EGY HAJÓBAN GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDÖ (KIEMELTEN KÖZHASZNÚ) ALAPÍTVÁNY Pk.60187/2004/4., Adsz.: 18325542-2-02, Számlasz.: 10402427-24220628-00000000 7623 Pécs, Szabadság u. 5., tel./ fax: 72/ 532-293 e-mail:
[email protected], web: www.egyhajoban.hu elnök: Dr. Tímár Csaba
Közhasznúsági jelentés 2007.
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 1.1
Általános kiegészítések
a., Működési forma Az alapítvány, bejegyzésének kelte: 2004.11.02. Pk.60187/2004/4. Az Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet működik. b., Alapítás, alakulás időpontja A társaság alapító okirata 2004. szeptember 10. napján kelt. Az alapítvány Baranya megyében egy ismert és elismert alapítvány. Megalakulása óta az Alapítvány kezelő, döntést hozó, ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium, mely három tagból és egy elnökből áll. c., Az Alapítvány jogállása Az alapítvány jogi személy, amelyet az alapítók határozatlan időtartamra hoztak létre. Az Alapítvány közhasznú jogállásának fokozata: kiemelten közhasznú szervezet. d., Tevékenységi kör, az Alapítvány céljai Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei a következők: tanácsadás, oktatás, felnőttoktatási tevékenység, képzés, alap-, közép,- és felsőfokú felnőttképzési tevékenység, humán erőforrás fejlesztés, jogi segítségnyújtás, érdekképviselet, érdekvédelem, jogvédelem, jogi segítségnyújtás, közvetítői (mediációs) tevékenység, vállalkozói tanácsadás, kutatás-fejlesztés, adatbázis készítés és kezelés, adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, tanulmánykészítés elemzés, rendezvényszervezés, (projekt)menedzsmenti tevékenység, pályázatírás, fordítás, szakfordítás, oktatást szolgáló taneszközök bérbeadása, szabadidős és amatőrsport szolgáltatás, az Alapítvány együttműködik nemzetközi, országos és regionális civilés közigazgatási szervezetekkel, munkaügyi szervezést végez. Az Alapítvány céljai és cél szerinti tevékenységei megvalósítását a rászorulóknak ingyenesen, térítésmentesen végzi. Az Alapítvány célja, hogy az ifjúságvédelem terén minél szélesebb körben fejtse ki közhasznú tevékenységeit, melyek a fiatalok, pályakezdők érvényesülését hosszútávon segítik. Az Alapítvány célja továbbá, hogy a fiataloknak, a fiatalok által működtetett szervezeteknek, társaságoknak a társadalomban, a gazdaságban és a piacon való érvényesülését komplex módon és minél előnyösebben segítse. A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, részükre gyógyító, egészségügyi és szociális tevékenység nyújtása, rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. Az Alapítvány három – mindenben együtt, egymás mellett és egyenrangúan működő – szekciót tart fenn, melyek elősegítik a közös programok megvalósulását, a közös célok elérését.
2
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány e., Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása és az azzal való gazdálkodása Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezéseinek figyelembe vételével a kezelő szerv, a Kuratórium határoz. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány nyitott minden magyarországi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint csatlakozó adományozó felé. A pénzbeli és nem pénzbeli felajánlások elfogadásának feltétele az alapító okirat rendelkezéseinek az adományozók részéről külön nyilatkozattal történő elfogadása. f., Működési feltételek, gazdasági környezet Az alapítvány egyre jelentősebb referenciákkal rendelkezik. Az eltelt időszak legsikeresebb programjai a következők voltak. 2005. évtől folyamatosan jó viszonyt ápolunk a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal, és számos projektben közösen vettünk részt velük. Érdekvédelmi tevékenységünk során minden hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult állampolgár részére 2005-től az Igazságügyi Minisztérium általi bejegyzésünk alapján, jogi segítői tevékenységet (a nép ügyvédje) látunk el. Ezen szolgáltatást fejlesztve 2005 augusztusától, Magyarországon elsőként és abszolút innovatív kezdeményezésként, az ún. Mobil Jogsegély Programot üzemeltetjük, amellyel jelenleg Baranya Megye 150 vidéki településén élő lakosnak biztosítottunk/biztosítunk helyben, hétről-hétre ingyenes jogi segítséget. A Program olyan innovatív megoldásokat támogat és végez, melyek komplex szociális és segítő tevékenységek folytatásával teszik elérhetővé a közszolgáltatásokat vidéken. Folyamatosan bővül partnereink listája, egyre több céggel, szervezettel kerülünk kapcsolatba, és együttműködve látunk el feladatokat. 2006. évben sikeresen végeztünk vállalatfejlesztési, illetve jogi tanácsadói tevékenységet a Baranya Megyei Vállalakozói Központtal együttműködve. Az alapítvány tevékenysége az elhatározott stratégia mentén folytatódott. Ifjúsági találkozókat, helyi kezdeményezéseket, sport-, szabadidős-, ifjúsági- és kulturális rendezvényeket szerveztünk, kortárs önkénteseket foglalkoztattunk. A Mobil Jogsegély szolgálatot kiterjesztettük Veszprém megyére is. 2007. évben a Mobil Jogsegély szolgálat Somogy megyében is elindul, illetve tárgyalásokat folytattunk Tolna megye vonatkozásában is, melynek eredményeként 2008. évben a szolgáltatás ott is elérhető lesz.
3
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 1.2
A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának szöveges értékelése. Viszonyítás a megelőző időszakhoz és a tárgyévi tervekhez
a., Az eszközök értékének és összetételének alakulása BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - Immateriális javak - Tárgyi eszközök - Befektetett pénzügyi eszközök
ezer forintban 2.782
FORGÓESZKÖZÖK - Készletek - Követelések - Értékpapírok - Pénzeszközök - Aktív időbeli elhatárolás Eszközök mindösszesen: b., A források (a saját tőke és a kötelezettségek) bemutatása SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Kötelezettségek Passzív időbeli el. Források mindösszesen:
2.782
17.950 10.285 7.665 20.732
ezer forintban 13.534 9.076 4.458 0 7.198 20.732
A tárgyévben a következő tevékenységekből származott az alaptevékenységből származó eredmény: jogi segítségnyújtás, sportrendezvények, konferenciák megszervezése. c., A jövedelmezőség alakulása Az alapítvány gazdálkodásában domináns szerepet kapott a közhasznú tevékenység, s ennek nyereségtartalma évről évre jelentősebben is változhat az elvégzendő feladat költségstruktúrájától függően. Emiatt nem lehet előre meghatározott jövedelmezőségi mutatókat meghatározni a közhasznú tevékenység elvégzésével összefüggésben. Amíg 2006. évben a közhasznú tevékenységből származó eredmény +4.859 e Ft-ot, addig 2007. évben +4.458 e Ft-ot tett ki. A közhasznú tevékenységet végző alapítványokra nézve a veszteség is elfogadható lenne, a megfelelő közcélú tevékenységi háttér ismeretében, ennek ellenére, az alapítvány igyekszik nyereséges tartományban tartani mind a közhasznú, mind pedig a vállalkozási tevékenységét. Az alapítvány menedzsmentjére továbbra is jellemző stratégiai gondolkodás, a jó szakmai vezetés, a szakszerű pénzügyi gazdálkodás, a jó alkalmazkodási készség, a változások kívánalmainak való folyamatos megfelelés. 4
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése 2. Több helyen szereplő adat ismertetése: nincs 3. A minősítés megváltoztatásának leírása: az egyéb költségek minősítése megfelel a számviteli törvényben megfogalmazott változtatásoknak. 4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: nem volt 5. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése: ilyen nem történt 6. Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatt történő leírásának indoklása: nincs cégérték könyvelve 7. Jelentős arányú immobil készlet közlése: készlet nem halmozódott fel. 8. A tőkeváltozás bemutatása: 2005. 12. 31-én: Saját tőke 2006. 12. 31-én: 2007. 12. 31-én:
1.805 e Ft 6.664 e Ft 13.534 e Ft
A saját tőke növekedése a 2007. évben: 6.870 e Ft A saját tőke a 2007. évben további növekedést ért el, de természetesen a társadalmi környezet változása miatt az alapítványnak folyamatosan meg kell újítani a végzett tevékenységét, s folyamatosan meg kell felelni az egyre növekvő kihívásoknak. 9. A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék részletezése: Céltartalék képzésére nem volt szükség. 10. A garanciakötelezettség részletezése kötelezettsége nem volt a társaságnak.
és
indoklása:
Garanciális
11. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása: a. Bankhitel: nincs a társaságnak b. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincsenek. c .A mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettségek: az elnyert pályázatokból megvalósított fejlesztéseket a pályázatokban előírt feltételek szerint meghatározott ideig működtetni kell. d., Azon kötelezettségek, amelyeknek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (egyéb kötelezettségként, vagy váltótartozásként szerepel a mérlegben): nincsenek.
5
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány Az eredmény kimutatás kiegészítése: A költség nemenkénti bontás az alábbiak költségcsoportonként: MEGNEVEZÉS
szerint
mutatható
be
főbb
ezer Ft-ban ÖSSZESEN
KÖZHASZNÚ
VÁLLALKOZÁSI
Anyagjellegű ráfordítások
72.550
-
72.550
Személyi jellegű ráfordítások
20.729
-
20.729
2.879
-
2.879
33.121
-
33.121
133.089
-
133.089
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Tájékoztató kiegészítések:
1. A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása: Az éves szinten kifizetett bérköltségek 12.133 e Ft-ot tettek ki. A foglalkoztatott létszám átlagosan éves szinten 8 fő. A személyi jellegű egyéb kifizetések éves szinten 4.374 e Ft-ot, a bérjárulékok 4.222 e Ft-ot tettek ki. 2. Azon vállalkozások bemutatása, amelyek az adott cég többségi (50 %-nál magasabb) és (vagy jelentős) 25%-nál magasabb, de 50 %-nál nem több részesedéssel rendelkezik: nincsenek. 3. Közhasznú alapítvány által üzletvezetés és felügyelő bizottság tagjai részére kifizetés nem történt.
6
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 2. Gazdasági társaságoktól kapott felajánlások 2007. évben az alapítvány a következő gazdasági társaságoktól kapott felajánlásokat: Felajánló megnevezése
Pénzbeli
Nem pénzbeli
Támogatás célja
Richter Gedeon Rt.
X
SzentlőrincOrmánság Takarékszövetkezet
X
Ismeretlen felajánló
X
adomány
10
Drávasztára Önkormányzata
X
támogatás
30
National Agency Swedish (Varbergs)
X
támogatás (YEDP4)
480
Pogány Aero Travel Kft.
X
általános támogatás
11.000
támogatás támogatás
Támogatás összege 50 50
11.620
Összesen
3. Cél szerinti juttatás kimutatása Tárgyévben más szervezetnek vagy személyeknek nyújtott támogatás összesen 3.810 e Ft-ot tett ki. Adományozott megnevezése
Pénzbeli
Nem pénzbeli
ITF Alapítvány
X
Ormánság szíve Alapítvány
X
Drávasztára Önkormányzata
X
adomány
50
KIKK Egyesület
X
támogatás
480
Youth and Eco Life
X
támogatás
741
Magánszemélyeknek
X
támogatás
39
Támogatás célja támogatás támogatás
Támogatás összege 1500 1000
Az Alapítvány a támogatásokat a támogatott szervezetek céljai megvalósítására adta.
7
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 4. Kimutatás a pályázati úton nyert támogatásokról Az alábbi táblázat tartalmazza és nevesíti azokat a szervezeteket, amelyektől a 2007. évben pénzbeli támogatásban részesültünk. Adatok ezer forintban Nem Támogatás Támogatás PénzpénzTámogatás célja összege megnevezése beli beli Dél-dunántúli Munkatapasztalat-szerzési és Regionális 9.175 X bértámogatás Munkaügyi Központ Tolna Megyei Munkaügyi Központ
x
Mobilitás
X
NCA
X
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Mobilitás 1. alprog.)
X
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Mobilitás 3. alprog.) National Agency Greece (European Voluntary Service) Összesen
Munkatapasztalat-szerzési támogatás Támogatás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére gyermek és ifjúsági közösségi terek kialakításához, fejlesztéséhez NCA NCA-NK-06/II. „Határtalan Együttműködés” projekt Társadalmi integrációt segítő, sport- és művészeti foglalkozás hátrányos helyzetű fiatalok számára
580
150
300
395
X
Ifjúság 2000-2006 program (YEDP3)
691
X
Nemzetközi Ifjúsági önkéntes szolgálat
587 11.291
Az NCA-NK-06/II. „Határtalan együttműködés” (Nemzetközi szerepvállalás) pályázat együttműködő partnere a Youth and Eco Life (Szerbia) szervezet volt. A projekt keretében nemzetközi (szerb-magyar) cserekapcsolat, 3 fő hátrányos helyzetű szerb fiatal önkéntes foglalkoztatása valósult meg. A társadalmi integrációt segítő sport- és művészeti foglalkozás hátrányos helyzetű fiatalok számára – Utcai képzőművészet Máskép(p) elnevezésű projekt (Mobilitás 3. alprogram) kb. 55-60 halmozottan hátrányos helyzetű, többségében fogyatékkal élő gyermekkel és fiatallal megvalósított komplex integrációs tevékenységek révén valósult meg. A Mobilitás által szervezett, öt ország nemzetközi cserekapcsolatára épülő nemzetközi ifjúsági programban (Mobilitás 1. alprogram: Youth Exchange Development Programme) nyertes pályázata alapján alapítványunk is részt vett, a nemzetközi ifjúsági találkozó témája a témája kulturális örökségvédelem volt.
8
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány A Mobilitás EVS (European Voluntary Service – Európai Önkéntes Szolgálat) projektjében – a „Fiatalok lendületben” projekt (Youth in Action Programme) keretében – megvalósítóként szerepeltünk. Egy görög önkéntes fiatalokat összefogó szervezet (Orfeas Organization) alapítványunkat választotta fogadó szervezetként. 2007-ben összesen 1 csoportot, 6 fő görög önkéntes fiatalt fogadott szervezetünk, számukra több héten át az önkéntes foglalkoztatással kapcsolatos programokat és foglalkoztatást szerveztünk. 5. Közhasznú tevékenység bevétele
Támogatás megnevezése GVOP 2.2.1 Alapszintű tanácsadás nyújtása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Pénzbeli X X
Nem pénzbeli
Támogatás célja Kis- és közepes vállalkozások számára tanácsadás nyújtása
4.212
Jogi segítségnyújtás (Mobil Jogsegély)
5.750
Önkormányzatok, kistérségek
X
Jogi segítségnyújtás (Mobil Jogsegély)
Madrisz
X
Prevenciós sportrendezvény
X
K+F Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások (tanácsadás, tanulmánykészítés)
Hazai és multinacionális nagyvállalatok Összesen
Támogatás összege
1.528
50
103.078
114.618
Az Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére Baranya Megyei Vállalkozói Központ által nyertes GVOP-2.2.1 projektjében vállalkozásfejlesztési és jogi tanácsadást nyújtottunk elsősorban hátrányos helyzetben lévő mikro- és kisvállalkozások számára. A „Mobil Jogsegély” projekt 2007-ben további jelentős előrelépést mutatott, mivel egyrészt csatlakozott Somogy megye is a szolgáltatásokat igénybe vevők táborához, másrészt tárgyalások folytak Tolna megyével és más dunántúli megyékkel is a szolgálat ottani igénybe vételi lehetőségeiről. A 2008. évben várhatóan további 3-4 dunántúli megyében is jelen lesz a „Mobil Jogsegély” projekt.
9
Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány Hazai és multinacionális nagyvállalatok K+F szolgáltatásokat (elemzések, tanulmányok elkészítését, ill. tanácsadási tevékenységet) vásárolnak az Alapítványtól, az ehhez kapcsolódó tevékenységeket megbízási szerződések alapján az arra felkért külső szervezetek végezték el. Ebből az egyéb célszerinti tevékenységből fennmaradó összegeket az Alapítvány minden esetben a közhasznú tevékenységek finanszírozására (pl. gyermek- és ifjúsági programokra, táboroztatásra, ill. a „Mobil Jogsegély” program hálózatépítésére, működtetésének biztosítására) fordítja. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása
Nyilatkozat Alapítványunk vezető tisztségviselői a 2007. évben az alapítvány által juttatásban nem részesültek.
Dr. Tímár Csaba elnök Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány
10
