KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

1 Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helye: Megismételt Közgyűlés:

2014. április 18. 10.00 óra 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2014. április 30. 10.00 óra

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ: A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés fő napirendi pontja, a Társaság 2013. üzleti évének lezárása, 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása. A fentiekre tekintettel a Társaság kéri részvényeseit, hogy az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló beszámolókra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a Társaság beszámolóit, azaz 

az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 910 640 e,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, (-) 2 909 772 e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) valamint



az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 41 098 701 ,- EUR tárgyévi tőke-forrás összesen összeggel, 1 617 823,- EUR,tárgyévi eredménnyel.

A Társaság Igazgatósága továbbra sem javasolja a Közgyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló döntést. A Társaság idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. A Társaság 1 % feletti részvényese (Soós Csaba) napirendi pont kiegészítési és határozati javaslatot terjesztett elő a Társaság saját tulajdonában álló részvényeinek célhoz kötött felhasználásáról, tekintettel arra, hogy a Társaság elmúlt alkalommal megtartott közgyűlésén erre több kisrészvényes részvényes felöl is igény mutatkozott. Az indoklás értelmében a 2014.02.13. napon megtartásra került közgyűlésen az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár előterjesztése kapcsán elfogadásra került a Társaság alaptőkéjének leszállítása. A leszállítást követően a Társaság tulajdonában maradó 4.018.348 darab törzsrészvényt a közgyűlés a Társaság dolgozói részvény programjának teljesítése céljából szándékozta megtartani. Javasolt ennek megfelelően a részvények felhasználását ehhez a célhoz kötni.



II. NAPIRENDI PONTOK

A fentiek alapján a Táraság a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. A Társaság 2013. üzleti évének lezárása. 

Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.



Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.



Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.



Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.



Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.



Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.



Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

4. Döntés a saját részvény célhoz kötött felhasználásáról



III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. A Társaság 2013. üzleti évének lezárása.



Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Előterjesztő: Határozati javaslat: Indoklás:

Társaság Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését.



Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.


Társaság Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a 2013. évi beszámolókra vonatkozó jelentését.



Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.


Társaság Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.



Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.


Társaság Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a Könyvvizsgáló 2013. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került.





Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

Előterjesztő: Határozati javaslat:

Társaság A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 910 640 e,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, (-) 2 909 772 e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel). (A Társaság magyar számviteli törvény szerinti 2013. évre vonatkozó beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.)

Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. 

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.


Társaság A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet

osztalékot tagjai számára. Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát.



Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.


Társaság A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 41 098 701 ,- EUR tárgyévi tőke-forrás összesen összeggel, 1 617 823 EUR,- tárgyévi eredménnyel. (A Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált éves, 2013. évre vonatkozó beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.)

Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját.



2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. Előterjesztő: Társaság Határozati javaslatok: 1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Vágány Tamás vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Szivek Norbert vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. Indoklás: A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát.

3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról. Előterjesztő: Határozati javaslat:

Társaság

Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. (A Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentése jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.



4. Döntés a saját részvény célhoz kötött felhasználásáról Előterjesztő: Határozati javaslat:

1 % feletti részvényes (Soós Csaba)

A közgyűlés döntsön akként, hogy a Társaság közgyűlése által 2014.02.13. napján elfogadásra került alaptőke leszállítást követően a Társaság saját tulajdonában maradt 4.018.348 darab 10 Ft névértékű ENEFI törzsrészvény kizárólag a Társaság által elfogadott dolgozói részvény program keretében kerülhet felhasználásra, ettől eltérő bárminemű felhasználáshoz, ide értve a részvények kölcsönadását is, közgyűlési felhatalmazás szükséges. Indoklás: A 2014.02.13. napon megtartásra került közgyűlésen az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár előterjesztése kapcsán elfogadásra került a Társaság alaptőkéjének leszállítása. A leszállítást követően a Társaság tulajdonában maradó 4.018.348 darab törzsrészvényt a közgyűlés a Társaság dolgozói részvény programjának teljesítése céljából szándékozta megtartani. Javasolt ennek megfelelően a részvények felhasználását ehhez a célhoz kötni.



IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK A Társaság eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ISIN: HU0000089198 TÖRZSRÉSZVÉNY Alaptőke nagysága

Névérték (Ft/db)

Kibocsátott darabszám

10

52.531.445

Össznévérték (Ft) 525.314.450,525.314.450,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat

Kibocsátott darabszám

Sajátrészvények száma

TÖRZSRÉSZVÉNY Összesen

52.531.445 52.531.445

29.377.214 29.377.214

Szavazati jogra jogosító részvények 21.892.799* 21.892.799*

Részvényenkénti szavazati jog

Összes szavazati jog

1 1

21.892.799* 21.892.799*

*Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1.261.432 darab. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt) 228. § (1) bekezdésének értelmében a saját részvényre vonatkozó szabályok alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor a részvénytársaság részvényeit olyan részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a részvénytársaság közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A Gt. 227. § alapján a részvénytársaság a saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A fentiekre tekintettel a kapcsolt vállalkozások a Társaságban tényleges befolyást nem szereztek, a részvények után szavazati jogot nem gyakorolnak.



KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Recommend Documents