KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Cg. 01-10-043483 számon bejegyzett EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.) 2014. április 30-án 11 órakor tartott éves rendes, megismételt Közgyűlésén. A Közgyűlés helye: Tabán Mozi, 1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89. Jelen vannak: A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Balázs Csaba az Igazgatóság nevében megnyitja a megismételt Közgyűlést, és átadja a szót dr. Perger Gábor jogtanácsosnak. Dr. Perger Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 10 órakor tartott Közgyűlés nem volt határozatképes, mivel azon 1.019.545 szavazat, azaz a szavazatok 1,96 százaléka volt képviselve. A Társaság alaptőkéje 51.933.125 darab, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 11.848.980 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 51.933.125 szavazatból 11.848.980 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 22,82 százalékának felel meg. Dr. Perger Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati hányadra tekintet nélkül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék. Felkéri dr. Rosner Gábor ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére Pankotai Csaba részvényest, a szavazatok számlálására pedig Kellner Gabriellát, a Társaság munkavállalóját, amely felkérést az érintettek elfogadnak. Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.
egyetért,
nyílt
1/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Perger Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Rosner Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pankotai Csaba részvényest, szavazatszámlálónak Kellner Gabriellát
11.821.882 igen szavazattal, 27.098 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza. A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető, illetve a közzétételi helyeken közzétételre is kerül. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, valamint a www.kozzetetelek.hu weboldalon. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak: 1. Az Igazgatóság jelentése a 2013. üzleti évről. 2. A Felügyelő Bizottság jelentése. 3. Az Audit Bizottság jelentése. 4. A könyvvizsgáló jelentése. 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban. 6. A Társaság 2013. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről. 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása. 8. A Társaság székhelyének módosítása. 9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása. 10. Döntés a Társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti továbbműködéséről, valamint az Alapszabály módosítása a Társaság székhelyének módosítására, könyvvizsgáló választására, valamint az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésére figyelemmel. 11. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása. 12. Döntés a Társaság leányvállalata, az EMG Médiacsoport Kft. csődeljárásának lezárása során kibocsátásra kerülő kötvények részbeni törzsrészvényre konvertálásának és a Társaság Részvényesei részére értékesítésre történő felajánlásának ütemezéséről és feltételeiről. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-8., valamint a 11-12. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű, míg a 9-10. napirendi pont tárgyában háromnegyedes többségű szavazással hozható érdemi határozat. Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-7. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra. A Társaság egyik természetes személy részvényese ügyrendi indítványt terjeszt elő, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a közgyűlésre előterjesztett dokumentumok nem tartalmaznak kielégítő oldalszámozást, amely az érdemi vita során a hivatkozást nehezíti. Erre figyelemmel indítványozza, hogy a Közgyűlés kerüljön
2
felfüggesztésre mindaddig, amíg a Társaság oldalszámozott iratokat nem állította elő. Ezt követően a levezető elnök javaslat elfogadása tárgyában.
szavazást
rendel
megfelelően el
az
ügyrendi
Ü1/2014. (04. 30.) sz. ügyrendi döntés A Közgyűlés 27.098 igen szavazattal, 11.821.882 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elveti az előterjesztett részvényesi ügyrendi indítványt. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.
levezető
elnök
2/2014. (04. 30.) sz. határozat A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Összevontan tárgyalt 1-7. napirendi pontok A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, és ennek keretében tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság a határozati javaslatokban korábban közzétetteknek megfelelően az EST MEDIA cégcsoport 2013. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.504.658eFt mérlegfőösszeggel, 1.685.188eFt adózott vállalkozási eredménnyel, -413.565eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2013. évi egyedi éves beszámolóját 936.239eFt mérlegfőösszeggel, 1.451.642eFt mérleg szerinti eredménnyel, 299.070eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel javasolja elfogadni. Ezt követően Szabó Endre, a Társaság pénzügyi igazgatója elmondja, hogy a közzétett számokhoz képest változás történt a konszolidált eredménykimutatás számaiban. Ennek oka, hogy az audit során feltárásra került egy ki nem mutatott tétel, amely a nemzetközi számviteli sztenderdek alapján az árbevétellel kapcsolatos egyes korrekciós tételek kiszűrését eredményezi. Mindez csak a közzétételt követően került korrigálásra, és a konszolidált beszámoló egyes eredménysorait – az árbevételt és az üzemi eredményt – érinti mintegy 175 millió forinttal, de a mérlegsorokra és az adózott eredményre nincsen kihatása. Dr. Serényi Iván, a Társaság könyvvizsgálója kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy a korrekció nem érinti sem az egyedi beszámolót, sem a konszolidált beszámoló adózás előtti és utáni eredményadatait, sem pedig a mérlegadatokat, hanem mindössze a konszolidált eredménykimutatás két sorát – egy bevétel- és egy költségsort – nettósít. A Társaság egyik természetes személy részvényese megkérdezi, hogyan lehetséges, hogy a rendkívüli eredmény negatív.
3
Dr. Serényi Iván válaszul elmondja, hogy a magyar számviteli törvény értelmében ez úgy lehetséges, hogy az egyedi beszámolóban az anyavállalat rendkívüli kiadásai nagyobbak a rendkívüli bevételeknél. A Társaság egyik természetes személy részvényese rámutat, hogy a saját tőke a jegyzett tőke -10 százaléka, de az előterjesztésben más összeg szerepelt. Dr. Serényi Iván tájékoztatja, hogy a sajáttőke-adatok nem változtak az előterjesztettekhez képest, ugyanis külön egyedi és külön konszolidált beszámoló készül. Az egyedi beszámolóban a saját tőke a közzétettek szerint körülbelül 300 millió forint, míg a konszolidált beszámolóban – szintén a közzétettek szerint – mintegy -410 millió forint. Ez utóbbiból a nemzetközi elszámolási és tőzsdei szabályok miatt sem adózási, sem cégjogi intézkedés nem adódik. Az egyedi beszámolót illetően kiemeli, hogy a Társaság 2013. június 14-i alaptőke-leszállítása csak 2013. december 31-ét követően került bejegyzésre, ez, továbbá a 2014. januári alaptőke-emelés kihat a sajáttőke-helyzetre, de ezek már fordulónap utáni jelentős események, így a könyvvizsgálói jelentésben minderre csak felhívták a figyelmet, ugyanakkor a vonatkozó számok a Társaság 2014. I. negyedévi beszámolóiban fognak szerepelni. A levezető elnök megkérdezi dr. Balázs Csaba igazgatósági elnököt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakat. Dr. Balázs Csaba elmondja, hogy nem kívánja szóban kiegészíteni az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakat. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a beszámolók elfogadását. A levezető elnök megkérdezi dr. Serényi Iván könyvvizsgálót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a jelentésében foglaltakat. Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálati tevékenység évközben az időszaki jelentések vizsgálatára, év végén pedig a magyar, illetve a nemzetközi sztenderdek szerint készített beszámolók könyvvizsgálatára terjed ki, amely magában foglalja a mérleg- és eredménykimutatás-adatok, valamint a Társaság által közölt írásos megjegyzések vizsgálatát. Kiemeli, hogy a Társaság konszolidációba bevont magyar leányvállalatainak könyvvizsgálata is megtörtént, így ezek beszámolója is hitelesített és a konszolidáció során elfogadott. Rögzíti, hogy miután a Társaság készített üzleti jelentést és felelős társaságirányítási jelentést is, az ezekben írtak és a rendelkezésre álló számszaki adatok összefüggéseinek ellenőrzése is könyvvizsgálati feladat volt. Dr. Serényi Iván mind a magyar, mind a nemzetközi sztenderdek szerint készített konszolidált beszámolót elfogadásra javasolja, azzal, hogy a tőkehelyzet körében a könyvvizsgálat során mindkét esetben figyelemfelhívással élt. Ez az egyedi beszámoló esetében a tőke rendezésének a további, 2014-ben végrehajtandó feladataira hívta fel a figyelmet, míg a konszolidált beszámolónak ugyanezen megállapításából külön cégjogi intézkedések nem adódnak, csak a cégcsoport egészének helyzetére nézve fogalmaz meg 2014-re vonatkozó következtetéseket.
4
Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban – hozzászólás és kérdés hiányában – szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában. 3/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja. 4/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja. 5/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja. 6/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett az AUDIT-SERVICE Kft. képviseletében eljáró dr. Serényi Iván könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja. 7/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, 27.098 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja. 8/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, 27.098 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az EST MEDIA cégcsoport 2013. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.504.658eFt mérlegfőösszeggel, 1.685.188eFt adózott vállalkozási eredménnyel, -413.565eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2013. évi egyedi éves beszámolóját 936.239eFt mérlegfőösszeggel, 1.451.642eFt mérleg szerinti eredménnyel, 299.070eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja. 9/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, 27.098 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja. 8. napirendi pont
5
A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság székhelyét. Az Igazgatóság a Társaság új székhelyeként a 1012 Budapest, Logodi u. 49. számot javasolta. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot: 10/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.848.980 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a Társaság székhelyét. A Társaság új, 2014. április 30-tól hatályos székhelye 1012 Budapest, Logodi u. 49. 9. napirendi pont Dr. Balázs Csaba megköszöni dr. Serényi Iván könyvvizsgáló eddigi tevékenységét, a Társaságnak az elmúlt években nyújtott szakmai hátteret. A levezető elnök ezután az Igazgatóság indítványának és az Audit Bizottság véleményének megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg a 2014. üzleti évre, a 2015. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. április 30-ig terjedő hatállyal, 8.000.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09063183, MKVK nyilvántartási szám: 000202). A könyvvizsgálatot dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgáló (1039 Budapest, Ady Endre u. 20. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003161) látná el. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot: 11/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2014. üzleti évre, a 2015. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. április 30-ig terjedő hatállyal, 8.000.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett megválasztja a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09063183, MKVK nyilvántartási szám: 000202), amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgáló (1039 Budapest, Ady Endre u. 20. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003161) végzi el. 10. napirendi pont Figyelemmel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését
6
követő első létesítő okirat módosításával egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani, a levezető elnök az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és a Társaság Alapszabályának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozataláról. A levezető elnök javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály a Társaság székhelyének és a könyvvizsgáló személyének megváltozására figyelemmel is kerüljön módosításra. A levezető elnök indítványozza, hogy a Közgyűlés a napirendi pontban külön határozattal döntsön az új Ptk. szerinti továbbműködésről, és egy külön határozattal az Alapszabályt érintő valamennyi módosításról. A Társaság egyik természetes személy részvényese előadja, hogy a határozati javaslat részben áttekinthetetlen, ahol pedig áttekinthető, ott számára elfogadhatatlan, mert olyan kérdéseket sorol az Igazgatóság hatáskörébe, amelyeket a Közgyűlés hatáskörében kellene tartani. Ilyen például az, hogy az Igazgatóság dönthetne egy másik társasággal történő összeolvadásról. Dr. Rosner Gábor igazgatósági alelnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésen kiosztott dokumentum megegyezik a 2014. április 9-én közzétettel, és szokásos korrektúrajelzést alkalmaz, aláhúzással jelölve az új szövegjavaslatokat, áthúzással a törléseket, egyúttal röviden indokolva minden változtatást. A részvényesi hozzászólásban kiemelt eset csak a külön törvény által meghatározott körben ad felhatalmazást az Igazgatóság részére, azaz lényegében a leányvállalatokkal történő egyesülésről szól. A Társaság egyik természetes személy részvényesének álláspontja szerint ez ebben a formában sem fogadható el, mivel a Társaságnak súlyosan veszteséges leányvállalatai is vannak, ezért egy ilyen egyesülés beláthatatlan következményekkel járhat, ezért ezt továbbra sem támogatja. Dr. Rosner Gábor erre figyelemmel azt javasolja, hogy a napirendi pontban a Közgyűlés négy külön határozatot hozzon: az első döntéssel a Közgyűlés határozna az új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködésről, a második döntéssel arról, hogy egyetlen határozattal dönt az Alapszabályt érintő valamennyi módosításról, a részvényes által kiemelt pontot kivéve, és egy külön határozattal a kiemelt pontról, a harmadik döntéssel ezután szavazna az – új X/15. pontot kivéve – az Alapszabály valamennyi módosításáról, végül a negyedik döntéssel az új X/15. pontban döntene. Ezt követően a levezető elnök javaslat elfogadása tárgyában.
szavazást
rendel
el
az
ügyrendi
Ü2/2014. (04. 30.) sz. ügyrendi döntés A Közgyűlés 11.848.980 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja dr. Rosner Gábor ügyrendi indítványát. Ezt követően további kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatokat:
7
12/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján elhatározza a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. 13/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.848.980 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy egyetlen határozattal dönt az Alapszabályt érintő valamennyi módosításról, az új X/15. pontot kivéve, és egy külön határozattal dönt az Alapszabály új X/15. pontjáról. 14/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 27.098 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya Preambulumának, I/4., III., V/2., VI/1., VI/3-4., VI/6-7., VI/10., VII/1-9., VII/11., VIII/1-5. VIII/7-10., IX., X/1. X/3-4., X/6., XI/1., XI/3-6., XII/1., XIII., XIV/3., XV/1-4., XV/6., XV/9-10., XVI. és XVII. pontjainak módosítását, újonnan beiktatásra kerülő VII/1., VIII/12., X/16., XII/4., XV/1., XVI/4. és XIX/3-4. pontjait, valamint VI/8-9., VII/10., VII/12-13. és X/15. pontjainak törlését a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint. 15/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, 27.098 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya újonnan beiktatásra kerülő X/15. pontját a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint. 11. napirendi pont A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaságnak a 10. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot: 16/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 11.821.882 igen szavazattal, 27.098 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát. 12. napirendi pont
8
A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a Társaság leányvállalata, az EMG Médiacsoport Kft. csődeljárásának lezárása során kibocsátásra kerülő kötvények részbeni törzsrészvényre konvertálásának és a Társaság Részvényesei részére értékesítésre történő felajánlásának ütemezéséről és feltételeiről az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint. A levezető elnök kérdésére dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök akként nyilatkozik, hogy nem kívánja szóban kiegészíteni a közzétett előterjesztést. A Társaság egyik természetes személy részvényese előadja, hogy a javaslat érthetetlen, és álláspontja szerint nem helytálló egy korábbi időpontban fennálló részvénytulajdonláshoz kötni az aukcióban való részvétel lehetőségét, mivel a részvényeseknek a részvényeik arányában vannak jogaik, és ha egy részvényes értékesítette a részvényét, akkor vele ezt a jogot is elidegenítette. A Társaság egyik részvényesének képviselője előadja, hogy érthető, hogy az Igazgatóság azért kívánja elsődlegesen a 2014. január 22-i részvényesi kör részére biztosítani ezt a jogot, mert ezzel kompenzálná a legutóbbi alaptőke-emelésből eredő hígulást, ugyanakkor a javaslatot a maga részéről nem támogatja, mert olyan további híguláshoz vezetne, ami a Társaság részvényeit a tőzsdén nehezen kereskedhetővé tenné. A Társaság egyik természetes személy részvényese előadja, hogy megítélése szerint az Igazgatóság szándékai a kérdésben nem világosak. A Társaság egyik részvényesének képviselője előadja, hogy szerepelt az előterjesztésben, hogy az Igazgatóság az alaptőke-emelés előtti csaknem húszmillió darab részvény akkori tulajdonosát szeretné kompenzálni, mert ők a 2014. január 22-i alaptőke-emelés miatt gyakorlatilag kisebbségbe kerültek. Ez a javaslat lehetőséget biztosítana a számukra, hogy ismét többségbe kerüljenek, de ennek beláthatatlan következményei lennének, ezért nem támogatja. A Társaság egyik természetes személy részvényese előadja, hogy amennyiben egy részvényes eladja a részvényeit, úgy már az azokat megvásárló új részvényest kellene kompenzációban részesíteni. Dr. Rosner Gábor igazgatósági alelnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy egyértelmű, elsődlegesen az a részvényes vehet részt az aukcióban, aki 2014. január 22-én a Társaság részvényese volt, az ezután megmaradt mennyiséget a 2014. január 22-i alaptőke-emelésben részt vevő személyek vásárolhatják meg. Ha egy részvényes a részvényeit időközben eladta, akkor is az eredeti részvényes lesz jogosult részt venni az aukcióban, de azt nem zárja ki semmi, hogy ezt követően továbbadja az aukció keretében vásárolt részvényeit is. A Társaság egyik természetes személy részvényese előadja, hogy erről már 2014. január 22-én tájékoztatni kellett volna a részvényeseket.
9
Ezt követően további kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el, és a Közgyűlés meghozza a következő határozatot: 17/2014. (04. 30.) sz. határozat A Közgyűlés 992.447 igen szavazattal, 10.856.533 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elveti az Igazgatóság által javasolt részvényesi kompenzációs programot. Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte részvételt és a közgyűlést 12 óra 07 perckor bezárta.
a
kmf.
dr. Perger Gábor levezető elnök
dr. Rosner Gábor jegyzőkönyvvezető
Pankotai Csaba jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyzem Budapesten, 2014. április 30-án:
10
