R.U'AT tTMUMl'EMEGANG SAHAM LUAR. BIASA l'T.
BONA TOPAS TOURISM IHDUSTRY Tbt
11 JURI 2015
BERITA ACARA
-.
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk : 48.
Nomor
-Pada hari ini; Kamis, tangga: sebelas-Juni belas
(11-6-2015),
puku1 10.32 WIB
dua ribu lima--
(sepuluh lewat tiga ----
puluh dua menit Waktu Indori~sia'Barat) .--------------------Saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan
Ekonomi,
Magister
dihadiri
olch saksi-saksi
yang nama-namanya
pada bagian akhir akta ini dan Lelah dikenal Notaris
--
oleh saya, ---
:--------------------------------------------------
-Atas permintaan
Direksi perseroan
di Jakarta
Selatan
anggaran
(selanjutnya
dasarnya
dengan Undang-Undang
disebut
Republik
delapan
(4-11-2008)
Notaris
dan telah mendapat
serta telah diumumkan tertanggal
(10-2-2009)
Nomor 40 Tahun 2007
Terbatas,
empat Nopember
persetujuan
Republik
tertanggal
(30-12-2008)
Indonesia
yang-
sebagaimana
dari Menteri
Indonesia
--
dua ribu -----
nomor 25, yang dibuat di hadapan
dan Hak Asasi Manusia
delapan
---------
"Perseroann),
Indonesia
termuat dalam akta tertanggal
Keputusannya
---------------
telah diubah dan disesuaikan
(dua ribu tujuh) ten tang Perseroan •
terbatas
INDUSTRY Tbk, berkedudukan
PT. SONA TOPAS TOURISM
se1uruh
akan disebut
-
dengan
saya, Hukum -
Surat -----
tiga puluh Desember dua ribu
nomor AHU-I00402.AH.Ol.02.Tahun dalam Berita Negara Republik sepuluh
Pengurus
Perseroan
termuat
dalam akta tertanggal
--------
Pebruari dua ribu sembilan
nomor 12, Tambahan
susunan
2008 -
nomor 4068, perubahan
terbatas
------
mana yang terakhir
tiga puluh Juni dua ribu
1
---
empat belas
(30-6-2014) nomor 209, yang dibua~ di haaapan--
saya, Notaris,
yang pembe~itahua~nya
~elah diterima
dicatat di dalam Sistem Adminis~rasi
8adan Hukum ----------
Kementerian
Hukurn dan Hak Asasi M?nusia Republik
sebagaimana
ternyata dalam Suratnya
empat Ju1i dua ribu empat belas
dan ---
ter~anggal
Indonesia, •
dua puluh --
(24-7~2014) nomor ---------
AHU-22100.40.22.2014;--------------------------------------Berada di Century
Park Ho'eel,'Lounqe 14 Lantai 14, Jalan--
Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan.
----------------------
-Untuk membuat Serita Acara dari sega1a sesuatu yang dibicarakan
dan diputuskan
Saham Lua r 6iasa Perseroan
dalam Rapat Umum Pemegang yang diadakan
pada hari, tanggal serta waktu seperti (selanjutnya disebut
"Rapat").
terscbut di atas ---
----------------------------
-Telah hadir dalarn Rapat dan karenanya dihadapan
di tempat dan ----
telah hadir --------
saya, Notaris dengan dihadiri oleh para saksi----
yang sarna: -----------------------------------------------1. Tuan JONATHAN TAHIR, Warga Negara Indonesia, Singapura,
lahir di --
pada tanggal dua puluh enam Pebruari
sembilan ratus delapan puluh tujuh
(26-2-1987),
seribu -------,
swasta, berternpat tinggal di Jakarta, 111/8.4-6, Kelurahan
Rukun Tetangga
Simprug Garden ---
007, Rukun Warga 003, --------
Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran
Jakarta Selatan, pernegang Kartu Tanda Penduduk
Lama, ---nomor ---
3174052602870016.---------------------------------------menurut
keterangannya
Presiden Komisaris
dalem hal ini bertindak
Perseroan.---------------------------
12. Tuan GN HIANG LIN, Warga Negara Singapura,
I
Singapura,
~s
selaku --
lahir di ----
pacta tanggal tiga belas Juni seribu sembilan
lima puluh tujuh
(13-6-1957),
2
swasta, bertempat
-
,
cinggal di Singapura, untuk sementara
pemegang
?aspor nomor ~3010353H,-
berada qi Jakarta.---------------------
-menurut
keterangannya
Komisaris
1ndependcn
dalam hal ini bertindak
Perseroan.-------------------------
3. Tuan Insinyur WONG BUDI SETIAWAN, Indonesia,
Warga Negara ---------
lahir oi Malang, pada tanggal tiga belas ----
Juli seribu sembilan
ra~us tujuh puluh dua (13-7-1972),-
swasta, bertempat
tinggal di'Jakarta,
Garden
Rukun Tetangga
11l/B.4-6,
Kelurahan
selaku --
Grogol Selatan,
Jakarta Selatan,
pemegang
Jalan Simprug
----
007, Rukun Warga 003,--
Kecamatan
Kebayoran
Kartu Tanda Penduduk
Lama, ---nomor ---
3174051307720007.---------------------------------------menurut
kelerangannya
Presiden
Direktur
Perseroan.
4. Tuan FREDDY SOEJANDY, Malang,
dalam hal ini bertindak
---------------------------
~Iarga Negara Indonesia,
lahir di--
pada tanggal satu ~ei seribu sembi Ian ratus-----
tujuh puluh lima (1-5-1975), di Jakarta, Tetangga Kecamatan
•••
selaku --
swasta, bertempat
tinggal--
Permata Taman Palem Blok D-3/27, Rukun -----
006, Rukun Warga 003, Kelurahan
Pegadungan,
Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang
---
Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3l73060105750002.-----------------~ -menurut
keterangannya
Direktur
Perseroan.
dalam hal ini bertindak
------------------------------------
5. Tuan HARRY WANGIDJAJA, Jakarta,
!'iargaNegara
pacta tanggal dua Nopember
Indonesia,
Pluit Permai IV/2, Rukun Tetangga
Warga 004, Kelurahan Jakarta
Pluit, Kecamatan
Utara, pemegang
lahir d i.>
seribu sembilan
tujuh puluh dua (2-11-1972)', swasta, bertempat di Jakarta,
se1aku --
ratus
tinggal 004, Rukun
Penjaringan,
-----
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172010211720005.---------------------------------------
3
...--'
-menurut keterangannya Direktur Perseroan.
6. Masyarakat
dalam hal ini bertindak
seiaku --
--~---------------------------------
(menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan--
pada minuta akta ini), selaku pemegang/pemilik 315.896.740
-------~-.
(tiga ratus lima belas juta delapan
ratus --
sembilan puluh enam ribu tujun ratus empat puluh) sahamdalam Perseroan.
---------------------------------------
-Sebelum Rapat dibuka, kepemilikan
saya, Notaris mencocokkan
saham dalam Perseroan
Rapat dengan para pemegang
yang diwakili
---------dalam -----
saham yang tercatat dalam ------
Daftar Pemegang Saham Perseroan
sampai dengan tanggal -----
sembilan belas Mei dua ribu lima belas
(19-5-2015)
dengan pukul 16.00 WIe (enam belas Waktu Indonesia yang diperlihatkan susunan pemegang masing-masing
sampa·i-Barat),-
kepada sa ya , Notaris dan ternyata bahwe saham dan jumlah saham yang dimiliki
penghadap
adalah sesuai dengan
oleh-
Daftar -------
,
Pemegang Saham Perseroan di atas. -------------------------Penghadap
Tuan JONATHAN TAHIR bertindak
selaku Presiden Komisaris ayat 1 Anggaran
Perseroan,
Dasar Perseroan,
dalam kedudukannya
berdasarkan
Pasal 17 -
membuka dan memimpin
Rapat
,
sebagai berikut A.
. -----------------------------------------
bahwa untuk mengadakan
Rapat, sesuai dengan
ketentuan--
pasal 8, pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Otoritas Keuangan belas
tertanggal
delapan
Desember dua ribu empat ---
(8-12-2014) Nomor 32/POJK.04/2014
dan Penyelenggaraan
Rapat
Perusahaan
telah dilakukan
Terbuka,
1. Pemberitahuan Keuangan, tertanggal
Jasa-
Tentang
Rencana
Pemegang Saham --------: -----------------
mata acara Rapat kepada Otoritas
sesuai dengan Surat dari Perseroan,
Jasa------
dua puluh tujuh April dua ribu lima belas
"--4
~4-2015);
---------------------------------------
2. Pengumuman belas
(5-5-2015) pada 1 (satu) surat kabar harian --
berbahasa
13.
15.
Indonesia,
Pengumuman
I 14.
Rapat p~da tanggal lima Mei dua ribu lima
I
yaitu Harian
Ekonomi Neraca;--~
Rapat di situs web B~rsa Eiek, tanggal --
lima Mei dua ribu lima belas Pengumuman
(5-5-2015);
-----------
Rapat di situs web Perseroan,
yaitu -----
tanggal lima ~lei dua ri bu. lima belas Panggilan
---
Rapat pada tanggal dua puluh Mel. dua ribu-
lima belas harian
(5-5-2015);
(20-5-2015) pada 1 (satu) surat kabar ---
berbahasa
Indonesia,
yaitu Harian Ekonomi---
,
(20-5-2015); B.
---------------------------------------
bahwa dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham dan/atau bersama-sama
kuasa para pemegang
mewakili
belas juta delapan
315.896.740
-------
saham yang --------(tiga ratus lima ----
ratus sembilan puluh enam ribu tujuh
ratus empat puluh) saham atau 95,38 % (sembilan puluh-lima koma tiga puluh delapan persen) dari semua saham-yang telah dikeluarkan sebanyak
331.200.000
Perseroan
hingga saat ini, yakni
(tiga ratus tiga puluh satu juta -
dua ratus ribu) saham, masing-masing sebesar Rp. 250,00 karenanya
----.
sehingga
nominal
-
(dua ratus lima puluh rupiah) dan
kuorum sebagaimana
ayat 1 Anggaran
bernilai
disyaratkan
Dasar Perseroan
dalam Pasal 18
telah terpenuhi,-------
Rapat ini adalah sah dan berhak untuk --------
5
~ambil
I C.
keputusan
yang sah dan mengikat
hal-hal yang dibicara~an
dalam Rapac ioi; -------
bahwa sesuai dengan panggilan adalah sebagai berikut: -Persetujuan Anggaran
Rapat, agenda Rapat -----
-----~-----------------------~-
Perubahan
keten~uan-ketentuan
Dasar Perseroan
Peraturan Otoritas
untuk disesuaikan
Jasa Keuangan
Desember dua ribu empaE belas 32/POJK.04/2014
Tentang
terlanggal
Jasa Keuangan
Tentang
Emiten Alau Perusahaan -SelanjuLnya
oleh karena -------
dan diselujui
Perubahan
dalam Anggaran
Keuangan
delapan
Publik.---------------------
acara dalam Rapat ini, senagai berikut:
disesuaikan
Terbuka dan --
tertanggal
oleh yang hadir, maka dimulailah
Persetujuan
delapan
(8-12-2014) Nomor ---
Ketua Rapat memberitahukan
-Agenda Rapat
-
Direksi Dan Dewan Komisaris
agenda Rapat ini telah diketahui sepenuhnya
dengan
Rencana dan Penyelenggaraan
Desember dua ribu empat belas 33/POJK.04/2014
dalam --
(8-12-2014) Nomor - -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Peraturan Otoritas
mengen_i
------------
pokok ---------
-------------------
ketentuan-kecentuan
Dasar Perseroan untuk -----
dengan Peraturan Otorilas
tertanggal
ribu empat belas
delapan
Jasa
Desember dua -
(8-12-2014) Nomor -------
32/POJK.04/2014
Tentang Rencana dan ------
Penyelenggaraan
Rapat Umum Pcmegang Saham-
Perusahaan
Terbuka dan Peraturan OtoriLas-
Jasa Keuangan
tertanggal
dua ribu empat belas 33/POJK.04/2014 Komisaris
----
-
delapan
(8-12-2014) Nomor ---
Tentang
Direksi Dan Dewan-
Emiten Atau Perusahaan
6
Dcsember-
Publik.--
-Ketua Rapat menyampaikan dengan
kepa da Rapat bahwa sehubungan
telah diundangkannya
Keuangan
Peraturan Otoritas
Nomor 32/POJK.04/2014
Penyelenggaraan
Tentang
33/POJK.04/201'4 Tentang Atau Perusahaan
Rencana dan --------
Jasa Keuangan
: Emiten atau Perusahaan
dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Otoritas
Jasa Keuangan
dasarnya
sesuai dengan Peraturan Otoritas
tersebut,
tersebut, wajib mengubah
dalam -Publik Peraturan
anggaran
Jasa Keuangan
maka Perseroan dengan ini mengusulkan
Rapat untuk
Emiten-
Desember dua--
(8-12-2014"), y"arig .mana disebutkan
Peralihan bahwa
-----~
Nomor --------
Direksi Dan Dewan Komisaris
PubIik, pada tanggal delapan
ribu empat belas Ketentuan
Jasa -------
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan Peraturan Otoritas
---
----
kepada ----
:----------------------------------------------
1. Menyetujui
untuk mengubah,
menambah
dan menyatakan
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan
-----
dalam rangka--
,
penyesuaian
terhadap
32/POJK.04/2014 belas
ketentuan
tanggal delapan
(8-12-2014)
Saham Perusahaan
Nomor 33/POJK.04/2014
Komisaris 2. Memberikan
Desember dua ribu empat
tentang Rencana dan Penyelenggaraan--
Rapat Umum Pemegang
empat belas
POJK Nomor -------------
tanggal delapan
(8-12-2014)
Terbuka
dan POJK--
Desember dua ribu
tentang Direksi dan Oewan -----
Emiten atau Perusahaan
Publik. --------------
kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ---
substitusi
untuk melakukan
diperlukan
berkaitan
Perseroan,
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
dengart perubahan
membuat, menandatangani serta untuk menyatakan akta tersendiri
segala tindakan yang ------anggaran
dan menyerahkan keputusan
segala dokumen,
Rapat ini dalam suatu-
di hadapan Notaris dan mengurus
7
dasar
-------
•
r::::::::'::,::::::i~:::::_:::::_:::::~~:::::::_::~:::: -Setelah Ketua Rapat mengusulkan Rapat menanyakan sehubungan
kepada Rapat, Ketua ------
kepada Rapat apakah ada pertanyaan
dengan usulan tersebut.
-Karena tidak ·ada pertanyaan
------------------------
sehutrunqan dengan usulan -----
tersebut dan setelah diadakan
musyawarah
Rapat dengan suara bulat memutuskan 1. Menyetujui
untuk mengubah,
kembali seluruh anggaran penyesuaian
terhadap
32/POJK.04/2014 belas
menambah
dasar Perseroan
ketentuan
dalam rangka--
POJK Nomor ------------Desember dua ribu empat
'ferbuka dan POJi\--
tanggal delapan
(8-12-2014)
Desember dua ribu
ten tang Direksi dan Dewan -----
Emiten atau Perusahaan
2. Memberikan
-----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan--
Nomor 33/POJK.04/2014
Komisaris
: ---------------
dan menyatakan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
empat belas
untuk mufakat,----
untuk
tanggal delapan
(8-12-2014)
-------
Publik. --------------
kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak ---
substitusi
untuk melakukan
diperlukan
berkaitan
Perseroan,
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
membuat,
dengan perubahan
menandatangani
serta untuk menyatakan akta tersendiri pengesahan,
segala tindakan yang ------anggaran dasar
dan menyerahkan keputusan
segala dokumen,
Rapat ini dalam suatu-
di hadapan Notaris dan mengurus
pemberitahuan
serta pendaftarannya
------kepada--
instansi berwenang.-------~----------------------------Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan ------------dibicarakan
dalam Rapat ini, maka Rapat ini ditutup
oleh Ketua Rapat pada pukul 10.36 WIB puluh enam menit Waktu Indonesia
8
-------
(sepuluh lewat tiga--
Barat) .-------------------
•
-Dari segala sesuatu
yang dibicarakan
tersebut dibuatiah
Berita Acara Rapat ini un~uk dapat dipergunakan diperlukan.
-----------------------------------------------
-Para penghadap menyatakan
bertindak
dan menjamin
sebagaim?na
kebenaran
sesuai dengan tanda pengenal keterangan-keterangan Notaris,
j awab
ini membebaskan
tersebut dengan
dan aokum~n-dokumen
serta ----
tercantum a~lam akta ini dan ---------
sepenuhnya
atas hal tersebut dan dengan
tuntutan dan gugatan apapun dikemudian
memahami
-
kepada saya, -------
saya, Notaris dan saksi-saksi
para penghadap
ini -
tanda tangan, identitas
yang disampaikan
sebagaimana
berranggung
bilamana
menerangkan
-
dari segala -
hari, selanjutnya
dengan ini telah mengerti
dan
isi dari akta ini. -------------------------------
-Para penghadap
telah dikenal oleh saya, Notaris.----------
------------------
DEMIKIANLAH
AKTA INI -------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan
di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1. Nyonya NURLAILA,
Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Jakarta, seribu sembilan
pada tanggal sembilan belas April ---
ratus delapan puluh empat
peqawa i. Notaris, bertempat Polri Cipinang
(19-4-1984),-
tinggal di Jakarta,
Empang nomor 14, Rukun Tetangga
Rukun I'larga015, Kelurahan Cipinang,
Kecamatan
Komplek001, Pulo
Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -nomor 3175025904840003; 2.
__
J
_
Nyonya ELIDA MARBUN, Sarjana Huk um, vlarga Negara ------Indonesia,
lahir di Lubuk Pakam, pad a tanggal empat ----
belas Januari seribu sembi ian ratus delapan (14-1-1985), pegawai Notaris, bertempat
----
9
puluh lima--
tinggal di -----
--
Jakarta,
Jalan ?anti Asu~an nomor 33 D, Rukun Tet.ngga--
004, Rukun i·larga001, l<elt:rahan Cipinang
Kecamatan
Jatinegara,
Tanda Penduduk
Jakarta Timur,
pemegang
nomor 09.5404.540:85.0185; .
sebagai
saksi-saksi.
-Segera
sete1ah akta ini saya, Notaris,
saksi, karcna para penghadap
Cempedak, -----Kartu ----
--------------
bacakan
telah meninggalkan
kepada para -----------
ruangan pada saat akta ini" dibua-t,_ma ka akta ini ---------ditandatangani
oleh para saksi dan saya, Notaris.----------
-Dilangsungkan
dengan
---Asli
---
tanpa perubahan.---------------------
akta ini telah ditandatangani
---Dikeluarkan
sebagai
salinan
·..--
10
secukupnya.----------
yang sarna bunyinya.---------
.
