Uitvoeringsinfo

U itv oerings info

2012

Uitvoeringsinfo 2012

Inhoudsopgave Onderwerp

Verantwoordelijke sector

Pagina

1

I Productenrealisatie CP 1.1.04 Armoedebeleid

ZI

1

CP 1.3.01 Uitkeringen levensonderhoud

WRK

5

CP 1.3.03 Preventie en uitstroombevordering

WRK

10

CP 2.3.03 Stedelijk Kompas

MM

14

CP 2.4.05 Inburgering

WRK

18

CP 2.5.05 Individuele voorzieningen ihkv WMO

ZI

21

CP 2.5.18 Welzijn

MM

24

CP 2.8.04 Publieke gezondheid

MM

29

CP 3.1.11 Onderwijs 12-

MM

32

CP 3.1.12 Onderwijs 12+

MM

36

CP 3.1.13 Jeugd en jongeren

MM

41

CP 3.1.14 Jeugd en gezin

MM

44

CP 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting

GV

48

CP 3.2.02 Ontwikkelen en financieren Spilcentra

GV

54

CP 3.2.03 Ontwikkeling ongedeeld VMBO

GV

59

CP 3.2.04 Realisatie internationale campus

GV

63

CP 4.3.01 Ontwikkeling en beheer wijksportvoorzieningen De Karpen

S&B

66

CP 4.3.02 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord

S&B

70

CP 4.3.03 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken

S&B

77

CP 4.3.04 Sportdeelname bevorderen

S&B

82

CP 4.3.05 Ontwikkeling sportevenementen

S&B

86

CP 4.5.05 Museum voor hedendaagse kunst Abbe)

ABB

88

CP 4.6.03 Uitstraling designstad

STR

96

CP 4.7.01 Muziek

EC

100

CP 4.7.02 Theater

EC

103

CP 4.7.03 Beeldende kunst & design

EC

106

CP 4.7.04 Cultuurhistorie

EC

109

CP 4.7.05 Cultuurparticipatie en amateur

EC

113

CP 4.7.06 Urban Culture & Urban Sports

EC

116

CP 4.7.07 Media

EC

119

CP 5.1.04 Veiligheidsregio

VB

122

CP 5.2.01 Vergunningen

VTH

126

CP 5.2.02 Integrale veiligheid

VB

130

CP 5.2.03 Handhaving

VTH

135

CP 6.2.06 Bestuursorganen en griffie

VB

140

CP 6.2.07 Bestuurlijke samenwerking

STR

143

CP 6.2.08 Mondiale bewustwording

STR

148

CP 6.2.09 Gebiedsgericht werken

GBO

152

CP 6.2.10 Klant Contact Centrum

PUCO

156

CP 6.3.01 Begraafplaatsen

VTH

160

CP 6.3.02 Uitvoering wettelijke taken Burgerzaken

PUCO

163

CP 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering

CTRL

168

CP 7.3.03 Vastgoed

GV

180

Inhoudsopgave Onderwerp CP 7.3.05 Uitvoering gemeentelijke heffingen

Verantwoordelijke sector PUCO

CP 8.1.01 Duurzame stedelijke ontwikkeling

GBO

Pagina 189 193

CP 8.2.05 Beheer landbouwgronden en braakliggende terreinen

ORVM

202

CP 8.2.08 Inrichting en beheer openbare ruimte

ORVM

204

CP 8.2.09 Licht

ORVM

211

CP 8.3.01 Inrichting groen en recreatievoorzieningen (groenprogr.)

ORVM

215

CP 8.3.02 Beheer groen en recreatievoorzieningen

ORVM

221

CP 8.4.01 Rioleringszorg

ORVM

225

CP 8.4.02 Grondwater, hemelwater en oppervlaktewater

ORVM

231

CP 8.5.04 Afvalbeheer

ORVM

234

CP 8.5.06 Milieubeheer

ORVM

238

CP 8.6.01 Mobiliteitsprogramma

ORVM

246

CP 8.6.02 Verkeersveiligheid

ORVM

255

CP 8.6.03 Parkeren

ORVM

258

CP 8.7.01 Integrale gebiedsontwikkeling

GBO

263

CP 8.7.02 Bestemmingsplannen

ORVM

268

CP 8.7.03 Vergunningen, toezicht en handhaving

VTH

272

CP 8.7.04 Grondbedrijf

GV

277

CP 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut

CTRL

282

CP 8.8.01 Duurzaamheid

ORVM

284

CP 8.8.02 Duurzame energie

ORVM

290

CP 9.1.01 Ondernemersklimaat

EC

294

CP 9.1.02 Strategische allianties

EC

298

CP 9.1.03 Economische structuurversterking

EC

300

CP 9.1.04 Breedband en externe ICT

EC

304

CP 9.1.05 Markten

VTH

307

CP 9.1.06 Brainport

STR

310

CP 9.1.07 Evenementen

EC

312

CP 9.1.08 Wijkeconomie

EC

315

CP 9.1.09 Arbeidsmarkt

EC

317

II Onderhanden werk grondexploitatie

319

III Verbonden partijen – formats

323

Categorie 1

324

Categorie 2 – overzicht

342

Collegeproduct

1.1.04 Armoedebeleid

Programmaonderdeel:

1.1 Inkomensondersteuning

Portefeuille:

Jeugd, welzijn en zorg

Sector:

ZI

Wat hebben we bereikt Doelstelling: 1. Het verlenen van hulp aan alle inwoners van Eindhoven ter voorkoming van problematische schulden en indien de inwoner zich reeds in een zodanige complexe schuldsituatie bevindt of dreigt te geraken, dat zij deze zelf niet meer kan oplossen, het verlenen van hulp onder vooraf gestelde voorwaarden gericht op zelfredzaamheid waardoor er toekomstperspectief ontstaat waarin de inwoner weer normaal maatschappelijk kan functioneren. Daarnaast de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van een verantwoord krediet voor doelgroepen die niet door reguliere kredietverstrekkers worden geholpen of waarvoor een krediet als voorliggende voorziening voor de Wet Werk en Bijstand wordt aangemerkt.

2.

Zoveel mogelijk burgers die tot de doelgroep behoren in aanmerking laten komen voor bijzondere bijstand en maatwerk leveren voor individuele problemen waardoor kwetsbare mensen kunnen rekenen op onze zorg.

3.

Het bieden van een bijdrage in de kosten als inkomensondersteuning voor doelgroepen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid ter voorkoming van maatschappelijk isolement, inclusief het geven van financiële ondersteuning in bijzondere situaties.

Effectindicatoren: Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

% inwoners met adviesgesprek (SDV)*

0,91%

0,88%

0,98%

0,87%

Toekenningen Bijzondere Bijstand**

7.107

6.494

10.000

2786

9%

8%

8%

9%

% dat niet meedoet van Eindhovenaren met een laag inkomen***

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Het percentage inwoners dat een adviesgesprek heeft gehad, loopt in de pas met het voorgaande jaar. De verwachting was, dat vanwege de crisis, het aantal adviesgesprekken sdv zou toenemen in 2012. Deze stijging is uitgebleven. ** Per 1 januari 2012 zijn een aantal regelingen als schoolkosten en technologievergoeding, samengevoegd met de Reductieregeling tot de Meedoenbijdrage. De aanvragen en dus toekenningen van deze regelingen zijn opgegaan in de aanvragen van de Meedoenbijdrage. De dekking collectieve zorgverzekering gemeente is uitgebreid, waardoor er geen bijzondere bijstand medische kosten wordt verstrekt. Deze factoren hebben geleid tot een daling van het aantal aanvragen en toekenningen. Samenvoeging van regelingen heeft voor de klant budgetneutraal plaatsgevonden. *** bron: Stadsmonitor (niet meedoen wordt bepaald aan de hand van vragen in de inwonersenquête. Het gaat om de vragen of men werkt, studeert, vrijwilligerswerk verricht, sport en/of uitgaat.

-1-

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ZI

Wat hebben we daarvoor gedaan Bijgestelde productenraming 2012

Uitvoering conform

Nadere toelichting op investeringen/realisatie 2012

Raming Aanbieden van integrale Schulddienstverlening;

+

Schulddienstverlening is conform het nieuwe beleid 2012 uitgevoerd.

Verstrekken van kredieten aan personen die niet terecht kunnen

+

Het aantal aanvragen Persoonlijke lening blijft achter

bij reguliere, commerciële kredietverstrekkers;

op begroting. Echter het aantal ligt ongeveer in lijn met realisatie 2011. Het toekenningsbeleid is hetzelfde gebleven.

Bieden van inkomensondersteuning door individueel bijzondere

+

bijstand te bieden; Regelingen in het kader van minimabeleid en de bijzondere

+

De begrote aantallen aanvragen minimabeleid zijn

bijstand ruimhartig aan een brede groep aanbieden.

niet behaald. Dit heeft te maken met de uitgebleven groei in 2010 en 2011 waar we bij de begroting 2012 vanuit zijn gegaan. De cliënten zijn wel geholpen conform vastgesteld beleid.

Outputindicatoren: Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

4130

4.800

3353

Kerngegevens: 1.

Baliebezoek Schulddienstverlening

4.707

2.

Adviesgesprek Schulddienstverlening

1.937

1909

2.100

1881

3.

Traject Schulddienstverlening

1.559

1.234

1.800

674

4.

Budgetbeheer

1.035

900

1.100

700

5.

Persoonlijke lening

371

344

400

312

6.

Aanvragen Bijzondere Bijstand

10.721

10.052

15.000

4147

7.

Toekenningen Bijzondere Bijstand

7.107

6.494

10.000

2786

Aanvragen: 8.

Reductieregeling/Meedoen Bijdrage

9.044

9.976

9.800

9983

9.

Collectieve Ziektekostenverzekering

599

666

800

521

10. Woontussenvoorziening

48

23

50

6

3.581

3.498

4.400

3734

12. Reductieregeling/Meedoen Bijdrage

9.044

8.971

9.800

8865

13. Collectieve Ziektekostenverzekering

306

332

520

368

11. Langdurigheidstoeslag Toekenningen:

14. Woontussenvoorziening 15. Langdurigheidstoeslag

-2-

25

11

40

1

2.801

2.670

3.500

2882

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ZI

Toelichting afwijking outputindicatoren: Ad 1) Vanaf het 2e kwartaal wordt er meer op afspraak gewerkt en vindt er veel minder open inloop plaats. Mensen kunnen een afspraak maken voor het bespreken van inhoudelijke vragen, een brede uitvraag, crisisinterventie of een schulddienstverleningstraject. Deze nieuwe werkwijze heeft geleid tot minder baliebezoeken. Ad 3). Het aantal aanvragen trajecten sdv is flink afgenomen. In 2010 volgt uit 80% van de adviesgesprekken een aanvraag; in 2011 daalt dit percentage naar 65%. In 2012 volgt uit 36% van de adviesgesprekken een traject. D.m.v. een nieuwe intakeprocedure en deelname aan de pilot digitaal screeningsinstrument, wordt er - naast beter inzicht in financiële problematiek - beter inzicht verkregen in de onderliggende problematieken van de klant. Hierdoor kunnen we gerichter onze diensten aanbieden en doorverwijzen naar ketenpartners. In 2012 hebben we het beleid zoals door de raad eind 2011 is vastgesteld, uitgevoerd ; dit heeft mede bijgedragen aan deze positieve resultaten. In het 1e kwartaal 2013 zal inzichtelijk gemaakt worden waar de burgers naartoe doorverwezen worden. Ad 4) Sinds eind 2011 voert de gemeente een actief uitstroombeleid t.a.v. budgetbeheer. Uitgestroomde klanten kunnen ondersteund worden met een cursus. Budgetbeheer is nadrukkelijk een tijdelijke voorziening geworden voor diegenen waarvan verwacht kan worden dat zij de noodzakelijke vaardigheden om geen nieuwe schulden te maken, in max. 1,5 jaar kunnen aanleren (i.p.v. voorheen 3 jaar). Naast actieve uitstroom heeft er dus ook minder instroom plaatsgevonden. Ad 9) Uitgebreidere pakketdekking heeft niet tot een verwachte toename van het aantal aanvragen geleid. Ad 10 en 14) Regeling is per 1 januari 2012 afgeschaft voor nieuwe cliënten. De toekenning betreft een aanvraag uit 2011. Ad 11 en 15) De begrote aantallen aanvragen en toekenningen Langdurigheidstoeslag zijn niet behaald. Dit heeft te maken met de uitgebleven groei in 2010 en 2011 waar we bij de begroting 2012 vanuit zijn gegaan. De cliënten zijn wel geholpen conform vastgesteld beleid.

Wat heeft het gekost Exploitatie: Bedragen x €1.000, V = Voordeel, N = Nadeel

Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

22.514

19.327

V 3.187

Exploitatiebaten

2.138

2.957

V 819

N 20.376

N 16.370

V 4.006

N 20.376

N 16.370

V 4.006

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves

Toelichting afwijking exploitatie

Afwijking in € 1.000, V = voordeel, N = Nadeel

Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

V 2.156

V1.600

reserves Minimaregelingen

V 2.156

In de 2e helft van 2012 is besloten ruimhartiger beleid uit te gaan voeren ten aanzien van minimaregelingen. De omvang van deze acties waren geprognosticeerd op €1,6 miljoen op jaarbasis op een overschot van €3,2 miljoen (gemeld in 2e TURAP). Er is minder aangevraagd van de nieuwe regelingen dan vooraf ingeschat. Met name bij de onderdelen Bijzondere Bijstand voor eigen bijdrage GGZ en reiskosten woon- werkverkeer.

-3-

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ZI



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Participatiebudget Meedoenbijdrage

V 870

V 870

Ultimo 2012 is €870k aan programmakosten Meedoenbijdrage doorbelast aan het participatiebudget. Hiermee worden gemeentelijke middelen vrijgespeeld. Bijzondere Bijstand

N 238

V274

V 36

V462

V462

Het beleid van Bijzondere Bijstand is in 2012 verruimd. Hierdoor zijn de uitgaven iets boven de begroting uitgekomen deze worden teniet gedaan door hogere inkomsten uit verhaal. De inkomsten uit verhaal van bijstand (terugvorderingen en leningen) zijn hoger dan verwacht (baten). Al enkele jaren hanteert de gemeente Eindhoven een actieve rol op het gebied van terugvorderingen. Participatiebudget schulddienstverlening Ultimo 2012 zijn er € 1,6 miljoen personele kosten van Schulddienstverlening doorbelast aan het participatiebudget van de sector Werk. Hier was €1,2 miljoen begroot daarom ontstaat het voordeel ad €462.000. Hiermee worden gemeentelijke middelen vrijgespeeld. V375

Doorbelaste kosten

V375

De uitvoeringskosten van Zorg en Inkomen zijn lager uitgevallen. De voorziening die is opgenomen voor afvloeiing van personeel is maar zeer beperkt ingezet. Dit door een succesvolle werk naar werk begeleiding. Overige afwijkingen: Totaal

V 24

V 83

V107

V3.187

V819

V4.006

V1.600

Incidentele baten en lasten: Omschrijving en toelichting incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Lasten

Door uitruil gemeentelijk budget ten laste van het Participatiebudget is een incidenteel voordeel ontstaan ad €1.332.000,-. Dit is verdeelt over €870.000,lastenvoordeel Meedoenbijdrage en €462.000,- batenvoordeel personeelskosten schulddienstverlening.

-4-

Baten V 870

V462

Collegeproduct

1.3.01 Uitkeringen Levensonderhoud

Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:

Economie, Werk em Beroepsondrwijs

Sector:

WRK

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het uiteindelijk doel is duurzame zelfredzaamheid van de burgers van Eindhoven. Tot die periode het tijdig rechtmatig, vanuit de regelgeving, voorzien in een inkomensvoorziening (bestaanszekerheid) aan Eindhovenaren, met inachtneming van de rechten en plichten van de cliënt. Daarnaast instroom van nieuwe cliënten verminderen door ondermeer een strikte poortwachtersfunctie en inzetten van hoogwaardig handhaven. Poortwachtersfunctie: Preventie van instroom van nieuwe cliënten tussen het moment van het eerste cliëntcontact en het toekennen van een inkomensvoorziening.

Effectindicatoren:

Inkomensvoorziening WWB

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

5.434

5.320

5.284*

5.416

- Waarvan inkomensvoorziening WIJ

592

WWIK

138

150

0

0

IOAW

175

163

166

203

IOAZ

17

22

16

30

BBZ levensonderhoud

76

78

95

78

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) afgeschaft. De verwachte aantallen cliënten per jaar zijn voor alsnog opgenomen in de inkomensvoorziening WWB. De ambitie om in 4 jaar 10% minder bijstandsafhankelijkheid te realiseren is verwerkt in de WWB aantallen. Daarnaast zijn de verwachtte aantallen WWIK van 118 cliënten in 2012 aflopend naar 112 in 2015 opgeteld bij de inkomensvoorziening WWB Het is de ambitie van de Sector Werk om, bij onveranderde omstandigheden, de bijstandsafhankelijkheid te verlagen met 2,5%. Sinds het bepalen van deze doelstelling is er veel veranderd. Tot september 2012 daalde de bijstandsafhankelijkheid in Eindhoven inderdaad, door een combinatie van scherpere prestaties en economische omstandigheden. Vanaf september 2012 hebben de prestaties de stijgende werkloosheid in Eindhoven niet meer kunnen compenseren. Wél zijn de Eindhovense cijfers nog altijd gunstiger dan het landelijk gemiddelde, hoewel het werkloosheidspercentage in Eindhoven substantieel ongunstiger is dan de percentages in de regio en landelijk. Eindhoven kende in 2012 een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van1%. Landelijk was in 2012 sprake van een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van 2,9%. Het aantal BBZ levensonderhoud van 78 betreft een standcijfer. BBZ-uitkering voor levensonderhoud worden toegekend voor een periode van een half jaar. Hierna wordt een eventueel nieuw recht opnieuw vastgesteld. Als gevolg hiervan is het moment van meten in grote mate bepalend voor het aantal uitkering dat wordt geteld. Inmiddels is het aantal lopende BBZ-uitkeringen gestegen tot 108. Het beroep dat wordt gedaan op de regeling is nauwelijks beïnvloedbaar, maar inmiddels wordt wel extra ingezet op de bekendheid van de regeling. Ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van geldende weten regelgeving.

-5-

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK


Uitvoering conform


Raming Binnen de geldende wettelijke termijn afhandelen van

In ruim 97 % van alle aanvragen binnen de wettelijke

aanvragen levensonderhoud.

+

termijn van 56 dagen afgehandeld. Vanaf 28 dagen worden wettelijke voorschotten verstrekt.

Het betaalbaar stellen van de inkomensvoorziening aan

+

bijstandsgerechtigden. Het strikt uit voeren van de poortwachtersfunctie.

Maandelijks worden de uitkeringen tijdig betaald. De poortwachtersfunctie krijgt gestalte door een combinatie van het beroep doen op de zelfredzaamheid van de burger (door het introduceren van zoektijden), het geven van

+

voorlichting ten aanzien van rechten én plichten, het doorleiden van alle nieuwe instromers met enig arbeidsmarkt perspectief naar het Werkleerbedrijf en het strikt toepassen van geldende weten regelgeving tijdens het beoordelen van ingediende aanvragen levensonderhoud. Handhaving vindt plaats op basis van binnen

Het toepassen van hoogwaardig handhaven.

gekomen signalen, op basis van de professionaliteit van de casemanager, die bij gerede twijfel een +

speciaal onderzoek in stelt (de Intensieve controle), door middel van het her-invoeren van de inkomstenverklaring voor personen met (wisselende) inkomsten en door middel van een koppeling met de Gemeentelijke Basis Administratie.

Het intensiveren van de uitvoering van het gemeentelijke

De geldende maatregelenverordening wordt steeds

sanctiebeleid.

intensiever uitgevoerd. Signaleren van maatregelwaardig gedrag en hierop handelen +

conform de verordening is een aandachtspunt waarop wordt gestuurd. Het aantal opgelegde maatregelen en het daarbij behorende bedrag overtreffen die van 2011.

Het intensiveren van een debiteuren- en incassobeleid.

De wijze van handhaven is er op gericht steeds rechtmatig uitkeringen te verstrekken en zo snel mogelijk het eventueel verstrekken van een te hoge 0

uitkering te signaleren en corrigeren. Gevolg hiervan is dat meer dan in het verleden het ontstaan van vorderingen wordt voorkomen omdat kan worden overgegaan tot verrekenen met de uitkering.

-6-

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK

Bijgestelde productenraming 2012

Uitvoering conform


Raming Ten aanzien incasso heeft een aanpassing in het debiteurenbeheer plaatsgevonden op grond waarvan wordt zorg gedragen voor continuïteit in aflossing bij het bestaan van meerdere vorderingen. Op het gebied van incasso is besloten dit dichter bij het primair proces te brengen en op korte termijn wordt verhaal en incasso weer ondergebracht bij sector Werk.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

WWB/WIJ:

-

Aantal “1e cliëntcontacten” 1)

nb

nb

2.800

4.126

Aantal formele aanvragen 2)

3.012

2.564

2.300

2.467

Aantal toekenningen (na juridische toets)

2.070

1.872

1.840

1.984

nb

nb

960

2.142

Aantal beëindigingen

1.890

1.986

1.978

1.888

% aanvragen WWB afgehandeld binnen wettelijke termijn van

97,3%

nb

98%

97,3%

566

1.616

700

1.462

1.259

2.061

1.000

1.028

27%

35%

29%

29%

Preventie 3)

8 weken) - Aantal opgelegde sancties - Aantal nieuwe terugvorderingen debiteuren

3)

- % debiteuren dat actief vordering aflost

Toelichting afwijking outputindicatoren: 1)

Dit betreft het aantal personen dat zich voor het eerst bij de gemeente Eindhoven meldt met een dienstverleningsverzoek inzake een

inkomensvoorziening. 2)

Dit betreft het aantal formeel in behandeling genomen aanvragen van cliënten ná het eerste cliëntcontact. Burgers die alsnog hebben

afgezien van dienstverlening (bv. na voorlichting over de rechten en plichten horende bij een aanvraag inkomensvoorziening) zijn hierbij reeds afgevangen. 3)

Het preventiecijfer (waaronder de poortwachterfunctie) betreft het verschil tussen het aantal personen dat zich meldt bij de

poort en het aantal toekenningen. Dit preventiecijfer is enerzijds opgebouwd uit preventie vanuit de werkteams (collegeproduct 1.3.3) en anderzijds vanuit de inkomensteams (collegeproduct 1.3.1). Door een betere invulling van de poortwachtersfunctie zal het aantal nieuwe terugvorderingen ten opzichte van het verleden (waarschijnlijk) niet stijgen. 1e cliëntcontacten Het aantal eerste cliëntcontacten overtreft de prognose. De crisis laat zich op dit punt gelden. Als gevolg van het hogere aantal meldingen is ook de instroom in de uitkering hoger dan geprognosticeerd. Dezelfde crisis zorgt er voor dat tegelijkertijd het steeds moeilijker wordt bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Het aantal nieuwe fraudevorderingen bedraagt 513.

-7-

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK

Sancties Als gevolg van het naleven van de maatregelenverordening neemt het aantal opgelegde maatregelen toe. Het in de begroting voor 2012 opgenomen aantal van 700 is vastgesteld op een tijdstip waarop de eerste resultaten van de nieuwe aanpak beschikbaar waren.

Wat heeft het gekost Investeringen: Bedragen x €1.000, V = Voordeel, N = Nadeel

Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N0

V 23

V 23

Totaal (netto) investeringen

Toelichting afwijking investeringen: In 2012 is door de gemeente € 23.000 ontvangen i.v.m. terugbetaling van eerder (als financiële activa opgenomen) verstrekte leningen. In het bovenstaand overzicht wordt dit als negatieve investering gepresenteerd. Openstaand saldo van het totaal van de verstrekte leningen ultimo 2012 bedraagt € 184.178.

Exploitatie: Bedragen x €1.000, V = Voordeel, N = Nadeel

Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

99.790

95.867

V 3.923

Exploitatiebaten

102.727

103.909

V 1.182

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves

V 2.937

V 8.043

V 5.106

Stortingen in reserves

N 11.960

N 11.960

N 34-

N 34-

N 11.994

N 11.994

N 9.057

N 3.951

Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves


V 5.106


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Volgens de landelijke cijfers kent Eindhoven een bestandsstijging van 1%. Landelijk is sprake van een bestandsstijging van 2,9%. Hiermee presteert Eindhoven beduidend beter dan landelijk. De voordelige afwijking van 4 miljoen wordt veroorzaakt door enerzijds lagere uitgaven WWB (3,2 miljoen) en WWIK (0,4 miljoen) en anderzijds door hogere Rijksontvangsten (0,4 miljoen). Wat de WWB betreft is het bestand van Eindhoven met 1% gestegen, echter daar tegenover staat dat de prijs per uitkering lager is dan geraamd. Op cliëntenaantal van circa 5.400 werkt dit hard door. Oorzaak van een lagere gemiddelde uitkering per cliënt wordt o.a. veroorzaakt door een wijziging in de samenstelling van het cliëntenbestand en het resultaat van de inspanning van cliënten om ook parttime aan de slag te gaan. Voor de WWIK geldt dat er sprake is

-8-

V 3.591

V 419

0

V 4.010

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves geweest van een tijdelijke regeling waarbij men aanspraak op heeft kunnen maken. Hier is echter nagenoeg geen gebruik van gemaakt. Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

V 460

V 262

0

V 722

N 388

0

0

N 388

V 408

0

0

V 408

N 150

V 495

0

V 345

V3

V6

0

V9

V 3.924

V 1.182 V

0

V 5.106

De voordelige afwijking van € 0,7 miljoen bestaat uit 2 aspecten: - Ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat van € 0,4 miljoen op de bestedingen. Minder mensen hebben aanspraak gemaakt op de kapitaalsverstrekkingen in de regeling BBZ. Daarnaast is meer uitgegeven gemaakt op het onderdeel Levensonderhoud van de regeling BBZ. Per saldo betreft het een voordelig resultaat in de lasten. - Ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat van € 0,3 op de baten. Abusievelijk is in de begroting de rijksontvangsten voor wat betreft Levensonderhoud niet volledig opgenomen. Dit is in de begroting 2013-2016 gecorrigeerd. Stelposten Er is sprake van 2 stelposten, namelijk stelpost korting Ketensamenwerking en stelpost langdurig werklozen voor een totaal bedrag van € 1.6 miljoen. Deze stelposten konden niet volgens oorspronkelijk plan worden ingevuld. Om deze knelpunten alsnog op te lossen heeft de sector Werk enkele alternatieve bijsturingsacties voorgesteld., waaronder het inzetten extra BUIG ontvangsten ad € 0,74 miljoen, WSW middelen ad € 0,48 miljoen en ESF middelen ad € 0,35 miljoen. Daar er nog geen definitieve vaststelling van de ESF middelen is, dient derhalve het resterend nadelig resultaat van de stelposten in mindering worden gebracht op het voordeel van de BUIG.

Salarissen en Indirecte kosten De voordelige afwijking betreft voornamelijk de doorbelasting van de indirecte kosten. Deze is beduidend lager dan begroot. Zie paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsfonds Eindhoven Het investeringsfonds Eindhoven is niet in de begroting opgenomen. Echter de verstrekte leningen en ontvangsten zijn in de exploitatie verantwoordt. Als gevolg hiervan is sprake van een voordelige afwijking van € 0.3 miljoen. Overige afwijkingen: Totaal

-9-

Structureel

Collegeproduct

1.303 Preventie en uitstroombevordering

Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK

Wat hebben we bereikt Doelstelling: De inzet is er op gericht de bijstandsafhankelijkheid structureel met 10% te verlagen over de periode 2011-2014 onder gelijkblijvende omstandigheden.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

- Preventie*

nb

727

Nb

2.142

- Uitstroom

1.824

1.409

1.978

1.888

Toelichting afwijking effectindicatoren: Preventie wordt berekend aan de hand van het verschil tussen het aantal meldingen aan de poort en het aantal toegekende uitkeringen.

Gedurende het grootste deel van het jaar waren de uitstroomcijfers conform de begroting. Pas in het laatste kwartaal (en met name in de maand december) bleef de uitstroom sterk achter bij de prognose. In het bijzonder de uitstroom naar werk is in december sterk afgenomen. Uit het verleden is bekend dat werkgevers in de laatste maanden van een jaar weinig of geen nieuw personeel aannemen, zodat deze uitstroom mogelijkheid tijdelijk wordt beperkt. In de uitvoering is verder de omslag gemaakt van duur inkopen naar goedkoper zelf uitvoeren.


Uitvoering conform


Raming Uitvoeringsprogramma Participatiebudget

De re-integratie activiteiten worden aangeboden in

Aan de basis van alle re-integratie initiatieven staat het

overeenstemming met het uitvoeringsprogramma.

uitvoeringsprogramma participatiebudget. Binnen het uitvoeringsprogramma is door de Raad een differentiatie aangebracht voor de inzet van middelen voor cliënten met een

+

korte of lange afstand tot werk. Daarnaast wordt vanuit flankerend beleid ingezet op ondersteuning, stimulering en het wegnemen van belemmeringen om vervolgens tot succesvolle uitstroom te komen. Het uitvoeringsprogramma voorziet in het bestaande beleid op het gebied van:

b

Aan alle “nieuwe” klanten met enig arbeidsmarkt

Cliënten met een korte afstand +

perspectief wordt een traject in het Werkleerbedrijf aangeboden.

- 10 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK


Uitvoering conform


Raming

b

Voor klanten met een lange(re) afstand tot de

Cliënten met een lange afstand

arbeidsmarkt zijn binnen de werkteams, voornamelijk door casemanagers zelf uitgevoerde, trajecten beschikbaar. Binnen deze trajecten worden

+

op de persoon afgestemde activiteiten uitgevoerd. Aanvullend wordt door middel van het Persoonsgebonden Re-integratie Budget maatwerk producten ingekocht.

b

Sociale activering

Ook hierbij worden trajecten en activiteiten zelf uitgevoerd die geënt zijn op de omstandigheden en +

mogelijkheden van de klant. Aanvullend wordt maatwerk ingekocht door middel van het Persoonsgebonden Re-integratie Budget.

b b

Flankerend beleid

Flankerend beleid wordt ingezet in de vorm van

+

diagnoses, verzuimbegeleiding en kinderopvang.

Inburgering

Inburgering maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Participatiebudget, maar wordt verantwoord in collegeproduct 2.4.5.

b

Educatie

Educatie maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Participatiebudget, maar wordt verantwoord in. collegeproduct 3.1.12.

Wsw

De regeling is uitgevoerd conform bestaande

De gemeente Eindhoven is verantwoordelijkheid voor het

afspraken.

uitvoeren van de WSW. Middels de gemeenschappelijke regeling

+

Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon) wordt hier invulling aan gegeven.

Outputindicatoren:

- Gestarte trajecten korte afstand tot werk - Gestarte trajecten lange afstand tot werk - Gestarte trajecten sociale activering - Gestarte trajecten flankerend beleid - beschikbare formatie Wsw (in SE)1 - bezetting Wsw (SE) - omvang wachtlijst WSW

1

SE = Standaard Eenheid

- 11 -

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

nb

nb

1.458

2.549

nb

nb

1.176

2.364

nb

nb

197

293

nb

nb

351

2.216

1.222

1.356, 6

1.285

1.337

1.335

1.356,6

1.285

1.346

321

325

300

308

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK

Toelichting afwijking outputindicatoren: Gestarte trajecten De werkwijze ten aanzien van het inzetten van trajecten is gewijzigd in de afgelopen periode. De omslag van (duur)uitbesteden naar (goedkoper) inbesteden, maakt het moeilijker dan voorheen om het gevraagde onderscheid te maken. Er is sprake van een gedifferentieerde aanpak bij de mensen die zich melden voor een WWB-uitkering. Sinds eind 2011 krijgt iedereen die zich meldt en arbeidspotentieel heeft een traject in het Werkleerbedrijf. De Werkleerbedrijf trajecten vormen het voornaamste bestanddeel van de trajecten voor personen met een korte afstand tot werk. De overige groep cliënten wordt doorgeleid naar de werkteams. Deze teams bieden re-integratie instrumenten aan binnen zelf uitgevoerde trajecten. Teneinde optimaal maatwerk te kunnen leveren zijn meerdere door de casemanagers zelf uitgevoerde trajecten beschikbaar. Hierdoor komt het regelmatig voor dat een cliënt gedurende het jaar meerdere trajecten doorloopt.

WSW De realisatie is conform het in de richtlijnen van het Ministerie aangegeven voortschrijdend jaargemiddelde. De omvang van de wachtlijst is ten opzichte van 2011 licht afgenomen. Dit is mede het gevolg van extra inkoop WSW.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

61.209

60.034

V 1.175

Exploitatiebaten

55.096

53.869

N 1.227

N 6.113

N 6.166

N 53

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves

V 1.407

V 1.988

V 581

Mutaties in reserves

V 1.407

V 1.988

V 581

Saldo na mutaties reserves

N 4.706

N 4.178

V 528



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves V 1.695

Participatie-budget De ambitie van sector Werk betreft met minder participatiemiddelen, minimaal hetzelfde uitstroomresultaat bereiken. Vanaf 2011 is een omslag gemaakt van uitbesteden naar inbesteden van de participatiewerkzaamheden. Inbesteding heeft ertoe geleid dat uitgaven van dure (maatwerk)trajecten werden beperkt en dit heeft dat een efficiëntere besteding van middelen geleid. Per saldo is het resultaat neutraal. Het niet benutte deel 2012 (€ 1,9 miljoen) wordt via de meeneemregeling gereserveerd voor 2013 en toegevoegd aan het budget 2013.

- 12 -

N 1.695

0

0

Nee

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

1.3 Werk in Inkomen

Portefeuille:


Sector:

WRK



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

V 609

N 319

0

V 290

Nee

N 75

V 201

0

V 126

Nee

0

N 581

V 581

N 1.142

V 1.142

0

0

Nee

V 139

0

0

V 139

Nee

reserves Salarissen en indirecte kosten De voordelige afwijking van de salarissen heeft betrekking op ontstane vacatureruimte van de werkcasemanagers. De werkzaamheden zijn tijdelijk uitgevoerd middels inbesteding via het Participatie-budget. Waalre Sinds 1 juni 2012 verzorgt gemeente Eindhoven de dienstverlening op het gebied van de sociale zekerheid voor de gemeente Waalre. Dit is voor 2012 niet verwerkt in de begroting. De nadelige afwijking op de kosten betreft directe uitvoeringskosten gemaakt door de gemeente Eindhoven. De voordelige afwijking in de ontvangsten betreft enerzijds de doorbelasting van re-integratie activiteiten ten behoeve van de verantwoording Participatiebudget Waalre en anderzijds het tarief ad € 200.000 dat bij de gemeente Waalre in rekening wordt gebracht. Jeugdwerkloosheid

Nee

In 2012 is een voorschot betaling van het ministerie van sociale zaken ontvangen betreffende de 1e tranche van het ESF project. Het project bestaat uit 2 tranches. De definitieve beschikking wordt ontvangen aan het eind van de 2e tranche. Met het vaststellen van deze beschikking kan worden vastgesteld welk bedrag terug dient te vloeien in het participatiebudget. Om te bepalen wat werkelijk terug dient te vloeien dienen we af te wachten wat de declaratie is over het 2e tijdvak. Derhalve is het advies (mede van een extern adviseur van Funding) deze middelen als vooruit ontvangen bedrag te beschouwen en niet, waarmee in de begroting rekening is gehouden, als vrij te besteden middelen in een reserve te storten. WSW De afwijking te aanzien van de WSW middelen wordt veroorzaakt doordat de rijksmiddelen WSW ten opzichte van de begroting € 1.141.571 afwijken. Conform gemaakte afspraken uit het verleden worden de rijksmiddelen volledig aan Ergon beschikbaar gesteld en heeft Ergon deze in haar begroting opgenomen. Daarom is het effect voor de gemeente Eindhoven nihil. Een eventueel resultaat ten aanzien van de WSW komt terecht in de reserves van de Ergon. Kinderopvang De aanvragen in het kader van de Wet Kinderopvang zijn lager uitgevallen. Aangezien het een wettelijke regeling betreft zijn we als gemeente verplicht deze dienstverlening te verstrekken. Overige afwijkingen: Totaal

- 13 -

N 51

V 24

0

N 27

V 1.175

N 1.228

V 581

V 528

Nee

Collegeproduct

2.3.03 Stedelijk Kompas

Programmaonderdeel:

2.3 Maatschappelijke Zorg

Portefeuille:

Jeugd, Wlzijn en Zorg

Sector:

MM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: -

Het aantal dak- en thuislozen neemt af.

-

De overlast die aan de problemen van dak- en thuislozen of andere mensen uit de doelgroep kan worden toegeschreven neemt af.

Effectindicatoren:

Percentage afgewende huisuitzettingen.

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

20%

20%

63%

Percentage meldingen van overlast in verband met dakloosheid en/of middelengebruik.

11141)

Veiligheidsmonitor

Percentage geregistreerde dak- en thuislozen in trajecten.

21%

100%

95%2)

Percentage dak- en thuislozen uit het (oorspronkelijke) bestand

24%

40%

9%3)

Veiligheids-

5%

5%4)

40%

3%5)

met duurzame huisvesting. Percentage daklozen uit (penitentiaire) instellingen zonder aansluitende opvang of huisvesting.

monitor

Percentage zwerfjongeren uit het (oorspronkelijke) bestand met

18%

duurzame huisvesting.

Toelichting afwijking effectindicatoren: 1.

Aantal op grond van politiegegevens. Volgens het Stedelijk Kompas heeft het percentage betrekking op de daling die gerealiseerd moet worden t.o.v. 2007 (- 25%). Dit percentage is nu nog niet te berekenen.

2.

413 van de 434 aangemelde cliënten heeft een passend traject gekregen

3.

Het percentage geeft de uitstroom aan die volgens de gegevens van de najaarsrapportages in 2012 is gerealiseerd ten opzichte van de totale doelgroep volgens de meting van Intraval over 2009. Het percentage in de begroting benoemt de totale uitstroom. Het cliëntvolgsysteem bevat onvoldoende historische gegevens om dat vast te kunnen stellen. In totaal zijn er in 2012 126 trajecten opgestart met een actieve component ambulante woonbegeleiding.

4.

Volgens cijfers van sector Veiligheid zijn in 2012 ongeveer 800 personen uit detentie uitgestroomd waarvan ongeveer 150 een huisvestingsprobleem hadden. Van deze groep komt slechts een deel als “ex-gedetineerde” in de maatschappelijke opvang en de bijbehorende voorzieningen. Precieze tellingen ontbreken en zijn ook niet zuiver te maken, maar de meest relevante, bekende gegevens wijzen op een omvang van ongeveer 5% (bezetting instellingen, nachtopvang, inloopcentra.)

5.

Zie de opmerkingen bij het percentage m.b.t. duurzame huisvesting.

- 14 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming Bestaand beleid aangaande dak- en thuislozen.

b

Het tot stand brengen en in stand houden van een

+

In het Programma Stedelijk Kompas 2011-2015 is de

sluitende zorgketen (preventie-opvang-herstel-nazorg)

nadruk gelegd op het belang van de onderdelen

voor de maatschappelijke en vrouwenopvang.

wonen, werken en begeleiding in trajectopbouw om vanaf de start toekomstperspectief te bieden aan dak- en thuislozen. Hiervoor is de nachtopvang medio 2012 omgevormd tot Instroomhuis en de dagopvang van Novadic-Kentron (Kanaaldijk) tot activeringscentrum. Tot slot is in 2012 het Schakelpunt Werk & Activering ingericht (binnen het Coördinatiepunt Stedelijk Kompas) dat ketensamenwerking tussen partners op gebied van werk/ activering en uitbreiding van het werk/leeraanbod moet bewerkstelligen. Hierdoor is er sprake van een gedifferentieerd aanbod op alle treden van de P-ladder om een doorgaande ontwikkellijn mogelijk te kunnen maken.

b

Inzet van de ketenaanpak voor zwerfjongeren (onderdeel:

+

contact leggen).

b

De herziene aanpak van zwerfjongerenproblematiek (Changes) is in maart 2012 geoperationaliseerd.

Voorzorg en nazorg bij verslavingsproblemen en

+

psychiatrische problemen (zelfhulp).

De inzet van het aantal uur Maatschappelijke Steun Systemen (MSS) is gelijkmatig (naar rato van inwonersaantallen) over de centrum- en regiogemeenten, waardoor voor elke burger kwartiermaker en ervaringsdeskundigheid beschikbaar is vanuit de GGzE.

b

Vroegtijdige signalering door Inzet van bemoeizorg,

+

Bemoeizorg heeft in 2012 een nieuwe vorm

outreachend veldwerk en ambulant jeugd- en

gekregen. De kwaliteit van de nieuwe opzet wordt

jongerenwerk.

door partners positief beoordeeld in de evaluatie (november 2012).

b

Regionaal programma voor collectieve preventie; op

0

In 2012 zijn afspraken gemaakt met de

regionaal niveau is er in samenspraak met de

signaleringsoverleggen in de regiogemeenten over

regiogemeenten een preventie programma ontwikkeld op

preventie (voorkomen van uitval en

het gebied van collectieve preventie.

huisuitzettingen) en nazorg (terugkeer uit de maatschappelijke opvang naar de eigen gemeente. De nota Lokaal Gezondheidsbeleid is in voorbereiding en tot publicatie van dit nieuwe beleid worden de afspraken op gebied van collectieve preventie met partners voortgezet.

- 15 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming Een gedifferentieerd aanbod op alle treden van de

+

Het leer-werkaanbod Schuttingen, Schildersbus en

Participatieladder is gerealiseerd waardoor een doorgaande

Horeca is ingericht en vanaf september 2012 heeft

ontwikkellijn van participatie en liefst uistroom naar betaald

instroom plaatsgevonden zodat begin 2013 alle

werk mogelijk is

trajecten volledig zijn gevuld. Vier mensen zijn via acquisitie uitgestroomd naar een betaalde baan bij een regionale of lokale werkgever.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Het Stedelijk Kompas heeft twee doelstellingen: 1.

Eind 2012 is er middels het preventief werkproces Stedelijk

N.v.t.*

Kompas Eindhoven 60% van de interventies succesvol afgerond waardoor uitval naar de maatschappelijke opvang is voorkomen gemeten vanaf peildatum 01 januari 2012. 2.

Eind 2012 stroomt 30% van alle dak- en thuislozen uit

30%

14%

gemeten vanaf peildatum 01 januari 2012.

Toelichting afwijking outputindicatoren: * Indicator is niet langer van toepassing vanwege ontstane veranderingen in het proces door de implementatie van WIJ-eindhoven en de daarbij behorende WIJteams gedurende 2012 voor de stad Eindhoven. De bedoeling is dat het preventieve gedeelte van het proces wordt ondergebracht binnen de generalistenteams.


Begroting 2012 Exploitatielasten

19.600

Exploitatiebaten Exploitatiesaldo voor mutaties reserves

Rekening 2012 17.099

Afwijking V 2.501

498

510

V 12

N 19.102

N 16.589

V 2.513

V 556

V 556

Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves

V 556

V 556

N 18.546

N 16.033

- 16 -

V 2.513

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Vrouwenopvang en aanpak ouderenmishandeling

V76

V76

V228

V228

V131

V131

V1.772

V1.772

V172

V172

V79

V79

Het overschot is het restant van de reservering voor de intensivering steunpunt huiselijk geweld en aanpak ouderen mishandeling. Bij de uitvoering bleken de kosten lager te zijn dan het gereserveerde bedrag. Intensiveringsmiddelen De uitstroom van dak- en thuislozen is lager dan verwacht hierdoor is een kleiner deel van de intensiveringsmiddelen nodig. De verwachting is dat in de komende jaren wel intensivering nodig zal zijn. Lagere vaststellingen 2011 e

Strakker subsidiebeheer, zoals gemeld bij de 2 tussentijdse rapportage Werk & activering Kosten ten aanzien van werk &activering zijn ten laste van het participatiebudget gekomen. Uitvoeringskosten Stedelijk Kompas De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de mate waarin er behoefte is. Deze behoefte is vooraf moeilijk in te schatten. Indirecte kosten Afwijking op doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop. Overige afwijkingen Totaal

V43

V12

V55

V2.501

V12

V2.513

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: De uitstroom van dak- en thuislozen is in belangrijke mate afhankelijk van de beschikbare woonruimte. Dit is onderwerp van bestuurlijk overleg.

- 17 -

Collegeproduct

2.4.05 Inburgering

Programmaonderdeel:

2.4 Inburgering

Portefeuille:


Sector:

WRK

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Inburgering is een participatie instrument met als uiteindelijke doel structurele economische zelfstandigheid. Inburgeraars krijgen op deze manier een kans om te integreren en participeren in de Eindhovense samenleving. Dit kan in de wijk/buurt of op school, maar bij voorkeur op de arbeidsmarkt. Bijstandsgerechtigden met groeipotentie naar trede 5 of 6 op de participatieladder krijgen inburgering integraal aangeboden met als hoogste doel werk (trede 6) .


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

85%

85%

80%

84%

% geslaagden t.o.v. het aantal deelnemers dat een volledig inburgeringsexamen heeft afgelegd.

Toelichting afwijking effectindicatoren: Van de vanaf 2007 gestarte inburgeraars hebben 2.000 personen deelgenomen aan het volledige examen, hiervan zijn er 1.685 geslaagd voor het diploma. Dit is 84%.


Uitvoering conform


Raming Inburgeraars een voorziening aanbieden gericht op het behalen

+

De rol van de gemeente op het gebied van

van het inburgeringsexamen door middel van het verwerven van

aanbieden van voorzieningen is weliswaar sterk

taalvaardigheid Nederlands en Kennis van de Nederlandse

afgenomen, maar voor de beperkte groep die

Samenleving.

aanspraak kan blijven maken op een voorziening is het aanbod onveranderd aanwezig.

Gemeenten vervullen een spilfunctie: voorlichting, het doen van

+

De rol wordt door de gemeente uitgevoerd.

+

Conform de doelstelling is het BPI “leeg gemaakt”.

een aanbod en handhaving en het verlenen van vijstellingen en ontheffingen. Afname BPI bestand / meer ontheffingen en taalaanbod Turken (Raadsdossier prioritering participatiebudget 2012. B&W dossier

Er is op zeer beperkte schaal aanspraak gemaakt op

tussenevaluatie inburgeringsbeleid 2011/2012 en taalaanbod

het taalaanbod voor Turken.

Turken).

- 18 -

Collegeproduct

2.4.05 Inburgering

Programmaonderdeel:

2.4 Inburgering

Portefeuille:


Sector:

WRK

Outputindicatoren:

-

Aantal potentieel inburgeringsplichtig Eindhovenaren

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

2.580

508

1.500

0

(Aan het begin van het jaar als aandeel van het landelijk BPI-bestand)

-

Aantal gestarte trajecten exclusief Alfabetiseringstrajecten

945

364

600

256

Aantal vrijstellingen (gedeeltelijk, tijdelijk en volledig)

n.b.

n.b.

n.b.

101

Toelichting afwijking outputindicatoren: Conform de opdracht zijn de laatste personen uit het BPI bestand bezien in 2012. Dit heeft per september 2012 geleid tot een “leeg” BPI bestand. In niet alle gevallen wordt een inburgeringtraject aangeboden. Er kan ook sprake zijn van handhaving of ontheffing. Het lagere aantal gestarte trajecten is een rechtstreeks gevolg van de sterk afgenomen groep personen die een beroep gedaan zouden kunnen hebben op een inburgeringvoorziening.



Rekening 2012

6.357


Afwijking

4.822

V 1.535

2.871

5.028

V 2.157

N 3.486

V 206

V 3.692

N 3.486

V 206

V 3.692




Lasten

Baten

V 1.714

N 1.569

Mutaties

Saldo

reserves Inburgering Als gevolg van het beëindigen van de Wet Inburgering per 2013 is conform opdracht het BPI bestand leeggemaakt. In de komende jaren zullen nog uitgaven gedaan worden conform prestatieafspraken die contractueel zijn vastgelegd. Als gevolg hiervan is ten aanzien van de participatiemiddelen Inburgering sprake van een onderrealisatie van € 1,5 miljoen die op basis van de meeneemregeling naar de participatiemiddelen 2013 overgeheveld wordt. De voordelige afwijking op het saldo wordt veroorzaakt door achterblijvende kosten inzake kinderopvang in relatie tot inburgering.

- 19 -

0

V 145

Structureel

Collegeproduct

2.4.05 Inburgering

Programmaonderdeel:

2.4 Inburgering

Portefeuille:


Sector:

WRK



Lasten

Baten

V 472

0

N 688

V 3.726

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Salarissen

0

V 472

Vanaf 2013 wordt inburgering een eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar, inclusief de kosten. Afdeling Inburgering vervult daarom de vrijgevallen vacatures niet meer op. Dit leidt tot een voordelige afwijking in de salariskosten. Eind 2011 heeft de laatste verantwoording plaatsgevonden van het

V 3.038

Grotestedenbeleid. Begin 2013 is de conceptbeschikking ontvangen van het ministerie. Als gevolg hiervan is de juridische grondslag niet meer aanwezig om de voorziening te handhaven, derhalve vindt er een vrijval plaats van 3 miljoen. Overige afwijkingen: Totaal

V 37

0

0

V 37

V 1.535

V 2.157

0

V 3.692

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: In 2013 ontvangt gemeente Eindhoven voor het laatst rijksmiddelen voor inburgering. In 2012 zijn de laatste trajecten gestart, welke maximaal 3 jaar lopen. Dit betekent dat gemeente Eindhoven kosten krijgt in 2014 en 2015 welke deels gedekt moeten worden uit het participatiebudget re-integratie.

- 20 -

Collegeproduct

2.5.05 Individuele voorzieningen in het kader van WMO

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

ZI

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Personen met individuele voorzieningen compenseren zodat ze zelfredzaam blijven / worden en/of kunnen blijven participeren in de maatschappij.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

2,64%

3,2 %

3,07%

3,36%

% inwoners dat gebruik maakt van HBH

Toelichting afwijking effectindicatoren: Dit is op basis van het aantal inwoners dat op een moment in het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van HbH.


Uitvoering conform


Raming Het aanbieden van individuele voorzieningen op het terrein van:

+

In 2012 hebben we een bezuinigingsslag gemaakt

het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de

voor het voeren van een huishouden om deze

woning, het verplaatsen in en om de woning en het zich lokaal

voorziening ook voor de toekomst betaalbaar te

verplaatsen per vervoermiddel volgens de Verordening

houden. Hiervoor zijn nieuwe contracten aangegaan

individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

en hebben we het urenprotocol aangescherpt. Voor

gemeente Eindhoven (2012);

dit laatste is het beleid Wmo aangepast.

Het tijdig afhandelen van aanvragen voor individuele

+

voorzieningen; Leveren van voorzieningen (diensten en producten) op basis van

+

contracten; Gebruik maken van de mogelijkheid van externe (medische)

+

advisering t.b.v. individuele voorzieningen Wmo.

- 21 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

ZI


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

4.221

3.999

4.200

4.100

802.000

880.000

953.690

910.000

5.647

6.230

6.580

6 .400

1.173

1.100

1.490

840

872

720

1.020

890

524.961

461.000

525.000

483.000

Hulp bij het huishouden (in natura):

- Aantal aanvragen - Aantal geleverde uren

- Aantal klanten Woonvoorzieningen:

- Aantal verstrekte woonvoorzieningen* Mobiliteit:

- Aantal verstrekte rolstoelen - Aantal (gedeclareerde) ritzones i.h.k.v. CVV **

Toelichting afwijking outputindicatoren: *Het aantal verstrekte woonvoorzieningen loopt sterk terug. Dit komt door een sterke nadruk op het gebruik van andere en goedkopere voorzieningen. Daarnaast kan de lagere doorstroom op de huizenmarkt een reden zijn dat cliënten langer in hetzelfde huis blijven wonen waardoor geen nieuwe woonvoorzieningen benodigd zijn. ** Sinds de nieuwe aanbieder CVV in 2011 is gestart zien we een lichte stijgende lijn in het aantal gedeclareerde zones. Het aantal pashouders loopt daarentegen licht terug.



Rekening 2012

36.301


Afwijking

35.145

V 1.156

5.381

5.679

V 298

N 30.920

N 29.467

V 1.453

N 3.362

N 3.362

N 3.362

N 3.362

N 34.282

N 32.829



V 1.453


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Overschot WMO Hulp bij het Huishouden

V 459

Het voordeel ontstaat doordat de in 2010 en 2011 ingezette groei van het aantal klanten Hbh en de gedeclareerde uren per klant achterblijft op de eerdere prognose. Ook de aanbesteding van HbH heeft financieel een positief effect gehad op het resultaat op de lasten. In 2012 zagen we dat de baten uit Eigen Bijdragen opliepen, tijdens de stafsessies

- 22 -

V 266

V 725

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

ZI



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves werd een overschot van €200k verwacht. Door een groter dan verwachte boeking in december is dit opgelopen naar €266k. V 593

Voorzieningen

V36

V629

De algehele tendens bij voorzieningen is dat het aantal aanvragen en verstrekkingen terugloopt. Daarnaast zijn er middels aanbestedingen en aangepast beleid manieren gevonden om goedkoper in te kopen. Hierdoor ontstaan de overschotten. Project Kanteling

V91

V91

Er is beslist om binnen de Kanteling met ICT aan te sluiten bij WIJEindhoven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Overige afwijkingen: Totaal

- 23 -

V13

N4

V8

V 1.156

V 298

V 1.453

Structureel

Collegeproduct

2.5.18 Welzijn

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:

Jeugd, Welzijn en zorg

Sector:

MM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Participatie:

b

In staat stellen van inwoners mee te doen aan de Eindhovense samenleving (ondernemen activiteiten buitenshuis, vrijwilligerswerk, opleiding, (betaald) werk). Daarbij is extra inzet voor die groepen die dat nodig hebben.

b

Stimuleren dat inwoners elkaar vaker gaan ondersteunen via informele zorg of vrijwilligerswerk. Bij het vrijwilligerswerk is extra aandacht voor groepen met een groter potentieel (ouderen en niet-westerse migranten)

Zelfredzaamheid:

b

Bevorderen zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren van bewoners, en deze daarin steunen wanneer dit nodig is. Hun competenties en eigen kracht en de ontwikkeling daarvan zijn het uitgangspunt.

Sociale cohesie:

b

Bevorderen dat inwoners zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor het samenleven in hun buurt, ondermeer door het vergroten van zeggenschap over de eigen straat of buurt.


Realisatie

Begroting

Realisatie 2012

2010

2011

2012

Het percentage ouderen (65 plus) dat meedoet

85%

85%

90%

Het percentage niet-westerse migranten dat meedoet

94%

94%

97%

Het percentage ouderen (55+) dat vrijwilligerswerk verricht

43%

43%

47%

Het percentage migranten dat vrijwilligerswerk verricht

37%

37%

43%

Verhouding intramuraal/extramuraal van ouderen (65-75)

-

0 meting

Verhouding intramuraal/extramuraal van ouderen (75-85)

-

0 meting

Verhouding intramuraal/extramuraal van ouderen (85+)

-

De schaal-score van 1-10 voor de sociale cohesie in hun buurt.

5.9

*

0 meting 5.9

**

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Tot op heden is het niet mogelijk gebleken om informatie systemen aan elkaar te koppelen waardoor er geen meting heeft plaats gevonden. In 2013 wordt nader onderzocht of en hoe dat gerealiseerd gaat worden. ** De schaalscore sociale cohesie 2012 is in maart 2013 beschikbaar (bron Inwonersenquete uitgevoerd door BIO), evenals het percentage met betrekking tot de realisatie 2012.

- 24 -

Collegeproduct

2.5.18 Welzijn

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming Het emancipatie werk zet o.a. in op het zelfredzamer maken van

+

Via het emancipatiewerk van Lumens zijn meer dan

(migranten) vrouwen door bijvoorbeeld

300 vrouwen bereikt. In het kader van het Eigen

empowermenttrainingen.

Kracht project zijn 100 vrouwen bereikt waarvan 20 % doorstroomt naar opleiding en/of (vrijwilligers) werk.

Vanuit het project zilveren kracht worden 'pittige

+

koffiemeetings' georganiseerd waar senioren worden

3 Pittige koffiemeetings gehouden: 1x Woensel Noord, 1x Woonzorginstelling/buurt, 1x

gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Ouderenbonden.

Het vrijwilligerspunt stimuleert oa niet-westerse migranten om

0

vrijwilligerswerk te gaan doen.

In 2012 is het vrijwilligerspunt een pilot gestart met de emancipatiewerkers van Lumens om nietwesterse migranten met extra aandacht te begeleidden naar een passende vrijwilligersplek. De aandacht lag veelal bij het werven van nieuwe vrijwilliger waardoor het beoogde resultaat van 43% mogelijk niet behaald zal worden.

Dagbesteding voor mensen die niet langer meer binnen de

+

Na de eerste 2 pilots zijn 4 nieuwe projecten gestart. In de offerte-ronde Sociaal Domein is de offerte

AWBZ-OB/AB vallen wordt georganiseerd in 'huiskamers plus'.

geaccepteerd om in 2013 3 nieuwe projecten op te zetten. Het opbouwwerk stimuleert inwoners actief te worden in en voor

+

In de halfjaarrapportage is aangegeven dat de (intensieve) contacten van het opbouwwerk om

de eigen omgeving.

mensen te stimuleren conform planning lopen, in sommige gevallen voor lopen op schema. Doorontwikkeling van de ondersteuning van mantelzorgers en

+

vrijwilligers (informele zorg).

Om verbeteringen aan te brengen in de dienstverlening van het Steunpunt Mantelzorg Verlicht en het Vrijwilligerspunt zijn twee onderzoeken verricht door een gerenommeerd onderzoeksbureau. De bevindingen van dit onderzoek vinden hun weerslag in de bcf 2013 van de beide instellingen. Aanbevelingen uit beide onderzoeken krijgen in 2013 de nodige aandacht.

Ontwikkeling van meer collectieve voorzieningen binnen de

+

Wmo om de druk op individuele voorzieningen te verlichten.

Er zijn alternatieven ontwikkeld voor individuele voorzieningen zoals de boodschappendienst. De evaluatie van de kanteling moet leiden tot aanknopingspunten en mogelijkheden om andere alternatieven te ontwikkelen. Nu wordt de vraag opgehaald, overige alternatieven ontwikkelen we in 2013.

- 25 -

Collegeproduct

2.5.18 Welzijn

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming De bijeenkomst heeft conform verwachting en

Door middel van gerichte, sectorale voorlichtingsbijeenkomsten worden de implicaties van inclusief beleid onder de aandacht

+

afspraak plaats gevonden.

+

“t Ven, Lievendaal, Drents dorp, Oud Woensel, in

gebracht van de medewerkers van de gemeente Eindhoven. De succesvolle kracht-team-aanpak (combinatie van wijkmaatschappelijk werk en wijkopbouwwerk) wordt verder

deze wijken is de integrale insteek verder ingezet,

uitgerold over een aantal bestuurlijk aangewezen gebieden.

gestoeld op problematiek in de buurt. Zeker ook met betrokken organisaties in de genoemde buurten.

De samenwerkingsverbanden rondom senioren worden

+

versterkt door een wijkgerichte invulling van de seniorendag.

Op basis van evaluatie in 2011 is besloten eens per 2 jaar deze dag voor de hele stad te organiseren, dus weer in 2013. in 2012 zijn voorbereidende bijeenkomsten belegd en in 2 buurten activiteiten ontplooid gekoppeld aan de activiteiten van de Veiligheidsmaand.

Project Eigen Kracht: gedurende de periode 2012 t/m 2014 om

+

Het project Eigen Kracht wordt in 2013-2014 verder

100 laagopgeleide vrouwen op jaar basis te bereiken waarvan 20

uitgevoerd. De prestatieafspraken ism o.a. Lumens

% doorstroomt naar werk en/of opleiding.

en Vluchtelingenwerk zijn behaald voor 2012.

LHBT project: voorlichtingsproject in het voortgezet onderwijs

+

De gemeente Eindhoven is door het ministerie van

inzake seksuele Diversiteit om de veiligheid van de LHBTers te

OCW aangemerkt als koplopergemeente. Daartoe is

vergroten.

een convenant ondertekend met het ministerie om de veiligheid van de LHBT-groep te bevorderen. Op drie scholen in het voortgezet onderwijs loopt een meerjarig voorlichtingsproject over seksuele diversiteit (2012-2014).Het project wordt uitgevoerd door de GGD in samenwerking met het COC en Stichting Outway. Het streven is dat op termijn alle scholen in het voortgezet onderwijs in Eindhoven blijvend gebruik maken van dit aanbod.

- 26 -

Collegeproduct

2.5.18 Welzijn

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

MM


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

360

458

300

≥ 300

Jaarlijks worden er 400 kwetsbare vrouwen bereikt door emancipatiewerk. Daarvan stijgt minimaal 50% een trede op de participatieladder. Binnen het project zilveren kracht worden 3 ‘pittige

Stijging

Stijging

≥ 51%

≥60%*

140

3**

koffiemeetings’ georganiseerd waar senioren gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te verrichten. (gemiddelde opkomst 40 personen). Het aantal deelnemers aan ‘huiskamers plus’ (dagbesteding voor

215

mensen met lichte beperkingen) is minimaal 100 per week. Binnen het opbouwwerk van Lumens Groep worden in totaal

***

minimaal 450 inwoners intensief begeleid. Daarvan stijgt minimaal 70% een trede op de participatieladder.

Toelichting afwijking outputindicatoren: * In 2011 was er een lichte stijging te zien op de participatieladder, naar verwachting zal het percentage toenemen met 10%. ** Iedere bijeenkomst is bezocht door gemiddeld 40 deelnemers. *** In de jaarlijkse verantwoording van de Lumensgroep medio mei 2013, zullen de cijfers volgen.



15.990

Exploitatiebaten Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Mutaties in reserves

14.827

Afwijking V 1.163

284

159

N 125

N 15.706

N 14.668

V 1.038

N 2.050

N 1.950

V 100

V 717

V 718

V1

Onttrekkingen uit reserves


Rekening 2012

N 1.333

N 1.232

V 101

N 17.039

N 15.900

V 1.139

- 27 -

Collegeproduct

2.5.18 Welzijn

Programmaonderdeel:

2.5 Welzijn

Portefeuille:


Sector:

MM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Salarissen MM

V158

V158

V52

V52

V64

V64

V78

V78

Afwijking op salarissen, zie specificatie van organisatiebrede verklaring personeelskosten en inhuur. Dieren De bijdrage per inwoner is achteraf 25 cent per inwoner te ruim begroot. Seniorenperspectief Geen seniorendag plaatsgevonden in 2012. Eind 2011 is in afstemming met de wethouder besloten de gezamenlijke seniorendag om de 2 jaar te organiseren. Senioren Op de subsidieplafonds (eenmalig)voor ouderen blijft over vanwege minder subsidieaanvragen (tav de doelstellingen heeft dit geen noemenswaardige gevolgen). N100

WIJ Eindhoven

V100

N100

Onvoorziene kosten bleken per einde jaar hoger dan de reeds voorgestelde reservering van restantmiddelen. Budgetneutraal binnen dit collegeproduct gelet op voordeel in reserveringen. Stimulering fonds eigen kracht

V50

V50

V51

V51

V219

V219

Het project is opgestart conform afspraken met externe partners. Er is minder personeel op ingezet vanuit de gemeente. Vrijwilligersverzekering Dubbeling met BCF Lumens. LG algemeen Restpost van het BCF Lumens. Is een incidentele vrijval omdat dit bedrag voor 2013 en verder onderdeel uitmaakt van de integrale opdracht sociaal domein. V127

Afrekening AZC Beatrixoord

N127

0

Ingezet voor inhuur derden bij 2e turap. Daarbij is realisatie geboekt aan lastenzijde. V131

Lagere vaststellingen 2011

V131

Strakker subsidiebeheer, zoals gemeld bij 2e turap. Overige afwijkingen

V333

V2

V1

V336

V1163

N125

V101

V1139

Vrijval diverse kleine posten. Totaal

- 28 -

Structureel

Collegeproduct

2.8.04 Publieke gezondheid

Programmaonderdeel:

2.8 Publieke Gezondheid

Portefeuille:


Sector:

Mens & Maatschappij

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond gedrag b Het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale woon- en leefomgeving. b Er is aandacht voor burgers met een risico op ziekte en uitval Effectindicatoren: Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

13%

13%

13%

13%

Het percentage jeugdigen (0-19 jaar) met overgewicht neemt niet toe. Onderstaande effectindicatoren worden 1 maal per 4 jaar gemeten: De startleeftijd van jongeren waarop begonnen wordt met het

14,1 jaar

*

9%

*

2,5%

*

drinken van alcohol verhoogt. Het percentage Eindhovenaren dat het afgelopen jaar softdrugs heeft gebruikt neemt niet toe. Het percentage Eindhovenaren dat het afgelopen jaar harddrugs heeft gebruikt neemt niet toe. Toelichting afwijking effectindicatoren: * Gegevens voor deze indicatoren worden ontleend aan de GGD-monitor, die slechts een keer per 4 jaar wordt samengesteld.


Uitvoering conform


Raming Naast de wettelijke taken van de gemeente op gebied van gezondheid (Wet publieke gezondheid) voert de gemeente ook andere projecten/programma’s uit op het gebied van publieke gezondheid (BCF GGD Brabant Zuidoost, BCF Novadic-Kentron en vanuit de middelen voor collectieve preventie). Met deze projecten/programma’s legt de gemeente accenten binnen het lokale gezondheidsbeleid.

b “Gezond in de buurt”;

+

Project volgens raming gerealiseerd. De GGD kan niet aantonen in hoeverre dit project bijdraagt aan de doelstellingen om gezondheidsverschillen te verkleinen.

b

Verminderen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

0

met het project;

GGd kan niet aantonen in hoeverre het project bijdraagt aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen.

- 29 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Mens & Maatschappij


Uitvoering conform


Raming

b

Op jaarbasis worden er gemiddeld tien activiteiten (direct

+

Tot 1 oktober zijn er 65 activiteiten uitgevoerd: de

gericht op beïnvloeding van de gezondheid) in iedere

verwachting is dat de 70 ruim gehaald gaat worden

“Gezond in de buurt”-buurt plaats die door “Gezond in de

voor het einde van het jaar.

buurt” georganiseerd of waarbinnen “Gezond in de buurt” een onderdeel verzorgt (totaal 70);

b

Op jaarbasis worden er met de activiteiten in de “Gezond in

+

In 2012 conform afspraak in 7 buurten ipv 8 in de

de buurt”-buurten gemiddeld 700 personen bereikt (totaal

voorgaande jaren. Er zijn ruim 3150 volwassen

4900);

bereikt en vele basisschoolleerlingen waardoor het totaal van 4900 gehaald wordt.

b

b

De “Gezondheidswijzer” biedt bestaande publieksgerichte

0

Het bereik van de gezondheidswijzer is te laag. Er

informatie over gezondheid, ziekte en preventie aan op het

wordt nog een laatste poging gedaan om het bereik

Inwonersplein (vanaf zomer 2010);

te verhogen.

Aanpak van overgewicht bij jongeren met het programma

+

“Familie Lekkerbek in balans”;

Project gerealiseerd, o.a. spreekuren overgewicht, bewegingsactiviteiten, zorgprogramma. De problematiek van overgewicht neemt niet toe.

b

Aanpak alcoholgebruik bij jongeren in het kader van het

+

regionaal programma “Laat je niet flessen”;

Conform afspraak uitgevoerd: 4 x Uit met ouders, activiteiten bij evenementen zoals carnaval, Koninginnedag. Veel aandacht geweest voor de invoering van de nieuwe Drank en Horeca wet, in samenwerking met VTH.

b

Signaleren van psychosociale problematiek bij jongeren via

+

de afgenomen signaleringslijst psychosociale problematiek

Op 18 scholen, met 2525 leerlingen derde/vierde klassers.

in klas3/4 voortgezet onderwijs;

b

b

Inzet van drie allochtone zorgconsulenten in

+

De 3 zorgconsulenten werken in 2

huisartsenpraktijken met veel allochtone patiënten in vier

gezondheidscentra en 2 huisartsenpraktijken in

wijken;

Doornakkers, Stratum en Woensel-Zuid.

Programma collectieve preventie (Novadic-Kentron en

+

GGzE);

De inzet van opvoedingsondersteuning en bijeenkomsten Kinderen van Verslaafde Ouders is conform afspraak uitgevoerd. Geen bijzonderheden.

b

Er worden jaarlijks op verschillende vindplaatsen,

+

In 2 moskeeën en 3 buurten zijn er specifieke

waaronder minimaal in twee moskeeën, health checks

activiteiten geweest voor allochtonen (health

georganiseerd die zich richten op het opsporen van

checks).

risicofactoren voor diabetes en hartvaatziekten.

- 30 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Mens & Maatschappij


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

145

173

70

65 1)

1.090

1.014

700

450 2)

15

16

18

18

Er worden 70 “gezond in de buurt” activiteiten, direct gericht op beïnvloeding van de gezondheid, georganiseerd op jaarbasis. Met de gezond in de buurt activiteiten worden 5.600 Eindhovenaren bereikt (700 per wijk). Er wordt op 18 scholen voor voortgezet onderwijs (klas 3 vmbo en klas 4 havo/vwo met een bereik van circa 3.000 leerlingen) een signaleringslijst psychosociale problematiek afgenomen om vroegtijdig problemen te signaleren en zwaardere problematiek te voorkomen.


65 activiteiten zijn uitgevoerd tot 1 oktober. De cijfers over het laatste kwartaal komen begin 2013 binnen.

2)

450 volwassen zijn bereikt tot en met 1 oktober. Er worden ook veel basisschoolleerlingen bereikt, waardoor het totaal veel hoger

uitkomt. In 2012 wordt het project in 7 wijken uitgevoerd, de voorgaande jaren werd het project in 8 wijken uitgevoerd.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

6.456

6.109

V 347

Exploitatiebaten

-

6

V6

N 6.456

N 6.103

V 353

N 6.456

N 6.103

V 353




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves GGDBZO

V194

V194

V115

V115

Er sprake van een aantal meevallers door BTW compensatiefonds, toezicht kinderopvang en uitloopschalen voor de GGD, zoals gemeld bij de 2e turap. Lagere vaststellingen 2011 Strakker subsidiebeheer, zoals gemeld bij de 2e turap Overige afwijkingen: Totaal

- 31 -

V38

V6

V44

V347

V6

V353

Structureel

Collegeproduct

3.1.11 Onderwijs 12-

Programmaonderdeel:

3.1 Ononderbroken ontwikkeling jeugd en jongeren

Portefeuille:

Jeugd, Welzijn en Zorg

Sector:

MM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Optimale talentontwikkeling voor alle kinderen van 0-12 jaar door het aanbieden van doorlopende leer-, ontwikkelings- en zorglijnen op alle leefgebieden;

b b

Goed openbaar onderwijs dat bereikbaar en toegankelijk is voor alle kinderen en ouders in Eindhoven; De opvang van kinderen wordt uitgevoerd volgens de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Percentage deelname doelgroepkinderen aan voorschoolse

50

70

educatie.

80

*

Aantal basisscholen dat een afspiegeling is van de wijk.

36

40

45

**

Percentage Kindercentra dat voldoet aan kwaliteitseisen WKO.

13

33

53

***70% kdv

-

95

95

83% bso Percentage gastouders dat bij eerste controle voldoet aan

94

kwaliteitseisen WKO.

Toelichting afwijking effectindicatoren: *Bij harmonisatie KO/PSZ blijkt dat indicaties niet alleen door JGZ werden afgegeven, waardoor er geen aansluiting is tussen JGZgeïndiceerde (doelgroep-)kinderen en daadwerkelijk geplaatste doelgroepkinderen. Vanaf 1 januari 2013 is die aansluiting er wel. **Onderzoek naar daadwerkelijke afspiegeling start in schooljaar 2012 – 2013 (zie raadsbesluit mei 2012). *** Percentage kan hoger zijn. Definitieve percentage is pas bekend als alle inspectierapporten (m.n. van de nadere onderzoeken) zijn ontvangen.


Uitvoering conform


Raming Doorlopende leer-, ontwikkelen zorglijnen binnen SPIL,

+

In de LEA zijn vastgesteld: een pedagogisch en

aansluitend op het CJG en de ontwikkelingen binnen Passend

educatief jaarplan Spil en een organisatorisch en

onderwijs en de transitie Jeugdzorg.

financieel kwaliteitskader VVE.

Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen

+

van integratie.

Realisatie van een stadsbreed aanbod VVE voor alle Eindhovense peuters van 2,5 tot 4 jaar.

De voorschoolse educatie wordt meer verbonden met het

+

onderwijs.

De regie over de inhoudelijke ontwikkeling van vooren vroegschoolse educatie is belegd bij het onderwijs.

- 32 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming Kinderen met een grote taalachterstand werken via het

+

Het aantal schakelklassen is uitgebreid naar 11 (elk

+

In 2012 is gewerkt aan het per 1 januari 2013

onderwijs in schakelklassen hun achterstanden weg.

met 15 kinderen).

Buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten sluiten aan bij wensen van ouders en de participatiebehoefte van de

realiseren van een aanbod kinderopvang en

wijk.

peuterwerk op iedere Spil locatie. Hierdoor is sprake van een verbeterde samenhang tussen voor-, tussen en naschoolse opvang en een verbeterde aansluiting op de wensen van ouders.

De populatie van scholen wordt conform de met de raad

+

In het schooljaar 2012 – 2013 meet BIO de (gefaseerd

vastgelegde prestatieafspraken een afspiegeling van de

te realiseren) afspiegelingsdoelstelling. Met de bij

wijkpopulatie. De vorderingen op deze afgesproken prestaties

VVE betrokken kinderopvangorganisaties zijn

worden jaarlijks volgens een vaste systematiek gemeten.

afspiegelingsdoelstellingen vastgesteld.

Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het openbaar

+

onderwijs.

Bij de partiële statutenwijziging (Salto) zijn hernieuwde afspraken gemaakt over de inhoud van het gemeentelijk toezicht.

Handhaving op de Wet Kinderopvang.

+

De onderwijsinspectie heeft Eindhoven een A-status toegekend. Lokaal zijn aanvullende afspraken gemaakt voor geïntensiveerd toezicht (certificering voorschoolse voorzieningen).

aanpak segregatie en het bevorderen van integratie in het

+

basisonderwijs.

Er vindt jaarlijks onderzoek plaats (zie hiervoor) op basis van de eerder in 2009 door Wolfs gehanteerde systematiek. Het onderzoek richt zich op kinderopvang en basisonderwijs; rekening houdend met het feit, dat een aantal voorzieningen/scholen een wijk- ( en zelfs gemeentegrens-) overstijgend aanbod verzorgt.

- 33 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

50

52

600

*850

Aantal basisscholen dat een Spil-erkenning heeft.

42

Aantal doelgroepkinderen in VVE-programma’s.

320

Aantal basisscholen dat te wit of te zwart is. Aantal kinderen in schakelklassen

380

20

16

12

**

150

150

150

165

Aantal (zeer) zwakke scholen in het primair onderwijs

0

Aantal handhavingstrajecten ingesteld na inspectie

0

0

0

67

47

***66

kindercentra/gastouderopvang

Toelichting afwijking outputindicatoren: *

In dit cijfer is zowel de oude GOA indicatie als de nieuwe JGZ indicatie meegenomen.

**

onderzoek start (zie ook effectindicatoren) in schooljaar 2012 – 2013.

***

Intensivering van het toezicht heeft geleid tot een stijging van het aantal handhavingstrajecten. Het feitelijke toezicht en de handhaving is formeel pas ná 6 juni 2012 begonnen. Dit heeft tot gevolg dat nú pas alle inspectierapporten binnenkomen waarop handhavend wordt opgetreden. Eindhoven bereikte door de intensivering van het toezicht en handhaving een A-status ( onderwijsinspectie).

Wat heeft het gekost Exploitatie:

Bedragen x €1.000, V = Voordeel, N = Nadeel

Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

11.336

10.014

V 1.322

Exploitatiebaten

7.183

7.184

V1

N 4.153

N 2.830

V 1.323


N 2.703

N 2.703


V 1.515

V 1.515


N 1.188

N 1.188


N 5.341

N 4.018



V 1.323


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves V 123

Peuterspeelzalen Lumens Groep 2010 Lagere vaststelling subsidie Peuterspeelzalen 2010 nadat het bezwaarschrift ongegrond is verklaard., zoals gemeld bij 2e turap.

- 34 -

V 123

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM



Lasten

Baten

V 1.096

V1

Mutaties

Saldo

Structureel

V 1.097

Ja

reserves Voor en vroegschoolse Educatie (VVE) Inhoudelijke besluitvorming Harmonisatie Kinderopvang en bijbehorende intentieverklaring organisatorisch uitwerking heeft pas plaatsgevonden op 18 en 19 juni 2012. De financiële uitwerking is vervolgens op 26 september 2012 geformaliseerd. Gezien de datum van besluitvorming wordt het pas geëffectueerd op 1 januari 2013. De niet ingezette rijksmiddelen worden gereserveerd voor 2013 en verdere jaren. De Gemeentelijke middelen vallen vrij, zoals gemeld bij 2e turap. Indirecte kosten

V 68

V 68

V 35

V 35

Afwijking op doorbelasting, zie algemene toelichting hierop. Overige afwijkingen Vrijval diverse kleine posten. Totaal

V 1.322

V1

V 1.323

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: Het risico is dat nu ingezette middelen (Specifieke uitkering onderwijsachterstanden: €5,2 miljoen en de Convenantsmiddelen G37: €2,6 miljoen) vanaf 2015 niet of niet in volle omvang worden gecontinueerd.

- 35 -

Collegeproduct

3.1.12 Onderwijs 12+ incl. leerplicht en leerlingenvervoer

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Fysieke bereikbaarheid van school voor leerlingen met een beperking; b Passend onderwijs voor leerlingen met beperkingen; b Terugdringen voortijdig schoolverlaten en bijdragen aan opscholing naar hoger kwalificatieniveau; b Bevorderen van sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid van volwassenen; b Bevorderen van economische en financiële zelfredzaamheid van volwassenen; b Conform de wet op het voorgezet onderwijs (WVO) toezicht houden op de continuïteit van het openbaar voortgezet onderwijs. Effectindicatoren: Realisatie

Realisatie

2010

2011

1. Aantal vervoerde leerlingen met beperking 2.a. Aantal voortijdig schoolverlaters (bron: OCW

Begroting

Realisatie

2012

2012

-

700

620

640

694

661

439

*

-

29

20

30**

”www.voortijdigschoolverlaten.nl -Gemeente Eindhoven) 2.b. Aantal thuiszitters (dat gem. dagelijks thuiszit) 3.Volwasseneneducatie; wegens gewijzigde wetgeving (Wet

-

-

Participatiebudget) wordt de indicator het aantal cursisten dat een cursus volgt in het kader van taalvaardigheid.

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Voorlopige cijfers VSV van schooljaar 2011-2012 stelt OCW in maart 2013 beschikbaar, de definitieve cijfers in het najaar 2013. ** Dit is meer dan verwacht. Per schooljaar kan dit afwijken. Over het algemeen kan worden gesteld dat individuele omstandigheden een rol spelen.


Uitvoering conform


Raming

b

Leerlingenvervoer: op basis van een verordening

+++

De kosten voor 2012 zijn lager dan begroot door de

organiseren van schoolvervoer dan wel het verstrekken van

bezuiniging van het afgelopen jaar (geen vervoer

een vervoersvergoeding.

meer binnen afstand van 6 km). Het aantal deelnemers leerlingenvervoer is afgenomen. Dit jaar is een aanbestedingsprocedure voor het schooljaar 2013-2014 gestart.

b

Het staande houden van speciale klassen voor kinderen

+

met een stoornis in het autistische spectrum waarbij sprake

De wijze van uitvoering is gevolgd conform de subsidieverordening van de gemeente Eindhoven.

- 36 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming is van samenwerking tussen speciaal voortgezet onderwijs

Door het uitstellen van de invoering van de wet op

en regulier voortgezet onderwijs. In de periode 2006 t/m

passend onderwijs is opnieuw voor een jaar een

2012 wordt jaarlijks één extra klas gerealiseerd tot een

overbruggingssubsidie toegekend.

maximum van 5.

b

De invoering van Passend Onderwijs vindt plaats en de

+

In de door de raad vastgestelde notitie ‘onderwijs

gemeenten en onderwijsinstellingen anticiperen op de

met een plus ‘ is de toekomstige beleidslijn

ingevoerde wetgeving.

geschetst. Deze is in samenwerking met het Samenwerkingsverband uitgewerkt. In 2013 start het zogenoemde pre-OOGO.

b

Regionaal Meld-Coördinatiefunctie (RMC) draagt bij aan

+

het terugdringen VSV door: a.

aanpak door de overheid laat een sluitend systeem

het verlenen van trajectbegeleiding;

zien waarbij elke vsv-er in de regio Zuidoost Brabant

b. versterken van netwerken rondom het voorkomen

c.

De regionale uitvoering loopt goed. De externe

in beeld is en blijft waarbij het individuele resultaat

en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;

van de inzet duidelijk is. Het regionale

het realiseren van en afstemmen tot één sluitende

ontwikkelingstraject om uniformiteit in de regionale

keten van opvangvoorzieningen voor voortijdig

uitvoering te krijgen werpt haar vruchten af. Alle

schoolverlaters. (o.a. de e/SMS, Via Felix, school23

uitvoerenden werken vanuit hetzelfde werkproces,

en De Werkschool -in oprichting) gericht op: 1.) Zo

werken via 1 regionaal systeem en nemen alle

snel mogelijk terug naar school, of 2.) Indien niet

meldingen per school op. Er worden afspraken

mogelijk; doorleiden naar een (leer)-werkplek;

gemaakt over verzuimmeldingen en ook hier worden

d. activiteiten te ontwikkelen die uitstroom met een

betere resultaten gemeld bij de 18+ groep.

startkwalificatie bevorderen; e.

het voeren van regie op de uitvoering van het convenant VSV 2012-2015.

b

Het uitvoeren en versterken van de Leerplichtwet in de

+

regio Eindhoven/De Kempen.

Met de start in 2007 van een ontwikkelingstraject is binnen de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio een hechte samenwerking ontstaan. In 2012 is gestart met een herpositionering van de uitvoerenden in het bestrijden van het voortijdig schoolverlaten en school-verzuim. Het laatste met het oog op de wet op Passend Onderwijs.

b

Het opbouwen van een digitaal doorstroomportfolio om de

+

Dit functioneert in 2012 voortvarend. Risicojongeren

doorstroom tussen vmbo-mbo (op het niveau van het

die de overstap naar het MBO niet of moeilijk kunnen

individu) te kunnen monitoren.

maken zijn in beeld gebracht. Door ondersteuning zijn ze alsnog op een vervolgopleiding geplaatst.

b

Het verder borgen van de monitor voortgezet onderwijs.

+

De monitor Voortgezet Onderwijs is gerealiseerd en zal is begin 2013 aan de raad publiekelijk gepresenteerd.

- 37 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming

b

b

Door het effectueren van de Locale Educatieve Agenda in

+

De doorstroom onderwijsberoepskolom heeft een

samenwerking met partners komen tot een sluitende

sterke impuls gekregen. In de ‘letter of intent’ zijn

aanpak. Hierbij zijn een aantal activiteiten te noemen,

afspraken vastgelegd. De uitwerking vraagt om

waaronder het terugdringen van het voortijdig

concretisering van de afspraken.

schoolverlaten, het bevorderen van doorstroom in de

Het veiligheidsbeleid van scholen is vastgelegd in

onderwijsberoepskolom of veiligheidsbeleid op scholen.

een convenant.

Het uitvoeren van het convenant terugdringen voortijdig

+

De afgesproken reductie van het vierde

schoolverlaten 2008-2011. Alle scholen voor VO en MBO in

convenantjaar werd op basis van de cijfers

de regio Zuidoost-Brabant nemen deel om de

2010/2011 niet gehaald. De reductie is regionaal

Lissabondoelstelling in 2012 te realiseren. Afspraak is 40%

blijven steken op -10.4%, in de gemeente Eindhoven

reductie van het aantal VSV-ers in 4 jaar tijd, 10% reductie

is de reductie -9.4 %. De definitieve cijfers van het

per school, per regio, per jaar. Dit convenant is met 1 jaar

verlengde convenantjaar 2011/12 komen in maart

verlengd. Het nieuwe convenant 2012-2015 wordt

2014 beschikbaar. Opgemerkt moet worden dat het

uitgevoerd.

VO veel witte vlekken kent binnen de VSV populatie (onterechte VSV-ers vanwege inschrijving bij particulier onderwijs, buitenland etc), op basis van de eigen monitor kan worden vastgesteld dat het VO op koers ligt. Het MBO kent in Eindhoven en in de regio de grootse problematiek. Een van de conclusies in de regionale Probleemanalyse is dat het startniveau van het MBO hoog waardoor er minder resultaat is te boeken. In het nieuwe convenant wordt de inzet vooral gericht op het MBO.

b

Volwasseneneducatie bevat de onderdelen Voortgezet

+

De gesprekken met het Ster College hebben frequent

Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO), basiseducatie

plaatsgevonden. In totaal hebben in 2012 155 VAVO

en alfabetiseringstrajecten voor laaggeletterden. Inwoners

trajecten plaatsgevonden en 373 trajecten voor

van 18 jaar en ouder kunnen een van deze 3 trajecten

basiseducatie en alfabetisering.

volgen. De gemeente is verplicht de voor

De begroting van aantal deelnemers 2012

volwassenenonderwijs bestemde WEB-middelen te

(outputindicator) is ten onrechte niet naar beneden

besteden bij ROC-Eindhoven / het Ster College (m.i.v. 01-

bijgesteld. Realisatie 2011 was 522, en in 2012 was

01-2013 Summa College). Over besteding en inzet vinden

opnieuw sprake van minder budget. Daarbij zijn

gesprekken plaats.

tevens andere trajecten ingekocht, zoals VOBtrajecten.

b

Het houden van voortgangsgesprekken met het bestuur

+

respectievelijk schoolleiders van het openbaar onderwijs.

De gemeente heeft haar toezicht-houdende rol vervult op de instandhouding van openbaar onderwijs. Bezien vanuit de huidige economische recessie vraagt deze om bijsturing en verscherping.

- 38 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

70

90

110

110

1.637

1.650

1100*

1150*

600

775**

715

528***

Aantal deelnemers aan klassen voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum Meldingen leerplichtwet Aantal trajectbegeleidingen Aantal deelnemers volwassen educatie

762

522

Toelichting afwijking outputindicatoren: * In 2010 en 2011 worden alle leerlingen genoemd die regionaal in een traject worden gezet. In 2012 is alleen het Eindhovens aantal zichtbaar gemaakt. ** Deze toename is mede verklaarbaar uit de toevoeging van outreachend werk aan de formatie van de afdeling Leerlingenzorg. *** Verzuimd is de begroting naar beneden bij te stellen in aansluiting bij de verlaging van de rijksbijdragen.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

9.266

8.776

V 490

Exploitatiebaten

3.190

3.103

N 87

N 6.076

N 5.673

V 403


V 940

V 940

V 940

V 940

N 5.136

N 4.733

Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves


V 403


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves V60

Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer heeft niet de toename zoals verwacht. Dit komt met name door de beperking van instroom van leerlingen in het Speciaal Onderwijs, namelijk:

b b

Regelgeving vanuit Passend onderwijs Voorwaarde dat leerlingen de dichtstbijzijnde school moeten bezoeken

b

Leerlingenaantallen buiten de 6 km grens zijn minder dan verwacht.

b

Hierdoor is sprake van een structurele afwijking zoals gemeld bij de 2e turap.

- 39 -

V60

Ja

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Dagopvang overbelaste jongeren

V273

V14

V287

De e-SMS populatie blijven we bedienen middels een slimme benutting van de voorzieningen bij combinatie jeugdzorg. Met deze werkwijze lopen we vooruit op de decentralisatie jeugdzorg. We besparen we de hiervoor geraamde middelen omdat gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen. Er is een kwartiermaker aangesteld die de werkwijze gaat inregelen. Hierdoor is sprake van een structurele afwijking zoals gemeld bij de 2e turap. Via Felix

V37

V37

V68

V68

Doelgroep (thuiszittende leerplichtige kinderen) is teruggelopen waardoor er uiteindelijk minder kosten zijn dan verwacht. Indirecte kosten Afwijking op doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop. RMC- geen budgettair neutrale begroting op de vacature gelden

N89

Overige afwijkingen: Totaal

V52

12N

V9

V490

N87

V403

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: Bij het leerlingenvervoer heeft zich in het verleden via een aanbestedingsprocedure een kwalitatief onvoldoende vervoerder aangediend. Via een meer aangescherpt programma van eisen wordt dit in de lopende procedure voorkomen.

- 40 -

Structureel

Collegeproduct

3.1.13 Jeugd en Jongeren

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Beleid ontwikkelen voor jongeren van 0 tot 23 jaar met als doel:

b b

Het bevorderen van participatie, empowerment en talentontwikkeling preventie van normoverschrijdend gedrag en gezondheidsrisico’s voorkomen en vroegtijdig signaleren van probleemgedrag en eventueel doorverwijzen


Realisatie

Begroting

Realisatie

Overlast van groepen jongeren komt vaak voor (in %)

2010

2011

2012

2012

16,9%

*

15%

*

-

*

10

*

83%

80%

70%

74%

Het aantal meldingen van overlast jeugd per 1000 inwoners Participatie aan sport (4-11 jr; 4-jaarlijks gemeten)

83%

Participatie aan sport (15-23 jr)**

70%

73%

Participatie aan kunst, cultuur (15-23 jaar)

91%

89%

91%

93%

Participatie aan vrijwilligerswerk (15-23 jr)

37%

39%

37%

37%

Toelichting afwijking effectindicatoren: *) Landelijke veiligheidsmonitor. Cijfers voor 2012 worden in maart verwacht ** Jaarlijkse meting inwonersenquête; vanaf heden wordt jaarlijks volgens RSO (richtlijnen sportparticipatie onderzoek) gemeten, die cijfers liggen altijd hoger; is 80%.


Uitvoering conform


Raming

b

Voor de uitvoering van het kinderwerk en jongerenwerk

In alle jongerencentra organiseren kadergroepen

zijn, verdeeld over Eindhoven, ongeveer 35 accommodaties

+

activiteiten voor zichzelf, andere jongeren en de

beschikbaar zoals 12 jongerencentra en 23

buurt. Er is een toename gerealiseerd in activiteiten

scoutinggebouwen. Uitgangspunt is dat alle

voor meiden en activiteiten ten behoeve van de

accommodaties laagdrempelig en veilig zijn en een

buurt.

zichtbare programmering hebben;

b

Door middel van omheinde speeltuinen en de

+

In de begeleiding en coaching van vrijwilligers (veel

spelmethodiek Vrolijk Buiten Spelen, ontstaat bij alle

ouders), is aandacht besteed aan positief

accommodaties een veilig speelklimaat en positief

speelgedrag en veiligheid.

speelgedrag centraal;

- 41 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming

b

De participatie en zelfstandigheid van jeugd worden

+

Binnen Dynamo zijn 16 vrijwilligersgroepen actief en

methodisch bevorderd en gemeten middels de criteria van

ruim 200 vrijwilligers. De scores op de

de participatieladder;

participatieladder zijn: op niveau 3 (7 groepen), niveau 4 (6 groepen) en niveau 5 (3 groepen). Binnen de jongerencentra is ingezet op stijging van 1 trede op de participatieladder van de leden van 15 kadergroepen.

b

Bevorderen van vraag- en wijkgerichte (vrije

+

Dit resulteert in meer zichtbaar zijn in de wijk; meer

tijds)activiteiten vanuit jeugd- en jongerenwerk;

samenwerking en uitvoering door vrijwilligers, talentontwikkeling en economische en sociale zelfstandigheid van jongeren.

b

Preventie en het bespreekbaar maken van overlast door

+

De gemaakte afspraken met bureau Halt hierover zijn

jongeren middels grensoverschrijdend gedrag tijdens vrije

gerealiseerd.

tijdsbesteding en in openbare ruimten. Dit door middel van voorlichting, bespreekbaar maken van gedrag, signaleren, doorverwijzen en samenwerken;

b

In samenwerking met de politie en jongerenwerk houden

+

Per januari 2012 is Jeugd In Beeld stadsbreed

we de jeugdgroepen in beeld, wordt overlastgevend

ingevoerd. Met deze aanpak zijn 227 jongeren

gedrag aangepakt en wordt getracht de grootte van de

(begroot 150) bereikt.

jeugdgroepen terug te dringen;

b

De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders

+

Er zijn groepsgerichte bijeenkomsten Uit Met

wordt gestimuleerd door de inzet van

Ouders, Pittige Pubers en Triple P (positief

groepsgerichte/thematische opvoedingsondersteuning of

opvoeden) uitgevoerd.

andere vormen van hulpverlening.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

-

20%

20%

**

45%

56%

50%

Bereik van jongeren en kinderen met activiteiten door kinderen jongerenwerk. Percentage van de activiteiten van jongerenwerk dat gericht is op het bereiken van participatieniveau 3, 4 en 5 van de participatieladder voor jeugd- en jongerenwerk.

41%

Incl.

Excl.

Dynamo

Dynamo

Aantal doorverwijzingen vanuit de collectieve werksoorten naar individuele vormen van hulpverlening

-

1247*

n.t.b.

KW en JW

Toelichting afwijking outputindicatoren: *Getal is gebaseerd op het totaal aantal doorwijzingen vanuit Kinderwerk (665) en jongerenwerk (582) uit de jaarrekening 2011. ** Realisatie 2012 volgt uiterlijk 1 mei 2013 na verantwoording van partners in de stad.

- 42 -

**

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM

Wat heeft het gekost Investeringen:


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 378

N 274

V 104


Toelichting afwijking investeringen: Geraamde investeringen zijn gebaseerd op de planning van vervangingen. Hierin zijn alle toestellen opgenomen waarvan de levensduur verstreken is. In de praktijk worden niet alle afgeschreven toestellen vervangen. Restant krediet gaat mee in de verdeling van de budgetten naar de speeltuinen in 2013.



8.394


Afwijking

8.284

V 110

8

5

N3

N 8.386

N 8.279

V 107

N 18

N 18

Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves

V 379

V 379

V 361

V 361

N 8.025

N 7.918


Rekening 2012


V 107


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Lagere vaststellingen 2011

V 10

V 10

V69

V 69

Als gevolg van strakker subsidiebeheer subsidies lager vastgesteld over 2011 zoals gemeld bij 2e Turap. Indirecte kosten Afwijking op doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop.


- 43 -

V31

N3

V 28

V 110

N3

V 107

Structureel

Collegeproduct

3.1.14 Jeugd en Gezin

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen op langere termijn b Het versterken van de opvoedcompetenties en draagkracht van ouders b Het voorkomen en verminderen van problemen, door inzet hulpverlening, zodat jeugdigen en gezinnen zich zelfstandig kunnen redden


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

34

1)

34

1)

2,5%

2)

Percentage ouders dat bereikt wordt met opvoedondersteuning Percentage jeugdigen (van 0 t/m 17 jarigen),

2,7%

bij BJZ in “begeleiding” (=geaccepteerde aanmeldingen)

Toelichting afwijking effectindicatoren: 1)

GGD jeugdmonitor. Volgende monitor verschijnt pas in 2014/2015

2)

Dit betreft een onbekende indicator en zal in komende begroting niet worden meegenomen.


Uitvoering conform


Raming

b Versterken van preventieve opvoedingsvaardigheden van

+

Er is effectievere hulp en inzet in het gezin

ouders door zowel professionals als vrijwilligers, op

gerealiseerd door samenvoeging van de werksoorten

individueel en op groepsniveau, met prioriteit voor

schoolmaatschappelijk werk, O&O ,

risicogezinnen en – kinderen. De laagdrempelige en

gezinsondersteuning, , JPP en jeugdmaatschappelijk

vraaggerichte opvoedondersteuning (O&O) wordt

werk tot één functie Jeugd en gezinswerker.

uitgevoerd in wijken, SPIL en binnen het CJG;

De focus in het gerealiseerde aanbod was met name collectief. De pedagogische kwaliteit in de wijk is verbeterd middels scholing van vrijwilligers in o.a. Triple P. Het bereik van allochtone ouders en het gebruik van maatjesprojecten is toegenomen.

b

Aanpak risicojeugd en risicogezinnen middels vroegtijdige

+

Door de jeugd- en gezinswerker is kortdurende hulp

signalering, integrale samenwerking met en rondom

geboden op de vindplaatsen (school, wijk en via

jongeren, kortdurende hulp aan jeugdigen en

politie). Bij zwaardere problematiek is met de inzet

gezinscoaching (vrijwillig en onder dwang) voor ouders. De

van een (verplichte) gezinscoach waar mogelijk

werkers zijn de verbinding tussen de vindplaatsen en

uithuisplaatsing van kinderen en uithuiszetting van

zwaardere vormen van hulpverlening (zoals jeugdzorg of

gezinnen voorkomen. Onderzoek toont een lagere

GGZ begeleiding). Deze aanpak probeert te voorkomen dat

instroom bij Bureau jeugdzorg.

kinderen uit huis worden geplaatst;

- 44 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming

b Activiteiten gericht op hulp, begeleiding en toeleiding naar

+

Er is ingezet op het betrekken van alle ouders in

voorschoolse programma’s, onderwijs, arbeid,

aanpakken en programma’s met een focus op wijk-

ouderbetrokkenheid, maatschappelijke zelfredzaamheid en

en gezinsgerichte activiteiten.

aanpak veiligheidsproblematiek, ten aanzien van specifieke doelgroepen (Marokkaanse en Antilliaanse risicojeugd), “thuiszitters”, jongeren die de jeugdzorg verlaten, ouders en jongeren met psychosociale problematiek, kinderen en ouders na echtscheiding en jonge moeders;

b Voorbereiding ontwikkelingen transitie jeugdzorg middels

+

Binnen het regionaal proces zijn uitgangspunten en

diverse pilots en doorontwikkeling bestaand aanbod voor

inspiratiemodellen voor de lokale organisatie

risicogezinnen;

vastgesteld (Wij Eindhoven). Tevens is een strategische agenda 2013 vastgesteld.

b

Aanbieden van ondersteunende time-out voorzieningen

+

in de vorm van kinderopvang plus (plusopvang),

Logeerouders is als project afgesloten en regulier beschikbaar voor 6-8 kinderen per jaar.

kinderopvang op sociaal medische indicatie en Logeerouders

b Toezicht houden op uitvoering van de wettelijke

+

De onderwijsinspectie heeft Eindhoven een A-status

regelingen en taken als Jeugdgezondheidszorg, Wet

toegekend. Lokaal zijn aanvullende afspraken

Kinderopvang en de Wet OKE;

gemaakt voor geïntensiveerd toezicht (certificering voorschoolse voorzieningen).

b

Vorm geven aan het expertisecentrum en het regionale

+

Er is sprake van een efficiëntere aanpak rondom

front-office Centrum Jeugd en Gezin, passend binnen de

risicogezinnen en –jongeren door samenwerkende

ontwikkelingen nieuw sociaal beleid, passend onderwijs en

partners CJG.

transitie jeugdzorg;

b

Regie op complexe gezinssituaties, waarbij de coördinatie

+

Voor ruim 400 gezinssituaties is een casusoverleg

en afstemming tussen ouders en instanties (tijdelijk) wordt

georganiseerd en in ca. 10% is de ketencoördinatie

overgenomen;

tijdelijk overgenomen door het Centrum Jeugd en Gezin

b

Begeleiden van jongeren die uit de jeugdzorg komen naar

+

zelfstandige en maatschappelijke zelfredzaamheid;

b

In 2012 zijn 32 nieuwe begeleidingstrajecten gestart en tot nu toe 40 trajecten afgesloten.

Begeleiden Antilliaanse jongeren naar werk en scholing en

0

De harde kern binnen vertoont gedrag van

aanpak criminaliteit onder Antilliaanse jongeren in

onaantastbaarheid. Dit belemmert de begeleiding

samenwerking met veiligheidshuis, politie en openbaar

van de lichtere zorgcategorie. Het accent is daarom,

ministerie;

gedurende het jaar, verlegd naar drang en dwang vanuit een bestuurlijke-, strafrechtelijke- en justitiële aanpak.

- 45 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM


Uitvoering conform


Raming

b

Adviseren en begeleiden van allochtone ouders met vragen

+

In bijeenkomsten zijn ouders geïnformeerd over

over onderwijs en ondersteuning aan onderwijzend

onderwijs, CITO, schoolkeuze en begeleiding van

personeel middels het onderwijssteunpunt (OSE).

kinderen. Daarnaast zijn opvoedcursussen en themabijeenkomsten in de wijken gerealiseerd.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

250

390*

Aantal trajecten pedagogische opvoedondersteuning

882

*

1080

650*

Aantal trajecten vrijwillig en verplichte intensieve

103

89

63*

Aantal ouders dat bereikt wordt met opvoedondersteuning in groepsverband (tripleP)

gezinscoaching* Aantal trajecten schoolmaatschappelijk werk

704

701

674

693**

39

23

40

70***

Aantal trajecten Niemand uit Beeld

Toelichting afwijking outputindicatoren: * De vermelde realisatiecijfers hebben betrekking op de laatst bekende verantwoording in de half- ofwel najaarsrapportage. Realisatie 2012 volgt uiterlijk 1 mei 2013 na verantwoording van partners in de stad. ** VO- en MBO scholen kopen ook zelf trajecten SMW in. Dit betekent een totaalbegroting van het aantal trajecten SMW in 2012 van 1.128. De totale realisatie is 1155. *** De toename in het aantal trajecten Niemand uit Beeld hangt samen met verbeterde doorverwijzing vanuit de jeugdzorginstellingen.



12.434

Exploitatiebaten


Afwijking V 913

-

13

V 13

N 12.434

N 11.509

V 925


N 529

N 529


V 924

V 924

V 395

V 395

N 12.039

N 11.114



- 46 -

V 925


Collegeproduct Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

MM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Lagere vaststelling 2011

V 166

V 166

V 52

V 52

e

Strakker subsidiebeheer zoals gemeld bij de 2 Turap. VIG Coaches Wegens wijziging BTW regime in 2012 lagere kosten verantwoord. V 349

Jeugd en Gezin

V 13

V 362

e

Zoals gemeld bij de 2 Turap zijn binnen de Doel Uitkering Jeugd en Gezin niet alle middelen ingezet doordat gemeente kritisch heeft gestuurd op de inzet, bezien vanuit een wijziging in de behoefte door het nieuwe beleid WIJEindhoven, maar ook vanuit “de hand op de knip” in tijden van schaarste van middelen. KOV kinderopvang

V 50

V 50

V 68

V 68

V 227

V 227

Saldo na afwikkeling garantstelling facturatie 2010 inzake kinderopvang plus, zoals gemeld bij de 2e Turap. Indirecte kosten Afwijking op doorbelasting, zie algemene toelichting hierop. Overige afwijkingen Vrijval diverse kleine posten. Totaal

- 47 -

V 913

V 13

V 925

Ja

Collegeproduct

3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting

Programmaonderdeel:

3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek

Portefeuille:

Innovatie, design, cultuur en openbare ruimte

Sector:

GV

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Schoolbesturen faciliteren ten behoeve van het realiseren van een optimale afstemming tussen de huisvestingsbehoefte, de beschikbare capaciteit en bereikbaarheid voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs met in achtneming van de beschikbare middelen, de wettelijke zorgplicht en bestaande beleidskaders. De realisatie van deze doelstelling is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.

Effectindicatoren: Niet van toepassing, het betreft een instrumentele doelstelling.


Uitvoering conform


Raming Schoolbesturen faciliteren ten behoeve van het realiseren van

+

Via de verordening voorzieningen huisvesting

optimale huisvestingsvoorzieningen voor het primair, speciaal

onderwijs gemeente Eindhoven en overige

en voortgezet onderwijs.

bestaande beleidskaders vindt aan de hand van door schoolbesturen ingediende aanvragen, bekostiging plaats van huisvestingsvoorzieningen. In het collegebesluit met dossiernummer 12.19.451 is vooruitlopend op het IHP ingestemd met het instellen van een bekostigingsplafond voor het nu lopende programma & overzicht 2013. Tot op heden is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het instellen van een bekostigingsplafond. Afgelopen jaar zijn onderstaande activiteiten gerealiseerd: -

-

-

Het herijken van de gewenste doordecentralisatie.

0

Het programma en overzicht 2013 voorzieningen huisvesting onderwijs is door B&W vastgesteld. Diverse aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter zijn afgewikkeld. Diverse aanvragen vanuit reeds eerder besloten jaarprogramma’s huisvesting onderwijs zijn afgewikkeld.

Doordecentralisatie wordt getemporiseerd. Het college geeft prioriteit aan de twee resterende vmbo’s en aan het doorontwikkelen van kaders,

- 48 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming alvorens over te gaan tot doordecentralisatie. Via een Integraal Huisvestingsplan (IHP) zal invulling worden gegeven aan de kaders. Afhankelijk van de uitkomst van het IHP zal worden bekeken of doordecentralisatie een vervolg krijgt. Zie ook CP 3.2.03. Dossier lopende projecten onderwijshuisvesting.

0

In februari 2012 is het dossier lopende projecten onderwijshuisvesting vastgesteld, waarin de projecten benoemd zijn die vooruitlopend op het IHP mogen worden opgepakt. Via separate dossiers per project worden bestuurlijke besluiten voorgelegd. In 2012 zijn onderstaande projecten bestuurlijk goedgekeurd: -

Spilcentrum Blixembosch West

-

Spilcentrum Villapark-Lakerlopen

Zie ook CP 3.2.02. Integraal huisvestingplan onderwijshuisvesting (IHP).

0

In december 2011 is een projectplan IHP ofwel een uitvoeringsplan, om te komen tot een IHP, opgesteld. In het eerste en tweede kwartaal van 2012 is m.n. geïnvesteerd in het op orde krijgen van een zgn. nulmeting (vaststelling in kwantiteit en kwaliteit van schoolgebouwen en spreiding c.q. omvang leerlingenaantal). De nulmeting is in een gezamenlijk proces tussen schoolbesturen en gemeente tot stand gekomen. Het betreft een nulmeting om van daaruit met schoolbesturen een integrale visie op onderwijshuisvesting te formuleren. In het VO en PO zijn afspraken gemaakt, zie besluit B&W met inboeknummer 12bst02180 (d.d. 18 december 2012) en RIB met inboeknummer 12bst02181 (d.d. 18 december 2012). Het betreft een instemming in een verschuiving van de planning van eind 2012 naar medio 2013 om te komen tot een IHP. Voor het VO is het IHP naar verwachting op z’n vroegst in april 2013 gereed. Hierbij worden o.a. de ontwikkelingen in het passend onderwijs meegenomen. Voor het PO is het IHP naar verwachting voor de zomervakantie 2013 gereed. Hierbij worden o.a. de ontwikkelingen in het passend onderwijs en groot onderhoud meegenomen in het IHP.

- 49 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Outputindicatoren:

% Jaarlijks vaststellen programma en overzicht % Afwikkeling aanvragen (incl. spoed) binnen gestelde

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

100

100

100

100

100

100

100

100

termijnen Totaal aantal leerlingen

1)

- (speciaal) basisonderwijs (WPO) - (voortgezet) speciaal onderwijs (WEC) - voortgezet onderwijs (WVO) 1)

LLT

LLT

LLP

LLT

Okt ‘10

Okt ‘11

2012

Okt’12

17.821

17.731

17.479

17.144

2.197

1.854

2.024

1.836

13.472

13.809

12.963

13.994

LLT = leerlingentelling, LLP = leerlingenprognose (bron:G4net en leerlingprognoses PO en VO Pronexus).

De cijfers ten behoeve van de begroting zijn ontleend aan de leerlingentellingen van oktober van het voorgaande jaar. De ontwikkeling van de in te dienen aanvragen door schoolbesturen is autonoom en niet te prognosticeren.

Toelichting afwijking outputindicatoren: De prognoses komen tot stand middels diverse gegevens die door de gemeente Eindhoven wordt aangeleverd bij Pronexus B.V.; bevolkingsgegevens, leerlingenaantallen, woningvoorraad en eventuele wijzigingen hierin. Ook de herkomstgegevens van leerlingen worden in deze prognoses meegenomen. Aan de hand van deze gegevens stelt Pronexus B.V. normaliter jaarlijks nieuwe prognoses op. Er zijn voor 2012 op basis van de leerlingentelling van 1-10-2011 en de bevolkingsprognose (de woningbouwprognose ontbreekt) mede in het kader van het Integraal Huisvestingsplan nieuwe prognoses opgesteld. De realisatie van 2012 resulteert in: - een afwijking van het aantal leerlingen ten opzichte van het begrote aantal leerlingen - het aantal leerlingen dat in oktober 2012 middels de jaarlijkse oktobertelling is geregistreerd. Bij de prognose van het (V)SO is in de cijfers nog geen rekening gehouden met het feit dat de leerlingen van Berkenschutse nu onder de zorgplicht van de gemeente Heeze-Leende vallen en de leerlingen van Pleinschool Helder nu onder het regulier VO vallen in plaats van het VSO. Dit is een deel van de verklaring voor het feit dat bij de realisatiecijfers het aantal leerlingen (V)SO lager is dan begroot en het aantal leerlingen van het VO hoger dan begroot. Voorts kunnen prognoses op basis van rekenmodellen de praktijksituatie benaderen, maar nooit voor 100% voorspellen. Er zit altijd een onzekerheidsmarge in. De afwijking tussen begroting (prognoses) en realisatie zijn in combinatie met bovengenoemde redenen als ‘binnen acceptabele marges’ te beschouwen.



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 25.705

N 4.569

V 21.136

Toelichting afwijking investeringen: De investeringen zijn in aantal en omvang afhankelijk van de aanvragen die door de schoolbesturen worden ingediend. Grondslag hiervoor is de verordening huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven. Investeringen vinden geregeld later plaats dan gepland (o.a. vanwege planontwikkeling of vergunningsprocedures waardoor zogenaamde temporisering optreedt, in totaal voor €13,8 miljoen. De investeringen zijn voornamelijk gebaseerd op normvergoedingen. Indien zich hier afwijkingen voordoen, worden de uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten via de reserve huisvesting onderwijs afgewikkeld.

- 50 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Een aantal projecten zit nog in de voorbereidende fase, bijvoorbeeld De Korenaer/Rungraaf, Augustinianum, gymzalen VMBO SEN. In 2011 is de realisatie van spilcentrum Grasrijk afgeblazen. Met het schoolbestuur heeft in 2012 een verrekening van de reeds gemaakte (voorbereidings)kosten plaatsgevonden. Het restant aan investeringsbedragen komt met deze jaarrekening te vervallen, in CP3201 een voordeel van € 3,2 miljoen. Tevens heeft in 2012 een inhaalslag plaatsgevonden, waardoor een aantal kredieten in 2012 financieel zijn afgewikkeld of kredieten zijn niet verlengd (cf. artikel 18 van de genoemde verordening). Van de 83 openstaande kredieten kunnen er in totaal 33 kredieten om die reden worden afgesloten, totaal voordeel bedraagt €7,2 miljoen (inclusief Grasrijk).


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

22.846

25.223

N 2.377

Exploitatiebaten

204

526

V 322

N 22.642

N 24.696

N 2.054

N 4.544

N 14.249

N 9.705


V 12.272

V 24.082

V 11.810


V 7.728

V 9.834

V 2.106

N 14.914

N 14.863

V 51

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves



Toelichting afwijking exploitatie Lasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

V 114

N5

V 109

Voor de post Huisvesting voorzieningen Openbaar Basis, Bijzonder Basis, Openbaar Speciaal, Bijzonder Speciaal en Voortgezet Onderwijs en Huisvesting Sportaccommodaties geldt dat de investeringen in aantal en omvang afhankelijk zijn van de aanvragen die door de schoolbesturen worden ingediend. Grondslag hiervoor is de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Investeringen vinden geregeld later plaats dan gepland (o.a. vanwege planontwikkeling of vergunningsprocedures) waardoor zogenaamde temporisering van investeringen optreedt. Het voordeel op de exploitatielasten wat hierbij ontstaat wordt gestort in de reserve huisvesting onderwijs. - Huisvesting voorzieningen Openbaar Basis Onderwijs - Huisvesting voorzieningen Bijzonder Basis Onderwijs - Huisvesting voorzieningen Openbaar Speciaal Onderwijs

V 34

V 34

V5

V 27

V 32

N 345

N1

N 346

V 22

V 22

- Huisvesting voorzieningen Bijzonder Speciaal Onderwijs - Huisvesting voorzieningen Voortgezet Onderwijs - Huisvesting bruikleenscholen (kosten tijdelijke huisvesting, doorlevering energie, invordering preventief onderhoud) M.b.t. sportaccommodaties is het voordeel voornamelijk ontstaan doordat er meer klokuren en gymvervoer was begroot dan uiteindelijk is toegewezen.

- 51 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV Afwijking in € 1.000, V = voordeel, N = Nadeel


- Huisvesting sportaccommodaties (betreft klokurenvergoeding aan

Lasten

Baten

V 484

V 13

Mutaties reserves

Saldo V 497

schoolbesturen, gymvervoer en huur van diverse sportzalen o.b.v. verordening voorzieningen huisvesting onderwijs). Saneren boekwaarden: in het kader van IHP en ten behoeve van het

N 3.664

N 3.664

opschonen van de begroting onderwijshuisvesting is de boekwaarde van enkele panden volledig gesaneerd, daar er geen enkele zorgplicht meer op deze panden berust (verkocht of gesloopt). Hierdoor ontstaat er een eenmalig nadelig resultaat op de exploitatie onderwijshuisvesting. Voordeel in de baten als gevolg van invordering huren leegstaande

V 269

V 269

leslokalen ingezet voor SPIL-doeleinden. Subsidies: vanuit het Rijk zijn 2 subsidies toegekend die in 2012

N 158

N 158

V 112

V 112

V 176

V 176

N 250

N 250

V 1.515

V 1.515

volledig afgerekend worden via SISA. Abusievelijk zijn in 2010 de ontvangsten van het Rijk rechtstreeks in de reserve huisvesting onderwijs gestort, terwijl hiervoor een aparte kostenplaats was aangemaakt. Mede hierdoor is in 2010 de inkomsten van het Rijk al verrekend met de reserve huisvesting onderwijs. In 2012 hebben nog eindafrekeningen plaatsgevonden, terwijl er geen begroot bedrag is geraamd. Hierdoor ontstaat er een nadeel. Exploitatie reserve Onderhoud bruikleenscholen: het niet bij kunnen e

stellen van de geprognosticeerde onttrekking cfm 2 turap is een voordeel ontstaan. Exploitatie Reserve Schades en vandalisme. Door afname van de schadeclaims door scholen en het niet kunnen bijstellen van de geprognosticeerde onttrekking cfm 2e turap is een voordeel ontstaan. Reserve huisvesting onderwijs: de apparaatskosten van realisatie spilcentrum Rapenland komen ten laste van de reserve. Hiervoor was geen budget voorhanden, echter de kosten zijn wel gemaakt. Op basis daarvan is besloten de kosten ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs. Stelpost kapitaallasten: is ingesteld om de temporisering van investeringen op te kunnen vangen. Egalisatieresultaat 2012 is per saldo een onttrekking gedaan.

V 1.783

Ten behoeve van de SiSa-regeling ‘D4 Stimulering aanpassing

N 323

V 1.783

V 323

huisvesting brede scholen 2009’ zal een bedrag van € 322.588 moeten worden terugbetaald aan het ministerie, aangezien een aantal projecten niet conform de regeling zijn gerealiseerd of zelfs zijn uitgesteld. Overige afwijkingen: Totaal

- 52 -

N 43

N 37

N 2.377

V 322

N 80 V 2.106

V 51

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: Vanaf 2013 loopt de financiering van de onderwijshuisvesting niet langer via de reserve onderwijshuisvesting. Als gevolg hiervan komen de eenmalige uitgaven en de kapitaallasten van de nieuwe en eerder gedane investeringen rechtstreeks ten laste van exploitatiebegroting. Structurele uitgaven dienen te worden gedekt met structurele middelen. E.e.a. is besloten in de kadernota 2013 en vervolgens is de begroting 2013 aangepast. De raad wordt hierdoor meer directe invloed geboden op het ambitieniveau bij de invulling van de zorgplicht onderwijshuisvesting. De raad bepaalt het totale financiële volume voor onderwijshuisvesting en het college kan, binnen die ruimte, een bekostigingsplafond vaststellen, desgewenst naar onderwijssoort of voorzieningensoort. Op deze wijze wordt het ambitieniveau voor onderwijshuisvesting door de raad bepaald in directe concurrentie met andere beleidsterreinen. Het college heeft vervolgens de mogelijkheid om te sturen op basis van bijv. het integraal huisvestingsplan (IHP), waarvan medio 2013 een dossier met de uitkomsten zal worden aangeboden. Een aantal onderwerpen zal aan bod komen, waaronder: - Het uitvoeringsprogramma voor PO, (V)SO en VO - Hoe om te gaan met de reserve huisvesting onderwijs (incidentele uitgaven) - Is het instellen van een bekostigingsplafond noodzakelijk - Doorkijk naar de financiën van onderwijshuisvesting - Hoe om te gaan met bovennormatieve kosten, zoals locatie- en apparaatskosten en/of kosten afhankelijk van nog te maken (bestuurlijke) keuzes) Schadekans: waarschijnlijk Risico: nieuw In het IHP voor het PO wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling omtrent de decentralisatie van groot onderhoud per 1-1-2015. Om een gezamenlijke koers te bepalen in deze overheveling van bekostiging in groot onderhoud, tussen schoolbesturen en gemeente, pleit het decentraliseren van groot onderhoud voor een 0-meting (onderhoudsstatus) per gebouw, waar de functionele en technische staat van het gebouw wordt bepaald en op basis daarvan de onderhoudsstaat. Hierdoor zal spoedig duidelijkheid moeten ontstaan over de kwaliteit van de schoolgebouwen, zodat ook de decentralisatie van groot onderhoud voorspoedig verloopt en de gemeente geen onnodig financieel risico loopt. Schadekans: waarschijnlijk Risico: nieuw

- 53 -

Collegeproduct

3.2.02 Ontwikkelen en financieren Spilcentra

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Alle 57 basisscholen omvormen tot een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar. Er zijn nu 52 spilcentra inhoudelijk pedagogisch gerealiseerd. Dat wil zeggen dat deze spilcentra een gezamenlijk vastgesteld pedagogisch plan hebben en op een aantal terreinen samenwerken. Van deze 52 inhoudelijk gerealiseerde spilcentra zijn er in totaal 30 fysiek tot spil gerealiseerd. De herziening van het spil-beleid zal in het IHP tot uitvoering komen. De overige nog te realiseren spilcentra worden meegenomen in het IHP (Integraal HuisvestingsPlan).

Effectindicatoren: Niet van toepassing, het betreft een instrumentele doelstelling.


Uitvoering conform


Raming Huur- en vaststellingsovereenkomsten Spilcentra.

-

De huur- en vaststellingsovereenkomsten Spil zijn nagenoeg in afronding. Als gevolg van de vooren vroegvoorschoolse educatie (VVE )ontwikkelingen in 2012 zijn partners statutair gewijzigd en dit heeft gevolgen voor de uiteindelijke opstelling van de overeenkomsten. De afronding in de huur- en vaststellingsovereenkomsten zal in februari 2013 ingezet worden. Vooruitlopend op deze gebeurtenis is in 2012 de huur die inmiddels verschuldigd was vanaf het moment van ingebruikname van een Spilruimte door de gemeente ingevorderd en grotendeels ontvangen.

Dossier lopende projecten onderwijshuisvesting.

0

In februari 2012 is het dossier lopende projecten onderwijshuisvesting vastgesteld, waarin de projecten benoemd zijn die vooruitlopend op het IHP mogen worden opgepakt. Via separate dossiers per project worden bestuurlijke besluiten voorgelegd. In 2012 zijn onderstaande projecten bestuurlijk goedgekeurd: -

Spilcentrum Blixembosch West

-

Spilcentrum Villapark-Lakerlopen.

Zie ook CP 3.2.01. Integraal huisvestingplan onderwijshuisvesting (IHP).

0

In december 2011 is een projectplan IHP ofwel een uitvoeringsplan, om te komen tot een IHP, opgesteld. In het eerste en tweede kwartaal van 2012 is m.n. geïnvesteerd in het op orde krijgen van een zgn.

- 54 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming nulmeting (vaststelling in kwantiteit en kwaliteit van schoolgebouwen en spreiding c.q. omvang leerlingenaantal). De nulmeting is in een gezamenlijk proces tussen schoolbesturen en gemeente tot stand gekomen.. Het betreft een nulmeting om van daaruit met schoolbesturen een integrale visie op onderwijshuisvesting te formuleren. In het VO en PO zijn afspraken gemaakt, zie besluit B&W met inboeknummer 12bst02180 (d.d. 18 december 2012) en RIB met inboeknummer 12bst02181 (d.d. 18 december 2012). Het betreft een instemming in een verschuiving van de planning van eind 2012 naar medio 2013 om te komen tot een IHP. Voor het VO is het IHP naar verwachting op z’n vroegst in april 2013 gereed. Hierbij worden o.a. de ontwikkelingen in het passend onderwijs meegenomen. Voor het PO is het IHP naar verwachting voor de zomervakantie 2013 gereed. Hierbij worden o.a. de ontwikkelingen in het passend onderwijs en groot onderhoud meegenomen in het IHP Zie ook CP 3.2.01.

Outputindicatoren:

- Te realiseren Spilcentra (inhoudelijk) - in behandeling (fysiek) - Gerealiseerd (fysiek)

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

42

42

51

52

22

17

28

22

20

31

23

30

Toelichting afwijking outputindicatoren: In dit collegeproduct lijkt een omissie te zijn in het aantal reeds gerealiseerde spilcentra. Er zijn fysiek 30 spilcentra gerealiseerd (2012) terwijl er in 2011 31 staan. Dit verschil heeft te maken met inhoudelijk pedagogisch tot spil gerealiseerd te zijn of fysiek spil gerealiseerd te zijn. Om het nu vervolgens correct weer te geven stellen wij nu het volgende vast: De spil opgave betreft 56 scholen inhoudelijk pedagogisch tot spil te realiseren. Dit betekent niet dat er 56 scholen fysiek tot spil gerealiseerd hoeven worden. In de realisatie is nu opgenomen dat er 52 spilcentra inhoudelijk pedagogisch spil zijn, waarvan 30 fysiek gerealiseerd. 22 scholen staan ‘in behandeling’. Binnen het IHP zal duidelijk gaan worden welk deel van deze 22 scholen daadwerkelijk fysiek tot spil gerealiseerd gaat worden.

- 55 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 3.017

N 1.338

V 1.679


Toelichting afwijking investeringen: De investeringen zijn in aantal en omvang afhankelijk van de jaarschijven die jaarlijks worden vastgesteld. Daarnaast vinden investeringen geregeld later plaats dan gepland (o.a. vanwege planontwikkeling, gereed melding of vergunningsprocedures) waardoor zogenaamde temporisering optreedt. Vertraging van de fysieke uitwerking van Spil in relatie tot de vastgestelde jaarschijven 2004 t/m 2010 (jaarschijf 2011 niet vastgesteld, zie toelichting afwijking outputindicatoren): Van de lopende spil-ontwikkelingen is een aantal oorzaken te benoemen waardoor er een bepaalde achterstand is ontstaan:

- Als gevolg van de woningbouwstagnatie zijn programma’s van eisen (p.v.e.) van spilcentra te grootschalig van omvang geworden en kan met het doorzetten van het oorspronkelijke programma aanvangsleegstand en exploitatietekorten ontstaan. P.v.e. ’s zijn hierop aangepast.

- De invulling van de maatschappelijke meters in een multifunctionele accommodatie (MFA) ofwel brede ‘Spil’ staat onder druk. Zolang er onvoldoende gebruikers op voorhand in beeld zijn voor de invulling van een MFA ontstaat er aanvangsleegstand en een tekort in de exploitatie.

- Het afstemmen van wissellocaties wordt steeds problematischer door het samenkomen van diverse spilontwikkelingen die als gevolg van vertraging of versnelling op een nagenoeg gelijk tijdstip gerealiseerd kunnen worden. De temporisering die hierdoor optreedt bedraagt €1,1 miljoen. Het resterende verschil betreft nog af te rekenen kosten realisatie Spilcentra.



2.683


Rekening 2012 2.395

Afwijking V 288

989

961

N 28

N 1.694

N 1.434

V 260

N 21

N 21


N 21

N 21

N 1.715

N 1.455

- 56 -

V 260

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

V 283

V 283

reserves Realisatie spilcentrum Grasrijk gaat niet door en maakt vanaf november

V 283

2011 gebruik van de locatie Spilcentrum Waterrijk. In eerste instantie was het de bedoeling om een aantal units aan te huren. Dit is dus nu niet meer noodzakelijk door ingebruikname pand Spilcentrum Waterrijk. Overige afwijkingen: Totaal

V5

N 28

N 23

V 288

N 28

V 260

V 283

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Onderhoudsvoorziening SPILcentra In de huurstelling Spil is rekening gehouden met een component voor onderhoud. Deze component dient ter dekking van de toekomstige onderhoudskosten. Er is nog geen voorziening voor deze onderhoudskosten ingesteld voor Spilcentra. Hierdoor worden de middelen voor onderhoud vooralsnog niet meerjarig gereserveerd. Zolang er voor de spilcentra geen onderhoudsplanningen zijn, zijn er ook geen middelen beschikbaar om het onderhoud uit te voeren. Door het niet kunnen reserveren van deze middelen, loopt de gemeente een financieel risico indien binnen afzienbare tijd de eerste grote onderhoudswerkzaamheden plaats dienen te vinden. Schadekans: mogelijk Risico: bestaand

Huurcontracten en vaststellingsovereenkomsten De huurpenningen worden ondanks het ontbreken van huurcontracten en vaststellingsovereenkomsten wel geïnd in de vorm van voorschotnota’s. In deze huurcontracten wordt vastgelegd welke onderhoudsverplichtingen voor de huurder zijn en welke voor de verhuurder. De onderhandelingen met betrekking tot de huurcontracten zijn nog in volle gang. Schadekans: mogelijk Risico: bestaand

Nieuwe risico’s: Als gevolg van de duiding in onderwijsruimten, spilruimten en kwaliteit van de gebouwen ontstaat een beeld bij de opgave voor het IHP. Het vraagt om gezamenlijke afspraken met schoolbesturen én ketenpartners om op basis van een onderwijshuisvestingsbeleid scholen optimaal te faciliteren. De invloed van de bedrijfsvoering (huisvesting) is groot om inhoudelijke ambities (o.a. Spil) te bereiken. Door het harmoniseren van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (vooren vroegvoorschoolse educatie) worden (integratie/tegengaan segregatie) groepen samengevoegd, een deel van de nu in gebruik zijnde ruimtes zal als gevolg hiervan worden afgestoten (leegstandsrisico). In het IHP wordt getracht het leegstandsrisico te beperken om onderwijs en ketenpartners voor wat betreft de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen. Het niet tijdig afronden van een huur- en vaststellingsovereenkomst kan tot gevolg hebben dat

- 57 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

er voor nog te realiseren spilcentra de gemeente een financieel risico loopt gezien het feit dat de middelen om onderhoud uit te voeren niet gereserveerd kunnen worden. Als katalysator zal de decentralisatie van groot onderhoud per 1 januari 2015 in het primair onderwijs de duiding in het groot onderhoud gaan versnellen, waardoor spoedig duidelijkheid ontstaat over de kwaliteit van de gebouwen. Schadekans: waarschijnlijk Risico: nieuw

- 58 -

Collegeproduct

3.2.03 Ontwikkeling ongedeeld VMBO

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Versterken van de beroepskolom door het wegnemen van fysieke belemmeringen voor de innovatie van het VMBO. De realisatie van deze doelstelling is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.

Effectindicatoren:

Niet van toepassing, het betreft een instrumentele doelstelling.


Uitvoering conform


Raming Het bekostigen van de onderwijshuisvesting conform

n.v.t.

normsystematiek.

Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden normbedragen voor huisvesting VMBO vastgesteld. In 2012 heeft dit niet plaats gevonden.

Sturen op realisatie van de overige 2 nieuwe VMBO’s in de

0

- Vmbo Stedelijk College Eindhoven op SEN:

periode 2012 - 2014 met behulp van een integraal projectleider

Er is een Samenwerkingsovereenkomst getekend

(bouwheerschap VMBO bij schoolbestuur).

tussen de gemeente en het bevoegd gezag. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de realisatie van de nieuwbouw over ondermeer rolverdeling/opdrachtgeverschap, processtappen, projectorganisatie, planning, eigendom/exploitatie/gebruik, taakstellend budget, aanbesteding, financiële verplichtingen, betalingsregime/financiering, groencompensatie/duurzaamheid, doordecentralisatie, techniekeducatie en geschillen. Er is een Letter of Intent (LOI) getekend door de gemeente, de vmbo’s en andere betrokken partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven. In deze LOI hebben de betrokken partijen afspraken met elkaar gemaakt over hoe ze tot een innovatieve invulling van het opleidingsaanbod voor techniekonderwijs willen komen. De afspraken zijn vertaald in concrete uitvoeringsdocumenten. De bouwvoorbereiding (oa. bouwrijp maken van de grond) is medio 2012 gestart. De aanbesteding/gunning van het schoolgebouw heeft plaats gevonden in december 2012. . De realisatie start in januari 2013 (volgens planning).

- 59 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming - Vmbo Piuslaan de Burgh (inmiddels Vakcollege Eindhoven & Aloysius/de Roosten): Er is een gemeentelijk projectmanager aangesteld. De school heeft een innovatief design-traject doorlopen. De aanbevelingen worden meegenomen in het ontwerpproces. Er is een definitief ontwerp gemaakt voor de ver-/nieuwbouw van de school. Er loopt een scenariostudie/businesscase naar de sportvoorziening voor de school in relatie tot het al dan niet openhouden van sporthal Tivoli. Sporthal Tivoli zal in ieder geval gebruikt worden ten tijde van de realisatiefase van de school. Tijdelijke huisvesting voor de realisatiefase wordt gezocht. Het herijken van de gewenste doordecentralisatie.

0

Doordecentralisatie wordt getemporiseerd. Het college geeft prioriteit aan de twee resterende vmbo’s en aan het doorontwikkelen van kaders, alvorens over te gaan tot doordecentralisatie. Via een IHP zal invulling gegeven worden aan de kaders. Afhankelijk van uitkomst IHP zal bekeken worden of doordecentralisatie een vervolg krijgt. Zie ook CP 3.2.01.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Aantal VMBO-leerlingen ongedeeld VMBO

LLT

LLT

LLP

LLT

- OMO (de Burgh, Aloysius/Roosten)

699

703

727

726

- SEPVO (Christiaan Huygens College) Botenlaan

420

465

750

525

- Stg. SCE (Avignonlaan, Stedelijk College Eindhoven)

847

883

900

825

1.966

2.051

2.377

2.076

1

1

1

Totaal Aantal ongedeeld VMBO’S gereed

- 60 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Toelichting afwijking outputindicatoren: De prognoses komen tot stand middels diverse gegevens die door de gemeente Eindhoven wordt aangeleverd bij Pronexus B.V.; bevolkingsgegevens, leerlingenaantallen, woningvoorraad en eventuele wijzigingen hierin. Ook de herkomstgegevens van leerlingen worden in deze prognoses meegenomen. Aan de hand van deze gegevens stelt Pronexus B.V. normaliter jaarlijks nieuwe prognoses op. Er zijn voor 2012 op basis van de leerlingentelling van 1-10-2011 en de bevolkingsprognose (de woningbouwprognose ontbreekt) mede in het kader van het Integraal huisvestingsplan nieuwe prognoses opgesteld. De prognose van 2012 resulteert in - een afwijking van het aantal leerlingen ten opzichte van het begrote aantal leerlingen - het aantal leerlingen dat in oktober 2012 middels de jaarlijkse oktobertelling is geregistreerd. De actuele leerlingenaantallen blijken bij sommige scholen af te wijken van de prognoses. Bij de begroting van SEPVO is uitgegaan van de (formeel besloten) capaciteit van de nieuwe locatie. Deze locatie is in oktober 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. In het algemeen geldt voorts dat de realisatie cijfers van de VMBO’s achter blijven in verband met een landelijke afname van populariteit van VMBO’s ten opzichte van havo/vwo’s.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

315

323

N8

Exploitatiebaten

-

-

N0

N 315

N 323

N8


N 22.200

N 22.200


V 22.200

V 22.200

N 315

N 323




N8


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Overige afwijkingen: Totaal

N8

N8

N8

N8

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Er heeft in 2011 een bijstelling van de kaders plaats gevonden m.b.t. de 2 nog te realiseren VMBO’s. Zo wordt er voor minder leerlingen gebouwd. Hiermee wordt ook een bezuiniging gerealiseerd. In de kostenraming is uitgegaan van een bezuiniging op de plannen en een beperkte post onvoorzien. In het MIP 2012 is op basis van de bijgestelde plannen dekking geregeld voor de overige 2 VMBO’s.. Bij de uitwerking van de plannen kan blijken dat de kostenraming te optimistisch was en er onvoldoende budget is. Een risico hierin is bijvoorbeeld de kosten die gemoeid zijn met de transformatie/aanpassing van het VMBO-gebouw aan de Piuslaan, in verband met de monumentstatus ervan. Schade kans: mogelijk Risico: bestaand (gering risico)

- 61 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Nieuwe risico’s: Per 1-10-2012 is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. De kosten van de btw-verhoging zijn niet meegenomen in het budget van beide vmbo’s. Bij vmbo Piuslaan kan dit nog meegenomen worden in het ontwerptraject (geen risico). De aanbesteding van vmbo SCE op SEN loopt echter al. Afhankelijk van de gunning dient bekeken te worden of mede hierdoor een financieel probleem ontstaat (tot ca. 0,5 miljoen euro). CP 3.2.03 Ongedeeld VMBO dekking btw-verhoging: Schade kans: mogelijk Risico: nieuw

- 62 -

Collegeproduct

3.2.04 Realisatie Internationale School Eindhoven

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Bedrijven beter in staat stellen om hoog gekwalificeerd buitenlands personeel (ex-patriates) te werven door middel van het versterken van het internationaal onderwijs tot een unique selling point voor de regio. Versterking van de positie van de internationale scholen vindt via de totstandkoming van een ononderbroken leerweg en een plek voor internationaal onderwijs (onderwijs, sport, cultuur). Hierdoor neemt de kwaliteit, de herkenbaarheid en uitstraling van het internationaal onderwijs, gemeten aan internationale standaarden, sterk toe en wordt daarmee een sociaal-economische vestigingsfactor van groot belang bij de recrutering van internationale kenniswerkers. De realisatie van deze doelstelling is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.

Effectindicatoren: Het betreft een instrumentele doelstelling.


Uitvoering conform


Raming Uitvoering van de verordening betreft met name

+

In mei 2011 hebben zowel de raad van toezicht van

onderwijsvoorzieningen op het gebied van nieuwbouw,

de stichting Primair en voortgezet onderwijs zuid

uitbreiding en eerste inrichting; voor het primair onderwijs, dit

Nederland als de gemeente Eindhoven de

aangevuld met groot onderhoud.

leveringsovereenkomst en aanwijzing preferred bidder behandeld. Eind 2011 is voor het project PPS Campus Internationale School Eindhoven (ISE) het consortium Van Straten Groep/ Complan (hierna afgekort als VSC) aangewezen als consortium. De VSC heeft het ontwerp verder verfijnd en uitgewerkt van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO), en is gestart met de vergunningenprocedure. In het voorjaar van 2012 (maart) is de bouw gestart. De bouw verliep voorspoedig tot aan de periode augustus –december. In deze periode zijn 2 bouwbedrijven failliet gegaan en heeft er een tragisch bouwongeluk plaatsgevonden. De bouwcombinatie Van Straten Groep/ Complan is vervangen door Strukton. Deze gebeurtenissen hebben geleid tot vertraging van de eerste oplevering, waardoor de termijnbetaling voor 2012 door zullen schuiven naar 2013.

- 63 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming Gepland is nu dat de school in de periode van augustus – december 2013 kan verhuizen naar de nieuwe locatie.

Outputindicatoren:

- Leerlingenaantal ISE

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting afwijking outputindicatoren: School is nog niet gerealiseerd. Pas in 2013 kunnen de leerlingen aantallen gerealiseerd gaan worden.



Rekening 2012

10.263

Exploitatiebaten

Afwijking

5.424

V 4.839

8.400

9.209

V 809

N 1.863

V 3.785

V 5.648


N 6.428

N 11.926

N 5.498


V 6.989

V 7.058

V 69

V 561

N 4.869

N 5.430

N 1.302

N 1.084

V 218





Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves De uitbetaling van de toegezegde sponsorbijdrage van Philips van 1 miljoen euro is moeizaam verlopen (wel of niet in natura). De verwachting van de gemeente was dat deze niet meer in 2012 ontvangen zou worden. Daarom is met het slotdossier reserves de begroting gewijzigd. De bijdragen van Philips is tegen de verwachting in toch eind december 2012 ontvangen.

- 64 -

V 1.000

V 1.000

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves In verband met het faillissement van de bouwer heeft de oplevering

V 4.537

V 4.537

van fase 1 vertraging opgelopen, waardoor de tweede termijn betaling niet in 2012 meer heeft plaatsgevonden. De begroting is hierop nog niet aangepast, omdat er vanuit gegaan was dat dit wel in 2012 zou plaatsvinden. Dit leidt tot een voordeel in de lasten. Ten behoeve van inhuur derden was een budgettair neutrale

V 200

N 200

0

begrotingswijziging opgesteld. Zowel de opbrengsten als kosten worden ten lasten van reserve gebracht. De begroting sluit niet aan bij de werkelijke boekingen als gevolg van

N5.430

N 5.430

N 5.430

V. 218

bovengenoemde oorzaken. Indien gekozen zou worden om de reserve conform begroting te muteren, zou dit leiden tot een verkeerd beeld van de reserve. Daarom is besloten om voor het boekjaar2012, de mutaties in het reserve te laten plaatsvinden op basis van werkelijkheid. Overige afwijkingen: Totaal

V102

V9

V4.839

V809

V 111 0

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Internationale school Eindhoven De voorbereidingen voor de bouw van de Internationale School Eindhoven zijn afgerond. Het project wordt uitgevoerd volgens een DBFMO-constructie, wat inhoudt dat het consortium (de opdrachtnemer) zorg draagt voor de investering in en de exploitatie van het complex. De gemeente en de Stichting Primair en Secundair Onderwijs Zuid-Nederland zijn dus voor lange tijd (bouwtijd + minimaal 30 jaar exploitatie) verbonden aan het consortium. In diverse overeenkomsten zijn afspraken gemaakt om het project zo goed mogelijk te laten verlopen. In de contracten zijn ook vergoedingen voor aansprakelijkheid opgenomen. De gemeente Eindhoven neemt als opdrachtgever enkele risico’s voor haar rekening. Deze risico’s worden zoveel mogelijk binnen het projectbudget afgedekt (conform gemeentelijke systematiek). Een deel van de exploitatierisico’s is, gezien de lange looptijd van deze constructie, niet gedekt. Dit bedrag dient te worden opgenomen in het weerstandsvermogen. Programmaonderdeel:

3.2 Pedagogische infrastructuur

Schadekans:

mogelijk

Risico bedrag:

€ 2 miljoen

- 65 -

Collegeproduct

4.3.01 Ontwikkeling en beheer wijksportvoorzieningen De Karpen

Programmaonderdeel:

4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking

Portefeuille:

Mobiliteit, milieu, sport en evenementen

Sector:

S&B

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige sporten recreatievoorzieningen binnen het sportbedrijf de Karpen d.m.v. het optimaliseren van de exploitatie.

b

Het integraal doorontwikkelen van het sport-, recreatie- en natuurgebied in en rondom de Karpendonkse Plas en het versterken van het parkachtige karakter hiervan, voor een stedelijk, regionaal en bovenregionaal publiek.

De realisatie van deze doelstellingen zijn opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Rapportcijfer sportparken*

7,1

7,2**

7

7,2

Rapportcijfer sporthallen*

7,2

7,2**

7

7,3

Rapportcijfer gymzalen*

6,8

7,2**

7

6,7

Aantal bezoekers gebied

2 mlj.

2 milj.

2 mlj.

2 mlj.

ja

ja

ja

ja

ISO certificering

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Elke drie jaar vindt er een kwaliteitsonderzoek plaats voor de sportaccommodaties. Het meest recente onderzoek is in 2011 uitgevoerd. De rapportcijfers opgenomen in 2012 stammen uit het onderzoek van 2011. ** 7,2 Is het gemiddeld cijfer sportvoorziening.


Uitvoering conform


Raming Het, samen met de sportverenigingen en andere betrokkenen,

+

Binnen het reguliere onderhoud is veel aandacht

ontwikkelen en effectueren van efficiency en / of

voor duurzaamheid.

duurzaamheidmaatregelen en innovaties m.b.t. accommodaties,

Voorbeeld hiervan zijn het plaatsen van 2

energievoorziening, verlichting en

zonneboilers, waterbesparende investeringen,

(kunstgras)sportoppervlakken.

bewegingsmelders, LED en zuinige verlichting en verbeteringen in de isolatie. Daarnaast is er de aanbesteding van de slimme meters geweest. Ingebruikname van WKO-installatie Sporthal Strijp

Het uitvoeren van het sporten recreatiebeleid met aandacht

+

In 2012 zijn de volgende voorzieningen gerealiseerd

voor de doorontwikkeling van de wijksportvoorzieningen en de

c.q. afgestoten:

facilitaire dienstverlening (civiel-, cultuur- en bouwtechnisch)

- Oplevering sportvelden en infrastructuur sportpark

aan de sportvoorzieningen in Sportcomplex Eindhoven Noord en

en sporthal Strijp;

Sportcomplex Genneper Parken.

- Renovatie Sportpark Heihoef

- 66 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming - Start realisatie accommodatie en infrastructuur voetbalvereniging Wodan - Realisatie accommodatie en velden tennisverenigingen THES /TVGP - Afstoten sportpark Karel Martelweg - Het elders onderbrengen van cricket (op sportpark Heihoef) - Het beëindigen van het gebruik van sporthal Haagdijk - aanleggen sportvoorzieningen Fontys Sporthogeschool. Al deze projecten zijn conform planning uitgevoerd. Het verhuren van wijksportparken, inclusief het onderhouden en

+

schoonmaken van de sportvoorzieningen en de infrastructuur.

De verhuur van de sportvelden is conform planning gerealiseerd. Er is in 2012 wel een tendens ontstaan van het in gebruik geven van tennisbanen aan de verenigingen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een terugloop van leden bij tennisverenigingen.

Het verhuren van wijksporthallen en gymnastieklokalen ten

0

Door een herschikking van de beschikbare

behoeve van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en

halcapaciteit heeft er een verschuiving van uren

particulieren.

binnen de totaal beschikbare halcapaciteit plaatsgevonden. Met ingang van augustus 2012 is Sporthal Haagdijk voor sportgebruik uit de exploitatie genomen. We signaleren een terugloop in het aantal verhuurde uren aan verenigingen in sporten gymzalen.

Het aanleggen en onderhouden van kleinschalige

+

sportinfrastructuur en trapveldjes in de stad.

Er is binnen het gestelde budget en planning 1 Cruijff Court aangelegd in Woensel West. Momenteel zijn er 7 Cruijff Courts in Eindhoven aanwezig.

Het ondersteunen van verenigingen op het gebied van

+

Het gebruik van de ‘Arbeidspool Ergon’ waarmee

onderhoud en schoonmaak van sportaccommodaties door de

verenigingen ondersteund worden in het onderhoud

‘Arbeidspool’.

en schoonmaak van sportaccommodaties is stabiel gebleven. Er is een nieuw contract voor drie jaar gesloten met de Ergon om de Arbeidspool voort te zetten op een voor de verenigingen zelfde wijze.

- 67 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B

Outputindicatoren: Realisatie Verhuurde haluren in sporthallen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

17.537

17.056

16.315

16.282

Verhuurde uren in gymzalen

21.104

21.201

21.474

20.886

Kosteneenheden sportparken

1.491,5

1.511,0

1.513,5

1.513,5

Toelichting afwijking outputindicatoren: In de verhuurde haluren in sporthallen wordt vanaf dit jaar ook de open afbouwuren voor evenementen geregistreerd. Hierdoor is het aantal uren voor evenementen met 617 uur toegenomen. Verhuurde uren sport zijn teruggelopen met 650 uur i.v.m. minder huur door verenigingen en door verschuivingen van verenigingen naar sporthallen bij Genneper Parken (collegeprodukt 4.3.03). Het aantal verhuurde uren in gymzalen is teruggelopen door minder onderwijsuren (Basisschool De Boog heeft een eigen accommodatie in gebruik genomen) en minder sporturen.



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 3.040

N 2.178

V 862

Toelichting afwijking investeringen: Grootschalig onderhoud bij de sporthal Bisschop Bekkers College is uitgesteld tot 2014, hierdoor is er 241K minder geïnvesteerd. Ook de grootschalige renovatie van de gymzaal aan de Heideveldstraat is uitgesteld, dit i.v.m. ontwikkelingen in de wijk en het eventueel tot stand komen van SPIL-centra. De eindafwikkeling atletiekaccommodatie Hondsheuvels (207K) dient nog plaats te vinden. Het krediet voor de vervanging van de energiemeters door slimme meters (114K) wordt in het 1e kwartaal van 2013 gerealiseerd.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

9.514

9.568

N 54

Exploitatiebaten

4.905

5.021

V 116

N 4.609

N 4.547

V 62

N 66

N 66


V 150

V 151

V1

V 150

V 85

N 65

N 4.459

N 4.463

N4


- 68 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Binnen de gehanteerde contractsystematiek worden de diverse taakstellingen op De Karpen gerealiseerd. Met ingang van 2012 is bepaald dat resultaten (zowel bedrijfs- als concernresultaten) volledig ten laste c.q. gunste van de bedrijfsvoering Sport komen. Bedrijfsresultaat Sportbedrijf de Karpen Dit bedrijfsresultaat komt tot stand door enerzijds afwijkingen op (genormeerde) kostenbudgetten en opbrengstenbudgetten, gemiddelde opbrengsten per uur. Het totale resultaat 2012 voor Sportbedrijf de Karpen bedraagt: Bedrijfsresultaat V 71

N 45

Concernresultaat N 9

N9

V 116

N 65

N4

V 116

N 65

N4

De belangrijkste resultaten van sportvoorzieningen uit 2012 die opgenomen zijn in hierboven genoemde cijfers: Sportparken Bedrijfsresultaat V 96 Concernresultaat N 23 Sporthallen Bedrijfsresultaat N 52 Concernresultaat V 5 Gymzalen Bedrijfsresultaat N 14 Concernresultaat N 9 Overige accommodaties Bedrijfsresultaat N 19 Concernresultaat V 8 Centraal Technische Dienst Bedrijfsresultaat V 5 Concernresultaat N 1 Gebiedsmanagement Bedrijfsresultaat V 55 Concernresultaat V 11 Het resultaat van dit collegeproduct dient in samenhang met CP 4.3.02, CP 4.3.03 en CP 4.3.04 te worden gezien. Het behaalde positieve resultaat (en de daarbij horende storting in de reserve) is ter compensatie van tekorten binnen de andere collegeproducten en toekomstige tekorten. Totaal

- 69 -

N 54

Structureel

Collegeproduct

4.3.02 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Eindhoven Noord

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B

Wat hebben we bereikt Doelstelling: - Het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige sporten recreatievoorzieningen binnen het sportcomplex Eindhoven Noord d.m.v. het optimaliseren van de exploitatie.

-

Het doorontwikkelen van het Sportcomplex Eindhoven Noord naar een Stadspark voor sport, recreatie, bewegen, onderwijs, gezondheid en breedtesportinnovatie met gebruikmaking van technologische innovaties, resulterend in de titel “Modernste sportpark van Nederland” met een open en op de omgeving gericht karakter.

-

Het integraal doorontwikkelen en verbreden naar meerdere ontmoetingsfuncties van het sporten recreatie- en educatiegebied ten behoeve van de bewoners in de omliggende wijken en een stedelijk en regionaal publiek.

De realisatie van deze doelstellingen is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Rapportcijfer Ir. Ottenbad*

7,2

7,2**

7

7,3

Rapportcijfer Sportpark Woensel*

7,3

7,2**

7

7,1

1,4 milj.

1,4 milj

1,4 mlj.

1,4 mlj.

Aantal bezoekers gebied



Uitvoering conform


Raming

b

Behalen van meerwaarde uit de combinatie van de

+

Het beleid is in 2009 door de raad vastgesteld in de

bestaande sporten recreatievoorzieningen in het

sportnota ‘’Hé, ga je mee!?” Binnen dit kader hebben

sportconcentratiegebied Eindhoven Noord.

zich in 2012 de volgende ontwikkelingen voorgedaan: -

Parkeervoorziening sauna Prinsejagt is in 2012 gerealiseerd;

-

Start realisatie accommodatie en infrastructuur voetbalvereniging Wodan;

-

BIO-energiecentrale Ir. Ottenbad is per 1 november 2012 volledig operationeel nadat de restpunten m.b.t. as afvoer, overkapping houtopslag en vergunningen in orde zijn gemaakt;

- 70 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming -

Grootschalige renovatie van de petanque hal in de zomer van 2012;

-

Definitief ontwerp nieuwbouw paviljoen Speelen Beweegplein gereed;

-

Alle fysieke- en inhoudelijke voorbereidingen ten behoeve van de bouw van VMBO-Stedelijk college zijn genomen, waardoor de bouw eind 2012 is gestart.

b

Faciliteren van bedrijfssportdagen om optimaal

-

Als gevolg van de recessie blijven bedrijfssportdagen

(gecombineerd) gebruik te kunnen maken van de

achter op de raming. Bedrijven bezuinigen op

voorzieningen in het sportconcentratiegebied Eindhoven

bedrijfsuitjes.

Noord.

De interne organisatie wordt hierop aangepast en arrangementen worden sportbreed aangeboden.

b

SeniorenFit: het aanbieden van een jaarprogramma aan

+

55+ met een keuze uit meer dan 15 bewegingsactiviteiten.

Het project Seniorenfit is in 2012 doorontwikkeld naar het project De Beweegwinkel, welke gevestigd is in het seniorencomplex Pieter IJffhuis. Ook de provincie Noord-Brabant heeft dit project omarmd met subsidie. Het project loopt t/m eind 2013. Binnen De Beweegwinkel worden 20 Fontys studenten ingezet. Inmiddels is ook in de gemeente Geldrop-Mierlo een vestiging geopend.

b

Pro-Fit.

+

Het Pro-Fit project combineert technology, sport en gezondheid door de ontwikkeling van sport fieldlabs. Pro-Fit wordt onder andere gefinancierd met Europese middelen. Deelnemende steden aan Pro-Fit project zijn Kortrijk, Sheffield, Belfast, Delft en Eindhoven. Met betrekking tot de breedtesport zijn op het Fieldlab-breedtesport investeringen gedaan voor het uitvoeren van bewegingsanalyses.

b

Uitbouwen/continueren van de samenwerking met ROC en

+

Politieacademie.

In het jaar 2012 is een contract afgesloten met het ROC voor het gebruik van sportfaciliteiten door het ROC op SEN (continueren). De (gecontinueerde) samenwerking met Politieacademie verloopt naar tevredenheid.

b

Uitbouwen/continueren van de samenwerking met

+

SportMax, een initiatief van Maxima Medisch Centrum.

De (gecontinueerde) samenwerking met SportMax verloopt naar tevredenheid. Met SportMax wordt gesproken over een nieuwe vestiging op SEN die in het jaar 2014 gerealiseerd zou moeten worden. In het verlengde van de samenwerking met SportMax is een aanvraag voor een Cycling High Performance

- 71 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming Center (Fieldlab wielrennen) op SEN momenteel bij de provincie Noord-Brabant in behandeling.

b

Sportleerbedrijf.

+

In het kader van het Sportleerbedrijf zijn in 2012 de volgende activiteiten uitgevoerd: - Plaatsing van alle 1e-jaars Fontys HBO-SBE (380 studenten) bij verenigingen in en rondom Eindhoven. - Evenementenstage van alle 1e-jaars ROC studenten (140 studenten, 54 uren per jaar) bij activiteiten en evenementen die het Sportleerbedrijf aanbiedt. - realisatie van 2 evenemententeams met 16 "Minor evenementen Eindhoven" studenten die activiteiten organiseren voor de gemeentelijke accommodaties en verenigingen. - 7 beweegteams met HBO en MBO studenten (totaal 40 studenten) - deelname van 3 basisscholen aan het project Brabantse Basisscholen in Bewegen.

b

Het exploiteren van de navolgende voorzieningen:

-

+

In 2012 is er een positief exploitatieresultaat bij het Ir. Ottenbad behaald. Dit komt onder andere door

Ir. Ottenbad

een forse stijging van recreatiebezoekers in de zomermaanden. De vrijgevallen uren als gevolg van het wegvallen van het schoolzwemmen zijn ingevuld door onder andere de projecten Waterdicht en Zwemles A garantie. Daarnaast vindt optimalisatie van bedrijfsprocessen plaats via geautomatiseerde systemen (o.a. systeem voor personeelsplanning & reserveringssysteem). Ook wordt met de Tongelreep de gezamenlijke marketingstrategie verder doorontwikkelt.

-

Sportpark Woensel

O

De verhuur van het sportvelden is conform de planning verlopen. Alleen tennisverenigingen hebben, als gevolg van teruglopende vraag, 3 tennisbanen ingeleverd.

-

Tennishal Eindhoven Noord

O

Tennisschool Marell heeft zich in de tennishal gevestigd, hetgeen een positieve uitwerking heeft op de bezetting.

-

-

Sport- en turnhal de Vijfkamp

De bezetting van met name de turnhal blijft met ongeveer 25% achter. Het betreft de te verhuren

- 72 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming uren overdag, die structureel niet realiseerbaar blijken te zijn. -

+

Speel- en Beweegplein

Fieldlab breedtesport is gevestigd op het Speel- en Beweegplein. Voor inhoudelijke toelichting zie ProFit.

-

+

InnoSportlab Sport en Beweeg

Sinds 2010 is het InnoSportlab Speel- en Beweeg gevestigd op SEN. Met externe middelen wordt gewerkt aan breedtesportinnovaties (vb LEDverlichting, diverse soorten sportondergrond en interactieve speeltoestellen). Op basis van de behaalde resultaten de afgelopen jaren is door externe partners ( InnoSport, NOC*NSF, NISB, Sports & Technology) de oorspronkelijke overeenkomst met 2 jaar verlengd t/m 2014.

-

+

Pétanquehal

Er heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden in 2012 door een renovatie van de petanque hal. Financieel De structurele onderbezetting van de te verhuren uren van de Turnhal (De Vijfkamp) en de 3 niet verhuurde tennisbanen (Sportpark Woensel) hebben een negatief financieel resultaat dat wordt opgevangen door meer bezoekersaantallen en verbeterde opbrengst zwem- en bewegings onderwijs in het Ottenbad. Per saldo geen resultaat.

Outputindicatoren:

Bezoekersaantallen Ir. Ottenbad Verhuurde uren Tennishal Eindhoven Noord Verhuurde uren sporten turnhal de Vijfkamp Verhuurde uren petanquehal

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012*

2012

412.253

386.496

359.800

360.867

1.904

1.939

2.000

1.965

4.393

4.148

4.550

4.167

1.287

1.174

1.330

1.026

0

15

15

15

448

447

447

447

Kosteneenheden Speel- en Beweegplein Kosteneenheden Sportpark Woensel

Toelichting afwijking outputindicatoren: * De begrotingscijfers zijn in 2012 op verschillende onderdelen aangepast (als gevolg van afschaffen schoolzwemmen per augustus 2011 zijn de bezoekersaantallen in zowel “begroting” als “realisatie” bijgesteld). De toelichting van de indicatoren is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.

- 73 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 2.346

N 271

V 2.075


Toelichting afwijking investeringen: - Vervangingsinvesteringen In het kader van de MKBA zijn diverse geplande onderhoudswerkzaamheden in 2012 “on hold” komen te staan. Voor het Ir. Ottenbad heeft dit tot gevolg dat noodzakelijke vervangingsinvesteringen van 197K voor “tegelwerk” en 260K voor “gebouwbeheerssysteem (GBS)” mogelijk pas in 2013 uitgevoerd worden. - Kredieten BIO-energiecentrale Ottenbad De kredieten die aangewend zijn voor de realisatie van de BIO-energiecentrale Ottenbad dienen nog afgewikkeld te worden. Hiervoor staat nog een investeringsvolume “open” van 1.411K.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

6.408

6.550

N 142

Exploitatiebaten

3.333

3.473

V 140

N 3.075

N 3.077

N2


N 43

N 43


V 85

V 87



V2

V 42

V 44

V2

N 3.033

N 3.033

N0



Lasten

Baten

Mutaties reserves

Binnen de gehanteerde contractsystematiek staan diverse taakstellingen op Sportcomplex Eindhoven Noord onder druk. Middels verdere optimalisering en het op een realistisch niveau brengen van de bezoekersaantallen wordt getracht de taakstellingen toekomstig te realiseren. Daarnaast is met ingang van 2012 bepaald dat resultaten (zowel bedrijfs- als concernresultaten) volledig ten laste cq gunste van de bedrijfsvoering Sport komen.

- 74 -

Saldo

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Bedrijfsresultaat Sportcomplex Eindhoven Noord Dit bedrijfsresultaat komt tot stand door enerzijds afwijkingen op (genormeerde) kostenbudgetten en opbrengstenbudgetten, gemiddelde opbrengsten per bezoeker. Het totale resultaat 2012 voor Sportcomplex Eindhoven Noord bedraagt: Bedrijfsresultaat N 25

N 165

Concernresultaat V 23

V 23

De belangrijkste resultaten van sportvoorzieningen uit 2012 die opgenomen zijn in hierboven genoemde cijfers: Sport- en turnhal Bedrijfsresultaat N 16 Concernresultaat N 14 Tennishal Bedrijfsresultaat V 8 Concernresultaat N 3 Accommodatiebeheer Bedrijfsresultaat V 2 Concernresultaat N 1 ir. Ottenbad Bedrijfsresultaat V 73 Concernresultaat V 29 Speel- en beweegplein Bedrijfsresultaat N 1 Concernresultaat V 2 Petanquehal Bedrijfsresultaat N 1 Concernresultaat V 2 Sportpark Woensel Bedrijfsresultaat N 23 Concernresultaat N 22 Activiteiten Bedrijfsresultaat V 2 Concernresultaat 0

- 75 -

V 140

V2

0

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Gebiedsmanagement Bedrijfsresultaat N 69 Concernresultaat V 30 Het resultaat van dit collegeproduct dient in samenhang met CP 4.3.01, CP 4.3.03 en CP 4.3.04 te worden gezien. Het behaalde negatieve resultaat (en de daarbij horende onttrekking uit de reserve) wordt gecompenseerd door overschotten binnen de andere collegeproducten. Totaal

N 142

V 140

V2

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Een aantal ontwikkelingen vormen een mogelijk risico voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties: - de toekomstige verhoging van de sporttarieven. - de door te voeren bezuinigingsmaatregelen in relatie met de exploitatie van de accommodaties - de (onzekere) ontwikkelingen van energieprijzen

- 76 -

0

Structureel

Collegeproduct

4.3.03 Ontwikkeling en beheer sportcomplex Genneper Parken

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige sporten recreatievoorzieningen binnen het sportcomplex Genneper Parken d.m.v. het optimaliseren van de exploitatie.

b

Het integraal, binnen de kaders van de structuurvisie Genneper Parken, doorontwikkelen van het sport-, recreatie-, natuur-, cultuur- en educatiegebied en het behouden en versterken van het landschappelijk karakter van Genneper Parken ten behoeve van een stedelijk, regionaal en bovenregionaal publiek.

De realisatie van deze doelstellingen is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

7,5

7,2**

7

7,4

Rapportcijfer IJssportcentrum*

7,4

7,2**

7

7,3

Rapportcijfer sportpark Aalsterweg*

7,2

7,2**

7

7,1

Rapportcijfer Zwemparadijs de Tongelreep*

7,2

7,2**

7

7,3

3 mlj.

3 milj.

3 mlj.

3 mlj.

Rapportcijfer Indoor Sport Centrum* Bezoekersaantallen gebied



Uitvoering conform


Raming

b

het voeren van een gezamenlijke marketing- en

+

De marketing en communicatie van de 3

communicatiestrategie voor sport en recreatie

sportgebieden is geclusterd met als doel het delen

concentratiegebied Genneper Parken, die leidt tot extra

van expertise en het eenduidig naar buiten toe

gecombineerd gebruik, verblijfstijdverlenging en de

vermarkten van de sportaccommodaties/activiteiten

ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties,

In 2012 zijn diverse nieuwe product-

gebruikmakend van alle in het gebied aanwezige

marktcombinaties (oa educatief-sportief

voorzieningen.

arrangement, vergader-sportarrangementen) en verblijfstijdverlengende activiteiten (o.a. kermis ijsbaan en ijsvoetbal) gerealiseerd.

b

Regievoering op Genneper Parken als geheel: het leiden

+

De gebiedsmanager is integraal aanspreekpunt en

van het afstemmingsoverleg, waardoor sprake is van

borgt dit door periodiek afstemmingsoverleg

integraliteit van gemeentelijke en andere initiatieven en dit

(ambtelijk en klankbordgroepvergaderingen).

vertalen in het jaarlijkse uitvoeringsplan Genneper Parken.

College- en Raadsbesluiten worden voorzien van een

- 77 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming Klankbordadvies. In 2012 zijn de volgende resultaten bereikt: - Realisatie van Fontys Sporthogeschool. In september is de Sporthogeschool in gebruik genomen. - Nieuwe in richting Willem Elsschotlaan en Theo Koomenlaan en het realiseren van een veilige oversteek van de Aalsterweg. (4e kwartaal) - De aanleg van een studentenpassage over de Tongelreep (medio 2012) - De herinrichting van het tennispark (paviljoen en banen) Thes/TVGP - De aanleg van een natuurzone is gestart. Afronding in 2013. De aanleg van de rotonde W. Elsschotlaan/ A. Coolenlaan is opgenomen in MKBA en hierover volgt in 2013 besluitvorming.

b

De exploitatie van de gemeentelijke

Het exploiteren van de navolgende voorzieningen: -

IJssportcentrum;

O

sportaccommodaties in het gebied staat nog steeds

-

Genneper Sportparken;

-

onder druk. Hoofdoorzaken zijn:

-

Indoor Sportcentrum Eindhoven;

O

Kwantitatief

-

Fontys Sporthogeschool;

+

- teruglopende bezoekersaantallen bij

-

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep.

-

IJssportcentrum en Tongelreep (met name in het recreatiegedeelte); -teruglopende bezettingsuren van ISE doordat er geen grote evenementen hebben plaatsgevonden en geen volledig jaar sportgebruik door Fontys. - terugloop in het aantal verhuurde tennisbanen (onderdeel Sportpark) - Achterblijvende bezetting van sportverhuur in de avonduren van de Fontys Sporthogeschool. - De Fontys Sporthogeschool is in september in gebruik genomen. De eerste maanden laat een positief maatschappelijk effect zien op het gebied Genneper Parken, echter de bezetting van de Fontys sporthallen blijft achter op de planning. Financieel Door kostenbesparende maatregelen, niet invullen van vacatures en het integraal aansturen van

- 78 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming personeel over de verschillende accommodaties is geanticipeerd op lagere bezetting (bezoekersaantallen en verhuurde uren). Het incidenteel voordeel bij de Fontys Sporthogeschool (latere ingebruikname dan financieel begroot en een lagere werkelijke investeringslast) heeft uiteindelijk een positief resultaat voor het gebied tot gevolg.

b

Actualisatie Masterplan Genneper Parken Zuid.

+

In 2012 heeft er een actualisatie van het Masterplan Genneper parken Zuid plaatsgevonden. De actualisatie is met name geënt op versobering en temporisering van projecten.

b

Toetsingskaders Genneper Parken Noord en Zuidwest.

+

Naar aanleiding van de uitwerking atelierdag Genneper parken Noord en Zuidwest is er in december het boekje “Genneper Parken Noord & Zuidwest, een uitwerking in parksferen” verschenen. Dit boekje is een beschrijving van de huidige status van het gebied en heeft een informerende en richtinggevende status (geen beleid).


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012*

2012

Bezoekers de Tongelreep

869.277

850.529

732.100

758.740

Bezoekers IJssportcentrum

256.076

269.498

257.000

242.152

1.920

1.781

2.389

1.924

0

0

4.666

1.660

706

703

703

703

Verhuurde haluren ISE Verhuurde zaaluren Fontys Kosteneenheden Genneper Sportparken

Toelichting afwijking outputindicatoren: * De begrotingscijfers zijn in 2012 op verschillende onderdelen neerwaarts bijgesteld om hiermee de begroting in lijn met de realisatie van de afgelopen jaren te brengen. Verhuurde zaaluren ISE: veroorzaakt door geen volledig jaar sportgebruik door Fontys. Zaaluren Fontys: het aantal uren van 4.666 is gebaseerd op een volledig jaar. Echter, de Sporthogeschool is pas in september in gebruik genomen. 2012 is hiermee een aanloopperiode, bezetting komt nu op gang.

- 79 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 1.499

N 499

V 1.000


Toelichting afwijking investeringen: Voor de BIO-massacentrale staat nog een investeringsbedrag van € 0,8 mln die nog verrekend dient te worden met sector Grond en Vastgoed. Daarnaast zijn er nog 2 investeringen voor IJssportcentrum (95 k) en ISE (77 k) niet gerealiseerd. Door uitstel van vervangingsinvesteringen (waaronder de vervanging van glijbanen) staat de attractiewaarde (en daaraan gekoppeld de bezoekersaantallen) van de Tongelreep onder druk. Verder uitstel leidt tot hogere kosten voor instandhouding (o.a. veiligheid) en meer bezoekersuitval.



Rekening 2012

16.051

V 481

8.294

8.176

N 118

N 7.757

N 7.394

V 363

N 363

N 363

Exploitatiebaten Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves

V 112

V 112

V 112

N 251

N 363

N 7.645

N 7.645

N0


Afwijking

15.570



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Binnen de gehanteerde contractsystematiek staan diverse taakstellingen op Genneper Parken sterk onder druk. Middels verdere optimalisering en het op een realistisch niveau brengen van de bezoekersaantallen wordt getracht de taakstellingen toekomstig te realiseren. Daarnaast is met ingang van 2012 is bepaald dat resultaten (zowel bedrijfs- als concernresultaten) volledig ten laste c.q. gunste van de bedrijfsvoering Sport komen. Bedrijfsresultaat Sportcomplex Genneper Parken Dit bedrijfsresultaat komt tot stand door enerzijds afwijkingen op (genormeerde) kostenbudgetten en opbrengstenbudgetten, gemiddelde opbrengsten per bezoeker. Het totale resultaat 2012 voor Genneper Parken bedraagt: bedrijfsresultaat V 441 (waarvan 300 t.g.v. getemporiseerde

V 272

V 169

V 209

N 287

investeringsuitgave Fontys Sporthogeschool)

N 363

concernresultaat N 78

- 80 -

0

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves De belangrijkste resultaten van sportvoorzieningen uit 2012 die opgenomen zijn in hierboven genoemde cijfers: IJssportcentrum Bedrijfsresultaat V 53 Concernresultaat N 5 Indoor sportcentrum Bedrijfsresultaat V 72 Concernresultaat V 26 Fontys Sporthogeschool Bedrijfsresultaat V 227 Concernresultaat 0 Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep Bedrijfsresultaat V 9 Concernresultaat N 104 Sportpark Bedrijfsresultaat N 9 Concernresultaat N 6 Gebiedsmanagement Bedrijfsresultaat V 89 Concernresultaat V 11 Het resultaat van dit collegeproduct dient in samenhang met CP 4.3.01 en CP 4.3.02 te worden gezien. Het behaalde positieve resultaat (en de daarbij horende storting in de reserve) is ter compensatie van tekorten binnen de andere collegeproducten en toekomstige tekorten. Totaal

V 481

N 118

N 363

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Een aantal ontwikkelingen vormen een mogelijk risico voor de exploitatie van gemeentelijke accommodaties: - de toekomstige verhoging van de sporttarieven. - de door te voeren bezuinigingsmaatregelen in relatie met de exploitatie van de accommodaties - de (onzekere) ontwikkelingen van energieprijzen

- 81 -

0

Structureel

Collegeproduct

4.3.04 Sportdeelname bevorderen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het stimuleren van sportbeoefening door activiteitenaanbod en het ondersteunen van Eindhovense sportverenigingen. De realisatie van deze doelstelling is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

348.853

345.000

350.000

276.913

Aantal contactmomenten

Toelichting afwijking effectindicatoren: Het lagere aantal contactmomenten is ontstaan doordat er minder combinatiefunctionarissen (2 fte) actief waren, dat verenigingsondersteuning honkbal zich dit jaar niet op activiteiten maar op bestuursondersteuning heeft gericht en omdat 2 scholen geen vakleerkracht meer afnemen.


Uitvoering conform


Raming Het realiseren van een meerjarig sporten recreatieprogramma

+

Samen met verschillende partners (o.a.

d.m.v. het jaarlijks in coproductie ontwikkelen en uitvoeren van

sportverenigingen, scholen, Welzijn Eindhoven) in de

projecten om sportdeelname te bevorderen (vb. Sportformule).

stad wordt onder de naam ‘Sportformule’ een breed scala aan sportactiviteiten aangeboden, zowel op school als naschools in wijken en buurten. Het programma is als volgt onderverdeeld: - Onderwijs (gymlessen op school en aanbieden naschoolse activiteiten), - Gebiedsgericht 12+ (sportoriëntatie Voortgezet Onderwijs, wijkactiviteiten, verenigingsondersteuning), - Sportspecifiek (activiteiten op Basis- en Voortgezet Onderwijs en wijk gericht op promotie van sport en doorstroom naar vereniging.) - Verenigingsondersteuning (onder andere ondersteuning van sporttechnisch kader van vereniging) - Speciaal onderwijs (aanbieden van sportactiviteiten zowel op school als naschools. Bevorderen doorstroom naar verenigingen, opzetten schoolsportverenigingen, opleiden technisch kader verenigingen hoe om te gaan met deze doelgroep). Het programma is in hoofdzaak voor kinderen/jongeren tot 18 jaar (zie verder toelichting

- 82 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming bij Nationaal Actieplan Sport en Bewegen). Voor de organisatie van die activiteiten worden de combinatiefunctionarissen ingezet. Eindhoven beschikte ultimo 2012 over 25, 6 fte aan combinatiefunctionarissen. Deze combifunctie is gericht op het verbinden van sport en cultuur op brede scholen met sport en cultuur naschools en het verstevigen van het buitenschoolse sporten cultuuraanbod. Ook worden zij ingezet voor verenigingsondersteuning om verenigingen beter in staat te stellen hun relatie met de omliggende wijk en buurt in te vullen. Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de diverse partijen is bijvoorbeeld Trefzeker (voetbalproject) en de Nationale Sportweek. Subsidiëren van verenigingen, om vrijwilligers binnen

+

In totaal hebben 33 Eindhovense

sportverenigingen (trainers, coaches, begeleiders,

amateurverenigingen op de subsidieregeling een

scheidsrechters) op te laten leiden door professionele

beroep gedaan. 32 aanvragen zijn gehonoreerd,

sportbonden of sportkoepels en deze in te zetten ten behoeve

verdeeld over 22 sportsoorten (€ 53.000). De meeste

van jongeren tot en met 18 jaar, ouderen vanaf 55 jaar en

aanvragen (58%) hebben betrekking op voetbal,

verstandelijke gehandicapten).

gymnastiek, zwemmen, vechtsporten, atletiek en tafeltennis.

Het positioneren van sportactiviteiten in Eindhoven door

+

Eindhoven staat landelijk bekend als een actieve

verstrekking van informatie en het onderhouden van contacten

sportstad waar sportparticipatie, innovatie en

met organisatoren/bonden etc.

aandacht voor talentontwikkeling hoog scoort. De sportparticipatie ligt met 66% hoger dan het landelijke (65%) en het stedelijk (62%) gemiddelde. - Eindhoven kent inmiddels een drietal fieldlabs (zwemmen, aangepaste sporten, breedtesport) waar innovaties op het gebied van sport in de praktijk worden uitgetest en doorontwikkeld. - In Eindhoven is een van de vier Centra voor Topsport en Onderwijs gevestigd. Van de volgende sporten zijn de bonden aangesloten: IJshockey, Judo, Zwemmen, Klimmen, Baseball, Schoonspringen. In deze centra worden omstandigheden gecreëerd waardoor de sporters zich optimaal op hun sportieve ontwikkeling kunnen richten zonder dat dat ten koste gaat van hun maatschappelijke situatie. Eindhoven doet er alles aan om die positie via overlegstructuren, media, de organisatie van

- 83 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Uitvoering conform


Raming aansprekende evenementen en anderszins naar buiten toe uit te dragen. De samenwerking tussen sportbonden, verenigingen en sportformule draagt hier ook aan bij -

Uitvoering geven aan projecten in het kader van het

+

In 2012 heeft Sportformule Eindhoven uitvoer

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.

gegeven aan 6 projecten vanuit het NASB waaronder: -

Wijksportvereniging Woensel West (ruim 200 leden). Per september zelfstandig verder gegaan.

-

Sportcoach, ruim 50 cliënten. Enkelen zijn doorgestroomd naar een G voetbal team.

-

“Kleuters on the move”: 3.500 deelnemende groepsleerkrachten en kleuters met 6.300 contactmomenten.

-

Fit Kidz: sportcoaches gericht op overgewicht.

-

Activiteiten Cruijff Court: 3.304 contactmomenten

(Seniorenfit/Beweegwinkel staat toegelicht bij CP 4.3.02)


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

34

31

35

32

Aantal aangesloten verenigingen ESR

126

125

125

125

Aantal bonden/sporten CTO-Eindhoven (t/m 2012)

6/8

6/8

6

Verleende subsidies Vrijwillig sporttechnisch kader



3.587


Rekening 2012

Afwijking

3.668

N 81

840

976

V 136

N 2.747

N 2.692

V 55

V 441

V 441


V 441

V 441

N 2.306

N 2.251

- 84 -

V 55

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Binnen de gehanteerde contractsystematiek worden de diverse

N 171

V 175

V4

taakstellingen op De Karpen gerealiseerd. Met ingang van 2012 is bepaald dat resultaten (zowel bedrijfs- als concernresultaten) volledig ten laste c.q. gunste van de bedrijfsvoering Sport komen. Bedrijfsresultaat Sportbedrijf de Karpen CP 4.3.04 Dit bedrijfsresultaat komt tot stand door enerzijds afwijkingen op (genormeerde) kostenbudgetten en opbrengstenbudgetten, gemiddelde opbrengsten per uur. Het totale resultaat 2012 voor CP 4.3.04 bedraagt: Bedrijfsresultaat V 4 Concernresultaat 0 De afwijking in lasten en baten wordt met name veroorzaakt door het resultaat van de Combinatiefunctionarissen (nadeel lasten 106 K en voordeel baten 96 K) ontstaan door extra inkomsten van het Rijk en een niet-begrote maar wel geplande extra uitgave voor 1 fte combinatiefunctionaris Cultuur. Het resultaat van dit collegeproduct dient in samenhang met CP 4.3.01, CP 4.3.02 en CP 4.3.03 te worden gezien. Het behaalde negatieve resultaat (en de daarbij onttrekking in de reserve) is ter compensatie van tekorten binnen de andere collegeproducten en toekomstige tekorten. Overige afwijkingen: Totaal

V 90

N 39

V 51

N 81

V 136

V 55



Subsidie /bijdrage CTO (Rijk, Provincie, NOC*NSF)

Baten 1.238

- 85 -

1.238

Collegeproduct

4.3.05 Ontwikkeling sportevenementen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het stimuleren van sport in het algemeen door ontwikkeling en ondersteuning van sportevenementen als motor voor de breedtesport; Het neerzetten van de gemeente Eindhoven als sportstad bij uitstek d.m.v. publicitaire aandacht. De realisatie van deze doelstelling is opgenomen onder het aspect ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

75

n.v.t.

75

72

- % met behulp van toonaangevende sportevenementen bereikte Eindhovense inwoners

Toelichting afwijking effectindicatoren: Het genoemde percentage is gebaseerd op bezoekersaantallen bij grootschalig evenementen (o.a. Marathon, EK Waterpolo en Schoonspringen).


Uitvoering conform


Raming Financiële en facilitaire ondersteuning bij de organisatie van

+

In Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep heeft van

sportevenementen in Eindhoven teneinde mensen actief en

16 tot 30 januari 2012 het EK Waterpolo

passief in aanraking te laten komen met sport.

plaatsgevonden. Naast bijdragen van VWS, provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Eindhoven dit EK gesubsidieerd met een totaal bedrag van € 333.000,-.

Subsidiëring van verenigingen in de kosten van aanschaf van

+

bekers en prijzen voor sportevenementen.

In totaal hebben 46 verenigingen een beroep op de regeling gedaan. 44 aanvragen zijn gehonoreerd (€ 10.000). De meeste aanvragen (72%) hebben betrekking op voetbal, gymnastiek, zwemmen en korfbal.

Subsidiëring van de Stichting Marathon Eindhoven voor het

+

organiseren van een jaarlijkse marathon in Eindhoven.

Stichting Marathon Eindhoven heeft in 2012 € 225.000,- subsidie ontvangen. Aan de marathon hebben de navolgende aantallen lopers deelgenomen: Hele marathon 1.600 Halve marathon 8.200 Cityrun 5 km 4.600 Cityrun 3 km 2.400 Estafetteloop 1.300

- 86 -

Collegeproduct

4.3.05 Ontwikkeling sportevenementen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

S&B


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

52

53

45

44

150.000

150.000

150.000

150.000

Deelnemersaantallen marathon

17.400

18.100

17.750

18.100

Aantal nationaliteiten marathon

50

45

30

30

Verleende subsidies prijzen & bekers Bezoekersaantallen marathon




Rekening 2012

567

V 13

23

6

N 17

N 544

N 548

N4


Afwijking

554


V 25

V 25

V 25

V 25

N 519

N 523



N4


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

V 13

N 17

N4

V 13

N 17

N4


- 87 -

Structureel

Collegeproduct

4.5.05 Museum hedendaagse kunst

Programmaonderdeel:

4.5 Museum voor hedendaagse kunst

Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het promoten en toegankelijk maken van hedendaagse beeldende kunstuitingen van kwalitatief zeer hoog, internationaal niveau, teneinde betrokkenheid te vergroten en educatie en recreatie te bevorderen, door middel van het organiseren van tentoonstellingen, presentaties en discussies en het ontplooien van een divers en breed aanbod aan educatieve activiteiten en andere kunstuitingen en het tonen, in stand houden en uitbreiden van de eigen collectie. Tevens projecten buiten de muren van het museum realiseren, waardoor het museum meer verweven raakt met Eindhoven en doelgericht wijkspecifieke projecten kan ontplooien. Inhoudelijke samenvatting programmering 2012 “De stem van de kunstenaar”: Wij begonnen 2012 met de tentoonstelling Spirits of Internationalism - de groepstentoonstelling van 2012 ging over de kunst van Oost-, West- en Zuid Europa tussen 1956-1986. Werken van de collecties van MACBa, MuHKA, Moderna Galerija Ljubljana, Julius Koller Foundation en Sofia Kulik Foundation waren in het museum te zien. De samenwerking voor dit grote project vormde ook de aftrap voor een langdurige samenwerking tussen 10 Europese culturele partners, die nu gezamenlijk een vijfjarige projectaanvraag voor vergaande institutionele samenwerking bij het EU culture programme hebben ingediend en waar begin 2013 een beslissing over valt. De samenwerking binnen het pan-Europese L’Internationale netwerk sluit aan bij het beleidsplan 2013 en bij de ambities van Eindhoven culturele hoofdstad 2018. Met de tentoonstelling “René Daniëls – een tentoonstelling is ook altijd een deel van een groter geheel” , de eerste grote solotentoonstelling van Daniëls sinds 1995 in het Van Abbemuseum in samenwerking met Museo Nacional Reina Sofia, konden wij in Madrid 100.000 bezoekers bereiken en in Eindhoven 30.000. Naast de tentoonstelling werd op de televisie op Ned 2 een documentaire over René Daniëls getoond, twee begeleidende publicaties uitgebracht en een groot zomer- en familieprogramma opgezet. De tentoonstelling en het begeleidende programma plaatsten de Eindhovense kunstenaar René Daniëls nog een keer heel duidelijk waar hij behoort – in de top van Nederlandse hedendaagse kunstenaars. In de oudbouw werd René Daniëls afgelost door “Sources in the Air” - een solo van de opkomende Kroatische kunstenaar David Maljkovic in samenwerking met Baltic in Newcastle, England en GAMeC, Galleria d”Arte Moderna in Bergamo, Italie. Met de solopresentatie van de Israëlische kunstenaar Yael Bartana, die in Venetië in 2011 furore maakte met haar videotrilogie “…and Europe will be stunned” en de solo van de Italiaanse kunstenaar Piero Gilardi haalde het Van Abbemuseum een zeer divers en internationaal aanbod naar het museum en zorgde voor een uitgebreide aandacht in de Nederlandse media voor het museum, de kunstenaars en Eindhoven. De collectie werd op verschillende etages in de nieuwbouw getoond als onderdeel van verschillende tentoonstellingsprojecten. Het grote doorlopende project “Time Machines Reloaded” toonde museummodellen op een opwindende manier en het project “Deze sokken niet wit” toonde de befaamde collectie in context van de jaren 20 van de 20e eeuw. In het Oog presenteerden de Eindhovense kunstenaar Bram Hermens en de kunstenaars Roland Schimmel en Sarah van Soonsbeek hun werk. Sara van Soonsbeek was dan ook de eerste winnares van de in 2012 geïntroduceerde Theodora Niemeijer prijs voor vrouwelijke kunstenaars, die het Van Abbemuseum samen met de Stichting Theodora Niemeijer heeft uitgeroepen. De Stichting Theodora Niemeijer adopteerde Het Oog en tekende een vijfjarig sponsorcontract ter financiering van tentoonstellingen in deze buitenruimte van het Van Abbemuseum. Op 1 december was de grote opening van de tentoonstelling Lissitzky-Kabakov – waarbij de beroemde verzameling van Lissitzky in het museum tegenover de werken van Ilya and Emilia Kabakov getoond wordt. De tentoonstelling is de grootste tentoonstelling ooit in het Van Abbemuseum en beslaat twee etages in de nieuwbouw. Alle grote nationale en internationale kranten wijden berichtgeving aan deze uitzonderlijke tentoonstelling. De tentoonstelling gaat verder reizen naar de Hermitage in St. Petersburg, het Multimedia Art Museum in Moskou en naar Graz in Oostenrijk. Daarnaast waren er nog een veeltal aan kleinere presentaties van de collectie of van tijdelijke interventies in het museum te zien, zoals b.v. de Baldessari presentatie in de Toren, waarbij de constructie van Piet Hein Eek een tweede keer voor een presentatie gebruikt werd of bijzondere presentaties die voortkwamen uit samenwerking met partners als het Eindhovens Dagblad (Eindhoven op de kaart) en de “Materiaalprijs” tentoonstelling over duurzaam design tijdens de DDW 2012. Ook in 2012 hebben wij weer met de organisatie van GLOW samengewerkt. Een van onze curatoren was medecurator binnen het GLOW team voor de standaardroute en het Van Abbemuseum presenteerde zoals de afgelopen twee jaren ‘lichtkunst’ in het museum. Het GLOW publiek bezocht de side locatie Van Abbemuseum in grote getale.

- 88 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum

Doelstelling: Ook de publieke programma’s binnen en buiten de muren van het museum werden fors doorontwikkeld, zoals b.v. de doorontwikkeling van de wijkprogrammering in Woensel West en de verdieping van programma’s voor scholieren en jongeren. Om het voor families en Eindhovenaren aantrekkelijk te houden naar het museum te komen, was ook in 2012 iedere eerste donderdagavond in de maand het museum gratis toegankelijk. Speciale programmering voorextra evenementen zoals Museumnacht, Hallo Cultuur en Museumweekend behoren tot ons standaard bemiddelingsprogramma en brengen telkens duizenden bezoekers naar het museum. In 2012 introduceerden wij zeer succesvol de Young Art Night voor jonge kunstliefhebbers onder 35 jaar. De eerste editie was buitengewoon succesvol. Meer dan 700 jonge mensen kwamen op het trendy evenement af. In 2012 zetten wij naast het werken in onze grote internationale netwerken vooral ook de samenwerking met collega’s in Eindhoven succesvol voort. Partners waren Muziekgebouw Frits Philips en Capital D voor het MADe programma, de Dutch Design Week, Baltan Laboratories (waar het Van Abbemuseum nu al twee jaren host voor is), Onomatopee, de Fabriek, Designhuis, Glow, EHV 365, Dynamo en het Maxima Medisch Centrum.

Effectindicatoren:

Aantal bezoekers per jaar Tentoonstellingen

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

106.741*

96.583

72.500

98.100

Aantal bezoekers add. Projecten in Eindhoven

9.700

10.000

7.500

20.000

Aantal bezoekers add. Projecten in buitenland

5.320

85.000

200.000

* In 2010 liep de officiële GLOW route door het Van Abbemuseum, in 2011 en 2012 was dat niet het geval. Het verschil van rond 10.000 bezoekers is daarop terug te voeren. Toelichting afwijking effectindicatoren: Zowel in 2010 als ook in 2011 en 2012 zijn tienduizenden mensen ook buiten de muren van het museum bereikt door het wijkproject Woensel West en co-operaties met o.a. Flux-S en Piet Hein Eek en in buitenlandse presentaties en tentoonstellingen van de collectie van het museum in Madrid, Antwerpen, Istanbul en Ljubljana.


Uitvoering conform


Raming Het exploiteren van een museum en het ontsluiten van moderne kunst middels:

b

Het verwerven, conserveren en tentoonstellen van de eigen

+

kunstcollectie;

15 grote en kleine tentoonstellingen en collectiepresentaties, cursussen, lezingen, rondleidingen, 4 presentaties in het buitenland (Madrid, Antwerpen, Instanbul en Ljubljana), presentaties in de wijken (Woensel West, Piet Hein Eek); rond 50 theoretici en onderzoekers als meewerkenden aan tentoonstellingen, lezingen en presentaties

- 89 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum


Uitvoering conform


Raming

b

Het organiseren van bemiddelingsactiviteiten zoals

+

7.308 leerlingen basis- en voortgezet onderwijs (in

cursussen, rondleidingen, lezingen en symposia;

2012 moest het onderwijsprogramma zonder

scholenprogramma, kinderkunstclub;

sponsoring doorgaan. Door bezuinigingen en slimme oplossingen kon het aantal leerlingen redelijk stabiel gehouden worden) 481 rondleidingen, 32 gratis rondleidingen en dagelijkse minirondleidingen 7 themabijeenkomsten en 5 kunstcursussen 3 muziekcursussen/luisteravonden Aanhouden van één gratis donderdagavond per maand gepaard met extra programmering. Opening Korein expositie 7 Workshops pedagogisch medewerkers Korein (januari) (140 deelnermers), 10 Workshops kinderen Korein (200 deelnemers), Strabrecht Expo In Juxtapositie (mei) (200 deelnemers) Activiteiten Rene Daniëls (1020 deelnemers, waarvan 700 met kaartenproject, 4 gastrondleidingen Rene Daniëls) 36 x Kinderkunstclub op zaterdagen 3 gastrondleidingen David Maljkovic Gilardi foto actie (500 deelnemers) Ontvangsten met rondleidingen voor immigranten uit Afghanistan (160 deelnemers, 4 keer per jaar) 2 x per jaar Museum Jeugd Universiteit (90 deelnemers per keer) Twee maanden Zomertoer (590 bezoekers) Young Art Night (700 deelnemers) Doe de Dommel (50 deelnemers) Hallo cultuur (549 bezoekers) Museumweekend (2184 bezoekers)

b

Het voorzien in educatief/promotioneel materiaal zoals

+

boeken, catalogi en brochures;

5 catalogi geproduceerd: René Daniëls - De woorden staan niet op hun juiste plaats, The Polish Trilogy, Piero Gilardi - Retrospective monograph, David Maljkovic – Sources in the Air en Lissitzky-Kabakov Utopie en Werkelijkheid, Yael Bartana - And Europe will be stunned, ca. 20 essays, interviews en artikelen door de directeur.

b

Het in stand houden en uitbreiden van een hoogwaardige

+

bibliotheekcollectie;

900 nieuwe monografieën, 1.050 nieuwe thematische en kunstenaarsboeken Omvang totale collectie: - 87.909 monografieën

- 90 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum


Uitvoering conform


Raming - 90.041 thematische boekwerken - 6.200 kunstenaarsboeken De bibliotheek verwerft ook boeken door middel van ruilcontacten. Dit aantal bedraagt ongeveer 650 boeken. Schenking van 13.500 boeken over kunst van de Russische avant-garde (dynamische schenking, die over meerdere jaren verwerkt wordt)

b

Het organiseren van tentoonstellingen met werk van

+

derden;

2 projecten in Het Oog, 1 grote solotentoonstelling, 5 presentaties, 1 grote thema tentoonstelling met werk van derden, 1 grote verzamelaars show met meer dan 100 werken van derden, 2 bibliotheektentoonstellingen, 1 grote amateurtentoonstelling, ca. 10 presentaties in de Studio met het werk van derden

b

Het organiseren van publieke programmering buiten de

+

Doorlopend artistiek programma in Edison 76, het

deuren van het museum en het initiëren van wijkprojecten

wijklokaal in Woensel West, speciale rondleidingen

met voorkeur in de zogenoemde krachtwijken met weinig

en ontmoetingen voor immigranten uit Afghanistan,

toegang tot culturele activiteiten;

programmering van de Van Abbemuseum Vitrine bij Piet Hein Eek, Giant Step programma in samenwerking met alle kleinere culturele instellingen in Eindhoven, internationale projecten met Reina Sofia in Madrid, MuHKA in Antwerpen, SALT in Istanbul en Moderne Galerija in Ljubljana. (200.000 bezoekers).

b

De uitvoering van een omvattend en breed gericht

+

ca. 89 brochures, flyers, uitnodigingen, magazines,

marketing- en communicatiebeleid om alle hierin

posters, met totale oplage van rond de 900.000 stuks.

genoemde doelgroepen optimaal te kunnen bereiken;

39 mededelingen aan de pers. ca. 2.400 artikelen en berichten in kranten, tijdschriften en online media waarmee een lokale en (inter)nationale diverse doelgroep bereikt werd. 9 campagnes, waarvan 5 groot (René Daniëls, Zomertoer, David Maljkovic, Piero Gilardi en Lissitzky-Kabakov) en 4 kleinere (Spirits of Internationalism, Yael Bartana, Deze sokken niet wit en Theodora Niemeijer prijs).

b

Samenwerking met een aantal partnerinstellingen in de

+

o.a. nauwe programmasamenwerking met

Gemeente, zoals Muziekgebouw, MU, Glow, Onomatopee,

Muziekgebouw Frits Philips en Capital D (MADe),

Flux-S, Baltan Laboratories, Dutch Design Week,TU/e;

Dutch Design Week, Baltan, Onomatopee, de Fabriek, Designhuis, EHV 365, Dynamo, Maxima Medisch Centrum, Stichting Promotors en Stichting Vrienden van het Van Abbemuseum, Piet Hein Eek en

- 91 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum


Uitvoering conform


Raming samenwerking met CKE voor museumlessen. Samenwerking met TU/e op niveau van kennisuitwisseling en brainstormen

b

Actief inwinnen van sponsoren en subsidiegevers ter

+

Het Van Abbemuseum werd in 2012 ondersteund

financiering van tentoonstellingen en projectactiviteiten

door bijdragen van de BankGiro Loterij, Provincie

en het educatieve programma (b.v. museumschoolbus);

Noord-Brabant, Stichting Promotors Van Abbemuseum, Vrienden van het Van Abbemuseum, Brainport Development en Woonbedrijf (MADe) en de bijdragen van MADe members De afzonderlijke tentoonstellingen worden mogelijk gemaakt door bijdragen van Mondriaan Stichting, BankGiro Loterij, Provincie Noord-Brabant, VSBfonds, SNSReaal Fonds, CityDynamiek Eindhoven, Stichting Doen, Ammodo Fonds, Turing Foundation, Stichting Niemeijer, Culture Programme van de EU

b

Uitwerking nieuwe beleidsplan;

+

nieuw beleidsplan 2013-2017 is in juni en oktober 2012 gepresenteerd en goedgekeurd door de raad

b

Het exploiteren van een museumrestaurant, het verhuren

+

Het restaurant werd gemiddeld 2,5 avond per week

van ruimtes aan derden, het verzorgen van evenementen

geboekt voor ontvangsten of voor evenementen

van derden in de ruimtes van het museum;

ingezet. De inkomsten uit verhuur zijn flink gestegen. De groei van de netto-omzet van de verhuur inclusief het restaurant bedroeg 17 %.

b

Het voeren van een boeken cadeaushop

+

De museumwinkel laat een groei van de nettoomzet zien van ruim 30 % ten opzichte van 2011 vanwege een aantal zeer aantrekkelijke eigen publicaties en tentoonstellingen.

b

Bezuinigingsopdracht

+

Het museum heeft in 2012 conform opdracht €175.000 bezuinigd.

- 92 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

3

3

5

5

Zie uitleg*

Zie uitleg*

10

10

40

20

20

20

Aantal grote tentoonstellingen per jaar Presentaties eigen collectie Alternatieve presentaties Aantal leerlingen basisonderwijs

5.200

4.735

4.608

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

3.200

2.640

2.700

Omvang collectie

2.580

2.624

2.660

Langdurige bruikleen (+ werken st. Rene Daniels) Verzekerde waarde collectie

1.217

1.217

151 Mio

151.5Mio

1.215 151.5Mio

151.5Mio

* Het Van Abbemuseum opende in november 2009 het programma “Play Van Abbe”, een tentoonstellingsprogramma dat de collectie van het museum in het middelpunt stelde en tot augustus 2011 liep. Het programma bestond uit 4 grote tentoonstellingen met de eigen collectie presentatie binnen en buiten museum van 252 werken. Toelichting afwijking outputindicatoren: Projecten en tentoonstellingen veranderen gedurende het jaar. Alternatieve presentaties kunnen heel veel verschillende vormen aannemen, van klein en incidenteel tot groot en langdurig, daarom kan een inschatting in het begin van het jaar alleen maar een indicatie zijn van wat er minimaal gedaan wordt.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 253

N 269

N 17


Toelichting afwijking investeringen: In het kader van de bezuinigingen is er door het Van Abbemuseum 320K bezuinigd op nieuwe investeringen gedurende 2011-2015. Deze jaarlijkse bezuiniging van 79K is reeds vooraf in mindering gebracht op de begroting van de kapitaalslasten. Het verschil van 17K ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat de begrote bedragen voor de investeringen niet geïndexeerd waren. De werkelijke investeringen vielen hierdoor iets hoger uit om aan de kwaliteitseisen van een publieke instelling zoals een museum te kunnen voldoen.

- 93 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum



Rekening 2012

5.415

Exploitatiebaten

Afwijking

6.433

N 1.018

671

1.924

V 1.253

N 4.744

N 4.509

V 235


N 582

N 582


V 785

V 505

N 280

V 203

N 77

N 280

N 4.541

N 4.586

N 45





Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves CAO-uitkering

N 45

N 45

N 14

N 14

Een extra CAO uitkering, die niet begroot was, heeft geleid tot een tekort van €45.000. Het totaal resultaat wordt hierdoor verklaard. Overig Personeel De berekening van de begrote personeelslasten van de directie leidt naast de COA-uitkering tot nog een tekort van €14.000. Dit heeft het museum gecompenseerd door bezuinigingen op ander gebied. N 26

Bezoekersinkomsten

N 26

Het jaarlijks tekort op bezoekersinkomsten is dit jaar terug gebracht naar €26.000 door de tarieven te verhogen en het aantrekken van meer bezoekers. N 38

Depotruimte

N 38

Voor onze jaarlijks groeiende collectie was uitbreiding van depotruimte in 2007 strikt noodzakelijk, ook om aan de voorwaarden van verzekeraars en langdurige bruikleengevers te voldoen. In 2007 ontstond de unieke mogelijkheid om het deel van de gezamenlijk gehuurde ruimte met RABO-bank over te nemen (depot wat al voorzien was van noodzakelijke inrichting voor kunstopslag), waardoor er structureel jaarlijks een tekort ontstaat. Bezuinigingsopdracht

N 58

V 154

N 845

V 1125

V 96

De bezuinigingsopdracht ter hoogte van €96.000 is ingevuld door extra opbrengsten op gebied van verhuur en verkopen in museumwinkel. De hieraan verbonden kosten zijn hierdoor wel hoger geworden. Door interne efficiency en besparingen op alle overige kosten is de bezuinigingsopdracht geheel ingevuld. Onttrekking uit reserves op basis van realisatie ipv begroting Deze geldstromen hebben betrekking op het verwerven van kunstwerken en het organiseren en realiseren van tentoonstellingen en laten een zeer actief beleid zien. Deze baten en lasten zijn begrotingstechnisch gesaldeerd op basis van inschatting verwerkt. Bij

- 94 -

N 280

0

N 38

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Van Abbemuseum



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves de baten is zichtbaar dat er veel subsidiegelden zijn geworven gedurende 2012 om extra budget te creëren voor de aankoop van kunst en het maken van tentoonstellingen, waardoor de mutaties in de reserves in de praktijk toch erg afwijken van de begroting en er minder onttrokken hoeft te worden. De reserves hebben een egaliserende functie en de mutaties passen geheel in het beleidsinhoudelijke kader van het Van Abbemuseum. College B&W is op 26 juni akkoord gegaan met aanpassing van systematiek aan oorspronkelijke situatie, namelijk onttrekking aan reserves op basis van realisatie. Formalisering door de raad in "eindejaarsdossier reserves". Overige afwijkingen :

N 18 Totaal

N 1018

N 18 V 1253

N 280

N 45

N 38

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Depotruimte Voor onze jaarlijks groeiende collectie was uitbreiding van depotruimte in 2007 strikt noodzakelijk, ook om aan de voorwaarden van verzekeraars en langdurige bruikleengevers te voldoen. In 2007 ontstond de unieke mogelijkheid om het deel van de gezamenlijk gehuurde ruimte met RABO-bank over te nemen (depot wat al voorzien was van noodzakelijke inrichting voor kunstopslag), waardoor er jaarlijks een tekort op huur depotruimte ontstaat.

Nieuwe risico’s: Gevolgen bezuinigingen In 2013 moet de volgende stap van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling gehaald worden. Op de al bezuinigde 175.000 Euro moet een additionele 100.000 Euro bespaard worden. De bijdragen van publieke en private fondsen vielen in 2012 gemiddeld 30% lager uit als aangevraagd, gezien ook de fondsen flinke delen van hun budgetten moesten inleveren. Dat levert voor het museum druk zowel op de exploitatie als ook op de tentoonstellingsbudgetten op. Aan de doorontwikkeling van het cultureel ondernemerschap en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen wordt ook in 2013 hoogste prioriteit gegeven, echter dalen de inkomsten uit publieke en private subsidies sneller als nieuwe inkomstenbronnen duurzaam opgebouwd zijn. Kernexploitatie en budgetten voor tentoonstellingen op peil te houden zal de volgende jaren grote druk op de organisatie leggen.

- 95 -

Collegeproduct

4.6.03 Uitstraling Designstad

Programmaonderdeel:

4.6 Uitstraling ?Designstad

Portefeuille:


Sector:

STR

Wat hebben we bereikt Doelstelling: - de inzet van design t.b.v. sociaal-maatschappelijke doelstellingen en een goede kwaliteit van leven in onze stad zoals veiligheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, diversiteit, wonen, zorg, mobiliteit, etc. (programmalijn “Quality of Life”);

-

het stimuleren van de inzet van Design & Technologie in de stad / regio t.b.v. innovatie en het genereren van business waarbij de eindgebruiker / burger centraal staat (programmalijn “Prosperity”;

-

het ontwikkelen, toepassen en overdragen van kennis, methoden en technieken om als regio te excelleren en onderscheidend te zijn en talent aan te trekken en te behouden (programmalijn “Knowledge”;

-

de inzet van design ten behoeve van een duurzamere gebruik van onze schaarse middelen: mens, natuur, milieu, kapitaal (programmalijn “Resources”);

-

Het zichtbaar maken van Design in de openbare ruimte; Het versterken van het profiel van Eindhoven als Designstad; De participatie en zichtbaarheid van studenten en de stad Eindhoven, alsmede de waardering en bekendheid van Eindhoven als Studentenstad vergroten door het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op dit gebied;

-

Uitvoeren van de bindende afspraken in de convenanten Woningbouw.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

150

180

>120

200

Bezoekersaantallen Dutch Design Week (x 1.000): Waardering van de Dutch Design Week

7,8

7,8

8

7,7

40%-60%

40%-60%

45%-55%

45%-55%

Aandeel Buitenlandse bezoekers

10%

8,5%

>10%

8,6%

Aandeel Bezoekers overig NL (niet ZO-Brabant)*

40%

79%

45%

84%*

Verhouding beroepsmatige bezoekers (werkgerelateerd, studie,..) verse “brede publiek”

Totale werkgelegenheid Designsector

6.676

>6.800

nnb

Aandeel designsector in totale werkgelegenheid

4,6%

4,7%

nnb

Toelichting afwijking effectindicatoren: N.B. gemeten is aandeel bezoekers uit Eindhoven versus overig Nederland (niet Zuid-Oost Brabant).


Uitvoering conform


Raming Het ondersteunen van de activiteiten Dutch Designweek, Dutch

+

Dutch Design Week, Dutch Design Awards en

Design Awards en Graduation show van de Design Academy

Graduation Show van Design Academy succesvol

Eindhoven.

uitgevoerd in 2012. Bezoekersaantal DDD naar 200.000.

- 96 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

STR


Uitvoering conform


Raming Het ondersteunen van projecten die passen binnen één of

+

In 2012 zijn 13 incidentele designprojecten

meerdere1 programmalijnen van de beleidsnota Design in

ondersteund op het gebied van design en educatie,

Eindhoven 2010-2014 “Creating a Caring Society” en daarmee de

design en zorg, design en veiligheid, design en

kennis en het talent uit de regio benutten om sociaal-

openbare ruimte en ter benutting van de

maatschappelijke- , economische en ruimtelijke vraagstukken

economische potentie van design. Hiermee is

aan te pakken.

doorontwikkeld op de lijn die in 2011 is ingezet. De incidentele projecten 2012 lopen veelal nog door tot in 2013. Een groot aantal van de projecten die in 2011 zijn ontwikkeld is in 2012 succesvol afgerond.

Het ondersteunen van (projecten door) Design Coöperatie

0

De twee structurele projecten ( Dutch Design Week

Brainport als verbindende schakel tussen de partijen binnen het

en Dutch Design Awards) worden uitgevoerd door

werkveld Design (overheden, kennisinstellingen, ondernemers

Design coöperation Brainport-Capital D alsmede een

inclusief individuele designers, studenten).

aantal van de incidentele projecten 2012. De Design Cooperatie-Capital D heeft een belangrijke rol gespeeld in de verbinding van alle partijen in het design werkveld, doch verkeert op dit moment in financieel zwaar weer. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag waaronder onvoldoende dekking voor de overhead (de coöperatie is uitsluitend project gefinancierd), activiteiten waar onvoldoende financiering tegenover staat en onvoldoende strakke sturing. Op dit moment (december / januari) wordt onder leiding van een interim bestuurder hard aan een nieuw bedrijfsplan gewerkt waarmee enerzijds de verdiencapaciteit van de DDW beter kan worden benut en anderzijds de organisatie meer in control komt.

Het (blijven) ontwikkelen en monitoren van het gebruik van

0

De meerwaarde van een designaanpak wordt in

design en technologie bij de aanpak van vraagstukken op alle

toenemende mate erkend binnen verschillende

gemeentelijke taakvelden.

sectoren (bijvoorbeeld Openbare Ruimte, Grond & Vastgoed), doch nog niet over de volle breedte van de gemeente. Dit blijft een punt van aandacht.

Het ontwikkelen van projecten met sterke designregio’s in de

+

wereld teneinde kennis uit te wisselen.

Een voor de EU belangrijk designproject is PROUD (people, researchers and organisation using design for innovation & co-creation) waarin Eindhoven een centrale rol speelt. Design bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken staat centraal. Er

1

Vele projecten dragen bij aan de doelstellingen van meerdere programmalijnen omdat zowel de kennisinstellingen (programmalijn

Knowledge), individuele designers en de maakindustrie (programmalijnen knowledge en Prosperity) betrokken worden bij een project waarin een sociaal-maatschappelijke en/of ruimtelijke vraagstukken centraal staat (programmalijnen Quality of Life en Resources).

- 97 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

STR


Uitvoering conform


Raming wordt samengewerkt met sterke Europese regio’s zoals Helsinki, Nordrhein Westfalen, Kortrijk, Parijs, Lancaster). Met Helsinki worden verschillende samenwerkingsprojecten uitgevoerd zowel i.s.m. de verschillende kennisinstellingen als in de uitwisseling van onderdelen binnen de Design weeks. Samenwerking is opgestart met Taiwan en München. Bindende afspraken uit convenant Woningbouw t.a.v.

+

huisvesting voor studenten, kenniswerkers en expats ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met uitvoeringspartners.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

2

2

10

13

- Aantal designprojecten op gemeentelijke taakvelden( sociaalmaatschappelijke, - economische en/of ruimtelijk) (als voorzieningen 2011 zijn Designhuis en Capital D / Design Cooperation Brainport geteld)



1.877


Rekening 2012 1.645

Afwijking V 232

70

58

N 12

N 1.807

N 1.586

V 221

V 295

V 295


V 295

V 295

N 1.512

N 1.291

- 98 -

V 221

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

STR



Lasten

N.a.v. de tussentijdse rapportages 2012 is middels een

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

V 102

0

reserves 0

V 102

0

V 130

N 12

0

V 118

0

V 232

N 12

0

V221

0

begrotingswijziging het begrote bedrag t.b.v. het vormgeversoverleg in de meerjarenbegroting 2013 gecorrigeerd. In 2012 was het budget nog dubbel in de begroting opgenomen. Overige afwijkingen per saldo: Totaal

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: Financiële positie Capital D.

- 99 -

Collegeproduct

4.7.01 Muziek

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: In het algemeen een onderscheidend aanbod op het gebied van muziek. Breedte: het muziekaanbod dient voor een brede laag van de bevolking bereikbaar te zijn. Het aanbod is divers voor verschillende doelgroepen: klassiek,jazz, wereldmuziek, muziektechnologie, popmuziek, Talent: talentontwikkeling op het gebied van muziek krijgt prioriteit. Concoursen maar ook educatieve programma’s bij festivals en evenementen geven een impuls aan de muzikale talentontwikkeling. Dit collegeproduct kan niet los gezien worden van het collegeproduct Cultuurparticipatie en amateurkunst. Daar wordt de basis gelegd voor de “echte” talentontwikkeling. Top: muziek is tot topdiscipline benoemd door de gemeente Eindhoven. Eindhoven profileert zich nationaal en internationaal met haar muzikale aanbod en topvoorzieningen. Bij de doorontwikkeling van Cultuur Totaal wordt gezocht naar verbindingen met doelstellingen uit andere programma’s c.q. programmaonderdelen zoals 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren, 9.1 Economische ontwikkeling, 2.5 Welzijn, 8.2 Openbare ruimte, 6.2 Gebiedsgericht werken, 2.4.03 Diversiteitsbeleid.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*

In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de effectmeting aangegeven, dat structureel en gestructureerd wordt gemeten of de effecten worden bereikt door een cultuur benchmark, Brainport Benchmark, onderzoek cultuurbereik en onderzoek ruimtelijke ordening. In de komende jaren zal hier meer zicht op komen.

Toelichting effectindicatoren: * Deze instrumenten worden meegenomen in de doorontwikkeling van de metavisie, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de systematiek van het ministerie van OC & W.


Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: Van theorie naar praktijk: Muziek is een product, dat voor iedereen toegankelijk is en waarin Eindhoven zich in de top internationaal wil onderscheiden. Muzikale talenten worden ontdekt en waar mogelijk aan Eindhoven verbonden. Het benoemen van concrete activiteiten zal o.a. in de beschikkingen aan de gesubsidieerde instellingen nader worden uitgewerkt.

+

Het aanbod op muziek is in de breedte en in de top voldoende ingevuld. Voor toptalenten zijn specifieke festivals georganiseerd. Beschikkingen geven per instelling een algemene taakstelling en gespecificeerde activiteiten met streefwaarden die uitgevoerd dienen te worden en waarover verantwoording wordt afgelegd.

- 100 -

Collegeproduct

4.7.01 Muziek

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Outputindicatoren: In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de output aangegeven, dat in een dialoog tussen gemeente en instellingen de precieze evaluatievorm wordt afgesproken en wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst. Op grond van deze outputindicatoren moet een inschatting gemaakt worden van het bereikte maatschappelijk effect.

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

productie instellingen (structureel)

3

3

2

1

presentatie instellingen (structureel)

3

2

3

3

Aantal instellingen:

b b b b

aantal talentenfestivals * (structureel)

1

2

2

2

aantal talentenfestivals * (incidenteel)

1

-

-

-

222.230

n.n.b.1)

47

30

-

n.v.t.

500

-

Indicatoren: Aantallen bezoekers:

b

passieve bezoekers

281.688

278.764

Talentontwikkeling:

b

aantal talenten

n.n.b.

aantal deelnemers Tromp educatie jeugd * talenten Storionifestival 1)

Begroting 2012 is gebaseerd op ramingen voor zover ten tijde van opstellen begroting bekend. Realisatiecijfers 2012 zijn nog niet

beschikbaar, per 1 mei 2013 worden de jaarcijfers 2012 door de instellingen aangeleverd.

Toelichting afwijking outputindicatoren: Productie instellingen: Kerkconcerten is overgeheveld naar budget voor amateurkunst, taakstelling is daarop aangepast. Alleen HBO resteert Presentatie instellingen: Muziekgebouw, Effenaar, Axesjazzpower Talentenfestivals: Tromp Muziek Biënnale, Storioni



7.015

Exploitatiebaten

Rekening 2012 6.975

Afwijking V 40

408

408

N0

N 6.607

N 6.567

V 40


N 280

N 280


V 250

V 250



N 30

N 30

N 6.637

N 6.597

- 101 -

V 40

Collegeproduct

4.7.01 Muziek

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel


V 40

V 40

-

V 40

V 40

-

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Verwacht tekort van het Muziekgebouw Er is besloten dat het tekort 2012 wordt opgevangen met het EV van het Muziekgebouw. Over de aanpak van het verwachte tekort van de komende jaren zal begin 2013 besluitvorming plaatsvinden.

Nieuwe risico’s: Diverse instellingen hebben aangegeven een negatief exploitatieresultaat te verwachten in 2013. Dit wordt veroorzaakt door uiteenlopende zaken bijvoorbeeld geen of minder subsidies van andere subsidiënten, de economische crisis (lagere publieksinkomsten) of meer specifieke instellingsgebonden oorzaken. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de gesubsidieerde culturele activiteiten.

- 102 -

Collegeproduct

4.7.02 Theater

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Op het gebied van Theater willen we een gedegen aanbod voor publiek in stand houden en stimuleren. Breedte: in de breedte is er voor elk wat wils (het aanbod van voorstellingen is gevarieerd). Talent: op het gebied van theatermakers ondersteunen we mogelijkheden voor jong en/of nieuw talent om producties te ontwikkelen en vertonen waardoor doorstroom naar grotere podia, meer publiek mogelijk is.

Bij de doorontwikkeling van Cultuur Totaal wordt gezocht naar verbindingen met doelstellingen uit andere programma’s c.q. programma-onderdelen zoals 2.3 Maatschappelijke zorg, 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren, 9.1 Economische ontwikkeling.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*




Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: van theorie naar praktijk: theater dient voor

+

iedereen toegankelijk te zijn en heeft een brede basis. Theatertalent wordt ontdekt en begeleid. Faciliteren van:

b

Het bieden van theatervoorzieningen (Parktheater);

+

Parktheater biedt een gevarieerd programma en biedt daarmee vooral aanbod in de breedte.

b

Het bevorderen van theateractiviteiten (Afslag Eindhoven,

+

Paarddatvliegt, United-C);

Genoemde gezelschappen hebben in 2012 nieuwe producties gemaakt en uitgevoerd op podia in Eindhoven en daarbuiten.

- 103 -

Collegeproduct

4.7.02 Theater

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming

b

Theaterproductieklimaat: Het Werkhuis, De Bergruimte/ ’t

+

Klein, Strijp S.

b

Het benoemen van concrete activiteiten zal o.a. in de

+

Beschikkingen geven per instelling een algemene

beschikkingen aan de gesubsidieerde instellingen nader

taakstelling en gespecificeerde activiteiten met

worden uitgewerkt.

streefwaarden die uitgevoerd dienen te worden en waarover verantwoording wordt afgelegd.


Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012


2

3

4

3


3

1

1

1

aantal talentenfestivals (structureel)

-

-

-

-

aantal talentenfestivals (incidenteel)

1

1

1

0

351)

1401)

-


b b b b

Indicatoren: Aantallen bezoekers:

b b

actieve bezoekers passieve bezoeker

192.315

225.677

221.400

62

45

30

n.n.b.

2)

Talentontwikkeling:

b 1) 2)

aantal talenten

n.n.b. 2)

jongepaardendagen van het Paarddatvliegt Begroting 2012 is gebaseerd op ramingen voor zover ten tijde van opstellen begroting bekend. Realisatiecijfers 2012 zijn nog niet


Toelichting afwijking outputindicatoren: Productie: Opus 28 is in 2012 niet actief geweest vanwege ontbreken van voldoende subsidie en sponsoring (United-C, Paarddatvliegt, Afslag Eindhoven) Presentatie-instelling: Parktheater Talentenfestival: Door organisatorische omstandigheden is het festival Straffe Madammen niet doorgegaan.

- 104 -

Collegeproduct

4.7.02 Theater

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat heeft het gekost Exploitatie: Begroting 2012 Exploitatielasten Exploitatiebaten Exploitatiesaldo voor mutaties reserves

Rekening 2012

3.137

Afwijking

3.434

N 297

-

296

V 296

N 3.137

N 3.138

N1

N 3.137

N 3.138

N1




Lasten

Baten

N308

V296

Mutaties

Saldo

reserves Realisatie bezuiniging Parktheater 2012 Overige afwijkingen:

V 11 Totaal

N 297

V 296

Structure el

N 12

-

V 11

-

N1

-

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: Diverse instellingen hebben aangegeven een negatief exploitatieresultaat te verwachten in 2013. Dit wordt veroorzaakt door uiteenlopende zaken bijvoorbeeld geen of minder subsidies van andere subsidiënten, de economische crisis (lagere publieksinkomsten) of meer specifieke instellingsgebonden oorzaken. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de gesubsidieerde culturele activiteiten.

- 105 -

Collegeproduct

4.7.03 Beeldende Kunst & Design

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Een onderscheidend aanbod op het gebied van Beeldende kunst en Design. Breedte: in de breedte is er voor elk wat wils. Versterken van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte ondermeer door de beeldende kunst in de openbare ruimte. Talent: ontwikkeling kunstenaars stimuleren, doorstroom naar hoger niveau ondermeer door het creëren van meer ateliers. Top: Eindhoven moet zich ontwikkelen naar een onderscheidende beeldende kunst & design stad in NL onder meer door het verbinden en stimuleren van top instellingen (MU) topkunstenaars en –designers en top kunst in de openbare ruimte (flying pins) Bij de doorontwikkeling van Cultuur Totaal wordt gezocht naar verbindingen met doelstellingen uit andere programmaonderdelen: 2.5 Welzijn, 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren, 6.2 Bestuur, 8.2 Openbare ruimte en 9.1 Economische ontwikkeling.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*

In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de effectmeting aangegeven, dat structureel en gestructureerd wordt gemeten of de effecten worden bereikt door een cultuur benchmark, Brainport Benchmark, onderzoek cultuurbereik en onderzoek ruimtelijke ordening. In de komende jaren zal hier meer zicht op komen. Toelichting effectindicatoren:

*Deze instrumenten worden meegenomen in de doorontwikkeling van de metavisie, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de systematiek van het ministerie van OC & W.


Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: Van theorie naar praktijk. Beeldende kunst is een

+


product, dat voor iedereen toegankelijk is en waarin Eindhoven


zich in de top internationaal wil onderscheiden. Talenten op het

streefwaarden die uitgevoerd dienen te worden en

gebied van beeldende kunst worden ontdekt en waar mogelijk

waarover verantwoording wordt afgelegd. 1)

aan Eindhoven verbonden. Het benoemen van concrete activiteiten zal o.a. in de beschikkingen aan de gesubsidieerde instellingen nader worden uitgewerkt. Dossier frictiekosten als gevolg van subsidieverlaging subsidie

+

Krabbedans

- 106 -

Afbouw kunstuitleen door Krabbedans gerealiseerd.

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Outputindicatoren: In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de output aangegeven, dat in een dialoog tussen gemeente en instellingen de precieze evaluatievorm wordt afgesproken en wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst. Op grond van deze output-indicatoren moet een inschatting gemaakt worden van het bereikte maatschappelijk effect. Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012


2

3

2

2

presentatie instellingen (structureel

5

6

6

6

facilitaire instellingen (structureel)

-

-

-

1

Aantal instellingen

b b b b b b

festival (structureel)

-

-

1

1

presentatie instellingen (incidenteel)

3

3

-

-

facilitaire instellingen (incidenteel)

1

1

-

-

passieve bezoekers

49.000

170.368

113.786

n.n.b.1)

actieve participatie

12

1.881

813

n.n.b.1)

educatie voor jeugd

n.b.

9.713

4.519

n.n.b.1)

112

n.b.

n.b.

n.n.b.1)

Aantallen bezoekers:

b b b

Talentontwikkeling:

b 1)

aantal talenten



Toelichting afwijking outputindicatoren: Productie-instellingen structureel: Beeldenstorm, Daglicht. Presentatie-instellingen structureel: MU, Fabriek, Krabbedans, Onomatopee, Zesde Kolonne en 5MM . Facilitaire instellingen structureel: Stichting Ruimte. Festival structureel: STRP festival.

b b b

Krabbedans aanvraag 2012 Kunstuitleen is afgewezen. Krabbedans heeft kunstuitleen in 2012 afgebouwd en stopgezet. STRP Festival had geen editie in 2012 maar heeft wel subsidie ontvangen voor haar jaarprogrammering. Er zijn geen incidentele presentatie/facilitaire instellingen meer. Alles is structureel doordat al 3x jaarlijkse subsidie hebben ontvangen.

- 107 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

2.218

2.168

V 50

Exploitatiebaten

-

77

V 77

N 2.218

N 2.091

V 127

N 150

N 150

N 150

N 150

N 2.368

N 2.241



V 127


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Administratieve verschuiving als gevolg van bevoorschotting van de

-

V 52

-

V 52

-

-

V 60

-

-

V22

-

provincie Noord-Brabant betreffende subsidie Dynamisch Brabant. Lagere subsidievaststellingen 2011. In 2011 zijn diverse subsidies lager

V 60

vastgesteld dan verleend. Opbrengst veiling en verkoop BKR (beeldende kunst regeling)

V22

kunstwerken Overige afwijkingen: Totaal

N 10

V3

-

N7

-

V 50

V 77

-

V 127

-


- 108 -

Collegeproduct

4.7.04 Cultuurhistorie

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het zichtbaar maken, het verbinden en presenteren van het Eindhovens culturele erfgoed (archeologie, geschiedbeoefening, archieven en activiteiten op het gebied van historie/traditie/folklore), in samenhang en toegankelijk voor brede lagen van de Eindhovense bevolking. Breedte: er is een kwalitatief en gevarieerd aanbod. Organisaties werken samen om dit in samenhang te presenteren. Activiteiten dragen bij aan versterking van de identiteit van Eindhoven. Bij de doorontwikkeling van Cultuur Totaal wordt gezocht naar verbindingen met doelstellingen uit andere programma’s c.q. programma-onderdelen: 8.7 Ruimtelijke kwaliteit, 9.1 Economische ontwikkeling


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*

In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de effectmeting aangegeven, dat structureel en gestructureerd wordt gemeten of de effecten worden bereikt door een cultuur benchmark, Brainport Benchmark, onderzoek cultuurbereik en onderzoek ruimtelijke ordening. In de komende jaren zal hier meer zicht op komen. Toelichting effectindicatoren:

* Deze instrumenten worden meegenomen in de doorontwikkeling van de metavisie, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de systematiek van het ministerie van OC & W.


Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: Van Theorie naar Praktijk: cultuurhistorie dient

+

voor iedereen toegankelijk te zijn en heeft een brede basis.

Beschikkingen geven per instelling een algemene taakstelling en gespecificeerde activiteiten met streefwaarden die uitgevoerd dienen te worden en waarover verantwoording wordt afgelegd.

b

Naar aanleiding van het advies van de commissie Cultuur

+

Deze opdracht heeft tot resultaat gehad dat Museum

Totaal werken de erfgoed instellingen in 2010 gezamenlijk

Kempenland en HOME een nauwe samenwerking zijn

aan een opdracht van het college. Centraal staat in deze

aangegaan.

opdracht de vraag hoe de instellingen in gezamenlijkheid

Publieksactiviteiten worden door de nieuwe

tot een breed gedragen visie op het Eindhovens erfgoed

organisatie onder de naam Eindhoven Museum

kunnen komen en wat de beste vorm is om deze visie uit te

gebracht.

dragen, te presenteren.

De raad heeft op 10 april 2012 de Integrale visie Erfgoed vastgesteld. Er wordt gewerkt aan

- 109 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming uitwerking in 2 uitvoeringsprogramma’s

b

Het bevorderen van cultuurhistorische activiteiten (o.a.

+

ondersteuning gilden, Stichting 18 september, Oranjecomité)

b

Het uitvoeren van archeologisch onderzoek (door interne

+

b

uitvoeringsunit Bureau Archeologie)

Naast de reguliere wettelijke taken op het gebied van toezicht zijn er in 2012 8 nieuwe projecten archeologische opgravingen opgestart en 11 projecten met een rapport afgesloten. Er zijn 12 projecten in portefeuille (peildatum dec. 2012)

b b

Tentoonstelling Catharina kerk Bureau archeologie organisatorisch ondergebracht bij de sector ORVM/ STB (efficiency-bezuiniging)

b

Nieuwe overeenkomst gesloten met gemeente Helmond

b

opstellen van een integrale erfgoedkaart die via de website beschikbaar komt (2013).

b

Collectie kunstlicht in de Kunst

0

Nadat de stichting Kunstlicht in de Kunst haar collectie aan de gemeente heeft geschonken is deze opgeslagen bij het RHCe en beschikbaar voor bruiklenen door derden.

Outputindicatoren: In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de output aangegeven, dat in een dialoog tussen gemeente en instellingen de precieze evaluatievorm wordt afgesproken en wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

productie instellingen (incidenteel)

1

-

-

-


2

1

2

2


b b b b

presentatie instellingen (incidenteel)

1

1

-

-

10

10

10

10

actieve bezoekers

21.300

16.523

22.100

N.n.b. 1)

passieve bezoekers

49.160

54.032

43.700

N.n.b. 1)

gilden

Aantallen bezoekers:

b b 1)

Begroting 2012 is gebaseerd op ramingen voor zover ten tijde van opstellen begroting bekend. Realisatiecijfers 2012 zijn nog niet beschikbaar, per 1 mei 2013 worden de jaarcijfers 2012 door de instellingen aangeleverd.

- 110 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Toelichting afwijking outputindicatoren: Productie: Nadat de subsidieaanvraag van De Negende in 2011 en 2012 is afgewezen zijn door deze organisatie geen activiteiten ontplooid. Presentatie: Samenwerking van HOME en Kempenland onder de noemer Eindhoven Museum leidt tot één nieuwe presentatie instelling. Door het jaarlijks subsidiëren van het Ton Smitshuis is de relatie met deze presentatie instelling structureel geworden.



Rekening 2012

2.368


Afwijking

2.352

V 16

611

496

N 115

N 1.757

N 1.856

N 99

N 1.757

N 1.856

N 99




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Archeologie In het baten nadeel zit een opbrengst van €208.000 op het

V 85

N 205

N 90

V90

-

N 120

grondbedrijf voor de dienstverlening van de afdeling Archeologie aan de sector Grond en Vastgoed. Deze opbrengst is vervallen in 2012 omdat de opbrengst is gebaseerd op een oude interne verrekeningssystematiek. Daarom vervalt via besluitvorming in de kadernota 2013 de opbrengst vanaf 2013. Over het wegvallen van de baten in 2012 is afgesproken dat de Archeologie €104.000 voor haar rekening neemt. N.a.v. hieraan zijn de kosten van de afdeling Archeologie incidenteel in 2012 geminimaliseerd. Aan deze taakstelling is tot een bedrag van €85 .000voldaan. Projecten portefeuille archeologie. Voor de hogere kosten is dekking

0

aanwezig. Cultuurhistorie: Overige afwijkingen: Totaal

- 111 -

V 21

-

V 16

N 115

-

V 21 N 99

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Structurele opslagkosten van het RHC voor collectie Museum Kempenland en Kunstlicht in de Kunst worden op dit moment nog onderzocht. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.

Nieuwe risico’s: Diverse instellingen hebben aangegeven een negatief exploitatieresultaat te verwachten in 2013. Dit wordt veroorzaakt door uiteenlopende zaken bijvoorbeeld geen of minder subsidies van andere subsidiënten, de economische crisis (lagere publieksinkomsten) of meer specifieke instellingsgebonden oorzaken. Dit zou consequenties kunnen hebben voor de gesubsidieerde culturele activiteiten.

- 112 -

Collegeproduct

4.7.05 Cultuurparticipatie en amateurkunst

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Alle Eindhovenaren moeten de mogelijkheid krijgen als culturele burger deel te nemen aan de samenleving1. Cultuur moet toegankelijk zijn voor de jeugd tot 18 jaar. Het aanbod dient rekening te houden met de verschuiving van passieve consumptie naar actieve deelname door het publiek (coalitieakkoord p. 28).2 Breedte: Eindhoven dient een zo breed mogelijke groep kennis te laten maken met het culturele leven, actief en passief. Inspireren en stimuleren zijn hierbij de sleutelwoorden. Binnen de cultuurparticipatie en de amateurkunst dient specifiek aandacht besteed te worden aan de jeugd (coalitieakkoord p. 28), aan de diverse samenstelling van de inwoners van Eindhoven en aan participatie van arme mensen. Het huidige diversiteitsbeleid waarin kennen en gekend worden, meedoen en discriminatie en achterstanden voorkomen voorop staat, is daarbij van toepassing (coalitieakkoord p. 32). Ook cultuurparticipatie van arme kinderen en volwassenen dient binnen het armoedebeleid aandacht te krijgen. Het armoedebeleid moet bijdragen aan de eigen kracht van mensen en moet aansluiten bij de behoeften en talenten van mensen (coalitieakoord p. 31). Cultuurparticipatie met betrekking tot PO en VO wordt gestructureerd aangepakt op basis van doorlopende leerlijnen, zodat verdieping van cultuureducatie ontstaat. Talent: Eindhoven dient een cultuureducatief aanbod te hebben voor talentvolle kinderen en jongeren, waarbij een ontwikkelingstraject gevolgd kan worden. Faciliteren en begeleiden zijn hierbij de sleutelwoorden. Het huidige talent in Eindhoven dient gebonden te worden aan de stad, enerzijds door het bieden van mogelijkheden voor het uitoefenen van hun vak op professioneel niveau als het bieden van een voedingsbodem, een broedplaats. Nieuw talent dient zich te kunnen ontwikkelen door een aanbod aan cursussen, opleidingen en begeleiding op verschillende niveaus, vergezeld door een duidelijke doorstroom en een laagdrempelig en toegankelijk netwerk. Top: niet van toepassing op dit collegeproduct

Effectindicatoren:

In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*

Totaal is ten aanzien van de effectmeting aangegeven, dat structureel en gestructureerd wordt gemeten of de effecten worden bereikt door een cultuur benchmark, Brainport Benchmark, onderzoek cultuurbereik en onderzoek ruimtelijke ordening. In de komende jaren zal hier meer zicht op komen.


1

ontleend aan Raad voor Cultuur, Innoveren, participeren! maart 2008

2

Werken aan morgen, coalitieakkoord Eindhoven 2010 – 2014 (PvdA, VVD, D66, Groen Links) p.28

- 113 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: Van theorie naar praktijk.

+


Het benoemen van concrete activiteiten

taakstelling en gespecificeerde activiteiten met streefwaarden die uitgevoerd dienen te worden en waarover verantwoording wordt afgelegd.1)

Outputindicatoren: In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor Cultuur Totaal is ten aanzien van de output aangegeven, dat in een dialoog tussen gemeente en instellingen de precieze evaluatievorm wordt afgesproken en wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst. Op grond van deze outputindicatoren moet een inschatting gemaakt worden van het bereikte maatschappelijk effect. Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Aantal instellingen 1) :

b b b b b

productie instelling (structureel)

3

2

2

2


1

3

2

2


2

2

2

2

facilitaire instellingen (incidenteel)

2

2

1

1

amateurinstellingen

97

92

95

92

6.909

6.500

n.n.b.2)

167.684

185.000

n.n.b. 2)

Cursisten (Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven):

b b

aantal cursisten aantal deelnemerscontacturen

7.098 194.681

Talentontwikkeling: Programma Cultuurparticipatie 2009 - 2012

b

Aantal gescoute talenten op scholen

-

-

-

-

Overig Programma Cultuurparticipatie 2009 - 2012 Aantal basisscholen dat kunstmenu afneemt

24

23


Productie-instellingen structureel: Volkskerstzang Wilhelmina, amateurkunstverenigingen regeling

Productie-instellingen incidenteel: Theaterplan, Kunstbende, Literatuur Stimuleringsprijs Eindhoven Presentatie-instellingen: nvt Facilitaire instellingen structureel: CKE, functie PopEi Facilitaire instellingen incidenteel: Ontdekfabriek

- 114 -

22

n.n.b. 2)

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Ter info: PopEi is vanaf oktober 2012 weer een zelfstandige stichting, voor het jaar 2013 heeft de stichting een subsidie aangevraagd. 2)




Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

6.092

6.591

N 499

Exploitatiebaten

-

696

V 696

N 6.092

N 5.894

V 198

V 370

V 370


V 370

V 370

N 5.722

N 5.524


V 198


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Exploitatie gemeentelijke bedrijfsvoering functie PopEi

N 673

V 651

-

N 22

-

Afwikkeling Fonds cultuurparticipatie periode 2009 tot en met 2012

V 197

-

-

V 197

-

N 54

V 45

-

N9

-

Bijdrage andere sectoren combinatiefunctionaris Overige afwijkingen: Totaal

V 31

-

-

V 31

-

N 499

V 696

-

V 198

-


- 115 -

Collegeproduct

4.7.06 Urban Culture & Urban

Sports Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Op het gebied van Urban willen we een onderscheidend aanbod in stand houden en stimuleren. Breedte: binnen Eindhoven ligt een belangrijke taak op het gebied van ‘de nieuwe generatie straatcultuur en straatsport beoefenaars’. Met de initiatie en organisatie van toonaangevende projecten worden kinderen en jongeren niet alleen geprikkeld maar dient ook een vervolg te worden gegeven aan deze prikkel. Het leggen van een basis aan cultuur en sport beoefening op deze vlakken met de mogelijkheid voor getalenteerden om zich te ontwikkelen en de nieuwe generatie professionele makers en beoefenaars te vormen is belangrijk.

Talent: Het huidige talent dient gebonden te worden aan de stad, enerzijds door het bieden van mogelijkheden voor het uitoefenen van hun vak op professioneel niveau als het bieden van een voedingsbodem, een broedplaats. Nieuw talent dient zich te kunnen ontwikkelen en gemotiveerd te worden straatcultuur- en sport te gaan uitoefenen door een aanbod aan cursussen, opleidingen en begeleiding op verschillende niveaus, vergezeld door een duidelijke doorstroom en een laagdrempelig en toegankelijk netwerk.

Top: Eindhoven wil zich onderscheiden en de nummer 1 stad op het gebied van Urban Culture en Urban Sports worden. Van belang is hierbij dat we activiteiten en faciliteiten willen realiseren, waardoor een hoogwaardig en pluriform aanbod van op het gebied van straatcultuur en straatsport gecreëerd wordt met mogelijkheden tot ontplooiing.

Bij de doorontwikkeling van Cultuur Totaal wordt gezocht naar verbindingen met doelstellingen uit andere programma’s c.q. programmaonderdelen 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren, 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*



- 116 -

Collegeproduct



4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: Van theorie naar praktijk: Urban is een product,

+

Talentontdekking en stimulering vindt plaats bij de

dat voor iedereen toegankelijk is en waarin Eindhoven zich in de

diverse instellingen. Indien de top binnen muziek of

top internationaal wil onderscheiden. Talenten binnen Urban

dans wordt bereikt is er een Urban collectief in

Culture worden ontdekt en waar mogelijk aan Eindhoven

Eindhoven onder de naam Madskills waarbij

verbonden.

aangesloten kan worden. Top binnen skate en bmx worden binnen instelling verder begeleid.

Het bieden van voorzieningen op het gebied van straatcultuur

+

Voorzieningen: Hiphoplab040, 040BMXpark,

en straatsport.

Area51skatepark, Stichting Urban Scene Support, Rugged Solutions.

Het stimuleren van straatcultuur en straatsport activiteiten

+

Stimulering heeft door instellingen plaatsgevonden door o.a. schoolprogramma’s, demo’s etc, maar ook door zes weken durende Urban festival Emoves en door de documentairefilm Straatsterren in Lichtstad. De eerste Urban playgrounds in de openbare ruimte zijn aangelegd.


Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

1

1

1

1

Aantal actieve skaters Area51

30.000

25.883

20.000

n.n.b.2)

Aantal passieve bezoekers Area51

20.000

23.595

14.000

n.n.b. 2)

Aantal instellingen: structureel Indicatoren:

b b b b b

Aantal skate talenten

-

-

-

-

Aantal Top skate activiteiten

-

8

-

-

6.422

7.848

8.000

n.n.b. 2)

Aantal actieve bezoeken workshops HipHopLab 1)

Toelichting afwijking outputindicatoren: Structurele instelling: Area51 1)

HipHoplab is niet structureel gesubsidieerd maar incidenteel. Deze ene indicator geeft dus een beperkt beeld. De overige Urban

instellingen (040BMXpark, Stichting Urban Scene Support, Rugged Solutions) zijn ook incidenteel gesubsidieerd. 2)



- 117 -

Collegeproduct



4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC



378


Rekening 2012

Afwijking

365

V 13

-

-

N0

N 378

N 365

V 13

N 378

N 365

V 13




Lasten

Baten

V 13

-

V 13

-

Mutaties

Saldo

Structureel

-

V 13

-

-

V 13

-


- 118 -

Collegeproduct

4.7.07 Media

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Eindhoven dient een zo breed mogelijke laag van de bevolking te voorzien van onafhankelijke, betrouwbare en pluriforme informatie (bibliotheek en lokale omroep). Lezen, literatuur en niet-commerciële filmproductie en filmvertoning worden bevorderd (bibliotheek. Breedte: in de breedte is er voor elk wat wils en er is aanbod verspreid over de stad (bibliotheekvestigingen) Talent: het ontwikkelen van literair talent en van filmtalent wordt bevorderd Top: niet van toepassing op dit collegeproduct

Bij de doorontwikkeling van CultuurTotaal wordt gezocht naar verbindingen met doelstellingen uit andere programma’s: 2.5 Welzijn, 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren, 6.2 Bestuur, 8.2 Openbare ruimte en 9.1 Economische ontwikkeling


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*




Uitvoering conform


Raming CultuurTotaal: Van theorie naar praktijk. Het product Media dient

+


voor iedereen toegankelijk te zijn en heeft een brede basis.


Het benoemen van concrete activiteiten zal o.a. in de

streefwaarden die uitgevoerd dienen te worden en

beschikkingen aan de gesubsidieerde instellingen nader worden

waarover verantwoording wordt afgelegd. 1)

uitgewerkt. RIBnr. 12R4683 Betreft: Ontwikkeling bibliotheekfuncties

+

Eindhoven

De bibliotheek bevindt zich in een transitiefase. Begeleidt door een stuurgroep van deskundigen buigen de doelstellingen en de daaraan gekoppelde functie naar een toekomstproof scenario. De ontwikkelingen worden voortdurend nauwgezet met college en raad afgestemd. Bezuiniging 2012 is gerealiseerd.

- 119 -

Collegeproduct

4.7.07 Media

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC

Outputindicatoren: In de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor CultuurTotaal is ten aanzien van de output aangegeven, dat in een dialoog tussen gemeente en instellingen de precieze evaluatievorm wordt afgesproken en wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst. Op grond van deze outputindicatoren moet een inschatting gemaakt worden van het bereikte maatschappelijk effect. Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

productie instelling (structureel)

-

1

1

1


-

1

-

-


2

2

3

3


1

1

1

1

aantal abonnementhouders bibliotheek

54.065

51.796

55.000

n.n.b.1)

aantal bezoekers film (Plaza)

67.020

68.188

80.000

n.n.b. 1)

4.584

1.971

-

n.n.b. 1)

aantal filmpremières (Broet)

15

10

5

n.n.b. 1)

deelnemers educatie (Broet)

-

475

150

n.n.b. 1)


b b b b Indicator:

b b b

aantal bezoekers theater (Plaza)

Overig:

b b

Toelichting afwijking outputindicatoren: Productie instellingen: Baltan Presentatie instellingen: Plaza Futura, Omroep Eindhoven, Broet. Plaza Futura heeft na een verbouwing van de theaterzaal in 2011 de theateractiviteiten weer op gepakt Facilitaire instellingen: Bibliotheek Eindhoven 1)





7.140


Rekening 2012 7.095

Afwijking V 45

-

-

N0

N 7.140

N 7.095

V 45

V 505

V 505

V 505

V 505

N 6.635

N 6.590


- 120 -

V 45

Collegeproduct

4.7.07 Media

Programmaonderdeel:

4.7 Cultuur Totaal

Portefeuille:


Sector:

EC



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel


V 45

-

-

V 45

-

V 45

-

-

V 45

-


- 121 -

Collegeproduct

5.1.04 Veiligheidsregio

Programmaonderdeel:

5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB

Wat hebben we bereikt Doelstelling: De doelstelling van de Veiligheidsregio is vervat in 4 subdoelen: In een vroegtijdig stadium (ontwerp- / planvormings- / besluitvormingsfase) voorkomen van fysieke / externe onveiligheid. In de uitvoeringsfase voorkomen en/of beperken van de gevolgen van brand / incidenten in gebouwen en bij evenementen d.m.v. preventieve voorzieningen, alsmede het controleren en handhaven hiervan. Daarnaast de bestrijding van branden, ongevallen en bedreigende gevolgen van natuurgeweld gericht op maximale beperking van personele en materiële schade Zorgen voor een zo optimaal mogelijke voorbereiding op, en ondersteuning van, de bestrijding van incidenten (repressie). Uitvoering van alles wat nodig is om zo spoedig mogelijk terug te keren naar normale verhoudingen na brand, ongeval of ramp.

Effectindicatoren: n.v.t.


Uitvoering conform


Raming Proactie:

b

+ Actualiseren van het proactiebeleid n.a.v. maatschappelijke of technische ontwikkelingen,

b

Adviseren bij en deelnemen aan processen ruimtelijke ordening en milieuvergunningen,

b

Inventariseren en communiceren met betrekking tot risico’s,

b b

Deelname aan het Platform Externe Veiligheid, Adviseren aan gemeentelijke diensten en derden,

Preventie:

b b

+ (Periodiek) controleren op fysieke veiligheid en waar

economische crisis dit jaar wat minder dan andere

nodig handhaven van de regelgeving,

jaren.

(Brand)preventieve voorlichting algemeen

Preparatie:

b

+

Opleiden, bijscholen en oefenen van brandweerpersoneel,

Repressie:

b

Aantal adviezen bouwvergunningen is door

+ Brandbestrijding (tevens het reageren op automatische meldingen), spoedeisende hulpverlening en basisbestrijding gevaarlijke stoffen,

Bestrijding waterongevallen en chemische incidenten, ontsmetting na chemische incidenten, ondersteuning bij grootschalige incidenten (grootschalig watertransport, grootschalige hulpverlening),

- 122 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB


Uitvoering conform


Raming Nazorg:

b b

+ Het geven van voorlichting aan slachtoffers, Het verlenen van (directe) hulp aan slachtoffers van een incident,

b

Het verlenen van de primaire zorg en een juiste nabehandeling voor het brandweerpersoneel zelf bij traumatische ervaringen,

b

Uitvoeren van nabesprekingen en assistentie bieden bij onderzoeken,

b

Het leveren van een bijdrage aan onderzoeken van brandoorzaken als getuige-deskundige t.b.v. de regiopolitie.

RIBnr. 12R5042

Projectuitwerking is ter advisering voorgelegd aan

Betreft: Project Veiligheid en Rendement.

medezeggenschap


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Advisering geen Besluit Externe veiligheid (uren)

400

425

350

500

Projecten ( uren)

150

125

150

200

Locale afstemming en informatie (uren)

200

150

200

50

Aantal aangevraagde, verleende, geweigerde vergunningen.

45

26

30

49

Aantal aangevraagde meldingen

75

91

125

28

Aantal adviezen bouwvergunningen.

262

298

350

257

Aantal adviezen milieuvergunningen

35

49

25

38

Aantal adviezen BRZO (overdracht 2P)

0

Proactie:

Preventie:

Advisering vergunningen derden:

6

Aantal adviezen vuurwerkopslag

2

11

2

17

Aantal adviezen vuurwerkgebruik

22

24

15

12

Aantal geprogrammeerde controles

934

906

1.200

1079

Aantal niet geprogrammeerde controles

151

151

200

110

Aantal reactieve controles (n.a.v. klachten).

19

50

200

Aantal handhavingtrajecten

89

36

270

Controles en handhaving bestaande objecten (bouwverordening):

- 123 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB

Outputindicatoren: Controles en handhaving evenementen (brandbeveiligingsverordening): Aantal meldingen (groot en klein) evenementen

752

718

600

230

300

280

22

23

25

1.000

640

900

500

640

740

60

30

50

Aantal monodisciplinaire oefeningen

63

*

84

Aantal multidisciplinaire oefeningen

2

*

6

162

Tijdelijke vergunningen: Aantal vergunningen tijdelijke bouwsels Voorlichting brandpreventie : Aantal voorlichtingsactiviteiten

26

Preparatie: Advisering bereikbaarheid en bluswatervoorziening (uren) Voorbereiden operationeel optreden (in uren) Operationeel kaartmateriaal Aantal nieuwe en geactualiseerde bereikbaarheidskaarten. Oefeningen

*Betreft het aantal oefeningen uitgevoerd in de hele regio, bij de gemeente Eindhoven zijn deze aantallen niet bekend. Repressie: Aantal brandbestrijdingen

626

559

700

636

Aantal spoedeisende hulpverleningen

125

242

450

319

1.424

1571

1.100

1595

62

257

140

128

77

Aantal automatische meldingen Aantal betaalde dienstverleningen Niet nader gespecificeerde uitrukken

264

Specialismen verzorgd door korps Eindhoven* Aantal waterongevallen

9

6

25

Aantal chemische incidenten

0

0

5

Aantal ontsmettingen

0

0

5

Grootschalige ondersteuning bij rampen

1

2

5

5

Standaard-

5

Nazorg: Aantal voorlichtingsactiviteiten t.b.v. gedupeerden

taak 10

Aantal dankbetuigingen i.v.m. optreden brandweer

Standaard-

5

Taak Aantal klachten i.v.m. optreden brandweer

7

Aantal bijdragen aan onderzoek brandoorzaak.

*

5 Standaardtaak

- 124 -

5

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB

Toelichting afwijking outputindicatoren: Een aantal indicatoren zijn in de realisatie niet opgenomen omdat deze niet bekend zijn. Brandweer is in toenemende mate pro-actief in de advisering. Het aantal evenementen is door economische crisis fors teruggelopen.




13.149


Rekening 2012

Afwijking

13.141

V8

198

198

N0

N 12.951

N 12.943

V8

V 306

V 306

V 306

V 306

N 12.645

N 12.637



V8


Lasten

Baten

Mutaties reserves

n.v.t.

- 125 -

Saldo

Structureel

Collegeproduct

5.2.01 Vergunningen (Drank, horeca en APZ

Programmaonderdeel:

5.2 Veiligheid en handhaving

Portefeuille:

Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie

Sector:

VTH

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Doel van vergunningverlening en toezicht is om de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken /te faciliteren. Daarbij staan alle klanten centraal: de aanvragers, maar ook hun omgeving. Het vergunningverleningproces is efficiënt ingericht en er wordt actief en vooral interactief gecommuniceerd. De sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zorgt voor leefbaarheid en veiligheid. Het werkveld en het toetsingskader van vergunningverlening zijn gebaseerd op wetgeving en bestuurlijke kaders. De rol die wordt ingenomen kan verschillen per gebied. Wij wegen het belang van alle betrokkenen op een transparante en integrale wijze. Door middel van een vooruitstrevende legesverordening (vanaf 2012 gebaseerd op Activity Based Costing), een koploperspositie in de verantwoordelijkheidsverdeling en een heldere visie op de keuzes die de stad kan maken indien zij iets wil ondernemen, onderscheidt Eindhoven zich op dit vakgebied. In 2012 is de koers naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling en intensieve managementsturing op de kosten en dienstverlening verder ingezet, in lijn met de ontwikkelingen in het ruimtelijke domein. Uitgaande van de nieuwe rol van de overheid gaan we van government naar governance, van ’zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. Tevens zijn middels een businesscase (BC) de kansen en mogelijkheden over digitaal zaakgericht werken onderzocht. Dit is geprioriteerd binnen het programma Slim Werken 2012. Er is een zeer nauwe samenwerking op gang gekomen met een vertegenwoordiging van de horeca waarbij gezamenlijk wordt gekeken naar het ‘lean’ maken van de werkprocessen bij de horecavergunningen, naar het gewenste dienstverleningsniveau en mogelijke aanvullende maatregelen om zo te komen tot maatschappelijk gedragen tarieven.

b Eind 2012 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de invoering van het ondernemingsdossier met de partners van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Horecaplatform Eindhoven (SHE). Het ondernemingsdossier houdt in dat een ondernemer zijn bedrijfsgegevens op een centrale digitale plaats registreert en dat vervolgens derden, waaronder de gemeente ihk van vergunningverlening of toezicht, die gegevens ophalen in plaats van dat de ondernemer ze steeds opnieuw moet aanleveren. Daarmee bespaart een ondernemer binnen zijn eigen bedrijfsvoering veel tijd en daarmee kosten.

b Samen met marktpartijen is een voorstel uitgewerkt op welke wijze de nieuwe Drank- en horecawet wordt geïmplementeerd. In dit voorstel is vooral in de uitvoering van toezicht gezocht naar een vernieuwende samenwerking tussen de gemeente en de drankverstrekkende partijen. De raad zal in het eerste kwartaal 2013 hierover een raadsvoorstel ontvangen.

b Zo is afgesproken dat aanvragers voor 2012 in aanmerking komen voor tariefsverlaging indien Koninklijke Horeca Nederland de aanvrager heeft ondersteund bij het aanleveren van aanvraaggegevens. De exploitatievergunning voor de “natte” horeca is geschrapt en verder vindt er geen toezicht meer plaats naar aanleiding van verleende vergunningen en zal een bestemmingsplantoets alleen nog tegen betaling worden uitgevoerd indien een horecanemer daar gemeentelijke ondersteuning bij wenst. Dit is in 2012 geëffectueerd en in de processen en legestarieven verwerkt.

b In 2012 is gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. Dit brengt een verandering van de dienstverlening voor evenementenvergunningen met zich mee. Met de vaststelling van de tarieven is hier rekening mee gehouden met als resultaat meer kostendekkende tarieven in 2013 voor deze vergunningen.

Effectindicatoren: 1. VTH werkt continu aan een goede dienstverlening en vergelijkt zich daarvoor met overheden met eenzelfde omvang 2. Alle vergunningen voldoen aan de uitgangspunten, zoals benoemd in het gemeentelijk kwaliteitshandvest 3. Leges zijn rechtmatig met als uitgangspunten 100 % kostendekkendheid

- 126 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH


Uitvoering conform

Nadere toelichting op investeringen/realisatie 2012 (5.2.01)

Raming Dienstverlening Het beoordelen, toetsen van aanvragen en het tijdig verstrekken

+

Conform de kaders van de huidige wetgeving en de

van vergunningen binnen de kaders van de huidige wetgeving

APV. Doorlooptijd van vergunningen is

en beleid.

teruggebracht naar maximaal 8 weken.

Vereenvoudiging en vermindering van regelgeving

+

Door kritisch te kijken naar de processen en

Continue zorg voor de dienstverlening staat voorop. In 2012

producten en de kostendekkendheid (legesdossier)

wordt dit doorontwikkeld, waarbij aandacht is voor

zijn de volgende vergunningen in 2012 geschrapt:

vermindering van regelgeving (flitsvergunning en 2 weken

- kledinginzameling

vergunning).

- venten (algemene regels) - exploitatievergunning natte horeca - bestemmingsplantoets bij exploitatievergunning - wijziging Exploitatievergunning - ontheffing (hefschroef) vliegtuigen - bouwplaatsinrichting D (algemene regels).

Digitaal zaakgericht werken

+

In 2012 en verder wordt digitaal zaakgericht werken

De invoering van digitaal werken

ingevoerd. Het persoonlijk internetportaal is

en een gebruiksvriendelijke ontsluiting van het

meegenomen in het kader van het project Slimmer

vergunningentraject o.a. via het ‘persoonlijk internet portaal’

werken.

worden afhankelijk van besluitvorming in het kader van het project Slimmer Werken verwacht in 2012. Algemeen Doorontwikkelen van medewerkers en processen om zo te

+

Doorontwikkeling van medewerkers in verbreding

komen tot een verbreding van uitvoering van taken, waardoor

van taken heeft in 2012 met een positieve uitwerking

het proces minder kwetsbaar wordt bij ziekte en/of verlof van

plaatsgevonden en zal in 2013 verder worden

individuele medewerk(st)ers.

gecontinueerd.

Bezuinigingen

+

Bij de begroting, de tarievendossiers 2012

De opgave omvat het anders vormgeven van het werkproces

(november 2011 en februari 2012) is het effect van de

(businesscase digitaal zaakgericht werken, digitale publicatie ipv

geboekte bezuinigingen voor 2012 meegenomen.

in de krant) en toewerken naar kostendekkende tarieven (inclusief de invoering van 100% kostendekkende tarieven voor 4 type Bibob-onderzoeken).

- 127 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH

Outputindicatoren: Realisatie Beschikte vergunningen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

2.010

1.906

2.200

2.010



Rekening 2012

1.798

Afwijking

1.524

V 274

Exploitatiebaten

1.030

611

N 419


N 768

N 913

N 145

N 768

N 913

N 145


Door de integrale aansturing binnen sector VTH is het van belang om de jaarrekening van meerdere collegeproducten in samenhang te zien. Collegeproduct

Budgetten sector VTH Afwijking (tussen begroting en realisatie)

5201: APV-vergunningen

€145.960

nadelig

5203: Handhaving

€225.508

voordelig

6301: Begraafplaatsen

€58.455

8703: Omgevingsvergunningen

€451.904

9105: Markten

€78.625

nadelig voordelig nadelig

Overige collegeproducten (per saldo)1

€295.051

voordelig

Totaal afwijking budgetten sector VTH:

€689.423

voordelig

1

5202, 8208, 8402, 8506, 8601, 8603, 8701, 8702

- 128 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Door een afname in het aantal grote bouwplaatsen is de werkelijke

0

N 172

0

N 172

0

V 250

N 250

0

0

0

V 24

V3

0

V 27

0

V 274

N 419

0

N 145

0

opbrengst uit ‘leges gebruik openbare grond’ lager dan begroot. N.a.v. het legesdossier 2013 heeft in de begroting 2013 een (neerwaartse) bijstelling van de begrote opbrengst plaatsgevonden. Tegenover minder inkomsten is dekking vanuit de kostenkant gerealiseerd (zie CP 8.7.03). De opbrengst in verband met leges BIBOB-onderzoeken blijft achter ten opzichte van het begrote bedrag. Dit wordt o.a. veroorzaakt door uitstel van de prostitutiewet tot 2013. Overige afwijkingen per saldo: Totaal

- 129 -

Collegeproduct

5.2.02 Integrale Veiligheid

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Samen tot stand brengen van een zo veilig, heel en schoon mogelijke stad, waarin mensen zich veilig voelen, zelfredzaam zijn en vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid.

b b b

Eindhoven is een veilige stad Eindhovenaren voelen zich veilig In Eindhoven is weinig sprake van verloedering en overlast


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

1729

1650

1555

2614

2017

Veiligheidsbeleving (effectindicatie.) (% voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt) Woninginbraak Woninginbraak actieplan 2012

1634

Auto-inbraak Auto-inbraak actieplan 2012

3500

Fietsdiefstal

2547

2962

Fietsdiefstal actieplan 2012

3029 3000

Overval/ beroving

38/209

40/209

Overval/beroving actieplan 2012

55/180 60/200

Woonoverlast1: Jeugd

*

1303

Drank

*

507

Drugs

*

224

Geluid

*

1631

Risicojeugd 2:

0*

3609

Aantal criminele jeugdgroepen

4

Scholen met een schoolveiligheidsplan

1 *

Risicojeugd actieplan 2012 Aantal criminele jeugdgroepen

1

1

-10% t.o.v.

15%

Geweld Geweld actieplan 2012/reductie recidive gedrag

17.5%

2011 Veilig Uitgaan 3 Georganiseerde criminaliteit 4 Georganiseerde criminaliteit actieplan 2012 Aanpak hennepkwekerijen

25

31*

Controle dagen, coffee- en growshops

10

8*

* cijfers tot en met augustus 2012

- 130 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB

Toelichting afwijking effectindicatoren: 1

Woonoverlast: Sinds medio 2011 registreert de politie deze meldingen niet meer als zodanig, waardoor de aantallen niet meer op te

vragen zijn. Per 1 november 2012 worden alle woonoverlast meldingen geregistreerd door het advies- en meldpunt woonoverlast en worden op basis daarvan nieuwe indicatoren ontwikkeld teneinde streefwaarden t e kunnen formuleren. 2

Risicojeugd: Alle Voortgezet onderwijs scholen hebben een schoolveiligheidsplan. Het proces op scholen Primair onderwijs/spilcentra

is gaande. 3

Veilig uitgaan: In het beleidskader 2010-2013 is een afname afgesproken van 20% van het aantal aangiften uitgaansgeweld in het

centrum, t.o.v. het gemiddelde aantal aangiften in de periode 2005-2008. De Nulmeting is echter geen geschikt referentiekader meer vanwege het feit dat er t/m december 2008 met een ander politiesysteem is gewerkt. 4

Georganiseerde criminaliteit: Het gaat hierbij om de aanpak van ondermijnen van de georganiseerde criminaliteit langs drie lijnen; 1.

Criminele bendes worden opgerold

2.

Onderliggende structuren worden afgebroken

3.

crimineel vermogen wordt afgepakt


Uitvoering conform


Raming +

Met instandhouding van de basisinzet op veiligheid is het ondoenlijk om alle 9 speerpunten gelijktijdig en stadsbreed een stevige focus aan te brengen.

b b b

De aanpak van de speerpunten van het Beleidskader

Overlast jeugd en vermogensdelicten worden

en het Actieplan vindt daarom gelaagd plaats.

aangepakt door intensivering flexibel toezicht.

Vermogensdelicten, risicojeugd en woonoverlast worden aangepakt op stadsdeelniveau.

Aanpak van risicojeugd (Jeugd In Beeld) is in 19

Geweld en georganiseerde criminaliteit en

gebieden geïmplementeerd. Daarmee is een

(relationeel) geweld worden op stedelijk niveau

stedelijk dekkende structuur gerealiseerd.

aangepakt.

Geweld: relationeel geweld wordt zowel stedelijk als regionaal aangepakt. Het aantal meldingen huiselijk geweld is t.o.v. 2011 toegenomen. Het aantal opgelegde huisverboden is meer dan verdubbeld. Beide hebben een gunstig effect op de daling van het percentage recidivisten. Aanpak mensenhandel o.a. via actie Baekelandplein, implementatie aangescherpt gedoogbeleid coffeeshops, integrale persoons- en locatiegerichte (afpak) acties.

b

Tenslotte wordt een integraal centrumplan opgesteld,

-

Met het actieplan Integrale veiligheid 2012 is ervoor

waarbij de veiligheidsparagraaf voorziet in een

gekozen geen afzonderlijk centrumplan op te stellen.

aanpak van alle 9 speerpunten, waaronder Veilig

De speerpunten in het actieplan worden in de

uitgaan en aandacht voor veiligheid en evenementen

uitvoering wel vertaald naar gebieden, zo ook naar het centrum.

- 131 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB


Uitvoering conform


Raming

b

Uitrol van de maatregelen genoemd in het

+

Is gerealiseerd.

Beleidskader en het Actieplan vindt plaats in samenwerking met rijk en provincie (middelen/ beleidssturing en expertise), lokale en regionale partners waaronder het samenwerkingsverband Veiligheidshuis en ambtelijke sectoren die in onderlinge afstemming facetten van het veiligheidsbeleid invullen.

b

Met het samenwerkingsverband Veiligheidshuis

-

Na de reorganisatie van de afdeling o.o.v. (Veiligheid)

wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten,

en het daarna 'richten' van het Veiligheidshuis regio

waarin de bijdrage van de partners aan een aantal van

Eindhoven is bestuurlijk niet besloten tot

de genoemde speerpunten expliciet gemaakt wordt.

een dienstverleningsovereenkomst. In 2012 is er een bestuurlijke werkgroep geformeerd t.a.v. de verkenning van één organisatie Veiligheidshuis met 4 locaties binnen de nieuwe bestuurlijke regio OostBrabant. Deze werkgroep heeft een aantal kaders gesteld, die momenteel in de nieuwe bestuurlijke regio (41 gemeenten) ambtelijke en bestuurlijk worden uitgewerkt. Uitgangspunt daarnaast is het nieuwe landelijk kader voor de Veiligheidshuizen. De financieringssystematiek en inrichting van de Veiligheidshuizen worden in 2013 verder uitgewerkt. In het regionaal college van november 2012 zijn nadere afspraken gemaakt voor de toekomst en lijken alle gemeenten vanaf 2013 bij te gaan dragen. De regionalisering van de Veiligheidshuizen zal in 2013 verder gestalte krijgen en vóór 1 januari 2014 zal duidelijk zijn hoe dit samenwerkingsverband qua opdracht, werking, inrichting én financiering geborgd wordt voor de toekomst.

b b

+

Waar mogelijk wordt samengewerkt met bewoners-

Voorbeelden hiervan zijn: buurtbemiddeling,

en ondernemersorganisaties, leefbaarheidsteams.

ontwikkeling buurtpreventie, overleg met

Onderdeel van de veiligheidsaanpak is een actieve en

horecaondernemers/ coffeeshophouders

omvattende communicatie, naar partners, stakeholders en inwoners, ondernemers en bezoekers.

b

Vierde kwartaal 2012 is extra aandacht besteed aan de aanpak van het thema ouderenmishandeling.

+

b

In het veiligheidshuis wordt projectmatig een criminele jeugdgroep aangepakt door gemeente, politie en OM.

+

- 132 -

Er zijn meerdere voorlichtingsbijeenkomsten geweest.

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

7.940

9.165

N 1.225

Exploitatiebaten

594

549

N 45

N 7.346

N 8.615

N 1.269

N 988

N 893

V 95

V 1.338

V 1.338


V 350

V 445

V 95

N 6.996

N 8.170

N 1.174



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Coördinatie rampenbestrijding: de kosten vallen lager uit dan geraamd

V39

V39

omdat er minder trainingen zijn gegeven dan in het jaarplan was voorzien. Sector Openbare Orde en Veiligheid: werkbudget dat niet is geraamd

N33

Cameratoezicht: de kosten vallen lager uit dan geraamd

V31

Steunpunt Huiselijk geweld: subsidie 2011 is lager vastgesteld Binnen het gemeentebrede bezuinigingspalet, zijn een aantal personele

N8

N41 V31

V93 N129

N42

V93 N171

N3

N250

N253

bezuinigingen opgenomen. Om te komen tot een invulling van deze bezuinigingen zijn diverse plannen opgesteld die zijn verzameld in ‘Route 2014’. Daadwerkelijke implementatie van deze plannen vindt plaats met ingang van 1 januari 2013. Om toch invulling te kunnen geven aan de personele bezuinigingen 2012, is besloten om een gemeentebrede vacaturestop in te stellen. De voordelen die hieruit ontstaan worden gebruikt om het tekort op het veiligheidshuis te financieren (zie hiervoor verklaring personeelskosten; concernverslag H4.2). Voor de zomer ’13 dient het samenwerkingsverband geformaliseerd te zijn en dient iedere partner zich te confirmeren aan de inrichting en financiering van het regionale Veiligheidshuis. Kosten 3 Fte worden gedekt uit algemene middelen. Begroting houdt rekening met opbrengsten vanuit leges. Deze worden niet gehaald. Dit komt omdat minder BIBOB-onderzoeken worden uitgevoerd dan begroot. Dit wordt o.a veroorzaakt door uitstel prostitutiewet en door BIBOBonderzoeken van voor 2012. Vraag is of reële inschatting is gemaakt van het aantal leges-plichtige onderzoeken bij legesdossier 2012. 1e kwartaal 2013 wordt een dossier opgesteld waarbij: - reële inschatting wordt gemaakt van opbrengsten - bepaald wordt wat met leges worden gedaan; flexibele schil, inzet

- 133 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves boventalligen of ten gunste van algemene legesopbrengsten (situatie 2012). - het administratieve proces wordt verbeterd Personeel sector Veiligheid en Bestuur: overschrijding als gevolg van 6,75

N804

V179

N625

fte boventalligen. Hier tegenover staan niet geraamde opbrengsten als gevolg van detachering van personeel naar externe partners. VTH stadstoezicht Veiligheid: negatieve afwijking op salariskosten valt weg

N253

N253

tegen positieve afwijking bij de doorbelasting vanuit de hulpkostenplaats van de sector VTH (zie onder andere cp 5.2.03 Handhaving en cp 8.7.03 Vergunningen, toezicht en handhaving) Overige afwijkingen: Totaal

N 166

V 76

V95

V5

N 1.225

N 45

V 95

N 1.174

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s:. n.v.t.

Nieuwe risico’s: 1.

Voor de aanpak ex-gedetineerden is in de 1e helft 2012 subsidie verleend aan St. Annaklooster. In de tussentijd wordt de subsidiering van aanbodgericht naar vraaggericht omgebouwd. Gelet op subsidieregels krijgen we mogelijk te maken met frictiekosten van circa 250k.

2.

Aanhoudende discussie omtrent de (regionale)ontwikkelingen en begroting veiligheidshuis.

- 134 -

Collegeproduct

5.2.03 Handhaving

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het verbeteren van het naleefgedrag van burgers en bedrijven. Daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid en aan de realisatie van andere beleidsdoelstellingen. De klant staat centraal (‘excellente dienstverlening’). Het toezicht en handhavingsproces dient efficiënt te zijn ingericht waarbij kosten, rekening houdend met de gestelde prioriteiten, zoveel mogelijk worden beperkt en actief wordt gecommuniceerd met klanten. Naast de wettelijke (bevoegd gezag) taken op het gebied van bouwen, wonen en milieu staat de inzet in het teken van de gemeentelijke ambities op het gebied van ‘veiligheid en verloedering’, bestuurlijk aangewezen gebieden en bestuurlijk relevante zaken. Voor ‘veiligheid’ is er een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de actieplannen Integrale Veiligheid en BITE-projecten, met name toegespitst op vermogensdelicten als inbraak en diefstal en overlastgevende jeugd. Bij het aspect verloedering zijn twee sporen gevolgd: toezicht en handhaving op de gebouwde omgeving (o.a. aanpak overlast panden en verwaarloosde panden) en op aantasting van de openbare ruimte (o.a. aanspreken burgers op ongewenst gedrag, oog- en oorfunctie en serviceverlening). Samenwerking Om op een goede en efficiënte manier toezicht uit te voeren en te handhaven is samengewerkt met onze gemeentelijke partners en onze externe partners zoals Ergon, politie, brandweer, Arbeidsinspectie en Provincie, Waterschap en in beperkte mate met de Voedsel en Warenautoriteit en Inspectie leefomgeving en transport (project elektronica afval). De samenwerking heeft o.a. plaatsgevonden bij de volgende projecten/ taken:

b b

BITE (bestuurlijk interventie team) projecten, woonoverlastpanden, hennepkwekerijen en coffee-/growshops. Taskforce georganiseerde criminaliteit B5-acties; in samenwerking met verschillende handhavinginstanties zijn integrale controles op woonwagenlocaties uitgevoerd. Naar aanleiding van deze controles zijn meerdere handhavingstrajecten gestart o.a. op het gebied van bouwkundige gebreken, illegale bouwwerken, overlastgevende en risicovolle situaties (o.a. ontmanteling hennepkwekerijen).

b

Calamiteiten, 24/7 oproepbaar door de meldkamer van de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant.

In het coalitieakkoord 2010-2014 is burgerparticipatie als belangrijk speerpunt aangedragen, de uitwerking hiervan is vastgelegd in de ‘Koers Burgerparticipatie voor 2011 – 2014’. Van de 4 genoemde thema’s zijn ‘Zeggenschap’, ‘actief stimuleren bij burgerinitiatieven’ en ‘gemeentelijke participatie bij burgerinitiatieven’ in 2012 opgepakt in 20 wijken. In deze wijken wordt samengewerkt met buurten ondernemingsverenigingen en hebben bewoners en ondernemers directe invloed op de toezichtstaken van Stadstoezicht in hun wijk. Bovendien kunnen zij een beroep doen op de inzet van Stadstoezicht bij eigen initiatieven. Sinds november 2012 is ook het “Advies- en meldpunt woonoverlast” in werking getreden. Via dit meldpunt worden meldingen m.b.t. woonoverlast van onze inwoners centraal geregistreerd en ter afhandeling naar de juiste instantie doorgestuurd. De basistaken op de taakvelden bouwen, wonen en milieu zijn uitgevoerd op basis van het toezicht en handhavingsprogramma 2012. Daarnaast zijn er extra aandachtspunten geweest zoals:

b b

Actualisatie project risicovolle bedrijven met specifieke aandacht voor gasreduceerstation. De uitspraak van de Raad van State (24 mei 2012) heeft geleid tot een aangepaste handhavingsstrategie met betrekking tot omzettingsvergunningen.

Effectindicatoren: Deze zijn opgenomen in het Toezicht- en handhavingsprogramma.

- 135 -

Collegeproduct

5.2.03 Handhaving

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH


Uitvoering conform


Raming Bestaand beleid: Inzet conform Toezicht- en handhavingprogramma 2012 sector

+

VTH.

Het programma is grotendeels conform voorstel uitgevoerd. Op onderdelen zijn er wijzigingen in de uitvoering geweest. Zo is bijvoorbeeld in de loop van de 2012 de nieuwe taak “loket gevonden- en verloren voorwerpen” van de politie naar Stadstoezicht overgegaan. De hiervoor benodigde capaciteit was onvoorzien in het programma. Daarnaast heeft de rechterlijke uitspraak m.b.t. de omzettingsvergunningen mei 2012 geleidt tot een aangepaste handhavingsstrategie.

Toezicht en handhaving op afgegeven

+

Uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Handhaving

vergunningsvoorwaarden, geldende voorschriften en

op voorschriften vindt plaats conform uniforme

vastgesteld beleid.

vastgestelde strategieën, bijvoorbeeld “Brabantse Handhavingsstrategie”.

Lopende ontwikkelingen in 2012 zijn: Onderzoek naar mogelijkheden om burgerparticipatie i.r.t. uit te

+

voeren activiteiten te intensiveren.

In 2012 is een belangrijk deel van de beschikbare capaciteit van Stadstoezicht ingezet voor burgerparticipatie. In 20 wijken is samengewerkt met buurten ondernemingsverenigingen en hebben bewoners en ondernemers directe invloed gehad op de toezichtstaken van Stadstoezicht in hun wijk. In 2013 wordt deze aanpak gecontinueerd. Ook wordt steeds vaker de samenwerking met marktpartijen opgezocht, bijvoorbeeld in het kader van het “Projectdossier Drank- en Horecawet”.

Doorontwikkeling toezicht: vanaf 2011 e.v. wordt gewerkt aan

+

Toezicht wordt verder doorontwikkeld (zie ook pilot

een doorontwikkeling. Processen worden “lean”gemaakt, zowel

Certificering bouwtechnische toets) en

qua kosten, uitvoering en dienstverlening. De toezichtscriteria

toezichtscriteria zijn geactualiseerd. Dit laatste is een

worden geactualiseerd.

continu proces.

Invoering informatieanalyse en ontwikkeling aanpak en

+

Eind 2011 is een centrale intelligence unit ingericht.

werkwijze toezicht en handhaving op de diverse thema’s

Hierbij wordt de inzet van met name Stadstoezicht

Integrale Veiligheid.

meer vanuit het vastgesteld veiligheidsbeleid en de actieplannen veiligheid aangestuurd. Door ervaringen uit het veld binnen de intelligence unit te koppelen aan informatie van andere partners wordt

- 136 -

Collegeproduct

5.2.03 Handhaving

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH


Uitvoering conform


Raming beoordeeld of de gekozen aanpak moet worden bijgesteld. Vanaf medio 2012 is bij Stadstoezicht gebruik gemaakt van zogenaamde “inzetkaarten”. Hierin zijn basistaken of de activiteiten bij een specifieke opdracht opgenomen. De inzetkaarten worden samengesteld in overleg met bijvoorbeeld V&B en GBO. In 2012 zijn ook de mogelijkheden voor uitbreiding van functionaliteiten van de handhelds bij Stadstoezicht onderzocht om meer informatie gestuurd te acteren. Op 1 november 2012 is het advies- en meldpunt Woonoverlast in gebruik genomen. Via dit meldpunt wordt de aanpak van woonoverlast centraal geregeld. Start pilot Certificering bouwtechnische toets.

+

Er is in 2012 gestart met de pilot certificering bouwtechnische toets en het toezicht hierop. De eerste resultaten van de pilot worden eind 2012/begin 2013 verwacht.

Start pilot Yucat (digitaal werken) in augustus 2011.

+

In 2012 en verder wordt digitaal zaakgericht werken ingevoerd. Het persoonlijk internetportaal is meegenomen in het kader van het project Slimmer werken.

Rondom de Wabo zijn een aantal kleursporen (wetgevingen, o.a.

+

Het gaat hier over de integratie van toezicht en

milieu, bouwen, apv, etc.) met diverse processen gelinkt aan

handhaving op de taakvelden bouw-, woning-,

elkaar. Bij vergunningen is mede daarom casemanagement

milieu- en stadstoezicht. Casemanagement is in 2011

ingevoerd. Om bij toezicht en handhaving ‘integraal toezicht’

met externe partners opgepakt. In 2012 is de aanpak

mogelijk te maken, zal ook hier casemanagement worden

verbreed met burgers en ondernemers door middel

ingevoerd.

van “burgerparticipatie”.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD); SRE Milieudienst wordt voor

+

De juridische oprichting van de RUD wordt voorzien

de regio Zuidoost Brabant de RUD. Zij mag voor Eindhoven de

in januari 2013. De overgang van personeel en taken

complexe milieutaken uitvoeren. Vooralsnog lijkt de landelijke

zal niet eerder zijn dan 1 april 2013.

ontwikkeling van de RUD’s nog in lijn te zijn met dit gekozen standpunt. Binnen de begroting 2012 wordt rekening gehouden met de uitbesteding van dit beperkte aantal taken.

- 137 -

Collegeproduct

5.2.03 Handhaving

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Outputindicatoren: Inzet conform Toezicht- en handhavingsprogramma 2012



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 100

N0

V 100

Toelichting afwijking investeringen: In de investeringsplanning van 2012 was een vervangingsinvestering van de Handhelds Stadstoezicht (50 stuks) opgenomen. In verband langere (economische) levensduur van de handhelds heeft de investering niet in 2012 plaatsgevonden (is doorgeschoven naar de investeringsplanning 2013).

Exploitatie:


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

4.388

4.114

V 274

Exploitatiebaten

480

431

N 49

N 3.908

N 3.682

V 226

N 3.908

N 3.682

V 226


- 138 -

Collegeproduct

5.2.03 Handhaving

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH




€145.960

nadelig

5203: Handhaving

€225.508

voordelig nadelig

€58.455


voordelig

€451.904


nadelig

€78.625

9105: Markten Overige collegeproducten (per saldo)1

€295.051

voordelig


€689.423

voordelig



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Afwijking op de doorbelaste (indirecte) kosten (betreft met name

V 151

0

0

V 151

0

Begrote (bezuinigings)stelpost centrale huisvesting stadswachten.

N 50

0

0

N 50

PM

Voordelige afwijking ten opzichte van het beschikbare budget voor

V 84

0

0

V 84

0

voordelige afwijking in verband met personeelskosten en kosten inhuur). Voordelige afwijking dient te worden bezien in relatie tot de nadelige afwijking bij cp 5.2.2 inzake salariskosten Stadstoezicht.

vervanging van diensten werkkleding door langere levensduur van de diensten werkkleding . Overige afwijkingen per saldo: Totaal

1

5202, 8208, 8402, 8506, 8601, 8603, 8701, 8702

- 139 -

V 90

N 49

0

V 41

0

V 275

N 49

0

V 226

PM

Collegeproduct

6.2.06 Bestuursorganen en griffie

Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Raad: de raad bestuurt de gemeente Eindhoven; de raad wordt ondersteund door de griffie. b B&W: het college van burgemeesters en wethouders voert het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt de besluitvorming van de raad voor en voert deze uit, is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie, sluit privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente en voert de rechtsgedingen namens de gemeente.

Effectindicatoren: Bij cp 6.2.06 zijn geen effectindicatoren gedefinieerd Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

n..v.t.

Toelichting afwijking effectindicatoren: n.v.t.


Uitvoering conform


Raming Raad: de raad bestuurt de gemeente Eindhoven. De raad wordt

+

ondersteund door de griffie.

Uitvoering heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft in 2012 de stap naar papierloos vergaderen gezet. Doelen zijn minder belasting van het milieu, betere service aan raadsleden en een grotere kostenbesparing. Een eerste proefneming startte in 2011. De testgroep uit de raad adviseerde pas over te gaan na een gedegen cursorische voorbereiding en na realisatie van een dekkend wifinetwerk in het stadhuis. Medio 2012 was het zover. Na wat aanlooppro-bleempjes is er nu sprake van een grote gewenning. De besparing die optreedt door minder koeriersdiensten en papierverbruik raad en commissies bedraagt in 2012 vanaf september circa € 19.000,--. Daarnaast treedt er ook een indirecte besparing op doordat nu ook de sectoren stukken digitaal aanleveren. Deze besparing is echter moeilijk te kwantificeren omdat van de sectoren niet bekend is welk deel van de printkosten van toepassing is op stukken die werden toegezonden naar de griffie.

B&W: Het college van burgemeester en wethouders voert het

+

dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt de besluitvorming

De consequenties van de besluiten zijn opgenomen bij de diverse collegeproducten.

- 140 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB


Uitvoering conform


Raming van de raad voor en voert deze uit, is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie, sluit privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente en voert de rechtsgedingen namens de gemeente.

Outputindicatoren: Bij cp 6.2.06 zijn geen outputindicatoren gedefinieerd


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 214

N 171

V 42


Toelichting afwijking investeringen: Kosten communicatiesysteem raadszaal zijn 42m voordeliger uitgevallen dan begroot. Investering nog niet geheel afgerond. Afwikkeling volgt in 2013


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

11.736

12.228

Exploitatiebaten

14

271

V 257

N 11.722

N 11.957

N 235

N 11

N 11


N 492

V 2.438

V 2.438

V0


V 2.427

V 2.427

V0


N 9.295

N 9.530

N 235



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Wachtgeldregeling is meer dan begroot mede i.v.m. vertrek wethouder

N 345

N 345

in 2012 Ontvangen inkomsten voormalig wethouders zijn niet begroot

V 259

Personeelskosten sector kabinet waren hoger dan begroot. (dit is na reorganisatie van de sector Veiligheid & Bestuur opgelost)

- 141 -

N 159

V259 N 159

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VB



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Overschrijding is het gevolg van kosten onderzoeken in het kader van

N 204

N204

een integriteitmelding. In 2013 komen er ook nog vervolgkosten. Overige afwijkingen: Totaal

- 142 -

V216

N2

V 214

N 492

V 257

N 235

Structureel

Collegeproduct

6.2.07 Bestuurlijke samenwerking

Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Adequate en proactieve beleidsinhoudelijke ondersteuning aan het College van Burgemeester en Wethouders en haar afzonderlijke leden, de gemeentesecretaris en de Directieraad in het strategisch opbouwen en onderhouden van relevante externe relaties en het ontwikkelen en vormgeven van samenwerkingsrelaties.

Effectindicatoren: Bij collegeproduct 6.2.07 Bestuurlijke samenwerking zijn geen specifieke effectindicatoren vermeld.


Uitvoering Nadere toelichting op conform investeringen/realisatie 2012 Raming

Regionaal niveau

b

+

Initiatieven ondersteunen en – waar van toepassing-

De samenwerking met de campusgemeenten is

ontplooien om op termijn de kracht van de samenwerking

verder geïntensiveerd. Tevens is in 2012 een solide

in de regio te vergroten.

basis gelegd voor de herijking van het BORconvenant.

b

Het ambtelijk coördineren van de advisering van het

Dit is conform verwachting gelopen. Adviezen

bestuur inzake regioraad en

worden vooraf in de collegevergadering besproken

portefeuillehoudersoverleggen.

en onderling afgestemd.

Provinciaal niveau

b

+

Het ambtelijk coördineren en adviseren van het bestuur

Dit is conform verwachting gelopen. Adviezen

inzake BrabantStad/B5-Collegedinsdagen;

worden vooraf in de collegevergadering besproken en onderling afgestemd.

b

Coördinatie van de uitvoering en afronding van het

I.s.m. de sector CTRL en de vakinhoudelijke

meerjarenprogramma BrabantStad / “Samen Investeren”

projectleiders verloopt dit conform verwachting.

i.s.m. de programma- en projectleiders in de vakdiensten;

b

Het onderhouden van een lobby- en netwerkfunctie

De relaties met de provincie zijn het afgelopen jaar

richting provincie Noord-Brabant.

ambtelijk en bestuurlijk geïntensiveerd, onder andere om optimaal in te spelen c.q. samen te werken rondom de implementatie van de Agenda van Brabant

Nationaal niveau

b

+

Mede uitvoering geven aan het ontwikkelprogramma om

Onder andere in dit kader is de samenwerking met

- 143 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR



Brainport in 2020 één van de toptechnologische koplopers

Amsterdam en Rotterdam in 2012 opgestart en

van Europa te laten blijven en een robuuste drager van de

geïntensiveerd. Daarnaast wordt i.s.m. Brainport

nationale economie;

Development en Capital D actief ingezet op beleidsbeïnvloeding. Dit heeft o.a. geresulteerd in het binnenhalen van CLICK-NL rondom de creatieve industrie

b

programmacoördinatie stedenbeleid i.s.m. de programma-

Het Grotestedenbeleid is inmiddels definitief

en projectleiders in de vakdiensten;

afgerond en er is vanuit het rijk weinig zicht op specifiek stedenbeleid. De rol van STR beperkt zich tot overall coördinatie in G32-verband en het accountschap richting Platform31 (v/h NICIS) In 2012 zijn slagen gemaakt met het verder

b

Het onderhouden van een lobby- en netwerkfunctie

professionaliseren van de Public Affairs-functie (PA).

richting Rijk c.q. relevante departementen.

Niet alleen door het doorzetten van de Netwerk Academy, maar ook door het aanstellen van een functionaris met PA als belangrijkste onderdeel van het takenpakket.

Internationaal niveau

b

+

Het deelnemen aan internationale netwerken, waaronder

Conform verwachting. Eindhoven is een

Eurocities, ERRIN, LUCI, ELAT / Brainport;

gewaardeerde en actieve deelnemer aan deze netwerken. Hiermee is een goed internationaal netwerk beschikbaar met betrouwbare partners voor gezamenlijke projectontwikkeling, kennisuitwisseling en subsidieverwerving

b

Het onderhouden van een lobby- en netwerkfunctie vanuit

Conform verwachting met dito positief resultaat

kantoor Brussel;

m.b.t. beleidsbeïnvloeding en subsidieverwerving. Conform verwachting. Het aantal partijen met

b

b

Het vervullen van een trekkersfunctie Europa Platform

affiniteit op de Europese agenda is aanzienlijk

Eindhoven;

gegroeid in 2012

Het vervullen van een trekkersfunctie actieplan

Conform verwachting

internationalisering SRE;

b

Projectontwikkeling, -ondersteuning en -coördinatie

Eindhoven scoort ook in 2012 goed in het benutten

structuurfondsenprogramma’s 2007-2013 (OP-Zuid,

van de structuurfondsenprogramma’s.

Interreg, etc);

O.a. via de G32 werkgroep Europa en de NAC is in 2012 veel invloed uitgeoefend op de vormgeving van de nieuwe programma’s.

- 144 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR


b


RIBnr. 12R5012

+ Er zijn stappen gezet in de vormgeving van de

Betreft: Vernieuwing Regionale Samenwerking.

vernieuwing van de SRE-samenwerking. Onder andere door het versterken van de subregionale samenwerkingen met de Campusgemeenten en de herijking van het BOR-convenant

Outputindicatoren: Dit programmaonderdeel levert indirect een bijdrage aan alle te realiseren output die bij andere programmaonderdelen zijn benoemd.



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

5.471

7.585

N 2.114

Exploitatiebaten

249

1.254

V 1.005

N 5.222

N 6.331

N 1.109

N 3.800

N 3.800


V 1.731

V 1.731


N 2.069

N 2.069


N 7.291

N 8.400


N 1.109


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

N 912

0

reserves De gemeente Eindhoven maakt gebruik van Europese structuurfondsen ter medefinanciering van haar beleid. Het gaat dan om middelen uit de zogenaamde Doelstelling 2- en Doelstelling 3-programma’s. Eén van die programma's is het FOCUS-programma. Het FOCUS-programma (looptijd 1999-2006) is een door het College van B&W beheerd deelprogramma binnen het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beheerde D2-Stedenprogramma. Uitvoering van het programma was opgedragen aan Stimulus Programmamanagement. Met dit programma zijn in het verleden (grote) projecten gefinancierd mbt het versterken van de sociaal-economische structuur van de stad, zoals de verbouwing van het Parktheather, het International Music Master Program, ombouw van een aantal SPIL-centra, Digitolkcentra, de verbouwing van de boerderij in het Wasven en het toenmalige Bedrijfspunt Woensel-West. In totaal is hiermee €40 miljoen

- 145 -

N 2.011

V 1.099

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves geïnvesteerd, waarvan €12,7 miljoen Europese subsidie. Het programma had een looptijd tot en met 2006 met 2 jaar uitloop om projecten af te ronden en af te rekenen. Het D2-stedenprogramma is door de Europese Commissie in 2011 definitief vastgesteld. Vervolgens heeft in 2012 op basis hiervan de definitieve onderlinge verrekening tussen de 9 steden plaatsgevonden. Het nadeel van € 912.000 is opgebouwd uit een aantal componenten. Ten eerste is gebleken dat de Europese subsidie € 628.000 lager is vastgesteld dan voorzien (€ 12,7 miljoen ipv de verwachte € 13,3 miljoen). Het risico ‘bijdragen doelstelling 2-programma’s Europese structuurfondsen’ is eerder vermeld in de begroting 2010, echter hierbij ging het om specifieke risico’s op het gebied van BTW en het zogenaamde interventiepercentage. Deze waren na 2010 niet meer van toepassing. Het risico op lagere subsidievaststelling nooit in de risicoparagraaf opgenomen. Dit was ook niet voorzien. De oorzaak voor het verschil is gelegen in langlopende verschillen van mening tussen de rijksaccountantsdienst de programma-accountants van de deelprogramma’s over de mate waarin uitgaven subsidiabel zijn. Om pragmatische redenen heeft een schikking plaatsgevonden met dit verschil als resultaat voor het FOCUS-programma. Daarnaast heeft er een overschrijding van € 215.000 plaatsgevonden op de programmaondersteuning doordat het programma langer gelopen heeft en doordat de afrekening - mede door de 'gele kaart'-procedure waarbij de lidstaat Nederland in 2007 door de Europese commissie op de vingers is getikt over onzorgvuldigheden in verantwoordingen van Europese gelden met toename van controleinzet als gevolg hiervan meer inzet heeft gevraagd dan voorzien bij de start in 1999. Tenslotte bleek bij de afronding van het programma dat er voor de periode 19992009 een bedrag van € 69.000 nog niet voldaan was ten behoeve van de initieel overeengekomen kosten mbt de technische bijstand. Netto betekent dit een tegenvaller van 912.000 voor de gemeente Eindhoven omdat de gemeente Eindhoven voor het FOCUSdeelprogramma de zogenaamde ‘management autoriteit’ was en daarmee (financieel) eindverantwoordelijk voor de programmauitvoering. Deze situatie komt nu niet meer voor. Vanaf 2007 (start van de nieuwe structuurfondsenperiode met het OP-Zuid programma) is de provincie Noord-Brabant management autoriteit en loopt de gemeente geen beheerrisico’s meer. In de begroting van de gemeente Eindhoven is een taakstellende

N 100

0

0

N 100

PM

N3

N 94

0

N 97

0

N 2.114

V 1.005

0

N 1.109

bezuiniging van €100.000 opgenomen i.v.m. verminderen regionaal aandeel in Natuur en Milieu Educatie-voorzieningen. In 2012 is deze bezuiniging niet gerealiseerd. Overige afwijkingen: Totaal

- 146 -

PM

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR



Afwikkeling Focus Programma: lasten i.v.m. memoriaalboeking naar projectenadministratie (project Smalle Haven: €1.010.000 en project 18 Septemberplein: €1.000.694); baten i.v.m. afwikkeling rekening Stimulus. Lasten -/baten is €912.000 (zie ook bovenstaande toelichting bij financiële afwijkingen).

- 147 -

Baten 2.011

1.099

Collegeproduct

6.2.08 Mondiale bewustwording

Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het stedenbandbeleid kent twee hoofddoelstellingen: Mondiale bewustwording: Stimuleren van mondiale bewustwording door het organiseren van voorlichtingsactiviteiten in Eindhoven op een zodanige wijze dat burgers, bedrijven en instellingen bereid zijn zelf ook een bijdrage te leveren aan een eerlijke handel en duurzame productie (fair trade), milleniumdoelstellingen en de verbetering van de omstandigheden van bewoners in de contactsteden. Internationale samenwerking: De stedenbandstichtingen en andere Eindhovense organisaties mogelijkheden bieden om projecten in en met de contactsteden te realiseren, waardoor voor de inwoners van de stad de omstandigheden verbeteren. Als gemeente samenwerken met het lokale bestuur en/of maatschappelijke organisaties ter verbetering van het lokale bestuur. Hiervoor gezamenlijk projecten uitvoeren op het gebied gezondheidszorg, afvalmanagement, economische ontwikkeling, deskundigheidsbevordering van het ambtelijk apparaat. De voornaamste spelers in het stedenbandbeleid zijn de stedenbandstichtingen en het gemeentelijk Bureau Internationale Coördinatie (BIC). De rol van BIC bestaat uit: 1.

Faciliteren, stimuleren en ondersteunen van Eindhovense organisaties werkzaam op het terrein van mondiale bewustwording en internationale samenwerking;

2.

Initiëren, coördineren en/of uitvoeren van gemeentelijke samenwerkingsprojecten;

3.

Ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsvormen tussen overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en bedrijven;

4.

Informeren van de Eindhovense bevolking over de Eindhovense stedenbanden;

5.

Adviseren van andere gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Effectindicatoren:

Mondiale bewustwording: Het vergroten van mondiale bewustwording op een zodanige wijze dat burgers, bedrijven en instellingen bereid zijn zelf ook een bijdrage te leveren aan de verbetering van de omstandigheden van bewoners in de contactsteden. Deze bereidheid wordt gemeten in het aantal projecten dat in het kader van mondiale bewustwording wordt gerealiseerd. De inschatting is dit jaar vijftig projecten te realiseren. Internationale samenwerking: Verbeteren van de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie in de contactsteden (versterken van lokaal bestuur); Verbeteren van de voorzieningen voor burgers in de contactsteden voor wat betreft de thema’s die in de projecten centraal staan.

- 148 -

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR

Toelichting afwijking effectindicatoren: Op dinsdag 30 oktober 2012 vond in de Commissie Bestuur en Financiën de behandeling van de startnotitie Herijking Beleid Mondiale Bewustwording plaatsgevonden. Daar bleek steun voor het uitwerken van een raadsvoorstel om de gemeentelijke stedenbandenrelaties met Chinandega, Emfuleni, Gedaref en Minsk stapsgewijs af te bouwen en te vervangen door nieuwe vormen en impulsen op het gebied van mondiale bewustwording. Het beëindigen van de formele stedenbandrelaties zal begin 2013 middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tijdens deze commissievergadering bleek dat er in meerderheid steun was om een raadswerkgroep in te richten om vorm te geven aan de nieuwe subsidieregelingen en de daarbij behorende criteria. Uiteraard in nauwe samenspraak met relevante partijen in de stad. Het eerste overleg van deze raadswerkgroep vond plaats op 18 december 2012


Uitvoering conform


Raming Zoals verwoord bestaat de rol van BIC uit vijf taken. Hieronder

Zie toelichting afwijking effectindicatoren.

geven wij per taak aan wat we daarvoor doen: 1. Ondersteuning van Eindhovense organisaties (o.a. subsidies)

+

Subsidiebeheer is volgens plan uitgevoerd. In totaal zijn er vijftig projecten uitgevoerd.

2. Gemeentelijke samenwerkingsprojecten De activiteiten die in 2012 worden uitgevoerd zijn een uitwerking van de ambities zoals verwoord in het Coalitieakkoord 2010-2014 en het herijken van het stedenbandenbeleid van de gemeenteraad. Hieronder een samenvatting van de in 2012 geplande projectactiviteiten. Chinandega:

+

De projectactiviteiten zijn volgens plan uitgevoerd.

Het in 2012 uitvoeren van het meerjarenproject 2012-2015 op

In 2012 werden twee missies naar Chinandega

het gebied van het versterken van het lokaal bestuur; dit project

uitgevoerd. Tijdens de eerste missie vond in de

is een vervolg op het meerjarenproject 2005-2010;

gemeentelijke bibliotheek de officiële start plaats

Toelichting: de inhoud van het vervolgprogramma wordt in

van het project ‘on line’. Met steun uit Eindhoven

overleg met de partnergemeente vastgesteld.

beschikt de bibliotheek nu over tien computers waar

Het in 2012 opstellen en het uitvoeren van het meerjarenproject

docenten kunnen putten uit digitale

2012-2015 op het gebied van het economische ontwikkelingen;

achtergrondinformatie (inclusief didactische

dit project is een vervolg op het meerjarenproject 2005-2011;

methodes) bij de voorbereidingen en uitvoering van

Toelichting: het project richt zich vooral op de introductie en

de lessen beroepsoriëntatie. Tijdens deze missie

opbouw van een Nicaraguaanse variant van het Brainport triple-

werden docenten getraind om zo effectief mogelijk

helixmodel en de ontwikkeling en implementatie van

van dit nieuwe instrument gebruik te kunnen maken.

beroepsopleidingen die goed aansluiten bij de

Tijdens de tweede missie lag de nadruk op het

arbeidsmarktvraag in Chinandega.

onderwijsinhoudelijk uitwerken van het nieuwe curriculum voedingsindustrie voor College San Luis Beltrán en het in kaart brengen van de benodigde infrastructuur. Op de laatste dag van deze missie

- 149 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR


Uitvoering conform


Raming besloot de gemeenteraad van Chinandega om 15.000 US dollar voor dit project beschikbaar te stellen. Efmuleni:

+

In 2012 werden drie missies uitgevoerd. Een missie

Het in 2012 ontwikkelen en start uitvoeren van het

vond plaats in het kader van het Local Government

meerjarenproject 2012-2015 op het gebied van het versterken

Capacity Program van VNG International. Het doel

van economische ontwikkeling; dit project is een vervolg op het

van deze missie was de gemeente Emfuleni te

meerjarenproject 2005-2010;

ondersteunen bij het aanhaken aan dit programma.

Toelichting: de inhoud van het vervolgprogramma wordt in

Twee missies werden uitgevoerd met actieve

overleg met de partnergemeente vastgesteld.

deelname van PSV en de KNVB.

Bayeux

+

In 2012 voerde het Regionaal Historisch Centrum

Invulling van de jumelage door o.m. organisatie van de

Eindhoven met steun van BIC het educatieve

tentoonstelling Prix de Calvados in Eindhoven

pilotproject Mijn kijk, mijn mening uit. Uitgangspunt waren de foto’s van de Prix Bayeux-Calvados. Er werd een docentenhandleiding ontwikkeld en een communicatieplan uitgevoerd. Aan dit pilotproject namen drie vo scholen deel.

3. Samenwerkingsvormen

+

Emfuleni: faciliteren samenwerking tussen kinderdagverblijven in Eindhoven en Emfuleni; Chinandega: ondersteunen Stichting Stedenband EindhovenChinandega bij realiseren van programma’s over sociale thema’s zoals educatie, jeugdwelzijnswerk en jeugdzorg. 4. Mede organiseren voorlichtingsactiviteiten

+

De voorlichtingsactiviteiten die in 2012 worden uitgevoerd zijn een uitwerking van de ambities zoals verwoord in het Coalitieakkoord 2010-2014 en e herijken van het stedenbandenbeleid. Samengevat zijn de in 2012 geplande activiteiten een vervolg op de in de vorige collegeperiode gestarte campagne ter ondersteuning van het realiseren van de VN-millenniumdoelen. 5. Advisering andere gemeenten en maatschappelijke

+

Andere gemeenten stelden regelmatig vragen over

organisaties

de wijze waarop de gemeente Eindhoven haar

De Eindhovense ervaringen leiden regelmatig tot vragen van

mondiale bewustwordingsbeleid herijkt.

anderen hoe te werken met de partnersteden. Ook gebruikt de VNG de Eindhovense ervaring om deze ervaring te benutten bij overdracht van kennis naar andere relaties in Nederland voor gelijksoortige projecten in de partnersteden.

- 150 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

STR

Outputindicatoren: Bij collegeproduct 6.2.07 Bestuurlijke samenwerking zijn geen specifieke outputindicatoren vermeld.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

374

362

V 12

Exploitatiebaten

-

2

V2

N 374

N 361

V 13

N 374

N 361

V 13




Lasten

Baten

Huur pand Laagstraat (stichting Bialystok).

N 24

0

Overige afwijkingen

V 36

V12

Mutaties

Saldo

Structureel

0

N 24

PM

V1

0

V 37

0

V1

0

V 13

PM

reserves

Totaal

- 151 -

Collegeproduct

6.2.09 Gebiedsgericht werken

Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:


Sector:

GBO

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b bewerkstelligen dat de betrokkenheid, het zelforganiserend vermogen en de zelfwerkzaamheid van burgers toeneemt (actief burgerschap);

b

bewerkstelligen dat burgers zich door de gemeente gehoord en serieus genomen voelen (gemeentelijke participatie bij burgerinitiatieven);

b b

burgers zeggenschap geven in hun eigen buurt (zeggenschap); burgers invloed geven op gemeentelijke plannen en actief informeren over de afwegingen en keuzes die het gemeentebestuur maakt (samenspraak);

b

samenwerking stimuleren tussen bewoners, ondernemers, woningcorporaties, politie, welzijnswerk, scholen en andere instellingen die op buurten wijkniveau actief zijn;

b

een integrale aanpak vanuit de gemeentelijke organisatie garanderen.

Effectindicatoren:

% Eindhovenaren dat meedenkt en meepraat over ontwikkelingen in buurt of wijk

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Niet

23%

gemeten

21%

(2009: 21%) % deelnemers aan samenspraakprocessen, dat zich serieus

Niet

genomen voelt in deze processen

87%

87%

gemeten (2009: 85%)

% deelnemers, dat zeggenschap ervaart als een instrument dat

Wordt per

doelmatig en doeltreffend bijdraagt aan het behoud en

zeggenschaps-

verbetering van de leefbaarheid

thema geëvalueerd

% Eindhovenaren, dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de buurt

Niet

62%

gemeten

57% op buurtniveau;

(2009: 60

69% op

resp. 69%)

straatniveau

%bewoners, dat zich serieus genomen voelt door de gemeente bij

nulmeting

43%

eigen initiatieven en plannen

Toelichting afwijking effectindicatoren: In vergelijking met voorgaande jaren bewegen de uitkomsten uit de inwonersenquête en uit het onderzoek van de Universiteit zich rond hetzelfde niveau. Het rapport van de universiteit laat overigens wel zien dat nu er een stevige basis ligt voor burgerparticipatie, waarbij bewoners, ondernemers, instellingen en corporaties steeds beter gaan samenwerken. In het burgerjaarverslag onderdeel burgerparticipatie zijn de overige conclusies te lezen. Ten aanzien van laatstgenoemde effectindicator geldt de volgende kanttekening. De verklaring voor de lage score wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door: a.

dat het vaak handelt om complexe vragen, waarop niet snel een pasklare oplossing aanwezig is;

- 152 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:


Sector:

GBO

b.

de verschillende opvattingen over de rol van de burger dan wel die van de gemeentelijke organisatie;

c.

de benadering van een specifieke doelgroep via de inwonersenquête een meer afstandelijke en minder directe manier van meten is;

d. interpretatie van de vraagstelling. Aangezien het resultaat bovendien betrekking heeft op een relatief kleine groep dient de uitkomst met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. E.e.a. is aanleiding om dit soort initiatieven op een andere wijze te monitoren door vanaf het moment van het indienen van het initiatief de initiatiefnemers periodiek te bevragen over de wijze van behandeling en afhandeling van het initiatief.


Uitvoering conform


Raming In 2012 staan de volgende onderwerpen gepland:

b

+

In de bestuurlijk aangewezen gebieden ontwikkelen

24 buurtcontracten zijn in uitvoering genomen.

we buurtcontracten, ter verbetering van de

Voorts is een plan van aanpak “gebiedsgericht

samenwerking tussen bewoners, gemeente en andere

werken”vastgesteld waarin gemeente en corporaties

betrokken partijen.

het cyclisch proces van buurtanalyse naar buurtcontract als een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben vastgelegd. Dit betekent buurtanalyses op basis van vraag/behoefte, aanwijzing van actiegebieden en bepalen van doelstellingen en inzet.

b

+

We signaleren de behoefte aan gebiedsgericht

In Vaartbroek/Eckart hebben bewoners een

welzijnswerk en in de uitvoering zorgen we voor

doorslaggevende stempel gedrukt op de

aansturing en monitoring.

aanbesteding van de inzet van welzijnswerk. Bij de aansturing zijn zij eveneens in grote mate betrokken.

b

+

We bereiden de gebiedsgerichte actieplannen veiligheid mee voor en ondersteunen de uitvoering ervan.

b

+

We stimuleren burgerparticipatie door

De nieuwe verordening subsidiering gebiedsgericht

bewonersinitiatieven te faciliteren:

werken in actiegebieden is op 1 januari 2012 in

steunpunten/infowinkels, subsidies/waardebonnen,

werking getreden. Het subsidiejaar 2012 wordt

ondersteuning door welzijnswerk, meedenken over

beëindigd met een bezoek van de visitatiecommissie

en mee uitvoeren van initiatieven van burgers door

met als uitgangspunt leren en delen van resultaten

gemeente en partners (o.m. door afstemming in

en verbeteringen. Voor de overige gebieden (niet-

leefbaarheidsteams en wijkoverleggen).

actiegebieden) is een nieuwe nadere regel vastgesteld in lijn van eerdergenoemde verordening. Deze nadere regel treedt 1 januari 2013 in werking.

- 153 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming

b

Samenspraak wordt vanuit de stadsdeelteams begeleid door betrokken medewerkers te ondersteunen bij het betrekken van de juiste belanghebbenden en het inbrengen van gebiedskennis en ervaring met samenspraakprocessen.

+


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Aantal Steunpunten/ Buurtinfowinkels*

29

29

29

29

Aantal Buurtcontracten

23

24

24

24

Aantal Buurtanalyses

84

0

1

Aantal Werkplannen

7

0

0

Toelichting afwijking outputindicatoren: Vanaf 2011 worden er geen nieuwe steunpunten geopend Werkplannen zijn bezuinigd; gemeentelijke activiteiten worden sectoraal op onze website geplaatst.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 299

N 25

V 274


Toelichting afwijking investeringen: In 2012 is niet het volledig beschikbare budget voor kleine verbouwingen VTA’s opgevraagd en de uitgaven voor de buurtontmoetingsruimte Woensel West zijn nog niet verrekend.

- 154 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

6.2 Bestuur

Portefeuille:


Sector:

GBO


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

9.986

9.628

V 358

Exploitatiebaten

179

110

N 69

N 9.807

N 9.519

V 288


N 172

N 172


V 673

V 673



V 501

V 501

N 9.306

N 9.018

V 288



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves In 2012 heeft de afrekening van 2011 plaatsgevonden voor de

V 182

V 182

subsidieregeling stadsdeelgericht werken. Bij deze afrekeningen blijkt dat veel bewonersorganisaties minder geld besteed hebben, dan waarvoor ze subsidie hebben ontvangen. In de meeste gevallen blijkt dit te komen doordat er minder activiteiten uitgevoerd zijn, bijvoorbeeld door slechte weeromstandigheden of te weinig belangstelling. Voor de afrekening van 2011 betreft dit een bedrag van € 182.000. Netwerk DSO:

V24

N24

0

De gemeente Eindhoven is penningmeester van het Netwerk Directeuren Stedelijk Ontwikkeling. De kosten en opbrengsten van het Netwerk zijn lager geweest dan begroot. Afwijking op doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop.

V 56

V 56

Door de bezuinigingen worden er minder activiteiten uitgevoerd door

V37

V37

de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat de communicatiekosten ook lager zijn. Daarnaast is er gestuurd op versobering van de communicatie. Overige afwijkingen: Totaal

- 155 -

V 59

N45

V13

V358

N69

V288

Structureel

Collegeproduct

6.2.10 Klantcontactcentrum

Programmaonderdeel:

6.2 Financiën en Bestuur

Portefeuille:

Financiën, dienstverlening en organisatie

Sector:

PC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Passend in het rijksbeleid voor dienstverlening ( “Antwoord”) is het streven om uiteindelijk in 2015 de ingang (balie, telefoon, web en post) te kunnen zijn voor nagenoeg alle gemeentelijke vragen en hierin te streven naar een directe afhandeling van 80%. In de stapsgewijze uitvoering hiervan richten wij ons naast het innovatieve gebruik van ICT in de dienstverlening ook op de kwaliteit, kennis en kracht van burgers en ondernemers.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

- Waardering van de burger/ondernemer is minimaal een 7

7,1

7,3

7

7,21)

- 80% van de inkomende telefoontjes (040-2386000/14-040)

76%

56%

80%

63%

52%

63%

68%

63%

opnemen binnen 25 seconden - 68% van de inkomende telefoontjes (040-2386000/14-040) wordt direct afgehandeld (2012) 1)

O.b.v. Benchmarking Publiekszaken (initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en (voorheen)

Stichting Rekenschap en wordt uitgevoerd door Quint Result en SGBO Benchmarking).

Toelichting afwijking effectindicatoren: In 2012 heeft de gemeente Eindhoven, samen met 69 andere gemeenten, deelgenomen aan Benchmarking Publiekszaken. Op basis van telefonisch onderzoek (uitgevoerd in de maanden maart en april) wordt de telefonische dienstverlening in 2012 gemiddeld gewaardeerd met een 7,2. Deze waardering is lager dan het gemiddelde voor gemeenten in dezelfde grootteklasse (7,3). Verschil ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door een andere uitvraag. In 2012 zijn een aantal hostmanshipaspecten toegevoegd. Met name het aspect ‘dialoog’ (aandragen van oplossingen of ideeën door medewerkers) werd relatief laag beoordeeld. Als gevolg van bovenstaande toevoeging is tevens de gemiddelde waardering voor telefonische dienstverlening voor gemeenten in dezelfde grootteklasse gedaald in vergelijking tot 2011 (7,4). Het percentage telefoontjes dat is opgenomen binnen 25 seconden ligt lager dan begroot maar is gestegen ten opzichte van 2011. Oorzaak van het niet behalen van de servicenorm in 2011 was dat sprake was van in gebruik name van een nieuwe telefooncentrale waarbij sprake was van een groot aantal technische storingen. Ook in 2012 hebben zich diverse evidente technische storingen (in tijd en omvang) voorgedaan die van invloed zijn geweest op de servicenorm. Voor de oplossing hiervan is de sector Publiekscontacten afhankelijk van de sector Informatisering en Beheer. Naast de technische storingen heeft ook de slechte bereikbaarheid van de back office (2e lijn) geleid tot het niet voldoen aan de servicenorm. Door deze slechte bereikbaarheid dienen door het callcenter terugbelnotities te worden opgesteld. Hierin wordt naast de vraagstelling van de klant aangegeven dat de klant binnen 2 werkdagen door de back office wordt teruggebeld. Omdat de gemiddelde afhandelingstijd van een terugbelnotitie relatief lang is komen overige gesprekken die bij het callcenter binnenkomen in een wachtrij. Ook het niet terugbellen door de back office, naar aanleiding van een terugbelnotitie, leidt bij het callcenter tot herhaalverkeer. De slechte telefonische bereikbaarheid van de back office is door de sector Publiekscontacten inzichtelijk gemaakt en aan de betreffende sectoren teruggekoppeld. Er zijn verbeteracties uitgevoerd die vooralsnog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Tot slot worden de vragen die bij het callcenter binnenkomen steeds inhoudelijker van aard (onder andere inhoudelijke vragen over toeslagen en uitkeringen) en is sprake van een toename van gesprekken waarbij de beller slecht of gebrekkig Nederlands spreekt. Ook

- 156 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

PC

deze ontwikkelingen leiden tot een toename van de gesprekstijd. Door middel van opleidingen wordt hierop geanticipeerd. In 2013 wordt een telefoonapplicatie/-platform aangeschaft. Hieruit kan betere managementinformatie worden gehaald waardoor beter gestuurd kan worden op de te behalen servicenormen. Het percentage direct afgehandelde telefoontjes is vergelijkbaar met 2011.


Uitvoering conform


Raming

b Dienstverleningsconcept “Excelleren in dienstverlening”

+

(2006)

In 2012 is het dienstverleningsconcept herijkt. De nadruk in de ontwikkeling van de dienstverlening ligt hierbij op de zelfredzaamheid van de burger en daarmee op het digitale kanaal (digitaal loket, e-mail, social media). Doel is het terugdringen van overbodig klantcontact, meer selfservice en het bijhouden van waardevol/-toevoegend klantcontact bij de overige contactkanalen (telefoon, balie, post).

b Overheid heeft Antwoord© b Meerjarig dienstverleningsprogramma “Dienstverlenen

+ +

doen we zó”, 2010-2014.

In 2012 is de herijking van de publieke gemeentelijke dienstverlening vastgesteld. N.a.v. is (resterend) budget overgeheveld naar 2013.

b

Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening geeft invulling

+

aan het speerpunt “Verbeterde dienstverlening” uit het coalitieakkoord “Werken aan Morgen” en draagt bij aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente. Omdat voor 2013 geen middelen beschikbaar waren is budget overgeheveld naar 2013.

- 157 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

PC


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

294.757

204.950

300.000

203.557

1.080.000

1.136.000

1.000.000

1.288.851

210.000

296.229

255.000

337.873

Publiekscontacten CallCenter en Web Indicatoren: Aantal telefoontjes Bezoek eindhoven.nl Bezoek digitaal loket (10% pj) Transacties digitaal loket

17.799

23.600

29.000

37.324

Afgehandelde e-mails door KCC/Callcenter

9.069

14.700

12.000

17.895

Verzonden formulieren door KCC/Callcenter

10.183

11.150

16.000

9.171

Opnemen < 25sec

80%

56%

80%

63%

Direct afhandelen

52%

63%

68%

63%

2,09 min

3-3,5 min

3 min

3-4,5 min

Servicenormen:

Gemiddelde behandeltijd

Toelichting afwijking outputindicatoren: Het aantal telefoontjes ligt lager dan begroot. Reden is dat vanaf 2011 externe telefoontjes waarbij rechtstreeks is gekozen voor een intern telefoonnummer bij geen gehoor niet meer automatisch worden doorgeleid naar het callcenter (ca. 30% van het totaal aantal telefoontjes). Tot 2011 werden dergelijke telefoontjes bij geen gehoor automatisch doorverbonden naar het callcenter. Omdat het relatief kortdurende gesprekken waren is tevens de gemiddelde behandeltijd toegenomen. Ook de overname van werkzaamheden van andere afdelingen/sectoren door het callcenter heeft bijgedragen aan de toename van de gemiddelde behandeltijd. Deze gesprekken zijn over het algemeen meer inhoudelijk van aard. De begroting 2012 is niet aan bovengenoemde ontwikkelingen aangepast. De toename van het aantal afgehandelde e-mails wordt veroorzaakt door de buiten-beter-meldingen. Deze kunnen via de smartphone (laagdrempelig) of via de website rechtstreeks in de mailbox van het callcenter worden geplaatst. Daarnaast heeft ook de wachttijd (telefoon) bijgedragen aan een toename van het aantal af te handelen e-mails. De afname van het aantal verzonden formulieren wordt veroorzaakt door een nieuwe werkwijze bij het Inkomensloket. Uitvraag of iemand in aanmerking komt voor een regeling vindt nu telefonisch door de betreffende afdeling plaats en indien dit het geval blijkt wordt een formulier verzonden. Vanuit het callcenter wordt doorverbonden naar de betreffende afdeling. Er is sprake van een toename van het bezoek aan Eindhoven.nl en het digitaal loket. Ook het aantal transacties via het digitale loket is hoger dan in 2011 en hoger dan begroot en wordt met name veroorzaakt door de buiten-beter-meldingen. Er is sprake van een beperkte groei in het aanbod van digitale producten.

- 158 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

PC



3.431


Rekening 2012

Afwijking

3.123

V 308

-

-

N0

N 3.431

N 3.123

V 308

V 414

V 414

V 414

V 414

N 3.017

N 2.709



V 308


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Betreft voordelig resultaat personeelskosten. Lagere kosten inhuur Overige afwijkingen: Totaal

- 159 -

V185

V185

V99

V99

V24

V24

V308

V308

Structureel

Collegeproduct

6.3.01 Uitvoering wettelijke taken Burgerzaken - Begraafplaatsen

Programmaonderdeel:

6.3. Publieke dienstverlening

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het voorzien in een gemeentelijke begraafplaats ingevolge de Wet op de lijkbezorging. Vanuit een efficiënte bedrijfsvoering juist, volledig en actueel conform wettelijke voorschriften vastleggen van gegevens van natuurlijke personen, beheren van de 4 begraafplaatsen en het verstrekken van informatie en documenten over begraven in de breedste zin van het woord. Er is een trend zichtbaar dat steeds meer wordt gekozen voor een crematie in plaats van begraven. Deze trend laat in 2012 een vermindering van inkomsten zien. De gemeente Eindhoven beheert vier gemeentelijke begraafplaatsen. In het stadsdeel Stratum zijn dat de gemeentelijke begraafplaatsen “Stratum” en “De Roostenhof”. In het stadsdeel Woensel zijn dat “De Oude Toren” en de gemeentelijke wijkbegraafplaats “Woensel”. Ten behoeve van het groenbeheer, (achterstallig) onderhoud van opstallen en wegbeheer van de begraafplaatsen is een intern onderzoek gestart op welke wijze deze beheerstaken kunnen worden uitgevoerd. Voorstellen hiervoor worden in het eerste kwartaal van 2013 aan het college voorgelegd.

Effectindicatoren: Niet van toepassing.


Uitvoering conform


Raming Het uitgeven van vergunningen voor begraven conform de Wet

+

Conform de Wet op de Lijkbezorging.

+

Het interne overleg over het onderbrengen binnen

op de lijkbezorging en het exploiteren en beheren van de 4 gemeentelijke begraafplaatsen Overleg vindt plaats over het onderbrengen binnen de gemeentelijke organisatie van de beheerstaak. Het betreft

de gemeentelijke organisatie van de beheersfunctie

taken die bij verschillende organisatie onderdelen-

van groenbeheer, onderhoud opstallen en

ondergebracht dienen te worden (groenbeheer en

wegbeheer is gestart. In de eerste helft van 2013 zal

onderhoud, bomenbeheer, wegbeheer, opstallen (aula’s en

het college hierover voorstellen ontvangen.

beheersruimten), administratie (grafrechten).

- 160 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

234

209

290

277

Verlengingen

254

211

225

232

Ruimingen

181

153

160

178

35

39

50

32

Begravingen

Plaatsing urnen

Toelichting afwijking outputindicatoren: Het aantal verlengingen en ruimingen kan over de jaren variëren.



Rekening 2012

673

Afwijking

692

N 19

Exploitatiebaten

693

654

N 39


V 20

N 38

N 58

V 20

N 38

N 58





€145.960

nadelig

5203: Handhaving

€225.508

voordelig

€58.455


€451.904


€78.625

9105: Markten

nadelig voordelig nadelig


€295.051

voordelig


€689.423

voordelig

1

5202, 8208, 8402, 8506, 8601, 8603, 8701, 8702

- 161 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

VTH



De opbrengsten in verband met begraafplaatsrechten vallen (beperkt)

Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

0

N 39

reserves 0

N 39

PM

lager uit ten opzichte van het begrote bedrag van €693.000 Tegenover minder inkomsten is dekking vanuit de kostenkant gerealiseerd (zie CP 8.7.03). Overige afwijkingen per saldo: Totaal

- 162 -

N 19

0

0

N 19

0

N 19

N 39

0

N 58

PM

Collegeproduct

6.3.02 Uitvoering wettelijke taken Burgerzaken

Programmaonderdeel:

6.3 Publieke dienstverlening

Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

PC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Vanuit een efficiënte bedrijfsvoering juist, volledig en actueel conform wettelijke voorschriften vastleggen van gegevens over en bepalen van identiteit van natuurlijke personen en het verstrekken van informatie en documenten daaruit.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

79%

69%

80%

56%

7,8

7,5

7,0

7,4

- Behalen ISO-audit .

Behaald

-

-

-

- Behalen GBA-audit.

Behaald

-

-

-

- Behalen Reisdocumentenaudit.

Behaald

-

-

-

- Wachttijd: 80% van de klanten wacht korter dan 20 minuten (meting via Bavak systeem). - Klanttevredenheid is 7,0 of hoger; 1

Toelichting afwijking effectindicatoren: Het voortschrijdend jaargemiddelde van de wachttijd (2012) is dat 56% van de klanten korter dan 20 minuten wacht. Oorzaken zijn (regelmatige) systeemuitval onder andere gedurende de piekmaanden (maart t/m juli) en een toename van het aantal aangevraagde reispapieren vanaf maart 2012 in verband met het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen met ingang van 26 juni 2012. Daarnaast heeft de implementatie van de organisatie ontwikkeling ‘Eén Burgerzaken’ een negatieve invloed gehad op de wachttijd. Op basis van de benchmark Publiekszaken2 wordt de dienstverlening aan de publieksbalie gewaardeerd met een 7,4. Daarnaast heeft de gemeente in 2012 de hostmanshipaward3 gewonnen.

In 2011 en 2012 hebben geen externe audits plaatsgevonden. Omdat de geldigheid van het huidige ISO certificaat loopt tot 1 november 2013 vindt in 2013 een nieuwe externe ISO-audit plaats. Op basis van weten regelgeving dient 1 keer per 3 jaar een externe GBA- en reisdocumentenaudit te worden uitgevoerd. Omdat deze in 2010 voor het laatst zijn uitgevoerd vinden in 2013 op diverse terreinen externe audits plaats.

1

De onderdelen Burgerzaken en Belastingen van de sector Publiekscontacten zijn ISO-gecertificeerd (op basis van huidige certificering

tot 1 november 2013). 2

Benchmarking Publiekszaken is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging voor

Burgerzaken en (voorheen) Stichting Rekenschap en wordt uitgevoerd door Quint Result en SGBO Benchmarking. 3

TNS NIPO; onderzoek onder inwoners bij 20 grootste gemeenten.

- 163 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

PC


Uitvoering conform


Raming Het in akten vastleggen van gebeurtenissen die de burgerlijke

+

staat van natuurlijke personen betreffen en plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente; Het administreren van een verscheidenheid aan gegevens van

+

natuurlijke personen, die zich bevinden binnen het grondgebied van de gemeente; Het verstrekken van alle burgerzaken producten;

+

Het geven van informatie en het verstrekken van inlichtingen op

+

het gebied van persoonsgegevens afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie; Het garanderen van een optimale dienstverlening waarbij met

+

Verwijzend naar de effectindicator

name de aspecten klantvriendelijkheid en servicegerichtheid van

klanttevredenheid wordt de dienstverlening aan de

belang zijn;

balie gewaardeerd met een 7,4. Voor wat betreft het onderdeel informatievoorziening (o.a. duidelijkheid verkregen informatie en mate waarin klant op hoogte werd gehouden van het verloop van de dienstverlening) behaalt de gemeente Eindhoven een hogere score dan de gemiddelde score van de deelnemende gemeenten4. Voor wat betreft de wachttijd scoort de gemeente Eindhoven lager dan het gemiddelde van de overige deelnemende gemeenten.

Het uitvoering geven aan het gemeentelijke deelproces CRIB

+

(Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau); Het uitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.

+

In dit kader is in 2012 onder andere een initiatief bedacht om te voorkomen dat overleden personen, waarvan geen nabestaanden bekend zijn, voor altijd in de anonimiteit verdwijnen. Voorstel is om de as van deze personen in een door een kunstenares bewerkte urn te bewaren.

Als gevolg van de vernieuwing van de Wet GBA wordt op het

+

De landelijke stuurgroep RNI heeft op 6 december

Inwonersplein een inschrijfvoorziening (loket) geopend voor het

2012 vastgesteld dat, gezien de wetgevingsplanning

inschrijven van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen.

die voorlag bij de Tweede Kamer, de afronding van

De inschrijfvoorziening wordt ondergebracht binnen de sector

parlementaire behandeling van het wetsvoorstel BRP

Publiekscontacten. Datum invoering is voorzien in 2013.

niet op de gewenste termijn was te voorzien. Als

4

De informatievoorziening wordt onder andere beoordeeld op basis van de informatievoorziening tijdens het wachten, de mogelijkheid tot het achterlaten van een telefonisch bericht en het inzicht dat de gemeente biedt in de wachten levertijden.

- 164 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

PC


Uitvoering conform


Raming gevolg hiervan is de invoeringsdatum uitgesteld. Een nieuwe invoeringsdatum is op dit moment onderwerp van gesprek tussen betrokken gemeenten en het ministerie van binnenlandse zaken en hangt met name af van de voortgang van het wetgevingstraject.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

200.000

200.000

230.000

201.206

Gegevensmutaties (GBA)

Klantcontacten burgerzaken

42.000

45.000

46.000

45.606

Documentverstrekkingen

110.000

110.000

128.000

107.429

Toelichting afwijking outputindicatoren: Voor wat betreft het aantal klantcontacten is uitgegaan van het aantal uitgegeven tickets zoals dat uit het klantvolgsysteem volgt. Het daadwerkelijke aantal klantcontacten ligt hoger omdat meerdere klantcontacten per ticket kunnen plaatsvinden. Uitgaande van de productaantallen bedraagt het aantal ca. 218.000. Het aantal klantcontacten in 2012 is hiermee vergelijkbaar met 2011.

De toename van het aantal digitale transacties via het digitale loket in 2012 (toename ten opzichte van 2011 met 13.724 transacties tot in totaal 37.324 transacties) heeft niet of slechts marginaal geleid tot een afname van het aantal fysieke baliecontacten. De stijging van het aantal digitale transacties wordt met name veroorzaakt door de meldingen openbare ruimte, waarvan de functionaliteit in 2012 aan het digitale loket is toegevoegd en de stadspas. Omdat deze producten niet via de balie binnenkomen/kunnen worden aangevraagd heeft de toename van het aantal digitale transacties niet geleid tot een afname van het aantal fysieke baliecontacten. De toename van het aantal digitale transacties bij verhuizingen binnen en naar Eindhoven (+ 1.000 ten opzichte van 2011) heeft wel geleid tot een afname van het aantal fysieke baliecontacten. Het aantal is relatief gezien echter gering.

In 2013 wordt meer ingezet op de kanaalsturingsmiddelen restrictie en prijsdifferentiatie; ondersteund door communicatie. Daarnaast wordt het digitale productenaanbod vergroot en wordt meer ingezet op het gebruik van zogenaamde zelfservice balies. In dit kader dient tevens vermeld te worden dat inwoners met beperkte computer- en internetvaardigheden door de gemeente geholpen worden bij het ontwikkelen van hun ‘digivaardigheden’. Inwoners worden op het Inwonersplein pro actief benaderd door gastvrouwen om gebruik te maken van de zelfservice balies. Daarnaast kunnen inwoners met beperkte computer- en internetvaardigheden worden doorverwezen naar geschikte opleidingsmogelijkheden. Verwachting is dat het aantal fysieke klantcontacten naar aanleiding van het bovenstaande afneemt.

- 165 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

PC



Rekening 2012

8.310


V 245

4.360

4.494

V 134

N 3.950

N 3.571

V 379

N 682

N 682


V 384

V 384

N 298

N 298

N 4.248

N 3.869


Afwijking

8.065


V 379


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Resultaat reispapieren

N33

N 62

N95

N63

V154

V91

N35

V64

V29

Het aantal verstrekte reispapieren ligt lager dan begroot. In de begroting 2012 is uitgegaan van een toename van het aantal te verstrekken reispapieren ten opzichte van 2011; dit mede als gevolg van het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen per 2606-2012. De daadwerkelijke toename is echter minder hoog dan begroot. Met name het aantal verstrekte identiteitskaarten (inclusief jeugdtarief) ligt lager dan begroot. Het aantal verstrekte paspoorten ligt hoger dan begroot. Per saldo heeft dit geleid tot een negatief resultaat bij de baten (N 62). Het nadelig resultaat bij de lasten (N 33) wordt o.a. veroorzaakt door de afdrachten aan het Rijk naar aanleiding van spoedaanvragen reispapieren. Resultaat rijbewijzen Het aantal afgegeven rijbewijzen is hoger dan begroot. Als gevolg van de aanpassing in de geldigheidsduur van een rijbewijs (1986) is een cyclus ontstaan in het aantal af te geven rijbewijzen. Er is sprake van een cyclus waarbij gedurende 5 jaar een hoog aantal rijbewijzen wordt afgegeven en gedurende de daaropvolgende 5 jaar een lager aantal. Als gevolg van deze cyclus werd in 2012 een afname van het aantal rijbewijzen ten opzichte van 2011 verwacht. De daadwerkelijke afname is minder groot dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat bij de baten (V 154). Het negatieve resultaat bij de lasten (N 63) wordt veroorzaakt door hogere afdrachten aan het Rijk. Resultaat inlichtingen en overige documenten Het aantal verstrekte (betaalde) inlichtingen en overige documenten ligt hoger dan begroot. Ten opzichte van 2011 werd een afname van het aantal te verstrekken (betaalde) inlichtingen en overige documenten verwacht. Het daadwerkelijk aantal te verstrekken

- 166 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Burgemeester

Sector:

PC



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves (betaalde) inlichtingen en overige documenten is echter vergelijkbaar met het aantal in 2011. Met name het aantal verstrekte legalisaties handtekening en verklaringen omtrent gedrag ligt hoger dan begroot (aantallen vergelijkbaar met 2011). Bovenstaande heeft geleid tot een positief resultaat bij de baten (V64). Het negatieve resultaat bij de lasten (N 35) wordt veroorzaakt door hogere afdrachten aan het Rijk. Huwelijksopbrengsten zijn lager dan begroot. Oorzaak is dat de

V47

N69

N22

begroting niet is opgesteld op basis van een reëel aantal te betalen huwelijken maar op basis van jaarlijkse indexatie van de huwelijksopbrengsten. Het aantal betaalde huwelijken is vergelijkbaar met 2011; wel is sprake van een toename van het aantal betaalde huwelijken op zaterdag. De daadwerkelijke kosten van de organisatie van de Tweede

V105

V105

V85

V85

Kamerverkiezingen zijn lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de advertentie-, porto en drukwerkkosten lager zijn dan begroot. Bovenstaande heeft geleid tot een positief resultaat op de reserve burgerzaken Automatiseringskosten Daadwerkelijke kosten automatisering zijn lager dan begroot. Oorzaken zijn lagere updatekosten als gevolg van een nieuw onderhoudscontract en lagere kosten werkplekondersteuning/consultancy. Lagere doorbelasting indirecte kosten

V82

Overige afwijkingen:

V57

V47

V104

V245

V134

V379

Totaal

V82



Eénmalige invoeringskosten registratie niet-ingezetenen (R.N.I.)

Baten 263

- 167 -

Collegeproduct

7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering

Programmaonderdeel:

7.3 Organisatie en bedrijfsvoering

Portefeuille:


Sector:

COM, VB, P&O, IB, AIHD, CTR, STR.

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Interne Dienstverlening heeft de opdracht om de interne processen (het secundaire proces) in te richten. Hierdoor kunnen de interne klanten zich toeleggen op de primaire processen en kan een kwaliteits- en efficiencyslag in de bedrijfsvoering worden gemaakt. Het gemeentebrede dienstverleningsconcept is daarbij leidend. De ondersteunende sectoren hebben een gemeenschappelijk belang haar eigen processen in onderlinge samenhang naar de interne klant zodanig in te richten (secundair proces) dat deze hun dienstverlening naar de externe klant (primair proces) zo optimaal mogelijk kunnen realiseren. Uitgangspunten daarbij zijn:

-

het gemeentebrede dienstverleningsconcept interne producten hebben equivalente kwaliteit als de producten voor de externe klant

Control adviseert het college, de directieraad en het sectormanagement. Die adviezen gaan met name over inpassing van beleid binnen de kaders en over de wijze waarop uitvoering van het beleid kan worden gemeten, zodat kan worden nagegaan of de uitvoering rechtmatig, efficiënt en effectief is. Verder zorgt Control dat er stuur- en verantwoordingsinformatie beschikbaar is zodat de gemeente kan plannen, grip heeft op de uitvoering en er verantwoording over kan afleggen.

Effectindicatoren: Kerngegevens Juridische Zaken

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Binnengekomen

1.757

1.961

1.800

2.170

Afgehandeld

1.782

1.599

1.700

2.090

(gedeeltelijk) gegrond

258

188

270

338

ongegrond

676

662

635

775

niet-ontvankelijk

160

159

155

207

ingetrokken

301

266

260

315

herzien

387

313

380

455

101

100

100

129

93

82

100

125

toegewezen

16

14

25

13

afgewezen

32

41

35

61

niet-ontvankelijk

16

4

20

16

ingetrokken

29

23

20

35

Binnengekomen

208

230

190

259

Afgehandeld

162

220

190

231

Bezwaarschriften

Waarvan:

Voorlopige voorzieningen Binnengekomen Afgehandeld Waarvan:

Zaken bij de rechter

Waarvan: (ged.) gegrond

42

39

60

50

ongegrond

76

129

90

120

niet-ontvankelijk

12

25

10

17

ingetrokken

32

26

30

44

- 168 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:



Uitvoering conform


Raming Dit collegeproduct levert indirect een bijdrage aan alle te realiseren maatschappelijke effecten die bij andere collegeproducten zijn benoemd. Het adviseren van de Raad van Commissarissen en Algemene

+

vergadering van Aandeelhouders. Het voorbereiden van kaders voor het gemeentelijk

+

Onder meer bij de behandeling van de kadernota

middelenbeleid en het informeren over de naleving van deze

bleken er bij de raad allerlei zorgen te bestaan

kaders.

rondom de financiële positie. Om de transparantie rondom de financiële positie vervolgens te verankeren in onze P&C-instrumenten, zijn we met de commissie een open dialoog aangegaan. De uitkomsten van deze dialoog moeten samen met een verdiepingsslag in VNG-verband in 2013 leiden tot een compacte en hanteerbare set aan normen.

Het leveren producten en diensten die om efficiencyredenen op

+

één plaats worden uitgevoerd. Het adviseren van bestuur, management en medewerkers over

+

relevante inen externe ontwikkelingen, gericht op het beter laten functioneren van het primaire proces van de gemeentelijke organisatie. Specifieke advisering aan DR en College over gemeentebrede

+

onderwerpen. Advisering over politieke speerpunten.

+

Dossiertoetsing, raads- en collegedossiers t.b.v. DR en college.

+

Proces is in 2012 gewijzigd, sectorhoofd is integraal verantwoordelijk en tekent voor toetsing door Controlling.

Het doorrekenen en calculeren van Algemene uitkering en

+

opstellen beleidsnota. Financiële kaders stellen (zoals evaluatie BTW-

+

In 2012 heeft het kabinet een (concept) wet inzake

compensatiefonds, landelijke ontwikkeling en optimalisatie

Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) ter

bedrijfsvoering).

behandeling bij de 2e kamer ingediend. In deze wet worden de nadere afspraken die in Brussel zijn gemaakt rondom de overheidsfinanciën in regelgeving vertaald en vastgelegd. Behandeling in de 2e kamer zal in 2013 plaatshebben. Bij ongewijzigde vaststelling van deze concept wet heeft dit grote invloed op de financiën van de gemeente en de mogelijkheden tot het doen van

- 169 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:



Uitvoering conform


Raming investeringen. Via deelname in de landelijke werkgroep worden de ontwikkelingen gevolgd en gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Ontwikkelen en implementeren van bestuurlijke en

+

managementinformatiesysteem.

Gestart is met het inventariseren we de informatiebehoefte van de verschillende DR-leden. Tevens zijn gesprekken gevoerd met enkele sectoren en worden de gegevens verzameld en periodiek gerapporteerd.

Doorontwikkelen van het Control instrumentarium, met name de

+

Programmabegroting en productenraming.

Het verbeteren van de effecten prestatieindicatoren in de programmabegroting 2013 heeft plaatsgevonden.

Het uitvoeren van het treasurybeleid en –beheer.

+

Coördineren en beheren van de P&C-cyclus en daarmee de

+

De instrumenten zijn tijdig en kwalitatief goed

oplevering van cyclische instrumenten zoals de begroting,

opgeleverd met aandacht voor de samenhang tussen

kadernota, tussenrapportages, jaarverslagen rekening,

de instrumenten.

Stadsmonitor en managementcontracten. Planning, coördinatie en uitvoering van doelmatigheid en

+

doeltreffendheid onderzoeken (art 213a GW).

Eind 2012 heeft een definitieve afronding plaatsgevonden van een in 2011 uitgevoerd onderzoek naar het Project Fietsenkelder 18 Septemberplein. Dit als casus voor het beoordelen van de kwaliteit van sturing en beheersing van complexe projecten. Met deze afronding is gewacht in verband met de arbitragezaak die liep tegen de betrokken aannemer .

Planning en uitvoering van verbijzonderde interne controles / IT-

+

audits.

De verbijzonderde interne controle 2012 is geheel volgens de door de DR en met de accountant afgestemde planning uitgevoerd. Eind 2012 is een doorontwikkelplan opgesteld voor de verbijzonderde interne controle. Uitgangspunt is om nog nadrukkelijker de gemeentelijke risico’s in beeld te brengen zodat daarop sturing en beheersing kan plaatsvinden. Naast de reguliere procescontroles zal ook automatisering worden ingezet om afwijkingen/risico’s te identificeren. Het plan gaat ook uit van een meer geïntegreerde aanpak van de verbijzonderde interne controle, ITaudits en risicomanagement.

Ontwikkelen en beheren van een systeem van

+

risicomanagement.

Gestart met doorontwikkeling onder andere door deelname aan veranderlab risicomanagement bij Vrije Universiteit in samenwerking met 10 andere gemeenten. Ook meer aandacht voor relatie met

- 170 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:



Uitvoering conform


Raming doelstellingen uit programmabegroting. Om de bezuinigingsdoelstellingen te realiseren wordt gewerkt

+

Ontwikkeling van de organisatie:

aan de doorontwikkeling van de organisatie en wordt gezocht

In 2012 is gewerkt volgens een organisch

naar efficiency mogelijkheden door beperking van het aantal

realisatiemodel, waarin we steeds goed kunnen

organisatieonderdelen, terugdringen van de overhead,

bijsturen en het doel helder voor ogen houden.

vergroten van de mobiliteit van leidinggevenden en versterking

Beperking van het aantal organisatieonderdelen:

van het projecten programmamanagement.

In dit kader is onderzocht wat vuistregels kunnen zijn voor een acceptabele en werkbare span en scope of control, teneinde te bepalen waar mogelijke kansen liggen voor reductie van de managementlaag. De concretisering van deze kansen is vervolgens onderdeel geworden van “Route2014”. In het kader van de Organisatie en Formatie Plannen (OFP’s) wordt nu duidelijk waar het management verantwoord kan worden teruggebracht. * Terugdringen van de overhead: In het kader van Route 2014 zijn door de sectoren keuzes gemaakt ten aanzien van onder meer (wettelijke) verplichtingen, kerntaken en bestuurlijke aandachtpunten, waarop de komende jaren capaciteit zal worden ingezet.

Om bij te dragen aan de realisatie van de HRM-visie en de I-visie

+

wordt uitvoering gegeven aan de uitvoeringsprogramma’s die hieronder liggen. In deze uitvoeringsplannen staat ook wat er vanuit de gemeentebrede programma’s Mobiliteit, Slim Werken en Het Nieuwe Werken verwacht wordt in de uitvoering. Algemeen De sectoren die verantwoordelijk zijn voor een ongestoorde ondersteuning van de primaire processen vormen, met uitzondering van de sector Control, Interne Dienstverlening. De rol van de front office, voorheen sector Service Centrum, wordt vervuld door de sector I&B. +

Personeel en organisatie Gezien de kadernota en het coalitieakkoord zijn op het gebied van P&O de concrete voornemens voor 2012:

b

Implementeren van het strategisch HRM-beleid conform het uitvoeringsprogramma 2012-2013.

•

In 2012 gerealiseerd:

Doel is te werken aan een efficiënte en

- de doorontwikkeling van de strategische

effectieve organisatie die flexibel is. Met de

personeelsplannen, oftewel “juiste persoon, op het

juiste professionele medewerker op de

juiste moment, op de juiste plek”.

juiste plaats, die ruimte krijgt én neemt om

- de Veranderagenda “Weet Wat Werkt!” met de

- 171 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:



Uitvoering conform


Raming te excelleren en met passie en plezier

nadruk op “Investeren in Leiderschap &

werkt aan de ambities van de stad en de

Eigenaarschap”;

doelen van het bestuur. Daarin

- samenwerking tussen de programma’s “Slim

gestimuleerd door bekwame,

Werken”, “Carriere2014” (eerder Mobiliteit) en “Het

resultaatgerichte en inspirerende

Nieuwe Werken en huisvesting” ter versterking van

leidinggevenden.

“Weet Wat Werkt!”en vice versa, met name op het vlak van: cultuur, houding en gedrag.

•

Prioriteiten liggen, in het perspectief van de bezuinigingen, bij de programma’s Mobiliteit, Slim Werken, Het Nieuwe Werken en bij het versterken van het leiderschap en eigenaarschap (te starten bij leidinggevenden en bij medewerkers dichtbij de stad).

•

Activiteiten richten zich op het herijken en

Alle sectoren zijn aan de slag gegaan met het

complementeren van het

opstellen van OFP’s om de transformatie naar een

uitvoeringsbeleid en instrumentarium van

slanke, flexibele en slagvaardige gemeentelijke

P&O in algemene zin en het Carrièreplein in

organisatie uit te werken en te vertalen naar

het bijzonder (ondermeer

consequenties voor organisatiestructuur en functies.

talentmanagement, vacaturestop, hybride

2012 Heeft in het teken gestaan van vrijwillige en

organisatiestrategie, mobiliteit). Daarnaast

preventieve mobiliteit. Met het gereedkomen van

wordt geïnvesteerd in houding & gedrag

het nieuwe sociaal statuut en het gefaseerd

en de ontwikkeling van leidinggevenden

vaststellen van de Organisatie- en Formatieplannen

en medewerkers.

(OFP’s) bemerken we een duidelijke toename in de informatievraag rondom Carriere2014.

b

Reduceren van de managementlaag, ondermeer het

In het kader van de OFP’s wordt nu duidelijk waar het

verantwoord uitbreiden van de ‘span of control’ van

management verantwoord kan worden

afdelingshoofden in samenhang met de vermindering van

teruggebracht.

personeel.

b

Reduceren van de overhead door een duidelijke relatie te

In het kader van Route 2014 zijn door de sectoren

leggen tussen omvang van taken in het primaire proces

keuzes gemaakt ten aanzien van onder meer

enerzijds en de ondersteunende taken anderzijds.

(wettelijke) verplichtingen, kerntaken en bestuurlijke aandachtpunten, waarop de komende jaren capaciteit zal worden ingezet.

b

Verder in discussie met het Georganiseerd Overleg over

In 2012 is gekozen is voor een gedeeltelijke

versoberen van de arbeidsvoorwaarden, ondermeer het

structurele invullingen en een incidentele invulling

aanscherpen van het systeem van periodieken toekennen

(totaal € 1 miljoen) . Deze keuze is in 2012 ook

en het systeem van uitloopschalen.

gerealiseerd. Eind 2012 is overeenstemming bereikt over de invulling van de incidentele bezuiniging van het jaar 2013.

- 172 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:



Uitvoering conform


Raming +/-

Juridische Zaken

b b

b

Ondersteunen en adviseren van de bestuursorganen en de

Het aantal bezwaren is in 2012 boven verwachting

diensten met juridische raad en daad.

geweest. Binnen de afdeling Bezwaar, Beroep en

Voeren van het secretariaat van de onafhankelijke

Klachten heeft dit geleid tot extra inzet van

Commissie voor Bezwaarschriften en de ambtelijke

personeel. Desondanks is er toch een achterstand

afhandeling van bezwaarschriften. Dit is gericht op een

opgebouwd.

zorgvuldige, adequate, maar ook klantgerichte

De grote hoeveelheid bezwaren heeft ook negatieve

behandeling van de geschillen tussen burgers en bedrijven

invloed op de tijdige afhandeling, met als gevolg een

enerzijds en de gemeente als overheidsorgaan anderzijds.

toename van in gebreke stellingen en het verbeuren

En ook behartigen van de belangen van de gemeente

van dwangsommen

Eindhoven als partij in juridische procedures. +

Bestuurlijke communicatie en stadspromotie De sector communicatie adviseert en ondersteunt het College van B&W, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie op een integrale wijze bij de communicatie over beleidsontwikkeling, -effecten, producten en diensten, beleidseffecten. De sector communicatie vervult een initiërende rol in het vergroten van de externe oriëntatie van de gemeentelijke organisatie. Daarbij is essentieel dat communicatie een verantwoordelijkheid is van de gehele organisatie. Ook als het gaat over communicatie met de stad én over de stad worden het college, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie geadviseerd en ondersteund.

0

Informatisering en Beheer

Op basis van de I-visie is de uitvoering van de

In 2011 is de I-visie geactualiseerd. De Informatiseringsvisie

speerpunten Basisregistraties en Front-Mid-Office

probeert een stip aan de horizon weer te geven, waar we ons als

geïntegreerd in de Masterplanning.

gemeente qua informatisering en automatisering op moeten

Voor nieuwe ontwikkelingen volgt de

richten.

Masterplanning de wensen vanuit de (business) programma’s.

Aanvankelijk lag het accent vooral op het gebruik van de ICT-

Op dit moment zijn de ICT-wensen vanuit de

bouwstenen voor e-dienstverlening.

programma’s Huisvesting, Het Nieuwe Werken en

Nu wordt vooral gezocht naar mogelijkheden om met behulp

Slim Werken in belangrijke mate in beeld. Daarin is

van ICT doelmatiger en effectiever te kunnen werken.

ook een aantal omvangrijke structurele ICT

Vanuit de gevonden verbeteringen in het Slim werken

aanpassingen meegenomen onder andere de

programma kan de betrokken sector aan I&B opdracht geven om

modernisering van de ICT-werkplek, de digitalisering

de benodigde ICT wijzigingen uit te voeren.

en telefonie. IB ondersteunt bij de programma’s met levering van gevraagde faciliteiten. Het programma Slim Werken heeft de opdracht gekregen om sectoren te assisteren en te adviseren

- 173 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:



Uitvoering conform


Raming over het beter en doelmatiger maken van hun bedrijfsprocessen. Voor wat betreft de programma’s uit het Ruimtelijke Domein , WijEindhoven, Jeugdzorg, Digitalisering Leerplicht e.d. moeten de wensen nog worden geconcretiseerd en verwachte kosten en capaciteitsbeslag nader worden onderbouwd. Vanuit het CIO-office zal de advisering over de prioritering worden verzorgd, in samenwerking met de multiprojectboard (MPB). De landelijke ontwikkelingen rond onder andere zaakgericht werken zijn basis voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfsprocessen en informatiesystemen. +

Administratie, inkoop & huishoudelijke dienst Ondersteunen van de sectoren op het gebied van huishoudelijke dienst, catering, financiële administratie, verzekeringen en inkoop. De sector maakt het de overige sectoren makkelijker door hulpmiddelen te ontwikkelen op gebied van inkoop en aanbestedingen, managementinformatie te ontwikkelen voor contracten en financiële informatie en administratieve processen te vereenvoudigen door inkoopfacturen te digitaliseren.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N0

V 22

V 22


Toelichting afwijking investeringen: Opheffing wonen boven winkels NV.

- 174 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:




Rekening 2012

15.621

Exploitatiebaten

Afwijking

12.680

V 2.941

285.758

288.300

V 2.542

V 270.137

V 275.620

V 5.483


N 30.098

N 33.602

N 3.504


V 48.919

V 48.920

V1

V 18.821

V 15.318

N 3.503

V 288.958

V 290.938

V 1.980





Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Gemeentefonds positief nagekomen resultaat over de uitkeringsjaren

V 232

V 232

2010 en 2011 als gevolg van de definitieve vaststelling van onderliggende statistieken (V975). Het voordelig nagekomen resultaat is vooral het gevolg van definitieve aantallen inwoners, woonruimten, minderheden (V323), definitieve fysieke maatstaven (oeverlengte, oppervlakte land, oppervlakte binnenwater)(V117), een nieuwe definitie voor bedrijfsvestigingen (V102) en aanpassing van de landelijke uitkeringsbasis (de landelijke statistieken)(V315). Voor het uitkeringsjaar 2012 zijn de gevolgen van de Decembercirculaire uitsluitend in de realisatie opgenomen. Een begrotingswijziging is op zo’n laat tijdstip niet meer mogelijk. We hebben bij de Decembercirculaire geld gekregen voor de nieuwe taken ‘transitiekosten RUD’s’ en ‘focusgemeenten’ (V377). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds, om besteding in 2013 mogelijk te maken (N377). Ook voor het uitkeringsjaar 2012 zijn enkele statistieken en verdeelsleutels aangepast (V310). Dit betreft voornamelijk een aanpassing van de landelijke uitkeringsbasis (de landelijke statistieken)(V317). Tenslotte is rekening gehouden met de vooraankondiging van de tegenvallende afrekening van het accres 2012 (N1,43 miljoen). Dit betreft de afrekening van het “trap op – trap af” – systeem. Voordeel bedrijfsvoering ondersteunende sectoren (nadeel bij

V 1.887

V 1.887

reservering). IB: V547, SC: V54, COM: V20, AIHD: V612, CTR: V331, P&O: V418, STR: N95. Voordelig saldo HV/ HNW (nadeel bij reservering).

V 490

- 175 -

V3

V 493

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Stelposten route 2014.

N 3.434

N 3.434

Overige resultaten 5-rubriek (o.a. loonkosten).

V 1.533

V 1.533

De verkoop van de aandelen BRE zal naar verwachting in 2013

N 358

N 358

plaatsvinden. Er is nog geen overeenstemming over de voorwaarden in de koop/verkoop. Begroot was de verkoop in 2012. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wonen Boven

N 22

N 22

N 96

N 96

Winkels NV van 23 mei 2012 is besloten om de NV op te heffen. In de kadernota 2013-2016 zijn de beschikbare middelen voor WbW ad. € 1,2 miljoen ingezet als bezuinigingsmaatregel voor de programmabegroting 2013-2016 (jaarschijf 2013). Als gevolg van deze opheffing van de NV is het aandelen kapitaal van N22 als last verantwoord. De bij de oprichting gedane kapitaalstorting in Breedband ad € 1,425 miljoen blijkt achteraf te hoog zijn geweest. De te hoge kapitaalstorting van € 146.385,-- is correct verwerkt in de boekwaarde van Breedband per 31 december 2012. Voor de duurzame waardevermindering in Breedband is een voorziening van € 87.000 (vrijval van € 50.000 in 2012) gevormd. De (lagere) marktwaarde van de deelneming in Breedband is afgeleid van de meest recente jaarcijfers 2011 van deze vennootschap. De Exenis-groep bestaat uit een 7-tal deelnemingen, waarvan een

V 96

V 96

V 991

V 991

minderheidsbelang van in totaal 0,015% door de gemeente Eindhoven wordt aangehouden. In het verslagjaar 2012 zijn van de 4 tijdelijke BV's eenmalige dividend-uitkeringen ontvangen. De verkoop van Essent is hiermee geheel afgerond. In de begroting 2012 is € 0,5 miljoen aan (tussentijdse) winstuitkering deelname GR Ekkersrijt geraamd. De Gemeenschappelijke Regeling Ekkersrijt is echter per 1-1-2013 opgeheven. De liquidatieuitkering voor de gemeente Eindhoven van € 1,5 miljoen is in 2012 daadwerkelijk ontvangen, conform raadsbesluit d.d. 18 december 2012. Vanuit de gemeentewet is voorgeschreven dat een post “onvoorziene

V 227

V 227

uitgaven” in de begroting wordt opgenomen. In de begroting is hiervoor € 227.000 opgenomen. In 2012 is hiervan geen gebruik gemaakt. Personele aangelegenheid: voordeel door korting genoten inkomsten Publiek en media + stadpromotie: strakker sturen op uitgaven,

V 120 V 25

V 120 V 30

V 55

soberdere uitvoering van activiteiten en extra inkomsten Studio. Aanbestedingsvoordelen: meer aanbestedingsvoordeel gerealiseerd

V 98

V 98

V 234

V 234

dan geraamd. Als gevolg van opheffen IZA is het voordelig saldo uitgekeerd aan deelnemende gemeenten. Het werkgeversdeel valt vrij in de jaarrekening.

- 176 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Het saldo van de werkelijke rentekosten en opbrengsten voor de

V 1.539

V 958

V 2.497

V 195

V 195

gemeente Eindhoven laat een voordeel van 1.394K zien: incidentele rente inkomsten uit verstrekte rekening courant kredieten aan derden (814K), lagere rentekosten door de extreem lage rente voor korte leningen (321K), lagere rentekosten voor langlopende leningen (181K), en lagere kosten voor de bemiddeling van geldmakelaars door daling van de tarieven (76K). De ontvangen omslagrente (interne rente afgedragen door sectoren over hun activa) is 1.102K hoger dan begroot: de beginwaarde van de activa (op 1 januari 2012) en daardoor de waarde van de activa in geheel 2012 was hoger dan begroot. Dit is het gevolg van investeringen in de 2e helft van 2011. Beleggingen: naast de aflossing van een garantieproduct (V70) is in 2012 een bedrag aan extra dividend ontvangen van V125. Sectoren die aan projecten werken rekenen de uren door naar de

N3.037

N3.037

V1.147

V 1.147

projecten, deze worden afgedekt met projectbudgetten. In de realisatie blijkt een verschil aan door te belasten uren en tarief van ruim € 5,5 miljoen. € 2,5 Miljoen hiervan is tariefsverschil en wordt afgewikkeld met de daarvoor bestemde reserve (conform begroting), resteert een tekort van € 3 miljoen. Vrijval voordelig saldo in de jaarrekening naar aanleiding van meldingen bij Turap2, onder andere actualisatie kapitaallasten: V1.834, juni/ sept circulaire: N1.083, verkoop aandelen BNG: V258. Ontvangen subsidies.

V200

V 200

Terugontvangst BTW, aandeel Eindhoven in veiligheidsregio.

V 50

V 50

V 145

V 295

Diverse resultaten.

V 150

Reserves: Storting reserve circulaires gemeentefonds decembercirculaire 2012

N 377

N 377

N 746

N 746

N 2.379

N 2.379

betreffende budget transitiekosten Regionale UitvoeringsDienst (RUD’s) en budget focusgemeenten Storting reserve reserveringen 2012 opleidingsbudgetten en flexibel belonen (voordeel bij overige CP’s). In juni 2010 is in het GO een meer gedetailleerde afspraak gemaakt omtrent welke personele budgetten aan het eind van het jaar niet komen te vervallen, maar waarvan het saldo doorschuift naar het jaar daarop. Het betreft budgetten welke vooral betrekking hebben op opleidingen, flexibel belonen, Carriereplein en vervoersmanagement. In 2012 is voor een bedrag van ruim 1,4 miljoen doorgeschoven naar 2013, hiervan was 746k opgenomen als PM post. Storting reserve HV/HNW voordeel bedrijfsvoering ondersteunende sectoren en extra reservering.

- 177 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Eind 2011 heeft de laatste verantwoording plaatsgevonden van het

V 2.080

V 2.080

Grotestedenbeleid. Begin 2013 is de conceptbeschikking ontvangen van het ministerie. Als gevolg hiervan is de juridische grondslag niet meer aanwezig om de voorziening te handhaven, derhalve vindt er een vrijval plaats van 2,1 miljoen. Overig Reserve. Totaal

V 2.941

V 2.542

N1

N1

N 3.503

V 1.980



Baten V 1.500

Liquidatieuitkering GR Ekkersrijt Opheffen IZA, 2de tranche

V 351

Verkoop aandelen BNG (begrotingswijziging turap2, saldo jaarrekening)

V258

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Risico op verhoging pensioenpremie ABP, het pensioenfonds voor overheidspersoneel en onderwijs heeft last een lage dekkingsgraad ten gevolge van een lage rekenrente . Minister Kamp van Sociale Zaken heeft al laten weten dat hij deze rekenrente mogelijk gaat aanpassen. Als de rekenrente niet wordt aangepast, gaan niet alleen de pensioenuitkeringen omlaag, maar moet ook de pensioenpremie flink omhoog. In het ergste geval wordt gesproken over een premieverhoging van 25% in 2014. De gemeente Eindhoven loopt mogelijk hierdoor vanaf 2014 een financieel risico van €3,7 miljoen. Programmaonderdeel:


Schadekans:

mogelijk

Risico bedrag:

€ 3,7 miljoen

Verbonden partijen In de uitvoering van haar publieke taak maakt de gemeente Eindhoven sinds jaar en dag gebruik van zogeheten deelnemingen (vennootschappen en stichtingen) en gemeenschappelijke regelingen. In de huidige economische omstandigheden kunnen de financiële resultaten van deze partijen onder druk komen staan. De gemeente is dan mogelijk sturend en/of financieel aan zet. Specifiek worden in dit kader het Muziekgebouw en de SRE Milieudienst genoemd. Voor het Muziekgebouw is een sluitende exploitatie voor de komende jaren noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. Bij de SRE Milieudienst loopt, naast de oprichting van de RUD, ook het proces van de afbouw. De uitgevoerde inventarisaties bij de gemeenten en provincie doet sterk vermoeden dat er vanaf 2013 onvoldoende werk is voor al het in te brengen personeel van gemeenten, provincie en SRE Milieudienst in de RUD. Programmaonderdeel:


- 178 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:


Bestaande risico’s: Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

p.m.

Voorziening afwaardering netwerkbedrijven Medio 2010 zijn de aandelen in Endinet verkocht aan Alliander. Het contract voorziet in een verrekeningsproces dat officieel vanaf 1 december 2012 gestart kon worden. De landelijke regulering is inmiddels dusdanig aangepast dat de voorziening zal moeten worden aangesproken. Mochten partijen geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de verrekening, dan volgt arbitrage. Programmaonderdeel:


Schadekans:

Onbekend

Financieel risico:

p.m.

- 179 -

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Door bundeling van mensen en middelen een transparante, professionele organisatie bouwen die met actief vastgoedbeleid en de strategische benodigde vastgoedvoorraad flexibel inspeelt op klanten, maatschappelijke ontwikkelingen en vastgoedtrends:

b

De vastgoedportefeuille in overeenstemming te brengen en te houden met het beleid van de overige sectoren onder andere door het afstoten van een groot deel van de portefeuille;

b

Het verbeteren van de prestaties van het vastgoed in eigendom van de gemeente afgestemd op het gemeentelijk vastgoed- en huurbeleid.

Effectindicatoren: Niet van toepassing, het betreft een instrumentele doelstelling Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

-

Toelichting afwijking effectindicatoren: nvt


Uitvoering conform


Raming

b

Het bevorderen van een zo optimaal mogelijk gebruik van

+

In 2012 is een eerste opzet gemaakt van de

het gemeentelijk vastgoed. Dit door middel van het

Meerjaren Prognose Vastgoed.. De Meerjaren

aanbieden voor verhuur, tijdelijke verhuur aan bouwers en

Prognose Vastgoed moet informatie opleveren over

indien ter voorkoming van leegstand het aanbieden aan

de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed op

anti kraak organisaties;

middenlange termijn. Op basis van deze management informatie kunnen diverse scenario’s naast elkaar worden uitgewerkt zodat in het kader van effectief en efficiënt portefeuillemanagement gedegen keuzes gemaakt kunnen worden betreffende het wel of niet afstoten van objecten. Operationeel hebben we inzicht in het gebruik van de portefeuille en zijn verdere stappen gezet om te komen tot vermindering van de portefeuille door verkoop, het gezamenlijk gebruik van de objecten en verhuur. Voor de invulling bij leegstand wordt niet alleen gebruik gemaakt van anti-kraak organisaties maar wordt vooral ook samenwerking gezocht met

- 180 -

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming Stichting Ruimte. Stichting Ruimte is een organisatie in Eindhoven die zich vooral inzet voor huisvestingsvraagstukken van de creatieve industrie en andere kunstenaars. Deze Stichting is in staat om (ook voor kortere termijn) de panden te gebruiken passend bij de doelstelling van de gemeente.

b

0

Opstellen Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV);

Er heeft een presentatie in de accountantscommissie plaatsgevonden betreffende de opzet en invulling van de Meerjaren Prognose Vastgoed. De informatie is, zover aanwezig, verwerkt in het daarvoor bestemd systeem Promis, zodat een eerste opzet gereed is. De Meerjaren Prognose Vastgoed moet informatie opleveren over de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed op middenlange termijn. Op basis van deze management informatie kunnen diverse scenario’s naast elkaar worden uitgewerkt zodat in het kader van effectief en efficiënt portefeuillemanagement gedegen keuzes gemaakt kunnen worden betreffende het wel of niet afstoten van objecten.

b

0

Bepalen van de managementinformatie

Om goed te kunnen sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille is het van belang om naast de

vastgoedportefeuille;

operationele informatie te kunnen beschikken over meer tactisch strategische informatie. Hier wordt met de opzet van de Meerjaren Prognose Vastgoed rekening mee gehouden. De gebiedsanalyses die worden uitgevoerd (zie verderop in de verantwoording) bieden samen met de benodigde object informatie voldoende uitgangspunten om strategische en tactische keuzen te kunnen maken.

b

+

Beheren van gemeentelijk vastgoed (o.a. huurincasso,

Dit is een reguliere taak van de sector, door vermindering van de kwantiteit komt dit de kwaliteit

huuradministratie, onderhoudsplanningen);

ten goede. Van meerdere objecten worden jaarlijks onderhoudsplanningen opgesteld. De huurincasso is verder geprofessionaliseerd. Er heeft door de financiële administratie een gemeentelijke aanbesteding plaatsgevonden aangaande de incassodiensten. De gemeente maakt nu gebruik van rechtsdeurwaarder die openstaande vorderingen voor de gemeente verder in behandeling neemt. Mede door de implementatie

- 181 -

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming van een debiteuren volg systeem (On Guard) worden eventuele huurachterstanden sneller gesignaleerd en worden eerder vervolgacties ten behoeve van verdere incasso ondernomen. Dit heeft geleid tot vermindering van het aantal huurachterstanden en snellere betaling van de huurfacturen. De sector heeft er voor gekozen om de te gaan werken in zogenaamde CAT-teams. Deze C(ontractueel)-A(dministratief) en T(echnisch) teams zijn verantwoordelijk voor een deel van de portefeuille, door kortere lijnen en betere afstemming wordt het beheer effectiever uitgevoerd. De totale gemeentelijke vastgoedportefeuille is in een viertal CAT–teams verdeeld, die elk als team verantwoordelijk zijn voor het beheer van de betreffende deelportefeuille.

b

+

Bouwkundige coördinatie en begeleiding bij de uitvoering

Dit betreft een reguliere taak van de sector, de coördinatie en begeleiding bij de uitvoering van

van het onderhoud van gemeentelijk vastgoed;

onderhoud is verder geprofessionaliseerd door duidelijkere uitvoeringsafspraken, tijdige uitvoering van werkzaamheden en het volgen van gereguleerde aanbestedingstrajecten. Er is gewerkt aan een visiedocument voor onderhoud, dit visiedocument dient als input om daar waar mogelijk een efficiencyslag te realiseren. .Als gevolg van een taakstellende bezuiniging zijn de onderhoudsmiddelen afgenomen. De taakstelling is structureel verwerkt en heeft geleid tot een nog kritischere en slimmere afweging omtrent uitvoering van het onderhoud.

b

+

Bouwkundige projectbegeleiding bij uitvoering van

In het jaar 2012 is de bouw van de Fontys

bouwkundige projecten, adviseren in de ontwikkelingsfase

Sporthogeschool gerealiseerd , drie panden gelegen

van nieuwe bouwprojecten;

in de Genneperparken zijn gerenoveerd ten behoeve van de maatschappelijke invulling,de renovatie van het Ventose complex is nagenoeg afgerond en zijn diverse ‘kleinere’ projecten uitgevoerd. Tevens zijn projecten uitgevoerd in het kader van energiebesparende maatregelen en duurzaamheid.

b

+

Bijdragen aan de realisatie van het primaire beleid van de

- 182 -

De Projectgroep Maatschappelijk Vastgoed is beter

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming sectoren binnen de gemeente Eindhoven, gericht op

verankerd in de staande organisatie. In het jaar 2012

multifunctioneel, integraal, vraaggestuurd, flexibel en

zijn door de sector GBO een aantal gebiedsanalyses

gebiedsgericht beleid;

uitgevoerd die als basis dienen om een afstemming te maken tussen de vraag aan maatschappelijke voorzieningen en het aanbod ervan. Dit heeft in 2012 ertoe geleid dat diverse vta’s afgestoten kunnen worden .Binnen de projectgroep is een eerste onderzoek uitgevoerd binnen het cultureel vastgoed betreffende het medegebruik.

b

+

Verdere ontwikkeling en implementatie Maatschappelijk

De Projectgroep Maatschappelijk Vastgoed is beter verankerd in de staande organisatie. Dit heeft geleid

Beheer Bedrijf (MBB)

tot betere onderlinge afstemming. De samenwerking met de partners in de stad is verder uitgebouwd. De adviesraad is eenmaal bij elkaar geweest en er is een start gemaakt met de realisatie van een centrale boekingssite ten behoeve van het gebruik van Maatschappelijk vastgoed.

b

RIBnr. 12R5011 Betreft: Stand van zaken afstoten delen gemeentelijke vastgoedportefeuille (als gevolg van de bezuinigingstaakstelling)

0

De verkoop van delen van de vastgoed portefeuille is gefaseerd uitgevoerd. De eerste tranche van de verkoop heeft zich toegespitst op woningen. Hiervoor zijn de corporaties benaderd. Deze verkoop bevindt zich eind 2012 in een afrondende fase. Tevens heeft er in 2012 een internet veiling plaatsgevonden. Aangezien dit een eerste experiment was zijn er vier objecten op deze wijze aangeboden aan de markt. De veiling heeft geresulteerd in de verkoop van drie van de vier aangeboden objecten. Objecten welke verkocht zijn in 2012: Smalle haven 130 Gestelsestraat 174 Hallenweg 1 t/m 7c Icaruslaan 28a Palingstraat 11 Palingstraat 15 Slifferstsestraat 31

- 183 -

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Outputindicatoren: Het totale eigendom van de gemeentelijke vastgoed objecten is onderverdeeld in een 4-tal categorieën. Het meeste vastgoed is opgenomen in dit collegeproduct: Categorie A: Eigen huisvesting; Categorie B:

Maatschappelijk vastgoed: onder andere sportaccommodaties, kunst en cultuur gebouwen, welzijnsaccommodaties (speeltuinen, kinderdagverblijven, vrijetijdsaccommodaties, etc.). De kosten van de schoolgebouwen (incl. Spilcentra/brede scholen/bruikleenscholen) zijn opgenomen bij collegeproducten 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3);

Categorie C:

Vastgoed Ruimtelijke Ordening: vastgoed dat om redenen van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt beheerd binnen de vastgoedportefeuille van het Vastgoedbedrijf (kosten doorbelasting collegeproduct 8.7.4)

Categorie D:

Overig Vastgoed: alle overige vastgoed niet behorend tot voorgaande groepen. Hierbij is sprake van marktconforme exploitatie op basis van functie, kwaliteit en locatie van gebouw.

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

47 mln

46 mln

47 mln

46 mln

74 mln

79 mln

74 mln

84 mln

27 mln

24 mln

37

37

37

37

7

7

7

7

A: Eigen huisvesting WOZ-waarde eigen huisvesting excl Brandweer Verzekerde waarde eigen huisvesting excl Brandweer Boekwaarde eigen huisvesting excl Brandweer

23 mln

B: Maatschappelijk vastgoed Onderwijs Aantal objecten in eigendom onderwijs Kunst en Cultuur Aantal objecten in eigendom Kunst en Cultuur basisstructuur WOZ-waarde Kunst en Cultuurgebouwen Verzekerde waarde Kunst en Cultuurgebouwen Boekwaarde Kunst en Cultuurgebouwen

64 mln

58 mln

64 mln

59 mln

105 mln

104 mln

105 mln

108 mln

41 mln

42 mln

136

137

42 mln

Sport Aantal sportobjecten in eigendom

136

139

WOZ-waarde sportobjecten

144 mln

155 mln

144 mln

173 mln

Verzekerde waarde Sportobjecten

182 mln

198 mln

182 mln

198 mln

69 mln

80 mln

108

107

108

107

Boekwaarde sportobjecten

81 mln

Welzijn Aantal objecten in eigendom (inclusief kinderdagverblijven en vrijetijdsaccommodaties Waarvan aantal vrijetijdsaccommodaties

49

49

49

49

Waarvan aantal kinderdagverblijven

20

20

20

20

WOZ-waarde vrijetijdsacc. en kinderdagverblijven

40 mln

40 mln

40 mln

46,5 mln

Verzekerde waarde vrijetijdsa.en kinderdagverblijven

31 mln

43 mln

31 mln

43,5 mln

7 mln

7 mln

10 mln

14,3 mln

Boekwaarde vrijetijdsaccommodaties en kinderdagverblijven Tot huuropbrengst maatschappelijk vastgoed

- 184 -

6 mln 10 mln

15,5 mln

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

C: Vastgoed ruimtelijk ordening Aantal objecten in eigendom

258

254

258

251

- waarvan woningen

136

133

136

130

- waarvan diversen

122

121

122

121

1,2 min

3 mln

1,2 mln

2,6 mln

263

261

263

249

66

64

66

64

197

197

197

185

2 mln

1,6 mln

2 mln

1,6 mln

Tot huuropbrengst maatschappelijk vastgoed D: Overige accommodaties aantal objecten in eigendom - waarvan woningen - waarvan diversen Totale huuropbrengst overige accommodaties


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 5.057

N 5.039

V 18

Begroting 2012

Rekening 2012


Toelichting afwijking investeringen: n.v.t.


Afwijking

Exploitatielasten

10.152

11.099

N 947

Exploitatiebaten

4.415

4.438

V 23

N 5.737

N 6.661

N 924


V 3.500

V 3.500


V 3.500

V 3.500


N 2.237

N 3.161


N 924


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

N 80

N80

reserves N 80

Stelpost bezuinigingen Don sessies, Betreft de ingeboekte bezuiniging als gevolg van nog te nemen energiebesparende maatregelen. Voor de energiebesparende maatregelen zullen investeringen noodzakelijk zijn die na de terugverdientijd leiden tot kostenreducties. De energielasten zitten echter niet bij de sector GV (eigenaar van het vastgoed) maar bij de Huurder respectievelijk gebruiker van het vastgoed. 'Wordt meegenomen via voortgangsrapportage bezuinigingen .

- 185 -

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves N 193

N 193

Kosten Maatschappelijk Beheer Bedrijf Betreft de kosten van een extra impuls in automatisering en sociale innovatie ten behoeve van het opzetten en de verdere implementatie van het Maatschappelijk Beheer Bedrijf. Beheer diverse eigendommen

N 154

N 69

N 222

N 23

N 59

N 82

V78

N 40

V 38

N 113

V 113

-

N 187

V 94

N 93

Diverse afwijkingen als gevolg nog te actualiseren begroting en deze aan te passen aan de werkelijke vastgoedportefeuille (huur, verzekeringen, energie). Huurderving wordt met veroorzaakt door leegstand of gebruik om niet in: Rooijakkersstraat 3 en 4 (voormalige Ergonpanden) Tongelresestraat 150 Kleine Berg 62-64 Kerkje Bergmanstraat: Betreft de aan- en verhuur van het kerkje aan de Bergmanstraat ten behoeve van het Designprogramma, waarbij de huurders hebben aangegeven de huurlasten niet te kunnen dragen en in het Designprogramma dekking ten aanzien van de huurderving niet voorzien is. De aan- en verhuur zal heroverwogen moeten worden, besluitvorming hieromtrent zal gezien de opzegtermijn van de aanhuur uiterlijk in april 2013 moeten plaatsvinden. Exploitatie woonwagencentra De totale exploitatie, zowel huurincasso, beheer als onderhoud, van de woonwagencentra is uitbesteed aan Wooninc. Op basis van werkelijke kosten en opbrengsten wordt het saldo door Wooninc. verrekend met de gemeente. Veiligstellen Energiecentrale TR Beukenlaan: Project is niet begroot. Betreft het veiligstellen van de energiecentrale TR aan de Beukenlaan. De kosten van het veiligstellen worden gedekt uit een bijdrage vanuit de grondexploitatie Natlab, e.e.a. conform aankoopdossier. Monumentenzorg Diverse afwijkingen als gevolg nog te actualiseren begroting en deze aan te passen aan de werkelijke vastgoedportefeuille (huur, verzekeringen, energie). Huurderving als gevolg van leegstand/gebruik om niet van: Kanaalstraat 8 (gebruik om niet: Borrel & Bruis) Kanaalstraat 4

- 186 -

Structureel

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV



Lasten

Baten

N 25

N 55

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Woningexploitatie voor eigen risico

N 80

Bij doorlichting is de strategische vastgoedportefeuille bezien op haar (maatschappelijke) toegevoegde waarde. Op basis van deze doorlichting worden woningen afgestoten. Om het verkoopresultaat te optimaliseren worden leegstaande en leegkomende woningen niet meer verhuurd. Diverse afwijkingen als gevolg nog te actualiseren begroting en deze aan te passen aan de werkelijke vastgoedportefeuille (huur, verzekeringen, energie). Sector GV doorberekening indirecte kosten aan Col Prod.

N 211

N 211

De resultaten van enerzijds het Vastgoed en anderzijds het eigen personeel binnen de 5-rubriek van sector GV worden hier doorbelast. Het negatieve resultaat is met name te wijten aan - Huurderving div panden - Leegstand en het niet realiseren van de begrote huuropbrengsten Vrijetijdsaccomodaties (op dit moment speelt een inhoudelijke discussie met Lumens omtrent het niet tekenen van huurcontracten) Overige afwijkingen: Totaal

N 39

V 39

0

N 947

V 23

N 924

N 80

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Scheurvorming parkeergarage KBC Programmaonderdeel:


In de parkeergarage van het KBC is er scheurvorming geconstateerd welke gerepareerd moet worden. De schade bedraagt ongeveer €650.000. Bekeken wordt of deze schade te verhalen is op de aannemer, dit is een juridisch risico die mogelijk financiële consequenties kan hebben. Er is een bespreking geweest met alle partijen welke bij ontwerp en bouw betrokken waren. In dit voortraject waren alle partijen het erover eens dat voordat we nog maar kunnen praten over de schuldvraag de reden en/of oorzaak van de scheurvorming (al dan niet acceptabel) dieper onderzocht moet worden en door alle partijen vastgesteld moet worden. Partijen hebben besloten om een onderzoek te laten verrichten. De Gemeente Eindhoven heeft in overleg een onafhankelijk ingenieursbureau opdracht gegeven om de oorzaak en/of reden vast te stellen van de scheurvorming. Het verslag geeft duidelijk de mogelijke oorzaak aan maar geeft geen uitsluitsel over de schuldvraag. Gemeente Eindhoven heeft het rapport juridisch laten beoordelen. De conclusie is, in grote lijnen, dat aannemers verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de scheuren in de vloeren uitgevoerd als breedplaatvloer en de gemeente (opdrachtgever) zelf verantwoordelijk is voor de scheuren in de in situ gestorte beton. Als alle partijen hun verantwoordelijk erkennen zal dat resulteren in een verdeling van de kosten tussen partijen, het is niet reëel te verwachten dat de gemeente Eindhoven 100% terug

- 187 -

Collegeproduct

7.3.03 Vastgoed

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

kan vorderen. Dekking zou eventueel gevonden kunnen worden in de ‘profit sharing’ uit de vaste vergoeding die P1 betaalt en de eventuele ‘profit-sharing’. Schadekans:

onbekend

Financieel risico:

€ 650.000

Achtervangconstructie i.h.k.v. Stimuleringsplan Economisch Herstel Programmaonderdeel:


Meerrijk: Als onderdeel van het Stimuleringsplan Economische Herstel (mei 2009) heeft de gemeente Eindhoven voor het project Meerrijk een achtervangconstructie opgezet. Mede hierdoor kon dit project, ongeacht de crisis, in uitvoering worden gebracht, met de nodige positieve effecten voor de regionale werkgelegenheid in de bouw tot gevolg. Hierbij heeft de gemeente maximaal gebruik gemaakt van de financiële ondersteuningsmaatregelen van de provincie en het Rijk alsmede sturingsinstrumenten die we als gemeente zelf tot onze beschikking hebben. In het geval van Meerrijk betrof het een garantie op de afname van 70 niet-verkochte woningen die overgenomen moesten worden van de ontwikkelaar. Er is een beheersconstructie opgericht, waarbij de woningen door deze entiteit in december 2012 zijn aangekocht. De beheerconstructie bestaat enerzijds uit het oprichten van een BV Meerrijk, anderzijds uit een Investeringsfonds (Stichting). De gemeente is 100% aandeelhouder van de BV. Ter afdekking van de waardevermindering Achtervang constructie Meerrijk is een voorziening ingesteld. Er blijft echter een risico aanwezig dat de ingestelde risicovoorziening financieel niet toereikend zal zijn. Aquaveste: In 2011 zijn 17 woningen als uitvloeisel van de achtervangconstructie gekocht waarvan 1 woning inmiddels is verkocht. Eind 2011 heeft een eerste afwaardering plaats gevonden. In 2012 heeft gezien de kleine verschillen tussen WOZ-waarde en boekwaarde geen afwaardering plaats gevonden. Ook hier blijft het risico aanwezig dat afhankelijk van de waarde ontwikkeling verdere afwaardering noodzakelijk zal zijn. Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

PM (Meerrijk) PM (Aquaveste)

Nieuwe risico’s: nvt

- 188 -

Collegeproduct

7.3.05 Uitvoering gemeentelijke heffingen

Programmaonderdeel:

7.3.. Organisatie en bedrijfsvoering

Portefeuille:


Sector:

PC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Gemeentebreed Het tijdig, rechtens en feitelijk correct heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen ten behoeve van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente of ter dekking van specifieke kosten (rechten). Onder dit Collegeproduct vallen de volgende gemeentelijke heffingen: -

Onroerende zaakbelastingen;

-

Precariobelasting;

-

Hondenbelasting;

-

Baatbelasting;

-

Toeristenbelasting;

-

Standplaatsgeld autobussen;

b Vanuit een wettelijk opgedragen taak Het tijdig, rechtens en feitelijk correct bepalen en rechtens beschikken van de fiscale waarde van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing van het Rijk, het waterschap De Dommel en de gemeente zelf. Dit in het kader van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

*

*

*

*

- Volledig en tijdig opleggen van de aanslagen.

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Niet van toepassing; aanslagen zijn conform jaarplanning belastingen opgelegd.


Uitvoering conform


Raming Te verrichten activiteiten (o.a):

b

Het verzenden van de aanslagen van alle voorkomende

+

gemeentebelastingen al dan niet in combinatie met de

Aanslagen zijn conform jaarplanning belastingen verzonden.

WOZ-beschikkingen;

b

Het innen en invorderen van de aanslagen

+

gemeentebelastingen;

b

Het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken en het

+

optimaliseren van de geautomatiseerde kwijtschelding;

Daarnaast worden tevens beroepschriften afgehandeld n.a.v. kwijtscheldingsverzoeken.

- 189 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

PC


Uitvoering conform


Raming

b

Het behandelen van bezwaarschriften en beroepschriften

+

naar aanleiding van de aanslagen gemeentelijke belastingen;

b

Het taxeren van alle onroerende zaken binnen de

+

gemeente Eindhoven;

b

Het leveren van WOZ-gegevens aan de institutionele

+

afnemers (Belastingdienst, Waterschap de Dommel en het CBS); In 2012 is vanuit Slim Werken €110.000 overgeheveld in verband

+

met het herstructureren van het taxatiemodel woningen van de afdeling Waardering Onroerende Zaken. Naar aanleiding van de besluitvorming in het dossier ‘Afronding

+

transitie Stichting Eindhoven Marketing’ is in 2012 de begrootte opbrengst toeristenbelasting verhoogd naar €1.607.000. Begrootte opbrengst dwangbevelkosten is in 2012 verhoogd

+

t.b.v. invulling van een bezuinigingstaakstelling en verlaging van de begrootte huwelijksopbrengsten.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kerngegevens en kengetallen(normstelling):

- Het volledig en tijdig opleggen van de aanslagen; - Er wordt voldaan aan het kwaliteitssysteem van het onderdeel belastingen (ISOBEL);

- Volledige afhandeling van bezwaarschriften binnen de daarvoor geldende termijn.

Toelichting afwijking outputindicatoren: Aanslagen zijn conform jaarplanning belastingen opgelegd en bezwaarschriften worden tijdig afgehandeld. De jaarplanning is gebaseerd op weten regelgeving en de werkprocessen binnen het onderdeel belastingen van de sector Publiekscontacten. Het onderdeel belastingen is ISO-gecertificeerd.

- 190 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

PC



Rekening 2012

5.083


Afwijking

4.899

V 184

45.548

46.200

V 652

V 40.465

V 41.301

V 836

N 237

N 237

N 237

N 237

V 41.064

V 599


V 40.465



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Toeristenbelasting

V291

N237

V54

Het aantal (te verwachten) overnachtingen 2012 ligt hoger dan begroot. Hierbij is reeds rekening gehouden met de huidige economische situatie (o.a. toename aantal faillissementen). De te verwachten meeropbrengst 2012 bedraagt naar aanleiding van het bovenstaande €114.000. Daarnaast lag het daadwerkelijke aantal overnachtingen over 2011 hoger dan op basis van het voorlopige kohier te verwachten viel. Als gevolg hiervan bestaat een meeropbrengst 2011 van €177.000. (De te verwachten meeropbrengst 2012 wordt conform raadsbesluit gestort in de reserve Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen. De meeropbrengst 2011 wordt gedeeltelijk gestort in deze reserve.) Oninbaarverklaringen gemeentelijke belastingen.

N67

N67

Bedrag ligt hoger dan begroot als gevolg van de huidige economische situatie. Onder andere faillissement bouwonderneming en hotel hebben geleid tot toename van het bedrag. Opbrengst dwangbevelkosten

V183

V183

V78

V78

Het verslechterde betaalgedrag (openstaande bedrag ligt hoger dan in 2011) mogelijk als gevolg van de economische situatie heeft geleid tot een meeropbrengst dwangbevelkosten. Onroerende zaakbelastingen Resultaat voorgaande belastingjaren N135 als gevolg van afhandeling bezwaar- en beroepschriften voorgaande belastingjaren in 2012. Resultaat 2012 V213. Voor wat betreft de woningen is het bedrag aan

- 191 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

PC



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves waardeverminderingen in 2012 lager dan waarvan bij de tariefberekening is uitgegaan. Voor wat betreft de niet-woningen is het WOZ-areaal 2012 hoger dan waarvan bij de tariefberekening is uitgegaan. Uit het bovenstaande blijkt dat het uitgangspunt om de realisatie en begroting zo min mogelijk van elkaar te laten afwijken in 2012 gerealiseerd is. Lagere doorbelasting indirecte kosten

V173

V173

Resultaat met name veroorzaakt door lagere personeelskosten als gevolg van organisatie ontwikkeling afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning Dienstverlening. Besluitvorming hierover heeft in 2012 plaatsgevonden. Overige afwijkingen: Totaal

V78

V100

V184

V652

V178 N237

V599

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Er is sprake van een (structurele) verhoging van de proces- en gerechtskosten. Oorzaak is het vervallen van de Fierens marge (oktober 2010). Belanghebbenden maken als gevolg hiervan in zowel bezwaar- als beroepsfases (m.n. WOZ-zaken) steeds meer gebruik van door derden beroepsmatig verleende rechtsbijstand (o.a. inzet taxateurs en no-cure-no-pay bureaus). Als belanghebbenden geheel dan wel gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld dient de gemeente op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, de proceskosten te vergoeden.

Nieuwe risico’s: Verwacht wordt dat het bedrag oninbaarverklaringen gemeentelijke belastingen (resultaat 2012 €67.000 nadelig) als gevolg van de verslechterde economische situatie zal toenemen. In 2010 bedroeg het bedrag oninbaarverklaringen €252.158; in 2011 €274.397 en in 2012 €328.751. Het is de verwachting dat als gevolg van de huidige economische situatie, het aantal faillissementen zal toenemen wat leidt tot een hoger bedrag aan oninbaarverklaringen in 2013. De hoogte van het bedrag in 2013 is onbekend en is mede afhankelijk van het aantal faillissementen. Ook de opbrengst dwangbevelkosten (resultaat 2012 €183.000 voordelig) zal als gevolg van de verslechterde economische situatie toenemen.

- 192 -

Collegeproduct

8.1.01 Duurzame stedelijke ontwikkeling

Programmaonderdeel:

8.1 Duurzame sededlijke ontwikkeling

Portefeuille:

Wonen, wijken, ruimte

Sector:

GBO

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Als opgave voor de periode 2012-2015 kunnen de volgende doelen worden genoemd: A: Meer en beter op de vraag afgestemde woningen door renovatie, woningverbetering respectievelijk nieuwbouw: CPO is hiervan de ultieme vorm B: Kwantitatief en kwalitatief woningaanbod voor studenten en MOE-landers C: Transformatie van bestaande gebouwen naar nieuwe functie, herbestemmen van leegstaande kantoren; al dan niet tijdelijk, revitaliseren van winkelstrips, wonen boven winkels en tijdelijk gebruik van gebieden (ruimte), die voorlopig niet tot ontwikkeling komen D: Duurzaam bouwen en verbouwen en levensloop bestendig ontwikkelen Ten aanzien van Wijken; de wijkvernieuwing in de ruime zin van het woord: 1.

Verbeteren leefbaarheid

2.

Tegengaan ruimtelijke segregatie

3.

Bevorderen woningdiversiteit

4.

Bevorderen sociale stijging


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Directe verantwoordelijkheid voor monitoren en beïnvloeden Wonen A: Totaal CPO

160

0

160

176

B: Totaal studenteneenheden*

200

107

200

272

757

887

757

1539 (*)

D: Totaal nultredenwoningen

200

280

200

1329 (**)

D: Totaal zorgwoningen

100

0

100

80

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

B: Eenheden voor MOE-landers C: Totaal bruto productie (zelfstandige eenheden) C: Wonen boven winkels

(*)in 2012 zijn er 61 onzelfstandige eenheden gerealiseerd (**) inclusief zorgwoningen Bron cijfers: Woningbouwmonitor sector GBO

Wijken (verhoudingcijfer iwv-buurt/stedelijk gemiddelde)* 1: Verbeteren van de leefbaarheid % (zeer) tevreden over de kwaliteit van de woningen in de eigen

0,83

Pm (**)

buurt

0,80

Schaalscore verloedering

0,98

0,86

Pm (**)

Schaalscore sociale overlast

0,88

0,71

Pm (**)

2: Ruimtelijke segregatie

- 193 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO

Aandeel niet-westerse migranten

0,65

0,64

0,65

Aandeel werklozen (CWI)

0,75

0,78

0,77

4: Sociale stijging Aandeel laag inkomen

0,64

0,85

Pm (**)

Aandeel laag opgeleiden (max vmbo) (in% bevolking, 15-65 jaar)

0,81

0,88

0,91

(*) Toelichting: als in de iwv-buurten 62% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de woningen in de eigen buurt, en stedelijk is dat aandeel 77%, dan is het verhoudingscijfer 0,81. Het doel is een verhoudingscijfer van 1. (**) cijfers pas eind maart beschikbaar Toelichting afwijking effectindicatoren: We zien een heel licht stijgende lijn bij de nu bekende cijfers. Verschillen te klein om hier conclusies aan te verbinden.


Uitvoering conform


Raming Doelstelling A. Meer en beter op de vraag afgestemde woningen: +

Collectief particulier opdrachtgeverschap verder stimuleren en

In 2012 zijn in totaal 176 woningen middels CPO gerealiseerd in twee projecten, namelijk de

faciliteren

Bloemenbuurt Zuid (160) en in Landhof (16 in deelproject Hof van Zeelst). Meerdere projecten met CPO zijn in voorbereiding (Blixembosch Buiten en Waterrijk) of de haalbaarheid wordt onderzocht (NRE-terrein) Verder heeft het college in 2012 de randvoorwaarden en uitgangspunten voor CPO in Eindhoven vastgesteld en is in december 2012 door de gemeenteraad een besluit genomen over een financiële stimuleringsregeling voor CPO (plankosten) en wordt begin 2013 een website gelanceerd met informatie over zelf bouwen in Eindhoven. Dit is onderdeel van een aanpak gericht op het stimuleren van een zelfbouwklimaat in Eindhoven. +

Zoeken om een subsidie huurgewenning mogelijk te maken.

Subsidieregeling is van kracht. In 2012 maar een beperkt aantal aanvragen ontvangen (<5).

+

Eén woonruimteverdeelsysteem

In het kader van de herijking van de BOR-afspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om afspraken te maken over woonruimteverdeling. Eventuele afspraken worden vastgelegd in een nieuw

- 194 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming convenant. Betere verhouding huur-koop

+

De afgelopen jaren is de verdeling tussen huur en koop bij nieuwbouw ongeveer 40%-60%. Dit is conform het wensbeeld van het programma wonen 2010-2015. De huurwoningen die worden gerealiseerd zijn vrijwel allemaal in de sociale huurcategorie. Realisatie van huurwoningen in de prijsklasse boven de liberalisatiegrens (> € 681 prijspeil 2013) is beperkt. Wel zien we dat er relatief meer goedkope huurwoningen worden gebouwd dan gedacht. Dit wordt veroorzaakt door de studentenhuisvesting die vrijwel volledig in het segment goedkope huur vallen. Naast nieuwbouw vinden er, o.a. als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt, verschuivingen plaats van koop nar huur (o.a. verhuur te koop staande woningen).

B: Kwantitatief en kwalitatief woningaanbod voor studenten en MOE-landers Studenten

+

In 2012 zijn 272 eenheden voor studenten opgeleverd in één groot project, namelijk de Cederlaan. Een ander groot project is in aanbouw (Hertoghof, 106 eenheden). Op dit moment zien we dat veel initiatiefnemers zich melden bij de gemeenten met het verzoek om medewerking aan projecten met studentenhuisvesting, o.a. door de transformatie van leegstaande kantoren. Op basis van de huidige informatie (o.a. woningbouwmonitor) lijkt de realisatie van 1.000 eenheden in de periode 2010-2015 haalbaar. Daarnaast is in 2012 gestart met evaluatie en herijking convenant huisvesting studenten. In het 1e kwartaal 2013 wordt er een nieuw convenant getekend met daarin afspraken over o.a. wenselijke nieuwbouwproductie en stimuleren goed huurder en verhuurderschap

MOE-landers = lage-lonen-arbeidsmigranten

+/-

In de prestatieafspraken 2012 zijn met corporaties afspraken gemaakt over realisatie van 200 eenheden. In 2013 worden de eerste eenheden (50-60) opgeleverd (Grafische School). In de prestatieafspraken 2013 worden nieuwe afspraken gemaakt over de huisvesting van lage-lonen-

- 195 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming arbeidsmigranten. Daarnaast is medio 2012 een Regionaal convenant gesloten over de huisvesting van lage-lonen-arbeidsmigranten. C: Transformatie van bestaande gebouwen naar nieuwe functie en herbestemmen van leegstaande kantoren Leegstaande kantoren omzetten naar andere functies;

+

bijvoorbeeld woningen

Het project Hertoghof is in uitvoering. Dit betreft de transformatie van een kantoor naar studenteneenheden. De transformatie van Strijp S loopt. Verder is Vredenoord is in 2012 gesloopt waarmee leegstaande kantoren uit de markt zijn genomen. Diverse andere projecten zijn in voorbereiding of worden onderzocht op haalbaarheid (bijvoorbeeld kantoren aan de Vonderweg, Mauritsstraat, Kronehoefstraat en de Onze Lieve Vrouwenstraat).

Wonen boven winkels

+

De NV Wonen boven Winkels is in 2012 geliquideerd. De gereserveerde middelen zijn vrijgevallen. De gemeente is daarmee zelf niet meer initiërend, maar we proberen wel initiatieven uit de markt mogelijk te maken. Zo is de parkeernorm in dit kader aangepast waardoor realisatie van initiatieven makkelijker moet worden. Enkele eigenaren, die in overleg waren met Wonen boven winkels hebben nu een ontwikkelaar gemachtigd om planvorming verder te onderzoeken en uit te werken.

Aanpak van huisjesmelkers en tegengaan van illegale

+

kamerbewoning inclusief de daaruit voortvloeiende overlast

Verantwoording in programma 5.2 veiligheid en handhaving. Aantal aspecten m.b.t. wonen: •

We blijven onverminderd inzetten op de aanpak van woonoverlast en het reguleren van de kamerbewoning. Hiervoor is het actieplan Woonoverlast 2012 vastgesteld. De uitvoering van het actieplan Woonoverlast loopt. Zo is sinds november 2012 het Meldpunt Woonoverlast actief.

•

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over kamerverhuurpanden en omzettingsvergunning eigenaren aangeschreven en is in beeld gebracht of

- 196 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming een omzettingsvergunning nodig is of niet. Bij illegale kamerbewoning en overlast zijn handhavingstrajecten in gang gezet. •

In het nieuwe convenant huisvesting studenten (ondertekening 1e kwartaal 2013) wordt gekeken naar de mogelijkheden om tot afspraken te komen met o.a. particuliere verhuurders over verminderen of voorkomen woonoverlast (stimuleren goed huurder en verhuurderschap)

Realisatie van de afgesproken voorzieningen in het kader van

+

Stedelijk Kompas

Dit betreft een continu proces. Uitvoering loopt volgens schema. Het hostel aan de Boschdijk is eind 2011 al in gebruik genomen maar officieel pas in 2012 gerealiseerd. Het onderzoek naar geschikte locaties voor skaeve huse is nagenoeg afgerond. Het bestuurlijk traject wordt nu voorbereid. Zie ook verantwoording programmaonderdeel 2.3 Maatschappelijke Zorg.

D: Duurzaam bouwen en verbouwen en levensloop bestendig ontwikkelen Bouw woningen voor senioren / nultredenwoningen / verzorgd

+

wonen;

Naast geboden thuiszorg en ontwikkelingen binnen woonzorgcentra zijn in 2012 1249 nultredenwoningen en in Gagelbosch 80 zorgwoningen gerealiseerd. Dit past samen met de cijfers over eerdere jaren binnen het wensbeeld zoals vastgelegd in het programma wonen 2010-2015.

Stimuleren corporaties

+

In de prestatieafspraken 2012 is duurzaamheid benoemd als één van de thema’s die extra aandacht krijgt. In 2012 hebben gemeente en corporaties gezamenlijk een proces doorlopen om doelen en inzet te bepalen. Er zijn een 9-tal strategische doelen geformuleerd welke zijn uitgewerkt in focusgebieden en concrete acties om de doelen te bereiken. Vanuit ieders eigen visie en identiteit levert iedere organisatie haar bijdrage aan het realiseren van de doelen. Gedeelde problematiek wordt gezamenlijk opgepakt. Om dit efficiënt te kunnen doen hebben naast de gemeente ook de Eindhovense corporaties ervoor gekozen hun eigen

- 197 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming organisaties te gaan verduurzamen via TNS of overwegen dit te gaan doen. Een mooi voorbeeld van de intensieve samenwerking is het inzetten van gemeentelijke TNS-trainers bij het trainen van de medewerkers van Woonbedrijf. Strijp S, Vredeoord en het Aireygebied zijn de gebieden waar komende tijd invulling gegeven wordt aan ‘Duurzaam Wonen in Eindhoven’ Stimuleren particulieren

+

De lening voor energiebesparende maatregelen loopt. In 2012 is bijna een verdubbeling van het aantal aanvragen geweest t.o.v. 2011 (67 t.o.v. 38) Totaal bedrag van de aanvragen in 2012 is €553.000,-. Wat opvalt is een accentverschuiving van besparing naar opwekking: ruim de helft van de aanvragen in 2012 betreft de aanschaf van PVpanelen, namelijk 37 in 2012 t.o.v. 3 in 2011. Om particulieren te blijven stimuleren wordt de lening in 2013 gecontinueerd. Het plafond voor 2013 is bepaald op €950.000,-. Naast de energiebesparingslening kunnen particulieren in 2013 ook gebruik maken van een subsidieregeling voor PV-panelen van AgentschapNL.

Wijkvernieuwing

+

De wijkvernieuwing is in uitvoering. O.a. de renovatie

1.

Verbeteren leefbaarheid

van de huurwoningen in Philipsdorp is gestart, de

2.

Tegengaan ruimtelijke segregatie

sloop-nieuwbouw in Hemelrijken (Oud-Woensel) is

3.

Bevorderen woningdiversiteit

gestart. Naast de fysieke opgave is er ook een

4.

Bevorderen sociale stijging

sociaal-economische opgave binnen de wijkvernieuwingsprojecten. In 2012 is daarvoor in overleg met onze partners de resterende sociaaleconomische opgave uitgewerkt waarbij het aspect ‘sociale stijging’ centraal staat. De gemeente en de corporaties hebben daarnaast in 2012 gezamenlijk uitvoering gegeven, in overleg met de bewoners, aan de opdracht van de raad om een plan uit te werken voor de toekomst voor het gebiedsgericht werken. Het proces van buurtanalyse, aanwijzen actiegebieden naar een concreet buurtcontract wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, corporaties en gemeente. Dit plan is in 2012 vastgesteld door de gemeente en corporaties. Onderdeel van de

- 198 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming afspraken is het besluit dat alle wijken die extra inzet krijgen voortaan ‘actiegebieden’ heten. Op basis van de werkwijze in het plan van aanpak gebiedsgericht werken zijn de 21 actiegebieden 2013-2014 vastgesteld. Met ingang van 2015 komen, op basis van een grondige analyse, de nieuwe aanwijzingen tot stand. In 2012 is een evaluatie uitgevoerd naar de projecten m.b.t. wijkeconomie. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De projecten in het kader van de integrale wijkvernieuwing zijn onderdeel van het MIP. Er is in 2012 een Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA) uitgevoerd om alle investeringen te beoordelen. Besluitvorming volgt begin 2013 en werkt door in het MIP. +

Huisvesting statushouders/ generaal pardonners.

Jaarlijks wordt er vanuit het Rijk een wettelijke taakstelling gedaan voor de huisvesting van statushouders door de Eindhovense corporaties. De verdeling van deze taakstelling wordt door het SRE gecoördineerd. Eindhoven loopt voor op de realisatie van haar taakstelling.

+/-

Aanleg woonwagenlocaties

In 2012 zijn een aantal zaken in een afrondende fase gekomen. Er is toegewerkt naar overdragen beheer Orgelplein. Verder lag het accent op het ruimen van zwerfvuil aan de buitenkant van het terrein. Ten behoeve van de Oude Doornakkersweg is gestart met de herinrichting van het binnenterrein. Locatieteam Tongelrese Akkers functioneert t.b.v. afstemming leefbaarheid en communicatie. Voor uitbreiding Orpheuslaan zijn voorbereidingen getroffen voor het (reeds) in routing brengen van het Bestemmingsplan.

- 199 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

757

-

Totaal bruto productie (zelfstandige eenheden)

787

887

-

Totaal netto productie (zelfstandige eenheden)

436

737

1539 *

-

Totaal studenteneenheden

20

107

200

272

-

Totaal nultredenwoningen

92

280

200

1329 **

-

Totaal zorgwoningen

166

0

100

80

-

Totaal CPO

0

160

176

1370 *

Totaal standplaatsen woonwagenlocaties *in 2012 zijn er 61 onzelfstandige eenheden gerealiseerd ** inclusief zorgwoningen Toelichting afwijking outputindicatoren: De totale bruto en netto productie productie is conform begroting. Per categorie worden per jaar wel afwijkingen geconstateerd, zoals dit jaar een gemiddeld hogere productie. Als we echter kijken naar het langjarig gemiddelde voor de periode 2010-2015 (eerder gerealiseerd prognose 2013 e.v.) zal de gemiddelde productie per categorie naar verwachting overeenkomen met begroting.




Rekening 2012

2.092

Exploitatiebaten

Afwijking

2.173

N 81

332

166

N 166


N 1.760

N 2.007

N 247


N 10.425

N 10.425


V 10.309

V 9.392

N 917

N 116

N 1.033

N 917

N 1.876

N 3.040

N 1.164

Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves Toelichting afwijking exploitatie


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves V41


V34

V75

N 122

Krachtwijken:

N122

Bij 2e Turap is een inschatting gemaakt. In het 4e kwartaal 2012 zijn echter onverwachte kosten gemaakt. Dit bedrag in 2013 vrij laten vallen vanuit reserve.

N200

De firma Heja is in 2012 failliet verklaard. Er is € 200.000 opgenomen in

N200

de voorziening dubieuze debiteuren voor een openstaande vordering op Heja. Begroting kosten IWV 2012 ad € 917.000 zijn niet ingezet waardoor

N917

N917

N917

N1.164

begrote onttrekking niet heeft plaatsgevonden. De afwikkeling van de realisatie projecten IWV gebeurd via cp 8.7.05. Totaal

- 200 -

N81

N166

S

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO

Risico’s Aanbesteding Doornakkers Programmaonderdeel:

8.1 Wonen

Schadekans:

onbekend

Financieel risico:

€ 4 miljoen of meer

In oktober 2009 heeft de Europese Commissie een met redenen omkleed advies uitgebracht aan de Nederlandse staat, waarbij de Europese Commissie zich op het standpunt stelt dat de Nederlandse staat in de context van de gunning van een concessieovereenkomst voor openbare werken door de gemeente Eindhoven de verplichtingen die voortvloeien uit het Europese Verdrag niet is nagekomen. In de raadsinformatiebrief van 9 oktober 2009 is de raad hierover geïnformeerd. De Nederlandse staat heeft, in overleg met de gemeente Eindhoven, op 7 december 2009 haar reactie aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt. Deze houdt in dat de staat namens de gemeente van mening is dat er geen sprake is van een concessieovereenkomst maar van louter een grondverkoop, waarbij de gemeente uitsluitend publiekrechtelijke eisen heeft gesteld. De gemeente heeft het contract dan ook niet aangepast. Zie de raadsinformatiebrief van 23 november 2009. Op 6 december 2010 heeft de Europese Commissie de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese gemeenschap. Op 31 januari 2013 heeft de zaak bij het Hof van Justitie gediend. Een uitspraak wordt in 2013 verwacht..

Eindhoven Airport e.o. Parkeerbedrijven Programmaonderdeel

8.1 Wonen

Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

PM

Op 7 april 2011 is een voorbereidingsbesluit genomen op basis waarvan de vestiging van commerciële parkeerbedrijven rondom het vliegveld niet meer is toegestaan. In februari 2012 is een bestemmingsplan vastgesteld op basis waarvan het bedrijfsmatig aanbieden van parkeerruimte is verboden. Op basis van een beleidslijn worden alleen vergunningen verleend aan parkeerbedrijven die vóór 7 april begonnen waren en ook voor die datum een aanvraag hebben ingediend. Tegen alle overigen wordt handhavend opgetreden. Er zijn al procedures tegen de handhavingsbesluiten aanhangig gemaakt. Deze verlopen tot nu toe positief. Maar vernietiging van handhavingsbesluiten kan leiden tot schadeclaims.

Omzettingsvergunningen Programmaonderdeel

8.1 Wonen

Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

PM

In 2007 is een systeem voor omzettingsvergunningen in het leven geroepen, waarbij ook voor bestaande kamerverhuurpanden een vergunningplicht werd opgelegd. De Raad van State heeft in een uitspraak van medio 2012 uitgesproken dat de gemeente die vergunningplicht voor bestaande situaties niet kon opleggen. Mogelijke schadeclaims kunnen nog volgen.

- 201 -

Collegeproduct

8.2.05 Beheer landbouwgronden en braakliggende terreinen

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Zorgen voor net ogende landbouwgronden en braakliggende terreinen. Hierbij wordt gestreefd naar kostenneutrale uitvoering van het beheer; Hier is in 2012 invulling aan gegeven door het uitvoeren van het landbouwplan. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het duurzaam beheren van landbouwgronden en gronden die in tijdelijk beheer zijn.

Effectindicatoren: Niet van toepassing vanwege de beperkte impact van het collegeproduct.


Uitvoering conform


Raming

b

Het voorbereiden en uitvoeren van het landbouwplan.

+

Jaarlijks wordt een landbouwplan opgesteld en

Toelichting: Hierin staat opgenomen op welke percelen

uitgevoerd waarin opgenomen staat op welke grond

welke gewassen geplant worden.

welke gewassen geplant worden. In 2012 is dit wederom opgesteld en uitgevoerd

b

Het bieden van mogelijkheden om op tijdelijk

+

Het aantal initiatieven is beperkt: er is dit jaar 1

braakliggende terreinen tijdelijke initiatieven van

initiatief binnengekomen voor een crossterreintje.

bewoners te faciliteren.

Hier is medewerking aan verleend (Waterlinie)

Outputindicatoren: Niet van toepassing.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

293

273

V 20

Exploitatiebaten

515

422

N 93

V 222

V 150

N 72

V 222

V 150

N 72


- 202 -

Collegeproduct

8.2.05 Beheer landbouwgronden en braakliggende terreinen

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

N52

N 52

S

N37

N37

S

reserves Erfpachtcanon: in kadernota 2009 is opgenomen dat door het vrijvallen van meerdere erfpachtovereenkomsten (onder andere van benzineverkooppunten) verhoogde huur- en pachtinkomsten zouden worden gerealiseerd. Door de crisis is er echter sprake van een lagere grondwaarde en lage rente waardoor de canons lager uitvallen. De inkomsten zijn hierdoor niet gerealiseerd. In 2013 wordt naar een oplossing gezocht. Landbouwbedrijf: subsidie provincie is sinds 2011 komen te vervallen. Hierdoor minder inkomsten. Hier is bij de uitgaven rekening mee gehouden, het was niet mogelijk om dit volledig te dekken. In 2013 wordt een oplossing gezocht Overige afwijkingen: Totaal

- 203 -

V20

N4

V16

V20

N93

N72

Collegeproduct

8.2.08 Inrichting en beheer openbare ruimte (uitgezonderd water)

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Twee hoofddoelstellingen: 1.

Een basiskwaliteit van de openbare ruimte voor alle wijken (de openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn).

2.

Een duurzame en levensloopbestendige openbare ruimte: - Duurzaam slaat op het toepassen van duurzame materialen - Een levensloopbestendige woonomgeving wil zeggen dat de openbare ruimte ook op de lange termijn, ondanks mogelijke veranderingen die zich in de tijd voor kunnen doen, haar functie(s) in een wijk kan blijven vervullen.

Door uitvoering van diverse onderhoudsprojecten (wegen, verlichting, kunstwerken etc.) in 2012 is een bijdrage geleverd aan het behalen van de doelstelling. De basiskwaliteit in alle wijken is echter nog niet bereikt. De budgetten zijn hiervoor niet toereikend. De achterstanden leiden tot extra curatieve kosten. Besloten is om deze overschrijdingen binnen het programma op te vangen, zodat er geen financieel tekort ontstaat. Hierdoor kunnen minder onderhoudsprojecten uitgevoerd worden. Dit heeft gevolgen voor de onderhoudstoestand: deze loopt verder terug. Ondanks de achterstanden voldoen de tevredenheidscijfers wel aan de doelstellingen. Door in de projecten rekening te houden met o.a. toegankelijkheid en duurzaamheid wordt invulling gegeven aan een levensloopbestendige woonomgeving.

Effectindicatoren:

Tevredenheid onderhoud

Tevredenheid (*)

openbare ruimte

% Eindhovenaren (zeer)

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

72%

68%

72%

6,5

6,5

6,6

6,6

6,5

6,7

75%

68%

75%

tevreden Rapportcijfer schoon/netjes

6,4

heel/veilig Tevredenheid inrichting

Tevredenheid (*)

openbare ruimte

% Eindhovenaren (zeer)

6,6

tevreden Niet meer dan 10% onder de basiskwaliteit in de hele stad Item: schoon/netjes

4,7%

- Zwerfvuil op verharding

3,7%

- Onkruiden op verharding

9,1%

- Graffiti

6,6%

<6%

3,9%

<6%

1,9%

2,9%

<10%

7,9%

5,3%

Item: heel/veilig - Civieltechnische kunstwerken - verharding (*)

(*) nieuwe cijfers in 2013

- 204 -

6,3%

-

<10%

2%

29,5%

-

<10%

-

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Toelichting afwijking effectindicatoren: Ondanks dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij de items heel en veilig, zijn de tevredenheidscijfers stabiel. De doelstellingen worden behaald. Bij de items schoon en netjes is een verbetering zichtbaar, die veroorzaakt wordt door goede aansturing op de aannemers en de specifieke projecten met bewoners en andere belanghebbenden die uitgevoerd zijn om bv zwerfvuil aan te pakken.


Uitvoering conform


Raming Het huidige onderhoudsbeleid wordt ingegeven door taakstellende budgetten die vertaald worden naar 3 beheersporen: cyclisch, groot onderhoud/ reconstructies en curatief onderhoud. Door de inzet van bovenstaande beheersporen wordt gestreefd

-

naar eerder vermelde outcome- en outputdoelstellingen.

Het uitgevoerde onderhoud levert een bijdrage aan de doelstellingen. Er is echter sprake van achterstanden, waardoor de overschrijdingen op de curatieve middelen oplopen: steeds meer tijdelijke reparaties moeten uitgevoerd worden om gevaarlijke situaties op te heffen. In 2012 zijn de overschrijdingen gedekt binnen het eigen programma (conform besluit kadernota). Dit betekent dat er minder geld is voor groot onderhoud en de achterstanden langzaam verder op zullen lopen. Ook bestaat het risico dat een nu kleine noodzakelijke vervanging uitgroeit tot een noodzakelijke grootschalige renovatie. In 2013 wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten structureel te verlagen.

+

Bij het voorbereiden en uitvoeren van onderhouds- en

Toegankelijkheid en duurzaamheid wordt standaard

inrichtingsprojecten en beheer wordt rekening gehouden met

meegenomen in het planproces. Burgerparticipatie

de volgende kaders: toegankelijkheid, duurzaamheid, design en

en slim investeren zijn gebundeld in de pilot

burgerparticipatie, veiligheidsverhogende maatregelen, slim

S(l)imCity waarbij bewoners van 2 buurten de

investeren (o.a. door toepassen van uitneembare fietsenrekken

mogelijkheid hebben gekregen om zelf aan

bij evenementen en het toepassen van voegvullingen ter

onderhoudsknoppen (zelf onderhoudsniveaus

voorkoming van onkruidgroei).

bepalen) te draaien. Daarnaast is een interactieve buurtkaart online waarop informatie over (het onderhoud van) de buurt te vinden is. De pilot wordt begin 2013 geëvalueerd. +

Jaarlijks wordt op basis van technische inspecties en wensen van bewoners een onderhoudsprogramma opgesteld binnen de gestelde budgettaire kaders. Technische veiligheid van de

- 205 -

Het programma is vastgesteld en in voorbereiding

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming voorzieningen vormt het belangrijkste afwegingscriteria, wensen en signalen van burgers vormen vervolgens een belangrijke input bij de prioriteitsbepaling. Het onderhoudsprogramma voor het komende jaar wordt in het 3e kwartaal van ieder jaar vastgesteld en daarna in voorbereiding genomen; 0

De buiten beter applicatie wordt voortgezet en het reguliere

De applicatie is voortgezet. Het aantal mensen dat de

meldingsysteem wordt uitgebreid met terugkoppeling

buiten beter app gebruikt blijft stijgen. Dit is

afhandeling melding naar melder;

inmiddels opgelopen van 7,7% in 2010 naar 21% in 2012. De terugkoppeling heeft door complexiteit van het vraagstuk vertraging opgelopen en wordt in 2013 gerealiseerd. Indien de melding niet direct kan worden opgelost wordt wel contact met de melder opgenomen. De gevolgen van de vertraging zijn dus beperkt +

Diverse pilots worden met bewoners en ondernemers

In 2012 zijn projecten uitgevoerd in Genderdal,

uitgevoerd op het gebied van het gezamenlijk dragen van

Vlokhoven Woenselse Heide en Kruisstraat.

verantwoordelijkheden om specifieke problemen op een plek

Gezamenlijk is bekeken welke maatregelen genomen

(bv zwerfvuil) aan te pakken. Met als doel de

kunnen worden om zwerfafval te voorkomen o.a.

verantwoordelijkheid van bewoners mbt de openbare ruimte te

door het verplaatsen en/of vergroten van

verhogen. Prioriteit gaat hierbij uit naar winkelstrips;

afvalbakken en het bespreken van elkaars verantwoordelijkheden. +

In een aantal specifieke gebieden waar sprake is van een

Hier is invulling aan gegeven door uitvoering van de

concentratie van klachten wordt maatwerk geleverd om

4 zwerfafvalprojecten en de pilot bijplaatsingen

oorzaken te achterhalen en gerichte oplossingen in te zetten.

(illegale bijzet bij afvalcontainers). In deze pilot

Doel is de tevredenheid en bewustwording van bewoners te

wordt onderzocht wat het effect op bijplaatsingen is

verhogen;

als afvalzakken op straat door stadstoezicht worden onderzocht. De eerste resultaten zijn positief: het aantal bijplaatsingen neemt af. +

Het aantal palen en borden wordt gereduceerd (minimaal in 3 gebieden);

Het onderhoud van palen en borden wordt voortaan gebiedsgericht uitgevoerd, waarbij kritisch gekeken wordt wat moet blijven en wat weg kan (o.a. de buurten Fransebaan, Poelhekkenlaan, Gennep)

+

In de binnenstad en krachtwijken wordt een apart regime

Hier is evenals in de voorgaande jaren in 2012

uitgevoerd op het gebied van graffiti- en aanplakbestrijding

uitvoering aan gegeven. De resultaten voldoen aan

(beeldbestek);

de normen. Vanaf 2013 is alles opgegaan in de actiegebieden en wordt er geen onderscheid meer gemaakt.

- 206 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming +

Door de nieuwe verordening voor kabels en leidingen en strikte

De verordening heeft een preventieve werking :

handhaving wordt meer grip gekregen op de kwaliteit van

aannemers controleren het werk beter en leveren

straatwerk van kabels- en leidingexploitanten. Dit levert een

daardoor een betere kwaliteit straatwerk op (na

betere kwaliteit van straatwerk na werkzaamheden op;

werkzaamheden in de grond). +

Campagnes zoals actie ‘Blik opzij dan kan de veger erbij’ worden

Inmiddels doen 28 buurten mee aan de actie Blik

uitgebreid om bewoners enthousiast te maken voor de

Opzij. De actie is verder uitgebreid met de

gezamenlijke aanpak van het onderhoud van de openbare

graffitiactie. De actie sneeuwschuiver is opgestart en

ruimte en de zelfwerkzaamheid te vergroten;

wacht voor uitvoering nog op sneeuw. Sneeuwperiode in 2012 is te kort geweest voor zichtbare resultaten +

Een aantal grotere onderhouds- en /of herinrichtingsprojecten

Orpheuslaan is uitgevoerd, Muzenlaan is in uitvoering. In verband met afstemming van de

die in 2010 en 2011 opgestart zijn waaronder: Orpheuslaan, Muzenlaan en Mercuriuslaan wordt in 2012 uitgevoerd;

wegwerkzaamheden in Woensel (bereikbaarheid en

0

veiligheid van het gebied) wordt Mercuriuslaan in 2013 uitgevoerd.

+

Een aantal grote onderhoudsprojecten waaronder de Kanaaldijk

Planvoorbereiding van de Broekakkersweg,

Noord en Zuid binnen de Ring, Broekakkersweg, Dr. Cuijperslaan

Kanaaldijk Noord binnen de Ring en Dr Cuijperslaan

en Firmamentlaan wordt voorbereid. Bewoners worden bij de

is afgerond. Bewoners zijn bij de planvorming

planvorming betrokken;

betrokken. In verband met afstemmingen van

0

wegwerkzaamheden (bereikbaarheid en veiligheid van het gebied) wordt Kanaaldijk Zuid binnen de Ring en Firmamentlaan in 2013 voorbereid. Dit betekent dat beide wegen later op kwaliteit worden gebracht, hierdoor zullen de curatieve middelen licht stijgen.

Outputindicatoren Realisatie

Realisatie

2010

2011

Uitvoeren straatreiniging Km weglengte

Begroting

Realisatie

2012

2012

1926

1926

Heel en veilig houden van de stad Wegmarkering

Aantal stadsdelen

3

3

Herstraten wegen

Aantal straten

4

4

Herinrichting wegen

Aantal straten

4

2

13

12

Onderhoud civ. techn. Kunstwerken

Aantal kunstwerken

Onderhoud verkeersregelinstallaties

Aantal installaties

15

15

Gladheidsbestrijding

Aantal strooiacties

20

30

- 207 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Toelichting afwijking outputindicatoren: Ten gevolge van de MKBA hebben 2 herinrichtingsprojecten (Broekakkersweg, Dr. Cuijperslaan) vertraging opgelopen. Deze projecten worden in 2013 uitgevoerd. In de begroting wordt rekening gehouden met een gemiddelde van 20 strooiacties per jaar. Afhankelijk van de winter is dit aantal hoger of lager. Dit jaar zijn ten gevolge van het weer 10 extra acties uitgevoerd. Het weer is niet beïnvloedbaar, waardoor we hier geen invloed op hebben.



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

24.660

23.963

V 697

Exploitatiebaten

2.525

2.344

N 181

N 22.135

N 21.619

V 516

N 1.019

N 1.019

V 162

V 162


V0

N 857

N 857

V0

N 22.992

N 22.475

V 517



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves N159

Overschrijding curatieve middelen

V32

N127

Ten gevolge van de achterstanden op het gebied van onderhoud neemt de (financiële) druk op de curatieve middelen toe. Steeds vaker is er sprake van onvoorziene, onuitstelbare werkzaamheden (bijv. reparatie gaten in wegdek) om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast is er ook sprake van overschrijding van curatieve middelen tgv aanrijdingen, vandalisme en storten clandestien vuil. Dit zijn zaken waar geen invloed op uit te oefenen is. Door een zachtere winter dan de voorgaande jaren is de hoogte van de overschrijding in 2012 lager. De overschrijding wordt gedekt door de bewust geplande onderschrijding op de middelen voor groot onderhoud

V456

Onderschrijding middelen groot onderhoud: Ter dekking van de

V456

overschrijdingen binnen het programma (curatief CP 8.2.8 en CP8.2.9 en electra CP8.2.9) zijn minder groot onderhoudsprojecten uitgevoerd. De achterstanden nemen hierdoor toe, waardoor kosten verder op zullen lopen.

N257

Gladheidsbestrijding: begroting is gebaseerd op gemiddeld 20 strooiacties. In 2012 hebben er 30 strooiacties plaatsgevonden, waardoor de kosten hoger uit zijn gevallen

- 208 -

V35

N222

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

N7

V96

V88

V287

N340

N53

V67

N5

V62

Structureel

reserves Leges kabels en leidingen: er zijn meer leges verstrekt, waardoor er meer inkomsten zijn dan begroot Minder rioolaansluitingen door achterblijven woningbouwprojecten. Daardoor minder kosten, maar ook minder inkomsten. Daarnaast zijn de tarieven zo samengesteld dat het tekort op de ene aansluiting wordt gecompenseerd door winst op een andere aansluiting. Juist de winstgevende aansluitingen (grote woningbouwcomplexen) zijn teruggelopen. In 2012 is de mogelijkheid onderzocht om de tarieven te herzien. In 2013 wordt dit doorgevoerd Huisuitzettingen: Lagere kosten door minder huisuitzettingen, de inkomsten zijn nagenoeg wel behaald doordat er gewerkt wordt met eenheidsprijzen. Deze waren in 2012 hoger dan de daadwerkelijke kosten

V255

V255

Indirecte personele kosten: zie algemene toelichting

V 76

V 76

Vrijval BCF tgv CP 7302

N 63

N 63

Onderhoud verkeersregelinsallaties: lagere kosten door minder aanrijdingen, minder kosten doordat een deel van het geplande onderhoud samenviel met vervanging, waardoor het onderhoud niet nodig was en slimme toepassing van 2e hands materialen bij oude installlaties


V42

V1

V 41

V697

N181

V516

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Staat Civieltechnische Kunstwerken Programmaonderdeel

8.2 Openbare ruimte

Schadekans

waarschijnlijk

Financieel risico

onbekend

Bij bruggen en viaducten die ouder zijn dan 20 jaar bestaat het risico dat de constructie niet meer voldoet aan de huidige verkeersintensiteiten. Ook het Rijk heeft hier middels een brief alle Nederlandse gemeenten hier op geattendeerd. Met de huidige visuele inspecties kan niet in beeld worden gebracht of de constructie voldoende is. Door middel van risicoanalyses dient hier duidelijkheid over te worden verkregen. Tot en met 2012 zijn 17 risico-analyses uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 4 viaducten voor 2018 vervangen moeten worden. De brug Beemdstraat en fietsbrug ’t Werdje zijn reeds geprogrammeerd. Voor vervanging van de bruggen Wolvendijk en Karel de Grotelaan zijn nog geen middelen beschikbaar (resp. € 1,75 en € 2,25 miljoen). 11 houten (loop)bruggen die op basis van hun levensduur vervangen moeten worden kunnen in de onderhoudsprogramma’s meegenomen worden. Indien de bruggen

- 209 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM

niet tijdig worden vervangen, zullen de wegen afgesloten moeten worden om de situatie veilig te houden. In 2013 worden weer 10 viaducten geanalyseerd. Aan het eind van het jaar zijn de risico’s van die kunstwerken inzichtelijk en is duidelijk of en zo ja welke maatregelen getroffen moeten worden. Op dit moment lopen we geen acuut risico.

Nieuwe risico’s: Huizingalaan De onderhoudstoestand van de Huizingalaan is inmiddels dermate slecht dat wekelijks reparaties uitgevoerd worden om de weg open te houden. Dit brengt hoge kosten met zich mee. De kans bestaat dat we de weg gedeeltelijk af moeten sluiten om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Eindhoven. 26 februari wordt een dossier aan het college voorgelegd, waarin we voorstellen om de voorbereiding van het project af te ronden en de dekking van de resterende investeringskosten ad. €3.000.000 te betrekken bij de integrale afweging van de kadernota 2014.

- 210 -

Collegeproduct

8.2.09 Licht

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Het duurzaam in stand houden van de openbare verlichting en voldoen aan de basiskwaliteit b Eindhoven als innovatieve lichtstad doorontwikkelen Toelichting: een innovatieve lichtstad kenmerkt zich door toepassing van nieuwe lichttechnieken, duurzaamheid, een evenwichtige afweging van de hoeveelheid toe te passen licht en bijzondere lichtprojecten als de lichtnaald en het viaduct van de High Tech Campus. In 2012 is hier invulling aan gegeven door het uitvoeren van cyclisch onderhoud en het groot onderhoudsprogramma. De basiskwaliteit is echter nog niet bereikt. De budgetten zijn hiervoor niet toereikend. De achterstanden leiden tot extra curatieve kosten. Door uitvoering van diverse innovatieve projecten op het gebied van licht en de tot stand koming van de roadmap (welke stappen wanneer genomen moeten worden om te komen tot onze uiteindelijke ambitie: een slim lichtgrid, dat verlichting, energie en de (ontwerp) mogelijkheden van de sociale ruimte samenbrengt) is de doelstelling van het doorontwikkelen van Eindhoven als innovatieve lichtstad bereikt.

Effectindicatoren:

Tevredenheid (bewoners, bezoekers en ondernemers)

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

86%

89%

65%

89%

69,1%

-

Min 90%

24%

94%

-

Min 90%

92%

301 kw/h

312 kw/h

-

-

% lichtmasten en armaturen dat aan de basiskwaliteit voldoet Armaturen lichtmasten Indicator lichtstad Gemiddeld energieverbruik per lichtmast

Toelichting afwijking effectindicatoren: De achterstand op het gebied van armaturen wordt licht ingelopen. De achterstand op het gebied van masten loopt iets op. Dit heeft te maken met het feit dat de vervangingen van 2011 en 2012 nog niet verwerkt zijn. Ondanks de onderhoudsachterstanden bij armaturen zijn bewoners tevreden over de verlichting. De doelstelling wordt ruim gehaald. Dit wordt veroorzaakt doordat kapotte lampen curatief gerepareerd worden, zodat bewoners relatief weinig last hebben van de achterstanden. Dit heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van de curatieve kosten. Het gemiddeld verbruik per lichtmast lijkt toe te nemen. Dit komt niet geheel overeen met de werkelijkheid. Steeds meer efficiëntere lichtmasten worden toegepast, waardoor het verbruik afneemt. Echter het aantal aansluitingen is hoger dan geregistreerd (achterstand in verwerken bij energieleverancier en ‘illegale’ aansluitingen), waardoor de cijfers afwijken van de praktijk.

- 211 -

Collegeproduct

8.2.09 Licht

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Uitvoering geven aan het onderhoudsbeleid

+

Er is door middel van het onderhoudsprogramma

Toelichting: Ook voor licht wordt het huidige onderhoudsbeleid

2012 invulling gegeven aan het onderhoudsbeleid.

ingegeven door taakstellende budgetten die vertaald worden

In het kader van groot onderhoud is de verlichting in

naar 3 beheersporen: cyclisch, renovatie en curatief

4 straten vervangen. De middelen zijn echter onvoldoende om de doelstellingen mbt de -

basiskwaliteit te behalen. Dit veroorzaakt hoge kosten bij curatieve verlichting. In het kader van de roadmap wordt gezocht naar verdienmodellen waarbij dit knelpunt opgelost kan worden. In 2013 is hier meer duidelijkheid over.

Het opstellen van een onderhoudsprogramma: jaarlijks wordt op

+

Het onderhoudsprogramma voor 2012 is in 2011

basis van technische inspecties en wensen van Stadsdeelteams

opgesteld. In 2012 is het programma voor 2013

en bewoners door de Gemeente Eindhoven een

opgesteld. Het programma 2012 bestaat

onderhoudsprogramma opgesteld binnen de gestelde

voornamelijk uit de vervanging van kwik-armaturen.

budgettaire kaders. Vervanging van verouderde openbare

Deze zijn oud, energieverslindend en mogen

verlichting door LED/energiezuinige armaturen staat hierbij

wettelijk vanaf 2016 niet meer aanwezig zijn.

centraal. Om de doelstellingen uit het licht- en klimaatbeleid te realiseren

0

Door middel van uitvoering het

worden hoge druk kwik lampen en verouderde kegelarmaturen

onderhoudsprogramma is hier invulling aan

vervangen door LED of andere energiezuinige armaturen.

gegeven. Uitvoering heeft 1 jaar vertraging opgelopen, omdat een nieuw LED-armatuur ontwikkeld moest worden ter vervanging van de oude kwik-armaturen (het zgn Eindhoven-armatuur). Dit heeft verder geen gevolgen voor de wettelijke verplichting om in 2016 alle kwiklampen vervangen te hebben.

In het kader van de categorie openbare verlichting wordt in 2012

+

Uitvoering is gegeven aan het masterplan light S

het masterplan Light –S (waaronder BLISS) uitgevoerd, het

(uitvoeringsplan) door opstarten van de projecten

programma schoon en mooi Brabant uitgevoerd (waaronder

de projecten ‘backbone’, ‘woonstraten en

verduurzamen openbare verlichting) en wordt ISLES 2014

woonvelden’ , ‘specials Strijp S’en het belevings- en

uitgevoerd (uitvoering innovatieprogramma Achtse Barrier).

acceptatieonderzoek. Deze projecten vallen financieel (deels) ook binnen BLISS. Programma’s Schoon en Mooi Brabant zijn beide uitgevoerd. Voor BLISS geldt een mogelijk financieel risico door het alsnog niet kunnen claimen van een europese subsidie. Dit wordt in 2013 duidelijk.

- 212 -

Collegeproduct

8.2.09 Licht

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming In het kader van de categorie evenementen wordt in 2012 het

+

GLOW en lichtjesroute hebben plaatsgevonden

0

STRP festival is door de organisatie doorgeschoven

volgende georganiseerd: GLOW, (lespakket)lichtjesroute, STRP festival (lichtcafé).

naar 2013 omdat besloten is hier een tweejaarlijks evenement van te maken. In het kader van de categorie kennisuitwisseling wordt in 2012 het TOP Technology Institute Light doorgestart, het project PLUS (Interreg 4C, public lighting stategies for urban spaces) opgeleverd en voert Eindhoven het voorzitterschap van LUCI Sustainable Development Commission).

+

Het project Plus is op 25 oktober met een final event succesvol afgerond. Sinds november 2012 zijn we ook lid van het dagelijks bestuur van LUCI


Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Aantal straten

-

5

4

Aantal gebouwen

-

0

0

Aantal projecten

-

3

2

Aantal lichtevenementen

-

3

3

Onderhoud openbare verlichting Aanlichten gebouwen Zelfstandige lichtprojecten Lichtevenementen

Realisatie

Toelichting afwijking outputindicatoren: Niet van toepassing.



3.105


Rekening 2012

Afwijking

3.396

N 291

-

-

N0

N 3.105

N 3.396

N 291

N 3.105

N 3.396

N 291




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Overschrijding curatieve middelen: ten gevolge van de achterstanden op het gebied van openbare verlichting neemt de (financiële) druk op

- 213 -

N100

N100

Structureel

Collegeproduct

8.2.09 Licht

Programmaonderdeel:

8.2.Openbare ruimte

Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

N184

S

reserves de curatieve middelen toe. Steeds vaker vallen lampen uit en moeten curatief gerepareerd worden om onveilige situaties te voorkomen. Er is al enige jaren een overschrijding op de curatieve budgetten. Er is dus sprake van een structurele afwijking. De overschrijding wordt gedekt door de bewust geplande onderschrijding op de middelen voor groot onderhoud (in CP 8.2.8) Overschrijding electra: Door de toename van het accres (Meerhoven,

N184

Tongelrese Akkers etc) worden er meer kilowatt uur verbruikt. Daarnaast nemen de kosten voor energie meer toe dan de toegepaste gemeentelijke indexering. De overschrijding wordt gedekt door de bewust geplande onderschrijding op de middelen voor groot onderhoud (in CP 8.2.8) Indirecte kosten: zie algemene toelichting Overige afwijkingen: Totaal

- 214 -

V5

V5

N12

N12

N291

N291

Collegeproduct

8.3.01 Inrichting groen- en recreatievoorzieningen

Programmaonderdeel:

8.3 Groen- en recreatievoorzieningen

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: 1

Ruimtelijke kwaliteit van de stad:

1.1

Versterken en actualiseren van bestaande groenstructuren (buitengebieden, parken, groenstroken, lanen, bomen, beplantingsvakken).

1.2

Ontwikkelen nieuwe groenstructuren in samenhang met stedelijke inen uitbreiding

1.3

Ontwikkelen en versterken van groen in groenarme wijken.

2

Gebruik van groen, voor recreatie, ontspanning en beweging:

2.1

Ruimte bieden voor activiteiten in het groen

2.2

Faciliteren van rust en ontspanning in en rond het groen.

2.3

Versterken van het samenhangend netwerk van wandelpaden en fietspaden dat zoveel mogelijk conflictvrij de groengebieden met elkaar verbindt.

2.4

Het voeren van een gericht hondenbeleid en het aanbieden van voldoende maatregelen en voorzieningen om dit te ondersteunen.

3

Natuur en biodiversiteit:

3.1

Zo objectief mogelijk in beeld krijgen wat er is aan biodiversiteit en hoe het zich ontwikkelt.

3.2

Definiëren streefbeelden en indicatoren op gebied van natuurlijke landschappen en natuur.

3.3

Gericht nemen van maatregelen in het veld ter bescherming en bevordering van de voor Eindhoven kansrijke biodiversiteit.

4

Samenwerking, educatie en communicatie:

4.1

Samenwerken met anderen (gemeenten en andere overheden).

4.2

Betrekken van burgers en bedrijven en draagvlak voor groen stimuleren onder burgers.

De ruimtelijke groene structuur van de stad (doel 1) en de gebruiksmogelijkheden van groen (doel 2) zijn gehandhaafd en versterkt door te werken aan verschillende projecten, onder meer: realisatie Catharinaplein, realisatie renovatie Bonifaciuspark, realisatie terreininrichting kinderboerderij, afronding renovatie Philips de Jong Wandelpark, voorbereiding gedeeltelijke renovatie Henri Dunantpark, realisatie renovatie Severijnpark, voorbereiding uitvoering renovatie Ph. van Lenneppark en voorbereiding uitvoering revitalisering van een deel van de straatbomen. De natuur en biodiversiteitsdoelen (doel 3) zijn versterkt door voorbereiding en uitvoering van diverse soortspecifieke verbetereingemaatregelen en versterking van de ecologische structuur van de stad en verbindingen met het buitengebied. Ook vindt een meerjarig natuurmeetprogramma plaats. Aan samenwerking, educatie en communicatie (doel 4) is onder meer gewerkt door bij bovengenoemde projecten burgers te betrekken, inspraak is in verschillende fases van de projecten georganiseerd. Via Trefpunt Groen Eindhoven zijn verschillende belangengroepen betrokken. Bijzonder project in 2012 onder dit doel was het project ‘nieuwe wegen naar biodiversiteit in Endhoven’ dat door burgers zelf is geïnitieerd en waarin door de gemeente is geparticipeerd als een van de partners.

- 215 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Effectindicatoren:

1

Ruimtelijk

-

Tevredenheid over de inrichting van het groen in de

Realisatie

Realisatie

Doelstelling

Realisatie

2010

2011

2015

2012

83%

86%

Minimaal

87%

woonomgeving

70% tevreden

2

Gebruik

-

Tevredenheid over de speelvoorzieningen in de buurt

78%

79%

74%

72%

Min. 70%

78%

tevreden -

Het percentage bewoners dat jaarlijks een van de grote

Minimaal

stadsparken bezoekt 3

Hondenbeleid

-

Tevredenheid m.b.t. de aanpak hondenpoep

72%

70% 41%

45%

Min. 60%

40%

tevreden

Toelichting afwijking effectindicatoren: Hoewel permanent onder de streefwaarde, liet de tevredenheid over hondenpoep vorig jaar een lichte stijging zien, die samenviel met het gereed komen van het grootste deel van de hondenlosloopterreinen. Nu lijkt de tevredenheid weer af te nemen. (echter nog steeds boven het dieptepunt van de voorgaande jaren). Het is niet bekend hoe dit komt.. Mogelijk speelt een rol dat de bekendheid met het nieuwe hondenbeleid terug zakt.


Uitvoering conform


Raming Projecten met zwaartepunt op ruimtelijke doelen (doel 1)

b

Revitalisering deel van bestaande bomen

0

De voorbereiding van de revitalisering van het bedoelde deel heeft plaatsgevonden en is gereed. De uitvoering van de revitalisering van bomen is in het kader van ‘herprogrammering en MKBA’ (zie onder) voorgesteld in verschillende tranches die plaatsvinden in de jaren 2013, 2014 en 2015.

b

Afronden herinrichting Catharinaplein

+

De uitvoering is gereed binnen de vastgestelde kaders. Dit project bevindt zich in de nazorgfase.

- 216 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming

b

Participeren in Groenimpuls, vergroenen

+

krachtwijken (ca. 30% doel2)

Er wordt vanuit het groenprogramma inhoudelijk en financieel geparticipeerd in de groenimpuls van de krachtwijk Doornakkers. Uitvoering loopt, 2/3 gereed, 1/3 in uitvoering.

b

Participeren in rioleringsprojecten, verkeersprojecten

+

en openbare ruimteprojecten.

Er is vanuit het groenprogramma geparticipeerd in verschillende projecten om het groen te versterken als de openbare ruimte werd aangepakt uit bijvoorbeeld verkeers- , of rioleringoverwegingen. Zo zijn bijdragen gedaan bij het vervangen van laan en straatbomen in diverse projecten als dit vanuit groenoverweging van belang was. Ook is bijgedragen aan een droge ecologische verbindingstunnel langs de Oude Gracht bij de aanleg van HOV2.

b

Inzet bomenwacht

+

De bomenwacht fungeert als ogen in het veld voor VTH, controleert compensatieafspraken, regeert op meldingen en meldt zelf en heeft daarmee in 2012 in belangrijke mate bijgedragen aan realisatie van de groendoelen. De bomenwacht is in 2012 voor het laatst bekostigd uit het groenprogramma (groenreserve). Met ingang van 2013 wordt de bomenwacht bekostigd uit leges.

b

Bomencompensatie en omgang met structureel

+

groen.

b

Voorbereiding gereed, vaststelling zal in 2013 plaatsvinden

Onderzoek economische waarden groen samen met

+

andere gemeenten.

Het TEEB onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met andere gemeenten en ministeries EL&I en I&M. In veel gevallen bleek de economische waarde van groen de aanlegkosten ruimschoots te overtreffen. Dit heeft geresulteerd in een publicatie die in oktober 2012 is aangeboden aan de tweede kamer. En zal naar verwachting langs deze weg vervolg krijgen.

b

Beleidsevaluatie en -aanpassing:

+

Vanuit de maatschappelijke behoefte van enerzijds deregulering en anderzijds helderheid en handhaafbaarheid is het bomenbeleid in 2012 intern en extern tegen het licht gehouden. Een aanpassingsvoorstel zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2013 ter besluitvorming worden aangeboden aan het college en de Raad.

- 217 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Projecten met zwaartepunt op gebruiksdoelen (doel 2)

b

Realisatie renovatie Severijnpark. (50% doel 1)

b

Voorbereiden herinrichting Dommeldal de Hogt in

+

Renovatie is gereed (nazorg en financiële afronding in 2013)

+

samenwerking met SRE, Waalre en Veldhoven (ca.

Voorbereiding loopt op schema (in samenhang met slowlane)

30% doel 1 en ca. 30% doel3)

b

Voorbereiden realisatie stadspoort landbouw in

+

Landelijk Strijp

Voorbereiding loopt op schema, uitvoering vooralsnog gepland in 2013 in samenhang met Landelijk Strijp.

b

Afronden nieuwbouw en opening Kinderboerderij Ph.

+

van Lenneppark.

b

Project gereed. Kinderboerderij is feestelijk geopend op 9 mei 2012 door wethouder Mary Ann Schreurs.

Voorbereiding en start realisatie renovatie Ph. van

+

Lenneppark. (50% doel1)

Realisatie fase 1 is gestart. Voorbereding volgende fases loopt . Ligt thans ter besluitvorming voor in mkba

Projecten met zwaartepunt op biodiversiteit en natuur (doel 3)

b

0

Voor landelijk gebied in concept gereed en draait

Opzetten en ter besluitvorming brengen beleidskader

proef in de praktijk.

natuurdoeltypen landelijk gebied als beleidskader

Voor stedelijk gebied is besluitvorming in

voor beheer

voorbereiding, wegens gebrek aan personele capaciteit doorgeschoven naar 2013.

b

Nieuwe wegen naar biodiversiteit (ca 30 % doel 4)

+

Project op initiatief van burgers is met succes afgerond en heeft met subsidie van Agentschap NL bijgedragen aan het groenprogramma. Er zijn onder meer geveltuintjes aangelegd. Er is daarbij tussen verschillende partijen samengewerkt (Onder meer TGE, bedrijfsleven, bewoners, woningbouwcorporatie, studenten Groene Campus, katholieke Ouderenbond ) en een basis gelegd voor verdere samenwerking.

b

Monitoring natuurwaarden en invoer in NDFF

+

(jaarlijks)

Monitoring natuurwaarden heeft in 2012 plaatsgevonden volgens planning. Bevat onder meer adviezen voor bijsturing, alsmede stand van zaken, mede als gevolg van eerdere inspanningen. Zo wordt de aanwezigheid vastgesteld van 22 soorten van de Rode Lijst en 75 soorten die als beschermde soort zijn opgenomen in de Flora- en Faunawet

Aanvullingen naar aanleiding van begrotingswijzgingen 2012

Algemeen: Met het oog op de voorziene gemeentebrede liquiditeitsproblematiek (en beschikbare personele

- 218 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming capaciteit) de komende jaren, heeft in overleg met control in de eerste helft van 2012 herprogrammering van de projecten in het groenprogramma plaatsgevonden. In het kader van de tijdens het schrijven van dit document nog lopende gemeentebrede MKBA-procedure heeft in het groenprogramma in de tweede helft van 2012 nogmaals herprogrammering plaatsgevonden met het doel de uitgaven en inspanningen waar enigszins mogelijk nog verder uit te stellen en in tijd meer gelijkmatig te spreiden of zelfs projecten te laten vervallen. Het besluitvormingstraject hierover loopt nog op het moment van opstellen van dit document. Indien relevant wordt in dit document de in de MKBA-procedure voorgestelde en waarschijnlijke nieuwe planning weergegeven en hierbij verwezen naar ‘herprogrammering en MKBA’.

Outputindicatoren: Kerngegevens:

Realisatie

- Aantal bomen - Stedelijk groen - Groen buitengebied: - Openbare speelplekken:

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

95.000

95.000

ca 100.000*)

102.000

850

920

ca

850 ha

960

380

380

ca

300 ha

380

700

730

ca

700 st

730

*) dit betreft bomen in de openbare ruimte. Bomen bij sportvoorzieningen, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en in bospercelen zijn hierbij niet meegeteld.

Toelichting afwijking outputindicatoren: Er zijn in de loop van 2012 meer geregistreerde bomen bijgekomen en er is meer stedelijk groen bijgekomen. Dit hangt voornamelijk samen met de uitbreiding Meerhoven.

- 219 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

1.560

1.566

N6

Exploitatiebaten

-

-

N0

N 1.560

N 1.566

N6

V 90

V 90


V 90

V 90

N 1.470

N 1.476


N6


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Overige afwijkingen:

N6 Totaal

N6

N6 0

0

N6

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Nieuwe risico’s: Met ingang van 2013 is de groenreserve nagenoeg uitgeput.. Er zijn echter ook dan nog steeds (structureel) aan groen gelabelde investeringsmiddelen nodig om het groen op peil te kunnen houden. Zonder verdere beleidswijziging lijkt oplopen van de grootonderhoudsachterstanden onontkoombaar. Het gaat dan om zaken als renovaties van parken, straat- en laanbomen en het renoveren van beplantingvakken (al dan niet in combinatie met verkeers- en rioleringsprojecten) en het oplossen van ondergrondse groeiruimteproblemen voor bomen. Bij integrale planontwikkelingen is, zonder aan groen gelabelde gelden, het risico bovendien veel groter dat groen in één van de vele verschillende processtappen wordt ‘wegbezuinigd’. Dit omdat de baten niet direct aan het hoofddoel van het betreffende project zijn te koppelen, maar meer indirect aan de wijk of de stad als geheel.

- 220 -

Collegeproduct

8.3.02 Beheer groen- en recreatievoorzieningen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: 1

Ruimtelijke kwaliteit van de stad:

Concrete subdoelen ruimtelijke kwaliteit: 1.1

Behoud en versterking van de bestaande groenstructuren (buitengebieden, parken, groenstroken, lanen, bomen, beplantingsvakken).

2

Gebruik van groen, voor recreatie, ontspanning en beweging:

2.1

Behouden en versterken van mogelijkheden voor recreëren in de woon- school- en werkomgeving.

2.2

Behouden en versterken van veilige speelmogelijkheden.

3

Natuur en biodiversiteit:

3.1

Behouden en versterken van de natuurwaarden uitgaande van de stedelijke context.

4

Samenwerking, educatie en communicatie

4.1

Betrekken van burgers, bedrijven en instellingen bij groenonderhoud.

Er heeft (cyclisch) jaarlijks onderhoud plaatsgevonden,aan beplantingsvakken, bomen (doel 1), speelvoorzieningen en de kinderboerderij. (doel 2) Zo zijn onder meer het gras gemaaid, onkruid verwijderd, (onder andere om ecologische redenen ) beplantingen gesnoeid ( doel 3) Speelvoorzieningen zijn gecontroleerd en zo nodig op basis daarvan gerepareerd. Er is ongedierte bestreden. En de dieren in de kinderboerderij zijn verzorgd. Er heeft meerjaarlijks onderhoud plaatsgevonden. Onder meer zijn bomen op kwaliteit gecontroleerd en zo nodig gesnoeid, beplantingvakken en bomen zo nodig ingeboet (doel 1, 2, 3). Afgeschreven speelvoorzieningen zijn indien nodig in overleg met omwonenden (doel 4) vervangen. Er heeft gecombineerd met investeringen groot onderhoud plaatsgevonden. Zo zijn in overleg met omwonenden (doel4) speelplaatsen gerenoveerd, (al dan niet met riolerings- of verkeersprojecten gecombineerd) straten opnieuw ingericht met bomen, parkrenovaties voorbereid en deels uitgevoerd. Er heeft curatief onderhoud plaatsgevonden. Zo zijn er veelal op basis van meldingen van bewoners (doel 4) schades gerepareerd, na storm zijn enkele bomen verwijderd en is er is ongedierte bestreden.


Realisatie

Doelstelling

Realisatie

2010

2011

2015

2012

83%

86%

Minimaal

1: Ruimtelijke doelen

-

Tevredenheid over onderhoud van het groen in de

70%

woonomgeving

87%

tevreden 2: Gebruiksdoelen

-

78%

Tevredenheid over (het onderhoud) van de

79%

78%

tevreden

speelvoorzieningen in de buurt -

Min. 70%

41%

Tevredenheid m.b.t. de aanpak hondenpoep

45%

Min. 60% tevreden

- 221 -

40%

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Toelichting afwijking effectindicatoren: Hoewel permanent onder de streefwaarde, liet de tevredenheid over hondenpoep vorig jaar een lichte stijging zien, die samenviel met het gereed komen van het grootste deel van de hondenlosloopterreinen. Nu lijkt de tevredenheid weer af te nemen (echter nog steeds boven het dieptepunt van de voorgaande jaren). Het is niet bekend hoe dit komt.. Mogelijk speelt een rol dat de bekendheid met het nieuwe hondenbeleid terugzakt.


Uitvoering conform


Raming +

Werkzaamheden met zwaartepunt op ruimtelijke doelen (1)

b

b

Jaarlijks wordt een onderhoudsprogramma

Het maken en doen uitvoeren van cyclische

opgesteld en uitgevoerd in overeenstemming met

onderhoudsprogramma’s in stedelijk groen;

de te bereiken doelen

Het ontwikkelen en uitvoeren van renovatieprogramma’s

+

(in samenwerking met de stadsdelen, ca 30% doel 4);

Het renovatieprogramma is afgestemd op de maatschappelijke wensen en in overeenstemming met de beschikbare middelen uitgevoerd

b

Het houden van functionele, technische en specialistische

+

inspecties d.m.v. een inspectieprogramma;

Het inspectieprogramma is uitgevoerd en vormt de basis voor het initiëren van bijsturingsacties. Nagenoeg alle catagorieën voldoen aan de gestelde norm (90% van de waarnemingen bevindt zich op onderhoudsniveau B of hoger)

b

Het mechanisch bestrijden van onkruid. (ca 30% doel 2)

+

Er zijn geen chemische middelen gebruikt bij het

Toelichting: Sinds 1995 worden er geen chemische

bestrijden van onkruid. Er is mechanisch en met heet

onkruidbestrijdingsmiddelen meer toegepast. Dit betekent

water onkruid bestreden, Vooralsnog ver weg het

onder meer dat ongewenste kruidengroei pas op het

meest milieuvriendelijke alternatief. (Dit overigens in

moment dat het zichtbaar wordt mechanisch bestreden

tegenstelling tot gekleurde berichtgeving in de

kan worden met de consequentie dat er steeds vaker

media in 2012)

onkruiden in het straatbeeld aanwezig zijn. +

Werkzaamheden met zwaartepunt op gebruiksdoelen (2)

b

De speeltoestellen en speelplekken zijn


gecontroleerd (wettelijke verplichting). Waar nodig

onderhoudsprograma’s ten aanzien van de speelplekken en

hebben daarop volgend kleine reparaties

speeltoestellen.

plaatsgevonden, of zijn toestellen aangemerkt voor verwijdering of vervanging.

b

Vervangen van een deel van de speelvoorzieningen in

+

samenspraak met omwonenden (ca. 30% doel 4)

Toestellen aan het einde van hun levensduur zijn verwijderd en in overleg met omwonenden vervangen . Ook zijn nog goede toestellen die nauwelijks gebruikt werden in overleg met omwonenden verplaatst naar plaatsen waar meer behoefte was aan deze toestellen

- 222 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming

b

Het exploiteren van een kinderboerderij.

+

Het nieuwe gebouw voor de kinderboerderij Philips van Lenneppark is begin 2012 in gebruik genomen en geopend in mei. De populatie dieren komt geleidelijk aan weer op sterkte. De bezoekersaantallen worden bijgehouden.

+

Werkzaamheden met zwaartepunt op biodiversiteit en natuur

Er vindt dagelijks onderhoud plaats aan groen in het buitengebied, mede gericht op handhaven en

(doel 3)

b


versterken van de biodiversiteit. Per gebied zijn

onderhoudsprogramma’s in buitengebied (ca. 50% doel 1)

daartoe natuurdoeltypen aangemerkt als meest kansrijk, waarop het onderhoud wordt afgestemd.


- Aantal bomen - Stedelijk groen: - Groen buitengebied: - Openbare speelplekken

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

95.000

95.000

ca 100.000*

102.000

850 ha

850 ha

ca

850 ha

960

380 ha

380 ha

ca

300 ha

380

700

700

ca

700 st

730

*Dit betreft bomen in de openbare ruimte. Bomen bij sportvoorzieningen en sociaal-maatschappelijke voorzieningen zijn hierbij niet meegeteld Toelichting afwijking outputindicatoren: Er zijn in de loop van 2012 meer geregistreerde bomen bijgekomen en er is meer stedelijk groen bijgekomen. Dit hangt voornamelijk samen met de uitbreiding Meerhoven.



11.401

Exploitatiebaten


Afwijking V 46

595

663

V 68

N 10.806

N 10.692

V 114


N 197

N 276

N 79


V 154

V 154



N 43

N 122

N 79

N 10.849

N 10.814

V 35

- 223 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves De eikenprocesierupsbestrijding is dit jaar op proef voor het merendeel

N100

N100

V120

V120

preventief gedaan. Dit heeft geresulteerd in een halvering van de overschrijding, Doch nog steeds een overschrijding, want in 2012 nog niet structureel begroot. In 2012 is minder inboet geprogrammeerd dan begroot om de overschrijding op de post plaagdierbestrijding (eikenprocessierups) in het groenprogramma op te vangen. (met ingang van 2013 is dit structureel op deze manier begroot).

V 79

Project Eindhovens Kanaal is afgesloten met een voordeel, waarvan

N 79

0

N79

V35

naar rato van de herkomst van de gelden een deel (49) is teruggevloeid naar de groenreserve. Ook is er is meer (30) gestort dan begroot in het bomencompensatiefonds. Overige afwijkingen: Totaal

- 224 -

V26

N 10

V46

V68

V16

Structureel

Collegeproduct

8.4.01 Rioleringszorg

Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Een goed functionerend rioolstelsel, zorgen een goede afvoer van het hemelwater en een beheersbaar grondwatersysteem. Dit richt zich op bescherming van de volksgezondheid door het inzamelen van het afvalwater, het voorkomen van (grond)wateroverlast en de bescherming van het milieu.

b

Bescherming volksgezondheid

Alle panden in Eindhoven zijn aangesloten op de riolering en er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig.

b

Voorkomen van (grond)wateroverlast

In het GRP zijn de eisen vastgelegd waaraan het rioolstelsel hydraulisch dient te voldoen. Het stelsel dient bij een neerslagbui met een theoretische herhalingsfrequentie van 1 maal per 2 jaar slechts tot beperkte water-op-straat te leiden.

b

Bescherming van het milieu en een goede (oppervlakte)waterkwaliteit

Acceptabele effecten op het oppervlaktewater van lozingen uit het rioolstelsel. De belangrijkste factoren vormen de riooloverstorten en de effluentlozing van de rioolwaterzuiverings-installatie (RWZI) van het waterschap. Het GRP 2011-2014 is gericht op het behalen van de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de totale belasting van het oppervlaktewater door overstorten en zuivering samen wordt beoordeeld, en vooral de effecten hiervan op de oppervlaktewaterkwaliteit. Door de uitvoering van de geplande maatregelen neemt de belasting van de Dommel door riooloverstorten af. Dit wordt getoetst aan de reductie van het overstortvolume. Een en ander wordt gemonitord en geanalyseerd. In 2012 is uitvoering gegeven aan activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling. De afkoppelprojecten Tempel West en Genderbeemd om wateroverlast te voorkomen en welke tevens een bijdrage leveren aan het reduceren van de vuiluitworp via overstorten en het bestrijden van de grondwateroverlast (mn Genderbeemd) zijn volop in uitvoering. De aanleg van de Gender ter plaatse van Lodewijk Napoleonlaan is gereed. Daarnaast is het deel van de Gender parallel aan het Afwateringskanaal weer watervoerend gemaakt. De aanleg van de Waterstructuur De Burgh (in combinatie met het opknappen van het Bonifaciuspark eo) is in uitvoering. De uitvoering van het project opwaarderen Beaxtrixkanaal is van start gegaan. Een aantal riolen zijn vervangen, onder andere in Schutterbos, Kaartmakersring, Asberg, Brahmslaan, Kastanjelaan en Pioenroosstraat, en waar nodig zijn deelreparaties uitgevoerd. Daarnaast is invulling gegeven aan het regulier beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Eind 2012 is een samenwerkingsovereenkomst Waterportaal ZuidoostBrabant getekend. Hiermee is samenwerking op het gebied van riolering en water door 11 gemeenten en het waterschap geborgd. Middels jaarplannen wordt hiermee uitvoering aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water over Doelmatig Waterbeheer. Het kostendekkingsplan is geactualiseerd voor 2013. De actualisatie van het kostendekkingsplan zorgt voor een wijziging van het saldo van de voorziening vervangen riolen ultimo 2014 (geprognosticeerd ter grootte van € 3.330.459 ten opzichte van de actualisatie voor 2012). Het verhogen van de rioolheffing (behoudens indexering) in de planperiode 2011-2014 is niet noodzakelijk.


Realisatie

Ambitie per

Ambitie per

Realisatie

2010

2011

2012

2015

2012

71%

68%

≥ 70%

66%

- 2 gebieden

- 2 gebieden

- 2 gebieden

- 0 gebieden

-2 gebieden

resteren

resteren

resteren

resteren

resteren

Functioneren van de riolering Tevredenheid burgers over de afvoer van het

≥ 70%

regenwater als het flink heeft geregend Resterende gebieden met grondwateroverlast, aantal en soort klachten Aantal resterende gebieden met te treffen maatregelen.

- 225 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Realisatie

Realisatie

Ambitie per

Ambitie per

Realisatie

2010

2011

2012

2015

2012

€ 137,--

€ 140,--

Geen stijging

€ 142,--

De rioolheffing Hoogte rioolheffing huishoudens

€ 143,- (bij 2%

vanaf 2011

indexering )

behoudens indexering

Toelichting afwijking effectindicatoren: De tevredenheid over de afvoer van regenwater als het flink heeft geregend is, vertoond een lichte afnemende tendens. Dit kan te maken hebben met het feit dat in de zomer 2012 er een aantal stevige buien zijn gevallen. Het verschil van 1 euro inde hoogte van de werkelijke rioolheffing 2012 versus de begrote rioolheffing is te verklaren door afronding.


Uitvoering conform


Raming Om de doelstellingen te bereiken is een meerjarig programma vastgesteld, waarin de activiteiten die volgen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2014 en het baggerplan zijn opgenomen. Dit om het Eindhovens watersysteem duurzaam en robuust te maken en zo te anticiperen op de gevolgen van de klimaatsverandering. In het GRP zijn vrijwel alle wateractiviteiten ondergebracht en van een dekkingsplan voorzien. Maatregelen die hiervoor genomen worden betreffen:

b

Beheren, onderhouden en zo nodig vervangen van het

+

rioolstelsel;

Deze activiteiten zijn in 2012 uitgevoerd. Nadere specifieke informatie staat beschreven bij de hieronder benoemde projecten/ activiteiten. Algemeen kan worden gesteld dat de uitvoering van

0

de projecten minder snel gaat dan gepland. Dit door personele capaciteit, afstemming met omgeving en door de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.

b

Verminderen van water-op-straat en het verbeteren van de

+

oppervlaktewaterkwaliteit door het afkoppelen van verhard oppervlak en het verminderen van de werking van de riooloverstorten; 0

- 226 -

Idem

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming

b

Aanleg van waterstructuren die dienen voor opvang en

+

Idem

afvoer van overtollig hemel- en grondwater;

0

b

Aanpak van grondwateroverlastgebieden en inzet van

+

Idem

+

Het kostendekkingsplan is geactualiseerd voor 2013.

grondwateronttrekkingen ,bijvoorbeeld het duurzaam in stand houden van de drinkwaterwinning aan de Aalsterweg en de winning Vredeoord)

b

Jaarlijks wordt het kostendekkingsplan behorend bij het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd. Hiermee wordt

De actualisatie van het kostendekkingsplan zorgt

de meerjarenplanning geactualiseerd en een

voor een wijziging van het saldo van de voorziening

kostendekkingsberekening uitgevoerd. Dit om te bezien of

vervangen riolen ultimo 2014 (geprognosticeerd ter

aan de randvoorwaarde van het niet laten stijgen van de

grootte van € 3.330.459 ten opzichte van de

rioolheffing kan worden voldaan.

actualisatie voor 2012). Het verhogen van de rioolheffing (behoudens indexering) in de planperiode 2011-2014 is niet noodzakelijk.

b

b

0

Voor de woonboten in het Afwateringskanaal wordt een

Dit project is vertraagd vanwege de discussie over

(mogelijkheid tot) aansluiting op het riool verder

het al dan niet handhaven van de woonboten. Dit in

uitgewerkt en gerealiseerd

het kader van het bestemmingsplan De Hurk.

In 2012 wordt doorgegaan met het herstellen van foutieve

+

Conform planning.

+

In grote lijnen verloopt de uitvoering van de

aansluitingen op het riool;

b

Diverse rioolvervangingen worden uitgevoerd (o.a. Schuttersbos, St Josephlaan, Mendelsohnlaan,

projecten iets minder snel dan gepland mede in

Pioenroosstraat Tevens wordt hierbij lokaal de verharding

verband met de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die vanwege de bezuinigingen is

herbestraat en groen en verlichting opgeknapt. 0

b

+

De afkoppelprojecten Tempel-West, Genderbeemd,


Kruidenbuurt Zuid zijn in uitvoering. Voor de gebieden

projecten iets minder snel dan gepland. Met name de

Vaalserbergweg, bedrijventerrein Tempel en Kanaaldijk

uitvoering van Kruidenbuurt Zuid en de planvorming

Noord en Zuid binnen de ring, worden plannen voor

0

afkoppelen opgesteld

b

ingevoerd.

+

Realisatie van waterstructuren in de stad. Naast een deel

voor de Vaalserbergweg is vertraagd.

De aanleg van de Gender ter plaatse van Lodewijk

van de Nieuwe Gender (Lodewijk Napoleonlaan -

Napoleonlaan is gereed, ter plaatse van de

Willemstraat) wordt verder gewerkt aan de waterstructuren

Willemstraat is vertraagd door de Maatschappelijke

- 227 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming 0

De Burgh e.o en Eindhoven-Noord

Kosten Baten Analyse.(MKBA). De aanleg van de Waterstructuur De Burgh is in uitvoering. Aanleg waterstructuur Eindhoven Noord is vertraagd door MKBA

b

+

Gewerkt wordt aan de verdere voorbereiding en uitvoering

Momenteel worden de locaties van de te plaatsen

van ‘slimme investeringen’ door middel van sturing in het

stuwputten en de effect ervan nader beschouwd

rioolstelsel. Hiermee wordt de afvoer gereguleerd,

.Hierbij worden de inzichten die in het project

waardoor de capaciteit van het stelsel optimaal wordt

Kallisto zijn opgedaan (waar kan het beste wel/niet

benut en de hoeveelheid overstortwater wordt beperkt

overstortingen van uit het stelsel plaats vinden, betrokken.

b

In samenwerking met waterschap De Dommel wordt het

+

project Kallisto afgerond. Dit betreft het onderzoek om het

Overstortingen dienen bij voorkeur en zoveel als

functioneren van de rioolstelsel en de rioolwaterzuivering

mogelijk via het bergbezinkbassin Kosmoslaan te

te optimaliseren waardoor de vuiluitworp via de

worden gestuurd. De overstort aan de Boutenslaan is

gemeentelijke overstorten mede kan worden

vergeleken met andere overstorten erg vuil. Dit

teruggedrongen. Teneinde de voorziene effecten op basis

wordt nog nader onderzocht evenals de

van de modelberekeningen te onderbouwen, wordt een

mogelijkheid om de overstorten bij de Insulindelaan

monitoringsprogramma uitgevoerd, dat alle

en Genneperweg te ontlasten door het mogelijk

riooloverstorten, neerslag en de oppervlaktewaterkwaliteit

vergroten vande zinkers ter plaaste omnder de

meet. Daarnaast wordt het rendement van het

Dommel. Als innovatieve en kosteneffectieve

bergbezinkbassin Kosmoslaan onderzocht. Naar

maatregel wordt beluchting van de Dommel nabij

verwachting is eind 2012 inzicht hoe en waar doelmatige

overstorten verder onderzocht en uitgewerkt.

maatregelen uit te voeren om de waterkwaliteit te

Hiervoor is in samenwerking met het waterschap

verbeteren. Hierbij worden ook innovatieve maatregelen

LIFE plus subsidie aangevraagd.

bij overstorten betrokken

b

Project is afgerond.

De projecten voor het bestrijden van de

+

Project Genderbeemd is in uitvoering.

grondwateroverlast in Genderbeemd (in combinatie met

In Gijzenrooi worden lokaal (kleinere) maatregelen

afkoppelproject) en Gijzenrooi zijn in uitvoering. In overleg

uitgevoerd en gemonitoord of deze de gewenste

met Stichting Grondwater Collectief Eindhoven en buurt-

effecten hebben

wijkvereniging wordt nader ingezoomd op lokaal mogelijke aanvullende maatregelen

b

De grondwaterwinningen Aalsterweg en Vredeoord worden middels een gebiedgerichte aanpak in stand gehouden;

+

Vredeoord verloopt conform plan. De (ondiepe) grondwaterwinning Aalsterweg wordt bedreigd door bodemverontreinigingen. Risico is dat de grondwateronttrekkingen moeten worden stopgezet met als gevolg dat de grondwaterstanden in Eindhoven zuid stijgen waardoor overlast zal ontstaan. In samenwerking met Brabant Water, Provincie, Waalre en Waterschap wordt gewerkt aan een oplossing in de vorm van een schermbemaling.

- 228 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Inspectie en reiniging riolen

Km

Reiniging kolken

Stuks

80

140

125

80

162540

162540

162.500

162500

Reiniging en inspectie rioolgemalen

Stuks

489

480

489

489

Rioolvervanging

meter

3684

5947

9297

7826

Afkoppelen verharding

hectare

11

30

Waterstructuur

meter

Riooloverstortvolume per jaar (modelmatig)

25

23,1

4125

3610

m3

741.107

730.170

3

170.830

169.000

12

12

Riooloverstortvolume piek gebeurtenis (idem)

m

Knelpunten water op straat klasse 2 en 3 (idem)

Aantal

Toelichting afwijking outputindicatoren: Het inspecteren en reinigen van de riolen geschiedt met een bestek met een looptijd van 2 jaar. Hierdoor kan het eerste jaar wat minder worden uitgevoerd; in het tweede jaar wordt dit dan weer ingehaald. In zijn algemeenheid is de uitvoering van de projecten minder snel gegaan dan gepland. Dit door personele capaciteit, afstemming met omgeving en door de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. De berekende overstortvolumes per jaar en als piekgebeurtenis zijn minder dan volgens begroting. Dit omdat bij de begroting deze hoeveelheden berekend zijn op basis van de situatie begin 2012 i.p.v. eind 2012. Op basis van de praktijkmetingen is in 2012 totaal ca. 702.000 m3 ongezuiverd rioolwater geloosd waarvan ca. 250.000 m3 via het bergbezinkbassin in de Kosmoslaan. De grootste pieklozing had plaats op 11 juli 2012 op welke datum ca. 200.000 m3 is geloosd ten gevolge van een neerslag van ruim 30 mm in ca 7 uur.



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 160

N 33

V 127

Toelichting afwijking investeringen: Bovenstaande bedragen hebben betrekking op de aanschaf van een nieuwe rioolbeheerpakket. De aanschaf is vertraagd en is voorzien in het voorjaar van 2013. Daarnaast zijn in 2012 vervangings- en verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. In totaal is voor een bedrag van ruim € 12 miljoen geïnvesteerd (inclusief bijdragen derden en subsidies). Dit betreft ruim € 7 miljoen aan rioolvervangingsprojecten en bijna € 5 miljoen aan verbeteringen zoals afkoppelen verhard oppervlak, aanleg waterstructuren en opheffen/voorkomen grondwateroverlast. Deze investeringen lopen via de voorziening riolen en zijn om die reden hierboven niet in beeld.

- 229 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

16.272

16.192

Exploitatiebaten

16.314

16.386

V 72

V 42

V 193

V 151

N 151

N 151

N 151

N 151

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves

V 80

Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves

V 42

V 42



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Aan monitoring onderzoek en communicatie is minder uitgegeven dan

V 103

V 103

V 56

V 56

N 135

N 135

begroot. Op basis van de ervaring van de laatste jaren lijkt deze post structureel aan de hoge kant. Bij de begroting 2014 zal hierop worden geanticipeerd.

Reinigen en inspectieriolen. Het inspecteren en reinigen van de riolen geschiedt met een bestek met een looptijd van 2 jaar. Hierdoor is er in 2012 minder uitgevoerd, in 2013 wordt dit weer ingehaald. Curatief kolken putten en riolen. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer problemen (meer meldingen) worden opgelost. Dit kan niet worden uitgesteld omdat de problemen (wateroverlast, veiligheid) alleen maar groter worden. Op basis van de ervaring van de laatste jaren lijkt deze post structureel aan de hoge kant. Bij de begroting 2014 zal hierop worden geanticipeerd.

V 72

Het daadwerkelijk aantal objecten in de rioolheffing 2012 voor

V72

eigenaren is groter dan begroot waardoor meer inkomsten (V93). De rioolheffignvan de grootverbruikers is daarentegen wat lager dan begroot (N 42). Daarnaast zijn er inkomsten via nakohieren voorgaande jaren (V20). In totaal levert dit een positief saldo op de baten van V72. Overige afwijkingen:

V56

De afwikkeling van het exploitatiesaldo van het CP 8.4.01 zal conform

N151

V 56 N151

N151

0

de BBV geschieden naar de reserve “zorgplicht afval- hemel- en grondwater”. Totaal

- 230 -

V 80

V72

Structureel

Collegeproduct

8.4.02 Grondwater, hemelwater en Oppervlaktewater

Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Goed zorgen voor oppervlaktewater om in Eindhoven een robuust, gezond en veerkrachtig watersysteem te bereiken:

b

Een goede (oppervlakte)waterkwaliteit; Dit wordt bepaald door aspecten als de waterdiepte, doorstroming, slib op de bodem, inrichting van profiel en oevers, de kwaliteit van de bovenstroomse water aanvoer. Dit vraagt bijvoorbeeld de aanleg van een doorlopend waternetwerk en het saneren (baggeren) van verontreinigde waterbodems;

b

Functiegerichte inrichting, beheer en onderhoud van oppervlaktewater. Aan de verschillende oppervlaktewatersystemen zijn functies toegekend. Om deze functies te realiseren dient in een aantal gevallen de inrichting te worden aangepast (uitdiepen, opheffen riooloverstorten, verbinden met andere waterlopen, et cetera). Aansluitend hoort passend beheer en onderhoud plaats te vinden.

In 2012 is uitvoering gegeven aan activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling. De aanleg van de Gender ter plaatse van Lodewijk Napoleonlaan is gereed. Daarnaast is het deel van de Gender parallel aan het Afwateringskanaal weer watervoerend gemaakt. De aanleg van de Waterstructuur De Burgh (in combinatie met het opknappen van het Bonifaciuspark eo) is in uitvoering. De uitvoering van het project opwaarderen Beaxtrixkanaal is van start gegaan. De waterbodems van het eerste en laatste deel van de Oude Gracht, de J. van Eijckgracht en kleine vijver Henri Dunantpark zijn gebaggerd Daarnaast is invulling gegeven aan het regulier beheer en onderhoud van de oppervlaktewateren die onder de zorgplicht van de gemeente vallen.


Realisatie

Ambitie per

Realisatie

2010

2011

2012

2012

De inrichting van de openbare ruimte met water

92%

89%

≥ 80%

88%

De bewaking van de kwaliteit van het ‘openbare water’

87%

86%

≥ 80%

86%

De belevingswaarde van burgers voor de oppervlaktewateren Tevredenheid burgers over:

b b

Toelichting afwijking effectindicatoren: De percentages liggen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren; de tevredenheid blijft overheersen.

- 231 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Om de doelstellingen te bereiken is een meerjarig programma vastgesteld, waarin de activiteiten die volgen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2014 en het baggerplan zijn opgenomen. In het gemeentelijk rioleringsplan zijn ook vrijwel alle wateractiviteiten hierin ondergebracht en van een dekkingsplan voorzien. Voor het baggeren van stedelijke wateren is de reserve Water bedoeld. Het betreft de volgende activiteiten:

b

+

Vergroten, versterken van de belevingswaarde door het

De aanleg van de Gender ter plaatse van Lodewijk

zichtbaar maken van water, door o.a. de aanleg van

Napoleonlaan is gereed., ter plaatse van de

waterstructuren (zoals de waterstructuur Eindhoven Noord,

Willemstraat is vertraagd door de Maatschappelijke

de Burgh en de Nieuwe Gender), die tevens dienen voor

Kosten Baten Analyse.(MKBA). De aanleg van de 0

opvang en afvoer van regenwater (zie collegeproduct 8.4.01);

Waterstructuur De Burgh is in uitvoering. Aanleg waterstructuur Eindhoven Noord is vertraagd door MKBA.

b

b

+

Het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit door het


afkoppelen van verhard oppervlak en het verminderen van

projecten minder snel dan gepland. Met name de

de werking van de riooloverstorten (zie collegeproduct

uitvoering van Kruidenbuurt Zuid en de planvorming

8.4.01);

0

voor de Vaalserbergweg is vertraagd.

Optimalisatie van beheer, onderhoud en inrichting van

+

De waterbodem het eerste en laatste deel van de

oppervlaktewateren, bijvoorbeeld door het saneren van de

Oude Gracht, de J. van Eijckgracht en kleine vijver

waterbodems.

Henri Dunantpark is gebaggerd. Het baggeren van 0

de vijver in het Gedenderpark is vertraagd vanwege vertraging van het project herinrichting Genderpark (MKBA) waar het baggeren een onderdeel van is

In 2012 vinden de volgende activiteiten plaats:

b

Uitvoering (in samenspraak met waterschap) van het

+

Project is eind 2012 (zo goed als) gereed.

0

Project is in uitvoering. Vanwege niet voorziene

project baggeren en herinrichten Dommel door Eindhoven inclusief het Afwateringskanaal en een aantal gemeentelijke waterpartijen

b

Uitvoering van het project opwaardering Beatrixkanaal

verontreinigingen van de oevers is er een vertraging in de uitvoering ontstaan die naar verwachting in 2013 wordt ingelopen.

- 232 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.4 Water

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Outputindicatoren: Kengetallen/prestatie-

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

7.000

3.000

0 m³

7.537 m³

10.917

5.071

307 m

1.000 m

4.125

3.610

indicatoren met streefwaarden Vervangen damwand B-kanaal Baggeren waterbodems** Waterstructuur

Toelichting afwijking outputindicatoren: Vanwege niet voorziene verontreinigingen in de oevers is er een vertraging in de uitvoering van het project opwaarderen Beatrixkanaal ontstaan die naar verwachting in 2013 wordt ingelopen. Hierdoor is er minder damwand in 2012 vervangen dan gepland. Vanwege vertraging van het project Genderpark (vanwege afstemming en MKBA) is het baggeren van de vijver in dit park nog niet uitgevoerd. De aanleg van de waterstructuren loopt iets minder snel dan voorzien door vertraging vanwege de MKBA.

Wat heeft het gekost Investeringen: Toelichting afwijking investeringen: Omdat de projecten meerdere doelen dienen, zijn de investeringen opgenomen bij collegeproduct Rioleringszorg.



598


Rekening 2012

Afwijking

608

N 10

42

31

N 11

N 556

N 577

N 21

N 556

N 577

N 21




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

N 10

N11

N21

N 10

N 11

N 21


- 233 -

Structureel

Collegeproduct

8.5.04 Afvalbeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:

Mobiliteit, Milieu, Sport en evenementen

Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het volledig kostendekkend via de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht (laten) inzamelen en verwerken van het huishoudelijk (en daarmee vergelijkbaar bedrijfs-) afval. We willen tevens de negatieve effecten van de afvalinzameling op de openbare ruimte in de vorm van zwerfafval zo veel mogelijk voorkomen. In het programma Milieu zijn de volgende doelstellingen voor het thema afvalbeheer opgenomen: 1.

Maximalisatie van het hergebruik;

2.

Maximalisatie van de service;

3.

Minimalisatie van de kosten.

Maximalisatie hergebruik Per 30 januari 2013 is de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure opgericht. Deze nieuwe regeling treedt in werking per 30 januari 2013. De taken gekoppeld aan de zorg voor de inzameling worden vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd. Deze gemeenschappelijke regeling krijgt o.a. de taak om de inzamelmethoden te verbeteren en de gescheiden inzameling op een hoger plan te brengen. Dat is nodig, omdat Eindhoven en de andere SRE-gemeenten in 2012 een manifest hebben ondertekend waarmee zij zich ten doel stellen de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 5% in 2020. Maximalisatie van de service De tevredenheid van inwoners over de wijze waarop zij zich van huishoudelijk afval kunnen ontdoen is ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven (ruimschoots boven de streefwaarde). Minimalisatie kosten De huidige Gemeenschappelijke regeling Cure, zoals deze tot 1 januari 2014 bestaat, werkt op basis van fixed price. De nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure zal de inzameltaken tegen kostprijs uitvoeren. Samen met de opdracht de inzameling te verbeteren zal dit tot minimalisatie van de inzamelkosten gaan leiden. De kosten van de verwerking zijn afhankelijk van de uitkomsten van aanbestedingen. De Afvalstoffenheffing is al jaren kostendekkend. Voor het Reinigingsrecht bedrijven is het moeilijker de heffing kostendekkend te maken. Dat komt omdat het Reinigingsrecht een retributie is die alleen geïnd kan worden voor werkelijk geleverde diensten. De bewijslast ligt bij de gemeente. In 2012 hebben we een inhaalslag gemaakt voor de achterblijvende kopbrengsten reinigingsrecht bedrijven door alsnog aanslagen op te leggen voor 2010, 2011 en 2012 aan bedrijven die gebruik maakten van de gemeentelijke afvalinzameldienst.

Effectindicatoren:

Kg restafval per inwoner per jaar

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

203

209

180

207

% gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (sw 60%)

4-%

45%

-

43%

% gescheiden afval milieustraten (sw 60%)

82%

84%

-

80%

% ontevreden burgers inzameling huisvuil (sw 20%)

9%

10%

-

10%

% ontevreden burgers inzameling grofvuil (sw 20%)

15%

12%

-

12%

- 234 -

Collegeproduct

8.5.04 Afvalbeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Toelichting afwijking effectindicatoren: De hoeveelheid restafval per huishouden (aansluiting) per jaar (kg)) is een belangrijke indicator omdat die laat zien hoe, naast de totale hoeveelheid huishoudelijk afval, hergebruik evolueert. De hoeveelheid restafval is afhankelijk van het succes van gescheiden inzameling. Daar heeft weinig innovatie plaatsgevonden. In SRE-verband worden de komende jaren pilots opgezet om de doelstelling van het manifest (5% restafafval) te bereiken.


Uitvoering Nadere toelichting op investeringen/realisatie 2012 conform Raming

CURE is de gemeentelijke inzameldienst. Per 1

+

april 2006 is het beheer van milieustraten en alle inzameltaken, (m.u.v. de inzameling van kringloopgoederen) en textiel, bij CURE ondergebracht. De gemeente Eindhoven is zelf verantwoordelijk voor: De aanbesteding van de verwerking van

+

ingezamelde afvalstromen; Aanschaf en plaatsing van ondergrondse

0

containers;

Het project voor containerisatie van de hoogbouw, gestart in 2007, is bijna afgerond. Er worden in 2013 nog ongeveer 40 containers geplaatst.

Aanschaf materieel

+

De milieustraten en het materieel vergen onderhoud en zo nodig vervanging. In 2012 zijn de asbestcontainers op de milieustraten en de Multihomes (keten) op de milieustraten vervangen en is de vloeistofdichte vloer op de milieustraat Lodewijkstraat gerepareerd. De persen op de milieustraten Esperheide en Gabriël Metsulaan waren afgeschreven en zijn opgeruimd. De doorstroming is sindsdien beter.

Voorbereiden nieuwe regeling CURE

+

De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 het college toestemming gegeven de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure (Gr Cure) per 1 januari 2013 aan te gaan. In dezelfde vergadering heeft de raad ingestemd met de liquidatie van de huidige Gemeenschappelijke Regeling CURE (GR CURE). De Gr Cure neemt de inzameltaak per 1 januari 2014 over van de GR CURE.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

203

209

180

207

Aantal kg restafval per inwoner per jaar Aantal gerealiseerde hoogbouwcontainers Vergunningen Wm incl afvalvoorschriften Mechanisatie afvalinzameling

- 235 -

150

150

0

90

100%

100%

100%

100%

90%

91%

98%

95%

Collegeproduct

8.5.04 Afvalbeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 1.335

N 1.164

V 171


Toelichting afwijking investeringen: Het is niet gelukt om het project containerisatie bij de hoogbouw af te ronden omdat vanwege beperkt beschikbare ruimte op sommige locaties meer afstemming met toekomstige gebruikers nodig is. Een deel van de voorgenomen investeringen in ondergrondse containers wordt daarom doorgeschoven naar 2013 .


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

27.582

25.579

V 2.003

Exploitatiebaten

25.061

26.626

V 1.565

N 2.521

V 1.047

V 3.568

N 1.057

N 1.057

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves

V 2.544

V 33

N 2.511

V 2.544

N 1.024

N 3.568

V 23

V 23




Lasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

Structureel

Deelstromen (glas, oud papier, kunststofafval, metalen)

N 109

V 482

V 374

nee

Gft: In 2012 is Gft onder een nieuw contract met een lager tarief verwerkt.

V 393

V 393

Restafval

V 118

V 118

nee

Cure is een gemeenschappelijke regeling voor de inzameling van afval,

V 701

V 701

nee

Marktwerking ( hoeveelheid en prijs afvalstromen) Door marktwerking op prijzen en afwijking van aangeboden hoeveelheden ontstaat een afwijking op de lasten en baten van de afvalstromen:

waarin samengewerkt wordt met twee andere gemeenten en de RRD (100% dochter van Van Gansewinkel Groep). CURE werkt sinds 2010 tegen een vast bedrag per jaar. De factuur van de maand januari 2012 is abusievelijk in 2011 al verantwoord. Als gevolg hiervan ontstaat het grootste deel (V 622) van het gepresenteerde voordeel in 2012.

- 236 -

Collegeproduct

8.5.04 Afvalbeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM



Afvalstoffenheffing

Lasten

Baten

Mutaties reserves

Saldo

Structureel

V 861

V 271

V 1.133

nee

V 841

V 841

nee

N 89

N3

N 92

nee

V 158

N 29

V129

N30

V3

0

Eindhoven hanteert 4 tarieven( afhankelijk van de gezinsgrootte). Als gezinnen kleiner worden, komen ze in een lager tarief en betekent dit minder opbrengst afvalstoffenheffing. Het aantal verminderingen over 2012 is minder dan begroot. (V 147) Daarnaast is er een voordeel agv het alsnog opleggen van aanslagen over voorgaande jaren. Minder bewoners voldoen aan de criteria waardoor minder kwijtscheldingen zijn verleend (V 861). Reinigingsrecht bedrijven Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de afvoer van hun eigen afval .Zij kunnen gebruik maken van de gemeentelijke inzameldienst. In dat geval moeten ze reinigingsrecht betalen en ontvangen een aanslag. In 2012 is met een inhaalslag ook reinigingsrecht voor voorgaande jaren geïnd. Gebleken is dat een aantal bedrijven geen overeenkomst had met een privaat bedrijf, maar dat zij gebruik maakten van de gemeentelijke afvalinzameldienst. Overige afwijkingen: Overschrijding op operationele ondersteuning. Dit is een gevolg van: een interne verrekening voor uren i.v.m. de voorbereidingen die getroffen zijn voor de aanpassing van de milieustraten, De uren zijn voor een groot deel besteed in 2011. inhuur van ondersteuning bij de voorbereiding van de nieuwe Gr Cure. Afwijking doorbelasting, zie de algemene toelichting hierop Overig

N 3.568

Bovenstaande resultaten worden alle afgewikkeld op de reserve zorgplicht afval waardoor de storting in en de onttrekking aan de reserve afwijken Totaal

V 2.003

V 1.565

N 3.568

0



Inhaalslag reinigingsrecht bedrijven (zie toelichting bovenstaand)

- 237 -

Baten V 841

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: De belasting van het milieu beperken en de leefbaarheid in de verder verdichtende stad op peil houden en verbeteren. De gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Op een innovatieve wijze bijdragen aan het realiseren van andere (ruimtelijk-economische en duurzaamheids) ambities in de stad door de milieu thema’s in plannen en projecten concreet uit te werken. De bereikte milieukwaliteit in de stad inzichtelijk maken en resultaten van inzet beter voor burgers ontsluiten. We streven er naar een aantoonbare en zo veel mogelijk kwantificeerbare relatie te leggen tussen uitvoering en door de raad vastgestelde doelstellingen. Beschikbare middelen en instrumenten worden effectief en efficiënt ingezet. Bodem;

b b b

De bodem levert geen gevaar voor de gezondheid en ecosystemen, en is geschikt voor de gebruiksfunctie. Bodemverontreiniging kan zich nergens ongecontroleerd verspreiden. Het inzicht in de kwaliteit van de bodem is volledig.

Geluid;

b

Minder hinder door het treffen van maatregelen volgens de voorkeursvolgorde; 1.

aan de bron

2.

in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvangen

3.

bij de ontvanger.

Lucht;

b

De lucht is schoon en veilig

Externe Veiligheid;

b

Risico’s externe veiligheid zijn inzichtelijk, zo klein mogelijk en beheersbaar

Wat is bereikt? Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd gericht op een gezonde leefomgeving zoals:

b

De kwaliteit en beleving van de fysieke leefomgeving is voor de milieuthema’s in de stad gemonitord door middel van berekening, meting en peiling van beleving van inwoners. De beschikbare informatie is ontsloten via de gemeentelijke website (eindhoven/inwonersplein/leefomgeving).

b

Er is actief uitvoering gegeven aan met het rijk gemaakte saneringsafspraken ter beperking van de risico’s, belasting en hinder(beleving) ten aanzien van Bodem, Geluid, Lucht, Externe veiligheid en elektromagnetische straling.

b

Gezondheidseffecten in bestaande situaties en van te realiseren nieuwe ontwikkelingen zijn met GGD in kaart gebracht ten aanzien van de beleving van de luchthaven en de strategische mobiliteitsagenda.

b

Er zijn door initiatieven van derden en integratie van doelen vanuit andere gemeentelijke programma’s innovatieve ontwikkelingen in gang gezet ten aanzien van bodemsanering (toepassing van aardwarmte StrijpR), geluidmonitoring (Stratumseind, Alderstafel Eindhoven), luchtkwaliteit (Innovatief Luchtmeetsysteem AiREAS).

- 238 -

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

280

137

40

44

-

-

4

3

-

-

-

PM1

22

21

20

20

-

-

-

PM1

19

19

20

18

-

32

25

34

- Aantal woningen en kwetsbare functies met te hoge risico’s (sw = 0)

1

0

0

0

- % inwoners dat zich onveilig voelt a.g.v. risicobronnen (sw <20%)

26

17

20

15

Bodem - Aantal nog uit te voeren onderzoeken op potentiële spoedlocaties - Waarvan spoedeisend te saneren/ beheersen Geluid - Aantal woningen (en kwetsbare functies) met te hoge geluidbelasting - % inwoners dat geluidhinder ondervindt (sw <20%) Lucht - Aantal woningen (en kwetsbare functies) met te hoge concentratie - % inwoners dat hinder ondervindt van vervuilde lucht (sw<20%) - % inwoners dat zich onveilig voelt a.g.v. vervuilde lucht in/om Eindhoven (sw < 25%) Risico’s Externe veiligheid en elektromagnetische straling

1

PM De Regionale Verkeers-Milieu Kaart (RVMK) is in de tweede helft van 2012 geactualiseerd. De aantallen worden in 2013 berekend.

Toelichting afwijking effectindicatoren: In 2012 zijn de indicatoren herontwikkeld ten behoeve van de begroting 2013. Die indicatoren zijn in bovenstaande tabel opgenomen

- 239 -

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering Nadere toelichting op investeringen/realisatie conform

2012

Raming Thema

Actiepunten

Algemeen

b b

b b

Garanderen basiskwaliteit

+

De genoemde activiteiten zijn volgens planning

Adviseren over en uitwerken van

+

uitgevoerd.

relatie/integratie van Milieu met

Het inzichtelijk maken van de output/outcome effecten

Gezondheid, Verkeer en vervoer, (W)RO,

van de inzet van VTH instrumenten is vertraagd, m.n.

Stadsvisie

vanwege het feit dat prioriteit is gegeven aan de

Adviseren in ruimtelijke planvorming Inzichtelijk maken output/outcome effecten inzet VTH instrumenten tav

0

UitvoeringsDienst (RUD).

+

Bestuursondersteuning en Beleidsoverleg

+

Bovenlokale samenwerking (SRE, B5, B32,

b

De B5 samenwerking is herzien en afgestemd op de Agenda BrabantStad.

VNG) Bodem

en afgestemd op de ontwikkeling van de Brainport ambities.

Milieu/RO

b

vorming van de miv 2013 op te richten Regionale De samenwerking in SRE verband is verder omgebogen

gestelde milieubeleidsdoelen

b

+

Onderzoek en sanering voor locaties met

+

De afspraken uit het convenant met het rijk zijn

een mogelijk humaan of ander risico en

volgens planning uitgevoerd:

overige mogelijk ernstig verontreinigde

b

locaties:

b

voor 2015 gesaneerd;

Onderzoek doen naar mogelijk

b

verontreinigde locaties

b b

de ecologische spoedlocaties worden voor 2015 geïnventariseerd en zo veel mogelijk gesaneerd.

(Laten) saneren ernstig verontreinigde

De uitvoering verloopt conform het vastgestelde

locaties

meerjarenprogramma bodem 2010-2014.

Opstellen gebiedsgericht grondwater

In 2012 is ter beperking van ecologische risico’s, de

beleid

b

de humane spoedlocaties zijn in beeld en worden

bodem bij het St. Jozefdal gesaneerd.

Voorbereidingen treffen voor de Basis

Voor Strijp en Waalre-Genneperpark is gebiedgericht

Registratie Ondergrond(BRO)

beleid opgesteld en inmiddels in uitvoering. Het rijk heeft nog niet bepaald wanneer de milieugegevens in de database Basis Registratie Ondergrond (BRO) ingevoerd moeten zijn. De voorbereidingen liggen op schema.

- 240 -

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM



2012

Raming Geluid

b

b

Inzichtelijk maken en ontsluiten van de

+

kwaliteit van geluid in de stad, het

verschillende bronnen. Deze bronnen zijn zowel door

potentieel aantal mensen dat hinder en/of

berekening, meting als peiling van beleving door

negatieve gezondheidseffecten ervaart,

burgers gemonitord.

dmv berekenen, meten en

Daarnaast zijn de met het rijk afgesproken (en

belevingsonderzoek.

betaalde) saneringsprogramma’s voor woningen,

Beperken van het aantal mensen in de

schermen en raildempers conform planning voorbereid

gemeente dat geluidhinder ondervindt van

c.q. uitgevoerd zoals tbv:

bedrijven, weg-, rail, horeca, luchtvaart

b

b b b

Uitvoering van het geluidsaneringsprogramma (A- en raillijst);

b

De saneringsvoorraad in de gemeente

b

Up to date houden en ontsluiten van akoestische situatie in Eindhoven

b

saneringsproject Leenderweg buiten de Ring

uitgevoerd door GGD.

Uitvoeren plan van aanpak EU richtlijn Door de Alderstafel Eindhoven is uitvoering gegeven

omgevingslawaai

b

voorbereiding van in 2013 te plaatsen schermen

Centrumgebied een Gezondheidseffectscreening (GES)

bedrijventerreinen

b

raildempers spoor ter hoogte van Tongelre.

Tbv de Strategische mobiliteitsagenda is voor het

Monitoren en rapporteren van zonebewakingsmodellen voor alle

b

Randweg Eindhoven

ter hoogte van Tongelre.

actualiseren.

b

Geluid in de stad wordt veroorzaakt door veel

Update kaarten EU-richtlijn

aan de afspraken over Leefbaarheid. Daartoe zijn de

omgevingslawaai

volgende activiteiten uitgevoerd:

Werkstromen Alderstafel: monitoren,

b b

beperken en ontsluiten van informatie

Gezondheidbelevingsonderzoek luchthaven Verkenning naar het realiseren van een integrale

over geluidmetingen en hinder/klachten

informatievoorziening voor klachten en

beleving van vliegverkeer

geluidmetingen rondom de luchthaven. Behandeling aan Alderstafel 1e kwartaal 2013.

- 241 -

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM



2012

Raming Lucht

b b

Meting en analyseren van luchtkwaliteit

+

Het NSL/BSL is gemonitord (jaarlijks). Er is een

lokale wegen

midterm-review uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan

Inzichtelijk maken en ontsluiten van de

zijn additionele middelen gevraagd aan het rijk voor

kwaliteit van de lucht in de stad, de

verbetering van de luchtsituatie in Eindhoven. De

effecten van het beleid en het potentieel

evaluatie van het programma (2008-2014) is gestart.

aantal mensen dat hinder en/of negatieve

Daarnaast zijn de volgende zaken gerealiseerd:

gezondheidseffecten ervaart, dmv

b

berekenen, meten en belevingsonderzoek.

Vanwege een ondoelmatige kosten/baten

Inventariseren gezondheidseffecten bij

verhouding is besloten (nog) geen zone in te

huidige wetgeving en beleid. Zonodig

stellen voor bestelauto’s.

voorstellen voor aanvullend beleid ter

b b

verbetering van gezondheid en luchtkwaliteit.

b

b b

gezondheidseffecten ondervindt van

b

Milieuzone vrachtverkeer

b

Handhaving en ontheffingen

Gesprek met bewoners van de Kennedy-

Vaststelling en start uitvoering van het plan van aanpak Luchtkwaliteit en Gezondheid van BrabantStad.

Onderzoek naar nut, noodzaak en

b

haalbaarheid instellen milieuzone

voorbereidingen voor GezondheidsEffect Screening (GES) voor de Strategische

bestelverkeer

MobiliteitsAgenda (SMA).

b Uitvoeren van programma (NSL-middelen)

b b

actualisatie van de Regionale Verkeers

van de lucht.

monitoren

b

het lokale meetprogramma luchtkwaliteit.

/Hudsonlaan over hun bezwaren over de kwaliteit

Evaluatie effecten milieuzone op luchtkwaliteit

-

strategisch communicatieplan over

MilieuKaart.

luchtverontreiniging

-

snellaadpaal voor elektrisch vervoer. luchtkwaliteit.

Beperken van het aantal mensen in de gemeente dat hinder of negatieve

b

verlenging Convenant Milieuzone tot eind 2014.

verbetering luchtkwaliteit en

Besluit tot deelname van Eindhoven aan het initiatief

reductiedoelstelling binnen de Ring dmv

van AiREAS tot realisatie in 2013 van een Innovatief

infrastructurele projecten (mobiliteit).

Luchtmeetsysteem (ILM).

Verduurzamen gemeentelijk wagenpark

Inventarisatie van mogelijkheden tot het

Stimuleren van gebruik/toepassing van

verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark is

schone brandstoffen

uitgevoerd.

- 242 -

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM



2012

Raming Externe

b

veiligheid

b b

b

Voorkomen van nieuwe risicoknelpunten in

+

Eindhoven.

beheersbaar te houden. Nieuwe ontwikkelingen zijn

Zo klein mogelijk en beheersbaar

getoetst aan de Visie externe veiligheid. De risico’s en

houden/maken van risico’s

de beleving ervan door burgers zijn volgens planning

Up to date houden en ontsluiten van

gemonitord. Er zijn geen nieuwe risicoknelpunten

risico’s bedrijven, transport gevaarlijke

ontstaan.

stoffen, zendmasten/UMTS,

De risico informatie over Eindhoven is up-to-date

hoogspanningsleidingen

bijgehouden op de gemeentelijke website (onder

Inzichtelijk maken beleving van risico’s in

Leefomgeving/Milieu/Externe Veiligheid) en op de

de stad (externe veiligheid, zendmasten,

Provinciale Risicokaart (Brabant Veiliger). Informatie

hoogspanningsleidingen )

b

Uitgangspunt is de risico’s zo klein mogelijk en

over hoogspanningslijnen in Eindhoven is op de

Uitvoeren inhaalslag Brabant Veiliger

gemeentelijke site geplaatst.

(2011-2014) tav kwaliteitscriteria

Eindhoven voldoet eind 2012 aan de kwaliteitscriteria

uitvoering, BRZO bedrijven, borgen

van Brabant veiliger. Er wordt in Eindhoven gewerkt

processen (zoals de Visie externe

aan de hand van beschreven en geborgde processen,

veiligheid), risicocommunicatie

ter uitvoering van wetgeving en de Visie externe veiligheid.

MEC

+

Met het dossier “Koersbepaling MEC” heeft besluitvorming plaatsgevonden over het verzelfstandigen van het MEC. Belangstellenden zijn gevraagd zich met ideeën en plannen te melden voor het realiseren van de stadspoort Gennep.

Outputindicatoren

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Aantal onderzochte locaties

-

695

295

138

Aantal gesaneerde locaties

-

-

10

17

Aantal gesaneerde woningen (A-/raillijst)

-

25

256

316

Lucht

-

-

-

-

0

1

0

0

Bodem

Geluid

Externe Veiligheid Het aantal nieuwe risicoknelpunten

Toelichting afwijking outputindicatoren: In 2012 zijn de indicatoren herontwikkeld ten behoeve van de begroting 2013. Die indicatoren zijn in bovenstaande tabel opgenomen Toelichting aantal onderzochte locaties Bodem: de begroting betreft een inschatting van wat de gemeente en de markt zou realiseren. In de praktijk is er sprake gebleken van stagnatie in de markt als gevolg van de crisis.

- 243 -

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

5.283

4.352

V 931

Exploitatiebaten

48

107

V 59

N 5.235

N 4.245

V 990

N 1.102

N 1.102


N 1.102

N 1.102


N 6.337

N 5.347



V 990


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

V24

V24

Ja

V415

V415

reserves Aandeel kosten politie Geen kosten politie meer vanwege pensionering milieuwachters Budgetgestuurde milieutaken VTH Lagere kosten vanwege m.n. beperkte inhuur (gevolg van conjunctuur) en ontwikkelingen rond Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (V 295) In 2011zijn personeelsleden overgenomen van het huidige SRE. Met deze overname zijn huisvestingskosten en personeelskosten ontstaan. Een deel van het budget dient ingezet te worden ter dekking van deze huisvestingskosten. Dit heeft nog niet zijn beslag gekregen vanwege de huidige vorming van de RUD waarbij (een deel van de) personeelsleden naar de RUD zullen gaan. Hierdoor ontstaat op dit CP8506 een voordeel (V 120), maar ontstaat bij de centrale huisvestingskosten een tekort voor hetzelfde bedrag. V296

Budgetgestuurde milieutaken ORVM

b

V67

V363

De kosten voor de opgedragen taken zijn hoger geweest als gevolg van m.n. de uitvoering van het werkprogramma Leefbaarheid van de Alderstafel waarvan Eindhoven de trekker is (N50 lasten).

b

Regiogemeenten hebben bijgedragen aan in dat kader door GGD uitgevoerd gezondheidbelevingsonderzoek Alderstafel: (V67 baten).

b

We hebben kortingen en tariefcorrecties over 2010, 2011, 2012 ontvangen van het SRE waardoor een voordeel ontstaat (V 346 lasten).

Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit en mobiliteit

b

V125

V125

Budget van 255K is in 2012 voor het eerst beschikbaar. Programmering is in de 2e helft van 2012 gereed/van start gegaan waardoor budget niet volledig geprogrammeerd is in 2012.

b

aan AiREAS is het eerste deel van de toegezegde financiële bijdrage geleverd voor het te realiseren Innovatief luchtmeetsysteem.

MEC

b

De activiteiten en inhuur zijn, in afwachting van besluitvorming over

- 244 -

V21

N8

V13

Collegeproduct

8.5.06 Milieubeheer

Programmaonderdeel:

8.5 Milieu

Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves verzelfstandiging, teruggebracht tot een minimum niveau. De opbrengsten van het fietscafé en de balie zijn lager dan de raming V50

Overige afwijkingen

b

V50

Bestaat voor grootste deel uit de doorbelasting op de personele kosten ( V44), zie daarvoor algemene toelichting:

Totaal

V931

V59

V990


Bedragen x € 1.000 Lasten V346

Ontvangen kortingen en tariefcorrecties SRE 2010, 2011 en 2012: Bijdrage regiogemeenten aan gezondheidbelevingsonderzoek Alderstafel

- 245 -

Baten V67

Collegeproduct

8.6.01 Mobiliteitsprogramma

Programmaonderdeel:

8.6 Verkeer en vervoer

Portefeuille:

Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen

Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: 1.

Een betere bereikbaarheid van de stad, door meer gebruikers in minder tijd te faciliteren. Op basis van diverse beleidsplannen zijn maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid uitgevoerd . Voorbeelden zijn vervanging van verkeerslichten, realisatie van groene golven en reconstructies van wegen. Aanvullende maatregelen zijn in 2012 onderzocht in de Strategische Mobiliteitsagenda, die tot een uitvoeringsplan voor de komende jaren moet leiden. De grote investeringen zijn afgewogen in het MIP.

2.

De verandering van de modal split (de verdeling tussen de verschillende vervoerwijzen auto, fiets en openbaar vervoer) in de periode 2007-2020. De in 2009 vastgestelde HOV-strategie, OV-agenda en het Actieplan Fiets! vormen de basis voor de verandering van de modal split. Op het gebied van openbaar vervoer is HOV2 het project dat de meeste invloed heeft op de groei van het openbaar vervoergebruik. Dit uitvoering van HOV2 is in 2012 gestart in de Sterrenlaan. Op het gebied van fiets zijn in 2012 diverse projecten uitgevoerd, zoals de aanleg van een fietsstraat in de Woenselse Markt, de aanleg van fietspaden in de Locatellistraat en de Orpheuslaan én de realisatie van een fietsrotonde op de Hovenring.

3.

Minder vervuilend verkeer (binnen de ring). We zetten in op een afname van de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer binnen de ring met 30% (15% reductie om de Europese normen om uiterlijk per 1-1-2015 te realiseren, 30% vanuit overwegingen van volksgezondheid). Acties op het gebied van het stimuleren van fietsen OV-gebruik en een betere doorstroming van autoverkeer op de Ring lopen volgens planning. Maatregelen die leiden tot minder (doorgaand) autoverkeer worden op dit moment uitgewerkt in de Strategische Mobiliteitsagenda. Vooruitlopend op het vaststellen van de Strategische Mobiliteitsagenda zijn in 2012 diverse quick wins uitgevoerd ter vermindering van de hoeveelheid vervuilend verkeer binnen de Ring. In 2012 is een extra subsidie voor deze projecten ontvangen die een extra impuls aan de doelstelling moeten geven. Deze maatregelen zullen in 2013 en 2014 uitgevoerd worden.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

nnb

nnb

nnb

nnb

Auto

49%

47%

47%

48%

Fiets

44%

45%

45%

46%

7%

8%

8%

6%

113.661

115.412

< 114.000

117.723

75%

88%

90%

88%

Verbeteren bereikbaarheid van de stad Bereikbaarheidsindex Verandering modal split

Openbaar vervoer Minder vervuilend verkeer (binnen de ring) Aantal inen uitrijdende (vracht)auto’s per dag op de 9 invalswegen binnen de ring % vrachtwagens in milieuzone met schone/ten minste een euro-4klasse motor of een gecertificeerd roetfilter

- 246 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Toelichting afwijking effectindicatoren: 1. Bereikbaarheid Om de bereikbaarheid van de stad te kunnen monitoren zijn verschillende indicatoren, die iets zeggen over de bereikbaarheid, samengevoegd in een bereikbaarheidsindex. In 2012 is echter gebleken dat het niet mogelijk is om deze indicatoren in een formule te verwerken, met als uitkomst een cijfer die de bereikbaarheid van de stad weergeeft. Daarom worden vanaf de begroting 2013 de indicatoren die betrekking hebben op de bereikbaarheid afzonderlijk in beeld gebracht en zijn er in de jaarrekening 2012 geen cijfers te melden.

2. Modal split De modal split is de verdeling tussen de verschillende vervoerwijzen. De informatie komt beschikbaar uit de inwonersenquête. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat het aandeel openbaar vervoer achterblijft bij de raming en dat het aandeel auto 1% te hoog is. Naar verwachting wordt deze afwijking na de realisatie van HOV2 weer rechtgetrokken. 3. Minder vervuilend verkeer (binnen de ring) Verkeersmaatregelen kunnen in grote mate een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit. Met name in het centrumgebied heeft de hoeveelheid verkeer grote invloed op de luchtkwaliteit. De hoeveelheid verkeer binnen de ring wordt jaarlijks gemeten op de belangrijkste invalswegen binnen de ring. In 2012 is de hoeveelheid verkeer binnen de Ring ten opzichte van 2011 toegenomen, terwijl het doel juist gericht is op een afname. Uit een nader analyse van de cijfers blijkt dat deze toename hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door een hele forse toename op de Dorgelolaan en de Kennedylaan. Dit is waarschijnlijk het gevolg van sluipverkeer tijdens de werkzaamheden aan de Orpheuslaan en de Sterrenlaan. Op de overige invalswegen (met uitzondering van de Karel de Grotelaan) is de intensiteit namelijk wel afgenomen, conform de doelstelling. Waarschijnlijk is de toename dus tijdelijk en is dat nog geen reden om extra maatregelen te treffen. Naast de hoeveelheid verkeer binnen de ring is het percentage vrachtwagens met een schone motor een goede indicator voor het in beeld brengen van de luchtkwaliteit. In 2012 bedroeg het percentage schone vrachtauto’s 88%. Dat is net niet het begrote percentage van 90%, maar de afwijking is niet zodanig groot dat bijsturingacties noodzakelijk zijn.

- 247 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming 1

Bereikbaarheid en 2. veranderen modal split +

Verbetering van de internationale bereikbaarheid van Brainport

Gemeenschappelijke lobby met o.a. Limburg heeft opgeleverd dat de NS in de nieuwe

Regio Eindhoven per spoor.

vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet een zware inspanningsverplichting krijgt om Nederlandse treinen te laten doorrijden naar het eerste HSTknooppunt over de grens.

b

Voor de benodigde spoorverdubbeling

Düsseldorf

Kaldenkirchen-Dülken is een MKBA gedaan met een zeer positief resultaat.

b

Onderhandelingen voor een snellere treindienst

Aachen

tussen Heerlen en Aachen, aansluitend op de IC uit Eindhoven, zijn nagenoeg afgerond. Realisatie eind 2013.

b

Een eerste stap is gezet door het besluit dat vanaf 1

Antwerpen/Brussel

april 2013 een rechtstreekse HSL-shuttle tussen Antwerpen en Breda gaat rijden.

b

Luik

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Een bijdrage leveren aan het uitwerken van het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar, in samenwerking met Provincie, SRE, B5, Ministerie IenM, Rijkswaterstaat, ProRail en NS, met als belangrijkste onderdelen:

b

+

Verbetering van de bereikbaarheid van BrabantStad

Een deel van de A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven is in 2012 verbreed naar 2x3 rijstroken. De rest volgt in

over de weg, in het bijzonder de A2, A58 en A67;

2013. Voor de A58 zou in2012 de startbeslissing voor de Verkenning Tilburg-Eindhoven worden genomen, maar die is door de aangekondigde bezuinigingen van IenM aangehouden. Voor de A67 zijn via het programma Beter Benutten verbeteringen rondom knooppunt Leenderheide gewaarborgd, die uiterlijk in 2014 zijn uitgevoerd.

b

+

Verbetering van de bereikbaarheid van BrabantStad

Via het programma Beter Benutten is zekergesteld

over het water, in het bijzonder via Zuid-Willemsvaart,

dat het Wilhelminakanaal geschikt wordt gemaakt

Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal;

voor grotere schepen.

- 248 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming

b

Verbetering van de bereikbaarheid van BrabantStad over

+

Het Ministerien van IenM en ProRail werken aan

het spoor, via het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

hoogfrequente verbinding van Eindhoven met de

en via OV-netwerk BrabantStad, gericht op het realiseren

Randstad, 6 IC’s per uur naar Amsterdam en 4 naar

van een samenhangend openbaar vervoersysteem in

Rotterdam en Den Haag. Gereed in 2020.

BrabantStad;

Het Brabantse Nachtnet wordt grotendeels gecontinueerd. Exacte uitvoering is nog onder besluitvorming.

b

Dynamisch Verkeersmanagement, gericht op technische en

0

Er wordt in BrabantStad-verband met Rijkswaterstaat

innovatieve maatregelen die op een flexibele manier het

gewerkt aan verdere afstemming van het

gedrag van reizigers beïnvloeden.

verkeersmanagement op rijkswegen en het onderliggend wegennet. Voor de kosten hiervan is nog geen overeenstemming bereikt.

Een bijdrage leveren aan de uitwerking van de Grote Ruit rond

+

Voorbereiding voor de project-MER

Eindhoven en Helmond; Project Brainport Oost i.s.m. Provincie,

Noordoostcorridor en voor uitvoering van het Rijk

SRE, gemeenten en waterschappen.

van Dommel en Aa loopt.

Gebiedsakkoord grenscorridor N69:

+

Na drie jaar intensief overleg met 25 samenwerkende partijen ligt er een Gebiedsakkoord dat op 27 juni 2012 is ondertekend. Hierin staat beschreven hoe de partners de oplossingen voor het gebied gaan realiseren en komt ook de nieuwe verbindingsweg (de 'Westparallel plus') uitvoerig aan bod.

Uitvoeren van het projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven, inclusief quick wins, een parkeervisie en een monitoringssysteem. Tot aan vaststelling van de overkoepelende visie worden voor de diverse aparte onderdelen de volgende projecten binnen huidig beleid uitgevoerd:

b Actieplan Fiets! -

+

Realisatie sternet fietsroute

Marathonloop is gereed. In 2012 is een start gemaakt

naar Son -

met de realisatie van de fietsroute naar Son en de

Asfalteren en verbreden fietspaden

realisatie van het fietspad in de Locatellistraat. Beide

Marathonloop -

De verbreding en asfaltering van het fietspad in de

projecten worden conform de planning in 2013

Realisatie fietspad Locatellistraat

afgerond.

- 249 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming

b OV-agenda -

+

Realisatie HOV in de

uitvoering ligt drie maanden voor op schema. De

Verdere uitwerking van het ontwerp HOV2

-

Realisatie transferium

-

de realisatie van HOV in de Sterrenlaan. De

Sterrenlaan

-

In 2012 is conform planning een start gemaakt met

verwachte einddatum is voorjaar 2013. Voor de Aalsterweg is het Definitief Ontwerp vastgesteld. De overige Definitief Ontwerpen zijn in 2012 nader

Heerbaan

uitgewerkt en zullen naar verwachting in het

-

Verbreden stationstunnel

voorjaar van 2013 vastgesteld worden. P&R

-

Realisatie Korte Afstands Radio

Meerhoven (transferium Heerbaan) is operationeel.

-

voor bussen

Met de verbreding van de stationstunnel is conform planning een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Korte Afstandsradio is conform planning in de meest belangrijke verkeerlichten gerealiseerd. Voor de overige verkeerslichten is geen budget meer beschikbaar en zal in een later stadium bezien worden welke financieringsmogelijkheden er zijn. +

b BBZOB-maatregelen

In 2012 is de voorbereiding getroffen om de verkeerlichten op het oostelijk deel van de Ring aan elkaar te koppelen. In 2013 wordt de groene golf op straat uitgebreid wat een positief effect heeft op de doorstroming van het verkeer. Voor een aantal quick win-maategelen mbt de Strategische Mobiliteitsagenda is in 2012 door het SRE een subsidie toegekend, waardoor extra maatregelen getroffen kunnen worden die nog meer effect zullen behalen op de doorstroming van het autoverkeer.

De volgende maatregelen uit het vastgestelde Bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport verder uitwerken, zodat deze ter besluitvorming voorgelegd kunnen worden:

b Een nieuwe aansluiting A2/Eindhoven Airport

+

In samenwerking met Rijkswaterstaat is het voorlopig ontwerp afgerond. Tevens is in 2012 besloten om dit project te betrekken bij de Verkenning A58, in het startdocument MIRTverkenning A58 Eindhoven – Tilburg en het projectplan InnovA58, waar Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is.

b Mobiliteitsmanagement (o.a. vervoersplannen BIC)

0

Dit onderdeel van het Bereikbaarheidsplan zal pas verder worden uitgewerkt na besluitvorming over Brainport Innovatie Campus. Omdat deze

- 250 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden zijn er in 2012 geen activiteiten verricht.

b

Nieuwe fietsverbindingen

0

Dit onderdeel van het Bereikbaarheidsplan zal pas verder worden uitgewerkt na besluitvorming over BIC. Omdat deze besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden zijn er in 2012 geen activiteiten verricht.

b

Een nieuw station Eindhoven Airport, inclusief

+

verbindingswegen daar naartoe

In 2012 heeft een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van dit station plaatsgevonden. Conclusie is dat nog nader onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw Intercity-station zal plaatsvinden in het kader van de MIRT-verkenning Brainport Avenue.

b

Een nieuwe HOV-verbinding naar Eindhoven Airport

+

De nieuwe HOV-verbinding is gekoppeld aan het nadere onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw Intercity-station en wordt daarom betrokken bij de MIRT-verkenning Brainport Avenue.

Uitvoeren Interreg-projecten RoCK (gericht op internationale

+

RoCK loopt conform planning. Inhoudelijke

treinverbindingen), BAPTS (gericht op hoogwaardig openbaar

resultaten zie onder Verbetering van de

vervoer) en CARMA (gericht op fietsmarketing)

internationale bereikbaarheid van Brainport Regio Eindhoven per spoor. BAPTS is in 2011 succesvol afgerond en in 2012 formeel afgesloten. Heeft iets meer subsidie opgeleverd dan geraamd, hetgeen ten gunste is gekomen van HOV2. In het CARMA-project zijn conform planning diverse fietsprojecten uitgevoerd, zoals de mobility coach (gericht op fietsgebruik ambtenaren), plaatsen van stadsplattegronden met fietsinformatie, fiets-en-win buurtacties en er zijn diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Uitvoeren van de volgende grootschalige infrastructurele

+

projecten:

De Hovenring, Meerenakkerweg-Beemdstraat, Orpheuslaan, Heezerweg en de

b b b b b b b

Hovenring

Kruisstraat/Woenselse Markt zijn in 2012 conform

Meerenakkerweg-Beemdstraat

planning gereconstrueerd. Enkele projecten zijn al

Orpheuslaan

klaar. Andere worden in 2013 afgerond. De

Heezerweg

uitvoering van de ontvlechting Noord Brabantlaan

Kruisstraat/Woenselse Markt

en de aansluiting Meerenakkerweg hebben

Ontvlechting Noord Brabantlaan

vertraging opgelopen, omdat de uitvoeringskosten

Aansluiting Meerenakkerweg

hoger uitvielen dan geraamd. Inmiddels zijn daarover afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat, die

- 251 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming de extra kosten zal financieren. Start van de uitvoering is nu in 2013 voorzien. 3

Minder vervuilend verkeer (binnen de ring)

Uitvoeren en evalueren van het Actieprogramma Luchtkwaliteit en Mobiliteit, met de volgende maatregelen:

b

+

Handhaving en monitoring van de milieuzone

In 2012 was de handhaving gericht op het stabiliseren van het positieve milieu-effect. Het

(stimulering schoon vrachtvervoer);

aantal verleende dagontheffingen is in 2012 gegroeid. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de intensievere handhaving die in 2010 is ingezet.

b

0

Minder autoverkeer binnen de ring (maakt deel uit

Per saldo is het verkeer binnen de ring in 2012 ten opzichte van 2011 met 2% toegenomen. Deze

van de Strategische Mobiliteitsagenda)

toename is vooral het gevolg van heel veel extra verkeer op de Kennedylaan en de Dorgelolaan, wat het gevolg is van diverse wegwerkzaamheden. Op alle andere wegen binnen de ring (met uitzondering van de Karel de Grotelaan) is de hoeveelheid verkeer afgenomen. Het ziet er naar uit dat de dalende trend van de afgelopen jaren zich wel in 2012 heeft doorgezet, maar dat als gevolg van wegwerkzaamheden tijdelijk een grote hoeveelheid extra verkeer op de Kennedylaan en de Dorgelolaan rijdt.

b

Besluitvorming over nut/noodzaak van invoering van

+

milieuzone voor bestelauto’s;

In 2012 heeft het college besloten om geen milieuzone voor bestelauto’s in te voeren. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat de te verwachten milieu-effecten relatief beperkt zijn.

b

Deelname aan de Europese Mobiliteitsweek.

+

In 2012 heeft Eindhoven de jaarlijkse ‘Europese Mobiliteitsweek’ voor de laatste keer georganiseerd. In 2012 is besloten om vanaf 2013 niet meer aan de week mee te doen, omdat de doelgroepen onvoldoende worden bereikt met activiteiten in één week.

- 252 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

9

10

7

5

Bereikbaarheid en modal split Aantal vervangen VRI’s Aantal hectares geasfalteerd fietspad

57

65

68

70

Aantal hectares HOV-banen/busbanen

6,6

7,0

9,8

7,3

Aantal toegankelijk gemaakte bushaltes

189

238

245

291

Het optimaal functioneren van verkeerslichten is een belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid van de stad. Als een verkeersregelinstallatie (VRI) om onderhoudsredenen vervangen moet worden, wordt gelijktijdig de regeling geoptimaliseerd wat in bijna alle gevallen een betere doorstroming oplevert voor alle verkeer. Het aantal vervangen VRI’s is daardoor een belangrijke outputindicator voor de bereikbaarheid van de stad. Naast een betere fietsdoorstroming bij verkeerslichten is een goed wegdek (asfalt) ook een belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van het fietsverkeer. Het aantal kilometers geasfalteerd fietspad is daarom voor het fietsverkeer een belangrijke outputindicator. Voor een goed functionerend openbaar vervoer geldt dat de bussen zoveel mogelijk van vrijliggende HOV-banen gebruik kunnen maken. Daarnaast geldt dat de bussen voor iedereen goed toegankelijk moeten zijn. Het aantal kilometers HOV-banen en het aantal toegankelijk gemaakte bushaltes zijn daarom belangrijke outputindicatoren voor het openbaar vervoer.

Toelichting afwijking outputindicatoren: Als gevolg van het MKBA-proces en een bezwarenprocedure hebben de vervangingen van de verkeerslichten op de Willemstraat en de Geldropseweg vertraging opgelopen. Naar verwachting worden deze VRI’s in 2013 vervangen. De uitvoering van HOV2 loopt iets achter op de oorspronkelijke planning. De overige indicatoren verlopen op schema.

Wat heeft het gekost Investeringen: T ot aal (net t o) invest er ingen


Begr ot ing 2012

Rekening 2012

Af wijking

N 230

N 1. 001

N 771

Toelichting afwijking investeringen: Deze investering heeft betrekking op de investeringskosten van het P&R-terrein Meerhoven. De uitvoering van het terrein is later gestart dan in eerste instantie werd verwacht. Het grootste deel van de kosten zijn daarom in 2012 en niet in 2011 gerealiseerd. In 2011 is er een voordeel geweest.

- 253 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begr ot ing 2012

Rekening 2012

Af wijking

Exploitatielasten

4.771

4.729

V 42

Exploitatiebaten

1.023

947

N 76

N 3. 748

N 3. 781

N 33

N 1.116

N 1.116

Exploit at iesaldo voor mut at ies r eser ves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mut at ies in r eser ves Saldo na mut at ies r eser ves

V 578

V 578

N 538

N 538

N 4. 286

N 4. 319


N 33


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel


V42

N76

N33

V42

N76

N33

Nee

Wat zijn de risico’s? Nieuwe risico’s: Elektronisch fietsparkeren Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

PM

De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven betreffende het ontwerp, de levering en het onderhoud van fietsstallingen met automatische vergrendeling (hierna: fietsklemmen). Het gaat om totaal 480 fietsklemmen. De gemeente heeft bij brief medegedeeld dat zij de levering van de fietsenstallingen niet accepteert en dat zij tot ontbinding van de overeenkomst overgaat. Het belangrijkste argument daarvoor is dat tijdens de gebruikerstest is gebleken dat een aantal fietsenstallingen niet voldoet aan hetgeen wij met de leverancier zijn overeengekomen. Hierover loopt een gerechtelijke procedure. Indien de gemeente deze procedure verliest betekent dit betaling van de gehele projectkosten, terugbetaling van verkregen subsidie en betaling van proceskosten. Uitspraak is wederom uitgesteld en wordt eind mei 2013 verwacht.

- 254 -

Collegeproduct

8.6.02 Verkeersveiligheid

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Een grotere verkeersveiligheid door het zoveel mogelijk opheffen van black spots, het inrichten van duurzaam veilige woonwijken en systematisch aandacht voor kwetsbare deelnemers. Jaarlijks moet het aantal ernstige verkeersgewonden ten opzichte van het voorgaande jaar dalen met 10%. In 2012 is de reconstructie van het meest onveilige kruispunt van Brabant afgerond. Dat was het kruispunt van de Geldropseweg met de Ring. Daarnaast is in 2012 veel geïnvesteerd in schoolzones die de omgeving rondom scholen veiliger moeten maken.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

nnb

nnb

nnb

nnb

33%

42%

< 40%

31%

Aantal ernstige verkeersgewonden Percentage Eindhovenaren dat zich wel eens onveilig in het verkeer voelt

De mate van verkeersveiligheid is op te delen in twee categorieën: objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Objectieve verkeersveiligheid heeft te maken met het aantal ongevallen en de gevolgen daarvan. Subjectieve verkeersveiligheid betreft de gevoelens van dreiging en gevaar; de beleving van verkeersonveiligheid. Om de mate van objectieve verkeersveilheid in beeld te kunnen brengen, wordt het aantal ernstige verkeersgewonden in beeld gebracht. De subjectieve verkeersveiligheid wordt gemonitord op basis van het aantal Eindhovenaren dat zich onveilig in het verkeer voelt. Deze gegevens komen voort uit de inwonersenquête. Toelichting afwijking effectindicatoren: Vanaf 2010 is het aantal verkeersslachtoffers slecht geregistreerd, o.a. door automatiseringsproblemen bij de politie. In 2010 zijn er in Eindhoven 67 verkeersslachtoffers geregistreerd en in 2011 waren dat er 23. Deze cijfers zijn onbruikbaar en geven geen reëel beeld. Om die reden zijn ze niet opgenomen in de tabel met effectindicatoren. De verwachting is dat het aantal verkeersslachtoffers pas weer vanaf 2015 betrouwbaar in beeld wordt gebracht. Het percentage Eindhovenaren dat zich wel eens onveilig voelt in het verkeer is ten opzichte van 2011fors afgenomen. Het jaar 2011 lijkt eenmalig (onverklaarbaar) een negatieve uitschieter te zijn. In 2012 lijkt de positieve lijn weer ingezet te zijn.


Uitvoering conform


Raming Vanwege het ontbreken aan structurele financiële middelen voor

+

Bij alle reconstructies van wegen en kruispunten zijn

de uitvoering van fysieke verkeersveiligheidsmaatregelen is het

verkeersveiligheidsmaatregelen zoveel als mogelijk

niet mogelijk om een Actieplan Verkeersveiligheid vast te stellen.

meegenomen. Voorbeelden zijn de wegen die in het

Echter, door mee te liften met andere projecten, zoals HOV2, het

kader van onderhouds, en/of rioolwerkzaamheden

vervangen van verkeerslichten en onderhoudswerkzaamheden

zijn gereconstrueerd, kruispunten waar de

aan wegen, kunnen een aantal knelpunten wel aangepakt

verkeerslichten zijn vervangen en grootschalige

worden. Daarnaast wordt ingezet op een verkeersveilige

reconstructies zoals HOV2, Orpheuslaan, Heezerweg

- 255 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming inrichting van schoolomgevingen.

en Hovenring. De oplossing van de huidige black spots maakt onderdeel uit van ‘Eindhoven op weg’ dat op dit moment in ontwikkeling is.

Het structurele budget voor mensgerichte verkeersveiligheidsmaatregelen zal hoofdzakelijk besteed worden aan maatregelen, gericht op het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit wordt ondersteund door de provincie en het SRE. Voor de kosten, gerelateerd aan invoering en instandhouding van het BVL kunnen scholen een beroep doen op de subsidieverordening BVL van de gemeente. Overige verkeersveiligheidscampagnes zullen vanwege de ombuigingen zeer beperkt uitgevoerd worden.

+

Concreet betreft het de volgende maatregelen: b Aanpak black spot Kennedylaan/Orpheuslaan (binnen onderhoudsproject Orpheuslaan)

+

Aanpak black spot Sterrenlaan/Mercuriuslaan (binnen

+

Conform de huidige subsidieregeling is aan 28 basisscholen en 2 middelbare scholen een subsidie verstrekt van €8,- per leerling. Met deze middelen stimuleren scholen op diverse manieren de verkeersveiligheid, onder andere in de vorm van verkeersonderwijs.

De reconstructie van de black spot Kennedylaan/Orpheuslaan is in 2012 gerealiseerd. Het aantal rijstroken is verminderd waardoor het kruispunt overzichtelijker en veiliger is geworden.

b

Binnen het HOV2-project is met de aanpak van de black spot Sterrenlaan/Mercuriuslaan conform

HOV2-project)

planning in 2012 een start gemaakt. Nieuwe verkeerslichten in combinatie met gewijzigde opstelstroken moeten het kruispunt veiliger maken.

b

+

Aanpak black spot Kenneylaan/Sterrenlaan (binnen

Binnen het HOV2-project is met de aanpak van de black spot Kennedylaan/Sterrenlaan conform

HOV2-project)

planning in 2012 een start gemaakt. Op de aansluiting worden verkeerslichten geplaatst waardoor de aansluiting veiliger moet worden.

b

0

Aanpak black spot Gabriel Metsulaan/Geldropseweg

De voorgenomen aanpassing van het kruispunt Gabriel Metsulaan/Geldropseweg heeft bij een aantal

(gekoppeld aan VRI-vervanging)

bewoners tot veel weerstand geleid. Er zijn diverse bezwaren binnengekomen, wat tot vertraging in de uitvoering heeft geleid.

b

0

Duurzaam veilige inrichting Broekakkerseweg en

De planvorming van de Broekakkerseweg is gereed. De werkzaamheden zullen in 2013 starten. De

Firmamentlaan (gekoppeld aan onderhoud)

uitvoering van de Firmamentlaan is vertraagd, vanwege afstemming met andere werkzaamheden. Voor beide wegen geldt dat de wegen veiliger moeten worden door de realisatie van fietsstroken in combinatie met nieuw asfalt.

b

+

Herinrichting van een aantal schoolomgevingen

Conform planning zijn de volgende schoolomgevingen in 2012 opnieuw ingericht: - Hasselbraam; - De Vierring;

- 256 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming - De Schelp; - De Handreiking; - Onder de Wieken. De straten zijn ingericht als schoolzones ter verbetering van de verkeersveiligheid rondom de scholen.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

40

43

44

41

3

3

4

3

Aantal scholen dataan het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) deelneemt Aantal opgeloste black spots

Toelichting afwijking outputindicatoren: Het aantal deelnemende BVL-scholen is afgenomen. Enkele scholen hebben aangegeven geen interesse meer te hebben. Er is één black spot minder opgelost dan begroot. Dat heeft te maken met de vertraging van de uitvoering van de black spot Gabriel Metsulaan/Geldropseweg, waar bewoners bezwaar hebben gemaakt tegen de aanpassing van de verkeerssituaties.




285


Rekening 2012

Afwijking

252

V 33

104

104

V0

N 181

N 148

V 33

N 181

N 148

V 33




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel


- 257 -

V33

0

V33

V33

0

V33

Nee

Collegeproduct

8.6.03 Parkeren

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het verbeteren van de bereikbaarheid en daarmee het economisch functioneren van de stad. door het parkeren zodanig te reguleren dat de beschikbare parkeercapaciteit optimaal wordt benut. Dit vergt een efficiënte inzet van de diverse parkeerinstrumenten, zoals het aanbod (parkeernormen), de tarieven, de parkeerduur en de parkeerregulering in woonwijken. In de Strategische Mobiliteitsagenda, die op dit moment in ontwikkeling is, zullen eventueel concretere doelstellingen geformuleerd worden. In 2012 zijn de parkeertarieven verhoogd, met gemiddeld ongeveer 16%. Deze verhoging was een optelling van de indexeringen die de afgelopen jaren in de begroting waren opgenomen, maar die niet in het parkeertarief was doorgevoerd. Het aantal parkeertransacties is in 2012 afgenomen. Naar verwachting is dat het gevolg van de economische crisis. Deze afname heeft een positief effect gehad op de autobereikbaarheid van het centrum. De parkeernormen zijn in 2012 aangepast. Door deze aanpassing is de parkeernorm voor wonen boven winkels in het centrumgebied losgelaten en wordt een ontheffingsmogelijkheid geboden voor gewenste ontwikkelingen met een minimale extra parkeerbehoefte van 10 parkeerplaatsen. In woongebieden is betaald parkeren in een drietal straten uitgebreid.

Effectindicatoren: De diverse parkeerinstrumenten zijn een middel om de doelstellingen met betrekking tot de verschuiving van de modal split uit collegeproduct mobiliteitsprogramma te bereiken. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheidsdoelstelling uit dit collegeproduct. Om die reden kent dit collegeproduct geen eigen effectindicatoren. De effectindicatoren maken deel uit van de bereikbaarheidsindex uit collegeproduct mobiliteitsprogramma.


Uitvoering conform


Raming 1

Betaald parkeren

- Parkeertarieven aanpassen aan de indexering van de afgelopen

+

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de parkeertarieven met ongeveer 16% verhoogd. Deze

jaren

verhoging is een optelling van de indexeringen die de afgelopen jaren wel in de begroting was opgenomen, maar die nog niet in het parkeertarief was verwerkt.

- Uitbreiding stadspasparkeren

0

Als gevolg van het MKBA-proces is de opdrachtverlening mbt uitbreiding stadspasparkeren eind 2012 stopgezet. Daardoor kan de uitbreiding pas in het voorjaar van 2013 plaatsvinden.

2

Belanghebbendenparkeren

- Uitbreiden van het aantal gebieden met

+

In 2012 is besloten om in de volgende

belanghebbendenparkeren op basis van de huidige enquête-

gebieden/straten betaald parkeren in te voeren:

systematiek

- gebied Borchmolen e.o. - ventweg Veldmaarschalk Montgomerylaan

- 258 -

Collegeproduct

8.6.03 Parkeren

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming - De Elzent - parkeerterrein TD-gebouw De uitvoering vindt begin 2013 plaats. Daarnaast zijn in 2012 met diverse bewonersverenigingen verkennende overleggen gevoerd over de mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren. Middels het uitzetten van de enquête zal in 2013 moeten blijken of er ook daadwerkelijk draagvlak is om betaald parkeren in te voeren. + - Elk kwartaal parkeervergunningen aan bewoners en bedrijven

Conform planning zijn alle benodigde vergunningen op tijd aan de bewoners en bedrijven verstrekt.

verstrekken die daarvoor volgens de huidige regels in aanmerking komen 3

Fiscaal handhaven

- Illegaal parkeren zoveel mogelijk tegengaan door dagelijks

+

fiscaal te handhaven

Fiscaal handhaven is conform planning uitgevoerd. In 2013 zal er een onderzoek plaatsvinden naar de betalingsbereidheid op de diverse parkeerterreinen, zodat er beter gestuurd kan worden op handhaving.

- Afhandelen van bezwaren die binnenkomen.

+

Conform planning zijn alle binnengekomen bezwaren conform de huidige procedure afgehandeld.

4

Parkeernormen

- Bouwplannen toetsen op basis van de vastgestelde

+

parkeernormen en adviseren over de parkeerbalans

Gedurende het gehele jaar zijn diverse bouwplannen getoetst en voorzien van de benodigde adviezen.

- Parkeernormen herzien

+

In 2012 zijn nieuwe beleidsregels voor het toepassen van parkeernormen vastgesteld. In hoofdlijnen is het doel van deze nieuwe beleidsregels het loslaten van parkeernormen voor wonen boven winkels in het centrumgebied en het bieden van een ontheffingsmogelijkheid voor gewenste ontwikkelingen met een minimale extra parkeerbehoefte van 10 parkeerplaatsen.

5

Parkeerbeheer

- Schoonhouden en het nodige onderhoud plegen aan de parkeerterreinen en de parkeerapparatuur

+

Conform planning zijn de werkzaamheden

+

Conform planning zijn de werkzaamheden

uitgevoerd.

- Tijdig legen van de parkeerautomaten en –meters

uitgevoerd. 6

+

Fietsparkeren

- Verzorgen van het beheer en de exploitatie van de bewaakte

Als gevolg van fietsdiefstal is begin 2012 besloten

- 259 -

Collegeproduct

8.6.03 Parkeren

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming rijwielstallingen

om weer kaartjes te nieten in de fietsenstalling winkelcentrum Woensel, met het resultaat dat er daarna geen fietsen meer zijn gestolen.

RIBnr. 11R4659

0

Betreft: Invoeren Kentekenparkeren.

Door het MKBA-proces heeft de invoering van kentekenparkeren (in combinatie met stadspasparkeren) vertraging opgelopen. Na een positief MIP-besluit kan het kentekenparkeren en stadspasparkeren in het voorjaar van 2013 ingevoerd worden.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

6912

6912

*

6912

Aantal parkeerplaatsen in de binnenstad Aantal avondvergunningen

85

87

*

114

Aantal bedrijfsvergunningen

276

263

*

259

1280

1418

*

1347

45

50

*

54

Aantal bezoekersvergunningen

641

621

*

610

Aantal hulpverlenersvergunningen

132

106

*

110

0

29

*

12

Aantal bewonersvergunningen Aantal bewonersvergunningen met plaatsgarantie

Aantal vergunningen parkeerterreinen vijfdaags Aantal vergunningen parkeerterreinen zevendaags

188

63

*

46

Aantal fietsenrekken in de binnenstad

6723

6723

*

6723

Aantal fietsenrekken rondom het station

6190

6190

*

5498

Toelichting afwijking outputindicatoren: Voor het aantal parkeerplaatsen en vergunningen zijn geen cijfers begroot. Het jaarlijkse aantal parkeerplaatsen is het gevolg van de snelheid waarmee ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd worden. Het aantal vergunningen is afhankelijk van de vraag van bewoners en het aantal fietsrekken zal periodiek geteld en uitgebreid worden, rekening houdend met de behoefte en de ruimte die aanwezig is. De indicatoren zijn dus geen doel op zich, maar geven wel een indicatie van cijfers die betrekking hebben op het parkeren.



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 499

N 57

V 441

- 260 -

Collegeproduct

8.6.03 Parkeren

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Toelichting afwijking investeringen: De uitbreiding betaald parkeren loopt langzamer dan verwacht. Op dit moment liggen er veel aanvragen van woonbuurten. In 2013 wordt een inhaalslag verwacht. Daarnaast heeft uitrol van stadspasparkeren vertraging opgelopen vanwege technische problemen en daarna door het MKBA-proces.



Rekening 2012

3.135


Afwijking

3.433

N 298

11.258

10.107

N 1.151

V 8.123

V 6.674

N 1.449

N 379

N 409

N 30


N 379

N 409

N 30

V 7.744

V 6.265

N 1.479



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

N101

N

V136

V136

N

N1.186

N1.386

J

reserves

b

N101

Parkeergarage KBC

In 2007 is besloten om de aanloopverliezen in de exploitatie van de parkeergarage van het KBC voor 3 jaar te dekken uit de reserve mobiliteit. In de begroting lijkt sprake van een structureel dekkingstekort (negatieve kosten in begroting) van € 101.000. Dit nadeel van € 101.000 wordt vanaf 2013 gedekt door voordeel op de canon van de parkeergarages.

b

Opbrengst parkeergarages (canon)

P1 exploiteert een aantal gemeentelijke parkeergarages. Deze opbrengsten zijn in de begroting jaarlijks ongeveer met 2% geïndexeerd. In het contract met de exploitant van de parkeergarages is een index van 4% vastgelegd, waardoor de opbrengsten hoger zijn dan in de begroting is geraamd. Het voordeel van € 136.000 wordt mede ingezet op het tekort kapitaallasten KBC.

b

N200

Inkomsten betaald parkeren

Onder andere als gevolg van het vervallen van enkele parkeerterreinen en een teruglopend aantal parkeertransacties en een bezuinigingsopgave van € 200.000 op de parkeerinkomsten zijn de parkeerinkomsten fors achtergebleven bij de geraamde inkomsten. Het nadeel van € 200.000 op de lasten betreft de bezuingigingsopgave.

- 261 -

Collegeproduct

8.6.03 Parkeren

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves

b

V51

Gehandicaptenparkeren

N113

N62

N

Bij gehandicaptenparkeren is ten opzichte van de begrote baten sprake van een nadelige afwijking van € 113.000. Dit betreft een incidentele afwijking (o.a. i.v.m. inregelen proces facturering). Ten opzichte van de begrote lasten is sprake van een voordelige afwijking van € 51.000 voornamelijk in verband met minder inhuur dan begroot. Per saldo is sprake van een nadelige afwijking van € 62.000. Overige afwijkingen: Totaal

N48

V12

N30

N66

N298

N1.151

N30

N1.479

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Voor een deel is het tekort op de parkeerinkomsten het gevolg van het vervallen van parkeerterreinen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. De begroting is nooit aangepast na het vervallen van de parkeerterreinen, waardoor de inkomsten achterblijven bij het begrote bedrag. Als de economie weer aan gaat trekken, zullen meer huidige parkeerterreinen vervallen door ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Vd Meulen Ansems terrein, het Stationsplein en het terrein Fens. Dit zal een grote invloed hebben op de parkeerinkomsten.

- 262 -

Collegeproduct

8.7.01 Integrale gebiedsontwikkeling

Programmaonderdeel:

8.7 Ruimtelijke kwaliteit

Portefeuille:


Sector:

GBO

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Inpassen en sturen van de ruimtelijk-fysieke gevolgen van sociaal–maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de stad met het oog op een duurzame, leefbare en veilige stad door:

b

het verankeren van bestuurlijke prioriteiten zoals milieudoelstellingen, bereikbaarheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en woningbouwproductie in gebiedsvisies en gebiedsprogramma’s;

b

belangen van partijen met elkaar verenigen in de gebiedsvisies en gebiedsprogramma’s.

In 2012 zet de trend door dat plannen gefaseerd en kleinschaliger van aard worden. Er is een wisselend beeld zichtbaar, sommige plannen zijn op schema en sommige plannen worden herzien of gefaseerd. De uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling NRE terrein zijn vastgesteld: een kleinschalige gefaseerde ontwikkeling, ter behoud van cultuurhistorie en gericht op de eindgebruiker. In 2012 lag er een accent op programmeren en afstemmen van gebiedsontwikkelingen. De voortgangsrapportage van de prioriteitennota is vastgesteld. Daarnaast is er een Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA) uitgevoerd om alle investeringen te beoordelen. Besluitvorming volgt begin 2013 en werkt door in het Meerjaren investeringsprogramma (MIP) 2013. De doorontwikkeling van het ruimtelijk domein loopt voorspoedig, hierbij is o.a. een traject opgestart om te komen tot minder regels in het ruimtelijk domein. Eindhoven heeft in 2012 deelgenomen aan de IABR. Het uitvoeringsprogramma voor de interimstructuurvisie wordt begin 2013 ter visie gelegd, het betreft een wettelijke taak. 2012 stond verder in het teken van afronding van lopende trajecten. De ontwikkelingsvisies van Doornakkers en Kronehoef zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de kaders gebiedsontwikkeling voor Mariënhage vastgesteld, alsmede de richtlijnen voor de As van Stratum.

Effectindicatoren: Het product leent het zich niet voor het formuleren van effectindicatoren (BIO, 2007).


Uitvoering conform


Raming

Bovenlokaal niveau Gebiedsontwikkeling

+

Gebiedsontwikkeling

(Doorloper): uitvoeringsagenda intergemeentelijke

* Rijk van dommel en Aa wordt gekoppeld aan

structuurvisie Rijk van Dommel en Aa (SRE);

uitvoering Brainport Oost;

(Doorloper): Brainport Avenue/A2-zone (SRE);

* Het handboek en prestatieafspraak slowlane is vastgesteld.

Stedelijk niveau +

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

(Doorloper): centrumgebied, de uitwerking van de OV-knoop

* OV knoop: uitvoering vanaf 2013. Sta-tionsgebied

rond het station (Stationsgebied);

ZO: plannen in voorbereiding;

(Doorloper): HOV II-as, de ruimtelijke inpassing van de 2e HOV

* HOV II: uitvoering in 2012 gestart; start in Woensel

lijn. Programmeren

b

Programmeren

(Doorloper, 2012): Centrale intake als afwegingskader

+

- 263 -

* De intake stemt zowel intern als extern af en maakt

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming

b

b

voor bestaande en nieuwe initiatieven;

gemeentebrede afwegingen voor bestaande en

(Doorloper, 2012) programmeren/ prioriteren:

nieuwe initiatieven.

jaarlijkse bijstelling van het MIP in lijn met de

* De voortgangsrapportage van prioriteitennota is

begrotingscyclus en jaarlijkse voortgangrapportages

vastgesteld. Daarnaast is er een gemeentebrede

van de prioriteitennota;

MKBA uitgevoerd, deze vormt een basis voor het MIP

(Doorloper, 2012 ) programmeren via van een

2013.

afstemmingspodium waarbij gebiedsontwikkelingen op elkaar worden afgestemd, geprogrammeerd en

* Er is een strategische intake opgericht als podium

mogelijke opdrachten via B&W in de organisatie

om grote ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.

kunnen worden weggezet.

Doorontwikkeling hiervan vindt plaats in 2013

IABR: Eindhoven doet met Brainport mee aan de internationale

+

Architectuurbiënalle in Rotterdam. Eindhoven is een countersite.

Eindhoven heeft in 2012 succesvol deelgenomen aan de IABR op een digitale en innovatieve manier.

Interimstructuurvisie:

0

Na afstemming op de MKBA kan het

er wordt gewerkt aan de actualisatie van het

uitvoeringsprogramma worden afgerond. De nota

uitvoeringsprogramma van de interim-structuurvisie. Het betreft

bovenwijks wordt niet voortgezet, omdat nut-

een wettelijke taak op basis van de Wro.

noodzaak onvoldoende is aangetoond. Bezien wordt of actualisatie van het uitvoerings-programma in 2013 wordt gedaan of eventueel uitgesteld (nut/ noodzaak).

Stadsdeel niveau Ontwikkelingsvisie Doornakkers: visie voor

+

wijkvernieuwingsgebied Doornakkers

In oktober is de visie Doornakkers vastgesteld. Hiermee zijn de kaders en een uitvoeringsprogramma voor de wijkvernieuwing in Doornakkers voor de komende jaren vastgesteld.

(Doorloper) ontwikkelingsvisie Kronehoef

+

(Doorloper): ontwikkelingsvisie Kanaalzone, afhankelijk van

0

De mobiliteitsagenda schuift door naar 2013 en

+

Programmeren:

In december is de visie Kronehoef vastgesteld door het college.

mobiliteitsagenda

daarmee ook de Kanaalzone.

Programmeren Gebiedsgerichte vertaling van woonprogramma naar stadsdelen

* Voor drie stadsdelen is een pilot gedaan. Dit heeft

(Doorloper, 2012): Duurzame gebiedsontwikkeling, pilot

geen vervolg gekregen.

Woensel

* Duurzaam Woensel is opgenomen in de gemeentebrede aanpak the Natural Step.

Buurt en wijkniveau Gebiedsontwikkeling en kaders

Gebiedsontwikkeling en kaders

Doorloper, kaders gebiedsontwikkeling Mariënhage (Paterskerk

* Kaders Mariënhage zijn vastgesteld, een

- 264 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Uitvoering conform


Raming en omgeving)

businesscase wordt voorbereid in 2013.

0

Doorloper, 2012): kaders

* Voor Vaartbroek is de aanpak ontwikkelend beheer

gebiedsontwikkeling/ontwikkelprogram-ma Vaartbroek

vastgesteld. Uit-werking in 2013.

NRE terrein: planontwikkelingsfase. opstarten nieuwe

* Voor NRE terrein wordt een markt-consultatie

ontwikkeling ter behoud van cultuurhistorische waarden

uitgevoerd go/no go besluit in 2013.

(Nieuw) kaders gebiedsontwikkeling knooppunt Haagdijk:

* Er zijn geen kaders voor Haagdijk opgesteld, omdat

sporthal komt leeg, kansen voor verbindingen met

er geen concrete vraag was Dit schuift door naar

winkelcentrum Haagdijk, IWV Lakerlopen en relatie met

2013 e.e.a. afhankelijk van de vraag;

Mobiliteitsagenda (Ring (Doorloper, 2012): kaders gebiedsontwikkeling Geldropseweg/

* De mobiliteitsagenda is doorgeschoven naar 2013

Irisbuurt;

en daarmee ook Geldropseweg

Programmeren

b

Programmeren:

(Doorloper): Voortgang uitvoeringsagenda As van

*De richtlijnen voor de As van Stratum zijn +

Stratum, uitvoeringsagenda integraal onderdeel van

b

vastgesteld, uitvoering is gekoppeld aan reguliere

MIP;

onderhoudsplanning en MIP;

(Doorloper) : Voortgang uitvoeringagenda de Karpen,

*Uitvoeringsagenda de Karpen wordt meegenomen

uitvoeringsagenda integraal onderdeel van MIP.

bij de uitwerking van Rijk van Dommel en Aa en MIP.

Algemeen -

Actief stimuleren van het debat over ruimtelijke

+

Er is een stadsdebat georganiseerd in het kader van

kwaliteit middels twee stadsdebatten (met ACE)

IABR en in het kader van “ living in Brainport”.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Vast te stellen gebiedsvisies

4

2

2

4

Stadsdebatten

2

2

2

2

Opstellen gebiedsprogramma

n.v.t.

0

n.v.t.

MIP

n.v.t.

1

1

1

Voortgangsrapportage prioriteitennota

n.v.t.

1

2

1

n.v.t.

Toelichting afwijking outputindicatoren: 2012 stond voor de gebiedsvisies vooral in het teken van het afronden van lopende trajecten, daarom zijn er meer visies vastgesteld als begroot. Het MIP is begin 2013 vastgesteld, mede op basis van de MKBA . Er is een eerste voortgangsrapportage van de prioriteitennota vastgesteld, de tweede is in voorbereiding (besluitvorming begin 2013)

- 265 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 43

N0

V 43


Toelichting afwijking investeringen: Er was rekening gehouden met een vervanginginvestering bij het gronddepot. Er wordt jaarlijks bekeken of vervanging noodzakelijk is. Dit bleek voor 2012 niet zo te zijn.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

1.520

1.876

N 356

Exploitatiebaten

635

878

V 243

N 885

N 998

N 113

N 205

N 205

V 80

V 80


N 125

N 125

N 1.010

N 1.123


N 113


Lasten

Baten

N102

V243

Mutaties

Saldo

reserves Gronddepot

V141

Er hebben veel activiteiten plaats gevonden op het depot. Veel in en uitrijden van grond van en naar projecten. Doordat er veel activiteiten op het depot hebben plaats gevonden zijn de opbrengsten meer dan evenredig gestegen. Subsidies gemeentelijke Monumenten

V128

V128

N405

N405

Ten gevolge van de crisis wordt aan- en verkoop van en onderhoud aan monumenten uitgesteld. Er wordt minder geld uitgegeven aan onderhoud van monumenten met als rechtstreeks gevolg dat er ook minder subsidie wordt aangevraagd. Met betrekking tot het onderhoud worden nu, in 2013, op landelijk niveau maatregelen voorgesteld om het BTW tarief te verlagen van 21 % naar 6%. Verwacht wordt dat dit ook een positief effect zal hebben voor het onderhoud van monumenten en dat het aantal aanvragen voor subsidie in 2013 zal stijgen. Binnen het gemeentebrede bezuinigingspalet, zijn een aantal personele bezuinigingen opgenomen. Om te komen tot een invulling van deze bezuinigingen zijn diverse plannen opgesteld die zijn verzameld in ‘Route 2014’. Daadwerkelijke implementatie van deze

- 266 -

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GBO



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves plannen vindt plaats met ingang van 1 januari 2013. Om toch invulling te kunnen geven aan de personele bezuinigingen 2012, is besloten om een gemeentebrede vacaturestop in te stellen. De voordelen die hieruit ontstaan worden gebruikt om het tekort op dit collegeproduct te financieren. Overige afwijkingen:

V22 Totaal

N 356

V22 V 243

N 113

Wat zijn de risico’s Tongelresche Akkers Programmaonderdeel


Schadekans:

onbekend

Financieel risico:

PM

Om de voortgang van het project Tongelresche Akkers te verzekeren en de overlast c.q. schade voor bewoners zo beperkt als mogelijk te houden heeft de gemeente de regie naar zich toegetrokken voor het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen van woonwagens. De hiermee samenhangende onderzoekskosten, alsmede de kosten voor het herstellen van de verzakkingen, de schadeclaims en de inen externe begeleidingskosten zijn op het project geboekt. We verwachten dat deze kosten geheel of gedeeltelijk op Wooninc verhaald kunnen worden. De raad wordt conform afspraak over de voortgang geïnformeerd.

Lidl Hofdijkstraat Programmaonderdeel

8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling

Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

PM

In september 2006 is een aanvraag van Lidl om een gebruiksvergunning voor een pand aan de Hofdijkstraat aangehouden. De zaak diende onlangs in hoger beroep bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 23 januari 2013 uitspraak gedaan. Daarbij is uitgesproken dat er voor de gemeente geen grond bestond om de aanvraag om een gebruiksvergunning aan te houden. Lidl stelt nu schade te hebben geleden in de vorm van omzetderving, omdat zij ten onrechte geen supermarkt in het pand heeft kunnen exploiteren. In een verwachte gerechtelijke procedure zal worden uitgemaakt in hoeverre de gemeente schadevergoedingsplichtig is.

- 267 -

Collegeproduct

8.7.02 Bestemmingsplannen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Wonen, wjken, ruimte en burgerparticipatie

Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Strategisch doel: beïnvloeden van ruimtelijke kwaliteit door het juridisch mogelijk maken van gewenste, en voorkomen van ongewenste ontwikkelingen.

b

Operationeel doel: het slagvaardig en klantvriendelijk toepassen van het beschikbare (publiek- en privaatrechtelijke) instrumentarium gericht op het behalen van een optimale (ruimtelijke) kwaliteit.

Het is crisis en dat is merkbaar. In plaats van de ontwikkelingsplannen is er dit jaar veel energie gestoken in de actualisering van bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen ouder dan tien jaar moeten volgens de wet vóór 1 juli 2013 worden geactualiseerd. Voor Eindhoven moeten 32 plannen worden herzien. In januari 2012 is er prioriteit aangebracht in de plannen en is een groot deel van de vaste formatie ingezet op het halen van de deadline. In 65% van de gevallen loopt de planning voorspoedig! De plannen voor OudWoensel, Philipsdorp, Woensel-West, De Halve Maan (De Lieven-Drents Dorp), Fellenoord-Witte Dame en de Toeloop worden ruim voor 1 juli 2013 vastgesteld. In sommige gevallen is de deadline onzeker en worden praktische keuzes gemaakt om de planning te halen. Vooralsnog is er maar één plan waarvan nu met zekerheid kan worden aangegeven dat de planning niet wordt gehaald: het gebied rond de luchthaven Eindhoven Airport. Naast de actualisering lopen de reguliere werkzaamheden door. Er zijn 18 ruimtelijke onderbouwingen opgesteld voor kleine initiatieven (projectbesluit Wabo), 3 reparatieplannen afgerond, en 26 zaken voor planschade doorlopen. Daarnaast is uit efficiencyoverwegingen en in goed overleg de taak van nadeelcompensatie overgenomen van de sector R&B (nadeel van maatregelen in de openbare ruimte). We blijven scherp letten op het verbeteren van de kwaliteit van onze producten, procedures en prioriteiten. In 2012 is ervaring opgedaan met bestemmingsplannen die door derden zijn opgesteld. Omdat ‘de markt’ het product bestemmingsplannen (nog) niet probleemloos overneemt, valt hierover nu nog weinig te melden. Verder is samen met VTH een onderzoek in gang gezet naar de toepassing van instrumenten (Wro-WABO) en wordt in het kader van minder beleid/ minder regels de herkomst en nut- noodzaak van verschillende beleidsdocumenten onderzocht. Resultaten worden in januari 2013 verwacht.

Effectindicatoren: Het product leent zich niet voor het formuleren van effectindicatoren (BIO, 2007).


Uitvoering conform


Raming Actualisering bestemmingsplannen (en reparaties) 2011 e.v (wettelijke taak, structureel). +

De gemeente moet voor haar hele grondgebied actuele bestemmingsplannen hebben (cyclus 10 jaar, Wro). De foutjes die er bij deze grote plannen insluipen en waar burgers last van hebben, en de fouten die op last van Raad van State moeten worden hersteld worden met een reparatieplan gerepareerd

- 268 -

Voor 1 juli 2013 moeten volgens de wet alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn. Het zijn ‘conserverende plannen’ (als bestaand) met een beperkte ontwikkelpotentie. De plannen zijn destijds niet meegenomen in de taskforce. Het gaat om o.a. de Binnenstad, wijkvernieuwing en bedrijventerreinen. Producten liggen op schema en worden naar verwachting in de eerste helft van 2013 vastgesteld. Daarnaast zijn er dit jaar 3 reparatieplannen vastgesteld.

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Majeure gebiedsontwikkelingen Onderwijsfaciliteiten (ISE, VMBO, spil);

+

Er is een bestemmingsplan opgesteld voor de VMBOSEN

Prioritaire gebieden: Spoorzone, Centrum, Landelijk Strijp,

+

Er zijn bestemmingsplannen opgesteld en in

Spoorzone, wijkvernieuwing

voorbereiding voor de volgende prioritaire gebieden: Vola Galvani (Woensel West), Oud Woensel, HTCE, Landhof 2e fase, Grasrijk, Groene Raamwerk (ontwerp), Binnenstad (ontwerp)

Ruimtelijke onderbouwingen (projectbesluit Wabo) en bestemmingsplanwijzigingen voor kleine ontwikkelingen (kleine) initiatieven van derden die via het projectbesluit binnen

+

Het projectbesluit WABO is een snelle en

een termijn van 8-26 weken (Wabo) aan een vergunning worden

klantvriendelijke procedure om vrijstelling van het

geholpen. In enkele gevallen moet een wijziging van het

bestemmingsplan te verlenen. In 2012 is voor 18

bestemmingsplan worden opgesteld.

besluiten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Planschade Indien een burger schade ondervindt op het gebied van de

-/-

In 2012 zijn 26 zaken voor planschade uitgevoerd o.a.

leefbaarheid als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling kan hij

de langlopende zaken Zwembadweg, Pisanostraat en

een schadeclaim indienen

De Greide.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

14

37

-

19

- Aantal door de raad vastgestelde bestemmingsplannen - Aantal door raad vastgestelde voorbereidingsbesluiten

4

4

-

3

- Aantal door raad vastgestelde instrumentele dossiers

2

3

-

-

- Aantal door raad vastgestelde MER

-

2

-

-

- Aantal door B&W vastgestelde uitwerkingsplannen

3

1

-

5

- Aantal door B&W vastgestelde Art. 19 WRO

6

2

-

1

- Aantal door B&W vastgestelde Projectbesluiten Wro/ Wabo

2

26

-

18

10

27

-

26

-

-

-

9

- Aantal door B&W vastgestelde zaken planschade - Aantal door sectorhoofd ondertekende zaken nd-compensatie

Toelichting afwijking outputindicatoren: De werkzaamheden (op de actualisering na) zijn niet te voorzien, want zijn afhankelijk van de conjunctuur / zienswijzen en/of bestuurlijke prioriteiten. In de begroting 2012 en verder is daarom geen outputindicator meer opgenomen.

- 269 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

1.051

1.029

V 22

Exploitatiebaten

100

26

N 74

N 951

N 1.003

N 52

N 951

N 1.003

N 52

Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves Toelichting afwijking exploitatie


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Planschade

N65

V26

N39

V 105

N100

V5

De verzoeken om planschade stijgen, de trend van de “claimcultuur” zet door. Er is meer onderzoek uitgezet naar planschade (61854) en er is meer geld uitgekeerd (61271) in het kader van planschade dan vooraf begroot. Van de bedrag en (€30.000 en €23.000) die begroot zijn, is er sprake van een overschrijding. Dit leidt in 2012 tot een nadeel van 65.000 op de post planschadevergoedingen voor lastenkant en een voordeel van 26.000 aan baten kant. De afspraak om planschade bij initiatiefnemers neer te leggen via anterieure overeenkomsten is begin 2012 opgepakt door GV en eind 2012 door VTH. Desondanks blijft het onderzoek naar de claim wel altijd voor rekening van de gemeente (wettelijke taak). De overschrijding in 2012 komt voor rekening van zaken, waarover nog geen afspraken bestaan met initiatiefnemers en voor zaken waarbij de gemeente zelf als initiatiefnemer optreedt. De overschrijding is lager dan de prognose uit Turap 2012. In 2013 zullen de eerste effecten van de bijsturing merkbaar zijn. Uitvoering handhaving BWT: dit is een post voor externe inhuur voor handhaving bij calamiteiten. Er zijn in 2012 geen kosten gemaakt, omdat veel handhaving met eigen mensen van de gemeente gebeurt, alsmede er geen calamiteit is geweest. Omdat er geen geld is uitgegeven aan externe inhuur is er ook geen kostenverhaal (minder baten) geweest Overige afwijkingen

N18

Totaal

- 270 -

V22

N18

N74

N52

Structureel

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Bestemmingsplannen ouder dan tien jaar moeten volgens de wet vóór 1 juli 2013 worden geactualiseerd. Voor Eindhoven moeten 32 plannen worden herzien. Als de plannen niet tijdig geactualiseerd zijn, dan is er risico op legesderving. In 2012 en 2013 wordt met prioriteit gewerkt aan de actualisatie van de plannen om de deadline te halen

Planschades Programmaonderdeel:


Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

onbekend

Indien de waarde van een onroerend goed daalt als gevolg van een planologische verandering, dan kan de eigenaar van het onroerend goed in aanmerking komen voor planschade. De juridische grondslag voor planschade is artikel 6.1. van de Wet op de ruimtelijke ordening en is gekoppeld aan een bestemmingsplanwijziging van maximaal 5 jaar oud. De stadsontwikkeling in Eindhoven verloopt via verdichting van het bestaand stedelijk gebied. Het risico op planschade is niet uit te sluiten. Iedere eigenaar mag een claim indienen. Bij afweging van het planschaderisico gaat het op dit moment om twee soorten bestemmingsplannen. De eerste soort betreft een bestemmingsplanverandering t.b.v. concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestemmingsplan wordt herzien om die ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat daarbij om de wijzigingen waarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Bij dit soort plannen gaan wij uit van ruimtelijk verantwoorde ontwikkelingen, waarbij de verschillende belangen zo veel mogelijk al zijn afgewogen. In die afweging is ook het planschaderisico betrokken. Bij ontwikkelingen op terrein van derden is het planschaderisico doorgelegd naar de exploitant. Bij gemeentelijke grondexploitaties draagt de gemeente het risico. De trend is hier dat vastgoedpartijen die de (ontwikkelings)waarde van hun vastgoed zien verminderen en eigenaren, soms daartoe uitgenodigd door adviesbureau’s die op basis van deelneming in het resultaat willen adviseren, claims gaan indienen. Dit verhoogt het risico op het aantal claims. De tweede categorie bestemmingsplanveranderingen betreft de (wettelijk voorgeschreven) actualiseringsverplichting van bestaande plannen. In principe is er dan geen sprake van het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van initiatieven van derden. Bij revisie geldt dus als uitgangspunt dat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. De bestaande situatie is zo veel mogelijk uitgangspunt voor de keuze van nieuwe bestemmingen. Omdat de te reviseren oude zogenaamde “mengkraan-bestemmingsplannen” een ruimer karakter hadden houdt conserverend bestemmen een risico in m.b.t. planschade. Binnen de context van mondiger burgers en vastgoedpartijen die geen ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn zien is er sprake van een toenemend risico. Echter, de specifieke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of ook daadwerkelijk tot vergoeding van schade moet worden besloten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het fenomeen ‘risico-aanvaarding’; zo kan het zijn dat degene die planschade claimt met recht kan worden verweten nalatig te zijn geweest om de mogelijkheden die het oorspronkelijke plan bood tijdig te benutten en dus het risico dat de planologische situatie voor hem nadelig zou kunnen veranderen voor zijn rekening dient te blijven. Het is niet mogelijk om betrouwbare voorspellingen te doen over deze risico’s, laat staan dat deze kwantificeerbaar zijn.

- 271 -

Collegeproduct

8.7.03 Vergunning , toezicht en handhaving

Programmaonderdeel:

8.7. Ruimtelijke kwaliteit

Portefeuille:


Sector:

VTH

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Doel van vergunningverlening en toezicht is om de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken /te faciliteren. Daarbij staan alle klanten centraal: de aanvragers, maar ook hun omgeving. Het vergunningverleningproces is efficiënt ingericht en er wordt actief en vooral interactief gecommuniceerd. De sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zorgt voor leefbaarheid en veiligheid. Het werkveld en het toetsingskader van vergunningverlening zijn gebaseerd op wetgeving en bestuurlijke kaders. De rol die wordt ingenomen kan verschillen per gebied. Wij wegen het belang van alle betrokkenen op een transparante en integrale wijze. Door middel van een vooruitstrevende legesverordening (vanaf 2012 gebaseerd op Activity Based Costing), een koploperspositie in de verantwoordelijkheidsverdeling en een heldere visie op de keuzes die de stad kan maken indien zij iets wil ondernemen, onderscheidt Eindhoven zich op dit vakgebied. In 2012 is de koers naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling en intensieve managementsturing op de kosten en dienstverlening verder ingezet, in lijn met de ontwikkelingen in het ruimtelijke domein. Uitgaande van de nieuwe rol van de overheid gaan we van government naar governance, van ’zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. Tevens zijn middels een businesscase (BC) de kansen en mogelijkheden over digitaal zaakgericht werken onderzocht. Dit is geprioriteerd binnen het programma Slim Werken 2012. Het streven is om aanvragers in de loop van 2013 te kunnen laten kiezen of zij een dienst door de gemeente laten uitvoeren of dat zij deze laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Dit is mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Het doel is om dubbelingen in het gemeentelijk optreden te schrappen en marktpartijen de keuze te geven tussen meer of minder intensief gemeentelijk optreden. Eindhoven is aan de slag met de volgende twee activiteiten die nu worden gefinancierd vanuit de legesinkomsten: 1.

bouwtechnische toetsing overlaten aan gecertificeerde bureaus;

2.

toezicht op de bouw overlaten aan gecertificeerde uitvoerders.

Er is in 2012 een pilot uitgevoerd over de bouwtechnische toetsing en het toezicht op de bouw, de eerste resultaten hiervan worden begin 2013 bekend en aan college en raad voorgelegd. Er zijn meerdere maatregelen in de regelgeving, de toetsing en het toezicht en de handhaving bij het bouwproces uitgewerkt binnen een samenwerking met de zogenaamde “doorbraakgemeenten”. Om de trendbreuk aan de zijde van de overheid te realiseren hebben deze gemeenten de handen in elkaar geslagen binnen de casusgroep “Vertrouwen, (ver)gunnen, bouwen”. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hierbij een vaste partner. Vanuit deze samenwerking is in Eindhoven in 2012 een vereenvoudiging van het toetsing- en indieningskader voor lichte bouwactiviteiten uitgewerkt dat meerdere voordelen voor de aanvragers biedt. Omdat het voorstel niet past binnen de reguliere wettelijke kaders is binnen de Crisis- en herstelwet toestemming gevraagd van het Ministerie van I&M. Deze vereenvoudiging is uitgewerkt in de voorstellen voor de tarieven 2013. Effectindicatoren: 1.

VTH werkt continu aan een goede dienstverlening en vergelijkt zich daarvoor met overheden met eenzelfde omvang

2.

Alle vergunningen voldoen aan de uitgangspunten, zoals benoemd in het gemeentelijk kwaliteitshandvest

3.

Leges zijn rechtmatig met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid

- 272 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH


Uitvoering conform


Raming Dienstverlening Continue zorg voor de dienstverlening staat voorop. In 2012

+

Verbeteren en handhaven van de dienstverlening

wordt dit doorontwikkeld, waarbij aandacht is voor

staat ook in 2012 centraal. Processen zijn verder lean

vermindering van regelgeving.

en mean gemaakt (zie ook bij pilot certificering bouwtechnische toets).

Pilot Certificering bouwtechnische toets

+

Er is in 2012 gestart met de pilot certificering

Om de dienstverlening te verbeteren kunnen aanvragers straks

bouwtechnische toets. De eerste resultaten van de

kiezen of zij een dienst door de gemeente laten uitvoeren of dat

pilot komen begin 2013 en worden voorgelegd aan

zij deze laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. De

college en raad. Bezien wordt –mede afhankelijk van

bouwtechnische toets loopt hierop voorop. Ook voor

landelijke wetgeving- of de certificering definitief

bouwtoezicht wordt dit ingevoerd.

kan worden ingevoerd in loop van 2013. Verder is een vereenvoudiging van het toetsing- en indieningskader voor lichte bouw-activiteiten uitgewerkt binnen de Crisis- en herstelwet. Deze vereenvoudiging wordt vanaf januari 2013 toegepast.

Digitaal zaakgerichtwerken

+

In 2012 en verder is digitaal zaakgericht werken

De invoering van digitaal werken en een gebruiksvriendelijke

ingevoerd. Het persoonlijk internetportaal is

ontsluiting van het vergun-ningentraject o.a. via het ‘persoonlijk

meegenomen in het kader van het project slimmer

internet portaal’ worden afhankelijk van besluitvorming in het

werken.

kader van het project Slimmer Werken verwacht in 2012. Algemeen Evaluatie WABO.

+

Evaluatie is in 2e helft 2012 uitgevoerd. De nieuwe werkwijze in kader van de WABO is inmiddels goed ingevoerd.

Ruimtelijk domein en bezuinigingen: In het kader van

+

Bij de begroting en het tarievendossier 2012 is het

bezuinigingen is voor de ruimtelijke domein is eerder een

effect van de geboekte bezuinigingen voor 2012

eindpalet vastgesteld. De opgave voor VTH omvat het anders

meegenomen. Met de vaststelling van de tarieven

vormgeven van het ruimtelijk proces (centrale intake,

2013 zijn aanvullende bezuinigingen geboekt als

businesscase digitaal zaakgericht werken, minder advisering

gevolg van vereenvoudiging van het toetsing- en

ORVM, digitale publicatie i.p.v. in de krant) en meer

indieningskader voor lichte bouwactiviteiten,

kostentoerekening via leges (kostendekkenheid

gewijzigde weten regelgeving rondom slopen en

huisvestingsvergunning + omgevingsvergunning).

huisvestingsvergunningen en verlaging overhead.

Provinciale taskforce Drugscriminaliteit Brabant: Eindhoven

+

In 2012 is een actieve bijdrage geleverd aan de

levert een bijdrage aan de provinciale aanpak van

Taskforce B5. In samenwerking met verschillende

drugsgerelateerde criminaliteit. Vanuit verschillende disciplines

handhavingsinstanties zijn integrale controles op

wordt in wisselende samenstelling gewerkt aan ondersteuning

woonwagenlocaties uitgevoerd. Naar aanleiding van

- 273 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH


Uitvoering conform


Raming op bestuursrechtelijk vlak.

deze controles zijn meerdere handhavings-trajecten gestart o.a. op het gebied van bouwkundige gebreken, illegale bouwwerken, overlastgevende en risicovolle situaties (o.a. ontmanteling hennepkwekerijen).

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) SRE Milieudienst wordt voor

+

De juridische oprichting van de RUD wordt voorzien

de regio Zuidoost Brabant de RUD. Zij mag voor Eindhoven de

per 1 januari 2013. De overgang van personeel en

complexe milieutaken uitvoeren. Vooralsnog lijkt de landelijke

taken zal niet eerder zijn dan 1 april 2013.

ontwikkeling van de RUD’s nog in lijn te zijn met dit gekozen standpunt. Binnen de begroting 2012 wordt rekening gehouden met de uitbesteding van dit beperkte aantal taken.

Toezicht Doorontwikkeling toezicht: vanaf 2011 e.v. wordt gewerkt aan

+

Toezicht wordt verder doorontwikkeld (zie ook pilot

een doorontwikkeling. Processen worden “lean”gemaakt, zowel

Certificering bouwtechnische toets) en

qua kosten, uitvoering en dienstverlening. De toezichtscriteria

toezichtscriteria zijn geactualiseerd. Dit laatste is een

worden geactualiseerd.

continu proces.

Pilot Certificering bouwtechnische toets

+

Er is in 2012 gestart met de pilot certificering

Net als bij de bouwtechnische toets kunnen aanvragers straks

bouwtechnische toets en het toezicht hierop. De

kiezen of zij het toezicht door de gemeente laten uitvoeren of

eerste resultaten van de pilot worden begin 2013

dat zij deze laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Als

verwacht.

het toezicht op de bouw door die partijen op een aantoonbaar

.

gekwalificeerde manier gebeurt, kan het toezicht door de gemeente achterwege blijven. Welstand (Doorloper): Aanpassing welstandsnota vs. minder regels in het

0

Welstand wordt meegenomen in het gemeentebrede

ruimtelijk domein.

dossier over vermin-dering van lokale regels in het

In september 2012 is er binnen de ruimtelijke kolom een

ruimtelijk domein. Besluitvorming wordt in

onderzoek in gang gezet naar minder (lokale) regels- minder

september 2013 voorzien.

beleid. De mogelijke aanpassing van het welstandstoezicht wordt meegenomen. (Nieuw) Jaarverslag nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit.

+

Uitvoering conform raming, jaarverslag is vastgesteld.

- 274 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH

Outputindicatoren: pm volgt in 2013 Kerngegevens

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

In behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen*

2.160

1.451

2.200

1.781

Aantal omgevingsvergunningen Cat. bouwen en Cat. vrijstelling

1.150

n.v.t.

800

817

182

n.v.t.

180

230

62

n.v.t

50

48

2.545

1.498

1.000

1.291

bp Aantal huisvestingsvergunningen Aantal omgevingsvergunningen Cat. monumenten Aantal beoordelingen cie Ruimtelijke Kwaliteit

Toelichting afwijking outputindicatoren: * I.k.v. de Wabo worden bij ingekomen aanvragen alle omgevingsvergunningen genoemd, dus alle vergunningen op het gebied van bouwen, natuur e.d.. Bij de verleende vergunningen worden vooral de categorieën bouwen en vrijstelling bp en huisvestingsvergunningen vermeld, omdat deze direct zijn gelieerd aan de leges. Het aantal binnengekomen aanvragen is in 2012 iets lager als begroot, vooral als gevolg van de economische crisis. Het aantal verleende vergunningen is iets meer als begroot, hierin zitten vooral meer kleine aanvragen (meer verbouwingen) .



Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

6.941

6.371

V 570

Exploitatiebaten

6.539

6.420

N 119


N 402

V 49

V 451


V 46

V 46

V 46

V 46

N 356

V 95


- 275 -

V 451

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH




€145.960

nadelig

5203: Handhaving

€225.508

voordelig


€58.455


nadelig

€451.904

9105: Markten

voordelig

€78.625

nadelig


€295.051

voordelig


€689.423

voordelig



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Afwijking op de doorbelaste (indirecte) kosten (betreft met name

V 168

0

0

V 168

0

V 200

N106

0

V 94

0

V 202

N 13

0

V 189

0

V 570

N119

0

V 451

PM

voordelige afwijking in verband met personeelskosten en kosten inhuur) Voordelige afwijking in verband met lagere kosten ‘bouwvergunningen en bouwtoezicht’. Overige afwijkingen per saldo Totaal

1

5202, 8208, 8402, 8506, 8601, 8603, 8701, 8702

- 276 -

Collegeproduct

8.7.04 Grondbedrijf

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Versterken van de regiefunctie van de gemeente door het sturen op de gewenste veranderingen in het grondgebruik. De gemeente Eindhoven beoogt de volgende doelstellingen te behalen: -

de schaarse gronden zorgvuldig toe te delen aan, uit maatschappelijk oogpunt gewenste functies;

-

de ruimtelijke kwaliteit te verhogen en duurzaam gebruik van gronden te stimuleren;

-

de zeggenschap van burgers bij het gebruik van gronden te vergroten;

-

een rechtvaardige verdeling van de lasten en baten over de gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en

overheid te bevorderen.

Naast deze algemene doelstellingen heeft de sector Grond en Vastgoed een bijzondere rol in het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in de stad. Voor veel ontwikkelingen geldt dat een strategische grondpositie een krachtig uitgangspunt biedt voor ruimtelijke kwaliteit in termen van programma, fasering en risico’s van grondexploitaties.

Effectindicatoren: Het product leent zich niet voor het formuleren van effectindicatoren (BIO, 2007). N.V.T.


Uitvoering conform


Raming

-

+

Nadere sturing van het meerjarig resultaat. Dit vraagt om

In 2012 heeft een verdere doorontwikkeling en

een verdere professionalisering van de gemeentelijke

implementatie van het opdrachtgeverschap

organisatie. Hierin passen de ontwikkelingen rondom het

plaatsgevonden, hierdoor vindt er actief sturing

opdrachtgeverschap waarin de basis van sturing binnen

plaats op de kosten en de opbrengstenkant van de

projecten is geregeld.

projecten. Dit zal ook in 2013 verder geoptimaliseerd worden door een betere samenwerking tussen tactisch bedrijfsbureau, projectmanagement en planeconomie. Het proces rondom het opdrachtgeverschap wordt steeds breder gedragen. Tevens volgen de (junior)projectleiders bij de afdeling Project Management opleidingsmodules waarin actieve sturing een onderdeel is.

-

+

Pro-actief inspelen op de mogelijkheden die de Wro/

De procedures rondom de Wro/grexwet en de kleine

grexwet biedt om de regiefunctie van de gemeente te

initiatieven zijn verder aangescherpt. Voor de kleine

versterken.

initiatieven zijn standaardbrieven met vaste bedragen opgesteld die verstuurd worden naar projectontwikkelaars. Dit vormt een consistent en duidelijk communicatiemiddel naar externe partijen. Voor de reguliere initiatieven geldt een verscherping

- 277 -

Collegeproduct

8.7.04 Grondbedrijf

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV


Uitvoering conform


Raming van de procedure o.a. op het gebied van voorbereidingskrediet en administratieve procedures. Deze worden steeds breder gedragen. De plankostenscan wordt voor nieuwe initiatieven gebruikt. Door de invoering van de procedure voor kleine initiatieven worden deze ruimtelijke initiatieven als projecten behandeld en vindt er (financiële) sturing plaats.

-

Actualiseren van de MPG.

+

Het MPG is geactualiseerd.

Actief verwerven van ontwikkelgebieden en/of strategische

+

Ten gevolge van de vastgoedcrisis en het groeiende

grondposities als invulling voor ruimtelijke kwaliteit ten

risicoprofiel van gemeenten is uiterst voorzichtig

behoeve van realisering van programma’s.

omgesprongen met verwervingen. In totaal is voor slechts € 0,1 miljoen verworven.

Outputindicatoren: Het product leent zich niet voor het formuleren van effectindicatoren (BIO, 2007). N.V.T. In het MPG wordt de boekwaarde-ontwikkeling inclusief een toekomstperspectief weergegeven van alleen de apparaatskosten.


Begroting 2012 Exploitatielasten Exploitatiebaten Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves Saldo na mutaties reserves

54.137


Afwijking N 4.138

65.165

56.187

N 8.978

V 11.028

N 2.089

N 13.117

N 18.856

N 16.912

V 1.944

V 6.827

V 17.340

V 10.513

N 12.029

V 428

V 12.457

N 1.001

N 1.661

N 660

- 278 -

Collegeproduct

8.7.04 Grondbedrijf

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV



Lasten

Baten

V 149

N 344

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Resultaten van afgesloten planexploitaties Mutaties voorziening nadelige resultaten planexploitaties. Bestaat

N 8.781

V 2.075

V 1.880

V 8.781

0 0

deels uit verhoging verliesvoorziening en deels uit het afwaarderen van voorraadprojecten Saldoboeking planexploitaties; In de saldoboeking planexploitaties

V14.278

V 8.302

V 22.580

0

N 22.107

0

is waarneembaar dat er een betere sturing plaatsvindt op kostenniveau en op liquiditeit. Overigens heeft dit geen directe gevolgen voor het jaarresultaat binnen het collegeproduct 8.7.4. (en dus de reserve Bouwgrondexploitatie) aangezien de totale kosten en opbrengsten via de regel "mutatie boekwaarde planexploitaties" geactiveerd worden in de onderhanden werkpositie, totdat het project uiteindelijk financieel wordt afgesloten. Mutatie boekwaarde planexploitaties. Zie vorige regel.

N 22.107

Huuropbrengst bebouwde eigendommen; Er is in 2012 een

N 406

V 783

N 377

0

N 668

V 96

V 572

0

V 24

N 65

V 41

V 11.650

N 12.750

V 1.100

0

V 1.296

N 1.000

N 296

0

N2

V3

N1

0

N 377

N 18

V 395

aanzienlijk hoger bedrag aan huuropbrengsten voor bebouwde eigendommen gerealiseerd dan vooraf begroot. Met name de huuropbrengsten voor Endinet zijn hier debet aan. Kosten bebouwde eigendommen; Tegelijkertijd nemen ook de beheerskosten voor de bebouwde eigendommen toe. Met name het (achterstallig) onderhoud aan een aantal panden zorgt voor hogere kosten; Opbrengsten onbebouwde eigendommen Kosten onbebouwde eigendommen

V 23

Startegische verwervingen; Er hebben nauwelijks strategische

N 23

aankopen plaatsgevonden, die dan ook niet geactiveerd worden in de onderhanden werk positie. De geboekte kosten hebben betrekking op de rentekosten van de strategische verwervingen. Voorbereidingskosten; de voorraadprojecten die zijn afgesloten in 2012 worden opgenomen in "resultaat van afgesloten planexploitaties" Incidentele grondverkopen; worden niet geraamd. Onvoorzien; De overschrijding wordt veroorzaakt door de schikking die met de TU/e getroffen is inzake bodemvervuiling. Het college heeft besloten de post onvoorzien centraal bij te gaan houden in de begroting. De begrote € 0,485 miljoen zal dus verdwijnen uit het collegeproduct 8.7.4. Niet projectgebonden apparaatskosten Externe deskundige (niet project gebonden) wordt overschreden

N 62

V 62

N 120

V 120

N 45

V 45

0

door een kostenpost i.v.m. ICT die niet geraamd is. Kapitaallasten deelnemingen Strijp S; De kapitaallasten van de

- 279 -

0

Collegeproduct

8.7.04 Grondbedrijf

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

deelneming Strijp S worden ten laste gebracht van het collegeproduct 8.7.4. Dit betekent dat ook het risico van de deelneming bij het grondbedrijf is ondergebracht. Dit kan uiteindelijk zowel een positief als negatief resultaat betekenen. Grondtransactie/erfpacht PSV Overige afwijkingen:

V4

N4

V 303

N 303

Bijdrage grondexploitaties andere reserves: Reserve

N 2.757

0 N 2.757

onderwijshuisvesting t.b.v. Castiliëlaan, Financieringsfonds MIP t.b.v. HOV Kastanjelaan en reserve explosieven t.b.v. Strijp S en Meerhoven In de exploitatie is de erfpacht/rente PSV verantwoord over de

V 1.354

N 1.228

N 126

periode 1 juli t/m 31 december. Begroot was een geheel jaar. De vooruit gefactureerde erfpacht/rente is als transitorische post in de balans opgenomen De herclassificatie van ‘Niet in exploitatie genomen gronden’

N 653

V 653

(NIEGG) en grond – en hulpstoffen heeft geleid tot een correctie van de exploitatiereserve bouwgrondexploitaties van € 653.000 Te hoog begrote onttrekking reserve bouwgrondexploitatie Totaal

N 4.138

N 8.978

N 257

N 257

V 12.457

V 660

0

Wat zijn de risico’s? Bestaande risico’s: Risico’s grondbedrijf Programmaonderdeel

8.7 Ruimtelijke ontwikkeling

Schadekans:

mogelijk

Financieel risico:

PM

Het gemeentelijk grondbeleid en gemeentelijke planexploitaties kennen vaak complexe en langdurige processen. Dat brengt de nodige financiële en andersoortige risico’s met zich mee. Sterker nog, de risico’s van het grondbedrijf bepalen het grootste gedeelte van het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Eindhoven. Zowel op project- als op totaalniveau vindt risicomanagement plaats. De bepaling van de risico’s en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit, wordt voor de lopende projecten gedaan aan de hand van een onderscheid in projecten marktrisico’s. Projectrisico’s zijn direct gekoppeld aan een specifiek project en marktrisico’s zijn projectoverstijgende risico’s als gevolg van externe marktontwikkelingen. Het weerstandsvermogen geeft volgans artikel 11 van de BBV de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de weerstandscapaciteit die de gemeente heeft om de (eventueel) bijkomende niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het betreft risico’s die nog niet voorzien zijn in projecten en dus niet financieel vertaald zijn in de planexploitaties en die mogelijk verdeeld tot 2032 kunnen optreden. In onderstaande tabel wordt de benodigde weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2012 weergegeven. Deze is gebaseerd op gecalculeerde risico’s die minimaal afgedekt dienen te zijn in de totaal aanwezige weerstandscapaciteit van de gemeente. Dit betreft dan een achtervang voor het geval deze risico’s daadwerkelijk optreden. Bij iedere nieuwe herziening van de planexploitaties wordt bekeken of en in welke mate (een deel van) de risico’s zich hebben geëffectueerd of zijn komen te vervallen en er wordt bekeken met welke nieuwe risico’s rekening gehouden moet worden.

- 280 -

Collegeproduct

8.7.04 Grondbedrijf

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

GV

De benodigde weerstandscapaciteit wordt als volgt bepaald

Basisrisico

Worstcase

scenario

risico

Benodigde weerstandscapac

Ondergrens

Scenario

iteit

Benodigde weerstandscapaciteit lopende projecten: 50% van de marktrisico’s van lopende projecten

€ 21.100.000

€ 41.600.000

€ 31.350.000

100% van projectrisico’s

€ 24.000.000

€ 24.000.000

€ 24.000.000

Minus reeds gereserveerd in post onvoorzien

-€ 8.700.000 € 46.650.000 € 4.800.000

Benodigde weerstandscapaciteit voorraadprojecten: Totaal benodigde weerstandscapaciteit

€51.500.000

- 281 -

Collegeproduct

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Wonen, wijk, ruimte en burgerparticipatie

Sector:

CTRL

Wat hebben we bereikt Doelstelling: De werkwijze voorziet met het instellen van een “Reserve Maatschappelijk Nut in Ontwikkeling” dat een transparante projectverantwoording ontstaat met inachtneming van de geldende BBV-richtlijnen. Hiermee wordt een sterke verbetering van de informatievoorziening gerealiseerd. In het besturingsinstrumentarium is een afzonderlijke projectenparagraaf opgenomen waarin wordt ingegaan op de inhoudelijke en financiële stand van de lopende projecten.

Effectindicatoren: Gezien het administratieve karakter van dit collegeproduct zijn kengetallen niet relevant.


Uitvoering conform


Raming Toelichting: Voldoen aan wettelijke voorschriften èn de mogelijkheid bieden in de Tussentijdse rapportages en Jaarverantwoording adequaat te rapporteren. Deze lijn wordt doorgetrokken waarbij - om het belang van de investeringsprojecten voor de gemeente Eindhoven aan te geven –een afzonderlijke paragraaf in de begroting, de tussentijdse rapportage en de jaarrekening wordt opgenomen waarin de investeringsprojecten met maatschappelijk nut worden toegelicht. In deze projectenparagraaf worden de volgende punten opgenomen:

b b b b

De voortgang van de projecten in het algemeen en

+

Voor inzicht per project in de mate waarin de

toelichtingen op bijzondere en/of grote projecten;

uitvoering van de belangrijkste projecten conform de

De risico’s in de projecten, waar mogelijk financieel

raming (planning, inhoud, financiën,

vertaald;

knelpunten/risico’s en bijsturing) heeft

De financiële voortgang van de te realiseren/gerealiseerde

plaatsgevonden wordt verwezen naar de

projecten met een analyse van de grote afwijkingen.

projectenparagraaf in deze jaarrekening.

De knelpunten en bijsturingacties van de projecten


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

202

158

184

155

47

62

51

23

Aantal projecten met maatschappelijk nut Aantal af te sluiten projecten met maatschappelijk nut

- 282 -

Collegeproduct

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Wonen, wijk, ruimte en burgerparticipatie

Sector:

CTRL


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

35.250

66.567

N 31.317

Exploitatiebaten

21.488

42.724

V 21.236

N 13.762

N 23.843

N 10.081

N 21.226

N 12.546

V 8.680


V 32.139

V 34.234

V 2.095

V 10.913

V 21.688

V 10.775

N 2.849

N 2.156

V 693




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Het saldo van de lopende projecten wordt jaarlijks afgewikkeld op de

N 29.383

V 19.565

V 9.934

V 116

N 590

V 51

reserve MNIO. De lasten en baten van de lopende projecten maatschappelijk nut zijn hoger dan de globale raming. Begrotingstechnisch vindt een hogere afwikkeling van de lopende projecten plaats op de reserve maatschappelijk nut in projecten waardoor een nadeel ontstaat ( N 124) daarnaast zijn middelen uit een project vrijgevallen ( V 240) welke op resultaat afgesloten projecten verantwoord had moeten worden. IWV: In de begroting wordt de index op de lasten niet afgeleid uit de

V 641

reserve IWV (V 51). Resultaat afgesloten projecten is positiever dan begroot. Voor een deel

N 31

V 1.672

N 1.114

V 528

N.2.544

V0

V 2.544

V0

wordt dit afgewikkeld in de reserve Maatschappelijk Nut. Het restant leidt tot een voordeel op CP 8.7.5 . Afwikkeling saldo kostenplaats projecten (kosten zijn niet doorbelast naar projecten maar op de reserve afgewikkeld). Overige afwijkingen: Totaal

- 283 -

V0

V0

N1

N1

N 31.317

V 21.236

V 10.775

V 693

Structureel

Collegeproduct

8.8.01 Duurzaamheid

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het programma duurzaamheid is onderverdeeld in 5 pijlers. Elke pijler kent haar eigen doelstellingen die bijdragen aan het bereiken van het uiteindelijke doel. Implementatie Duurzaamheid De meerderheid van de medewerkers weet wat duurzaamheid is, hoe ze dat zelf mee kunnen nemen in de eigen werkzaamheden en doet dat ook. Aan deze doelstelling is binnen de gemeente vorm gegeven door te kiezen voor The Natural Step (TNS), een methodiek om de verduurzaming binnen de organisatie vorm te geven. TNS gaat uit van vier duurzaamheids principes. Kortweg komen deze neer op het volgende: zuinig omgaan met grondstoffen uit de aardkorst, het gebruik van chemicaliën beperken, zorgvuldig omgaan met de natuur en aandacht hebben voor menselijke behoeften. De werkzaamheden binnen de pijlers richten zich op het creëren van bewustwording, het beïnvloeden van gedrag en het aanpassen van regels en procedures binnen de organisatie op basis van deze duurzaamheids principes. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle medewerkers een gedeeld begrip hebben van wat duurzaamheid is en dat zij weten hoe deze de duurzaamheids principes in het werk toe kunnen passen. Hiermee wordt duurzaamheid geïntegreerd in de cultuur en werkwijze van de organisatie, worden duurzame oplossingen meegenomen in besluitvorming en brengen wij duurzaamheid naar partners in, en gebruikers van de stad. In 2012 is de aandacht gericht geweest op het creëren van bewustwording en het beïnvloeden van gedrag en waarden binnen de organisatie. We hebben tientallen workshops, presentaties, lezingen en andere educatie- en voorlichtingsactiviteiten verzorgd en daarmee een kwart van de medewerkers direct bereikt. In 2013 verschuift het accent binnen de gemeentelijke organisatie , als logisch gevolg en conform planning, naar het verankeren door het aanpassen van regels en procedures binnen de gemeentelijke organisatie. Indirect is het bereik nog veel groter en is er een spin-off naar de stad ontstaan. Bedrijven als de woningbouwcorporaties en Eindhoven Airport maar ook wijkverenigingen ( Gijzenrooi, Tongelresche Akkers) en andere gemeenten (Sud west Friesland, Zeist) zijn dit jaar in contact gekomen met TNS en zijn bezig om duurzamer te werken en leven mede door toedoen van de gemeente Eindhoven. Energie Binnen de pijler Energie zijn de duurzaamheids principes als volgt te concretiseren;

b b b b

Het energiegebruik in de stad leidt niet tot uitputting van eindige voorraden aan energiedragers Het energiegebruik in de stad draagt niet bij aan negatieve effecten op het klimaat door uitstoot van CO2 Het energiegebruik in de stad draagt bij aan milieuaspecten (fijn stofproblematiek, luchtverontreiniging, etc.), Beëindiging olieafhankelijkheid door lokale en regionale duurzame energieopwekking

Deze beleidsdoelstelling is vertaald in de ambitie van de gemeente om energieneutraliteit te bereiken in de periode 2035-2045 In 2012 is het Coördinatiepunt Duurzame Energie opgericht. Met het coördinatiepunt willen wij partijen in de stad faciliteren en ondersteunen bij duurzame energie projecten. Voortschrijdend inzicht heeft bepaald dat de koers om ‘energieneutraliteit’ te bereiken in 2045 binnen de eigen stad niet haalbaar is. We gaan op zoek naar oplossingen om tot energieneutraliteit te komen, Duurzaam bouwen en wonen De gemeente maakt bij het onderhoud en renoveren van haar eigen panden deze energiezuinig, gezond binnenklimaat, waterbesparend, milieubewust materiaalgebruik, toegankelijk, functioneel, sociaal veilig, toekomstbestendig en flexibel.. Bij bouw van panden zoals scholen waarbij de gemeente (financieel) betrokken is, worden dezelfde eisen gehanteerd. Een gezond binnenklimaat blijkt van grote invloed te zijn op de leerprestaties. Indien de duurzame investeringen hoger uitvallen dan de investeringsruimte maar wel terugverdiend worden gedurende de economische en technische levensduur worden met de gebruiker afspraken gemaakt om de investering voor te financieren ten laste van de exploitatie. Met woningeigenaren, maar zeker ook met de vijf woningbouwcorporaties en Stichting Het Energiegezelschap wordt actief samen

- 284 -

Collegeproduct

8.8.01 Duurzaamheid

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM

gewerkt om de bestaande woningvoorraad op een duurzame wijze te renoveren resp. duurzaam op te waarderen.. Duurzame mobiliteit Het einddoel in 2045 is een bereikbare stad die voor haar mobiliteit geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen, geen schadelijke uitlaatgassen uitstoot, de natuur geen structurele schade berokkent en op een veilige manier plaatsvindt. Op kortere termijn wordt de mobiliteit in de stad verlegd naar fiets, voetgangers en openbaar vervoer. Het mobiliteitspakket voor de medewerkers van de gemeente wordt gemoderniseerd. Duurzaam ondernemen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO) Het MVO-doel is tweeledig. We willen als gemeente zelf maatschappelijk verantwoord besturen (ondernemen). Daarnaast willen we MVO bij het bedrijfsleven in Eindhoven stimuleren. In 2012 is de gemeentelijke bedrijfsvoering onderzocht door middel van een ometing volgens de ISO 26000 norm en daarnaast is een ecologische footprint van de organisatie uitgevoerd. De aanbevelingen uit beide onderzoeken worden besproken in 2013 en waar mogelijk geïntegreerd in de bedrijfsvoering.Ten aanzien van duurzaam inkopen is als doel geformuleerd 100% duurzaam inkopen in 2015. Inmiddels is 94% bereikt. Het keurmerk duurzame ondernemer is voor de derde maal uitgereikt. Hierbij hebben 42 ondernemers een keurmerk ontvangen. .

Effectindicatoren* : In 2012 zijn de indicatoren ontwikkeld. Vanaf begroting 2013 zijn de volgende indicatoren van kracht: - kennisniveau medewerkers - aantal organisaties in Eindhoven dat werkt aan de hand van TNS - Aantal gelabelde woningen en gemiddelde energielabel van de bestaande woningen in Eindhoven uitgedrukt in gemiddelde EnergieIndex. - Aantal autokilometers personenmobiliteit in Eindhoven - Index duurzame voertuigen: Aantal elektrische en aardgasvoertuigen in Eindhoven ten opzichte van totaal aantal voertuigen - Percentage duurzame inkoop door gemeente

Toelichting afwijking effectindicatoren: * Medio 2012 zijn de indicatoren doorontwikkeld en opgenomen in de begroting 2013. De indicatoren worden echter op basis van voortschrijdend inzicht indien nodig aangepast.

- 285 -

Collegeproduct

8.8.01 Duurzaamheid

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Pijler

Actiepunten

Imple-

Bewustwording en voorlichting

mentatie

workshops geven per bestaand thema of project

10 TNS trainers opgeleid die

duurzaam-

- presentaties geven bij DR, sectorhoofden,

workshops TNS hebben georganiseerd voor:sectoren

heid

College

Projectmanagement, Realisatie en Beheer en ORVM.

Opstellen strategisch plan dat aangeeft hoe we

Daarnaast voor de Raad, de 5

de komen de jaren duurzaamheid verankeren

woningbouwcorporaties, projectgroep Strategische

Opstellen communicatieplan dat gekoppeld is

Mobiliteitsagenda,

aan de strategie

Programmaleiders Strijp –S,Project Tongelresche

+

Bewustwording en voorlichting:

Akkers en project Pastoor Sickingstraat Overige georganiseerde activiteiten: Lunchlezing duurzaamheid , ontbijtsessie Internationale kennisdeling tussen TNS professionals en DR / MT leden Eindhoven, excursie ‘duurzaamheid in de praktijk’ Module ‘duurzaamheid’ voor in opleidingscentrum ontwikkeld Inzet communicatiemiddelen om duurzaamheid zichtbaar te maken o.a Yammer groep ‘duurzaamheid’ opgericht met inmiddels ruim 100 leden,vernieuwing website Eindhoven.nl/duurzaameindhoven . Aanpassen regels en procedures Duurzaamheid opgenomen in: handboek openbare ruimte handboek / werkwijze projectmanagement adviesgroep Intake werkplannen medewerkers Realisatie en Beheer

Kwaliteit in

uitvoeren van Plan van Aanpak Kwaliteit in

bouwen en

Bouwen en Wonen

+

TNS workshops georganiseerd in opdracht van de directie Park Strijp Beheer. Duurzaamheid in Strijp-S is vertaald in 9 strategische doelen.

wonen

- 286 -

Collegeproduct

8.8.01 Duurzaamheid

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Verduurzamen bestaande woningvoorraad met

Visie ‘Duurzaam wonen in Eindhoven’ opgesteld

daarbij de nadruk op samenwerking met

samen met de woningbouwcorporaties

woningbouwcorporaties en link met armoedebestrijding) Stimuleren van particulieren

Stichting Het Energiegezelschap ondersteund door het verstrekken van gemeentelijke data. Deze stichting heeft als doel het verduurzamen van 2000 woningen van particuliere eigenaren in 2013. De energiebesparinglening van de gemeente Eindhoven is 35 keer verstrekt. Duurzaamheid verankerd in het proces om te

Verduurzamen eigen vastgoed

komen tot een Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting. Pilot Stadspoort Landbouw die volgens TNS methodiek is uitgevoerd. Pilot Karregat ( aanbesteding verbouw wijkcentrum) via TNS de omslag gemaakt van product denken naar proces denken Verhuizing naar NRE gebouw door gemeentelijke organisatie vormgegeven door de TNS methodiek ( bijv. selectie duurzame partijen voor de verbouwing). Duurzame

Duurzaam vervoer in stad stimuleren.

+

40 elektrische oplaadpalen gerealiseerd Een snellaadpaal gerealiseerd bij McDonalds Noord-

mobiliteit

Brabantlaan CNG – voertuigen eigen afval inzamelorganisatie CURE

Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen Greenwheels

In de aanbesteding leerlingenvervoer 2013-2014 wordt duurzaam vervoer in de eisen meegenomen

Projectgroep verduurzaming woon-werkverkeer gemeente Eindhoven gestart

- 287 -

Collegeproduct

8.8.01 Duurzaamheid

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming Verkenning met SRE, Hermes, gemeente Helmond en de Provincie heeft plaatsgevnden om een elektrische bus in Eindhoven te laten rijden. Idee wordt uitgewerkt in 2013. MVO

Verder ontwikkelen van het keurmerk,

+

onderzoeken wat ondernemers vanuit de

Organisatie keurmerk Duurzame Ondernemer 2012 ism ondernemers uit de stad

gemeente wenselijk vinden en stimulerend vinden om duurzamer te ondernemen

Integratie van de TNS methodiek in de vragenlijst van het keurmerk 2013 Deelname Cogita, Europees project waarbij kennis uitgewisseld wordt met als doel; het versterken van MVO bij het bedrijfsleven in de stad. Deze kennis wordt ingezet om binnen Eindhoven een MVO loket voor ondernemers vorm te geven In samenwerking met Stichting Duurzaam Eindhoven een onderzoek uitgevoerd onder MKB; welke behoefte is er als het gaat om ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van MVO.

Het duurzaam inkoopbeleid wordt landelijk

Voor de interne organisatie is in 2012 een nulmeting

gemonitord en aangepast.

uitgevoerd voor de ISO 26000 norm en is een ecologische footprint uitgevoerd. Het percentage duurzame aanbestedingen is 94% ( tov de vereiste 75%) Pilot opgestart om naast milieu criteria, ook sociale voorwaarden toe te passen in aanbestedingen. 0

Betreft: Evaluatie GPR Gebouw® in bestaande bouw.

Evaluatie is doorgeschoven. M.n. vanwege stagnatie in bouw zijn te weinig projecten voor evaluatie beschikbaar.

- 288 -

Collegeproduct

8.8.01 Duurzaamheid

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Outputindicatoren: In 2012 zijn de indicatoren ontwikkeld. Vanaf begroting 2013 zijn de volgende indicatoren van kracht:

- Aantal ambtenaren dat deel heeft genomen aan workshops - Aantal externen dat deel heeft genomen aan workshops - Aantal en percentage van gebouwen met GPR >7 - Aantal (energetisch) duurzaam gerenoveerde woningen/ van het corporatiebezit (per corporatie) - Energiebesparing eigen gebouwen en voorzieningen (zoals straatverlichting), - Totaal bedrag aan verstrekte leningen in het kader van de energiebesparingslening - Totaal aantal openbare tankpunten transitiebrandstoffen en omzet duurzame brandstoffen op tankstations op gemeentegrond - Aantal openbare elektrische oplaadpunten - Aantal deelautos per100.000 inwoners - Aantal deelnemers/aanvragers keurmerk duurzaam Eindhoven en het aantal verstrekte keurmerken

Toelichting afwijking outputindicatoren: 1* * Medio 2012 zijn de indicatoren doorontwikkeld en opgenomen in de begroting 2013. De indicatoren worden echter op basis van voortschrijdend inzicht indien nodig aangepast.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

634

656

N 22

Exploitatiebaten

-

-

N0

N 634

N 656

N 22

N 275

N 275

N0

V7

V7


N 268

N 268

N0


N 902

N 924

N 22



Afwijking in € 1.000, V = voordeel, N = Nadeel Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Overige afwijkingen: Duurzaamheid Totaal

- 289 -

N22

N 22

V22

N22

Structureel

Collegeproduct

8.8.02 Duurzame Energie

Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM

Wat hebben we bereikt Doelstelling: a.

het energieverbruik vanuit de gemeentelijke organisatie wordt verduurzaamd.

b.

Ten aanzien van duurzame energie coördineert de gemeente en/of legt verbindingen op het gebied van:

c.

-

uitvoering van projecten

-

kennis ( o.a. triple helix, brainport)

-

financiering ( o.a. subsidies)

-

innovatie

Gemeente bundelt projecten, kennis en competenties op het gebied van enegriebedrijfsvoering

d.

Nieuwe duurzame energie-initiatieven worden gestimuleerd

e.

Gemeente maakt deel uit van een netwerk van locale en regionale instanties

Het programma werkt aan het realiseren van een duurzaam werkende organisatie en een duurzaam functionerende stad. Het huidige investeringsklimaat, de veranderende rol van de overheid en voortschrijdend inzicht in het realiseren van de ambitie energieneutraliteit hebben er toe geleid dat de koers gewijzigd is. Er wordt geen duurzaam energiebedrijf gestart, inmiddels is het coördinatiepunt duurzame energie gestart. Er is gekozen voor de term ‘Coördinatiepunt Duurzame Energie Eindhoven (CDE)” omdat daarmee enerzijds helder wordt gemaakt wat de taak van de organisatie is en anderzijds wordt ook duidelijk dat het hier niet gaat om een “bedrijf” of een “energieproducerend bedrijf” waarover in het voortraject verwarring was ontstaan. Het coördinatiepunt legt de nadruk op het stimuleren en faciliteren van partijen in de stad als het gaat om energiebesparing / duurzame opwekking. De oprichting van dit coördinatiepunt wordt beschouwd als belangrijk middel om bovenstaande doelen te bereiken.

Effectindicatoren: In de begroting 2012 zijn voor de vermelde effectindicatoren geen waarden opgenomen dan wel gemeten. In 2012 zijn nieuwe effectindicatoren ontwikkeld. Deze zijn in de begroting 2013 gekwantificeerd. Het betreft de volgende indicatoren:

Outcome ( effect) indicator

Streefwaarde

Eindhovense stedelijke energieneutraliteits index

Geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie en de hoeveelheid gebruikte grijze energie in de stad. Streefwaarde: Deze index zou de waarde 1 moeten benaderen rond 2045

Energieneutraliteitsindex

Geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid opgewekte

gemeentelijke organisatie

hernieuwbare energie en de hoeveelheid gebruikte grijze energie door de gemeentelijke organisatie Streefwaarde: deze moet in 2020 minimaal 1 zijn (maar kan ook groter dan 1 worden

- 290 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Uitvoering conform


Raming In 2011 is gestart met het vormgeven van een duurzaam energie

+

Plan van Aanpak Coördinatiepunt Duurzame Energie

bedrijf in Eindhoven . Voortschrijdend inzicht heeft er echter toe

(CDE)is vastgesteld door College in september 2012.

geleid dat uiteindelijk geen duurzaam energie bedrijf wordt

Het CDE richt zicht op het zowel energiebesparing in

opgericht. In plaats daarvan is in 2012 een start gemaakt met een

de eigen organisatie ( in de vorm van een

coördinatiepunt duurzame energie. Een plan van aanpak voor

energiemanager die de taak krijgt om de

dit coördinatiepunt is n 2012 vastgesteld.

gemeentelijke energierekening te verlagen) als energiebesparing in de stad. In samenwerking met partijen in de stad wil de gemeente vanaf 2013 o.a. ‘green deals’ afsluiten die gericht zijn op zowel energiebesparing als duurzame opwekking Het CDE is een vervolg op de projecten uit het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2009-2012. Deze worden conform planning uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid is grotendeels uitgevoerd. Ten behoeve van de gemeentelijke gebouwen vindt op dit moment op een aantal locaties (met name sportfaciliteiten) reeds opwekking van duurzame energie plaats. De exploitatie van 2 daarvan vallen tot op heden onder dit Collegeproduct ( Biomassa Meerhoven, Warmte-Koude installatie Botenlaan)

Outputindicatoren: De outputdoelstelling: “In 2011/ 2012 wordt het bedrijfsplan opgesteld en aan de raad ter goedkeuring voorgelegd” is behaald.. In 2012 wordt voor het eerst gewerkt met het raadsprogramma Duurzaamheid. Bij de opbouw van de begroting 2012 waren de indicatoren nog in ontwikkeling. De outputindicatoren zoals opgenomen in de begroting 2012 zijn in 2012 doorontwikkeld. Het resultaat daarvan is opgenomen in de begroting 2013. Vanaf 2013 zal met de volgende indicatoren worden gewerkt. Indicator

Toelichting/streefwaarde

Energieverbruik van de stad in PJ uitgesplitst

Cijfers zijn actueel via Endinet

over sectoren

beschikbaar

Hoeveelheid opgewekte duurzame energie

Wordt zoveel mogelijk geregistreerd

uitgesplitst per techniek (biomassa, wko, wind, zon PV)

door gemeente in separaat opgestelde tool

- 291 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 632

N 940

N 308


Toelichting afwijking investeringen: De geplande investering in de biomassacentrale Meerhoven wordt niet gerealiseerd vanwege het feit dat de vanwege herstelwerkzaamheden later wordt opgeleverd (V 2.282) .Echter de begrote inkomst op de investering wordt ook niet gerealiseerd (N 3.046) vanwege de stagnatie in de woningbouw. De inkomst bestaat uit de Bijdrage AansluitKosten (BAK) die de kopers van de woningen betalen. Per saldo ontstaat een nadeel op de investering ( N 764). Op de investering in het Camera/Lan netwerk Biomassa centrale is dit jaar een voordeel gerealiseerd. Een deel van de investering heeft vorig jaar reeds plaatsgevonden ( V 23) De geplande investering in de Warmte-Koude opslag bestaat uit investering in de installatie en investering in het energiedak. De investering in de installatie wordt niet gerealiseerd omdat de installatie nog niet van de school is overgenomen. Hierdoor wordt een voordeel gerealiseerd ( V 433)

Exploitatie:


Begroting 2012

Rekening 2012

2.471

2.133

2.290

1.968

N 181

N 166

N 26

N 26


V 215

V 215


V 189

V 189

V8

V 23

Exploitatielasten Exploitatiebaten Exploitatiesaldo voor mutaties reserves Stortingen in reserves



Afwijking V 338 N 322 V 15

V 15


Exploitatie Biomassacentrale Meerhoven: De exploitatie van de centrale was, na tussentijdse bijstelling per saldo op € 0 geraamd, in dit eerste exploitatiejaar is er per saldo een voordeel van €23.000 voordelig gerealiseerd. In het afgelopen jaar heeft de centrale een aantal weken stilgelegen door technische en juridische oorzaken. De afnemers moeten dan op

- 292 -

Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

354 V

331 N

reserves 0

V 23

Structureel nee

Collegeproduct


Programmaonderdeel:

8.8 Duurzaamheid

Portefeuille:


Sector:

ORVM



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves een andere manier van warmte/electra voorzien worden, dit leidt tot hogere kosten (€ 175.000 N). Doordat de centrale nog niet is opgeleverd, wordt het onderhoud nog door de leverancier betaald (€ 348.000 V). Voor de centrale is dit het eerste jaar exploitatie, er zijn nog een groot aantal andere afwijkingen (ca € 180.000 V). Door het stilstaan, is er minder geproduceerd dan vooraf gedacht, hierdoor valt de subsidie lager uit (€145.000 N). Dit, gekoppeld aan de nog latere oplevering van de nieuwe woningen in Waterrijk, leidt ook tot lagere verkoopopbrengsten (€ 185.000). Duurzame energie WKO Botenlaan

N16

V8

338 N

322 V

0

N8

De WKO wordt cfm besluit in 2011 overgenomen van Christiaan Huygens College (CHC). Deze overname van de investering en exploitatie heeft in 2012 nog niet haar beslag gekregen. De elektriciteitskosten worden al wel door de gemeente betaald en doorgefactureerd aan de afnemers. In 2012 zijn ook de elektrakosten van 2010 en 2011 verantwoord (N 44).Doordat dat overname nog niet geëffectueerd is ontstaat op de overige begrote lasten een voordeel (V 28) In 2013 wordt de WKO-installatie definitief overgenomen van CHC en zal afrekening van kosten en opbrengsten worden meegenomen.

Totaal

- 293 -

15 N

nee

Collegeproduct

9.1.01 Ondernemersklimaat

Programmaonderdeel:

9.1 Economische ontwikkelingen

Portefeuille:

Economie, werke en beroepsonderwijs

Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Ontwikkeling van Eindhoven tot aantrekkelijke werkstad door het bieden van ruimte voor hoogwaardige werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren) die aansluiten bij de ambitie van de stad. Intensief ruimtegebruik staat voorop. Dit houdt in dat ingezet wordt op het verbeteren van bestaande verouderde bedrijventerreinen en bedrijfsruimten en in te zetten op een juist aanbod aan kantoorruimten (en waar mogelijk transformatie). Bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen zetten we in op efficiënt ruimtegebruik. Een verbetering van de overheidsdienstverlening richting ondernemers. Een klantgerichte en vraaggerichte organisatie ten behoeve van het verbeteren van gemeentelijke producten en diensten vanuit de optiek van de afnemer (m.n. MKB), die zich met initiatieven bij de gemeente meldt.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

1ha

1,2 ha

Uitgifte bedrijventerrein

1 ha

0,5

Toelichting afwijking effectindicatoren: Vanwege het achterblijven van de vraag, het ruime aanbod aan bedrijfslokaties en de economische crisis, is er zeer weinig bedrijfsgrond verkocht.


Uitvoering conform


Raming In 2012 richten wij ons op de volgende activiteiten: Dienstverlening/stimulering ondernemerschap

b

Doorontwikkeling digitalisering ondernemersplein.

-

Het fysieke ondernemingsplein is opgeheven en daarvoor in de plaats is er een digitaal ondernemersplein. Vanuit het bedrijfsleven komen signalen dat dit digitale plein gebruiksonvriendelijk is en dat het moeilijk is om de juiste informatie te vinden. Ook uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel komt naar voren dat de gemeente op dienstverleningsaspecten breed slecht scoort. In 2013 wordt ingezet op een verbetering van de digitale dienstverlening richting bedrijven en samen met de sector VTH wordt een verbetering van de dienstverlening richting ondernemers opgepakt.

b

Doorontwikkeling Expat Center Zuid Nederland, vergroten

+

regio/gemeenten en doelgroepen (Kadernota 2012).

Uitbreiding dienstverlening naar Maastricht en Limburg. De naam is nu: Holland Expat Center South.

- 294 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming Uitbreiding van doelgroepen met EU burgers. 60 bedrijven en kennisinstellingen maken gebruik van het Center voor het inschrijven van expats. Er zijn 14.000 unieke bezoekers per maand op de website. Per 1 januari sluiten 11 nieuwe gemeenten uit Brabant en Limburg aan, de voorbereidingen daarvoor zijn in 2012 gedaan.

b

Het convenant MKB Eindhoven wordt in 2011 geëvalueerd.

+

Mede afhankelijk van deze uitkomsten wordt bekeken of in

convenant en overgegaan naar een samenwerking

2012 een nieuw convenant wordt afgesloten.

b

N.a.v. de evaluatie zijn we gestopt met het op projectbasis

Afstemming van activiteiten op het vlak van economisch

+

In 2012 is er een inrichtingsplan opgesteld die

beleid die door meerdere partijen in Eindhoven en de regio

uitgaat van 4 pijlers: arbeidsmarkt,

worden ingevuld. Hierbij blijft het accountmanagement op

ondernemersklimaat, economische

sterkte (motie Brainport ‘afstemming van activiteiten’).

structuurversterking en opdrachtgeverschap. Het accountmanagement blijft in het inrichtingsplan op sterkte.

Vestigingsklimaat/ruimtelijk

b

b b

In 2012 worden de voorbereidingen getroffen voor de

+

De Kanaaldijk Noord is nagenoeg uitvoeringsklaar.

herinrichting van de openbare ruimte op de Kanaaldijk

Voor de Kanaaldijk Zuid is gestart met de

Noord en Zuid.

planvorming.

Het opstellen van een nieuw BOR-convenant mbt regionale

0

Eind dit jaar zijn de contouren klaar voor een nieuw

bedrijvenlocaties, aansturen op verdergaande

BOR-convenant. Het onderdeel werken (met daarin

samenwerking binnen het stedelijk gebied op het vlak van

werklocaties) heeft gezamenlijk flinke stappen gezet.

bedrijventerreinen (coalitieakkoord).

Zoals het terugbrengen van de overprogrammering aan bedrijfslocaties en het starten met het regionale 1-loket.

b

Uitvoering geven aan het programma kantoren van de

+

kantorennota.

Kantorennota is in mei vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma waarin het terugdringen van de leegstand van kantoren prioriteit heeft.

b

Nieuw horecabeleidsplan.

0

Samen met partners wordt invulling gegeven aan het plan. De contouren zijn gereed, presentatie aan B&W, daarna verdere uitwerking van het plan.

b

Herijking detailhandelsnota.

0

De huidige detailhandelsnota is nog redelijk actueel. Hierdoor is er nog niet gestart met de herijking van de nota. Voor 2013 zijn gesprekken gepland met externe partijen om op een aantal trends/ontwikkelingen (zoals leegstand) nader in te zoomen en na te gaan welke rol de gemeente daarin kan hebben.

- 295 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming

b

Nader onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om de

+

Onderzoek is gedaan. Het bleek niet haalbaar op de

middelen van de reclamebelasting in te zetten voor de

bedrijventerreinen omdat de dekkingsgraad van

verbetering van het vestigingsklimaat op

reclame uitingen te laag was. Er ligt nu een collectief

bedrijventerreinen.

voorstel van de gezamenlijke bedrijventerreinen voor.

b

Doorontwikkeling parkmanagement op de

+

bedrijventerreinen Park Forum en Flight Forum.

Stichting Parkmanagement is opgericht op Park Forum (ingezet om de duurzame kwaliteitsambities voor Park Forum op het gebied van onderhoud openbare ruimte, beveiliging en glasvezel waar te kunnen maken. Voor Flight Forum wordt het op korte termijn opgericht.

b

Heroverweging uitgifte criteria Park Forum West en Oost,

+

De uitgifte criteria zijn niet heroverwogen. Wel is in

dit in relatie tot het aanbod aan bedrijventerreinen in de

het kader van de overprogrammering aan

stedelijke regio.

bedrijventerreinen het bedrijventerrein Park Forum Oost gefaseerd, uitgifte na 2020.

Outputindicatoren: Voor het collegeproduct Ondernemersklimaat zijn geen outputindicatoren gedefinieerd.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

1.779

1.578

Exploitatiebaten

854

1.027

V 173

N 925

N 551

V 374


V 201


V 134

V 134


V 134

V 134


N 791

N 417

- 296 -

V 374

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Onderbesteding op stimulering economische ontwikkelingsprojecten

V81

V24

V105

V 152

V152

V105

N5

V100

V15

V2

V 17

V201

V173

V374

voornamelijk als gevolg van minder verstrekken van sponsor bijdragen en kleine stimulerings-subsidies. Extra opbrengst bijdrage uren verrekening ecce project. Afwikkeling GSBIII voorziening Economische pijler. Stichting ondernemersfonds Eindhoven centrum (SOEC) , het gepresenteerde resultaat is slechts administratief. Het werkelijke resultaat is €11.500. Overige afwijkingen Totaal

- 297 -

Structureel

Collegeproduct

9.1.02 Strategische Allianties

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Uitvoering te geven aan het economisch beleid op verschillende niveaus (internationaal, nationaal, provinciaal en regionaal) door het vormen van strategische allianties met partners in de Triple Helix (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen). Doel hiervan is economische structuurversterking en versterking van het ondernemers en vestigingklimaat.

Effectindicatoren: Voor het collegeproduct Strategische allianties zijn geen effectindicatoren gedefinieerd.


Uitvoering conform


Raming Het Europese project Clusnet is eind 2011 afgerond. Wellicht

0

Het is nog niet duidelijk of er een vervolg komt. Dit

komt er een vervolg vanaf 2012. Begin 2012 is hier meer

hangt af of er middelen zijn. Begin 2013 is er meer

duidelijkheid over.

duidelijkheid.

In 2012 is er meer bekend over de nieuwe Europese

+

Budgetten in Brussel zijn nog niet duidelijk voor de

Structuurfondsen (OP-Zuid) die vanaf 2013 in werking gaan

nieuwe Europese Structuurfondsen. Het nieuwe

treden. Dit houdt in dat in 2012 nagegaan moet worden welke

programma gaat in per 1 januari 2014. Er wordt nu

projecten hiervoor in aanmerking zouden komen

voorgesorteerd op projecten.

Resultaten van de evaluatie van Brainport 2007-2010 en

+

Brainport 2020 doorvertalen richting MKB (coalitieakkoord).

Een belangrijke doelgroep bij BD is het MKB binnen de topsectoren.

Uitvoering geven aan het convenant tussen de E3 (Eindhoven,

+

Amsterdam en Rotterdam).

De steden werken op een aantal specifieke onderwerpen samen. In een brief hebben ze een gemeenschappelijke samenwerkingsagenda afgesproken.

Outputindicatoren: Voor het collegeproduct Strategische allianties zijn geen outputindicatoren gedefinieerd.

- 298 -

Collegeproduct

9.1.02 Strategische Allianties

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC



298


Rekening 2012

Afwijking

283

V 15

-

-

N0

N 298

N 283

V 15

N 298

N 283

V 15




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Lagere doorbelasting interne kosten aan sector EC Overige afwijkingen: Totaal

- 299 -

V14

V14

V1

V1

V15

V15

Structureel

Collegeproduct

9.1.03 Economische structuurversterking

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het verminderen van de conjunctuurgevoeligheid van de Eindhovense economie door in te zetten op diversificatie van de economische structuur. Dit met behoud en verbetering van de leefbaarheid van de stad waarbij een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking wordt ingeschakeld.

Effectindicatoren: Voor het collegeproduct Economische structuurversterking zijn geen effectindicatoren gedefinieerd.


Uitvoering conform


Raming Planvorming en uitvoering:

b

Uitvoering geven aan het beleid (bij vaststelling in 2011) en

0

programma creatieve industrie (2012-2013).

Het concept beleidsprogramma is gereed. Dit moet nog bestuurlijk vastgesteld worden in de loop van 2013. Het programma creatieve industrie loopt al wel. Afgelopen jaar is hier een invulling aangegeven zoals, het programma ‘Van idee naar markt, een bijeenkomst Creatief en innovatie ondernemer, pitches in samenwerking met KvK etc, business event DDW, De Gids (digitale tool) is online gegaan. Daarmee kunnen ondernemers informatie verkrijgen over organisatie die hen kunnen helpen in het traject van ‘Idee naar markt’.

b

Ontwikkeling van het ‘Eindhoven model’.

+

De afdeling EZA heeft een handzaam en praktisch vrijetijdsmodel ontwikkeld. In dit model staan duidelijke gebiedsprofielen in de stad centraal. Het wordt momenteel succesvol ingezet in vraagstukken van gebiedsontwikkeling en herbestemming van leegstand. Daarnaast helpt het model ondernemers in een juiste concepten locatiekeuze.

b

Uitvoering geven aan de economische visie (bij vaststelling

+

in 2011) en programma.

De economische visie wordt in maart/april 2013 vastgesteld. Dit heeft wat vertraging opgelopen vanwege de nieuwe koers van de afdeling die in 2012 is bepaald. In 2012 is wel een concept economische visie gereed gekomen. Daarin wordt ingezet op economische structuurversterking (aantrekkelijke stad, ruimte bieden aan economische ontwikkelingen, op peil houden van de bestaande

- 300 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming ruimte en internationalisering), versterking ondernemersklimaat (goede dienstverlening ondernemers, stimuleren van de ontwikkeling van kansrijke sectoren), verbetering van de arbeidsmarkt (zorgen voor een goed functionerende arbeidsmarkt) en economische partnerships (samenwerking en opdrachtgevende rol richting economische partijen). Projecten:

b

Invulling geven aan het project Brainport Innovatie

+

Campus.

Brainport Industries heeft een businessplan opgesteld mbt de invulling van het terrein. De provincie is verder aangehaakt evenals andere strategische partners voor de invulling van BIC.

b

Het verder uitwerken van het project Internationale School.

+

ISE heeft een aanvraag gedaan voor verdere ICT professionalisering.

b

Huisvesting creatieve sector

+

In samenhang met de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties wordt ingezet op huisvesting van de creatieve sector.

b

Beste Binnenstad

+

Het predikaat Beste Binnenstad (2011-2013)heeft voor veel aandacht voor de stad gezorgd. Veel professionals zoals retailers, horeca- en vastgoedondernemers, etc. hebben Eindhoven aangedaan. Er zijn veel presentaties en promotionele citytours geweest.

b

Eindhoven als toeristische bestemming.

+

De bewijsvoering ‘Eindhoven als toeristische bestemming’ is onder andere belangrijk bij de aanvraag voor extra koopzondagen. Uit onderzoek van het afgelopen jaar blijkt dat met 5,4 mln toeristische bezoekers Eindhoven in de afgelopen jaren is gestegen van de 9e naar de 6e plaats in de nationale toeristische stedenranking.

Promotie en acquisitie:

b

Focus op internationale relaties met China, Taiwan, India,

+

Rusland en Europese Netwerken.

Er zijn in 2012 verschillende missies geweest zoals 2 trips naar Taiwan/China. Daar is het gezamenlijke triple helix concept neergelegd waarmee de Chinese markt bewerkt wordt. De komst van het Chinese paviljoen is onderdeel van de samenwerking. Er is een gezamenlijke missie met Amsterdam naar India geweest waaruit de IT-hup in Eindhoven is voortgekomen. Recent is er een missie geweest naar Turkije. Er zijn universiteiten bezocht waaruit projecten zijn gerold gericht op het aantrekken van

- 301 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming talent.

b

Nader onderzoek naar het verstevigen van de

+

In 2012 hebben de C4 een plan van aanpak opgesteld

samenwerking binnen de campus gemeenten op het vlak

waaronder ook ingezoomd is op het verstevigen van

van acquisitie

de samenwerking op het vlak van acquisitie. Dit plan van aanpak is nu in uitvoering. Verschillende gesprekken met strategische partners op het gebied van acquisitie hebben plaatsgevonden. Dit vormt de input voor het opstellen van een plan voor de verbetering van de samenwerking.

Outputindicatoren: Voor het collegeproduct Economische structuurversterking zijn geen outputindicatoren gedefinieerd.




Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

N 272

V 96

V 368

Toelichting afwijking investeringen: Voorgenomen investeringen in breedband worden gefaseerd uitgevoerd. Besteding naar verwachting in 2013.


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

1.790

1.625

Exploitatiebaten

823

890

V 67

N 967

N 735

V 232

N 967

N 735

V 232


V 165


- 302 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC



Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Clusnet

V31

V31

Subsidiebetaling vanuit Lyon leidt tot een positief resultaat Gunstig resultaat op het budget Economische ontwikkeling.

V63

V8

V71

V87

V87

V71

N28

V43

V165

V67

V232

Betreft ontvangen voorschot alsmede nog te ontvangen laatste slottermijn inzake het project wijkeconomie. Overige afwijkingen: Totaal

- 303 -

Structureel

Collegeproduct

9.1.04 Breedband en externe ICT

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: b Te komen tot een open op glasvezel gebaseerde infrastructuur in onze regio t.b.v. alle inwoners, bedrijven, studenten, instellingen en objecten.

b

Te komen tot een open op glasvezel gebaseerde infrastructuur welke op unieke wijze ondersteunend, faciliterend en uitdagend is voor maatschappelijke en economische innovaties en bijbehorende opschaling. Dit in belang van gebruikers, E-business en maatschappelijke organisaties.

b b

Synergie (invlechting) te bewerkstelligen tussen bestaande netwerk-initiatieven. Beoogde glasvezelnetwerk te benutten voor passende (toekomstige) gemeentelijke dienstverlening en daarmee leveren van bijdrage aan o.a. de gemeentelijke bezuinigingsopgave.

b

Verbetering van investerings- innovatie- en vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen gericht op ICT gerelateerde bedrijfsvoering, bedrijvigheid en activiteiten.

b

Toegankelijkheid en benutting van R&D en innovatiecentra te verbeteren en profijtelijk te laten zijn voor de “gewone” burger en het MKB.

b b b

Arbeidsparticipatie d.m.v. en op het gebied van ICT te vergroten. Bijdrage te leveren aan een reductie van het ICT gerelateerde energieverbruik in de stad. Breedband en ICT als innovatie-as integraal in te zetten en te benutten voor realisatie van de coalitie-doelstellingen, Brainport 2020 agenda, top sectoren beleid.

b

Optimalisatie van financiering t.b.v. “digitale”toepassingen (waaronder Smart-city) vanuit o.a. de EU.

Subdoelstellingen

b

Stimulering en vormgeving van benutting van deze netwerken ten behoeve van de zich ontwikkelende innovatieve (gemeentelijke) dienstverlening en maatschappelijke thema’s (ambtelijk en bestuurlijk apparaat, veiligheid, mobiliteit, milieu, duurzaamheid, bedrijvigheid, zorg&welzijn, etc.).

b

Verdere uitbouw van de hiervoor noodzakelijk bestuurlijke, beleidsmatige en operationele samenwerking tussen de verschillende (markt)partijen (overheid, instellingen, bedrijven en inwoners) en beleidsvelden.

b b

Gebundelde en samenhangende promotie en communicatie rondom initiatieven, samenwerking, succes. Vormgeving van vernieuwende nationale en internationale samenwerking.

Eindhoven positioneren als het development, innovatiedomein en testbed gebied voor de invulling van de digitale steden agenda, de digitale landelijke agenda en de Europese digitale agenda.

Effectindicatoren: Voor het collegeproduct Breedband en externe ICT zijn geen effectindicatoren gedefinieerd.

- 304 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming Het uitgangspunt is een positief besluit op het dossier Glasrijk

+

Er is in 2012 een positief besluit gekomen rondom de

Eindhoven om vervolgens dit beleid te continueren gedurende

verglazing van Eindhoven. Hiervoor is een

de huidige coalitieperiode en om dit meer en meer te integreren

overeenkomst gesloten met Reggefiber voor de

met de andere collegeproducten en het innovatieprogramma

ontsluiting van 95% van Eindhoven (bedrijven,

van Brainport en de gemeente Eindhoven. Dit omdat het niet

instellingen, inwoners en gemeentelijke objecten).

alleen een financiële inspanning vraagt maar vooral omdat we

De uitrol zal ca. 4 jaar in beslag nemen en afhankelijk

hier te maken hebben met een sectoroverstijgende en

zijn van positieve vraagbundeling.

strategische activiteit. In 2012 is dit besluit geïmplementeerd

Intern zijn we druk bezig voor de vormgeving van

waarbij gedacht wordt om van het collegeproduct

een duurzame organisatie gericht op

ICT/Breedband ook een apart programma te maken gericht op

maatschappelijke en economische benutting van

economische & maatschappelijke structuurversterking voor de

groeiende infrastructuren en ICT diensten.

vorming van onze toekomstige smart city (wonen, werken, leren,

Vooralsnog is besloten om hiervan geen apart

gezond, sociaal en duurzaamheid en veiligheid).

economisch maatschappelijk programma te maken.

Glasvezel Eindhoven (GvE)

+

De doorontwikkeling van GvE is gedefinieerd en zal in 2013 vorm krijgen.

Vestigingsklimaat en werkgelegenheid

+

Belangrijke spelers beogen zich te vestigen in Eindhoven met belangrijke aantrekkingskracht c.q. werkgelegenheid) voor ICT gerelateerde bedrijven. In kader van SOK Reggefiber zijn social return (werkgelegenheids) afspraken gemaakt

Schoolnet Brabant

0

Schoolnet Brabant is qua uitrol achtergebleven bij de doelstellingen. Alle activiteiten zijn in gang gezet om deze doelstellingen te realiseren in 2013.

BRE

+

BRE heeft een positieve ontwikkeling laten zien in

EFX

0

De dienstverlening en organisatie van de EFX blijft

resultaat.

achter bij gewenst. In 2013 zal de R.v.T. van de EFX alle gedefinieerde maatregelen hiervoor uitvoeren. De problemen van de TUE om invulling te geven aan de behoeften van de EFX zijn een groeiende zorg. Digitale Steden Agenda (Convenant. Min. EZ)

+

Gemeente Eindhoven en Helmond zijn trekker van de bedrijvige stad (onderdeel DSA en convenant min. EZ).

Van Glas naar Beter Fonds

0

Subsidie is verschaft aan de internationale school. Het loopt niet storm met de aanvragen. Er zijn nog 2 concept aanvragen ontvangen.

- 305 -

Collegeproduct


Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

1.555

1.597

N 42

Exploitatiebaten

1.180

1.238

V 58


N 375

N 359

V 16

V 100

V 100

Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties in reserves

V 100

V 100


N 275

N 259


V 16


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

reserves Breedband stedelijk gebied 2e fase In 2012 worden definitieve voorstellen ter besluitvorming voorgelegd voor totale benutting van de resterende middelen in 2012/2013. In de Gemeentelijke stuurgroep verglazing is besloten om de reservering te verlengen t/m 2013. Deze aanvraag is inmiddels ingediend en gehonoreerd. Kadernota glasvezel Brabant Stad

N58

Overige afwijkingen

V58

0

V58

V16

V16 Totaal

- 306 -

N42

V16

Structureel

Collegeproduct

9.1.05 Markten

Programmaonderdeel:


Portefeuille:

Economie, werk en beroepsonderwijs

Sector:

VTH

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het realiseren van een levendige en attractieve stad. De warenmarkten hebben een toegevoegde waarde voor een wervend en aantrekkelijk klimaat voor inwoners, consumenten en bedrijfsleven. Er zijn landelijke trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de warenmarkt. Om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen heeft de Eindhovense Marktadviescommissie in 2011 een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de levensvatbaarheid van de warenmarkten in Eindhoven. Op basis van dit onderzoek zijn diverse vernieuwingen voorgesteld die in 2012 zijn opgepakt en nader uitgewerkt. Het gaat hierbij over:

b uitvoering van een pilot naar de verzelfstandiging van de warenmarkten. De pilot betreft 2 markten, te weten een nieuwe markt in Meerhoven en de verplaatsing/verzelfstandiging van de markt in Tongelre.

b modernisering van de marktverordening die samen met de marktcommissie zal worden opgesteld waarin meer ruimte zit voor innovatief ondernemerschap. Hiermee wordt weer toekomst geboden aan de markten. De markttarieven waren in 2012 nagenoeg kostendekkend rekening houdend met het maatschappelijk en economisch effect. Indien de resultaten van de pilot in 2013 leiden tot een mogelijke verzelfstandiging van de warenmarkten in 2014 zal deze ontwikkeling worden meegenomen bij de vaststelling van de tarieven 2014.

Effectindicatoren: Minder regels en minder vergunningen en een efficiëntere werkwijze. Kortom, een betere dienstverlening.

Toelichting afwijking effectindicatoren: Het vergunningsproces is efficiënter gemaakt, de doorlooptijd voor vergunningen is hierdoor gedaald.


Uitvoering conform


Raming Het begeleiden en coördineren van 9 weekmarkten in

+

Eindhoven. Het continueren van het bestaand aantal van 25 vaste

is uitgevoerd. +

In 2012 zijn het aantal vaste standplaatsen

+

Conform de geldende marktverordening

+

In samenwerking met de Centrale Vereniging van

standplaatsen in Eindhoven. Het beoordelen, toetsen van aanvragen en het verstrekken van

De begeleiding en coördinatie van de weekmarkten

ongewijzigd gebleven.

vergunningen. Uitwerken voorstel voor de uitvoering van de pilot voor de verzelfstandiging van warenmarkten middels het opstellen van

Ambulante Handel (CVAH) en het Hoofd Bedrijfschap

een businessplan.

Detailhandel (HBD) is aan I&O research de opdracht gegeven voor het opstellen van een businessplan voor de uitvoering van de pilot voor een nieuwe markt in Meerhoven en een verplaatsing van de

- 307 -

Collegeproduct

9.1.05 Markten

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH


Uitvoering conform


Raming markt in Tongelre. Dit businessplan wordt in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. Opstellen nieuw warenmarktbeleid waarin meer ruimte zit

+

De nieuwe verordening is in het vierde kwartaal van

voor innovatief ondernemerschap. Hiermee wordt weer

2012 ter vaststelling voorgelegd aan het college en

toekomst geboden aan de markten.

de raad. De raad heeft deze in haar vergadering van 20 november 2012 vastgesteld. Deze nieuwe verordening is toekomstbestendig om zo flexibeler te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen om de markt innovatiever/ attractiever te maken.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

4.179

4.134

4.100

4.051

24

25

21

25

Aantal standplaatsen* markten Aantal vaste standplaatsen


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

668

655

V 13

Exploitatiebaten

636

545

N 91

N 32

N 111

N 79

N 32

N 111

N 79


- 308 -

Collegeproduct

9.1.05 Markten

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

VTH




€145.960

nadelig

5203: Handhaving

€225.508

voordelig


€58.455


nadelig

€451.904

9105: Markten

voordelig

€78.625

nadelig


€295.051

voordelig


€689.423

voordelig



Lasten

Baten

0

N 91

Mutaties

Saldo

Structureel

N 91

PM

reserves De nadelige structurele afwijkingen op de opbrengsten worden

0

meegenomen in 2013 in het legesdossier 2014 waarbij voorstellen worden gedaan om de tarieven te verhogen, rekening houdend met de economische en maatschappelijke effecten. Vrijval BCF t.g.v. CP 7.3.02

N 38


V 51

0

0

V 51

0

N 13

N 91

0

N 79

PM

Totaal

1

5202, 8208, 8402, 8506, 8601, 8603, 8701, 8702

- 309 -

N 38

Collegeproduct

9.1.06 Brainport

Programmaonderdeel:

9.1 Economische ontwikkeling

Portefeuille:


Sector:

STR

Wat hebben we bereikt Doelstelling: De centrale opgave van de regio Brainport met Eindhoven als centrumstad is “de transitie van industriële mainport naar toptechnologieen designregio”. Dit met een minder conjunctuurgevoelige economische groei waarbij de leefbaarheid van de stad behouden blijft en versterkt wordt en een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking ingeschakeld wordt. De ambitie van Brainport is te excelleren als Europese toptechnologie (kennis-) regio waarin innovatie de motor is voor duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling; Diversificatie van de economische structuur: transformatie van een regio met een overwegend dominante maakindustrie naar een internationaal georiënteerde kennisregio waarin de zakelijke en consument gerichte dienstverlening is toegenomen; Zorgen voor een aantrekkelijke(re) stad: goed investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven; Voldoende aanbod aan personeel: verkleinen discrepantie tussen vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt; Het stimuleren van ondernemerschap.


Uitvoering conform


Raming Bekostigen Brainport Development voor de uitvoering van haar

+

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21

meerjarenprogramma gericht op de sociaal-economische

februari 2012 de meerjarenfinanciering voor

structuurversterking van de regio Zuidoost-Brabant, meer in het

Brainport Development voor de periode 2013-2016

bijzonder de transitie van industriële mainport naar

vastgesteld. Aan het raadsbesluit ligt het

toptechnologieen designregio.

meerjarenplan voor dezelfde periode ten grondslag. Het meerjarenplan en de daarin beschreven acties vinden hun basis in Brainport 2020 en is uitgangspunt voor de jaarplannen van Brainport Development. Vanaf 2011 wordt zowel jaarverslagen rekening, waarin Brainport Development verantwoordt wat zij het voorbije jaar van het jaarplan heeft gerealiseerd, aan de gemeenteraad ter kennis gebracht, tezamen met de commissienotitie waarin de gemeenteraad input wordt gevraagd voor het nieuwe jaarplan.

Outputindicatoren: Uitwerking ervan vindt plaats in de meerjarenstrategie en –programma’s van Brainport Development.

- 310 -

Collegeproduct

9.1.06 Brainport

Programmaonderdeel:

9.1 Economische ontwikkeling

Portefeuille:


Sector:

STR


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

658

522

V 136

Exploitatiebaten

-

-

N0

N 658

N 522

V 136

V 107

V 107


V 107

V 107


N 551

N 415


V 136


Lasten

Baten

Mutaties

Saldo

Structureel

V 100

0

reserves Voordelige afwijking Lokaal innovatieprogramma.

V 100

0

0

Dit betreft met name een afwijking ten opzichte van de begrote organisatiekosten en het begrote werkbudget. Overige afwijkingen: Totaal

- 311 -

V 36

0

0

V 36

0

V 136

0

0

V 136

0

Collegeproduct

9.1.07 Evenementen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Economie en cultuur

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Een bijdrage leveren aan het realiseren van een levendige, attractieve en leefbare stad. Het te allen tijde bieden van ruimte voor stedelijk initiatief van lokale organisatoren en instellingen, dat zich richt op de eigen bevolking en gewenste stedelijke ontwikkelingen. Zo kunnen evenementen de betrokkenheid met de stad en haar eigentijdse ontwikkelingen bevorderen. Daarbij kunnen evenementen voor een groot aantal beleidsterreinen bij de uitvoering als instrument worden ingezet. Het evenementenbeleid dient tevens de balans te waarborgen tussen de levendige en attractieve stad en de overlast die dat met zich brengt. Evenementen richten zich enerzijds op de Eindhovense bevolking en dragen bij aan een hoogwaardig stedelijk voorzieningenniveau voor een zo’n breed mogelijk publiek. Anderzijds wordt het imago van de stad, en daarmee de uitstraling, door evenementen versterkt. Daarnaast kunnen evenementen ingezet worden als middel om de openbare orde te managen.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2010

2011

Waardering beleving bezoekers van evenementen

n.b.

n.b.

Waardering beleving omwonenden

n.b.

n.b.

Economische impact

n.b.

n.b.

PR waarde

n.b.

n.b.

Netwerkeffecten

n.b.

n.b.

Bijdrage aan (bekendheid) jaarthema en imago

n.b.

n.b.


Uitvoering conform


Raming Evenementennota

+

Gerealiseerd december 2012

Evenementenbeleid

+

Gerealiseerd december 2012

Vastgesteld beleid t.a.v. Kermissen/Park Hilaria

+

Gerealiseerd t/m 2012. Nieuw besluit nodig voor 2013. Dient opgenomen te worden in het locatiebeleid Tue/Kennedylaan.

- 312 -

Collegeproduct

9.1.07 Evenementen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Economie en cultuur


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

Kengetallen: Aantal grote evenementen (A, A+)

4

4

6

2

Aantal reguliere evenementen (B, C)

174

334

225

236

Aantal kleine evenementen (D, M)

388

480

500

500

Geen

3,0

Geen harde

Outputindicatoren: Aantal evenementen( waarvan gesubsidieerd) Aantal evenementvergunningen (incl. meldingen) Aantal bezoekers (x 1 mlj.)

2,4

betrouw-

gegevens

bare

beschik-

gegevens

baar. Aantal waarschijnlijk wel gerealiseerd

Toepassing milieu en fair-trade richtlijnen Herhalingsbezoek Aantal gemeentelijke evenementen (en de kosten)

1. Doe de Dommel

Toelichting afwijking outputindicatoren: Anders dan bij veel andere producten wordt het aantal evenementen niet bepaald door de gemeente. Initiatiefnemers vragen aan. In 2012 zijn er dus minder aanvragen geweest voor grootschalige evenementen. De financiële haalbaarheid van grootschalige evenementen heeft een duidelijke rol gespeeld. De afdeling evenementen beschikt niet over de instrumenten en/of middelen om een betrouwbaar onderzoek naar aantallen bezoekers te doen. De inschattingen die gemaakt worden door organisatoren zijn onvoldoende betrouwbaar om hier als realisatie op te nemen.

- 313 -

Collegeproduct

9.1.07 Evenementen

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

Economie en cultuur


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

2.901

3.110

N 209

Exploitatiebaten

810

784

N 26

N 2.091

N 2.326

N 235

N 2.091

N 2.326

N 235




Lasten

Baten

122 N

24N

Mutaties

Saldo

Structureel

reserves Inkomsten: Hiervoor wordt tekort verwacht van circa € 24.000 aan niet-

146N

gerealiseerde bijdragen van partners. Aan de kostenkant is op het product evenementen sprake van een overschrijding van het begrote bedrag tot een bedrag van € 122.000,Dit wordt veroorzaakt door € 50.000,- hogere kosten op de exploitatie van de evenementkasten., (Wordt m.i.v. 2013 verrekend met evenementorganisatoren) en ongeveer € 50.000,- aan kosten Koninginnedag. Daarnaast zijn er diverse overige kosten zoals het bezoek van de koningin ten laste gebracht van het budget evenementen. Bij het product City Dynamiek zijn in 2012 diverse wijzigingen

66N

66N

doorgevoerd. Ten laste van deze kostenplaats is naast enkele kleine posten geboekt: De nabetaling Toeristenbetaling 2011, deze bedroeg werkelijk €350.000,- terwijl rekening was gehouden met €295.000,-. Diverse overige kosten die vooraf niet voorzien waren op het gebied

21N

2N

209N

26N

23N

van personeel- en organisatiekosten. Totaal

- 314 -

0

235N

0

Collegeproduct

9.1.08 Wijkeconomie

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het optimaal benutten van de economische potenties van een wijk (bedrijven, bewoners, ruimte) en het creëren van nieuwe kansen waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van een wijk.


Uitvoering conform


Raming

b

Uitvoering geven aan het programma wijkeconomie.

+

De evaluatie is afgerond, het programma is afgesloten. 2 projecten lopen door: inzet ondernemerscoach in Doornakkers en de Wijk Potentieel Prognose voor Jan van Riebeecklaan.

b

Start met de realisatie van een ZZP-buurtcentrum.

+

In de krachtwijk Doornakkers is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een ZZPbuurtcentrum. In 2011 is het centrum opgezet en de pilot loopt door tot 1 oktober 2013. Het is de bedoeling dat het buurtcentrum na die datum duurzaam kan blijven voortbestaan.

b

Uitwerken resultaten van de haalbaarheidsstudie naar een

+

Het onderzoek is afgerond. Hieruit bleek dat er voor

2e Gilde centrum. Het Gilde centrum is een

een nieuw Gildecentrum formule te weinig draagvlak

bedrijfsverzamelgebouw waar onder meer startende

is onder andere doordat de markt dit al oppakt.

ondernemers vanuit een uitkeringspositie de mogelijkheid geboden wordt (d.m.v. extra begeleiding) een bedrijf op te starten. Dit is een zeer succesvolle formule. Dit zal een bijdrage van de gemeente vragen, naast mogelijke cofinanciering. In 2012 is daar meer duidelijkheid over.

Outputindicatoren: Voor het collegeproduct Wijkeconomie zijn geen outputindicatoren gedefinieerd.

- 315 -

Collegeproduct

9.1.08 Wijkeconomie

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Begroting 2012

Rekening 2012

Afwijking

Exploitatielasten

283

255

V 28

Exploitatiebaten

-

-

N0

N 283

N 255

V 28

N 283

N 255

V 28




Lasten

Baten

Mutaties

Saldo


- 316 -

V28

V28

V28

V28

Structureel

Collegeproduct

9.1.09 Arbeidsmarkt

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC

Wat hebben we bereikt Doelstelling: Het zoveel mogelijk verminderen van de discrepanties op de arbeidsmarkt. Het streven is een dynamische arbeidsmarkt die meebeweegt met de economische ontwikkelingen en waarbij tijdig wordt ingespeeld op de personeelsvraag van werkgevers en waarbij werknemers verzekerd zijn van werk of met behulp van scholing en inkomen onderweg zijn naar werk. Het organiseren en faciliteren van deze mobiliteit en werkzekerheid garandeert werkgevers personeel en werknemers werk. Daarnaast is het belangrijk om de samenwerking tussen de ondernemers, onderwijs en overheid te versterken, zodat er een stevige basisstructuur gaat ontstaan.


Realisatie

Begroting

Realisatie

2010

2011

2012

2012

143.360

143.100

145.000

6.100

8.780

6.000

Werkgelegenheidsontwikkeling (banen) Werkloosheid


Uitvoering conform


Raming Uitvoering gegeven aan eind 2011 vastgesteld Kader nota

+

Werken aan Werk

Dit is uitgewerkt via inzet op BUIG middelen, RAP (regionaal arbeidsplatform), “Programma Samen aan de Slag”, en door het vaststellen van het Pact. Zie toelichting hieronder.

BUIG-middelen

+

11 december 2012 is het BUIG-dossier vastgesteld. De raad is via een RIB geïnformeerd over de concrete inzet in het kader van Buig op twee van de BUIG-thema’s (totaal €7,2 mio), te weten:

b

intensivering ondernemersbenadering ad €1,2 miljoen;

b

stimuleren werkgeverschap kwetsbare doelgroepen ad € 1 miljoen.

b

Rest van de middelen zijn belegd bij sector werk

Concreet:

b

Subsidie bevorderen arbeidsinschakeling 45+ (niet bijstandsgerechtigden)

b

Subsidie bevorderen arbeidsinschakeling 27en 45+ ( bijstandsgerechtigden)

b

Onderzoek lokaal investeringsfonds kwetsbare doelgroepen

b

Onderzoek levensvatbaarheid Werkboulevard anno Nu

- 317 -

Collegeproduct

9.1.09 Arbeidsmarkt

Programmaonderdeel:


Portefeuille:


Sector:

EC


Uitvoering conform


Raming

b b

Prestatielader Socialer Ondernemen. Samen met werkgevers ontwikkelen van Werkgelegenheidsprojecten

b

Begeleiding en (door)starters/ ZZP aanvullend op de bestaande BBZ-regeling

Regionaal Arbeidsmarkt Convenant/RAP

+

Eind 2012 is in het RAP de 1e fase van het Uitvoeringsprogramma, met als titel: “Aan de Slag “ vastgesteld. NB: In het 1e kwartaal 2013 vindt o.l.v. de sectoren de uitwerking van de 2e fase op basis van sectorschetsen plaats.

Pact Brabant(als uitwerking van het Brabants Arbeidsmarkt

+

De 1e fase RAP is ingediend en 5 december 2012 bestuurlijk geaccordeerd door de Provincie als

Akkoord (B.A.A.) voor Zuidoost-Brabant 2013-2015).

programmavoorstel in het kader van het provinciale Pact (uitwerking Brabants Arbeidsmarkt Akkoord). Ingezet wordt op:

b b b

Excellente scholingsinfrastructuur Werkzekerheid, scholing &HRM werknemers Economische part. Werkloze beroepsbevolking

b

Organiserend vermogen

Op al deze thema’s zijn/worden projectvoorstellen ontwikkeld en uitgevoerd, zoals werkcheckes, stageoffensief, leren verankerd in de wijk, werkgevers aan zet, vacature cafés Ondersteunen en stimuleren van werkgevers

+

Onderdeel in alle drie bovengenoemde programma’s.

Investeren nieuwe werklozen (mobiliteitstrajecten, doorleren

+

Via de Klijnsma middelen is specifiek ingezet op de groep

stimuleren)

jeugdwerklozen en 45 +. In het BUIG-dossier wordt ook specifiek op deze groep ingezet.

Blijven investeren in een leven lang leren (project scholing-

+

Maakt onderdeel uit van het BUIG-dossier.

Investeren in werklozen/niet-werkenden

+

Maakt onderdeel uit van het BUIG-dossier en RAP.

Versterken arbeidsmobiliteit: HRM, regionaal

+

Dit is geëffectueerd in kader van het RAP.

mobiliteit, leerbon, opleidingscheque)

werkgelegenheidsplan

Outputindicatoren: Voor het collegeproduct arbeidsmarkt zijn geen outputindicatoren gedefinieerd.

Wat heeft het gekost Geen middelen beschikbaar

- 318 -

- 319 99.961 304.333

-41.342.317 -150.986.999 -13.695.295 -62.084.875 -24.607.792 5.799.295 -53.847.760 11.888.924 -957.144 -7.368.058 3.191.329 31.000 -5.373.697 10.213.889

191.330.125 9.878.467 5.496.442 8.942.618 6.359.073

-174.655 2.515.969 106.349 413.292 665.324 3.736.035

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP9101 Ondernemersklimaat





CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw



CP8701 Integrale gebiedsontwikkeling

CP8101 Nieuwbouw

CP8301 Inricht. groen&recrvrz (groenprg)

CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8601 Mobiliteitsprogramma

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw



CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw



035-02 Woningbouw Meerhoven: Grasrijk - Landfor

035-03 Woningbouw Meerhoven: Bosrijk

035-04 Woningbouw Meerhoven: Waterrijk

035-05 Wonen+winkels+voorz. Meerhoven: Meerrijk

035-06 Kantoren + voorz. Meerhoven: Landforum

035-08 Bedrijventerrein Meerhoven: Park Forum

035-09 Bedrijventerrein Meerhoven: Flight Forum

035-10 Kantoren+winkels+voorz. Meerhoven: Trade

035-11 Meerhoven Landhof ( Grasrijk )

035-12 Meerhoven Esplanade

036-01 Bedrijventerrein Achtseweg Noord

048-00 Bokt, excl. bedr.terr. Esp

079-00 Bedrijventerrein GDC Noord

133-00 OBG Const. Rebequekazerne

139-00 Woningbouw Jerusalemlaan

148-00 Herinr. OR Wasven

156-02 Woningbouw Tegenbosch 2e fase

170-00 Bedrijventerrein Acht - Kapelbeemd

177-00 Wonen+kantoren+voorz. Strijp S

177-01 Addit Infra Strijp-S Phliteln/Torenallee

177-02 Infra Mathildelaan t/m Schootsestraat

214-00 Tongelrese Akkers - Orgelplein

214-01 Tongelrese Akkers - Woningbouw

271-02 Le Sage ten Broeklaan e.o.

294-00 In voorbereid Kantongerecht-Romagna

300-00 Kantoren Boutenslaan (vd. Meeren)

302-00 Woningbouw Puttensedreef (Putten)

320-01 Woningbouw Servaasplein

332-00 Terrein Fens e.o.

333-00 Woningbouw Ulenpas / Twickel

334-00 Winkelcentrum Gerretsonlaan

339-06 VRI rijkswegen

360-00 Woonzorg Gagelboschplein (Gagelbosch)

361-00 woonzorg st. Claralaan (Ekelhof )

363-00 Woonzorg Meare Nuenenseweg

369-00 Woning.Mimosaplein (Do Boscokerk

370-00 Woningbouw Heezerweg(tivolikerk)

380-00 In voorbereid. Vitoriakwartier

382-00 Rijkswegenknooppunt A50-A58 en Blixembos

32.516.849

2.480.797

25.000

174.350

18.785

41.090

150.804

3.783.698

84.995

5.268.479

974.402

59.976

32.516.849

2.480.796

25.000

174.350

3.736.035

665.324

18.785

413.292

106.349

2.515.969

-174.655

41.090

150.804

6.359.073

8.942.618

5.496.442

9.878.467

191.330.125

3.783.698

84.995

5.268.478

974.402

59.976

10.213.889

-5.373.696

31.000

3.191.329

-7.368.058

-957.144

11.888.924

-53.847.760

5.799.295

-24.607.792

-62.084.875

-13.695.295

-150.986.999

-41.342.317

992.214.009

2.051.493

22.274

11.181

314.368

800

17.279

43.188

96.330

22.410

68.568

86.775

389.389

6.823

70.894

1.397

828.833

992.214.009

CP8101 Nieuwbouw

-17.923.478

6.062.790

3.091.326

17.742

48.139

3.147.020

325.351

30.164

506.250

92.539

3.755.121

-167.796

40.780

66.828

14.913.425

78.663

6.049.010

171.822.943

4.061.877

25.225

6.103.422

869.749

2.598.406

3.695.101

-5.409.175

105.655

1.215.086

283.818

30.077.546

5.174.603

593.219

125.134

8.916.195

3.552.272

1.736.771

6.991.475

407.080.644

-18.896.519

415.550

035-01 Woningbouw Meerhoven: Zandrijk

2.121.269

035-00 Meerhoven: Algemeen

2.618

-17.923.478

926.859


2.497.575

Lasten

034-00 Kantoren Eindhoven Airport

926.859

2.497.575

Saldo

559.172

4.422.122

473.800

1.115.469

193.049

5.504.162

226.279

18.785

194.900

50.732

11.153.874

1.342.155

10.691

151.632

9.022.920

4.890.962

126.381.989

5.879.712

2.509.058

325.701

13.976

3.849.447

-5.246.733

3.640.178

20.810

39.918.057

13.076.185

13.171.059

35.035.707

8.660.680

99.788.580

38.808.316

91.050.171

-19.685.720

Baten

Geboekt t/m 2011

CP8101 Nieuwbouw

Baten

Verplichting


Lasten

Project budget

021-02 Wonen+kantoren+voorz. Stad.kwartier - Pa

Collegeprodukt inhoudelijk

CP8704 Grondbedrijf

2.210.915

173.908

26.420

7.874

815

7.848

-22.936

42.400

2.021

14.303

8.348

-299.771

-66.913

4.522

-2.420

6.426.771

-5.492.628

1.134.071

1.398.342

6.007.251

-14.455

19.262

165.124

24.993

342.821

-55.770

-7.463

500

14.189

170.303

12.083

-263.032

-208.149

27.252

41.371

744.959

46.468

-4.031.808

-1.481.661

16.774.484

36.256

58.964

-78.725

(t/m periode 13)

Lasten

Geboekt

IDnr-Projecten op collegeproduct exploitatie

012-00 Wonen+kant.+winkels+voorz. Emmasingelcom

ID-nr

Status Sub Id-nr: Actief

Onderhanden werk grondexploitatie

55.796

600.000

-1.710.983

328

1.698.587

7.981.528

-7.773.460

1.508.000

4.246.111

14.979.679

24.136

62.956

2.499.164

105.407

310.694

342.100

2.777.206

97.232

1.028.469

153.919

452.412 936.785

449.031

22.022.217

-784.437

-330.753

-107.835

25.000

-18.557

118.363

609.719

297.572

-13.400

-107.261

5.462

-961.655

60.054

-4.213

86.396

-375.885

-510.739

3.942.743

2.428.065

13.484.075

-260.324

40.508

-1.000.067

79.660

-2.881.250

6.544.067

42.940

30.500

3.028.297

-8.849.777

-1.253.044

-17.943.712

-58.894.104

5.178.824

-26.100.992

-72.283.459

-17.301.343

-148.808.614

-46.853.529

31.987.253

765.327

-76

-18.699

-57.143

438.717

0

218.392

55.618

-10.336.492

-1.516.811

30.399

-828

-1.622.486

7.693.158

3.988.442

741.394

49.560.820

-2.123.550

22.039

2.759.420

648.702

46.000

6.364.442

-126.963

31.000

3.191.329

-13.507.400

-977.954

-28.134.539

-67.229.373

5.799.295

-38.120.951

-99.898.210

-22.355.974

-250.872.811

-80.150.633

900.135.369

1.762.242

367.687

-2.078.467

Baten

Ruimte 2012

567.494.392

(t/m periode 13) Lasten

Baten

2012

7.744.108

1.549.765

330.753

107.835

18.557

-137.062

-669.095

141.145

13.400

325.653

50.156

-9.397.111

-1.576.865

34.612

-87.224

-1.554.757

8.171.337

-295.266

-1.689.721

36.468.526

-1.856.426

-18.469

3.759.488

569.042

2.927.251

-210.115

-169.905

500

119.844

-4.753.952

275.090

-10.208.950

-8.420.426

620.472

-13.346.654

-28.151.759

-5.061.940

-102.180.849

-33.298.502

331.776.488

825.457

-84.658

-2.533.497

Boekwaarde 2012

- 320 30.276 6.654.299

1.680.736 348.641 954.815 1.730.697 54.415 431.503 455.573 4.872.199 528.597 321.167 1.706.777 5.936 50.000 50.000 711.834 503.002 2.662.177 32.866.168 15.724.636 -1.473.644 31.202.291 356.860 -4.688 98.870 15.000 50.000 379.927

23.297.730 50.000 18.376.672 100.000 1.097.173 176.641 165.500 -216.430 109.744 276.652 66.091 126.246 34.951


CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw



CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP3201 Ontw&fin reg. onderwijshuisv

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw










CP8704 Grondbedrijf

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw



CP8704 Grondbedrijf

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8704 Grondbedrijf

CP8704 Grondbedrijf

CP8704 Grondbedrijf

CP8704 Grondbedrijf

CP8101 Nieuwbouw

CP8704 Grondbedrijf

CP8208 Inrichting en beh. openb. ruimte




CP9103 Economische structuurversterking

424-00 Vestdijk / Raiffeisenstraat

426-00 Woningbouw Oude Haven (Schellen)

427-00 Woningbouw Kanaaldijk Zuid (TCN)

428-00 Woningbouw Hoogstraat / Lambertusstraat

429-00 Woningbouw Willemstraat (Vogelzangterrei

430-00 In voorbereid. Woningbw vd Ven/Willemstr

431-00 Wonen+kantoren Draaiboomstraat

441-00 Kantoren Croy (restlocatie)

444-00 Sportpark Eindhoven Noord

451-00 Woningbouw Tongelresestr. / J. Boschlaan

452-00 Woningbouw Tongelresestr. 498 en 500

456-00 Castiliëlaan

456-02 Nieuwbouw De Korenaer & De Rungraaf

466-00 Acht - Swalmstraat

470-01 Woningbouw Tongelresestr (PICUS-KADE)

470-02 In voorbereid Tongelresestr NRE-terrein

496-00 Woningbouw Hoefkestraat

499-00 Woningbouw Animalipad (Animali)

504-00 bedrijventerrein Hallenweg

520-00 Haalbaarheidsstudie Stationsdistrict

520-03 Stationstunnel

520-04 Stationsplein Zuid

520-05 VVV Locatie

520-06 Zuid-Oost/Lichthoven

520-08 Holiday Inn

520-15 Dagwinkelgebouw 18 septemberplein

525-00 Bouvigne

534-01 Bestemmingsplan TU/e terrein

553-00 Woningbouw Breintnerstraat Lions Park

554-00 Woningbouw Pisanostraat / Lehmbrückstra

569-00 Bedrijfsruimte Otterstraat

578-00 Spilcentrum Rapenlaan

595-00 Doorontwikkeling WC Kastelenplein

613-00 Natlab Strijp S

619-00 Drosserstraat Landrijt

632-00 In voorbereid. TD-gebouw woni

632-01 Scenario-onderzoek TD-gebouw

665-00 Herinrichting woonwagenlocaties

666-00 Won.en wink.Vrijstraat Rembrandttheather

670-00 Woningbouw Wijk Rozenknopje

686-00 Restlocaties

686-03 Wonen+kantoren+winkels Smalle Haven

686-04 Winkelcentrum Woensel

686-05 Woningbouw Ekkerstraat (bouwfonds)

686-07 Woningbouw Tongelresestraat (Picus West)

686-11 Bedrijventerrein Driehoeksbos

20.000

30.000

15.053.771

34.951

126.246

66.091

276.652

109.744

-216.430

165.500

176.641

1.097.173

100.000

18.376.672

50.000

23.297.730

20.000

379.927

50.000

15.000

98.870

-4.686

356.860

31.202.290

-1.473.644

15.724.634

32.866.168

2.662.177

503.002

711.834

50.000

50.000

5.936

30.000

1.706.777

321.167

528.598

4.872.199

455.573

431.503

54.415

1.730.695

954.815

348.641

1.680.737

15.053.770

20.000

8.267

30.629

7.750

2.655

75.586

6.918

15.000

9.438

1.652

20.000

CP8101 Nieuwbouw

11.428

-194

85.200

142.993

-173.502

150.076

125.926

363.292

20.153.089

33.195

226.515

62.317

177.347

58.802

43.260

6.216

26.815

16.200.987

-8.015

2.112.297

10.884

186.476

187.642

221

64.414

14.167

716.885

183.382

592.118

651.608

455.573

469.313

51.622

1.978.457

793.084

139.294

1.758.989

17.588.818

76.547

6.046.715

414-01 Wonen 't Hofke

69.393

4.762.201

69.393

4.762.201

CP8101 Nieuwbouw

Lasten


Saldo

Baten

35.000

81.036

876

2.412.435

165.500

160.994

85.800

6.714.447

-3.500

2.142

-9.586

71.349

234.255

310.978

89.304

264.299

1.089.913

455.573

204.272

50.937

791.451

772.329

59.832

1.630.737

7.061.150

154.418

1.000

Geboekt t/m 2011

414-00 t Hofke

Baten

Verplichting

407-00 Grote Berg / Don Boscostr.

Lasten

Project budget


ID-nr

-40.607

-5.994

-4.246

8.700

38.287

-88.362

16.749

14.515

294.259

63.722

925.829

18.602

10.707.861

1.391

-225.608

22.564

42.144

28.731

19.502

23.769

88.106

2.113

993.997

306.882

-480.674

6.257

9.150

238.115

21.216

72.355

-13.635

88.989

11.804

36.242

54.749

61.993

20.702

18.672

483.639

-2.503

324.996

(t/m periode 13)

Lasten

Geboekt

1.156.679

175.000

27.262

1.008.938

-866.201

214.200

58.377

677.192

599.085

58.802

8.400

27.410

564.480

12.395.340

25.000

250.000

116.421

1.104.000

87.041

152.442

51.131

3.860.039

64.130

132.240

70.530

182.753

-79.803

45.433

-1.325

36.200

408.993

20.778

-2.702.246

-1.797

5.714.307

-31.666

-906

-65.111

84.850

-37.533

-4.502

31.190

-99.009

327.932

13.996.493

-1.473.644

15.724.636

32.567.301

1.007.058

-17.142

307.376

286.077

28.563

-86.769

5.404

30.000

891.466

125.981

-63.521

4.184.349

-37.810

2.793

-302.509

99.738

188.645

-98.577

-3.018.686

20.000

-4.652

2.646.763

-71.349

268.747

461.834

50.000

-66.421

-305.042

30.000

602.777

231.863

264.299

3.782.287

0

140.190

3.478

939.244

30.045

237.678

50.000

7.992.620

20.000

-85.026

901.162

-1.156.728

-48.754

-42.207

276.652

-900.071

-1.762.664

15.647

797.173

100.000

18.376.672

-8.377

15.794.491

23.500

-221.300

-8.802

6.600

71.460

-569.166

356.860

31.202.290

-1.473.644

15.724.634

20.470.828

Baten

Ruimte 2012

-1.609.510


Baten

2012

-1.220.858

-180.994

-112.737

93.899

-828.535

-1.808.097

1.325

-20.553

357.551

63.722

21.078.918

-6.581

9.970.521

31.666

906

88.381

-381.736

28.731

11.102

39.620

-470.159

28.928

17.194.984

-12.096.473

1.616.209

-54.207

-38.629

175.757

21.437

20.348

-310.446

-298.126

105.882

327.820

-402.063

0

178.000

686

1.241.755

-69.693

49.033

146.925

11.011.308

-80.374

2.510.672

Boekwaarde 2012

- 321 -

301.764

1.095.000 525.000 1.039.464 988.131

50.000 20.000 27.083 50.000 8 30.000 30.000 30.000 74.407 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 17.000 16.206 25.300 16.000 16.000 50.000 45.226 40.000 65.343








CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw



CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw


CP8705 Projecten maatschappelijk nut

CP8101 Nieuwbouw



CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw


CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw



CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw

694-04 1e fase Brainport Innovatie Campus

694-06 Bereikbaarheidsplan

694-09 Beatrixoord

694-15 Stadswoud

694-16 Mozaiek

698-01 Hotel Bergstr./Kleine Berg(mennen&Keunen

699-00 54 appartementen Huize den Elzent

709-00 Strategische verwervingen

710-00 Ontwik. Kronehoefstr. 62 (de boerderij)

715-00 Kerk/MFC Palermopad

718-00 Woningbouw Geldropseweg 2 f-g

730-00 Nieuwbouw woningen Zwaanstraat -Strijp R

731-02 Wonen Blaarthemseweg 85-91

731-04 Wonen Kloosterdreef 34-44

731-05 Studenthuisvesti Tongelresestr. 363-365

731-06 Wonen+kanto-Leenderweg 143-145

731-07 Kantoor Dorgelolaan - KPMG

731-08 Politiekanto terrein Catharinaziekenhuis

731-09 Woonzorg Menno van Coehoornlaan 17

731-11 Bedrijventerrein Croy 25 - Vacansoleil

731-13 Herontw. Kant.+bedrijfsrui L. Gasselstr.

731-14 Wonen Scheerderstraat-Imkerstraat

731-15 wonen Schootsestraat 99-Prijt

731-16 Wonen Frederiklaan 104-Prijt

731-17 Kantoren Pastoriestraat 135

731-18 Wonen + winkel Verwerstraat 118

731-19 Wonen Hessen Kasselstraat 3

731-20 Winkel + wonen Bergstraat 3 en 5

731-21 Woningbouw Fakkellaan

731-22 Woningbouw De Vriesstraat 44a t/m f

731-23 Woningbouw Europalaan 3-5

731-24 Studenthuisvesting C. Krusemanstraat

731-25 Studentenhuisvesting Mauritsstraat 72-76

732-00 Wonen + winkels Heezerwg-Boulevard Zuid

733-00 Nieuwbouw kantoor Wal 2

735-00 Woonwerkwoni. Ph. de Goedelaan-Hoogstr.

736-00 Winkel/wonen Leenderweg- Albert Heijn

12.075.503

10.000

2.300.839

-1

1.863.932


694-02 Beatrixkanaal/Groenblauwe knoop

694-03 Centrale schakel

597.540

65.343

40.000

45.226

50.000

16.000

16.000

25.300

16.206

17.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

74.407

30.000

30.000

30.000

8

50.000

27.083

20.000

50.000

12.075.503

10.000

2.300.839

988.131

1.039.464

525.000

1.095.000

2.081.869

3.204.312

3.914.865

43.277

58.654

30.349

8.642

16.946

20.608

10.628

25.755

79.780

1.300

1.850

600

1.600

14.570

9.769

10.692

3.841

11.051

18.174

14.531

6.999

15.903

1.722

671.324

23.254

6.336

14.685

23.937.237

-666

1.633.972

223.868

684.137

251.984

518.792

165.930

1.079.231

67.615

11.735

27.521

1.110

25.146

24.587

12.400

121.587

27.522

12.000

50.000

1.410.765

20.000

3.422.249


694-01 Groene Corridor 2.950.800

597.540 3.914.865


694-00 Landelijk Strijp Algemeen

575.748

604.007

575.748

CP8704 Grondbedrijf

56.041

27.792

-64

18.260

7.666

2.218

1.219

6.989

1.035

1.276

1.010

8.879

234

5.559

-25.990

-1.115

-66

25.749

10.617

5.962

1.019

800

-147.161

3.867

2.376

7.322

-1.038.093

-2.328

206.717

85.479

84.649

362.810

462.317

448.330

1.067.535

229.643

-545.300

27.748

104.120

16.000

16.590

39.935

42.238

21.761

737.700

737.700

500.000

446.945

-2.508.180

592.660

225.000

70.219

690-00 Voorraad Rijtackerweg 13

13.000 50.620

2.550

CP8704 Grondbedrijf

55.516

13.000 50.620

CP8101 Nieuwbouw

-11.306

1.580

19.535

-48.040

16.000

16.000

17.634

13.988

15.781

23.011

30.000

27.665

26.874

28.390

19.521

15.196

14.672

45.299

27.274

19.015

30.483

4.852

17.039

13.078

-2.514

-474.163

-38

11.288

27.993

-10.823.641

12.994

457.015

104.910

644.691

-61.678

-94.731

1.119.733

2.955.835

3.317.628

46.557

-56.007

-7.446

13.000

-258.332

40.000

-22.389

50.000

16.000

9.300

16.206

17.000

30.000

30.000

30.000

13.410

30.000

30.000

18.265

2.479

30.000

-11.045

4.854

32.169

5.413

30.000

8.239

-12.392

-71.587

-439

20.000

50.000

12.063.503

-45.724

890.074

250.431

25.000

1.095.000

1.614.924

2.361.692

3.311.205

372.540

575.748

50.620

-57.219

5.001

5.371

140.000

686-17 Woningbouw Cederlaan / Ekkerstraat

5.001

190.039

138.111

689-00 Voorraad Jan Heijnslaan

5.001

59.590

5.001

582.036

-22.760 409.552

CP8101 Nieuwbouw

140.000 587.407

310.077

-24.793 409.552

Baten

686-16 Woonzorg Tonnaerstraat

1.889


Baten

140.000

2.033

(t/m periode 13)

Lasten

Ruimte 2012

587.407

Baten

2012

CP8101 Nieuwbouw

-22.760

Lasten

Geboekt

CP8101 Nieuwbouw

686-13 Emmasingelcomplex(Lichttoren)-oud 013-00

409.552

Saldo

Geboekt t/m 2011

686-14 Wonen + winkels Josef Israelslaan

-22.760

Baten

Verplichting

686-15 Wonen+kantoren Churchilllaan / Montgomer

Lasten

Project budget

409.552


CP8101 Nieuwbouw

686-12 Bedrijventerrein GDC Acht Zuid

ID-nr

-27.471

38.420

-41.924

98.040

-8.334

2.218

1.219

6.989

2.335

-13.464

1.610

10.479

3.069

-12.193

-15.299

-38.320

-14.161

1.686

561

12.961

-4.838

-9.878

402.576

-401

8.712

22.007

22.887.144

-52.994

429.924

-652.221

-653.051

86.678

1.146.453

233.369

1.143.707

-197.087

308.931

631.755

58.066

-70.219

-271.959

2.033

Boekwaarde 2012

- 322 -

50.000 137.557 140.000 93.928 25.000 15.000 62.754 80.000 15.000

CP8101 Nieuwbouw

CP8101 Nieuwbouw


CP8704 Grondbedrijf

CP8704 Grondbedrijf




CP8101 Nieuwbouw

CP8704 Grondbedrijf

CP8704 Grondbedrijf

740-00 Winkels+ wonen Ardechelaan - Cantershoef

741-00 Woningbouw Pastoor Sickingstraat Fa 1+2

743-00 Sch.+wo Van Wassenhovenstr-Augustinianum

746-00 Splicentrum Blixembosch West De Bosuil

747-00 Waalstraat 2a - Spilcentrum Acht

749-00 Winkels Loeffstr.(supermarkt Lievendaal)

752-00 Haalb.onderz De Landsard-Lawaaisportterr

754-00 Uitbreiding winkel Nederlandplein LIDL

764-00 Woonzorg M.v.Bourgondieln 8 -Parc Gender

765-00 Bestemmingsplanwijziging PSV Stadion

768-00 School+parkeren Rachelsmolen - Fontys

Totaal

15.000

CP8101 Nieuwbouw

739-00 Wonen Tongelresestraat 32 Drankurgel

15.000


Baten 15.000

15.000

80.000

62.754

15.000

268.003

25.000

93.928

140.000

50.000

137.557

50.000

15.000

292.467

1.115.106.926 1.115.106.923

268.003

50.000

292.467

CP8705 Projecten maatschappelijk nut

Lasten

Project budget

738-00 Uitbreiding winkel Belgieplein - Jumbo


737-00 Maatsch.voorz.+wonen/kantoor Tinelstr. 2

ID-nr

16.057

4.427.917

Saldo

Verplichting

12.095

400

5.373

10.483

4.426

33.230

47.751

14.316

20.752

25.140

64.282

780.527.966

Lasten

5.000

100.000

524.282.605

Baten

Geboekt t/m 2011

40.469.126

338

24.672

20.302

32.656

110.725

68.975

34.683

6.384

37.962

27.851

32.580

38.267

172.522

11.461

(t/m periode 13)

Lasten

Geboekt

53.234.719

80.912

64.240

-4.257

23.614

49.200

60.880

575.000

22.500

-8.556

14.662

55.328

42.452

-18.056

151.904

-56.451

52.875

100.387

-35.713

95.389

-3.332

-48.482

16.396

-7.500

15.000

-912

-1.486

15.000

263.003

25.000

93.928

44.257

50.000

113.943

800

-46.600

-282.533

536.393.702

Baten

Ruimte 2012

287.212.308


Baten

2012

243.479.769

338

-56.240

-43.938

33.056

111.099

79.458

39.109

-56.129

85.713

18.554

4.132

2.527

-338.197

1.056

Boekwaarde 2012

Verbonden partijen

Dit betreft relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan wij een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij. De verbonden partijen zijn gesplitst in 2 categorieën. Alleen wanneer de gemeente een significant bestuurlijk en financieel belang heeft in de verbonden partij dan behoort de verbonden partij tot ‘Categorie I partijen’ . Als beslissende maatstaf is genomen een belang in een verbonden partij dat groter is dan 1% van de gemeentelijke begroting. De categorie 2 verbonden partijen zijn partijen met een gering belang. De gemeente kan op deze verbonden partijen niet of nauwelijks invloed van betekenis uitoefenen

- 323 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 1. Flight Forum BV. en Flight Forum CV te Eindhoven Doelstelling Flight Forum is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate (SRE) met als doelstelling een hoogwaardig, deels luchtvaartgerelateerd businesspark te realiseren bij Eindhoven Airport De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Bij raadsbesluit is geregeld dat de gemeente samen met SRE de ontwikkeling van het bedrijventerrein ter hand neemt. SRE krijgt op deze manier ontwikkelingsmogelijkheden in ruil voor de overname van het exploitatietekort van de luchthaven Eindhoven Airport (=overname gemeentelijke bijdrage in exploitatietekort). Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Gemeente is vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering alsmede in de raad van commissarissen Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate participeren samen in Flight Forum BV. Flight Forum BV is beherend vennoot in de CV Flight Forum. Flight Forum CV is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate met als doelstelling een hoogwaardige, deels luchtvaart gerelateerd, businesspark te realiseren bij Eindhoven Airport. De situatie van Flight Forum is gezien de omstandigheden op de bouwen vastgoedmarkt ten opzicht van vorig jaar niet verbeterd, in tegendeel. Kon vorig jaar nog worden gemeld dat er belangstelling viel te constateren in de sector bedrijventerreinen, hetgeen in de daarop volgende onderhandelingen tot optimisme stemde. Op dit moment is er geen sprake van enige contacten die zicht geven op verkoopactiviteiten. Zelfs de contractuele afspraken die er zijn, zullen slechts met heel veel inspanningen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd (Onis – hotel/facilitair centrum). Niettemen zijn er op de wat langere termijn uitzichten op verbeteringen, die enerzijds volgen uit de aantrekkende ontwikkelingen in de Eindhovense regio, ook de recent uitgevoerde taxaties van de nog ter beschikking staanden gronden in de clusters 1, 2, en 3, door DTZ zijn bemoedigend en geven enig vertrouwen op de wat langere termijn. Ook het uitzicht op de realisatie van tenminste een deel van cluster 8 doet het vermoeden rechtvaardigen dat 2013 met een bescheiden positief resultaat kan worden afgesloten. De belangrijkste uit te voeren activiteiten in 2013 zullen zijn: - Het implementeren van de plannen om te komen tot afslanking Flight Forum; - Het oprichten en operationaliseren van de stichtingen Parkmanagement en de stichting Financiën Parkmanagement incl. het hierbij betrekken van de eigenaren en bewoners van Flight Forum; - Het implementeren van de plannen voor tijdelijke inrichting van vrije kavels en verdere verlevendiging van en op de locatie; - Het begeleiden van de verdere ontwikkeling van het hotel / facilitair centrum dan wel het trachten te initiëren van een nieuwe (andere) hotelontwikkeling; - Het begeleiden van de realisatie van het duurzaam tankstation op cluster 8; - Het exploiteren van de HOV-parkeergarage en de parkeerplaatsen op maaiveld; - Uitvoering geven aan het marketing- en communicatiebeleid; - Verhuizing van de Flight Forum activiteiten. Aan de hand van de tussentijdse cijfers t/m 3e kwartaal 2012 wordt verwacht dat het verslagjaar 2012 met een positief resultaat kan worden afgesloten. In 2012 is gezien de huidige marktomstandigheden geen tussentijdse winstuitkering verricht. Ultimo 2012 is in totaal € 7 miljoen aan tussentijdse winstuitkering ontvangen (2008: € 2 miljoen en 2009: € 5 miljoen). Financiële informatie: (x € 1.000)

Realisatie 2011

Verwachte realisatie 2012

Resultaat

- € 513

€ 605

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 9.492

€ 10 096.

Vreemd vermogen

€ 4.855

€ 4.938.

- 324 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 2. Eindhoven Airport NV. te Eindhoven Doelstelling Eindhoven Airport wil als internationale luchthaven een bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de omliggende regio door het winstgevend en duurzaam exploiteren van een luchthaven die vooral zakelijke reizigers direct of indirect toegang geeft tot bestemmingen over de gehele wereld. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Eindhoven Airport streeft naar een exploitatie en ontwikkeling die is afgestemd op de belangen van alle betrokkenen, met respect voor de ruimtelijke en milieutechnische kwaliteit van de omgeving. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd De gemeente Eindhoven bezit 24,5% van de aandelen; de overige aandelen zijn in handen van de provincie Noord Brabant (24,5%) en Schiphol (51%). Inspraak is mogelijk op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Eindhoven Airport sluit het jaar 2012 af met een passagiersaantal van 2,98 miljoen. Dat is een groei van 13% ten opzichte van 2011 (2,65 miljoen passagiers). De toename is vooral het gevolg van het aantal nieuwe lijndienst-bestemmingen. Vanaf Eindhoven Airport kan worden gevlogen naar 42 lijndienstbestemmingen, hetgeen in 2011 er nog 37 waren. Voor het jaar 2013 ligt een groei in het aantal vliegreizigers met circa 14% in het verschiet (3,4 miljoen passagiers). Het aantal vliegbewegingen zal in 2013 groeien tot naar verwachting 26.900 vliegbewegingen; e.e.a. binnen de met de omgeving afgesproken maximale geluidsruimnte. Vorenstaande positieve ontwikkeling in het aantal passagiers betekent dat het jaar 2012 naar verwachting met een positief resultaat zal worden afgesloten. Eindhoven Airport mag in de komende jaren gaan groeien (kabinetsbesluit 14 december 2010). Het aantal vliegbewegingen (vertrek of aankomst) mag in de komende jaren worden uitgebreid in twee stappen. Tot 2015 mag de luchthaven maximaal 6 km2 geluid benutten (ca. 10.000 extra vliegbewegingen per jaar). Daarna kan de luchthaven nog eens doorgroeien binnen een toegestane geluidsruimte van 10,8 km2 (nog eens ca. 15.000 extra vliegbewegingen). De luchthaven moet wel een stevig pakket aan maatregelen nemen voor de beperking van hinder en de verduurzaming van de luchthaven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een duurzame, landzijdige ontsluiting van de luchthaven. De verbouwing van Eindhoven Airport is gestart. Behalve dat de terminal in 2013 twee keer zo groot wordt, komt er ook een hotel met 120 kamers bovenop de hal te staan. In 2012 is er een nieuwe parkeergarage gerealiseerd, met een capaciteit voor 1.400 auto’s. De verbouwing wordt volgens planning medio 2013 opgeleverd om de sterke groei van de luchthaven te kunnen accommoderen. Financiële informatie: (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat

€ 7.288

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 38.082

n.n.b.

Vreemd vermogen

€ 32.612

n.n.b.

- 325 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 3. Wonen boven Winkels Eindhoven NV te Eindhoven Doelstelling Doelstelling is om in Eindhoven zoveel mogelijk daarvoor in aanmerking komende etages boven winkels geschikt te maken voor bewoning. Een en ander op basis van het “programma voor wonen boven winkels in Eindhoven 2006-2010”. Het streven was over een periode van vier jaren (2008-2012) 100 tot 120 wooneenheden te realiseren. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd In de binnenstad van Eindhoven is sprake van structurele leegstand boven de winkels. Het stimuleren van wonen in het centrum in het algemeen en in het bijzonder wonen boven winkels is al lange tijd een wens van de gemeente. Hoofddoelstelling is het bevorderen van wonen in de binnenstad van Eindhoven. Daarnaast wordt tevens bijgedragen aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid van de binnenstad. De wens is concreet geformuleerd in de beleidsnota wonen en de centrumvisie. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd De gemeente en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl hebben op 9 april 2009 de naamloze vennootschap Wonen boven Winkels Eindhoven NV opgericht. De financiële betrokkenheid beloopt voor elk van beide een bedrag van €1.5 miljoen, voor een deel (Euro 22.500) in de vorm van aandelen, voor het restant (Euro 1.477.500) in de vorm van een achtergestelde lening. De gemeente Eindhoven is voor 50% aandeelhoudster in deze vennootschap. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wonen Boven Winkels NV van 23 mei 2012 is besloten om de NV op te heffen. Gezien het feit dat er onvoldoende concrete resultaten zijn bereikt, en binnen de context van de bezuinigingen waar de gemeente mee geconfronteerd wordt, kwamen beide aandeelhouders (gemeente Eindhoven en Woonbedrijf) tot de conclusie dat deelname aan de NV onder gelijkblijvende voorwaarden niet langer verantwoord is. In de kadernota 20132016 zijn de beschikbare middelen voor Wonen boven Winkels ad. € 1,2 miljoen ingezet als bezuinigingsmaatregel voor de programmabegroting 2013-2016 (jaarschijf 2013). Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat

- € 203

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen *

€ 36

n.n.b.

Vreemd vermogen

€ 81

n.n.b.

*

Inclusief achtergestelde lening ter grootte van € 400.000

- 326 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 4. Breedband Regio Eindhoven (BRE) in combinatie met Stichting Glasrijk, te Eindhoven Doelstelling BRE BV heeft als organisatie de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor aanleg, onderhoud en beheer van de glasvezelverbindingen van de participerende organisaties (aandeelhouders). De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De gemeente Eindhoven neemt deel aan BRE ten behoeve van: Eigen voordeel (exploitatie van eigen verbindingen ten behoeve van eigen gebruik is gunstiger dan “afnemen” van commerciële providers). Door bundeling van vraag naar breedbandverbindingen en daarin de bijdrage (voor eigen gebruik) van de gemeente Eindhoven werden de voordelen van “eigen” verbindingen toegankelijk voor een groot aantal bedrijven en instellingen (prijs/prestatie). Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Middels een dagelijks bestuur wordt “toezicht”gehouden op de activiteiten en verantwoordelijkheden, zoals neergelegd zijn binnen BRE BV. Het dagelijks bestuur is branche georiënteerd ingevuld. Daarmee zit er voor de “overheidsgebruikers” een vertegenwoordiging. Bestuurder voor de overheid en daarmee voor de gemeente Eindhoven is sectorhoofd Economie en cultuur. Operations wordt ingevuld door de bestaande organisatie Endinet. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen De samenwerking van 23 organisaties, waaronder de gemeente Eindhoven ten aanzien van de inkoop en eigen gebruik van glasvezel in ondergebracht in de Breedband Regio Eindhoven. Door bundeling van vraag naar breedbandverbindingen en daarin de bijdrage (voor eigen gebruik) van de gemeente Eindhoven werden de voordelen van “eigen” verbindingen toegankelijk voor een groot aantal bedrijven en instellingen (prijs/prestatie). Operations wordt ingevuld door de bestaande organisatie Endinet/Alliander. Begin 2012 is het beheerscontract MDF1 opgezegd door de sector Veiligheid. Dit betekent dat de verbindingen en de camera’s t.b.v. publieke veiligheid niet beheerd worden (onderhoud en reparatie i.g.v .verstoring). De besprekingen tussen Breedband Regio Eindhoven en de sector Veiligheid lopen hierover nog. In 2012 is onderzocht of Breedband Regio Eindhoven vervreemd kan worden en/of qua operationalisering ondergebracht kan worden bij de neutrale operator (opgezet in kader van algehele verglazing gemeente Eindhoven). Uitgangspunt is dat deze transformatie geen nadelige effecten heeft t.b.v. de lopende dienstverlening. Een eventuele vervreemding zal goedgekeurd moeten worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. Conform BBV-voorschriften (en aanbeveling accountant PWC) heeft voor de duurzame waardevermindering van Breedband een afwaardering van € 87.000 plaatsgevonden. Financiële informatie: (x € 1.000) Resultaat

Eigen vermogen Vreemd vermogen

- 327 -

Realisatie 2011


96

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

3.884

n.n.b.

398

n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 5. Park Strijp S Beheer B.V. en Park Strijp C.V. te Eindhoven Doelstelling Park Strijp C.V. houdt zich bezig met de verwerving, ontwikkeling, exploitatie en vervreemden van registergoederen die in het plangebied Strijp S zijn gelegen. Park Strijp beheer B.V. treedt op als beherend vennoot in de commanditaire Vennootschap Park Strijp S. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De gemeente Eindhoven participeert in Park Strijp CV via Park Strijp beheer BV om het publiek belang veilig te stellen van de ontwikkeling van woningen, recreatie, kantoren op het voormalige Philips complex Strijp S. Dit is vastgesteld bij raadsbesluit van 19 februari 2002. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Middels Park Strijp Beheer BV is het bestuurlijk belang van de gemeente gewaarborgd. Als gemeentelijke aandeelhouder wordt de gemeente vertegenwoordigd door de wethouder van wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie. Sinds 1 januari 2011 is een interne programmamanager Spoorzone (waaronder Strijp-S) aangesteld en is op dit moment de gemeentelijke programma-organisatie verder ingevuld. Naast een stevigere inzet op programmacontrolling en (privaat-)juridische advisering/bewaking, is er daarbij ook extra aandacht voor subsidieverwerving en klantbegeleiding bij (flexibele) beschikkingen/vergunningen. De programmamanager stuurt de gemeentelijke projecten op en rond Strijp-S aan. Ten opzichte van de PSB-activiteiten is de programmamanager daarnaast verbindingsfunctionaris voor de operationele/tactische activiteiten van PSB. Samenwerking staat voorop, maar ook worden de gemeentelijke kaders nadrukkelijker gehandhaafd. Hij adviseert de gemeentelijke AVA-vertegenwoordiger, en is de linking-pin richting ambtelijke organisatie (bewaken programma, uitvoering gemeentelijke taken, leveren gemeentelijke expertises, etc.). Tevens neemt hij deel aan het GEM-overleg (grondexploitatiemaatschappij = Park Strijp Beheer). In het GEM-overleg worden de voorstellen uit de diverse projecten werkgroepen behandeld en de AVA-vergaderingen voorbereid. Tevens is in Park Strijp Beheer B.V. een gemeentelijk medewerker actief, welke -samen met een collega vanuit de KVWSorganisatie en de onafhankelijke, extern geworven directeur- meer balans in de samenwerking brengt. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Doel is het bestuurlijk belang bij de ontwikkeling van het Masterplan Strijp veilig te stellen; Park Strijp Beheer BV is de beherende vennoot van Park Strijp CV. De vennootschap Park Strijp CV heeft als doel de verwerving, (her-)ontwikkeling, exploitatie en vervreemding van registergoederen gelegen in plangebied Strijp S. Via Park Strijp Beheer B.V. is het bestuurlijk belang van de gemeente gewaarborgd. Naast het beheer en verhuur van gronden en panden en voorbereidende werkzaamheden is er in 2012 ook veel fysiek werk verricht in het plangebied. In het voorjaar van 2012 zijn de eerste 300 bomen in de Torenalle geplant. Rond bouwveld E zijn de woonstraten aangelegd ter ontsluiting van de in het najaar 2012 opgeleverde woningen op dit bouwveld. Daarnaast is ter hoogte van het Natlab de Kastanjelaan gereconstrueerd zodat de HOV ook daar over een vrij liggende baan kan rijden. De in 2012 geplande levering van bouwveld K schuift vanwege uitwerking van nadere afspraken door naar begin 2013. Net zo als andere projecten heeft Strijp-S te maken met de effecten van de recessie. Binnen de gemeentelijke begroting komen deze effecten echter minder tot uitdrukking. Dit komt doordat op basis van contractuele afspraken gebouwen en bouwvelden volgens een vastgesteld tijdspad worden verkocht. Zo verwisselen de bouwvelden nagenoeg conform planning van eigenaar. Hierdoor ligt het project financieel redelijk op schema en is er nog steeds sprake van een kostendekkende exploitatie. Op basis van een risico analyse is er binnen de exploitatie van Park Strijp CV een voorziening getroffen ter afdekking van de risico´s. Het risico van de grondexploitatie is verder erg beperkt (28 van de 31 velden zijn verkocht). Voor de overige drie bouwvelden heeft KVWS een eerste recht van koop tegen kostprijs-plus (bouwvelden B, C en V). Deze bouwvelden zijn overigens pas in de laatste fase van de ontwikkeling van Strijp-S gepland om uitgevoerd te worden. Mocht bij afsluiting van het project het eindsaldo van de totale exploitatie desondanks negatief zijn, dan komt dit voor 50 % voor rekening van de gemeente. Vooralsnog wordt uitgegaan van een sluitende exploitatie. De feitelijke start van de nieuwbouw en herontwikkeling van de monumentale gebouwen door de opstal ontwikkelaars loopt vertraging op als gevolg van de recessie. Eind 2012 zijn de eerste woningen op bouwveld E in gebruik genomen en is de machinekamer omgevormd tot restaurant en winkelruimte. Begin 2013 worden de eerste lofts in gebouw SBP en SAN bewoond. De verbouwing van een deel van het oude Natlab tot media- en artfilm-broedplaats is naar verwachting in het najaar van 2013 gereed. In opdracht van St

- 328 -

Lucas (voorheen Eindhovense School) worden plannen uitgewerkt voor huisvesting van de school in de restterende vleugels van het Natlab plus een stukje nieuwbouw. Na een moeizame start eind 2008 verloopt de tijdelijke verhuur van kantoorruimte boven verwachting. Inmiddels is ruim 70.000 m2 verhuurd. Dit zijn ca. 350 bedrijven en bedrijfjes, die werk bieden aan circa 1.500 mensen. Naast de financiële voordelen, biedt de tijdelijke verhuur tevens de mogelijkheid voor bedrijven om door te stromen naar permanente huisvesting op Strijp-S. Meer dan de helft van die bedrijven geeft aan permanent in het gebied (en voor zover mogelijk in het huidige gebouw) gehuisvest te willen/zullen blijven. Sinds begin 2012 huurt Bosch Security voor een termijn van tien jaar 15.000 m2 in gebouw SFF gevstigd. Dit is de grootste kantorentransactie in de regio in de voorbije 10 jaren. Het aantal Bosch-medewerkers op Strijp-S verdubbelt hierdoor (van tweehonderd naar vierhonderd). De kabinetsplannen die vanaf 2013 de woningcorporaties raken, zijn voor Trudo aanleiding geweest om te prioriteren qua investeringen. Strijp-S blijft prioritair, de plannen van Trudo op Strijp-S zijn niet van de baan, maar zullen vertraagd worden uitgevoerd. Financiële informatie (x € 1.000) Realisatie 2011 Verwachte realisatie 2012 Resultaat - € 17 n.n.b 31-12-2011 € 2.067 € 27.142


- 329 -

31-12-2012 n.n.b n.n.b

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 6. Parktheater Eindhoven NV te Eindhoven Doelstelling Het verzorgen van een pluriform theateraanbod met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking door het in het Parktheater onder eigen beheer exploiteren van voorstellingen op het gebied van podiumkunsten; Het samen met het bedrijfsleven organiseren van voorstellingen door verhuring en het uitoefenen van activiteiten die in de meest ruime zin genomen daarmee in verband staan. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Bieden van culturele ontwikkeling en voorziening in Eindhoven. Talentontwikkeling en het creëren van een uitdagend woon-, bedrijfs- en leefklimaat in Eindhoven Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Gemeente is enige aandeelhouder. Raad van Commissarissen behartigt nu de belangen van aandeelhouder. Daarnaast heeft de gemeente in haar rol als subsidiënt de mogelijkheid invloed op aard en omvang van de activiteiten uit de voeren. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Het Parktheater heeft in 2012 een pluriform theateraanbod verzorgd. De verschillende theatergenres zoals toneel, dans en opera, zijn aan bod gekomen. Parktheater is gestart met presenteren van internationaal festival aanbod (Best of the Fest). Eindhovense organisaties zoals Theaterplan en United-C zijn regelmatig op het podium te zien geweest. Vanaf 1 januari 2011 wordt de hogere huur niet langer gecompenseerd. Voor 2011 en 2012 is er dekking door de incidentele middelen van 2008 niet geheel terug te vorderen. Voor 2013 en 2014 dient dit binnen de exploitatie van het Parktheater opgevangen te worden. In 2014 neemt de gemeente een besluit over compensatie vanaf 1 januari 2015 voor de extra huurkosten tegen de achtergrond van de financiële situatie van de gemeente op dat moment. Verder wordt het Parktheater tot 2015 geen bezuiniging opgelegd binnen de context van het huidige op 10 december 2010 gepresenteerde bezuinigingspalet. Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat

€ 520

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 2.404

n.n.b.

Vreemd vermogen en voorzieningen

€ 4.321

n.n.b.

- 330 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 7. Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven NV te Eindhoven Doelstelling Het bieden van een hoogwaardig en pluriform muziekaanbod en het bieden van huisvesting aan Het Brabants Orkest. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Bieden van culturele ontwikkeling en voorziening in Eindhoven. Talentontwikkeling en het creëren van een uitdagend woon-, bedrijfs- en leefkimaat in Eindhoven. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Gemeente is enige aandeelhouder. Raad van Commissarissen behartigt nu de belangen van aandeelhouder. Daarnaast heeft de gemeente in haar rol als subsidiënt de mogelijkheid invloed op aard en omvang van de activiteiten uit de voeren. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Het Muziekgebouw heeft in 2012 bijgedragen aan een onderscheidend aanbod voor verschillende doelgroepen (zowel breedte, top als talent). Klassieke muziek, verzorgd door huisgezelschap Het Brabants Orkest en uiteenlopende nationale en internationale muziekgezelschappen werden afgewisseld door popmuziek, wereldmuziek en jazz. Ook hierin een groot aandeel internationale artiesten. Voor de komende jaren zal een sluitende exploitatie voor het Muziekgebouw een aanzienlijke uitdaging zijn. In overleg met de gemeente worden de financiële mogelijkheden onderzocht. Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat

Eigen vermogen Vreemd vermogen en voorzieningen

- 331 -

- € 125

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

€ 440

n.n.b.

€ 3.960

n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 8. Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V. te Eindhoven Doelstelling De Bedrijvencentra Regio Eindhoven is een door N.V. REDE opgerichte B.V. die zich richt op het exploiteren van bedrijfsverzamelgebouwen in de regio Eindhoven. De bedrijvencentra regio Eindhoven (BRE) bestaan uit bedrijvencentrum Carré in Helmond, De Pinckart in Nuenen, Delta in Valkenswaard en Gilde in Eindhoven. . Het doel van de bedrijvencentra is het stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Van belang is dat door middel van zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering van BRE B.V. een, uit oogpunt van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling, optimale inzet van het starterscentrum kan worden bevorderd. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd In 1998 heeft de raad van de Gemeente Eindhoven besloten deel te nemen in het aandelenkapitaal van de BRE B.V. met 12,5% (zijnde 150.000 aandelen) hetgeen overeenkomt met € 68.067 nominaal. De gemeente Nuenen, de gemeente Helmond en N.V. REDE hebben ook ieder 12,5% van de aandelen in hun bezit. De overige 50% zijn in handen van private aandeelhouders. Met het besluit tot verkoop van onze aandelen eindigt ons belang in de BV. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Bedrijvencentra Regio Eindhoven BV (BRE) is een publiek-private samenwerkingsorganisatie (PPS-constructie), met commerciële partijen (ABN AMRO bank, Dapifer, Aldenhoven) en gemeenten (Eindhoven, Helmond en Nuenen) als aandeelhouders. Deze constructie is destijds gecreëerd om kleinschalige huisvesting met dienstverlening te realiseren voor jonge bedrijven, die hierdoor gemakkelijker konden starten of doorgroeien. De markt voor bedrijvencentra is echter sterk veranderd in de afgelopen jaren. Steeds meer heeft de markt de rol van de BRE overgenomen. In de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 21 december 2011 is door alle aandeelhouders unaniem besloten de (publieke) aandelen BRE te verkopen aan de private partij Aldenhoven. Het bod van Aldenhoven van 6x de nominale waarde is reëel en acceptabel, gelet op de marktwaarde. De streefdatum voor de aandelenoverdracht was 1 juli 2012. Nadat de aandeelhouders de verkoop waren overeengekomen bleek, begin mei 2012, dat de eerder gestelde streefdatum voor overdracht van de vennootschap per 1 juli 2012 voor koper niet haalbaar was. De aandeelhouders van BRE zijn daarop, in hun vergadering van 15 mei 2012, met Aldenhoven overeengekomen de overdracht te verschuiven naar (uiterlijk) 1 september 2012. Recent heeft Aldenhoven de directie en aandeelhouders laten weten dat ook de nieuwe overdrachtsdatum van 1 september 2012 voor hem niet haalbaar bleek. Oorzaak hiervoor is het feit dat de bank waarmee hij in bespreking was heeft besloten om de voor aankoop van de aandelen benodigde financiering niet aan hem te verstrekken. Met dit tweede bericht van uitstel van de overdracht van de aandelen ontstond bij de verkopende partijen, en dan met name ook bij de overheidsaandeelhouders, een sterke behoefte om de tijdens de aandeelhoudersvergaderingen besproken en genotuleerde afspraken met Aldenhoven nader contractueel uit te werken. Dit om de verkopende partijen meer zekerheid te bieden dan dat zij hadden op basis van de tot dusverre in de aandeelhoudersvergaderingen (op hoofdlijnen) overeengekomen verkoop. Onlangs is overeenstemming bereikt over de verkoopovereenkomst. Hierin is bepaald dat vanaf 1 september 2012 rentevergoeding verschuldigd is, tot aan de datum van de daadwerkelijke aandelenoverdracht en uiterlijk tot 1 november 2013. Per 1 november 2013 treed de boeteclausule in werking. Financiële informatie: (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat

-€ 84

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 1.614

n.n.b.

Vreemd vermogen

€ 4.207

n.n.b.

- 332 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 9. Meerhoven Meerrijk B.V. te Eindhoven Doelstelling: Als onderdeel van het Stimuleringsplan Economische Herstel (mei 2009) heeft de gemeente Eindhoven voor het project Meerrijk een achtervang constructie opgezet. Mede hierdoor kon dit project, ondanks de crisis, in uitvoering worden gebracht, met de nodige positieve effecten voor de regionale werkgelegenheid in de bouw tot gevolg. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Voor het project Meerrijk betekende de achtervang constructie dat de hoogstnoodzakelijke winkelvoorzieningen en het gezondheidscentrum van start konden gaan. Hierbij heeft de gemeente maximaal gebruik gemaakt van de financiele ondersteuningsmaatregelen van de Provincie en het Rijk, alsmede sturingsinstrumenten die we als gemeente zelf tot de beschikking hebben. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd In het geval van Meerrijk betreft het een garantie op de afname van maximaal 70 niet-verkochte woningen, die overgenomen moeten worden van ASR vastgoedontwikkeling. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Voor de aankoop van deze 70 woningen, als ook voor de oprichting van Meerhoven Meerrijk BV heeft de Raad op 20 november 2012 ingestemd. De 70 woningen zijn inmiddels op 3 december 2012 notarieel overgedragen aan Meerhoven Meerrijk BV. Uitgangspunt is om alle woningen zo spoedig mogelijk tegen acceptabele prijs te verkopen. Vanwege de huidige marktsituatie zal verkoop op korte termijn niet slagen en zal mogelijk overgegaan worden tot tijdelijke verhuur van de woningen. Verkoop van de woningen zal echter altijd de voorrang krijgen. Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat (na mutaties reserves)

n.v.t.

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

n.v.t.

n.n.b.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.n.b.

- 333 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 10. Twice Eindhoven B.V. te Eindhoven Doelstelling Het versterken van de sociaal-economische structuur in de regio Eindhoven en het stimuleren van de werkgelegenheid. Het oorspronkelijke Twinning concept, vooral gefocust op ICT, is inmiddels verbreed naar biotechnologie, embedded software, medische technologie, ICT-kennisleveranciers en hoogwaardige dienstenaanbieders. Het gaat daarbij om het bieden van hoogwaardige en betaalbare bedrijfshuisvesting (Twinning Centrum), financiering en netwerken, met als doel nieuwe bedrijvigheid/starters en doorstarters in de hoogwaardig technologische sectoren te stimuleren. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De gemeente Eindhoven voert in het kader van haar innovatie- en technologiebeleid, gericht op diversificatie van de portfolio en ontwikkelen van op kennisgeoriënteerde bedrijvigheid (leading in and through technology) een op het aantrekken en ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid gericht voorwaardenscheppend beleid en faciliterend beleid. In dat kader dragen de Stichting Twinning Support en Twice bij aan bovengenoemd doel. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd De gemeente is via een aandeel van 20% aandeelhouder in Twice BV en via een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven vertegenwoordigd in de RvC. Het bestuurlijk belang ligt verder in de realisatie van doelstellingen geformuleerd in Samen Stad om de economische ontwikkeling in de regio en binnen de economische pijler te versterken. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen In 2008 is het plan uitgewerkt om op het TUE terrein een aantal nieuwe en oude technostarterscentra (Multi media Paviljoen, Twice en Catalyst) onder het gemeenschappelijk beheer van Twice BV te brengen. De constructie is dat de Stichting Twinning Support dan ook de exploitatieverliezen van alle drie de centra voor haar rekening zal nemen. In 2010 is ingestemd met de toetreding van de TUE, via TU/e Holding BV, als aandeelhouder in Twice. Dit in verband met de vestiging van Catalyst op het TUE-terrein. Anders dan bij de Bedrijvencentra Regio Eindhoven doen de thematische bedrijvencentra van Twice het uitstekend en voorzien nog steeds in een duidelijke behoefte. In de afgelopen jaren is het aantal thematische centra met succes uitgebreid en omvat inmiddels de incubators op de High Tech Campus (beta 1) en de campussen op de TUE-campus (Twinning Center Eindhoven en recent Catalist).Brainport Development realiseert in opdracht van Twice Eindhoven B.V. op de High Tech Campus Eindhoven inmidddels een nieuw bedrijvencentrum met de naam Mµ, gericht op bedrijven in Lifetec en New Energy. Mµ wordt naast het reeds bestaande en succesvolle R&D bedrijvencentrum Bèta gerealiseerd. Mµ gaat huisvesting, advies en begeleiding bieden aan groeiende bedrijven in de R&D sector met de focus op LifeTech en New Energy. Mµ biedt kleinschalige kantoorruimten en laboratoria aan voor circa 35 bedrijven met aantoonbare groeipotentie en innovatiekracht. De kantoor- en laboratoriumruimten worden ook in combinatie verhuurd. Brainport Development biedt huurders toegang tot relevante netwerken, bedrijfsadvies en begeleiding, diverse gezamenlijke faciliteiten. In het geval van βèta en Mµ kunnen de bedrijven ook gebruik maken van de netwerken en faciliteiten van de High Tech Campus Eindhoven. NB: In het voorjaar van 2013 zal de bouw volledig zijn afgerond en zullen de eerste bedrijven zich gaan vestigen. Mµ is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, SRE, NV BOM, Technische Universiteit Eindhoven, Rabobank, ASML, Philips Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011

Resultaat


- 334 -

€ 212

Verwachte realisatie 2012 n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

€ 3.596

n.n.b.

€ 12.730

n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 11. Brainport Development NV Doelstelling: Per 1 januari 2010 zijn NV REDE, Economische Ontwikkelingsmaatschappij Regio Eindhoven en Brainport Operations BV, de uitvoeringsorganisatie van Stichting Brainport, gefuseerd. Gezamenlijk vormen ze ‘Brainport Development', een ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl. Brainport Development richt zich op het versterken van de economische structuur van de toptechnologieregio Brainport, belangrijke economische pijler van de Nederlandse economie. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De gemeente werkt in triple helix verband aan versterking van de economische structuur en realisatie van de doelstelling van Brainport Development. Brainport Development heeft onderstaande taakopdrachten meegekregen: • het faciliteren van de Stichting Brainport in het ontwikkelen en actualiseren van de strategie van de Brainport regio, het positioneren van de regio in (inter) nationale netwerken en public affairs. • het initiëren en ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de Brainport strategie en economische structuurversterking: project en programmaontwikkeling. Op onderdelen zelf implementeren en uitvoeren van programma's en projecten. Voorbeelden zijn de activiteiten op het terrein van acquisitie, bedrijfshuisvesting, bedrijvencentra, bedrijfsfinanciering en -advisering. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Begin 2010 is de juridische fusie tussen NV REDE en Brainport Operations BV voltooid. SRE, de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven enerzijds (aandeelhouders A) en stichting Brainport (aandeelhouder B) beschikken elk over 50% van de aandelen in Brainport Development. De gemeente Eindhoven heeft 15,2 % van de A-aandelen. De zeggenschapsrechten zijn zo verdeeld dat aandeelhouder B zeggenschap heeft in de strategie van de onderneming en in de voordracht van een 3-helix samengestelde Raad van Commissarissen. De aandeelhouders B hebben recht op het opgebouwde en op te bouwen vermogen van de vennootschap: het eigen vermogen, de waarde van haar deelnemingen en (als eerste) de verdeling van de winst. In een fusie-overeenkomst is een contractuele voorziening getroffen die erop neerkomt dat de aandeelhouder B zich conformeert aan het stemgedrag van de aandeelhouders A, wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel wordt gedaan over de vaststelling van jaarrekening en –verslag. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Begin 2012 heeft de gemeenteraad de meerjaren financiering Brainport Development NV voor de periode 2013-2016 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage is bepaald op ong 1.416.102 ,-- euro (op een totaalbijdrage van de overheidsaandeelhouders van ong. 3.839.016,-- . Daarbij is voorzien in de toetreding van de gemeente Best als nieuw aandeelhouder A (vanaf 2013). Ook is voorzien in een hogere bijdrage in de meerjarenfinanciering door het in de stichting Brainport vertegenwoordigde bedrijfsleven. Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat (na mutaties reserves)

€ 138

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 4.084

n.n.b.

Vreemd vermogen

€ 5.650

n.n.b.

- 335 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 12. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE - ERGON) te Eindhoven Doelstelling: Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Ergon is de uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de taken die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Integrale en regionale uitvoering van de wet samen met de regiogemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Veldhoven, Valkenswaard en Waalre. De gemeente Geldrop-Mierlo is op basis van inkooprelatie met het werkvoorzieningschap verbonden. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door bestuurders (collegeleden B&W) van de betrokken gemeenten. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen De Wet Werken naar Vermogen (WWnV) wordt niet ingevoerd maar vervangen door de Participatiewet die naar verwachting 1 januari 2014 wordt doorgevoerd. Op basis hiervan: wordt geen herstructureringsfaciliteit beschikbaar gesteld; wordt de periode waarin de Rijksbijdrage wordt teruggebracht naar € 22.050,- verspreid over 6 jaar. Dus de Rijksbijdrage per SE wordt geleidelijk teruggebracht naar uiteindelijk € 22.000,- in 2019. In april 2013 wordt in het bestuur een nieuwe berekening voorgelegd op grond van deze laatste ontwikkelingen. Toelichting huidige stand reserves Zoals eerder is vermeld stelt het Rijk geen herstructureringsfaciliteit Wsw beschikbaar. De GRWRE-gemeenten zouden op grond van deze faciliteit ongeveer € 8 miljoen van het Rijk ontvangen. Zoals eerder is aangegeven zien we wel de noodzaak om te herstructureren. Deze herstructurering (kleinere en efficiëntere organisatie) gaat gepaard met frictiekosten. Voor de jaren 2013 t/m 2016 worden deze frictiekosten (hebben betrekking op onder meer personeelkosten van het boventallige personeel en leegstandskosten) ingeschat op ruim € 6,6 miljoen. Dit wordt betaald uit de exploitatie. De begroting van 2013 gaat uit van een nulresultaat (bestaande uit een positief exploitatieresultaat van € 1,95 miljoen en € 1,95 miljoen frictiekosten). Daarnaast zijn er nog kosten voor de uitvoering van het sociaal plan over de periode tot 2016. Deze kosten worden geraamd op € 3,0 miljoen, deze zijn niet meegenomen in de meerjarenraming. Het bestuur heeft hiervoor een aparte bestemmingsreserve gevormd. Op grond van het bezuinigingsplan 2011/2012 was ook een bestemmingsreserve gecreëerd. In deze bestemmingsreserve resteert naar verwachting € 0,8 miljoen. De extra suppletie kan daardoor beperkt blijven tot € 2,2 miljoen. De stand van de algemene reserve zakt daardoor van € 4,1 miljoen naar € 1,9 miljoen in 2013. In de meerjarenraming 2013-2016 is de bedrijfsexploitatie vergroot waarbij de resultaten weer ten gunste gebracht kunnen worden van de algemene reserve. Financiële informatie* (x € 1.000)

Realisatie 2011

Verwachte realisatie

€ 778

n.n.b.

2012 Resultaat (na mutaties reserves)

31-12-2011

31-12-2012

Eigen vermogen

€ 6.063

n.n.b.

Vreemd vermogen

€ 7.148

n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij:

- 336 -

13. Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), gevestigd te Eindhoven Doelstelling: Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is een gemeenschappelijke regeling waarin 21 gemeenten in ZuidoostBrabant samenwerken op die terreinen die om een regionale aanpak vragen. Voor de uitvoering van de opgedragen taken kent het SRE drie diensten: dienst Ruimte Economie Zorg, Milieudienst Regio Eindhoven en Streekarchief Regio Eindhoven. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd: De gemeente Eindhoven is de grootste gemeente in Zuidoost Brabant en is gebaat bij een goede samenwerking met andere regiogemeenten om onderwerpen die meerdere gemeenten aangaan gezamenlijk aan te pakken. De samenwerking met andere gemeenten vindt plaats op de volgende beleidsgebieden: economie, ruimte en wonen; verkeer en vervoer; recreatie en toerisme; plattelandsontwikkeling; zorg en welzijn; cultuurhistorie en milieu. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd: Per 1 januari 2009 is de nieuwe structuur ingevoerd. Op grond van artikel 14 van de Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wijst de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente 1 lid aan voor de regioraad. De Eindhovense vertegenwoordiger wordt gekozen uit de Eindhovense gemeenteraad en het college. De Regioraad bestaat voortaan uit 21 leden, waarbij het gewicht van hun stemrecht is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit totaal 6 leden (incl. voorzitter) die door en uit het midden van de Regioraad worden aangewezen. Verder zijn de adviescommissies afgeschaft en is de rol van het portefeuillehoudersoverleg vergroot. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen In het jaar 2012 is samenwerking en de SRE-organisatie op vele fronten in ontwikkeling, voornamelijk: uitwerking Regionale Agenda met als uitgangspunt multilevel governance / subregionale samenwerking; ontvlechting van de Milieudienst in relatie tot de oprichting van de nieuwe Omgevingsdienst (RUD); het (wederom) op de agenda staan van de afschaffing van de WGR+-status (en daarmee het rechtstreekse zeggenschap over de BDU Verkeer en Vervoer); veranderende positie van de regio in nationaal en Europees niveau. Daarnaast hebben wij in 2012 het standpunt voor een verdere verlaging van de inwonersbijdrage aan de SRE doorgezet. Niet omdat wij minder belang hechten aan regionale samenwerking, maar omdat wij van mening zijn dat ook de SREorganisatie slanker kan en wij middelen willen vrijspelen c.q. verschuiven naar meer subregionale samenwerking binnen het SRE (onder andere ten behoeve van de samenwerking met de campusgemeenten of in het stedelijk gebied). Mede hierdoor is de samenwerking in de regio en de SRE-organisatie in transitie. Over de theorie en grote lijnen lijkt overeenstemming, Het nader detailleren blijkt lastig en is opgave voor 2013. In december 2012 is in de regioraad een motie aangenomen die deze beweging ondersteund. In deze motie wordt het DB gevraagd om voor de zomer van 2013 een transformatieplan te maken, waarin het SRE per 2015 zal zijn doorontwikkeld tot een bestuurlijk platform met een smalle servicegerichte organisatie, die op adequate wijze de regionale vraagstukken op het gebied van economie, infrastructuur en ruimte behartigt, alsmede het beheer van investeringsfondsen verzorgt en om een begrotingswijziging voor te bereiden (betreffende de begroting 2013), waarin een structureel bedrag van tenminste €500.000 (indicatief) wordt vrijgemaakt voor een verlaging van de inwonerbijdrage ten behoeve van multilevel governance. Financiële informatie: (x € 1.000)

Realisatie 2011

Resultaat Eigen vermogen Vreemd vermogen

- 337 -

€ 2.607

Verwachte realisatie 2012 n.n.b.

31-12-2011 € 13.752

31-12-2012 n.n.b.

€ 221.552

n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 14. GR GGD Brabant Zuid-Oost (GGD BZO) te Helmond Doelstelling De GGDbzo streeft onder regie van de gemeenten naar aantoonbare gezondheidswinst van alle inwoners om zo een bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven. strategisch plan 2013-2015). De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Wettelijke verplichting op basis van de Wet Publieke Gezondheid. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd De gemeente Eindhoven maakt samen met de 20 andere gemeenten in de regio Brabant Zuidoost deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGDbzo. Portefeuillehouder Gezondheidszorg maakt deel uit van het Algemeen Bestuur én heeft zitting in het Dagelijks Bestuur. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen De GGD is per 1 juni 2012 gehuisvest in de Witte Dame te Eindhoven, een klein deel van de GGD zit nog in het pand de Callenburgh in Helmond. De GGD heeft besloten om haar hoofdvestiging naar Eindhoven te verplaatsen. Als gevolg van dit besluit staat het pand in Helmond te koop. Bij verkoop van het pand zal een eventueel verlies door de gemeenten, en dus ook de gemeente Eindhoven, gedragen moeten worden. Financiële informatie (x € 1.000)

Realisatie 2011


Resultaat


- 338 -

€ 185

n.n.b.

31-12-2011

31-12-2012

€ 2.405

n.n.b.

€ 10.628

n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 15. GR Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te Eindhoven Doelstelling 1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening. 2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties. 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant. 4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. 5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Op grond van de Brandweerwet van 1985 en de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen van 1991 moeten gemeenten op deze onderdelen samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Gedeputeerde Staten hebben de gemeenten aangewezen waarvan de besturen deze gemeenschappelijke regeling moeten treffen teneinde een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering te bewerkstelligen van de wettelijk opgedragen taken. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd De gemeenschappelijke regeling kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur alsmede een Adviescommissie Financiën. Ad hoc kan het Algemeen Bestuur commissies in het leven roepen ter advisering over een specifiek onderwerp. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Eindhoven is dit de heer R. van Gijzel, die tevens voorzitter is van het Algemeen Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt de concerncontroller de gemeente Eindhoven in de Adviescommissie Financiën. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen In 2012 is het onderzoek inzake organisatorische en financiële knelpunten afgerond. Daarmee zijn de discrepanties in de begroting voor 2012 en 2013 opgelost. Voor 2014 heeft het college besloten een DVO aan te gaan binnen de begroting en de veiligheidsregio verzoeken aan te geven wat de gevolgen zijn van verlaging van de DVO met €311.000,-- (zijnde de structurele discrepantie). De organisatorische knelpunten worden in 2013 verder opgepakt. De regionale brandweer nieuwe stijl moet € 685.000 bezuinigen, zo hebben de gemeenten afgesproken. Op 4 december 2012 is hiertoe een Raadsvoorstel voorgelegd waarin staat dat het algemeen bestuur als onderdeel van deze bezuiniging onder andere het laatste duikteam wil afschaffen. Het werk kan in 99% van de gevallen worden gedaan door ‘grijpreddingen’ door gewone brandweerlieden. Er is een amendement ingediend om het duikteam in stand te houden, dit amendement is aangehouden tot maart 2013. Mede in verband met de bezuinigingsopdracht die van het Eindhovense College van B&W is ontvangen eind 2010 (= financiële taakstelling van € 500.000,- in 2014 en € 975.000 vanaf 2015), is destijds gestart met het project Veiligheid & Rendement dat antwoord zou moeten geven op de vraag hoe de inverdienopdracht kon worden gerealiseerd. De achterliggende gedachte achter Veiligheid en Rendement is het verder verhogen van het maatschappelijk rendement van de brandweer in Eindhoven, terwijl de veiligheid van de burger gegarandeerd blijft. In 2013 wordt hier definitief invulling aan gegeven. Financiële informatie: (x € 1.000) Realisatie 20110 Verwachte realisatie 2012 Resultaat € 1.867 n.n.b. 31-12-2011 31-12-2012 Eigen vermogen € 4.383 n.n.b. Vreemd vermogen € 13.715 n.n.b.

- 339 -

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 16. Gemeenschappelijke regeling Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE) te Eindhoven Doelstelling Doelmatige uitvoering van de afvalinzameling die bij de wet, in bijzonder artikel 10.21 van de Wet Milieubeheer, aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding. Een en ander binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Waarborging van de continuïteit van de uitvoering van de gemeentelijke afvalinzamelingstaken tegen marktconformiteit (prijs) en binnen een samenwerkingsvorm waarin de gemeente voldoende mogelijkheden heeft om het uitvoeringsbeleid van het openbaar lichaam te beïnvloeden (kwaliteit) en bovendien de mogelijkheid heeft om de uitvoering van haar reinigingstaken verder over te dragen. Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd Vertegenwoordiging in het algemeen en dagelijks bestuur (tevens voorzitter) door een lid van het College, zijnde een wethouder. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen De zorg voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard worden per 1 januari 2014 uitgevoerd door een nieuwe organisatie. De drie gemeenten hebben besloten dat ze daarvoor een nieuwe gemeenschappelijke regeling oprichten. De gemeenten willen binnen deze nieuwe gemeenschappelijke regeling de afstand verkleinen tussen regie en uitvoering. Ook verwachten zij meer flexibiliteit bij aanpassingen van beleid en uitvoering. De nieuwe gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling Cure) treedt in werking op 1 januari 2013. De taken gekoppeld aan de zorg voor de inzameling worden vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling maakt de private partij (RRD BV) geen onderdeel meer uit van het bestuur. Financiële informatie (x € 1.000) Realisatie 2011 Verwachte realisatie 2012 Resultaat (deel tlv Eindhoven) CURE werkt voor een vast bedrag € 173 n.n.b. 31-12-2011 € 231 € 6541


- 340 -

31-12-2012 n.n.b. n.n.b.

Naam en vestigingsplaats verbonden partij 17. GR Industrieschap Ekkersrijt te Son & Breugel Doelstelling In eerste instantie is het Industrieschap opgericht vanwege de ontwikkeling van het bedrijventerrein (uitgifte kavels etc). Nagenoeg alle kavels zijn uitgegeven. De doelstelling van het industrieschap is nu meer gericht op de revitalisering van het bedrijventerrein en benutting van de ontsluiting aan het Wilheminakanaal. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Participatie was eerst noodzakelijk voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en nu vanwege de revitalisering Inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de verbonden partij is georganiseerd In het bestuur van industrieschap Ekkersrijt zijn vertegenwoordigd: 3 bestuurders en 2 raadsleden van Gemeente Son & Breugel; 2 bestuursleden en 3 raadsleden van Gemeente Eindhoven. Het voorzitterschap ligt bij de burgemeester van Son & Breugel. Eventuele belangrijke risico’s, ontwikkelingen c.q. veranderingen Ekkersrijt is inmiddels een modern gemengd bedrijventerrein waar verschillende segmenten van bedrijvigheid goed worden bediend. Aangezien de doelstelling van Ekkersrijt is bereikt kan tot opheffing per 1 januari 2013 worden overgegaan. In de Raadsvergadering van 18 december 2012 is ingestemd met de liquidatiebalans, de verdeling van de middelen en het gezamenlijk eigendom van de gronden op ekkersrijt Oost (locatie van Rooijen; 8,144 hectare). Op grond van het liquidatieplan heeft de gemeente Eindhoven, als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling een liquidatie-uitkering van afgerond 1,5 miljoen ontvangen. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een winstuitkering van 0,5 miljoen, hetgeen betekent dat 1 miljoen extra ten gunste komt van het jaarrekeningresultaat 2012. Financiële informatie (x € 1.000) Resultaat


- 341 -

Realisatie 2011


- € 219

n.n.b.

31-12-2011 € 2.618 € 100

31-12-2012 n.n.b. n.n.b.

- 342 -

huisvesting van MKB-ers in Eindhoven

Financieel, inhoudelijk en anderszins

ondersteunen en begeleiden van het

bedrijfshuisvesting

Stichting Twice

Support Eindhoven

Stichting COELO

subsidie uitgegeven voor verbetering van

Vertegenwoordiging gemeente Eindhoven

kennis te delen met geïnteresseerden.

centrale overheden te onderzoeken en deze

met als doel kennis over de economie van

Onderzoeksinstituut voor lagere overheden,

BV.

verschaffen van financiële steun aan Twice

Twinning Center Eindhoven, waaronder het

De middelen in de stichting worden als

Middenstands- en

- € 40.777

€ 67.508

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

€ 373.732

€4.218.419

€ 6.041.552

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

€ 85.924

€ 3.072

€ 3.178

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

liquiditeiten aanhouden). - € 27.630

Dividend is neerwaarts

vermogensbestand-delen

n.n.b.

(banken moeten meer

€ 134.563.000.000

n.n.b.

strengere Basel III afspraken

n.n.b.

€ 544.940.000

valutatransacties, effecten en andere

€ 1.897.000.000

n.n.b.

De verkoop van Essent is met

kredieten en garanties, betalingsverkeer,

n.n.b.

€ 274.152.000

n.n.b.

bijgesteld, mede vanwege de

€ 256.000.000

n.n.b.

€ 5.050.555.247

2012 (verwacht)

aantrekken en uitzetten gelden, verlenen

Bank voor lagere overheden met als doel

bedrijfsafval en mineraal afval.

huishoudelijk restafval, organisch afval,

Grootschalige verwerking van

energieleveranciers € 25.445.000

n.n.b.

2011

afgerond.

€ 3.574.880.519

2012 (verwacht)

elektriciteit en gas ten behoeve van de

n.n.b.

2011

Opmerkingen

juridisch geschil definitief

Stichting

BNG

Attero

2012 (verwacht)

Vreemd vermogen per ultimo

de afwikkeling van een

€ 1.042.797.750

2011

Eigen vermogen per ultimo

transport- en distributienetten voor

Onafhankelijk netbeheerder voor de aanleg,

Enexis (Essent)

Resultaat

onderhoud, beheer en ontwikkeling van de

Doel

Naam

- 343 -

Nederlandse steden die zich inzetten voor

Stedenlink

activiteiten in samenwerking met het

en Bedrijf

-

n.n.b.

-

€ 22.961

2012

-

n.n.b..

-

n.n.b.

(verwacht)

€

-

n.n.b.

- € 20.292

€ 122.172

2011

2012

-

n.n.n

-

n.n.b.

(verwacht)

ontbonden door besluit

Per 1-1-2012 is stichting

.

Opmerkingen

gemeenten als voormalig aandeelhouder

Development i.o.

overheidsector.

arbeidsvoorwaardenbeleid in de

beheerderstaken, alsmede

gemeenten op het gebied van bestuurs- en

Collectief en individueel bijstaan van 431

van Essent.

investeringen in duurzaamheid door

Sustainability

VNG

Monitoren en indien nodig afdwingen van

Stichting Essent

€ 3.148.000

n.n.b.

€ 55.553.000

n.n.b.

€ 42.338.000

n.n.b.

zeer gering.

Activiteiten over 2011 waren

/stichtingsbestuur.

n.v.t.

n.n.b.

€ 340.007

n.n.b.

2011


algemene vergadering

n.v.t.

n.n.b..

2012 (verwacht)


(TeLER)

promotiebeleid voor de Regio Eindhoven

Technology Liaison

€0

2011

€ 24.159

Resultaat

Eindhoven Region

Het bevorderen van een actief acquisitie- en

Stichting

Parktheater

Organiseren van bijzondere culturele

Stichting Cultuur

voor haar bewoners kan hebben.

de maatschappelijke meerwaarde die ICT

op de aanleg van glasvezelverbindingen en

daartoe een breed ICT-beleid, dat zich richt

breedband en open netwerken. Zij voeren

Samenwerkingsverband tussen twaalf

in Stichtingsbestuur.

Doel

Stichting

Naam

- 344 -

bedrijfsplan, hierbij wordt onder meer onderzocht hoe de coöperatie minder afhankelijk wordt van publieke middelen.

samenspraak met alle relevante actoren.

Bundelen van krachten voor een sterk

integraal profiel richting beleidsmakers en

financiers op Europees-, Rijks- en regionaal

niveau om de potentie en de designkracht

Stichting Cultuurfonds Strijp S

industrieel erfgoed op Strijp-S.

van Strijp-S en herontdekking van het

versterking van de identiteit en bekendheid

bijdragen aan onder nadere de vorming en

culturele initiatieven en activiteiten die

Verlenen financiële ondersteuning aan

glasvezelnetwerken.

voor communicatienetwerken, met name

neutrale en onafhankelijke knooppunten

Realiseren, ontwikkelen en bevorderen van

van de regio te verzilveren.

Er wordt gewerkt aan een

van designambities van stad en regio in

Stichting Eindhoven Fiber Exchange (EFX )

gewaarborgd.

- € 15.878

€ -

n.n.b.

n.n.b.

€ 315.645

€ -

n.n.b.

n.n.b.

0

€ 166.385

n.n.b.

n.n.b.

problemen, continuïteit is niet

(verwacht) n.n.b. CV verkeert in financiële

2012

designspeelveld in Eindhoven. Realiseren

€ 1.156.144

2011

Brainport

- € 224.443

2012

(verwacht) - € 364.454 n.n.b.

2011

uitvoeringsorganisatie van het

Opmerkingen

Coöperatie


Gemeenschappelijke designservice- en


CV Design

2012 (verwacht) n.n.b.

2011

Resultaat

Doel

Naam

- 345 -

Stichting 2018 Brabant

Stichting Marketing Eindhoven (EHV365)

Stichting Buurtonderneming Woensel-West

Naam

verzorgen.

Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te

en evaluatie van het evenement

communicatie, public relations, monitoring

organisatie, programmering,

Na uitsluitsel over de verkiezing, de

Hoofdstad van Europa 2018.

verkrijgen van de titel Culturele

Faciliteren van de kandidatuur en het

ondernemers in Eindhoven bij hun stad.

betrokkenheid van de inwoners en

werken leefklimaat). Verbeteren van

(positief effect op consumentenbezoek en

zodoende de aantrekkelijkop deze manier

(inter)nationale beeldvorming, om

Eindhoven en verbetering van de

aantrekkelijkheid en kwaliteit van

Vergroten van bekendheid,

leefomgeving.

en verbeteren van beleving en imago van

leveren aan de emancipatie van bewoners

beschreven doorbreekthema’s. Bijdrage

van de in het wijkactieplan Woensel-West

Woensel West. Coördineren van activiteiten

sociale, fysieke en economische opgaven in

Samen te werken aan de uitvoering van

Doel

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

€ 128.142

€ 7.483


2011

Resultaat 2012

n.v.t.

€ 924.034

n.n.b.

n.n.b.

(verwacht) € 32.035 n.n.b.

2011


nvt.

€ 3.331.085

€ 261.449

2011

n.n.b.

n.n.b.

(verwacht) n.n.b.

2012


In 2012 opgericht

Opmerkingen

- 346 -

Coop. Ver. AiREAS UA

Coop. Ver. UA Slimmer Leven 2020

Per 1 januari 2010 zijn NV REDE,

Stichting Brainport Development

van concentraties op straatniveau.

in relatie tot gezondheid en de verspreiding

inzicht wordt verkregen in de luchtkwaliteit

realiseren van een meetsysteem waarmee

techniek, onder meer door door het

relevante kwesties door inzet van kennis en

Bijdrage leveren aan maatschappelijk

innovatieve concepten in te zetten.

waardetoevoegende technologische en

mensen in de Brainportregio door

Verbeteren van kwaliteit van leven van

pijler van de Nederlandse economie.

belangrijke economische

van de toptechnologieregio Brainport,

versterken van de economische structuur

Development richt zich op het

maatschappij nieuwe stijl. Brainport

Development', een ontwikkelings-

Gezamenlijk vormen ze ‘Brainport

van Stichting Brainport, gefuseerd.

Operations BV, de uitvoeringsorganisatie

Regio Eindhoven en Brainport

Economische Ontwikkelingsmaatschappij

Doel

Naam

Resultaat

€0 n.n.b.

n.n.b.

€ 231

n.v.t.


2011

2012

€0

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

(verwacht) € 231 n.n.b.

2011


€ 2.587

n.v.t.

€ 627.860

2011

n.n.b.

n.n.b.

(verwacht) n.n.b.

2012


Opgericht in 2012

Opmerkingen

Uitvoeringsinfo

Recommend Documents