PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada: Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017 Tempat : CGV*CINEMAS Bella Terra Lifestyle Center, Jl. Boulevard Raya Kaveling.1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240, Indonesia Waktu : Pukul 11.27 WIB sampai dengan 12.16 WIB Agenda : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017. 4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017. 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016. 6. Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Bratanata Perdana Rosihan Arsyad
Direksi
: Komisaris Utama : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit
Bernard Kent Sondakh Yeo, Deoksu Johan Yudha Santosa Ferdiana Yulia Sunardi
: : : :
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 397.438.406 saham atau 90,953% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan • Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat; • Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan; • Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut : Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara; Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara; Ketiga : mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara. D. Keputusan Rapat Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016. Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
100% memberikan suara setuju.
Tidak ada suara abstain.
Tidak Setuju Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Agenda Pertama
1.
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2017.
2.
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Setuju
Abstain
100% memberikan suara setuju.
Tidak ada suara abstain.
Tidak Setuju Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Kedua
Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp15,68 milliar (lima belas koma enam puluh delapan miliar Rupiah).
Agenda Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Setuju
Abstain
100% memberikan suara setuju.
Tidak ada suara abstain.
Tidak Setuju Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Ketiga
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kriteria sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda Keempat Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Setuju
Abstain
100% memberikan suara setuju.
Tidak ada suara abstain.
Tidak Setuju Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Keempat
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000,-nett (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2017 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2016.
Agenda Kelima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Setuju
Abstain
100% memberikan suara setuju.
Tidak ada suara abstain.
Tidak Setuju Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Kelima
Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Rapat.
Agenda Keenam Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Setuju
Abstain
100% memberikan suara setuju.
Tidak ada suara abstain.
Tidak Setuju Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Keenam
1. Menerima pengunduran diri Bapak Lim, Jong Kil dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini. dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit. 2. Menunjuk Bapak Kim, Kyoung Tae sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Lim, Jong Kil dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Independen
: : : : :
Bernard Kent Sondakh Kim, Kyoung Tae Johan Yudha Santosa Yeo, Deoksu Ferdiana Yulia Sunardi
Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bratanata Perdana Komisaris Independen : Rosihan Arsyad 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB.
Jakarta, 26 Mei 2017 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Direksi
INTERNATIONAL M 4 X 490 MMK
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada: Hari/Tanggal Tempat
: Selasa, 23 Mei 2017 : CGV*CINEMAS Bella Terra Lifestyle Center, Jl. Boulevard Raya Kaveling.1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240, Indonesia Waktu : Pukul 11.27 WIB sampai dengan 12.16 WIB Agenda : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017. 4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017. 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016. 6. Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Bratanata Perdana Rosihan Arsyad
: :
Komisaris Utama Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit
Direksi Bernard Kent Sondakh Yeo, Deoksu Johan Yudha Santosa Ferdiana Yulia Sunardi
: : : :
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 397.438.406 saham atau 90,953% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat; Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan; Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut : Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara; Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara; Ketiga : mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara. D. Keputusan Rapat Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016. Pemegang Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang Saham Yang mengajukan pertanyaan. Bertanya Hasil Setuju Abstain Tidak Setuju Pemungutan 100% memberikan Tidak ada suara Tidak ada suara Suara suara setuju, dengan abstain. tidak setuju. demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Agenda Pertama
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2017. 2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pemegang Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang Saham Yang mengajukan pertanyaan. Bertanya Hasil Setuju Abstain Tidak Setuju Pemungutan 100% suara setuju, Tidak ada suara Tidak ada suara Suara dengan demikian abstain. tidak setuju. disetujui secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Kedua
Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian dengan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp15,68 milliar (lima belas koma enam puluh delapan miliar Rupiah).
Agenda Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Pemegang Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang Saham Yang mengajukan pertanyaan. Bertanya Hasil Setuju Abstain Tidak Setuju Pemungutan 100% suara setuju, Tidak ada suara Tidak ada suara Suara dengan demikian abstain. tidak setuju. disetujui secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Keputusan Agenda Ketiga
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kriteria sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda Keempat Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017. Pemegang Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang Saham Yang mengajukan pertanyaan.
Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Keputusan Agenda Keempat
Setuju Abstain Tidak Setuju 100% suara setuju, Tidak ada suara Tidak ada suara dengan demikian abstain. tidak setuju. disetujui secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000,-nett (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2017 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2016.
Agenda Kelima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Laporan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Keputusan Agenda Kelima
Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Rapat.
Setuju Abstain Tidak Setuju 100% suara setuju, Tidak ada suara Tidak ada suara dengan demikian abstain. tidak setuju. disetujui secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
Agenda Keenam Persetujuan atas Perubahan susunan Pengurus Perseroan. Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Keputusan Agenda Keenam
1. Menerima pengunduran diri Bapak Lim, Jong Kil dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini dan
Setuju Abstain Tidak Setuju 100% suara setuju, Tidak ada suara Tidak ada suara dengan demikian abstain. tidak setuju. disetujui secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.
memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit. 2. Menunjuk Bapak Kim, Kyoung Tae sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Lim, Jong Kil dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2018, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama: Bernard Kent Sondakh Direktur: Kim, Kyoung Tae Direktur: Johan Yudha Santosa Direktur: Yeo, Deoksu Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bratanata Perdana Komisaris Independen : Rosihan Arsyad 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB. Jakarta, 26 Mei 2017 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Direksi
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”) domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on: Day/Date Venue
: Tuesday, 23 May 2017 : CGV*CINEMAS Bella Terra Lifestyle Center, Jl. Boulevard Raya Kaveling1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, 14240, Indonesia Time : 11.27 am until 12.16 pm (Western Indonesia Time) Agenda : 1. Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervision Duty from Board of Commissioners (“BOC”); And Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016. 2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016. 3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal year 2017. 4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and Board of Directors (“BOD”) for year 2017. 5. Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds and Pre-emptive Rights Issuance I - 2016 Proceeds. 6. To approve on changes in the Company’s Management. The summary of minutes of the Meeting are as follows: A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at the Meeting: Board of Commissioners Bratanata Perdana Rosihan Arsyad
Board of Directors
:
President Commissioner
:
Independent Commissioner Chairman of Committee
and Audit
Bernard Kent Sondakh Yeo, Deoksu Johan Yudha Santosa Ferdiana Y. Sunardi
:
President Director
: :
Director Director
:
Independent Director
B. The Shareholders’ Attendance Quorum The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorney that together represented 397.438.406 shares or 90,953% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were given a chance to ask or to express a response/opinion; The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the Meeting; The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows: 1. those who were not agree were requested to raise their voting cards; 2. those who were abstain were requested to raise their voting cards; 3. those who were agree were requested to not raise their voting cards. D. Resolutions of the Meeting First Agenda Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervision Duty from Board of Commissioners (“BOC”); And Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016. Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy. Raised Questions Voting Results Approve Abstain Not approve 100% were agree. There were no abstain There were vote. disagree vote.
no
Therefore the First Agenda was approved through an amicable deliberation. Resolutions of the 1. First Agenda
2.
To accept and approve the Annual Report of the Company for fiscal year ended on December 31, 2016 and ratify the Consolidated and Audited Financial Statements of the Company for fiscal year ended on December 31, 2016, which have been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Partners (Member of Crowe Horwath) with unqualified opinion as stated in its report dated March 24, 2017. To accept and approve the Report on the supervision duties of the Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2016 and to give full release and discharge (Volledig Acquit Et Decharge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and supervision during Fiscal Year of 2016 as long as those actions are reflected in the above Annual Report and the Financial Statements of the Company for fiscal year ended on December 31, 2016, except for fraudulent, embezzlement or other criminal acts.
Second Agenda Approval for Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2016. Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy. Raised Questions Voting Results Approve Abstain Not approve 100% were agree. There were no There were no disagree vote. abstain vote. Therefore the Second Agenda was approved through an amicable deliberation. Resolutions of the To approve that there is no distribution of profit for the year ended on December 31, 2016 since the Company still suffers consolidated Second Agenda comprehensive loss in the total amount of Rp15.68 billion (fifteen point sixty eight billion Rupiah). Third Agenda Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal year 2017. Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy. Raised Questions Voting Results Approve Abstain Not approve 100% were agree. There were no There were no disagree vote. abstain vote. Therefore the Third Agenda was approved through an amicable deliberation. Resolution of the To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Third Agenda Authority to audit the financial statements of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2017, and to approve the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of such Public Accounting Firm. Fourth Agenda Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and BOD for 2017. Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy. Raised Questions Voting Results Approve Abstain Not approve 100% were agree There were no There were no disagree vote. abstain vote. Therefore the Fourth Agenda was approved through an amicable deliberation. Resolution of the Granting authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors of the Company Fourth Agenda through the Board of Commissioners’ meeting and to approve the remuneration of the the Board of Commissioners for the fiscal year of 2017 amounting maximum of Rp 1,000,000,000.-(nett) and the facilities as same as provided in the fiscal year 2016. Fifth Agenda Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds and Pre-emptive Rights Issuance I - 2016 Proceeds. Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy. Raised Questions
Voting Results
Approve 100% were agree.
Abstain Not approve There were no There were no disagree vote. abstain vote. Therefore the Fifth Agenda was approved through an amicable deliberation.
Resolution of the To grant approval on the Report of the Utilization of the Company’s Public Offering proceeds as explained in this Meeting. Fifth Agenda Sixth Agenda Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal year 2017. Shareholders who There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy. Raised Questions Voting Results Approve Abstain Not approve 100% were agree. There were no There were no disagree vote. abstain vote. Therefore the Sixth Agenda was approved through an amicable deliberation. Accepted the resignation of Mr. Lim, Jong Kil with thanks for his Resolution of the 1. contribution during this time and fully discharges or acquit et de charge of Sixth Agenda all his responsibilities as Directors of the Company arising from his actions in order to carry out his post as member of the Board of Directors as of the date of this Meeting, as long as its actions are reflected in the financial statements that have been audited. 2. Appoint Mr. Kim, Kyoung Tae as Director of the Company replacing Mr. Lim, Jong Kil and continue previous Director term of office start from the date of closing of this Meeting until Annual GMS convene on year 2018. With regards to the above-mentioned, started from the Date of this Meeting until Annual GMS 2018, the composition of the Company’s BOD and BOC are as follows: Board of Directors: Director: Bernard Kent Sondakh Director: Kim, Kyoung Tae Director: Johan Yudha Santosa Director: Yeo, Deoksu Independent Director: Ferdiana Yulia Sunardi Board of Commissioners: President Commissioner: Bratanata Perdana Independent Commissioner: Rosihan Arsyad 3. To approve the granting of authority to one of the member of the Board of Commissioners or Board of Directors to make a statement before a Notary of Resolution on changes in the composition of the Board of Directors, and subsequently deliver a notification to the appropriate authority and registered in the Company Register in accordance with the legislation in force.
Jakarta, 26 May 2017 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Board of Directors
