A CIB Bank Rt. tájékoztatása a CIB Biztosítási Alkusz Kft. Tulajdonosi Határozatáról, illetve a CIB Credit Rt., a CIB Ingatlanlízing Rt., a CIB Lízing Rt., a CIB Rent Rt., a CIB Service Rt. és a CIB REAL Rt. közgyûléseirõl A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 54. § (1) bekezdésére hivatkozással, a Kincsem 2003 I-IV, CIB Classic és CIB Classic II kötvények tulajdonos befektetõit ezúton tájékoztatja az alábbiakról:
I. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (1052 Budapest, Váci u. 19-21.) kizárólagos tagja, a CIB Lízing Rt. 2004. február 23-án az alábbi tulajdonosi határozatot hozta: A Kizárólagos Tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetõ és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti év során 146.894,-eFt mérlegfõösszeg mellett 95.871,- eFt adózott eredményt ért el. Az adózott eredménybõl és az elõzõ évek pozitív eredménytartalékából összesen 100.000.000,-Ft, azaz százmillió Forint osztalék kifizetésére kerül sor. A Kizárólagos Tag elfogadta a 2003. évi üzleti évre készített beszámolót.
II. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Credit Rt. (1052 Budapest, Váci u. 19-21.) 2004. február 23. (huszonharmadik) napján 10:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével közgyûlést tartott az alábbi napirenddel:
1.) A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. A közgyûlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: Az 1. napirendi pont kapcsán: A közgyûlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti éve során 108.769.917,- eFt mérlegfõösszeg mellett 2.713.891,- eFt adózott eredményt realizált A közgyûlés úgy határozott, hogy a Társaság adózott eredményét osztalékként kívánja kifizetni. Az osztalék teljes összegének kifizetéséhez – a 2003. évi adózott eredmény mellett - a Társaság 586.109,- Ft eredménytartalékot kíván felhasználni, amelynek eredményeként a részvényesek részére részvényeik névértéke arányában összesen 3.300.000.000,-Ft kerül osztalékként kifizetésre. A Társaság 2003. évi mérleg szerinti eredménye az osztalékfizetés után 0 Ft.
A közgyûlés elfogadta a Társaság 2003. évi üzleti évrõl készített beszámolóját. A közgyûlés mentesítette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2003. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelõsség alól.
III. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Rt. (1052 Budapest, Váci u. 19-21.) 2004. február 23. napján 12:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével közgyûlést tartott az alábbi napirenddel: 1.) A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. A közgyûlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: Az 1. napirendi pont kapcsán: A közgyûlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti éve során 13.376.211,- eFt mérlegfõösszeg mellett 205.386,- eFt mérleg szerinti eredményt realizált. A Társaság mérleg szerinti eredménye tartalmazza a Társaság CIB Credit Rt-ben lévõ részesedése után, a CIB Credit Rt. közgyûlésének 2003. február 23-ai határozata alapján a 2003. évi üzleti évre járó osztalék összegét 66.000,- eFt értékben, valamint az osztalék eredményre vonatkozó hatásait. A közgyûlés elfogadta a Társaság 2003. évi üzleti évrõl készített beszámolóját és úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébõl osztalék fizetésére nem kerül sor. A közgyûlés mentesítette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2003. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelõsség alól.
IV. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Rt. (1052 Budapest, Váci u. 19-21.) 2004. február 24. napján 8:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével közgyûlést tartott az alábbi napirenddel: 1.) A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. A közgyûlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: Az 1. napirendi pont kapcsán: A közgyûlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti éve során 68.298.307,- eFt. mérlegfõösszeg mellett 4.251.072,- eFt adózott eredményt realizált. A Társaság adózott eredménye tartalmazza a Társaság CIB Credit Rt-ben és a CIB Biztosítási Alkusz Kft-ben lévõ részesedése után, a tulajdonosok határozata alapján a 2003. évi üzleti évre járó osztalék összegét együttesen 3.334.000.000 Ft. értékben, valamint az osztalék eredményre vonatkozó hatásait. A közgyûlés úgy határozott, hogy az adózott eredményt osztalékként kívánja kifizetni. Az osztalék teljes összegének kifizetéséhez – a 2003. évi adózott eredmény mellett – az elõzõ évek pozitív eredménytartaléka terhére további 1.048.928.000,- Ft-ot kíván felhasználni, amelynek eredményeként a részvényesek részére részvényeik névértéke arányában összesen 5.300.000.000,-Ft kerül osztalékként kifizetésre. A Társaság 2003. évi mérleg szerinti eredménye az osztalékfizetés után 0 Ft. A közgyûlés elfogadta a Társaság 2003. évi üzleti évre készített beszámolóját. A közgyûlés mentesítette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2003. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelõsség alól.
V. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Operatív Lízing Rt. (1052 Budapest, Váci u. 19-21.) 2004. február 24. napján 10:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével közgyûlést tartott az alábbi napirenddel: 1.) A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. A közgyûlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: Az 1. napirendi pont kapcsán:
A közgyûlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti éve során 24.064.500,- eFt. mérlegfõösszeg mellett 4.713.639,- eFt adózott eredményt realizált. A Társaság adózott eredménye tartalmazza a Társaság CIB Lízing Rt-ben lévõ részesedése után, a CIB Lízing Rt. közgyûlésének 2004. február 24-ei határozata alapján a 2003. évi üzleti évre járó osztalék összegét együttesen 5.230.262,- eFt. értékben. A közgyûlés úgy határozott, hogy az adózott eredményt osztalékként kívánja kifizetni. Az osztalék teljes összegének kifizetéséhez – a 2003. évi adózott eredmény mellett – a korábbi évek pozitív eredménytartaléka terhére további 216.661.000,- Ft-ot kíván felhasználni, amelynek eredményeként a részvényesek részére részvényeik névértéke arányában összesen 4.930.300,eFt kerül osztalékként kifizetésre. A Társaság 2003. évi mérleg szerinti eredménye az osztalékfizetés után 0 Ft. A közgyûlés elfogadta a Társaság 2003. évi üzleti évrõl készített beszámolóját. A közgyûlés mentesítette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2003. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelõsség alól.
VI. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Service Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Rt. (1062 Budapest, Andrássy út 70.) 2004. február 24. napján 12:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével közgyûlést tartott az alábbi napirenddel: 1.) A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. A közgyûlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: Az 1. napirendi pont kapcsán: A közgyûlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti éve során 16.654.211,- eFt mérlegfõösszeg mellett 272.694,- eFt adózott eredményt ért el. A Társaság adózott eredménye tartalmazza a Társaság CIB Lízing Rt-ben lévõ részesedése után, a tulajdonosok elõzetes nyilatkozata alapján a 2003. évi üzleti évre járó osztalék összegét együttesen 37.000,- Ft. értékben. A közgyûlés elfogadta a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített beszámolóját és úgy határozott, hogy a Társaság adózott eredményébõl osztalék fizetésére nem kerül sor.
A közgyûlés mentesítette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2003. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelõsség alól.
VII. A CIB Bank Rt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) 2004. február 24. napján 14:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével közgyûlést tartott az alábbi napirenddel: 1.) A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. A közgyûlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: Az 1. napirendi pont kapcsán: A közgyûlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2003. évi üzleti évérõl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2003. évi üzleti évben 7.293.618,- eFt mérlegfõösszeg mellett 284.426,- eFt mérleg szerinti eredményt ért el. A Társaság mérleg szerinti eredménye tartalmazza a Társaság CIB Rent Rt-ben lévõ részesedése után, a CIB Rent Rt. közgyûlésének 2004. február 24-ei határozata alapján a 2003. évi üzleti évre járó osztalék összegét 54.726.000 Ft, azaz ötvennégymillió-hétszázhuszonhat ezer forint értékben. A közgyûlés elfogadta a Társaság 2003. évi üzleti évrõl készített beszámolóját és úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébõl osztalék fizetésére nem kerül sor. A közgyûlés mentesítette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2003. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelõsség alól.
CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt.
