Jegyzőkönyv amely készült 2013. november 21. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megnyitotta az ülést. Köszöntötte a bizottsági tagokat, a képviselőket, Polgármester és Jegyző Urakat, Alpolgármester Asszonyt, Horváthné Gacsályi Marianna iskolaigazgatót, Varga-Tóth Csaba óvodavezetőt, Márkusné Vörös Ibolya óvodavezető-helyettest, dr. Száray Eszter gyermekorvost, dr. Pintér Márk háziorvost, Mészáros Katalin védőnőt, Zentai Istvánné külső munkatársat és Péter Sára gazdasági vezetőt, valamint Szabó Györgyöt, a helyi lap szerkesztőjét. Megállapította, hogy a bizottság teljes létszámban jelen van, tehát az ülés határozatképes. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Nemesné Zöld Magdolna külső bizottsági tag jelezték, hogy 18 óra 30 perc körül el kell hagyniuk az ülést. Erdei László jelezte, hogy a 11. napirendként - nyilvános ülés keretében – szóbeli előterjesztéssel kíván élni az Idősek karácsonyával kapcsolatban. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Napirend: 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Péter Sára gazdasági vezető és Zentai Istvánné külső munkatárs Némethné Király Márta könyvtárvezető Horváthné Gacsályi Marianna iskolaigazgató Varga-Tóth Csaba óvodavezető dr. Réthy Ágnes fogorvos dr. Pintér Márk háziorvos 2.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi beszámolójának elfogadása Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Péter Sára gazdasági vezető és Zentai Istvánné külső munkatárs 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Péter Sára gazdasági vezető és Zentai Istvánné külső munkatárs 4.) A Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzat módosítási kérelme Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Varga-Tóth Csaba óvodavezető 5.) Közterület használatról szóló rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 1
6.) Magyar Telekom kérelme Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 7.) Településrendezési szerződés a NIF Zrt-vel Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 8.) Herceghalom Szennyvíztisztító-telep melletti 443/9, 443/10, 443/13 és 443/14 helyrajzi számú területek Településszerkezeti Terv és Szabályozási terv módosítása (SZT-1) Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 9.) A 443/9 hrsz.-ú ingatlan (Szennyvíztisztító-telep melletti terület) értékesítése Előadó: Erdősi László polgármester 10.) Ördöglovas lejtő útépítésének tervezése Előadó: Erdősi László polgármester 11. Zárt ülés keretében: Ajánlat a Kozáromi út 35. szám alatti ingatlan megvásárlására Előadó: Erdősi László polgármester 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Erdősi László polgármester elmondta, hogy 2013-ban is az előző évek során kialakult gyakorlat szerint zajlik a 2014. évi Költségvetési Koncepció megvitatása és elfogadása. Ezek után átadta a szót Zentai Istvánné külső munkatársnak. Zentai Istvánné külső munkatárs a kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítésül elmondta, hogy az évnek ebben a szakaszában a következő évi várható bevételek vonatkozásában konkrét számokról még korai beszélni, így a koncepcióban szereplő számok is csupán tájékoztató jellegűek. Az ülés elején kiosztásra került egy segédanyag, amely tartalmazza az intézmények 2013-as költségvetési számait és az általuk tervezett 2014. évi igényeket. A civil szervezetek igénye másik kiosztott táblázatban szerepel. Az intézményi igények között a védőnő által leadott igénylést ki kell egészíteni további 136 ezer forinttal. Hangsúlyozta, hogy a Költségvetési Koncepció a következő év gazdálkodására vonatkozó irányelveket tartalmazza, amely alapján a Képviselő-testület majd elfogadja a 2014. évi költségvetést. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai kapcsán tervezett óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összegeként a 2014/15-ös köznevelési évre megjelölt 3 990 000 forint/számított létszám/év kapcsán arról érdeklődött, hogy ebben az összefüggésben mit jelent a pótlólagos kifejezés. Zentai Istvánné külső munkatárs a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezzel kapcsolatban megkereste a Magyar Államkincstár illetékes munkatársait, de pillanatnyilag nincs egységes álláspont a jogszabály ide vonatkozó szakaszainak értelmezése vonatkozásában.
2
A.) 2014. évre tervezett beruházások, fejlesztések és önként vállalt feladatok Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság határozata tartalmazza koncepcióban tervezett önként vállalt feladatok felsorolását. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta Erdei Lászlónak, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének azon javaslatát, hogy az alábbi önként vállalt feladatok – a felsorolásban meghatározott keretösszeg megjelöléssel - jelenjenek meg a Költségvetési Koncepcióban: - közalkalmazottaknál és egyéb jogviszonyú dolgozók tekintetében cafetéria biztosítása - jutalom előirányzat tervezése előző évi szinten - előző évi munkáltatói döntésen alapuló 7,5 % béremelés tervezése - iskolatej program folytatása - nyugdíjas karácsonyra 2 MFt beépítése egyszeri pénzbeli juttatás címén a szociális keretbe - tanulók ingyenes tankönyvellátása – 1,3 MFt keretösszeggel - közüzemi díjkompenzáció tervezése – 2,5 MFt keretösszeggel Erdősi László polgármester indítványozta az önként feladatok közé felvenni a dr. Száray Eszter házi gyermekorvos által javasolt szűrővizsgálatok támogatását. A javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a további önként vállalt feladatokra vonatkozóan egyedi döntéseket hoz majd a bizottság. A tervezett beruházások, fejlesztések és önként vállalt feladatok körét a bizottság - a Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén elhangzott kiegészítések figyelembe vételével - az alábbiakban javasolja meghatározni: Móricz liget közösségi tér Vadvirág utca I. szakasz Ördöglovas lejtő II. szakasz útépítés Iskola tanterem bővítés Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Polgármesteri hivatal és orvosi rendelő klímaberendezés Polgárőrség gépjármű-beszerzés támogatása. Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítás Kápolna felújítás Liget utcai parkolók kialakítása Jókai Mór utca járdaépítés
A fentiek felsorolt tervezett beruházások, fejlesztések és önként vállalt feladatok listáját a bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta. B.) Könyvtár 2014. évi költségvetési igénye Zentai Istvánné pénzügyi előadó elmondta, hogy a könyvtár 2014. évi költségvetési igénye két plusztétellel tér el a tavalyi, elfogadott költségvetésben szereplő kiadásoktól. 270 ezer forint került betervezésre jogtiszta operációs rendszer beszerzésére és további 160 ezer forint a könyvtár számítógépeinek tartalomszűrésére. Az Önkormányzat azt kérte, hogy szoftver beszerzések önkormányzati szinten – az intézményekkel együtt – kerüljenek beszerzésre.
3
A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi Könyvtár Herceghalom részére a 2014-es költségvetési évben 9.128.000,- Ft összegű költségvetési támogatást biztosít, a benyújtott támogatási igény figyelembe vételével. Az intézmény végleges költségvetése abban az esetben és annyiban módosul, amennyiben a szoftver beszerzések önkormányzati szinten, központilag történnek. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. C.) Herceghalmi Általános Iskola költségvetési igénye Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy az Általános Iskola játszóudvarának bővítésére 865.505,- Ft-ot, 2 fő pedagógus tanulmányi költségére pedig összesen 416.000,- Ft-ot kért az intézmény vezetése. Az iskolabővítés várható költségei egyenlőre ismeretlenek. A maga részéről javasolta, hogy a játszóudvar bővítése ne kerüljön be a koncepcióba, tekintettel arra, hogy még nem tisztázott az, hogy milyen bővítés valósítható meg bontás nélkül. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester javasolta, hogy maradjon a tervezetben szereplő összeg, de a beruházás oly módon valósuljon meg, hogy ne kerüljön sor a meglevő eszközök elbontására. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es költségvetési évben: - támogatja az Általános Iskola játszóudvarának bővítését 865.500,- Ft értékben (azzal a feltétellel, hogy a beruházás megvalósítása nem jár a meglevő eszközök elbontásával), - továbbá 416.000,- Ft összeggel hozzájárul két pedagógus tanulmányi költségeihez. Szükség szerint támogatja továbbá az iskolaépület tetőterének tantermekkel történő bővítését, a tanulói létszám növekedésének függvényében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. D.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda többlettámogatási igénye a 2014-es költségvetési évre Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy az intézmény költségvetési igénye kiküldésre került, majd megkérte Varga-Tóth Csaba óvodavezetőt, hogy fejtse ki azt, hogy Óvoda tereinek dekorációjára tervezett 252 ezer forintot hogyan kívánják felhasználni. Varga-Tóth Csaba óvodavezető elmondta, hogy a 2009-es óvodabővítéskor nem került sor az óvoda „gyermekbarát” kialakítására. Ehhez elsősorban olyan felületek kerülnének kialakításra, amelyeken gyermekmunkák, faliújság, stb. kerülnének elhelyezésre.
4
Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester arról érdeklődött, hogy a munkaruhára, védőruhára tervezett összeg a törvény által előírt feladatok teljesítésére irányult-e. Varga-Tóth Csaba óvodavezető: a tervezetben szereplő összeg az óvodapedagógusok számára törvényileg előírt munka- és védőruha beszerzésének fedezetéül szolgál. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester arra kérte az óvodavezetőt, hogy a dekorációra vonatkozó összeg tekintetében legyenek megértéssel, tekintettel arra, hogy 2014-re nagyobb beruházásokat (útépítéseket) tervez az Önkormányzat. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolta az óvoda tereinek dekorációjára tervezett összeg 102.000,- Ft- ra történő csökkentését. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda részére 2014-es költségvetési évben a 2013. évi bázisszámokon felül 1.250.000,- Ft többlettámogatást biztosít. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. E.) Kulturális Egyházi Központ költségvetése a 2014-es költségvetési évre Izsák Irén képviselő-közművelődési koordinátor elmondta, hogy a kiemelt önkormányzati rendezvények keretébe került beépítésre mintegy 2,5 MFt, amelyből a partnerkapcsolati rendezvényeket tervezik megvalósítani. Nemesné Zöld Magdolna külső bizottsági tag megjegyezte, hogy amennyiben az egyéb területeken is visszafogottabb költségtervezésre kéri a bizottság az érintetteket, úgy ebben az esetben javasolja a tervezetben szereplő összegek átgondolását. Erdősi László polgármester hangsúlyozta, hogy keretösszeg megállapításáról van szó, a Képviselőtestület egyedileg dönt majd az egyes programokról és annak költségeiről. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kulturális Egyházi Központ részére 9.536.000,-Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a benyújtott támogatási igény figyelembe vételével. A partnerkapcsolat jubileumi ünnepségeinek programjairól és költségeiről a Képviselő-testület dönt. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. 5
F.) Védőnői Szolgálat 2014-es költségvetési igénye Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy a Védőnői Szolgálat tervezetéből - a család-és nővédelmi gondozás, illetve az ifjúság–és egészségügyi gondozás mellett – kimaradt egy feladat, amelynek 136.000,- Ft az éves költségigénye. Az említett költségekkel együtt a jövő évi igény megegyezik a 2013. évi költségvetés összegével. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Védőnői Szolgálat dologi kiadásaira a benyújtott igények figyelembe vételével 1.640.000,- Ft összegű költségvetési kiegészítést biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. G./1. Dr. Pintér Márk háziorvos 2014. évi költségvetési igénye Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy Dr. pintér Márk háziorvos 742 ezer forint összegű támogatást kért a 2014-es költségvetési évre az Önkormányzattól. Tekintettel arra, hogy a kérelem kapcsán kérdés, hozzászólás nem hangzott el a bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a kérelem tartalmát. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a háziorvosi szolgálat fejlesztési kiadásaira a 742.000-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. G/2. dr. Réthy Ágnes fogorvos 2014. évi költségvetési igénye Zentai Istvánné külső munkatárs elmondta, hogy dr. Réthy Ágnes kérelmében 2014-re is a 2013as évre elfogadott mértékű támogatást igényelt, amely éves szinten megközelítőleg 2 millió forint, továbbá időszerűvé vált a fogászati hőlégsterilizátor cseréje, amely további 400 ezer forintot tesz ki. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
6
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom község fogorvosi ellátásának biztosítása érdekében dr. Réthy Ágnes fogszakorvos részére 2.400.000-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. G/3. dr. Száray Eszter gyermekorvos 2014. évi költségvetési kérelme Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy dr. Száray Eszter gyermek szakorvos óvodáskorú gyermekek coeliakiás szűrésére kért 100 ezer forint támogatást. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Óvodáskorú gyermekek szűrésére dr. Száray Eszter házi gyermekorvos részére 100.000-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Nemesné Zöld Magdolna ideiglenesen távozott. H.) A Biai Szent Anna Egyházközösség Herceghalom Filiája a 2014-es költségvetési évre összesen 400.000,- támogatást igényel, melyből: Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Biai Szent Anna Egyházközösség Herceghalom Filiája összesen 400 ezer forint költségvetési támogatást kér az Önkormányzattól az alábbiak szerint: - Zarándokút – Lengyelország –Szlovákia: 300.000,- Ft - Hittan tábor szervezése: 50.000,- Ft - Technikai eszközök – térdeplő és jelző harang beszerzése: 50.000,- Ft A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Biai Szent Anna Egyházközösség Herceghalom Filiája részére a 2014-es évben 400.000-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. 7
I.) Üzemanyag támogatás körzeti megbízott részére a 2014-es költségvetés évre Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság is megvitatta és támogatta a Rendőrség üzemanyag költség támogatásra irányuló kérelmét. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom község Körzeti Megbízottja gépjármű használatának támogatására a 2014-es költségvetési évben összesen 360.000,- Ft (havi 30.000,- Ft) üzemanyag költségtámogatást biztosít. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. J.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Herceghalom 2014. évi költségvetési igénye Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott, felnőtt oktatást végző nyelvtanár munkaviszonya az Általános Iskolában megszűnt. Az Önkormányzat vezetése úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a felnőtt nyelvoktatás feltételeit. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy az Önkormányzatnak akkor van lehetősége a feltételek meghatározására, ha a forrást az Önkormányzat költségvetésén belül jeleníti meg. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Herceghalom által szervezett felnőtt német nyelvtanfolyamra 200.000,- Ft költségvetési forrást állapít meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Makay István, a Humán és környezetvédelmi Bizottság elnöke távozott. K.) Futballpálya felújítása - Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület javaslatára Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy az Egyesület javaslatának megvalósítása több mint 10 millió forint és az azt terhelő ÁFA nagyságrendű beruházást jelentene az Önkormányzatnak, amelyet jelen esetben nem tart támogathatónak. Erdősi László polgármester hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a javaslat csak akkor támogatható, ha az Egyesület pályázik a pálya megvalósításra és az Önkormányzat csupán az önrészt biztosítja. 8
Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a telekmegosztás az érintett területen megtörtént és a Földhivatalban bejegyzésre került, így megteremtődtek egy esetleges pályázaton történő részvétel lehetőségei is. A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település futballpályájának felújítását elviekben támogatja, nyertes pályázat esetén a szükséges önrészt biztosítja. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. L.) Civil szervezetek támogatási igényei Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy a civilszervezetek igényét egy határozatban, keretösszeg meghatározásával foglalja össze. A civilszervezetek 2014. évi támogatására 4 millió forint keretösszeg megállapítását javasolja. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester megkérdezte, hogy az egyes kérelmekről mikor történik döntés. Erdősi László polgármester elmondta, hogy a régi gyakorlatnak megfelelően félévente történik döntés a működési és programtámogatási kérelmekről. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt évben a civilszervezetek támogatási kérelme összesen 3,2 millió forint volt, a 2014. évi támogatási kérelmet 3,5 millió forint összegben javasolja megállapítani. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke javasolta a támogatási összeg 3,3 millió forintban történő megállapítását. Dr. Szmodis Jenő jegyző javasolta, hogy a határozati javaslat szövege következőképpen módosuljon: „Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi civilszervezetek részére működési és programtámogatást tervezni szándékozik az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a helyi igények figyelembe vételével, de legfeljebb 3,3 MFt. erejéig.” Hunya Krisztina képviselő javasolta, hogy a bizottság, illetve a testület maximálja az egy civilszervezet részére nyújtható támogatás mértékét. Izsák Irén képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes civilszervezetek által szervezett programok jelentős mértékben különböznek egymástól abban, hogy milyen mértékben szolgálnak közösségi célokat, ezért a javaslatot nem tartja célravezetőnek.
9
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi civilszervezetek részére működési és programtámogatást tervezni szándékozik az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a helyi igények figyelembe vételével, de legfeljebb 3,3 MFt. erejéig. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Végezetül a bizottság a 2014. évi költségvetési koncepcióról egyben szavazott. A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselőtestület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi Költségvetési Koncepciót - a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadja. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos 2.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének harmadik negyedévi beszámolójának elfogadása Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke átadta a szót Péter Sára gazdasági vezetőnek. Péter Sára gazdasági vezető elmondta, hogy a 2013. évi III. negyedévben az Önkormányzat bevételeinek teljesítése 87%, a kiadásoké nem éri el az időarányos teljesítést, jelenleg 70 %-on áll. A III. negyedéves gazdálkodást megfelelőnek tartja, ezért a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke rögzítette a III. negyedéves beszámoló sarokszámait: A 2013. évi III. negyedévi bevételek: 621.873.000,- Ft, melynek teljesítése 361.619.000,- Ft. (Az előző évi pénzmaradványokkal módosítva.) A 2013. évi III. negyedévi kiadások: 621.873.000,- Ft, amelyből a teljesítés 309.392.000,- Ft. Figyelembe véve az általános tartalék mértékét a kiadások teljesítése is időarányosnak mondható. A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
10
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját – a kiküldött tartalommal - elfogadja. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: azonnal. 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke három kérdést tett fel: - A felújítási kiadások előirányzatánál a Jókai utca felújítása nincs teljes mértékben teljesítve, mikor kerül kifizetésre a teljes összeg? - Áru és készletértékesítés címén milyen bevételeket tartunk nyilván? - 4.sz. mellékletben kölcsön nyújtásánál mind a tervezettnél, mind a teljesítésnél 800 ezer forint szerepel, ez mit jelent? Péter Sára gazdasági vezető elmondta, hogy a benyújtott vállalkozói számlákat minden esetben határidőben teljesíti az Önkormányzat. A beszámoló készítés időpontjáig nem érkezett meg a végszámla. A szociális kölcsönre tervezett összeg teljes mértékben felhasználásra került, így valószínűleg a következő módosításkor szükség lesz a keret megemelésére. Készletértékesítés, szolgáltatások nyújtása címen keletkezett bevételekről a testületi ülés időpontjára ígértek tájékoztatást. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke összefoglalta 2013. évi III. negyedévi költségvetése módosításának főbb számait: módosított költségvetési bevételek módosított költségvetési kiadások a költségvetési egyenlege: ebből: - működési - felhalmozási
411.516 E Ft-ban 623.481 E Ft-ban 211.965 E Ft-ban 48.285 E Ft 163.680 E Ft
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé. Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.15.) rendeletének módosításáról - a melléklettel megegyezően 4.) A Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzat módosítási kérelme Varga-Tóth Csaba óvodavezető elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor egyes költségvetési tételeket „alulterveztek,”, egyes tételek esetén pedig előre nem látható többletkiadások léptek fel. Ezek után részletesen ismertette a kérelmében szereplő egyes, módosításra javasolt tételeket. 11
Nemesné Zöld Magdolna visszaérkezett. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az előterjesztésben szereplő adatok időközben változtak, így az óvodai nevelés szakfeladaton 5.138.630,- Ft, az építményüzemeltetés szakfeladaton pedig 1.587.500,-Ft módosítás szükséges. A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Herceghalmi csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetését a 8510011 számú, óvodai nevelés szakfeladaton 5.138.630,- Ft-al, a 811000 számú, építményüzemeltetés szakfeladaton 1.587.500,- Ft- al módosítsa. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. 5.) Közterület használatról szóló rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy törvény kötelezi a települési önkormányzatokat arra, hogy rendeleti úton szabályozzák a tulajdonukban álló közterületek filmforgatási célú használatát. Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások miatt célszerűnek látszik a korábbi közterület használatról szóló rendelet hatályon kívül helyezése és a hatályos jog alapján előkészített új rendelet elfogadása. Az új rendelet lényegi tartalmát tekintve nem változott, de a jogszabályi hivatkozások aktualizálásán túlmenően – a törvényi előírásoknak megfelelően – tartalmazza a filmforgatásra vonatkozó szabályokat és szigorítja az építési munkákkal kapcsolatos állvány, törmelék, építőanyag közterületen történő tárolásának feltételeit. Eddig a közterületen tárolt, építési munkával kapcsolatos állvány, törmelék, építőanyag tárolásáért havi 110,- Ft/m² összeget fizetett az építkező, amelyet 1.000,- Ft/m²/megkezdett hónapra javaslunk módosítani, ezzel is ösztönözve az építtetőket arra, hogy a közterületeket a lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Herceghalom Község Önkormányzatának …/2013.(XII.15.) számú rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használati díjáról - a melléklettel megegyezően 6.) Magyar Telekom kérelme Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a hatályos HÉSZ lehetőséget biztosít arra, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a beruházását a HÉSZ módosítása nélkül megvalósítsa. A szakhatósági eljárás lebonyolításához szükségük van azonban az Önkormányzattól egy nyilatkozatra, mely szerint a Képviselő-testület a megvalósítandó beruházást településképi szempontból nem kifogásolja, továbbá hogy a hatályos HÉSZ rendelkezései alapján a tervezett beruházás megvalósítható. 12
A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.sz.) által, a Herceghalom 016/10 helyrajzi számú területen tervezett, antennatartó torony létesítésére irányuló beruházás megvalósítását településképi szempontból nem kifogásolja. A tervezett beruházás a hatályos Helyi Építési Szabályzat alapján megvalósítható. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: azonnal. 7.) Településrendezési szerződés a NIF Zrt-vel Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy hosszú ideje folynak a tárgyalások a szerződésben érintett felek közreműködésével. A mellékletben szereplő szerződés aláírásával az Önkormányzat nem vállal felelősséget a jogalkotással vagy a jogalkotás elmaradása miatt felmerült kárért, kizárólag a településrendezési eljárás meghatározott határidőn belüli megindítására vállal kötelezettséget. Az Önkormányzat kizárólag abban az esetben fogja a rendeletmódosítást végrehajtani, amennyiben a beruházó felkutatja és kártalanítja az érintett ingatlanok tulajdonosait, vagy lemondó nyilatkozatokat szerez be tőlük arra vonatkozóan, hogy lemondanak a HÉSZ módosítással összefüggő kárigényükről. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013.(XI.26.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja négyoldalú településrendezési szerződés aláírását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 45.sz.), a GERECSE Konzorciummal (2120 Dunakeszi, Mez u. 7. sz.), és a Város-Teampannon Kft. -vel (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. IV. 3. sz.) . - a melléklettel megegyezően Egyidejűleg felhatalmazza Erdősi László polgármestert a településrendezési szerződés aláírására. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: azonnal. 8.) Herceghalom Szennyvíztisztító-telep melletti 443/9, 443/10, 443/13 és 443/14 helyrajzi számú területek Településszerkezeti Terv és Szabályozási terv módosítása (SZT-1) Erdősi László polgármester elmondta, hogy a terület forgalomképesebbé tétele érdekében történt a telekalakítási eljárás. Dr. Szmodis Jenő jegyző azzal egészítette az elhangzottakat, hogy a HÉSZ módosításhoz szükséges tervdokumentáció is elkészült, a szabályozási környezet változása miatt azonban csupán ez év december 31-ig van mód a tervek ilyen formában történő elfogadására. A Képviselő-testületnek az 13
előterjesztés kapcsán két döntést kell hozni, egyrészt határozattal el kell fogadnia Herceghalom Község Településszerkezeti Terv tervlapjának módosítását, másrészt módosítani kell a hatályos Szabályozási Tervet. A.) Herceghalom Község Településszerkezeti Terv tervlapjának módosítása A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013.(XI.26.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2004.(XII.21.) számú határozatával elfogadott Herceghalom Község Településszerkezeti Terv tervlapját az alábbiak szerint módosítja: A szennyvíztelep mellett lévő 443/9, 443/10, 443/13 és 443/14 helyrajzi számú területek terület felhasználása településközpont vegyes terület felhasználásból Vt Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület felhasználásra módosul. Fentieknek megfelelően a Településszerkezeti Tervlapon a módosítást átvezetésre kerül. E határozat mellékletét képezi a TSZT/ M jelű, Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap. Rajz szám
Rajz megnevezése
Méretarány
TSZT/M
Herceghalom Község – a szennyvíztelep mellett lévő 443/9 hrsz., 443/10 hrsz., 443/13. és 443/14 hrsz területek Településszerkezeti tervmódosítása
M=1:2 000
E határozat 2013.december 27-én, a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: 2013. november 27. B.) Szabályozási Terv módosítás – SZT-1 A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet-módosítást terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (XI.27.) számú rendelete Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Herceghalom Helyi Építési Szabályozásáról szóló 15/2010.(XI.25.) számú rendelete módosításáról - a melléklettel megegyezően -
14
9.) A 443/9 hrsz.-ú ingatlan (Szennyvíztisztító-telep melletti terület) értékesítése Erdősi László polgármester elmondta, hogy az OFF-ROAD Kft. képviseletében eljáró Hajdu Róbert vételi szándékukkal kereste meg Önkormányzatunkat a Herceghalom 443/9 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan tekintetében. A Képviselő-testület korábban 30 Euro/m² összegű eladási árat állapított meg az összközműves önkormányzati telkek értékesítése vonatkozásában, ezért a vételi ajánlat elfogadása esetére az Ajánlattevő kéri az Önkormányzattól az ingatlan villanyközművel történő ellátását. Dr. Szmodis Jenő jegyző javasolta a határozati javaslat szövegét az alábbi mondatrésszel kiegészíteni: „valamint mindazon intézkedés megtételére, amely az ingatlan villanyközművel történő ellátásához szükséges (önkormányzati költségen). Vas Károly külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a telekeladással osztatlan közös tulajdon jön-e létre. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a Ptk. tartalmaz a közös tulajdonra vonatkozó szabályozást, de ezen túlmenően az adásvételi szerződésben rögzíteni lehet a vevő telekmegosztásra vonatkozó kötelezettségvállalását is. Hunya Krisztina képviselő az előterjesztés kapcsán több kérdést vetett fel: - Az elmúlt évben egy Füzes utcai ingatlant arra való hivatkozással nem értékesített az Önkormányzat, hogy vagyoni helyzete nem teszi szükségessé az ingatlan értékesítést. - Szüksége van-e az Önkormányzatnak arra, hogy 16 millió forintért eladjon egy ingatlant, amelyre azután több mint kétmillió forintért villanyközművet kell biztosítania. - Nem kell-e pályázatot kiírni az ingatlan értékesítésre. Dr. Szmodis Jenő jegyző egy korábbi testületi határozat rendelkezik a 30 Euro/m² összegű ingatlan eladási árról, arról azonban nem rendelkezik, hogy az ár milyen árfolyamon kerüljön meghatározásra. A gyakorlat az, hogy azok a gazdasági szereplők, amelyek nem folytatnak pénzpiaci gyakorlatot, általában középárfolyamon határozzák meg a vételi, illetve eladási árat. Nem látja akadályát annak, hogy az ingatlan hirdetés után kerüljön értékesítésre. Erdősi László polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyvíztisztító-telep melletti területről van szó, amelyen csak bizonyos típusú beruházások valósíthatóak meg. Csizmadia Zsuzsanna alpolgármester hangsúlyozta, hogy a telekvételár mellett a beruházás adóforintokat is jelent majd az Önkormányzatnak, továbbá a testület célul tűzte ki a helyi vállalkozó támogatását. Dr. Szmodis Jenő jegyző javasolta a határozati javaslat szövegét az „elviekben” kifejezéssel kiegészíteni. A bizottság 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
15
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, Herceghalom 443/9 helyrajzi számú, 8324 m² területű ingatlanának 250/1000-ed tulajdoni hányadát az OFF-ROAD Kft. (2053 Herceghalom, Móriczi u.1.sz.) részére az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes, MNB középárfolyamon számolt 30 Euro/m² vételárért eladja. Az ingatlan villamos közművel történő ellátására 1.624.800,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-hatszázhuszonnégyezer-nyolcszáz forint + ÁFA összeget biztosít a 2013. évi általános tartalékkeret terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, illetve azt követően a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás lebonyolításában történő közreműködésre, valamint mindazon intézkedés megtételére, amely az ingatlan villanyközművel történő ellátásához szükséges (önkormányzati költségen). Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Izsák Irén képviselő távozott. 10.) Ördöglovas lejtő útépítésének tervezése Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület 2014. évre tervezi az Ördöglovas lejtő Árvalányhaj utcától a Rózsai útig terjedő szakaszának szilárd burkolattal történő ellátását. Első lépcsőben az érintett szakaszra vonatkozó tervdokumentáció megrendeléséről kell döntenie a testületnek. A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ördöglovas lejtő Árvalányhaj utcától a Rózsai útig terjedő szakasza szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésével a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft- t (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8/A. ) bízza meg 585.000,- Ft + ÁFA értékben, mely összeg az Önkormányzat 2014. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Egyebek Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke az Idősek Karácsonya kapcsán javaslatot tett arra, hogy a karácsonyi ajándék összegét a testület emelje meg ezer forinttal. Javasolja továbbá, hogy ne csak az ünnepségen megjelenő személyek kapjanak ajándékot, hanem valamennyi nyugdíjas korú személy. 16
Erdősi László polgármester elmondta, hogy 1.000 Ft-ért már lehet megfelelő ajándékot kapni, ezért 700,- Ft/fő összegű emelést javasol. A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2013.(XI.26.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Idősek Karácsonya alkalmából, ajándékvásárlásra tervezett összeget 231.000,- Ft-al megemeli. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: 2013. december 12. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és 20 óra 07 perckor a nyilvános ülést bezárta.
Kmf.
Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
17
