Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tanggal 27 Mei 2016 Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (“Rapat”). A. Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Jl. MH Thamrin No 9, Gedung B Lantai 1 Cikokol, Tangerang 15117, dimulai pada pukul 14:21 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, dengan agenda Rapat sebagai berikut: 1.
2. 3.
4.
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan laporan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015; Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut; Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: DIREKSI: 1. Anggara Hans Prawira, Presiden Direktur 2. Bambang Setyawan Djojo, Direktur 3. Soeng Peter Suryadi, Direktur 4. Harryanto Susanto, Direktur 5. Tomin Widian, Direktur 6. Solihin, Direktur 7. Theignatius Agus Salim, Direktur Independen. DEWAN KOMISARIS: 1. Feny Djoko Susanto, Presiden Komisaris 2. Budiyanto Djoko Susanto, Komisaris 3. Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M., Komisaris Independen C. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 31.299.313.669 saham atau setara dengan 75,38% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham. D. Rapat dipimpin oleh Ibu Feny Djoko Susanto selaku Presiden Komisaris Perseroan.
E. Dalam pembahasan agenda Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Keputusan atas keseluruhan agenda Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. G. Hasil keputusan Rapat: - Keputusan agenda Pertama: Jumlah suara setuju 31.299.313.669 atau 100%
Jumlah suara tidak setuju
saham
nihil
Jumlah suara abstain nihil
1.
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan laporan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015.
2.
Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Keputusan agenda Kedua: Jumlah suara setuju 31.247.687.569 atau 99,84% 1.
Jumlah suara tidak setuju
saham 51.626.100 0,16%
saham
atau
Jumlah suara abstain nihil
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut: a.
Sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.
Sejumlah Rp180.631.582.395,- (seratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp4.35,- (empat koma tiga lima Rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana dimaksud dibawah ini sebanyak 41.524.501.700 saham akan dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
3.
Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”). Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): (a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014; (b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.
c. Sisa laba bersih sebesar Rp269.455.940.029,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu dua puluh sembilan Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Ditahan. 2.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.
- Keputusan agenda Ketiga : Jumlah suara setuju 31.001.089.519 atau 99,05%
Jumlah suara tidak setuju
saham 298.224.150 saham atau 0,95%
Jumlah suara abstain nihil
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
- Keputusan agenda Keempat : Jumlah suara setuju 31.244.530.569 atau 99,82%
Jumlah suara tidak setuju saham 54.783.100 0,18%
saham
atau
Jumlah suara abstain nihil
Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp11.300.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
Tangerang, 31 Mei 2016 Direksi Perseroan
Announcement of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dated, May 27, 2016 Board of Directors of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Company”), hereby notify the Shareholders of the Company that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders for the 2015 Fiscal Year (“Meeting”). A. The Meeting was held on Friday, the 27th day of May, 2016, at the Office of the Company, Jl. MH Thamrin No 9, Gedung B Lantai 1 Cikokol, Tangerang 15117, the meeting was opened on 14:21 Local Time and concluded at 15:00 Local Time, with the following Meeting agenda: 1. Approval for the Annual Report of the Company for the fiscal year ending on the 31st day of December, 2015, including approval for Financial Statement (audited), supervisory report of Board of Commissioner for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015, and report of the use of proceeds from Continuous Public Offering I of Continuous Obligation I of Sumber Alfaria Trijaya Phase II, 2015; 2. Determination of the use of net earnings of the Company for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015; 3. Authorization of power to the Board of Commissioners of the Company to appoint public accountant to audit the Financial Report for the year ending on the 31st day of December, 2016 and determine the remuneration and other requirements with respect to the appointment of such public accountant; 4. Determination of remuneration and other allowance from the Board of Commissioners of the Company. B. Members of Board of Directors and Commissioners present at the Meeting: BOARD OF DIRECTORS: 1. Anggara Hans Prawira, President Director 2. Bambang Setyawan Djojo, Director 3. Soeng Peter Suryadi, Director 4. Harryanto Susanto, Director 5. Tomin Widian, Director 6. Solihin, Director 7. Theignatius Agus Salim, Independent Director.
C.
D. E.
F.
BOARD OF COMMISSIONERS: 1. Feny Djoko Susanto, President Commissioner 2. Budiyanto Djoko Susanto, Commissioner 3. Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M., Independent Commissioner The total shares with voting rights present or being represented in the Meeting were 31,299,313,669 shares which constitute 75,38% of the total shares with valid voting rights issued by the Company or equivalent to a total of 41,524,501,700 shares. The meeting was presided over by Mrs. Feny Djoko Susanto as President Commissioner of the Company. In the discussion of Meeting agenda, shareholders/their proxies were given the opportunity to propose questions and/or to give opinions related to the Meeting agenda. However, no shareholder or the proxy who proposed questions and/or gave opinion in the Meeting. Resolutions on all agendas of the Meeting were adopted based on mutual consensus. In the event that resolution could not have been adopted by mutual consensus, a polling
based on affirmative vote of more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting would have been held. G. Meeting Resolutions: - Resolutions on the first Agenda: Total affirmative vote 31,299,313,669 shares or 100%
Total negative votes nil
Total abstain votes nil
1. To approve the Annual Report of the Company for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015, including approval for the Financial Statement (audited), supervisory report of Board of Commissioners for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015, and report of the use of proceeds from Continuous Public Offering I of Continuous Obligation I of I Sumber Alfaria Trijaya of Phase II, 2015. 2. To give full acquittal and release to the members of the Board of Directors of the Company for the managerial actions taken for the Company and to the Board of Commissioners of the Company for the supervisory action taken for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015. -
Resolution on the Second agenda: Total affirmative vote 31,247,687,569 shares 99,84%
1.
Total negative votes or 51,626,100 shares or 0,16%
Total abstain votes nil
To approve the use of net earning for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015, such as follows: a. An amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) will be reserved as reserve fund as provided for in the provisions of Articles of Associations of the Company and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company; b. An amount of Rp180,631,582,395,- (one hundred eighty billion six hundred thirty one million five hundred eighty two thousand three hundred ninety five Rupiah) or about Rp4.35,- (four point thirty five Rupiah) per shares based on the total outstanding shares of the Company on the Date of Registration as referred to below which are divided into 41,524,501,700 shares which will be paid as dividend for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015 under the following terms: 1. Dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders with due observance to the provisions of Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023/BEI/03-2015 dated March 12, 2015 and Regulation of Financial Service Authoroty Number 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 (hereinafter referred to as “Date of Registration”). 2. Board of Directors will deduct tax on dividend for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015 according to the taxation regulation applying to the shareholders. 3. The Board of Directors is hereby conferred power and authority to resolve any matters related to or pertaining with the payment of dividend for the fiscal year ending on the 31st Day of December, 2015, to among others (but not limited to):
(a) Determine the Date of Registration to establish the shareholders entitled to the payment of dividend for the fiscal year ending on the 31st day of December, 2015 with due observance to the Decree of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023/BEI/03-2015 dated March 12, 2015 dan Regulation of Financial Service Authority Number 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014; (b) To determine the date of payment of dividend for the fiscal year ending on the 31st day of December 2015 and all matters pertaining to the payment with due observance to the provisions of Decree of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023/BEI/03-2015 dated March 12, 2015 and Regulation of Financial Service Authority Number 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014. c. The remaining amount of the net earning of Rp269,455,940,029,- (two hundred sixty nine billion four hundre fifty five million nine hundred forty thousand twenty nine Rupiah) will be used for investment purpose and working capital of the Company and recorded as Retained Earning. 2. To confer power to the Board of Directors of the Company to distribute such dividend and to take all actions deemed necessary related to the distribution of dividend. - Resolution on third agenda: Total affirmative vote 31,001,089,519 99,05%
shares
Total negative votes or 298,224,150 0,95%
shares
Total abstain votes or
nil
To confer power to the Board of Commissioner to appoint Public Accountant to audit the Financial Statement for the fiscal year ending on the 31st day of December 2016 and to determine the remuneration and other requirments related to the appointment of the said public accountant. - Resolution on the fourth agenda: Total affirmative vote
Total negative votes
31,244,530,569 shares or 54,783,100 99.82% 0.18%
shares
Total abstain votes or
nil
To approve and determine the amount of remuneration and other allowance of the Board of COmmissioners of the Company for the fiscal year ending on the 31st day of December 2016, with total amount which shall not exceed Rp11,300,000,000,- (eleven billion three hundred million Rupiah) the distribution of which will be determined by the resolution of Board of Commissioners. Tangerang, May 31, 2016 Board of Directors of the Company
