KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2004. ÉVRŐL
__________________________________________________________________________________ Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. Tel: 34/598-004 Fax: 34/598-005 E-mail:
[email protected] www.agoraalapitvany.hu
I. RÉSZ
Alapítványi beszámoló a 2004. évről
Statisztikai számjel: 18931415-9133-569-11
II. RÉSZ
Mellékletek: 1. sz. melléklet – Kimutatás a kapott támogatásokról és adományokról 2. sz. melléklet – Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. sz. melléklet – Kimutatás a vagyon felhasználásáról
1. sz. melléklet
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és adományokról 2004. év
Sorszám
Támogató megnevezése
TÁMOGATOTT CÉL
1.
Központi költségvetési szerv (Magyar Államkincstár)
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Egyéb Munkabér támogatás (Munkaügyi központ, ÁFA visszatérítés) ÁFA visszaigénylés a beruházás után Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Projekt-, pályázatmenedzsment képzés Közhasznúként be nem sorolt közalapítvány alapítvány társadalmi szervezet közhasznú társaság APEH (1% közcélú adomány) Összesen
8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.
Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése NCA működési és kutatási támogatás
Támogatás összege Előző évi (Ft) 5.889.356
Támogatás összege Tárgyévi (Ft) 17.298.506
0 0 0 0 0 5.408.243
0 0 0 0 0 3.155.423
0 0 0 0 577.3650 0
0 0 0 0 0 0
0 11.874.964
61.856 20.515.785
2. sz. melléklet
KIMUTATÁS Költségvetési támogatás felhasználásáról 2004. év
Támogatást nyújtó megnevezése Magyar Államkincstár LEADER Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár LEADER
Támogatás időpontja 2004.02.19.
Támogatás összege (Ft) 1.500.000
2004.04.13.
644.037
2004.05.14.
300.000
Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár - NCA Magyar Államkincstár - NCA Magyar Államkincstár TTFC Magyar Államkincstár - NCA MEH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala
2004.05.17.
3.282.450
2004.06.15.
1.245.024
2004.06.25.
411.963
2004.07.29.
1.699.192
2004.09.28.
1.056.000
2004.10.08. 2004.11.12. 2004.11.25.
1.600.000 3.000.000 609.840
2004.11.25. 2004.09.07.
1.600.000 350.000
Összesen:
17.298.506
Felhasználás célja BECS-es forrásteremtés – Projekt-, pályázatmenedzsment képzés Herencsényben Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása Térségi tudásközpont és ifjúsági szálláshely építési engedély tervdokumentációjának elkészítése – Herencsény Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása NCA – működési célú támogatás I. 2004. NCA – kutatási támogatás 2004. Szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése – beruházás támogatása NCA – működési célú támogatás II. 2004. Civil szervezetek kistérségi együttműködésének támogatása
Felhasznált összeg (Ft) 1.500.000 644.037 300.000 3.282.450 1.245.024 411.963 1.699.192 1.056.000 1.600.000 0 609.840 1.600.000 350.000 14.298.506
3. sz. melléklet
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról (ezer Ft-ban) 2004. év (vállalkozási és közhasznú tevékenység együttesen) Megnevezés Tőkeváltozás összege
Előző évi összeg (ezer Ft)
Tárgyévi összeg (ezer Ft)
7.274
22.795
285
465
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők Rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke Értékcsökkenés Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
145
III. RÉSZ
Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Beszámoló A 2004. évi közhasznúsági tevékenységről
Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítványt 2000. október 18-án az Echo Oktatáskutató Műhely hozta létre. Közhasznú szervezetként a PK 60151/2000/2 számon került bejegyzésre a Veszprém Megye Bíróságon. Az Alapítvány legfőképpen a település- és vidékfejlesztés, a civil szervezetek fejlesztése, valamint az ország hátrányos helyzetű kistérségeinek és településeinek segítése céljából szerveződött. Az Alapítvány alapszabály szerinti céljai a következők: ¾ Elősegíteni, hogy az ország hátrányos helyzetű kistérségei és települései fejlődjenek. ¾ Elősegíteni, hogy a civil szervezetek fejlettségi szintje növekedjen, működési feltételeik javuljanak. ¾ Támogatni a településfejlesztési és vidékfejlesztési programokat. ¾ Elősegíteni, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és a civil szektor problémái a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapják. ¾ Olyan tevékenységeket támogatni, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak az ország vidéki térségeinek fejlődéséhez. ¾ Elősegíteni, hogy a helyi és regionális civil szervezetek, valamint a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése érdekében tevékenykedő formális és informális szervezetek hatékonyabban láthassák el feladataikat. Az előbb felsorolt célok elérése érdekében meghatározott alapítványi feladatok a következők: településfejlesztési programok támogatása és szervezése, vidékfejlesztési és szaktanácsadási szolgáltatás, valamint információs központ működtetése, tudományos kutatások támogatása, szervezése, szakirodalom feldolgozások készítése és kiadások támogatása, vidékfejlesztési és a helyi civil társadalom fejlesztését elősegítő képzési, továbbképzési központ működtetése. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány folyamatosan bővülő feladatainak ellátására 2 fő teljes munkaidős projektmenedzsert alkalmaz a 2003. évtől. E mellett a kuratórium tagjai, önkéntesek, valamint szerződéses jogviszonyban álló szervezetek, megbízott személyek segítik a feladatok ellátását.
Az Alapítvány vezető testületei, a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság, a törvényben előírtaknak megfelelően vezette, illetve felügyelte az Alapítvány tevékenységét. Az Agóra Alapítvány a tárgyévben is alapvetően az alapító okiratban megjelölt alapítványi tevékenységet folytatta. A 2004. év folyamán folytatódott az előző évben Ácsteszér községben (Komárom-Esztergom megye)
kialakított
Bakonytérségi
Vidékfejlesztési
Központ
fejlesztése.
Az
év
során
felszerelésekkel, berendezési tárgyakkal gazdagodott az épület, ill. a központ szolgáltatásai (oktatás, képzés, szaktanácsadás és információs központ) is beindultak.
Alapítványunk támogatást 2004-ben a következő szervektől kapott:
I.
A Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Célelőirányzat
2001-2002. évi forrásának a LEADER-típusú Kísérleti Vidékfejlesztési program támogatására elkülönített részéből 2003. évre 1 500 000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk a „BECS-ES
FORRÁSTEREMTÉS
–
KÉPZÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA
HERENCSÉNYBEN”
című projektre (támogatási szerződés száma: 1203103L). A saját forrás mértéke 500 000,- forint volt. A projekt 2003. április - 2004. március között valósult meg szervezetünk Nógrád megyében, Herencsény községben található telephelyén a Belső-Cserhát Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport keretein belül. A támogatásból 607 500,- forintot 2003-ban, 892 500,- forintot 2004-ben használtunk fel. A képzés típusa képesség- és készségfejlesztés volt, témája „Vidékfejlesztési projekt-, pályázatmenedzsment és pályázatkészítés”. A projekt az alábbi főbb elemekből állt: 1.) Elméleti tananyagfejlesztés Az elméleti tananyag három fő témakör köré csoportosult: ¾
Projekt-tervezés, projekt-menedzsment,
¾
Pályázatírási ismeretek,
¾
Hazai és Európai Uniós forrásismeret.
2.) Interneten való publikálás Témakörönként tanulást segítő, lektorált jegyzetek készültek, mely tananyagok a képzés honlapjára (www.agoralapitvany.hu) is felkerültek elektronikusan letölthető formában. 3.) Előadás, felnőttképzés A Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport tagjai közül 25 fő vett részt, mindhárom szektort képviselve: kistérségi önkormányzatonként 1-2 fő középfokú végzettségű fiatal köztisztviselő, helyi vállalkozók, valamint civil szervezetek képviselői. A 96 órás gyakorlatorientált képzés 16 napon keresztül tartott. 4.) Értékelés Minden résztvevőnek saját pályázati projektet kellett készítenie a képzés során, melyet a képzők folyamatosan értékeltek, s melyet a szóbeli záróvizsgán az elméleti kérdések megválaszolása mellett elő kellett adnia, meg kellett védenie mindenkinek.
II.
A Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Célelőirányzat
2001-2002. évi forrásának a LEADER-típusú Kísérleti Vidékfejlesztési program támogatására elkülönített részéből 2003. évre 300 000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk az „IFJÚSÁGI
SZÁLLÁSHELY
ELKÉSZÍTÉSE
ÉS
KISTÉRSÉGI
HERENCSÉNYBEN (PETŐFI S.
TUDÁSKÖZPONT ÚT
TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK
13.)” című projektre (támogatási szerződés
száma: 1202503L). A saját forrás mértéke 100 000,- forint volt. A projekt 2003. április - 2004. március között valósult meg a Belső-Cserhát Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport keretein belül. A támogatás teljes összegét 2004-ben használtuk fel. A projekt keretében a Mértékkő Kft. (építész: Pap Ádám, Szuda György; építőmérnök: Angyal László; Kertész: Soós Béla) elkészítette az Ifjúsági szálláshely és kistérségi tudásközpont engedélyezési tervdokumentációját és egyszerűsített kiviteli tervét, melyet benyújtottunk engedélyeztetésre az illetékes építésügyi hatósághoz. Cserhátsurány-Herencsény Községek körjegyzősége 2004. október 7-én adta ki az építési engedélyt a fenti tervdokumentáció alapján.
III.
A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok
Hivatalától a „Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása” előirányzat 2003. évi költségvetéséből
„A
KISBÉRI
KISTÉRSÉG
CIVIL
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA”
SZERVEZETEINEK
PARTNERI
című projektre 350 000,- forint vissza
nem térítendő támogatást nyertünk (hivatkozási száma: EKH-II-216/2004). A támogatás teljes összegét 2004-ben használtuk fel. A „Kistérségi szintű partnerségi (együttműködés) elősegítésére” kiírt pályázat alapján szervezetünk és a Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület (BKTE), valamint a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) által közösen megvalósított Kisbéri kistérség civil szervezeteinek partneri együttműködési programjának célkitűzései a következők voltak: 1. A Kisbéri kistérség jelentősebb civil szervezetek tevékenységeinek megismerése, lehetséges kapcsolódási / együttműködési felületek kialakítása, a meglévők fejlesztése. 2. A helyi lakosság tájékoztatása a civil szervezetek működéséről, céljairól, a szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről. 3. A helyi lakosság és a civil szervezetek közötti párbeszéd megteremtése a következő témakörökben (problémafeltárás, projektgenerálás, eszközök): falusi turizmus helyzete és jövője a Kisbéri kistérségben; a kialakítandó Natúrparkkal kapcsolatos feladatok, tervek; a vidék- és területfejlesztés aktuális feladatai. A célok elérése érdekében a következő tevékenységeket végzetük el a projektidőszak alatt:
1. Kistérségi civil rendezvény megszervezése és lebonyolítása Az egynapos civil fórum lebonyolítására 2004. május 25-én került sor Ácsteszéren, az Agóra Alapítvány irodaépületében. A fórumon részt vett az Agóra partnereként a BÖSZ és a BKTE, valamint 9 kistérségi civil szervezet 23 képviselője. A rendezvényen előadást tartott Dr. Kulcsár László a Szent István Egyetem Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Intézetének igazgatója vidékés területfejlesztés témakörében, Dr. Madarász Imre a civil szervezetek helyzetéről, jövőjéről, valamint valamennyi szervező és résztvevő szervezet beszámolt alakulásának okairól, tevékenységeiről, az eddig elért eredményekről, rövid távú terveiről. A rendezvény ezt követően kötetlen megbeszélés formájában folytatódott, ahol további lehetőség nyílt egymás megismerésére és a felvetődött problémák megvitatására. A fórum teljes szervezését a megbízási szerződésnek megfelelően a Pro-Ruris Kkt. végezte.
A kistérségi civil rendezvény közvetlen eredményei: Civil párbeszéd, amely alapot teremt közös projektek kidolgozásához. A 3 pályázó szervezet közös munkája. Probléma feltárás, cél- és feladat meghatározás, forrásfeltárás közös munkával. Az előadások és a közös munka anyagát (problémafa, célfa, logframe, projektötletek) összerendezett formában feltettük az Agóra Alapítvány honlapjára.
2. Közös nyomdai kiadvány megjelentetése A kistérségi együttműködési program keretében közös bemutatkozó kiadványt készíttettünk a Sollers Kft.-vel összesen 1500 példányban. A kiadvány a 3 együttműködő szervezetet (célok, tevékenységek, elért eredmények) mutatja be röviden. A kiadvány első lépésben a leirt rendezvényen került terjesztésre: itt elsősorban más civil szervezetek ismerkedhettek a leírt információkkal. Ezen kívül az egyes szervezet (Agóra, BÖSZ, BKTE) végzi a kiadvány terjesztését: főként a lakosság, más fórumok alkalmával civil szervezetek, önkormányzatok és a gazdasági szféra (KKV-k) irányában. A közös kiadvány terjesztésével elért közvetlen eredmények: Az egyes szervezet megismertetése írott formában, összefoglalva a lényeges információkat. A közös megjelenés és ezzel együtt az együttműködés propagálása. A helyi lakosság informálása, kommunikációs lehetőségek megteremtése. A kistérségi együttműködési program tapasztalatai: A civil szervezetek helyzetét tekintve a következő megállapítások tehetők: a helyi civil szervezetek kevéssé tudnak egymás létezéséről, illetve egyáltalán nem ismerik egymás tevékenységét, kivéve néhány szervezetet, melyek valamely projekt kapcsán már dolgoztak együtt. A kistérségben nem volt példa komoly összefogást, hosszabb távú összehangolt munkát igénylő civil együttműködésre. A civil szervezetek többsége több éve alakult, munkája rendszertelen, működési problémákkal küzd, stabil infrastrukturális hátérrel kevés rendelkezik. A Kisbéri kistérséget érintő helyzetfeltáró és célmeghatározó munka során eredményes együttműködést tapasztaltunk. Azonban az azóta eltelt rövid idő miatt hosszú távú következtetések még nem vonhatóak le. A civil fórumon részt vett szervezetek némelyike között kialakulóban lévő együttműködések eredménye közösen kidolgozott pályázati anyagok, közösen
szervezett és menedzselt projektek, egymás támogatása, valamint az önkormányzati és gazdasági szektorral való összefogás lehet.
IV.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Térség- és település felzárkóztatási
célelőirányzatnak a Régió részére biztosított keretéből 2004. évre 10 233 000,-, 2005. évre 180 000,forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk a „A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ REGIONÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA ÉS OKTATÓKÖZPONT FEJLESZTÉSE
ÁCSTESZÉREN” című
projektre (támogatási szerződés száma: TTFC/KD/1100009/2003). A saját forrás mértéke 1 420 000,- forint volt. A projekt 2003. december - 2005. június között valósul meg, jelenleg is folyamatban van. A pályázati projekt célkitűzései a következők: -
Hosszú távú célkitűzés: a térség kis-és középvállalkozásai gazdasági pozícióinak megőrzése, versenyképességük és forrásvonzó képességük erősítése az EU csatlakozás után.
-
Rövid távú célkitűzés: Több helységből álló, korszerűen felszerelt tanácsadó iroda és szolgáltató központ kialakítása, valamint erre épülve a térség kis-és középvállalkozásait segítő tanácsadó szolgáltatás kialakítása és beindítása az Agóra Alapítvány székhelyéül szolgáló ingatlan fejlesztésének segítségével.
A projekt az alábbi elemből áll: A) Ingatlanfejlesztés Az alapítvány székhelyéül szolgáló ingatlan (Ácsteszér, Kossuth l. u. 11.) tetőterében tanácsadó és kisebb oktatóközpont kialakítása a következő helységekkel: lépcsőház, előtér, iroda, tárgyaló, oktatóterem, vizesblokk.
V.
A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumától
3 200 000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk 2004. TÁMOGATÁSÁRA
ÉVI MŰKÖDÉSÜNK
(azonosító szám: 00062112004).
A projekt időtartama 2004. január - 2004. december között terjedt A projekt keretében megoldottá vált az alapítványi célok, valamint az ezek megvalósításához rendelt tevékenységek, projektek megfelelő színvonalon történő szervezése, megvalósítása
munkaerő-, eszköz- és infrastruktúra hátterének finanszírozási költségei jelentős részének biztosítása. Ezáltal magasabb infrastrukturális színvonal, optimálisabb munkakörülmények álltak rendelkezésre az alkalmazottak számára. A projekt az alábbi főbb elemekből állt: •
információs- és kommunikációs eszközök (1 db notebook a szükséges szoftverekkel, 1 db digitális fényképezőgép) beszerzése,
•
bérköltségek (1 fő projektmenedzser 11 havi bérének ás bérjárulékainak) finanszírozása,
•
a működéssel kapcsolatos közüzemi díjak (telefon-, Internet használat, posta-, fűtésköltség) finanszírozása.
VI.
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató Fejlesztő és Információs
Kollégiumától a Civil szférával kapcsolatos országos kutatások, felmérések, vizsgálatok készítése támogatására kiírt pályázata keretében 3 000 000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk „AZ
ESÉLYEGYENLŐSÉGET
BEÁGYAZOTTSÁGÁNAK KUTATÁSA”
ELŐSEGÍTŐ
CIVIL
SZERVEZETEK
TÁRSADALMI
című projektre (azonosító szám: 00444222004).
A projekt időtartama 2004. szeptember - 2005. május között valósul meg, jelenleg is folyamatban van. A projekt az alábbi főbb elemekből állt:
adatfeldolgozás,
módszertan kidolgozása,
kérdőíves adatfelvétel,
másodelemzés készítése,
tanulmánykészítés.
Egyéb szervezetektől, szervektől nem kapott támogatást, adományt az Alapítvány 2004-ben. Az Alapítvány APEH 1% közcélú adományban részesült, melynek értéke: 61 856,- Ft. További közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétele nem volt. Összességében a közhasznú tevékenység a 2004. évben 3 473 000,- forint eredménnyel zárt. Összefoglalva az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány az alapító okiratában leírt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét. Ácsteszér, 2005. május 12.
Dr. Kulcsár László kuratórium elnök
