MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy:
Hat. – Rend. száma:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23-i nyílt együttes ülése napirendjeinek jóváhagyásár 20/2014.(VI.23.) Kt.sz. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
21/2014.(VI.23.) Kt.sz.
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására
22/2014.(VI.23.) Kt.sz.
A Vetikom Nonprofit Kft. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására
23/2014.(VI.23.) Kt.sz.
2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án Tiszajenő Község Önkormányzatával megtartott nyílt együttes üléséről Az ülés helye:
Községháza Vezseny, Templom u. 1.
Az ülés vezetője:
Szabó Ferenc polgármester
Jelen vannak:
Fábián János Varga Károly képviselők
Az üléstől távolmaradt:
Ács László Deák Péter képviselők
Az ülésen meghívottként jelen van:
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Balláné Berecz Enikő aljegyző
Az együttes testületi ülésről Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön jegyzőkönyvet készít. Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselőből 3 fő (60%) jelen van, a testületi ülés határozatképes. Puskás Béla Tiszajenő község polgármestere megállapítja, hogy a 7 testületi tagból 5 fő jelen van (71%) az ülést határozatképesnek nyilvánítja. Szabó Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltaknak megfelelően. Napirend: 1. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési maradványának megállapításáról szóló határozat módosítása Előadó: Szabó Ferenc polgármester 2. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Szabó Ferenc polgármester 3. Vetikom Nonprofit Kft 2013. évi működéséről beszámoló Előadó: Szabó Ferenc polgármester Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
3 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23-i nyílt együttes ülése napirendjeinek jóváhagyására Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 23-i nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: Napirend: 1. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési maradványának megállapításáról szóló határozat módosítása Előadó: Szabó Ferenc polgármester 2. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Szabó Ferenc polgármester 3. Vetikom Nonprofit Kft 2013. évi működéséről beszámoló Előadó: Szabó Ferenc polgármester Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő 4. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben I. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat módosítására. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi maradványáról a 2014. évi szabályok alapján készült kimutatás szerint, mely a határozat mellékletét képezi,
4 Tiszajenő Község Önkormányzata 1.112.702 Ft kiutalatlan intézményi támogatás 2014. évi folyósításáról gondoskodik. 2. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak a fenntartó önkormányzat 694.000 Ft hozzájárulás maradványát a költségvetési maradvány ismételt jóváhagyását követő 8 napon belül kell Vezseny Község Önkormányzata pénzforgalmi bankszámlájára visszautalni. Felelős: Szabó Ferenc polgármester Határidő: Folyamatos Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben II. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására 1. Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az Országgyűlési és EU parlamenti képviselő választásokkal összefüggő többletfeladatot ellátó köztisztviselők részére teljesítményhez kötött jutalom címén 255 ezer Ft előirányzatot biztosít. Felelős: Szabó Ferenc polgármester Határidő: Folyamatos Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben. 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
5 III. Napirendi pont tárgyalása (Írásos anyaga jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó Ferenc polgármester Kérem, tegyék fel kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatban. Horthy Csaba képviselő A beszámolóból láthatjuk, hogy hiánnyal zárt a Kft. Mit tartalmaz ez a hiány? Értékcsökkenés is van benne? Szabó Ferenc polgármester Igen, ez tartalmazza az év elején beszerzett hulladékgyűjtő edények értékcsökkenését is. Horthy Csaba képviselő Az új hulladékgyűjtő járműre benyújtott pályázat eredményéről van már információ? Szabó Ferenc polgármester A pályázatnak még nincs eredménye, addig is a meglévő járművel gyűjtjük a szemetet, ami viszont folyamatos karbantartást igényel. Puskás Béla polgármester A cég gazdálkodását nagyban befolyásolja a rezsicsökkentés, az ár emelésére viszont nincs lehetőség jelenleg, tehát várjuk a törvénymódosítást. Dubicz Irma képviselő Több a hulladék, mint amennyivel az díj ki lett kalkulálva? Szabó Ferenc polgármester Megfigyelhető, hogy télen és tavasszal sokkal több a hulladék, mint az év többi szakaszában. Olyan hulladékot is beletesznek a kukába, aminek nem a kommunális hulladék között lenne a helye, és a súlya is nagyobb, mint például a salak, vagy az építési törmelék. Dubicz Irma képviselő A szelektív hulladékgyűjtéssel mi a helyzet? Szabó Ferenc polgármester Az új hulladékgyűjtő járművel lehetne megoldani a szelektív hulladékgyűjtést, és a megspórolt karbantartási és fenntartási díjon, tudnánk venni még egy sor kukát, amivel a lakosok külön tudnák gyűjteni a hulladékot. A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata A Vetikom Nonprofit Kft. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására
6
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Vetikom Nonprofit Kft. / 5093 Vezseny, Templom u. 1./ 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót, melyet tudomásul vesz. Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben. 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben Több kérdés észrevétel nem hangzott el, Szabó Ferenc polgármester az ülést berekesztette. Kmf. Szabó Ferenc Polgármester
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
7
1. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 21/2014. (VI.23.) határozatához Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi szabályok szerinti pénzmaradványának megállapítása Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Megnevezés Pénztár, csekk, betétkönyv Költségvetési pénzforgalmi számla Pénzeszközök összesen: Adott előlegek összesen: Kapott előlegek összesen: Korrigált maradvány összesen: Kötelezettséggel terhelt maradvány: Ezen belül: - Vezseny Községi Önkormányzatnak visszautalandó 2013. évi működési hozzájárulás - Országgyűlési, EU parlamenti, Önkormányzati választás költségeire - E-KATA Vagyongazdálkodási rendszer megosztott jogdíj fizetési kötelezettség Negatív különbözet (Tiszajenő Községi Önkormányzat rendezi)
I. Tiszajenő II. Vezseny Székhely Kirendeltség 0 0 -414702 946000 0 946000 0 0 0 0 -414702 946000 698.000 946000
Ft-ban Összesen: (I.+II.) 0 531.298 531.298 0 0 531.298 1.644.000
0
694000
694000
600000
210000
810
98000
42000
140000
-1112702
0
-1112702
1.melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 22/2014. (VI.23.) Kt. sz. határozatához Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai
Száma
Ezer forintban 2014. évi előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése eredeti 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2.
Ezen belül: ellátandó feladat
2 Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
3
módosított
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Állami (államigazgatási) feladat
eredeti módosított eredeti módosított eredeti 5 6 3 4 5
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2198
3528
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
0
0
2.2.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
0
0
2.3. 2.4. 2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből: EU támogatás Vezseny Községi Önkormányzat hozzájárulása
2198 0 2198
3528 0 2198
0
módosított 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2198
3528
2198
3528
2198
2198
9
3.
Országgyűlési képviselő választás támogatás fejezeti kezelésű ei. Európai Parlamenti képviselő választás támog.fejezeti kez.előir. Közhatalmi bevételek
0 0
665 665
0
665 665 0
4.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
0
0
0
0
4.1.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
0
0
4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
0 0 0 0 0 0 0 0 2198 38875 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3528 40835 531 0
0
0
0
0
2198 38875 0 0
3528 40835 531 0
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
38875
40304
38875
40304
ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása Bérkompenzáció állami támogatás Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása
34350 0 4525
34350 316 5638
34350 0 4525
34350 316 5638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
41073
44363
41073
44363
10.
0
0
0
0
10
Száma
1. melléklet folytatás 2014. évi előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2 Kiadások
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
Ezen belül: ellátandó feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
eredeti
módosított
3
4
Önként vállalt feladat
Kötelező feladat
Állami (államigazgatási) feladat
eredeti módosított eredeti módosított eredeti 5 6 3 4 5
módosított 6
0
0
41073 27120 7462 6180 0 311 0 0 0 0
44223 28922 8046 6561 0 694 140 140 0 0
41073 27120 7462 6180 0 311 0 0 0 0
0
0
0
41073
44363
0
0
11 0
44223 28922 8046 6561 0 694 140 140 0 0
0
0
0
0
41073
44363
11
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
0
11 2. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 22/2014. (VI.23.) Kt. sz. határozatához Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban Ezer forintban 2014. évi előirányzat Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése eredeti
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2 Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből : EU támogatás Országgyűlési képviselő választás támogatás Európai Paralementi képviselő választás támogatás
3
Ezen belül
Tiszajenő székhely módosított módosít eredeti ott 4 5 6
Vezseny Kisrendeltség módosítot eredeti t 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 198
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 528
0
962
2 198
2 566
2 198
3 528
0
962
2198
2566
665 665
0 0
481 481
184 184
12
3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
10.
Vezseny Községi Önkormányzat hozzájárulása Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása 9.3.2. Bérkompenzáció állami támogatás 9.3.3. Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
2 198
2 198
0
0
2 198
2 198
2 198 38875 0 0 38875 34350
3 528 40835 531 0 40304 34350 316 5638 44363
0 28570 0
962 29566 0
2 198 10305 0
2 566 11269 531
28570 24045
29566 24045 298 5223 30528
10305 10305
10738 10305 18 415 13835
4525 41073
4525 28570
0 12503
2.melléklet folytatás
13 Ezer forintban 2014. évi előirányzat Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése eredeti
1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 3. 3.1.
2 Kiadások Önkormányzati hivatal igazgatási kiadása Működési költségvetés kiadásai (1.1.1+…+1.1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (1.2.1.+…+1.2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai Országgyűlési képviselő választás Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Európai parlamenti képviselő választás Működési költségvetés kiadásai
3 41073 41073 27120 7462 6180 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezen belül
Tiszajenő székhely módosított módosít eredeti ott 4 5 6 42223 42083 27369 7529 6491 0 694 140 140 0 0 0 850 850 610 198 42 0 0 781 781
Vezseny Kisrendeltség módosítot eredeti t 7 8
27454 27454 18109 5023 4124 0 198 0
27850 27752 18344 5086 4322 0 0 98 98
13619 13619 9011 2439 2056 0 113 0
14373 14331 9025 2443 2169 0 694 42 42
0 0
609 609 444 142 23 0 0 568 568
0 0
241 241 166 56 19 0 0 213 213
0 0
0 0
14 3.1.1. Személyi juttatások 3.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.1.3. Dologi kiadások 3.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.1.5. Egyéb működési célú kiadások 4. Önkormányzati képviselő választás 4.1. Működési költségvetés kiadásai 4.1.1. Személyi juttatások 4.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.1.3. Dologi kiadások 4.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1.5. Egyéb működési célú kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41073
571 182 28 0 0 509 509 372 137 0 0 0 44363
11 0
411 129 28
0 0
160 53 0
27454
385 385 284 101 0 0 0 29412
0 0
13619
124 124 88 36 0 0 0 14951
11
7
7
4
4
0
0
0
0
0
