Příloha č.1
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou – zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě § 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. – Obchodního zákoníku
obchodní firmy: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Plhovská 87 547 34 Náchod IČO: 46505083
Trutnov, květen 2009
A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma:
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
Sídlo:
Plhovská 87, 547 34 Náchod
Právní forma:
akciová společnost
Identifikační číslo:
46505083
Daňové ident.číslo
CZ46505083
Zaloţena:
5.května 1992
Dle právního předpisu Rejstříkový soud:
Obchodní zákoník, § 172 ve smyslu § 11, odst. 3 Zák. č. 92/1991 Sb. Krajský soud Hradec Králové
Číslo zápisu:
oddíl B, vloţka 664
Předmět činnosti společnosti dle platných Stanov společnosti: - pekařství a cukrářství - výroba potravinářských výrobků - velkoobchod - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní
B. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál:
76.580.000 Kč
Počet akcií:
76 ks
Jmenovitá hodnota akcie:
1.000.000 Kč
Počet akcií:
4 ks
Jmenovitá hodnota akcie:
100.000 Kč
Počet akcií:
36 ks
Jmenovitá hodnota akcie:
5.000 Kč
Účast na podnikání: Vlastnictví více jak 50% akcií:
Náchodský mlýn, a.s. 100%
Vlastnictví alespoň 5% akcií
0
Operace týkající se změn kapitálu nebo druhu akcií provedené v roce 2008 jsou popsány v následující kapitole.
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
strana
2 (celkem 7)
C. Údaje o cenných papírech Platné od 27.4.2007 Druh CP:
na jméno, kmenové,
Forma CP:
Listinná podoba
Počet kusů CP:
76 ks
Jmenovitá hodnota CP:
1.000.000,- Kč
Způsob převodu CP:
omezená převoditelnost
Počet kusů CP:
4 ks
Jmenovitá hodnota CP:
100.000,- Kč
Způsob převodu CP:
omezená převoditelnost
Počet kusů CP:
36 ks
Jmenovitá hodnota CP:
5.000 Kč
Způsob převodu CP:
omezená převoditelnost
Popis práv vyplývající z akcie:
všechny akcie shodná práva
Vznik práva na dividendu:
rozhodnutím valné hromady
Přechod dividendy při neuplatnění akcionářem:
zůstává v majetku společnosti
D. Údaje o činnosti Hlavní oblasti činnosti:
pekařské a cukrářské výrobky
Hlavní druhy výrobků:
pekařské výrobky cukrářské výrobky italské výrobky listová těsta korpusy pizza
Údaj o trţbách v tis.Kč:
2008
2007
2006
Trţby celkem
502 854
444 528
387 553
z t. trţby za prodej vlastních výrobků
319 374
295 381
278.624
Pekařské výrobky
278 934
251 408
217.516
cukrářské výrobky
14 145
13 574
13.505
italské výrobky
15 438
15 010
22.315
listová těsta
10 992
14 254
19.320
ostatní výrobky
9 910
9 336
8.964
-10 812
- 8 201
-2.996
Trţby z prodeje sluţeb
2 308
588
Trţby za prodej zboţí v MO
83 134
94 586
60.087
Trţby za prodej zboţí mimo MO
98 038
53 973
48.378
poskytnuté fin. bonusy
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
464
strana
3 (celkem 7)
Organizační sloţky: /
sídlo firmy: Plhovská 87, Náchod
Správa a.s.
Zahradní 76, Trutnov
Provoz Běloves
Kladská 306, Náchod
Provoz Trutnov
Zahradní 76, Trutnov
Provoz Broumov
Nádraţní 117, Broumov
Provoz maloobchodního prodeje: prodejna
Plhovská 87, Náchod (pekárna)
prodejna
Plhovská 87, Náchod (cukrárna)
prodejna
Tyršova 36, náměstí Náchod
prodejna
Kladská 306, Náchod
prodejna
Komenského 394, Nové Město nad Metují
prodejna
Horská 647, KauflandTrutnov
prodejna
Polská, Kaufland Náchod
prodejna
Dlouhá ul. 572, Trutnov
prodejna
Lipové náměstí 218, Trutnov Poříčí
prodejna
Sokolská 131, Červený Kostelec
prodejna
Nádraţní ul. 353, Nové Město nad Metují
prodejna
Malé náměstí 168, Broumov
prodejna
Aloise Jiráská 1474, Vrchlabí 1
prodejna
Ţdárky 140, Ţďárky
prodejna
Masarykovo náměstí 93, Police nad Metují
prodejna
T.G.M. 24, Hronov
prodejna
Krkonošská 16, Vrchlabí 2
prodejna
Suchý Důl 145, Suchý Důl
prodejna
Velká 144, Hradec Králové - Pouchov
prodejna
Hejtmánkovice, Broumov
prodejna
Valdštejnovo náměstí 35, Jičín
prodejna
Tylova 3086, Dvůr Králové nad Labem
prodejna
Českých Bratří 888, Náchod (Rubena)
prodejna
Nádraţní 152, Jaroměř
prodejna
5. května 113, Meziměstí
prodejna
Česká Čermná 70, Česká Čermná
prodejna
Palackého 54, Nechanice
prodejna
Husova 328, Hořice
prodejna
Náchodská 449, Velké Poříčí (Rubena)
prodejna
Náměstí 563, Velké Poříčí
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
strana
4 (celkem 7)
Souhrnný popis nemovitostí ve vlastnictví: - vlastnictví správní budovy (kanceláře) - vlastnictví činných provozních objektů výše uvedených
E. Údaje o majetku a finanční situaci Hospodářská situace v roce 2008
Stabilizovaná
Údaje o osobách s přímou či nepřímou účastí: Obchodní firma:
MP Produkt – odbytové druţstvo
Sídlo:
Pekárenská 68/5, Praha 4
Identifikační číslo organizace:
27375391
Předmět podnikání:
Činnost podnikatelských poradců, velkoobchod
Výše upsaného základního kapitálu:
65 tis. Kč
Výše a druhy rezerv:
0 tis. Kč
Výše zisku (ztráty) v posl.úč.období
Ztráta -58 tis. Kč
Výše podílu na základním kapitálu:
5 tis. Kč
Výše splacení podílu:
100%
Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis.Kč: Vlastní kapitál
2007
2006
92.324
91.225
76.580
76.580
76.580
Zákonný rezervní fond
8.973
8.918
8.859
Ostatní kapitálové fondy
1.963
1.963
1.958
Statutární a ostatní fondy
4.734
3.768
75
Nerozdělený zisk minulých let
0
0
2.575
HV běţného účetního období
127
1.095
1.178
z t. základní kapitál
2008
Změny v roce 2008: - Rezervní fond nárůst o 55 tis. Kč, povinná tvorba rezervního fondu dle § 217 odst. 2 Obchodního zákoníku ve výši 5% z čistého zisku společnosti. - Nerozdělený zisk minulých let zvýšení o 1 041 tis. Kč , zaúčtování zbylého čistého zisku společnosti po povinném doplnění rezervního fondu. - Obě změny byly provedeny na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26.6. 2008.
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
strana
5 (celkem 7)
Hospodářský výsledek po zdanění z běţné činnosti na akcii v Kč: Výše dividendy na akcii
2008
2007
2006
0,00166
0,0143
0,01538
0
0
0
F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo:
funkce:
Období:
RČ:
bydliště:
Ing.Josef Franěk
předseda
Celý rok
491112/125
Provodov – Šonov 16
Jaroslav Dubský
místopředseda Celý rok
680514/1706
Bříza 74, Všestary
Petr Franěk
člen
Celý rok
730517/3282
Provodov – Šonov 16
Ing. Petr Franěk
člen
Celý rok
760421/3678
Dřevařská 514, Trutnov
Ing.Jan Knittel
člen
Celý rok
590624/0142
Kostelecká 1830, Náchod
Veronika Fraňková
člen
Celý rok
765330/3240
Provodov 85
Josef Voborník
člen
Celý rok
491015/159
TGM 247, Broumov
Dozorčí rada:
Peněţité příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008:
2 940 tis.Kč. nebyly nebyly
Peněţité příjmy vedoucích zaměstnanců za rok 2008
4 785 tis.Kč
Naturální příjmy vedoucích zaměstnanců za rok 2008: Generální ředitel – uţívání sluţebního vozidla pro sluţební i soukromé účely. Ředitel pro jakost – uţívání sluţebního vozidla pro sluţební i soukromé účely. Počet akcií v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců k 31.12.2008: Představenstvo … 0 ks Dozorčí rada … 0 ks Vedoucí zaměstnanci … 0 ks Celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček poskytnutých statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, ručení a jiná zajištění nebo plnění, převzaté za tyto osoby: -
úvěry nebo půjčky nebyly poskytnuty ručení a jiná zajištění nebo plnění nebyly poskytnuty
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
strana
6 (celkem 7)
Údaje o moţnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu: - bez moţnosti podílu na základním kapitálu
G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky
Odpovědná osoba za společnost: Jméno a příjmení:
Ing.Josef Franěk
Rodné číslo:
491112/125
Bydliště:
Provodov – Šonov 16
Funkce:
Předseda představenstva
Odpovědná osoba za zpracování výroční zprávy: Jméno a příjmení:
Ing. Stanislav Zajíček
Rodné číslo:
780912/3619
Bydliště: Zaměstnavatel:
Libotov 49 Dvůr Králové nad Labem Pekárny a cukrárny Náchod, a.s
Funkce:
Vedoucí ekonomického oddělení
Auditor: Jméno a příjmení:
Ing.Antonín Falta
Místo podnikání:
Náchod
Dekret č.:
752
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
strana
7 (celkem 7)
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, ţe údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly zamlčeny ani vynechány. V Trutnově, květen 2009
_____________________________ Ing. Stanislav Zajíček vedoucí ekonomického oddělení
Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
___________________________ Ing.Josef Franěk předseda představenstva
strana
8 (celkem 7)