For personal use only

For personal use only

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK

THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR 2015 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

The Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk (the “Company”), hereby conveys the summary of General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) as follows:

1. Dalam rangka penyelenggaran Rapat, Direksi Perseroan telah 1. Related to the Meeting, The Board of Directors of the Company has melakukan: provided/made the following: a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan Company, which was made through advertisement in 1 (one) iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia, pada situs namely Bisnis Indonesia, on the website of the Indonesia Stock web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit on the website of the Company www.antam.com, all of which pada tanggal 22 Februari 2016 dalam Bahasa Indonesia dan were published on February 22, 2016 in Bahasa Indonesia and Bahasa Inggris; English; b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Investor Daily, pada situs web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit pada tanggal 8 Maret 2016 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

b. The summon of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisement in 1 (one) daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Investor Daily, on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on March 8, 2016 in Bahasa Indonesia and English;

c. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan Rapat dalam situs web Perseroan www.antam.com. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja

c. Uploaded the advertisement of the announcement and the summon of the Meeting on the Company’s website www.antam.com. Additionally, pursuant to Article 15 of POJK No. 32, hardcopies of the materials of the Meeting were made available since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting and can be obtained at the head office of the


Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Company during working hours of the Company, upon the written request of the shareholder.

2. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, pukul 2. The Meeting was held on Thursday, March 31, 2016 starting from 09:30 WIB sampai pukul 12:30 WIB bertempat di Flores Ballroom, 09:30 A.M until 12:30 P.M. at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta. Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta. 3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan 3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder and Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah Series B Shareholders and or their proxies which represented a total 17.868.629.397 saham atau kurang lebih 74,3573066% dari jumlah of 17,868,629,397 shares or approximately 74.3573066% of the total saham yang telah dikeluarkan Perseroan. shares issued by the Company. 4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi 4. The Company has appointed the independent parties namely PT Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria untuk Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria to count and/or melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. validate the votes of the Meeting. 5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota 5. The meeting was chaired by the President Commissioner and was Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang attended by the members of the Board of Commissioners, the Board menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselanggarakan, yaitu of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed sebagai berikut: their respective positions until the date of the Meeting, as follows: Dewan Komisaris 1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., Komisaris Utama 2. Zaelani, S.E., Komisaris 3. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Komisaris 4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Komisaris 5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Komisaris Independen 6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D., Komisaris Independen

Board of Commissioners 1. General TNI (Ret) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., President Commissioner 2. Zaelani, S.E., Commissioner 3. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Commissioner 4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Commissioner 5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Independent Commissioner 6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D., Independent Commissioner

Direksi 1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., Direktur Utama 2. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.T., Direktur 3. Dimas Wikan Pramudhito, BSc., MBA, Direktur 4. Johan N.B. Nababan, S.E., Direktur

Board of Directors 1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., President Director 2. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.T., Director 3. Dimas Wikan Pramudhito, BSc., MBA, Director 4. Johan N.B. Nababan, S.E., Director


5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Direktur 6. Ir. I Made Surata, M.Si., Direktur

5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Director 6. Ir. I Made Surata, M.Si., Director

Ketua Komite Audit Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.

Chairman of Audit Committee Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.

6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu 6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang according to the rules of the Meeting, as distributed to the Saham sebelum rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang Shareholders prior to the commencing of the Meeting. The rules also kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur stipulated the quorum of attendances, requirements for taking a pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara. resolution, the procedures of rendering queries and/or give opinion and the voting procedures. 7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara 7. The Mechanism of Taking Resolutions in the Meeting, as determined rinci dalam Tata Tertib Rapat. Secara ringkas, adalah sebagai beirkut: in detail in the Rules of the Meeting. In summary, is as follows: a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk a. the resolution of the Meeting is adopted by consensus. If no mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk consensus is reached by deliberation, the resolution shall be mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan validly, decided by voting, of which the Meeting resolutions pemungutan suara dimana keputusan Rapat adalah sah jika shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh shares with voting rights present at the Meeting; and saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan b. The voting in each agendum of the Meeting is carried out with secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang open polling, of which those who are willing to cast votes to TIDAK SETUJU dan/atau memberikan suara ABSTAIN untuk DISAGREE and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah and submit to the Meeting personnel the voting cards that they diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat have filled in. Those who do not raise their hands shall be tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara considered to cast the same votes as the majority affirmative mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju. votes of the Shareholders. 8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham 8. The Chairman of the Meeting provided opportunity to the dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan Shareholders and/or their proxies the opportunity to render queries dan/atau tanggapan atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan. and/or opinions related to the agenda of the Meeting. 9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara :

9. Meeting resolutions and voting result:


Mata Acara Rapat Pertama

The First Agenda of the Meeting

a. Mata Acara

a. Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

Approval of the Annual Report of the Company on the activities of the Company, including the Oversight Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2015 and the Ratification of the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2015, as well as the approval to fully discharge and release (volledig acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year of 2015.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 5 (lima) orang

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 5 (five) persons

c. Hasil Pemungutan Suara

c. The Results of the Voting

Setuju Tidak setuju Abstain

17.853.589.316 4.273.581 10.766.500

99,9158297% 0,0239167% 0,0602536%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. A160229007/ DC2/YSR/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dengan opini: “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk

Agree Do not agree Abstain

17,853,589,316 4,273,581 10,766,500

99.9158297% 0.0239167% 0.0602536%

d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting 1. Approved the Annual Report of the Company on the activitie of the Company for the Financial Year of 2015 including the Oversight Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2015. 2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the Company audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as stated in Report Number A160229007/DC2/YSR/2016 dated February 29, 2016 for the Financial Statement of the Company for the Financial Year of 2015 with the following opinion “Fair, in all material respects, the consolidated financial position of


dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk and subsidiaries as at 31 December 2015, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards”, and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision of the Company for the Financial Year of 2015 in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedure, and as long as recorded in the Financial Statements of the Company and are not in contradiction with the applicable laws and regulations.

Mata Acara Rapat Kedua

The Second Agenda of the Meeting

a. Mata Acara

a. Agenda Approval of the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs during the Financial Year of 2015 and the approval to fully discharge and release (volledig acquit et de charge) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Partnership and Community Development Programs during the Financial Year of 2015.

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: None


c. Results of the Voting


17.853.589.316 4.273.581 10.766.500

99,9158297% 0,0239167% 0,0602536%


17,853,589,316 4,273,581 10,766,500

99.9158297% 0.0239167% 0.0602536%


d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited, sesuai laporannya Nomor: A160229020/DC2/YSR/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit PKBL PT Antam tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting Ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2015 for the year ended December 31st, 2015 which was audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited as stated in Report Number A160229020/DC2/YSR/2016 dated February 29, 2016 with the following opinion “fair, in all material aspects, the financial position of the Partnership and Community Development Unit of PT Antam as of December 31st, 2015, and their financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with SAK-ETAP”, and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2015 in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedure, and as long as recorded in the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs of the Company and are not in contradiction with the applicable laws and regulations.

Mata Acara Rapat Ketiga

The Third Agenda of the Meeting

a. Mata Acara

a. Agenda The ratification of the accountability report on the realization of the utilization of the additional capital participation of the State (Penyertaan Modal Negara) as proceeds of the Limited Public Offering I (PUT I) of the Company in the Framework of an Issuance of Preemptive Rights.

Pengesahan pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana penyertaan modal negara hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan dalam Rangka Penerbitan Hak atas Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person.


c. Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak setuju Abstain

17.001.508.337 867.121.060 0

c. The Results of the Voting 95,1472436% 4,8527564% 0,0000000%


17,001,508,337 867,121,060 0

95.1472436% 4.8527564% 0.0000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk Triwulan IV yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Surat Perseroan Nomor 1263/09/DAT/2016 tertanggal 8 Maret 2016 dan telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited, sesuai Laporannya Nomor: N20160308002/DC2/YSR/2016 tanggal 8 Maret 2016 dengan pendapat “Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk Triwulan IV yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tidak disajikan sesuai dengan PER-08/MBU/06/2015”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan terkait Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Perseroan periode Triwulan IV Tahun 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting Approved the ratification of the Realization Report on the Utilization of the Additional Capital Participation of the State of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk for the Fourth Quarter ended on December 31, 2015 as stated in the Letter of the Company to the Minister of State-Owned Enterprises by virtue of Letter No.1263/09/DAT/2016 dated March 8, 2016 in which the Report has been reviewed by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited as stated in Report Number N20160308002/DC2/YSR/2016 dated March 8, 2016 with the following opinion “Based on our review, there are no aspects in which the Realization Report on the Utilization of the Additional Capital Participation of the State of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk of the Fourth Quarter ended on December 31, 2015 is provided not in compliance with PER-08/MBU/06/2015,” and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision related to the realization on the utilization of the Additional Capital Participation of the Fourth Quarter of 2015, in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the regulation(s) and legal procedure.

Mata Acara Rapat Keempat

The Fourth Agenda of the Meeting

a. Mata Acara Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015.

a. Agenda The appropriation of the profit, including the distribution of dividend for the Financial Year of 2015.


b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada





17.868.629.397 0 0

100,0000000% 0,0000000% 0,0000000%


17,868,629,397 0 0

100.0000000% 0.0000000% 0.0000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat Menyetujui penetapan untuk tidak melakukan pembagian laba dan dividen untuk Tahun Buku 2015.

d. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting Approved the appropriation for the non-distribution of the profit and dividend for the Financial Year of 2015.

Mata Acara Rapat Kelima

The Fifth Agenda of the Meeting

a. Mata Acara Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016.

a. Agenda The stipulation of the incentives for the performance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year of 2015 and their respective salaries/honorarium including facilities and allowances for the Financial Year of 2016.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person




17.864.355.816 4.273.581 0

99,9760833% 0,0239167% 0.0000000%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja yang diberikan kepada


17,864,355,816 4,273,581 0

99.9760833% 0.0239167% 0.0000000%

d. The Resolution of the Fifth Agenda of Meeting Granted the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining the prior approval from the A-Series Dwiwarna Shareholder to determine the incentives of performance received by the members of the Board of Directors and Board of


anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta menetapkan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.

Commissioners for the Financial Year of 2015 and to determine the salaries/honorarium as well as the facilities and allowances for the Financial Year of 2016.

Mata Acara Rapat Keenam

The Sixth Agenda of the Meeting

a. Mata Acara Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

a. Agenda Approval for the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2016 and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2016.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada





17.853.589.316 4.273.581 10.766.500

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam 1. Menyetujui penunjukan Kantor

99,9158297% 0,0239167% 0,0602536%

Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 dan periode lainnya pada tahun 2016 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk


17,853,589,316 4,273,581 10,766,500

99.9158297% 0.0239167% 0.0602536%

d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting 1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited to carry out the audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2016 and another period in 2016 and audit the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of the Company for the Financial Year 2016. 2. Granted the authority to the Board of Commissioners to determine the additional scope of work to the appointed Public Accountant Firm as long as necessary for the specific actions of the Company; and determine the honorarium and the fair terms and conditions for the selected Public


sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; dan menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016. Jakarta, 1 April 2016 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi

Accountant Firm including the stipulation of a substitute Public Public Accountant Firm should the selected Public Accountant Firm is unable to complete the audit of the Consolidated Financial Statements of th Company for the Financial Year of 2016 and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of the Company for the Financial Year 2016.

Jakarta, April 1st , 2016 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors

For personal use only

Recommend Documents