DRAFT MATERI IKLAN
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2015 Waktu : RUPST : 16.30 WIB RUPSLB : 17.30 WIB Tempat : Graha BIP Lt. 11 Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta. Mata Acara : RUPST: 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya. 4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015. 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV. 6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. RUPSLB: 1. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Persetujuan atas Penawaran Umum Terbatas V Dalam Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu saham Seri B atas nama yang melekat dengan Waran Seri IV. B.
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris Direksi Presiden Komisaris : Adrian Jusuf Chandra Presiden Direktur : Arianto Sjarief Komisaris : Heru Tjahjo Pramono Direktur : Kwan Lie Chin Vienna Komisaris Independen : Piter Korompis Direktur Independen : Liandy Ramali
C.
Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : berjumlah 2.457.209.703 atau 81,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : berjumlah 2.478.211.203 atau 81,73% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. E.
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut : RUPST Mata Acara I II III IV V VI RUPSLB Mata Acara I II
F.
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Pertanyaan/Tanggapan
2.457.209.703 saham 2.457.209.703 saham 2.457.209.703 saham 2.457.209.703 saham 2.457.209.703 saham 2.457.209.703 saham
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
Pertanyaan/Tanggapan
2.478.211.203 saham 2.478.211.203 saham
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada
Hasil Keputusan Rapat a. RUPST 1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan. 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk untuk tahun buku 2014 sebesar 100% sebagai laba ditahan Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya. 4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2015. 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV. 6. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sebelumnya menjabat. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Direksi Presiden Komisaris : Adrian Jusuf Chandra Presiden Direktur : Arianto Sjarief
(Jusuf Chandra) Komisaris : Heru Tjahjo Pramono Direktur : Kwan Lie Chin Vienna Komisaris Independen : Piter Korompis Direktur Independen : Liandy Ramali Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM. b. RUPSLB 1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris. 2.
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V Dalam Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu saham Seri B atas nama yang melekat dengan Waran Seri IV, sebagaimana rencana Perseroan tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S283/D.04/2015 tanggal 25 Juni 2015.
Jakarta, 29 Juni 2015 Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Jakarta, 10 Oktober 2014 No.
/BIP/OJK/10-2014
Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta u.p.
Ibu Nurhaida Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pengumuman/iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk yang telah dimuat dalam Harian Ekonomi Neraca edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2015. Mohon diterima dengan baik. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Arianto Sjarief Presiden Direktur
Tembusan : Yth. Direktorat PKP Sektor Jasa OJK
