Jegyzőkönyv felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. május 28-án megtartott megismételt Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: BM Duna Palota (Budapest V., Zrínyi u. 5. Színházterem) Jelen vannak:
A mellékelt jelenléti íven aláírt küldöttek, továbbá Nagy Csaba
az Igazgatótanács elnöke
Nagy Csaba
az Igazgatótanács tagja
Tordi László
az Igazgatótanács tagja
Nagy Csaba
az Igazgatótanács tagja
Barkó József
az Ellenőrző Bizottság elnöke
Csonka Tibor
az Ellenőrző Bizottság tagja
Galovics Gábor
az Ellenőrző Bizottság tagja
Hamecz István
vezérigazgató OTP Alapkezelő Zrt.
Róth Lajos
vezérigazgató OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Dr. Németh Dóra
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár jogtanácsos
Munkácsi Jánosné
üzletágvezető OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Daubner Amarilla
Deloitte Kft.
Molnár Attila
Deloitte Kft.
Horváth Ágnes
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Iványi Ágnes
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Papp Krisztina
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Munkácsi Jánosné
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Baka Lilla Mária
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár belső ellenőr
Dr. Nagyné Kardos Ágnes
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár belső ellenőr
1
Jakabfalvy Júlia
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
Pappné dr. Nagy Ilona
P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft.
Vörös László
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Dr. Novák Gábor
megbízott ügyvéd
valamint a Pénztár mellékelt jelenléti íven aláírt munkatársai. Nagy Csaba az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagja köszönti a meghívott vendégeket, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság megjelent tagjait, továbbá a küldötteket. A Pénztár Alapszabályának 10.3.7. pontjában foglalt jogosultsága alapján az Igazgatótanács elnöke dr. Németh Dórát, az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár jogtanácsosát bízta meg a küldöttközgyűlés levezetésével, ezért megbízását külön megszavazni nem kell. Átadja a szót a levezető elnöknek. Dr. Németh Dóra köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a jelen megismételt közgyűlésen a jelenléti ív tanúsága szerint 23 küldött jelent meg, a regisztrált szavazóerő 93.982 szavazat, ami 39,72 %-os részvételt jelent. A megismételt közgyűlés a meghívóban (hirdetményben) szereplő kérdésekben a részvételi aránytól függetlenül határozatképes. Tájékoztatja a résztvevőket a közgyűlés összehívásának szabályszerűségéről. Előadja, hogy a jegyzőkönyv vezetésére az Igazgatótanács elnöke dr. Novák Gábort jelölte ki. Tekintettel arra, hogy a Pénztár elektronikus szavazási rendszert vezet be, a Közgyűlés lebonyolításának és a szavazás eredményének ellenőrzésére az Igazgatótanács Szavazathitelesítő Bizottságot jelölt ki, melynek tagjaivá Dulkai Miklósnét, Iványi Edinát, Kelemenné Visóvölgyi Beátát és Nánási Erzsébetet választotta. A levezető elnök ismerteti a Szavazathitelesítő Bizottság feladatát. Ezen túlmenően az Alapszabály 10.3.9. pontja alapján a közgyűlésnek a jelenlévő pénztártagok közül meg kell választania két főt a jegyzőkönyv hitelesítésére. A szavazást tekintve elegendő a kézfeltartással jelzett, egyszerű szótöbbséggel hozott döntés. Javasolja Papp Krisztina, illetőleg hitelesítővé. Elrendeli a szavazást.
Horváth Ágnes
megválasztását
jegyzőkönyv
Az első és a második szavazás eredményeképpen a Küldöttközgyűlés 100 % igen szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolt személyeket. Dr. Németh Dóra ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal meghívottak jogosultak felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A küldöttek ezen túlmenően jogosultak indítványt tenni és szavazni. E jogok a tárgysorozatba vett napirendi pontok témakörét illetően gyakorolhatók, a meghirdetett napirendi pontok körébe nem tartozó észrevételek a napirendi pontokban hozott döntést követően vethetők fel. Felhívja a figyelmet a szavazás módjára, érvényességére, arra, hogy a szavazatok számítógépes összesítése eredményeképpen kialakult szavazóerő dönti el a kérdéses határozatok elfogadását vagy elvetését. A szavazás előtt ismertetésre kerül a határozati javaslat pontos szövege, amely a megfelelő számú „igen” szavazat esetén határozati rangra emelkedik.
2
A jelenlévőknek az elhangzott ügyrendi kérdésekkel kapcsolatosan észrevétele, javaslata nem volt. A levezető elnök megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés megkezdheti a napirendi pontok tárgyalását. Ismerteti a napirendet. 1.a. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi éves beszámolójának elfogadása. 1.b. Az OTP Alapkezelő Zrt. 2009. évi éves teljesítményéről készített beszámoló elfogadása 2. A Választható Portfoliós Rendszer Szabályzat módosításának elfogadása – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásáról szóló engedély / határozat kézhezvétele napján történő hatálybalépéssel. 3. A Település-Szolgáltatók Önkéntes nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba való beolvadási folyamatában részt vevő független könyvvizsgáló megválasztása. 4. A Pénztár 2/2010. (04. 29.) számú – a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba való beolvadási folyamata során a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározásáról szóló – Közgyűlési határozat módosításának elfogadása. 5. Egyéb. A levezető elnök az 1.a. napirendi pont keretében felkéri Nagy Csabát, az Igazgatótanács tagját, szíveskedjék a napirendhez kapcsolódó előterjesztést megtenni. 1.a. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi éves beszámolójának elfogadása Nagy Csaba köszönti a Küldöttközgyűlést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az éves beszámolót az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadta. Mivel a küldöttek a teljes anyagot megkapták, csak egyes lényeges részleteket kíván kiemelni abból. A pénztár záró taglétszáma 2009. végére 3,9 %-kal csökkent az előző évhez képest, tehát 249.815 főről 240.018 főre. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a 2008. évben megindult és a 2009. évre is áthúzódó pénzügyi válság hatásaként visszaesett a hosszú távú megtakarítások iránti igény, amely kevesebb új taggal, a 10 éves várakozási idő utáni kilépők, a más pénztárba átlépők, valamint a nyugdíjszolgáltatást igénylők magasabb számával járt együtt. Az év során 7.909 fő lépett be, ebből 839 fő más pénztárból átlépő tag volt, egyösszegű szolgáltatásban 7.643 fő részesült, tízéves kifizetéssel 5.007 fő szüntette meg tagsági viszonyát. 2.599-en léptek át más nyugdíjpénztárba, 504 pénztártag halálozott el. A tagok közül 69 főnek pénzügyi járadékot folyósít a pénztár. 2009. december 1-től a pénztár fedezeti tartalékán belül az addigi három portfolió mellett két új portfolióval (Kockázatkerülő és Dinamikus) bővítette a választható portfoliók számát. A fedezeti tartalék év eleji nyitó állománya 94.360,8 millió Ft, végi záró állománya 117.816,495 millió Ft volt. Az egyes portfoliók nettó hozama a 2009. évben: Klasszikus 9,1 %, Kiegyensúlyozott 22,45 %, Növekedési 33,54 %. A hozamok alakulásának okairól az OTP Alapkezelő ad részletesebb tájékoztatást. Nagy Csaba a működési tevékenységet a következő adatokkal jellemzi: a Pénztár 2009. évi működési tevékenységét 903,7 millió Ft működési célú bevétellel és 918,7 millió Ft ráfordítással, ennek eredményeként 14,9 millió Ft veszteséggel zárta, amely a tervezett 48,1 millió Ft-os veszteségnél lényegesen kedvezőbb. Az alacsonyabb veszteség alapvetően a tervezettnél mérsékeltebb személyi jellegű ráfordításokra, tagszervezési jutalékra és marketing költségekre vezethető vissza.
3
2009. évben 677 pénztártag részére 202,1 millió Ft értékben folyósított tagi kölcsönt a Pénztár, a 10 éves várakozási idő lejártához kapcsolódó banki hitelfedezeti zárolást pedig 135 fő részére végezte el 38,3 millió Ft értékben. Dr. Németh Dóra Nagy Csabát, az Igazgatótanács elnökét kéri fel az Igazgatótanács javaslatának előterjesztésére. Nagy Csaba átveszi a szót, és az Igazgatótanács nevében javasolja, hogy a küldöttek a beszámolót fogadják el. A levezető elnök ezt követően felkéri Barkó Józsefet, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság javaslatát. Barkó József tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság 2009-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a nyugdíjpénztár tevékenységét, megvizsgálta a nyugdíjpénztár gazdálkodását, számvitelét, fizetőképességének és kötelezettségvállalásainak összhangját, továbbá az Igazgatótanács ülésein az Ellenőrző Bizottság elnöke rendszeresen részt vett. Az Ellenőrző Bizottság összességében azt állapította meg, hogy a 2009. évi tevékenységről szóló értékelés az előírásoknak megfelelően történt. Ezért az Ellenőrző Bizottság nevében a tisztelt Közgyűlésnek indítványozza a 2009. évről szóló beszámoló elfogadását. Dr. Németh Dóra levezető elnök ezt követően Daubner Amarillát, a Pénztár könyvvizsgálójának helyettesét kéri fel a beszámoló könyvvizsgálói véleményezésére. Daubner Amarilla a szót megköszönve előadja, hogy a könyvvizsgáló elvégezte az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár könyvvizsgálatát, és elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben, a vonatkozó kormányrendeletben és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Ezért az éves beszámoló az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, továbbá az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Elfogadásra javasolja. 1.b. Az OTP Alapkezelő Zrt. 2009. évi éves teljesítményéről készített beszámoló elfogadása A levezető elnök az 1.b. napirendi pont keretében Hamecz Istvánnak, az OTP Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának adja át a szót. Hamecz István előadja, hogy a Klasszikus portfolió teljes 2009. évi hozama 10,61 %, ami azt jelenti, hogy a vagyonkezelő 104 bázisponttal alulmúlta a referenciaportfolió hozamát. A Kiegyensúlyozott portfolió teljes 2009. évi hozama 23,19 %, ami 50 bázisponttal múlja alul a referenciaindexet. A Növekedési portfolió teljes 2009. évi hozama 34,12 %, ami 97 bázisponttal teljesített a referenciaindex felett. A Függő portfolió 2009. évi éves hozama 10,23 %, ami a referenciaindexet 56 bázisponttal teljesítette alul. A két új portfolió tekintetében csak az utolsó negyedéves (pontosabban: december havi) hozamok állnak rendelkezésre, ezek alapján a Kockázatkerülő portfolió hozama 0,74 %, amely 20 bázisponttal, míg a Dinamikus portfolió 2,57 %-os hozama 235 bázisponttal haladta meg a referenciaportfolió hozamát. A hozamok alakulásának okai elég világosak. A 2009-ben az elmúlt tíz év legjobb teljesítményét produkálta a hazai állampapírpiac. A nemzetközi piacokat tekintve a 2009-es év nyertese a vállalati kötvény lett. A régiós devizák folyamatos hullámzó mozgása eredményeként az év eleje és vége látszólag nem jelentett változást egymáshoz képest. A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, kiemelkedett a BUX index, amely a 2009-es évet 73,4 %-os emelkedéssel zárta. Saját devizában kalkulálva mind a cseh, mind a lengyel indexek 30 %-ot meghaladó teljesítményt nyújtottak. A sikeres
4
gazdaságélénkítő lépések hatására a globális részvénypiacok fellendültek, a feltörekvő piacok pedig igazi sikertörténetet jelentettek, az MSCI Emerging Markets Index visszahozta a 2008-as veszteségek jelentős részét. A levezető elnök a napirendet érintő előterjesztések elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, egyben megnyitja a szavazást az 1. sz. napirend határozati javaslatának tárgyában. 3/2010. (05. 28.) számú Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár 2009. évre vonatkozó éves beszámolóját.” A levezető elnök lezárja a szavazást, és ismerteti az első számú napirend szavazási eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os „igen” szavazattal elfogadta a Pénztár 2008. évi éves beszámolóját. 2.
A Választható Portfoliós Rendszer Szabályzat módosításának elfogadása – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásáról szóló engedély / határozat kézhezvétele napján történő hatálybalépéssel
A második számú napirendi pont keretében a Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosításáról kell szavazni. A levezető elnök felkéri Nagy Csabát, a Pénztár Igazgatótanácsának tagját, hogy terjessze elő a Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosítására irányuló javaslatot. Nagy Csaba tájékoztatja a küldötteket, hogy az önkéntes nyugdíjpénztáraknál a közgyűlés hatásköre a Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatára vonatkozó módosítások elfogadása. Az anyag a küldöttek részére kiküldésre került, ezért csak a lényeges részeket emeli ki. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárba 2010. 06. 30. napjával beolvad a TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztár. A beolvadás érinti a Pénztárnál működő választható portfoliós rendszert is, ennek megfelelően változtatni kell rajta. A PSZÁF jelen lévő képviselője által tolmácsolt külön, kifejezett kérésére a küldötteknek megküldött tervezethez képest további változtatási javaslatot ismertet a Pénztár vezetősége az előterjesztés során. Az eredetileg benyújtott javaslatban az áll, hogy a beolvadás napjával hat hónap időtartamra egy olyan nem választható, a beolvadó pénztárról elnevezett portfolió kerül bevezetésre, amelyben kizárólag a beolvadó pénztár tagjai vesznek részt. E portfolióból történő első portfolióváltáskor költséglevonást az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nem kíván érvényesíteni. Amelyik érintett pénztártag a beolvadási portfolió fennállásának végéig nem választ más portfoliót magának, az az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár alapértelmezett portfoliójába, vagyis a Kiegyensúlyozott portfolióba kerül átsorolásra. Erre vonatkozóan szintén nem történik költség levonás a tag számlájáról. A Pénztár köteles gondoskodni arról, hogy beolvadó pénztár tagjai a beolvadástól számított harminc napon belül teljes körű tájékoztatást kapjanak a választható portfoliók befektetési politikájáról. A szóbeli módosítás a beolvadó pénztár tagjainak besorolásáról rendelkező 5.1.2 pontot érinti. Az 5.1.2 pont következő része változatlan marad: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba beolvadó nyugdíjpénztár tagjainak megtakarításai a beolvadás napjával létrejövő és a beolvadás naphát követő hatodik hónap utolsó napjával megszűnő, a beolvadó pénztárról elnevezett portfolióba kerülnek.”
5
A küldötteknek kiosztott előterjesztés szövegéből törlésre kerül: „Ez a portfolió nem választható portfolió. Összetételét, befektetési politikáját a pénztár beolvadás során módosított befektetési politikája határozza meg.” Kiegészítésre kerül továbbá a választható portfoliós szabályzat a TEKÖZ Település Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára befektetési politikájának összetételével. Ezt a kiegészítést a pénztár vezetői a PSZÁF jelen lévő képviselőjével megtárgyalták. Ehhez külön kérik a küldöttek hozzájárulását. Dr. Németh Dóra levezető elnök a napirendet érintő előterjesztés elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot. A határozati javaslat írott változatát kiegészíti az elhangzott szóbeli előterjesztésre vonatkozó utalással. Megnyitja a szavazást a 2. sz. napirend határozati javaslatának tárgyában. 4/2010. (05. 28.) számú Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának a szóbeli előterjesztésben javasolt módosításait azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat, és annak rendelkezései a Felügyelet általi véleményezést követően, a Felügyelet jóváhagyásáról szóló határozat kézhezvételének napján lép hatályba.” A levezető elnök a második napirendi pont szavazását lezárja, és ismerteti a szavazás eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a Vá lasztható Portfoliós Rendszer Szabályzat módosítására irányuló indítványt a szóbeli kiegészítéssel együtt ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os igen szavazati aránnyal elfogadta. 3.
A Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba való beolvadási folyamatában résztvevő független könyvvizsgáló megválasztása
A levezető elnök ezt követően javasolja, hogy a Küldöttközgyűlés kezdje meg a harmadik számú napirend tárgyalását. A harmadik számú napirendi pont keretében a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba való beolvadási folyamatában résztvevő független könyvvizsgáló megválasztása kerül szavazásra. A levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy a könyvvizsgáló megválasztásához az Alapszabály 10.3.8. pontja értelmében egyszerű szavazattöbbség szükséges. Felkéri Nagy Csabát, a Pénztár Igazgatótanácsának tagját, hogy terjessze elő a javaslatot. Nagy Csaba a küldötteket tájékoztatja a könyvvizsgáló megválasztásának indokáról. A Küldöttközgyűlés 2010. április 29-én elhatározta a TEKÖZ és az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadással történő egyesülését. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 42. § alapján az egyesülni kívánó pénztárak beolvadási folyamata során készített vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár-tervezeteket az érintett pénztárak könyvvizsgálói nem ellenőrizhetik. Ezért szükséges a független könyvvizsgáló megválasztása. Szakmai tapasztalatai és kifejezetten a pénztárak átalakulása során folytatott tevékenysége és referenciái alapján került sor a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 60., Cg. 01-09-689401, adószám: 12500514-241., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000246) könyvvizsgáló szervezet és képviseletében Pappné dr. Nagy Ilona (a. n. Fodor Ilona, Lakcím: 1012 Budapest, Mátrai u. 8/a., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 004042, pénztári minősítési szám: EPT004042/03) könyvvizsgáló természetes személy kiválasztására. A könyvvizsgáló a vagyonmérleg-tervezetek
6
felülvizsgálatára vonatkozóan 600.000 Ft + ÁFA, a végleges vagyonmérleg és a vagyonleltárak felülvizsgálatára vonatkozóan további 600.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot tett. Dr. Németh Dóra levezető elnök az előterjesztés elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, és megnyitja a 3. sz. napirendi pont tárgyában a szavazást. 5/2010. (05. 28.) számú Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése – az Igazgatótanács határozata alapján – az előterjesztésben foglalt feltételek elfogadásával megválasztja és megbízza a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő nyugdíjpénztárba történő beolvadási folyamatában szükséges ellenőrzési, auditálási (könyvvizsgálói) feladatok ellátására a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgálói Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 60., Cg. 01-09-689401, adószám: 12500514-2-41, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000246) könyvvizsgáló szervezetet, és Pappné dr. Nagy Ilona (a. n. Fodor Ilona, lakcím: 1012 Budapest, Mátrai u. 8/a., kamarai nyilvántartási száma: MKVK 004042, pénztári minősítési szám: EPT004042/03) könyvvizsgáló természetes személyt. A könyvvizsgáló megbízatása kizárólag az átalakulási folyamatban, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján nevesített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek auditálására, ellenőrzésére vonatkozik. Megbízatása legkésőbb a Pénztárak egyesülési (beolvadási) folyamatának teljes lezárulásáig, azaz a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat Pénztár általi kézhezvételének napjáig tart.” A levezető elnök a harmadik napirendi pont szavazását lezárja, és ismerteti a szavazás eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Közgyűlése a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálói teendőkre a független könyvvizsgálót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 % igen szavazati aránnyal megválasztotta. 4.
A Pénztár 2/2010. számú – a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba való beolvadási folyamata során a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározásáról szóló – Közgyűlési határozat módosításának elfogadása
A levezető elnök ezt követően javasolja, hogy a Küldöttközgyűlés kezdje meg a negyedik számú napirend tárgyalását. A negyedik számú napirendi pont keretében a Küldöttközgyűlés 2010. április 29-i ülésén hozott 2/2010. számú határozat szövegének kijavításáról kell szavazni. A határozat szövegének kijavításához egyszerű szavazattöbbség szükséges. A levezető elnök felkéri Nagy Csabát, a Pénztár Igazgatótanácsának tagját, hogy terjessze elő a javaslatot. Nagy Csaba, az Igazgatótanács tagja előadja, hogy a határozat kijavítására sajtóhiba miatt van szükség, a fordulónap időpontja a 2010. április 29-i ülés anyagaiban 2010. június 30-ban került meghatározásra, holott a dátum helyesen 2009. december 31. Dr. Németh Dóra levezető elnök az előterjesztés elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, és megnyitja a 4. sz. napirendi pont tárgyában a szavazást.
7
6/2010. (05. 28.) számú Határozat „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. június 30-ai hatállyal történő átalakulására, egyesülésére vonatkozó – előterjesztésben részletesen megfogalmazottaknak megfelelő – javaslatot. Az átalakulás oly módon történik, hogy a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára beolvad az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba. A Küldöttközgyűlés a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjaként 2009. december 31. napját határozza meg. A fentieken túl a Küldöttközgyűlés felhatalmazza a Pénztár Igazgatótanácsát, hogy a beolvadáshoz szükséges dokumentumok tervezetét elkészítse és elfogadásra a Pénztár következő Küldöttközgyűlése elé beterjessze.” A levezető elnök a negyedik napirend szavazását lezárja, és ismerteti a szavazás eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a 2/2010. sz. határozatnak az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő kijavítását ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 % igen szavazattal elfogadta. 5.
Egyéb
Az ötödik napirendi pont keretében Dr. Németh Dóra felhívja a jelenlévőket, hogy kívánnake egyéb észrevételt, felszólalást tenni vagy kérdezni. Egyéb javaslat, észrevétel, kérdés, hozzászólás hiányában felkéri Nagy Csabát, az Igazgatótanács elnökét, hogy rekessze be a Küldöttközgyűlést. Nagy Csaba berekeszti a Küldöttközgyűlést. Kmf.
Dr. Németh Dóra levezető elnök
Nagy Csaba Igazgatótanács tagja
Dr. Novák Gábor jegyzőkönyvvezető
Papp Krisztina Horváth Ágnes jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
8
