Közgyűlés jegyzőkönyv

Alföldi Erdőkért Egyesület 2016. évi Közgyűlésének Jegyzőkönyve

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47. Tel/fax:+ (36) 76 321 048 Tel.: 30/626 20 39 honlap: www.aee.hu; e-mail: [email protected] Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk. . 60.148/1998/3. Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686

Közgyűlés jegyzőkönyv mely készült az Alföldi Erdőkért Egyesület rendes Közgyűlésén

Helyszín: NEFAG Zrt. Pusztavacsi Vadászház (Pusztavacs) Időpont: 2016. április 26. (kedd) 10:00 óra Jelen vannak: jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/ A Tagok hivatalos képviselőik által, illetőleg szabályszerű, teljes körű nyilatkozattételre feljogosító meghatalmazás alapján (a meghatalmazások a jegyzőkönyvhöz csatolva): - NAIK ERTI képviseletében Dr. Borovics Attila intézetigazgató; - TILIA Kft. képviseletében Dr. Ódor József ügyvezető; - KISS FERENC ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉSZETI OKTATÁSÉRT képviseletében Halápi Nándor (mint állandó meghatalmazott); - BEDŐ ALBERT ERDÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM képviseletében Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató; - KEFAG Zrt. képviseletében Sulyok Ferenc vezérigazgató; - NEFAG Zrt. képviseletében Hatos Tamás (mint meghatalmazott); - DALERD Zrt. képviseletében Sere Ferenc (mint meghatalmazott); - NYÍRERDŐ Zrt. képviseletében Dr. Kovács Gábor (mint meghatalmazott); - NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM képviseletében prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató (mint állandó meghatalmazott) vettek részt az ülésen. A 11 tagból 9 jelen volt (ebből 9 szavazatra jogosult), az elnökség tagjai szintúgy jelen voltak. Az ülés napirendi pontjai: 1. Egyesületi beszámoló a 2015. évi tevékenységről, és annak elfogadása; 2. Számvizsgáló Bizottsági Jelentés a 2015. évről, és annak elfogadása; 3. A 2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági valamint kiegészítő mellékletének megtárgyalása, és annak elfogadása; 4. Elnökválasztás, cím változás miatt alapszabály módosítás; 5. 2016. évi szakmai programok és a 2016. évi Költségvetés megtárgyalása, és annak elfogadása, valamint az Egyesület szakmai szerepvállalásának iránya, elvárások, célok; 6. Egyéb. SÓDAR PÁL: a 2016. évi rendes Közgyűlésen üdvözölte a megjelenteket, majd levezető elnöknek javasolta személyét, jegyzőkönyv vezetőnek pedig az egyesület titkárát. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a javaslatot. Elnök Úr a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel az egyesület 11 tagjából 9 tag (4 tag képviselője és 5 tag meghatalmazottai útján), ebből 9 szavazatra jogosult jelen van. AEE Alapszabály III. 2. Közgyűlés: 5. bekezdése:„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van.” Elnök úr jegyzőkönyv hitelesítőknek HATOS TAMÁS és SULYOK FERENC Urakat javasolta.

1


1/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották levezető elnöknek SÓDAR PÁLT, jegyzőkönyv vezetőnek LIPÁK LÁSZLÓT, jegyzőkönyv hitelesítőknek HATOS TAMÁS és SULYOK FERENC Urakat. A napirendi pontok tekintetében kiegészítő javaslat, módosítás nem merült fel, ezért a Közgyűlés napirendi pontjai az előzetesen kiküldött meghívó szerint kerültek kihirdetésre. 2/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a meghívóban meghirdetett napirendet. A szavazást Követően LIPÁK LÁSZLÓ, mint a házigazda NEFAG Zrt. alkalmazottja (és egyben az egyesület titkára) köszöntötte a jelenlévőket és tartott rövid ismertetőt a Társaságukról, a NEFAG Zrt-ről, valamint a kiemelt napirendi pontról, az alapszabály módosításáról cím változás miatt, az elnökválasztásról, a jelölésről és az elnökségi ülés tartalmáról. Ezt követően átadta a szót Sódar Pál Elnöknek. Elnök Úr felkérte a tagszervezeteket, hogy a működésük aktualitásairól adjanak számot, mely kérésnek mindenki szívesen tett eleget. Ezen alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a napi működésbe bepillanthassunk, valamint egy átfogó képet kaphassunk az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás pillanatnyi helyzetéről, megítéléséről. Ezek után áttértünk a napirendi pontok megtárgyalására. 1.

Egyesületi beszámoló a 2015. évi tevékenységről

SÓDAR PÁL (ELNÖK): visszaemlékezett a Közgyűlés által tavaly április 23-án elfogadott 2015. évi programok megvalósításának rövid összefoglalójára. A bugaci fórumot részben tartotta eredményesnek. Sajnos a pályázati kiírás nem jelent meg addigra, így friss aktualitásokról nem számolhattak be az előadók. Ennek ellenére a programot színvonalasnak értékelte, külön kiemelve az emléktábla elhelyezéseket (a beszámoló részletesen kitér erre). A Kutatói Nap és a fennállásunk 40 éves évfordulójára szervezett visszaemlékezés kiemelkedően jól sikerült. Külön öröm, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jubileumával összecsengően sikerült ezt közösen megünnepelnünk. A Nemzeti Park kiemelkedő előadásokkal járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Külön köszönetét fejezte ki Fazekas Józsefnek és Vízhányó Lászlónak a program lebonyolításában és a felkészülésben a DALERD Zrt. képviseletében nyújtott segítségéért. A beszámoló (kiegészítő melléklet részeként) írásban minden Tag számára kiküldésre került, azt időben mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. A beszámolót és a 2-5. napirendi pontokat a Szakbizottság vezetőkkel és a Számvizsgáló Bizottsággal kibővített elnökségi ülésen március 31-én megtárgyaltuk, azokat az Elnökség jóváhagyásra terjesztette fel a Közgyűlés számára. Elnök Úr döntést kért, hogy maradjon-e idén Lakiteleken a Kutatói Nap, hiszen negyedjére rendeznénk meg azonos helyszínen. A jelenlévők támogatták a Lakitelki Népfőiskolát, mint helyszínt. Elnök Úr javasolta, hogy levezető elnökként váltva vállaljanak szerepet a Tagok képviselői, 2016-ban, úgy is, mint az új elnök személyében Halápi Nándort javasolta házigazdaként. A jelenlévők támogatták a javaslatot. A titkár a későbbiekben egyezteti a felkért személyekkel a vállalást. Kiemelt téma nincs külön meghirdetve, de mindenképpen célszerű az Iparifa Ültetvények témáját tovább vinni a Kutatói Napon is, hiszen ennek a témának nagy szerepet szán az Egyesület 2016-ban. Az Egyesület gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adta: Évek óta kiegyensúlyozottan működünk. A bevételeink, kiadásaink arányban vannak a teherbíró képességünkkel. A tagdíjbevételeken felül pályázati forrásból, támogatásból (külön köszönetét fejezte ki Sulyok Ferencnek, a KEFAG Zrt. vezérigazgatójának, hogy a Bugaci Fórumnak helyt adott és azt támogatta, valamint az egyesület székhelyét a rendelkezésünkre bocsátotta és egyúttal a könyvviteli tevékenységet támogatásként évről évre ellátja, valamint mozgatórugója és támogatója az Egyesületi munkának, és ugyanígy köszönetét fejezte ki Spiegel Endrének a DALERD Zrt. vezérigazgatójának a Kutatói Nap koordinálásáért és támogatásáért nyújtott önzetlen munkájáért) biztosítottuk a működésünketprogramjainkat. Egyéb terhet a tagságra nem rótt az Egyesület.

2


A 2015. évet pénzügyileg pozitív eredménnyel (+112 eFt) zártuk, a pályázataink sikeresek voltak. Jelentős összegeket költöttünk a cél szerinti közhasznú tevékenységünk színvonalának emelésére, melynek fedezete a megítélt pályázati összegen felül a tagdíjbevételeink voltak. Vállalkozási tevékenységet nem végzett az egyesület. (további adatok a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójában és közhasznúsági valamint kiegészítő mellékletében találhatóak, melyet a Közgyűlés részére korábban megküldtünk) Ezek után elnök Úr felkérte Dr. Ódor József Urat, a Számvizsgáló Bizottság elnökét, hogy a SzvB jelentését ismertesse. 2. A számvizsgáló Bizottság Jelentése, és annak megtárgyalása DR. ÓDOR JÓZSEF (SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE): A Számvizsgáló Bizottság 2016. március 31-én tartotta meg ülését. A 2015. évet lezáró Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet és a kapcsolódó dokumentumokat érintő vizsgálatot a Számvizsgáló Bizottság elnöke és Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó, valamint Csiha Imre, mint tagok végezték. Helyszín: NEFAG Zrt. székháza, 5000 Szolnok, Kaán Károly u. 71. A vizsgálat az alábbiakra terjedt ki: Bankszámlakivonatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése Banki tételek lekönyvelésének ellenőrzése (szúrópróbaszerűen) Bejövő számlák tételes vizsgálata Nagy összegű kifizetések tételes ellenőrzése Kis összegű kifizetések és könyvelésük ellenőrzése (szúrópróbaszerűen) Kimenő számlák ellenőrzése Pénztárbizonylatok meglétének ellenőrzése, sorszám folytonosságának ellenőrzése Naplófőkönyv vizsgálata A 2015. évet lezáró Egyszerűsített beszámoló és Kiegészítő melléklet vizsgálata A Közhasznúsági melléklet vizsgálata. Megállapítások: A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület könyvelését a számviteli törvény előírásainak megfelelőnek találta. Az Egyszerűsített beszámolót az analitikus nyilvántartások alátámasztják. A Közhasznúsági mellékletben foglaltak és a könyvelési adatok között eltérést nem állapítottunk meg. Határozat: A Számvizsgáló Bizottság az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 2015-ös üzleti évét lezáró Egyszerűsített beszámolóját és a Közhasznúsági mellékletet a 2 148 eFt mérleg főösszeggel és 112 eFt tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel az Egyesület Közgyűlése felé elfogadásra javasolja. LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Ismertette a 2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a Kiegészítő mellékletét, melyet korábban a meghívóval egy időben a jelen lévők írásban megkaptak. Kérdés nem érkezett. SÓDAR PÁL (ELNÖK): Megköszönte a tájékoztatást, majd megadta a lehetőséget mindenki számára, hogy értékelje a 2015. évet, valamint az eddig elhangzottakat. 3/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2015. évi beszámolót. Még egyszer feltette a kérdést, miszerint egyetért-e a közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság jelentésével. Észrevétel nem érkezett, ezt követően szavazásra bocsátotta a jelentést. 4/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Számvizsgáló Bizottság 2015. évről szóló jelentését. 3. A 2015. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, és annak elfogadása LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület kettős könyvvitelt vezet, közhasznú tevékenységet folytat, a beszámoló űrlapját ismertette, kitért a közhasznúság kritériumainak történő megfelelésre, a beszámoló beadásának határidejére, módjára.

3


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójával és közhasznúsági mellékletével kapcsolatban észrevétel nem volt, így elnök úr azt az elnökség javaslata alapján elfogadásra javasolta. 5/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 2 148 eFt mérleg főösszeggel és 112 eFt tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel. 4.

Elnökválasztás, alapszabály módosítás

SÓDAR PÁL (LEKÖSZÖNŐ ELNÖK): Elnök Úr megköszönte mindenkinek a sok-sok éves bizalmát erre a posztra és bejelentette, hogy az elnöki pozícióról a jelen közgyűlés alkalmával lemond. Döntése végleges és visszavonhatatlan. LIPÁK LÁSZLÓ (TIKÁR): Tájékoztatást adott arról, hogy az elnök személyére és az elnökségi tag személyére 1-1 jelölés érkezett, majd Ismertette a jelölteket. A jelöltek a jelölést írásban elfogadták. Ezek után felkérte Dr. Borovics Attila intézetigazgatót, hogy a választást levezesse. DR. BOROVICS ATTILA (NAIK - ERTI): Elsőként megköszönte Sódar Pálnak az egyesületünkért végzett munkáját, majd személyesen az ERTI-ért való kiállását. Elnök Úr munkáját a jelen lévők külön is méltatták és megköszönték a tagszervezetek érdekében kifejtett tevékenységét. Az elnöksége alatti időszakot tartalmasnak és kiemelkedőnek jellemezte minden résztvevő. Továbbiakban megállapította, hogy a két jelölt a jelölését nyilatkozatával vállalta. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki ez alkalommal jelöltet állítani. Erre vonatkozóan nemleges válasz érkezett. Ezt követően ismertette a tisztségekre vonatkozó jelöléseket, majd azt követően szavazásra bocsátotta a személyüket. Az alapszabályban a címváltozásra újraszámozás miatt került sor. 6/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Sódar Pál lemondását, ugyanakkor Halápi Nándornak az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökévé történő, 2017. május 31-ig szóló megválasztását. A szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Sulyok Ferencnek az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökségi taggá történő, 2021. május 31-ig szóló megválasztását. 7/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták székhelyként a KEFAG Zrt. 100%-os tulajdonában álló 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47. sz. (kecskeméti 8669/5 hrsz.) alatti ingatlan megjelölését az alapszabályban. 5. 2016. évi szakmai programok és a 2016. évi Költségvetés megtárgyalása, és annak elfogadása, valamint az Egyesület szakmai szerepvállalásának iránya, elvárások, célok LIPÁK LÁSZLÓ (TITKÁR): Ismertette a 2016. évi szakmai programjainkat, melynek megvitatott végső formája a 2. sz. mellékletként csatolva. A 2016-os évben két fontos téma is szerepet kell kapjon a Szakbizottságokban folyó munka mellett: iparifa ültetvények témaköre (koordinációs szereppel, hiszen elsősorban az agráriumot érinti, de nálunk jelentkezik feladatként) az erdészeti igazgatás helyzete és aktualitásai. Ezen témában az Alföldi Emlékérem adományozás is felmerült. A téma felelősei: Sulyok Ferenc és Borovics Attila. A Csontos István emlékverseny maradjon rotációs formában. 2016-ban a KAEG Zrt. szervezi. SÓDAR PÁL (LEVEZETŐ ELNÖK): A szakmai programmal kapcsolatban további észrevétel nem volt, így azt szavazásra bocsátotta. 8/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2016. évi szakmai programját. SÓDAR PÁL (LEVEZETŐ ELNÖK): A továbbiakban ismertette az Egyesület költségvetését. 3. sz. mellékletként csatolva.

4


A Tagság a költségvetés részleteinek ismertetését követően észrevétellel nem élt. 2016. évi költségvetést, egyben a tagdíjak mértékét szavazásra bocsátotta. 9/2016.(04.26.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással, egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület 2016. évi költségvetését és a tagdíjak változatlan mértékét. 6.

Egyebek

SÓDAR PÁL (LEVEZETŐ ELNÖK): Megköszönte mindenkinek a pontos érkezést, és a Közgyűlésen tanúsított aktív részvételt. Ezt követően a Közgyűlést lezárta.

Pusztavacs, 2016. április 26.

……………………………………. Hatos Tamás jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………. Sulyok Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………. Sódar Pál levezető elnök

……………………………………. Lipák László jegyzőkönyv vezető

5

Közgyűlés jegyzőkönyv

Recommend Documents