Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, melyet a Társaság 2003. április 23-i közgyûlése az alábbiak szerint módosított. 1.
A Preambulumban felsorolt közgyûlési határozatok kiegészülnek, illetve módosulnak a __/2003.(IV.23.)Kgy.h.sz. határozattal.
2.
Az Alapszabály 1.5 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: "1.5
A Társaság tevékenységi köre
A Társaság fõ tevékenysége az egységes statisztikai rendszer kódjegyzéke (TEÁOR'03) alapján: 40.13 Villamosenergia-elosztás, kereskedelem Egyéb tevékenységek a TEÁOR '03 szerint: 22.22 22.23 22.25 22.33 28.11 28.12 29.24 31.10 31.20 31.62 33.20 45.11 45.21 45.31 45.34 50.20 55.11 55.12 55.23 55.30 55.51 55.52 60.24 64.20 70.20 71.33
Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejezõ mûveletek Egyéb nyomdai tevékenység Számítógépes adathordozó sokszorosítása Fémszerkezet gyártása Fém épületelem gyártása Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása Mérõmûszer gyártása Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Gépjármûjavítás Szállodai szolgáltatás, étteremmel Szállodai szolgáltatás, étterem nélkül Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Éttermi, cukrászdai vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Közúti teherszállítás Távközlés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Irodagép, számítógép kölcsönzése
Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság
Alapszabálymódosító okirat 2003. április 23.
71.34 72.10 72.21 72.22 72.30 72.40 72.50 72.60 74.12
Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Szoftver-kiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Iroda-, számítógép javítás Egyéb számítástechnikai tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység
74.14 74.20 74.50
Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Munkaerõ-toborzás, - közvetítés
74.87 80.42 85.12
Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Felnõtt- és egyéb oktatás Járóbeteg-ellátás
(azzal a korlátozással. hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság)
(azzal a korlátozással, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzése után végez a társaság)
A Társaság a TEÁOR'03 szerinti 40.13 számú fõ tevékenysége folytatásához rendelkezik a 37/2003. számú, 2003. január 1. keltezésû, a villamos-energia közüzemi szolgáltatásra a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedéllyel, valamint a 31/2003. számú, 2003. január 1. keltezésû, a villamosenergia elosztói szolgáltatásra a Magyar Energia Hivatal által kiadott Mûködési Engedéllyel." 3.
Az Alapszabály 2.3.2(v) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 2.3.2(v) pont:
"a Társaság lemondása a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a Vet.) szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a Mûködési Engedélyben meghatározott szolgáltatási területen". 4.
Az Alapszabály 2.6.2 pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 2.6.2 pont:
"A Társaság szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez vagy alaptõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Magyar Energia Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Magyar Energia Hivatal nem tagadhatja meg az alaptõke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a Társaság számára külön jogszabály kötelezõvé teszi." 5.
Az Alapszabály az alábbi 2.6.3 és 2.6.4 pontokkal egészül ki: Alapszabály 2.6.3 pont:
2
Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság
Alapszabálymódosító okirat 2003. április 23.
"A Társaságban történõ jelentõs befolyás, közvetlen, vagy többségi irányítást biztosító befolyás szerzéséhez, és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlásához a Magyar Energia Hivatal végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges." Alapszabály 2.6.4 pont: "A Magyar Energia Hivatal fenti (2.6.3 pont szerinti) határozatának hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be, és a Társasággal szemben jogot nem gyakorolhat." 6.
Az Alapszabály 3.1.4.2 pontjának második bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.1.4.2 pont második bekezdés: "A Közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles
minden részvényesnek a Közgyûlés napja elõtt lega1ább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kívánságára a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezõ a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyûlés határozata kötelezi az Igazgatóságot." 7.
Az Alapszabály 3.1.7.2(l) és (r) pontjai törlésre kerülnek, és helyükbe az alábbi szövegek lépnek: Alapszabály 3.1.7.2(l) pont: "a Társaság lemondása a Vet. szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a
Mûködési Engedélyben meghatározott területen;" Alapszabály 3.1.7.2(r) pont: "a Társaság fõ üzleti tevékenysége (TEÁOR 40.13) lényeges részének átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése más vállalkozás javára (ide értve a leányvállalatokat is);" 8.
Az Alapszabály 3.1.7.5 pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép: Alapszabály 3.1.7.5 pont:
"A Közgyûlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményezõ döntést, ha bármely befektetõ(k) elõzetesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktõzsde mindenkor hatályos szabályzataiban elõírt módon." 9.
Az Alapszabály 3.3.4(ii) pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
Alapszabály 3.3.4(ii) pont: "a Társaság által kötött alábbi jogügyletek jóváhagyása:
3
Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság
Alapszabálymódosító okirat 2003. április 23.
(a) olyan beruházási szerzõdések, amelyek értéke az 2.500.000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (b) olyan közép- és hosszúlejáratú hitelszerzõdések (hitel felvétele és hitel nyújtása), amelyek értéke a 2.500.000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják; (c) a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ váltóügylet, kezesség- vagy garanciavállalás, továbbá másfajta biztosíték adása; (d) olyan egy évnél hosszabb tartamú bérleti és haszonbérleti szerzõdések, amelyek éves bérleti díja a 1.000.000 (egymillió) EURO-nak megfelelõ forintot meghaladják." 10. Az Alapszabály 3.3.4(iv) pontjának (d) bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szöveg lép:
Alapszabály 3.3.4(iv) pont (d) bekezdés: "2.500.000 (kettõmillió ötszázezer) EURO-nak megfelelõ forint értéket meghaladó,
a Társaság rendes üzletmenetén kívül esõ nagy kockázattal járó ügyletek megkötéséhez, ilyen intézkedések megtételéhez." 11. Az Alapszabály 7. pontja törlésre kerül, és helyébe a következõ szöveg lép. Alapszabály 7. pont: A Társaság a hirdetményeit a Népszabadság és a Magyar Tõkepiac címû napilapokban, a jogszabályban elõírt esetekben pedig a Cégközlönyben teszi közzé. 12. Az Alapszabály 8.1 pontja hatályát veszti, és az Alapszabály 8.2, 8.3 és 8.4 pontjainak számozása értelemszerûen 8.1, 8.2 illetve 8.3-ra módosul. Debrecen, 2003. április 23.
_________________________ Bakács István a közgyûlés elnöke
_____________________ ________________(név) hitelesítõ részvényes
_________________________ dr. Denich Ágnes jegyzõkönyvvezetõ Tanúsítom, hogy ez az okirat a TITÁSZ Rt. Alapszabályának módosítása, melyet a TITÁSZ Rt. közgyûlése 2003. április 23. napján jóváhagyott. Az Alapszabály módosítását ellenjegyzem Debrecenben, 2003. április 23. napján.
_______________________ dr. Denich Ágnes
4
Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság
Alapszabálymódosító okirat 2003. április 23.
vezetõ jogtanácsos
5
