PEMBERITAHUAN TENTANG RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”), Direksi PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang bertempat di Ruang Arch Duke, Marquee Executive Office, Cyber 2 Tower Lt. 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 10.22 WIB dan ditutup pada pukul 10.45 WIB, yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
A.
Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris
Direksi -Direktur Utama
: Tuan Hagianto Kumala
-Direktur
: Tuan Eddy Porwanto Poo
- Komisaris Independen : Tuan Nurdin Zainal
-Direktur
: Ibu Ariani Vidya Sofjan
- Komisaris Independen : Tuan Siswanto
-Direktur
: Tuan Errinto Pardede
- Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Hamid Awaludin
B.
Pelaksanaan prosedur pemberitahuan dan panggilan Rapat, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
C.
Sebelum Rapat dimulai, pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) POJK No. 32.
1
D.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
-
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah :
Untuk kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
-
Bahwa para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 5.261.421.518 (lima milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan belas) saham atau sama dengan 63,30% (enam puluh tiga koma tiga nol persen) dari 8.311.463.732 (delapan milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham.
-Dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
-Dikarenakan mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat saling berhubungan yaitu tentang rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, maka diusulkan untuk membahas kedua mata acara Rapat tersebut secara bersamaan. Namun, terdapat pemisahan di dalam pengambilan keputusan untuk mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat.
Mata acara Pertama dan Mata acara Kedua Rapat : “1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap 2
perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.” Mata acara Pertama : Jumlah
Pemegang
Saham
Tidak ada
Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara
Sebanyak
terbanyak.
5.132.477.593
95.069.925
Sebanyak 33.874.000 (tiga
Sebanyak 5.227.547.518 (lima
(lima milyar seratus tiga
(sembilan puluh lima juta
puluh tiga juta delapan ratus
milyar dua ratus dua puluh
puluh dua juta empat ratus
enam puluh sembilan ribu
tujuh puluh empat ribu)
tujuh juta lima ratus empat
tujuh puluh tujuh ribu lima
sembilan ratus dua puluh
saham atau sebesar 0,64%
puluh tujuh ribu lima ratus
ratus sembilan puluh tiga)
lima) atau 1,81% (satu koma
(nol
delapan belas) saham atau
saham
delapan satu persen).
persen) dari jumlah suara
sebesar
(sembilan puluh tujuh koma
-Bahwa sesuai dengan Pasal
yang sah dan dihitung dalam
puluh sembilan koma tiga
lima
30 POJK No. 32 dan Pasal 23
Rapat.
enam persen) dari jumlah
atau
lima
97,55%
persen)
dari
Sebanyak
jumlah suara yang sah dan
ayat
8
Anggaran
dihitung dalam Rapat.
Perseroan, disebutkan bahwa 3
Dasar
koma
enam empat
99,36%
(sembilan
suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan
Mata
acara
Pertama Rapat
•
Menyetujui rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau di dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investorinvestor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Mata acara Kedua : Jumlah
Pemegang
Saham
Tidak ada
Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara
Sebanyak
terbanyak
5.164.742.393
Sebanyak
95.069.925
Sebanyak 1.609.200 (satu
Sebanyak 5.259.812.318 (lima
(lima milyar seratus enam
(sembilan puluh lima juta
juta enam ratus sembilan
milyar dua ratus lima puluh
puluh empat juta tujuh ratus
enam puluh sembilan ribu
ribu dua ratus) saham atau
sembilan juta delapan ratus
4
empat puluh dua ribu tiga
sembilan ratus dua puluh
sebesar 0,03% (nol koma nol
dua belas ribu tiga ratus
ratus sembilan puluh tiga)
lima) atau 1,81% (satu koma
tiga persen) dari jumlah
delapan belas) saham atau
saham
atau
98,16%
delapan satu persen).
suara yang sah dan dihitung
99,97%
(sembilan
puluh
delapan
-Bahwa sesuai dengan Pasal
dalam Rapat.
sembilan
koma enam belas persen)
30 POJK No. 32 dan Pasal 23
tujuh persen) dari jumlah
dari jumlah suara yang sah
ayat
suara yang sah dan dihitung
dan dihitung dalam Rapat.
Perseroan, disebutkan bahwa
8
Anggaran
Dasar
(sembilan koma
puluh sembilan
dalam Rapat.
Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Kedua Rapat
Mata
acara
•
Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat hutang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau 5
notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.
Jakarta, 17 November 2016 PT Delta Dunia Makmur Tbk. Direksi
6
