Zápis z členské schůze ze dne 24.5.2007 Začátek schůze – 19,30 hod. Přítomno 95 členů družstva s hlasovacím právem – viz příloha č.2. Uvítání Hlasování č.1: volba předsedajícího schůze – navržen Chytka Vladimír, pro 95, proti 0, zdržel se 0. Hlasování č.2: volba zapisovatelů – navrženi: Pražan Milan, Klusáčková Petra, pro 95, proti 0, zdržel se 0. Hlasování č.3: volba ověřovatelů – navrženi: Kovářová Stanislava, Čurnek Zdeněk, pro 95, proti 0, zdržel se 0. Hlasování č.4: schválení programu členské schůze – v příloze č.1 – pro 95, proti 0, zdržel se 0. 1.bod programu: Účetní závěrku vysvětlil p. Svojtka, zpráva v příloze č.4. Dotaz od pí. Březinové – nechce odevzdávat daňové přiznání za rok 2006, nelze uplatnit. Do debaty vstoupil p. Šanda – dotaz ohledně 2000,- Kč (proč a na co) – odpověděly Čížková a Fialová, odkaz na web. Hlasování č.5: schválení účetní závěrky – pro 87, proti 2, zdržel se 6. 2.bod programu: Chytka vysvětluje připomínkování smluv a jejich výsledek se zdůrazněním, že další změny smluv nejsou možné, pokud se dnes kupní smlouvy neschválí, nedojde k odkupu nemovitostí a BD ukončí svojí činnost. Připomínky : pí. Březinová (nabádá, aby ostatní členové nepodepsali kupní smlouvu za stávajících nerovných podmínek), p.Šanda (ohledně majitele pozemků), pí Březinová (cena bytu, úvěr, termíny splatnosti) p.Rykr (rizika složení peněz na účet družstva), p.Krutský ( záruky od představenstva). Předsedající schůze na položené dotazy odpověděl. Hlasování č.6: schválení kupní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o smlouvě budoucí a pověření představenstva k podpisu těchto smluv – pro 87, proti 3, zdržel se 5. 3.bod programu: Poskytovatelem úvěru je navržena ČSOB, Fialová čte zdůvodnění výběru poskytovatele úvěru. Vystupuje zástupce ČSOB Ing.Jana Zvolánková, která zodpovídá dotazy ohledně úvěru a převodu bytu do OV. Družstvo přistupuje na podmínky ČSOB a souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitostem ve prospěch ČSOB jako zajištění investičního úvěru. Hlasování č.7: Schválení poskytovatele úvěru a pověření představenstva k podpisu úvěrové smlouvy – pro 94, proti 0, zdržel se 1. 4.bod programu: Chytka navrhuje přijmout tyto nové členy: Josef Lhoták, Igor Troch, Martina Trochová. Hlasování č.8: Přijetí p.Lhotáka – pro 92, proti 0, zdržel se 3. Hlasování č.9: Přijetí Igora a Martiny Trochových – pro 93, proti 0, zdržel se 2. 5.bod programu: Ing.Pražan navrhuje změnu složení kontrolní komise, viz příloha č.5, z důvodu dlouhodobého pobytu p. Michala Bezděky mimo republiku Hlasování č.10: Odvolání p.Michala Bezděky z funkce člena kontrolní komise – pro 95, proti 0, zdržel se 0. Hlasování č.11: Návrh nového člena kontrolní komise: Ing. František Kysilka, důchodce, se jmenováním souhlasí – pro 94, proti 0, zdržel se 1. 6.bod programu: JUDr. Buleca seznamuje členy družstva s výší finančních odměn. Hlasování č.12: Návrh pro představenstvo 55.000,- Kč, pro členy kontrolní komise 25.000,- Kč – pro 79, proti 3, zdržel se 13. 7.bod programu: Chytka vyzývá členy družstva k zpřístupnění neoprávněně obsazených místností(společných prostor) v domech, nabádá k dodržování pořádku a zamykání vstupních dveří. Diskutující: Paní Hřebejková ohledně špatného úklidu – bude vypsáno výběrové řízení na správcovskou firmu, protože Centra tento problém neřeší. Totéž pan Šanda a navíc dotaz ohledně fondu oprav (stanoven 20,-Kč/m2) a poplatku za správu bytu (200,-Kč/byt). Pan Moravec, pan Wagner – návrh řešit bezpečnost peněz smlouvou mezi členy družstva a družstvem => Představenstvo vypracuje smlouvu, kterou ošetří termín a výši finančních
prostředků, složených na účet bytového družstva za účelem odkupu nemovitosti. P.Hřebejková ohledně dluhů – v současné době nelze určit přesnou výši. Debata ohledně zabezpečení domu před bezdomovci. Představenstvo oznamuje, že na další schůzce vypracuje co nejpřesnější výši plateb za byty a rozešle na mailové adresy členům družstva. Ceny nebudou zveřejněny na www stránkách na přání členů bytového družstva. Závěr členské schůze: JUDr. Buleca přečetl návrh usnesení: Druhé členské schůze bytového družstva Trávníčkova TC7 se zúčastnilo 95 členů družstva s platným hlasovacím právem z celkového počtu 137 členů s platným hlasovacím právem, což je 69,34%. Schůze byla usnášeníschopná a schválila účetní závěrku za rok 2006, kupní smlouvu, smlouvu o postoupení pohledávek, smlouvu o smlouvě budoucí, pověřila představenstvo k podpisu těchto smluv, jako poskytovatele úvěru zvolila ČSOB, přijala 2 nové členy s hlasovacím právem, schválila navrženou změnu člena kontrolní komise a finanční odměny představenstva a kontrolní komise. Pověřila představenstvo vypracováním smlouvy nebo dohody mezi členy družstva a družstvem ohledně převodu peněz za odkup bytů na účet družstva. Hlasování č.13: Schválení usnesení 2.členské schůze – pro 92, proti 2, zdržel se 1. Chytka – poděkování za účast na členské schůzi. Konec schůze – 22:15 hod
Seznam příloh: 1) Pozvánka na členskou schůzi 2) Prezenční listiny 3) Protokol o výsledcích hlasování 4) Zpráva o účetní závěrce za rok 2006 5) Návrh na změnu člena kontrolní komise
podpisy zapisovatelů: ……………………………..
…………………………..
podpisy ověřovatelů:………………………………
…………………………..
Příloha č.3
Členská schůze BD Trávníčkova TC7 Dne 24.5.2007 Praha 5, KD Mlejn
PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ Složení komise: ing.Pražan Milan, Petra Klusáčková Počet pozvaných členů:…137………………… Počet přítomných členů družstva s hlasovacím právem:…95, tj. 69,34%….. Členská schůze JE / NENÍ usnášeníschopná Počet členů potřebných pro schopnost usnášet se:……70………. Protokol o výsledcích sčítání hlasů při hlasování : Poř.číslo hlasování
95
0
2
95
0
0
48
Ano
3
Volba ověřovatelů
95
0
0
48
Ano
4
Schválení programu členské schůze Schválení účetní závěrky Smlouvy+pověření představenstva k jejich podpisu Schválení ČSOB jako poskytovatele úvěru Přijetí nového člena – J.Lhoták Přijetí nového člena – I. a M.Trochovi Odvolání člena KK M.Bezděky Volba nového člena KK – F.Kysilka Schválení odměn představenstvu a členům KK Usnesení
95
0
0
48
Ano
87
2
6
48
Ano
87
3
5
48
Ano
94
0
1
48
Ano
92
0
3
48
Ano
93
0
2
48
Ano
95
0
0
48
Ano
94
0
1
48
Ano
79
3
13
48
Ano
92
2
1
48
Ano
6
7 8 9 10 11 12
13
PROTI
Návrh BYL PŘIJAT Ano
Volba předsedajícího schůze – V.Chytka Volba zapisovatelů
5
PRO
Počet nutných hlasů 48
ZDRŽEL SE 0
1
Název hlasování
podpisy zapisovatelů: ……………………………..
…………………………..
podpisy ověřovatelů:………………………………
…………………………..
Návrh NEBYL PŘIJAT
Příloha č.4
Zpráva o účetní závěrce k 31.12.2006
Účetní závěrka byla zpracována v souladu s Vyhláškou ministerstva financí č.500/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002 (§39), kterou se stanoví obsah účetní závěrky. Údaje vycházejí z účetních písemností (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má naše bytové družstvo k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč. Výkazy jsou sestaveny v požadovaném rozsahu, běžné období obsahuje údaje 13.12. –31. 12. 2006 . Vzhledem ke skutečnosti, že bytové družstvo vzniklo po zapsání do OR Městského soudu pro Prahu dnem 13.12. 2006 a až dosud plně neprovádí hlavní předmět své činnosti ‚Pronájem bytů a nebytových prostor‘, byly v účetnictví družstva zachyceny pouze zřizovací náklady, platby členů družstva na splaceni základního kapitálu a úhradu provozních výdajů družstva. Majetek společnosti a zdroje jeho krytí K 31. 12. 2006 vykázalo naše bytové družstvo majetek v celkové výši 190 tis. Kč. Jedná se o krátkodobý finanční majetek (stav pokladní hotovosti, prostředky na běžném účtě u ČSOB. Tento majetek je kryt pasivy ve stejné výši. Tato pasiva tvoří základní kapitál, neuhrazená ztráta a krátkodobé závazky družstva (vybrané příspěvky nad rámec ZK). Hospodaření společnosti V roce 2006 vykázalo družstvo ztrátu ve výši 36 tis. Kč . Tato ztráta vznikla proúčtováním zřizovacích výdajů do provozních nákladů. Jedná se zejména o poplatky spojené se zápisem do OR a zřízení ŽL, služby notáře a náklady na pořádání ustavující členské schůze.
Veškeré účetní doklady byly zkontrolovány revizní komisí družstva. Nebyly při této kontrole shledány nedostatky ve formální a věcné správnosti.
Na závěr navrhuji schválení účetní závěrky bytového družstva za rok 2006 dle čl. 15 odst. 1 stanov.
Zpracoval: Jan Svojtka
Příloha č.5
členská schůze BD Trávníčkova TC7 Dne: 24.5.2007 Praha 5, KS Mlejn
Návrh na změnu člena kontrolní komise Vážená členská schůze, na základě článku 15, odst..5 písm. b) stanov BD Trávníčkova 1774, Vám předkládám návrh na změnu člena kontrolní komise - pana Ing.Bezděky Michala – zástupce vchodu 1774 Zdůvodnění: Pan Ing. Bezděka nemůže řádně vykonávat činnost člena kontrolní komise dle čl.17 stanov BD, z důvodu svého pracovního zaneprázdnění při dlouhodobém pobytu v zahraničí. Z výše uvedeného důvodu se členské schůzi navrhuje ukončit činnost pana Ing. Bezděky v kontrolní komisi BD a provést volbu nového člena kontrolní komise, který bude moci tuto fukci řádně vykonávat. Hlasování o ukončení činnosti p.Ing.Bezděky Michala v kontrolní komisi Pro ukončení: 95 Proti: 0 Zdržel se: 0 Závěr: Činnost Ing.Bezděky v kontrolní komisi byla členskou schůzí ukončena k 24.5.2007
Návrh nového člena kontrolní komise za vchod 1774 Za nového člena kontrolní komise se členské schůzi navrhuje: Ing.Kysilka František
narozen:17.8.1942
povolání: důchodce
Hlasování o přijetí nového člena kontrolní komise pana Ing.Kysilky Františka Pro přijetí: Proti: Zdržel se:
94 0 1
Závěr: návrh byl přijat Zpracoval: Pražan
