BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselıtestület alakuló ülését, valamint munkaterv szerinti ülését 2014. október 21. (kedd) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötı terme és Díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Ünnepélyes megnyitó 2. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, a megbízólevelek átadása. 3. Az önkormányzati képviselık eskütétele 4. A polgármester eskütétele 5. Elıterjesztés a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Veres Margit polgármester 6. Elıterjesztés az alpolgármester (ek) megválasztása, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Veres Margit polgármester 7. Elıterjesztés az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában Elıterjesztı: dr. Veres Margit polgármester 8. Elıterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyában Elıterjesztı: jegyzı 9. Elıterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati érdekeltségő gazdálkodó szervezeteknél Elıterjesztı: dr. Veres Margit polgármester Az alakuló ülés a munkaterv szerinti üléssel folytatódik. 10. Elıterjesztés a 2014. évi munkaterv módosítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Veres Margit polgármester 11. Polgármesteri jelentés Elıadó: dr. Veres Margit polgármester 12. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı (A tájékoztató késıbb kerül megküldésre.)

13. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évi ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: dr. Veres Margit polgármester 14. Elıterjesztés külterületi ingatlan elnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Veres Margit polgármester 15. Elıterjesztés hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában Elıterjesztı: dr. Veres Margit polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

Balmazújváros, 2014. október 16. dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselı-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) több helyen tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatára vonatkozóan. Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselıtestület az alakuló vagy az azt követı ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendeletét. A rendelet két pontjának, valamint a képviselık névsorát tartalmazó 3. melléklet módosítását javaslom. A módosítások az alábbiakat tartalmazzák: 1. A Mötv. 64.§ (2) bekezdése szerint fıállású a polgármester, ha fıállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselı-testület a megbízatás idıtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és mőködési szabályzat egyidejő módosításával megváltoztathatja. Ezen jogszabályi rendelkezés alapján rögzíteni szükséges a polgármester jogállását. 2. A jelenleg hatályos SZMSZ 24.§ (1) bekezdése alapján a képviselı-testület két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Az Mötv. 74.§ (2) bekezdése alapján a képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Javaslom, hogy a képviselı-testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert válasszon a 2014-2019-es ciklusra. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követı valamely nap lehet. Ugyanakkor a (2) bekezdés lehetıvé teszi, hogy ha a szabályozás célja másként nem érhetı el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés idıpontját órában kell meghatározni, mely nem elızheti meg a

kihirdetés idıpontját. Javaslom, hogy jelen rendelet hatályba léptetése a kihirdetés napján történjen meg. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen a rendelet módosítását megtárgyalni. Balmazújváros, 2014. október 16. dr. Veres Margit polgármester

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2014. (… . … .) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 23.§ (1) bekezdése a következı mondattal egészül ki: 23.§ (1) A polgármester tisztségét fıállásban látja el. 2.§ A R. 24. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 24.§ A képviselı-testület saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester általános helyettese, a polgármestert annak távollétében vagy akadályoztatása esetén - teljes jogkörrel, korlátozás nélkül helyettesíti. 3.§ A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléket lép. 4.§ Ez a rendelet 2014. október 21-én …... órakor lép hatályba. Balmazújváros, 2014. október dr. Veres Margit polgármester

jegyzı

Záradék: Kihirdetve: 2014. október .napján ...óra....perckor jegyzı

1. melléklet a .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat képviselı-testülete tagjainak névsora

1. Blaskó Sándor 2. Csonka-Kis Pál 3. Demeter Pál 4. Hegedüs Péter 5. Iszák László 6. Koroknai Imre 7. Oláh Ferenc 8. Szabóné Sándor Judit 9. Szarvas Endre 10. Tóth Attila 11. Varga László 12. dr. Veres Margit

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte:

jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21. napján tartandó ülésére alpolgármester megválasztása, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése alapján a képviselı-testület az alakuló ülésen vagy az azt követı ülésen a polgármester elıterjesztésére megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt az illetményükrıl, tiszteletdíjukról. Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselı-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszőnésével szőnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A törvény tehát egy alpolgármester választását kötelezıvé teszi az önkormányzati munka folyamatos biztosítása érdekében. Az alpolgármesteri tisztséget be lehet tölteni fıállásban és társadalmi megbízatásban. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy egy társadalmi megbízatású alpolgármestert válasszon meg. Az Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselı-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészérıl vagy meghatározott részérıl a képviselıtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Ez alapján Balmazújvároson a társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíját 183.855,-Ft és 236.385,-Ft közötti összegben lehet megállapítani. A 80.§ (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester ezen felül az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott összegő költségtérítésre is jogosult.

HATÁROZATI JAVASLAT az alpolgármester megválasztása, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az SZMSZ 24. § (1) bekezdésére – saját tagjai közül dr. Veres Margit polgármester javaslatára alpolgármesternek …....................................települési képviselıt választja. II. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva az alpolgármester tiszteletdíját …...............Ft összegben, költségtérítését …........................ Ft összegben állapítja meg. Határidı: Felelıs:

azonnal dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2014. október 16.

dr. Veres Margit polgármester


Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése alapján a képviselı-testület az alakuló ülésen vagy az azt követı ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester elıterjesztése alapján megválasztja a bizottságok tagjait. Az Mötv. 57.§ (1) bekezdése alapján a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatában határozza meg a bizottságait, a bizottságok tagjainak számát. Az alakuló ülésen vagy az azt követı ülésen a polgármester elıterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezıen létrehozandó és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott bizottságait. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 20. § (2) bekezdése alapján az alábbi bizottságok mőködnek: a) Ügyrendi- és Jogi Bizottság (5 fı) b) Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (7 fı) c) Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság (5 fı) Az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselı-testület által történı megválasztással jön létre, a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselık közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. Javaslom a tisztelt képviselı-testületnek, hogy a bizottsági struktúra változatlan maradjon, tekintettel arra, hogy az elmúlt 4 évben ezek a bizottságok a jogszabályban meghatározott feladatokat el tudták látni.

HATÁROZATI JAVASLAT Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 1. Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnökének:

………………………………………………. települési képviselıt

Tagjainak:

………………………………………………. települési képviselıt ………………………………………………. települési képviselıt ………………………………………………. ……………………………………………….személyeket megválasztja.

2. Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság Elnökének:


Tagjainak:

………………………………………………. települési képviselıt ………………………………………………. települési képviselıt ………………………………………………. ……………………………………………….személyeket megválasztja.

3. Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnökének:


Tagjainak:

………………………………………………. települési képviselıt ………………………………………………. települési képviselıt …..................................................................... települési képviselıt ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….személyeket megválasztja.

Határidı: azonnal Felelıs: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2014. október 16. dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS JEGYZİJE ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§-a rendelkezik a polgármester díjazásáról, költségtérítésérıl. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a képviselı-testületnek mérlegelési joga nincs, hiszen a törvényben meghatározott mértéktıl a képviselı-testület nem térhet el. A polgármester tisztségét az Mötv. 64.§ (1) bekezdése alapján fıállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján fıállású a polgármester, ha fıállású polgármesterként választották meg. Errıl a választáson induló polgármesterjelöltek az ajánlóívek átadásával egyidejőleg benyújtott jelölti nyilvántartásba vételre szolgáló adatlapon nyilatkoztak. Dr. Veres Margit 2014. szeptember 5-én polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vételekor úgy nyilatkozott, hogy a tisztséget fıállású polgármesterként kívánja betölteni. Az Mötv. 71.§ (4) bekezdése a települések lakosságszámához igazodóan állapítja meg a polgármester illetményét. Balmazújváros lakosságszáma a KSH 2014. január 1-i adatai szerint 17.496 fı. Az Mötv. 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a 10.001-30.000 fı lakosságszámú település polgármestere esetében a polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbikban: Kttv.) meghatározott alapilletményébıl, illetménykiegészítésébıl, vezetıi illetménypótlékából álló illetményének 70%-a. A helyettes államtitkár illetménye az alábbiak szerint alakul a Kttv. 224.§-a szerint. A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (38.650,-Ft) kilencszerese (347.850,-Ft). A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a (173.925,-Ft). A helyettes államtitkár vezetıi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a (226.103,-Ft). Ez alapján a helyettes államtitkár illetménye összesen 747.878,-Ft. Fentiekre tekintettel dr. Veres Margit polgármester illetményét 523.500,-Ft-ban javaslom megállapítani, figyelembe véve a kerekítés szabályait is (Kttv. 131.§ (1) bekezdése). Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján a fıállású polgármester havonta az illetményének 15%ában meghatározott összegő költségtérítésre jogosult. Ez alapján dr. Veres Margit polgármester részére 78.525,-Ft költségtérítés megállapítását javaslom. Kérem a tisztelt képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4 és (6) bekezdései alapján dr. Veres Margit polgármester illetményét és költségtérítését - tekintettel arra, hogy a tisztséget fıállásban tölti be - az alábbiak szerint határozza meg: Illetmény: 523.500,-Ft Költségtérítés mértéke: 78.525,-Ft.

Határidı: azonnal Felelıs: dr. Bencsik Judit aljegyzı Balmazújváros, 2014. október 16. dr. Bencsik Judit aljegyzı


Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati érdekeltségő gazdálkodó szervezeteknél tárgyban Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület az elmúlt ciklusban a 285/2010. (X.13.) számú határozatával rendelkezett az önkormányzati képviseletrıl, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlásáról azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik. Az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok jelenleg az alábbiak: -

Hajdúsági Gabona Zrt. (az önkormányzat részesedése: 1.030.000,- Ft) E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (az önkormányzat részesedése: 10.000,- Ft) Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (az önkormányzat részesedése: 5.857.000,Ft) Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (az önkormányzat részesedése: 300.000,- Ft) Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. (az önkormányzat részesedése: 100.000,-Ft) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. (az önkormányzat részesedése: 186.100.000,- Ft) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (az önkormányzat részesedése 240.000,-Ft) Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. (az önkormányzat részesedése: 150.000,-Ft) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. (az önkormányzat részesedése: 3.000.000,-Ft)

Az önkormányzat tulajdoni részesedésével mőködı társaságokban az önkormányzat képviseletét, tulajdonosi jogainak gyakorlását a szervezetek közgyőlésein, taggyőlésein, beszámolóin a polgármester, illetve a képviselı-testület által felhatalmazott személy látta el. 2004-ben Balmazújváros Város, Tiszacsege Város, Egyek Nagyközség és Hortobágy Község önkormányzatainak részvételével megalakult a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása, melynek Társulási Tanácsában Balmazújváros Város Önkormányzatát a mindenkori polgármester képviseli. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint a tagönkormányzatok Képviselı-testületeinek dönteniük kell a képviseletet ellátó polgármesterek helyettesítésérıl.

Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros szervezetben az önkormányzat képviseletérıl szintén rendelkezni szükséges. Az önkormányzat 100%-ban tulajdonosa az alábbi gazdasági társaságoknak: − Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., − Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., − Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft., − Balmazújváros Sport Kft. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában döntést hozni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT A tulajdonosi jogok gyakorlása az önkormányzati érdekeltségő gazdálkodó szervezeteknél Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján - a 285/2010. (X.13.) számú határozatainak hatályon kívül helyezése mellett – azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzati társulásoknál, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik a képviseletet, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át: 1./ A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-ben a tulajdonosi jogokat és az önkormányzat képviseletét a polgármester gyakorolja. 2./ A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulásban a tulajdonosi jogokat és az önkormányzat képviseletét a polgármester gyakorolja, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel …..................... helyettesíti. 3./ A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben és az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben a tulajdonosi jogokat a polgármester gyakorolja. 4./ Azoknál a további gazdálkodó szervezeteknél, ahol az önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik, a képviseletet illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását az alábbiak szerint ruházza át a Képviselı-testület: −

Hajdúsági Gabona Zrt.-ben: ……………………………. E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-ben: …......................................... Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatnál: …........................................ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.-nél: ……………………………. Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.-nél: ….........................................

képviseli a közgyőléseken, taggyőléseken az önkormányzat Képviselı-testületét. 5./ A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsában az önkormányzatot dr. Veres Margit polgármester képviseli. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak miatt szükséges a képviseletet ellátó polgármestert helyettesítı személyrıl dönteni. A Képviselı-testület a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásában képviseleti joggal rendelkezı dr. Veres Margit polgármestert – akadályoztatása esetén – teljes jogkörrel ……………………….. helyettesíti. 6./ Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft., a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. egyedüli alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója Balmazújváros Város Önkormányzata. Esetükben a taggyőlés a Képviselı-testület ülése, a tulajdonosi jogok gyakorlója pedig a mindenkori polgármester. 7./ A Képviselı-testület az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros szervezetben az önkormányzat, mint alapító tag képviseletével dr. Veres Margit polgármestert bízza meg. A Képviselı-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a képviseletek ellátásához kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs:

folyamatos dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2014. október 16. dr. Veres Margit polgármester


Törvényességi szempontból ellenırizte:

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére a 2014. évi munkaterv módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 293/2013. (XII. 11.) számú határozatával fogadta el Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. évi munkatervét. A határozat szerint a Képviselı-testület októberi, munkaterv szerinti ülésén kerültek volna megtárgyalásra az alábbi napirendi pontok: − Beszámoló az önkormányzat költségvetése 2014. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl (3. napirendi pont) − Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása (4. napirendi pont) − Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása (5. napirendi pont) A fenti napirendi pontok megtárgyalását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban. Áht.) 24.§ (1) bekezdése, valamint a 87.§ (1) bekezdése írta elı az önkormányzatok számára. 2014. szeptember 30. napjától az Áht. fentebb hivatkozott két szakaszát a 2014. évi XXXIX. törvény hatályon kívül helyezte, így erre tekintettel indokolt a jelen munkaterv szerinti ülés napirendjei közül az említett hátrom napirendi pont levétele. Kérem a tisztelt képviselı-testületet, szíveskedjen a 2014. októberi munkaterv szerinti ülés naprendjeit a határozati javaslatban foglaltak szerint módosítani. HATÁROZATI JAVASLAT a 2014. évi munkaterv módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 293/2013. (XII. 11.) számú határozatával elfogadott 2014. évi munkatervét Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) számú rendeletének 3. § (2-3) bekezdései alapján úgy módosítja, hogy a 2014. októberi munkaterv szerinti ülésen az alábbi napirendi pontokat nem tárgyalja: − Beszámoló az önkormányzat költségvetése 2014. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl (3. napirendi pont)

− Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása (4. napirendi pont) − Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása (5. napirendi pont)

Határidı: azonnal Felelıs: dr. Veres Margit polgármester



BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 94/2014. (IV. 28.) A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. pályázati forrás megelılegezése miatti tulajdonosi kölcsön biztosítása tárgyában A számla teljes összegének igénylésére vonatkozóan költség átcsoportosítást kellett kezdeményezni. Az átcsoportosítás jóváhagyása folyamatban van, ezt követıen lehet igényelni a számla összegét újabb kifizetési igénylés keretein belül. 153/2014. (VI. 27.) A mezei ırszolgálat létszámának bıvítése tárgyában A kinevezések és a mezııri feladatok ellátásához szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van. 156/2014. (VI. 27.) Az Európai Mobilitási Hét rendezvényen való részvétel tárgyában Szeptember 16-22. között a Képviselı-testület döntésének értelmében megrendezésre került az Európai Mobilitási Hét programja. 173/2014. (VII. 11.) Az 1. számú gyermekorvosi körzet betöltésére pályázat kiírása tárgyában megjelentetésre került az www.oali.hu, a A pályázati kiírás határidıben www.balmazujvaros.hu és a www.kozigallas.gov.hu weboldalakon. 176/2014. (VII. 23.), 179/2014. (VIII. 18.) A KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címő pályázati kiírás tárgyában A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 181/2014. (VIII. 18.) Az 1. számú gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat elbírálása tárgyában A pályázati kiírás eredményeként Dr. Molnár Dénes közalkalmazotti jogviszonyba történı kinevezése megtörtént. Jelenleg folyik a gyermekorvosi körzet mőködési engedélyének kiadása iránti eljárás. 182/2014. (VIII. 18.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtettük, a változtatások a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába átvezetésre kerültek.

201/2014. (IX. 10.) A helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzéséhez a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhetı rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásra került 2014. szeptember 18-án. 203/2014. (IX. 10.) Tulajdonosi jóváhagyás a Balmazújváros Vízmőtelep ivóvíz fertıtlenítı berendezésének felújítása tárgyában A Balmazújvárosi vízmőtelepen az ivóvíz fertıtlenítı berendezés vételére vonatkozó háromoldalú adásvételi szerzıdés aláírásra került. 205/2014. (IX. 10.) Tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 10.000 eFt tulajdonosi kölcsön átutalásra került a mőködés zavartalansága biztosítása érdekében. 207/2014. (IX. 10.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének módosítása tárgyában A Társasági Szerzıdés módosítása aláírásra került. HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2014. október 16. Dr. Veres Margit polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: • 2014. október 12-én a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselık megválasztására került sor. Balmazújvároson 17 szavazókörben adhatták le a választópolgárok szavazataikat a helyi önkormányzati képviselıjelöltekre és polgármesterjelöltekre, valamint 1 szavazókör került kialakításra a nemzetiségi választásra. A választás rendkívüli esemény nélkül lezajlott településünkön. • Az 1. számú gyermekorvosi körzet engedélyeinek beszerzése jelenleg folyamatban van. • Szeptember 5-én jól sikerült tanévnyitó hangversenynek lehettünk fültanúi a Bekton fúvószenekar jóvoltából. A hangversenyt a Veres Péter Gimnázium és Szakképzı Iskola jubileumi éve hozta létre. A gimnáziumi oktatás 50 éves, a szakképzés 60 éves városunkban. A koncert bevételével támogatta a középiskola a Bekton zenekar kínai turnéját. • Szeptember 16 – 22 között a képviselı-testület döntésének értelmében megrendezésre került az Európai Mobilitási Hét programja. • Szeptember 22-én a ,,Tiszta udvar-rendes ház" mozgalomban résztvevı porták jutalmazására került sor a zsőri értékelése alapján. • Szeptember 26-án Szeifert Imre festımővész kiállítás megnyitóján vett részt hivatalunk. • Kiadásra került a ,,Szeretettel vár Balmazújváros" címmel egy 96 oldalas könyv, mely gyönyörő fotókon keresztül kalauzolja végig az olvasót Balmazújváros látnivalóin. • Október 4-én a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai tagintézményében a Daru településrész általános iskolájának 90 éves megalakítására emlékezett. Volt tanárok, tanulók, több generációs családok részvételével elevenedett meg a múlt. • Október 4-én a Vörösmarty utcai volt általános iskola a Képviselı-testület döntésének értelmében az átalakítást követıen ettıl a nevelési évtıl óvodaként üzemel. Így a régen szigetkerti és a bánlaki óvodákba járó kisgyermekek egy korszerő, tágas óvoda szolgáltatásait vehetik igénybe. Az intézmény a Százszorszép nevet vette fel. • Október 8-án a debreceni Apolló mozi egyik terme Soós Imre nevét vette fel. • Október 9-én a Semsey-kastélyban került sor Thomas Emmering tulajdonos, dr. Tiba István polgármester és Tóth János igazgatók által azon megállapodás aláírására, melyben lefektetik, hogy 2015. május 25. és július 18. között „Eviva Picasso” címmel rendeznek tárlatot a kastélyban. A sorozat nyitóeseményén Pablo Picasso csaknem 120 litográfiáját mutatják be. A tárlat jelentıségét mutatja, hogy az elismert mővész litográfiáiból egyszerre ennyit még nem láthatott együtt a hazai nagyközönség. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az építésüggyel foglalkozó valamennyi dolgozó az éves kötelezı szakmai továbbképzést eredményesen teljesítette, vizsgakötelezettségének eleget tett.

Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • Balmazújváros családi ház építési engedélyezési eljárása • Gazdasági épület használatbavételének tudomásul vételi eljárása • Géptároló épület használatbavételi engedélyezési eljárása Egyek településen • Balmazújváros belterületén tároló épületének fennmaradási engedélyezési eljárása • Építési engedélyezési eljárás megszüntetése • Hatósági bizonyítványok kiadása • Gazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárása • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása • Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása • Zajterhelési határérték megállapítása • Tiszacsege falusi szálláshely építési engedélyezési eljárása • Tiszacsege mőhely építési engedélyezési eljárása • Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen • Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése • Építési engedély módosítások • Többcélú csarnok bıvítés használatbavételi engedélye • Mezıgazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárása • Lakóépület átalakítás építési engedélyezése • Üzlet és iroda épület magastetı ráépítés építési engedélyezése • Büfé épület építési engedélyezése Hortobágy • Hortobágy fürdı és kapcsolódó létesítményeinek építési engedélyezésének eljárása • Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban • Tiszacsege külterületén szálláshely használatbavételi engedélyezési eljárás • Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzıjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben • Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel • LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel • Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan • Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé • Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel • Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon • Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása • Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása • Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Szociális csoport • A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet 6. §-a alapján az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. A HAJDÚ VOLÁN Zrt. 2014. szeptember 3-5. között a Balmazújvárosi

Általános Iskola három tagintézményében, a Veres Péter Gimnázium és Szakképzı Iskolában, illetve a Balmazújvárosi Református Általános Iskolában foglalkozott a bérlet árusításával, s így 769 fı tanuló részére, négy hónap idıtartamra került megállapításra pénzbeli támogatás. A havi bérlet ára 780,- Ft. • 2014. szeptember hónapban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 2 kérelem érkezett, a jogosultság vizsgálatát követıen mind a kettı esetben nyilvántartásba vételre került sor. • A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvénybıl adódó adatszolgáltatás kötelezettségük teljesítésének elısegítésére kérte fel a Hatósági Osztály Szociális Csoportját. Az adatszolgáltatás azon gyermekekre terjedt ki, akik 2013. évben töltötték be 7. életévüket, és a 7. életév betöltése napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak. A kigyőjtés során, a szőrési feltételeknek 86 gyermek felelt meg. Az adatközlı listán megadásra került a gyermekek neve, születési helye, születési ideje és anyja neve is. Szociális ügyek: 2014. szeptember hónapban: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 168 fı nyújtott be, Közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 56 ügy keletkezett, Gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 30 kérelem érkezett, Önkormányzati segély (eseti segély, gyógyszersegély, temetési költségekhez való hozzájárulás) megállapítása iránt 34 fı nyújtott be kérelmet, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 221 kérelem érkezett, Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb: 19 db, Önkormányzati bérlakás szociális alapon történı kiutalása ügyében 9 db iktatott ügyirat keletkezett, melybıl 2 db az új kérelem Aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott ügyiratok száma: 390 db, Óvodáztatási támogatással kapcsolatban iktatott ügyiratok száma 22 db. Speciális oktatási intézményben tanuló gyermekek utazási támogatása ügyében 4 kérelem érkezett. Elsı lakáshoz jutók támogatása ügyében 1 kérelem érkezett. Anyakönyvi igazgatás - Helyben születés 0 - Házasságkötés 11 - Haláleset (helyben anyakönyvezett) 13 - Névadó 3 - Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az idıszakban 41 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 52 db - Házassági névmódosítás 2 db - Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat: 3 eset - Házasságkötés engedélyezése: 5 db Állampolgársági eskütétel ebben az idıszakban nem volt. Folyamatos együttmőködés és segítségnyújtás Hortobágy és Újszentmargita települések választással, anyakönyvvel, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben (gondnokváltás miatt): 1 db Címnyilvántartásba vétel: 15 Talált tárgy: 0

Lakásépítési kedvezmény: 0 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: Hatósági bizonyítvány: 2

23 db

Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: • A fıtéren lezárult a csomóponti útépítési munkák mőszaki átadás-átvételi eljárása. A jelzılámpák mőködtetése ügyében több alkalommal helyszíni szemlére hívtuk a Magyar Közút illetékes üzemeltetıjét a lakossági kérelmekre figyelemmel annak érdekében, hogy a jelzılámpák mőködése a gyalogos és kerékpáros, valamint jármőforgalom tekintetében csökkenjenek a várakozási idıtartamok. • Folyamatban van a Semsey-kastély park rekonstrukciós munkáinak kivitelezés lezárása, a mőszaki átadás-átvételi eljárás megkezdıdött. • A belvízrendezési munkákkal kapcsolatosan valamennyi érintett kivitelezıvel, illetve alvállalkozóval, a mőszaki ellenırrel és a Városgazdálkodási Kft.-vel, mint üzemeltetı szervezettel a munkák mielıbbi lezárása érdekében az érintett csatornaszakaszokon rendszeresen helyszíni egyeztetéseket tartottunk. A belvízrendezés beruházása kapcsán a mőszaki átadás-átvételi eljárás megkezdıdött. • A kastély telkén folyamatban vannak a pályázati támogatásban részesülı szekérállás kivitelezési munkái, az építés készültségi foka jelenleg mintegy 70%-os, a befejezés és mőszaki átadási eljárás november végéig várható. • A Kölcsey utca 10. alatti Diákszálló telkén szintén folyamatban van a rendezvényterem és szálláshely bıvítés kivitelezése, a falazási munkák jelenleg befejezés elıtt állnak. A létesítmény befejezési határideje 2014. december 31. • Garanciális bejárást tartottunk a Móricz Zs. utcai általános iskola tetıráépítés, valamint a Semsey-kastély rekonstrukció beruházási munkáival kapcsolatosan. Az egy éves garanciális felülvizsgálat jegyzéke alapján a korábbi fıvállalkozónak záros határidın belül el kell végeznie a jegyzıkönyvben rögzített hiányosságokat. • Az osztály munkatársai (2 fı) részt vettek és közremőködtek a kiírt energia hasznosítással kapcsolatos pályázatok készítésében. • A mezııri szolgálat korábbi képviselı-testületi döntés alapján 2 fıvel bıvült, jelenleg folyamatban van az új mezıırök részére a szükséges okmányok, okiratok, igazolvány, formaruha beszerzése. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történı áttérés alapján 2014. szeptember 30-i dátummal a költségvetés I-III. negyedévi teljesülésérıl szóló adatszolgáltatást kell a MÁK felé készíteni október 20-ig. Öt nappal késıbbi határidıre pedig a fenti idıszak adatait bemutató mérlegjelentés benyújtását kell teljesíteni. A jogszabály által meghatározott határidık elmulasztása jogkövetkezményt von maga után, azaz amennyiben az önkormányzat a számítógépes információs rendszerben határidıre nem rögzíti fel az adatokat, majd azt nem zárja le és küldi tovább, úgy bírság fizetésére kötelezik, ami az ıt megilletı állami támogatás 0,5 %-a. • A jogszabályi elıírás szerinti adatszolgáltatáshoz készült központi program fejlesztése még mindig folyamatban van, amibıl az következik, hogy a határidıre lezárt jelentést központilag újra nyitják és még több napon át ellenırzéseket kell rajta lefuttatni, esetleg adatokat módosítani a program új verziójának megfelelıen. Ez a feladat a jövıben, illetve ebben a hónapban is aktuális. • Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), elızı idıszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket kell és kellett teljesítenünk. A NAV a mezııri szolgálat mőködtetéséhez igényelhetı agrártámogatás kiutalás elıtti ellenırzését rendelte el,

•

•

ami lezárult és nem tárt fel hiányosságokat. Kormányrendelet alapján a költségvetési törvényben elfogadott keretbıl támogatás igénylésére az eltelt idıszakban is havonta nyújtottunk be az ÖNEG rendszeren keresztül kérelmet, így részesültünk jogszabály alapján megilletı támogatásokban. Egyedi pályázat keretében 2014. szeptember 18-ig rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be a MÁK felé. Eleget tettünk többek között a nyári gyermekétkeztetéshez biztosított forrás felhasználásáról szóló dokumentumok összeállításának, MÁK részére történı továbbításának. A 2013. évi zárszámadás felülvizsgálatához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Adócsoport • Az augusztus-szeptember hónapban elkészített balmazújvárosi és hortobágyi adóívet, fizetési értesítıt az adózók részére kézbesítettük. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal számoltunk. • A szeptember havi befizetési idıszakban kiemelt figyelmet fordítunk az adószámlákkal kapcsolatos könyvelési feladatokra, az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. • Szeptember és október hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére, a nyilvántartott adózók adótartozásáról. • Október hónap elején a befizetések lekönyvelését követıen, kipostáztuk a felhívásokat a nem fizetı adózók részére Balmazújváros és Hortobágy tekintetében közel 3200 db. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében kiemelt jelentıségő lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása október hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. • Folyamatosan szólítjuk fel azon adózókat, akik még nem teljesítették bevallási kötelezettségüket helyi iparőzési adó és magánszemélyek kommunális adó tekintetében is. A felszólítások a legtöbb esetben eredményesnek bizonyultak. Néhány esetben mulasztási bírságot szabtunk ki. Az ügyfélfogadási idıben megjelent adózók részére segítséget nyújtunk bevallásuk kitöltésénél is.

Balmazújváros, 2014. október 16. jegyzı


Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére a Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évi ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodásának 1 pontja alapján Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község, Tiszacsege Város, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, illetve intézményeinek belsı ellenırzésérıl a Társulás gondoskodik a GYARMAT-TAX Kft. bevonásával. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bekezdése értelmében a jegyzı köteles a jogszabályok alapján meghatározott belsı kontrollrendszert mőködtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A (4) bekezdés rögzíti továbbá, hogy a jegyzı köteles gondoskodni - a belsı kontollrendszeren belül - a belsı ellenırzés mőködtetésérıl az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenırzésérıl is. A 2015. évre vonatkozó ellenırzési tervet az Mötv. 119.§ (5) bekezdésének megfelelıen a tisztelt Képviselı-testületnek 2014. december 31. napjáig szükséges elfogadnia. Az elıterjesztéshez mellékelem a 2015. évre vonatkozó éves ellenırzési terv tervezetét. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a 2015. évre vonatkozó éves ellenırzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évi ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évi ellenırzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Balmazújváros, 2014. október 16. dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala

ÉVES BELSİ ELLENİRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint elıírt éves ellenırzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az éves ellenırzési terv összeállítása a 2014. évben tett belsı ellenıri megbeszélés, ellenırzés tapasztalata és jogszabályi elıírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezıtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat mőködési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezık meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenırzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2015 ÉV BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, VALAMINT KÖZÖS HIVATALA Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése

Ellenırzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, idıpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenırzése

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSİ ELLENİR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491).

1

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala 2015. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENİRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENİRZÉSEK) RENDSZER TELJESÍTMÉNY IT-RENDSZER SZABÁLYSZERŐSÉGI PÉNZÜGYI SORON KÍVŐLI ÖSSZESEN:

DB 1 3 2 6

2015. ÉVI ELLENİRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: 2015. ÉVI ELLENİRZÉSI TERVBEN 44 SZEREPLİ ELLENİRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM6 BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 5 EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 5 ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 60 VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÉTSZÁM (Fİ) LÓ KAPACITÁS A BELSİ ELLENİRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSİ ELLENİRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSİ ERİFORRÁS KA1 PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE1 ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS

ELLENİRI NAP 14 16 8 6 44 EMBERNAP 44 44

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDİ (ELLENİRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 2


Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés üteErıforrás lyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) szükségletek me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek (****) Cél: 2014. évi belsı ellenırzési megálla- Nem lett végrehajtva a 1. pítások utólagos ellenırzése. megállapítások realizá2015. I. negyedév UTÓLAGOS Tárgy: Jegyzıkönyvek megállapításainak lása (Utólagos ellenırzés) ELLENİRZÉS 4 szakértıi nap teljesülése. Nem lehetett erıforrás Szabályszerőségi el- Jelentés készítés (1 ellenır) /Önkormányzat Idıszak: 2014 korlátok miatt realizálni lenırzés határideje: és Intézményei, Módszer: Jegyzıkönyvek kiértékelése, Egyéb tényezık 2015. április 30. Közös Hivatal/ elemzése.

Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés ütelyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek Cél: Annak megállapítása, hogy a gazda- Célok és források összsági program, a költségvetési koncepció hangjának hiánya kialakítása, jóváhagyása, a költségvetési Koncepcióhoz szükséTERVEZÉS rendelettervezet, a mőködési kiadások, ges információk hiánya /Önkormányzat felhalmozási kiadások, állami támogatá- Jóváhagyás hiánya és Intézményei, sok, saját bevételek, finanszírozás terve- Nem készül el a rendeKözös Hivatal/ zése realizálódott-e? Az összeállított költ- let-tervezet 2.

Erıforrás szükségletek (****)

2015. II. negyedév Szabályszerőségi ellenırzés

Jelentés készítés határideje: 2015. július 31. 3

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala ségvetés jóváhagyásra és a Kincstár részé- Kiadások túltervezése re megtörtént-e? Kiadások alultervezése Az elıirányzatok nyilvántartásba vétele, Felhalmozási kiadások az esetleges módosítások jóváhagyása túltervezése megtörtént-e? Felhalmozási kiadások Van-e részletes üzemeltetési, fenntartási, alultervezése karbantartási terv? Állami támogatás túlterAz üzemeltetési kiadások győjtése elkülö- vezése nült költséghelyeken történik-e? Állami támogatás alultervezése Tárgy: Tervezés ellenırzése Saját bevételek felülterIdıszak: 2015 Módszer: Eljárások és rendszerek sza- vezése bályzatainak elemzése és értékelése, do- Saját bevételek alulterkumentumok és nyilvántartások vizsgála- vezése ta, közvetlen megfigyelésen alapuló ellen- Források idıben nem ırzés. állnak rendelkezésre Kiadások és bevételek nem reális számbavétele Nincs jóváhagyott költségvetés Elemi költségvetés nem kerül megküldésre a Kincstár részére Megfelelı információ hiánya intézményeknél Nem áll rendelkezésre kellı információ az elıirányzatokról Elıirányzat módosítások túltervezése, alultervezése Nincs Jóváhagyás

8 szakértıi nap (1 ellenır)

4

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek

Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak)

Cél: Annak megállapítása, hogy a munkaerı felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás,a besorolás, jaHUMÁN vadalmazás, bérezés,minısítés, ERİFORRÁS fegyelmi felelısségre vonás a jogGAZDÁLKODÁS szabályi elıírások szerint történik/Önkormányzat és Ine? tézményei, Közös Hiva- A személyügyi nyilvántartás vezetal/ tése folyamatos-e? A béralappal való gazdálkodás minısítése. 3.

Azonosított kockázati tényezık (*)

Követelményeknek nem megfelelı munkaerı felvétele Munkaköri elıírásoknak megfelelı képzés hiánya Munkakör, végzettség, egyéb feltételek nem megfelelı megállapítása Nincs megfelelı értékelés Nincs nyilvántartás A nyilvántartások vezetése elégtelen A béralap és létszámkeret túllépése Az elıirányzatok túllépése

Az ellenırzés típusa (**)

Szabályszerőségi ellenırzés

Az ellenırzés ütemezése (***)


2015 II. negyedév


Jelentés: 2015. július 31.

5

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés ütelyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek


Cél: Elıirányzat-felhasználás jogszabály- Az elıirányzatoknak és belsı szabályoknak megfelelı felhasználás nem szabáirányítása, ellenırzése. lyozott, nincs ellenırzés ELİIRÁNYZAT Tárgy: Az elıirányzat-felhasználás jog- Az elemi költségvetés FELHASZNÁ- szabályoknak és a belsı szabályoknak alapján az elıirányzatok LÁS megfelelı irányítása, ellenırzése. nem kerülnek feladatokEredeti elıirányzatok meghatározása, elı- ra lebontásra /Önkormányzat irányzat lebontása. Elıirányzat felhaszná- Nem készül ütemterv és Intézményei, lási ütemterv készítése, módosítása. Lik- Nincs folyamatos módoKözös Hivatal/ viditási terv készítése. Kötelezettségválla- sítás lás, annak végrehajtása, ellenjegyzés, Nem készül likviditási utalványozás, érvényesítés, szakmai telje- terv 2015. III. negyedév sítés igazolás ellenırzése. Nincs folyamatos módo- Rendszerellenırzés 14 szakértıi nap (szabályszerőségi elIdıszak: 2015. I. félév sítás (1 ellenır) lenırzés) Módszer: Eljárások és rendszerek szaNem a jogosultak gyaJelentés készítés bályzatainak elemzése és értékelése, do- korolják a jogköröket határideje: 2015. október 31. kumentumok és nyilvántartások vizsgála- A jogkörök gyakorlása ta, közvetlen megfigyelésen alapuló ellen- formális, illetve az ellenırzés. jegyzés utasításra történik Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelı képesítéső személy végzi Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.

4.

6


Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés üteErıforrás lyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) szükségletek me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek (****) 5. Cél: Annak megállapítása, hogy a házi- Nem megfelelı irányítás pénztár mőködése megfelelıen szabályo- Nincs ellenırzés zott, a mőködés során a vonatkozó elıírá- Téves kifizetések Dupla kifizetések KÉSZPÉNZKE- sokat betartják, pénztárrovancs során a Késı kifizetések készpénz állomány megléte. ZELÉS A pénztáros nem megfe2015. IV. negyedév Tárgy: A házipénztár mőködése, pénztár- lelı szakképzettsége A pénztáros nem megfe4 szakértıi nap /Önkormányzat rovancs. Pénzügyi ellenırzés lelı tapasztalata Jelentés készítés (1 ellenır) és Intézményei, A pénztáros személyével határideje: Közös Hivatal/ Idıszak: 2015 szembeni erkölcsi kifo2015. december 31. gások Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés.

7

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, valamint Közös Hivatala Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés üteErıforrás lyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) szükségletek me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek (****) Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelı irányítás 6. lapénzforgalom megfelelıen szabályozott, Nincs ellenırzés BANKSZÁM- a mőködés során a vonatkozó elıírásokat Téves kifizetések Dupla kifizetések LÁK KEZELÉ- betartják. Késı kifizetések SE Tárgy: Elıirányzat felhasználási és bank2015. IV. negyedév /Önkormányzat számlák forgalma. 4 szakértıi nap és Intézményei, Pénzügyi ellenırzés Idıszak: 2015 évi forgalom mintavétel Jelentés készítés (1 ellenır) Közös Hivatal/ alapján határideje: 2015. december 31. Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. 2015. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértıi nap, egy fı belsı ellenırrel ellátva, a fenti belsı ellenırzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenırzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás.

2014. október 15. nap Jóváhagyta: …………………………………………………….

8

Kozkázatelemzés A 2015. évre vonatkozó belsı ellenırzési tervhez.

Balmazújváros Város Önkormányzata és Intézményei, Közös Hivatala

2014. október 15.

Varga Péter belsı ellenır (reg.szám: 5113491)

1. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 2 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2

8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 3 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: 3 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6

Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás Sz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kockázati tényezı

Belsı kontrollok értékelése Változás / átszervezés A rendszer komplexitása Kölcsönhatás más rendszerekkel Bevételszintek /költségszintek Külsı szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Vezetıség aggályai Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége Szabályozottság és szabályosság Munkatársak képzettsége és tapasztalata Erıforrások rendelkezésre állása Súlyszám összesen: Kockázatosság szerinti pontszám összege: Folyamatok súlyozottsága: közepes

Kockázati tényezı terjedelme (1-5) 4 3 2 3 3 3

Alkalmazott Súly (1-10)

Ponthatár

2 6 5 5 6 5

8 18 12 15 18 15

2 1 1 3 2 3 -

2 3 3 3 3 6 49 129:49

4 3 3 9 6 18 129 2,63

ellenırzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-tıl magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZİK Kockázati tényezı #1. Az elızetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY Az elızetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövetı és zökkenımentes mőködést hátráltatják.


KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 1 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentıs Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 2 12. Erıforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


Kockázati tényezı terjedelme (1-5)


Ponthatár


3 3 3 3 1 3

7 7 6 7 5 3

21 21 18 21 5 9

1 2 3 4 2 3 -

5 2 1 4 2 5 54 142:54

5 4 3 16 4 15 142 2,63


KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZİK

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY

Kockázati tényezı #1. Az Önkormányzat, Intézményei és a Közös hivatal éves költségvetésének tervezését a jogszabályoknak megfelelıen, megalapozottan végzik-e?

Kockázati tényezı #2. A költségvetésben, a kiadások és bevételek hibás, alul- vagy túltervezett szerepeltetése.

A költségvetés szabályszerő, megalapozott tervezése az önkormányzati feladatellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg, továbbá a település stabil, pénzügyi költségvetési gazdálkodását is.


KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 2



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


3 3 3 3 1 3

7 7 6 7 5 3

21 21 18 21 5 9

1 2 3 4 2 3 -

5 2 3 4 2 5 56 148:56

5 4 9 16 4 15 148 2,64


KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZİK

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY A megfelelı mennyiségő és minıségő munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelısségi körök egyértelmő körülhatárolása.

Kockázati tényezı #1. A munkaköri leírások hiányossága.

Az értékelési rendszer kialakítása és mőködtetése mind a vezetés részére, mind az alkalmazottak részére szükséges és fontos információkat hordoz, melyekkel a munkavégzés hatékonyságát növelheti az önkormányzat.

Kockázati tényezı #2. Nem megfelelı értékelési rendszer.

Kockázati tényezı #3. Az elıirányzatok, béralap és létszámkeret túllépése.

Az elıirányzatok szabályszerő követése az önkormányzati feladatellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg.


KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 6 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


4 3 3 4 3 3

6 6 5 6 6 4

24 18 15 24 18 12

2 2 3 4 2 3 -

3 3 3 5 3 5 55 173:55

6 6 9 20 6 15 173 3,15



KOCKÁZATI TÉNYEZİK Kockázati tényezı #1. Az elıirányzat-felhasználás nem szabályozott, nem történik meg a területen az ellenırzés.

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY

Az önkormányzat stabil és tervszerő gazdálkodásának alapfeltétele az elıirányzat-felhasználás szabályozása, annak betartása illetve a módosítások felvezetése.. Az elıirányzatfelhasználást nehéz követni, az önkormányzat döntéselıkészítését és a vezetıi döntések meghozatalát akadályozza.

Kockázati tényezı #2. Az elemi költségvetés alapján az elıirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontva feltüntetve.

Kockázati tényezı #3. Az érvényesítést nem megfelelı képesítéső személy végzi, illetve az érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.

Az önkormányzat zavartalan pénzügyi mőködése érdekében, szükséges megfelelı képesítéső személy alkalmazása, illetve kiemelten fontos az érvényesítések ellenırzése.


KOCKÁZATELEMZÉS Az 5. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


4 3 3 4 4 3

7 4 4 5 7 5

28 12 12 20 28 15

2 2 3 4 2 3 -

3 3 5 5 3 4 55 180:55

6 6 15 20 6 12 180 3,27


KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX Az 5. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZİK Kockázati tényezı #1. Nem megfelelı irányítás, az ellenırzés hiánya.

Kockázati tényezı #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késı kifizetések)

Kockázati tényezı #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelı szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenırzése az önkormányzat pénzügyi területének mőködéséi feltétele. A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.


KOCKÁZATELEMZÉS A 6. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


4 3 3 4 4 3

6 4 4 5 7 5

24 12 12 20 28 15

2 2 3 4 2 3 -

3 3 5 5 3 4 55 176:55

6 6 15 20 6 12 176 3,20




Kockázati tényezı #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késı utalások)

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenırzése az önkormányzat megfelelı gazdasági mőködésének feltétele. A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

Balmazújváros Német Nemzetiségi Önkormányzata


2015 ÉV BALMAZÚJVÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése



1

Balmazújváros Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENİRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENİRZÉSEK) RENDSZER TELJESÍTMÉNY IT-RENDSZER SZABÁLYSZERŐSÉGI PÉNZÜGYI SORON KÍVŐLI ÖSSZESEN:

DB 1 1 2


ELLENİRI NAP 6 4 2 12 EMBERNAP 12 12



Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés ütelyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek


1. Cél: Annak megállapítása, hogy a kötele- Nem készítették el maSZABÁLYO- zı szabályzatok kialakításra kerültek-e, radéktalanul a kötelezı ZOTTSÁG illetve azok aktualizáltsága megfelelı-e. szabályzatokat. A szabályzatok nem akELLENİRZÉSE Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktuali- tualizáltak. Nem minden munkafozáltságuk lyamat szabályozott. Szabályszerőségi Idıszak: 2015 A munkafolyamatok ellenırzés összehangolása nem Módszer: Eljárások és rendszerek sza- szabályozott. bályzatainak elemzése és értékelése. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik.

2015. II. negyedév Jelentés készítés határideje: 2015. július 31.


3


Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés ütelyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelı irányítás 2. lapénzforgalom megfelelıen szabályozott, Nincs ellenırzés BANKSZÁM- a mőködés során a vonatkozó elıírásokat Téves kifizetések Dupla kifizetések LÁK KEZELÉ- betartják. Késı kifizetések SE Tárgy: Elıirányzat felhasználási és bank2015. III. negyedév számlák forgalma. Pénzügyi ellenırzés

Idıszak: 2015 évi forgalom mintavétel alapján

Jelentés készítés határideje: 2015. október 31.



Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. 2015. évre tervezett szabad kapacitás 2 szakértıi nap, egy fı belsı ellenırrel ellátva, a fenti belsı ellenırzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenırzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás.

2014. október 15. nap Jóváhagyta: ……………………………………………………. 4



2014. október 15.


1. számú melléklet ,

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ (Szabályozottság) 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 2



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


3 3 3 3 1 3

7 7 6 7 5 3

21 21 18 21 5 9

1 2 3 4 2 3 -

5 2 3 4 2 5 56 148:56

5 4 9 16 4 15 148 2,64


KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZİK Kockázati tényezı . #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelezı szabályzatok.

Kockázati tényezı #2. A szabályzatok nem aktualizáltak.

Kockázati tényezı #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY A megfelelı mennyiségő és minıségő munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelısségi körök egyértelmő körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelı és részletes szabályozottsága A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint.

A megfelelı teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthetı rendszer.


KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ (Bankszámlakezelés) 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


4 3 3 4 4 3

6 4 4 5 7 5

24 12 12 20 28 15

2 2 3 4 2 3 -

3 3 5 5 3 4 55 176:55

6 6 15 20 6 12 176 3,20





MAGAS


Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata


2015 ÉV BALMAZÚJVÁROS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése



1

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENİRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENİRZÉSEK) RENDSZER TELJESÍTMÉNY IT-RENDSZER SZABÁLYSZERŐSÉGI PÉNZÜGYI SORON KÍVŐLI ÖSSZESEN:

DB 1 1 2


ELLENİRI NAP 6 4 2 12 EMBERNAP 12 12



Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés ütelyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek


1. Cél: Annak megállapítása, hogy a kötele- Nem készítették el maSZABÁLYO- zı szabályzatok kialakításra kerültek-e, radéktalanul a kötelezı ZOTTSÁG illetve azok aktualizáltsága megfelelı-e. szabályzatokat. A szabályzatok nem akELLENİRZÉSE Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktuali- tualizáltak. Nem minden munkafozáltságuk lyamat szabályozott. Szabályszerőségi Idıszak: 2015 A munkafolyamatok ellenırzés összehangolása nem Módszer: Eljárások és rendszerek sza- szabályozott. bályzatainak elemzése és értékelése. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik.

2015. II. negyedév Jelentés készítés határideje: 2015. július 31.


3


Ellenırzendı fo- Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenırzés típusa Az ellenırzés ütelyamatok és szer- lenırzés célja, módszere, tárgya, terjedeltényezık (*) (**) mezése (***) me, ellenırzött idıszak) vezeti egységek Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelı irányítás 2. lapénzforgalom megfelelıen szabályozott, Nincs ellenırzés BANKSZÁM- a mőködés során a vonatkozó elıírásokat Téves kifizetések Dupla kifizetések LÁK KEZELÉ- betartják. Késı kifizetések SE Tárgy: Elıirányzat felhasználási és bank2015. III. negyedév számlák forgalma. Pénzügyi ellenırzés

Idıszak: 2015 évi forgalom mintavétel alapján

Jelentés készítés határideje: 2015. október 31.



Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés. 2015. évre tervezett szabad kapacitás 2 szakértıi nap, egy fı belsı ellenırrel ellátva, a fenti belsı ellenırzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenırzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás.

2014. október 15. nap Jóváhagyta: ……………………………………………………. 4



2014. október 15.


1. számú melléklet ,

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ (Szabályozottság) 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1) Alacsony szintő 2) Közepes szintő 3) Magas szintő Súly: 2



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


3 3 3 3 1 3

7 7 6 7 5 3

21 21 18 21 5 9

1 2 3 4 2 3 -

5 2 3 4 2 5 56 148:56

5 4 9 16 4 15 148 2,64


KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX Az 1. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZİK Kockázati tényezı . #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelezı szabályzatok.

Kockázati tényezı #2. A szabályzatok nem aktualizáltak.

Kockázati tényezı #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.

MAGAS

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS KÖZEPES ALACSONY A megfelelı mennyiségő és minıségő munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelısségi körök egyértelmő körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelı és részletes szabályozottsága A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint.

A megfelelı teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthetı rendszer.


KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENİRZÉSHEZ (Bankszámlakezelés) 1. Belsı kontrollok értékelése 1) Megfelelı és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelıen megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékő, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékő 3) Nagymértékő, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külsı szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.




Ponthatár


4 3 3 4 4 3

6 4 4 5 7 5

24 12 12 20 28 15

2 2 3 4 2 3 -

3 3 5 5 3 4 55 176:55

6 6 15 20 6 12 176 3,20





MAGAS




Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére külterületi ingatlan elnevezése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Kunkli Ferenc, mint a Balmazújváros külterület 02007/2 hrsz.-mal jelölt ingatlan tulajdonosa azzal a kérelemmel fordult az önkormányzat képviselı-testületéhez, hogy a külterületi ingatlan elnevezésérıl gondoskodjon. Kérelmében elıadta, hogy már 20 éve a tanyán lakik és a tanyának a Kunklitanya nevet szeretne adni és az elnevezés után szeretne a lakcímre bejelentkezni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik többek között az önkormányzati feladat és hatáskörökrıl. Ezen törvény 13. § (1) bekezdés 1.,3. pontjai értelmében a közterületek elnevezése és a településrendezés a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. Az Mötv. 42.§ 8. pontja alapján a közterület elnevezése a képviselı-testület hatáskörébıl át nem ruházható feladat. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm.rendelet 2. § (3) bekezdés i. pontja értelmében a külterületek neve hivatalos földrajzi nevek közé tartozik és ezen hivatkozott rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a térképészetért felelıs miniszter mellett mőködı Földrajzinév-bizottság véleményezi a külterület elnevezésére vonatkozó javaslatot. A Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-bizottsága FF/1325/1/2014. számú véleményében egyetértett a Kunklitanya elnevezéssel, álláspontja szerint a névalak alkalmas településrész elnevezésére. Fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat Külterületi ingatlan elnevezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm.rendelet 2. § (3) bekezdés i) pontjára, valamint a 4. § (2) bekezdésére a.) alternatíva a Balmazújváros külterületén elhelyezkedı 02007/2 hrsz.-mal jelölt ingatlant Kunklitanyának nevezi el.

b.) alternatíva a Balmazújváros külterületén elhelyezkedı 02007/2 hrsz.-mal jelölt ingatlan Kunklitanyakénti elnevezését nem támogatja. Felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs:

2014. október 30. jegyzı





Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére a Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási és Logisztikai Fıosztálya biztosította a pénzügyi forrást a Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához, valamint ezzel egyidejőleg meghatározta a IV. kiegészítı decentralizált keretbıl a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatásba bevonandó megyei létszámot. A Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás két ütemben fog megvalósulni az alábbiak szerint: 1. ütem: 2014. november 3. – 2015. január 31.

63 fı foglalkoztatása

2. ütem: 2014. december 1. – 2015. február 28.

116 fı foglalkoztatása

A közfoglalkoztatottak egy része az önkormányzati intézményeknél végez intézményi kisegítıi feladatokat, másik része pedig település karbantartási feladatokat lát el. 2. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a decentralizálás elveire, valamint az elvárt létszámra tekintettel a kirendeltségi keret az alábbi feltételekkel került meghatározásra: − A közfoglalkoztatottak napi 8 órás munkaidıben alkalmazhatóak − A közfoglalkoztatási bér 90%-a támogatható − Közvetlen költség (munkaruha, védıeszköz, munkaeszköz) nem támogatható A közfoglalkoztatás megvalósításához kapcsolódó kérelmeket az 1. ütem tekintetében 2014. októberében, míg a 2. ütem vonatkozásában 2014. novemberében szükséges benyújtani az illetékes munkaügyi központhoz. A fentiek okán az önkormányzatnak a program teljes költségeibıl 10% önerı biztosítása szükséges. Az elsı ütem tekintetében a program költségei az alábbiak szerint alakulnak: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás (90%):

bruttó 16.582.104,-Ft bruttó 14.923.818,-Ft

Ebbıl önerı (10%):

bruttó 1.658.286,-Ft

A pályázat sikeres megvalósítása érdekében a projekt megkezdéséhez szükséges lépéseket meg kell tenni. 3. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa a projekt megvalósításához szükséges 10%-os, összesen 1.658.286,- Ft önerıt. Javaslom továbbá a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges szerzıdések megkötésére.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. október 21-én tartandó ülésére a Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása tárgyában 1. a Magyarország Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján úgy határoz, hogy a Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 1. ütemének megvalósításához 10%, azaz 1.658.286,Ft összegő önrészt biztosít a 2014. évi költségvetés tartalékának terhére. 2. a Magyarország Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 1. ütemének megvalósításához szükséges kérelmet, és egyéb dokumentumokat nyújtsa be az illetékes munkaügyi központ irányában, valamint tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester


Dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Recommend Documents