U,f%
HoogheemTaadschapvanDelfland
Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel:
Planvorming Besluitvormend
Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen:
10 mei 2007 II.2 631999 3
Aan de Verenigde V e r g a d e r i n g van Delfland, Besluit: I. De voortgang van het Waterbeheerplan 2006-2009 over het jaar 2006 voor kennis aan te nemen. II.
Het uitvoeringsprogramma van het Waterbeheerplan 2006-2009 te wijzigen conform de in hoofdstuk 5 van de voortgangsrapportage opgenomen wijzigingen.
III.
Voor een voortvarende uitvoering van het Waterbeheerplan op het gebied van het realiseren van waterkwaliteitsmaatregelen KRW, wordt conform het Waterbeheerplan de formatie per 1 januari 2008 met 1 fte uitgebreid.
IV..
Voor de uitvoering van de planvorming op het gebied van wateroverlast wordt de, tot op heden 2 fte aan tijdelijke inhuurplaatsen, omgezet in 2 vaste formatieplaatsen.
Probleemstelling: Verandering in de beleidsomgeving maken dat het Waterbeheerplan 2005-2009 met de tijd in actualiteit inboet. Voortgang van het plan en de nodige bijstellingen dienen te worden bijgehouden. Beoogd effect: Delfland streeft ernaar het Waterbeheerplan actueel te houden en transparant te zijn in de bijstellingen. Daarom is jaarlijks de voortgang opgenomen, waarin het plan zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze voortgang is daarmee het sturingsmiddel van Delfland om jaarlijks te beschikken over een actuele meerjaren beleidsvisie en een actueel meerjaren uitvoeringsprogramma.
Inleiding Op 30 juni 2005 heeft u het Waterbeheersplan 2006-2009 vastgesteld. Het plan is door de provincie in augustus 2005 goedgekeurd (brief met kenmerk DGWM/2005/11358). In het Waterbeheerplan is opgenomen dat er jaarlijks een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Deze rapportage is dit jaar zodanig ingepast dat het een integraal onderdeel is van de planning en control cyclus. Deze voortgangsrapportage dient verder ook als basis van het overleg met de Provincie over lopende hoofdzaken, wederzijdse verwachtingen en prestatieafspraken, zoals door de Provincie verwoord in het Beleidsplan Groen Water en Milieu.
Kader Uitvoering van het Waterbeheerplan 2006-2009
HoogheemTaadschap van Delfland
m/
wQQrcteJ
IS
Toelichting Uit de voortgangsrapportage van het Waterbeheerplan over het jaar 2005 blijkt dat van de uitvoeringsmaatregelen circa 87% volgens plan verloopt, circa 10% aandacht van het management vraagt en circa 3% niet volgens planning verloopt. Ten aanzien van de 10% activiteiten, die aandacht van het management vragen, wordt op de volgende punten een voorstel ingediend voor personele aanpassingen: de in het WBP opgenomen uitbreiding van de capaciteit voor de realisatie van waterkwaliteitsmaatregelen de planvorming bij wateroverlast. Teneinde het Waterbeheerplan actueel te houden en transparant te zijn in de bijstellingen is in de bijgevoegde bestuursrapportage ook aangegeven welke activiteiten uit het uitvoeringsprogramma worden gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen voorkomen uit nieuwe activiteiten, voortschrijdend inzicht waardoor de omschrijving van de activiteit niet meer past bij de actuele uitvoering of een gewijzigde planning. Tevens worden de afgeronde activiteiten genoemd.
Financiën Bedrag
: € 60.000 (1 fte uit het WBP, reeds opgenomen in de meerjarenbegroting) De uitbreiding van de vaste formatie (met 2 fte)wordt gecompenseerd door de vrijval van het budget van de tijdelijke inhuurplaatsen
Risico's en beheersmaatregelen Dit is aangegeven in de voortgangsrapportage.
Personele en organisatorische consequenties Ten behoeve van de realisatie van de plannen in het WBP 2006-2009 is door de VV op 30 juni 2005 (kenmerk 531578) besloten de formatie uit te breiden met 7,0 fte per 1 juli 2005 en met 20,5 fte per 1 januari 2006. Op 6 juli 2006 is door de VV besloten (kenmerk 582211) om de formatie uit te breiden met 9,5 fte per 1 januari 2007. De invulling van de hierdoor ontstane vacatures verloopt goed en mede door de extra menskracht kunnen de vastgestelde activiteiten ook worden uitgevoerd. In het WBP (hst. 7) is voor de jaarschijf 2008 een totale uitbreiding van de formatie opgenomen van 1 fte (zie tabel 1). Voorgesteld wordt om nu te besluiten tot deze uitbreiding, zodat de werving en selectie kunnen worden voorbereid. Met deze formatie-uitbreiding is een bedrag van circa € 60.000 gemoeid. Hiermee is al rekening gehouden bij opstellen van de meerjarenbegroting. De kosten zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van het Waterbeheersplan zijn conform het besluit van de VV van 30 juni 2005 (kenmerk 531578) opgenomen in de (meerjaren)begroting. Tabel 1: formatie-uitbreiding jaarschijf 2008 BBP Onderwerp
fte
750 Realiseren waterkwaliteitsmaatregelen KRW
1,0
Totaal per 1-1-2008
1,0
Op het gebied van planvorming op voor wateroverlast is tot op heden 2 fte aan tijdelijke inhuurplaatsen ingezet. De verwachting was dat met het gereedkomen van de planvorming voor de eerste ronde ABC-maatregelen deze inhuur niet meer nodig was. Het wordt echter steeds duidelijker dat ook in de komende jaren aanvullende maatregelen zuilen voortkomen uit de nieuwe gebiedsinventarisaties. Om deze reden wordt voorgesteld deze 2 tijdelijke lang lopende inhuurplaatsen om te zetten in twee vaste formatieplaatsen.
HoogheemTaadschap van Delfland
^/y VOOrStel
Overige consequenties Met betrekking tot het taakveld Waterkering is mede als gevolg van externe ontwikkelingen intensivering noodzakelijk en urgent. Naast extra investeringen zal hiervoor ook structureel op meerdere beleidsvelden extra personele capaciteit noodzakelijk zijn. Op dit moment worden voorstellen hieromtrent voorbereid. Over de ontwikkelingen met betrekking tot het taakveld waterkering wordt u geïnformeerd tijdens de informatieve VV van 5 juni 2007. Het college streeft ernaar u tijdens de VV van 12 juli 2007 voorstellen te doen. Daarnaast is het opdrachtgeverschap in het kader van de waterbeheersing een aandachtspunt in verband met het benutten van kansen bij gebiedsontwikkeling en voorbereiding van bijzondere projecten (zoals gemaal Vlotwatering). Bekeken moet worden of er voldoende capaciteit beschikbaar is om het opdrachtgeverschap op een goede manier in te vullen. Dit is noodzakelijk om optimaal kansen te benutten bij gebiedsontwikkeling. Op dit moment wordt overwogen om de beschikbare capaciteit uit te breiden om de gestelde doelen voor 2015 te kunnen bereiken.
B e s l u i t v o r m i n g s t r a j e c t / v e r v o l g t r a j e c t en c o m m u n i c a t i e De voortgangsrapportage wordt besproken met de Provincie en in brochurevorm verstuurd naar alle instanties, die betrokken waren bij de totstandkoming van het Waterbeheerplan.
Bijlage(n) Waterbeheerplan 2006-2009, Voortgangsrapportage 2006, Bestuursrapportage Verder zijn ter informatie nog toegevoegd de samenvatting van het Waterbeheerplan en de brochure van de Voortgangsrapportage Waterbeheerplan over 2005. Het is de bedoeling dat van de Voortgangsrapportage 2006 ook een dergelijke brochure wordt gemaakt.
Advies Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissie(s) Waterbeheer en Financiën.
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de Secretaris,
de Dijkgraaf, loco.
F.P. Spaak
J.J.J.M. van der Burg
t*Ar4J
HoogheemraadschapvanDelfland
Voortgang Waterbeheerplan
Vergaderdatum:
10 mei 2007
2006-2009
Kenmerk VV: 631999 Beleidsveld: Planvorming
Agendapunt:
II.2
De Verenigde V e r g a d e r i n g v a n Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 3 april 2007, kenmerk gelezen het advies van de commissie(s): Waterbeheer en Financiën gelet op: het Waterbeheerplan 2006-2009 BESLUIT I.
De voortgang van het Waterbeheerplan 2006-2009 over het jaar 2006 voor kennis aan te nemen.
II.
Het uitvoeringsprogramma van het Waterbeheerplan 2006-2009 te wijzigen conform de in hoofdstuk 5 van de voortgangsrapportage opgenomen wijzigingen.
III.
Voor een voortvarende uitvoering van het Waterbeheerplan op het gebied van het realiseren van waterkwaliteitsmaatregelen KRW, wordt conform het Waterbeheerplan de formatie per 1 januari 2008 met 1 fte uitgebreid.
IV.
Voor de uitvoering van de planvorming op het gebied van wateroverlast wordt de, tot op heden 2 fte aan tijdelijke inhuurplaatsen, omgezet in 2 vaste formatieplaatsen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 mei 2007
De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris,
zitter.
van Haersma Buma
,^^^.,
Hoogheemraadschap vanDelfland
Voortgang Waterbeheerplan
2006-2009
Kenmerk VV: 631999
Vergaderdatum: Agendapunt:
10 mei 2007 II.2
KERNBOODSCHAP
Op 30 juni 2005 heeft u het Waterbehéersplan 2006-2009 vastgesteld. Het plan is door de provincie in augustus 2005 goedgekeurd (brief met kenmerk DGWM/2005/11358). Jaarlijks wordt de voortgang in de uitvoer van het Waterbeheersplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De voortgangsrapportage is daarmee het sturingsmiddel van Delfland om jaarlijks te beschikken over een actuele meerjaren beleidsvisie en een actueel meerjaren uitvoeringsprogramma. Uit de voortgang blijkt dat van de uitvoeringsmaatregelen circa 87% volgens plan verloopt, circa 10% aandacht van het management vraagt en circa 3% niet volgens planning verloopt. Het uitvoeringsprogramma is zover nodig hierop aangepast.
