2007.000816.01/m/MW
STATUTENWIJZIGING
*
Heden, zeven juli twee duizend acht, verschenen voor mij, mr. Monique Elisabeth Maria Jansen op de Haar, plaatsvervanger van MR. MARGARETHA JOHANNA JOLANDA PROCEE-GEELHOED, notaris te Raalte, hierna te noemen: notaris: 1. de heer HERMANNES WILHELMUS JOHANNES ALBERS, wonende te Nijverdal, Johan Frisostraat 106 (7442 MB), geboren te Hellendoorn op vijf en twintig april negentien honderd zeven en veertig, gehuwd, paspoortnummer NH1105704; 2. de heer ALEXANDER GERARDUS TOETER, wonende te Raalte, Torenvalk 48 (8103 GK), geboren te IJsselmuiden op vier en twintig september negentien honderd zeventig, gehuwd, identiteitskaartnummer IY3LC2LC9, te dezen handelend in hun hoedanigheid van voozitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester van de stichting: STICHTING HOFTHEATER, statutair gevestigd te Raalte (kantooradres: Knapenveldsweg 3, 8102 RR Raalte), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer te Zwolle onder dossiernummer 41244798, en als zodanig die stichting overeenkomstig artikel 8 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren als volgt: STICHTING HOFTHEATER Bij akte, op vijftien december negentien honderd acht en tachtig voor notaris B.F.Preller te Raalte verleden, werd opgericht genoemde stichting: Stichting Hoftheater, hierna te noemen: de stichting. De statuten van de stichting werden sedert haar oprichting niet gewijzigd. BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering op rechtsgeldige wijze besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen personen vervolgens de statuten van de stichting zodanig te wijzigen en opnieuw vast te stellen, dat zij met ingang van heden luiden als volgt: S T A T U T E N: Naam en zetel Artikel 1. De stichting draagt de naam: STICHTING HOFTHEATER. Zij heeft haar zetel in de gemeente Raalte. Doel en middelen Artikel 2. 1. De stichting stelt zich ten doel: A. voor een zo breed mogelijk publiek uit de regio Raalte in het Hoftheatergebouw aan de Knapenveldsweg 3 te Raalte een zo veelsoortig mogelijk programma van activiteiten aan te bieden op cultureel en educatief gebied, een en ander in de ruimste zin van het woord; B. het beheren en exploiteren van het Hoftheatergebouw aan de Knapenveldsweg te Raalte, voor zover dit niet door derden geschied. 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. het organiseren van (professionele) voorstellingen en uitvoeringen op het gebied van onder meer theater en muziek; b. werknemers aan te stellen die in het kader van de doelstelling beleidsmatig, 1
ondersteunend, stimulerend, coördinerend en waar nodig uitvoerend werkzaam zijn; c. alle overige wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Duur Artikel 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. Geldmiddelen Artikel 4. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; b. geldleningen; c. subsidies; d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; e. revenuen van het vermogen; f. alle overige bijdragen en inkomsten. BESTUUR Organen Artikel 5 De stichting kent als organen: a. het bestuur; b. de raad van toezicht. Bestuur: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Artikel 6 1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe voor zover in deze statuten niet toegekend aan de raad van toezicht. 2. De stichting wordt bestuurd door het bestuur. 3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een ander verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting terzake van deze handelingen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Bestuursbesluiten, te nemen na voorafgaande goedkeuring Raad van Toezicht Artikel 7 Afgezien van wat elders in deze statuten is vastgelegd behoeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten inzake: a. de rechtshandelingen zoals vermeld in artikel 6 lid 3; b. aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon; c. de integratie en samenvoeging met andere rechtspersonen en de overdracht van activiteiten; d. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; e. het doen van investeringen, welke niet in de begroting zijn opgenomen en een bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) dan wel een in de begroting genoemd bedrag te boven gaan; f. vaststellen van begrotingen, balansen alsmede jaarverslagen; g. de vaststelling van reglementen als bedoeld in artikel 25; h. het aangaan van geldleningen en kredieten tot een bepaalde hoogte èn binnen een bepaalde periode. Bestuursbesluiten, te nemen na voorafgaand advies Raad van Toezicht Artikel 8 Afgezien van wat elders in deze statuten is vastgelegd stelt het bestuur de raad van 2
toezicht in de gelegenheid vooraf advies uit te brengen inzake: a. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; b. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; c. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding. Bestuur: vertegenwoordiging Artikel 9 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door zowel het bestuur als ieder van de leden van het bestuur afzonderlijk. 2. Het bestuur treft een voorziening voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid in geval van zijn ontstentenis of belet. Bestuur: omvang Artikel 10 De raad van toezicht stelt het aantal leden van het bestuur vast na voorafgaand advies van het bestuur. Bestuur: benoeming, schorsing, non-actiefstelling en ontslag Artikel 11 1. De raad van toezicht benoemt, schorst, stelt op non-actief en ontslaat het bestuur of leden van het bestuur. 2. Benoeming, schorsing, op non-actiefstelling of ontslag van het bestuur of leden van het bestuur geschiedt ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht, genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht aanwezig of vertegenwoordigd is. 3. De procedure inzake benoeming, schorsing, op non-actiefstelling en ontslag van het bestuur worden bij reglement door de Raad van Toezicht geregeld. Bestuur: rechtspositie en arbeidsvoorwaarden Artikel 12 De raad van toezicht stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden (inclusief salariëring) vast van de leden van het bestuur. RAAD VAN TOEZICHT Raad van toezicht: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Artikel 13 1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het voorzien in het doen besturen van de stichting, voor zijn toezicht en advies, voor zijn werkgeverschap van het bestuur en voor alle aangelegenheden, die volgens deze statuten tot zijn verantwoordelijkheid behoren. 2. Bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden richten de raad en zijn leden zich naar het belang van de stichting. 3. De raad van toezicht kan zich bij uitoefening van zijn verantwoordelijkheden voor rekening van de stichting doen bijstaan door (externe) deskundigen, na voorafgaand overleg met het bestuur. 4. De raad van toezicht heeft recht op alle informatie, die hij voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken nodig acht. Besluiten Raad van Toezicht, te nemen na voorafgaand advies bestuur Artikel 14 Aan voorafgaand advies van het bestuur zijn onderworpen besluiten van de raad van toezicht strekkende tot: a. statutenwijziging, ontbinding van de stichting en het aangaan van een juridische fusie; b. het aanwijzen van een (register)accountant. 3
Raad van toezicht: vertegenwoordiging Artikel 15 De raad van toezicht treft een voorziening inzake de vertegenwoordiging van de stichting, indien de daartoe door het bestuur getroffen voorziening bij zijn ontstentenis of belet naar de constatering van het oordeel van de raad niet of onvoldoende voldoet. Raad van toezicht: werkwijze en besluitvorming Artikel 16 1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. a. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht, aanwezig of vertegenwoordigd is. b. Indien ter vergadering van de raad van toezicht niet het vereiste aantal stemmen vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering binnen vier weken daarna worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal stemmen, mits bij de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde aantal stemmen. Bedoelde tweede vergadering wordt ten minste twee weken na de eerste gehouden. c. Onder het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht, wordt in deze statuten verstaan het aantal stemmen van alle leden van de raad van toezicht zonder dat een vacature bestaat. 2. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, tenzij in de statuten anders is bepaald, met dien verstande dat de raad van toezicht - ongeacht het aantal in functie zijnde leden- altijd bevoegd is in vacatures te voorzien. 3.a. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. b. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. 4. De voorzitter dan wel ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen. 5.a. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt door of namens de in het voorafgaande lid bedoelde personen schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. b. Indien wordt gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. 6. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden daarvan. De leden van het bestuur wonen de vergadering bij en hebben daarin een adviserende stem, tenzij de raad van toezicht anders beslist en hiervan mededeling doet aan het bestuur. De raad van toezicht kan anderen uitnodigen om de vergadering bij te wonen. 7. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen. 8.a. Elk lid van de raad van toezicht heeft één stem. b. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid leidt de vice-voorzitter de vergadering. 4
c. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat indien één of meer leden zulks verlangen stemmingen over personen schriftelijk dienen te geschieden. d. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door de raad van toezicht een besluit is genomen, is beslissend, tenzij daarentegen onmiddellijk door één of meer andere leden bezwaar wordt gemaakt. 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de aan de raad van toezicht toegevoegde notulist, welke notulist als zodanig geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering ondertekend. Raad van toezicht: functionarissen, functies en taken Artikel 17 1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. 2. De raad van toezicht is bevoegd tot het instellen van commissies van de raad, waarin leden van de raad en derden zitting kunnen hebben. Raad van toezicht: omvang en samenstelling Artikel 18 1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. 2. De raad stelt binnen de in lid 1 omschreven grenzen het aantal leden vast. 3. De samenstelling van de raad van toezicht wordt door middel van profielen aan de hand van de te dragen verantwoordelijkheden, de uit te oefenen bevoegdheden en de te verrichten functies en taken bepaald. 4.a. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. b. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. c. Een volgens het rooster van aftreden aftredend lid is eenmaal direct herbenoembaar. d. Herbenoeming betekent niet zonder meer herbenoeming in de functie, welke de betrokkene voor zijn aftreden in de raad van toezicht vervulde. e. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij wordt benoemd. 5. Mocht het aantal leden van de raad minder zijn dan drie, dan hebben de aanwezige leden de plicht voor een zo spoedig mogelijke vervulling van de vacature(s) zorg te dragen. 6. Bij het ontbreken van alle leden van de raad van toezicht wijst de Rechtbank te ZwolleLelystad één of meer personen of instanties aan die belast zullen zijn met de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht. Raad van toezicht: benoeming, schorsing en ontslag Artikel 19 1. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van toezicht. 2. Tot lid van de raad van toezicht is niet benoembaar een persoon, die: a. in dienst is van de stichting; b. minderjarig is of onder curatele staat; c. diensten afneemt van de stichting ten tijde van zijn/haar benoeming. 3. Een lid van de raad van toezicht defungeert: a. door zijn overlijden; b. door zijn ondercuratelestelling; c. door zijn aftreden; d. door het gaan afnemen van diensten van de stichting; 5
e. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht om gewichtige redenen. Raad van toezicht: vergoeding Artikel 20 1. De raad van toezicht kan in het reglement Raad van Toezicht voor leden van de raad een honorering vaststellen voor de door de leden verrichte werkzaamheden. 2. Kosten, die leden van de raad van toezicht bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden maken, kunnen door de stichting worden vergoed. Financiën, boekjaar, begroting en jaarstukken Artikel 21 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het bestuur stelt jaarlijks voor één november een begroting op van de ontvangsten en uitgaven van het komende jaar. 3. Het bestuur is verplicht van die vermogenstoestand van de stichting en alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen voortvloeiend uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 4.a. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging door de raad van toezicht, een balans en een resultatenrekening op over het verstreken boekjaar. b. Het bestuur legt deze stukken en het jaarverslag, vergezeld van een verklaring van een door de raad van toezicht aangewezen (register)-accountant, voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. c. Na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht stelt het bestuur de jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast; tevens verleent de raad van toezicht alsdan al dan niet decharge aan het bestuur voor het gevoerde bestuur; 5. Het bestuur is verplicht de in de voorafgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. Statutenwijziging Artikel 22 1. Met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde is de raad van toezicht bevoegd tot het wijzigen van de statuten. 2. Het besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3-e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde(3/4-e) van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht aanwezig of vertegenwoordigd is. 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 5. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de raad van toezicht bevoegd. Fusie Artikel 23 1. Met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde is de raad van toezicht bevoegd tot aangaan van een juridische fusie. 2. Op het besluit van de raad van toezicht tot fusie is het bepaald in artikel 22, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. 6
Ontbinding en vereffening Artikel 24 1. Met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde is de raad van toezicht bevoegd de stichting te ontbinden. 2. Op het besluit van de raad van toezicht tot ontbinding is het bepaald in artikel 22, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. 3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de raad van toezicht, met inachtneming van hetgeen dienaangaande door de subsidieverstrekkende overheidsorganen is bepaald, de bestemming aan van een eventueel na liquidatie aanwezig batig saldo. 4. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot goedkeuring van het besluit tot ontbinding één of meerdere vereffenaars zijn benoemd. 5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 6. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen van de stichting worden de woorden "in liquidatie" toegevoegd. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Reglementen Artikel 25 1. De werkwijze van de stichting kan nader worden geregeld bij een door het bestuur vast te stellen reglement. 2. Daarnaast is de Raad van Toezicht bevoegd om een eigen reglement vast te stellen en te wijzigen ten aanzien van zijn functioneren èn een reglement als bedoeld in artikel 11 lid 3, zulks voor wat betreft dit laatste reglement na voorafgaand advies van het bestuur. 3. Bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten of de wet. Slotbepaling Artikel 26 In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, zulks na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. SLOTVERKLARING BETREFFENDE SAMENSTELLING EERSTE RAAD VAN TOEZICHT De verschenen personen verklaren ten slotte dat het raad van toezicht voor de eerste maal is samengesteld als volgt: 1. de heer Johan Harm Super, wonende te Zwolle, Vrouwenlaan 82 (8017 HS), geboren te Noordoostpolder op vijftien april negentien honderd drie en zestig, gehuwd, paspoortnummer NYFC3R749, als voorzitter; 2. de heer René Antonius Willem Laurens Cornelis Ekelmans, wonende te Hengelo (Overijssel), Veluwestraat 1 (7559 LJ), geboren te Eindhoven op twintig mei negentien honderd zestig, gehuwd, paspoortnummer NJ4265274, als penningmeester; 3. de heer Marius Martinus Van Gaal, wonende te Heeten, 't Wormer 12 (8111 BK), geboren te Escharen op twee en twintig oktober negentien honderd één en veertig, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Wilhelmina Johanna Maria Verheijen, rijbewijsnummer 4840932003, als lid. SLOT De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte is verleden te Raalte op de datum zoals in het hoofd van deze akte staat 7
vermeld. Na zakelijke opgave van- en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.
8
