Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
Ügyiratszám: 58940-5/2008
CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.
Előterjesztő:
Dr Simon István alpolgármester
Az előterjesztést megkapta:
Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008.április
Meghívottak: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Hegedüs László vezérigazgató
Az SZMSZ 42.§ (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el, a IX. határozati javaslat tárgyalásakor – hozzájáruló nyilatkozat hiányában - az SZMSZ 42.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés tartandó. Előadó: Hegedüs László Horváthné Seregély Jolán
vezérigazgató
Tisztelt Közgyűlés ! A Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt elkészítette a 2007. évre vonatkozó Éves Beszámolót, az előterjesztés melléklete szerint, mely tartalmazza: -
a 2007. évi mérlegadatokat, a Kiegészítő Mellékletet, az Üzleti jelentést, a könyvvizsgálói jelentést,
A mérleg főösszege: A társaság jegyzett tőkéje: Mérleg szerinti eredmény:
2.139.176 EFt 510.865 EFt 49.252 EFt
A Társaság működési területe Győr-Moson-Sopron Megye nyugati részét alkotó, volt soproni járásra, annak 46 településére, valamint Szany és térségének 5 településére terjed ki. A társaság 2007. évi nettó árbevétele 3.587 millió Ft volt, melynek 81,2%át a vízszolgáltatási, szennyvízkezelési, valamint a fürdő tevékenység bevételei jelentették. A ZRt. saját tőke ellátottsága jónak minősíthető. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek, likviditási helyzete stabil, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A ZRt Alapszabályának rendelkezései szerint az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló megbízása a 2007. évi Éves Beszámolót tárgyaló Közgyűléssel lejár, ezért a Közgyűlésen dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról is. A cég alapítása előtt a tulajdonosi képviselők abban állapodtak meg, hogy a 7 tagú Igazgatóság tagjai közül Sopron Megyei Jogú Város 3 delegáltját, a Sopron környéki települések, a Fertő parti települések és a Déli települések 1-1 (összesen 3 ) közös delegáltját terjesztik elő a Közgyűlésnek megválasztásra.
A felügyelő bizottsági tagokra (5 fő) Sopron 1 jelöltet, a többi tulajdonosi önkormányzat összesen 2 jelöltet javasolhat választásra, míg az ZRt. dolgozói 2 munkavállalót jelölhetnek. Az alapító önkormányzatok megállapodtak abban is, hogy az ZRt. Közgyűlésén tiszteletben tartják a jelölő csoportokban résztvevő önkormányzatok jelölését, és ha csak kirívó összeférhetetlenség nem áll fenn a jelölttel szemben, akkor a választásokon szavazataikkal a „csoport” jelöltjét támogatják. Abban a nem várt esetben, ha a jelölésre jogosult önkormányzatok egy jelölt személyében nem tudnak megállapodni, és ezt jelzi ezen önkormányzatok megbízott képviselője, a támogatásuk mértékének feltüntetésével a többi jelölést is előterjeszthetik. Ez esetben az Rt Közgyűlés választ. A víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési Szerződés IV. fejezetének 13. pontja szerint az Önkormányzatok a víziközmű bérleti díj hatékony és egyeztetett felhasználása érdekében 7 fős Szakértői Bizottságot működtetnek az alábbi összetételben: 3 főt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata delegál, 3 főt a térség Önkormányzatai együttesen delegálnak, 1 főt a Vízmű delegál. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Közgyűlés elé melyek elfogadásához az SZMSZ 53 § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat: I. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt 2007. évi Éves beszámolóját és az eredmény felhasználást a mellékletnek megfelelő tartalommal a Társaság közgyűlésének elfogadásra ajánlja. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZRt közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14 II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító és tulajdonos javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlésének, hogy 2008. május 14. napjától a 2012. évi – számviteli törvény szerinti – Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Igazgatóságába 1/Dr. Magas Lászlót (An: Rehák Eleonóra, Lakcím:9400 Sopron, Ibolya út 45.) 2/Dr. Oszvald Ferenc Nándort ( An: Bányai Etelka, Lakcím: 9400 Sopron, Csalánkerti út 11.)
3/Dr. Cserich Zsoltot ( An: Baranyai Terézia, Lakcím: Schönherr-malom u. 40/b) 4/…….. 5/…….. 6/…….. 7/…….. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén a megválasztásokról szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14. III. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító és tulajdonos javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlésének, hogy 2008. május 14. napjától a 2012. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Felügyelő Bizottságába 1/Varga Norbertet ( An: Zambó Irén, Lakcím:9437 Hegykő, Béke út 13.) 2/……. 3/……. 4/……. 5/……. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén a megválasztásról szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14.
IV. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító és tulajdonos javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlésének, hogy 2008. május 14. napjától a 2012. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Vezérigazgatójának Hegedüs Lászlót (An: Egyed Teréz, Lakcím: 9400 Sopron, Fehér Dániel utca 20.) Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén a megválasztásról szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14.
V. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító és tulajdonos javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlésének, hogy 2008. május 14. napjától a 2012. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig válassza meg a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Könyvvizsgálójának a KASSZA AUDIT Könyvvezető, Auditáló, Szervező, Adótanácsadó Kft-t (Cg. 08-09-009767) 9400 Sopron, Berzsenyi Dániel u. 1/A. Kamarai nyilvántartási száma: 000516 Kijelölt könyvvizsgálójának: Tóthné Szabó Erzsébet bejegyzett könyvvizsgálót ( An: Szilágyi Margit, Lakcím: 9400 Sopron, Berzsenyi Dániel u. 1/A.) Kamarai tagsági szám: 004478 Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén a megválasztásról szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14. VI. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata e mint alapító és tulajdonos javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlésének, hogy a társaság könyvvizsgálójának 2008. évi megbízási díját 1.460 eFt + ÁFA összegben állapítsa meg. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14. VII. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén a ZRt. fentiek szerint, valamint a Ctv. szerint kötelezően módosított Alapszabályának elfogadásáról szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14. VIII.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító és tulajdonos javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlésének, hogy 2008. évre az Igazgatósági tagok tiszteletdíját 87.000,-Ft/hó, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját a Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját
109.000,-Ft/hó 67.000,-Ft/hó,
a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 87.000,-Ft/hó bruttó összegben állapítsa meg. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság Közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14. IX. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vízmű ZRt. 2012. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlésének időpontjáig a víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési Szerződés IV. fejezetének 13. pontja szerinti Szakértői Bizottságba az alábbi tagokat választja: 1. 2. 3.
Koch Róbertet (9400 Sopron, Makó utca 14.), Schöll Norbertet (9400 Sopron, Kazinczy Ferenc u. 15.), Hargitai Lászlót (9400 Sopron, Uszoda u. 37.)
Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2008. május 14. Sopron, 2008. április 09. Dr. Simon István alpolgármester
Melléklet: A társaság 2007. évi Éves Beszámolója
