RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SAHAM TAHUNAN
SHAREHOLDERS
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Ringkasan
Risalah
RUPS
PT
DHARMA
SATYA
Minutes of GMS of PT DHARMA SATYA
NUSANTARA Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur,
NUSANTARA Tbk. , which domiciled in East
yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015,
Jakarta, which held on Wednesday, March 18,
hari Rabu, lokasi di JS Luwansa
2015 at JS Luwansa Hotel and Convention
Hotel and Convetion Center, Jalan H.R. Rasuna Said
Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling C-22,
Kaveling C-22, Jakarta 12940, sebagaimana Risalah
Jakarta 12940, as this Minutes of GMS is
Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara RUPS
contained in the Deed of Minutes of Annual
Tahunan PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
GMS of PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk,
tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 58, yang dibuat
dated on March 18, 2015 No. 58, which
oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Notaris
created by Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH,
di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :
MKn., Notary in Jakarta which shall contain the following elements:
a. tanggal RUPS : 18 Maret 2015
a.
Date of GMS: March 18, 2015
tempat pelaksanaan RUPS: JS Luwansa Hotel and
Place of GMS: JS Luwansa Hotel and
Convention Center, Jalan H.R.Rasuna Said Kaveling
Convention Center,
C-22, Jakarta 12940.
Kavling C-22, Jakarta 12940
- waktu pelaksanaan RUPS : jam 10.23 WIB s/d 11.19 WIB
-
Jl. H.R. Rasuna Said
Time of GMS: 10.23 am until 11.19 am GMS Agenda:
- mata acara RUPS: 1.
Persetujuan
atas
Laporan
Tahunan
dan
1. Approval
of
Annual
Report
and
Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan
Ratification of the Financial Statement of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
the Company for the financial year ended
Desember 2014 serta memberikan pelunasan
December 31, 2014 and to provide
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
acquittal and full discharges of liability
(acquit et de charge)
(acquit et de charge).
2. The approval of Net Profit utilization for 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
the financial year ended December, 31 2014.
2014. 3.
Persetujuan
atas
Pemberhentian
dan
3. Approval upon the Dismissal and
Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan
Appointment of the members of Board
Komisaris Perseroan.
of Directors and Board of Commissioners
4. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
Tantiem
tahun
2014
of the Company. 4. Approval upon the authorization and
dan
power granting to the Board of
penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan
Commissioners of the Company to
lainnya tahun 2015 bagi anggota Direksi dan
determine the amount of Tantiem of
Dewan Komisaris Perseroan.
year 2014 along with the adjustment of salary, honorarium and any other allowances for year 2015 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan
5. Approval
upon
the
authorization
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
granting to the Board of Directors of the
Dewan Komisaris guna penunjukkan Kantor
Company
Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap
Commissioners’ Approval in relation to
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
the appointment of Public Accountant to
31 Desember 2015 serta untuk menetapkan
Audit the Company’s Financial Report
Honorarium Akuntan Publik tersebut.
which ends on 31 December 2015 as well
with
the
Board
of
as determine the Honorarium for such Public Accountant.
b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : b.
- The members of Board of Directors present
* Direktur Utama : Bapak Djojo Boentoro
at the Annual GMS were as follows:
* Wakil Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo
*President Director: Mr. Djojo Boentoro
*Wakil Direktur Utama: Bapak Joseph Tedjasukmana
* Vice President : Mr. Andrianto Utomo * Vice President : Mr. Joseph Tedjasukmana
* Direktur : Bapak Ricky Budiarto
* Director : Mr. Ricky Budiarto
* Direktur
* Director : Mr. Efendi Sulisetyo
* Direktur
: Bapak Efendi Sulisetyo : Bapak Timotheus Arifin Cahyono
* Direktur Independen : Bapak FX Budi Setio Wibowo
* Director : Mr. Timotheus Arifin Cahyono * Independent Director: Mr. FX Budi Setio Wibowo
Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS: -
The members of Board of Commissioners
* Komisaris Utama : Bapak Subianto
present at the Annual GMS were as follows:
* Komisaris : Bapak Aron Yongky
* President Commissioner: Mr. Subianto
* Komisaris : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
* Commissioner : Mr. Aron Yongky
* Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia
* Commissioner : Mr. Adi Resanata
Satyahadi
Somadi Halim
* Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito
* Independent Commissioner : Mr. Stephen Zacharia Satyahadi * Independent Commissioner : Mr. Edy Sugito
c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
c. Total of all shares with valid voting rights
hadir pada saat RUPS : 1.721.233.360 saham.
present in the GMS:
Presentase
shares. Percentage of total shares with
dari
jumlah
seluruh
saham
yang
mempunyai hak suara yang sah : 81,202 %
1.721.233.360
valid voting rights: 81.202 %
d. Diberikan kesempatan kepada pemegang saham
d. The opportunity to ask questions or to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
give opinions regarding the GMS Agenda
pendapat terkait mata acara rapat.
are given to all shareholders.
e. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan
e. None of shareholders asked questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
and/or give opinion regarding the GMS
semua mata acara rapat.
Agenda.
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS : - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
f.
The mechanism of GMS resolutionmaking: -
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat
The resolution of GMS shall be taken based on mutual consensus.
-
In the making of resolution of GMS, Shareholders with valid voting rights
dengan hak suara yang sah apakah ada yang
shall be asked a question whether
memberikan suara tidak setuju atau abstain?
any of shareholders give objection or abstain
Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada
If there is no objection or abstain, the
yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui
resolution shall be considered approved based
secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan
on mutual consensus which is done through
dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang
verbal statement or by raising hands, for those
tidak
who are not raise hands shall be considered as
mengangkat
tangan
dianggap
sebagai
memberikan suara setuju.
giving the approval.
Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan
If any of shareholders are giving negative
suara abstain maka pengambilan keputusan tidak
voting or abstain, the resolution shall not be
dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat,
taken based on mutual consesus, the
melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan
resolution shall be taken by casting vote.
pemungutan voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30
The rules of voting shall be in accordance with
Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-
the provision of article 30 of Financial Services
04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara)
Authority Regulation dated December 8, 2014
dalam
voting
no. 32/POJK-04/2014 regarding abstain vote
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
in resolution making by means of casting vote
suara
shall be considered to the majority votes of
pengambilan
mayoritas
keputusan
pemegang
secara
saham
yang
mengeluarkan suara.
shareholders.
g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan g. the result of decisions made by polling / voting; dengan pemungutan suara/voting; - Agenda 1 : setuju
: secara musyawarah untuk mufakat.
- Agenda 1: agree: in deliberation.
tidak setuju : tidak ada.
disagree: none.
abstain
abstentions: none.
: tidak ada.
- Agenda 2 : setuju
: 1.720.581.660 = 99,962 %.
tidak setuju : 651.700 = 0,038 %.
- Agenda 2: agree: 1720581660 = 99.962%. disagree: 651 700 = 0.038%.
abstain
: tidak ada.
- Agenda 3 : setuju
abstentions: none. - Agenda 3:
: 1.716.429.760 = 99,721 %.
agree: 1716429760 = 99.721%.
tidak setuju : 4.803.600 = 0,279 %.
disagree: 4.8036 million = 0.279%.
abstain
abstentions: none.
: tidak ada.
- Agenda 4 : setuju
- Agenda 4:
: 1.720.581.660 = 99,962 %.
agree: 1720581660 = 99.962%.
tidak setuju : 651.700 = 0,038 %.
disagree: 651 700 = 0.038%.
abstain
abstentions: none.
: tidak ada.
- Agenda 5 : setuju
- Agenda 5:
: 1.720.195.860 = 99,94 %
agree: 1720195860 = 99.94%
tidak setuju : 651.700 = 0,038 %
disagree: 651 700 = 0.038%
abstain
abstentions: 385 800 = 0.022%.
: 385.800 = 0,022 %.
h. Keputusan RUPS : Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat
h. AGM Resolutions: Agenda 1: approved by deliberation to reach a consensus
Agenda 2 : disetujui oleh 99,962 %.
Agenda 2: approved by 99.962%.
Agenda 3 : disetujui oleh 99,721 %.
Agenda 3: approved by 99.721%.
Agenda 4 : disetujui oleh 99,962 %.
Agenda 4: approved by 99.962%.
Agenda 5 : disetujui oleh 99,962 %.
Agenda 5: approved by 99.962%.
i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada
i. The payment to shareholders which are
pemegang saham yang berhak : 17 April 2015.
entitled to the cash dividends: April 17, 2015.
Jakarta, 18 Maret 2015
Jakarta, March 18, 2015
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi:
Board of Directors:
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
SAHAM LUAR BIASA
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT
Minutes of Extraordinary General Meeting of
DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk. berkedudukan di
Shareholders (EGM) of PT DHARMA SATYA
Jakarta Timur, yang diselenggarakan pada tanggal 18
NUSANTARA Tbk. , which domiciled in East Jakarta,
Maret 2015, hari Rabu, lokasi di JS Luwansa
which held on Wednesday, March 18, 2015 at JS
Hotel and Convetion Center, Jalan H.R. Rasuna Said
Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H.R.
Kaveling C-22, Jakarta 12940, sebagaimana Risalah
Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, as this
Rapatnya tertuang
di dalam Akta Berita Acara
Minutes of EGM is contained in the Deed of Minutes
RUPSLB PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
of EGM of PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk,
tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 58, yang dibuat
dated on March 18, 2015 No. 58, made by Kumala
oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Notaris
Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notary in Jakarta
di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :
which shall contain the following elements:
a. - tanggal RUPSLB : 18 Maret 2015
a. - Date of EGM: March 18, 2015
- tempat pelaksanaan RUPSLB: JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jalan H.R.Rasuna Said
Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said
Kaveling C-22, Jakarta 12940.
Kavling C-22, Jakarta 12940
- waktu pelaksanaan RUPSLB : jam 10.23 WIB s/d11.19 WIB
- Place of EGM: JS Luwansa Hotel and
-
- Time of EGM: 11.21 am until 11.51 am - EGM Agenda:
- mata acara RUPSLB: 1.
1. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan pada bulan Desember 2014.
1. Approval upon the amendment of the Company’s Articles of Association to be adjusted with Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) which promulgated on December 2014.
2. 2.
Persetujuan untuk Perseroan melakukan 3.
2. Approval upon the Company to conduct Capital
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan
Increase without Pre-Emptive Rights.
Efek Terlebih Dahulu. a. b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB : * Direktur Utama
: Djojo Boentoro
b.
The members of Board of Directors present at the EGM were as follows:
* Wakil Direktur Utama : Andrianto Oetomo
*President Director: Djojo Boentoro
* Direktur
: Ricky Budiarto
* Vice President : Andrianto Utomo
* Direktur
: Efendi Sulisetyo
* Director : Ricky Budiarto
* Direktur
: Timotheus Arifin Cahyono
* Director : Efendi Sulisetyo
*Direktur
: Agung Pramudji
* Director : Timotheus Arifin Cahyono
* Direktur Independen : Lucy Sycilia
* Director : Agung Pramudji * Indep
* Independent Director: Lucy Sycilia
Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat
The members of Board of Commissioners present at
RUPSLB:
the EGM were as follows:
* Komisaris Utama : Subianto
* President Commissioner: Subianto
* Komisaris
: Aron Yongky
* Commissioner : Aron Yongky
* Komisaris
: Adi Resanata Somadi Halim
* Commissioner : Adi Resanata Somadi Halim
* Komisaris Independen : Stephen Zacharia Satyahadi
Satyahadi
* Komisaris Independen : Edy Sugito
c.
d.
* Independent Commissioner : Stephen Zacharia
* Independent Commissioner : Edy Sugito
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
c. Total of all shares with valid voting rights
hadir pada saat RUPSLB : 1.721.234.260 saham.
present in the EGM: 1.721.234.260 shares.
Presentase dari jumlah seluruh saham yang
Percentage of total shares with valid voting
mempunyai hak suara yang sah : 81,202 %
rights: 81.202 %
Diberikan
kesempatan
kepada
pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara
d. The opportunity to ask questions or to give
rapat.
opinions regarding the EGM Agenda are given to all shareholders.
e.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan
e. Number of shareholders who asked questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
and/or give opinion regarding the EGM
terkait semua mata acara rapat dengan rincian:
Agenda:
- Untuk mata acara/agenda 1 : Tidak Ada
-
- Regarding the first agenda of EGM: None
- Untuk mata acara/agenda 2 : 1 (saru) orang.
-
- Regarding the second agenda of EGM: 1
-
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :
f.
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
(one) person.
The mechanism of EGM resolution-making: - The resolution of EGM shall be taken based
-
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan -
on mutual consensus. - In the making of resolution of EGM,
kepada para pemegang saham yang hadir dalam -
Shareholders with valid voting rights shall
Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang -
be asked a question whether any of
memberikan suara tidak setuju atau abstain?
shareholders give objection or abstain.
-
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak
-
If there is no objection or abstain, the
ada yang abstain, maka keputusan dianggap
resolution
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini
approved based on mutual consensus
dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat
which is done through verbal statement
tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap
or by raising hands, for those who are not
sebagai memberikan suara setuju.
raise hands shall be considered as giving
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat
diputuskan
mufakat,
secara
melainkan
musyawarah
dilakukan
shall
be
considered
as
the approval. -
If any of shareholders are giving negative
untuk
voting or abstain, the resolution shall not
pengambilan
be taken based on mutual consesus, the
keputusan dengan pemungutan voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No.
resolution shall be taken by casting vote.
32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan
The rules of voting shall be in accordance with the
suara) dalam pengambilan keputusan secara voting
provision of article 30 of Financial Services Authority
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
Regulation dated December 8, 2014 no. 32/POJK-
suara
04/2014 regarding abstain vote in resolution
mayoritas
pemegang
saham
yang
mengeluarkan suara.
making by means of casting vote shall be considered to the majority votes of shareholders.
g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting; - Agenda 1 : setuju
g. The result of decisions made by polling / voting; - Agenda 1:
: 1.716.430.660 = 99,721 %.
agree: 1.716.430.660 = 99,721 %.
tidak setuju : 4.417.800 = 0,257 %.
disagree: 4.417.800 = 0,257 %.
abstain
abstentions: 0,022 %.
: 385.800 = 0,022 %.
- Agenda 2 : setuju
- Agenda 2:
: secara musyawarah untuk mufakat. Agre
approved by deliberation to reach a consensus
tidak setuju : tidak ada.
disagree: none
abstain
abstentions: none.
: tidak ada.
h. Keputusan RUPSLB : Agenda 1 : disetujui oleh 99,743% Agenda 2 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat
h. EGM Resolutions: Agenda 1: approved by 99,743% Agenda 2: approved by deliberation to reach a consensus
Jakarta, 18 Maret 2015 PT Dharma Satya Nusantara Tbk Direksi:
Jakarta, March 18, 2015 PT Dharma Satya Nusantara Tbk Board of Directors:
