ldje

BÉKÉSCSABA MECYEIJOCÚ VAROS

Ikl. sz.: IV. 279-4212010.

POLGARMESTERÉTŐL

Előadó:

Békéscsaba, Szent István rér 7.

Marik Tibor,

Mell.: I db alapító okirat. I db megbíZfísi szerzőJes

elemeinek meghatározása Hiv. sz.:

Telefax: (66) 523-S04 E-mai!: valltara.gyu/[email protected]

Postacím: 560f PI 112. Tel~fo/l: (66) 523-SOl

NYILVANOS ÜLÉS /lap/re/ldje A döntéshozatal minősitcU többséget igényel! Tárgy: A Békéscsabai Városfejlesztési Klt. létrehozása Eliíkészítő:

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsag Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleménvező:

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2Ű10. március hó 18. napján tal1andó nyilvános ülésére

Tis;Jelt Közgyiílés! A megyei jogú városok kiemeIt projektgazdaként ncvesített összcglí forráskeretet kapnak a regionális operatív programok városrehabilitációs prioritásainak keretében 2007-20 lj között városközpontjaik és alközpontjaik. valamínt szociális jellegű problémákkal veszélyeztetctt városrészeik rehabilitációjának megvalósítására. A projekt végrchajtását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjának részét képező. a megyei jogú városok számára mcgalkotott speciális belváros-rehabilitációs támogatási konstrukció részletes feitételrendszere gazdasági társaságokhoz rendeli delegálni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése 63112008. (XI. 20.) közgy. határozatában ugy döntött, hogya városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásával a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.-t bízza meg. A belváros-rchablitáció projektjénck végrehajtása azonban már önmagában is annyira speciális tevékenységet foglal magában. hogy célszerűbbnek mutatkozik egy új, alapvetően a városfejlesztési projektre specializálódott önálló szervezet létrehozása. A létrehozandó társaság. a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. két alapvetően fontos feladatot kap a városrehabilitációs programban: menedzseli a már támogatási szerződéssci rendelkező projektek megvalósításiÍt, és gondoskodik az Integrált Városfejlesztési Stratégia (a továbbíakban: IVS) időszakos telülvizsgálatáról. valamint előkészíti a következő akciótervi időszak ra vonatkozó akcióterületi terveket (a továbbiakban: ATT) és ~ ezeken belül - a mcgvalósítandó projekteket. E két fontos feladata ellátása során többek között gondoskodik a fcjlesztésckhez szükséges és optimális önkormányzati ingatlanponfolióról. közreműködik

2 külső

befektetök által meg valósítandó gazdaságfcjlcsztési elemek integrációjában. valamint az akciótcrulcti fejlesztések megvalósításában. (Az alapító okiratot az előterjesztés l. számú mellékiete tartalmazza.) A társaság tevékenysége az ATT-ben kijelölt akcióterülethez kapcsolódik. és működése során teljes körü kompetenciával bír, azaz kizárólagosan felelős az akcióterületi fcjlcsztések elökészitéséért és - az ATT -ben szereplő projektek tekintetében - azok megvalósításáért. Fontos hangsúlyozni, hogya stratégiai fejlesztési irányokat továbbra is az önkonnányzat határozza meg. azaz a jövőben is a közgyűlés hoz majd döntést a felülvizsgál! IVS-ről, és az ATT -k tartalmáról. Tekintettel arra, hogya Magyar Köztársaság K0l111ánya a "Békéscsaba belváros rehabilitáció L ütem" címü projekt nevesítéséről 2009. november II-i ülésén döntött, már a projektfejlesztési időszakban. a Támogatási Szerződés megkőtéséhez létre kell hozni a gazdasági társaságot. A jelen előterjesztés mcllékletét képező alapító okirat elfogadásával 2010. április hó I. napján megkezdcné működését a cég. A kft. ligyvezetőjének a testület 2010. májusi ülésére kell majd előterjesztenie a cég 2010. évi üzleti tervét, valamint a cég és az őnkonnányzat által megkötendő, a pályázati útmutatóban megkővetelt megállapodást, amelyben rögzítésre kerülnek az ellátandó feladatok, a jogok és kőtelezettségek. A társaság alaptökéjét 500,000,- Ft-ban javasoljuk megál1apitani, amelyet pénzbeli vagyoni hozzájarulásként kell az Önkomlányzatllak biztosítani. A társaság szakszcri."L müködéséhez. az emberi erőforrasok tckintetében müszaki. város fejlesztési, pénzügyi-adminisztrációs kompetenciák megléte szükséges. Javaslatunk szerint a beruházások elindulasáig legfeljebb három. aZI kövctően (a támogatási szerződés megkötésétöl) pedig legfeljebb öt fővel a feladatok clláthatóak. Az önkonnanyzati tulajdomJ, városfejlesztési céllal letrehozott nem profit orientált jelleggel müködő gazdasági társaság menedzsment szervezete felelős a funkcióbövitő típusú városrehabilitációs projekt(ek) végrehajtásáért. A társaság mi."Jködésére az első akciótervi időszakban a benyújtott, elfogadott pályázati dokumentáció 27.000.000,- Ft-ot irányoz elő. amely ősszeget a projekt időtartama alatt a 20 l O. és 2011. évi köllségvetésben kell biztositani. rehabilitációs program előkészítését szabályozó dokumentumok (Városfejlesztési Tervezési útmutató) azt javasoljak, hogya szigorú kontroll érdekében a társaság felügyelő bizottságában önkormányzati képviselők kapjanak helyet.

A

Kézikőnyv,

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartandó ülésén tárgyalja az előterjesztést. a bizottsági ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyi.ilés helyszínén kerül kiosztásra. AVarosfejlesztési, Környezctvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 2010. marC1US 9-én tartandó ülésén tárgyalja az előterjesztést. a bizottsági ülés jegyzökönyvi kivonata a közgyűlés helyszínén kcrül kiosztásra. A döntés végrehajtásában közrcmüködö felelős hivatali egység; Stratégiai-Fejlesztési Osztály; Titkársági Osztály Jogi, Önkormanyzati és Szervezési Csoport; Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyülést az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására és elfogadására.

3

HATÁROZATI JAVASLAT: l.

Békéscsaba Megyeí Jogu Város Önkormányzat Közgyűlése létrehozza a Békéscsabai Városfejiesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaságot (rövidített neve: Békéscsabai Városfejlcszlési Kft.) és annak alapító okiratát a határozat I. számú mellékiete szerint elfogadja. A kft. lörzslőkéje 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amelynek fedezete az önkonnányzat 2010. évi költségvetési rendeletében az e célra biztosítot! előirányzatban rendelkezésre áll, Békéscsaba Mcgyci Jogu Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vant ara Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására és a cégalapitáshoz szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. Felelős:

Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. március 31. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. müködéséhez szükséges, a pályázati dokumentációban szereplő 27.000.000,- Ft, azaz huszonhétmillió forint összeghez 9.720.000,- Ft, azaz kilencmillió-hétszázhúszezer forint sajat erőt biztosit a 20[0. és 2011. évi költségvetési rendelet .,Békéscsaba belváros rehabilitációja - sajat forrás" keret terhére. Felelős:

Vantara Gyula polgármester 20 10. március 31.

Határidő:

3. Békéscsaba Megyei JOgll Város Önkormányzat Közgyiílése ... (szü[etett: ... , an.: ... ), ... szám alatti [akost bizza meg határozatlan időre a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetői teendőinek e1[átásával. Az Ligyvezető dijazását bruttó ."" azaz ... forintban állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula po[garmestert a szerződés aláírására. Felelős:

Vantara Gyula polgármester 20 l O. március 31.

Határidő:

4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése 2010. április hó l. napjától 2013. március hó 31. napjáig a Békéscsabai Városlejlesztési Kft. felügyelő­ bizottsága elnökének ... , szám alatti lakost, tagjainak az alábbi személyeket választja meg: l.

2. A Közgyülés a fe[ügyelőbizotlság elnöke részére ... FI. a felUgyelőbizottság tagjai részére ... Ft díjazást állapít meg. A Közgyűlés felkéri a felUgyelőbizottság elnökét. hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyás cé !jából terjessze a közgyülés elé. Felelős:

Vantara Gyula polgármester és ... fb elnök 2010. májusi közgyűlés időpontja

Határidő:

5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkolll1ányzata - a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetöjének és felügyelő bizottságának egyetértése eseten - a gazdasági

4 társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4D-44. §-ai figyelembe véteJévc1, 20\0. április hó I. napjától 20 ll. december hó 31. napjáig teljedö időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására a KRIZSÁN ÉS TARSAI

Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Ktt.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, cégjegyzék száma: 04-09-003490, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 000417) választja. A könyyvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető. bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Kőnyvvizsgólói Kamara igazoiványának a száma: 002823.) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, és Pénzügyi Tanácsadó Kft részére 2010. április l. napjától havi 50.000.- Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa díjazást állapít meg. Adó~

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartaImát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Felelős:

Vant ara Gyula polgármester Határidő: 20 I O. március 3 J. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzöt. hogy biztosítson elhelyezést a Békéscsabai Városfcjlcsztési Kft. müködéséhez. Felelős:

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 20 I O. március 31.

Határidő:

7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza Dr. Farnas József ügyvédet (5600 Békéscsaba. Gyóni G. u. 14-16.), hogya Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégbírósági bejegyzése során az önkollnányzat képviseletében eljárjon. Felelős:

Vantara Gyula polgármester 20 IO. március 31.

Határidő:

8. Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzat Közgyiilése hatályon kívül helyezi a 631/2008. (Xl. 20.) közgy. határozatát. Felelős:

Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. március 18.

Békéscsaba, 20 10. március 4. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés:

. Joge

,

.

5

l. számú melléklet Alapító okirat

A gazdasági táfsaságokról 2006. évi IV. tv. rencielkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségü társaság létrehozásáról az alábbiak nak megfelelően.

I. A korlátolt

felelősségü

társaság adatai

Ua) A Társaság neve: Békéscsabai Város fejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság b) A Társaság rövidített neve: Békéscsabai Város fejlesztési Kft. 2./ A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. A Társaság telephe1ye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

3.1 A Társaság alapítója: Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

II. A Társaság tevékenységi körei

1.1 A Társaság fótcvékcnysége: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése Egyéb tevékenységek: 4120'08 Lakó-és nem lakó épület építése 4211 '08 Út, autópálya építése 4213'08 Híd, alagút épitése 4222'08 Elcktromos, híradás-tcchnikai célú közmü építése 4299'08 Egyéb m. Il.S. építés 4312-08 Epítési terület előkészítése 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 4339'08 Egyéb befejező építés lll.n.s. 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.1l.S. 6499'OS M.Il.s. egyéb pénzügyi közvetítés 6810'09 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820'OS Saját tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemcltetése 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység 6832'08 Ingatlankezc1és 70 I0'08 Üzletvezelés 7021 '08 PR, kommunikáció 7022'OS ÜzletviteiL egyéb vezetési tanácsadás 7111 '08 Építészmémőki tevékenység 7112'08 Mérnöki tevékenység. müszaki tanácsadás

6

7120'08 Műszaki vizsgálat. elemzés 731 1'08 Reklámügynöki tevékenység 7312'08 Médiareklám

7320'08

Piac~,

közvélemény-kutatás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai. tudományos. tevékenység 7830'08 Egyéb emberieröforrás-ellátás, -gazdálkodás 8110'08 Építményüzemelés

műszaki

8130'08 Zöldterület-kezelés 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 M.n.s egyéb

kiegészítő

üzleti szolgáltatás

A társaság az engedélyhez kötött illetve bejelentés köteles tevékenységeket az engedélyek beszerzéséig a bejclcntések eszközléséig nem gyakorolja.

2.1 A Társaság határozatlan

időre

alakul. A társaság a

működését

20 l O. április I. napján kezd i

meg.

3.1 A Társaság törzstökéje: 500.000,- FI azaz: ötszázezer 00/ I00 forint, amely tcljcs egészében készpénz. A törzstőkét az alapító az alapító okirat aláirásától számított 15 napon belül folyósítja a társaság számlájára történő befizetéssel. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata tag/alapító törzsbetétje 500.000,- Ft azaz: ötszázezer 00/100 forint, amely teljes egészében készpénz, amelyet a lag/alapító a társaság rendelkezésére a törzstőke befizetés szabályai szeri III bocsát rendelkezésre.

4.1 A jelen társaságnál. mint egyszemélyes társaságnál taggyülés nem müködik, hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát mcgelőzően köteles a vezető tisztségviselő/k. valamilll a felügyelő bizOl1ság véleményét megismerIll. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő. fax, e·mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belűl köteles véleményét írásban ís a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény. illetve az adon testület üléseről készült jegyzőkönyv nyilvános. azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számítolt hanninc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Amennyiben az alapító a vezető tisztségviselők és a felügyelö bizottság véleményét köteles előzetesen megismerni. úgy az ilyen eljárásra az írásbeliség aZ irányadó. A vélemény gyakorlására ~ a halaszthatatlan döntések kivételével, amelyre a fenti szabályok az irányadóak- előzetesen nyolc napos határidőt köteles biztosítani az alapító. Az alapító írásban közli a hatáskörébe tartozó döntéssel kapcsolatos vélcményczési igényét (napirendet), az ügyvezetővel és a felügyelő bizottság elnökével. melyet e-maiI vagy postai úton jUl1al el az érintetteknek. A felligyelő bizottság vezetője haladéktalanul intézkedik a felügyelő bizottság összehívásáról a döntést igénylő kérdések (napirend) közlésével. A felügyelő bizonság ülését az elnök a véleményezési jog gyakorlásának eseteiben e-maiI útján jogosult összehívni. Az ülést olyan idöponlra kell összehívni. hogya felügyelő bizottság álláspontjat 8 napon belül közölni lehessen az alapítóval. Amennyiben az alapító felé 8 napon belül a vélemény nem érkezik vissza, az alapító által javasolt döntéseket elfogadott véleményként kell értékelni. Az alapító a döntését az érintettekkel e-maii útján közli a döntést követő 8 napon belLil.

7

5.1 A társaság lakcím szólóan.

ügyvezclője:

...... ......... név. személyi adatok szám alatti lakos 20 10. április Ol. napjától határozatlan időre 0.0

•••••••••

ügyvezető önállóan képviseli a társaságot. Ennek megfelelően a cégjegyzés akként történik, hogy az előírt. előnyomott vagy clönyomtatott cég név alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét. hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

6.1 Az

7.1 Az ügyvezetö képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el.

8.1 Ha a jelen társaság. mint egyszemélyes társaság az üzletrészek feloszlása vagy a

törzstőke

felemelése folytán új tagokkal egészül ki, köteles az általános szabályok szerinti korlátolt felelősségű társasággá átalakulni és a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. Az átalakulást az ügyvezető köteles ~ bejegyzés és közzététel végett ~ bejelenteni a Cégbíróságnak.

9.1 A társaság könyvvizsgálója;

. ..(határozott

időre

választva)

10./ A társaság felügyelö bizottsága; min. 3 fó határozott idötartamra választva A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt kell alkalmazni. Békéscsaba, 2010. március

Vant ara Gyula Polgánnester Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkom1ányzata alapító

Békéscsaba, 20 IO. március ...

Ellenjegyezem; --;;c-;c----;-;---;c--;;---;-;-Dr. Famas József ügyvéd

8

2. számú melléklet A gazdasági társaság könyvvizsgálójá\'al kötendő mcgbízási szerLődés lényeges eleme inek tartalmi meghatározása (A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4 J.§ (I) bekezdése alapján)

l.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata. mint alapító és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Közgyűlés 23912008.(IV.24.) számu határozatával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: 000417) bízta meg a Békéscsabai Varosfejlesztési Kft. könyvvizsgáló i feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat el"égzéséért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető. bejegyzetl könyvvi7.sgáló (5600 Békéscsaba. Bogárházi sétány 13. szám, Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002823). Megbízott szavatol azert. hogy könyvvizsgálati tevékenyseg végzésére jogosult.

2.

A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzítése, hogya könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkormányzat reszére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során. megfelelö szakvélemén)1 alkosson a számviteli törvény szcrillli egyszerüsitetl éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás. m!amint a kiegés::ítö melléklel) megbízhatóságáról. valódiságáról és annak a törvényes előírásokkal való összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapitó (közgyiílés) elé kerülő minden olyan Ugyet. vagy az Igazgatóság által készített előterjesztést. amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét. működésénck ercdményességét érinti. Ha II könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogya gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható. vagy olyan tényt észlel. amely a cégvezető. az igazgatóság. vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságok ról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata. mint alapító közgyülésének összehívását kezdeményezni. lia az alapító közgyűlésének összehivására nem kerül sor, illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg. a könyvvizsgáló erröl a cégbíróságol értesíti.

3.

A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a • • • •

s7.ámvitelröl szóló 2000. évi C. törvény. a pénzmosás megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló 2003. eVI XV. törveny. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. a Magyar Könyyvizsgálói Kamaráról és a köny\ \ izsgálói teYékenységröl szóló 1997. évi LV. törvény és más hatalyos jogszabály alapján eljárni.

9 4.

A könyvvizsgálat tartalmazza:

• • •

a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését. a gazdasági társaság belső szabályzataiban Foglaltak végrehajtásának, betartásának ellenőrzését. a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, gazdasági hc1yzetcnek elemzését és értékelését.

5. A megbízás i terjed.

6.

2010. április hó I. napjától 2011. december hó 31. napjáig

A megbízó jogai és kötelezettsége: •

•

• •

• • •

•

7.

időtartama:

biztosítja, hogya könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, biztosítja, hogya megbízott a gazdasági társaság Igazgatóságának, valamint a Felügyelő Bizottságának ülésein részt vegyen. az ülések jcgyzökönyveit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja, a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodással kapcsolatos döntésröl. azok elökészítéséről időben informálja. nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét, és nem tanúsít olyan magatartást. amely a könyvvizsgálót a megbízllsi szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja, tudomásul VesZI, hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkűlncm módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, a könyvvizsgáló részére a feladatai ellatasához megfelelő munkakörülményeket biztosit, elfogadó nyilatkozatot ír alá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítési záradék helyett korlátozó. fiiggő. vagy elutasító záradék ka I látja el az éves beszámolót a megbízó "Teljességi nyilatkozat" kiadásával lesz tanúbizonyságot arról, hogy adat és infonnáció·szolgáltatási kötelezettségének teljes körüen eleget tell.

A megbízott kötelezettségei. jogai. az együttmüködés módja: • • •

•

•

•

a megbízott köteles arról nyilatkoznL hogya szerződés megkötésének llmcs akadálya, a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktartási kötelezettség terheli. nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást. amely a kőzérdekvédclmi feladata tárgyilagos és fuggetlen módon történő ellátását veszélyeztetheti, köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyek a jelentés e1készítéséig, il1etve a beszámoló hilelesítéséig kijavíthatók, módosithatók, a vizsgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata írásos engedélyével adhat irásos, vagy szóbeli tájékoztatást, a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség eset én szakértőt is alkalmazhat, akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló feladata. ez

10

•

azonban nem lehet hatással a megbízott és megbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási díjra, megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni, amennyiben a jelentés eJkészitése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan információk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záracIékkal. Az utóvizsgálat ereclményétöl fliggöen a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.),

•

tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Igazgatóságának, és a

•

•

Felügyelő Bizottságának ülésein. valamint az alapítónak - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyülésén. a szerződés aláírásával egyidőben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról.

8.

A megbízási díj Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ... közgy. határozata alapján ...,- Ft + áfa/hó.

9.

A megbízási díj fizetésének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalássaltönénik.

10.

A szerzödés felmondásának szabályai: •

• • •

•

a szerződést a megbízó felmondhatja a határozott idő lejárta előtt. amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyosan megszegi azt, a megbízolI a szerződés ideje alatl felmondhatja a szerződést. ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti. a szerződés felmondását mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okokat. amelyek a szerződés felmondásához vezettek. a felmondási idő mindkét fel részéről 3 hónap. A felmondási idő alall mind két fél jogosult a szerződésböl eredő jogait gyakorolni. illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására. illetve a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgáló i jelentésbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

ll.

A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk .. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény. valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései az irányadók.

12.

Jogvitás esetekben a felek - hatáskörtől fiiggöen - a Békéscsabai Városi Biróság, vagy a Békés Megyei Biróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

(A megbizási szerződés egyéb elemei nek tartalmában a megbízó és megbízott· a hatályos jogszabályok figyelembe vételével- szabadon állapodik meg.)

KIVONAT

Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. március 8-i nyilvános ülése jegyzökönyvéből Tárg)': A Békéscsablii Városfejlesztési Kft. létnhozása A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6412010. (HI.B.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyí'l1ése létrehozza a Békéscsabai Városfcjlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaságot (rövidítelt neve: Békéscsabai Yárosfejleszlési Kft.) és annak alapító okiratát a határozat I. számú mellékiete szerint elfogadja. A Kft. lörzstőkéje 500.000.- Ft. azaz ötszázezer forint. amelynek fedezete az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében az e célra biztosíton elöirányzatban rendelkezésre áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkonnánY-Lat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármesten az alapító okirat aláírására és a cégalapításhoz szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. Felelős:

Vantara Gyula polgánnester 20 l O. március 31.

Határidő:

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. müködéséhez szükséges, a pályázati dokumentációban szereplő 27.000.000.- Ft. azaz huszonhétmillió forint összeghez 9.720.000.- Ft. azaz kilencmillió-hétszázhúszezer forint saját erőt biztosít a 2010. és 201 L évi költségvetési rendelet ..Békéscsaba belváros rehabilitációja - saját forrás" keret terhére. Felelős:

Vantara Gyula polgánnester Határidő: 20 IO. március 31. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése . . ), . szóm alatti (született: , an.:............ lakost bízza meg határozatlan időre a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Az ügyvezető díjazását bruttó Ft-ban. azaz ........................... forintban állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szerződés aláírására. Felelős:

Vantara Gyula polgánnester Határidő: 20 10.március 31.

2 4. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyiilése 2010. április hó 1. napjától 2013. március h6 31. napjáig a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügye!őbizotlsaga elnökének szám alani lakost, tagjainak az alábbi személyeket választja meg: l. . 2 .

A

Közgyűlés

a felügyelöbizottság elnöke és tagjai részére díjazást nem állapít

meg. A Közgyűlés felkéri a felügyelóbizottság elnökét. hogy a ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a Közgyűlés elé. Felelős:

Vantara Gyula polgármester és Határidő: 20 l O. májusi közgyűlés idöpontja

fe1ügye!őbizotlsag

fu elnök

5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata - a Békéscsabai VárosfejJesztési Kft. ügyvezetőjének és felügyelöbizottságának egyetértése cserén - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40-44. §-ai figyelembe vételével. 2010. április hó I. napjától 2011. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba. Bogárházi sétány 13. szám. cégjegyzék száma: 0~-09·003490. Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 000417) választja. A könvvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós Ügyvezető. bejegyzen könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba. Bogárházi sérány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: 002823. Az alapitó a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló. Adó- és PénzÜgyi Tanácsadó Kft. részére 2010. április l. napjától havi 50.000,~ Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa díjazást állapít meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartaImát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Felelős:

Vantara Gyula polgármester Határidő: 20 IO. március 31. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy biztosítson elhelyezést a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. müködéséhez. Felelős:

Dr. Szvercsák Szilviajegyzö március 31.

Határidő: 20 I O.

7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza Dr. Farnas József Ügyvédet (5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 14·16.), hogy a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégbírósági bejegyzése során az önkormányzal képviseletében eljárjon.

3

Vantara Gyula polgármester Határidő: 20 lO. március 31.

Felelős:

8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonminyzat Közgyülése hatályon kívül helyezi a 631/2008. (XI.20.) közgy. határozatát. Felelős:

Vantara Gyula polgármester

Határidő:

20 l O. március 18.

Kmf.

Fodor Lajos sk. a bizonság elnöke

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a V1írosfcjlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2010. m:írcius 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. létrehozása 6812010. (111.09.) VKMB határozata 5 igen 2 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkornlányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határo:zat elfogadását javasolja a közgyűlésnek:

1.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány:zat Közgyűlése létrehozza a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidíten neve: Békéscsabai Városfejlesztési Kft.) és annak alapitó okiratát a határozat l. számú mellékiele szerint elfogadja. A kft. törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amelynek fedezete az önkormány:zat 2010. évi költségvelési rendeletében az e célra biztosított elöirállyzatban rendelkezésre úll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert az alapító okirat aláírására és a cégalapításhoz szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. Felelős:

Vantara Gyula polgármesler Határidő: 2010. március 31. 2. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzat Közgyűlése a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. működéséhez szükséges, a pályázali dokumentációban szereplő 27.000.000,- Ft, azaz huszonhétmillió forint összeghez 9.720.000.· Ft, azaz kilencmillió-hétszázhúszezer forint saját erőt biztosit a 20 IO. és 20 ll. évi költségvetési rendelet "Békéscsaba belváros rehabilitációja - saját forrás" keret terhére. Felelős:

Vanlara Gyula polgánnester 2010. március 31.

Határidő:

3. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormúnyzat Közgyülése ... (született: ... , an.: ...), ... szám alatti lakost bízza meg határozatlan időre a Békéscsabai Yárosfejlesztési Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Az ügyvezető dijazását bruttó ... , azaz ... forinlban állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármesten a szerződés aláírására. Felelős:

Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. március 31.

4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2010. április hó I. napjától 2013. március hó 31. napjáig a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelő­ bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 1. .. 2 .

3 . •

• •

A Közgyűlés tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§.(2) bekezdése alapján tagjai sorából elnököt kell választani. A Közgyülés a felügyelőbizottság elnöke részére ... Ft, a felügyelóbizottság tagjai részére ... Ft díjazást állapít meg. A Közgyűlés felkéri a felügyelóbizonság elnökét, hogya felügyelöbizottság ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a közgyülés elé.

Felelős:

Vantara Gyula polgármester és ... tb elnök 20 lO. májusi közgyűlés időpontja

Határidő:

5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének és felügyelóbizonságának egyelértése esctén - a gazdasági lársaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40-44. §-ai figyelembe vételével, 2010. április hó I. napjától 20 II. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgáló i feladatának ellátására a KRlZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sélány 13. szám, cégjegyzék száma: 04-09-003490, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 000417) választja. A könyvvizsgálatért személyében fclclös: Krizsán Miklós ügyvezetö, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány \3. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: 002823.) Az alapító a könyvvizsgálói feladalok ellátásáért a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft részére 20\0. április I. napjától havi 50.000,- Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa díjazást állapít meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges clcmeinck tartaimát a 2. sz{unú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Felelős:

Vantara Gyula polgármester 20 IO. március 3 I.

Határidő:

6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy biztosítson elhelyezést a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. múködéséhez. Felelős:

Dr. Szvercsák Szilviajegyzó Határidő: 2010. március 31.

7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyúlése megbizza Dr. Famas József ügyvédet (5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 14-16.), hogy a Békéscsabai

Város fejlesztési Kft. cégbírósági bejegyzése során az önkormányzat képviseletében eljárjon. Felelös: Vantara Gyula polgánnestcr Határidö: 20 J O. március 31. 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése hatályon kívül helyezi a 63112008. (XI. 20.) közgy. határozatát. Fclclös: Vantara Gyula polgármester Határidö: 20 l O. március 18.

Kmr.

Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

A kivonat hiteléül:

~ Bondámé Viczián Bizottsági titkár

• nikó •

/