Jegyzőkönyv
Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint - Márkus Gábor, képviselő - Tóth Erzsébet, Holding Kft ügyvezető igazgató - Detrich Jánosné dr, az önkormányzat könyvvizsgálója - Jurácsik Zoltán és Nyika János az AKSD Kft képviseletében - Kürthy Ferencné, a Városgazdálkodási Iroda vezetője, - Aranyosné Baranyai Irén a Városfejlesztési Iroda részéről - Pető Zsigmondné, jegyzőkönyvvezető Kiss Zsigmond Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság részéről jelen van 7 fő bizottsági tag, így a bizottság határozatképes. Az AKSD Kft képviselői azzal a kéréssel fordulnak a bizottsághoz, hogy vegye előre az őket érintő napirendi pontot: a temető üzemeltetési költségeinek bemutatásáról készült tájékoztatót. Szavazzunk a napirendről fentiek szerinti módosítással; a szavazás eredménye 7 igen szavazat. A napirend tehát az alábbiak szerint alakul: Napirend: 1) Tájékoztató a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról Előadó: az AKSD Kft képviselője
2 2) Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetének jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 3) Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 4) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő Püspökladány, Kossuth utca 26 szám alatti ingatlan értékesítésének visszavonásáról Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 5) Különfélék 1.napirend Jurácsik Zoltán Először is szeretném bemutatni Nyika János Urat, aki az AKSD Kft-nél a nyugdíjba vonult Tronka Istvántól vette át a temetkezési ágazat vezetését. A beszámoló a püspökladányi köztemető 2008. évi kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről valamint az ahhoz kapcsolódó árbevételek és költségek alakulását mutatja be. 2008. évben a törvényben előírt és az önkormányzattal kötött szerződésben foglalt feladatainknak maximálisan próbáltunk eleget tenni. Szolgáltatásainkkal kapcsolatban negatív észrevétel nem érkezett társaságunkhoz. Fontosnak tartottuk a temető füves felületeinek, az utak szegélyeinek és a sírok közti területek kaszálását. A virág körágyak, virágládák évszaknak megfelelő virágokkal történő beültetését. Gondoskodtunk a temetői faállomány kezeléséről is. Folyamatosan gondoskodtunk még a temetői hulladék elszállításáról. Talajvízszint mérő rendszert is kiépítettünk, így a köztemető 16 pontján tudjuk a törvényi előírásoknak megfelelően ellenőrizni a temetőben a talajvízszint magasságát.
3 Ugyancsak régi problémát próbáltunk megoldani az „urnasírkertes” temetési mód feltételeinek megteremtésével. Ez több mint egy millió forintos költségvetésből valósult meg. Ez az a temetési mód, amely hamvasztásos mégis hagyományosnak mondható. Ökrös István Szeretném megkérdezni, hogyan alakult a dolgozói létszám? Új feladatokkal bővült a bemutatott költségek sora. Kivel van szerződése a Kft-nek a szemétszállításra, kik végzik a virágosítási munkákat, a hó elseprését. Jurácsik Zoltán A temetőben a dolgozói létszám 2005 óta nem változott. Egy fő felvételező és 5 fő fenntartási és egyéb temetkezési tevékenységet végző dolgozó látja el a feladatokat. Új költségek nem merültek fel. A szemétszállítást és a virágosítást az AKSD Kft szakemberei végzik. A hó eltakarítását pedig megrendeljük a püspökladányi Holding Kft-től. Téli időszakban a temetkezésről szóló törvény alapján a temetési menet útvonalát kell a hótól megszabadítani a temető területén. Ökrös István A klasszikus kiadások közül a személyi kiadások 18 %-kal csökkentek, míg a dologi kiadások növekedtek, a bevételek pedig 11 %-kal csökkentek. Engem a személyi kiadások csökkenése érdekelne igazán. Jurácsik Zoltán A temető üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység bevétele jelentősen csökkent, mivel 2008. évben csökkent a temetések száma. A püspökladányi köztemetőben felmerült bérköltség összesen 7,5 millió forint, míg a közterhek összege 4,2 millió forint. Ezt a ténylegesen felmerült bérköltséget kell a társaságunknak megosztani a temető
4 üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység és az egyéb tevékenység között. A felosztás a bevételek arányában történik. Mivel az elmúlt évben kevesebb volt a temetések száma és így a temetkezési tevékenység bevétele is, ezért alacsonyabb a temetkezési tevékenységre felosztott bérköltség is, míg az egyéb tevékenység bérköltsége nőtt.
Kiss Zsigmond Amennyiben más kérdés, vélemény nincs szavazzunk; a szavazás eredménye: 7 igen szavazat.
5/2009.(II.19.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról készült tájékoztatót tudomásul vételre javasolja. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Zsigmond
2. napirend Kiss Zsigmond Térjünk át a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalására. Megkérdezem az előterjesztő nevében Kürthy Ferencnének van-e kiegészítése a rendelet-tervezethez.
Kürthy Ferencné 2008. évben 3,5 milliárd forint volt a költségvetés főösszege, amely 2009. évre egy milliárd forinttal nőtt 4,5 milliárd forintra. Az önkormányzati felhalmozási kiadások főösszege közel 1,401 milliárd forint. A hiány 86.030 eFt-ról 120.755 eFt-ra nőtt, összegszerűen 34.725 eFt-tal. Ez nem túl jelentős növekedés, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy 53 millió forinttal csökkentettük a helyi adó bevételi tervet.
5 De itt is van egy jelentős bizonytalansági tényező mégpedig a súlyadónál és az iparűzési adónál. Kiszámíthatatlan milyen hatása lesz a közel 1,5 milliárdos felhalmozási kiadásnak az iparűzési adó bevételre. Ezeket a bevételeket csak ősszel illetve év végén pontosíthatjuk. Kiss Zsigmond Kérem tegyék fel a kérdéseiket az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetével kapcsolatban. Ökrös István Milyen pályázatot nyújthat be az önkormányzat 2009. első félévében? 2008. évben az 1. számú mellékletben megbontásra került a normatív támogatás püspökladányi és térségi feladatra, ezt most nem találom. A 2008. évi eredeti költségvetésben nem szerepelt az ügyelet üres óráinak megbízási díjjal történő lefedésének önkormányzati támogatása. Emlékezetem szerint az ügyeletet ellátó társaság 100 %-ban vállalta az orvosi ügyeleti szolgálat ellátását. Nem igazán értem a támogatás megjelenését a költségvetésben. Új alcímekkel találkoztam a IV. ág végén, mint például: térfigyelő rendszer, riasztó rendszer működtetése; iktatóprogram betanítás; beruházási támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi költségek. Szeretnék többet megtudni a feladatokról. Önkormányzati pályázatban nem szereplő beruházásokhoz kapcsolódó kiadási többletek, mit is takarnak ezek a többletek? Kiss Zsigmond Nem találkoztam az ipari parkban lévő két nagy ingatlan értékesítésével? Tudomásom szerint változott a normatív támogatás a tervezetthez képest a sport támogatás vonatkozásában, hol jelenik meg az összeg felhasználása? Kürthy Ferencné Az elhangzott kérdésekre válaszolva: 2009 első félévében be lehet az Önkormányzati Miniszterhez nyújtani a Működésképtelen Önkormányzatok támogatás igénylését. Ez a pályázat
6 hasonló az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásához. Ennek a két pályázatnak az eredményes voltától függ végül is az, hogy évközben mennyi működési hitelt kell felvenni az önkormányzatunknak. Valóban igaz, 2008 évben a bevételek táblázat normatív támogatásokat bemutató részében megbontottuk a támogatást püspökladányi és térségi feladatra kapott normatív támogatásra. Most ezt a megbontást szöveges előterjesztés 7. oldalán található táblázatban mutatjuk be, egymás mellé rendelve a 2008 és 2009 évi eredeti normatív állami hozzájárulást együttesen illetve kiemelve belőle a térségi feladatra biztosított összeget. Az ügyeleti idő kezdete és a háziorvosi rendelési idő vége közti úgynevezett „üres” órák lefedésének forrását takarja az előirányzat. 2008. évben előirányzat-módosításként jelent meg ez a jogcím a költségvetésben, ezért nem találta Képviselő Úr az eredeti költségvetésben. Más városokban a háziorvosi rendelési idő vége és az ügyeleti szolgálat kezdete összeér, meg lehetne tenni ezt itt Püspökladányban is. A IV. ág végén található új jogcímekhez: Főképp az újonnan elkészült beruházásokhoz kapcsolódó működtetési költségek megjelenéséről van szó. Például: 2008. decemberig az önkormányzati intézmények riasztórendszerei a rendőrségre voltak bekötve, ezek a költségek őket terhelték. Most a térfigyelő rendszer kiépítése után az önkormányzatnak kell megfizetnie a térfigyelő rendszer működtetésének költségeit. Ugyanezen a soron található a mozgáskorlátozottak részére elkészült, a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Bajcsy-Zs. utcai épületében és a Polgármesteri Hivatalban átadott, működő liftek karbantartási költsége is.
Önkormányzati szinten egységes iktató rendszer került bevezetésre. Ennek a rendszernek a bekerülési költsége a 3. számú mellékletben található, itt a betanítás, telepítés költségei találhatók.
7
A beruházási pályázatok támogatásának kiutalásáért a Magyar Államkincstár kezelési költséget számol fel, ennek a fedezetét is itt tüntetjük fel. Valamennyi önkormányzati beruházásról készült egy kimutatás, amely pontosan tartalmazza az összes költséget jogcímenként. Ez alapján kerültek megállapításra a pályázatokban nem szereplő költségek. A kivitelezési költség növekedése miatt például a legutolsó testületi ülésen 30 millió forintról döntött a testület. Egy másik példa: az 50 millió forint feletti UNIÓ-s beruházásoknál könyvvizsgálót kell kötelezően alkalmazni. Ennek a többlet költsége sem szerepel a pályázatokban. Ökrös István A pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások utófinanszírozottak. Nem okoznak-e majd finanszírozási gondot az önkormányzatnak? Kürthy Ferencné Vélhetően lesznek finanszírozási gondjai az önkormányzatnak a pályázati támogatások utófinanszírozása miatt. Előre vetíthető, hogy a rendeletmódosítások illetve beszámolók képviselő-testület elé történő előterjesztése során a felvett bérhitellel – vagy folyószámla hitellel – fognak találkozni. Jelenlegi ismereteink szerint a folyószámla hitel a kedvezőbb lehetőség – alacsonyabb kamatozású - a finanszírozási gondok megoldására, de még tárgyalásokat folytatunk melyik is lesz a kedvezőbb az önkormányzatnak.
Szeretném még elmondani, hogy a 3. számú mellékletben valamennyi beruházási feladatnak bemutatjuk a forrás-összetételét. Nagy segítséget jelentett az önkormányzatnak a BM-től elnyert támogatás, amely a beruházások önkormányzati saját forrásának részbeni kiváltását jelenti.
8 Az ipari parkban található két nagy területű ingatlan értékesítésével azért nem találkozott Képviselő Úr, mert a Képviselő-testület nem jelölte még ki értékesítésre a területeket. Véleményem szerint a TESCO áruház megépülése után lényegesen kedvezőbb áron tudja majd az önkormányzat értékesíteni ezeket a területeket. A végleges költségvetési törvény elfogadásakor került be a normatív támogatások közé a sport feladatok támogatása 500 Ft/lakos összegben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a városüzemeltetésre biztosított forrás 2008. évhez képest ezzel az összeggel növekedett volna. Viszont az önkormányzat sportfeladatra lényegesen magasabb összeget fordít, mint amit ez a 7 millió forint körüli összeg jelent. Így például: az oktatási intézmények és a sport szervezetek által a sportcsarnok üzemeltetési költségeire 5.600 eFt-ot, a Sportalapítvány támogatására 6.050 eFt-ot, a Holding Kft támogatása pedig a Sportpálya üzemeltetési költségeit tartalmazza, több mint 2 millió forint összegben.
Ökrös István Egy dolog nem nyerte el még a tetszésemet a költségvetés-tervezetben, ez pedig a Holding Kft 30 %-os támogatás csökkenése. Személy szerint a 25 %-os támogatás csökkentést találtam volna elfogadhatónak. Elgondolkodtatónak tartom a megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó működési költségek forrásának biztosítását a felveendő hitelek és annak kamatainak törlesztése mellett. A koncepció és a költségvetési törvény tervezetének megismerése után sokkal rosszabbra számítottam.
Terdik Ferenc Óvatosan fogalmaznék. A kötelező feladatok ellátása nem került még veszélybe, de az ésszerű, takarékos gazdálkodást folyamatosan szem előtt kell tartani az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
9 El kell mondani azt is, hogy ha az előző testületek – a gyermek létszám folyamatos csökkenését követve – apró lépésekkel megtették volna azt amit megtett tavaly a jelenlegi testület, kevésbé lettek volna fájdalmasak a megtett lépések.
Kiss Zsigmond Amennyiben más kérdés, vélemény javaslat nincs kérem szavazzanak: a szavazás eredménye: 6 igen szavazat és 1 tartózkodás.
6/2009.(II.19.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és ügyrendi bizottsága az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására készült előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Zsigmond
3. napirend Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona A 2009. évi belső ellenőrzési terv összeállításánál az önkormányzat igényét vettük elsősorban figyelembe.
Kiss Zsigmond Van-e kérdés az előterjesztéshez. Nincs. Van-e vélemény, javaslat, nincs. Kérem szavazzanak az előterjesztés és határozati javaslat támogatásáról: a szavazás eredménye: 7 igen szavazat.
10
7/2009.(II.19.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és ügyrendi bizottsága az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására készült előterjesztést és határozati javaslatot támogatja. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Zsigmond 4. napirend Tóth Erzsébet Az előterjesztésben be szerettem volna mutatni az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan értékesítése esetén milyen bevételekkel számolhatunk illetve azzal szemben milyen költségek és ráfordítások merülnek fel. Az előterjesztésből jól látható, hogy a 23,7 millió forintos nettó árbevétellel Szemben 77,7 millió forintos költség és ráfordítás merül fel az épületben feladatát ellátó Városüzemeltető Kft, háziorvosi szolgálat, egyéb szervezetek elhelyezése és a résztulajdonos (8 % ) Földes Nagyközségi Önkormányzat tulajdonrészének kifizetése esetén. Napjainkban az ingatlan piac pang, az értékesítésre csak jóval az áron alul kerülhetne sor. Javasoljuk a Képviselő-testületnek az értékesítésre tett előterjesztés visszavonását és pályázati lehetőségek keresésével az épület felújítását.
Terdik Ferenc
A Holding vezetőjének tudnia kell azt, hogy mit kell azzal az ingatlannak tenni. Engem meggyőztek arról, hogy az épület gazdaságtalanul működik, tehát el kell adni. Most az ellenkezőjéről győztek meg. Kérem, hogy megfontolt, felelősségteljes döntést hozzon a Holding vezetése.
11 Dombi Imréné Az ingatlan hatalmas érték, most fillérekért nem szabad az ingatlant eladni.
Györkei Gyula A Képviselő-testületnek el kell gondolkodni azon, hogy a Kft készítsen hasznosítási tervet és annak ismeretében hozza meg a testület a döntését. Kiss Zsigmond Az értékesítéssel kapcsolatosan a bevételi oldalon szerepelt egy visszafogott bevételi terv. Jelenleg sem vetjük el a befektetők keresésének lehetőségét. Nem csak azt kell nézni, hogy 31 millió forint bevétele keletkezik az értékesítésből az önkormányzatnak, azt is nézni kell, hogy hány embert fog foglalkoztatni a befektető; hány millió forint iparűzési adó bevételt fog befizetni az önkormányzatnak; vagy például azt, milyen kulturális vagy egyéb hozadéka lesz az értékesítésnek. Most javaslom a határozat javaslat elfogadását. Amennyiben más kérdés, vélemény, javaslat nincs, kérem szavazzanak: a szavazás eredménye 7 igen szavazat. 8/2009.(II.19.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és ügyrendi bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány Kossuth u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésének visszavonására készült előterjesztést és határozati javaslatot támogatja.. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Zsigmond
12
Kiss Zsigmond A különfélékben más megtárgyalnivalónk nincs, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. kmf
Pető Zsigmondné jkv-vezető
Kiss Zsigmond bizottsági elnök
Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. február 19-ei ülésén hozott határozatai
Az ülésen hozott bizottsági határozatok:
5/2009.(II.19) A temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról készült tájékoztató
6/2009.(II.19) A Püspökladány Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete
2009.
7/2009.(II.19) Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
8/2009.(II.19) Az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan értékesítésére készült határozati javaslat visszavonása
