Stichtingbeleidsplan 2012 - 2015
1 november 2011
INHOUD
HOOFDSTUK 1
INLEIDING
2
HOOFDSTUK 2
ALGEMEEN
3
2.1
Zakelijke informatie
3
2.2
Stichtingsmissie, waar we voor staan
4
2.3
Stichtingsvisie, waar we voor gaan
4
2.4
Stichtingsambitie
4
2.5
Stichtingsdomeinen
5
HOOFDSTUK 3
JAARVERSLAG 2010
12
3.1
Algemene terugblik
12
3.2
Kwantitatieve gegevens
16
HOOFDSTUK 4
SWOT - ANALYSE
21
HOOFDSTUK 5
MEERJARENPLANNING
22
HOOFDSTUK 6
JAARPLAN 2012
26
HOOFDSTUK 7
INTEGRALE MEERJARENBEGROTING
29
7.1
Personeelsformatieplan
29
7.2
Financiën
29
HOOFDSTUK 8
VASTSTELLING
1/32
32
Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit is het stichtingbeleidsplan van Stichting PCBO Baarn – Soest . Het bestrijkt de periode 2011 – 2015. In dit plan staat het stichtingbeleid op hoofdlijnen beschreven. Het is gebaseerd op een kalenderjaar en niet op een schooljaar zoals bij het vorige beleidsplan. Het stichtingbeleidsplan wordt eens per vier jaar vastgesteld. De directeur – bestuurder zorgt jaarlijks voor een update. Het algemeen bestuur heeft per 1 augustus 2011 een toezichthoudende rol gekregen. Dit document zal de komende jaren hierop worden afgestemd en aangepast. Het plan verbindt het stichtingsbeleid, de stichtingsformatie en de stichtingsbegroting. Tevens wordt aandacht geschonken aan het jaarverslag en de SWOT – analyse. Het stichtingbeleidsplan is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de stichting. Het is een ‘levend’ document, passend bij een levende en lerende organisatie ………… met oog op het kind.
Bart Sonnenberg Directeur - bestuurder
2/32
Hoofdstuk 2 Algemeen 2.1
Zakelijke informatie Stichting PCBO Baarn – Soest is opgericht op 1 januari 2001. Het is een samenvoeging van 3 organisaties namelijk Stichting PCBO Baarn (Amalia – Astroschool en Guido de Brèsschool), Vereniging een School met den Bijbel ( Koningin Wilhelminaschool en Gaspard de Colignyschool) en de Vereniging PCBO Soest – Soesterberg (Bron, Da Costaschool, Insingerschool, Prof. Waterinkschool, Wervelingschool en de Postiljon). De Stichting beheert 10 basisscholen in Baarn, Soest en Soesterberg. In de stichting zijn 220 mensen werkzaam, die samen zorg dragen voor het onderwijs aan 2350 leerlingen. De Stichting heeft te maken met 2 gemeenten, Baarn en Soest, met het samenwerkingsverband PC Eemland voor zorgactiviteiten en is onderdeel van Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland (RNPOE), een passendonderwijsnetwerk. De schoolpanden liggen goed verspreid in beide gemeenten en zijn in voldoende tot goede staat. De Amalia – Astroschool (1910) en de KWS (1922) vormen de oudste schoolpanden. De Insingerschool is het jongste pand (2008). Het marktaandeel in Baarn bedraagt 43% en in Soest 33%. In de regio is een lichte krimp te constateren. Ook de stichting heeft hier mee te maken. Voor de komende jaren is een verlies van 2 % van de leerlingenpopulatie op de scholen te verwachten. Dat is conform de regioverwachting. De Stichting wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Per 1 augustus 2011 bestaat het stichtingsbestuur uit een algemeen bestuur, waar 6 vrijwillige bestuurders het toezicht houden op het uitvoerende beleid van het dagelijks bestuur, bestaande uit de directeur – bestuurder. De directeur-bestuurder heeft voor de uitvoerende taak een klein stafbureau ter beschikking bestaande uit een medewerker personeel en organisatie, een financiële medewerker, een administratief ondersteunende medewerker en een onderhoudsmedewerker. Het bestuur heeft de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs aangenomen. De code is als bijlage aan dit stichtingbeleidsplan gevoegd.
3/32
2.2
Stichtingsmissie, waar we voor staan Stichting PCBO Baarn – Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie.
2.3
Stichtingsvisie, waar we voor gaan De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. Het streeft vanuit de protestants christelijke traditie naar het aanbieden van excellent onderwijs. Onze verbondenheid met die traditie geeft ons een open houding naar de ander in de breedste zin. Die open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, compassie, inspiratie, duurzaamheid, passie en lef. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Wij vinden in deze pluriforme samenleving de dialoog essentieel. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt. Dit alles vertaalt zich in: • • • • •
2.4
het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid; het creëren van een werk – en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf. het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving; het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers; het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen;
Stichtingsambitie Om onze visie gestalte te geven richt de Stichting zich de komende jaren op de volgende vier ambities: 1. In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen.
4/32
2. In 2015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team.
3. In 2015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. 4. In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt
2.5
Stichtingsdomeinen De Stichting werkt met 6 domeinen, te weten: a. b. c. d. e. f.
onderwijs en identiteit personeel en organisatie financiën en beheer gebouw en materieel communicatie en kwaliteit maatschappelijk domein
In dit hoofdstuk worden de 4 ambities gekoppeld aan de Stichtingsdomeinen. Binnen de domeinen worden de accenten gelegd. In hoofdstuk 5 wordt dit alles in een meerjarenplan uitgezet.
Schoolambitie 1:
In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen.
Afgelopen jaren hebben al onze scholen deelgenomen aan het project Afstemming. Dit was ingezet door het samenwerkingsverband. Bij Afstemming gaat het om handelingsgerichte diagnostiek en een wijze van kijken en werken waarbij de leerkracht uitgaat van de mogelijkheden van het kind. Het inhoudelijke vervolg op dit traject is het handelingsgerichte werken in relatie tot de feitelijke onderwijsopbrengsten. Gesproken wordt in termen van onderwijsbehoeften, waarbij de leerkracht een cruciale rol vervult in het werkconcept en de begeleiding. Het referentiekader is gebaseerd op het systeemdenken. Op systematische wijze wordt het handelen en de wijze van werken gerelateerd aan de opbrengsten. Het
5/32
handelingsgericht werken beïnvloedt het opbrengstgericht werken. De aanpak wordt gerelateerd aan de interpretaties van de meetgegevens en omgekeerd. Dit geldt zowel op kind- , groeps- , als schoolniveau. Het is de ambitie om de aanpak over alle scholen van de stichting zichtbaar en meetbaar te krijgen om zo een betere, lees : hoogwaardigere vorm van onderwijs te creëren, gericht op alle leerlingen van de stichting.
Schooldomein: Onderwijs en identiteit
• • • • • • • • • • • •
Personeel en organisatie
• •
Werken met het model van Onderwijsbehoeften. Gerichte aandacht voor onderwijsopbrengsten op leerling - , groeps – en schoolniveau. Leren van resultaten. Werken vanuit de referentieniveaus, met goede leerlijnen en leerdoelen. Planmatig werken volgens het PDCA – model. Heldere groepsoverzichten en groepsplannen. Systematische analyse van de (toets)resultaten en aantoonbare doelmatige acties. Gerichte evaluatiemomenten op groeps -, bouw -, school- en stichtingsniveau. Ontwikkelperspectieven voor leerlingen met eigen leerlijnen. Hanteren van gedifferentieerde instructies. Creëren van effectieve leertijd. Creëren van een duidelijk zorgprofiel per school.
• •
Opbrengstgericht leiderschap. Schoolleider en IB er leiders van dit onderwijsproces met schoolleider als eindverantwoordelijke. Team en individuele scholing gericht op HGW / OGW. Leerkrachten kennen de leerlijnen taal, lezen en rekenen.
Financiën en beheer
•
Jaarlijks budget reserveren voor HGW / OGW activiteiten.
Gebouw en materieel
•
De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen.
6/32
Communicatie en kwaliteit
•
De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld.
Maatschappelijk domein
•
De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). De scholen werken nauw samen met het samenwerkingsverband en het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland.
•
Schoolambitie 2:
In 2015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team.
Een excellente school kenmerkt zich door een ambitieuze leercultuur met bovengemiddelde resultaten op de leeropbrengsten. De minister zal komende maanden aangeven waar die scholen aan moeten voldoen om dit predicaat te ontvangen en te behouden. Om dit te bereiken zal stevig geïnvesteerd moeten worden in het team en de schoolleiding. Naast het verhogen van de individuele professionaliteit ( masteropleidingen )zal het ook vooral gaan om het omgaan met verschillen, het effectief omgaan met de leertijd en het sterk opbrengstgericht kunnen werken van het team. De school dient een goed personeelsbeleid te voeren, waarbij een goedwerkende gesprekscyclus een vereiste is. Voor ons als stichting is deze ambities een vergaande uitwerking van onze ambitie op onderwijs ( 2.4.1). Schooldomein: Onderwijs en identiteit
• • • •
7/32
Structurele aandacht voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. Alle schoolopbrengsten zijn op of boven de landelijke CITO – normering. Op de kwaliteitseisen van de inspectie wordt op alle punten 3 of 4 gescoord. Leerlingen scoren op of boven de benchmark van de KMPO
Personeel en organisatie
• • • •
•
Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Sturen op masteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Realisatie van de functiemixnorm per school. Teamleden maken gebruik van peer – review , waarbij professionals van verschillende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering daarvan. Medewerkers scoren op of boven de benchmark van de KMPO
Financiën en beheer
•
Jaarlijks budget reserveren voor specifieke activiteiten gericht op de excellente school en het excellente team.
Gebouw en materieel
•
De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen.
Communicatie en kwaliteit
•
De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld.
Maatschappelijk domein
•
De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). Ouders scoren op of boven de benchmark van de KMPO.
•
Schoolambitie 3:
In 2015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen.
De bezuinigingsdrift in ons land veroorzaakt ook een stevige bezuiniging voor ons onderwijs. Dat bezuinigen pijn doet is helder. We moeten goed in de gaten houden waar echte knelpunten ontstaan die direct de onderwijskwaliteit raken. De meerjarenbegroting is niet op orde. Ook is de aanwas van leerlingen niet gegarandeerd. Het is de ambitie om, in hoofdzaak via natuurlijk verloop van
8/32
personeel en het niet opvullen van vacatures, weer te komen tot een financieel gezonde situatie. Door een gezond eigen vermogen kunnen we de komende jaren deze koers varen, mits er wel een zeer strakke budgetdiscipline op zowel stichtingsals schoolniveau wordt gegarandeerd. Dit vraagt een constante sturing en controle op de financiële handel en wandel van onze stichting. In 2015 moet de organisatie een financieel gezonde exploitatie opleveren, waarbij de baten en de lasten in balans zijn.
Schooldomein: Onderwijs en identiteit
•
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegarandeerd.
Personeel en organisatie
•
Verantwoorde personele bezetting.
Financiën en beheer
• • • • •
Ontwikkelen van een treasurystatuut. Herijken vermogenspositie. Efficiëntere inkoop van producten en diensten. Herijken afname diensten Dyade. Onderzoek naar besparing op schoonmaakkosten.
Gebouw en materieel
•
Zie hiervoor de notitie: gebouw en materieel januari 2011. Specifiek: verzorging gebouw en materieel na vertrek Jan van Arkel. Aandacht voor positie van de stichting bij ontwikkeling panden met andere geldstromen, dan die van de overheid (maatschappelijk vastgoed e.d.). Ontwikkelen Brede School Baarn – Noord.
• • • Communicatie en kwaliteit
9/32
•
De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld.
Maatschappelijk domein
•
De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de partners.
Schoolambitie 4:
In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt
De onderwijsmarkt is steeds in beweging. Schoolbesturen krijgen enerzijds meer vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen, maar worden anderzijds geconfronteerd met bezuinigingen en meer risicoverantwoordelijkheid. Voor de komende jaren is het verstandig om enkele scenario’s te ontwikkelen waardoor een aantoonbare risicospreiding of risicovermindering ontstaat. De Stichting is een stevige en duidelijke onderwijspartner in de regio en dat moet zo blijven. Het ontwikkelen van verschillende scenario’s, gebaseerd op items als schaalgrootte, imago, identiteit, professionaliteit en onderwijskwaliteit, moeten de organisatie blijvend laten inspelen op maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Voor deze ambitie is het belangrijk dat het bestuur, samen met de GMR formuleert waarom, op welke wijze en met welk beoogt resultaat dit traject gelopen gaat worden.
Schooldomein: Onderwijs en identiteit
• •
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegarandeerd. Herschrijven identiteitsdocument.
Personeel en organisatie
•
Uitwerken en ontwikkelen van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en van de uitvoerende rol van het dagelijks bestuur. Inspelen op mogelijke leerlingendaling (krimpscenario). Verbeteren en uitbreiden van de werkgroepenstructuur directieoverleg. Gerichte aandacht voor permanente scholing van het personeel
• • •
10/32
Financiën en beheer
•
Budget reserveren voor onderzoek naar schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit.
Gebouw en materieel
•
Blijvende aandacht voor goed geoutilleerde schoolpanden. De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen.
• Communicatie en kwaliteit
• • • •
Uitbreiden en verbeteren van de digitale leeromgeving. Invoeren van de oudercomponent in ParnasSys. Verbeteren communicatie personeel via digitale media. Systeem van vroegsignalering op stichtingniveau ontwikkelen als onderdeel van de kwaliteitsbewaking.
Maatschappelijk domein
•
Meer aandacht voor educatieve partners, waaronder ouders. Ouders scoren bij volgende KMPO hoger dan een 7,3. (score KMPO januari 2011) ontwikkelen van dagarrangementen. onderzoek naar andere schooltijden.
• • •
11/32
Hoofdstuk 3 Jaarverslag 2010 3.1
Algemene terugblik De eerste helft van het jaar 2010 stond de bestuursopdracht (2009 – 2010) rond borgen en doorgaan nog centraal . In de tweede helft van het jaar is de eerste aanzet geleverd voor het nieuwe schoolplanmodel, waarbij uitgegaan wordt van een schoolplan op basis van een kalenderjaar; dit in tegenstelling tot de standaard schoolplannen gebaseerd op schooljaar. Tevens is gewerkt aan het nieuwe bestuursmodel waarbij toezicht en verantwoordelijkheid gescheiden gaan worden. De geboekte resultaten, vorderingen en inganggezette ontwikkelingen worden in dit verslag toegelicht. In oktober 2010 moesten we constateren dat de Stichting wederom gedaald was met 24 leerlingen. Daarmee heeft de stichting per 1 oktober 2010 nu 2393 leerlingen. Deze lichte krimp levert inkomstenverlies op. Het personeelsbestand bleef redelijk gelijk rond de 220 personeelsleden, waarvan 83% vrouw en 17% man is. Het verloop in de stichting is nihil. Dat betekent dat de personele lasten toenemen. Met de verschillende bezuinigingen die het onderwijs teisteren en de tegenvallende leerling-prognoses is in het najaar van 2010 gewerkt aan een verbeterplan voor 2011 e.v. Dit zal per augustus 2011 voor het eerst zichtbaar worden binnen de formaties van de scholen. Besloten is om geen nieuw personeel meer aan te nemen, geen uitbreidingen van benoemingen toe te staan en tijdelijke uitbreidingen niet meer te verlengen. (Zie hiervoor de notitie: Kaders voor de Bezuinigingen – uiteindelijk door alle geledingen vastgesteld in maart 2011) Het Stichtingbeleidsplan is een werkdocument. De resultaten van 2010 laten zien dat de uitgezette koers in hoofdlijnen wordt voortgezet. Voor 2011 zal het accent komen te liggen op het vaststellen van een nieuw bestuursmodel en het ontwikkelen van het nieuwe stichtingbeleidsplan voor de periode 2011 – 2015. Het jaar 2010 was dus zowel beleidsmatig als in financiële zin een jaar van verandering en koerswijziging. Dit alles om de kwaliteit te behouden en een verantwoorde nieuwe koers voor de komende jaren uit te zetten met altijd weer de focus op het kind, of zoals ons motto verwoord………met oog op het kind.
Koerswijzigingen in 2010 In 2010 zijn enkele belangrijke stappen gezet. Dit betreft:
12/32
1. Nieuw bestuursmodel 2. Schoolplan op jaarbasis 3. Bezuinigingsoperatie Ad. 1 Nieuw bestuursmodel Vanaf februari 2010 is het bestuur bezig geweest zich te oriënteren op een nieuw bestuursmodel. In december heeft het bestuur de laatste hand gelegd aan dit nieuwe model, zodat het in het voorjaar van 2011 kan worden geaccordeerd door de belanghebbende geledingen. Het bestuur kiest ervoor om per 1 augustus 2011 te werken met een Stichtingsbestuur bestaande uit een algemeen bestuur van 6 toezichthouders en een dagelijks bestuur bestaande uit 1 directeur – bestuurder die de dagelijkse leiding heeft en het uitvoerende werk zal verrichten.
Ad.2. Schoolplan op jaarbasis In maart 2010 heeft het directeurenoverleg een presentatie ontvangen van de heer Cees van der Made van BMC over een meer bedrijfsmatige benadering van het schoolplan. Door het schoolplan op kalenderjaar in te richten vindt er een betere koppeling plaats tussen de financiële cijfers / financiële jaarcyclus en de schoolplannen. Met de directeuren is een stappenplan afgesproken in het ontwikkelen van het schoolplan en het koppelen aan de jaarcyclus. Dat is inclusief een jaarverslag en een jaarplan. De besluitfase heeft in 2010 plaats gevonden. De uitvoeringsfase vindt plaats in 2011 en is gericht op de formele invoer per 1 januari 2012.
Ad.3 Bezuinigingsoperatie Voor het tweede achtereenvolgend jaar loopt het leerlingenaantal van de stichting iets terug. In 2009 betrof dit 21 leerlingen en in 2010 was dit 24 leerlingen. Dat is per jaar een inkomensverlies van ongeveer € 100.000. Dit gebeurt in een stabiele tot licht krimpende markt. De prognose in de meerjarenbegroting opgesteld in 2010 liet een groei aan leerlingen zien. Deze te gunstige prognose is in de huidige meerjarenbegroting bijgesteld en laat een lichte daling zien, waardoor in 2013 een verschil met de begroting van 2010 gaat ontstaat van bijna 100 leerlingen op de eerdere prognoses. Dat betekent een verschil van € 350.000. Eind 2010 is gestart met een bezuinigingsplan gebaseerd op het structureel bezuinigen op personeel. Dit plan zal bij de begroting voor 2011 zijn toegevoegd. De kern van dit plan is als volgt te omschrijven: 1. De tijdelijke contracten worden niet verlengd. 2. Ontstane vacatures moeten met het huidige personele bestand worden opgevuld. 3. Natuurlijk verloop en leeftijdsontslag (65 jaar) moet ook met eigen mensen worden opgevuld. Door deze plannen uit te voeren kan voorlopig via natuurlijk verloop bezuinigd worden, waarbij de inschatting is om per 2014 weer geheel in de pas te lopen.
13/32
Verder Het bestuur heeft in 2010 9 x vergaderd. Alleen de mei vergadering was zonder de algemeen directeur. Daarin evalueert het bestuur haar eigen activiteiten en bespreekt het functioneringsgesprek met de algemeen directeur voor. In september heeft het functioneringsgesprek met de algemeen directeur plaats gevonden. Lopende het jaar is het bestuursbureau gereorganiseerd. De interim medewerkers zijn verdwenen en een vaste staf heeft zich gevormd. (formeel klaar per 1 februari 2011) Per augustus 2010 is voor 11,3249 WTF aan personeel in de LB schaal geplaatst. Daarmee is in het eerste functiemix jaar ruimschoots voldaan aan de verplichting van 10,10 WTF (norm: 8% bestuursniveau). Op beleidsniveau zijn de volgende documenten ontwikkeld en vastgesteld voor een periode van 4 jaar: Meldplicht en Klachtrecht, Regeling Beoordelingsgesprekken, Mobiliteit, Regeling 25 / 40 jarig ambtsjubileum In januari 2010 is een update verschenen van de interne notitie Gebouw en Materieel. Hierin staan de huisvestingsintenties verwoord. Ook is hiermee aandacht voor veiligheid, onderhoud en andere aanpalende huisvestingsactiviteiten. Het bestuur participeert in de Federatieve Raad van Toezicht van PC Eemland. In 2010 zijn de gesprekken van PC Eemland met het NIS voor verdergaande samenwerking opgezet. Het doel van deze gesprekken is om te komen tot één nieuw samenwerkingsverband waar beide samenwerkingsverbanden deel van uit maken. Verwachting is dat dit in augustus 2012 een feit is.
Beleidsintenties voor 2010 op een rij In het jaarverslag van 2009 zijn de beleidsintenties voor 2010 opgenomen. Lopende het jaar is bewust gewerkt aan het verminderen van het aantal beleidsintenties. Ook zijn verschillende intenties in tijd weggezet. Op 17 en 18 juni 2010 hebben de directeuren in een tweedaagse hier aandacht aan besteed. Puntsgewijs staat voortgang en / of realisatie per 31 december 2010 vermeld. 1. 2.
Iedere school stelt het zorgprofiel op volgens de Soest zomer 2010 methode “APRIL”. Baarn najaar 2011 Onderwijsopbrengsten lezen groep 3 worden centraal Voorjaar 2011 vergeleken.
3.
Invoer nieuw administratiesysteem ParnasSys levert betere vergelijk op tussen de scholen van de stichting op verschillende vakgebieden.
Gerealiseerd in 2010
4.
IB stichtingsuren vormgeven, beoordelen en
Geëffectueerd voor 2011
14/32
evalueren. 5. 6.
De Gaspard voldoet aan de kwaliteitseisen voor het basisarrangement van de inspectie. Invoer van de plusklas voor hoogbegaafden.
Mei 2011 Start Baarn 30 maart 2010 Start Soest najaar 2010 voortgang tot 1 augustus 2011 gerealiseerd
7.
Standpunt innemen over rol dyslexiebehandelaar en de schoolorganisatie.
8.
Werkgroep Identiteit zet duidelijke kaders uit op allerlei terreinen van de stichting. Deze kaders zijn bruikbaar bij het opstellen van het nieuwe stichtingbeleidsplan en bruikbaar in de dagelijkse praktijk van onze organisatie.
voorjaar 2011
9.
Herinrichten personele bestand bestuurskantoor
Gerealiseerd per 1 februari 2011 Augustus 2010 6 van de 10 scholen; augustus 2011 alle 10 scholen. Afronding eerste fase juni 2010 Individueel vervolg 2010 2011 gerealiseerd
10. Alle scholen hebben een ICO er en zijn per 2011 allemaal gecertificeerd. 11. Cursus bouwcoördinator 1e fase en vervolg fase.
12. Invoeren eerste ronde functiemix gericht op invoer per 1 augustus 2010. 13. Passende loonschalen voor IB ers voorbereiden om per 1 januari 2011 in te voeren. 14. Bijstellen werving en selectieprocedure en document. 15. Blijvende aandacht voor juiste gesprekscyclus.
16. Uitwerken managementstructuur en werving nieuwe directeuren.
start voorbereidingen najaar 2010 2011 Continu proces; document beoordelingsgesprekken afgerond zomer 2010 2010 - 2011
17. Ontwikkelen van een verantwoord meerjarenbeleid gericht op een goede balans tussen vermogen en subsidie, tussen inkomsten en uitgaven.
2010 - 2011
18. Beslissen over inzet interim financieel medewerker in relatie tot Dyade
gerealiseerd
19. Directeuren meer verantwoordelijk maken voor een
Continu proces;
15/32
verantwoorde, financieel beleid voor de Stichting.
20. Uitvoeren actiepunten huisvestingsnotitie: Gebouw en Materieel versie januari 2010 21. Herijken bestuursmodel met scheiding tussen besturen en toezichthouden. 22. Evalueren werkgroepen en daarmee gepaard gaande spreiding van verantwoordelijkheden.
3.2
uitputtingscijfers materieel en personeel leveren per kwartaal. Continu proces; nieuwe versie per januari 2011 Gesprekken met Clemens Geenen gestart. Realisatie januari 2011 Continu proces
23. Herijken klachtenreglement.
Gerealiseerd per april 2010
24. Aanschaf digitale borden voor de kleuters.
Uitgesteld naar 2011
25. Implementeren van digitale borden in de lesprogramma’s van de scholen.
Continu proces
26. Evalueren van functionaliteit van 2 dagdelen 2 ICT ers voor de Stichting.
Gerealiseerd. Definitief stoppen per 1 augustus 2011
27. Implementeren ParnasSys en bekijken welke modulen nog van belang zijn.
2010 - 2011
28. Ontwikkelen ICT beleid voor periode 2011 – 2015 op school en op stichtingniveau.
2010 - 2011
29. Ontwikkelen personeelsblad.
Verschijning 3x per jaar
Kwantitatieve gegevens
LOVS gegevens Cito eindtoets Stichting gem. zonder correctie
2008 PCBO L. Gem. 535,3 535,4
2009 PCBO L. Gem. 537,1 535,5
2010 PCBO L. Gem. 538,1 534,9
De komende jaren zullen de cijfers van de tussentoetsen voor rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en een enkele kleuter- en entreetoets worden meegenomen.
16/32
Leerling-gegevens stichtingniveau a. Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs per 31 juli 2010: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt.
Schooltype VWO HAVO / VWO HAVO VMBO - t VMBO –gem./kader VMBO praktijk Overigen
Aantal
Percentage %
b. (Tussentijdse) uitstroom en zittenblijvers 2010: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt.
(Tussentijdse) uitstroom BAO – BAO BAO – SBO BAO - overigen
Aantal --10 ---
Percentage % --0,4 % ---
Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt.
Zittenblijvers / doublure zittenblijvers Kleuterverlenging na 1 januari
Aantal
Percentage %
c. Plaats van leerlingen in het voortgezet onderwijs twee jaar nadat ze de
basisschool hebben verlaten: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt.
Vertrekgroep VO 31 juli 2008 Schooltype = advies Hoger schooltype klas 3 Lager schooltype klas 3
17/32
Percentage %
Start klas 2 VO Onbekend
Personeel
Ziekteverzuim Verzuim percentage 2010 Meldingsfrequentie 2010
2008 5,31 % 0,94 %
Verplaatsing Mobiliteit Verplichte overplaatsing Ontslag genomen Ontslag gekregen
2008 3 0 2
2009 6,57 % 1,05 %
2009 3 0 1
2010 5,85 % 1,01 %
LG 2010 6,2% 1,08 %
2010 7 1 11 0
Deskundigheidsbevordering Lerarenbeurs nascholing 2010
Welke scholing a. Master Special Educational Needs b. Master Educational Leadership c. Opleiding Directeur Primair Onderwijs d. Onderwijs Wetenschappen e. overigen
aantal 2 1 1 1 3
Deskundigheidsbevordering Individuele nascholing 2010
Welke scholing g. bouwcoördinator h. …………………..
aantal 13
* Dit onderdeel wordt komende jaren uitgebreid.
KMPO tevredenheidscores Rapportcijfer management Rapportcijfer personeel Gemiddeld item score management Gemiddeld itemscore personeel
norm 7,7 7,7 3,6 3,5
stichtingsscore 7,5 7,5 3,5 3,4
Conclusie: In vergelijking met de landelijke benchmark scoren we iets onder het landelijk gemiddelde. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen.
18/32
Tevredenheid ouders en leerlingen KMPO tevredenheidscores Rapportcijfer ouders Rapportcijfer leerlingen 6 t/m 8 Gemiddeld item score ouders Gemiddeld itemscore leerlingen 6 t/m 8
norm 7,5 8 3,5 3,4
schoolscore 7,3 7,8 3,3 3,2
Conclusie: In 2008 nam 94% van de leerlingen en 27% van de ouders deel aan het KMPO tevredenheidonderzoek. In 2011 zijn dit 89% van de leerlingen en 48% van de ouders. Dit levert een representatief beeld op. Het rapportcijfer van de ouders was in 2008 een 7,4. Nu is dit een 7,3. Ondanks een dikke voldoende ligt dit iets onder de landelijke score. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen.
Financieel resultaat exploitatie: Realisatie budget 31 dec. 2010
baten lasten totaal exploitatie
begroot € 10.322.599 € 10.847.829 € 525.230
realisatie € 10.659.303 € 11.229.245 € 569.942
verschil € 336.704 - € 381.416 - € 44.712
Conclusie: De exploitatie levert een extra te kort op van ruim € 44.000. Dit tekort is vooral veroorzaakt door extra personele interim kosten.
Klachten registratie: Het betreft hier de formele schriftelijke klachten die via het bestuursbureau worden afgehandeld. Soort klacht interventie Afgehandeld. 1. Klacht ouder die Besproken met directeur, leerkracht Voorjaar 2010 aangeeft dat de school en IB er. Plan van aanpak gemaakt. het kind onvoldoende uitdaagt. 2. Klacht over Gesprekken met leerkracht, directie , Zomer 2010 pedagogisch gedrag van enkele leerlingen en enkele betrokken gymleerkracht in één ouders. Video interactie, formele groep. waarschuwing naar leerkracht. Leerkracht niet meer in die groep actief 3. Klacht gericht op een Gesprekken door de directeur van de Zomer 2010 leerkracht die tevens school met de ouders en de
19/32
ouder is in die school
4. Klacht gericht op het management van de school en het niet willen ingrijpen door het bovenschools management 5. Klacht over pestgedrag in een groep en onvoldoende ingrijpen directeur. 6. leerkracht in conflict met directeur
20/32
betrokken leerkracht. Het bestuursbureau intervenieerde naar de directie van de school en de MR. Gesprek geweest tussen algemeen directeur en betrokken ouder.
Gesproken met directeur en met betreffende ouder. Via directeur opgelost. Na vele gesprekken, video – interactie en mediation via personeelsmedewerker overplaatsing leerkracht in 2011 naar andere school
Zomer 2010
Najaar 2010
(Zomer 2011)
Hoofdstuk 4 SWOT - analyse De SWOT analyse bestaat uit een sterkte - zwakteanalyse en uit een analyse van de kansen en bedreigingen. Voor de sterkte- zwakteanalyse is gebruik gemaakt van de gegevens van het KMPO – tevredenheidonderzoek (KMPO = Kwaliteits Meter Primair Onderwijs) onder het management, de medewerkers, de ouders en de leerlingen van de Stichting. Dit onderzoek is afgenomen in januari 2011. De respons was zeker representatief te noemen. Leerlingen 89% ( 94 % - 2008) Ouders 48% ( 27 % - 2008) Medewerkers 78% Management 98% De resultaten zijn beschreven in een uitgebreide rapportage. Voor de kansen en bedreigingen is naast de analyse van de KMPO ook gebruik gemaakt van de bevinden van directieleden van de scholen op de studietweedaagse in juni 2010, enkele directievergaderingen, de studieavond met het bestuur in het najaar van 2010 en verschillende bestuur- en directievergaderingen in het voorjaar van 2011. Dat levert de volgende SWOT analyse op: Sterk • • • •
Zwak Gezonde leer- en werkomgeving Stabiele organisatie Goede marktpositie Goede (leerlingen) zorgstructuur
Kansen • • • •
• • • • •
Kwaliteitszorg en toezicht op kwaliteit Ouder- en leerling-betrokkenheid bij onderwijsleerproces Onderscheidend onderwijs Gebruik personele talenten Grip op financiële ontwikkelingen
Bedreigingen Meer resultaat gericht op alle niveaus Optimale ouder- en leerlingbetrokkenheid Ontwikkelen Brede School concept Versterking van samenhang en samenhorigheid op stichtingsniveau
21/32
• • • •
Minder leerlingen Bezuinigingen Juridisering van onderwijs- en leerlingproblemen Gebrek aan talentvolle schoolleiders
Hoofdstuk 5 Meerjarenplanning
Fase 0: nog niet van toepassing Fase 1: plan van aanpak in ontwikkeling Fase 2: implementatiefase Fase 3: uitvoeringsfase Fase 4: evaluatie/borging/nieuwe actie
1. In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Domein: onderwijs en identiteit
2012
•
per school jaarlijks de staat van het handelingsgerichte 3 3 werken en hun vorderingen voor de vakken rekenen, taal en lezen aan te geven. • per school de onderwijsopbrengsten van de vakken taal, rekenen en (begrijpend) lezen jaarlijks in beeld te 3 3 brengen en af te zetten tegen de resultaten van de 3 jaar ervoor. Het gaat om de citoresultaten van technisch lezen groep 3, begrijpend lezen groep 4 en 6, rekenen en wiskunde groep 4 en 6, de entreetoets groep 7 en de eindcito groep 8. Dit komt overeen met de inspectie toetsing. De toetsingsnorm zal liggen op of boven het cito landelijk gemiddelde, waarbij minimaal wordt voldaan aan de inspectie-eisen. Domein: personeel en organisatie 2012 •
• •
2 jaarlijks een overzicht te verstrekken met de scholingsactiviteiten op team en individueel niveau per school op het gebied van handelingsgericht / opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht leiderschap ontwikkelen voor schoolleiders en het MT. Kennis leerlijnen rekenen, taal en lezen van de leerkrachten op niveau brengen en houden.
22/32
2013 2014
2015
4
4
4
4
4
4
2013 2014
2015
2
3 3 4
4
1
1 2 3 3 4
1
2
2 3 3 4
Domein: Maatschappelijk domein •
2012
2013 2014
2015
1 2 2 3 4
jaarlijks een overzicht van de activiteiten per school gericht op een actieve communicatie naar de betrokken ouders en leerlingen. Het gaat om de kwaliteit van de 10 minutengesprekken, informatieavonden, schoolgids en schoolplan en andere op handelingsgericht en opbrengstgerichte communicatie activiteiten.
4
2. In 2015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Domein: onderwijs en identiteit • •
Definiëring kwaliteitseisen excellente school en ontwikkelen toetsingskader. Structurele aandacht voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie.
Domein: personeel en organisatie • • •
•
•
1
De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). Ouders scoren op of boven de benchmark van de KMPO.
23/32
2013 2014
2015
2
3 3 4
4
3
3 4 4
4
2012
3 Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Sturen op masteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Teamleden maken gebruik van peer – review , waarbij professionals van verschillende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering daarvan. Medewerkers scoren op of boven de benchmark van de KMPO
Domein: Maatschappelijk domein •
2012
2013 2014
2015
3
3 4 4
1
2 2 3 3 4
1
2 2 3 3 4
2012
3 4
2013 2014
4
3
4
2015
1 2 3 3 4
3 4
3
4
3. In 2015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. Domein: Financiën en beheer • •
Herijken vermogenspositie. Efficiëntere inkoop van producten en diensten.
Domein: Gebouw en materieel • • •
Specifiek: verzorging gebouw en materieel na vertrek Jan van Arkel. Aandacht voor positie van de stichting bij ontwikkeling panden met andere geldstromen, dan die van de overheid (maatschappelijk vastgoed e.d.). Ontwikkelen Brede School Baarn – Noord.
2012 3 1
4 3
2012
2013 2014 4 4
4 4
2013 2014
2015 4 4 2015
1
2 3 4
4
3
4
4
4
2
2
3 3 3 4 4
4
4. In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt Domein: onderwijs en identiteit •
Herschrijven identiteitsdocument.
Domein: personeel en organisatie •
Uitwerken en ontwikkelen van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en van de uitvoerende rol van het dagelijks bestuur.
Domein: Financiën en beheer •
Ontwikkelen van scenario’s rond schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit.
24/32
2012 3
4
2012 3
4
2012 1
2013 2014 4
4
2013 2014 4
4
2013 2014
2015 4 2015 4
2015
2 3 3 4 4
Domein: Communicatie en kwaliteit • • •
Uitbreiden en verbeteren van de digitale leeromgeving. 3 Invoeren van de oudercomponent in ParnasSys. Systeem van vroegsignalering op stichtingniveau ontwikkelen als onderdeel van de kwaliteitsbewaking.
Domein: Maatschappelijk domein • • • •
2012
Meer aandacht voor educatieve partners, waaronder ouders. Ouders scoren bij volgende KMPO hoger dan een 7,3. (score KMPO januari 2011) ontwikkelen van dagarrangementen. onderzoek naar andere schooltijden.
25/32
3
2012
2013 2014 4
2015
4 4 1 2 3
4
1 2 2 3 3
4
2013 2014
2015
1 2 3 3 3 4
4
3
4
1 2 3 3 1 2 3 3
4 4
Hoofdstuk 6
Jaarplan 2012
1. In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen.
Wanneer Januari – februari
Wat Instellen werkgroep HGW / OGW
Maart – mei
Format voor toetsingskader ontwikkelen en ontwikkelen passende kengetallen voor onderlinge benchmark en landelijke benchmark (zie bijlage aanpak ambitie HGW / OGW) Mei - juli Opstellen resultaten opbrengsten Maart - mei Format ontwikkelen voor inventarisatie scholingsactiviteiten en opstellen nieuw scholingsplan september - december Voorbereiding scholing opbrengstgericht leiderschap. September – maart (2013) Verhogen kennis leerlijnen bij leerkrachten
Wie Directeur - bestuurder Werkgroep HGW / OGW
Werkgroep HGW / OGW Werkgroep personeel
Werkgroep personeel Directeurenoverleg, vervolgens op schoolniveau
2. In 2015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team.
Wanneer Januari – februari
26/32
Wat Instellen werkgroep excellente school (ES)
Wie Directeur - bestuurder
Maart – december
September – december
Maart – december
September - december
September – december
Definiëring kwaliteitseisen excellente school en ontwikkelen toetsingskader. Structurele aandacht in de school creëren voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Creëren plan van aanpak voor gerichte professionalisering van teamleden van excellente scholen. Ontwikkelen van visitatiesysteem gebaseerd op peer – review vooral gericht op leerkrachten en schoolteams
Werkgroep ES
Werkgroep ES
Werkgroep personeel
Werkgroep personeel
Werkgroep personeel
3. In 2015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen.
Wanneer Januari – februari Maart - juni
Maart – november September – november
Maart – juni Maart – november
27/32
Wat Instellen werkgroep financiën en beheer Onderzoek naar vermogenspositie en verdelingsmodel naar de scholen. Plan van aanpak efficiëntere inkoop en uitvoer plan Onderzoek naar voortgang onderhoud na vertrek onderhoudsman (voorjaar 2013) Onderzoek naar derde geldstromen Verdere ontwikkeling Brede School Baarn
Wie Directeur - bestuurder Werkgroep financiën en beheer
Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer
4. In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt
Wanneer Januari – februari Januari – februari Januari – juni September – december
Maart – november
28/32
Wat Instellen werkgroep partnerschap Herschrijven identiteitsdocument Uitwerken toezichthoudende rol algemeen bestuur Het ontwikkelen van scenario’s rond schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit Verbetering digitale leeromgeving
Wie Directeur - bestuurder Directeur – bestuurder Bestuur Werkgroep partnerschap
Werkgroep ICT
Hoofdstuk 7 Integrale meerjarenbegroting 7.1
Personeelsformatieplan Ontwikkeling leerlingenaantal en formatie 1 oktober
2011
2012
2013
2014
2015
Leerlingen (prognose)
2337
2300
2300
2300
2280
Formatie: Voor 2011 bedraagt het totaal van de personele baten € 8.730.380 en het totaal van de personele lasten € 8.889.843. Het tekort is geraamd op € 159.464 Door een dalend aantal leerlingen en enkele gemeentelijke en overheidsbezuinigingen zijn per augustus 2011 enkele maatregelen genomen. Zie hiervoor het bestuursformatieplan 2011 – 2012 opgesteld in het voorjaar in samenwerking met Dyade.
7.2
Financiën Exploitatie overzicht baten en lasten personele baten personele lasten
2011 € 8.730.380 € 8.889.843
subtotaal
-€ 159.463
materiele baten materiele lasten
€ 1.478.988 € 1.791.524
subtotaal
-€ 312.536
overigen
totaal
29/32
€ 25.000 -€ 446.999
2012
2013
2014
2015
Investeringen Een investering voldoet aan de volgende twee criteria: • •
De aanschaf heeft een waarde vanaf € 500,— De aanschaf heeft een gebruiksduur van langer dan 3 jaar.
Investeringstermijnen: Leermethoden Kantoormeubilair en inventaris Stoelen Klein apparatuur rest Schoolmeubilair en inventaris Huishoudelijke apparatuur en machines Onderwijskundige apparatuur en machines ICT
8 jaar = 12,5% afschrijving per jaar 10 jaar = 10% afschrijving per jaar 5 jaar = 20% afschrijving per jaar 20 jaar = 5% afschrijving per jaar 15 jaar = 6,67 % afschrijving per Leerlingensets jaar rest 20 jaar = 5% afschrijving per jaar Schoonmaakapp/keukeninr. 5 jaar = 20% afschrijving per jaar gereedschap/tuingereedschap 8 jaar = 12,5% afschrijving per jaar 5 jaar = 20% afschrijving per jaar
Servers Netwerk Computers Printers Telefooncentrale Software patch- en serverkasten Scanners Monsterboard
Leermiddelen
Investeringen ICT inventaris en app leermiddelen
2011 € 139.124 € 86.527 € 102.845
totaal
€ 328.496
30/32
2012
4 jaar = 25% afschrijving per jaar 10 jaar = 10% afschrijving per jaar 3 jaar = 33,33% per jaar 4 jaar = 25% afschrijving per jaar 10 jaar = 10% afschrijving per jaar 4 jaar = 25% afschrijving per jaar 10 jaar = 10% afschrijving per jaar 4 jaar = 25% afschrijving per jaar 4 jaar = 25% afschrijving per jaar 8 jaar = 12,5% afschrijving per jaar
2013
2014
2015
Overigen huisvestingslasten leermiddelen inventaris en app overige kosten totaal
31/32
2011 € 561.000 € 304.292 € 115.400 € 82.736 € 1.063.428
2012
2013
2014
2015
Hoofdstuk 8
Vaststelling
Het stichtingsbeleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d.
………………………. Voorzitter algemeen bestuur
Het stichtingsbeleidsplan is vastgesteld in de vergadering van de GMR d.d.
………………………. Voorzitter van de GMR.
32/32
