Megnevezés mértékegység

Éves jelentés 2004

Összefoglaló adatok Megnevezés

mértékegység

Fogyasztószám

ezer

2000

2001

2002

2003

2004

778

786

795

790

797

Hálózat hosszúság

km

5 393

5 438

5 471

5 490

5 533

Értékesített földgáz

M m3

2 295

2 373

2 327

2 520

2 439

Értékesített gázenergia Munkavállalói létszám

TJ

77 949 80 564

79 197 85 856

83 209

M kWh

21 653 22 379

21 999 23 849

23 114

fõ

(december 31-én)

1 382

1 322

63 189 76 722

1 300

1 269

1 245

Értékesítés nettó árbevétele

M Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

M Ft

2 820

4 004

3 646

4 382

3 949

Adózás elõtti eredmény

M Ft

3 592

5 012

4 631

5 355

5 513

Fizetett (jóváhagyott) osztalék

M Ft

2 778

4 214

3 584

4 273

4 515

Egy részvényre jutó osztalék

Ft/db

8 616 13 068

11 116 13 251

14 003

1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

81 723 94 069 122 981

Fõvárosi Gázmûvek Rt.



Tartalom

2

Elõszó

4

Az irányító testületek tagjai

6

Tulajdonosi szerkezet

6

Szervezeti felépítés

7

Szolgáltatási terület

7

Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása

7

A gázelosztó hálózat összetétele

8

A társaság 2004. évi gazdálkodásáról

8

- A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok

8

- A társaság gazdálkodásának eredményei

8

- A hatékonysági mutatók alakulása

9

- Adózás elõtti eredmény

9

- Egy részvényre jutó osztalék

10

Az éves beszámoló mérlegének fõbb adatai

10

A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések

11

A független könyvvizsgáló jelentése

12

A felügyelõbizottság jelentése

13

Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások

14

Az ügyfelek szolgálatában

15

Informatikai fejlesztések

16

Humánpolitika

1

2


Elõszó

Ismét rekorderedményt ért el a Fõvárosi Gázmûvek Rt.

A piacnyitással kialakuló új gazdasági környezetben a Fõvárosi Gázmûvek Részvénytársaság eredményes gazdálkodást folytatva a 2004. év során magas minõségi színvonalon, a biztonság és a folyamatosság követelményeinek eleget téve teljesítette feladatait. A társaság 2004. évi tevékenységét, gazdálkodását meghatározó és befolyásoló tényezõk közül legfontosabbak a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 111/2003. kormányrendelet elõírásainak 2004. január 1-jei hatálybalépései voltak. E jogszabályi keretek a különbözõ gázszolgáltatói tevékenységek végzését szabályozott mûködési engedélyekhez kötötték. A Magyar Energia Hivatal 2004. január 1-jei hatállyal adta ki társaságunk részére a földgázelosztási és földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyeket, a Fõvárosi Gázkereskedelmi Kft. részére pedig a földgázkereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító vezetékekhez való hozzáférésre vonatkozó engedélyeket. Az említett jogszabályok elõírásainak, valamint az életbe lépett egyéb szabályozásoknak megfelelõen módosítottuk elosztói engedélyesi és közüzemi szolgáltatási tevékenységeink üzletszabályzatait és sikeresen végrehajtottuk az engedélyesi tevékenységek számviteli szempontból történõ szétválasztását.


Vállalatfejlesztési irányelveinknek megfelelõen tovább folytat-

hatáskörébe. Az óbudai telephelyen mûködõ szervezeti egy-

tuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszerünk IS-U

ségeink döntõen az új, Salgótarjáni úti logisztikai közpon-

moduljának kiterjesztését, valamint ügyfeleink saját számlá-

tunkban kerültek elhelyezésre.

zási és elszámolási rendszerbe történõ átvételét. E tevékenységünk eredményeként így közel 530 ezer ügyfelünk adatait

A társaságunk eredményes gazdálkodását meghatározó

saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük.

földgáz-értékesítés a 2004. évben kis mértékben meghalad-

Az ügyfeleinkkel történõ színvonalas kapcsolattartás és a

ta a tervezett értéket. A hatékony gazdálkodás megvalósí-

minõségi kiszolgálás további erõsítéseként 2004 áprilisában

tásával elért 5 513 M Ft adózás elõtti eredményünk mind ez

a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen új ügyfél-

ideig egyedülálló részvénytársaságunk történetében.

szolgálati irodát nyitottunk az Árkád Bevásárlóközpontban.

Társaságunk cégcsoporttá történõ átalakulását támasztja alá az az örvendetes tény, hogy ez az elsõ olyan üzleti évünk,

Társaságunk mûködésében újszerû, kiemelkedõ jelen-

amelynek lezárásaként konszolidált éves beszámolót is kel-

tõségû az a tulajdonosi szerepvállalásunkkal megvaló-

lett készítenünk.

suló beruházás, amelynek ünnepélyes alapkõletételére 2004. október 29-én került sor. A Fõvárosi Gázmûvek Rt.

Sikeres évet zárva köszönetemet fejezem ki a Fõvárosi Gáz-

51%-os, valamint a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49%-os

mûvek Rt. igazgatóságának, felügyelõbizottságának és me-

tulajdonosi hányadával létrehozott projekttársaság – a Zug-

nedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a

ló-Therm Energiaszolgáltató Kft. – a Budapesti Távhõ-

társaság munkavállalóinak az elért eredményekért, a libe-

szolgáltató Rt. Füredi úti fûtõmûvének gázmotoros

ralizált piaci körülmények között is eredményes üzleti

bõvítését valósítja meg.

mûködés megvalósításáért.

A fõváros fejlõdésében nagy szerepet játszó városigázgyártás egykori helyszínéül szolgáló Óbudai Gázgyár területét 2004. december 31-ével elhagytuk, és a terület üzemeltetését visszaadtuk a tulajdonos, a Fõvárosi Önkormányzat

Dr. Vasanits Dezsõ elnök-vezérigazgató

3

4


Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai

Dr. Madarász Aladár elnök

Dr. Bagdy Gábor felügyelõbizottsági tag

Bánsági György felügyelõbizottsági tag

Dr. Vasanits Dezsõ elnök-vezérigazgató

Gottfried SpelsbergKorspeter elnökhelyettes (2004. május 31-ig)

Dr. Kövesdi Zoltán elnökhelyettes (2004. június 1-tõl)

Gábor József felügyelõbizottsági tag

Dr. Manfred Scholle felügyelõbizottsági tag (2004. május 31-ig)

Dr. Ulrich Schöler Dr. Andreas Radmacher felügyelõbizottsági felügyelõbizottsági tag tag (2004. május 31-ig) (2004. június 1-tõl)

Henning Aretz igazgatósági tag (2004. május 31-ig)

A vezetõi testület tagjai

Dr. Vasanits Dezsõ Dr. Budavári László Koncz László elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes vezérigazgató-helyettes (2004. június 30-ig) (2004. július 1-tõl)

Csallóközi Zoltán hálózati igazgató

Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke


Dr. Budavári László igazgatósági tag (2004. május 31-ig)

Koncz László igazgatósági tag (2004. június 1-tõl)

Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag

Dr. Matos Zoltán igazgatósági tag (2004. június 1-tõl)

Murányvári Gyõzõ igazgatósági tag

Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag

A felügyelõbizottság tagjai

Konrad Kreuzer felügyelõbizottsági tag (2004. június 1-tõl)

Gotthard Béla felügyelõbizottsági tag

Siklósi Csaba felügyelõbizottsági tag

Tóth Ferenc felügyelõbizottsági tag

Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató

Patai Ágnes humánpolitikai igazgató

Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató

Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató

Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató

Az érdekképviseletek vezetõi

Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke

Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló osztályvezetõ

5

6


Tulajdonosi szerkezet

Kisbefektetõk

0,9% 16,4%

E.ON Hungária Részesedések Kft.

32,7%

RWE Gas International B.V. Budapest Fõváros Önkormányzata

50%+1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény

Szervezeti felépítés felügyelõbizottság

közgyûlés

könyvvizsgáló

ellenõrzési és vagyonfelügyeleti önálló osztály

igazgatóság

üzemi tanács

vezérigazgató

szakszervezeti bizottság

jogügyi önálló osztály titkárság

vezérigazgató-helyettes

önálló marketing és PR osztály

humánpolitikai igazgatóság

hálózati igazgatóság

fejlesztési és beruházási igazgatóság

kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság

pénzügyi igazgatóság

stratégiai és controlling igazgatóság

humán erõforrás gazdálkodási osztály

központi üzemzavarelhárító osztály

központi szállítási osztály

gázkereskedelmi osztály

folyószámla és követeléskezelési osztály

controlling osztály

személyzetfejlesztési osztály

nyomóhálózati és nyomásszabályozó osztály

biztonságtechnikai osztály

földgáz elszámolási osztály

pénzügyi könyvelési osztály

informatikai osztály

igazgatási osztály

budai szolgáltatási osztály

minõségbiztosítási osztály

ügyfélszolgálati osztály

számviteli osztály

észak-pesti szolgáltatási osztály

mûszaki fejlesztési osztály

dél-pesti szolgáltatási osztály

létesítményi osztály

ipari osztály

hálózatberuházási osztály

tervfelülvizsgáló és ellenõrzõ osztály

villamos és energia osztály

gázmérési és ellenõrzési osztály

készletgazdálkodási osztály


7

Szolgáltatási terület Szentendre

Vác - Alag

Pilisvörösvár

Salgótarján

Budapest II. körvezeték

Gyõr

Rákospalota

Solymárvölgy Remeteszõlõs Hárshegy

Óbuda

Újpesti Erõmû

Budafoki út

Zsámbok

Tóalmás

Ikarus

BUDAPEST

Kõbánya Salgótarjáni út

Százhalombatta Ercsi

Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása

Szentmártonkáta

2 327

MOL Rt. gázátadó állomás

Nagykáta

Tápióság

Budapesti Erõmû Rt. nyomásszabályozó állomás

Tápióbicske Pánd

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. 5 533 km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele 2004. december 31-én

M m3 3 000

Fõvárosi Gázmûvek Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás

Szentlõrinckáta Tápiószecsõ

Káva

Ercsi

Gázvezeték MOL Rt.

Jászfelsõszentgyörgy

Sülysáp

Maglód Úri Kispesti Erõmû Csepel Gyömrõ Vecsés Gomba Soroksár Bénye

Budatétény

Gázvezeték Fõvárosi Gázmûvek Rt.

Testvériség II.

Budapest I. körvezeték

Kor szerint

2 520 2 439

2 500

10 év alatt: 26,0% 10-20 év: 49,7%

2 000

918

1003

20-30 év: 16,3%

981

1 500

1 000

30-40 év:

7,1%

40-50 év:

0,5%

50 év fölött: 0,4% 921

999

942

488

518

516

Anyag szerint

500

0

2002

háztartási

2003 2004

nem erõmûvek háztartási

0,1% 33,4% egyéb: öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit

acél

66,5% KPE

8


A társaság 2004. évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok Megnevezés

mértékegység

2000

2001

2002

2003

2004

Fogyasztószám

ezer

778

786

795

790

797

Ebbõl agglomerációs területen

ezer

21

22

23

23

24

Háztartási fogyasztó

ezer

746

752

760

760

761


ezer

20

21

22

22

23

Gázfûtéssel ellátott lakások

ezer

544

552

561

561

573


ezer

20

22

22

22

23

2 295

2 373

2 327

2 327

2 439

Értékesített földgáz

millió m

3


millió m

3

Értékesített gázenergia

TJ millió kWh

51

55

60

60

64

77 949 21 653

80 564 22 379

79 197 21 999

79 197 21 999

83 209 23 114

A társaság gazdálkodásának eredményei

E Ft

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegû ráfordítások

2003

2004

94 069 212

122 980 867

2 420 721

2 202 010

471 822

564 567

79 124 907

104 331 084

Személyi jellegû ráfordítások

4 898 728

5 383 167

Értékcsökkenési leírás

5 500 390

5 826 364

Egyéb ráfordítások

3 056 167

6 257 994

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

4 381 563

3 948 835

Pénzügyi mûveletek eredménye

806 431

1 411 115

Rendkívüli eredmény

167 143

152 988


5 355 137

5 512 938

Adózott eredmény

4 273 111

4 515 496

Fizetett (jóváhagyott) osztalék

4 272 798

4 515 281

313

215

Mérleg szerinti eredmény

A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés

2003

2004

Index a bázishoz (%)

Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma

db/fõ

637

653

102,5

Egy foglalkoztatottra esõ vezetékhossz

m/fõ

4 427

4 535

102,4

M Ft/fõ

75,9

100,8

132,8

Az élõmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva


Egy részvényre jutó osztalék


Ft / db

M Ft 5 355 5 513

5 500

5 012

5 000

3 500

13 068

12 000

4 631

4 500 4 000

14 000

10 000

3 592

14 003 13 251

11 116 8 616

8 000

3 000

6 000

2 500 2 000

4 000

1 500 1 000

2 000

500 0

0 2000

2001 2002 2003 2004

2000

2001 2002 2003 2004

A 2004. évi energiaellátási feladatokat az új jogszabályi

Távfûtõmûvek Rt. – részére 658,6 M m3 földgázt értékesítet-

keretek között teljesítettük, a Magyar Energia Hivatal által

tünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók körében az

2003. december 30-án kiadott mûködési engedélyek

értékesítés részaránya 32,8% volt. A gázértékesítés

alapján. 2004. január 1-jétõl a szolgáltatási feladatokat a

2004. évi árbevétele 119 214,4 M Ft.

közüzemi szolgáltatói mûködési engedély, az elosztóhálózat fejlesztését és üzemeltetését az elosztói mûködési engedély

2004-ben a feljogosított fogyasztók részére elosztásra ter-

alapján végezzük.

vezett 45,0 M m3 gázmennyiséggel szemben 19,0 M m3 földgáz került elosztásra, mivel az elõzetes regisztrációs

Társaságunk Budapesten és 17 Budapesthez közeli

igénye alapján nyilvántartásba vett 9 feljogosított fogyasztó

településen biztosította a stabil, magas színvonalú földgáz-

közül csak egy fogyasztó lépett ki a versenypiacra. Saját

szolgáltatást.

gázhálózatunkon a TIGÁZ Rt. részére 2004-ben 40,8 M m3 gáz elosztását végeztük.

2004. évben az értékesített és más engedélyesnek, illetve feljogosított

földgázmennyiség

Adózás elõtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult,

összességében 2 498,7 M m3 volt. Ebbõl az értékesített

fogyasztónak

elosztott

értéke 5 512,9 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít.

mennyiség 2 438,9 M m -t, az elosztott mennyiség pedig

Társaságunk likviditási helyzete 2004-ben is szilárd volt.

3

59,8 M m3-t tett ki. Társaságunk legfõbb célkitûzését – ügyfeleink gázenergiával A földgáz-értékesítés 93,9 M m3-rel haladta meg a ter-

történõ magas színvonalú, biztonságos ellátását – meg-

vezettet, amely az elõzõ évi mennyiségnél 81,2 M m -rel

valósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A 2004.

kevesebb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az

évi adózott nyereségbõl egy darab 100 000 Ft névértékû

értékesített gázmennyiség 40,2%-át háztartási, 59,8%-át

részvény után 14 003 Ft, összesen 4 515,3 M Ft osztalék

nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt

kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 5,7%-kal

fogyasztónk – a Budapesti Erõmû Rt. és a Fõvárosi

nõtt a 2003-as kifizetéshez képest.

3

9

10


Az éves beszámoló mérlegének fõbb adatai Megnevezés

2003 E Ft

Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Saját tõke Jegyzett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen

A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések

36 773 524 35 101 1 146 22 147 342 18 259 683 2 862 121 59 042

604 719 899 986 489 057 562 505 365 333 426

36 123 904 32 245 200 3 800 849 70 004 7 538 313 2 058 000 14 884 666 0 14 884 666 5 975 856 59 042 426

2004 E Ft 36 921 612 34 721 1 587 27 678 298 22 113

832 581 617 634 611 082 688 0 5 266 841 154 970 64 755 413

36 124 118 32 245 200 3 800 849 52 254 25 600 215 2 672 500 18 675 051 0 18 675 051 7 283 744 64 755 413

Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelynek állománya az év zárónapján 18 675,1 M Ft volt, 3 790,4 M Ft-tal meghaladva a 2003. évi

A befektetett eszközök nettó értéke 148,2 M Ft-tal maga-

értéket.

sabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a befektetett pénzügyi eszközök állománya 440,6 M Ft-tal, az immateriális javak

A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé, az év záró-

értéke pedig 87,9 M Ft-tal növekedett, a többi eszköz-

napján fennálló kötelezettségünk, valamint az osztalék nö-

csoportban azonban csökkenés tapasztalható.

vekedése adja.

A forgóeszközök mérlegsorán 5 531,1 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a

Konszolidált éves beszámoló

pénzeszközök, valamint a követelések között kimutatott valós penziós ügyletek értékének változásából adódik.

A 2004. üzleti évrõl elsõ alkalommal konszolidált éves

Társaságunk tõkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink

beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források

2 672,5 M Ft-ra növekedtek az elõzõ évi 2 058 M Ft-hoz

egyezõ végösszege 68 486 626 E Ft, a mérleg szerinti

képest.

eredmény 73 332 E Ft nyereség.


A független könyvvizsgáló jelentése

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest Nádor u. 21. Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278 Tel: +36 (1) 428-6800 Fax: +36 (1) 428-6801 www.deloitte.com/Hungary

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fõvárosi Gázmûvek Rt. (a „Társaság”) 2004. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások – amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak – származnak. 2005. február 18-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítõ záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 2004. december 31-i, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni.

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 2005. február 18.

Bejegyezve: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 01-09-071057

11

12


A felügyelõbizottság jelentése FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT. felügyelõbizottsága A felügyelõbizottság jelentése a társaság 2004. évi beszámolójáról A felügyelõbizottság 2004. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelõbizottság ügyrendje és a felügyelõbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követõen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérõl, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrõl. A felügyelõbizottság rendelkezésére bocsátott elõterjesztések, az „aktuális” napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenõrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelõbizottság 2005. április 12-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság 2004. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2004. december 31-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye

64.775.413 122.980.867 215

A felügyelõbizottság 6/2005. sz. határozatával az elõterjesztést elfogadta. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. felügyelõbizottsága a társaság 2004. évi mérlegét 64.755.413 E Ft fõösszegben és a mérleg szerinti eredményt 215 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2005. május 24-én tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, 2005. április 12.

Dr. Madarász Aladár a felügyelõbizottság elnöke


Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások

Társaságunk a 2004. évben is kiemelt feladatként kezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját. Az év során szolgáltatási területünkön összesen 41 314 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 18 669,7 m vezeték felújítási munkálataira, továbbá 22 644,3 m új vezeték lefektetésére került sor. 2 370 db elosztó vezetéki leágazás kialakításval – amelyek hossza 17 670,5 m – így a 2004-ben megépített elosztóvezeték hosszúsága összesen 58 984,5 m. Kiemelkedõ jelentõségû gázhálózati beruházásaink 2004-ben az I. Lovas utcai, az I. Dísz téri, a II. Gábor Áron utcai, az V. Szent István téri és Kossuth téri, a VI. Király utcai, a VII. Izabella utcai, a IX. Közraktár utcai, a XI. Dávid Ferenc utcai és Ménesi úti, a XIV. Szugló utcai, a XVII. Ferihegyi úti vezetéképítések és

vezetékrekonstrukciók voltak. Egyben befejezésre kerültek a VIII. Orczy úti, a IX-XIX. Határ úti, valamint a XII. Agancs utca - Rege utcai, kiemelt fõvárosi út- és hídépítésekkel összefüggõ hálózat felújítási munkák is. Legjelentõsebb létesítményi beruházásunk a Salgótarjáni úti telephelyen épített logisztikai központ, amely a központi raktár és a központi szállítási osztály részére biztosít korszerû körülményeket és a hatékony munkavégzésre alkalmas elhelyezést. November hónapban a Budafoki úton megkezdtük a jelenleg három telephellyel rendelkezõ szolgáltatási osztályunk összevont, megfelelõ elhelyezést biztosító szolgáltatóházának felépítését. Ügyfélkapcsolati tevékenységünk színvonalának további növelése érdekében elkészült a Fehérvári úti iroda akadálymentesítése és teljeskörû felújítása.

13

14


Az ügyfelek szolgálatában

Ügyfeleink igényeinek megfelelõ energiaellátás biztosításán túl az év során is kiemelkedõ figyelmet fordítottunk ügyfélkapcsolati tevékenységeink folyamatos fejlesztésére, hatékonyabbá tételére. 2004 áprilisában az Örs vezér téri Árkád Bevásárlóközpontban – a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.vel közösen – új ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, így a saját számlázásban levõ mintegy 530 ezer ügyfelünknek már 5 ügyfélszolgálati irodában személyesen, valamint telefonon, levélben, illetve e-mailben állunk rendelkezésére. A saját számlázásba vétellel párhuzamosan, folyamatosan növekvõ tendenciával társasá-

gunk az év során a mérõállás bejelentéseken felül több mint félmillió ügyfélkapcsolatot kezelt, korszerûsített telefonos ügyfélszolgálatunk kék számára pedig közel 300 000 ügyfélmegkeresés érkezett. A növekvõ ügyfélkapcsolatok száma mellett társaságunk 2004ben közel 3,6 millió mérõleolvasást végzett. A hálózatüzemeltetési és szolgáltatási feladatokat Budapesten 2004-ben is a három területi szolgáltatási osztály, a központi üzemzavar-elhárító osztály, az ipari osztály és a nyomóhálózati és nyomásszabályozó osztály mûködtetésével végeztük. Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról a dél-pesti szolgáltatási osztály sülysápi üzeme gondoskodott.


Informatikai fejlesztések

A 2004. január 1-jén hatályba lépett új törvényi szabályozás megköveteli az integrált gázipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli szétválasztását. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. a törvényi követelményeknek való megfelelés érdekében projektet indított az SAP rendszerének módosítására. Az FI-SL komponens használatba vételével, valamint az FI, CO modulokban elvégzett fejlesztések eredményeként számviteli nyilvántartásainkban így ma már elkülönítetten kezeljük az egyes gázipari és nem gázipari tevékenységeinket. Az SAP treasury-cash management (TR-CM) modul kiterjesztésével megvalósítottuk a pénzügyi eszközök eredményesebb használatának informatikai támogatását, a vevõi folyószámlák cash-flow adatainak konszolidációját, valamint a treasury management kialakítását a pénzügyi befektetések, pénzpiaci ügyletek, kockázatkezelés és -elemzés támogatására.

Ügyfélszolgálati dokumentumaink kezelésére az SAP R/3 környezetben dokumentum menedzsment rendszert alakítottunk ki. A dokumentumkezelõ rendszer, valamint az SAP workflow alkalmazásával oldottuk meg a szállítói számlák érkeztetésének és ellenõrzési folyamatának nagyfokú automatizálását. A papír bizonylatok helyett digitalizált számlakép utaztatásával növeltük a számlaellenõrzési folyamat áttekinthetõségét és hatékonyságát. A liberalizált gázpiac igényeihez igazodva felújítottuk a gázhálózat felügyeletét végzõ telemechanikai rendszert és annak adatkommunikációját. Az új rendszer biztosítja a gázhálózat mûszaki objektumainak GPRS alapú elérését, és lehetõvé teszi, hogy a felügyelt eszközök köre társaságunk nagy közüzemi ügyfeleinek gázmérõi mellett a liberalizált piacon vételezõ ügyfeleink gázmérõivel bõvüljön.

15

16


Humánpolitika A munkavállalók létszámának alakulása

2003. december. 31. 2004. december. 31.

A személyügyi tevékenység középpontjában 2004. évben is a társaság stratégiai, üzleti céljainak megvalósításához szükséges emberi erõforrások biztosítása, a munkaerõpiaci versenyképesség megõrzése, és a változó piaci körülményekhez történõ alkalmazkodóképesség feltételeinek megteremtése állt. A társaság létszáma – az üzleti célkitûzésekkel összhangban – az év során tovább csökkent. 2003ban 2,4%-kal, 2004-ben 1,9%-kal kevesebb munkavállalót foglalkoztattunk az elõzõ évhez képest. Az ügyfélkapcsolati tevékenységet ellátó munkatársak létszámának növekedésével kismértékben nõtt a szellemi munkakörökben dolgozók aránya. A társaság munkavállalóinak korösszetétele az elõzõ évhez viszonyítva nem változott. A társaság eredményességének fenntartása szempontjából fontos, hogy a vezetõi és kulcsmunkakörökben az utánpótlás céljára alkalmas munkaerõ a megfelelõ idõben és a munkakörökhöz szükséges szakmai tudás, készség és motiváltság birtokában rendelkezésre álljon. Ennek érdekében indítottuk el utánpótlási programunkat, amelynek célja az ismeret- és készségfejlesztésen túl, a társasági kompetenciák bõvítése és a versenypiaci körülmények között történõ munkavégzésre való felkészítés. Új munkavállalóink gyors és eredményes beilleszkedésének elõsegítése érdekében elkészítettük és rend-

Fizikai 526 fõ 494 fõ

Szellemi Összesen 743 fõ 1269 fõ 751 fõ 1245 fõ

szeresítettük a „Tájékoztató új munkatársaink részére” címû kiadványt, amely a társasági alapértékeket, etikai elvárásokat és a munkavállalók számára hasznos egyéb információkat tartalmazza. A társasági éves bérfejlesztésre 2004. január 1-jei hatállyal került sor, amelynek átlagos mértéke 8,28% volt. A bérfejlesztés végrehajtása az egyéni teljesítmények alapján, differenciáltan történt. Három éve bevezetett választható béren kívüli juttatási rendszerünk az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedõ, az egyéni igényekhez alkalmazkodó módon továbbra is sikeresen mûködik. A korszerû juttatási rendszeren túl a magasan képzett munkavállalók megszerzésének és megtartásának érdekében kialakított egységes munkaköri rendszer, az erre épülõ képesítési követelményrendszer, valamint a többszintû toborzás-kiválasztási rendszer beépült a társaság napi mûködésébe. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. beruházásnak tekinti munkatársai képzését, továbbképzését, azokat üzleti célkitûzéseinek függvényében támogatja, és hasznosulásukat, hatékonyságukat a 2004. évtõl az oktatási folyamatba építve méri. A folyamatos képzések középpontjában az ügyfélkapcsolati tevékenység színvonalának emelése, a versenypiaci mûködéshez elengedhetetlen tudás és készségek megszerzése, illetve a szakmai ismeretek korszerûsítése áll. A 2004. évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikai feladatok a liberalizált piaci körülmények között is eredményesen mûködõ társaságunk üzleti céljainak teljesülését szolgálták.

Felelõs kiadó: Fõvárosi Gázmûvek Rt. önálló marketing és PR osztály

1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

Megnevezés mértékegység

Recommend Documents