžně cca 700 000,- Kč, což jsou výdaje jedné etapy financování provozních výdajů ze strany SZIF. V některých obdobích dochází ke zdvojnásobení této částky, díky zpožděnému proplacení etapy a zároveň čerpání výdajů z další etapy. K vyrovnávání těchto výkyvů byly již od roku 2009 využívány půjčky od fyzické osoby, tyto půjčky byly postupně spláceny a obnovovány v letech 2009-2012. Poslední splátka a vyrovnání dluhu bylo provedeno dne 1.2.2012. Tyto půjčky byly poskytovány bezúročně, bezúplatně. Správní radě byl předložen přehled financí na účtech MAS (běžný, spořící, úvěrový) Usnesení 3.2.: Správní rada bere na vědomí informace o financování MAS Horní Pomoraví o.p.s. 3.3. Stanovení příspěvků obcí do rozpočtu MAS pro rok 2012 Správní rada byla seznámena s úhradou příspěvků obcí v roce 2011, kdy z celkového počtu 46 členských obcí zaplatilo členský příspěvek celkem 29 (tzn. 17 obcí nezaplatilo). Pozn. v roce 2010 – platící 26, neplatící obce 20.
Správní rada byla seznámena s návrhy na příspěvky členských obcí MAS. Správní radě byly předloženy 2 varianty: Varianta 1: 10,- Kč/obyv. za předpokladu, že příspěvek zaplatí všechny členské obce solidárně Varianta 2: 20,- Kč/obyv. za předpokladu, že příspěvek zaplatí obce dle vlastního zájmu 2
Pokud by příspěvek klesl na 10,- Kč/obyv. a nebyl solidárně poskytnut všemi obcemi, celkový příjem z členských příspěvků MAS by klesl cca o 50% na 217 000,- Kč, což výrazně snižuje schopnost MAS dofinancovat/předfinancovat projekty z vlastních zdrojů. Varianta 3: J.Sobotík : 10,- Kč/ obyv. – vyzvány všechny obce + pokud dostala obec nebo nezisková organizace na území toto obce dotaci z programu LEADER pak navýšení příspěvku pro obec na 20,- Kč/ obyv. Varianta 4: J.Karger: 10,- Kč/obyv. + výzva obcím, pokud uznají za vhodné, navýšení na částku 20,- Kč/obyv. Doplnění: F.Winter – snaha o zavedení ročních příspěvků také pro neziskové organizace (např. 100,Kč/ nezisková organizace) a podnikatele. V další diskusi byl vznesen požadavek na vytvoření škály příspěvků pro neziskové organizace s malým počtem členů, větším počtem členů, malé podnikatele, střední podnikatele, velké podnikatele Usnesení 3.3.: Správní rada prodiskutovala navržené varianty a pověřila zástupce Mikroregionu Zábřežsko Josefa Sobotíka projednat varianty a projednání principu solidarity na Radě Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne 9.2.201. O výsledku jednání budou členové správní rady informování prostřednictvím kanceláře MAS. Dále pak správní rada pověřila kancelář MAS nastavením návrhu příspěvků pro neziskové organizace a podnikatele, který bude předložen na následném jednání Valné hromady.
4. Personální změny 4.1. Členové správní rady byli seznámeni s pracovními úvazky a výší odměn pracovníků MAS Horní Pomoraví za rok 2011 a pracovními úvazky a výší odměn pracovníků MAS Horní Pomoraví na rok 2012 Usnesení 4.1.1: Správní rada bere na vědomí pracovní úvazky a výši odměn pracovníků MAS Horní Pomoraví za rok 2011 i na rok 2012
Usnesení 4.1.2.: Správní radě byla předložena změna v úvazku pracovníků MAS Horního Pomoraví o.p.s. vůči projektu Spolupráce Jeseníky – od produktů k zážitkům: -
-
původní znění Koordinátor projektu Účetní projektu
0,6 úvazku 12 měsíců 0,2 úvazku 12 měsíců
Ing. Lenka Krobotová Lenka Raušová
nové znění Koordinátor projektu Koordinátor projektu Účetní projektu
0,3 úvazku 12 měsíců 0,3 úvazku 12 měsíců 0,2 úvazku 12 měsíců
Ing. Lenka Krobotová Ing. Hana Olejníková Lenka Raušová
3
Hlasování: odsouhlasení změn úvazků v rámci projektu Spolupráce: Jeseníky – od produktů k zážitkům HLASOVÁNÍ PRO PROTI ZDRŽEL SE přítomno 5 5 Správní rada souhlasí se změnou úvazků v rámci projektu Spolupráce Jeseníky – od produktů k zážitkům v navrhovaném znění
5. Noví členové organizace
5.1. Správní radě byla předložen Partnerská smlouvy: - společnosti: Olwin sport s.r.o. ze Starého Města – provozovatel lyžařského areálu - neziskové organizace: ST Hanušovice – spolek stolního tenisu Hlasování: souhlas s přijetím nových členů HLASOVÁNÍ PRO přítomno 5 5
PROTI
ZDRŽEL SE
-
-
Usnesení 5.1.: Správní rada souhlasí s přijetím nových členů MAS - společnosti Olwin sport s.r.o, Staré Město, IČ: 28602374 - ST Hanušovice, IČ: 2870539
6. Informace o systému značení „JESENÍKY originální produkt“
6.1. Správní rada byla informována o aktivitách v rámci systému regionálního značení „JESENÍKY originální produkt“ Krátce: 1. Značení produktů – proběhly celkem 4 kola certifikace – značku získalo celkem 36 výrobků 2. Značení služeb – proběhla 1.certifikace služeb – značku získala 2 ubytovací (a stravovací) zařízení 3. V roce 2011 probíhá projekt Spolupráce: Jeseníky – od produktů k zážitkům, rozvoj systému – rozšíření značení služeb, zavedení nového značení zážitků, přenos know-how na území slovenského partnera (zahrnuje několik prezentačních akcí) 4. V roce 2012 bude podána žádost o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje (Významné projekty) na financování propagace systému a rozšíření nabídky především v informačních centrech na území Jeseníků Usnesení 6.1.: Správní rada bere na vědomí informace o aktivitách v rámci systému regionálního značení „JESENÍKY originální produkt“ 4
6.2. Správní rada byla seznámena se složením certifikační komise pro značení služeb v systému „JESENÍKY originální produkt“ ve složení: Kateřina Čadilová – Asociace regionálních značek Bohumila Tinzová – Okresní archiv Jeseník Mária Kudelová – Okresní vlastivědné muzeum Jakub Černoch – CHKO Jeseníky Karel Hošek – KÚ Olomouckého kraje Jan Závěšický – SCR Jeseníky Jiří Mazák – provozovatel – Farma Morava Rudolf Gažar – provozovatel – Severomoravská chata Danuta Fiedlova – provozovatel – Lázně Karlova Studánka Michal Blaško – Euroregion Praděd Oldřich Klát – gastro odborník Hana Olejníková – MAS Horní Pomoraví Radim Sršeň – MAS Šumperský venkov
Hlasování: souhlas se členy certifikační komise pro značení služeb v systému „JESENÍKY originální produkt“ HLASOVÁNÍ PRO PROTI ZDRŽEL SE přítomno 5 5 Usnesení 6.2.: Správní rada souhlasí se složením certifikační komise pro značení služeb v systému „JESENÍKY originální produkt“ dle předloženého návrhu
6.3. Správní rada byla seznámena s žádostí o rozšíření systému značení „JESENÍKY originální produkt“ na území turistické destinace „JESENÍKY východ“, předloženou zástupcem Michalem Blaškem. Jedná se o rozšíření území, na němž je značka užívána o oblast JESENÍKY východ úskalí: - nevyjasněnost působnosti značky (přesné katastry obcí) + návaznost na nově vznikající značku Opavsko - financování propagace ze zdrojů Olomouckého kraje
Hlasování: souhlas rozšířením systému „JESENÍKY originální produkt“ HLASOVÁNÍ PRO PROTI ZDRŽEL SE přítomno 5 5 Usnesení 6.3.: Správní rada souhlasí se rozšířením systému „JESENÍKY originální produkt“ na území turistické destinace „JESENÍKY východ“ a pověřuje ředitelku MAS Horní Pomoraví o.p.s. k jednání se zainteresovanými subjekty. Výsledkem vyjednávání však nesmí být ztráta identity koordinátora.
5
7. Diskuse 7.1. Informace o snaze Národní sítě MAS ČR pokrýt tzv. „bílá místa“ – obce nezahrnuté do místních akčních skupin – obec Bohutín + případné rozšíření MAS o obec Ostružná. F.Witner informoval o jednání na území Jesenicka, navrhl pozvání starostů na jednání Valné hromady MAS, případně dohodnout pozvání zástupců MAS Horní Pomoraví o.p.s. na jednání zastupitelstev do obcí.
Zapsala: Ing. Anna Bartošová
Schválil: Ing. František Winter
6
