Strana 1
STANOVY
Strana 2
článek 4 Trvání společnosti
akciové společnosti obchodní firma
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
"STK Jihlava a.s."
článek 5
se sídlem Jihlava, Znojemská 82,586 01 Jihlava se zapracováním změn
schválených řádnou valnou hromadou dne 30. 6. 2014
I. Základní ustanovení článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost obchodní firma "STK Jihlava a.s." se sídlem 586 01 Jihlava, Znojemská 82, (dále jen společnost) byla založena jednorázově zakladateli, na základě zakladatelské smlouvy dne 11. 7. 1955 (obsahující rozhodnutí zakladatelů) a byla dne 20. září 1995 zapsána do OR KS Brno, v oddílu B, vložka 1700. IČ: 634 76 851. článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti
Předmět podnikání společnosti je : 1) provádění měření emisí, 2) provádění technických prohlídek pro silniční motorová a přípojná vozidla podle § 11 odst.1 písm a)a c) následující vyhlášky č. 103/1995 Sb,v platném znění. 3) provozování stanice AMS (CZ K0 26) na základě autorizace udělené ve smyslu § 16,§18 a § 25 zákona č. 550/1990 o metrologii v platném znění. 4) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. článek 6 Základní kapitál Základní kapitál společnosti činí ke dni založení společnosti 1.000.000,-Kč.
2.
O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. 3.
Obchodní firma společnosti zní: "STK Jihlava a.s." (dále jen společnost). Sídlo je : 586 01 Jihlava, Znojemská 82, článek 3 Internetová stránka
Představenstvo může zvýšit základní kapitál společnosti, jen pokud je akcionáři splacen souhrn jmenovitých hodnot akcií. 4. Podle § 523 odstavce 2 ZOK může společnost snížit základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním po předcházejícím schválení valnou hromadou.
Na adrese: www.STKJihlava.cz jsou místěny webové stránky společnosti obchodní firma STK Jihlava a.s.,,kde jsou uveřejňovány kromě článek jiného Pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Základní kapitál je rozdělen na 100 ks listinných akcií znějících na jméno s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,-- (deset
2.
Strana 3 tisíc korun každé z nich., serie 000001 až 000100.)Každých 1 000,00 (slovy tisíc korun českých ) představuje jeden hlas. Celkem má společnost obchodní firma STK Jihlava a.s. 1 000 hlasů.
firma, sídlo a IČ akcionáře a číslo účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
článek 8 Akcie jsou vydané jako cenný papír na jméno.Společnost vydá akcie akcionáři,který společnosti nade vší možnou pochybnost prokáže původ a nabytí akcií. Takového akcionáře společnost zapíše do knihy akcionářů a umožní mu výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě. Akcionář je povinen sdělit do knihy akcionářů ,adresu, číslo účtu a veškeré změny, které se týkají jeho osobních údajů.
Veškeré změny jsou akcionáři povinni oznámit představenstvu, které je zapíše do změn zapisovaných údajů.
článek 9 Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, jednoznačnou identifikaci akcionáře, číselné označení a podpis člena představenstva. Podpis nemůže být nahrazen otiskem, ani když jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání. Společnost obchodní firma STK Jihlava a.s. má akcie na jméno převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Souhlas musí být poskytnut předem a převod akcií musí být předem schválen valnou hromadou.
Společnost je oprávněna používat údaje v seznamu akcionářů pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Jinak jen se souhlasem zapsaného akcionáře. Přestane-li akcionář být akcionářem, ze seznamu jej vymaže. článek 11 Akcionář Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po té, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Akcionář, který způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady, protože mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
Článek 10 Seznam akcionářů
Článek 12
Převod akcií Seznam akcionářů se řídí paragrafem 264 zákona č. 90/2012 Sb. Akcie na jméno se Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž zapisuje do seznamu akcionářů, který vede se uvede jednoznačná identifikace nového společnost. nabyvatele. Do seznamu akcionářů se zapisují :
Podle § 271 odst 1),2) a 3 zákona č.90/2012 Sb. je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem valné hromady na doporučení představenstva.
1)u akcionáře, který je fyzická osoba: označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota,číselné označení akcie, jméno,příjmení Představenstvo je povinno odmítnout vydání bydliště a číslo bankovního účtu akcionáře, souhlasu, pokud je budoucí nabyvatel vedeného u osoby oprávněné poskytovat podnikatelem ve stejném nebo podobném bankovní služby. předmětu podnikání jako obchodní firma. 2)u akcionáře, který je právnická osoba se Jestliže odmítne představenstvo společnosti zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá udělit souhlas k převodu akcie na jméno ačkoliv hodnota, číselné označení akcie, obchodní
2.
Strana 4 nebylo podle stanov povinno souhlas odmítnout, Podíl na zisku vyplatí společnost v penězích na společnost bez zbytečného odkladu odkoupí své náklady, pouze bezhotovostním převodem tuto akcii za přiměřenou cenu. na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Lhůta pro uplatnění práva společnosti na Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo schválení valnou hromadou. akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o výplatě zisku rozhodla. článek 13 článek 16 Rozhodný den Hlasovací právo Akcionářská práva na valné hromadě může Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné vykonávat pouze osoba, která prokáže svoji hromady a hlasovat na ní. totožnost a je zapsána v seznamu akcionářů. Právo na vysvětlení článek 14
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení Výměna akcií záležitostí, týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu záležitostí zařazených na valnou hromadu. nebo formy akcií, nebo o štěpení akcií,nebo spojení akcií, může společnost vydat nové Každý akcionář může požádat o vysvětlení ke akcie a stanovit lhůtu k jejich předložení až po každému bodu pořadu jednání valné hromady té, co bude změna zapsána v obchodním pouze dvakrát a pro přednesení své žádosti je rejstříku. mu určen časový limit 180 sekund. Na žádost akcionáře, který vlastní alespoň 10%základního kapitálu je představenstvo oprávněno doplnit na listinných akciích ochranné prvky, nebo vytisknout nové akcie se stejnými údaji, které budou mít požadovaný stupeň ochranných prvků.
Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně. Stanovy určují pro rozsah žádosti o vysvětlení maximálně 30 řádků. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky a před konáním valné hromady. Vysvětlení poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě, není-li to možné do 15 dnů ode dne konání valné hromady.
Náklady na vydání akcií nese společnost. Akcie budou vyměněny akcionářům proti vydání původních akcií bez zbytečného odkladu a původní akcie budou protokolárně zničeny. článek 15 Vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den před konáním valné hromady.
Práva a povinnosti akcionáře Podíl na zisku Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje k základnímu kapitálu.
poměrem
Odmítnutí vysvětlení
Představenstvo nebo osoba, která svolává akcií valnou hromadu může vysvětlení zcela nebo
2.
Strana 5 částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo způsobit újmu společnosti, nebo jí ovládaným osobám, pokud jde o vnitřní nebo utajovanou informaci, nebo pokud je informace veřejně přístupná.
ve vlastnictví akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu,s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech.
Společnost se v této situaci řídí § 375,§ 376,§ O tom, zda bude poskytnuto vysvětlení či nikoliv 377, § 378 písmeno a) bod 1,§ 380,§381, § 382 rozhoduje představenstvo a sdělení o odmítnutí a 383. je součástí zápisu. Akcionář má právo požádat dozorčí radu aby na místě samém rozhodla, zda nastaly podmínky pro odmítnutí vysvětlení.
II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 1. Zápis společnosti do obchodního rejstříku
Akcionář rovněž může požádat o návrh na zahájení řízení do 1 měsíce u soudu.Po dobu řízení neběží promlčecí lhůty pro uplatnění práv, Akciová společnost obchodní firma STK Jihlava která jsou na vysvětlení závislá. a.s. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl B. Návrhy a protinávrhy vložka číslo 1700. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a proti 2. návrhy k záležitostem zařazeným na pořad Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných valné hromady. ustanovení, obecně závazných prvních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a Akcionář je povinen doručit protinávrh jejích stanov. v přiměřené lhůtě (nejméně 15 dní)před konáním valné hromady.)Může je doručit i elektronicky. Systém vnitřní struktury společnosti Na později uplatněné protinávrhy nebude brán 3. zřetel. To neplatí, jde-li o návrh osob do orgánů Společnost zvolila systém dualistický, ve kterém společnosti. zřídila představenstvo a dozorčí radu. Nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře. 4. Valná hromada Práva kvalifikovaných akcionářů Akcionáři vykonávají své právo podílet se na Akcionář, který vlastní ve společnosti obchodní řízení společnosti pouze na valné hromadě. firma STK Jihlava a.s. alespoň 5% akcií je Valná hromada je nejvyšším orgánem oprávněn požadovat zvláštní práva podle § 366, společnosti. Skládá se ze všech na ní 367, 368 , 369 a 370 zákona č. 90/201 Sb. přítomných akcionářů. Akcionářská žaloba
5.
Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za Účast na valné hromadě společnost domáhat náhrady újmy proti členům představenstva nebo dozorčí rady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné Nucený přechod cenných papírů moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě Akcionář je oprávněn požadovat, aby musí být písemná, podpisy úředně ověřené a představenstvo svolalo valnou hromadu a musí z ní vyplývat, na kterou konkrétní valnou předložilo jí návrh na přechod ostatních hromadu byla udělena. Musí z ní vyplývat účastnických papírů na toho akcionáře,který má rovněž rozsah zástupcova oprávnění.
2.
Strana 6
Valnou hromadu svolává představenstvo jednou za účetní období, kterým je kalendářní rok. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy zúčastňují valné hromady a členovi představenstva a dozorčí rady musí být vždy uděleno slovo, pokud o to požádá
586 01 Jihlava nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Dále je svolána zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti STK Jihlava:www:stkjihlava.cz. 7.
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: Svolání mimořádné valné hromady 1)Firmu a sídlo společnosti Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a)zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu základního kapitálu b)jestliže je platebně neschopná déle než tři měsíce c)požádá-li o její svolání dozorčí rada d)požádají-li o její svolání akcionáři jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě.
2)Místo, datum a hodinu konání valné hromady 3)Oznámení zda se svolává řádná, náhradní nebo mimořádná valná hromada 4)Pořad valné hromady 5)Uvedení osob navrhovaných jako člen orgánů společnosti 6)Rozhodný den k účasti na VH
Působnost valné hromady Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, pokud těmito stanovami není stanoveno jinak c) rozhodnutí o vydání dluhopisů d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady f) schválení Výroční zprávy společnosti g) rozhodnutí o změně práv náležejícím jednotlivým akciím h) rozhodnutí o změně akcií i) řešení sporů mezi orgány společnosti j) rozhodnutí o zrušení společnosti k)rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora h)veškeré další věci, které si valná hromada v těchto stanovách vyhradí k rozhodování. Svolání valné hromady Valná hromada je svolána vyvěšením oznámení o konání valné hromady na veřejně přístupné Úřední desce v sídle společnosti STK Jihlava a.s., Znojemská 82,
7)Návrh na usnesení valné hromady 8)Lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu jednání valné hromady. Společnost na svých internetových stránkách uveřejní pozvánku nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Návrhy akcionářů pro valnou hromadu musí být doručeny 15 dnů před konáním valné hromady a je možné využít internetových stránek společnosti. Ostatní akcionáři budou seznámeni s těmito návrhy nejdéle 5 dnů před rozhodným dnem a internetových stránkách společnosti.Na později zaslané návrhy nebude brán zřetel. Není-li předkládán v pozvánce návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Ve svém sídle umožní společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce zdarma nahlédl do návrhu změny stanov. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady mohou být odsunuty na příští jednání,
2.
Strana 7
nebo nebudou projednávány. To neplatí pokud Rozhodování valné hromady je valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, s následujícími Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad výjimkami: jednání nelze projednat. 1)změna stanov 2)pověření představenstva ke zvýšení 9 základního kapitálu Schopnost usnášení valné hromady 3)vydání dluhopisů 4)zrušení společnosti s likvidací Valná hromada je schopná se usnášet, pokud 5)rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. jsou přítomní akcionáři vlastní alespoň 51 % základního kapitálu. U těchto výjimek požadují stanovy souhlas dvou třetin přítomných akcionářů. Není – li valná hromada po uplynutí 30 minut od K těmto rozhodnutím, jakož i k rozhodnutím, stanoveného začátku způsobilá usnášení, svolá jejichž účinky nastávají až zápisem do OR se představenstvo náhradní valnou hromadu. osvědčuje veřejnou listinou – notářským zápisem. U přítomných akcionářů společnost zapíše do listiny přítomných jméno a bydliště, nebo sídlo Souhlas dvoutřetinové většiny přítomných akcionáře, podobně údaje týkající se akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí podle § 416 zmocněnce(podle stanov společnosti),čísla odst.1),§ 417 odst.2) k rozhodnutí podle §417 akcií,jmenovitou hodnotu s počet hlasů kterými odst2)odst.3)odst.4) a § 421 odst.m) vyžadují tři akcionář disponuje při hlasování. čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů. Představenstvo nebo dozorčí rada má právo Rozhodování per rollam není přípustné. odmítnout zápis určité osoby do listiny přítomných. Tato skutečnost a důvod odmítnutí se uvede v listině přítomných. Usnášení valné hromady Správnost listiny potvrzuje svým podpisem, ten 1)valná hromada rozhoduje usnesením. kdo svolal valnou hromadu, nebo jím pověřená osoba. o změně stanov, 10 Náhradní valná hromada
o změně výše základního kapitálu
o pověření představenstva ke zvýšení Není-li valná hromada schopna se usnášet, základního kapitálu. svolá představenstvo do 15 dnů náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání a o schválení řádné, mimořádné nebo to prostřednictvím internetových stránek. konsolidované účetní závěrky Náhradní valná hromada se koná nejpozději do 6 týdnů od termínu řádné valné hromady.
o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
o zrušení společnosti s likvidací, volbě Náhradní valná hromada musí mít nezměněný likvidátora a schválení rozdělení likvidačního pořad jednání a je způsobilá usnášení bez zůstatku ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. o převzetí účinků jednání učiněných před jejím vznikem Na tuto skutečnost je nutno upozornit v pozvánce na náhradní valnou hromadu o schválení smlouvy o tichém společenství Stanovy společnosti určují, že termín náhradní o schválení převodu nebo zastavení závodu valné hromady je možné zveřejnit již v pozvánce která by znamenala podstatnou změnu na řádnou valnou hromadu. v předmětu podnikání.
2.
Strana 8
Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování Zveřejnění zápisu z valné hromady o věcech, které jí neumožňují stanovy nebo zákon. Společnost zveřejní do 15 dnů ode dne konání valné hromady zápis z jednání valné hromady Průběh jednání valné hromady na internetových stránkách společnosti. Průběh jednání valné hromady se řídí zákonem Zároveň postoupí zápis do Sbírky listin OR. č. 90/2012 Sb. a těmito stanovami. Akcionář může požádat představenstvo o Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, vydání kopie zápisu nebo jeho části. sčitatele hlasů a ověřovatele zápisu. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady Zápisy, pozvánky na valnou hromady a listiny svolavatel svolavatel - totéž v případě, že by přítomných uchovává společnost po celou dobu předsedající nebyl zvolen. své existence jako archiválie trvalé hodnoty. Akcionář nevykonává své akcionářské právo a nehlasuje na valné hromadě, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení Vyhotoví zapisovatel do 15 dnů ode dne jejího povinností při výkonu funkce. ukončení a podepisují jej zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel Toto omezení se týká i akcionářů, kteří zápisu. s odvolávaným akcionářem jednají ve shodě. Zápis z jednání valné hromady
Zápis obsahuje: Neplatnost valné hromady 1)firmu a sídlo společnosti Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti valné hromady podle ustanovení 3)jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a Občanského zákoníku. Důvodem neplatnosti sčitatelů může být i rozpor usnesení s dobrými mravy. 2)místo a dobu konání valné hromady
4)popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání 5)usnesení valné hromady k projednávaným bodům ( včetně výsledků hlasování)
Představenstvo
6)obsah protestu akcionáře, člena 1)Statutárním orgánem společnosti obchodní představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se firma STK Jihlava a.s. je tříčlenné usnesení valné hromady, jestliže o to dotyčný představenstvo. požádá 2)Představenstvu přísluší obchodní vedení Přílohou zápisu jsou všechny předložené společnosti návrhy, prohlášení a listina přítomných. 3)Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu Neplatnost usnesení pokyny týkající se obchodního vedení společnosti Jestliže nebyl k usnesení valné hromady podán písemný protest na valné hromadě nemůže se 4)Představenstvo zajišťuje řádné vedení akcionář dovolávat neplatnosti usnesení účetnictví, předkládá valné hromadě ke dodatečně. schválení řádnou, mimořádnou nebo Protest musí být podán na valné hromadě konsolidovanou, případně mezitímní účetní písemně, tamtéž zapsán a přiložen k zápisu závěrku a v souladu se stanovami také návrh na z valné hromady. rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2.
Strana 9 Zveřejnění účetní závěrky
korporace jako společník s neomezeným ručením, nebo ovládající osoba jiné osoby se Stanovy společnosti ukládají představenstvu stejným nebo obdobným předmětem činnosti. zveřejnit Rozvahu a Výkaz zisků a ztráty před konáním valné hromady na úřední desce Pokud orgán oprávněný k volbě představenstva společnosti. byl na některou z okolností podle § 441 výslovně upozorněn, nebo pokud tato situace Zkrácenou účetní závěrku zveřejní na vznikla později a člen představenstva na ni internetových stránkách společně s pozvánkou výslovně upozornil, má se za to, že tento člen na řádnou valnou hromadu. představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě Představenstvo předloží akcionářům na valné vyslovil nesouhlas s jeho činností podle § 441 hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na společnosti a o stavu jejího majetku jako okolnosti podle § 441 upozorněn. součást Výroční zprávy. Výroční zprávu společnosti postoupí se zápisem z valné Ostatní ujednání hromady do Sbírky listin OR KS Brno. Členem představenstva může být jak akcionář, tak statutární zástupce akcionáře, tak osoba Počet, funkční období a volba představenstva stojící jinak zcela mimo společnost, nebo i zaměstnanec společnosti. 1)Společnost má tři členy představenstva.
Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 2)Funkční období členů představenstva je představenstvu. V takovém případě jeho funkce pětileté. Opakovaná volba je možná. končí dnem, kdy jeho odstoupení představenstvo projedná, nebo mělo projednat. 3) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada . Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně však jednou za dva měsíce. 4)Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu. Místo, datum a hodinu zasedání spolu s předběžným návrhem programu určí 5)Představenstvo rozhoduje většinou hlasů předseda, pokud již představenstvo na přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. předchozím zasedání o tom nerozhodlo. 6)O průběhu zasedání se pořizují zápisy Předseda je povinen svolat zasedání podepsané předsedou a zapisujícím, představenstva, požádá-li o to alespoň jeden s prezenční listinou. člen představenstva.. Představenstvo může na zasedání přizvat i členy jiných orgánů 7)Pokud člen představenstva hlasuje proti společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře i rozhodnutí, nebo se zdržel hlasování, zapíše se jiné osoby. tato situace do zápisu. 8)U neuvedených členů se má za to, že Zasedání představenstva řídí jeho předseda. hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V případě jeho nepřítomnosti pověřený člen. Zákaz konkurence 1)Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem podnikání, nesmí se zúčastnit na podnikání jiné obchodní
Náklady spojené nese společnost.
s činností představenstva
Členům představenstva náleží za jejich práci odměna.O odměňování členů představenstva rozhoduje valná hromada, která schválí uzavření mandátní smlouvy s jednotlivými členy.
2.
Strana 10
Zánik členství
4)kontrolovat zda jsou účetní doklady zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností,
V případě smrti člena představenstva nebo , odstoupení z funkce, nebo jiného ukončení jeho 5) zda se podnikatelská činnost společnosti funkce, představenstvo jmenuje(pokud jeho vede v souladu s jinými právními předpisy a počet neklesl pod polovinu)náhradního člena do stanovami. příští valné hromady. Dozorčí rada je oprávněna vykonávat tuto funkci Pokud zanikne právnická osoba, která je členem pouze jako orgán a není oprávněn její jednotlivý představenstva s právním nástupcem, stává se člen bez souhlasu dozorčí rady požadovat členem představenstva její právní nástupce. dokumenty společnosti . V ostatním se řídí činnost představenstva § Členovi dozorčí rady náleží za jeho práci 442.§ 444 a § 445 zákona č. 49/2012Sb. odměna. O odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada, která schválí Dozorčí rada uzavření mandátní smlouvy s jednotlivými členy. Společnost obchodní firma STK Jihlava a.s. má tříčlennou dozorčí radu.
Zákaz konkurence Člen dozorčí rady nesmí:
Dozorčí radu volí valná hromada. Funkční 1)podnikat v předmětu činnosti společnosti a to období je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 2)ani ve prospěch cizích osob, ani Členové dozorčí rady volí ze svého středu 3)zprostředkovávat obchody společnosti pro předsedu. jiného. Ostatní ujednání
Platí pro zákaz konkurence § 451 odst 1)2) a 3) . Stanovy společnosti výslovně zakazují u člena Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem dozorčí rady využití § 452 zákona č. 90/2012 představenstva, prokuristou, nebo osobou Sb. oprávněnou jednat jménem obchodní společnosti. V případě smrti, odvolání nebo abdikace člena dozorčí rady umožňují stanovy dozorčí radě Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát za rok. doplnit jmenováním zaniklou funkci a předložit ji Její zasedání svolává předseda dozorčí rady, dodatečně ke schválení valné hromadě, pokud nebo si dozorčí rada odsouhlasí plán práce. počet členů dozorčí rady neklesne pod dva. Dozorčí rada je oprávněna a povinna: Přezkoumávat roční účetní závěrku, bilance a návrh na rozdělení zisku , včetně stanovení vyplacení dividend a tantiém. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti, vyjadřuje se k roční zprávě o hospodaření společnosti předkládané představenstvem. Dozorčí rada : 1)dohlíží na výkon působnosti představenstva. 2)řídí se zásadami schválenými hromadou a stanovami společnosti.
valnou
Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena na valné hromadě. Náklady na společnost.
činnost
dozorčí
rady
hradí
Svolání valné hromady dozorčí radou Pokud představenstvo nesvolá dozorčí radu do 30 dnů od doručení návrhu akcionářů na její svolání, svolá mimořádnou valnou hromadu dozorčí rada. Svolání valné hromady soudem
Pokud nesvolá dozorčí rada do 30 dnů od 3)je oprávněna nahlížet do všech dokladů a doručení žádosti akcionářů valnou hromadu, záznamů týkajících se činnosti společnosti, svolá mimořádnou valnou hromadu ma návrh uvedených akcionářů soud.
2.
Strana 11
Hospodaření společnosti
20 % podíl na základním kapitálu. Valná hromada může podíl rezervního fondu na základním kapitálu zvýšit.
Hospodářský rok Použití rezervního fondu Hospodářský rok vyjadřuje časový úsek, za který se zjišťují a účetně evidují hospodářské výsledky společnosti a stav jejího obchodního O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu jmění. Hospodářský rok společnosti obchodní firma musí být oznámeno dozorčí radě. STK Jihlava a.s. je totožný s kalendářním rokem. Krytí ztrát společnosti Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví společnosti se vede Případné ztráty vzniklé při hospodaření způsobem stanoveným příslušnými obecně společnosti budou kryty především z rezervního fondu. závaznými právními předpisy v platném znění. Roční účetní závěrka Sestavení roční účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a odměn a způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo.
Nepostačí-li prostředky rezervního fondu na pokrytí ztráty společnosti vniklé v uplynulém hospodářském roce, rozhoduje o způsobu jejího krytí na návrh představenstva valná hromada.
Dluhopisy Sestavenou roční účetní závěrku předloží představenstvo dozorčí radě, event. na žádost Na návrh představenstva může valná hromada rozhodnout o vydání dluhopisů nebo obligací dozorčí rady nezávislému auditorovi. právnickým a fyzickým osobám k získání Roční účetní závěrku přezkoumanou dozorčí peněžních prostředků nezvyšujících zádní jmění radou, nebo auditorem, předloží představenstvo společnosti. řádné valné hromadě. Dozorčí rada tamtéž předloží zprávu o výsledcích svého Valná hromada při tom na návrh představenstva rozhodne současně o formě a výši získávaných přezkoumání. prostředků. Roční účetní závěrka musí být sestavena podle zákona o účetnictví a věrně a správně Představenstvo je oprávněno bez souhlasu zobrazovat informace o majetkové a finanční valné hromady rozhodnout o vydání dluhopisů situaci a tvorbě zisku nebo ztráty v níž se nebo obligací do výše 10 % základního jmění společnosti. společnost nachází. Rozdělování zisku O rozdělení zisku společnosti rozhodne řádná valná hromada na návrh představenstva. Zisk dosažený v hospodářském roce se rozděluje v tomto pořadí:1)ke stanoveným odvodům a daním, 2)k povinnému přídělu do rezervního fondu,3)k tvorbě rezerv pro rozvoj společnosti,4)k rozdělení akcionářům ve formě dividend event. k dalším účelům schváleným valnou hromadou. Rezervní fond Slouží ke krytí ztrát společnosti. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří a to ve výši nejméně20% z čistého zisku, ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se každoročně doplňuje dotací ve výši 5% z čistého zisku do doby, než dosáhne
Pravidla jednání orgánů společnosti Kdo se má stát členem orgánu předem obchodní firmu informuje, zda ohledně jeho majetku, nebo obchodní korporace ,v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu bylo vedeno insolvenční řízení, nebo zda je způsobilý funkce podle ustanovení Občanského zákoníku. Právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem je neplatné. Této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců, nejdéle do 10 let ode dne, kdy k takovému jednání došlo. Pokud kontrolní orgán nedá souhlas k jednání statutárnímu orgánu v případech, u kterých to zákon vyžaduje, nebo jestliže toto jednání
2.
Strana 12
zakáže, v případě, že se společnosti stala újma, zodpovídají ti členové kontrolního orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.
Jednání za společnost
Podepisování za společnost Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl v dobré víře při podnikatelském rozhodování předpokládat, že jedná Za společnost podepisuje předseda informovaně a v obhajitelném zájmu představenstva, popřípadě jiný člen společnosti. představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen( pověření Při posuzování, zda člen statutárního orgánu musí být úředně ověřeno). obchodní firmy STK Jihlava a.s. jednal s péčí Za společnost podepisuje tak, že řádného hospodáře, společnost vždy přihlédne k vypsanému nebo vytištěnému k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila obchodnímu jménu firmy a svému jiná, rozumná pečlivá osoba. vytištěnému nebo vypsanému jménu připojí svůj podpis. Pravidla o střetu zájmů K podepisování jinou osobou je třeba vždy Dozví-li se člen statutárního orgánu o tom, že při písemné pověření nebo plná moc udělená výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmů, předsedou představenstva. informuje o tom bez prodlení ostatní členy statutárního a kontrolního orgánu. Zastupování společnosti Pravidla o uzavírání smluv Pokud hodlá člen statutárního nebo kontrolního orgánu uzavřít smlouvu se společností, informuje o tom bezodkladně statutární a kontrolní orgán, včetně podmínek za kterých bude smlouva uzavřena.To platí i pro osoby blízké nebo osoby jím ovládané.
Společnost zastupuje navenek, tedy vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány 1)v celém rozsahu představenstvo, 2)samostatně předseda představenstva 3)jiný člen představenstva na základě písemného pověření předsedou představenstva 4)jiná osoba, která k tomu byla předsedou představenstva písemně pověřena.
Kontrolní orgán předá valné hromadě informaci o všech takto uzavřených smlouvách. Bez Právní poměry a řešení sporů schválení valnou hromadou je taková smlouva neplatná. Totéž platí o zajištění dluhů. Výjimkou Veškeré právní vztahy vyplývající ze stanov se jsou obchodní smlouvy běžné v obchodním řídí těmito stanovami a odpovídajícími právními styku, podle § 57 zákona 90/2012 Sb. předpisy, zejména zákonem 90/2012 Sb., Občanským zákoníkem a ostatními právními Smlouva o výkonu funkce předpisy. Spory mezi akcionáři budou řešeny přednostně smírnou cestou,j inak místně Sjednává se písemně a schvaluje ji nejvyšší příslušným obchodním soudem. orgán společnosti. Není-li výslovně sjednáno ve smlouvě odměňování, má se za to, že výkon funkce je bezplatný. Oznamování za společnost Smlouva o výkonu funkce obsahuje:1)vymezení všech složek odměn.včetně věcného plnění, Skutečnosti stanovené obecně závaznými úhrad do systému penzijního připojištění, určení právními předpisy, těmito stanovami a výše finanční odměny a způsob jejího výpočtu, rozhodnutím valné hromady společnost určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn . zveřejňuje v Obchodním rejstříku, ukládá do Plnění se neposkytne, pokud člen orgánu Sbírky listin, případně zveřejňuje v Obchodním přispěl k nepříznivému hospodářskému věstníku. Ostatní oznámení pro akcionáře může výsledku společnosti. zveřejnit na internetových stránkách společnosti a na úřední desce společnosti. O rozsahu a Ovládající osoba způsobu zveřejńování rozhoduje v souladu s právními předpisy představenstvo.Pozvánka Většinovým společníkem společnosti obchodní na valnou hromadu bude doručena doporučeně firma STK Jihlava a.s.je společnost obchodní na adresu akcionáře podle Seznamu akcionářů. firma Sefira spol. s r.o.,která je ovládající osobou .
2.
Strana 13
Změny stanov O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto usnesení je třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomného majetku a pořizuje se o něm notářský zápis. Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Výkladová ustanovení V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným, nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušná právní norma, jež svou povahou a účelem je nejbližší zamýšlenému ú)čelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.
Zrušení společnosti O zrušení společnosti rozhodne valná hromada. Vyžaduje se dvoutřetinový souhlas přítomných akcionářů a o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. Způsoby likvidace Valná hromada rozhoduje o způsobech likvidace, jmenování likvidátora, odvolání likvidátora, vypořádání likvidačního zůstatku.Tento bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejích akcií. O zrušení společnosti může rozhodnout i soud. Zánik společnosti Společnost zaniká rejstříku.
výmazem
z obchodního
2.
Strana 14
