KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

1 Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helye: Megismételt Közgyűlés:

2016. 06. 28. 10.00 óra 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2015. 07. 11. 10.00 óra

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ: A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés fő témája, a Társaság 2015. üzleti évének lezárása. A fentiekre tekintettel a Társaság kéri részvényeseit, hogy az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló beszámolókra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a Társaság beszámolóit. A Társaság idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában. A szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére: 1. ENEFI részvényügyletek jóváhagyása 2. Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 3. Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 4. A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében 5. Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben. A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

II. NAPIREND 1. A Társaság 2015. üzleti évének lezárása. 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. 1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.



1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. 3. ENEFI részvényügyletek jóváhagyása 4. Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 5. Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása 6. A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében 7. Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben.



III. HATÁROZATI JAVASLATOK 1. Napirendi pont: A Társaság 2015. üzleti évének lezárása. 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Előterjesztő: Határozati javaslat: Indoklás:

Igazgatóság Nem került előterjesztésre. A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését a közgyűlésen.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Előterjesztő: Határozati javaslat: Indoklás:

Igazgatóság Nem került előterjesztésre. A Felügyelő Bizottság ismerteti a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2015. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Előterjesztő: Határozati javaslat: Indoklás:

Igazgatóság Nem került előterjesztésre. A Könyvvizsgáló ismerteti a Könyvvizsgáló 2015. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került.

1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: Határozati javaslat:

Igazgatóság A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját.

Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. Előterjesztő:

Igazgatóság



Határozati javaslat: A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet

osztalékot tagjai számára. Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát. 1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. Előterjesztő: Határozati javaslat:

Igazgatóság A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját.

Indoklás: A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját. 2. Napirendi pont: Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. Előterjesztő: Igazgatóság Határozati javaslatok: 1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Komonczi Zsolt vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Kisvári János vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. Indoklás: A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát. 3. Napirendi pont: ENEFI részvényügyletek jóváhagyása Előterjesztő: Részvényes



Határozati javaslat: A közgyűlés hagyja jóvá az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak 2014., 2015., 2016. üzleti évben történt ENEFI részvény ügyleteit. Indoklás: A Társaság és kapcsolt vállalkozásai a Társaság által kibocsátott részvényeit túlnyomó részt visszavásárolták, melynek következtében a részvényesi struktúra teljesen átalakult. 4. Napirendi pont: Az E-Star ESCO Kft. 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása Előterjesztő:

Részvényes

Határozati javaslat: A közgyűlés hagyja jóvá az E-Star ESCO kft. 100%-os üzletrészének 2015. üzleti év során történt értékesítését. Indoklás: A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését. 5. Napirendi pont: Az RFV Slovak sro 100%-os üzletrésze értékesítésének jóváhagyása Előterjesztő:

Részvényes

Határozati javaslat: A közgyűlés hagyja jóvá az RFV Slovak sro 100%-os üzletrészének 2016. üzleti év során történt értékesítését. Indoklás: A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését. 6. Napirendi pont javaslat: A vállalat csoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságok értékesítése illetőleg végelszámolása a bonyolult vállalati struktúra további egyszerűsítése érdekében Előterjesztő:

Részvényes

Határozati javaslat: A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a költségcsökkentés és a vállalati struktúra racionalizálása jegyében a vállalatcsoportba tartozó, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat értékesítse illetőleg ennek bármilyen okból történő meghiúsulása esetén a társaság(ok) végelszámolását elindítsa.



Indoklás: A Társaság évek óta folytat működését racionalizáló tevékenységet, melynek keretében a vállalati struktúra már eddig is jelentősen egyszerűsödött. Részvényes támogatja ezen lépések megtételét és Közgyűlés általi megerősítését. 7. Napirendi pont javaslat: Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd forint ellenérték fejében, illetve peren kívüli egyezség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd forint összegben. Előterjesztő:

Részvényes

Határozati javaslat: A: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követelései értékesítése tárgyában lehetséges vevőkkel tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson. Vevővel történő jövőbeli eladási ár nem lehet kevesebb összesen (üzletrész és követelések) kétmilliárd forint ellenértéknél. Közgyűlés már most előzetes jóváhagyását adja az E-Star CDR Kft. üzletrészének és vele szemben fennálló követeléseinek jövőbeli esetleges értékesítésére, azonban kétmilliárd forint alatti értékesítési árat nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport EStar CDR srl-rel szemben fennálló követelései kétmilliárd forint alatt történő értékesítését. Indoklás: A Társaság 2015. szeptember 4-én felmondta utolsó működő romániai projektjének koncessziós szerződését, mivel a szerződő fél a szerződés lényeges pontjait nem tartotta be. Részvényes a sajtóból úgy értesült, hogy a Társaság által jogosan indítani tervezett perben pervesztesség esetén Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatának akár 26 millió EUR összeg kártérítést kellene megfizetnie. Ezen összeg megfizetése a város előljárói által elmondott nyilatkozatok alapján évtizedekre ellehetetlenítené a Város működését. Részvényes – mivel a Társaságnak nem lehet célja Gyergyószentmiklós Város működésének ellehetetlenítése – támogatja azt a törekvést, hogy egy új befektető a projektet tovább működtesse és ennek érdekében a Társaság az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészétől és a vállalatcsoport által nyilvántartott E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseitől minimum kétmilliárd forint ellenérték megfizetése esetén megváljon. B: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl peren kívüli egyezség megkötése céljából Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával tárgyalásokat folytasson és esetleges megállapodás esetén kétmilliárd forint, a Város által vállalt kártérítés megfizetése esetén a jövőbeli perektől elálljon, azonban kétmilliárd forint alatti peren kívüli egyezséget nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl ezen összeg alatti egyezségkötését. Indoklás: A Társaság 2015. szeptember 4-én felmondta utolsó működő romániai projektjének koncessziós szerződését, mivel a szerződő fél a szerződés lényeges pontjait nem tartotta be. Részvényes a sajtóból úgy értesült, hogy a Társaság által jogosan indítani tervezett perben pervesztesség esetén Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatának akár 26 millió EUR összeg kártérítést kellene



megfizetnie. Ez összeg megfizetése a város előljárói által elmondott nyilatkozatok alapján évtizedekre ellehetetlenítené a Város működését. Részvényes – mivel a Társaságnak nem lehet célja Gyergyószentmiklós Város ellehetetlenítése – támogatja azt a törekvést, hogy peren kívül egyezség jöjjön létre a Város és a Társaság között.



IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ISIN: HU0000089198 TÖRZSRÉSZVÉNY Alaptőke nagysága

Névérték (Ft/db)

Kibocsátott darabszám

10

27.172.579

Össznévérték (Ft) 271.725.790,271.725.790,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat

Kibocsátott darabszám

TÖRZSRÉSZVÉNY Összesen

27.172.579 27.172.579

Sajátrészvények száma

Szavazati jogra jogosító részvények 17 484 201 9 688 378 17 484 201 9 688 378

Részvényenkénti Összes szavazati jog szavazati jog 1 1

9 688 378 9 688 378

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.



MEGHATALMAZÁS MINTA Alulírott ________ (anyja neve: ________, szül. hely, idő: ______ szem. ig. száma: ________) __________ szám alatti lakos, vagy Alulírott __________(cégjegyzékszáma: ____, adószáma: _______ székhelye: _________, képviseli: _____________)

mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. „Társaság”) részvényese a mai napon

meghatalmazom ________ (anyja neve: ________, szül. hely, idő: ______ szem. ig. száma: ________) __________ szám alatti lakost, hogy a Társaság

20__. __. __. (___) napján, ___________ szám alatt, ___ órakor

megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen. Kelt: 20___. __. ___.

_____________________ Meghatalmazó

__________________ Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: 10

Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helye: Megismételt Közgyűlés:


KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Recommend Documents