BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület ülését

2008. április 23. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s

ülés

1. Polgármesteri jelentés Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló a Nevelési Tanácsadó mőködésérıl Elıadó: Ecsedi Lászlóné intézményvezetı 5. Elıterjesztés a közterület használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007 (XII. 12.) sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai mőködésének korlátozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény szakképzési alap terhére tervezett beruházással kapcsolatos elıkészületek átütemezése tárgyú 284/2006. (XI. 29.) sz. határozat határidejének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Intézményi minıségirányítási programjának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Hortobágyi úti közterület burkolása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a tavaszi mezei leltár megfizetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. április 15.

Dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 70/2008. (II. 14.) határozat a SWIETELSKY Kft-vel kötött egyezségi megállapodás módosítása tárgyában. A polgármester a SWIETELSKY Kft-vel tárgyalásokat folytatott a 2007. július 10-én létrejött megállapodás módosítása tárgyában, és a 20.000 eFt óvadéklépésrıl. 71/2008. (II. 14.) határozat a Kossuth téri park és környezetében lévı intézmény- és lakóterületek közútjainak forgalmi rend kialakítása tárgyában. A Kossuth téri park és a környezetében lévı intézmények és lakóterületek forgalmi rend szabályozását a Városgazdálkodási KHT. végrehajtotta, a közlekedési táblák kihelyezésre kerültek. 83/2008. (II.28.) határozat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására (ÉAOP-2007-2.1.1.) kiírt pályázati felhívás tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került a Városgazdálkodási KHT. részérıl. A pályázat befogadása megtörtént, jelenleg elbírálás alatt áll. 85/2008. (II. 28.) határozat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására (ÉAOP-2007-2.1.1.) kiírt pályázati felhívás tárgyában. Az Önkormányzat és a Pallér Triász Építésziroda Kft. közötti szerzıdés közös megegyezéssel megszüntetésre került. A Városgazdálkodási Kft. és a Pallér Triász Kft. közötti szerzıdés megkötésre került. 86/2008. (II. 28.) határozat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására (ÉAOP-2007-2.1.1.) kiírt pályázati felhívás tárgyában. Az Önkormányzat és a HitesyBartuczHollai Kft. közötti szerzıdés közös megegyezéssel megszüntetésre került. A Városgazdálkodási Kht. és a HitesyBartuczHollai Kft. közötti szerzıdés megkötésre került. 88/2008. (II. 28.) határozat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására (ÉAOP-2007-2.1.1.) kiírt pályázati felhívás tárgyában. Az önerı összege az önkormányzat 2008. évi költségvetés módosított elıirányzatai között kerül betervezésre. 90/2008. (II. 28.) határozat Semsey Andor Múzeum támogatása tárgyában. A határozatot és az együttmőködési megállapodás aláírás után megküldésre került a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat részére. 91/2008. (II. 28.) határozat Balmazújváros Város a helyi autóbusz közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása tárgyában. A helyi autóbusz közlekedés pályázatához a tervezıi megbízást megadtuk, a tervek és a pályázati dokumentáció elkészült, a 98/2008. (III. 14.) határozat szerint a pályázatot benyújtottuk. 92/2008. (II. 28.) határozat a SWIETELKSKY Kft-vel kötendı Egyezségi Megállapodás 1. számú módosítása tárgyában. A SWIETELSKY Kft-vel a 2007. július 10-én létrejött Egyezségi Megállapodás 1. sz. módosítása aláírásra került, a 20.000 eFt óvadék átutalása megtörtént.

93/2008. (II. 28.) határozat a Bajcsy-Zsilinszky utca végén lévı volt sósvíztároló és környezetének hasznosítása tárgyában. A Bajcsy Zs. utcai sósvíztároló és környezete hasznosításáról szóló határozat kivonatot a kiválasztott bérlınek megküldtük, a szerzıdés elıkészítése folyamatban van. 94/2008. (II. 28.) határozat a Település Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja „Helyzetelemzés” c. fejezet jóváhagyása tárgyában. A Település Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja „Helyzetelemzés” c. fejezetében lévı szempontok az intézményeknél érvényesítésre kerülnek. 95/2008. (II. 28.) határozat Debrecen TISZK tanácsadó testületébe tag delegálása tárgyában. A tag delegálásról szóló határozat határidıben megküldésre került a Debrecen TISZK részére. 96/2008. (II.28.) határozat a választási, népszavazási célú hirdetések, mősorok a városi televízióban történı megjelentetésének feltételei tárgyában. A határozat a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 97/2008. (II. 28.) határozat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirata és Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása tárgyában. Az Alapító Okirat a polgármester és a jegyzı által aláírásra került. 98/2008. (III. 14.) határozat Balmazújváros Város a helyi autóbusz közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása tárgyában. A helyi autóbusz közösségi közlekedés pályázatát a Beruházási és Kistérségi Osztály elkészítette, a pályázatot határidıben benyújtottuk. 101/2008. (III. 14.) határozat az illegális hulladéklerakók felszámolása elnevezéső pályázat tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt áll. 108/2008. (III.26.) határozat Balmazújváros Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl Állami Számvevıszéki jelentés és az észrevételekre elkészített intézkedési terv tárgyában. Az intézkedési tervet az ÁSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ellenırzési irodája részére idıben megküldtük. 118/2008. (III. 26.) határozat a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló (koszhasznú) tevékenység feltételeirıl szóló megállapodás tárgyában. A megállapodás aláírásra került, melynek 1 pld-a a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részére átadásra került. 123/2008. (III. 26.) határozat Balmazújváros Város Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása tárgyában. A Közbeszerzési Szabályzat aláírása megtörtént az alkalmazása folyamatban van. 124/2008. (III. 26.) határozat Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Társasági Alapító Okiratának módosítása tárgyában. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása átvezetésre került, és a Cégbírósághoz benyújtásra került a változásbejegyzési kérelem. 125/2008. (III. 26.) határozat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása tárgyában. A Társulási Megállapodás a polgármester és a jegyzı által aláírásra került. 133/2008. (III. 26.) határozat Szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakások lejáró bérleti szerzıdését 3 lakás tekintetében 5 év idıtartammal meghosszabbította.

2

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2008. április 14.


3

TÁJÉKOZTATÓ

I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Beruházási, fejlesztési ügyek és pályázatok: • • • • • •

•

Benyújtottuk a város kül- és belterületi vízrendezésére vonatkozó pályázatot a hatósági tanulmánnyal és az elvi vízjogi engedéllyel. A folyékony hulladék lerakó pályázatát is határidıben benyújtottuk, a hiánypótlási felhívás alapján a hiányosságokat pótoltuk. A 2008. március 10-én benyújtott autóbusz helyi közlekedési pályázat hiánypótlási felhívására a hiányosságokat szintén pótoltuk. Elkészült a Sport tér utcai régi sporttelep épületeinek világítás korszerősítése, a mőszaki átadás átvételi eljárást a központi közbeszerzés lebonyolítójával a Caminus Zrt.-vel lefolytattuk. Befejezıdött a köztemetıben a vizesblokk és kiszolgáló helyiségek épületének kivitelezése, a mőszaki átadás átvételi eljárás folyamatban van. A mőfüves labdarugó pálya beruházása során a pálya alépítményei, az alépítmények szerkezetei és a burkolata elkészült az idıjárási viszonyok függvényében, a közmőépítési (elektromos hálózat, kútfurás, locsoló hálózat) elıkészítése folyamatban van. Szintén folyamatban van a kerítés és a térkı burkolatú járda és egyéb burkolatok kivitelezése. Támogató nyilatkozatot adtunk ki a FUN Kft. strandfürdı beruházásához kapcsolódó pályázathoz.

Vagyon, kommunális és mezıgazdasági ügyek: •

• •

•

A vagyonnyilvántartás átdolgozása az új programmal elkészült, az éves statisztikai jelentést az önkormányzat vagyonáról a jogszabályban elıírtak szerint benyújtottuk. A vagyonkataszter további folyamatos vezetését az osztály részérıl 1 fı munkakörében végzi. Meghírdettük a Képviselı-testület által eladásra kijelölt Böszörményi út végén lévı ingatlant, továbbá az Újtelepen régebbi házhelyosztás során még értékesítetlen lakótelket. A 2008. április hónapra ütemezett eboltás szervezésében és elıkészítésében a mezıgazdasági ügyintézı a szükséges intézkedéseket megtette, az eboltás végrehajtása megtörtént, a továbbiakban feladat az ebnyilvántartás folyamatos vezetése, a pótoltással szükséges intézekedések. A közterületfelügyelık további ellenırzéseket végeztek munkaidın kívül és az esti órákban tehergépjármővek, buszok szabálytalan közterületi tárolása miatt, több esetben szabálysértési feljelentést tettünk.

• •

A mezıgazdasági ügyintézı szabálysértési ügyekben továbbra is közremőködik e helyszineléseknél a szabálysértési ügyintézı feladatának ellátásában. A PVVBizottság feladatkörébe tartozó bérlemények ügyében 4 elıterjesztést készítettünk, a döntés után a bérleti szerzıdéskötések folyamatban vannak.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda • Jogszabályváltozás miatt egyes közlekedési igazgatási ügyben (ittasvezetés szabálysértés) megnıtt a feladatunk, adott esetben egy ügyben több határozatot is kell hoznunk. Építési Csoport • A folyamatban lévı rendezési tervmódosítás folyamatában részt veszünk. • Balmazújváros területén több társasházzal kapcsolatos építéshatósági ügy (építés, használatbavétel) van folyamatban. • A Hortbágyi Génmegırzı Kht. állattartó telephelyén több építmény engedélyezését bonyolítjuk. • A Horti tehenészet telepén építmények korszerősítésével kapcsolatban több építési engedély iránti kérelmet nyújtottak be. • Balmazújváros Veres Péter utcán 12 férıhelyes lakóotthon megépítésére vonatkozó engedelyézi eljárást folytatjuk. Szociális Csoport • IVS pályázat benyújtásában közremőködünk. Balmazújváros két településrészén élı alacsony státuszu személyek körében iskolai végzettség és foglalkoztatottság tekintetében felmérést készítünk. Minden háztartást kérdıívvel megkerestünk. • Csoporton belül a munka racionálizása érdekében feladatátcsoportosításokat hajtottunk végre, a vonatkozó munkaköri leírások elkészültek. • Házi segítségnyújtás igénybevételéhez a gondozási szükséglet megállapítására a jegyzı szakértıi bizottságot kell hogy mőködtessen, ezen bizottság felállt, alakuló ülését megtartotta, tevékenységét folyamatosan végzi. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: • • • •

A Balmazújvárosban és Hortobágyon kiküldött 10.000 db I. félévi fizetési értesítõk miatt az adócsoportnál ezen idõszakban jelentõsen megnõ az ügyfélforgalom, így túlnyomó többségben az ügyfelek kiszolgálása teszi ki munkánk jelentõs részét. A talajterhelési díj valamint a mezõõri járulék fizetésére kötelezett ügyfelek részérõl a kiküldött felhívások miatt folyamatosan érkeznek vissza a kitöltött bevallás nyomtatványok. Vállalkozók kommunális adója és helyi iparûzési adó tekintetében a bevallás teljesítésére megküldött felhívások Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában postázásra kerültek. Elkészültek a 2007. évi helyi iparûzési adó és vállalkozók kommunális adója bevallásnyomtatványok, melyek igény szerint az adócsoporton rendelkezésre állnak. Az ügyfelek maximális kiszolgálása érdekében a nyomtatványok feltöltésre kerültek internetes honlapunkra is, ahol könnyen hozzáférhetõk. Az egyéni- és társas vállalkozásokat levélben tájékoztattuk a bevalláshoz szükséges nyomtatványok

•

•

• • •

•

• •

•

elérhetõségeirõl. A 2007. évi bevallások folyamatosan érkeznek csoportunkhoz, a továbbiakban a közelgõ leadási határidõbõl adódóan (05.31.) jelentõs ügyfél-, valamint ügyiratforgalommal számolunk.

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl a beszámoló összeállítása megtörtént, a jogszabályi elıírásoknak megfelelı formában határidıre (2008. március 12.) benyújtásra került a MÁK Területi Igazgatóságához. Ezzel egyidıben a december 31-i állapotnak megfelelı mérleg-jelentés összeállítása és továbbítása is megtörtént. A költségvetési csoport Balmazújváros Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését a Magyar Államkincstárhoz 2008. március 17-én benyújtotta. A MÁK részére a 2008. évi bérfejlesztéshez kapcsolódó támogatás igénylés benyújtása megtörtént. A március 9-re kitőzött és lezajlott népszavazás pénzügyi elszámolása megtörtént 2008. március 19-én, az elszámolás, illetve a népszavazásra biztosított pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenırzése is lezajlott 2008. április 10-én. A Víziközmő Társulat megszőnésébıl adódóan az érdekeltségi hozzájárulás analitikájának naprakész felvezetése megtörtént, a hátralékos ügyfelek részére fizetési felszólítások postázása folyamatban van. A helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó pályázat 2008. április 15-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére. A 2008. évi ÖNKIHI pályázat benyújtás határideje 2008. április 20. a Magyar Államkincstártól a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció április 11-én hozzáférhetıvé vált. A pályázat elkészítése jelenleg történik. A 2008. évi költségvetés elsı negyedévi teljesítésérıl készült pénzforgalmi jelentés benyújtási határideje a Magyar Államkincstár felé április 20., az elsı negyedéves mérlegjelentés elkészítésének határideje pedig április 25.

Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. február 29. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt, 2008. március 18. és 2008. április 8. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. március 18. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megbízta a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt a „Kistérségi Közkincs-kerekasztalok megalakítása, mőködésének támogatása, Közkincs-I/1.” elnevezéső pályázati felhívásra a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása képviseletében történı pályázat benyújtására. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását módosítja, tekintettel arra, hogy a nyilvános könyvtári feladatok ellátásáról nem kíván gondoskodni a jövıben.

3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a „Kulturális szolgáltató Központok mőködésének támogatása, Kistérségek reneszánsza, Közkincs-II/1.” elnevezéső pályázati felhívásra 10.000.000,-Ft összegő támogatási igényre vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. április 8. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatot hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Nyitnikék Óvoda óvodai beiratkozásának és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium iskolai beiratkozásának idıpontjáról, összhangban a Balmazújváros Város Önkormányzatának fenntartásában mőködı közoktatási intézmények beiratkozási idıpontjával. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapította a 2008/2009. tanítási évben indítható iskolai osztályok számát, illetve a 2008/2009. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményben a 2008/2009. tanítási évben korai két tanítási nyelvő – német célnyelvő – iskolai oktatást kíván bevezetni felmenı rendszerben. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott intézmények létszámcsökkentésének és az ezzel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozóan pályázatot nyújt be.

Pál Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: • •

• •

• •

Az Észak-alföldi turisztikai régióban 2008-ban megvalósuló turisztikai vonzerıvel bíró, regionális rendezvények támogatása címmel kiírt pályázatra az önkormányzat döntése értelmében idıben elpostáztuk a pályázati anyagot. “Víz, egészség, élet” címő rajzpályázatra beérkezett 132 alkotásból a zsőrizésnek megfelelıen 40 gyermek munkájából készült kiállítás, melyet az érdeklıdık a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban tekinthetik meg a következı két hétben. A zsőrizettek részére a díjakat 2008. március 29-én a TIKÖVIZIG faházban adták át ünnepélyes keretek között. A Móri Körzeti Labdarúgó Szövetség Kispályás Bizottsága felhívását az Országos Labdarúgó Tornáról a balmazújvárosi kispályás labdarúgó csapatok részére elküldtük. 2008. április 14-én az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság döntött az egyesületek és szervezetek támogatásáról. A támogatási szerzıdések aláírása folyamatban van. A Rádió Fun Party terasz nyári turnéjához csatlakozott városunk. A rendezvény idıpontja 2008. július 5. Együttmőködési nyilatkozatot írtunk alá a Tourinform debreceni irodájával, mely egy idegen nyelvő honlapfejlesztésrıl és kiadvány kiadásról szól.

•

•

Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság döntése alapján a közoktatási intézményekben 2008. április 20-21. napján lehet beíratkozni a 2008/2009-es nevelési évre. A közoktatási intézményekben tájékoztató plakátok hívják fel a szülık figyelmét a beíratkozásra. Az elmúlt egy hónapban közel 45 szabálysértési eljárás indult a közterület használatáról és védelmérıl szóló helyi rendelet megszegése miatt. Az eljárások lefolytatása során 200 eFt bírság került kiszabásra.

Balmazújváros, 2008. április 14. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2007. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról Címzett: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely áll a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegbıl - melyben az eszközök és források egyezı fıösszege 9. 097.117 e.Ft, - a tárgyévi költségvetési tartalékok összege 201.994 e.Ft, a 2007. december 31 idıponttal végzıdı évre vonatkozó egyszerősített pénzmaradványkimutatásból, melyben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 201.994 e.Ft továbbá a az éves egyszerősített pénzforgalmi jelentésbıl, melyben a 2007 év - teljesített költségvetési bevételi összege 3.430.534 e.Ft, a - teljesített kiadások összege 3.296.195 e.Ft. Az egyszerősített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása, illetve elıterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, valamint a megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását. A könyvvizsgáló felelıssége az egyszerősített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerősített összevont éves önkormányzati költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatokkal való egyezıségének vizsgálata. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyíték legyen szerezve arról, hogy az Önkormányzati költségvetési egyszerősített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglal olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékok beszerzése az egyszerősített összevont éves beszámolóban szereplı adatokról.

A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített összevont éves beszámoló, akár csalásból. akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A könyvvizsgálat magában foglalta az alkalmazott számviteli alapelvek valamint az egyszerősített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat meggyızıdése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Könyvvizsgálói záradék ( Vélemény )

A könyvvizsgálat során a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. évi egyszerősített összevont éves beszámolója, annak részei és tételei, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztása az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálatra kerültek, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosság lett szerezve arról, hogy az egyszerősített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak, valamint az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerősített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2007. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad.

Balmazújváros, 2008.04.15

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

Szanyi Katalin Szanyi Audit Kft 4033 Debrecen, Kerezsi Endre u .13 MKVK .: 002290

#MÁK program Készült: 2008.04.15 16 óra 16 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló

**

összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2007.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S

Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás (összeg az 1-re kerül) (összeg az 1-re kerül)

09 09 09 09

4 3 2 1

*

04 04

*

2 1

================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 66. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 123. sorba

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80 Megye: 09 Körzet: 0500 Törzsszám: 373171 BALMAZUJVÁROS E1

E G Y S Z E R Ü S I T E T T

ESZKÖZÖK

M É R L E G

EZER FT ELÖZÖ ÉV

TÁRGYÉV

1 2 3 4 5

. . . . .

A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

01/30 01/07 01/16 01/23 01/29

8549070 8450 4991601 216799 3332220

8749054 3394 5235076 235860 3274724

6 7 8 9 10 11

. . . . . .

B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

01/62 01/37 01/48 01/51 01/56 01/61

182807 0 51617 0 1504 129686

348063 0 49014 44956 114915 139178

01/63

8731877

9097117

D.) Saját töke összesen 1. Induló töke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

01/67 01/64 01/65 01/66

8402367 481602 7920765 0

8505723 423340 8082383 0

17 . E.) Tartalékok összesen 18 . I. Költségvetési tartalékok 19 . II. Vállalkozási tartalékok

01/83 01/75 01/82

-129922 -129922 0

49624 49624 0

01/123 01/90 01/115 01/122

459432 14583 183737 261112

541770 1490 335811 204469

01/124

8731877

9097117#

12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 14 15 16

10 21 22 23

. . . .

. . . .

F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN


EGYSZERÜSITETT

ÉVES

PÉNZFORGALMI

JELENTÉS

M E G N E V E Z É S

EZER FT EREDETI MóDOSITOTT ELÖIRÁNYZAT

TELJESITÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

. . . . . . . . . . . . .

Személyi juttatások 80/04 Munkaadót terhelő járulékok 80/05+06 Dologi és egyéb folyó kiadások 80/07+..+10+37 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/18+19+33 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 80/31+32 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80/34 Felújítás 80/39 Felhalmozási kiadások 80/40+41 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/48+65 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/60 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06/14+40+55 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06/07+27+48 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

1085820 341208 607995 418514 214764 19287 0 329412 4092 162592 500 110 3184294

1083504 341520 613075 594529 209392 20166 25228 263587 7092 142076 932 19436 3320537

1057211 337469 600055 599472 210786 18410 25229 248505 3000 111029 932 17252 3229350

14 15 16 17 18

. . . . .

Hosszú lejáratú hitelek 80/128+131+133+134 Rövid lejáratú hitelek 80/126+127 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/132 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80/129+130 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)

12364 0 0 0 12364

12364 0 0 53456 65820

12397 0 0 44956 57353

3196658

3386357

3286703

19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

(13+18)

20 21 22 23

. . . .

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

80/35 80/149+150 80/135

94027 0 0 3290685

80405 0 0 3466762

0 0 9492 3296195

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

. . . . . . . . . . . . .

Intézményi működési bevételek 80/68+69+70+71 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80/72+73+74+83+..+88 Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások 80/98+90 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel 80/99+100 Felhalmozási és töke jellegű bevétel 80/101+111+..+114+119+120 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 80/111+..+114+119 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 80/108 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 80/109 Támogatások, kiegészítések 80/89+122 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 80/122 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/14+39+54 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/07+47+27 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+3031+32+34+35)

186680 1455089 62106 0 71724 71724 290277 49867 956360 956360 396 0 3072499

161346 1471399 93807 4537 198551 157816 267787 36307 1076766 1076766 828 0 3311328

173521 1487069 95315 4543 208933 167533 267787 18348 1076766 1076766 972 7 3333261

37 38 39 40 41

. . . . .

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 80/139+145 Rövid lejáratú hitelek felvétele 80/137+138+140 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 80/142+143+144 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80/141 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+..+40)

0 218186 0 0 218186

0 132986 0 0 132986

0 132988 0 0 132988

3290685

3444314

3466249

0 0

22448 0

22448 0

42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 43 . Pénzforgalom nélküli bevételek 44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

80/125 80/151+152


EGYSZERÜSITETT

ÉVES

PÉNZFORGALMI

JELENTÉS


EREDETI MóDOSITOTT ELÖIRÁNYZAT

45 . Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45) 47 48 49 50

. . . .

EZER FT

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

80/146

0 3290685

0 3466762

-205822 205822 0 0

-67166 67166 0 0

TELJESITÉS -58163 3430534 126359 75635 0 -67655#


EGYSZERÜSITETT

PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS


EZER FT ELÖZÖ ÉV

TÁRGYÉV

1

. Záró pénzkészlet

29/03

279

112170

2

. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

29/10

-130201

-62546

3

. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

29/11

29528

-152370

4

. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

29/12

0

0

5

. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)

29/13

-159450

201994

6

. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

29/14+..+17

-10718

-17085

7

. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

29/18

0

0

8

. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg 29/20

0

0

9

. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/21

0

0

10 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+-6+-7+8+-9)

29/22

-170168

184909

11 . 10-böl egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa

29/23

0

0

12 . 10-böl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

29/24

15999

184391

13 . 10-böl szabad pénzmaradvány

29/25

0

518#


EGYSZERÜSITETT

EREDMÉNYKIMUTATÁS


EZER FT ELÖZÖ ÉV

TÁRGYÉV

1

. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

30/09

0

0

2

. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-) 30/15

0

0

3

. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)

30/16

0

0

4

. Vállakozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 30/17

0

0

5

. Alaptev. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-) 30/18+19+20

0

0

6

. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel

30/21

0

0

7

. Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 30/22

0

0

8

. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)

30/23

0

0

9

. TARTALÉKBA helyezhető összeg

30/24

0

0#

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálatáról Címzett: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek fıösszege 3.430.534 e.Ft ebbıl - 3.297.546 e.Ft a költségvetési pénzforgalmi bevétel a függı bevételekkel együtt, - 132.988 e.Ft a finanszírozási bevétel. kiadások fıösszege 3.296.195 e.Ft. ebbıl - 3.238.842 e.Ft a költségvetési pénzforgalmi kiadás a függı kiadással együtt - 57.353 e.Ft a finanszírozási kiadás.

A zárszámadási rendelettervezet elıterjesztése az Önkormányzat polgármestere hatáskörébe, míg jóváhagyása a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a zárszámadási rendelettervezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi elıírásokra figyelemmel végeztem. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Könyvvizsgáló véleménye A könyvvizsgáló véleménye szerint a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezete a jogszabályi elıírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Balmazújváros, 2008.04.15



KIEGÉSZÍTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2007. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez

Készült : Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Készítette : Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló 4033 Debrecen, Kerezsi Endre u. 13 MKVK.: 002637

I.

Bevezetés

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. december 31-i fordulónapra elkészített - egyszerősített könyvviteli mérlegének -melyben az eszközök és források egyezı fıösszege 9. 097.117 e.Ft- , - az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó egyszerősített pénzmaradvány-kimutatásának, - az éves egyszerősített pénzforgalmi jelentés - melyben a 2007. év teljesített költségvetési bevételek összege 3.430.534 e.Ft, a teljesített kiadások összege 3.296.195 e.Ft. könyvvizsgálatát, melyeket a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007. évi egyszerősített összevont éves beszámolója tartalmaz.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok és az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának módszertani útmutatója alapján lett végre hajtva. A könyvvizsgálat kiterjedt : -

az Önkormányzat szervezeti, mőködési, gazdálkodási és számviteli rendje, szabályozottságának vizsgálatára, belsı ellenıri rendszerének áttekintésére az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2007 évi egyszerősített éves beszámolójának ellenırzésére az Önkormányzat vagyoni – pénzügyi helyzetének értékelésére, a 2007 költségvetési év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezésére.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása hogy : - az Önkormányzat által összeállított egyszerősített éves beszámoló és zárszámadási rendelettervezet a számviteli és államháztartási törvény, valamint az államháztartás szervezetei számvitelére és tervezésére vonatkozó jogszabályi elıírások szerint készült-e, - a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen megbízható és valós képet mutat-e az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. Vizsgált dokumentumok : 2007. évi önkormányzati összevont éves beszámoló 2007. évi B ) Önkormányzati Költségvetési Beszámoló 2007. évi C) Önkormányzati Intézményi Költségvetési Beszámoló fıkönyvi kivonatok, fıkönyvi számlák, analitikus nyilvántartások, leltárak, ingatlanvagyon kataszter, könyvelési bizonylatok, szerzıdések és egyéb dokumentumok. Szabályzatok: számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatok, Belsı ellenıri jelentések A vizsgálat típusa : A könyvvizsgálat a rendelkezésre bocsátott dokumentumok számszaki és tartalmi ellenırzésére terjedt ki. Módszere: szúrópróbaszerő ellenırzés, egyes mérlegtételek vonatkozásában tételes vizsgálat.

II.

A könyvvizsgálattal kapcsolatos megállapítások

Mőködési, gazdálkodási, számviteli rend vizsgálata Balmazújváros Város Önkormányzata 2007 évben kötelezı és önként vállalt feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatal és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel rendelkezett. Az intézmények alapító okiratokkal rendelkeznek. A Polgármesteri Hivatal ügyrenddel rendelkezik, aktualizálva 2007.02.01. A vonatkozó Kormányrendelet elıírása szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek szakmai feladataik és sajátosságaik figyelembevételével ki kell alakítania számviteli politikájukat. A Számvitelrıl szóló, módosított 2000. évi C. törvény, valamint az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) Korm. Rendelet, továbbá a kapcsolódó törvények és jogszabályok alapján az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: Számviteli politika, mely a 2006.11.14 nappal aktualizált. Számlarend, mely 2007.02.01-én módosította a a 2006.11.14 –én jóváhagyott szabályzatot. Pénzkezelési Szabályzat, 2007.02.01 nappal jóváhagyva. Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, 2007.02.01 nappal módosította a 2006.12.01-én jóváhagyott szabályzatot. Leltárkészítési és leltározási Szabályzat, mely 2007.02.01 nappal aktualizált. Önköltségszámítási Szabályzat, 2006.11.14 nappal jóváhagyva. Az Önkormányzat saját elıállítású termékértékesítést nem végez. A szabályzatok hatályát kiterjesztették az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire is.

Belsı ellenırzési rendszer mőködésének vizsgálata Az önkormányzatnál a 2004. év végén Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala székhellyel megalakult a kistérséghez tartozó négy település által létrehozott (Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek) többcélú, jogi személyiséggel rendelkezı társulás. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása néven. Ennek keretében Balmazújváros Polgármesteri Hivatala állományában foglalkoztatott belsı ellenırzési vezetı látja el a társuláshoz tartozó települések belsı ellenırzési feladatok közös ellátását a tag önkormányzatok és intézményeik részére. A 193/2003.(XI.26.) korm. rendelet szerint elıírt éves ellenırzési terv alapján végzi tevékenységét. 2007 évben informatikai rendszerek ellenırzését, utólagos ellenırzést, rendszerellenırzést, teljesítményellenırzést hajtottak végre. 2007. évben külsı szakértı cég végzett belsı ellenırzési feladatokat az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. Utólagos ellenırzés keretében 2008 februárban került sor jegyzıkönyvi megállapítások számbavételére. Az utólagos ellenırzés ismételt megállapításokat rögzített. A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet a függetlenített belsı ellenırzésen kívül elıírja a FEUVE rendszer kialakítását és mőködtetését, az önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában, melyrıl a költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni. A folyamatba

épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés 2007 évben ellenırzési ütemterv alapján végezte ellenıri tevékenységét. Az SZMSZ mellékletét képezı Ellenırzési nyomvonal 2007.12.01. nappal lett aktualizálva. Számítástechnikai információs rendszer mőködtetése Az önkormányzatnál a pénzügyi információs rendszer mőködtetéséhez ( fıkönyvi könyvelés, év közi éves beszámoló, negyedéves mérlegjelentések összeállítása, analitikus nyilvántartások, ... ) a számítástechnikai háttér alapvetıen biztosított. A fıkönyvi könyvelést és a számviteli analitikus nyilvántartásokat 2006. január l-tıl a Magyar Közigazgatási Fejlesztési Rt. komplex számítógépes programjával készítik, azaz a polisz system integrált Önkormányzati Pénzügyi Rendszerrel. A kötelezettség vállalások nyilvántartásához szintén a Polisz system programot használják. Az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartására szintén a Polisz System program került használatba 2007 évben. A pénzügyi rendszerre való átállás, - azaz a BEFESZ Befektetett Eszközök Nyilvántartó számítógépes programból - az importálás lehetıségének hiánya miatt a program váltás teljeskörő manuális feldolgozást jelentett. Az ingatlanvagyon kataszter a K&K Mérnökiroda Tata kataszteri programjával volt felfektetve. 2007 évben program váltás lett végrehajtva. A Trend-Soft Bt Mosonmagyaróvár által forgalmazott TS SoftWare ingatlan kataszteri programra. A két program egymás közötti importálás lehetıségnek hiánya miatt az adatok újbóli manuális rögzítését jelentette. Az adatrögzítést követıen a pénzügyi és a kataszteri nyilvántartás könyvszerinti bruttó értékeinek összehasonlítása megtörtént. A két nyilvántartás adatai egyeztetésre kerültek.

Az éves zárlati munkák vizsgálati tapasztalatai : A valódiság elvének érvényesülése érdekében a beszámoló alátámasztására szolgáló leltárakat elkészítették. A tárgyi eszközök körében egyeztetéssel végezték el a leltározást. A leltárak kiértékelése megtörtént. A 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 37.§.(3.) bek. szerint a leltározást a tárgyi eszközök körében mennyiségi felvétellel kell végrehajtani. A jogszabályi elıírások szerint "amennyiben a tulajdon védelme kellıen biztosított és folyamatos részletezı nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben, a leltározást elegendı kétévenként végrehajtani az Önkormányzat rendeleti szabályozása alapján". A tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történı leltározás elmaradása a mérleg valódiságát nem kérdıjelezi meg, mert az analitikus nyilvántartások, az összesítı kimutatások vezetése folyamatos, - így megítélésem szerint - a mérleg valódisága megfelelıen alátámasztott. Selejtezést az 1/2007. sz. selejtezési jegyzıkönyv alapján történt a Polgármesteri hivatalban. Nullára leírt, illetve kis nettó értékkel bíró vagyoni értékő jogok, valamint nullára leírt szellemi termékek, ügyviteli eszközök, egyéb gépek berendezések kerültek selejtezésre. Tőzkár miatt került kivezetésre nettó értékkel bíró, üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes épület.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése elszámolásához az amortizációs kulcsok megállapítása - helyesen történt. Az amortizáció elszámolása az állományba vétel napjától kerül elszámolásra.

III. Egyszerősített éves beszámoló felülvizsgálata : A helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata könyvvizsgálata a meghatározott, egyszerősített tartalmú, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2007 évi könyvviteli mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, és pénzmaradvány kimutatás felülvizsgálatára terjed ki. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet 46. §-a alapján elkészített egyszerősített éves beszámoló a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei, továbbá két Kisebbségi Önkormányzata adatait, valamint az önállóan gazdálkodó intézménye adatait összevontan tartalmazza. Az egyszerősített éves beszámoló felülvizsgálata a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézménye együttesen a MÁK-hoz benyújtott 2007. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatára épül.

Egyszerősített mérleg felülvizsgálata Az egyszerősített mérleg 2007. december 31.-i fordulónapi eszközeinek és forrásainak egyezı fıösszege 9.097.117 e.Ft. A mérlegben szereplı eszközök és források értékadatai a fıkönyvi könyveléssel, a leltári kimutatásokkal, ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartással és az analitikus nyilvántartásokkal kerültek egyeztetésre. Az eszközök és források mérlegtételei ellenırzésének vizsgálati szempontjai: -Az immateriális javak és tárgyi eszközök vonatkozásában vizsgálatra került az eszközök helyes besorolása, az értékcsökkenési leírás számításának helyessége, a beruházások-, felújítások elszámolásának szabályossága. - A befektetett pénzügyi eszközöknél ellenırzésre került értékelésük szabályszerősége a számviteli törvény elıírásai szerint valósult –e meg - A készletek esetében ellenırzésre került a készletérték helyes megállapítása, tényleges leltár felvétellel való alátámasztása. - A követelések esetében a teljesség került ellenırzésre, a tétel leltári alátámasztása, valamint a követelések egyedi minısítésének értékelése, megvalósítása. - A pénzeszközök tekintetében a záró pénztárjelentések és bankkivonatokkal való egyezıség került ellenırzésre. - Az egyéb aktív és passzív pénzügyi tételek elszámolásakor azok állománya került egyeztettésre a fıkönyvi számlákhoz kapcsolódó leltári tételekkel. - Ellenırzésre került az induló tıke állomány egyezısége az 1993. január 1.-i nyitó értékkel. - A tıkeváltozás és a tartalék megállapításának helyessége ellenırzésre került. - A szállítói állomány és az egyéb kötelezettségek egyenlege az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetése valósult meg. ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Immateriális javak

Tárgyévi mérlegértéke 3.394 e.Ft

Vagyoni értékő jogok, szellemi termékek nettó értékét tartalmazza e mérlegtétel. A mérlegadatok egyeznek a fıkönyvi könyveléssel, a leltárakkal és az analitikával. II. Tárgyieszközök

Tárgyévi mérlegértéke

5.235.076 e.Ft

Az eszközök helyes besorolása, az amortizációs kulcsok meghatározása, mintavétel alkalmával került vizsgálatra. A mérlegadatok fıkönyvi számlákkal, analitikus nyilvántartásokkal, leltárakkal való egyezısége szúrópróbaszerően került vizsgálatra. Továbbá ellenırzésre került a beruházások, felújítások elszámolásának, - üzembehelyezésének szabályszerősége. A beruházások bekerülési értékét a számviteli elıírásoknak megfelelıen számolták el. Vizsgálatra került az üzemeltetésre átadott eszközök értékének alakulása. Az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás ingatlan értékadatai egyeztetését elvégezték. A számviteli nyilvántartás és az ingatlanvagyon kataszter 2007. december 31-i bruttó érték adatai 8.879.878 e Ft összegben egyezıséget mutatnak. Tartalmazza a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, a Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás, a Balmazújváros Kistérség Szociális Szolgáltató Központ valamint a Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala nyilvántartott érték adatait. Auditálási eltérés megállapítása: 2007.10.12. nappal a Körzeti Földhivatal határozatában Balmazújváros Város Önkormányzatának javára tulajdonjog lett bejegyezve az 1688 helyrajzi számon 2554 m2 terület kivett óvoda megnevezéssel. A földterület mint ingatlan becsült értéke 12.770.000 Ft. Tulajdonjog lett bejegyezve továbbá a 3931 helyrajzi számon, 300 m2 földterület kivett áruház megnevezéssel. Becsült értéke 600.000 Ft. A teljesség számviteli alapelv alapján a gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, azonban egyrészt a mérleg fordulónapját követıen de a mérleg elkészítéséig ismertté váltak. Ingatlanok esetében rendelkezésre álló értékbeni adat a becsült adat. A két ingatlan- földterület értéke együttesen 13.370.000 Ft. Ezzel a bruttó értékkel nı az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok mérlegsor valamint eszközök összesen érték. A bruttó érték növeli a forrás oldalon a tıkeváltozások mérlegsort, valamint a források összesen értéket. Földterület érték miatt értékcsökkenés nem kerül megállapításra. Az auditálási eltérésként feltárt hiba nagysága nem jelentısnek minısített. III. Befektetett pénzügyi eszközök

Tárgyévi mérlegértéke

235.860 e.Ft

Ebbıl - részesedések mérlegértéke 214.882 e.Ft A részesedések állománya leltárral és analitikával alátámasztott. Az értékvesztések elszámolása szabályszerő. - Tartósan adott kölcsönök

20.978 e.Ft

A mérlegtétel értékében a dolgozóknak lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön állományát, valamint a lakosságnak helyi lakásépítés és vásárlás támogatására nyújtott kölcsönök állományát a Korm.rendelet elıírásainak megfelelıen az egy éven belül esedékes törlesztési kötelezettséggel csökkentett összegben, a fıkönyvi könyveléssel és az analitikus nyilvántartással alátámasztva mutatták ki.

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

tárgyévi mérleg értéke: 3.274.724 e.Ft.

Mérlegtétel értéke fıkönyvi kivonattal és analitikával alátámasztott. Az Üzemeltetésre átadott eszközök állományának jelentıs része a szennyvíz hálózat és telep beruházás aktiválását követı, a Hajdú-Bihar Önkormányzat Vízmő Rt. részére üzemeltetésre átadott nagy értékő eszköz átadásának tulajdonítható. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések

tárgyévi mérleg értéke: 0 e.Ft. tárgyévi mérleg értéke: 49.014 e.Ft.

A követelések állománya az elızı évi záró adatokhoz képest csökkent. A vevı követelésekre egyedi minısítés alapján, az adós követelésekre egyszerősített értékelési eljárással értékvesztést számoltak el. A követelések állománya leltárral, analitikával alátámasztott. A fıkönyvi könyveléssel, analitikával egyezıen került a mérlegben kimutatásra. A követelések alátámasztásához az egyenlegértesítık kiküldésre kerültek. A vevı követelések értékvesztéssel csökkentett 4.129 e.Ft összegben szerepelnek a mérlegben. Az adósok állományában helyi adó hátralékok, bérleti díj hátralékok, térítési díj hátralékok kerültek kimutatásra. A tárgyévi adóhátralék 36.909 e.Ft. összegébıl a határidın túli kinnlevıségekre összesen 15.177 e.Ft. értékvesztés került elszámolásra. Így az adósok állománya az értékvesztéssel csökkentett 36.368 e.Ft összegben szerepel a mérlegben. Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának kell tartalmaznia az adós minısítés szempontjait, az egyedi és egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának Önkormányzatnál alkalmazott módját. Rövid lejáratú kölcsön a szociális kölcsön 92 e.Ft hátraléka. Az egyéb követelések 8.425 e.Ft összege tartalmaz 1.618 e.Ft összegben a bérlakás értékesítés, a munkáltatói és helyi lakásépítési támogatás követelést. Továbbá 5.736 e.Ft összegben, a 2005. évi Ltp. hátralékos állomány miatti önkormányzati garancia és kezességvállalását, valamint 872 e.Ft összegben a december havi ÁFA visszaigénylés összegét, mely tételek dokumentációval alátámasztottak. III. Értékpapírok

tárgyévi mérleg értéke: 44.956 e.Ft.

Forgatási célú értékpapírt tartalmaz. IV. Pénzeszközök

tárgyévi mérleg értéke:

114.915 e.Ft.

Ezen összegbıl a házi pénztár együttese 232 e.Ft. A bankszámlák egyenlege 111.938 e.Ft, melybıl 106.252 e.Ft a Víziközmő Társulat miatti óvadéki betétszámla egyenlege. Az idegen pénzeszközök állománya 2.745 e.Ft. Az egyenlegeket a december havi utolsó pénztárjelentésben szereplı záró pénzkészlettel és a bankszámlakivonatokkal egyezıen tartalmazza a mérlegtétel. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

tárgyévi mérleg értéke

139.178 e.Ft.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni a mérlegben azokat a kiadásokat, melyek a költségvetési elıirányzat terhére véglegesen nem számolhatók el kiadásként.

Az aktív függı elszámolások 121.867 e.Ft összege az analitikával egyezıen szerepel mérlegben. Az aktív átfutó elszámolások 17.311 e.Ft mérlegösszege a analitikus nyilvántartással egyezik.

a

A függı kiadások között a 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 22.§.-ában nevesített tételeken –a költségvetést terhelı elırehozott személyi jellegő kifizetéseken kívül - lakás takarékpénztári kezességvállalás, támogatások, segélyek, elılegek szerepelnek, analitikával egyezı összegben.

FORRÁSOK D. Saját töke

tárgyévi mérlegértéke 8.505.723 e.Ft

Induló töke

tárgyévi mérlegértéke

423.340 e.Ft

A mérlegtétel értéke az 1993. január 1.-i állapotnak megfelelıen megállapított saját forrás értékét tartalmazza. Megegyezik az elızı évi záró adatokkal.

Tıkeváltozások

tárgyévi mérleg értéke: 8.082.383 e.Ft.

A mérlegtétel értéke megegyezik a 412. fıkönyvi számla egyenlegével. E. TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalékok


49.624 e. Ft.

A mérlegtétel értéke megegyezik a 4211. fıkönyvi számlák és a 4212. fıkönyvi számla záró számla záró egyenlegeinek együttes összegével. Ezen belül a tárgyévi költségvetési tartalék 201.994 e.Ft összege egyezik az egyszerősített pénzmaradvány-kimutatásban szereplı tárgyévi, helyesbített pénzmaradvány összegével. F. KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

tárgyévi mérlegértéke :1.490 e.Ft

A mérlegtétel csupán a személygépkocsi vásárlási hitelének 2008. évi törlesztési kötelezettséggel csökkentett összege, analitikával egyezıen. A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett 2003 évi hitelfelvétel még meglévı záró állománya a teljes mértékben következı évben esedékes tételek között szerepel. II. Rövid lejáratú kötelezettségek

tárgyévi mérleg értéke: 335.811 e.Ft.

A mérlegtétel értéke analitikával, leltárakkal alátámasztott. A rövid lejáratú kötelezettségek állományából: 220.349 e.Ft az Önkormányzat által folyószámla hitelkeret terhére felvett likvid hitel, 60.458 e.Ft a szállítói kötelezettségek összege, mely az analitikával egyezı. Ebbıl a tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettség 4.086 e.Ft. A különbözet a tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettség. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - analitikával egyezı összege : 55.004 e.Ft. Ebbıl : - 12.495 e.Ft a beruházási hosszú lejáratú hitelek következı évi törlesztés rész,

-

7.082 e.Ft a helyi adó túlfizetés, 32.195 e.Ft az iparőzési adó feltöltési kötelezettség, 2.746 e.Ft az egyéb adó túlfizetés összege, 240 e.Ft a térítési díj túl fizetések összege 183 e.Ft a költségvetéssel szembeni kötelezettség összege.

III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások


204.469 e.Ft.

Egyéb pénzügyi elszámolásként kell a mérlegben kimutatni a gazdálkodás során keletkezı olyan befizetéseket, melyek nem kapcsolódnak a tárgyévi költségvetés végrehajtásához. A mérlegtétel értéke az analitikus nyilvántartásokkal alátámasztva, azzal egyezıen került kimutatásra. A költségvetési passzív függı elszámolások 201.724 e.Ft összege az alábbi nagyobb összegő tételeket tartalmazza : - Swietelsky Kft még rendezetlen kölcsöne 100.000 e.Ft - 2008 évi elsı 13-ad normatív finanszírozásra utalt 97.609 e.Ft - Prolabor Kft befizetése 3.568 e.Ft. A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 2.745 e.Ft összege megegyezik az idegen pénzeszközök állományával. Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata A pénzforgalmi jelentés az önkormányzati (intézményi) költségvetési beszámolók kiadási és bevételi pénzforgalmi adatainak összesítését tartalmazza. A 80 sz. költségvetési jelentés őrlapokon szereplı kiadási és bevételi elıirányzatokkal, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli teljesítésekkel egyezıen, kiegészítve a kiegyenlítı függı, átfutó kiadásokkal és bevételekkel. A könyvvizsgálat kiterjedt az összesített pénzforgalmi jelentés alapadatait tartalmazó B) Önkormányzati és C) Intézményi költségvetési beszámolók megfelelı őrlapjainak szúrópróbaszerő ellenırzésére. A vizsgált adatok a vonatkozó fıkönyvi számlák adataival egyezıek. Az eredeti és a módosított elıirányzatok fıösszegei és a kiemelt elıirányzatok adatai a beszámolóban és a fıkönyvi kivonatban egyezıek. A pénzforgalmi jelentésben szereplı kiadások és bevételek eredeti, módosított elıirányzatai és teljesítési adatai megegyeztek a 2007. évi zárszámadásról készített elıterjesztés mellékletében szereplı adatokkal. Egyszerősített pénzmaradvány -kimutatás felülvizsgálata A B ) Önkormányzati és C) Önkormányzati intézményi költségvetési beszámoló 29. sz. Pénzmaradvány- kimutatás őrlapjainak összevont és összesített adatait tartalmazza. A pénzmaradvány az alaptevékenység pénzeszközeinek maradványa, egyenlege. A pénzmaradvány- kimutatás a mérlegben kimutatott költségvetési tartalék levezetését mutatja be. Az adatok megegyeznek a megfelelı fıkönyvi számlák egyenlegeivel, a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány a 4211. fıkönyvi számlák záró egyenlegeinek összegével. A tárgy évben 201.994 e.Ft a helyesbített pénzmaradvány. A mérleg és a pénzmaradvány- kimutatás vonatkozó adatai között a kötelezı adategyezıség biztosított. A tárgy év helyesbített pénzmaradványát csökkenti a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásból eredı befizetési kötelezettségek, melynek együttes összege 17.085 e.Ft

Az Önkormányzat 2007 évi módosított pénzmaradványa 184.909 e.Ft Összegzésként megállapítható, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata 2007 évi egyszerősített beszámolója a Számviteli törvénynek és a Besz. rendeletnek megfelelıen került összeállításra. A mérleg leltárral és analitikus nyilvántartásokkal alátámasztott. A beszámoló tükrözi az önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét. A jelentésben foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 2007 évi egyszerősített beszámolóját korlátozás nélküli hitelesítı záradékkal látom el.

IV. Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulása a 2007. évi egyszerősített beszámoló mutatószámai alapján

Vagyoni helyzet alakulása:

Tárgyév

elızı év

Mérleg fıösszeg változása

9.097.117 /

8.731.877

= 104,2 %

100,2 % 143,8 %

Befektetett eszközök aránya

8.749.054 /

9.097.117

= 96,2%

97,9%

Forgóeszközök aránya

348.063

9.097.117

= 3,8 %

2,1 %

5,8%

9.097.117

= 94,0%

94,7 %

77,6%

0,2 %

0,3%

Saját forrás aránya / st+ t:

/

8.505.723+49.624 /

2007 év

0,02 %

2006 év

2005 év

94,2%

Eladósodás alakulása /hosszú köt./

1.490

/ 9.097.117

=

Tıkeváltozás aránya

8.082.383

/ 9.097.117

= 88,8 %

90,7 %

70,1 %

Fizetıképesség, likviditási helyzet alakulása : Likviditási gyorsráta: /pénzeszköz/

114.915

/ 335.811

= 34,5%

0,8 %

11,1 %

Likviditási mutató: /forgóeszköz/

348.063

/ 335.811

=

99,5 %

28,6%

103,5 %

Az Önkormányzat összevont mérleg fıösszege 4,2 % ponttal nıt a bázis év auditált beszámolója adatához viszonyítva. A mérleg fıösszegen belül a befektetett eszközök aránya csökkent 1,7 % ponttal, míg a forgóeszközök aránya ilyen mértékben emelkedtek. Itt a növekedés oka a letéti számla alakulása. A saját forrás aránya és a tıkeváltozás aránya mutatók a bázis évi arányokhoz képest kismértékben romlottak. A likviditási mutatók közül a likviditási gyorsráta, mely a pénzeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek aránya, növekedést mutat a pénzeszközök között kimutatott letéti óvadéki bankszámla összege miatt. A lekötött óvadéki bankszámla egyenlege az eszközök között 106.252 e.Ft. Ez a pénzeszköz tehát kötelezettséggel terhelt. A forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek között pedig 220.349 e.Ft a rövid lejáratú hitelek összege.

A likviditási mutató, mely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya szintén javulást mutat, mivel a forgóeszközök magukban foglalják a fenti pénzeszközöket is. Abszolút értékben azonban az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetben van Szabad pénzeszközeinek nagysága az Önkormányzat pénzügyi teljesítıképessége területén szigorú figyelmet kíván. Az Önkormányzat eladósodási mutatója- mely a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát mutatja, szintén javult a fejlesztési hitelállomány csökkenése miatt. A pénzügyi helyzet azonban jelen, rövid távú probléma. Ezt a pénzügyi helyzetet viszont tovább nehezíti az elızı év negatív pénzmaradványa. Rendelkezés nem született a finanszírozása módját illetıen. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány egyenlegét rontották a pénzmaradványt terhelı központi költségvetési visszafizetési kötelezettségek. A 2007. évi zárszámadási rendelet-tervezet véleményezése A könyvvizsgálat kiterjed a rendelet-tervezet jogszabályi megfelelıségének, valamint tartalmának véleményezésére. A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyzı felelıs. A zárszámadási rendelettervezet összeállításával kapcsolatos kötelezı elıírásokat az Ötv., az Áht., az éves költségvetési törvény, valamint az államháztartás szervezetei tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl szóló, illetve az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendeletek tartalmazzák. A zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteként az államháztartási törvényben elıírt mérlegeket elkészítették. A zárszámadási rendelet-tervezet az összehasonlíthatóság érdekében az Önkormányzat beszámolója alapján készült. A rendelet-tervezet mellékleteit az éves költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben állították össze. A mellékletek az elıirányzatok, bevételek, kiadások és a mérlegben szereplı vagyon összesítését tartalmazzák. A rendelettervezet alapvetıen megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az évközi elıirányzat módosítások beépültek a rendelet-tervezetbe. A zárszámadásban és az egyszerősített éves beszámolóban szereplı bevételi és kiadási elıirányzatok, valamint a bevételek és kiadások teljesítésének adatai között a számszaki egyezıség biztosított. A zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteként az Államháztartási törvényben elıírt mérlegeket, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben elıírt kimutatásokat elkészítették, s a 249/2000. (XII.24) Korm. rendeletet módosító 383/2004. (XII.29.) Korm. rendeletnek megfelelı tartalommal állították össze a vagyonkimutatást. Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatok az egyszerősített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. Összegzésként a 2007 évi zárszámadási rendelet-tervezetrıl megállapítható, hogy a jogszabályi elıírásoknak alapvetıen megfelel, adatai megegyeznek az Önkormányzat 2007 évi beszámolójának vonatkozó adataival, rendelet alkotásra alkalmas.

A könyvvizsgálat véleménye A vizsgálat során megállapítottam, hogy a 2007. évi költségvetési beszámolókat a számvitelrıl szóló törvény, kiemelten a számviteli alapelvek, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormány rendeletben foglaltak szerint, - a hatályos jogszabályi elıírások betartásával, annak megfelelı tartalommal és határidıben készítették el. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása, mőködıképességének megırzése érdekében likviditási hitelt vesz igénybe. Év végén jelentıs nagyságrendő likvid hitelállománnyal rendelkezett, melynek összege 220.349 e.Ft. Szemben az elızı idıszaki hitel állomány 87.363 e.Ft állományával. Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettsége nem haladta meg az Ötv. 88. § (2). bek-ben megszabott korlárokat.

Könyvvizsgálat észrevétele - A könyvvizsgálat folyamatosan felhívja a figyelmet a számviteli politika keretébe tartozó belsı szabályozások folyamatos aktualizálására, a számviteli változások átvezetésére. - Mind a függetlenített belsı ellenırzés, mind pedig a külsı ellenırzés által tett megállapítások, észrevételek, javaslatok hasznosítása érdekében, azaz a feltárt hiányosságok feloldása érdekében intézkedési terv készítése, valamint annak végrehajtásának ellenırzése. - Az egyéb aktív és passzív függı elszámolások között kimutatott tételek mielıbbi feloldása, rendezése érdekében szükséges intézkedések megtétele. - A képviselı testület 2007 évben több határozatában döntött a 2007 évi költségvetési rendeletben elıirányzott fejlesztési kiadások átcsoportosítása tárgyában. Az átcsoportosítás célja a kedvezıbb fizetési feltételek figyelembevételére valamint a kedvezıbb pénzügyi konstrukciókra tekintettel, a Városgazdálkodási Kht részére az elıirányzott összegek átadása azzal, hogy a Kht oldja meg saját hatáskörben az átruházott feladatokat a felhalmozási kiadás elıirányzott összeg keret felhasználásával, annak erejéig. A Kht. az átruházott feladatott külsı vállalkozásokkal oldotta meg. A 236/2007.(VII.20.) határozat teljeskörő vizsgálata során megállapításra került, hogy a gyalogátkelıhely és csomóponti világítás létesítése érdekében átadott 2.987 e.Ft fejlesztési összeg nem volt elégséges a Kht által a külsı vállalkozásokkal megkötött szerzıdések teljesítésére. A könyvvizsgálat véleménye szerint a pénzeszköz átadás eseti döntéseit mind a mőszaki kivitelezés, mind a pénzügyi finanszírozás mind pedig a számviteli nyilvántartás oldaláról egymással egyeztetett módon célszerő megvalósítani. - Az Önkormányzat likviditására vonatkozó észrevétel kiemelt, szigorú takarékossági figyelmet kíván a pénzügyi helyzet javítása irányában.

Balmazújváros , 2008. 04.15.



Tervezet!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ..../2008. (....) számú r e n d e l e t e a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított Ötv.16.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglalt felhatalmazás, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66-67. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2007. évi bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti részletezésben 3.297.546 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -58.163 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is), a finanszírozáshoz szükséges hitelt 132.988 e Ft-tal fogadja el. Kiadásait a 2. sz. táblában részletezettek szerint 3.238.842 e Ft-tal ( mely tartalmazza a 9.492 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 57.353 e Ft-tal (melybıl 12.397 e Ft a hiteltörlesztés, 44.956 e Ft az értékpapír vásárlás összege ) fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 251.505 e Ft-tal, felújítási kiadásait 25.229 e Ft-tal hagyja jóvá. 2. §. (1) A Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit a 2/1. -2/1-12.sz. melléklet szerinti részletezésben 3.267.536 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -58.155 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is), a finanszírozáshoz szükséges hitelt 132.988 e Ft-tal fogadja el. Kiadásait a 2/1. sz. mellékletben részletezettek szerint 3.212.294 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -1.402 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 57.353 e Ft-tal (melybıl 12.397 e Ft a hiteltörlesztés, 44.956 e Ft az értékpapír vásárlás összege ) fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 249.724 e Ft-tal, felújítási kiadásait 24.976 e Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 747 e Ft összegben, kiadásait 838 e Ft összegben a 2/1-1-1 sz. melléklet szerinti részletezésben, a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit 728 e Ft összegben, kiadásait 491 e Ft összegben a 2/1-1-2.sz. melléklet szerinti részletezésben befogadja Polgármesteri Hivatal beszámolójába. 3. §. A Képviselı-testület a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı önállóan gazdálkodó intézménye bevételeit 287.014 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -8 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is). A bevételbıl az intézményfinanszírozás 257.004 e Ft. Az intézmény kiadásait 283.552 e Ft-tal ( mely tartalmazza a 10.894 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), ezen belül beruházási kiadásait 1.781 e Ft-tal, felújítási kiadásait 253 e Ft-tal hagyja jóvá a 2/2. sz. melléklet szerinti részletezésben. 4. §. Az önkormányzatnak általános tartaléka 2007. év végén nem volt. A céltartalék összege 80.405 e Ft, melyet a 5. sz. melléklet részletez.

5.§. (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket a 6.sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 6.§. (1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselı-testület a 8. sz melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat intézményei eszközeikrıl és azok állományváltozásáról kétévente készítenek leltárt. 7. §. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványát az 9. sz. melléklet szerint 184.909 e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 167.790 e Ft kötött maradványaikat felhasználhatják, a megmaradó 17.119 e Ft szabad maradványt a képviselı-testület a hiány csökkentésére fordítja. (2) A normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás, a központosított támogatás és a jövedelem-különbség mérséklésével való elszámolást a Képviselı-testület 17.085 e Ft önkormányzati visszafizetési kötelezettség mellett hagyja jóvá.

8.§ A képviselı-testület a keletkezett hiány finanszírozásáról és a bevételi többlet felhasználásáról a 2008. évi költségvetésrıl szóló 6/2008. (II.29.) Bújv. Ör. sz. rendelet 23.§-ában döntött. 9.§. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 2007. évi költségvetésrıl szóló 3/2007. (II.15.) rendelet és az ezt módosító 11/2007.(IV.5.), 19/2007.(VI.21.), 26/2007. (IX.13.), 28/2007(X.25.), 29/2007.(XI.12.), 31/2007.(XI.30.), 8/2008.(III.27.) sz. rendeletek hatályukat vesztik. 10.§. E rendelet 2008. április ..........-én lép hatályba.


Dr Tiba István polgármester

Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Kalmár Zoltán Általános Iskola

3.

Bocskai István Általános Iskola

4.

Központi Általános Iskola

5.

I. sz. Óvodaigazgatóság

6.

II. sz. Óvodaigazgatóság

7.

Bölcsőde

8.

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

9.

Nevelési Tanácsadó

10.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

11.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

12.

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi előirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –

a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozás 5. Véglegesen átvett pénzeszköz

6. Támogatási értékű bevétel 7. Támogatási kölcsönök visszatérülés 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen II. Működési célú hitelfelvételek III. Működési célú bevételek össz. (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási áfa visszatérülése 8. Felhalmozási kölcsönök törlesztése 9. Értékpapírok beváltása 10. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. Felhalmozási célú bevételek össz. (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet XI. Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen (IX+X-XI) Létszám

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 172 432 136 723 1 455 089 1 366 795 956 360 1 045 089 0 0 0

4 537

62 106

93 807

0 0

0 22 448

2 645 987

2 669 399

25 075

0

2 671 062 0

2 669 399 39 375

71 724

260 409

0 0 49 867 290 277 14 248 396 0 0 426 512 193 111 619 623 0 0 3 290 685 0

31 677 3 371 36 307 267 787 24 623 828 0 0 664 377 0 664 377 0 132 986 3 466 762 0

3 290 685

3 466 762

456

371

2007. teljesítés

Kiadások

135 801 1. Személyi juttatások 1 383 395 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 036 299 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 4 543 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 95 315 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 7 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 22 448 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 2 677 808 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 0 11. Céltartalék 2 677 808 I. Működési célú kiadások össz. 40 040 1. Felhalmozási kiadások 269 196 2. Felújítási kiadások 40 467 3 371 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 18 348 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 267 787 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 37 720 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 972 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 8. Értékpapírok vásárlása 0 9. Tartalékok 677 901 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Felhalmozási célú hitel törlesztés 677 901 IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) -58 163 V. Kiegyenlítő, függő, átfutó 132 988 3 430 534 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) 279 VII. Záró pénzkészlet 22 448 3 408 365 Kiadások összesen (VI+VII) 371

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 1 085 820 1 083 504 341 208 341 520 540 074 582 561 569 938 575 483 355 174 366 091 214 764 209 392 63 340 228 438 0 0 0 0 63 340 228 438 19 287 20 166 110 19 436 0 0 7 258 30 514 3 000 0 41 027 0 2 671 062 2 881 622 329 412 266 587

2007. teljesítés 1 057 211 337 469 580 421 581 419 370 633 210 786 228 839 0 0 228 839 18 410 17 252 0 17 358 0 0 2 838 379 251 505

0

25 228

25 229

162 592 500 4 092 12 364 60 663 0 50 000 619 623 0 619 623 0

142 076 932 4 092 12 364 0 53 456 80 405 585 140 0 585 140 0

111 029 932 0 12 397 2 276 44 956 0 448 324 0 448 324 9 492

3 290 685 0

3 466 762 0

3 296 195 112 170

3 290 685

3 466 762

3 408 365

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 169 982 130 261 1 455 089 1 366 795 956 360 1 045 089 0 0 0

3 616

62 106

87 154

0 0

0 18 986

2 643 537

2 651 901

25 075

0

2 668 612 0

2 651 901 39 375

71 724

260 409

0 0 41 867 290 277 14 248 396 0 0 418 512 193 111 611 623 0 0 3 280 235 0

31 677 3 371 24 745 266 830 24 623 828 0 0 651 858 0 651 858 0 132 986 3 436 745 0

3 280 235

3 436 745

388

305

2007. teljesítés

Kiadások

129 339 1. Személyi juttatások 1 383 395 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 036 299 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 3 622 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 88 661 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 7 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 18 986 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 2 660 309 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 0 11. Céltartalék 2 660 309 I. Működési célú kiadások össz. 40 040 1. Felhalmozási kiadások 269 196 2. Felújítási kiadások 40 467 3 371 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 6 786 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 266 830 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 37 720 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 972 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 8. Értékpapírok vásárlása 0 9. Tartalékok 665 382 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Felhalmozási célú hitel törlesztés 665 382 IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) -58 155 V. Kiegyenlítő, függő, átfutó 132 988 3 400 524 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) 279 VII. Záró pénzkészlet 18 986 3 381 817 Kiadások összesen (VI+VII) 305

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 927 871 911 534 291 753 288 976 503 473 540 186 569 938 575 483 355 174 366 091 214 764 209 392 313 476 488 104 250 136 259 666 0 0 63 340 228 438 10 706 11 565 110 19 436 0 0 7 258 30 514 3 000 0 41 027 0 2 668 612 2 865 798 321 412 252 647

2007. teljesítés 887 035 285 270 539 017 581 419 370 633 210 786 485 843 257 004 0 228 839 11 565 17 252 0 17 358 0 0 2 824 759 249 724

0

24 975

24 976

162 592 500 4 092 12 364 60 663 0 50 000 611 623 0 611 623 0

142 076 932 4 092 12 364 0 53 456 80 405 570 947 0 570 947 0

111 029 932 0 12 397 2 276 44 956 0 446 290 0 446 290 -1 402

3 280 235 0

3 436 745 0

3 269 647 112 170

3 280 235

3 436 745

3 381 817

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 155 307 109 104 1 455 089 1 366 795 956 360 1 045 089 0

0

62 106

82 317

0 0

0 11 342

2 628 862

2 614 647

25 075

0

2 653 937 0

2 614 647 39 375

71 724

260 409

0 0 41 867 290 277 14 248 396

31 677 3 371 24 745 266 830 24 623 828

418 512 193 111 611 623 0 3 265 560 0

651 858 0 651 858 0 132 986 3 399 491 0

3 265 560

3 399 491

79

83

2007. teljesítés

Kiadások

107 396 1. Személyi juttatások 1 383 394 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 036 299 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 6 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 83 824 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 7 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 18 986 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 2 629 912 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 0 11. Céltartalék 2 629 912 I. Működési célú kiadások össz. 40 040 1. Felhalmozási kiadások 269 196 2. Felújítási kiadások 40 467 3 371 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 6 786 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 266 830 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 37 720 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 972 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 9. Tartalékok 665 382 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Felhalmozási célú hitel törlesztés 665 382 IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) -58 155 V. Kiegyenlítő, függő, átfutó 132 988 3 370 127 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) 250 VII. Záró pénzkészlet 18 986 3 351 391 Kiadások összesen (VI+VII) 83

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 253 854 290 639 76 637 92 239 378 028 414 146 569 938 575 483 355 174 366 091 214 764 209 392 1 324 085 1 410 736 250 136 259 666 1 010 609 923 830 63 340 227 240 0 0 110 19 436 0 0 7 258 30 514 3 000 0 0 41 027 2 653 937 2 833 193 321 412 248 298

2007. teljesítés 280 427 92 238 423 400 581 419 370 633 210 786 1 383 162 257 004 898 548 227 610 0 17 252 0 17 358 0 0 2 795 256 248 410

0

24 675

24 676

162 592 500 4 092 12 364 60 663 0 50 000 611 623 0 611 623 0

142 076 932 4 092 12 364 0 53 456 80 405 566 298 0 566 298 0

111 029 932 0 12 397 2 276 44 956 0 444 676 0 444 676 -297

3 265 560 0

3 399 491 0

3 239 635 111 756

3 265 560

3 399 491

3 351 391

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozás

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat

640

640

5. Véglegesen átvett pénzeszköz

6. Támogatási értékű bevétel

100

7. Támogatási kölcsönök visszatérülés 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen

640

740

640

740

II. Működési célú hitelfelvételek III. Működési célú bevételek össz. (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási áfa visszatérülése 8. Felhalmozási kölcsönök törlesztése 9. Értékpapírok beváltása 10. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. Felhalmozási célú bevételek össz. (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet XI. Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen (IX+X-XI)

2007. teljesítés

Kiadások

1 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 640 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 6 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 100 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 747 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 747 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 234 234 24 24 382 482 0 0

2007. teljesítés 169 20 649 0

0

0

0

640

740

838

0

0

0

0

0

0

2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 9. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó

0

0

0

0

640

740

747 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) 141 VII. Záró pénzkészlet

640

740

838 10

640

740

888 Kiadások összesen (VI+VII)

640

740

848

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



640

640



50


640

690

640

690

II. Működési célú hitelfelvételek III. Működési célú bevételek össz. (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási áfa visszatérülése 8. Felhalmozási kölcsönök törlesztése 9. Értékpapírok beváltása 10. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. Felhalmozási célú bevételek össz. (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet XI. Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen (IX+X-XI)

2007. teljesítés

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 640 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 50 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 690 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 690 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés

640 0

528 0

329 0

0

0

0

640

528 162

329 162

0

162

162

0

162

162

2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 9. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés 0 IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) 38 V. Kiegyenlítő, függő, átfutó

0

0

0

0

640

690

728 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet

640

690

491 237

640

690

728 Kiadások összesen (VI+VII)

640

690

728


Kalmár Zoltán Általános Iskola 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 2 482 1 266

202 948

100 572


680


127


205 430

102 645

205 430

102 645

II. Működési célú hitelfelvételek III. Működési célú bevételek össz. (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási áfa visszatérülése 8. Felhalmozási kölcsönök törlesztése 9. Értékpapírok beváltása 10. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. Felhalmozási célú bevételek össz. (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet XI. Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen (IX+X-XI) Létszám

2007. teljesítés

Kiadások

1 266 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 100 973 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 1 265 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 127 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 103 631 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 103 631 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 71 050 137 560 22 712 43 515 8 883 21 111 0 0

0

0

2007. teljesítés 71 050 22 712 8 883 0

4

4 3 244

205 430

102 645

102 649

0

0

0

0

0

0 986


0

0

0

0

205 430

102 645

103 631 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) 4 VII. Záró pénzkészlet

205 430

102 645

103 635 0

205 430

102 645

103 635 Kiadások összesen (VI+VII)

205 430

102 645

103 635

59


Bocskai István Általános Iskola 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 370 491

145 289

74 805



1 286


145 659

76 582

145 659

76 582


2007. teljesítés

Kiadások

492 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 75 534 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 720 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 1 286 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 78 032 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 78 032 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 52 561 16 503 7 121 0

397

404

397

404

145 659

76 582

76 589

0

0

0

0

0

0 1 449

0

3 360


0

0

0

0

145 659

76 582


145 659

76 582

78 038

145 659

76 582


145 659

76 582

78 038

43


Központi Általános Iskola 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



279 194

148 300



1 810


283 761

152 609

283 761

152 609


2007. teljesítés

Kiadások

2 499 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 148 130 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 1 810 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 152 439 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 152 439 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 102 869 33 120 16 219 0

401

407

401

407

283 761

152 609

152 615

0

0

0

0

0

0 -170

0

4 102


0

0

0

0

283 761

152 609


283 761

152 609

152 445

283 761

152 609


283 761

152 609

152 445

78


I. sz. Óvoda Igazgatóság 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



90 465

47 146


200


378


90 902

47 947

90 902

47 947


2007. teljesítés

Kiadások

223 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 47 613 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 200 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás 378 - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 48 414 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 48 414 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 32 049 10 283 5 415 0

200

207

200

207

90 902

47 947

47 954

0

0

0

0

0

0 466

0


0

0

0

0

90 902

47 947


90 902

47 947

48 420

90 902

47 947


90 902

47 947

48 420

30


II. sz. Óvoda Igazgatóság 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



140 849

72 110


200


323


141 708

72 931

141 708

72 931


2007. teljesítés

Kiadások

299 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 71 154 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 200 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 323 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 71 976 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 71 976 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 49 735 15 803 7 193 0

200

207

200

207

141 708

72 931

72 938

0

0

0

0

0

0 -955

0


0

0

0

0

141 708

72 931


141 708

72 931

71 983

141 708

72 931


141 708

72 931

71 983

46


Bölcsőde 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



32 615


16 490 10

6. Támogatási értékű bevétel 7. Támogatási kölcsönök visszatérülés 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen

32 967

16 759

32 967

16 759


2007. teljesítés

Kiadások

259 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 16 468 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 10 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 16 737 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 16 737 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 10 735 3 487 2 537 0

0

0

0

32 967

16 759

16 759

0

0

0

0

0

0 -22


0

0

0

0

32 967

16 759

16 737 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet

32 967

16 759

16 737

32 967

16 759


32 967

16 759

16 737

14


Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



71 454


77 916 300


410 75 659

82 911

75 659

82 911


2007. teljesítés

Kiadások

4 286 1. Személyi juttatások 1 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 73 301 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 300 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 77 888 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 77 888 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 45 277 14 424 16 582 0

0

0

0

75 659

78 584 4 327

76 283 1 292

0

4 327

1 292

0

4 327

1 292 313


0

0

0

0

75 659

82 911


75 659

82 911

77 888

75 659

82 911


75 659

82 911

77 888

23

23

23


Nevelési Tanácsadó 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



20 574

21 164



3 20 574

21 167

20 574

21 167


2007. teljesítés

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 19 830 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 19 830 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 19 830 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 14 159 4 494 1 177 0

0

0

0

20 574

21 167

19 830

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

20 574

21 167


20 574

21 167

19 830

20 574

21 167


20 574

21 167

19 830

7

7

7


Városi Könyvtár 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



27 221

29 720



592


50 28 624

32 165

28 624

32 165


2007. teljesítés

Kiadások

2 681 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 27 158 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás 592 - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 30 431 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 30 431 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 17 463 5 576 7 070 0

0

0

0

28 624

32 143 22

30 109 22

0

22

22

0

22

22 300


0

0

0

0

28 624

32 165


28 624

32 165

30 431

28 624

32 165


28 624

32 165

30 431

9

9

9


Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



188 944


1 996


148


3 105 0

203 325

0

203 325


2007. teljesítés

Kiadások

8 983 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 180 809 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 691 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 148 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 190 631 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 190 631 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


119 530 37 466 24 009 0

0

0

11 565

11 565

203 025

192 570

300

300

0

300

300

0

300

300 -2 521

0

0


2007. teljesítés

0

0

0

0

0

203 325


0

203 325

190 349 282

0

203 325


0

203 325

190 631

94

94


Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2007. 2007. eredeti módosított előirányzat előirányzat 901

146 663


230


173


4 076 0

152 043

0

152 043


2007. teljesítés

Kiadások

955 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 137 578 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 230 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 173 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 138 936 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 138 936 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2007. teljesítés 91 180 29 164 19 411 0

0

0

0

0

152 043

139 755

0

0

0

0

0

0 -951


0

0

0

0

0

152 043


0

152 043

138 804 132

0

152 043


0

152 043

138 936

89

89

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



250 136


259 666 921


6 653

7. Támogatási kölcsönök visszatérülés 8. Pénzmaradvány

3 462

I. Működési bevételek összesen

252 586

277 164

252 586

277 164


2007. teljesítés

Kiadások

6 462 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 257 004 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 921 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 6 654 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 3 462 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 274 503 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 274 503 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


11 562 957

8 000

12 519

8 000

12 519

260 586

289 683

260 586

289 683

68

66

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 11 562 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 957 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 9. Tartalékok 12 519 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés 12 519 IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) -8 V. Kiegyenlítő, függő, átfutó 287 014 VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet 3 462 283 552 Kiadások összesen (VI+VII) 66

170 176 52 199 41 404 0

0

0

0

8 581

8 601

6 845

252 586 8 000

275 490 13 940

270 624 1 781

253

253

8 000

14 193

2 034

8 000

14 193

2 034 10 894

260 586

289 683

283 552

260 586

289 683

283 552

2. Felújítási kiadások

8 000

2007. teljesítés

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2007. eredeti előirányzat 3.sz. Melléklet Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésérefordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET X. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

e Ft Hivatal és Veres Péter Részben Önálló ÖSSZESEN Gimnázium Intézmények 184 230 2 450 186 680 169 982 2 450 172 432 14 248 14 248 241 766 0 241 766 27 092 27 092 205 955 205 955 6 300 6 300 749 749 1 670 1 670 1 206 023 0 1 206 023 73 208 73 208 518 777 518 777 534 038 534 038 80 000 80 000 0 0 600 600 6 700 6 700 1 639 319 2 450 1 641 769 852 026 852 026 1 280 1 280 0 0 103 054 103 054 0 0 0 0 956 360 956 360 0 0 0 71 724 71 724 0 0 71 724 71 724 0 0 62 106 62 106 0 0 0 0 290 277 290 277 41 867 8 000 49 867 394 250 8 000 402 250 0 0 396 396 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 062 049 10 450 3 072 499 25 075 25 075 193 111 193 111 0 0 218 186 0 218 186 0 0 0 0 0 3 280 235 10 450 3 290 685

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2007. módosított előirányzat 3.sz. Melléklet Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésérefordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET X. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

e Ft Hivatal és Veres Péter Részben Önálló ÖSSZESEN Gimnázium Intézmények 154 884 6 462 161 346 130 261 6 462 136 723 24 623 24 623 251 622 0 251 622 27 092 27 092 215 811 215 811 6 300 6 300 749 749 1 670 1 670 1 212 477 0 1 212 477 73 208 73 208 520 177 520 177 539 092 539 092 80 000 80 000 0 0 600 600 6 700 6 700 1 626 283 6 462 1 632 745 848 961 848 961 106 499 106 499 0 0 105 518 105 518 12 400 12 400 3 388 3 388 1 076 766 1 076 766 0 39 375 39 375 155 805 155 805 3 371 3 371 198 551 198 551 0 87 154 6 653 93 807 921 3 616 4 537 957 266 830 267 787 24 745 11 562 36 307 382 345 20 093 402 438 0 0 828 828 828 0 828 18 986 3 462 22 448 0 0 18 986 3 462 22 448 0 0 0 0 0 3 303 759 30 017 3 333 776 0 0 0 0 132 986 132 986 132 986 0 132 986 0 0 0 0 3 436 745 30 017 3 466 762

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2007. teljesítés 3.sz. Melléklet Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET X. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

e Ft Hivatal és Veres Péter Részben Önálló ÖSSZESEN Gimnázium Intézmények 167 059 6 462 173 521 129 339 6 462 135 801 37 720 37 720 261 166 0 261 166 26 163 26 163 226 121 226 121 6 456 6 456 729 729 1 697 1 697 1 211 921 0 1 211 921 73 208 73 208 520 177 520 177 539 092 539 092 79 444 79 444 0 0 2 680 2 680 11 302 11 302 1 654 128 6 462 1 660 590 848 961 848 961 106 499 106 499 0 0 105 518 105 518 12 400 12 400 3 388 3 388 1 076 766 1 076 766 0 40 040 40 040 165 522 165 522 3 371 3 371 208 933 208 933 0 88 661 6 654 95 315 921 3 622 4 543 957 266 830 267 787 6 786 11 562 18 348 365 899 20 094 385 993 7 7 972 972 979 0 979 18 986 3 462 22 448 0 0 18 986 3 462 22 448 0 0 -58 155 -58 163 -8 3 267 536 30 010 3 297 546 0 0 0 0 132 988 132 988 132 988 0 132 988 279 279 0 3 400 803 30 010 3 430 813

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. eredeti előirányzat Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésérefordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. II.sz. Óvoda I.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Ig. 169 555 2 482 370 4 567 437 859 370 437 859 155 307 2 482 4 567 14 248 241 766 0 0 0 0 0 27 092 205 955 6 300 749 1 670 0 0 0 0 0 1 206 023 73 208 518 777 534 038 80 000 0 600 6 700 1 624 644 2 482 4 567 370 437 859 852 026 1 280 0 103 054 0 0 956 360 0 0 0 0 0 0 71 724 0 71 724 0 0 0 0 0 62 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 277 41 867 394 250 0 0 0 0 0 0 396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 047 374 2 482 4 567 370 437 859 25 075 193 111 0 218 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 560 2 482 4 567 370 437 859

3.1. sz. Melléklet e Ft Bölcsőde


VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

352 352

4 205 4 205

0 0

1 403 1 403

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352

4 205

0

1 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

352

4 205

0

1 403

0

0

0 0 352

0 0 4 205

0 0 0

0 0 1 403

0 0 0

0 0 0

184 230 169 982 14 248 241 766 27 092 205 955 6 300 749 1 670 1 206 023 73 208 518 777 534 038 80 000 0 600 6 700 1 639 319 852 026 1 280 0 103 054 0 0 956 360 0 71 724 0 71 724 62 106 0 290 277 41 867 394 250 0 396 396 0 0 0 0 0 3 062 049 25 075 193 111 0 218 186 0 3 280 235

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. módosított előirányzat Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésérefordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. II.sz. Óvoda I.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Ig. 133 727 1 266 491 2 499 223 298 491 223 298 109 104 1 266 2 499 24 623 251 622 0 0 0 0 0 27 092 215 811 6 300 749 1 670 0 0 0 0 0 1 212 477 73 208 520 177 539 092 80 000 0 600 6 700 1 605 126 1 266 2 499 491 223 298 848 961 106 499 0 105 518 12 400 3 388 1 076 766 0 0 0 0 0 39 375 155 805 3 371 198 551 0 0 0 0 0 82 317 127 1 286 1 810 378 323 0 680 0 0 200 200 266 830 24 745 373 892 807 1 286 1 810 578 523 0 828 828 0 0 0 0 0 11 342 0 0 0 0 0 0 11 342 0 0 0 0 0 0 0 3 266 505 2 073 1 777 4 309 801 821 0 0 132 986 132 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 399 491 2 073 1 777 4 309 801 821

3.1. sz. Melléklet e Ft

259 259

4 285 4 285

0 0

1 803 1 803

Egyesített Iskola 9 132 9 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259

4 285

0

1 803

9 132

0

0

0

0

0

0 0 10

0 0 300

0 0 0

0 592 0

0 148 1 996

10

300

0

592

2 144

0 0

0 410

0 3

0 50

0 3 105

0

410

3

50

3 105

269

4 995

3

2 445

14 381

0 0 269

0 0 4 995

0 0 3

0 0 2 445

0 0 14 381

Bölcsőde


VPÁMK

Könyvtár

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 901 154 884 901 130 261 24 623 251 622 0 27 092 215 811 6 300 749 1 670 0 1 212 477 73 208 520 177 539 092 80 000 0 600 6 700 1 626 283 901 848 961 106 499 0 105 518 12 400 3 388 0 1 076 766 39 375 155 805 3 371 0 198 551 173 87 154 230 3 616 266 830 24 745 403 382 345 0 828 0 828 4 076 18 986 0 4 076 18 986 0 0 5 380 3 303 759 0 0 132 986 0 132 986 0 0 5 380 3 436 745

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. teljesítés Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésérefordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. II.sz. Óvoda I.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Ig. 145 116 107 396 37 720 261 166 26 163 226 121 6 456 729 1 697 1 211 921 73 208 520 177 539 092 79 444 0 2 680 11 301 1 632 184 848 961 106 499 0 105 518 12 400 3 388 1 076 766 40 040 165 522 3 371 208 933 83 824 6 266 830 6 786 357 446 7 972 979 18 986 0 18 986 0 -58 155 3 237 139 0 0 132 988 132 988 250 3 370 377

Bölcsőde


VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

1 266 1 266

492 492

2 499 2 499

223 223

299 299

259 259

4 286 4 286

0 0

2 681 2 681

8 983 8 983

955 955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 266

492

2 499

223

299

259

1 4 287

0

2 681

8 983

955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 127 1265

0 1 286 720

0 1 810 0

0 378 200

0 323 200

0 0 10

0 0 300

0 0 0

0 592 0

0 148 691

0 173 230

1 392

2 006

1 810

578

523

10

300

0

592

839

403

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 658

2 498

4 309

801

822

269

4 587

0

3 273

9 822

1 358

0 4 2 662

0 6 2 504

0 6 4 315

0 6 807

0 7 829

0 0 269

0 0 4 587

0 0 0

0 0 3 273

0 0 9 822

0 0 1 358

167 059 129 339 37 720 261 166 26 163 226 121 6 456 729 1 697 1 211 921 73 208 520 177 539 092 79 444 0 2 680 11 302 1 654 128 848 961 106 499 0 105 518 12 400 3 388 1 076 766 40 040 165 522 3 371 208 933 88 661 3 622 266 830 6 786 365 899 7 972 979 18 986 0 18 986 0 -58 155 3 267 536 0 0 132 988 132 988 279 3 400 803

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - Működési bevétel - Felhalmozási áfa visszatérülése 2. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, - helyi iparűzési adó, - vállalkozók kommunális adója - építményadó - idegenforgalmi adó 3. Átengedett központi adók: - személyi jövedelemadó átengedett része - szja. Jövedelemkülönbség mérséklésérefordított része - személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója 4. Talajterhelési díj 5. Bírság, pótlék, egyéb bevétel I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Normatív támogatások 2. Központosított előirányzatok 3. Kiegészítő támogatások 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 6. Egyéb költségvetési támogatások II. TÁMOGATÁSOK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Támogatási értékű működési bevétel 2. Működési célú átvett pénzeszköz 3. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési c. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsönök törlesztése V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási pénzmaradvány VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VII. KIEG. VISSZATÉRÜLÉS Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. Működési célú hitel 2. Beruházási hitel 3. Likvid hitel VIII. HITELEK IX. NYITÓ PÉNZKÉSZLET X. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium Veres Pétert 2007. Gimnázium módosított 2007. teljesítés előirányzat 2450 6 462 6 462 2450 6 462 6 462

Veres Péter Gimnázium 2007. eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

2450 250136

6 462 259 666

6 462 257 004

250136

259 666

257 004

0 0 0 0 8000 8000

0 6 653 921 957 11 562 20 093

0 6 654 921 957 11 562 20 094

0

3 462

3 462

0

3 462

3 462

260586

289 683

-8 287 014

0

0

0

260586

289 683

287 014

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2007. eredeti előirányzat 4. sz. Melléklet Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)

e Ft Hivatal és Veres Péter Részben Önálló ÖSSZESEN Gimnázium Intézmények 927 871 157 949 1 085 820 234 234 291 753 49 455 341 208 24 24 503 473 36 601 540 074 1 022 1 022 569 938 569 938 355 174 355 174 214 764 214 764 63 340 63 340 0 0 0 0 63 340 63 340 10 706 8 581 19 287 110 110 0 0 7 258 7 258 3 000 3 000 41 027 41 027 2 418 476 252 586 2 671 062 321 412 8 000 329 412 0 0 0 162 592 162 592 500 500 4 092 4 092 12 364 12 364 60 663 60 663 0 0 50 000 50 000 611 623 8 000 619 623 0 0 611 623 8 000 619 623 0 0 0 3 030 099 260 586 3 290 685 0 0 0 3 030 099 260 586 3 290 685

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2007. módosított előirányzat 4. sz. Melléklet Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)

e Ft Hivatal és Veres Péter Részben Önálló ÖSSZESEN Gimnázium Intézmények 911 534 171 970 1 083 504 234 234 288 976 52 544 341 520 24 24 540 186 42 375 582 561 1 010 1 010 575 483 575 483 366 091 366 091 209 392 209 392 228 438 228 438 0 0 0 0 228 438 228 438 11 565 8 601 20 166 19 436 19 436 0 0 30 514 30 514 0 0 0 0 2 606 132 275 490 2 881 622 252 647 13 940 266 587 24 975 253 25 228 142 076 142 076 932 932 4 092 4 092 12 364 12 364 0 0 53 456 53 456 80 405 80 405 570 947 14 193 585 140 0 0 570 947 14 193 585 140 0 0 0 3 177 079 289 683 3 466 762 0 0 3 177 079 289 683 3 466 762

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2007. teljesítés 4. sz. Melléklet Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)

e Ft Hivatal és Veres Péter Részben Önálló ÖSSZESEN Gimnázium Intézmények 887 035 170 176 1 057 211 169 0 169 285 270 52 199 337 469 20 0 20 539 017 41 404 580 421 978 0 978 581 419 0 581 419 370 633 0 370 633 0 210 786 210 786 0 228 839 228 839 0 0 0 0 0 0 228 839 0 228 839 11 565 6 845 18 410 0 17 252 17 252 0 0 0 19 634 0 19 634 0 0 0 0 0 0 2 570 031 270 624 2 840 655 249 724 1 781 251 505 24 976 253 25 229 111 029 0 111 029 932 0 932 0 0 0 12 397 0 12 397 0 0 0 44 956 0 44 956 0 0 0 444 014 2 034 446 048 0 0 444 014 2 034 446 048 -1 402 10 894 9 492 3 012 643 283 552 3 296 195 112 170 112 170 3 124 813 283 552 3 408 365

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2007. eredeti előirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)

Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. II.sz. Óvoda I.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Ig. 253 854 137 560 97 068 186 868 59 947 94 681 234 76 637 43 515 31 186 60 021 19 161 30 261 24 378 028 21 111 14 045 32 770 11 794 16 766 1 022 569 938 355 174 214 764 313 476 250 136 0 63 340 0 3 244 3 360 4 102 0 0 110 0 7 258 3 000 41 027 1 643 328 205 430 145 659 283 761 90 902 141 708 321 412 0 162 592 500 4 092 12 364 60 663 0 50 000 611 623 0 0 0 0 0 0 611 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 254 951 205 430 145 659 283 761 90 902 141 708 0 0 0 0 0 0 2 254 951 205 430 145 659 283 761 90 902 141 708


21 031

45 983

Nevelési Tanácsadó 13 966

6 688

14 557

5 248

Bölcsőde

VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

16 913

0

0

4 350

5 377

0

0

15 119

2 258

6 334

0

0

0

0

0

0

0

0

32 967

75 659

20 574

28 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 32 967 0 32 967

0 0 75 659 0 75 659

0 0 20 574 0 20 574

0 0 28 624 0 28 624

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

927 871 234 291 753 24 503 473 1 022 569 938 355 174 214 764 313 476 250 136 0 63 340 10 706 110 0 7 258 3 000 41 027 2 668 612 321 412 0 162 592 500 4 092 12 364 60 663 0 50 000 611 623 0 611 623 0 3 280 235 0 3 280 235

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2007. módosított előirányzat Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)

Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. II.sz. Óvoda I.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Ig. 290 639 71 050 52 561 102 869 32 049 49 735 234 92 239 22 712 16 503 33 120 10 283 15 803 24 414 146 8 883 7 121 16 219 5 415 7 193 1 010 575 483 366 091 209 392 486 906 0 397 401 200 200 259 666 0 227 240 0 397 401 200 200 0 0 0 0 0 0 19 436 0 30 514 0 0 1 909 363 102 645 76 582 152 609 47 947 72 931 248 298 24 675 142 076 932 4 092 12 364 0 53 456 80 405 566 298 0 0 0 0 0 0 566 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 475 661 102 645 76 582 152 609 47 947 72 931 0 0 0 0 0 0 2 475 661 102 645 76 582 152 609 47 947 72 931


10 735

47 670

Nevelési Tanácsadó 14 416

18 166

Egyesített Iskola 126 405

3 487

15 026

4 493

5 755

39 255

2 537

15 888

2 258

8 222

25 800

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 11 565

16 759

78 584 4 327

21 167

32 143 22

203 025

Bölcsőde

VPÁMK

Könyvtár

300

0

4 327

0

22

300

0 0 16 759 0 16 759

4 327 0 82 911 0 82 911

0 0 21 167 0 21 167

22 0 32 165 0 32 165

300 0 203 325 0 203 325

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 95 239 911 534 234 30 300 288 976 24 26 504 540 186 1 010 575 483 366 091 209 392 0 488 104 259 666 0 0 228 438 0 11 565 19 436 0 30 514 0 0 152 043 2 865 798 252 647 24 975 142 076 932 4 092 12 364 0 53 456 80 405 0 570 947 0 0 570 947 0 0 152 043 3 436 745 0 0 152 043 3 436 745

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2007. teljesítés Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)


Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. II.sz. Óvoda I.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Ig. 280 427 169 92 238 20 423 400 978 581 419 370 633 210 786 484 614 257 004 0 227 610 0 17 252 0 19 634 0 0 1 898 984 248 410 24 676 111 029 932 0 12 397 0 44 956 0 442 400 0 442 400 -297 2 341 087 111 756 2 452 843

Bölcsőde


VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

71 050

52 561

102 869

32 049

49 735

10 735

45 277

14 159

17 463

119 530

91 180

22 712

16 503

33 120

10 283

15 803

3 487

14 424

4 494

5 576

37 466

29 164

8 883

7 121

16 219

5 415

7 193

2 537

16 582

1 177

7 070

24 009

19 411

4

404

407

207

207

0

0

0

0

0

0

4 0

404 0

407 0

207 0

207 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 11 565

0 0

102 649

76 589

152 615

47 954

72 938

16 759

76 283 1 292

19 830

30 109 22

192 570

139 755

300

0

0

0

0

0

0

1 292

0

22

300

0

0 986 103 635 0 103 635

0 1 449 78 038 0 78 038

0 -170 152 445 0 152 445

0 466 48 420 0 48 420

0 -955 71 983 0 71 983

0 -22 16 737 0 16 737

1 292 313 77 888 0 77 888

0 0 19 830 0 19 830

22 300 30 431 0 30 431

300 -2 521 190 349 282 190 631

0 -951 138 804 132 138 936

887 035 169 285 270 20 539 017 978 581 419 370 633 210 786 485 843 257 004 0 228 839 11 565 17 252 0 19 634 0 0 2 827 035 249 724 24 976 111 029 932 0 12 397 0 44 956 0 444 014 0 444 014 -1 402 3 269 647 112 170 3 381 817

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9. Rövid lejáratú hitel kamata 10. Általános tartalék 11. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása (Optima) 9. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Felhalmozási célú hitel törlesztés IV. Felhalmozási célú kiadások össz. (II+III) V. Kiegyenlítő, függő, átfutó VI. Pénzforgalmi kiadások (I+IV+V) VII. Záró pénzkészlet Kiadások összesen (VI+VII)

Veres Péter Gimnázium 2007. eredeti előirányzat 157949

Veres Péter Gimnázium Veres Pétert 2007. Gimnázium módosított 2007. teljesítés előirányzat 171 970 170 176

49455

52 544

52 199

36601

42 375

41 404

8581

8 601

6 845

252586 8000

275 490 13 940 253

270 624 1 781 253

8000

14 193

2 034

8000

14 193 0 289 683 0 289 683

2 034 10 894 283 552 0 283 552

260586 260586

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007.12.31.-i.előirányzatai Feladatonként

Összes kiadás 14034 452025 552312 552323 749914 751142 751153 751164 751769 751845 751867 751878 751922 751999 851219 851286 852018 851967 853181 853211 853311 853333 853344 853322 853355 924014 930910 851253 851264 851275 851297 930932 851912

Összesen:

Közmunka program Helyi közutak,hidak lét.,és felúj. Óvodai étkeztetés Iskolai étkezés Mezőőr Területi, körzeti igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Német-cigány kisebbség Tűzoltó bázis kialakítása Községgazdálkodás Temető üzemeltetés Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolg. (ügyelet) Fogorvosi szolgálat Állat egészségügy Egészségügyi ellátás egyéb fel. Átmeneti elhelyezést bizt.ell. Bölcsődei étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. Ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc. ellátások Rendszeres gyermekvédelmi Eseti pénzbeli gyermekvéd. Ell. Műfüves pálya kialakítás Fürdő és stardszolgáltatás Munka-egészségügyi ellátás Házi szakápolás Járóbeteg szakorvosi ellátása Védőnői szolgálat Teleház Anya-,gyermek-és csecsemő.v. Kiegyenlítő kiadások Részben önálló intézmények fin.

18 279 3 945 52 338 104 739 1 634 44 714 1 342 311 1 329 0 2 201 1 633 40 384 257 004 44 956 1 065 2 086 268 1 823 186 4 713 331 503 36 22 893 7 653 3 258 9 286 340 145 8 758 1 021 13 043 2 285 -297 898 548 3 239 635

MunkaSzemélyi Dologi adót terh juttatás kiadás jár. 11258

3889

3132

276 10559 70249 20

52338 104739 1 358 63 195956 978

Szoc. segély

Egyéb támogatás

Támogatás értékű kiadás

Adatok eFt-ban Felhal. Fel- Támoga- Hossz. Műk-i Rövid FelhalCélú halm.- tási érté- Lej. Hi- Hosszú célú lej. Kiegyen mozási pénzesz- kölcsö- kű feltel- lej. Hitel kölcsön Hitel litő kia. kiadás köz átnök halmozási vissza- kamata nyújt. kamata adás nyújt. kiad. fiz. Értékp. 3945

34092 234137 169

26

210609

2175 1633 39041 0

227610

17252

17358

242506 162 0 0

111029

932

0

12397

2276

1343 257 004 44956

0 200 571

68 186

1 065 2 086 1 066 186

6 965

4 713 42 324 496 0 36 0 22 893 0 15 555 0 7 653 3258 9286 340 145 8 758 1 021 466 2 285

280 427

92 238

177

423 400 370 633 210 786

12400

898 548 1 383 162

17 252 17 358

-297 0 -297

273 086 111 029

932

0

12 397

2 276

44 956

Balmazújváros Város Önkormányzat 4.4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások 2007. évi teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

2007.év tény

FELÚJÍTÁSOK - TELEHÁZ:épület felúj. Végszla – – – – –

Strandfürdő öltöző felújítás Közutak burkolat felújítása Tűzoltó bázis kialakítása Városháza nyilászáró felúj. Szavazó rendszer felújítása

-

11.509 9.286 3.561 319

11.509 9.286 3.561 320

Hivatal felújítás összesen: Veres Péter Gimn.szakk.felúj. Bocskai-Kalmár isk. járda felúj. Felújítás város össszesen:

-

24.675 253 300 25.228

24.676 253 300 25.229

BERUHÁZÁSOK - Szélessávú internet hál. Kiép.G.V.O.P. 4.4.2. - TISZK. Saját forrás HEFOP 4.1.1 – Strandfürdő öltöző felúj. – Debreceni u. autóbusz öböl építés – Buszmegállók tervezése – Vasút sor: közmű kiváltás villany, gáz – Fürdő, sósvíztározó fejl.terv – Új idősek otthona terv – Kossuth téri ált. iskola konyhafelújítás terv – Közvilágítási lámpahely bőv. Köztemető: vizesblokk tervezés – Kocsány Imre újratemetése – Műfüves pálya létesítése – Fürdő és rendezvény csarnok – Részvény vásárlás – Rendezési terv módosítás – Közfürdő korszerűsítése – TELEHÁZ:gép besz. vég szla. Részesedés:Balmaz Intercom Kft. – Pályázat készítések – Laptop, egyéb beszerzések – Német kisebbségi Önk.beszerzés

Hivatali beruh.összesen Veres Péter Gimn. beruh. VP.Műv.Közp.beruházása Könyvtár beruházása Beruházás város összesen

297.251 6.655 9.286 2.371

235.884 -

235.903 -

240 729

240 50

334 50

2.000 300 730

186 -

186 -

1.200 200 450 -

1.343 3.258 891 3.000 48 3.236 162

1.342 3.258 891 3.000 48 3.236 162

321.412 8.000 329.412

248.298 13.940 4.327 22 266.587

248.410 1.781 1.292 22 251.505

5.sz.melléklet

Az önkormányzat 2007 évi céltartaléka

eFt-ban Sorszám

Feladat

2007. évi

Előirányzat felhasználás módja

előirányzat 1

Fejlesztési kiadások önrésze

80.405 Képviselő-testületi döntés alapján

Összesen:

80.405

6. sz. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban Hitel Megnevezés 314/2003./XII.10./hat. Ing.vás.Semsey kast. Kossuth.Szöv.irodaház CIB.Bank Zrt.

összege

60000

Célhitel kamat terhe

-

147/2005./VI.29./hat. Hivatali gk.lizing díja

2790

2006. 12.31-ig törlesztve

2007. év tény

36000

12000

12000

2029

800

397

495

483

523

484

-

-

191

141

104

64

21

-

-

-

408

Lízing díj: kamat terhe Vízi-közmű Társulat kölcsönszerz./óvadék 2007.08.17-i megállapodás /722.004.797,- Ft/

722005

Vízi-közmű hitel kamatterhe 85/2005./IV.27.hat.7.pont Swietelsky Kft-nek tartozás Készfizető kezességvállalás

-

130847

-

Balmazenergia Kft. Energia hatékonysági korszerűsítés 78/2002./V.30./ hat. – beruházási hitelszerződéshez 663e Ft x 12 hó 7956 – Kötbér: TITÁSZ Rt.-Balmazenergia Kft.közötti szerződés felm. Viziközmű Társulati hitel:85/2005./IV.27/ hat. Állampolgári érdekeltek ltp. befiz. 20 % erejéig

106252

30847

2008.

2009.

-

2010.

2011.

-

-

-

2012.

-

-

-

-

-

130520 130520 118520 117520 116520

46980

46980 46980

100000

7956

-

7956

2013.

-

2153

46980

46980

3490

-

-

-

-

7956

7956

7956

7956

10087

10087

10087

10087

12000 10087 10087

7.sz.melléklet

2007. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Mértéke (%) Összege (eFt) Magánszemélyek Magánszem.elKözmű (304 100 1.520 Komm. adója engedése (tárgyi) ingatlan) Magánszem.adó- 62 év feletti 50 5.649 kedvezménye (személyi) 62 év feletti egy.álló Szemétszállítási díj 100 9398 Összesen: 16567

Összesen: (eFt) 1.520 5.649 9398 16567

Szöveges indoklás: Nyilvántartásunk alapján 2004-2007. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt. A 62. életévüket betöltött személyek a 36/2007. (XII.13.) sz. rendelet II. fejezet 6.§ (1) bek. alapján 50%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselő-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. 2007. évben ez az összeg 9398 e Ft.

VAGYONKIMUTATÁS 2007

ESZKÖZÖK

Sorsz.

1

2

I. Immateriális javak

1

Vagyoni értékű jogok

2

Szellemi termékek

3

II. Tárgyi eszközök

4

Ingatlanok

5

II/1. Törzsvagyon

6

a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v.jogok

7

b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok

8

II/2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok és v. ért. jogok

9

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

10

1.Gépek, berendezések, felszerelések

11

2. Járművek

12

3. Folyamatban lévő beruházások

13

III. Befektetett pénzügyi eszközök

14

1. Egyéb tartós részesedések

15

2. Tartósan adott kölcsönök

16

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

17

IV/1. Törzsvagyon

18

a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v.jogok

19

b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok

20

IV/2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok és v. ért. jogok

21

IV/3.Üz. átadott egyéb tárgyi eszközök

22

1.Gépek, berendezések, felszerelések

23

IV/4. Üz. átadott immateriális javak

24

A. Befektetett eszközök összesen:

25

I. Készletek

26

II. Követelések

27

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

28

2. Adósok

29

3. Rövid lejáratú kölcsönök

30

4. Egyéb követelések

31

III. Értékpapírok

32

IV. Pénzeszközök

33

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

34

2. Költségvetési bankszámlák

35

3. Idegen pénzeszközök

36

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

37

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

38

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

39

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

40

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

41

B. Forgóeszközök összesen:

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

43

Oldal 1

8. sz. tábla

2006 2007 állományi érték (ezer Ft) 3

4

változás %-a 5

8 450 155 8 295 4 991 601 4 872 449 4 523 105 3 468 086 1 055 019 349 344 119 152 80 847 5 683 32 622 216 799 212 805 3 994 3 332 220 2 577 809 2 287 386 290 423 421 365 333 046 333 046

3 394 101 3 293 5 235 076 4 925 569 4 580 254 3 806 832 773 422 345 315 309 507 50 271 3 450 255 786 235 860 214 882 20 978 3 274 724 2 554 697 2 221 383 333 314 423 391 296 636 296 636

40,17 65,16 39,70 104,88 101,09 101,26 109,77 73,31 98,85 259,76 62,18 60,71 784,09 108,79 100,98 525,24 98,27 99,10 97,11 114,77 100,48 89,07 89,07

8 549 070

8 749 054

102,34

51 617 1 354 40 459 98 9 706

94,96 304,95 89,89 93,88 86,80

1 225 129 686 126 045 3 641

49 014 4 129 36 368 92 8 425 44 956 114 915 232 111 938 2 745 139 178 121 867 17 311

182 807 8 731 877

348 063 9 097 117

1 504 279

7640,63 83,15 224,08 107,32 96,69 475,45

190,40 104,18

VAGYONKIMUTATÁS 2007

FORRÁSOK

Sorsz.

1. Induló tőke

44

2. Tőkeváltozások

45

D. SAJÁT TŐKE

46

I. Költségvetési tartalékok

47

1. Költségvetési tartalék elszámolása

48

2. Költségvetési pénzmaradvány

49

II. Vállalkozási tartalékok

50

E. TARTALÉKOK

51

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

52

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

53

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

54

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

55

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

56

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

57

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

58

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

59

1. Rövid lejáratú kölcsönök

60

2. Rövid lejáratú hitelek

61

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatatásból

62

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

63

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

64

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

65

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

66

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

67

4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások

68

F. KÖTELEZETTSÉGEK

69

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70

8. sz. tábla

2006 2007 állományi érték (ezer Ft) változás %-a 481 602 423 340 87,90 7 920 765 8 082 383 102,04 8 402 367 8 505 723 101,23 -129 922 49 624 -38,20 -159 450 9 874 -6,19 29 528 39 750 -129 922 14 583

49 624 1 490

-38,20 10,22

13 970

1 490

10,67

613 183 737

335 811

0,00 182,77

87 363 40 117 56 257 261 112 259 870 17

220 349 60 458 55 004 204 469 201 724

252,22 150,70 97,77 78,31 77,62 0,00

1 225 459 432 8 731 877

2 745 541 770 9 097 117

224,08 117,92 104,18

0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya (eredeti bruttó érték) ezer Ft-ban Sorsz. 2006 2 007 változás %-a Megnevezés 32 679 38 148 116,74 Immateriális javak 1 340 1 986 584,12 Ingatlanok 2 140 206 49 219 35,10 Gépek, berendezések, felszerelések 3 1 578 0,00 Járművek 4 3 968 52 807 1330,82 Üzemeltetésre átadott eszközök 5 178 771 142 160 79,52 Összesen 6

Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) nincsenek. Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket nem vállalt.

Oldal 2

9.sz.melléklet Kimutatás Balmazújváros Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványáról

Megnevezés Polgárm.Hivatal Egyesített Ált Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsőde Veres Péter Műv.Közp. Nevelési Tanácsadó Lengyel M. Könyvtár VPGSZSZ Összesen

Pénzmaradvány 136886 10307 12343 5338 1336 2912 15787 184909

Kötött Szabad maradvány maradvány 136886 0 3468 6839 7033 5310 4259 1079 572 764 303 2609 15269 518 167790 17 119

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§ alapján 2007. évi költségvetés teljesítésérıl szóló rendelet-tervezetet elkészítettük és ahhoz a következı szöveges indoklást terjesztjük a tisztelt Képviselı-testület elé. A Képviselı-testület 2007. évi költségvetési rendeletében az eredeti elıirányzat nagyságát 3.290.685 e Ft-tal hagyta jóvá, mely 3.466.762 e Ft-ra módosult. Városi szinten a bevételi elıirányzat teljesítésének összege 3.430.534e Ft, a finanszírozáshoz 132.988 e Ft hitelt kellett igénybe venni, a kiadási elıirányzat teljesítése 3.296.195 e Ft. Az elıirányzat teljesítését bevételi és kiadási kiemelt elıirányzatonként taglaljuk. A 2007. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Mőködési bevételek A mőködési bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, kamatbevételek, helyszínbírság, a 2007. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra voltunk tekintettel. A 2007. évi koncepcióban elfogadott összegekkel számoltunk. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2006. évben megtett év közbeni intézkedések (áfa-kulcs emelés, a hatósági áras szolgáltatások körében szükséges költség-felülvizsgálat, és az ártámogatási rendszer átalakítása) figyelembe vételével terveztük. Itt került tervezésre a Balmazotthon Kht. és a Városgazdálkodási Kht. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök

után fizetendı díj, továbbá 2007. évben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő RT. által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. Az önkormányzat által ellátott, szakfeladaton elkülönített egészségügyi ellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj szintén a mőködési bevétel részét képezi. A fizetendı díjak mértéke a 2006. évi szinten kerültek számbavételre. A feladatot 2007. június 4. napjától a VESZ KHT látja el. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel. 2007. szeptember 1. napjától növelés nem történt. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek befizetésre. Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. A mőködési bevételek ÁFA tartalma a hatályos rendelkezésekre figyelemmel folyt be. A fent leírtak szerint tervezett mőködési bevétel eredeti elıirányzata összesen 186.680 e Ft,mely 161.346 e Ft-ra módosult az egészségügyi feladatellátás változása miatt. A bevétel 2007. december 31. napjáig 173.521 e Ft-ra teljesült, részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza.. 2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei a. Helyi adóbevételek Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének mérséklése (50%) miatt a tervezhetı bevétel 27.092 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanok. A költségvetés 2007. évi teljesítése során 26.163 e Ft bevétel folyt be ilyen címen. Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerıképességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 9.367.844 e Ft – szorozzuk a 2 %-ra emelt iparőzési adó mértékkel, a 2007. évi várható iparőzési adó bevétel összegét tekintettel a 2006. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is, 205.955 e Ft-tal számolunk, melyet 215.811 e Ft-ra módosított a képviselı-testület. Az adónem teljesítése 226.121 e Ft. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.150 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.300 e Ft, mely elıirányzat 6.456 e Ft-ra teljesült. Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 120 Ft/m2 értékével. Így a 2007.évi adó várhatóan 749 e Ft. A 2007. év során 729 e Ft bevétel realizálódott.

Az idegenforgalmi adó 2007. évre várható bevétele a 2006. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 200 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.670 e Ft-ban került tervezésre, melybıl 1.697 e Ft teljesült a beszámolási idıszakban.

b. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 73.208 73.208 73.208 Személyi jöv.adónak a jövedelem518.777 520.177 520.177 különbség mérséklésre fordított része Személyi jöv.adó normatív módon 534.038 539.092 539.092 eloszt.r. Gépjármőadó 80.000 80.000 79.444 Összesen:

1.206.023

1.212.477 1.211.921

Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekszik a differenciáltan adható rész. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindhárom fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó átengedett része a korábbi évekkel ellentétben 10%-ról 8%-ra csökkent. Az szja jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett szja., az önkormányzat adóerıképessége, és a költségvetési törvény 4.számú mellékletében leírtak alapján került sor. A 2007. évi költségvetési rendelet elfogadása után benyújtott kiegészítı felmérés alapján 1.400 e Ft-tal több a jövedelemkülönbség mérséklés címen az önkormányzat részére járó összeg. A gépjármőadó tervezése a 2006. évtıl eltérıen, az elfogadott jogszabály-változásra tekintettel került megállapításra. 2007. évtıl az adóztatás alapja személygépkocsik esetében nem az önsúly, hanem a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke. Mivel ilyen információval a balmazújvárosi személygépkocsik esetében nem rendelkezünk, így az országos átlagot figyelembe véve az önsúllyal számította adóalaphoz mérten kb. 20%-os növekedést jelent az új adóztatási forma. A tehergépkocsik esetében maradt az önsúly az adóztatás alapja, míg további változás, hogy motorkerékpárok esetén a 250 cm3 feletti jármőveken túl valamennyi motorkerékpár adóztatására sor kerül. Ezen információk ismeretében gépjármőadó bevétel címen 2007. évre vonatkozóan 80.000 e Ft bevétellel számoltunk. A beszámolási idıszakban 79.444 e Ft bevétel realizálódott. c. Talajterhelési díj: Jogszabályi elıírás alapján kötelezı bevezetésérıl dönteni. Ezt megtette képviselı-testületünk is 2005. évben. A jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 600 e Ft-ban lett megállapítva a 2007. évre ilyen jogcímen várható bevétel, ami 2.680 e Ft-ban teljesült.

d. Pótlékok bírságok egyéb bevételek : Itt került betervezésre a mezııri járulék 2.600 e Ft összegben, illetve 4.100 e Ft pótlék, bírság címen. Ezen adatok a 2006. évi tényadatok ismeretében kerültek betervezésre. 2007.december 31-ig mezııri járulékként 3.225 e Ft, pótlék, bírságként 2.503 e Ft, helyszíni és szabálysértési bírságként 4.124 e Ft, környezetvédelmi és építésügyi bírságként 1.194 e Ft bevétel realizálódott. Termıföld bérbeadásból 255 e Ft bevétel folyt be. 3.Önkormányzatok költségvetési támogatása a. Normatív támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel, ami 852.026 e Ft A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére november 29-ig megküldött normatíva-igénylést felmérı adatlapban közölt mutatókat szoroztuk a 3. számú mellékletben elfogadott normatív hozzájárulási mértékkel. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai a 2006. évihez képest helyenként csökkentek, bár leginkább a helybenjárás a jellemzı rájuk. A változatlan normatívák 6,5 %-os inflációs veszteséget, azaz reálérték csökkentést jelentenek. A településigazgatási és sportfeladatokra a 2006-os 1.400 Ft helyett 2007-ben 1.380 Ft jár a település lakóinak száma alapján. Változatlanul 515 Ft/fı támogatás jár a közösségi közlekedési feladatokra. Az idei évtıl ismét jogosult önkormányzatunk a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott illetve foglalkoztatási gondokkal küzdı települések támogatására. A normatíva mértéke 2.500 Ft lakosonként, mivel nálunk „csak” foglalkoztatási problémák adódnak. Az oktatási finanszírozást teljesen átalakítja a 2007. évi költségvetési törvény. Igaz az év elsı 8 hónapját még a változatlanság jellemzi, talán túlságosan is, hiszen az alapnormatívák ebben az idıszakban forintra megegyeznek a 2006. évi normatívákkal. Szeptember hónaptól indul a teljesítmény mutatók alapján történı finanszírozás, amely az évfolyam-csoportonkénti teljesítménymutató, a csoportlétszám, és az un. tanítási együttható függvénye lesz. Az így keletkezı támogatást szinte lehetetlen viszonyítani a 2006. évihez ez iskolánként változó. A rendszer célja az optimális létszám ösztönzésére való törekvés. A korábbi évekhez képest jelentıs mértékő változás figyelhetı meg ismételten a mővészeti oktatásban résztvevık támogatásához folyósított normatívában. Az alapfokú mővészetoktatásban a zenemővészeti ágban továbbra is 105 e Ft a tanulónkénti támogatás, viszont a táncmővészeti ág jelentısen 50 e Ft-ra csökken az elsı 6 hónapban azt követıen pedig 40 e Ft-ra a 2006.évi 59 e Ft-ról. Szeptember 1-tıl lényegesen átalakulnak az igénylés feltételei ugyanis a fenti normatívák teljes összegére csak azok az alapfokú intézményi fenntartók lesznek jogosultak akik az elıminısítési követelménynek megfelelnek. A minısítés megtörtént, és az intézmény megfelelt a követelményeknek. Nagy mértékő változás következett be szeptember 1-tıl a gyógypedagógiai nevelés, oktatás finanszírozásában. Míg 2006. évben 464 e Ft volt igényelhetı, addig 2007-ben ennek alig több mint fele 240 e Ft a normatíva összege.

Az integrált oktatást azonban - szintén szeptembertıl - a korábbinál nagyobb mértékben ösztönzi a finanszírozási rendszer. Változatlanok maradnak pl. a korai fejlesztés, a fejlesztı felkészítés, az általános iskolai napközis foglalkozás. Idén is 15 e Ft marad a települési belterületen kívülrıl bejáró diákok normatívája., de csak a középiskolásoknak biztosított egész évre, a többi tanuló után szeptember 1-ig igényelhetı. A diákok kedvezményes étkeztetésének és az ingyenes tankönyvellátásra annyi jut, mint 2006. évben. A helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok támogatása 2,66 %-kal csökken 1.166 Ft-ról, 1.135 Ft-ra lakosonként. Az elıbbiekkel ellentétben jelentısen 18,9 %-kal növekszik a bölcsıdék támogatása 2007-ben 547 e Ft gyermekenként. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti, valamint a lakáshoz jutás támogatása címen kérhetı normatívák a 2006. évihez képest minimális mértékben, összességében 1.305 e Ft-tal növekedtek. A 2004. évben végrehajtott intézményhálózat átszervezése következtében a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás címén igényelhetı normatívát a Balmazotthon Kht. közvetlenül igényelheti, így nem szükséges ennek ellátási támogatási szerzıdés keretében történı továbbfolyósítása az önkormányzattól. A 2005. évben megvalósított, az intézményhálózat átalakítását eredményezı Kistérségi Többcélú Társulás keretében ellátandó Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálathoz, Nyitnikék Óvodához kapcsolódó normatívák a Kistérségi Többcélú Társulás által kerülnek megigénylésre. Az állami támogatás elıirányzata 3.065 e Ft-tal csökkent az év során a pótfelmérésbıl és lemondásból adódóan, így a módosított elıirányzat 848.961 e Ft, melynek teljesítése 100 %os. b. Központosított elıirányzatok címen a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás tervezhetı 640 e Ft/kisebbségi önkormányzat összegben, ami 1.280 e Ft, mely 100%-ban teljesült. A központosított elıirányzatok többsége év közben pályázat útján igényelhetı, ezen normatívákról is az mondható el, hogy nominálisan változatlanok maradnak 2007. évben. Az év során : − könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás érkezett 704 e Ft , − érettségi és szakmai vizsga támogatása 713 e Ft, − helyi közlekedés normatív támogatása 436 e Ft, − lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás 803 e Ft, − vizitdíj támogatás 151 e Ft, − helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadások támogatása 27.241 e Ft, − 13. havi illetmény fizetés támogatása 34.770 e Ft, − minıségbiztosítás, mérés 1.869 e Ft, − alapfokú mővészeti iskola 4.267 e Ft, − szélessávú internet beruházás önerejéhez nyújtott BM önerı támogatás 19.277 e Ft − esélyegyenlıséget és felzárkózást segítı támogatás 6.987 e Ft, − hátrányoshelyzető tanulók tankönyvtámogatása 14 e Ft, − informatikai fejlesztési támogatás 7.987 e Ft összegben kaptunk támogatást.

c. Kiegészítı támogatás elıirányzatot nem terveztünk, és az év során sem érkezett ilyen elıirányzat. d. Normatív kötött felhasználású támogatások – Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fı fajlagos összeggel. Itt kell szerepeltetni a pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) mőködéséhez biztosított 1.020 e Ft, és a szakmai feladatot ellátó létszám szorzataként számított összeget. Ezek a normatívák a tavalyival megegyezı mértékőek. 2007. december 31-ig 8.080 e Ft bevétel realizálódott ilyen címen. – A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások) kiadásként tervezett összegeinek 90%-a igényelhetı támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A beszámolási idıszakban 97.438 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára. e. Fejlesztési célú támogatásként a LEKI pályázat keretében elızı évben nyert 12.400 e Ft bevétel teljesült, mely a Teleház kialakítására felhasznált összeg. f. Egyéb költségvetési támogatásként a nyári gyermekétkeztetés támogatására kapott 3.388 e Ft szerepel. 4. Intézményfinanszírozás összegét az intézményenkénti mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások elıirányzatának mérlege táblázatok tartalmazzák. 5. Véglegesen átvett mőködési célú pénzeszköz, mely az államháztartáson kívülrıl folyik be, eredeti elıirányzatok között nem szerepel. A módosított elıirányzat 4.537 e Ft, ami a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a Tempus alapítványtól és más pályázati forrásból kapott 3.616 e Ft, az önállóan gazdálkodó intézménynél 921e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 6 e Ft realizálódott, melyet a cigány kisebbségi önkormányzat kapott, az elıirányzat teljesítése 4.543 e Ft.

6. Támogatás értékő bevételek az alábbiak szerint alakulnak: -OEP-tıl mőködési célú pénzeszköz átvétel nagysága 522 e Ft, ami 100 %-ban teljesült. -Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 2.663 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. A teljesítés összege 8.255 e Ft, ami a Hortobágy község által fizetett 3.159 e Ft összegen túl, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére befolyt 100 e Ft és a Német Kisebbségi Önkormányzat részére jóváírt 50 e Ft bevételt is tartalmazza. A kisebbségi elektori választás lebonyolításához 23 e Ft támogatás érkezett. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 50 e Ft-ot a Balmaz-Art alkotótábor támogatására és 150 e Ft-ot a Kastélykerti estékre biztosított. Itt került elszámolásra a VESZ átszervezése miatti 3.123 e Ft pénzeszköz átadás is, továbbá a HEFOP pályázat áthúzódó bevétele.

-A mezııri szolgálat támogatásához az idei jogszabályi ismeretre támaszkodva 4.500 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. Az elıirányzat teljesülése 4.886 e Ft, melybıl 4.500 e Ft a mezııri szolgálat mőködtetéséhez kapott támogatás, további 209 e Ft az ügyfélkapun történı regisztrálás miatti támogatás. Az Országos Széchenyi Könyvtár 80 e Ft támogatást biztosított a közmővelıdési dolgozók továbbképzéséhez. A Városi Könyvtár az SZJA 1%-os felajánlásokból 97 e Ft-ban részesült. -A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 30.589 e Ft összeggel számolhatunk. (Társulási feladatot ellátók bér és járulék költsége, valamint a Nevelési Tanácsadó mőködésére számított összeg.) A beszámolási idıszakban 41.370 e Ft-ra teljesült a bevétel. -A képviselı-testület által hozott létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulásként (felmentési illetmény 50%-a, végkielégítés a hozzájuk kapcsolódó járulékokkal) 23.832 e Ft bevételre számítunk az elızı évi támogatási feltétel szerint. Az beadott pályázat elbírálásra került, 27.241 e Ft-ot kaptunk, ami a központosított elıirányzatok között szerepel. -A módosított elıirányzatok között szerepel a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelılegezés, a közmunka program és az érettségi vizsgák lebonyolításában való közremőködés támogatása Fenti jogcímeken összesen 25.015 e Ft bevétel folyt be. -Közhasznúként foglalkoztatott munkavállalók támogatása címen 8.623 e Ft a módosított elıirányzat és a teljesítés is. -A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı esetén a módosított elıirányzat és a teljesítés összege is 6.654 e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege 62.106 e Ft, a módosított elıirányzat 93.807 e Ft, a beszámolási idıszakban a befolyt összeg 95.315 e Ft. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése címen bevétellel nem számolunk, szociális kölcsön törlesztésként 7 e Ft bevétel realizálódott. 8. Pénzmaradványt az eredeti elıirányzatban nem terveztünk, módosított elıirányzatként a kötött felhasználású elızı évrıl áthúzódó fizetési kötelezettséggel történt módosítás, ami 22.448 e Ft. II. Felhalmozási bevételek

1. Tárgyi eszközök értékesítéssel nem számolunk a 2007. évi költségvetés összeállítása során. Az elsı félévben sikerült a Böszörményi úti iparterület egy részét értékesíteni nettó 37.125 e Ft vételárért, mely összeg realizálódott. Földterület értékesítésre került továbbá sor 665 e Ft összegben. További bevételként jelentkezett a Honda CRV típusú személygépkocsi értékesítésébıl származó 2.250 e Ft. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: -Bérlakás értékesítés 2007. évi törlesztı részlete 483 e Ft-ban került betervezésre, melybıl 417 e Ft teljesült. -Az önkormányzat tulajdonában lévı értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásából a Hajnal utcán 5.189 e Ft-tal számolunk (7 db telek várható értékesítésébıl adódóan), illetve a Gábor

Áron utca-Bólyai utca sarkon 3.552 e Ft-tal számolunk.(5 db telek). A beszámolási idıszakban 5.702 e Ft bevétel realizálódott telekértékesítésbıl. -A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő által fizetett üzemeltetési díjat az eredeti elıirányzatok között 62.500 e Ft nagyságrendben szerepeltettük, majd a szerzıdésben foglaltak pontosítás után 75.000 Ft-ra módosítottuk az elıirányzat várható nagyságát. Ide került módosításra a Nokia Siemens Net Works TraffiCOM Kft-vel megkötött szerzıdés alapján a szélessávú internet hálózatra vonatkozó hasznosítási jog ellenértékéért fizetendı összeg 29.308 e Ft. 2007. december 31-ig 104.032 e Ft az átutalt összeg nagysága. -A vagyonhasznosításból származó bevételek is itt kerültek elszámolásra, melyek összege 55.371 e Ft. - A normatív állami támogatásokból felhalmozási bevételként figyelembe vett összeg 77.362 e Ft, a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a, míg az építményadó 20 %-a 26.312 e Ft összegben. 3. Fejlesztési költségvetési támogatásként a − szélessávú internet beruházás önerejéhez nyújtott BM önerı támogatás 19.277 e Ft-tal, − a LEKI pályázat keretében elızı évben nyert Teleház kialakítása 12.400 e Ft-tal , − a központosított elıirányzatok közül a lakossági közmőfejlesztési támogatás 803 e Ft-tal, valamint a közoktatási fejlesztési célok támogatása 7.987 e Ft-tal szerepel.

4. Pénzügyi befektetések bevételei címen bevételre nem számítottunk. A módosított elıirányzatok között a Hajdúsági Sütödék Zrt. részvényinek értékesítésébıl származó 1.360 e Ft bevétel szerepel, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént. A teljesítés oszlopban a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmő Rt-tıl kapott 2.011 e Ft osztalék bevétel szerepel. 5. Véglegesen átvett pénzeszköz eredeti elıirányzata összesen 49.867 e Ft, mely az alábbiakból tevıdik össze: - A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzınél 8.000 e Ft-tal számoltunk a szakképzési hozzájárulás címen vállalkozásoktól átvett pénzeszközök miatt. Ezen elıirányzat az intézménynél fejlesztési célú kiadásként is megjelenik. A beszámolási idıszakban a teljesítés összege 11.562 e Ft. - A strandfürdı öltözıjének felújítása esetén 2.786 e Ft összegben a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht-tól, míg a széles sávú internet-hálózat kiépítése tekintetében a beruházás majdani üzemeltetıjétıl 29.308 e Ft összegben. Az elıirányzat az év során nıtt a VESZ Kht. eszközértékesítésébıl származó 2.118 e Ft-tal, valamint a Balmaz InterCOM Kfttıl átvett 8.574 e Ft pénzeszközzel,csökkent a szélessávú internethálózat üzemeltetéséért fizetett 29.308 e Ft-tal. 2007. 12. 31.-ig 2.786 e Ft bevétel folyt be a Városgazdálkodási Khttól, 2.541 e Ft a VESZ Kht-tól. -A Víziközmő Társulat megszőnése miatt - az általa be nem szedett - kényszertagok által fizetendı közmőfejlesztési hozzájárulásból 2007-ben 9.773 e Ft bevételre számítottunk, ami nem realizálódott. - Az elıirányzat 1.494 e Ft-tal növekedett, ami a laptopok beszerzéséhez biztosított önerı mértéke, melybıl 1.459 e Ft teljesült december 31-ig. 6. Támogatási értékő felhalmozási bevételek: címen 290.277 e Ft bevételre számítunk, az alábbiak szerint:

-A szennyvíz-beruházáshoz TRFC pályázaton elnyert 2007. évi ütemezéső 20.000 e Ft szerepel, ami befolyt az önkormányzat számlájára. - A Nemzeti Sporthivataltól 2006. évben elnyert - strandfürdı-öltözı felújításának kivitelezéséhez - 6.500 e Ft támogatás pénzügyi teljesítésére nem került sor, (mivel a kivitelezés sem teljesült 2006. évben) így a támogatás folyósításával 2007. évben számolunk. Az év során 6.500 e Ft teljesült. - A GVOP 4.4.2 pályázat keretében nyert 219.814 e Ft és az ÖTM-tıl 43.9643 eFt – a szélessávú internet hálózat kiépítéséhez – támogatási összeggel szintén 2007. évben számolunk, ezzel szemben pénzügyi teljesítésre felhalmozási pénzeszközként 183.132 e Ftban került sor. - A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása a mőfüves sportpálya önerejéhez 3.742 e Ft támogatást nyújtott az önkormányzatnak. -Módosított elıirányzat növekedés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzınél 957 e Ft, ami az Oktatási Minisztériumtól szakképzéshez tárgyi eszköz beszerzésre biztosított összeg, ez a beszámolási idıszakban teljesült is. -Módosított elıirányzat és a teljesítés növekedés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményhez évek alatt befolyt szakképzési hozzájárulással, ami 53.456 e Ft. 7. Felhalmozási Áfa bevétel címen 14.248 e Ft bevételre számítunk, ami az Önkormányzat és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. megállapodása alapján (2.500 e Ft)és a telekértékesítés (7.425 e Ft), személygépkocsi értékesítés( 450 e Ft) miatt 24.623 e Ft-ra módosult. Az elıirányzat teljesülése az év során 37.720 e Ft.

8. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Ezen címen 396 e Ft került betervezésre, ami a lakásépítési támogatások törlesztı-részlete. A beszámolási idıszakban realizált bevétel 972 e Ft.

9. Értékpapírok beváltása:2007. évben értékpapír forgalmazásból származó bevétellel nem számolunk, tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére. 10. Pénzmaradványt az eredeti elıirányzatok között nem szerepeltetünk.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2006. április 1-jétıl érvényben lévı illetményekkel és az azt követı soros lépések figyelembe vételével került 13 havi illetmény számba vételre. A pótlékalap mértéke sem változott, a pótlékok mértékét a képviselı-testület határozta meg, ezek alapján kerültek betervezésre a pótlékok. A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2007. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 14.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok

szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.700 Ft/fı összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2007. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá az esetleges intézményben jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. Jelenleg 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében a 5.000 Ft/fı/hó étkezési hozzájárulással számoltunk. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján a juttatás biztosítása kötelezı, a választás joga a meleg-étkeztetés és az utalvány között a dolgozót illeti meg. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2007. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. Szintén a személyi juttatások között megtervezésre került bírói ítélet alapján megállapított, polgármester részére megítélt összeg. A 2006. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye 2007. augusztus 31-ig, 2007. szeptember 1-jétıl pedig a megváltozott finanszírozására tekintettel került a túlórakeret kiszámításra. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabályi módosulások figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. A munkáltatói döntésen alapuló bér soron a kifizetett december havi összeg került betervezésre, januártól nem tartalmazza ezt az illetményelemet a személyi juttatások elıirányzata, kivéve a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzıt, ahol az intézményvezetı részére a képviselı-testület kinevezésekor állapította ezt meg. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvénytervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás, integrációs felkészítés, képességkibontakoztató kiegészítı hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A személyi juttatások tervezéséhez szorosan kapcsolódik a létszám megállapítása, melyre többször is hozott döntést a képviselı-testület. Az elfogadott határozatok alapján az alábbiak szerint alakulnak az intézményekben a létszámadatok: Megnevezés

2006.12. 2007.01 2007. 2007. 2007. 31. .01. 02.01. 02.15 04.01. .

Csökkentés

Kalmár Zoltán Általános Iskola

58

55

55

53

53

5

Bocskai István Általános Iskola

43

43

43

42

42

1

Megnevezés

2006.12. 2007.01 2007. 2007. 2007. 31. .01. 02.01. 02.15 04.01. .

Csökkentés

Központi Általános Iskola

78

78

78

75

74

4

1. sz. Óvodaigazgatóság

30

30

30

30

30

0

2. sz. Óvodaigazgatóság

46

46

46

46

46

0

Bölcsıde

14

14

14

14

14

0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola

23

23

23

23

23

0


7

7

7

7

7

0

Városi Könyvtár

10

10

10

10

10

0

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı

68

68

66

66

66

2

A képviselı-testület 109/2007. (III.21.) sz. határozatával döntött a közoktatási, közmővelıdési intézményeknél és a bölcsıde takarítói létszámának meghatározása tárgyában. A határozat 4,25 fı létszámcsökkentést rendelet el, melyet folyamatosan kell végrehajtani, lehetıség szerint a nyugdíjba vonuló dolgozókkal kell megoldani. A képviselı-testület döntése alapján a Központi Általános Iskola 2007. július 1. napjától kistérségi fenntartásba került, ami az elıirányzatok árcsoportosításával járt. Továbbá létrejött a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény.

A Polgármesteri Hivatal létszáma az alábbiak szerint módosul: Idıpont

Létszám

Munkakör

2006.09.30.

78

2006.12.13.

79

vezetıi ellenır

2006.12.15.

77

-1 fı titkárnı, -1 fı gépkocsi vezetı

2007.01.01.

79

1 fı kistérségi osztályvezetı, 1 fı kistérségi könyvelı

2007.01.25.

87

5 fı mezıır, 1 fı informatikus, 1 fı részmunkaidıs fıorvos, 1 fı ügyintézı,

2007. 01.26.

86

-1 fı ügyintézı,

2007.02.01.

84

-1 fı irodavezetı -1 fı könyvelı

2007.06.04.

80

-1 fı részmunkaidıs fıorvos (2007.02.01.hatállyal)

Idıpont

Létszám

Munkakör -1 fı könyvelı -2 fı portás

2007.07.01.

81

1 fı könyvelı (kistérség)

2007.08.01.

83

2 fı gépkocsivezetı (kistérség)

A fenti változásokra tekintettel került tervezésre és módosításra a 2007. évi személyi juttatások elıirányzata. A módosított elıirányzatot a közhasznú és közcélú valamint a közmunka program keretében foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó támogatások befolyásolták. A személyi juttatás elıirányzatok eredeti elıirányzata 1.085.820 e Ft, a módosított elıirányzat 1.083.504 e Ft, mely 1.057.211 e Ft-ra teljesült az adott idıszakban. A teljesítés mértéke 97,57 %. Az elıbbiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2.Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2007. évben sem várható változás, továbbra is marad az 1.950 Ft-os mérték. A személyi juttatásokhoz és egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó munkáltatókat terhelı járulékok eredeti elıirányzata 341.208 e Ft, mely 341.520 e Ft-ra módosult, a teljesítés 98,81 %, összegszerően 337.469 e Ft. 3. Dologi kiadások tervezése kapcsán fontos változás az önkormányzat költségvetési intézményeinél, hogy 2006. szeptember 1-jétıl a korábban 15%-os áfa kulcsot tartalmazó termékek, szolgáltatások is 20%-os áfa kulcs alá esnek. A közüzemi díjak esetében (víz, villany, gáz) tekintettel voltunk a 2006. évi tényadatokra illetve a Kipcalor-ral fennálló szerzıdésben foglaltak alapján megküldött szerzıdésmódosításra a főtési kiadások tekintetében, de nem voltunk tekintettel a várható inflációs mértékre illetve az elıre jelzett energia ár-változásra. A korábbi évekkel ellentétben az áfa-jogszabályokra tekintettel, illetve az áfa-befizetési kötelezettségünk miatt (szennyvíz-beruházásból adódó) áfa befizetéssel is számolunk a dologi kiadások között. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között megtervezésre került a közvilágítási feladatok ellátására biztosított fedezet. A Balmazenergia Kft. fizetési kötelezettségei (vásárolt áram, tıketörlesztés illetve kamatkiadások) alapján állapítottuk meg a közvilágítási kiadásokra fordítandó összeget. Az idén a KSH által közzétett (3,9 %-os) inflációs mértékkel történt emelés. A képviselı-testület 115/2007.(IV.5.) sz. határozatával döntött az önkormányzat intézményeinek világítás korszerősítése tárgyában, mely kivitelezést a CAMINUS Zrt. végezte el.

Szintén a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait növeli a Városi Egészségház mőködéséhez kapcsolódó közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások összege. A Polgármesteri Hivatalnál ez a feladat 2007. június 4. napjával megszőnt. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2006. szeptember 1-jétıl hatályos díjtételekre vonatozóan számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A képviselı-testület 202/2007.(VI.20.) sz. határozatával döntött arról, önkormányzat 21/2006.(VIII.30.) sz rendeletét nem kívánja módosítani, tehát a fizetendı térítési díjak nem emelkednek 2007. 09. 01-tıl. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt. Az eredeti elıirányzat nagysága 540.074 e Ft, mely 582.561 e Ft-ra módosult. Az elıirányzat teljesítés 580.421 e Ft. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2006. évi eredeti elıirányzatnál 1.305 e Ft-tal magasabb összeget terveztünk, ami megegyezik a normatíva növekedéssel. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az eredeti elıirányzat 10.917 e Ft-tal nıtt, ami az év közbeni támogatás igénylésekkel ( mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelılegezés) azonos. Az elıirányzat teljesítése 370.633 e Ft, mely 101,24%-os mértéknek felel meg. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik.

b. Egyéb támogatás -A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi eredeti elıirányzattal azonos mértékő, ami 21.026 e Ft. A egyesületek, szervezetek részére nyújtott támogatási összegek 2007. december 31-ig az alábbiak szerint kerültek kifizetésre: Egyesület, Szervezet, Támogatott megn. Bekton Ifjúsági Fúvószenekar Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Hajdú-Bihar Megyei Közalapítvány Veres P. GSZSZ ifj. vegyeskar (50 e Ft intezm.finanszírozás) Önkéntes Tőzoltó Egyesület BAKI Egyesület 48-as Olvasó Népkör Rákóczi Olvasó Népkör Hímes Táncegyüttes Hajdúszob.Kyokushin Karate Klub

2007. módosított

Teljesítés

1760 847 50

1760 847 50

5531 100 400 400 525 150

3953 100 400 400 525 150

B.újvárosi Kyokushin Karate Klub Nıi Kézilabda Klub Ökölvívó Szakosztály Városi DSB Testnevelés tagozat Football Club Balmazújvárosi Kézilabda Klub Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete Katrinca Néptánccsoport Egyesület Balmazújvárosi Környezetvéd.Csoport Balmazújvárosi Hagyományırzı Egyesül. Polgárırség Balmazújváros BAKI bértámogatása Hajdú Volán Zrt. TISZK KHT támogatása Vizitdíj támogatás

Összesen:

150 800 250 200 200 8800 2500 100 69 100 50 600 123 436 1400 151

150 800 250 200 200 8800 2500 100 69 100 50 600 177 872 1400 269

23705

22181

-Ezen kívül itt került betervezésre 7.976 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében, tényleges kifizetés 9.398 e Ft. -Betervezésre került 3.290 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére nyújtandó támogatás, melyet a lakosok terhének mérséklése miatt fizetne az önkormányzat, a 7 Ft köbméterenkénti vízterhelési díj címen. Az elıirányzat módosításra került a dolgi kiadások közzé, mivel a Vízmő Rt. által kibocsátott számla alapján történik a kifizetés. Ezen a jogcímen módosított elıirányzatként a Balmaz InterCOM Kft. részére biztosított 100 e Ftkerült kimutatásra, mely összeg átutalása megtörtént. -A 100%-os önkormányzati tulajdonú Balmazotthon Kht. részére 31.062 e Ft volt az eredeti elıirányzat, ami a Kht átszervezése miatt 12.621 e Ft-ra módosult. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás eredeti elıirányzata 150.969 e Ft, ami 158.268 e Ft-ra módosult. A két Kht. 2007. december 31. napjáig 171.571 e Ft támogatásban részesült. - A Bursa Hungarica pályázatok kifizetéséhez 2.400 e Ft elıirányzat került biztosításara, melybıl 2.520 e Ft pénzügyi teljesítése történt meg. -Polgármesteri keretbıl az egyesületek, szervezetek részére megítélt támogatás 975 e Ft-os elıirányzat módosítással és teljesítéssel járt. A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft összegben került sor. 5. Támogatás értékő kiadás A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 63.340 e Ft. A képviselı-testület döntései alapján a módosított elıirányzat nagysága 228.438 e Ft-ra módosult. A Kistérségi Társulásnak 227.090 e Ft, a polgármesteri keretbıl a kistérségi intézmény részére 50 e Ft átutalására sor került. Az intézmények átszervezése miatt 1.699 e Ft került elszámolásra.

6. Ellátottak pénzbeli támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium

Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza. Az eredeti elıirányzat 19.287 e Ft, a módosított 20.166 e Ft, az elıirányzat teljesítése 18.410 e Ft.

7. Mőködési célú kölcsönok nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 110 e Ft került betervezésre, ilyen címen kifizetésre nem került sor. A módosított elıirányzat 13.752 e Ft-tal nıtt a Városgazdálkodási Kht. részére a törzstıke visszapótlása miatt jóváhagyott összeggel, ami átutalásra került. További növekedést a Balmaz InterCOM Kft. részére a mőködéséhez biztosított 5.574 e Ft okozott, melybıl 3.500 e Ft teljesült. 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Az eredeti elıirányzatban nem szerepel, a háromnegyed év során nem került igénybevételre. 9. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 7.258 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés 17.538 e Ft. 10. Általános tartalék A képviselı-testület a 2007. évi költségvetésben az általános tartalék mértékét 3.000 e Ftban hagyta jóvá, melynek terhére történı kötelezettségvállalás jogát 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre, 1.000 e Ft erejéig a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra ruházta át. A polgármester 2007. december 31. napjáig az alábbiak szerint élt ezen jogával: 1. 2007. március 15-i fáklyás felvonuláshoz beszerzett eszközök költségeihez 2. Kalmár Zoltán Ált. Isk. vers és prózamondó verseny költségeihez 3. FINIS LINE SPORTIRODA XVI. Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny költségeihez 4. Bocskai István Általános Iskola ballagás költségeihez 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat versmondó verseny költségeihez 6. „Regionális mazsorett találkozó és minısítés” szervezés költségeihez 7. Semmelweis Védını Egyesület a Születés Hete programjához 8. Balmazújvárosi Kézilabda Klub szivacskézilabda országos bajnokság elıdöntıjében való részvétel 9. Balmazújváros és Körzete Fejlıdéséért és Ifjúságáért Egyesület „nyári napközi” szervezéséhez 10. Városi Diákönkormányzatért Egyesület Debrecen Cívis u. 11. részére az 5. megyei Nyári Ifjúsági Fesztivál, illetve ezen belül az 5. balmazújvárosi Ifjúsági Zenei Fesztivál költségeihez 11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat mőködési feltételeik javításához

50.000 20.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 30.000

30.000 50.000

12. Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi nap megrendezéséhez 13. Napsugár Óvoda Lancut városi testvéróvoda fogadásához 14. „Sellı” Horgászegyesület Sellı Nap rendezvényéhez 15. „Kamilla” Terápiás és Diáksport Egyesületrészére vízi sporttábor rendezéséhez 16. FINIS LINE SPORTIRODA Amatır Kerékpárverseny költségeihez 17. Balmazújvárosi Hagyományırzık Egyesülete országos dalos találkozó 18. Túzok Sport Egyesület XII. Nyári Világjátékokra való utaztatás 19. Cigány kisebbségi önkormányzat Romanapi rendezvényhez 20. Veres Péter Mővelıdési Központ és A.M. iskola részére VIII. Országos Trombitástábor szervezéséhez 21. 8. Kastélykerti esték meghívott vendégei részére ajándék 22. V. Országos bio fızıverseny és Pásztortalálkozó meghívó készítéshez és díjak vásárlásához 23. Az Eötvös DSE részére a 11. Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabda torna megrendezéséhez 24. Pincéz Ildikó egyéni vállalkozó részére a lovarda és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások mőködtetéséhez 25. Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör Közhasznú Egyesület részére a körben lévı kemence felújításához 26. Európai Autómentes Nap megrendezéséhez 27. Hátrányos helyzető Kistérségi Társulás részére kistérségi futball versenyen való részvételhez 28. Debreceni Honvéd Sportegyesület részére XVII. Karnevál Kupa megrendezéséhez 29. MTESZ H-BM Szervezete részére „Múltunk Öröksége” kiadvány elkészítéséhez 30. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület részére arcképcsarnok sorozat kiadáshoz 31. Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ részére Idısek Napja rendezvény lebonyolításához 32. Hímes Néptánc együttes 33. Asztali lámpák fedezetére 34. Magyar Vöröskereszt részére Véradó Ünnepség 35. 48-as Olvasó Népkör részére kistérségi szépségversenyhez 36. Partner Reklám és Rendezvénystúdió részére a Forrás Szépe Regionális Szépségversenyhez 37. A Magyar Speciális Mővészeti Mőhely Egyesület részére a IX. Regionális MővészetiTalálkozó megszervezéséhez 38. A Balmazújvárosi Hagyományırzı Egyesület részére „Az év legjobb pálinkája verseny” megszervezéséhez 39. A Balmazújvárosi Református Egyház részére a Németfalusi templom tetıfelújításához 40. Finish Line Sportiroda részére, Mikulás futás utcai futóverseny megszervezéséhez 41. InterCOM Kft részére a karácsonyi díszkivilágítási

50.000 40.000 30.000 30.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 75.000 100.000 100.000 80.000 40.000 50.000 20.000 30.000 10.000 10.000 750.000 40.000 100.000 50.000 40.000 30.000 30.000 40.000 100.000 20.000

eszköztámogatás pályázati önerejéhez 42. A kisebbségi hátrányos helyzető gyerekek karácsonyi ajándékozásához 43. A Polgármesteri Hivatal dolgozói karácsonyi megvendégeléséhez 44. Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére az október 23-i ünnepségen való közremőködésért Mindösszesen

100.000 100.000 100.000 40.000 2.000.000

A Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az alábbi döntéseket hozta: 11/2007.(III-06.) sz. határozat: település-bemutató kiadványok 33/2007.(V.21.) sz határozat: Magyar Fürdıszövetség tagdíj 38/2007.(VI.19.)sz. határozat: III. Balmaz-Art Képzımővészeti Alkotótábor VIII. Kézi Aratóverseny 39/2007.(VI.19.) sz. határozat: Lengyel testvérváros fogadása 48/2007.(X.20.) sz. határozat: Kistérségi iskola fásítás 64/2007.(XII.10.) sz. határozat: Intézmények fásítása Összesen:

492 .000 90.000 100.000 100.000 100.000 50.000 68.000 1.000.000

11. Céltartalék 41.027 e Ft összegben került megállapításra, melyet a 5. sz. melléklet részletez. A 2007. évi mőködési céltartalék 41.027 e Ft nagyságrendben került meghatározásra, melybıl − Közcélú foglalkoztatásra 36.027 e Ft, mely a beszámolási idıszakban felhasználásra került. − „Kastélykerti esték”rendezvényhez 5.000 e Ft, ami az II. félévben ki lett fizetve.

II. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében. • A Szélessávú internet hálózat kiépítése Balmazújváros teljes területén a G.V.O.P. 4.4.2. program támogatásával valósul meg. A beruházás pénzügyi összetétele: Összesen 2007-ben igénybe vett források Elnyert EU. Támogatás 75 % 219.813.510,- Ft 183.131.564,- Ft /Társfinanszírozással/ BM. önerı támogatás 15 % 43.962.702,- Ft 19.277.006,- Ft Önkormányzati önrész 10 % 29.308.468,- Ft 29.308.468,- Ft

Összesen: 293.084.680,- Ft 231.717.038,-Ft

•

•

• •

•

•

• •

• •

A beruházás érdekében az alábbi kifizetések történtek: kivitelezés: 231.717.036,- Ft közbeszerzés bonyolítás: 3.000.000,- Ft közbeszerzés megjelentetés: 19.200,- Ft mőszaki ellenırzés 1.166.400,- Ft Összesen: 235.902.636,- Ft A pályázati finanszírozásnak csak a kivitelezés munka a része. A kivitelezési munka 2007. decemberében befejezıdött, a mőszaki átadás megtörtént, a szakhatósági eljárás jelenleg is tart. A Közvilágítási lámpahely bıvítési munka kivitelezése befejezıdött, a MEZEI – VILL kft. által, 11 db lámpatest került elhelyezésre az alábbi utcákban: Árpád u. 14., Budai Nagy A. u.10., József A. u. 59., Kadarcs u. 17., Kadarcs u. 23., Kiskút u.40., Kiskút u.44., Kilián u.21., Rózsa köz 1., Táncsics u.88., Túzok u.-Kilián sarok. Autóbusz öböl és peron kialakítására a Veres Péter utcán / volt IPÜSZ épület / és a Debreceni u. elején / kastély elıtt / kerül sor, a II. félév során..A július 20-i /236. hat./ és az aug.16-i /267.hat/ testületi döntés értelmében a feladat megvalósítást a Városgazdálkodási Kht.végeztette el.Szintén testületi döntés alapján került megvalósításra a Bólyai utcai óvoda elıtti autóbusz öböl a Kht.bonyolításában, melyhez a forrást az önkormányzat biztosította felhalmozási célú pénzeszköz átadásként. Új autóbuszmegállók építési terveit tartalmazza a tárgyévre elıirányzott 240 e Ft, az Iskola közben, a Dózsa Gy.utcán / Gyógyszertár elıtt /, valamint a Bólyai utcán. A Kossuth téri általános iskola konyhafelújítási munkáira tárgyévben nem került sor, mivel a konyhák üzemeltetési szerzıdése 2008-ban lejár, másrészt az iskola idıközben kistérségi intézmény lett, ezek függvényében újra célszerő átgondolni a konyha kapacitását. A Köztemetı vizesblokk tervét a HBM-i Temetkezési Vállalat elkészíttette. Testületi döntés alapján a kivitelezést a Városgazdálkodási Kht végzi, a helyi szakmunkás iskolai tanulók bevonásával. A Mőfüves pálya létesítéséhez 69.306.515,- Ft LEKI támogatásban részesül önkormányzatunk .A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes pályázóval a kiviteli szerzıdést megkötöttük, a kivitelezés 2008-ban májusra fejezıdik be a tervek szerint. A beruházás során egy 90 x 50 m2 -es szabvány, FIFA minısítéső mőfüves labdarúgó pálya létesül. A Fürdı és rendezvénycsarnok tervezése folyamatban van, pályázási lehetıségtıl függıen konkretizálódik. A hivatali dolgozók informatikai munkavégzéséhez programok kerültek megvásárlásra valamint klíma berendezés, összesen 190 e Ft értékben. Október hónapban került pénzügyileg lebonyolításra a testületi döntésnek megfelelıen a képviselık részére beszerzett laptop készülékek 2.988 e Ft értékben, melynek 50 %át a kedvezményezettek befizették a hivatal számlájára. Az intézmények akadálymentesítésére 2 pályázat benyújtására került sor. A Német Kisebbségi Önkormányzat l db nádtetıs pavilont szerzett be 162 e Ft értékben.

Az intézményeink az alábbi felújítást, beszerzést valósították meg: - Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı: hegesztıgép felújítása 253 e Ft tetıtér beép. statikai terv 360 e Ft kerités építés 359 e Ft számítógép nyomtatóval 793 e Ft note book beszerzés 269 e Ft - Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: járda felújítás 300 e Ft - Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: monitor, számítógép 104 e Ft digitális kamera 127 e Ft tenor 101 e Ft zongora 2 db 540 e Ft baritonkürt 150 e Ft fuvola 2 db 270 e Ft - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár: program beszerzés 22 e Ft

2.Felújítási kiadásokat nem terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a beszámolási idıszakban az alábbi módosításokra került sor. - A TELEHÁZ épület felújításához a KIFE támogatást /12.400.000,- Ft/ 2007-ben kapta meg önkormányzatunk, a BÉVISZ Kft-nek a számláját pénzügyileg teljesítettük. - A Strandfürdı öltözı felújítása szintén 2006. évrıl áthúzódó felújítási munka volt, a felújítás során a nıi és férfi öltözıkben csúszásmentes járólap, 9-9 db zuhanyállás,35-35 db öltözıszekrény, WC helyiségek, szélfogó, kazánház főtı helyiség, tetıszigetelés és fedett tornác került kialakításra. A felújítás 9.291 e Ft-tal került aktiválásra,melyhez 6.500.000,- Ft pályázati támogatást kaptunk a Nemzeti Sport Hivataltól. - Közutak burkolat felújítására 2 db pályázat van folyamatban a Nap utcára és Bethlen, Bercsényi utcára vonatkozóan, 10 % önerı biztosításával. További útépítési tervezés és pályázat beadás a Bartók Béla és a Ságvári Endre utcákra vonatkozóan kerül sor a 236/2007./VII. 20./határozatnak megfelelıen. A beadott pályázatok elbírálása még nem történt meg.

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás -A bevételi oldalon betervezett TRFC támogatás 20.000 e Ft, mely összeget a Swietelsky Kft. felé megállapodás alapján teljesítettünk. -Szintén a támogatások között szerepel a 2006. évben önkormányzat részére a belvízkárosultaknak folyósított összeg, az igényjogosultak részére történı kiutalása 20.340 e Ft. A beszámolási idıszakban 14.940 e Ft került teljesítésre, az elıirányzat is erre a szintre került módosításra. -A helyi rendelet alapján elsı lakáshoz jutók támogatása címen 16.000 e Ft, került betervezésre, ami 14.810 e Ft-ban realizálódott. A lakáskorszerősítés, felújítás címen (lakossági LTP kiegészítés) 106.252 e Ft került betervezésre. ( Ez az összeg tartalmazza a 2007-re betervezett 75.064e Ft-ot, illetve a jogszabály értelmezés miatt 2006-ban ki nem

fizetett 31.158 e Ft-ot is.) Ilyen címen nem történt kifizetés, mivel az OTP Nyrt-vel szerzıdés módosításra került sor. - A lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás címen 803 e Ft jelent meg módosított elıirányzatként és teljesítésként is. -Tartalmazza a módosított elıirányzat a vállalkozó orvosok által a kibıvített sebészeti ellátás mőködtetéséhez átadott pénzeszközt, ami 441 e Ft. A beszámolási idıszakban teljesítésre került. -Testületi döntések alapján egyes beruházások kedvezıbb pénzügyi konstrukciója miatt a Városgazdálkodási Kht kivitelezteti, így részére felhalmozási pénzeszköz átadásra kerül sor, melynek módósított elıirányzata 19.207 e Ft, pénzügyi teljesítése 11.416 e Ft. -Szintén a felhalmozási célú péneszköz átadás történt a Balmazenergia Kft. részére 11.211 e Ft értékben tartozás rendezése érdkében. -A Viziközmő társulat részére a kamatfizetési kötelezettsége teljesítéséhez 37.408 e Ft került átadásra. Együttesen a teljesítés összege 111.029 e Ft. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak, az elıirányzat teljesítése 500 e Ft. Munkáltatói kölcsönként 432 e Ft került kifizetésre. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a a meglévı hulladéklerakók rekultivációs 4.092e Ft. Teljesítésre nem került sor. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, korábbi évben felvett hitelállományunk törlesztı részlete 12.000 e Ft, melynek teljesítése október hónapban határ idıben megtörtént. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 364 e Ft . Fenti címen 397 e Ft került kifizetésre havi rendszerességgel lízing díjként. (6. sz. melléklet) 7. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzatnak 2007. évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia meglévı hitelállománya után 2.276 e Ft összegben.

8. Értékpapírok vásárlása a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı több éve összegyőjtött szakképzési hozzájárulása címen befolyt bevételbıl történt.

9. Tartalékokat A 2007. évi fejlesztési céltartalék 50.000 e Ft nagyságrendben került meghatározásra,melyre az alábbi növelı és csökkentı tételek egyaránt hatottak: ➢ A Képviselı-testület 57/2007. (II. 14.) sz. határozatával döntött az Innohíd Zrt. társaságba történı belépés tárgyában, Balmazújváros Város Önkormányzata 100 e Ft névértékő részvényt kíván megvásárolni az Innohíd Zrt. társaságban a részvényes INNO INVEST Befektetési Kft-tıl.

➢

A „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházással kapcsolatosan az alábbi források biztosítása szükséges: a.) Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. és a gyengeáramú rendszereiket az áramszolgáltató kisfeszültségő szabad vezetékes hálózatainak tartószerkezetein elhelyezı vállalkozások között érvényben lévı „Együttmőködési megállapodás” 9. pontja értelmében az E.ON az oszlopok használatáért fizetendı bérleti díj 2007. évben érvényes díjtételeként 16.920,- Ft/km+ÁFA összegben állapította meg. Ez alapján a 2007. évben fizetendı bérleti díj 667 e Ft+133 e Ft ÁFA. A kisfeszültségő szabadvezetékes hálózat tartószerkezetein elhelyezett gyenge áramú rendszerek üzemeltetésében résztvevı szakemberek oktatásáért fizetendı díj 118.670,- Ft/tanfolyam+ÁFA. A három fı oktatási díja 356 e Ft+71 e Ft ÁFA. b.) A Képviselı-testület 105/2007. (III. 21.) sz. határozatával döntött arról, hogylétrehozza a BalmazInterCOM Szolgálató Kft-t 3000 e Ft jegyzett tıkével. A Kft. mőködtetéséhez 1 fı ügyvezetı, 1 fı informatikai szakember, 1 fı értékesítési szakember foglalkoztatásáról döntött. 2007. május 1-tıl 2007. november 30-ig terjedı idıszakban havi 650 e Ft/hó személyi juttatással számolva a Kft-nek 4.550 e Ft személyi juttatásra, ehhez kapcsolódóan 1.497 e Ft járulék elıirányzatra van szüksége. Az üzemeltetés megkezdéséhez, tárgyi eszköz beszerzésre 500 e Ft biztosítását, míg a havi mőködési költségek fedezetére 100 e Ft/hó összeget javaslunk a Kft. rendelkezésére bocsátani. A BalmazInterCOM Szolgáltató Kft. nyereségorientált gazdasági társaságként Képviselı-testület által megelılegezett 8.574 e Ft-ot az mőködik, ezért a Önkormányzat számlájára köteles visszafizetni. Ezzel a vállalkozásoktól átvett pénzeszköz növekszik.

➢

A Képviselı-testület 96/2007. (III. 21.) sz. határozatával döntött a rendezési terv módosításával kapcsolatos intézkedések tárgyában. A jogszabályban elıírt rendezési terv módosításával kapcsolatos tervezési munkákra 1.000 e Ft+ÁFA elıirányzatot biztosított.

➢

A Képviselı-testület a 98/2007. (III. 21.) sz. határozatával döntött a városi rendezvény és sportcsarnok tervfelülvizsgálata és módosított engedélyezése tárgyában, melyek fedezetére 2500 e Ft elıirányzatot biztosított azzal, hogy a tervezési munkákat a Városgazdálkodási Kht. rendelje meg. Fentiek miatt a Kht.-nak átadott pénzeszköz nagyságát 2.083 e Ft-tal szükséges megemelni.

➢

A Képviselı-testület 99/2007. (III. 21.) sz. határozatával döntött a strandfürdı és létesítmények fejlesztési lehetıségek vizsgálata tárgyában, azzal, hogy a tervezési munkákat a Városgazdálkodási Kht. rendelje meg, ezért a Városgazdálkodási Kht. 2007. évi támogatását 1.500 eFt-tal szükséges megemelni.

➢

A benyújtandó pályázatok miatt az alábbiak szerint szükséges a 2007. évi költségvetési rendeletet módosítani a beterjesztett elıterjesztésekben részletezettek alapján:

Megnevezés Települési közutak burkolatfelújítása Mőfüves pálya létesítése Közfürdı korszerősítése Tőzoltóbázis kialakítása Városháza nyílászáró felújítás Összesen:

Pályázott összeg 24.885 eFt

Önerı 18.029 eFt

Összesen 42.914 eFt

71.103 eFt 5.945 eFt 23.855 eFt 14.501 eFt

48.115 eFt 1.486 eFt 5.964 eFt 3.626 eFt

119.218 eFt 7.431 eFt 29.819 eFt 18.127 eFt

140.289 eFt

77.220 eFt

217.509 eFt

➢

Balmazújváros Város Önkormányzata és KISS-OIL-ÁRUHÁZ Kereskedelmi Zártkörően mőködı Részvénytársaság között 2007. április 2-án létrejött adásvételi szerzıdés Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/1 hrsz.-ú ipari, gazdasági terület értékesítésére vonatkozóan. A Képviselı-testület határozata alapján az eladási ár 37.125 e Ft+20%ÁFA 7.425 e Ft, összesen 44.550 e Ft nagyságrendben került meghatározásra, a nettó összeggel javasoljuk a 2007. évi fejlesztési céltartalékot megemelni.

➢

A 2007. évi költségvetés tervezésekor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján bruttó 75.000 e Ft került betervezésre üzemeltetési díj címén. Az azóta folytatott egyeztetések során pontosításra került, hogy 75.000 e Ft+ÁFA összegben értendı a Zrt. által fizetendı összeg. Emiatt lehetıség van a 2007. évi céltartalékot 12.500 e Ft-tal megemelni.

➢

Az eredeti költségvetési elıirányzatok között szereplı Kocsány Imre újratemetési költsége a család kérésére nem került felhasználásra, így a fejlesztési céltartalék 450 e Ft-tal nı.

➢ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 24/2007. (I. 24.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény útján kívánja biztosítani az alábbi, a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti alábbi ellátásokat: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás Támogató Szolgáltatás Közösségi ellátások Átmeneti elhelyezés A „Balmazotthon” Balmazújvárosi Gondozási és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság a 2007. évi költségvetés elfogadása során 31.062 e Ft támogatásban részesült. A Balmazotthon Kht. 2007. április 27-ig 12.303 e Ft támogatásban részesült. A Kht. elszámolása alapján 18.759 eFt maradvány keletkezett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása többletnormatíva igénylésre jogosult a feladatellátáshoz, ezért az általa mőködtetett intézmény részére 2007. évben 8.021 e Ft összeg átadása szükséges.

A Balmazotthon Kht. által vásárolt tárgyi eszközök tulajdonjogának rendezése érdekében az önkormányzat 2.372 e Ft támogatást biztosít a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ részére. Az eladott eszközökbıl származó bevételt Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Kht. átadja a Polgármesteri Hivatal részére, ami 2.118 eFt. Fentiekbıl várhatóan 10.484 eFt megtakarítás származik. ➢ A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása látja el 2007. áprilisától az állati hulladék elszállítását. Erre a feladatra a 2007. évi eredeti költségvetésben a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részesült támogatásban 5.007 eFt összegben, melybıl várhatóan 3.036 e Ft kerül felhasználásra a 2007. évi költségvetés végrehajtása során, a maradvány összege 1.971 e Ft. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére 4.715 e Ft pénzeszközátadás szükséges. Fentiekbıl adódóan a feladatellátáshoz 2.744 e Ft többletkiadás szükséges. ➢ A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére 370 e Ft pénzeszköz átadása szükséges a Tisza-Tó Térségi Területfejlesztési Tanács részére, mivel a kistérség kötelezı tagsággal rendelkezik. A Fejlesztési Tanács határozata alapján a tagok lélekszáma alapján 20,- Ft/fı tagdíjat szükséges befizetni. A 2007. évi kötelezı tagdíj lakosságszámarányban lett szétosztva a tagtelepülések között, mely korrigálásra kerül a Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanácstól az adott tagtelepülés által elnyert támogatás arányában. ➢

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére 277 e Ft pénzeszköz átadása szükséges az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs program önerejének biztosítása érdekében. Az egyik pályázat a „Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, mőködésének támogatása” elnevezéső pályázati felhívásra 450 e Ft összegő támogatásra vonatkozik, melyhez 27 e Ft önrész szükséges. A másik pályázat „Kistérségi feladatot végzı közmővelıdési intézmények, közmővelıdési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek programjainak ellátása” elnevezéső pályázati felhívásra 2.500 e Ft támogatási igényre vonatkozik, melyhez 250 e Ft biztosítsa szükséges.

➢

A Képviselı-testület 124/2007. (IV. 12.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár állománygyarapításához 250 e Ft-ot biztosít 2007. évi költségvetés céltartaléka terhére.

➢ A Képviselı-testület a 180/2007. (V. 23.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs-III. program pályázat benyújtását 500 e Ft-tal támogatja a költségvetés 2007. évi céltartaléka terhére. ➢ A képviselı-testület 184/2007. (V.23.) sz. határozatával döntött az Önkéntes Tőzoltóság 1.031 e Ft-os támogatásáról. ➢ 207/2007. (VI. 20.) – Swietelsky Kft. részére tartozás kiegyenlítéshez 10.847 e Ft,

➢ 216/2007. (VI. 20.) – fürdı- és rendezvénycsarnok fejlesztését megalapozó komplex pályázati dokumentáció díjára 2.400 e Ft, ➢ 211/2007. (VI. 20.) – Teleház üzemeltetéshez 2 fı foglalkoztatott támogatására 318 e Ft, ➢

235/2007. (VI. 29.) – Strandfürdı területén létesítendı vízicsúszda 4.050 e Ft,

➢

A 2007. évi Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetéséhez 1.200 e Ft biztosítása szükséges.

➢

A 2007. évi céltartalék növekedett 4.735 e Ft-tal a kiegészítı felmérés alapján járó normatív hozzájárulás összegével, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címen kapott 345 e Ft-tal. További növekedést a Hajdúsági Sütödék Zrt részvényeinek értékesítésébıl származó 1.360 e Ft okozott.

➢

A képviselı-testület 239/2007. (VII.20.) sz. határozatával a Mőfüves Sportpálya kialakítására további 1.796 eFt önrészt biztosított.

➢

A képviselı-testület 252/2007. (VII.20.) sz. határozatával 1.000 e Ft-ot biztosított a Városgazdálkodási Kht. részére tanulmány elkészítése érdekében.

➢

A képviselı-testület 266/2007. (VIII.16.) sz. határozatával a 2007. évi pályázat támogatások miatt a fejlesztési céltartalékot 11.076 e Ft-tal emelte meg.

➢

A képviselı-testület 270/2007. (VIII.16.) sz. határozatával 144 e Ft pályázatkészítési díjat hagyott jóvá a Magyar Pályázatkészítı Iroda részére.

➢

A képviselı-testület 273/2007. (VIII.16.) sz. határozatával 460 e Ft támogatást biztosított a Városi Egészségügyi Szolgálat Kht. részére az akadálymentesítésre vonatkozó pályázat mőszaki tervdokumentáció elkészítéséhez.

➢

A képviselı-testület 274/2007. (VIII.16.) sz. határozatával 648 e Ft pénzeszköz átadásról döntött a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére az akadálymentesítésre vonatkozó pályázat mőszaki tervdokumentáció elkészítéséhez.

➢

A képviselı-testület 291/2007. (VIII.28.) sz. határozatával a Kovászna-napok rendezvényen való 4 fıs delegáció részvételéhez 200 e Ft támogatást biztosított.

➢

A képviselı-testület 294/2007. (VIII.28.) sz. határozatával az akadálymentesítésre vonatkozó nyertes pályázat esetén a VESZ Kht. részére 2.003 e Ft összeget biztosít.

➢

A képviselı-testület 295/2007. (VIII.28.) sz. határozatával az akadálymentesítésre vonatkozó nyertes pályázat esetén a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére 2.780 e Ft összeget biztosít. A képviselı-testület 302/2007. (IX.12.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Városi Egészségügyi Szolgálat Kht. akadálymentesítésre vonatkozó pályázati önrészét a Kht. biztosítsa, ezért 2.463 eFt-ot visszahelyez a céltartalékba. Ugyanezen határozattal döntött arról, hogy a Honda CRV típusú gépjármő értékesítésébıl származó nettó 2.250 eFt-tal megnöveli a fejlesztési céltartalék összegét.

➢

A képviselı-testület 302/2007. (IX.12.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Városi Egészségügyi Szolgálat Kht. akadálymentesítésre vonatkozó pályázati önrészét a Kht. biztosítsa, ezért 2.463 eFt-ot visszahelyez a céltartalékba. Ugyanezen határozattal döntött arról, hogy a Honda CRV típusú gépjármő értékesítésébıl származó nettó 2.250 eFt-tal megnöveli a fejlesztési céltartalék összegét.

➢

A képviselı-testület 307/2007. (IX.12.) sz. határozatával 500 e Ft elıirányzatot biztosított a területrendezési terv módosítására vonatkozó feladatok ellátására.

➢

A képviselı-testület 310/2007. (IX.12.) sz. határozatával vállalta a Balmazenergia Kft. tartozásainak rendezését, melyhez 11.212 e Ft szükséges 2007. évben.

➢

A képviselı-testület 319/2007. (IX.12.) sz. határozatával a közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés dokumentációkészítés és intézkedési terv készítéshez 720 e Ft támogatást biztosít.

➢

A képviselı-testület 324/2007. (IX.27.) sz. határozatával a fejlesztési céltartalékot 2011 e Ft-tal megemeli a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt-tıl kapott osztalék bevétel miatt.

➢

A képviselı-testület 325/2007. (IX.27.) sz. határozatával laptop-ok beszerzésérıl döntött, melyhez 1.494 e Ft-ot biztosít.

➢

A képviselı-testület 326/2007. (IX.27.) sz. határozatával a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási intézményre vonatkozó szakmai minısítési eljárás lefolytatásához kapcsolódó díjat (306 e Ft) biztosította.

➢

A képviselı-testület 328/2007. (IX.27.) sz. határozatával a Városi Köztemetı területén vizesblokk létesítésére 4.776 e Ft összeget biztosított.

➢

A képviselı-testület 330/2007. (IX.27.) sz. határozatával Mikrovoks képviselıtestületi rendszer korszerősítéséhez 284 e Ft felhasználásáról döntött.

➢

Az elızı években kifizetett, de pénzügyileg 2007-ben befolyt HEFOP támogatás 5.268 e Ft-os összege a céltartalékot növeli.

➢

A képviselı-testület 453/2007. (XII.21.) sz. határozatával az Önkéntes Tőzoltóság 1.500 e Ft-is támogatásáról döntött.

➢

A felhalmozási célú kiadások fel nem használt elıirányzatai rendezése miatt a céltartalék 76.251 e Ft-tal növekedett.

Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2007. évi költségvetés döntéseket hozza:

teljesítéséhez az alábbi

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított Államháztartási törvény 82. §-a alapján beterjesztett 2007. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben jelentesse meg, és az Állami Számvevıszék részére küldje el a 2007. évi egyszerősített beszámolót. Határidı:2008. június 30. Felelıs: Dr Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 66-67. §-a alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványait illetve elıirányzat maradványait jóvá hagyja. A 2007. évi pénzmaradványból kizárólag a kötött maradványt használhatják fel az intézmények. Fentieken túl az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetére tekintettel a 2007. évi szabad pénzmaradványt az önkormányzat nem bocsájtja az intézmények rendelkezésére, azt a hiány csökkentésére kívánja felhasználni. Határidı: 2008. május 15. Felelıs: Dr Tiba István polgármester


Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. sz. táblázat (tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Hirdetési szolg., közter.fogl.díj Kamatbevétel Okmányiroda elj.díj bevétel Bírság bevétel Bérleti díjak: - mezőgazdasági terület - helyiség, telek Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Áfa visszatér. Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Kötbér, bírság, egyéb kártérítés Ügyeleti díj, munka-alkalm. Áru- és készletértékesítés Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d. Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Kártérítés Továbbszla-zott szolgáltatás Összesen

2 769 3 466 3 819 160

E Ft-ban

23 132 10 513 1 164 1 411 9 800 34 804 804 51 911 1 266 43 54 145 116 Bocskai I. Központi I. sz. II. sz. Városi VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Ált.Isk. Ált.Isk. Óvodaig. Óvodaig. Bölcsőde Könyvtár Óvoda Iskola 699 189 1 009 222 265 145 756 1 035 4 320 187 303 1 098 1 34 1 2 1 626 240 190 453 20 1 021 280 2 204 114 199 313 344 344 1 406 1 406 0 2 424 2 424 7 077 7 077 196 196 2 046 610 2 656 36 3 095 3 131 213 213 140 202 9 591 942 14 14 39 1 500 1 539 1 266 492 2 499 223 299 259 4 286 2 681 6 462 955 8 983 28 405

Kalmár Z. Ált.Isk.

2. sz. Táblázat Normatív állami támogatások 2007

(Ft-ban)

Költségvetés szerint

Jogcím

Megnevezés

1.a

Település-üzemeltet., igazg. sportfel.

1.b

Közösségi közlekedési feladatok

2.aa

Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap hj. körzetközpontonként

Fajl. összeg

Mutató

Lemondás, pótigény

Normatíva

1 380

18510,0

515 3 300 000

Mutató

Tényleges

Normatíva

Mutató

Különbözet

Normatíva

Mutató

Normatíva

25 543 800

0

18510,0

25 543 800

0,0

0

18510,0

9 532 650

0

18510,0

9 532 650

0,0

0

1,0

3 300 000

0

1,0

3 300 000

0,0

0

2.ab

Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al.

513

21186,0

10 868 418

0

21186,0

10 868 418

0,0

0

2.ac

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

280

25982,0

7 274 960

0

25982,0

7 274 960

0,0

0

2.ba

Körzeti ig. építésügyi ig. feladatok

25982,0

13 033 700

0

25982,0

13 033 700

0,0

0

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

3 800

295,0

1 121 000

0

295,0

1 121 000

0,0

0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai

2 500

18510,0

46 275 000

8.

Üdülıhelyi feladatok

2

1670000,0

3 340 000

146 636 220

1,0

31 086 569

1,0

547 000 50 000

0

18510,0

46 275 000

0,0

0

-400 000

1696600,0

3 393 200

226600,0

453 200

146 636 220

0

1,0

146 636 220

0,0

0

31 086 569

0

1,0

31 086 569

0,0

0

36,0

19 692 000

0

36,0

19 692 000

0,0

0

8,0

400 000

-200000,0

9.

Pénzbeli szociális juttatások

10.

A lakáshoz jutás feladatai

14.a

Bölcsıdei ellátás

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) Óvodai nevelés 1-8 hó

199 000

601,0

79 732 667

8,0 610,0

400 000 80 926 667

0,0

15.1.1.

0 0

0

9,0

1 194 000

15.1.2.1.

Iskolai oktatás - 1-4 évfolyam 1-8 hó

204 000

803,0

109 208 000

0

803,0

109 208 000

0,0

0

15.1.2.2.a

Iskolai oktatás - 5-8 évfolyam 1-8 hó

212 000

914,0

129 178 667

0

914,0

129 178 667

0,0

0

15.1.2.3.a

Iskolai oktatás - 9-13 évfolyam (nappali) 1-8 hó

262 000

505,0

88 206 667

0

505,0

88 206 667

0,0

0

15.1.2.3.a

Iskolai oktatás - 9-13 évfolyam (esti) 1-8 hó

262 000

32,0

5 589 333

0

32,0

5 589 333

0,0

0

15.1.2.4

Szakmai elméleti képzés 1-8 hó

210 000

184,0

25 760 000

0

184,0

25 760 000

0,0

0

15.2.

Óvodai nevelés 1. nevelési év 9-12 hó

2 550 000

8,1

6 885 000

1 275 000

2,8

2 380 000

-5 780 000

15.2.

Óvodai nevelés 2-3. nevelési év 9-12 hó

2 550 000

46,2

39 270 000

0

53,8

45 730 000

-6,7 7,6

15.2.

Iskolai oktatás 1. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

11,1

9 435 000

0

12,8

10 880 000

1,7

1 445 000

15.2.

Iskolai oktatás 2-3. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

29,0

24 650 000

0

28,7

24 395 000

-0,3

-255 000

15.2.


2 550 000

16,7

14 195 000

0

16,9

14 365 000

0,2

170 000

15.2.


2 550 000

15,4

13 090 000

0

15,6

13 260 000

0,2

170 000

15.2.


2 550 000

17,1

14 535 000

0

16,7

14 195 000

-0,4

-340 000

15.2.


2 550 000

42,0

35 700 000

0

41,4

35 190 000

-0,6

-510 000

15.2.

Iskolai oktatás szakiskola 9. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

7,0

5 950 000

0

8,6

7 310 000

1,6

1 360 000

15.2.

Iskolai oktatás középiskola 9. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

8,6

7 310 000

-0,8

-680 000

7,8

6 630 000

0

0

15.2.

Iskolai oktatás szakiskola 10. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

8,6

7 310 000

-3,1

-2 635 000

5,5

4 675 000

0

0

15.2.

Iskolai oktatás középiskola 10. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

10,5

8 925 000

-1,4

-1 190 000

9,1

7 735 000

0

0

15.2.


2 550 000

18,9

16 065 000

-0,3

-255 000

18,6

15 810 000

0,0

0

15.2.

Szakképzés elm. képz. szakiskola 11. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

4,1

3 485 000

0

5,3

4 505 000

1,2

1 020 000

15.2.

Szakképzés elm. képz. szakiskola 12. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

6,2

5 270 000

0

6,8

5 780 000

0,6

510 000

15.2.

Szakképzés elm. képz. szakközép 13. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

3,6

3 060 000

-2,7

-2 295 000

0,9

765 000

0,0

0

15.2.

Szakképzés elm. képz. szakközép 14. évfolyam 9-12 hó

2 550 000

1,2

1 020 000

-0,4

-340 000

0,8

680 000

0,0

0

0

103,0

0

40 000

1,5

6 460 000

16.1.1.(2)

Iskolai gyak. okt. szakisk. szakköz. 9-10 évf. 9-12 hó

1 373 333

103,0

1 373 333

0,0

16.1.2.a(1)

Szakmai gyakorlati képzés isk. tanm.egyévfolyamos 1-8 hó

112 000

20,0

1 493 333

0

20,0

1 493 333

0,0

0

16.1.2.a(2)

Szakmai gyakorlati képzés isk. tanm.egyévfolyamos 9-12 hó

112 000

29,0

1 082 667

0

36,0

1 344 000

7,0

261 333

16.1.2.b(1)

Szakmai gyakorlati képzés isk. tanm.elsı évfolyam 1-8 hó

156 800

64,0

6 690 133

0

64,0

6 690 133

0,0

0

16.1.2.b(2)

Szakmai gyakorlati képzés isk. tanm.elsı évfolyam 9-12 hó

156 800

41,0

2 142 933

-156 800

38,0

1 986 133

0,0

0

16.1.2.c(1)

Szakmai gyakorlati képzés isk. tanm. záró évfolyam 1-8 hó

67 200

23,0

1 030 400

0

23,0

1 030 400

0,0

0

16.1.2.c(2)

Szakmai gyakorlati képzés isk. tanm. záró évfolyam 9-12 hó

67 200

47,0

1 052 800

-179 200

26,0

582 400

-13,0

-291 200

16.1.2.d(1)

Szakmai gyakorlati képzés tanulószerz. nem önk. 1-8 hó

22 400

48,0

716 800

0

48,0

716 800

0,0

0

16.1.2.d(2)

Szakmai gyakorlati képzés tanulószerz. nem önk. 9-12 hó

22 400

64,0

477 867

-126 933

60,0

448 000

13,0

97 067

Oldal 1

-3,0 -8,0 -17,0

2. sz. Táblázat Költségvetés szerint

Jogcím

Megnevezés

Fajl. összeg

Mutató

Lemondás, pótigény

Normatíva

Mutató

Tényleges

Normatíva

Mutató

Különbözet

0

238,0

Normatíva 16 660 000

65,0

2 275 000

228,0

7 980 000

0,0

0

0

75,0

1 875 000

0,0

0

-50,0

-1 000 000

0,0

0

0,0

0

0

62,0

413 333

62,0

413 333

0,0

0

0

62,0

826 667

62,0

826 667

0,0

0

16.2.1.(1)

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti 4 ó fogl. 1-8 hó

105 000

244,0

17 080 000

16.2.1.(2)

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti 4 ó fogl. 9-12. hó

105 000

163,0

5 705 000

16.2.2.(1)

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti 4 ó fogl. 1-6 hó

50 000

75,0

1 875 000

16.2.2.(2)

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti 4 ó fogl. 7-12 hó

40 000

50,0

1 000 000

16.2.2.(2)

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti 4 ó fogl. 2 hó

40 000

16.2.2.(3)

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti 4 ó fogl. 4 hó

40 000

Mutató -6,0

Normatíva -420 000

16.4.1.b(1)

Sajátos nev. i. gógyped. nevelésbıl visszah. 1-8 hó

324 800

1,0

216 533

0

1,0

216 533

0,0

0

16.4.1.e(2)

Sajátos nev. i. beszéd és ért. f. külön szerv. 1-4 évf. 1-8 hó

371 200

21,0

5 196 800

0

21,0

5 196 800

0,0

0

16.4.1.e(3)

Sajátos nev. i. beszéd és ért. f. külön szerv. 5- 8 évf. 1-8 hó

371 200

27,0

6 681 600

0

27,0

6 681 600

0,0

0

16.4.1.b(2)

Sajátos nev. i. gógyped. nevelésbıl visszah. 9-12 hó

144 000

1,0

48 000

0

1,0

48 000

0,0

0

16.4.1.c.(9)

Sajátos nev. i. testi, érzékszervi f. ált. isk. 1-4 évf. 9-12 hó

384 000

3,0

384 000

0

0,0

0

-3,0

-384 000

16.4.1.c.(10)

Sajátos nev. i. testi, érzékszervi f. ált. isk. 5-8 évf. 9-12 hó

384 000

1,0

128 000

0

0,0

0

-1,0

-128 000

0

0

5

320 000

5,0

320 000

192 000

0

3,0

192 000

0,0

0 512 000

16.4.1.e.(8)

Sajátos nev. i. pszichés f. zav. integr. nev. 1-4 évf. 9-12 hó

192 000

16.4.1.d.(15)

Sajátos nev. i. pszichés f. zav. integr. nev. 5- 8 évf. 9-12 hó

192 000

3,0

16.4.1.d.(10)

Sajátos nev. i. beszéd és ért. f. külön szerv. 1-4 évf. 9-12 hó

192 000

13,0

832 000

0

21,0

1 344 000

8,0

16.4.1.e.(9)

Sajátos nev. i. beszéd és ért. f. külön szerv. 5- 8 évf. 9-12 hó

192 000

26,0

1 664 000

0

27,0

1 728 000

1,0

64 000

16.5.a

Ált. iskolai napközi fogl.

23 000

928,0

21 344 000

0

829,0

19 067 000

-99,0

-2 277 000

16.5.a (2)

Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam 9-12 hó

32 200

0

0

101,0

1 084 067

101,0

1 084 067

16.6.a.(1)

Képesség-kibontakoztató felkész. résztvevı tanuló 1-8 hó

20 500

37,0

505 667

0

35,0

478 333

-2,0

-27 333

16.6.b

Integrációs felkészítés 1-8 hó

61 500

435,0

17 835 000

0

435,0

17 835 000

0,0

0

16.7.a.2.(1)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nevelés, oktatás 1-8 hó

45 000

265,0

7 950 000

0

265,0

7 950 000

0,0

0

16.7.a.2.(2)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nevelés, oktatás 9-12 hó

45 000

267,0

4 005 000

0

281,0

4 215 000

14,0

210 000

16.8.3.(1)

Nyelvi elıkészítı évfolyamon folyó oktatás 1-8 hó

71 500

28,0

1 334 667

0

28

1 334 667

0,0

0

71 500

28,0

667 333

-214 500

19

452 833

0,0

0

720

3088,0

1 482 240

0

3 097

1 486 560

9,0

4 320

16.8.3.(2)

Nyelvi elıkészítı évfolyamon folyó oktatás 9-12 hó

16.9.

Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybev. 1-8 hó

-9

16.11.1.a.1(1)

Bejáró tanulók ellátása középisk. 9-13, szakisk. 9-10 évf. 1-8 hó

15 000

83,0

830 000

0

83

830 000

0,0

0

16.11.1.a.1(2)

Bejáró tanulók ellátása középisk. 9-13, szakisk. 9-10 évf. 9-12 hó

15 000

83,0

415 000

0

84

420 000

1,0

5 000

16.11.1.a.2(1)

Bejáró tanulók ellátása szakképzési évfolyam 1-8 hó

15 000

52,0

520 000

0

52

520 000

0,0

0

16.11.1.a.2(2)

Bejáró tanulók ellátása szakképzési évfolyam 9-12 hó

15 000

52,0

260 000

-10 000

50

250 000

0,0

0

16.11.1.b(1)

Bejáró tanulók ellátása óvoda, ált. isk. 1-8 évf. 1-8 hó

15 000

10,0

100 000

0

10

100 000

0,0

0

17.1.(1-3)

Óvodában, iskolában szervezett kedv. étkeztetés 50 % kedv.

55 000

517,0

28 435 000

0

423

23 265 000

-94,0

-5 170 000

-2

17.1.(4-5)

Óvodában, iskolában szervezett kedv. étkeztetés ingyenes

55 000

542,0

29 810 000

0

567

31 185 000

25,0

1 375 000

17.2.a(1-6)

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10 000

1309,0

13 090 000

-4

-40 000

1 379

13 790 000

74,0

740 000

17.2.b.

Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához

1 000

2469,0

2 469 000

-105

-105 000

2 429

2 429 000

65,0

65 000

18.

Helyi közmőv. és közgyőjteményi feladatok

1 135

18510,0

21 008 850

0

18 510

21 008 850

0,0

1 179 686 274

-3 464 100

0 1 937 453

Normatív támogatások összesen:

Oldal 2

1 178 159 627

Személyi juttatás 2007. teljesítés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegű kiadások Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Bírósági ítélet alapján fiz. Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2006-2007 NAT 2007-2008 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegű kiadás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal 173 087 5 517

Kalmár Zoltán Ált. Isk.

Bocskai I. Ált. Isk.

Központi Ált. Isk.

I. Óvoda Ig.

II. Óvoda Ig.

Veres Péter Nevelési Városi Bölcsőde Ált. Műv. Tanácsadó Könyvtár Közp.

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

VPGSZSZ ÖSSZESEN

59 370

43 273

80 017

29 616

42 966

9 049

36 909

12 003

15 062

88 918

79 092

126393

1 653

1 415

2 208

812

1 277

235

924

1 129

529

2 729

1 927

3883

17 468 7 227 723 19 383 2 860 1 082 10 385 2 466 9 369 469 5 287

928 280 841

230

342 474 2 409

264 120

1 673 146

1 245 97

2 334 44

916

1 915

2 726

6 204

794

1 637

969

2 100 258 1 238

7

1 349

390

160

168

4 109 234 4 422 3 910 8 270 977

1 001 1 398

1 914 1 100

4

198

644

2 484 3 285

17 463

349 467 119 530

76 651 91 180

170 176

5 576

37 466

29 164

52 199

337 469

314 58

246 66

93

250 17

67 335

3 333 227 4 324

1 282 7 1 186

1935 3654 1336

1 160 300

380 77

526 4

2 818 406

2 662 3

42 2 312

14

20 738

194 3 152

170

2 136

4

19

2 231

650

9597

5 639 203 44

953

342

16

4 094 346

58 177

261 42

94

404

23 64

6

280 427

348 70 633 71 050

42 28

9 246

52 561

102 869

32 049

49 735

92238

22 712

16 503

33 120

10 283

15 803

14266 1100

200 2 286 54

860

5443 220

1674 675

74 120

10 735

174 45 277

2 80 70 14 159

3 487

14 424

4 494

25948 723 19383 11583 2743 22318 2466 28476 2882 5287 0 608 26644 0 27661 234 13766 4110 26356 5512 0 0 5440 2217 80 838 1201 1995 1 057 211

1 604 867 492

173087 628185 0 17468

Dologi kiadások 2007. teljesítés Intézményi bontásban

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

Polgármesteri Hivtal 15 5 584 784 953 1 875 1 177 1 185 688 3 516 6 336 143 289 14 420 2 661 10 879 38 796 924 2 567 10 333 28 172 6 559 13 361 57 789 22 576 152 353 3 152 16 459 7 612 21 233 423 400

Kalmár Zoltán Ált. Isk. 3 235 87 18

Bocskai I. Ált. Isk.

Központi Ált. Isk.

3 202 77

16 351 121

I. Óvoda Ig.

65 30

65 31

7 5

37 9 31

2 17 29 425 336

512 114

171 3 557 880 490 315 343

213 2 500 752 491 122 471

109 1 336 183

15 34 379 221 41

98 6 861 2 555 910 831 472

II. Óvoda Ig.

612 160 39

2 388 336 377 50 308

20 848

1 056

2 507 257

68 10

246

76 7

2

4 117 150 8 883

96 101 163 7 121

23 175 269 16 219

29 70 69 5 415

1 030 155 48

2 849 778 307 61 342

1 112

Veres Péter Nevelési Városi Bölcsőde Ált. Műv. Tanácsadó Könyvtár Közp. 3 1 5

2 255 103 5

8

235 474 37 758 251

294 105 28

94

529 5 659 1 291 136 100 486

411

937 2 415

1 274 195 103

126 144

334 17 68

16 2 537

82 164 16 582

264 102 310

423 8 251 2 152 1 355 190 549

3 7 694 1 420 1 354 64 628

86 23 14 546 3 498 1 395 1 308 951

259 3 110

171

78 776

481 4 038 121

2 45

165

24 1 177

116 4 7 070

VPGSZSZ ÖSSZESEN

2 110 405 187

3 194 711 25 1 967 527

25 1 152

449

Egyesített Óvoda

628 7 1 374 2 209 106 179 469 419 603 334 879 93

7 415 1 689

3 25 885 356 70 188 276

2 404 198 61 56 92 190 7 193

167 2 647 422

Egyesített Iskola

79 305 362 24 009

93 74 43 782 723

60 77 325 19 411

1 799 1 409 6 410 274 99 511 25 245 1 525 41 404

628 56 8933 8001 1504 2139 1704 3906 2207 9201 6762 7054 143289 14509 4146 67792 53009 7937 5797 15405 28172 8358 16654 81979 23411 2655 1621 3300 16704 347 10312 22929 580 421

5.sz. Táblázat 2008. SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Kereső tev.mellett foglalk. rendsz,szoc. Támogatott álláskeresők Aktív korúak szoc.segélye (Tart.munk) Rokkantak,vakok,fogyatékosok Időskoruak járadéka Lakásfenntart.tám./Normatív/ Lakásfenntart.tám./Méltányos/ Ápolási díj / alanyi / Ápolási díj / szoc.rászorultság/ Utazási támogatás okt.int.tan., idősek, tartósan b. Jövedelemkiegészítő támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Időskoruak karácsonya Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Bébikötvény Közlekedési /mozgásk./támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Összesen:

Eredeti ei. 0 0 189 000 7 860 6 300 72 000 17 550 19 500 11 880 4 390 84 9 000 1 800 3 990 4 550 200 1 200 4 870 1 000 0 0 355 174

Módosított ei. 9 000 0 172 027 7 860 5 381 69 883 17 540 19 636 11 880 4 390 84 9 000 1 800 3 990 4 550 200 1 200 4 870 1 000 2 670 3 584 15 545 366 090

Tény 12.hó 31. Eft-ban 4 829 984 179 185 4 533 5 271 69 623 18 262 21 024 12 866 4 220 36 8 317 1 864 2 919 6 740 342 828 5 586 1 240 2 689 3 720 15 555 370 633

Balmazújváros Város Önkormányzata

ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENİRZÉSI JELENTÉS 1. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A.) tervfeladatok teljesítésének értékelése A 2007 évi belsı ellenırzések a 2007. évre elfogadott belsı ellenırzési tervnek megfelelıen történtek. B.) ellenırzések személyi feltételei teljes mértékben megfelelıek voltak. C.) ellenırzések tárgyi feltételeinek megléte: teljes volt. D.) ellenırzéseket segítı egyéb tényezık: nemleges. E.) ellenırzéseket akadályozó egyéb tényezık: nemleges. F.) Ellenırzések fontosabb megállapításai:

Utólagos ellenırzés (2006): Az alábbi területeken nem történtek intézkedések a 2006. évi belsı ellenıri megállapítások tekintetében: Pénzkezelés: nemleges Bankszámlakezelés: nemleges Adatszolgáltatások, fıkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés: nemleges. Szabályozottság: nemleges. FEUVE: nemleges.

IT-Biztonság:

- Az Önkormányzat informatikai stratégiával nem, de informatikai szabályzattal rendelkezik. Az informatikai rendszer mőködése külsı vállalkozóval kötött szerzıdéssel biztosítva nincs. Az Önkormányzat alkalmazottai közül 18 fı rendelkezik informatikai képesítéssel. A tárgyi eszköz nyilvántartás kialakításra került, de nem történt elkülönítés a Hivatalon kívüli számítógépek tekintetében. A szoftverekrıl nyilvántartást nem vezetnek.

Üzemeltetés, ellenırzése:

fenntartás,

mőködtetés

hatékonyságának

● Az Önkormányzat Gépjármővek Költségelszámolási és Üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Nincs benne kitétel az üzemanyag elszámolás módjára, továbbá pedig az üzemanyag megtakarítás, illetve túlfogyasztás nincs szabályozva. A magánhasználat térítése nem szerepel a szabályzatban. (Cégautó adó fizetésének kérdése merülhet fel.) Az eszközök karbantartására részletes éves terv nem készül. A hivatali gépjármő üzemanyag elszámolása a 60/1992 (IV. 1.) Kormányrendelet szerint meghatározott átalány-alapnorma alapján történik. Az üzemanyag elszámolások során a túlfogyasztások, megtakarítások dokumentálva nincsenek.

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalának, valamint tagintézményei normatíváinak 2006/2007. évi lehívásainak ellenırzése. -

A Közokt. Tv. 65. § (3) bekezdés alapján az óvodai csoportok szervezésének szabályait a Közokt. tv. 3. számú melléklete határozza meg. Az Óvodáknál az “Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje”-ben foglalt maximális létszámhatárt (25 fı-t) átlépték. Kapcsolódó OKÉV engedélyek nem állnak rendlekezésre. (I. és II. Óvoda Igazgatóság)

-

A Közokt. Tv. 65. § (3) bekezdés alapján az óvodai csoportok szervezésének szabályait a Közokt. tv. 3. számú melléklete határozza meg. Az Általános Iskoláknál az “Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje”ben foglalt maximális létszámhatárt (25 fı-t) átlépték. Kapcsolódó OKÉV engedélyek nem állnak rendlekezésre. (Kalmár Zoltán, Bocskai István, Központi Általános Iskolák)

-

A felvételi és mulasztási naplókból nem állapítható meg az igazolt és igazolatlan hiányzások száma. (I. és II. Óvoda Igazgatóság) -

Az óvodai létszám számításnál nem teljesen vették figyelembe a töredék idıszakokat.

-

Öt évre szóló továbbképzési program az I. Óvoda Igazgatóság, a Nevelési Tanácsadó esetében az ellenırzés idıpontjában nem állt rendelkezésre, annak nevelıtestületi elfogadása sem dokumentált.

-

Az óvodáknál az élelmezési nyilvántartásban a térítési díj kedvezményben részesülıket nem mutatták ki elkülönítetten.

-

Élelmezés területén létszámegyeztetés rendszeresen nem történik az Óvodánál a csoportnaplók létszám adatai és az étkeztetésre leadott jogosultak létszám adatai között, továbbá pedig az Általános Iskolánál az osztálynapló adatai és az étkeztetésre leadott adatok között.

-

A bölcsıdei ellátás és ingyenes étkeztetés normatíva lehívásai mögötti feladatmutatók számítási anyaga nem teljes körően dokumentált.

-

A Bölcsödénél a Szoc. továbbképzés és szakvizsga támogatása normatíva esetében az év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványt a központi költségvetésbe nem fizették vissza a központi költségvetési kapcsolatokat érintı elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben.

-

A Kalmár Zoltán és Bocskai István Általános Iskola alapító okirata nem tartalmazott minden olyan feladatot amellyel kapcsolatban normatíva lehívás következett be. (Gyógypedagógiai nevelés)

-

A nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését és oktatását a nemzeti, etnikai kisebbséghez (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, szerb, szlovák, ukrán) tartozó gyermekek szülıjének, gondviselıjének az írásban benyújtott igényének mellızése mellett szervezték-e meg. (Kalmár Zoltán és Bocskai István Általános Iskola)

-

A lakott külterületrıl történı általános iskolai tanulók beszállítása megállapodással nincs alátámasztva, illetve a Központi Általános Iskola és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı esetén nem szervezett beszállítás történik.

-

A Központi Általános Iskolában a napközis/tanulószobai foglalkozásokon részt vett tanulókról nem teljes körően vezetik a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. számú melléklete szerinti foglalkozási naplót.

Elıirányzatok szabályos, gazdaságos felhasználása

Az elıirányzatokkal kapcsolatos szabályozást a Gazdasági szervezet ügyrendje tartalmazza.

A rendelkezésre álló elıirányzatokról vezetett nyilvántartás a fıkönyvvel és a MÁK adataival egyezıen tartalmazza az eredeti elıirányzatokat, valamint az év közbeni elıirányzat módosításokat. A rendelkezésre álló elıirányzatok belsı szervezetekre le vannak bontva.

Az elıirányzat-felhasználási terv megfelel a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 138/B §. által elıírtaknak

A MÁK által nyilvántartott elıirányzat teljesítési adatok és a fıkönyvi könyvelése tény adatai eltérést nem mutatnak

A kötelezettségvállalás gyakorlata megfelel a 217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet és a helyi szabályzatok elıírásainak

A kiadások teljesítése minden esetben érvényesített okmányok alapján történt, a kiadások teljesítése szakmai igazolás mellett történik, a számlák utalványozása, illetve ellenjegyzése hiánytalan.

Készpénzkezelés A 2007. évi jogszabályi változásokat a szabályzat tartalmazza. -

Az ellenırzött készpénzkészlet megegyezett a pénztárkönyvben kimutatottal.

-

Az elılegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartásának, elszámolásának rendje az általános szabályoknak, elvárásoknak megfelelı legyen, azaz az elszámolási véghatáridıt az elszámolás során is tartani kell.

-

a pénzkezelési szabályzat újraaktualizálása megtörtént.

2. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

javasolt intézkedések felsorolása:

TETT

MEGÁLLAPÍTÁSOK

ÉS

- Az utólagos ellenırzés során feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni - El kell készíteni az informatikai stratégiát az informatikai szabályzatot pedig aktualizálni szükséges. Javasoljuk a Hivatalon kívül használt számítógépek külön történı nyílvántartását. A szoftverek azonosításához szükséges azonosító adatok biztosítása, valamint a nyilvántartott programoknak a telepített programokkal való azonosíthatósága érdekében a nyílvántartás vezetése szükséges.

Az Önkormányzat Gépjármővek Költségelszámolási és Üzemeltetési szabályzatát ki kell egészíteni.. Az eszközök karbantartására részletes éves tervét el kell készíteni. Az üzemanyag elszámolások során a túlfogyasztások, megtakarítások dokumentálásáról gondoskodni kell.

- I. Az engedélyeket a jogszabályi elıírások szerint idıben meg kell kérni, illetve aktualizálni. OKÉV engedélyek hiányában dokumentálni kell az alábbi, 2006.09.01.-tıl élı jogszabályi helyet:

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez II.

Az osztályok, csoportok szervezése

„(7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetıleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetıleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.)”

Ellenkezı esetben Közokt. tv. III. számú melléklete szerint az óvodai, általános iskolai csoportok, osztályok szervezésének szabályai túllépésre kerülnek, úgy a kapcsolódó normatíva lehívások elıtt az OKÉV engedélyeket be kell szerezni. Javasoljuk egyben azt, hogy az OKÉV engedélyek beszerzése a következı séma szerint kerüljön szabályozásra:

Az engedélyek megkérésének szabályozási útvonala: Tagintézményvezetık→Jegyzı→OKÉV

Beérkezett engedélyek kiadásának és nyilvántartásának útvonala: OKÉV→ Jegyzı→ Tagintézményvezetık

II. Az igazolt és igazolatlan hiányzásokat alá kell támasztani a felvételi és mulasztási naplóktól független analitikus nyilvántartással.

III. Javasoljuk az óvodai létszámokat az igényjogosult hónapok teljes körő számításba vételével pontosítani.

IV. Öt évre szóló pedagógiai továbbképzési programot az I. Óvoda Igazgatóságnál és a Nevelési Tanácsadónál több évre visszamenıleg eredeti aláírásokkal ellátott dokumentumokkal kell felszerelni (Pl:: nevelıtestületi elfogadás…stb). V. Az óvodáknál az élelmezési nyilvántartásban a térítési díj kedvezményben részesülıket el kell különíteni. Élelmezés területén havi létszámegyeztetést javasolunk az Óvodánál a csoportnaplók létszám adatai és az étkeztetésre leadott jogosultak létszám adatai között, továbbá pedig az Általános Iskolánál az osztálynapló adatai és az étkeztetésre leadott adatok között. VI. Gondoskodni kell a bölcsıdei ellátás és ingyenes étkeztetés normatíva lehívásai mögötti feladatmutatók számítási anyagainak mélységi ellenırizhetıségérıl. VII. Be kell tartani a Szoc. továbbképzés és szakvizsga támogatása normatívánál az év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványnak a központi költségvetésbe történı befizetési kötelezettségi elıírását.

VIII. A nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelésénél és oktatásánál a

nemzeti, az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek szülıjének, gondviselıjének írásban benyújtott igényét pótolni kell. IX. A lakott külterülettrıl történı beszállítás tekintetében az iskola a Város és a Városgazdálkodási Kht közötti megállapodás megkötése szükséges, illetve gondoskodni kell a szervezett úton történı beszállítás realizálásáról, ellenkezı esetben normativa lehívásnak nincs helye. X. A Központi Általános Iskolában a napközis/tanulószobai foglalkozásokon részt vett tanulókról teljes körően kell vezetni a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. számú melléklete szerinti foglalkozási naplót. - Az ellenırzött készpénzkészlet megegyezett a pénztárkönyvben kimutatottal. -

Az elılegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartásának, elszámolásának rendje az általános szabályoknak, elvárásoknak megfelelı legyen, azaz az elszámolási véghatáridıt az elszámolás során is tartani kell.

-

a pénzkezelési szabályzat újraaktualizálása megtörtént.

A 2007. évi ellenırzések során súlyos, törvénysértı tényt, körülményt nem tapasztaltunk. Az ellenırzések lefolytatásához Szilágyi Jánosné Dr. Jegyzı Hölgytıl, illetve az érintett területek munkatársaitól a szükséges segítséget megkaptuk.

Az éves ellenırzési jelentést az ellenırzött területek vezetıivel egyeztettük.

Dátum: 2007. december 03.

Dr. Kádár Béla Varga Péter belsı ellenır belsı ellenır

Záradék Az éves ellenırzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy -

észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétıl számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenırzést végzı szervezet vezetıjének;

-

észrevételt nem kívánok tenni*.

Balmazújváros, 2007. december 03. ................................................ aláírás**

*a megfelelı szöveget alá kell húzni ** nyilatkoznia kell az ellenırzött terület, illetve szervezeti egység vezetıjének, illetve annak,

akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz.

BESZÁMOLÓ A NEVELÉSI TANÁCSADÓ MUNKÁJÁRÓL TISZTELT POLGÁRMESER ÚR! TISZTELT KÉPVISELİTESTÜLET!

Személyi, tárgyi feltételekben a 2007/2008-as tanévben változás nem történt. Feladatellátásunkat a tanév rendjének megfelelı munkaterv szerint végezzük. Szeptemberben megtörténtek a fejlesztı csoportok kialakítása (pedagógiai, logopédiai, pszichológiai). Az óvodák, iskolák illetve szülık által kért vizsgálatokat folyamatosan végezzük. A sikeres gondozások érdekében felvettük a kapcsolatot az óvodák és iskolák pedagógusaival, akik az adott gyermek intézményi ellátását biztosítják. A 2008/2009-es tanév kezdéséhez elvégeztük az iskolaérettségi vizsgálatokat Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és Hortobágy településeken. A tanév hátralévı részében a terápiás gondozások mellett végezzük az óvodások és iskolások B T M (beilleszkedési, tanulási, magatartászavar) vizsgálatait. Törvényi változások miatt a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Szakértıi Bizottság 2008. március 15-ig megküldte azoknak a gyermekeknek a névsorát, akiket kötelezıen csak nevelési tanácsadás keretében lehet ellátni,- újabb feladatellátási kötelezettségünk terápiás esetekben, szakértıi javaslat alapján ebben, illetve a 2008/2009-es tanévben nincs. 2008. szeptemberétıl az intézményekben ellátott B T M-es gyerekek ellátásának ellenırzési joga Nevelési Tanácsadói feladat. (fejlesztıpedagógusok egyénre szabott fejlesztési tervei, a gyermek megfelelı foglalkoztatása, törvényben biztosított fejlesztı óraszámok megtartása, fejlıdésének biztosítása, a fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek megléte)

A 2008. március 26.-án meghozott képviselıtestületi döntésnek megfelelıen az intézmény szervezeti és szerkezeti átalakítása folyamatban van.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a jelenlegi és az ezt megelızı testületeknek a Nevelési Tanácsadó eddigi támogatásáért, - további sikeres munkát kívánok.

Balmazújváros, 2008-04-08

I. II. sz. mellékletek statisztikai adatokkal csatolva.

Ecsedi Lászlóné Intézményvezetı

I.sz. melléklet

2007. 01. 01. - 2007. 12. 31 Ellátottak létszáma Nevelési tanácsadás Gondozás Vizsgálat Isk. ér.vizsg. Fı Fı Fı Balmazújváros Hortobágy Egyek Tiszacsege Összesen:

Logopédia Fı

Összesen

132 37 92 33

120 15 80 25

70 15 21 19

73 12 69 -

395 79 262 77

294

240

125

154

813

II. sz. melléklet

2007. 09. 01. - 2008. 04. 07. Ellátottak létszáma Nevelési tanácsadás Gondozás Vizsgálat Isk. ér.vizsg. Fı Fı Fı Balmazújváros Hortobágy Egyek Tiszacsege Összesen:

Logopédia Gondozás Vizsgálat Fı Fı

Összesen

81 23 47 12

112 10 74 47

68 6 25 26

74 7 42 9

55 19 20

390 46 207 114

163

243

125

132

94

757

Határozati javaslat A Nevelési Tanácsadó beszámolójának elfogadása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nevelési Tanácsadó beszámolóját elfogadja.

Balmazújváros 2008. április 15.


Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte:

Szilágyi Jánosné dr. Jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. április 23-i ülésére, a közterület használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII. 12.) számú rendelet-módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Képviselıi interpelláció alapján a város közterületein lévı hirdetmények plakátok rendezetlen kihelyezése, ragasztása miatt a helyi rendelet módosítását javasoljuk. A helyszíni ellenırzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a gépjármővek és mezıgazdasági gépek, közterületen nem tárolható berendezések körét ki kell terjeszteni egyéb mezıgazdasági eszközökre is, mivel azok közterületen történı tárolása veszélyezteti a gyalogos-és gépjármőforgalmat. A rendelet a hirdetmények elhelyezésének feltételeit általános formában szabályozza. Városképi, városrendezési, helyi értékvédelmi, természet- és környezetvédelmi szempontok miatt szükséges a település esztétikai követelményeknek meg nem felelı és rendszertelen hirdetmények, hirdetések konkrétabb szabályozása. A helyi rendelet 3. § (7) bekezdésének a.) pontja a hirdetı berendezéseket, reklámhordozókat, illetve egyéb állványzatra felszerelt reklámok kihelyezését közterület-használati engedélyezi eljárás keretében szabályozza. A rendelet 12. §-a a kiragasztásra kerülı, épületek falára homlokzatokra közmőszekrényekre, oszlopokra, kerítésekre stb. felragasztott egyéb hirdetések berendezésen való elhelyezését konkrétan nem szabályozza, ezért a módosítás ezen konkrét szabályozásra ad javaslatot. A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá, hogy a szokásos életvitelhez kapcsolódó, elsısorban a lakosság és kisvállalkozások hirdetménye egyszerőbb és rendezett formában kerüljenek kihelyezésre a Városgazdálkodási Kht. útján készített esztétikus hirdetıtáblákra. További módosítási javaslat, hogy a szabálysértésekrıl szóló törvény módosítása a helyszíni bírság kiszabható maximális összegét 10.000.-Ft-ról 20.000.-Ft-ra emelte, így a rendelet helyszíni bírságra vonatkozó rendelkezését is módosítani szükséges.


Dr.Tiba István polgármester Elıterjesztés készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

TERVEZET!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének……../2008. (IV. 23.) számú rendelete Balmazújvárosa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007, (XII. 12.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A R. 3. § (4) bekezdésének b.) pontja helyébe a következı rendelkezés kerül: b.) mezıgazdasági vontató, mezıgazdasági eszközök 2. § A R 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Plakátokat, óriásplakátokat, transzparenseket és egyéb hirdetményeket az e célból létesített hirdetı-berendezéseken kell elhelyezni az alábbiak szerint: a.) a szokásos életvitelhez kapcsolódó hirdetményeket közterületen csak az önkormányzat által felállított, a Városgazdálkodási Kht. által készített hirdetıfelületeken, maximálisan 15x20 cm méretben lehet elhelyezni. Ezen hirdetmények kihelyezéséhez nem kell közterület- használati engedélyt kérni, kifüggesztésük díjmentes. Hirdetıfelületek az alábbi helyeken kerülnek felállításra. - A Debreceni utcán a Posta épülete környezetében, - A Vasútsoron a piac környezetében, - A Veres Péter utca – Kossuth tér sarkon, - A Kastélykert utcán a vasútállomás elıtti téren. b.) A 12. § (1) bek. a.) pontjában leírt méretnél nagyobb plakát, transzparens és egyéb hirdetmény közterületen - a 12. § (4) bek. kivételével – a Városgazdálkodási Kht. által biztosított esztétikus, mobil, talajra (burkolatra) meghatározott idıtartamra felállított hirdetıfelületeken helyezhetık ki. A mobil hirdetıtábla az értékével arányos biztosíték és bérleti díj ellenében meghatározott idıtartamra bérelhetı, s a közterület rendeltetésszerő használatát, a gyalogos, kerékpáros és gépjármő forgalom biztonságát, a kilátást nem veszélyeztetı és zavaró helyen állítható fel. A biztosíték és bérleti díj mértékét a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság állapítja meg.

3.§.

A R. 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (4) Hirdetményeket tilos elhelyezni. a.) mőemléki, mőemlék jellegő, városképi jelentıségő épületeken; b.) köztéri szobrokon, térplasztikákon, illetve azok talpazatán; c.) önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és azokhoz tartozó kerítésen; d.) állami vagy önkormányzati hatósági feladatokat ellátó szerv elhelyezését szolgáló épületen, illetve az ahhoz tartozó kerítésen; e.) közterületeken fákra (sövényekre), közparkokban; f.) közmőszekrényeken, - oszlopokon és – mőtárgyakon amennyiben a közmő-üzemeltetı (tulajdonos) részérıl hozzájárulással (engedéllyel) rendelkezik. g.) közterületen elhelyezett utcabútorokon, illetve közlekedési mőtárgyakon; h.) Sablon felhasználásával vagy egyéb módon út-, járda- vagy térburkolatra felfestve. i.) a szavazóhelyiséget tartalmazó ingatlanon, az ingatlanon álló felépítmények falain, illetve annak kerítésén.

nem

A R. 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Aki közterületen (közhasznú zöldfelületen is) az e rendeletben elıírt engedély, illetve hozzájárulás nélkül vagy attól eltéri módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, a rendelet 3., 4., 8., 10., 12., 13., és 14. §-ában szabályozott kötelezettségeket és tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, továbbá szabálysértés miatt a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege 20.000,Ft-ig terjedhet.

5. §

Jelen rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.





Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. április 23-i ülésére a vendéglátó üzletek éjszakai mőködésének korlátozása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Évek óta megoldatlan a településünk közigazgatási területén belül mőködı vendéglátó egységek éjszakai nyitvatartásával is kapcsolatba hozható azon problémakör, mely miatt a lakók pihenéshez való joga, nyugalma érdekében a polgárok, illetıleg több képviselı is kérte, hogy lehetıségeihez képest a Képviselı-testület mőködjön közre a helyzet megoldásában. Fentiek Önök számára is ismertek. Ez a kérdés már több ízben került a Képviselı-testület asztalára. Szorgalmaztuk a Rendırkapitánysággal a szorosabb együttmőködést, kértük fenti tárgykörben a hatékony intézkedésüket. A jegyzı, mint kereskedelmi hatóság számtalan esetben zajmérést rendelt el. Jelenleg is folyamatban van 3 ilyen jellegő ügy. A Képviselı-testület a 403/2007. (XI. 30.) sz. határozatával a település egy újabb központi részét lakó-pihenıövezetté nyilvánította, valamint a 404/2007. (XI. 30.) sz. határozatával kezdeményezte más településrészek, ill. tömbök lakó-pihenıövezetté való nyilvánítását. Ez az intézkedés csak részmegoldást hozott. A helyzetet megnyugtatóan nem sikerült rendeznünk. Településünkön jelenleg 73 vendéglátó üzlet mőködik. A vonatkozó rendelkezések értelmében az üzlet (vendéglátó egység) nyitva tartását az üzemeltetı határozza meg. A 73 egységbıl 42 db 22 óra és reggel 6 óra között zárva tart. 31 vendéglátó egység határozta meg úgy a nyitva tartási idejét, hogy 06 óra elıtt nyit ki vagy/és 22 óra után zár be. Jellemzıen a hétvégi pénteki és szombati nyitvatartási idık esnek az éjszakai idıszakba. Egy vendéglátó egység üzemeltetıje határozta meg úgy, hogy İ folyamatosan (hétköznap is) éjjel-nappal nyitva tart. A szóban forgó 31 egység nyitva tartási ideje is igen eltérı. Vannak akik reggel 4-5 órában jelölték meg a nyitás idıpontját és egy részük hétköznap 23-24 órakor a zárás idejét. Legjellemzıbb a pénteki és szombati 24 – 02 óra közötti zárás bejelentése. Megoldást, illetıleg elırelépést jelenthet az a rendelet, mellyel a vendéglátó egységek nyitvatartási rendjét szabályozzuk. Erre lehetıséget a kereskedelmi törvény ad. A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6. § (4) bekezdése értelmében : „A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat Képviselı-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja.” A rendelet megalkotásánál elsıdleges szempont volt a lakók pihenéshez való jogának és nyugalmának biztosítása. Emellett figyelembe kell venni, hogy vannak olyan események, rendezvények, melyek megünnepléséhez nélkülözhetetlen az, hogy a korlátozásnál kivételeket tegyünk. Gondolok itt adott esetben az MT. 125.§. (3) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokra, a munkaszüneti napokat közvetlenül megelızı napokra, a városunk szervezésében lebonyolított rendezvényekre (a Kastélykerti Napokra, gyermeknapra és ehhez hasonló más rendezvényekre), valamint a családi események megünneplésére (lakodalom, névadó, ballagás, stb.) és a fiatalok szórakozásának a biztosítására is.

A munkaszüneti napok, a munkaszüneti napokat közvetlenül megelızı nap és a városi rendezvények vonatkozásában, azok idıpontjára szólna a kivétel. A családi rendezvények vonatkozásában – figyelemmel azok méltó megünneplésére is – arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy csak adott feltételeknek megfelelı (melegkonyhás vendéglátó egységekben) és alternatíváktól függıen csak pénteki és szombati napokra vagy a hét valamennyi napjára szólna a kivétel. Biztosítanunk kell a fiatalok hétvégi szórakozási lehetıségét is. Ez általánosságban olyan vendéglátó egységben lenne lehetséges, ahol a szórakozóhely épülethomlokzatának a környezetében lévı lakáscélú épületek homlokzatától számított távolsága az 50 métert meghaladja. Ezen túlmenıen szintén alternatíváktól függıen szombati illetve pénteki és szombati napokra szólna a kivétel. Fentieken túlmenıen az éjszakai nyitva tartás korlátozása alól kivételt képeznének azon vendéglátó egységek, melyek szálláshely-szolgáltatást is nyújtanak. Úgy gondolom, itt maga a szálláshely-szolgáltatás jellege biztosítékot jelenthet arra, hogy az egységet üzemeltetı tulajdonos gondoskodik a zavaró hatások kiszőrésérıl. A hatálybalépés idıpontja a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. 12. § (3) bek-re tekintettel került meghatározásra, mely szerint a jogszabály hatálybalépésének idıpontját úgy kell meghatározni, hogy kellı idı maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. A rendelet tervezet több alternatívát is tartalmaz mind a hatálya mind a korlátozások tekintetében.

Fentebb leírtakat alapul véve az alábbiakban összegezném a 3 alternatíva hatását (részletes indokolás a rendelet tervezethez): 1. §. a/ alternatíva A településünkön mőködı valamennyi vendéglátó üzletre kiterjed a rendelet hatálya. b/alternatíva A településünk lakó-pihenı övezetében mőködı vendéglátó üzletekre terjed ki a rendelet hatálya 2.§. Mind három alternatíva esetén: 1. /Munkaszüneti napokon és az azt közvetlenül megelızı napon valamennyi vendéglátó egység korlátozás nélkül nyitva tarthat 2./ A szálláshely szolgáltatást is nyújtó vendéglátó egységek korlátozás nélkül nyitva tarthatnak. 3./ A városi rendezvények napján valamennyi vendéglátó egység korlátozás nélkül nyitva tarthat. 4./ Azon zenés szórakozó helyek melyektıl 50m-en belül lakáscélú épület nem található korlátozás nélkül nyitva tarthatnak. Ezen túl Az a/ alternatíva esetén azon vendéglátó egységek, melyek nem tartoznak a fenti 1-4 pontok hatálya alá 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. A családi eseményekhez tartozó rendezvények 22 óra és reggel 05 óra között csak zártkörő formában és kizárólag a melegkonyhás kereskedelmi egységekben tarthatók és csak pénteki vagy szombati napon. ( Ez esetben a fiatalok hétvégi szórakozása jelenleg egyáltalán nem megoldott. A diszkó nem engedélyezett lakóövezetben csak a fent taglalt néhány napon. )

A b/ alternatíva esetén azon vendéglátó egységek , melyek nem tartoznak az 1-4 pontok hatálya alá 22 óra és 05 óra között csak szombaton tarthatnak nyitva, a családi eseményekhez tartozó rendezvények 22 óra és 05 óra között csak zártkörő formában és kizárólag a melegkonyhás kereskedelmi egységekben tarthatók és csak pénteki és szombati napokon. ( Ez esetben lakóövezetben csak szombaton lehet diszkózni.) A c/ alternatíva esetében pénteken és szombaton valamennyi vendéglátó egység korlátozás nélkül nyitva tarthat, a családi eseményekhez kapcsolódó rendezvényeket hétköznap is megtarthatják 22 óra és 05 óra között de csak a melegkonyhás vendéglátó egységekben. ( Pénteken és szombaton is lehet diszkó. Ez összességében minimális korlátozás a mostanihoz képest és az alapprobléma megoldásához nem is igazán visz közelebb.) 3.§. A rendelet 2008. május 05-én lép hatályba kivéve a már mőködı azon vendéglátó üzleteket melyek üzemeltetıje az üzlet nyitva tartására vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett és a jegyzı az e rendeletben meghatározottaktól eltérı idıpontra vonatkozó bejelentést 2008. május 05-éig tudomásul vette. Ez utóbbi üzletekre 2008. december 01-tıl terjed ki a rendelet hatálya.

A rendelet alkotáson túl továbbra is hangsúlyozni kívánom, hogy az állampolgárok közterületen való viselkedésének, randalírozásának, hangoskodásának kezelése nem a Képviselı-testület, hanem a rendırhatóság kompetenciájába tartozik.


Dr. Tiba István Polgármester

Az elıterjesztést készítette:

Csiha Gábor osztályvezetı

TERVEZET! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ______/2008. (________) B.újv. Ör. számú rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. a/ alternatíva E rendelet hatálya a Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területén a vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre terjed ki. b/ alternatíva E rendelet hatálya a Balmazújváros Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakó-pihenı övezetben vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre terjed ki. 2.§. a/ alternatíva (1) A vendéglátó üzletek munkaszüneti napok ( MT. 125.§. (3) bek. ) valamint az azt közvetlenül megelızı munkanap kivételével 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. (2) Az (1) bek-ben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a.) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti Napok, gyermeknap, stb.) idıpontjára; b.) a szálláshely szolgáltatást is nyújtó vendéglátó egységekre; c.) családi események (pl. lakodalom, névadó, ballagás stb.) társadalmi megünnepléséhez kapcsolódó zártkörő rendezvények tartására melegkonyhás vendéglátó egységekben pénteki és szombati napokon; d.) azon zenés szórakozóhelyekre (mulató, varieté, borozó, discó), melyek épülethomlokzatának és a környezetben lévı lakáscélú épületek homlokzatának távolsága az 50 métert meghaladja. b/ alternatíva (1) A vendéglátó üzletek munkaszüneti napok ( MT. 125.§. (3) bek. ) és az azt közvetlenül megelızı munkanap valamint szombati napok kivételével 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. (2) Az (1) bek-ben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a.) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti Napok, gyermeknap,stb.) idıpontjára; b.) a szálláshely szolgáltatást is nyújtó vendéglátó egységekre; c.) családi események (pl. lakodalom, névadó, ballagás stb.) társadalmi megünnepléséhez kapcsolódó zártkörő rendezvények tartására melegkonyhás vendéglátó egységekben pénteki napokon; d.) azon zenés szórakozóhelyekre (mulató, varieté, borozó, discó), melyek épülethomlokzatának és a környezetben lévı lakáscélú épületek homlokzatának távolsága az 50 métert meghaladja.

c/ alternatíva (1) A vendéglátó üzletek munkaszüneti napok ( MT. 125.§. (3) bek. ) és az azt közvetlenül megelızı munkanap valamint pénteki és szombati napok kivételével 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. (2) Az (1) bek-ben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a.) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti Napok, gyermeknap,stb.) idıpontjára; b.) a szálláshely szolgáltatást is nyújtó vendéglátó egységekre; c.) családi események (pl. lakodalom, névadó, ballagás stb.) társadalmi megünnepléséhez kapcsolódó zártkörő rendezvények tartására melegkonyhás vendéglátó egységekben d.) azon zenés szórakozóhelyekre (mulató, varieté, borozó, discó), melyek épülethomlokzatának és a környezetben lévı lakáscélú épületek homlokzatának távolsága az 50 métert meghaladja. Záró rendelkezések 3.§. E rendelet 2008. május 05-én lép hatályba kivéve a 2008. május 05-én mőködési engedéllyel rendelkezı azon üzleteket, melyek vonatkozásában az üzemeltetı az üzlet nyitva tartási rendjére vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett és a jegyzı a bejelentést nyilvántartásba vette. Ezen vendéglátó üzletekre 2008. december 01-tıl terjed ki a rendelet hatálya amennyiben a nyilvántartásba vett nyitvatartási rendben idıközben változás nem történik.


Dr Tiba István polgármester


Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. április 23-án tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény szakképzési alap terhére tervezett beruházással kapcsolatos elıkészületek átütemezése tárgyú 284/2006. (XI. 29.) számú határozat határidejének módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 85/2002. (V. 30.) számú határozatával hozzájárult a szakképzési hozzájárulás több éves idıtartamú felhasználásához. A szakképzési alap terhére tervezett beruházás a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı szaktantermi bıvítése az intézmény tetıterének beépítése (266/2005. XI. 30. számú határozat). A Képviselı-testület a 284/2006. (XI. 29.) számú határozatával a szakképzési alap terhére tervezett beruházás megvalósítását 2007. évre átütemezte, amely azonban 2007. december 31ig nem valósult meg, ezért javasoljuk a T. Képviselı-testületnek a határidı meghosszabbítását. A Képviselı-testület döntése alapján a szakképzési hozzájárulás Optima nyíltvégő befektetési jegyben van elhelyezve az OTP Rt-nél 2007. december 31-én 53.456eFt összegben. A középiskola épületének statikai vizsgálat szakvéleménye a tetıtér beépítésére vonatkozóan elkészült. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az iskola épületének felújítására vonatkozóan, melynek bírálata 2008. május végére várható. Határozati javaslat Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény szakképzési alap terhére tervezett beruházással kapcsolatos elıkészületek átütemezése tárgyú 284/2006. (XI. 29.) számú határozat határidejének módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §. alapján a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı intézmény szakképzési alap terhére tervezett beruházásának határidejét 2008. december 31-ig meghosszabbítja. Határidı: 2008. december 31. Felelıs: Dr.Tiba István polgármester Szőcsné Faludy Edit intézményvezetı Balmazújváros, 2008. április 14.


BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr.

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 23-án tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) bekezdése alapján a nevelıtestület, a szülıi szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A hivatkozott jogszabály értelmében a javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. Továbbá a fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján nyilvánosságra kell hoznia. Az intézmény módosított Minıségirányítási Programja megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal I. em. 1.sz.. irodájában. Kérem a T. Képviselı-testületet a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyására. HATÁROZATI JAVASLAT A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyására Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdésének f. ) pontja alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı módosított Intézményi Minıségirányítási Programját jóváhagyja . Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy gondoskodjon az értékelés és a javasolt intézkedés nyilvánossá tételérıl! Határidı: 2008. május 23. Felelıs: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

Balmazújváros, 2008. április 15. Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné vezetı-fıtanácsos


MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Változat: 1. Lap: 1/99

A VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. ÉVI LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

Az eredeti, nyomtatott példányt külsı fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel készíthetı az intézményben, mivel annak nem biztosított az érvényessége.

Változat: 3

Készítette (vezetı):

Dátum: 2008. 03. 31.

Szőcsné Faludy Edit

Bélyegzı:

Érvényes a mellékletben szereplı jóváhagyás szerint. A kötelezı felülvizsgálat dátuma: Dátum: 2009. 03. 31.



TARTALOMJEGYZÉK 1

2

3

4

5

6

A Minıségfejlesztési program és jogszabályi háttere .............................................................................................. 4 1.1 A Minıségfejlesztési program rendeltetése .................................................................................................... 4 1.1.1 Az IMIP és elemeinek értelmezése .......................................................................................................... 4 1.1.2 Az IMIP helye az intézményi mőködést szabályozó dokumentációs rendszerben................................... 4 1.1.3 A 3/2002-es OM-rendelet 4. § (1) ............................................................................................................ 5 1.1.4 A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet ..................................................................................................... 5 1.2 Az IMIP funkciója .......................................................................................................................................... 5 1.3 A Minıségfejlesztési program felhasználási köre........................................................................................... 6 1.4 A Minıségfejlesztési program módosítása...................................................................................................... 6 1.5 Elosztás ........................................................................................................................................................... 7 1.6 Fogalmak......................................................................................................................................................... 8 Az intézmény bemutatása ...................................................................................................................................... 10 2.1 Az iskola története és struktúrája .................................................................................................................. 10 2.1.1 A gimnáziumi képzés struktúrája ........................................................................................................... 10 2.1.2 A szakközépiskolai képzés struktúrája................................................................................................... 10 2.1.3 A szakiskolai képzés struktúrája ............................................................................................................ 10 2.2 Az iskola fı feladatai .................................................................................................................................... 11 2.3 Nevelési-oktatási-képzési profilunk .............................................................................................................. 11 2.4 Szabályozottság............................................................................................................................................. 11 2.5 Az Intézmény részletes szervezeti felépítése ................................................................................................ 11 Minıségpolitikánk és háttere ................................................................................................................................. 13 3.1 Küldetésünk .................................................................................................................................................. 13 3.2 Jövıképünk ................................................................................................................................................... 13 3.3 Fenntartói elvárások az ÖMIP-ben ............................................................................................................... 13 3.3.1 Balmazújváros önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszerének minıségpolitikai nyilatkozata ............................................................................................................................................................ 13 3.4 A minıségügyi elvárások a közoktatási intézmények számára a fenntartói minıségpolitika alapján........... 14 3.4.1 Általános elvárások valamennyi intézmény számára ............................................................................. 14 3.4.2 Specifikus elvárások az adott intézmény számára.................................................................................. 15 3.5 Minıségpolitika ............................................................................................................................................ 16 A minıségirányítási rendszer ................................................................................................................................. 17 4.1 Általános rész ................................................................................................................................................ 17 4.2 A dokumentálás követelményei az intézményben ........................................................................................ 18 4.2.1 A dokumentálásról általában .................................................................................................................. 18 4.2.2 A dokumentumok kezelése .................................................................................................................... 19 4.2.3 A feljegyzések, őrlapok kezelése ........................................................................................................... 19 4.2.4 Az adatok kezelése ................................................................................................................................. 20 A vezetés ................................................................................................................................................................ 20 5.1 A vezetıség elkötelezettsége a minıségközpontú szolgáltatás iránt ............................................................. 20 5.2 Partnerközpontúság ....................................................................................................................................... 21 5.3 A minıségpolitika, mint a vezetıség eszköze............................................................................................... 21 5.4 Tervezés ........................................................................................................................................................ 21 5.4.1 Minıségcélok ......................................................................................................................................... 21 5.4.2 Minıségirányítási rendszer tervezése..................................................................................................... 21 5.5 Az eredményes mőködés kereteinek biztosítása az intézményben................................................................ 22 5.5.1 Felelısségi körök és hatáskörök............................................................................................................. 22 5.5.2 A minıségirányítási vezetı .................................................................................................................... 22 5.5.3 Szervezet ................................................................................................................................................ 22 5.5.4 Kommunikáció ....................................................................................................................................... 23 5.6 A stratégiai tervezés ...................................................................................................................................... 23 5.6.1 Az intézmény mőködésének, helyzetének értékelése............................................................................. 23 5.6.2 Stratégiai tervezés .................................................................................................................................. 23 5.7 Az iskolai munka éves tervezése................................................................................................................... 23 5.8 A vezetıi ellenırzés ...................................................................................................................................... 24 Az erıforrásokkal való gazdálkodás ...................................................................................................................... 24 6.1 Az erıforrásokkal való gazdálkodásról általában.......................................................................................... 24 6.2 Emberi erıforrásokkal való gazdálkodás ...................................................................................................... 24



Munkatársak felvétele ............................................................................................................................ 24 6.2.1 6.2.2 Új munkatársak mentorálása .................................................................................................................. 24 6.2.3 A munkatársak ellenırzése és értékelése ............................................................................................... 25 6.2.4 A továbbképzés és dokumentálása ......................................................................................................... 25 6.3 Infrastruktúra................................................................................................................................................. 25 6.3.1 Információs rendszer és biztonság ......................................................................................................... 26 6.4 A nevelı-oktató munka megfelelı környezete.............................................................................................. 26 7 Nevelı-oktató-képzı szolgáltatásunk megvalósítása ............................................................................................. 26 7.1 A szolgáltatás megtervezése.......................................................................................................................... 26 7.2 A partnerekkel kapcsolatos folyamatok ........................................................................................................ 27 7.2.1 A szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása................................................................... 27 7.2.2 A szolgáltatásainkra vonatkozó követelmények átvizsgálása ................................................................ 27 7.2.3 Kapcsolat a partnerekkel ........................................................................................................................ 27 7.3 Tervezés és fejlesztés .................................................................................................................................... 28 7.4 Beszerzés....................................................................................................................................................... 28 7.5 Nevelı-oktató szolgáltatásunk megvalósítása............................................................................................... 28 7.5.1 A szolgáltatásunk megvalósításának szabályozása ................................................................................ 28 7.5.2 Azonosítás és nyomon-követés .............................................................................................................. 29 7.5.3 A partnereink tulajdonának védelme...................................................................................................... 29 7.6 Mérıeszközök és alkalmazásuk .................................................................................................................... 29 8 Az intézmény mőködésének ellenırzése, mérése, értékelése és továbbfejlesztése ................................................ 30 8.1 Ellenırzés...................................................................................................................................................... 30 8.2 Mérés............................................................................................................................................................. 30 8.2.1 Tanulók, tanítás eredményességének mérése ......................................................................................... 30 8.2.2 A partnerek elégedettsége ...................................................................................................................... 30 8.3 A nem megfelelı szolgáltatás, reklamáció és panaszok kezelése ................................................................. 30 8.4 Önértékelés.................................................................................................................................................... 31 8.5 Folyamatos fejlesztés .................................................................................................................................... 31 9 Mellékletek ............................................................................................................................................................ 33 9.1 Folyamatszabályozások listája ...................................................................................................................... 33 9.2 Folyamattérkép.............................................................................................................................................. 34 9.3 A Minıségfejlesztési Csoport Mőködési Szabályzata .................................................................................. 35 9.4 Az ÖMIP intézményre vonatkozó elvárás-rendszere .................................................................................... 37 9.5 Fejlesztési tervek........................................................................................................................................... 39 9.5.1 A pedagógusok felkészítése a képességfejlesztı oktatásra .................................................................... 40 9.5.2 Kompetenciamérés eredményeinek javítása........................................................................................... 51 9.6 A vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési szabályzata (E6212) ....................................................... 59 9.7 Gyakornoki szabályzat (E6213) .................................................................................................................... 64 9.8. További kulcsfolyamatok........................................................................................................................................ 71 Éves munka tervezése (F541) ................................................................................................................................ 71 Partnerek IGÉNYE ÉS ELÉGEDETTSÉGE ......................................................................................................... 76 Tankönyv és egyéb beszerzés (F741)..................................................................................................................... 80 Tanulók mérése, értékelése (f755) ......................................................................................................................... 83 9.9. Megfeleltetés a Közoktatási (1993. évi LXXIX.) törvénynek és a 3/2002. OM rendeleteknek .......................... 92 9.10. Felülvizsgálatok ................................................................................................................................................ 93 9.11. Az IMIP módosításának jóváhagyatása ............................................................................................................ 94 9.12. Az alkalmazotti közösség elfogadó határozata.................................................................................................. 95 9.13. A szülıi szervezet egyetértése........................................................................................................................... 96 9.14. A Diákönkormányzat egyetértése ..................................................................................................................... 97 9.15. Nemzeti, etnikai kisebbségi önkormányzat egyetértése .................................................................................... 98 9.16. A képviselı-testület jóváhagyó határozata........................................................................................................ 99

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1


A Minıségfejlesztési program és jogszabályi háttere

1.1 A Minıségfejlesztési program rendeltetése A Minıségfejlesztési program egységes keretbe foglalja az intézmény minıségirányítási rendszerébe tartozó tevékenységeket, és biztosítja a nevelés-oktatáshoz, nevelı-oktató szolgáltatáshoz szükséges tevékenységek szabályozását. A kialakításánál figyelembe vettük a közoktatási, a szaknevelés-oktatási törvényt és a kapcsolódó rendeleteket. Alapja a 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény. 1.1.1

Az IMIP és elemeinek értelmezése

Az Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP) tartalmát a közoktatási törvény határozza meg: 40. § (A mőködés rendje) • (10) „A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 60-61. §) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. §) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. • (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.” • (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell adni. 1.1.2

Az IMIP helye az intézményi mőködést szabályozó dokumentációs rendszerben

A közoktatási intézmények eddigi szabályzó dokumentumai (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Házirend) mellett az IMIP jellegzetessége és szükségessége:



Ktv. 85.§ (7) szerint a helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programját (a továbbiakban önkormányzati minıségirányítási program - ÖMIP). Az ÖMIP az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg • a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, • a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintı más ágazatok – gyermek-, és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerı-gazdálkodás, közmővelıdés, egészségügy- kapcsolatait, • a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenırzések rendjét. Az IMIP-nek összhangban kell állnia az ÖMIP-pel. A törvényi utasítások alapján az IMIP-et az ÖMIP elkészítése elızte meg, melyet az intézmény rendelkezésére bocsátott a fenntartó önkormányzat. Az ÖMIP meghatározza • a fenntartónak a közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárásait, • valamint intézményi szinten az elvárásokkal kapcsolatos feladatokat. A helyi oktatáspolitika fejlesztése nem csupán a politikai akarat, hanem a település adottságainak és lehetıségeinek (demográfiai helyzet, helyi pedagógiai tradíciók, településszerkezetben elfoglalt hely, közlekedési viszonyok, pedagógusellátottság, saját, önkormányzati bevételek, településfejlesztési tervek, regionális területfejlesztési tervek, stb.) sajátos függvénye. 1.1.3

A 3/2002-es OM-rendelet 4. § (1)

A intézmény folyamatos minıségfejlesztı munkájának kereteit a 3/2002. OM rendelet adja, melyhez kapcsolódó szabályozások szintén a Minıségirányítási Programhoz tartoznak: • 4. § (1) A közoktatási intézmény folyamatos, önértékelésen alapuló minıségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. • A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja mőködésének folyamatos fejlesztéséhez. • 5. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folyó minıségfejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolása az intézményi minıségfejlesztési szervezet (csoport) feladata. A minıségfejlesztési szervezet (csoport) figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését és szervezi a minıségfejlesztési folyamat egyes feladatainak végrehajtását. • (2) A közoktatási intézmény a minıségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minıségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégzendı feladatokat, azok idıbeni ütemezését és a végrehajtásért felelıs személyek neveit. 1.1.4

A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról) értelmében az intézményi minıségirányítási program része a gyakornoki szabályzat is. 1.2 Az IMIP funkciója Az IMIP egy irányítási rendszer szabályozó dokumentuma. • A vezetés eszköze, mely az intézmény mőködésének folyamataiban biztosítja a minıség iránti elkötelezettséget, a munkatársak (pedagógusok és nem pedagógusok) bevonását, a minıségi szolgáltatás folyamatos fejlesztését.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM •

•


Meghatározza az intézmény minıségpolitikáját, az abban foglalt minıségcélok megvalósításának stratégiáját. E minıségpolitikai célok alapvetıen az intézmény egyedi küldetésébıl, illetve a szőkebb és tágabb környezet adta jövıképbıl adódnak. Jellemzıjük, hogy legalább középtávúak, megvalósításuk alapos tervezést, összetett, kitartó munkát igényel, mely egyedi, nem egyezik a napi rutin feladatokkal. Megfogalmazásuknál figyelembe kell venni egyrészt a fenntartói elvárásokat, a partneri igényeket és a pedagógiai program kiemelt pedagógiai céljait. Jellemzıjük a mérhetı sikerkritérium, illetve a megvalósítás határideje. Az IMIP, mint irányítási rendszert szabályozó dokumentum funkciója az intézmény, mint szervezet mőködésének átfogó szabályozója, támogatja a többi dokumentum használatának összehangolását, az intézmény stratégiai céljainak érdekében folytatott mőködés megalapozását, a minıség-központú szemlélet érvényesítését.

1.3 A Minıségfejlesztési program felhasználási köre A Minıségfejlesztési program szolgálati használatra rendelt dokumentáció, mely az intézmény tulajdona. Csak az intézmény keretein belül használható, és külsı személynek (pl. külsı vizsgáló és engedélyezı szerveknek, hatóságoknak) kizárólag az igazgató engedélyével adható át. Ugyanakkor az IMIP az intézmény minden alkalmazottja, valamint a tanulók és szülık számára hozzáférhetı. Tartalma belsı oktatás keretében ismertetésre kerül. Fontos, hogy az intézmény dolgozói (pedagógusok és nem pedagógus munkatársak) megértsék, és tevékenységük alapjává tegyék a szervezet minıségpolitikáját, s az annak megvalósításához szükséges tennivalókat, kötelezettségeket, illetve tevékenységük folytatásához alkalmazzák a minıségirányítási rendszer részét képezı folyamatszabályozásokat és formanyomtatványokat. 1.4 A Minıségfejlesztési program módosítása A Minıségfejlesztési program egyes fejezeteit, valamint a folyamatszabályozásokat az illetékes területekért felelıs vezetık készítik el közvetlen munkatársaik bevonásával. A teljes rendszer összhangját a minıségirányítási vezetı vizsgálja és biztosítja. A minıségirányítási rendszer közoktatásban rögzített részeit a közoktatási törvény 40. § (10), illetve (12) alapján kell véleményezni, jóváhagyni, illetve nyilvánossá tenni. A többi kapcsolódó dokumentumot az igazgató hagyja jóvá az eredeti példány címlapjának aláírásával. A Minıségfejlesztési programban és mellékleteiben leírtak módosítását minden intézményi dolgozó kezdeményezheti. A változtatást, módosítást írásban kell kérni a minıségirányítási vezetıtıl, és indokolni kell. A módosításnál figyelembe kell venni a kapcsolódó részterületeket, folyamatokat is. A módosító javaslatokat a minıségirányítási vezetı véleményezi, és a legközelebbi vezetıi értekezleten elıterjeszti azokat. Az igazgató megvizsgálja a javaslatokat és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról. A módosításokat a minıségirányítási vezetı dolgozza ki, szükség esetén a minıségfejlesztési team közremőködésével. Minden esetben vizsgálni kell, hogy a változás közvetlenül érinti-e az IMIP tartalmát, maga után vonja-e a jogszabály szerinti véleményezési, jóváhagyási folyamatot. A Minıségfejlesztési programot a jogszabályok, illetve a fenntartó elvárásainak megváltozása esetén is módosítani kell.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.5 Sorszám 1(T)

Elosztás1

Beosztás / szervezet

Név

Minıségirányítási vezetı

Hőséné Szabó Mária

Igazgató

Szőcsné Faludy Edit

3

Igazgatóhelyettes

Hőséné Szabó Mária

4

Igazgatóhelyettes

Szarvas Endre

2


Aláírás

Átvétel dátuma

Visszavonás dátuma

(T)

= Törzspéldány * = Változások átvezetésére nem kötelezett példány

( )

Ez a lap nem cserélhetı!

1

Az intézmény vezetıségének többi tagja, minden tanára, oktatója és dolgozója a belsı hálózaton éri el a dokumentációs rendszer (Intézményi alapdokumentumok: PP, SzMSz és mellékletei, Házirend, IMIP, Folyamatszabályozások Kézikönyve és feljegyzésformátumok) aktuálisan érvényes változatát.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.6


Fogalmak

FOGALOM Minıségfejlesztés

MAGYARÁZAT Az intézményen belüli tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése az intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítése és a partnerek elégedettségének növelése érdekében. A folyamatos fejlesztés (innováció) a komplex intézményértékelés alapján a vezetı által jóváhagyott fejlesztési stratégia alapján zajlik. A fejlesztések projektszerően történnek az intézményben, ami azt jelenti, hogy a vezetı minden egyes fejlesztés esetében megszabja az adott fejlesztési projekt célját, idıtartamát, költségkereteit. Megbízza a fejlesztésben résztvevıket, biztosítja a fejlesztés végrehajtási feltételeit. A folyamatos fejlesztés eszközrendszeréhez tartozik az egyes folyamatok mőködésének eredményességét, hatékonyságát mérı rendszer (Pl. folyamatvégi értékelések és beavatkozások tervezése; szabályozások belsı ellenırzésének tervezése, stb.) Minıségirá- Az intézményvezetési feladatköröknek minden olyan eleme, amely a helyi minınyítás ségfogalom kialakítására, a minıség javítása érdekében célkitőzések és feladatok megfogalmazására, valamint azok megvalósítására irányul. Minıségpoli- Az a rövid, általában egy oldalas dokumentum, mely az intézményt három területe tika alapján mutatja be tömören: 1. küldetésébıl adódó szolgáltatásai, 2. jövıképébıl adódó, valóban felvállalt, a szolgáltatások fejlesztését biztosító, a megvalósításában folyamatban lévı, prioritásában elsıdleges céljai (23 év viszonylatában, sikerkritériumokkal), melyek hatékony megvalósítása mellett még „nem áll le” a fı tevékenység, 3. a célok elérését támogató legfontosabb eszközök, mőködési módok, rendszerek, szakmai módszerek. A közoktatási intézmény minıségpolitikája támaszkodik a fenntartó elvárásaira, ugyanakkor mind a szervezet, mind az egyéb partnerek irányában vállat célokat összesít. Cél Amit a szervezet el akar érni küldetésével, jövıképével, illetve a szolgáltatásaiban érdekeltek elvárásaival összhangban. Sikerkritériumhoz és határidıhöz köthetı. Sikerkritéri- A cél elérését egyértelmően mérhetıvé tevı jellemzı um Intézkedési Egyszeri folyamat (egymásra épülı cselekvési sora) egy konkrét cél (sikerkritériterv, cselek- um, határidı) elérése érdekében vési terv, projektterv Folyamat Tevékenységek ismétlıdı algoritmusa. Mind a folyamatoknak, mind az azok elemeit képezı tevékenységeknek vannak bemenetei és kimenetei. A folyamat szemléltethetı folyamatábrával, vagy mátrixban. A legtöbbször a tevékenységek egyértelmő meghatározásához szükség van a folyamat szöveges leírására. KulcsfolyaAz intézmény kiemelt céljainak elérését, a partnerközpontú mőködést elsıdlegesen mat szolgáló folyamatok FıfolyamaAz Alapító okiratunkban meghatározott szolgáltató tevékenységek megvalósítását tok szolgáló folyamatok (pl: beiskolázás, felvétel – nevelés-oktatás megvalósítása) Vezetési A szervezet irányításának folyamatai, melyek az intézmény elvárásoknak megfele-

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM folyamatok Tervezési folyamatok

Mérési folyamatok

Ellenırzési folyamatok

Értékelési folyamatok

Partner


lı mőködtetését, képviseletét, irányítását érintik A tervezési folyamatok a PDCA logikára (tervezés - megvalósítás - ellenırzés, értékelés - korrekció, beavatkozás, fejlesztés) érvényesítését jelentik. A tervezési folyamatok a következı területeket jelenthetik: • Stratégiai tervezés (helyzetelemzésre épülı célrendszer és megvalósítási tervek) • Éves tervezés (szakmai és pénzügyi) A mérésekkel (mérhetı mutatók, szempontok megadásával, a szempontokhoz, mutatókhoz illeszkedı megfelelı mérıeszközökkel) biztosítjuk, hogy a kitőzött célok közelítése, elérése a megadott idıszakossággal, mintával ellenırizhetı, értékelhetı. Mérések során az intézmény olyan adatok, mutatók vizsgálatát végzi az ezek mérhetıségét biztosító speciális eszközökkel, melyek révén objektív, tényszerő eredményeket kap. A PDCA logika értelmében az ellenırzési feladatok a megtervezett feladatok végrehajtás közben végzett folyamatközi, valamint záró-ellenırzések elvégzését jelentik. Az ellenırzéseket az elvárt eredménykritériumhoz viszonyított szempontok határozzák meg. Az ellenırzési, mérési feladatok rendszerszerő elvégzése a vezetı hatásköre. Az egyes méréseket - ellenırzéseket beosztások, kompetenciák, érintettség alapján a vezetı delegálhatja a megfelelı szintre. A különbözı területeken kitőzött célok, eredmények elérésének értékelése az adott területre meghatározott vizsgálati szempontok, illetve a végzett mérések ellenırzések alapján. A tervezési szintekhez és területekhez hasonlóan az értékelés is többféle szinten többféle tartalomra vonatkozhat. Ugyancsak különbözhetnek az értékelések az idıszakosság megszabásában is (pl. féléves, éves, ciklusközi, stb.) Az értékelés szabályozásánál az intézmény meghatározza az értékelés tárgyát, az értékelés szempontjait, az értékelés idıszakosságát, az értékelés felelısét, a legitimálási és dokumentálási rendet. Az egyes területek értékelései közül a közoktatási intézmények esetében kiemelt fontosságú területek a szakmai mőködés, illetve humán erıforrás-gazdálkodás területéhez kötıdik. Az intézmények munkáját a fenntartó és az OKÉV is folyamatosan méri, ellenırzi, értékeli. Az ÖMIP és Intézkedési terv éppen ezeket a mérési - ellenırzési - értékelési szempontokat, idıszakosságot, eszközöket szabja meg az intézmény számára, melyeket figyelembe kell vennie a mérési - ellenırzési - értékelési rendszer létrehozásakor. A nevelés-oktatásban érdekeltek (a tanulók, a fenntartó, a pedagógusok, a nem pedagógus dolgozók, a gyakorlóhelyek stb. az intézmény által lefolytatott partnerazonosítás szerint)



2 Az intézmény bemutatása Neve: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Székhelye: 4060 Balmazújváros Batthyány u. 1-7. [email protected] E-mail: Fenntartója: Balmazújváros Város Önkormányzata Jogállása: Önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézmény Az alapító okirat kelte: 2005. január 11. 2.1 Az iskola története és struktúrája Az iskola két, több évtizedes múlttal rendelkezı elismert, hagyományokban és eredményekben gazdag középfokú intézmény egyesítésével jött létre 1999-ben. Ezzel megteremtıdött egy olyan tanintézet, amely teljes skálán kínál továbbtanulási lehetıséget a nyolcadik osztályt végzett diákoknak. Értékeink: Hatékonyság: sokirányú felsıfokú továbbtanulás, szakma-képzés megfelelése a változó igényeknek. Esélyegyenlıség: egyenlı esélyeket biztosítsunk csökkentve a szociokulturális hátrányokat Komprehenzivitás: többféle képzési irányt kínálunk, az objektív feltételek szerint biztosítjuk az átjárhatóságot. Szabadság: a tanuló választhat képzési irányok között, választhat fakultációt, dönthet az érettségi vizsga szintjérıl, a szakmatanulásról, továbbtanulásról. 2.1.1

A gimnáziumi képzés struktúrája

A gimnáziumnak négy illetve öt évfolyama van. A gimnáziumban a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik illetve a tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be. A gimnáziumban általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás folyik (a továbbiakban: középiskolai nevelés és oktatás). 2001 szep-temberétıl lehetıvé vált a humán és a reál irányultságú tanterv szerinti oktatás egy-egy csoportban, 2004-tıl pedig a nyelvi elıkészítı bevezetése A felnıttoktatás esti gimnáziumi formában folyik évfolyamonként egy-egy osztállyal. 2.1.2

A szakközépiskolai képzés struktúrája

A szakközépiskolának érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdıdik, és a tizenkettedik évfolyamon fejezıdik be. A szakmai vizsgára felkészítı, szakképzési évfolyamokat az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Évfolyamonként egy szakközépiskolai osztályt indítunk az igényeknek és a lehetıségeknek megfelelı szakmacsoportokban (egy vagy két szakmacsoport évfolyamonként). 2.1.3

A szakiskolai képzés struktúrája

A szakiskolának kilencedik-tizedik és legalább két szakképzési évfolyama van. A kilencedik, tizedik évfolyamon az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás; továbbá pályaorientáció, szakmai elıkészítı ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is folyhat. Az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a pályaorientáció, a szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatás, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati képzés idıbeli tagolását, idıkereteit, arányait a kerettanterv határozza meg. A gyakorlati képzésrıl külön jogszabály rendelkezik. Évfolyamonként két szakképzı osztályt indítunk több szakmacsoportban


Az iskola fı feladatai • Gimnáziumi oktatás • Szakközépiskolai oktatás • Szakiskolai oktatás • Szakképzés

2.3

Nevelési-oktatási-képzési profilunk • Gimnáziumi oktatás - Humán-reál emelt óraszámú képzés - Nyelvi elıkészítı évfolyam • Szakközépiskolai oktatás - Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció - Vendéglátás-idegenforgalom - Gépészet - Informatika • Szakképzés - Gépészet - Építészet - Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció - Vendéglátás-idegenforgalom


2.4 Szabályozottság Központi szabályozás legfontosabb elemei: • az 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról, • az 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl Fenntartói szabályozás: • A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény Alapító okirata • Balmazújváros Város Önkormányzati Minıségirányítási Programja Helyi szabályozás: • A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata, • A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény Pedagógiai Programja, • A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény Minıségirányítási Programja, • A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény Házirendje. 2.5 Az Intézmény részletes szervezeti felépítése Az intézmény részletes szervezeti felépítését a következı oldalon az 1. ábra szemlélteti.



1. ábra


3


Minıségpolitikánk és háttere

3.1 Küldetésünk A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı a Balmazújvárosi Kistérség egyetlen középfokú intézménye. Ezért fontos feladatunknak tartjuk a kistérségi középfokú képzés ellátását, teljes skáláját kínálva a középfokú oktatásnak. Feladatunk továbbá az oktatás tartalmi színvonalának emelése, az ismeretek átadásának speciális - a diákok képességére szabott –fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink könnyen eligazodjanak a világban, hasznosítható ismereteket kapjanak, eredményesen leérettségizzenek, szakmai vizsgát tegyenek, továbbtanuljanak a felsıoktatásban illetve a szakképzésben, majd megfelelı pályára lépjenek. 3.2 Jövıképünk A jövıben a kompetenciákra épülı moduláris, IKT eszközökkel támogatott szakképzésre, a szakma mellett stabil informatikai ismeretek nyújtására lesz szükség. A képzés piacképessége a kamarák, és Munkaügyi Központ felméréseinek figyelembe vételére épülhet. A halmozottan hátrányos helyzető, SNI-s tanulóknak integrált képzés révén, teljes értékő szakmák elsajátítását kell biztosítani a jövıben. Szakképzésünk egyik orientáló eleme lesz a TISZK, ill. szakképzés-szervezési. Intézményünkben fontosnak tartjuk a partnereink igényeinek való megfelelést. Tiszteletben tartjuk a szülık gyermekeik nevelése iránti felelısségét és jogait. Törekszünk a szülık által is helyesnek ítélt normák közvetítésére, erısítésére. A nevelıtestület tagjai személyes példamutatással, illetve különbözı pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók felelısségtudatának kialakítását. Támaszkodunk az intézmények közötti partneri együttmőködésre. Beiskolázásunkat a Debrecen vonzáskörzetében adódó lehetıségek figyelembevételével kívánjuk alakítani, s élünk a régió gazdasági fejlıdésébıl kínálkozó elınyökkel, az EU nyújtotta pályázati lehetıségekkel. Nevelı-oktató munkánkban hangsúlyt helyezünk a szabad munkaerı áramlás adta lehetıségek motiváló hatására és az általános emberi, európai, nemzeti, lakóhelyi értékek elfogadására. 3.3 Fenntartói elvárások az ÖMIP-ben Az Minıségirányítási Program elkészítésekor figyelembe vettük a közoktatási törvényben elıírtakat, valamint Balmazújváros Város Önkormányzata által elfogadott, és hatályba léptetett Önkormányzati Minıségirányítási Programot. Az ÖMIP megfelelı támogatást nyújt az IMIP elkészítéséhez, hiszen: • az alábbiakban is ismertetett közoktatási minıségpolitika alapjául szolgál az intézményi minıségpolitikának, • a stratégiai célok elısegítik az intézményi minıségcélok megfogalmazását, • az ÖMIP meghatározza az IMIP-re vonatkozó általános elvárásokat, az azokhoz kapcsolódó fıbb elemeket 3.3.1

Balmazújváros önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszerének minıségpolitikai nyilatkozata

(Részletek Balmazújváros Önkormányzatának a közoktatási intézményrendszerre vonatkozó minıségirányítási programjából) „A város önkormányzata elsıdleges feladatának tekinti a mőködési területén élı emberek boldogulását, a város és közösség gazdagodását, ehhez a feltételek megteremtését. A város vezetése elkötelezett a minıség iránt, támogatja intézményei erre irányuló törekvéseit. Fontos számára, hogy az intézmények partnerei elégedettek legyenek az ott folyó munkával, a nevelési folyamatokkal. Az intézmények eredményesen és hatékonyan dolgozzanak, folyamatosan javuljanak mutatóik. Ennek



érdekében a színvonalas nevelı-oktató munka folyamatos fejlesztése mellett, kiemelt figyelmet fordít a speciális szolgáltatási igények kielégítésére és az oktatási kínálat bıvítésére, a település hagyományainak ápolására. Az Önkormányzat elkötelezett a minıségfejlesztési rendszer hatékony mőködtetésében és biztosítja a célok teljesítéséhez szükséges feltételeket. A minıségi munka alapkövetelmény, melynek megvalósítását szolgálja az Önkormányzat Minıségirányítási Programja is, melynek keretében ellenırzi, méri, értékeli az intézmények munkáját, és eredményeiket figyelembe veszi tervezı munkájában.” 3.4

A minıségügyi elvárások a közoktatási intézmények számára a fenntartói minıségpolitika alapján

3.4.1

Általános elvárások valamennyi intézmény számára

a) A helyi közoktatás-irányítás céljai: • A meglévı intézményhálózat stabilitásának megırzése. • A partneri igények rendszeres mérése és ezen igények érvényesítése az intézményekben. • Az intézmények által feltárt partneri igények figyelembevétele az önkormányzati tervezı munkában. • A helyi adottságok, jellemzık erıteljesebb érvényesítése a közoktatásban. • A pályaválasztási tevékenység és a városi, városkörnyéki igények összehangolásának erısítése. • A város lakói minden ésszerő és kielégíthetı igényükre megfelelı és színvonalas szolgáltatást találjanak. • Az intézményi profil- és programkínálat valós társadalmi igényeken alapuljon, és szakmailag megalapozott legyen. • Minden intézménynek legyen stratégiája a tehetséggondozással kapcsolatban. • A hátrányos helyzető gyermekek kapják meg az esélyt a társadalmi beilleszkedéshez. b) A célok elérését szolgáló feladatok az önkormányzat részérıl: • A partneri elvárások alaposabb megismerése, változásának nyomon követése: Eszközei: • • •

kétévente közmeghallgatás a helyi közoktatás állapotáról képviselıi részvétel az iskolaszéki, óvodaszéki munkában az intézményi beszámolók szakbizottsági (Intézményfelügyeleti-, Oktatási és Sportbizottság) színtő elemzése • a partneri igénymérések szakbizottsági szintő elemzése, összesítés készítése a képviselık számára • Az oktatásirányítási kommunikáció fejlesztése: Eszközei: •

a polgármester és alpolgármesterek kéthavonkénti, rendszeres, szervezett találkozása az intézmények vezetıivel • a képviselık részvétele az intézmények rendezvényein • az intézmény-felügyeleti-, Oktatási és Sportbizottság elnökének, illetve az oktatási területért felelıs alpolgármester részvétele intézményi szakmai értekezleteken és egyéb a szakmát érintı továbbképzéseken • kapcsolat a szülıi és diákszervezetekkel • Az intézmények felújítása: Bocskai István Általános Iskola elavult Kölcsey úti épületének kiváltása a székhelyen található épület - Képviselı-testület által elfogadottak alapján - bıvítésével. A Központi Általános Iskola Kossuth úti tagépü1etének ebédlı bıvítése.



Az óvodai tornaszobák és orvosi szobák megépítése. A Középiskolában a szakképzés tárgyi feltételrendszerének bıvítése, korszerősítése A Nevelési Tanácsadóban a gyógytestnevelés helyszükségletének kialakítása. Minıségelvő intézményi támogatási rendszer kialakítása, mőködtetése: Eszközei: • • • • • 3.4.2

hatékonyságvizsgálat (külsı szakértıvel) differenciált finanszírozás feladatfinanszírozási elemek bevezetése intézmény értékelési szempontsor kidolgozása és alkalmazása vezetı értékelési szempontsor kidolgozása és alkalmazása.” Specifikus elvárások az adott intézmény számára

a. A minıségirányítási programban jelenjen meg az intézmény vezetésének szerkezete. Fogalmazzák meg a hatás és felelısségi köröket! b. Írják le e stratégiai és az éves tervezés folyamatát, megjelölve a döntésbe bevontak körét és a döntés mechanizmusát. c. Jelenítsék meg az intézmény ellenırzési tervét 4-5 év távlatra kidolgozva. Elsısorban a pedagógus és nem pedagógus felnıtt dolgozókra kidolgozva. A tanulók estén csak a szaktárgyi oktatástól független ellenırzés szerepeljen d. Az intézményi értékelésben a pedagógus és nem pedagógus dolgozók értékelése, az intézményi programok, események értékelése, és az intézmény, mint szervezet értékelése jelenjen meg4 amennyiben lehet, rögzítsék az értékelés hatását az érintettekre. e. Az intézményi méréseknél világosan derüljön ki: ki, kik; mit; milyen eszközzel; mikor mér, és hogyan dolgozzák fel a mérés eredményét. A vezetıi pályázatot megelızı évben az intézmény végezzen munkahelyi klímavizsgálatot, melynek eredménye jelenjen meg az évi beszámolóban. f. Az intézményi minıségirányítási programban jelenjen meg az intézmény és a többi önkormányzati alrendszer együttmőködésében a felelısök neve, kapcsolattartásuk módja, gyakorisága és a munka eredményességének értékelése. g. A partneri igények mérésének szabályozása, a panaszok kezelése.



3.5 Minıségpolitika A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, legfontosabb feladatának Balmazújváros és vonzáskörzete középiskolai és szakiskolai nevelés-oktatási igényeinek minél szélesebb körő kielégítését tartja. Iskolánk Balmazújvárosi Kistérség egyetlen középfokú intézménye. Ezért fontos feladatunknak tartjuk a kistérségi középfokú képzés ellátását, teljes skáláját kínálva a középfokú oktatásnak. Gimnáziumi oktatásunkban humán és reál, emelt óraszámú képzés és nyelvi elıkészítı évfolyam van. Szakközépiskolai oktatásunk keretében kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, gépészet és Informatika területen végzünk képzést. A szakképzésben pedig a gépészet, építészet, kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció, illetve vendéglátás-idegenforgalom szakterületeken. Minıségpolitikai céljaink: • Az iskola felkészítése a kompetencia alapú képzésre 2008. augusztus 25. A tapasztalatok alapján a rendszer kiegészítése és fejlesztése 2009. augusztus 25. •

Az oktatás eredményességének javítása 2%-kal értı olvasásból, 2%-kal matematikából a 2006. évi kompetenciamérés eredményéhez képest a 2010. évi mérésben.

• A tanulóink felkészítése a sikeres életre, munkába állásra. Céljaink elérése érdekében: • Az intézmény vezetése és munkatársai elkötelezettek a minıségközpontú nevelı, oktató, képzı szolgáltatás megvalósításában. • Eredményes tevékenységünk alapfeltételének tekintjük a jogi keretek szerinti mőködést és a szakmai követelmények teljesítését. • Intézményünk partnerközpontú mőködést vezetett be, és folytat a nevelés-oktatásban/nevelésoktatásban részt vevık, a következı iskolafok intézményei, a munkáltatók és a munkatársak igényei kielégítésére. • Minıségirányítási programunk alapján kidolgoztuk és mőködtetjük a folyamatszabályozásokat is tartalmazó minıségirányítási rendszerünket. • A minıségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos javítására folyamatos fejlesztést valósítunk meg. • A bevezetett minıségirányítási rendszert évenként felülvizsgáljuk, illetve szükség szerint aktualizáljuk.

Balmazújváros, 2008. 03. 31. Szőcsné Faludy Edit igazgató


4


A minıségirányítási rendszer

4.1 Általános rész Az intézmény minıségirányítási rendszere biztosítja stratégiájának és folyamatszabályozásainak egységes értelmezését. Ugyanakkor a mőködésünkre vonatkozó törvények minıségirányításra vonatkozó elıírásait is figyelembe vettük: Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX.) és a Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI.). Ezáltal biztosítjuk az intézmény minıségirányítási alapelveinek és folyamatszabályozásainak egységes értelmezését. Ezen belül: • meghatároztuk, hogy milyen folyamatokra van szükség a minıségirányítási rendszerben a velünk szemben támasztott követelmények kielégítése érdekében (MIP 9.1 melléklet), •

meghatároztuk a definiált folyamatokat és alapvetı kapcsolataikat, valamint besoroltuk ıket aszerint, hogy a vezetés, a tervezés, a mérés, az ellenırzés, illetve az értékelés-e az alapvetı funkciójuk (lásd MIP 9.2. melléklet),

•

meghatároztuk a folyamatok eredményes mőködtetésének és szabályozásának biztosításához szükséges kritériumokat és módszereket (lásd folyamatszabályozások),

•

folyamatosan gondoskodunk arról, hogy rendelkezésre álljanak azok az erıforrások és információforrások, amelyek e folyamatok mőködéséhez és figyelemmel kíséréséhez szükségesek,

•

figyelemmel kísérjük, mérjük és elemezzük e folyamatokat, valamint

•

alkalmazzuk azokat a tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok folyamatos fejlesztése érdekében szükségesek (F561 - Stratégiai tervezés, illetve Intézményi önértékelés - F841)

A minıségirányítási rendszer fenntartásával elérhetı, hogy minden (a partnerek, jogszabályok, elıírások, illetve saját magunk által támasztott) követelmény teljesüljön, és ezáltal csak olyan szolgáltatás jöjjön létre, mely az elvárásoknak eleget tesz. A minıségirányítási rendszer átfogja az intézmény minden területét, amit a Minıségfejlesztési program részletesen leír. A tevékenységek célirányos, és megfelel idıben való tervezésével, valamint a kapcsolódó tevékenységek szabályozásával, az illetékességek egyértelmő meghatározásával biztosított a szervezett munka és a hibák megelızése. A rendszer átfogó folyamatmodelljét a 2. ábra mutatja be. Az intézményi folyamatokat közoktatási törvény értelmében a következı csoportokba soroljuk: • vezetés, • tervezés, • mérés, • ellenırzés, • értékelés Egyébként pedig a funkciójukat illetıen azonosítottunk • fı, • vezetési, • és támogató folyamatokat. Mindkét besorolás szerint folyamataikat a 9.1 és 9.2 mellékletek mutatják be.



A fı folyamatok az alapító okiratunkban meghatározott szolgáltató tevékenységek megvalósítását szolgálják, a vezetési folyamatok szervezetünk irányításának eszközei, a támogató folyamatok a rendszer mőködését kiszolgáló egyéb folyamatok. Kapcsolódásaikat, kölcsönhatásaikat a 9.2 sz. melléklet szemlélteti. Az egyes folyamatok eredményes mőködésének és szabályozásának kritériumait és módszereit az adott folyamat szabályozásánál rögzítjük. Gondoskodunk a folyamatok mőködésének és figyelemmel kísérésének támogatásához szükséges erıforrásokról, illetve e folyamatokat figyelemmel kísérjük, mérjük és elemezzük. Céljaink elérését, illetve folyamataink fejlesztését szolgálja stratégiai célrendszerünk mőködtetése (F561 jelő folyamatszabályozásban szabályozva), valamint a rendszer mőködésére vonatkozó méréseink, azok eredményeinek elemzése, beépítése a fejlesztésbe, és a hibák, reklamációk kezelését, megelızését szolgáló tevékenységünk. A minıségpolitikai célok elérését elsıdlegesen meghatározó kulcsfolyamatok szabályozására, folyamatos fejlesztésére kiemelt hangsúly fektetünk. E folyamatokat a 9.1 és 9.2 mellékletek tartalmazzák. A rendszer folyamatmodellje

Minıségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése E l Gazdálkodás az v erıforrásokkal á r á Erıforrások s o k Megvalósítás

Célok Vezetıség Eredmények Mérés, értékelés, továbbfejlesztés Folyamatok

Szolgáltatás

E l é g e d e t t s é g

2. ábra Az általunk végzett szolgáltatásban, annak minıségére alapvetı hatást gyakorló beszállítók is közremőködnek (pl. a tankönyvpiac szereplıi). E folyamatok szabályozása, szolgáltatásunk minısége érdekében, szerves részét képezi minıségirányítási rendszerünknek. 4.2 4.2.1

A dokumentálás követelményei az intézményben A dokumentálásról általában

A rendszer alapdokumentuma a Minıségfejlesztési program, mely tartalmazza minıségpolitikánkat, alapelveiben és átfogóan leírja az intézmény minıségirányítási rendszerét. A Minıségfejlesztési program utalásainak egy része az egyes folyamatszabályozásokra vonatkozik, melyek azok konkrét végrehajtását szabályozzák a tevékenységek végrehajtásáért felelısök meghatározásával. Bonyolultabb területeken (pl. humán erıforrás gazdálkodás) a részfolyamatok, mőveletek szabályozását utasítások is rögzíthetik.



A rendszerben használt feljegyzések, számítógépes nyilvántartások igazolják, hogy az adott tevékenység az elıírásoknak megfelelıen történt, biztosítják a rendszer folyamatainak áttekinthetıségét, visszakereshetıségét. A kötött formátumú feljegyzések és jelölések mintáit a Feljegyzések Albuma mutatja be. Az intézmény minden pedagógus és nem pedagógus dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a minıség szempontjából fontos tevékenységeket, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeket. A munkatársak rendszeres képzése és továbbképzése lehetıvé teszi, hogy elkötelezettségük, tudásuk és képességük megfeleljen a mindenkori vezetıi és szakmai elvárásoknak. 4.2.2

A dokumentumok kezelése

Az intézmény megfelelı mélységig dokumentált formában szabályozta folyamatait, amelyhez kialakította és mőködteti az intézmény jellegének megfelelı dokumentációs és bizonylatolási rendet, meghatározta a dokumentumok megırzésének rendjét, idıtartamát. A vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési folyamatokat szabályozó dokumentumok kezelésének során az intézmény biztosítja a dokumentumok • kibocsátás elıtti szakmailag megfelelı voltának ellenırzését, • rendszeres átvizsgálását, és szükség esetén aktualizálását, • érvényes kiadási állapotának azonosítását, • a rendelkezésre állását minden olyan helyen, ahol az intézmény mőködésének minısége szempontjából meghatározó tevékenységet végeznek, • kikereshetıségét, könnyő azonosíthatóságát, olvashatóságát, • a külsı eredető dokumentumok azonosítását elosztásuk elıtt, • érvénytelen változatok használatának megakadályozását, • nyilvántartását. Mindezekre vonatkozóan a Dokumentumok kezelése (F421) folyamatszabályozás tartalmazza a részletes szabályozást. A dokumentumok egyik típusának, a feljegyzések kialakításának és használatának ismertetését a következı fejezet tartalmazza. A dokumentumok minden intézményi dolgozó számára elérhetıek a tanáriban elhelyezett számítógép „intézményi dokumentumok/minıségirányítási dokumentáció” alkönyvtárában, illetve olvasásra a könyvtárban. A teljes dokumentációs rendszerünket (SZMSZ, Pedagógiai program, IMIP, Házirend) évente, az éves munkatervünkben megadott önértékelést megelızıen átvizsgáljuk, amennyiben az intézmény érdekei, illetve a tapasztalatok azt diktálják, átdolgozzuk. Abban az esetben is átdolgozásra kerülnek dokumentumaink, amennyiben az azok alapját képezı jogszabályok megváltoznak. A dokumentum hatályba lépését, illetve érvényességi határidejét a címlapján fel kell tüntetni. Az érvényességet, a változások követését, nyilvánosság tételét a Dokumentumok kezelése (F421) folyamatszabályozás írja le részletesen. 4.2.3

A feljegyzések, őrlapok kezelése

A minıségirányítási rendszer megfelelı voltának, eredményes mőködésének, valamint a szolgáltatások paramétereinek igazolására megfelelı feljegyzésrendszert alakítottunk ki és alkalmazunk. A feljegyzésekkel kapcsolatos tevékenységeket részletesen a Feljegyzések kezelése (F422) jelő folyamatszabályozás szabályozza. A feljegyzéseket irattári terv szerint kezeljük, mely összhangban van a 11/1994. (VI. 8.) OM rendelet 4. számú mellékletével. Az alkalmazott, nyomdai elıállítással készült feljegyzéstípusokat a Feljegyzések Albuma (FA) tartalmazza. A saját készítéső, a minıségirányítási vezetı által karbantartott bizonylatok esetén, a tanáriban elhelyezett számítógéprıl az „intézményi dokumentumok/minıségirányítási dokumentá-



ció/folyamatszabályozások” elérési úton lehet azokat elérni. E fájlok formátumát csak a minıségirányítási vezetı módosíthatja. Az albumban, illetve a minıségirányítási dokumentációban meghatározott a bizonylatok kiadása, kezelése, tárolása, azonosítása, valamint az archiválásra, selejtezésre vonatkozó minden elıírás és a felelısségi kör. Mindez összhangban áll az adat és információ megırzési kötelezettség törvényi és szakhatósági elıírásaival. A feljegyzések ellenırzése a folyamatszabályozás szerint kiterjed azok helyességére, teljességére, egyértelmőségére, a szolgáltatáshoz vagy folyamathoz való hozzárendelhetıségére és megfelelı olvashatóságára. Az intézmény minıségirányítási feljegyzésrendszere alkalmas a kívánt minıség elérésének, és a minıségirányítási rendszer hatásosságának kimutatására. Az ellenırzéseket és vizsgálatokat elıíró szabályozások minden esetben rendelkeznek a vizsgálati eredmények dokumentálási módjáról. A feljegyzések egyértelmően kimutatják, hogy a vizsgálati eredmények megfeleltek, vagy sem a meghatározott elfogadási kritériumoknak. A feljegyzések megadják az eredmények kibocsátásáért felelıs személyt, aki jogosult az ellenırzés, vagy vizsgálat elvégzésére. A partnereinknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feljegyzések közül az azok megvalósulását igazolókat a partner, vagy képviselıje rendelkezésére bocsátjuk. 4.2.4

Az adatok kezelése

Az adatok, illetve információk megırzése papíron, vagy elektronikus adattárolón történik. Az adat- és információtárolók, valamint feljegyzések megfelelı tárolási feltételeirıl intézményünk gondoskodik, illetve megfelelı védelmi rendszert alkalmaz azok megırzésére. Ehhez biztosítjuk az adatok, dokumentumok azonosítását, tárolását, a szükséges mértékben ellenırzött mozgatását, és védelmét. Az intézmény mőködésével, a megrendelıkkel, partnerekkel, illetve a szolgáltatásteljesítéssel kapcsolatos adatok és információk tárolása és kezelése során a hozzáférhetıséget kizárólag az illetékes személyek számára biztosítjuk. A számítógépes adattárolás esetén az adatállomány folyamatos frissítésérıl, illetve biztonsági mentésérıl hetente gondoskodunk. Az intézmény mőködésével, illetve a megrendelıkkel és partnerekkel kapcsolatos információkat és adatokat a törvényi és a szakhatósági elıírásoknak megfelelıen kezeljük. Az iskola adatszolgáltatási kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályok, illetve a fenntartói elvárások szerint eleget teszünk. A nyilvános adatokat az iskola informatikai rendszerben, a hozzáférések kiosztásával elérhetıvé tesszük. 5

A vezetés

5.1

A vezetıség elkötelezettsége a minıségközpontú szolgáltatás iránt

Intézményünk vezetése azzal bizonyítja elkötelezettségét a minıségi szolgáltatás megvalósítása és továbbfejlesztése iránt, hogy • •

tudatosítja minden munkatársában a partnerek által támasztott, valamint a törvényekben és rendeletekben szereplı követelmények teljesítésének fontosságát, meghatározza minıségpolitikáját, azon belül a legnagyobb prioritással bíró, átfogó fejlesztéseket igénylı minıségpolitikai céljait,

•

gondoskodik arról, hogy a rövidebb határidejő, de a partnerek igényeit szintén képviselı minıségcélok mindig meghatározásra kerüljenek,

•

intézmény önértékelést és arra épített fejlesztést végez,

•

gondoskodik a mőködéshez és a folyamatos fejlesztéshez szükséges erıforrásokról.



Továbbá folyamatosan javítja a minıségirányítási rendszer, az intézmény mőködését. 5.2 Partnerközpontúság A partnereink, a szolgáltatásainkban érdekeltek, illetve a belsı partnerek igényeinek minél magasabb szintő megismerése és kielégítése érdekében az intézmény a Partnerközpontú Mőködés Modell mőködtetése folyamán nyert információkat felhasználja a szolgáltatásunk minıségének, illetve minıségirányítási rendszer javítására. 5.3 A minıségpolitika, mint a vezetıség eszköze Partnereink érdekében fogalmazza meg, és újítja meg vezetıségünk szolgáltatásaink jellemzı fókuszait, és gondoskodik, hogy a pedagógus és nem pedagógus munkatársak munkáját meghatározzák ezek a fókuszok. (Lásd: Küldetés, jövıkép, minıségpolitika és az megvalósító stratégia - 3. fejezet) A célokat szolgáló stratégia keretében meghatározzuk minıségpolitikai és minıségi céljainkat, deklaráljuk ezek iránti elkötelezettségünket. A vezetıség rendszeres belsı képzéssel, illetve pedagógus továbbképzésekkel gondoskodik arról, hogy ezeket a szervezet minden szintjén megismerjék, megértsék, és megvalósítsák. 5.4 5.4.1

Tervezés Minıségcélok

A vezetés, a közoktatási törvény értelmében elkészítette Minıségirányítási programját (MIP), melynek keretében megfogalmazta célrendszerét, melyet ismertetett és elfogadtatott a pedagógus és nem pedagógus dolgozókkal. A minıségpolitikai céljaink megvalósítását szolgáló fejlesztési terveket figyelembe veszzük az éves munkatervünk készítésénél. A célok elérését szolgáló lépések megvalósítását a fejlesztési terv szerinti részhatáridıkben az arra kijelölt vezetı ellenırzi, ha szükséges, beavatkozik a fejlesztés folyamatába. A kisebb léptékő fejlesztési célokat, melyek elsısorban az elégedettségmérésre, illetve a reklamációkra támaszkodnak, illetve operatív és rövid határidejő feladatokat adnak, egyszerő akciók keretében valósítjuk meg. A minıségcélok átfogó kereséséhez felhasználjuk a Közoktatási Minıségfejlesztési Program Partnerközpontú Mőködés Modell mőködtetésében az önértékelésbıl, a partnerek elégedettségvizsgálatából nyert információkat. (Lásd 8.4 és 8.5 fejezetek!) Az kapcsolódó minıségcélok kiterjednek a nevelés-oktatással kapcsolatos minden lényeges funkcióra, és a nevelés-oktatás szervezésében érintett, valamennyi szervezeti egységre, illetve személyre. Gondoskodunk arról, hogy azok • az érintettek számára érthetıek, • az intézmény minıségpolitikájával összhangban legyenek, • igazodjanak az intézmény közoktatási, szakképzési és felnıttképzési, valamint szolgáltató tevékenységéhez, a jogszabályi és szakmai követelményekhez, a belsı elıírásokhoz, • mérhetıek, alkalmasak legyenek az objektív értékelésre, • megvalósításához az intézmény vezetése hozzárendelje az elvárt teljesítés határidejét, és sikerkritériumát, a végrehajtásért, az ellenırzésért viselt felelısségeket, határidıket és erıforrásokat. Az adott tanévben a céljainkat az Éves munka tervezése (F541 jelő) folyamatszabályozás szerint valósítjuk meg. 5.4.2

Minıségirányítási rendszer tervezése

Intézményünk gondoskodik arról, hogy



• a minıségirányítási rendszerünk tervezését az MIP 4.1. fejezetében megadott követelmények teljesítése és a minıségcélok elérése érdekében elvégezzük, • a minıségirányítási rendszerünk szabályozásai biztosítsák a mőködıképesség fenntartását arra az esetre is, ha a mőködésünkbe módosításokat tervezünk és vezetünk be. A minıségi célokhoz minden esetben hozzárendeljük az elvárt teljesítés határidejét és a végrehajtásért, felügyeletért, az igazoló ellenırzésért való felelısségeket. A célok megfogalmazásánál rögzítjük az elfogadhatósági kritériumokat, illetve az igazolásukhoz szükséges feljegyzésigényt. Gondoskodunk arról, hogy a minıség megvalósulását, illetve a kockázatok kizárását minıségirányítási folyamatszabályozások vagy utasítások által szabályozzuk, figyelembe véve a szükséges eszköz, forrás- és szaktudásigényt. 5.5 5.5.1

Az eredményes mőködés kereteinek biztosítása az intézményben Felelısségi körök és hatáskörök

Az intézmény mőködéséért annak teljes munkatársi köre felelıs. E felelısség megosztását a Humán erıforrás gazdálkodás (F21) folyamatszabályozás, illetve az SZMSZ kapcsolódó fejezetei írják le. A minıségirányítási rendszer kiépítéséért, bevezetéséért és felügyeletéért, valamint a vezetés részére szóló, a mőködıképességére vonatkozó jelentésekért a minıségirányítási vezetı a felelıs. Az egyes szakterületek vezetıi felelısek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység szabályozásáért, a tevékenységek összehangolásáért, a jogosultságok és az illetékességek meghatározásáért. Minden dolgozó munkaköri leírással rendelkezik. A minıségirányítási vezetınek, az igazgatónak és az egyes tevékenységek felelıseinek (vezetıség tagjai) hibák megtapasztalása esetén joguk és kötelességük beavatkozni az intézmény mőködésének folyamataiba. 5.5.2

A minıségirányítási vezetı

Az intézmény irányítási rendszerének mőködtetéséért elsıdlegese a minıségirányítási vezetı felel, aki az igazgató közvetlen alárendeltségébe tarozik, és e területen minden más szervezeti egységtıl független. Felelıs a rendszer mőködıképességéért, valamennyi területen a folyamatszabályozások kidolgozásáért, bevezetéséért, a rendszer felügyeletéért, kiértékeléséért, az önértékelések megszervezéséért és levezényléséért, a helyesbítı és megelızı tevékenységekért, s ezen keresztül az intézmény minıségirányítási tevékenységének folyamatos javításáért. Feladata, hogy biztosítsa a minıségpolitikában megfogalmazottak megvalósulását, megakadályozza a nem megfelelı nevelı-oktató/képzı szolgáltatás elıfordulását, szükség esetén beavatkozzon a folyamatokba. A minıségirányítási vezetı tervezi, koordinálja, felügyeli a rendszerre vonatkozó intézkedéseket. Karbantartja és aktualizálja a minıségirányítási rendszert. Folyamatosan beszámol a vezetésnek a minıségirányítási rendszer mőködésének eredményességérıl. Feladata ellátásához a minıségirányítási vezetı rendelkezik minden szükséges jogosultsággal, felhatalmazással, és ismerettel. A feladattal való megbízását a Humán erıforrás gazdálkodás (F21) folyamatszabályozás szerint kell végezni. 5.5.3

Szervezet

Az Intézmény hatékony mőködtetéséhez megfelelı létszámú, jól felkészült, jól szervezett, a partneri igények kielégítésére rugalmasan alkalmazkodni képes munkatársat kell biztosítania a vezetıségnek. A munkatársak ismereteinek folyamatos korszerősítése a minıségirányítási célok elérésének meghatározó eszköze. A szolgáltatásainkhoz szükséges alapvetı szakmai kompetenciákat a Humán erıforrás gazdálkodás (F21) folyamatszabályozás szerint kell biztosítani.



A tantestületen belül kiemelt feladatot látnak el a szolgáltatásaink fejlesztésében a következı állandó teamek: • Mérés-értékelés-egyéni fejlesztés • Partneri mérésekre vonatkozó mérıeszközök fejlesztése • Tanterv/tananyag/ tankönyvekre vonatkozó fejlesztés • Módszertani fejlesztés • Tanári együttmőködés fejlesztése 5.5.4

Kommunikáció

Az intézmény szolgáltató tevékenységének megszervezéséhez, megvalósításához és fejlesztéséhez kiemelt fontosságú feltételként szolgál a szervezeten belüli és kívüli kommunikáció. A belsı információcserét, kapcsolattartást és kommunikációt az SZMSZ 4. fejezete szabályozza. Az intézményi kommunikáció alapvetı kerete, hogy az igazgató nyilvánossá teszi a munkatársak számára a teles intézményi szabályozó dokumentációt a tanáriban elhelyezett számítógépen, illetve az iskola belsı hálózatán. Ugyanakkor külsı partnereink számára elérhetıvé tesszük minıségirányítási programunkat iskolánk honlapján. Kiemelten biztosítjuk hozzáférésüket minıségpolitikánkhoz, azon belül céljainkhoz. 5.6 5.6.1

A stratégiai tervezés Az intézmény mőködésének, helyzetének értékelése

Az intézmény vezetısége az éves munkatervben rögzített idıpontban végzi az intézmény önértékelését a Közoktatás Minıségéért Díj Modell szerint, az Önértékelés (F841) folyamatszabályozás alapján. Ezzel biztosítjuk erısségeink, illetve fejlesztendı területeink feltárását. Az önértékelés a minıségirányítási rendszerre vonatkozóan is megállapításokat tesz, melyek a rendszer fejlesztésének alapját jelentik. Az önértékelés kitér a fejlesztési lehetıségekre és a minıségirányítási rendszerben megvalósítandó változtatások szükségességére, beleértve a minıségpolitikát és a minıségcélokat is. 5.6.2

Stratégiai tervezés

Az önértékelés mellett, évente vizsgálja a vezetıség a környezetünk jellemzıit is, SWOT elemzés keretében. Erre alapozva vizsgáljuk felül jövıképünket, illetve a környezet adta lehetıségek kihasználását, az onnan jelentkezı veszélyek kivédésének módját. Erre építjük célrendszerünket és annak megvalósítását a Stratégiai tervezés (F561 jelő) folyamatszabályozás szerint. A stratégiai tervezés keretében • Vizsgáljuk felül és módosítjuk küldetésünket (átfogó adottságbeli változások esetén), jövıképünket (alapvetı környezeti változások esetén), minıségpolitikánkat. • A céljaink lebontásával, a megvalósításuk biztosítását jelentı projekteket tervezzük, fejlesztés, vagy intézkedési tervek formájában. • A környezeti és belsı változásokra válaszként stratégiai tervezésünket megújítjuk. • Az intézményfejlesztési terveinket összehangoljuk a minıségpolitikával és a stratégiai célrendszerrel. 5.7 Az iskolai munka éves tervezése Az adott tanév nevelı-oktató- képzı munkájának, szolgáltatásaink megvalósításának alapja egy tanévre annak megtervezése az Éves munka tervezése (F541 jelő) folyamatszabályozás szerint. A folyamata fı elemei: • A fenntartóval való egyeztetés • A tantárgyfelosztás elkészítése az óratervi órákra • Teljes tantárgyfelosztás készítése



• Tantárgyfelosztás jóváhagyása • Az Éves munkaterv készítése • Az Órarend elkészítés • Az egyes pedagógus éves munkájának megtervezése A lépések részletes szabályait az F541 jelő folyamatszabályozás írja le. 5.8 A vezetıi ellenırzés Az intézmény vezetısége az éves Ellenırzési terv szerint végzi ellenırzı munkáját, mely kiterjed a stratégia megvalósításának folyamatára, a pedagógiai és nem pedagógiai tevékenységek rendszeres ellenırzésére. Az ellenırzés az egyik alapja a teljesítményértékelésnek. (Lásd Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelése (Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendje - E6212). 6

Az erıforrásokkal való gazdálkodás

6.1 Az erıforrásokkal való gazdálkodásról általában A vezetés folyamatosan vizsgálja az intézmény feladatainak eredményes végrehajtásához szükséges erıforrások meglétét, rendelkezik Erıforrás-fejlesztési tervvel. Az önértékelések alkalmával értékeli az erıforrás-fejlesztési célok megvalósulását. 6.2 Emberi erıforrásokkal való gazdálkodás Az emberi erıforrásokról való gondoskodást a Humán erıforrás biztosítása (F621 jelő) folyamatszabályozás szabályozza. Ezen belül a pedagógusok teljesítményének értékelésére a közoktatási törvény értelmében kidolgoztuk és alkalmazzuk a Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendjét (E6212), mely az IMIP 9.4. mellékletében található. 6.2.1

Munkatársak felvétele

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a munkaköri leírásokban meghatároztuk, hogy mely munkakör betöltéséhez milyen iskolai végzettséggel és/vagy gyakorlati tapasztalattal, esetleg minısítéssel kell rendelkeznie a dolgozónak (Humánerıforrás biztosítása – F621 folyamatszabályozás). Ezt abban az esetben is alapul vesszük, ha nálunk nem fıállású dolgozót alkalmazzuk szolgáltatásunk megvalósítására, pl. helyettesítıként, szerzıdéses viszonyban. (Lásd Beszerzés – F741 folyamatszabályozás). Az új dolgozó kiválasztását az igazgató – a területileg illetékes igazgatóhelyettes, illetve vezetıségi tag véleményének kikérésével – végzi pályázat és elbeszélgetés alapján. 6.2.2

Új munkatársak mentorálása

A kiválasztott új dolgozó betanításáról is gondoskodunk. Az újonnan belépı pedagógusok mentorálását és értékelését a 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében a Gyakornoki szabályzat (E6213) írja le. Amennyiben nem vonatkozik rá a jogszabály, akkor is mentor biztosítja a beilleszkedését. Az új munkatársakat munkába lépésüket megelızıen minıségirányítási és munkavédelmi oktatásban részesítjük. Ekkor kapnak részletes tájékoztatást az intézmény feladatairól, a mőködésünk, minıségirányítási rendszerünk alapelveirıl és összefüggéseirıl. A teljes dolgozói kör rendszeres szakmai és minıségügyi képzésben részesül, melynek célja a legkorszerőbb szakmai és ismeretek birtoklása, alapja pedig a képzési terv. A képzési terv kialakításában meghatározó szerepe van a minıségpolitikai, illetve a minıségcéloknak, továbbá az ezekbıl levezetett fejlesztési projektek személyre szabott feladatainak, akár az aktuális minıségcélok megismertetésének. A pedagógus és nem pedagógus munkatársak felvételét és továbbképzését részletesen a Humánerıforrás biztosítása (F621) folyamatszabályozás, illetve a kapcsolódó szabályzatok írják le.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 6.2.3


A munkatársak ellenırzése és értékelése

Minden, a szolgáltatásainkban közvetlenül résztvevı munkatársunkat, elsısorban a pedagógusokat, a tevékenységükkel kapcsolatosan értékelnek a szolgáltatásainkban közvetlenül érdekeltek (tanulók, szülık, pedagógusok). A kapcsolódó adatgyőjtést a Partnerek elégedettség - és igényfelmérése (F723) folyamatszabályozás írja le, az értékelést évente egy alkalommal átfogóan a Humán erıforrás biztosítása (F621) folyamatszabályozás, illetve Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendje (E6212) alapján végezzük. A vezetık teljesítményértékelésének szempontjai: • Intézményvezetés • Pedagógiai munka • Gazdálkodás • Személyes tulajdonságok • Egyéb tulajdonságok A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai: • A pedagógus munkakör általános, helyi és személyre szóló elemeket tartalmazó munkaköri leírása. •

Egy, a munkaköri leíráson túlmutató, a pedagógusi és vezetıi munkához szükséges kompetenciák.

6.2.4

•

Az adott tanévre egyedileg kiosztott illetve vállalt feladatok.

•

Az elızı értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapítások.

A továbbképzés és dokumentálása

A teljesítmények értékelésének egyik konzekvenciája, illetve az intézmény aktuális stratégiájának következménye, hogy a vezetı lehetıséget biztosít a gyengeségek kiküszöbölésére a továbbképzési rendszer keretében. Ennek kereteit a Humánerıforrás biztosítása (F621) folyamatszabályozás írja le. Az emberi erıforrásokkal való gazdálkodás, annak fejlesztése érdekében a képzésekrıl és értékelésükrıl feljegyzéseket készítünk. Ez az alapja a témakörben áttekintést biztosító Emberi erıforrás térképünknek, mely tartalmazza az adott munkatárs alapvégzettségeit, továbbképzésének adatait és a tapasztalataira, referenciáira vonatkozó adatokat, valamint speciális kompetenciáit (pl. sikerrel alkalmazott pedagógia módszerek). 6.3 Infrastruktúra Az intézmény rendelkezik a 11/1994. (VI. 8.) OM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott, kötelezı (minimális) eszközökkel és felszerelésekkel, illetve a szolgáltatásainkhoz szükséges infrastrukturális feltételekkel, amit az elıírt területeken a rendszeres szakhatósági vizsgálatok jegyzıkönyvei is igazolnak. A gyors, megbízható, kielégítı színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében rendszeresen karbantartjuk az intézmény épületét, belsı számítógépes hálózatát, annak perifériáit és minden más kommunikációs és információs eszközét, hogy azok mőszakilag és gazdaságossági szempontból is megfelelıek, üzemképesek legyenek. Ezt a tevékenységet a Megfelelı munkakörnyezet biztosítása (F641) folyamatszabályozás írja le. Az intézményi fejlesztési célok meghatározásánál alapvetı feladatnak tekintjük a mőködıképesség fenntartását és a partneri elégedettségre fontos hatást gyakoroló infrastrukturális feltételek folyamatos javítását.



Információs rendszer és biztonság

Munkatársainknak biztosítjuk a szolgáltatásaink megvalósításához szükséges adatokat és információkat, illetve biztosítjuk számukra a tevékenységük kifogástalan végrehajtásához szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állását. A szabályozó dokumentumokhoz való hozzáférést az MIP 4.2.3. fejezetében szabályoztuk, míg az információ szervezeten belüli áramlást az MIP 5.5.3. fejezete szerinti kapcsolattartási formák biztosítják. Az intézmény mőködtetésével kapcsolatos jogi követelmények folyamatosan aktualizált változatát minden érintett munkatársunk számára elérhetıvé tesszük a tanáriban elhelyezett számítógépen. Az információs rendszer jó minıségét az adatok, információk továbbítását, rendszerezését, kiértékelését, tárolását hatékony számítógépes informatikai háttér támogatja. Az adatokhoz való hozzáférést és az adatvédelmet a Dokumentumok kezelése (F421) folyamatszabályozásban leírtak szerint biztosítjuk. 6.4 A nevelı-oktató munka megfelelı környezete A munkakörnyezet kialakításánál meghatározóak a jogszabályban elıírt, illetve a hatóság által megkövetelt feltételek. Ezen belül kiemelt hangsúlyt fektetünk a megfelelı, illetve a hatóságilag elıírt higiéniai, egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek teljesítésére. A biztonságos munkavégzést a Tőzvédelmi és Munkavédelmi szabályzatokban elıírtak betartása segíti elı. A munkahelyi kockázatértékelést a munkavédelemmel megbízott munkavédelmi felelıs végzi el minden év végén, és folyamatosan a lehetı legalacsonyabb szinten tartja a kockázati értéket. Ha rendellenességet, veszélyforrást észlel, azonnal jeleznie kell az igazgatónak, aki dönt annak elhárításáról. A minıség magában foglalja a munkakultúra minıségét is. Ezért az intézményben egy olyan környezetjavító program mőködik, amely a dolgozók közvetlen bevonásával folyamatosan ellenırzi, fenntartja és javítja a munkakörnyezet minıségét. Ennek részletes szabályozását a Megfelelı munkakörnyezet biztosítása (F641) folyamatszabályozás írja le. 7 7.1

Nevelı-oktató-képzı szolgáltatásunk megvalósítása A szolgáltatás megtervezése

Intézményünkben, minıségirányítási rendszerünk többi folyamatával összhangban, megterveztük és kialakítottuk azokat a folyamatokat, amelyek szolgáltatásaink megvalósításához szükségesek (lásd még MIP 4.1 fejezet). A szolgáltatás folyamatainak tervezése során meghatároztuk: • az egyes szolgáltatásainkra vonatkozó minıségpolitikai- és minıségcélokat, valamint a követelményeket (Lásd a Pedagógiai program szakmai részét!), • a folyamatok és a dokumentumok kialakítását, valamint a hozzájuk szükséges konkrét erıforrásokat (Lásd a Nevelés-oktatás/képzés megvalósítása - F751, Szakmai gyakorlat szervezése és megvalósítása - F753, Értékelés, vizsgák szervezése, lebonyolítása - F754, Tanulók mérése, értékelése - F755 folyamatszabályozásokban), • a szolgáltatásainkkal kapcsolatos szükséges igazolási, figyelemmel kísérési, ellenırzési és vizsgálati tevékenységeket, valamint a szolgáltatás megfelelıségi kritériumait (Lásd a Nevelés-oktatás/képzés megvalósítása - F751, Szakmai gyakorlat szervezése és megvalósítása - F753, Értékelés, vizsgák szervezése, lebonyolítása - F754, Tanulók mérése, értékelése F755 folyamatszabályozásokban és a a Pedagógiai program szakmai részében!), • azokat a feljegyzéseket, amelyek szükségesek annak bizonyításához, hogy a szolgáltatásaink folyamatai és az ezek megvalósítása kielégítik a követelményeket (lásd még MIP 4.2.4 fejezet és a fenti folyamatszabályozások).



A minıségirányítási rendszer folyamatait minıségirányítási folyamatszabályozások (folyamatszabályozások) által szabályoztuk. A folyamatok közötti sorrendiséget és kölcsönhatásokat a folyamatszabályozások kölcsönös hivatkozásai biztosítják. A folyamatok elsıdleges kapcsolatrendszere az MIP mellékletében (9.2 fejezet) található. A folyamatok mőködésének, a fı és a kiszolgáló folyamatok kapcsolatainak ellenırzését és a továbbfejlesztési lehetıségek feltárását az MIP 8. fejezetében ismertetett intézkedésekkel támogatjuk. A szabályozási, dokumentációs és képzési rendszerünk segítségével gondoskodunk e folyamatok megfelelı mőködésérıl, hatékonyságáról és eredményességérıl, amit feljegyzésrendszerünk igazol (Lásd MIP 4.2.4 fejezet!). 7.2 7.2.1

A partnerekkel kapcsolatos folyamatok A szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása

A partneri igények és elvárások azonosítása érdekében az intézmény vezetése megfelelı kommunikációs csatornákat (lásd MIP5.5.3 fejezet) tart fenn. Igényeinek és elégedettségük pontos azonosítására rendszeres, a Partnerek elégedettség - és igényfelmérése (F723) folyamatszabályozásban szabályozott vizsgálatokat folytatunk. A felmérések kiértékelését a minıségirányítási vezetı végzi, feljegyzésben igazolt módon. A szolgáltatásaink megtervezése és fejlesztése során a közvetlen partnerek (tanulók, szülık, pedagógusok, fenntartó önkormányzat stb.) igényeit, elvárásait figyelembe vesszük. A külsı és belsı továbbképzések (lásd MIP 6.2.2 fejezete), intézményi fejlesztések révén biztosítjuk, hogy munkatársaink a legkorszerőbb szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és képesek legyenek azokat a követelményeket is figyelembe venni, amelyek az adott szakterület tudományos álláspontjának érvényesítése érdekében, illetve a központi oktatásirányítás minıségpolitikájának megvalósításaként figyelembe kell venniük szolgáltatásainknál. A szolgáltatásainkkal kapcsolatos jogszabályokban szereplı követelmények ismeretét folyamatosan biztosítjuk (Lásd Dokumentumok kezelése - F421 folyamatszabályozás), illetve figyelembe vesszük azok megtervezésénél, megvalósításánál. 7.2.2

A szolgáltatásainkra vonatkozó követelmények átvizsgálása

A finanszírozó által megfogalmazott követelményeket jogszabályok (törvények, rendeletek), a fenntartói minıségirányítási program (ÖMIP), illetve hatósági elıírások rögzítik. A többi partnerünk igényeinek pontos azonosítására rendszeres elégedettségi vizsgálatokat folytatunk (Igény- és elégedettség mérése (F721). A nevelı-oktató szolgáltatásainkról partnereinket azok meghirdetésével, vagy partnereink megkeresése esetén (pl. nyílt nap) tájékoztatjuk. Minden esetben vizsgáljuk a meghirdetésre kerülı szolgáltatásokra vonatkozó feltételek meglétét. Ezt elvégezzük, még mielıtt az intézmény kötelezettséget vállalna ezekre. Biztosítjuk, hogy intézményünk képes legyen a követelmények teljesítésére a szakmaiságot és a kapacitást tekintve. Az átvizsgálás folyamatát a Nevelés-oktatás megszervezése, megvalósítása (F751) folyamatszabályozás szabályozza. Az átvizsgálás eredményeirıl és az ebbıl következı tevékenységekrıl készült feljegyzéseket megırizzük (lásd MIP 4.2.4 fejezet). A partnereinkkel való kommunikáció (MIP 7.2.3) biztosítja, hogy egyértelmően tisztázásra, és a partnerek által elfogadásra kerüljön a követelmények teljesíthetısége. Kínálatunk módosítása elıtt minden esetben felülvizsgáljuk, hogy adottságaink a tervezett módosításoknak megfelelnek-e. 7.2.3

Kapcsolat a partnerekkel

Az intézmény a partnereivel való kommunikációja során biztosítja az ıket érintı, bármilyen információ teljes bizalommal történı kezelését. Biztosítjuk ugyanakkor, hogy teljes körő információjuk



legyen az intézményünkben folyó tevékenységekrıl. Ezért elérhetıvé tesszük számukra hirdetıtáblánkon, illetve az intézmény honlapján (www.verespgsz-buj.hu) intézményünk ismertetı anyagait, a szolgáltatás folyamán szükséges információkat, közérdekő tájékoztatókat. Intézményünk jövıje a szolgáltatásaink iránti igények pontos megismerésén alapul. Az információk győjtése a következıket foglalja magába: • jogszabályok és a vonatkozó nemzeti és nemzetközi irányelvek figyelemmel követése, • állandó kutatás a változó partneri igények kihatásának vizsgálatára (Partnerek elégedettség – és igényfelmérése, F723 jelő folyamatszabályozás). • a korszerő szakmai, pedagógiai, tudományos és technikai színvonal megismerése (konferenciákon, tudományos ismertetıkön, kiállításokon stb.). A partnerekkel való kapcsolattartás terén nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy elvárásaik a lehetıségekhez mérten maradéktalanul teljesüljenek, és a nekik szánt információk egyértelmőek legyenek. A panaszok rögzítését, hatékony kezelését a Partnerek elégedettség – és igényfelmérése (F723) folyamatszabályozás végrehajtása szabályozza. 7.3 Tervezés és fejlesztés Az iskola tanévének tervezését az Éves munka tervezése (F541 jelő) folyamatszabályozás írja le. • Egyeztetés a fenntartóval • Tantárgyfelosztás készítése • Órarend készítése • Tanmenet készítése • Óravázlat készítése A közvetlen pedagógiai munkára vonatkozóan meghatározza, hogy az egyes szaktanár hogyan tervezi meg, hogy az adott tanévben, az adott osztályban, az adott tantárgyat milyen ütemezésben, milyen módszerekkel tanítja. A pedagógus ehhez a folyamatszabályozás szerint tanmenetet, indokolt esetben óravázlatot készít. Az illetékes vezetınek meg kell gyızıdnie szeptember 30-ig, hogy a szaktanár tervezı munkája megfelelı-e, kellı megalapozottsággal biztosítja-e a minıségpolitikai, illetve minıségcélok elérését. 7.4 Beszerzés Az intézmény szakmai tevékenységében fontos szerepet játszanak azok a munkatársak, akik nem tartoznak a szervezet alkalmazottai közé, de munkájuk jelentısen hozzájárul a feladataink végrehajtásának eredményességéhez, ezáltal a partnereink elégedettségéhez. Az ı kiválasztásuk, támogatásuk, nyomon követésük és értékelési folyamatát a Humán erıforrás biztosítása (F621 jelő) folyamatszabályozás szabályozza. Az intézmény gazdaságos mőködtetése, fenntartása, és a napi munkát, az intézményben megjelenı partnereink véleményét, közérzetét befolyásoló, megfelelı infrastrukturális feltételek biztosítása megkívánja, hogy nagy figyelmet fordítsunk a technikai szolgáltatást nyújtó beszállítók, alvállalkozók teljesítésére is. A beszerzés folyamatát a Beszerzés a nevelés-oktatás feltételeinek biztosításához (F741) folyamatszabályozás szabályozza, mely elsıdlegesen kitér a tankönyvek beszerzésének folyamatára. (Ennek szakmai, tartalmi szempontjait a Pedagógiai Program 3.2. fejezete tartalmazza.) 7.5 7.5.1

Nevelı-oktató szolgáltatásunk megvalósítása A szolgáltatásunk megvalósításának szabályozása

Nevelésünk-oktatásunk, szolgáltatásaink végrehajtását szabályozott feltételek között tervezzük és végezzük. E feltételek a következık: • A szolgáltatásunk jellemzıit leíró dokumentáció és információ az MIP 7.2 és az MIP 7.3. fejezetei szerint biztosított. Gondoskodunk róla, hogy a szolgáltatásba bevont munkatársak



számára nyilvánvalóvá váljanak a partneri, valamint a jogi szabályozásban szereplı, illetve a minıségirányítási rendszer mőködtetésével kapcsolatos követelmények. • Az IMIP 6.2.2. fejezetében ismertetettek szerint a szolgáltatás teljesítésében résztvevı munkatársaknak rendelkezésére állnak a szükséges információk, dokumentumok és adatok. • A megfelelı infrastrukturális erıforrásokat az MIP 6.3. fejezete szerint biztosítjuk. • A szolgáltatási folyamat szabályozását az alábbi folyamatszabályozások biztosítják: Partnerek elégedettség - és igényfelmérése (F723), Nevelés-oktatás- képzés megvalósítása (F751), Szakmai gyakorlat szervezése és megvalósítása (F752), Értékelés, vizsgák szervezése, lebonyolítása (F754), Tanulók mérése, értékelése (F755). A folyamatszabályozások rögzítik a folyamatok résztevékenységeit, az azokban viselt felelısségeket és a megvalósítás megfelelı voltának kritériumait. A középiskolai beiskolázás a központi felvételi rendszeren, az érettségi, valamint a szakmai vizsga szervezése pedig az Oktatási Minisztérium, valamint az Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet e célra mőködtetett internetes rendszerén keresztül történik. Tudatában vagyunk annak, hogy a megfelelıen végrehajtott, eredményes és hatékony folyamatok biztosítják intézményünk partnereink hosszú távú elégedettségét. • Az MIP 7.6. fejezete szerint meghatározzuk a feladatok végrehajtásához szükséges vizsgálati eszközök (tesztlapok, dolgozatok, mérılapok) körét. Figyelemmel kísérjük, hogy az eszközöket a szolgáltatási folyamatban rendeltetésszerően, illetve szakszerően alkalmazzák-e. 7.5.2

Azonosítás és nyomon-követés

Tevékenységünket úgy valósítjuk meg, hogy lehetıvé tesszük az intézményben végbemenı folyamatok, tevékenységek valamennyi szakaszában a szolgáltatások egyértelmő azonosítását és a vonatkozó dokumentumokhoz való hozzárendelését. E dokumentumokat az irattárban tároljuk. Ezzel lehetıvé válik annak azonosítása és igazolása, hogy a jogszabályok követelményei és a minıségirányítási elıírások maradéktalanul teljesülnek, illetve nyomon követhetıvé válik mind az intézmény, mind az egyes pedagógus munkája. 7.5.3

A partnereink tulajdonának védelme

A partnereink tudomásunkra hozott személyes, illetve szervezeti adatait, szellemi termékét a jogi szabályozás és a létrejött szerzıdés értelmében kezeljük, illetéktelennek át nem adjuk. A tulajdonukat képezı dokumentumokat, azok állagát megırizzük, jól azonosítható módon kezeljük. A szolgáltatásainkat igénybe vevı partnerek személyes tulajdonának biztonságáért a lehetıségeink szerint mindent megteszünk, biztonságos intézményt mőködtetünk. Ahol ebben korlátozottak a lehetıségeink, arra felhívjuk a figyelmüket. (Pl. a ruházat, egyéb vagyontárgyak biztonsága.) Amennyiben a tanulók, vagy szolgáltatásaink más megrendelıinek tulajdona az intézményünkben elvész, megsérül, vagy illetéktelenhez kerül a velük kapcsolatos információ, azt írásban, azonnal közöljük velük. Az errıl szóló feljegyzést megırizzük. 7.6 Mérıeszközök és alkalmazásuk Az intézmény meghatározta, hogy szolgáltatása megfelelı végrehajtásához, illetve annak igazolására, milyen méréseket és megfigyeléseket kell végeznie, illetve milyen mérı eszközöket kell alkalmaznia. Azokban az esetekben, amikor léteznek a megfelelı szolgáltatás megvalósításához szükséges kérdéssorok, feladatlapok, kérdıívek, azokat használjuk, amennyiben nem, kidolgozzuk azokat, illetve alkalmazásuk rendszerét. Az eszközök kiválasztása az elırelátható alkalmazási, környezeti feltéte-



lek figyelembevételével, az aktuális tudományos színvonal és az általános szakmai gyakorlatra alapozva, a teamekben történik. Csak megfelelıen azonosított, jelölt eszközöket használunk. Az eszközöket alkalmazó pedagógus gondoskodik arról, hogy minden esetben szakmailag elfogadott, felülvizsgált, ellenırzött eszközt alkalmazzon. A hagyományos értelemben vett mérıeszközöket nem alkalmazunk, illetve azok nem töltik be eredeti funkciójukat. A hagyományos mérıeszközöket az oktatásban csak szemléltetésre használjuk, mivel csak a mérés módszerének elsajátítása az oktatás tárgya. 8 Az intézmény mőködésének ellenırzése, mérése, értékelése és továbbfejlesztése Az intézmény létrehozta, és mőködteti folyamatai paramétereinek, indikátorainak és a partneri elégedettség mérésére és elemzésére szolgáló rendszerét, amellyel biztosítja a PDCA-ciklus értékelési (C) és beavatkozási (A) pontjának intézményi szintő megvalósítását. A mérés, értékelés és az azt követı fejlesztés az intézményi folyamatok szintjén is, tervezetten és szisztematikusan megtörténik. 8.1 Ellenırzés Az intézményben folyó munkát az Ellenırzési terv szerint kell végezniük a vezetıség illetékes tagjainak. Az ellenırzés különös részét képezi a pedagógiai munka tervezésének, megvalósításának, értékelésének és fejlesztésének ellenırzése, melyet figyelembe kell a vezetık és pedagógusok teljesítményének értékelésekor. (Lásd Humán erıforrás biztosítása (F621) folyamatszabályozás, illetve Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendje (E6212).) 8.2 8.2.1

Mérés Tanulók, tanítás eredményességének mérése

A központi mérések esetén az azokhoz mellékelt utasításokat tekintjük irányadónak. Egyébként iskolánkban a tanulói mérést a Tanulók mérése, értékelése (F755 jelő) folyamatszabályozás szerint végezzük. A mérések tartalmi jellemzıit a Pedagógiai program, illetve a tantárgyi programok szabályozzák. Mind a központi méréseket, mind az iskola mérési rendszerében, valamint az adott tantárgy tanmenetben rögzített mérését elsısorban diagnózisra kell használnia a pedagógusnak. Természetesen e mérések között kell megterveznie, hogy melyik mérések alkalmasak a tanulók értékelésére. 8.2.2

A partnerek elégedettsége

Az intézmény szolgáltatásának minıségét a partneri elégedettség, és a reklamációk jelzik. Megrendelıink, partnereink véleményét rendszeresen kikérjük, győjtjük és értékeljük a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében. Az esetleges reklamációkat kivizsgáljuk, azok kapcsán helyesbítı, illetve megelızı tevékenységeket végzünk. Ezt a folyamatot a Partnerek elégedettség - és igényfelmérése (F723) folyamatszabályozás szabályozza. 8.3

A nem megfelelı szolgáltatás, reklamáció és panaszok kezelése

A nem megfelelı szolgáltatásaink (pl. elmaradt órák, eltérı tartalmú órák, téves informálása a tanulónak, szülınek stb) azonosításáról és korrekciójáról gondoskodni kell, attól függetlenül, hogy ez a tanuló, szülı vagy más partner tudomására jutott-e. Az esetleges reklamációkat ki kell vizsgálni, azok kapcsán helyesbítı (a konkrét esetre vonatkozó), illetve megelızı (analógiák figyelembe vételével kiterjesztett védekezés) tevékenységeket kell végeznünk. A folyamat fı lépései: • A probléma azonosítása (pl. vezetıi ellenırzésbıl, reklamációból)



• A probléma okainak meghatározása • A megoldás tervezése és kivitelezése • A megvalósított megoldás eredményességének ellenırzése • Beavatkozás, korrekció nem kielégítı eredmény esetén • Visszacsatolás a problémát felvetı(k)höz A nem megfelelı szolgáltatás, reklamáció és panaszok kezelését, az ehhez tartozó felelısségi és hatásköröket a Nem megfelelı szolgáltatás kezelése (F831) folyamatszabályozás adja meg. Az eltérésekrıl és a megtett intézkedésekrıl készült feljegyzéseket meg kell ırizni. 8.4

Önértékelés

Meghatároztuk, győjtjük és elemezzük azokat az adatokat, amelyek alkalmasak az intézmény megfelelı mőködésének és eredményességének igazolására, illetve annak értékelésére, hogy hogyan lehetséges az intézmény mőködésének folyamatos fejlesztése. (3/2002. OM rendelet) Teljes körő önértékelést végzünk (IMIP 5.6) az adottságainkra és eredményeinkre épülı Intézményi önértékelés (F841) folyamatszabályozás szerint, a vezetıi ciklus lejárta elıtt egy évvel, az új ciklus második évét, illetve negyedik évét követıen. Az önértékelés alapját képezi a Közoktatás Minıségéért Díj szempontrendszere, és a hozzájuk rendelkezésre álló Bevezetési útmutató. Az önértékelést egy ezzel megbízott team végzi, melynek tagjait részben a vezetık, részben a pedagógusok közül kéri fel és bízza meg az igazgató. Eredményei az intézmény céljainak és minıségpolitikájának felülvizsgálatára, illetve mőködésének megítélésére szolgálnak. Alapját képezik a vezetıség által kiadott intézkedési terveknek. Az önértékelés kiterjed, az intézmény adottságait illetıen • a vezetésre, • az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására, • az emberi erıforrások menedzselésére, • a partnerkapcsolatokra és a partneri igények figyelembevételének módjára, • az intézmény mőködését jelentı folyamatokra. Az eredmények vonatkozásában vizsgáljuk: • a nevelés-oktatásban részt vevık véleményét annak szervezésérıl, a pedagógusokról, az intézmény szolgáltatásairól, a bemeneti, illetve elızetes tudásszint mérésérıl, valamint az intézményi tájékoztatásról, a tárgyi feltételek megfelelı voltáról, • az intézmény alkalmazottainak az intézményrıl és a nevelés-oktatásban nyújtott teljesítményérıl alkotott véleményét, • az intézmény szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységét, • az intézmény nevelés-oktatási tevékenységének kulcsfontosságú eredményeit, illetve mutatóit. Az intézmény mőködésének eredményei között kulcsfontosságot tulajdonítunk a vezetık és a pedagógusok teljesítményének, melyet a Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendje (E6212) szabályoz (Lásd a 6.2 fejezetet!) Az intézményünk nevelés-oktatási tevékenységének kulcsfontosságú eredményei között tartjuk nyilván az országos kompetenciamérés mutatóit. Mőködésünk értékelésekor ezeket kulcsindikátorként kezeljük. 8.5

Folyamatos fejlesztés

A folyamatos fejlesztés a napi munkánk lényeges, szemléletbeli eleme: Nem a jót és a rosszat akarjuk megítélni, hanem a fejlesztés lehetıségét és indokoltságát keressük az erısségek mellett, a gyengeségeink azonosításával.



Folyamatosan fejlesztjük munkánkat a Partnerek elégedettség – és igényfelmérése (F723) és az Intézményi önértékelés ( F841) révén. A pedagógus munka éves tervének megvalósítását értékelni kell az óralátogatások, illetve a pedagógus teljesítményének értékelése alkalmával, illetve a megállapításokat vissza kell csatolni a pedagógiai gyakorlat fejlesztésébe. (Humán erıforrás biztosítása (F621 jelő) folyamatszabályozás, illetve Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendje (E6212).) Amennyiben a Tanulók mérése, értékelése (F755) folyamatszabályozás szerinti mérés arról tanúskodik, hogy az országos kompetenciamérés, illetve a kimeneti követelmények nem teljesíthetıek, az adott pedagógusnak vissza kell csatolnia a nevelés-oktatás folyamatába a kellı eredmény biztosítása érdekében.


9


Mellékletek

9.1

Folyamatszabályozások listája

F421

Dokumentumok kezelése

F422

Feljegyzések kezelése

F541

Éves munka tervezése

F561

Stratégiai tervezés

F621

Humánerıforrás biztosítása (teljesítményérét.)

F641

Megfelelı munkakörnyezet biztosítása

F721

Beiskolázás

F722

Szakmaválasztás

F723

Partnerek elégedettség – és igényfelmérése

F741

Tankönyv és egyéb beszerzés

F751

Nevelés-oktatás/képzés megvalósítása

F752

Szakmai gyakorlat szervezése és megvalósítása

F754

Értékelés, vizsgák szervezése, lebonyolítása

F755

Tanulók mérése, értékelése

F831

Hibák, reklamációk, panaszok kezelése

F841

Intézményi önértékelés

A szolgáltatás kulcsfolyamatai

vezetıi ellenırzési – értékelési folyamatok (ped. telj. ért. is)

értékelési folyamatok

ellenırzési, mérési folyamatok

tervezési folyamatok

vezetési folyamatok

Megnevezés

Azonosító

Az Intézményben azonosított és szabályozott folyamatok több, a közoktatási törvényben és az ÖMIP-ben azonosított funkciót is ellátnak. Nem minden szabályozott folyamatunkat érdemes ezekbe a kategóriákba besorolni.



Folyamattérkép

VEZETÉS Vezetés Tervezés Mérés Ellenırzés Értékelés

Stratégiai tervezés (F561)

Beiskolázás (F721)

Éves munka tervezése (F541)

Hibák, reklamációk, panaszok kezelése (F831)

Szak-maválasztás (F722)

P F İ F O L Y A M A T

Humánerıforrás biztosítása (F621)

Intézményi önértékelése (F841)

A

C

D

Nevelés-oktatás-képzés szervezése, megvalósítása (F751) Igények felmérése (F723)

Szakmai gyakorlat szervezése (F753)

Értékelés, vizsgák szervezése, lebonyolítása (F754)

Tanulók mérése, értékelése (F755)

Szabályozó dokumentumok kezelése (F421)

Tankönyv és egyéb beszerzés (F741)

Megfelelı munkakörnyezet biztosítása (F641)

Feljegyzések kezelése (F422)

TÁMOGATÁS

Elégedettség mérése (F723)



A Minıségfejlesztési Csoport Mőködési Szabályzata 1. A Minıségfejlesztési Csoport létrejötte A Minıségfejlesztı Csoport (továbbiakban MFCS) a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézetben a MIR mőködtetésére jött létre, melynek során az iskolai munkát irányítja, koordinálja, szervezi és támogatja. A MFCS munkájában való részvétel feltételei A MFCS tagja csak az iskola dolgozója lehet. A csoport tagjai önként vállalják a munkát, részvételük a feladatok kidolgozásában folyamatos. A csoport tagjait az igazgató (igazgató esetén a helyettes) írásban bízza meg meghatározott idıtartamra. Valamennyi elıre nem látható akadályoztatás, vagy tartós távollét estén a MFCS tagok javaslatára az igazgató dönt a hiányzó csoporttag helyettesítésérıl, illetve arról, hogy feladatait ki vállalja át. 2.

Feladat • • • • •

Mérés-értékelés-egyéni fejlesztés, Partneri mérésekre vonatkozó mérıeszközök fejlesztése, Tanterv/tananyag/ tankönyvekre vonatkozó fejlesztés, Módszertani fejlesztés, Tanári együttmőködés fejlesztése.

3. A csoport vezetıje és tagjai: A csoport vezetıjét a MFCS tagjai választják meg a tagok közül. A csoport vezetıje): Hőséné Szabó Mária igazgatóhelyettes • A MFCS munkájának irányítása és ellenırzése • A mindenkori elvégzendı munkák koordinálása, ellenırzése és támogatása • Meghatározott idıközönként a tantestületnek és az iskolavezetésnek beszámolni a végzett munkáról, a felmerült hibák, módosítások kijavításáról Tagok: 1. Dobi Sándor 2. Felhısi Márta 3. Kálmán László 4. Nádasdi László 5. Szabó Ilona Éva 6. Szarvas Endre 7. Tóthné Babos Katalin 8. Tóth Józsefné 9. Veresné Vancsó Tünde • • • •

Kapcsolatot tartanak a MFCS vezetıjével, egymással, a tantestülettel, alkalomszerően az iskola vezetésével. Felelısek a rájuk bízott és elvállalt munka elvégzésért, idıre való teljesítésért, a MFCS MSZ betartásáért. Kötelesek a megadott idıpontban beszámolni a végzett munka állásáról, annak elvégzésérıl. A felmerülı hibákat kijavítják. Munkájukhoz segítséget kérhetnek a MFCS vezetıjétıl és bármely tagjától, az iskolavezetéstıl és a tantestület bármely tagjától.



4. Dokumentáció A dokumentációs rendszer kiépítésének egyik célja az információ-szolgáltatás az ellenırzı és értékelı szervek számára. Másrészt keret biztosítása a minıségfejlesztési programunk eredményeinek összegyőjtésére, a késıbbi kutatások és a program további terjesztésének megalapozása érdekében. A MFCS munkájának dokumentálása számítógépen történik. Az elkészült dokumentumokat iratgyőjtıben tároljuk, és a rendelkezésünkre álló szekrényben helyezzük el.


9.4


Az ÖMIP intézményre vonatkozó elvárás-rendszere FELADATOK

ELVÁRÁSOK, VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

Intézményi minıségirányítási program elkészítése

Nevelési, pedagógiai program felülvizsgálata A NAT 2003 és a kerettantervek felhasználásával készített helyi tantervek jogszabály szerinti bevezetése. A tantervek beválásának folyamatos figyelemmel követése. A minıségirányítási rendszerstratégiai tervének évenkénti lebontása Az átjárhatóság biztosítása az intézményen belül az egyes intézménytípusok között A kétszintő érettségi bevezetésére való felkészülés A tehetségekkel, a hátrányos helyzetőekkel, a roma tanulókkal való foglalkozás

Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés Készségek, képességek magas szintő fejlesztése, továbbfejlesztése. Pályaorientáció, pályaválasztás segítése.

Az oktatás tartalmi színvonalának, az ismeretek átadási módszereinek fejlesztése. A beiskolázás tudatos tervezése, a PR tevékenység fokozása. Taneszköz ellátottság fejlesztése

Az elkészült program koherens a fenntartó minıségirányítási programjával. Ez alapján mőködik az intézmény minıségfejlesztési rendszere A programban kitőzött célokhoz közelít a mindennapi munka. Az eredmény érzékelhetı, mérhetı Tudatos tervezés. A tantárgyi követelményeknek való megfelelés. A mérésekben való megfelelı helytállás.

Partnerközpontú mőködés

MEGVALÓSÍTÁS IDİSZAKA, HATÁRIDEJE

2004. június 30.

Elkészülte: 2004. június 30. Mérhetısége: 2-3 év 2011. június 30.

Szabályozott, átjárhatóságot segítı feltételrendszer kialakítása.

A minıségirányítási program elfogadását követıen minden tanév kezdete 2004. június 30. Folyamatos

Az ehhez szükséges tájékozottság

2004/2005 tanév

Sikeres nyelvvizsgák számának növekedése. Tanulmányi verseny eredmények javulása. A lemorzsolódás csökkenése. Az esélyegyenlıtlenség csökkenése Eredményes oktatás, mely motivál a folyamatos ismeretszerzésre. Tanulás tanítása. Sikeres szakmai és érettségi vizsga. Önálló ismeretszerzés képességének megszerzése. A felsıoktatási intézménybe sikeres felvétel. Az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódás. Sikeres munkába állás. Kiterjedt középiskolai oktatás, az intézmény presztízsének erısítése. A vizsgákra való felkészítés. A jelentkezık számának növekedése. Az intézmény típusának megfelelı beiskolázás. Az ellátottság évrıl-évre közelíti a fejlesztési ütemtervben elıírtakat.

Folyamatos

Folyamatos, kiemelten a 9. osztályban Tanórán és választható foglalkozáson folyamatosan. Folyamatos

Folyamatos

Minden tanév felvételi idıszaka Folyamatos, legkésıbb 2008. augusztus 31.

FELADATOK

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELVÁRÁSOK, VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A humánerıforrással gazdálkodás (pedagógusokra vonatkozó) tervének elkészítése Intenzív kapcsolat a közvetlen partnerekkel (szülı, fenntartó, piacgazdasági szereplıkkel.) Hatékony és eredményes gazdálkodás

A pedagógiai kompetenciák növelése. Kiemelten a fejlesztı pedagógia, a tanulás tanítása, az egyéni bánásmód pedagógiája. Az érdekeltek megtalálják az együttmőködés lehetıségeit, felismerik közös érdeküket a gyermekek oktatásában, nevelésében. A csoportlétszámok kialakításakor, a tantárgyfelosztás elkészítésekor a pedagógiai szempontok maximális figyelembevétele mellett, a hatékonysági (eredményesség és a bekerülési költség hányadosa), szempont is érvényesül. Objektív ismeret a tanulók tudásáról, a trendekrıl, a pedagógiai munka eredményességérıl.

Tervezett, folyamatos évenkénti belsı ellenırzés. Az intézményi mérési, értékelési rendszer kidolgozása alkalmazása. A szakképzés szerkezeti és tarA szakképzésben részt vevı tanulók talmi változásából adódó célok szaktudása piacképessé válik. A társamegismerése, feladatokká bontá- dalmi és az egyéni érdek megegyezik. sa, beépítése az intézmény munkájába. A munkavédelmi, balesetelhárí- Biztonságos tantermek, tanmőhelyek, tási tevékenység fókuszba állítá- felszerelések. Elıírásoknak való megfesa. lelés


MEGVALÓSÍTÁS IDİSZAKA, HATÁRIDEJE 277/1997 (XII.22.) Kormányrendelet szerint

Folyamatos

Folyamatos. Kiemelten a tanév tervezésekor.

A mérési értékelési rendszer kidolgozása: 2004. június 30. Mőködtetése, trendvizsgálat folyamatos. Folyamatos

2004. szeptember, Folyamatos



9.5 Fejlesztési tervek Helyzetelemzés A fenntartó által elnyert pályázat eredményeként (Pályázat a 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatás elnyerésére) az intézményi fejlesztési tervet készített és innovációs folyamatot indított el. Az intézmény bemutatása a kompetenciaméréshez kapcsolódóan Az elmúlt 9 év alatt, amióta az intézményünk összevont intézményként mőködik, a létszám lényegesen nem változott. A településen és környékén a roma családok száma igen magas. Intézményünkben ma már a cigány tanulók létszáma kb.20%-os. A fenntartói statisztika szerint a HHH tanulók létszáma 166 fı (kb 23%). A roma családok java részében mindkét szülı munkanélküli, vagy a fekete gazdaságban alkalmi munkából él. Jövedelmük döntı többsége az állami, az alanyi jogon járó szociális juttatásokból áll, ami nem kevés a gyakori, sokgyermekes családoknál. Intézményünkben hat munkaközösség mőködik: Osztályfınöki, humán, reál I, reál II, nelvi, szakmai. A kompetenciamérés eredményei

Évfolyamok Eredmények

2003 Országos átlag

Iskolai átlag

2004 Országos átlag

Iskolai átlag

2006

2007

Országos Iskolai átlag átlag

Országos Iskolai átlag átlag

499

468

506

459

499

447

499

460

Szövegértés 10. évfolyam

-

-

Matematika

10. évfolyam

-

-

-

Az eredmények elemzése a családi háttér jellemzıi. Tanulói összetétel: 150 fı/30 roma tanuló Fegyelemindex: – 3 Motivációindex: – 2 Az évfolyam létszáma 150 fıs, 98%-ban részt vettek az országos kompetenciamérésben. Az évfolyam(ok) 20%-os arányban roma származású gyerekekbıl áll, közülük 25 fı HHH.

A jelenlegi állapotok meghaladására két fejlesztési tervet dolgoztunk ki, melyeket a 9.5.1, illetve a 9.5.2 melékletek tartalmaznak.

39



A pedagógusok felkészítése a képességfejlesztı oktatásra

1. Elızmények: 1.1. Az ok-elemzés eredménye: Okok: • Nem azt mérjük, mint az országos kompetenciamérés • Nem épül be a tantárgyi mérésekbe a szövegértés és a matematikai kompetenciák mérése • Nincsenek elızmények az iskolában a kompetenciamérés gyakorlatára, azaz nincsenek • Nincsen tudatos csoportos és egyéni fejlesztés, nincsenek fejlesztési tervek és nyomon követési rendszer 1.2. Az intézmény céljaival való összevetés alapján az indokok a következık: Az IMIP célokban megjelenik a kompetencia alapú mérés-értékelés. Intézményünk Pedagógiai Programjában több helyen is megjelenik a kompetenciafejlesztés, a kompetencia alapú oktatás, és a differenciált fejlesztés, valamint a lemorzsolódás megakadályozása 2. Cél: Az iskola felkészítése a kompetencia alapú képzésre. 3. Elvárt eredmény: • Az iskola felkészítése a kompetencia alapú képzésre 2008. augusztus 25-re. A tapasztalatok alapján a rendszer kiegészítése és fejlesztése 2009. augusztus 31-re. • Mérési jó gyakorlatok megismerése • Felkészült pedagógusok • Kompetenciák mérésére alkalmas mérıeszközök az iskolában • Mérési feladatbank tantárgyanként • Minden tantárgyi mérésben megjelenik az értı olvasás és bizonyos szintő matematikai kompetenciák is. • Egyéni fejlesztési terv sémák, melyeket a pedagógusok tudnak értelmezni és használni 4. A fejlesztı team tagjai: • koordinátor: MÉCS vezetı • Szabó Ilona Éva • Tóthné Babos Katalin • Tóth Józsefné. 5. Idıtartam : 2008. ápr. 01. - 2009. aug. 31. 6. Erıforrások: Humán: • Az intézmény vezetıje (ellenırzési feladatok) • Az intézményben mőködı munkaközösségek vezetıi (koordináció) • Az intézmény pedagógusai (mérıeszközök fejlesztése) • MECS (fejlesztés és koordináció) • Fejlesztési munkacsoport (tervezés, koordináció) Infrastrukturális: • Számítógépek internet elérési lehetıséggel, nyomtató • Állandó helyiség a mőhelymunkára • Közös idı biztosítása Dologi: • A szükséges továbbképzések finanszírozása • A MECS tagjainak anyagi elismerése 40



Intézményi szintő fejlesztési terv

Feladat/ tevékenység P-tervezés 0. Az országos kompetencia mérés eredményeinek elemzése, értékelése, trendvizsgálat 1. A fejlesztı csoport megalakulása és a tervezı munka elvégzése(MECS) • Az országos kompetencia mérés eredményeinek elemzése, értékelése, trendvizsgálat • A célok meghatározása • Ötletbörze a lehetséges tevékenységekrıl • Az ötletek szelektálása, véglegesítése • Az egész iskolára vonatkozó fejlesztési terv elkészítése- a munka menetének körvonalazása D-Megvalósítás 2. A tantárgyi munkacsoportok tájékoztatása

Elvárt eredmény

Idıigény, Határidı

Az eredmények áttekin- Határidı: tése 2007. 11.15. Elkötelezett csapattaHatáridı: gok minden munkakö- 2008. zösségbıl (munkacsoápr.10. port vezetık v. innovatív szaktanárok)

Feladat résztvevıi Felelıs

Igazgató, vezetıség Statisztikák

Statisztikák összegzése

Résztvevık: Tóthné Babos Katalin Tóth Józsefné… mcs vezetık

Mőhelymunkára alkalmas helyiség Flip-chart papír, filctoll a tervezımunkához Számítógép Nyomtató

Jelenléti ív, jegyzıkönyv

Mőhelymunkára alkalmas helyiségek Flip-chart papír, filctoll a tervezımunkához Számítógép Nyomtató

Jelenléti ívek, emlékeztetı az mcs. megbeszélésrıl

Felelıs: MeCS vezetı

Teljes képet kapni arról, hogy mi a cél, mitmikorra kell elkészíteni, hogyan zajlik majd a munka menete. Pontos feladatmeghatározások.

Határidı 2008. ápr. 15.

Egyéb erıforrás

Megfelelıségi kritérium

Résztvevık: munkacsoportok tagjai Felelısök: mcs. vezetık

Ellenırzési pontok, nyomon követés

41

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Feladat/ tevékenység 3. Kutató munka A fellelhetı jó gyakorlatok, a piacon forgalomban lévı mérési szoftverek tanulmányozása, a korábbi kompetencia mérési lapok összegyőjtése és továbbítása munkacsoportok felé.

4. A fellelt feladatlapok, feladatsorok, demók, áttanulmányozása (feladatbank készítés elsı lépése) készítése munkacsoportonként.

Tankönyvek kiválasztásának felülvizsgálata

Elvárt eredmény

Mérıeszköz minták állnak rendelkezésre. Fellelhetı szoftver demók Korábbi kompetencia-, ill. PISA mérések feladatlapjai.

Idıigény, Határidı Határidı: 2008. ápr.30.

Mindenki ismeri a felHatáridı: lelt dokumentumokat, a 2008. feladattípusokat, tudja ápr.30. azonosítani, hogy miben tér el az általa szokásos „dolgozattípusoktól”, a mérıeszközökben lévı instrukciók és az értékelés miben térnek el „szokásostól”.

A tankönyvválasztást a célokhoz igazítják. Rövid írásos kivonat a tapasztalatokról. 5. Tanulási stílus és tanulási moti- Mérıeszközök minták. vációt mérı eszközök feltérképezé- Mérıeszközt fejlesztı se. cégek listája. 6. A mérıeszközök megrendelése Kész eszközök, és betanulás


Feladat résztvevıi Felelıs Résztvevık: Feladatlapok győjtése: Minden pedagógus. Felelısök: munkacsoport vezetık Szoftverek és korábbi mérılapok beszerzése: MÉCS vezetı Résztvevık: Minden pedagógus egyénileg. Felelısök: Kivonatokat öszszegzik: munkacsoport vezetık Programok adaptációs, ill. megvásárlási lehetıségeirıl tájékoztat: MÉCS vezetı

Egyéb erıforrás


Szgép, internet,

Dokumentumlista arról, amit sikerült fellelni, illetve a szoftverek elérhetıségérıl.

Szgép,

Összegzı „jelentések”

Határidı május 15.

Felelıs: MÉCS vezetı

Szgép, internet elérési lehetıség

Lista.

Határidı: május 15.

Felelıs: igazgató, Mécs vezetı

Szgép, pénzügyi források a prog-

Szerzıdés.


42

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Feladat/ tevékenység

Elvárt eredmény

7. Szakember elıadása az egyéni fejlesztési tervrıl és a fejlesztés dokumentálásáról, nyomon követésérıl.


Minden kolléga tudja, Határidı: mirıl szól az EFT, ho- 2008. május gyan érdemes készíteni, 15. milyen együttmőködés kell hozzá stb…. 8. Feladatbank készítés elsı lépése: Határidı: Tantárgyankénti fel2008. május Egyénileg, vagy páros munkában típusfeladatok készítése és a feladattípusok állnak ren- 30. adatok értékelésének leírása összdelkezésre értékelési hangban a kompetencia alapú mé- szempontokkal együtt. rések feladatainak értékelésével. Továbbá annak megjelölése, hogy melyik évfolyamon , mikor alkalmazhatjuk. 9. Feladatok köröztetése egymás Minden kolléga ismeri Határidı: között a munkacsoportban, véleaz adott tantárgy összes 2008. június ményezés, újabb ötletek. elkészült feladattípusát 15. és a kiegészítéseiket is megtették. 10. Iskolai hálózaton mérési Kialakított könyvtárak. Határidı: könyvtár létesítése évfolyamonként 2008. júniés errıl a kollégák tájékoztatása. us17.

11. A feladatokból feladatlapok készítése évfolyamonként 3 mérési idıpontra.

Feladatlapok évfolyamonként egységesített szerkezetben és dokumentálva a megfelelı könyvtárakba.


Feladat résztvevıi Felelıs Feladat résztvevıi: Szakértı A teljes nevelıtestület.

Egyéb erıforrás ramra. Szgép, projektor, elıadóterem

Megfelelıségi kritérium Emlékeztetı PPT-s elıadásanyag. Jelenléti ív.

Feladat résztvevıi: Minden pedagógus Felelısök: Munkacsoport-vezetık

Szgép

Kész feladatok.

Feladat résztvevıi: Minden pedagógus Felelısök: Munkacsoport-vezetık

Szgép, hálózati elérések

Javított, kiegészített feladattípusok.

Résztvevık: Informatikusok és MÉCS vezetı.

szgép

Tájékoztató levél a kollégáknak a könyvtárak elérésérıl.

Határidı: RésztveSzgép, hálózat, 2008. június vık/felelısök: 30. Munkacsoportvezetık és informatikus a szerkesz-


Emlékeztetı.

43


Elvárt eredmény




Egyéb erıforrás



téshez és dokumentáláshoz. 12. A 2007-es tanév országos mérésének alapján osztály/ csoport- és egyéni szinten a fejlesztési célok meghatározása, csoportra és egyénekre vonatkozó fejlesztési tervek készítése

13.C-A Ellenırzés, beépítés az intézmény mőködésébe 14. A fent vázolt folyamat megvalósításának ellenırzése, értékelése a tanév végi beszámolókban

15. P- Tervezés Bemeneti méréssel kapcsolatos elıkészítı munka: - tanulói létszám meghatározása, - mérılapok sokszorosítása, - a mérés idıbeosztása, - a mérésben résztvevı pedagógusok felkészítése

A következı tanévre vonatkozóan minden kolléga tudja, melyik osztályban, melyik tanulóval milyen kompetenciafejlesztést kell felerısíteni, és ez bekerül a következı tanévi munkatervekbe is Kulcsfolyamat szabályozásának módosítsa

Határidı: 2008. június Feladat résztvevıi: 15. A teljes nevelıtestület Felelıs: MECS vezetı

Szgép, hálózat,

csoportos és egyéni fejlesztési tervek

Határidı: 2008. június 30. Határidı: 2008. június 30.

-

Módosított szabályozás

Szgép, hálózat,

tanév végi igazgató és munkaközösségi elemzés, értékelés (a beszámoló részeként)

Számítógép, nyomtató, fénymásoló

Mérési beosztás

Mindenki világosan látja, mit sikerült megvalósítani a fejlesztési tervbıl, érti, hogy ennek alapján hogyan használhatja a saját fejlesztési tervét a PDCA ciklus szerint Megfelelı számú mérı- Határidı: lap, 2009. szept. beosztás 5.

Folyamatgazda Felelıs: mérési csoport vezetıje Feladat résztvevıi: A teljes nevelıtestület Felelıs: igazgató

Résztvevık: Osztályfınökök, MÉCS Felelıs: MÉCS vezetı

44


Elvárt eredmény


16. D – Megvalósítás Mérılapok kitöltetése minden 4.6.8. évfolyamos tanulóval.

Kitöltött mérılapok.

Határidı: 2009. szept.30.

17. Feladatlapok javítása és összesítése az útmutatók alapján.

Javított és összesített feladatlapok.

Határidı: 2009. okt.15..

18. Adatfeldolgozás az segítségével, adatok elemzése, átlag alatt teljesítı tanulók kiszőrése.

Kiválogatott alulteljesített tanulók.

Határidı: 2009. okt..30.

19. Az átlagon aluli teljesítés okainak feltárása, egyéni fejlesztési tervek készítése.

Az alulteljesítık kompetenciáit fejlesztı egyéni fejlesztési tervek.

Határidı: 2009. okt. 30.



Egyéb erıforrás


Résztvevık: Beosztott pedagógusok, MÉCS tagok, Mk.vez. Felelıs: MÉCS vezetı Résztvevık: Szaktanárok Felelıs: munkaközösség vezetık

Tantermek,

Jelenléti ívek

Javítási útmutatók, összesítı lapok,

Összesítı lapok osztályonként.

Résztvevık: Tanítók, szaktanárok Felelıs: munkaközösségvez etı Résztvevık: Szaktanárok, osztályfınökök, munkaközösség vezetık Felelıs: munkaközösség vezetık

Számítógép, program, nyomtató, fénymásoló

Feldolgozott eredmények, alulteljesítık névsora.


Mőhelymunkára Egyéni fejleszalkalmas helyiség, tési tervek számítógép, nyomtató

45


Elvárt eredmény


20. Egyéni (1-3 tanuló számára szervezett)és felzárkóztató foglalkozások beindítása

A kijelölt tanulók részvétele és fejlıdése az egyéni és felzárkóztató foglalkozásokon

Határidı: 2009. nov. 5.

21. C – Ellenırzés Követı mérés a 4.6.8. évfolyam második félévében: - a méréssel kapcsolatos elıkészítı munkák, - - a mérés, 22. Új módszertani lehetıségek győjtése

Kitöltött mérılapok,

Határidı: 2010. 01.20..

Módszertani győjtemény

Adekvát, tantárgyakra, évfolyamokra lebontott módszerek

23. Módszerek kiválasztása a tankönyvekhez



Egyéb erıforrás


Résztvevık: Szaktanárok, osztályfınökök Felelıs: munkaközösség vezetık, iskolavezetés Résztvevık: MÉCS tagok, mérésre beosztott pedagógusok,

Tantermek, órakeret,

Fejlesztési és osztály napló

Számítógép, nyomtató, fénymásoló, tantermek,

Kitöltött mérılapok,

Határidı: 2010. január 31.

Munkaközösség vezetık

Szakirodalom Munkaközösségi megbeszélések

Minden munkaközösség vezessen be új módszert

Határidı: 2010. február 05.

Munkaközösség vezetık

Tankönyvek Szakirodalom

Minden munkaközösség vezessen be új módszert a használt tankönyvekhez


46

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Feladat/ tevékenység 24. Feladatlapok javítása és összesítése az útmutatók alapján.

Elvárt eredmény


Javított és összesített feladatlapok.

Határidı: 2010.02.10.


Feladat résztvevıi Felelıs Résztvevık: Szaktanárok

Egyéb erıforrás


Javítási útmutatók, összesítı lapok,

Összesítı lapok osztályonként.

Feldolgozott eredmények, összehasonlítás az év eleji eredményekkel. Átlagon alul teljesített tanulók névsora. Korrigált fejlesztési tervek.


Felelıs: munkaközösség vezetık 25. Adatfeldolgozás informatikai program segítségével, adatok elemzése, összehasonlítás az év eleji mérési adatokkal. Átlag alatt teljesítı tanulók kiszőrése.

Összehasonlított mérési adatok, kimutatható fejlıdés. Átlagon alul teljesített tanulók kiszőrése.

Határidı: 2010.03.10.

Résztvevık: MÉCS tagok Szaktanárok, mk.vez. Felelıs: MÉCS vezetı

Számítógép, informatikai program, nyomtató, fénymásoló

26. Korrekció Visszacsatolás, az egyéni fejlesztési tervek korrekciója.

Korrigált egyéni fejlesztési tervek.

Határidı: 2010.03.30.

Mőhelymunkára alkalmas helyiség, számítógép, nyomtató

27. Egyéni (1-3 tanuló számára szervezett) és felzárkóztató foglalkozások folytatása, kiegészítve a követı mérésen alulteljesített tanulókkal.

Az összes kijelölt tanuló részvétele és fejlıdése az egyéni és felzárkóztató foglalkozásokon.

Határidı: 2010. máj. 5.

Résztvevık: Szaktanárok, osztályfınökök, munkaközösség vezetık Felelıs: munkaközösség vezetık Résztvevık: Szaktanárok, osztályfınökök Felelıs: munkaközösség vezetık, iskolavezetés

Tantermek, órakeret

Fejlesztési napló, osztálynapló

47

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Feladat/ tevékenység 28. ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

Elvárt eredmény A 2006-os országos mérés eredményének meghaladása




2010. máj. vége

Résztvevık: Beosztott pedagógusok MÉCS Felelıs: MÉCS vezetı, iskolavezetés

Egyéb erıforrás Tantermek, felügyeleti beosztás



Jelenléti ívek, kitöltött feladatlapok

48



Munkaközösségi szintő fejlesztési terv Tevékenység/ Feladat 1. Az országos mérés eredményeinek értékelése az iskola munkájának vonatkozásában 2. A helyi tanterv felülvizsgálata a fejlesztés szempontjából 3. A tankönyvválasztás felülvizsgálata a fejlesztés szempontjából 4. A helyi tanterv alapján olyan tantárgyi tanmenetek közös készítése, a szakmai elıkészítı tantárgyakban is, amelyek középpontba állítják az alapképességek fejlesztését 5. Olyan belsı mérések beindítása, amelyek mérik az egy tanév alatti pedagógiai hozzáadott értéket, és hasonlóak az országos kompetenciamérésekhez (év elejei és tanév végi képesség-mérés, osztályonkénti összehasonlítással, ld. fenti szempontokat) 6. Mérések elvégzése, elemzése, adatbázis kialakítása

7. Egymástól tanulás, továbbképzések tapasztalatainak átadása egymásnak

A megvalósítás módja Munkaközösségi megbeszélések

Határidı

Mk , MÉCSvezetık

2008.ápr.15.

Munkaközösség vezetık Munkaközösség vezetık Munkaközösség vezetık

2008. ápr.30.

2008. aug.30. Tantárgyanként, osztályonként, órákra lebontva

Számítógép, papír,

Elkészült tanmenetek

MÉCS vezetı

2008.máj.30.

Mérıeszköz-tár, papír, fénymásoló, számítógép, nyomtató

Elkészült mérılapok

Számítógép

dokumentumelemzés 2008. máj.30. Elemzés

Osztályfınök, MÉCS 2008. szept. vezetı 30

Munkaközösségek

Egyéb erıforrás

Megfelelıségi kritérium Jelenléti ív

Felelıs / érintett

folyamatos

csoportmunka

Ellenırzési pont, nyomon követés

Jegyzıkönyv jegyzıkönyv

Feladatlapok kitöl- Papír, fénymásotése, javítása, ló, számítógép eredmények rögzítése, értékelés Munkaközösségi megbeszéléls

Feladatlapok, statisztikák

Jelenléti ív

49



A pedagógus szintő fejlesztési terv Tevékenység/ Feladat

A megvalósítás módja


Határidı

Az adott osztályok magyar és matematika tanárai

2008. jún.30.

Itemanalízis

számítógép

2. Tanulásirányítás önértékelése, szaktanárok fejlesztési irányok meghatározása

2008.aug.30.

önelemzés

Pedagógus teljesítményértékelési szempontrendszer

3. Az alapképességekre vonatkozó tantárgyi fejlesztési terv, hogyan lehet fokozottabban beépíteni a tanulási folyamatba az alapképességek fejlesztését. 4. A tanulási zavarokkal küzdı tanulók egyéni eredményeinek elemzése, egyéni fejlesztési terv készítése 5. Tanév végén az egyéni pedagógus munka önértékelése

2008.aug.30.

Fejlesztési terv kidolgozása

Tantárgyi fejlesztési Fejlesztési terv terv keretei

1. Az országos mérés eredményeinek értékelése a szakiskola munkájának vonatkozásában

Azonos tantárgyat tanítók

Erıforrás-igény

Megfelelıségi kritérium Elkészült statisztikák

Fejlesztı pedagógus 2008.aug.30.

Egyéni fejlesztési Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása terv

Egyéni fejlesztési tervek

pedagógusok

Önértékelı lapok kitöltése

Önértékelı lapok

2009.máj.30.

Pedagógus teljesítményértékelési szempontrendszer


50



Kompetenciamérés eredményeinek javítása

1. Elızmények: 1.1. Az ok-elemzés eredménye: Okok: A 2006-os országos kompetencia felmérés eredményei az országos átlag alatti szintet mutattak. Ezért a fenntartó a szakmai munka javítása érdekében pályázatot nyújtott be szakértı igénybevételére. Az elmúlt hónapokban a szakértı áttekintette az intézmény dokumentumait, a belsı és külsı felmérések eredményeit, és az intézményvezetéssel történı egyeztetés után elkezdte a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére a szervezı, tervezı munkát. Ennek keretében módosították az intézmény minıségirányítási programját, találkozott a nevelıközösséggel és elindította a felkészülést a kompetencia-alapú oktatás intézményi bevezetésére 2007/2008. tanévi bevezetéséhez. Ennek keretében már az elsı félévben, majd folytatólagosan a második félévben is a minıségfejlesztési csoport a szervezetfejlesztéssel kapcsolatosan elkezdte a munkát, / Tantestületi klíma felmérése / valamint elkezdte az IMIP-ben tervezett önértékelés elıkészítését, megvalósítását is. Az elkészített intézményi, munkaközösségi és egyéni intézkedési illetve fejlesztési tervek azokat a lépéseket tartalmazzák, amelyek a kompetencia-alapú oktatás implementációjához szükségesek. 1.2. Az intézmény céljaival való összevetés alapján az indokok a következık: • Az intézmény mérései és az országos kompetenciamérés különbözısége • Nem kezelték kellı súllyal az országos kompetenciamérés eredményeit az iskolában. • Az intézmény dokumentumaiban nincs említés a kompetenciamérésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére • Nincs intézkedési terv a kompetenciamérés megvalósítására • Nincs elemzı csoport, amely a méréseket elemezné, következtetéseket levonná. • Nincs intézményi feladatbank a folyamatos tartalmi munka érdekében • Hiányoznak a kompetenciamérésekhez kapcsolódó intézményi, munkaközösségi, egyéni fejlesztési tervek 2. Cél: Az oktatás eredményességének javítása. 3. Elvárt eredmény: • Az oktatás eredményességének javítása 10%-kal értı olvasásból, 10%-kal matematikából a 2006. évi kompetenciamérés eredményéhez képest a 2010. évi mérésben. • Nem kezelték kellı súllyal az országos kompetenciamérés eredményeit az iskolában. • Az intézmény dokumentumaiban nincs említés a kompetenciamérésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére • Nincs intézkedési terv a kompetenciamérés megvalósítására • Nincs elemzı csoport, amely a méréseket elemezné, következtetéseket levonná. • Nincs intézményi feladatbank a folyamatos tartalmi munka érdekében • Hiányoznak a kompetenciamérésekhez kapcsolódó intézményi, munkaközösségi, egyéni fejlesztési tervek 4. A fejlesztı team tagjai: koordinátor: MÉCS vezetı, tagok: • Szabó Ilona Éva • Tóthné Babos Katalin • Tóth Józsefné. 5. Idıtartam : 2008. április 01. - 2009. június 30. 6. Erıforrások: Humán: • Az intézmény vezetıje (ellenırzési feladatok) 51

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM •


• • •

Az intézményben mőködı munkaközösségek vezetıi (koordináció) Az intézmény pedagógusai (mérıeszközök fejlesztése) MECS (fejlesztés és koordináció) Fejlesztési munkacsoport (tervezés, koordináció)

• • •

Számítógépek internet elérési lehetıséggel, nyomtató Állandó helyiség a mőhelymunkára Közös idı biztosítása

• •

A szükséges továbbképzések finanszírozása A MECS tagjainak anyagi elismerés

Infrastrukturális:

Dologi:

52



Intézményi szintő fejlesztési terv

Tevékenység/ Feladat 1. A szakképzı tagozat közismereti oktatásban használt tankönyveinek összegyőjtése 2. A tankönyv adatainak összehasonlítása a hivatalos jegyzékkel

Felelıs/érintett

8. Nyilvánosságra hozatal

Erıforrás-igény

Határidı

Megfelelıségi kritériumok

Felhısi Márta

adatgyőjtés

tankönyvek

2008.okt.30.

Minden használt tankönyv megléte tankönyvlista

Felhısi Márta , szaktanárok

elemzés

Tankönyvek, tankönyvjegyzék

2008. nov.30.

Egyezıségek győjtése Végleges tankönyvlista

dokumentumelemzés

Tankönyvek, helyi tantervek

2009. jan.15.

Egyezıségek megállapítása Megrendelendı tankönyvek listája

Munkaközösség vezetı

Munkaközösségi megbeszélés

Tankönyvek

2009. jan. 30.

Kompetenciafejlesztés céljainak való megfelelés

MÉCS vezetı

Lebonyolítás megszervezése

Papír , fénymásoló, számítógép, nyomtató

2008. szept. 5.

Tanulók létszámának megfelelı feladatlap

2008. szept.19.

Megírt feladatlapok

3. A tankönyv tartalmának Munkaközösség összevetése a helyi tantervezetı vekkel 4. A kiválasztott tankönyvek módszertani felülvizsgálata 5. Az év eleji kompetenciát mérı felmérés elıkészítése 6. A kompetenciát mérı feladatlap megíratása 7. Összegzı értékelés elkészítése

Megvalósítás módja

osztályfınökök MÉCS vezetı MÉCS vezetı

Felmérés lebonyoFelügyelı tanárok lítása Elkészült elemzés 10 adatelemzés óra Tantestületi értekezlet

2008. okt.15.

Számítógép, projektor 2008.okt.30.


Elkészült értékelés Az elemzés leadása Szóbeli tájékoztató, falra való kifüggesztés Jelenéti ív 53

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tevékenység/ Feladat 9. Archiválás

Felelıs/érintett MÉCS vezetı rendszergazda

10. Követı mérés elıkészítése, a feladatlapok kiválasztása (Olvasás, szöMÉCS vezetı vegértés, Matematikai eszköztudás) 11. A félévi követı mérés osztályfınökök lebonyolítása 12. Összegzı értékelés MÉCS vezetı elkészítése 13. Nyilvánosságra hozatal MÉCS vezetı 14. Archiválás



Erıforrás-igény

Határidı


CD-re írás,

Számítógép

2008.nov.2.

Elmentett adatok CD leadása

Lebonyolítás megszervezése

Papír , fénymásoló, számítógép, nyomtató

2009. febr. 5.

Tanulók létszámának megfelelı feladatlap

2009. febr. 19.


Felmérés lebonyoFelügyelı tanárok lítása Elkészült elemzés 10 adatelemzés óra Tantestületi értekezlet

MÉCS vezetı rendszergazda

Számítógép, projektor 2009.márc.15. Számítógép

Elkészült értékelés Az elemzés leadása Szóbeli tájékoztató, falra való kifüggesztés Jelenéti ív Elmentett adatok

Felmérés lebonyoFelügyelı tanárok lítása

2009. május

Megírt feladatlapok Továbbküldött feladatlapok

15. Az év végi követı mérés lebonyolítása a 9. évfo- osztályfınökök lyamon

Felmérés lebonyoFelügyelı tanárok lítása

2009. jún. 1.


16. Összegzı értékelés elkészítése

adatelemzés

Elkészült elemzés 10 óra

Tantestületi értekezlet

Számítógép, projektor 2009. aug. 31.

15. Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

Ig.hely.

MÉCS vezetı

17. Nyilvánosságra hozatal MÉCS vezetı


2009.jún.30.

Elkészült értékelés Az elemzés leadása Szóbeli tájékoztató, falra való kifüggesztés Jelenéti ív 54

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tevékenység/ Feladat 18. Archiválás 19. Alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése

20. Egész életen át tartó tanulás támogatása

Felelıs/érintett


MÉCS vezetı rendszergazda


Erıforrás-igény

Határidı

Számítógép


Elmentett adatok

Szaktanárok

Kooperatív módszerek Kompetencia alapú Speciális tananyag 2010-es kompefeladatok és módEgyéni munka tenciamérés szerek alkalmazása Kiscsoportos munka

Szaktanárok

A tanulás iránti motiváció felkeltése, a tanulás tanítása

Tanulmányokat lezáró vizsgák

Kiscsoportos, gya- Jól képzett informatika 21. Informatikai oktatás Informatika tanárok korlatorientált okta- tanárok, korszerő szá- folyamatos hatékonyságának növelése tás mítógéppark

22. Idegen nyelv oktatás Nyelvtanárok hatékonyságának növelése

Kommunikatív nyelvoktatás

Jól képzett nyelvtanárok, digitális tananyag

folyamatos

23. Jól képzett pedagógusok biztosítása

Gyakornoki rendszer bevezetése

Mentor tanárok

Gyakornoki idı lejárta

Iskolavezetés


Az országos kompetenciamérésen az elvárt szint teljesítése Kiadott OKM jelentések Az érettségit tett tanulók 80%-a tanuljon tovább Az évnyitó értekezleten a volt osztályfınökök beszámolója A tanulók 20%a tegyen informatika érettségi vizsgát, A nyelvi elıkészítısök 50%-a tegyen ECDL vizsgát; A szakmai informatika magabiztos használata. Bizonyítványok; munkahelyen való helytállás A sikeres nyelvi vizsgák letétele; az érettségizı tanulók 10%-a tegyen nyelvvizsgát Bizonyítványok A 3 év gyakornoki idı után a jelölt megfelelı minısítést szerezzen A minısítés elkészülte. 55



Munkaközösségi szintő fejlesztési terv Tevékenység/ Feladat 1. Mérıeszközök győjtése, tárolása papíralapú és elektronikus formában (ortotéka létrehozása és fejlesztése) 2. A megfelelı mérıeszközök elkészítése, korrekciók elvégzése


MÉCS vezetı


győjtımunka

Erıforrás-igény

Határidı

Megfelelıségi kritéEllenırzési riumok pont, nyomon követés

Meglévı feladatlapok összegyőjtése munka2008. máj.15. közösségeken belül, keresés az interneten.

A korábban megíratott feladatlapok, kérdıívek győjteménye

Mérıeszközök keresé2008. jún.30. se 2 óra

Kiválasztott mérıeszköz

3. A kompetenciát mérı feladatlap megíratása

osztályfınökök

Felmérés lebonyolíFelügyelı tanárok tása

4. Javítás

osztályfınökök

5. Az eredmények rögzítése

osztályfınökök

adatrögzítés

Javító tanárok 2 óra

6. Az adatok elemzése

MÉCS vezetı

itemanalízis

Kész eredmények 10 óra

7. A félévi követı mérés lebonyolítása

osztályfınökök

Felmérés lebonyolíFelügyelı tanárok tása

8. Javítás

osztályfınökök

Javító tanárok

Javító tanárok

2008. szept.19.


2008.szept.30.

Javított mérılapok Eredmények Kitöltött táblázatok

2008.okt.15.

Elkészült elemzés

2009.febr. 19.


2009. febr.28.

Javított mérılapok

56

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tevékenység/ Feladat




Erıforrás-igény

Határidı

Megfelelıségi kritéEllenırzési riumok pont, nyomon követés Eredmények Kitöltött táblázatok


osztályfınökök

adatrögzítés


10. Az adatok elemzése

MÉCS vezetı

itemanalízis


2009. márc.15.


11. Az év végi követı mérés lebonyolítása a 9. évfolyamon

osztályfınökök

Felmérés lebonyolítása

Felügyelı tanárok

2009.jún.1.


12. Javítás

osztályfınökök

Javító tanárok

2009. jún.30.

Javított mérılapok


osztályfınökök

14. Az adatok elemzése, követMÉCS vezetı keztetések levonása

adatrögzítés


itemanalízis


Eredmények Kitöltött táblázatok 2009.aug.31.


Határidı

Megfeleliıség kri-tériuma

A pedagógus szintő fejlesztési terv Tevékenység/ Feladat


1. Az országos mérés eredméMIP csoport nyeinek értékelése az iskola szaktanárok munkájának vonatkozásában 2. A helyi tanterv felülvizsgálata tantestület a fejlesztés szempontjából

A megvalósítás módja Megbeszélés

Javaslat a helyi tantervhez

Erıforrás-igény

Központilag kiadott Szept. elsı hete értékelés, helyi iskolai dokumentumok Kerettanterv, helyi November 15. tanterv,


Helyi tanterv

57

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tevékenység/ Feladat 3. Tanulásirányítás önértékelése, fejlesztési irányok meghatározása 4. Az alapképességekre vonatkozó tantárgyi fejlesztési terv, hogyan lehet fokozottabban beépíteni a tanulási folyamatba az alapképességek fejlesztését? 5. A tanulási zavarokkal küzdı tanulók egyéni eredményeinek elemzése, egyéni fejlesztési terv készítése 6. Tanév végén az egyéni pedagógus munka önértékelése




Erıforrás-igény

Határidı

Megfeleliıség kri-tériuma


Minden pedagógus

Igazgató/ nevelık

Tantárgyi fejlesztési Átdolgozott tanmetervek és tanmenetek netek összekapcsolása

Fejlesztı pedagógus/ nevelık

Fejlesztı foglalkozá- Fejlesztı pedagógus folyamatos sok

Egyéni fejlesztési terv

igazgató

Kérdıívek kitöltése

Kérdıívek

Az érintett nevelı, kérdıívek

Október 15.

Tanév vége

Fejlesztési terv

58


9.6


A vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési szabályzata (E6212)

A teljesítményértékelés célja: az egyéni és az intézményi munka minıségi javítása; • •

eredményes munka kimutatása, elismerése; minden tanár képet alkothasson arról, hogy az elfogadott, közös kritériumrendszer szerint hogyan ítélik meg munkáját; • problémás területek azonosítása; • a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölése; • egyéni teljesítmény változásának kimutatása; • jobb információcsere segítése a vezetés és a tanárok között, lehetıség a tanárok véleményének megismerésére; • az iskolai munka szervezésével, irányításával összefüggı problémák feltárása • az iskolai feladatok jobb elosztásának elısegítése; • az egyéni igények és továbbképzések összhangjának elısegítése; • minısítı szándék: adatokat, információkat szolgáltatni a beosztással kapcsolatos döntéseknél, a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos döntésekhez.. • kiemelt cél a kompetencialapú oktatás elterjesztése, az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása Alkalmazási terület: Az intézménnyel jogviszonyban álló, pedagógusi és vezetıi munkakörben legalább fél éve foglalkoztatott minden alkalmazottra vonatkozik. Vizsgált területek: • a tanár képzettsége és felkészültsége oktató-nevelı munka (annak tervezése, megvalósítása, értékelése és fejlesztése módszertan eszköztárának megújítása mellett); • • tanórán kívüli iskolai tevékenység • a pedagógus munkához való viszonya és munkafegyelme • tanórán, iskolán kívüli szakmai tevékenység • emberi kapcsolatok • a tanári teljesítményben tapasztalt javulás • a teljesítmény és az iskolai célok, értékek összhangja Az értékelés alapjai: • A pedagógus munkakör általános, helyi és személyre szóló elemeket tartalmazó Munkaköri leírása. • Egy, a munkaköri leíráson túlmutató, a pedagógusi és vezetıi munkához szükséges kompetenciák. • Az adott tanévre egyedileg kiosztott illetve vállalt feladatok. • Az elızı értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapítások. A értékelési folyamat elemei: 1. Információgyőjtés • Dokumentumelemzés • Óralátogatás • Kérdıív (tanuló, mk. vezetı) • Értékelı beszélgetés 2. Az értékelési ciklus feladatai



Az értékelési ciklus a törvényi elıírásoknak megfelelıen (évente). Az elsı értékelési ciklus: a törvényi elıírásoknak megfelelıen (2008/2009-es tanév) • Munkaközösség vezetı évente legalább 1 órát látogat • Az iskolavezetés évenként legalább 1 órát látogat • A tanulók reprezentatív csoportja évente 1 alkalommal kérdıívet tölt ki ( április vége) • A pedagógus évente 1 alkalommal önértékelı kérdıívet tölt ki ( április vége) • A munkaközösség vezetı évente 1 alkalommal értékelı kérdıívet tölt ki ( április vége) • Értékelı beszélgetésre kerül sor a ciklus végén (június elsı fele) • Az igazgató tájékoztatja a tantestületet a tanévzáró értekezleten az iskola egészére vonatkozó eredményekrıl 3. Az értékelés lebonyolítói és feladatkörük Minıségirányítási vezetı: • Az értékelési csoportok összeállítása • Értékelési felelısök megbízása • Az értékelési munka koordinálása, folyamatos karbantartása • A ciklusok egyénekre szóló megtervezése • A vizsgálat egységességének biztosítása • Felelıs az értékelés szakszerő lebonyolításáért. Értékelési felelısök: Egy értékelési felelıs 7-8 kolléga értékeléséért felelıs. • Az óralátogatási lapok elıkészítése, kiosztása, begyőjtése, az eredmények összesítı lapra való átvitele. • A tanulói kérdıívek elıkészítése, megíratása, begyőjtése, az eredmények összesítése, az összesítı lapra való átvitele. • A munkaközösség vezetık kérdıíveinek elıkészítése, megíratása, begyőjtése, az eredmények összesítése, az összesítı lapra való átvitele. • Az önértékelı kérdıívek elıkészítése, kiosztása, begyőjtése, az eredmények összesítése, az összesítı lapra való átvitele. • Az összesítı lap átadása az illetékes közvetlen vezetınek. • Felelıs a csoportjába tartozó személyek értékelésének szakszerő lebonyolításáért. Az iskolavezetés képviselıje: • Egy-egy iskolavezetı 12-13 kolléga értékeléséért felelıs. • Évente legalább 1 alkalommal órát látogat a csoportjába beosztott kollégánál. • Átveszi az értékelési felelıstıl a csoportjába beosztott kollégák dokumentációját. • Elıkészíti és lefolytatja az értékelı beszélgetést. • Véglegesíti az összesítı lapot és átadja a személyi anyagokat kezelı iskolatitkárnak. • Meghatározza a vezetıi értéket az összesítı lapon. Munkaközösség vezetı: • Évente legalább 1 alkalommal órát látogat a munkaközösség tagjainál. • Kitölti a kérdıívet. • Együttmőködik az értékelési felelıssel az összesítı lap elkészítésében. • Aláírja az összesítı lapot. Az értékelt tanár: • Fogadja az óralátogatásra érkezı látogatót (elıre egyeztetett órán) • Részt vesz az óra megbeszélésén.



• Az önértékelı lapot kitölti. • Az értékelı beszélgetésen hangot adhat minden, a vizsgálattal összefüggı véleményének, segítséget, tanácsot kérhet, a következı ciklusra vonatkozó célok megfogalmazásában aktívan részt vesz. • Aláírja és megkapja az összesítı lapot. • Panaszt tehet az értékelési felelısnél az eljárás bármely momentumával kapcsolatban, de nem tehet panaszt az értékelı megbeszélésen született összesítı lap tartalmával kapcsolatban. • Módosítási javaslatokat tehet az értékelési eljárással kapcsolatban. 4. Titoktartási kötelezettség: Minden személyes adat bizalmasan, titokként kezelendı. A teljesítményértékelés szempontjai: A vezetık és a pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjait az alábbi táblázatok tartalmazzák. Az elsı számú vezetı teljesítményének értékelésére a fenntartó hivatott.



Vezetık teljesítményértékelése Adatforrás

Pedagógus értékelı vezetırıl

Vezetık teljesítménye – önértékelés

Értékelı a közvetlen vezetı által kiválasztott, beosztott, illetve mellérendelt vezetı

értékelt vezetı

Szempontok

a vezetı teljesítményérıl a pedagógusokban kialakult kép alapján 1. 2. 3. 4.

Vezetık teljesítménye – vezetıi értékelés

közvetlen vezetı

A vezetı kompetenciáiról A vezetı tulajdonságairól Kiemelt célok megvalósításában, célfeladatok elvégzésében való közremőködésrıl a tanévben Az elızı értékelési ciklusban rögzített fejlesztési célok megvalósítása

1. A pedagógus kompetenciáiról 2. A pedagógus tulajdonságairól

1. 2. 3.

Értékelı beszélgetés, Vezetık teljesítménye – vezetıi értékelés

közvetlen vezetı

A vezetı kompetenciáiról A vezetı tulajdonságairól Kiemelt célok megvalósításában, célfeladatok elvégzésében való közremőködésrıl a tanévben 4. Az elızı értékelési ciklusban rögzített fejlesztési célok megvalósítása Az értékelı beszélgetésen a Munkaköri leírásban megjelölt feladatok és a dokumentációk elemzése képezi az értékelés alapját.

Értékelés felelıse

Értékelés módja

Idıpontja

pedagógusi minısítés

minden tanév végén

Értékelési felelıs

önértékelı kérdıív kitöltése



kérdıív kitöltése



beszélgetés a konszenzus keresésére, az összesítı értékelés elkészítése az elsı számú vezetı tájékoztatásával


elsı számú vezetı

Pedagógusok teljesítményértékelése Adatforrás

Értékelı

Szempontok

Értékelés módja

Idıpontja




Értékelı

Óralátogatás feljegyzése

Munkaközösség vezetı, Közvetlen vezetı

a pedagógus teljesítményérıl az órán látottak alapján

a pedagógus tanórai munkájának minısítése

évente egyszer-egyszer


tanuló

a pedagógus teljesítményérıl a tanulóban kialakult kép alapján

tanulói minısítés



önértékelı kérdıív kitöltése



kérdıív kitöltése



beszélgetés a konszenzus keresésére, az összesítı értékelés elkészítése az elsı számú vezetı tájékoztatásával


közvetlen vezetı az elsı számú vezetı részvételével

Tanulói értékelı

Pedagógusok teljesítménye – önértékelés

pedagógus

Szempontok

1. 2. 3. 4.

Véleménykérı lap kollégáról

Munkaközösségvezetı, közvetlen vezetı

1. 2.

1. 2. 3. Értékelı beszélgetés, Pedagógusok teljesítménye – összesítı értékelés

közvetlen vezetı

A pedagógus kompetenciáiról A pedagógus tulajdonságairól Kiemelt célok megvalósításában, célfeladatok elvégzésében való közremőködésrıl a tanévben Az elızı értékelési ciklusban rögzített fejlesztési célok megvalósítása A pedagógus kompetenciáiról A pedagógus tulajdonságairól

A pedagógus kompetenciáiról A pedagógus tulajdonságairól Kiemelt célok megvalósításában, célfeladatok elvégzésében való közremőködésrıl a tanévben 4. Az elızı értékelési ciklusban rögzített fejlesztési célok megvalósítása Az értékelı beszélgetésen a Munkaköri leírásban megjelölt feladatok és a dokumentációk elemzése képezi az értékelés alapját.

Értékelés módja

Idıpontja


Adatforrás



Gyakornoki szabályzat (E6213)

Bevezetés A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 4/B §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján készült az alábbi gyakornoki szabályzat.

1. A gyakornoki szabályzat célja és hatálya A gyakornoki szabályzat célja, hogy meghatározza a gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai követelményeket, a gyakornok és a mentor feladatait, a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggı eljárási rendet, a gyakornok számonkérésének feltételeit, a gyakornoki minısítés különös szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetıleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A gyakornoki szabályzat hatálya az intézmény vezetıire, pedagógus munkakörbe kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, akik E-H fizetési osztályba soroltak, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggı munkakörbe, határozatlan idıre kinevezettek, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylı, a három évet meghaladó idıtartalmú szakmai gyakorlattal. Továbbá kiterjed az intézményvezetı által mentori feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira.

2. Fogalommeghatározások Gyakornok: az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan idıre történik a kinevezése. Az intézmény alaptevékenységével összefüggı munkakör: a gyakornoki idı kikötése szempontjából alaptevékenységnek minısül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint pedagógus munkakörben, pedagógiaiszakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintézı-szakértı, pedagógiai szakértı, pedagógiai elıadó, ügyintézı munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat. Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdı” megismeri a munkahely belsı értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást kap, hogy megtalálja helyét a szervezetben, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez. Mentor: az intézményvezetı által kijelölt pedagógus (pedagógusok), aki rendelkezik legalább ötéves gyakorlattal, legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, szakterületének kiváló képviselıje. Közvetlen felettes: Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában, valamint a pedagógus munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy.

3. A gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai követelmények A gyakornoki idıvel kapcsolatos szakmai követelmények két részbıl állnak: az általános követelményekbıl és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekbıl. A gyakornoki idıvel kapcsolatos általános követelményeket a szabályzat 2.sz. melléklete tartalmazza.

4. A mentor A mentort az igazgató jelöli ki a legalább ötéves, a szakterületnek megfelelı pedagógusmunkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezı, az intézményben kinevezett pedagógusok közül.



A mentor feladata – a gyakornok intézménybe való beilleszkedésének, munkahelyi kapcsolatai kialakításának segítése, – a helyi szervezeti hagyományok, szokások és elvárások megismertetése, – a gyakornok felkészülésének segítése tanévre szóló, szakterületére vonatkozó terv szerint. – szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá – ha igényli – havonta legalább kettı, legfeljebb négy órában konzultációs lehetıséget biztosít számára, – a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint értékeli a gyakornok teljesítményét, – feljegyzés készítése a gyakornok tanítási (foglalkozási) órájának látogatásáról, a konzultációkról. A mentort a jogszabályban meghatározott díjazás illeti meg.

5. A gyakornok feladatai A gyakornok feladata, hogy a Felkészítési tervben (T14241) meghatározott rend szerint megismerje: – az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, minıségirányítási programját, kollektív szerzıdését, – az intézmény pedagógiai célkitőzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, – a tanulók, a szülık, a pedagógusok - Kt.-ban meghatározott - jogait és kötelezettségeit, – a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, – a tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását, – a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, – az intézménybe járó tanulók sajátos felkészítésének problémáit. A gyakornok a mentor támogatásával felkészül az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervezı munkára, e körben – az iskola helyi tantervében a munkaköri feladataira vonatkozó elıírások értelmezésére és szakszerő alkalmazására, – a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerő megválasztására, – a tanítási (foglalkozási) órák elıkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendık ellátására. A gyakornok a mentor irányításával elvégzi az általános pedagógiai képességek fejlesztésére irányuló, valamint a szakterületéhez kapcsolódó gyakorlati feladatokat. E körben óramegfigyeléseket, adatgyőjtéseket, elemzéseket végez, gyakorlati tapasztalatait szakszerően dokumentálja Gyakornoki naplóban (B14241). A gyakornok a felkészítési tervben meghatározottak szerint ad számot a szakmai követelmények teljesítésérıl.

6. A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra, kötelezı órája a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete által meghatározott. A gyakornokot, a kötelezı órák teljesítésén túli feladatok közül, csak a nevelıtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó elıkészítı és befejezı munkákkal lehet megbízni. Kötelezı órán túli többlettanítás abban az esetben rendelhetı el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakornok osztályfınöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat.



A heti teljes munkaidı kötelezı órákon felüli részében a gyakornok órát látogat, konzultál a mentorral, szükség szerint az intézményvezetıvel, egyéb munkatársakkal. Óralátogatás: legalább kétheti egy óra. (az azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa tanított osztályokban más órán, a mentor óráján, tanórán kívüli foglakozáson) Az óralátogatást rövid megbeszélésnek kell követnie. (az órát tartó pedagógussal) Konzultáció: legalább heti egy óra. (mentorral, egyéb pedagógussal, vezetıvel, szakmai munkaközösség-vezetıvel) Az óralátogatást a gyakornok a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultáció idıpontja, idıtartama ,a résztvevık aláírásával bekerül a gyakornoki naplóba. Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetıvel, mentorral, az órát tartó pedagógussal egyeztetve egy hónapra elıre ütemezi. A gyakornok és a mentor órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy napján azonos idıben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen lehetıség a konzultáció megtartására. (ha megszervezhetı a kötelezı óra a hét négy napjára kerüljön elosztásra, így egy nap maradhatna az óralátogatásra, konzultációra)

7. A gyakornoki követelmények teljesítésével összefüggı eljárási rend A szakmai követelmények teljesítésének biztosítására a mentor bevonásával a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyakornoki idıszakra Felkészítési tervet készít. A gyakornok felkészítésének terve tartalmazza: – a szakmai követelmények teljesítését elısegítı, a gyakornok által elvégzendı feladatokat és tevékenységeket, azok teljesítésének idıtartamát, határidejét, – a szakmai követelmények teljesítését elısegítı, mentor(ok) által elvégzendı feladatokat és tevékenységeket, különösen az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervezı munkára való felkészítés módszereit, idıtartamát, határidejét, – a teljesítés ellenırzésének, értékelésének idıpontját, módszereit és felelısét, a számonkéréssel kapcsolatos feladatokat. A mentor a felkészítési terv alapján a gyakornok bevonásával Éves mentori tervet(T14242) készít, amely tartalmazza: – az adott idıszakban a felkészítés és felkészülés feladatait, azok teljesítésének idıtartamát és határidejét, – a felkészítés módszereit, – a rendszeres konzultációk idıpontját, tárgyát, – a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráinak látogatási tervét, – a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggı eljárási rendben meghatározott feladatokat, tevékenységeket és azok megvalósításának idıpontját.

8. A teljesítmény mérésének eljárásrendje Az intézményvezetı a mentor véleményét kikérve a tanévnyitó tantestületi értekezlet idıpontjáig elkészíti a gyakornok Munkaköri leírását, amelyben meghatározza a gyakornoknak a szakmai követelmények teljesítésével kapcsolatos tanévre szóló feladatait, a teljesítménycélokat. Az intézményvezetı és a mentor a tanév elsı napjáig ismerteti a gyakornokkal a munkaköri leírásban foglaltakat, a szakmai követelmények teljesítésével összefüggı feladatait, a teljesítménycélokat, a Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendjét. A teljesítményértékeléshez a Vezetık és pedagógusok teljesítményértékelési rendjében meghatározott értékelılapokat kell használni, melyek tartalmazzák az értékelési területeket, a szakmai követelményeken alapuló értékelési szempontokat, az értékelést megalapozó információk forrásait, a vezetıi megbeszélés konszenzusában keletkezı pontszámokat.

9. A gyakornok minısítése A gyakornokot a gyakornoki idı lejártának hónapjában átfogóan minısíteni kell. A minısítést a közalkalmazott közvetlen felettese javaslatának meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el. A munkáltatói jogkör gyakorlója a gyakornok közvetlen felettese mellett - ha személyük nem azonos - a mentor javaslatát is meghallgatja. A minısítés a gyakornok személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhatja. A minısítésnek alapvetıen arra kell irányulnia, hogy a gyakornok miként teljesítette a vele szemben meghatározott szakmai követelményeket, illetve a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.



A minısítés szöveges, amelyben arra kell kitérni, hogy a gyakornok teljesítette-e a munkaköri leírásában meghatározott feladatait, s mennyire felelt meg a feladatai ellátásához elıírt szakmai követelményeknek. A minısítés eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” értékelés adható. A Minısítést annak elkészülte után a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul átadja a gyakornoknak. A minısítést ismerteti is a gyakornokkal közvetlen felettese – ha személyük nem azonos – és a mentor jelenlétében. A Minısítés megismerését a gyakornok a minısítésen aláírásával igazolja, illetve feltőntetheti azon esetleges észrevételeit.

1. számú melléklet: Nyilatkozatok

Ezt a gyakornoki szabályzatot az iskola nevelıtestülete a 2007.december 10-i ülésén megtárgyalta és véleményezte. Ezt a tényt a nevelıtestület kettı választott tagja, mint jegyzıkönyv hitelesítı aláírásával tanúsítja.

Balmazújváros, 2007. december hó10. nap ………………………………. ………………………………..

A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a gyakornoki szabályzat elkészítése során a véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

Balmazújváros, 2007. december hó10. nap ……………………………….. a közalkalmazotti tanács képviselıje

A szakmai munkaközösség képviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a gyakornoki szabályzat kialakítása során munkaközösségünkkel az egyeztetés megtörtént.

Balmazújváros, 2007. december hó10. nap ……………..……………………………….. ……………..……………………………….. ……………..……………………………….. ……………..……………………………….. munkaközösség-vezetık



2. számú melléklet: Szakmai követelmények Személyes tulajdonságok Személyes kompetenciák – Megfelelı önismerettel rendelkezik, ismeri erısségeit és korlátait, adottságait, képességeit és értékeit. – Képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre, a munkájára vonatkozó visszajelzéseket pozitívan hasznosítja munkájában. – Tudja kezelni belsı állapotait és erıforrásait. – Demokratikus értékelkötelezettséggel és felelısségtudattal rendelkezve kész a sajátjától eltérı értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben tartására. – Megbízható, pontos, következetes. – A változások kezelésében rugalmas; nyitott az új eljárásokkal és szakmai információkkal szemben. Szociális kompetenciák – Mások megértése: képes mások (tanulók, szülık, kollégák) érzelmeit, véleményeit, nézeteit megérteni, a különbözıséget elfogadni. – Képes tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlı pedagógiai lehetıségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elısegítésére, az együttmőködés készségeinek fejlesztésre. Társas kompetenciák – Hatékony együttmőködésre és kommunikációra képes a különbözı társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó szülıkkel, tanulókkal, az osztályban tanító pedagógusokkal, a kollégákkal, a vezetıkkel. – Rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeivel, képes információskommunikációs eszközök alkalmazására. Szakmai képességek A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése – Szakterületén felkészült, és képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók megválasztására. – A tanítási-fejlesztési céloknak megfelelıen választja ki és alkalmazza a taneszközöket, a tanulmányi segédleteket és a tananyagtartalmakat. – Eredményesen tudja különbözı eszközök felhasználásával irányítani a tanulók osztálytermi vagy azon kívüli önálló munkáját. Az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek alkalmazása

– –

– –

Ismeri és a tanítás során alkalmazza a különbözı tanulásszervezési eljárásokat és tanítási módszereket a hatékony tanulási környezet kialakítása érdekében. Képes a tanítási - fejlesztési céloknak megfelelı, a különbözı adottságokkal, képességekkel és elızetes tudással rendelkezı tanulók életkorának, érdeklıdésének megfelelı módszerek megválasztására, eljárások megtervezésére és alkalmazására. Képes a tanulást segítı osztálytermi rend és tanulási környezet megteremtésére. Képes a tanórai munka hatékony irányítására, a tanulók figyelmének, érdeklıdésének felkeltésére és fenntartására.

A tanulók teljesítményének ellenırzése és értékelése

–

Ismeri és az iskola helyi tantervében meghatározottaknak megfelelıen alkalmazza az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatar-


– – – –


tása, szorgalma értékelésének és minısítésének követelményeit, továbbá a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formáját. A tanulók számára fejlıdésükrıl az önértékelést és önbecsülést elısegítı módon rendszeres és alapos visszacsatolást biztosít. Az iskola helyi tantervében meghatározott rendszerességgel, érdemjeggyel vagy szövegesen minısíti a tanulók teljesítményét. Ismeri és alkalmazza a különbözı értékelési eljárásokat a tanulók teljesítményeinek, fejlıdésének szisztematikus nyomon követésére és elemzésére. Ismeri és rutinszerően alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztı és a szummatív értékelés eljárásait.

Szakmai tudás A tanulók, a tanulás és tanítás folyamatának és hatásrendszerének ismerete

–

–

–

Ismeri és a munkája során alkalmazza az egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek mőködésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának megismeréséhez szükséges, tudományosan megalapozott módszereket, technikákat. A tanítást és a tanulást a tanulói tudás különbözı formáinak, szervezıdésének, a fogalomrendszerek, készségek és képességek fejlıdési törvényszerőségeinek, valamint a tanulás különbözı formáinak ismeretében tervezi, szervezi és irányítja. Ismeri és alkalmazza a differenciálás, és az adaptív tanulásszervezés eljárásait, módszereiet a tanulói teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezık ismerete alapján.

Mőveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás

– – – – – –

Ismeri a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepét, tartalmát és belsı összefüggésrendszerét, szakterületének cél- és feladatrendszerét. Ismeri a helyi tanterv elkészítésére vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeket. Ismeri az iskola helyi tantervében a szakterületére és a munkaköri feladataira vonatkozó elıírásokat, azokat helyesen értelmezi és szakszerően alkalmazza a nevelı-oktató munkában. A Nemzeti alaptanterv, a kerttanterv, az érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján el tudja készíteni, illetve tudja adaptálni a szakterületének megfelelı tantárgy tervét. Ismeri a pedagógiai program elkészítésére vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeket, továbbá a pedagógiai program tartalmi összetevıit. Ismeri az intézmény pedagógiai programját, pedagógiai célkitőzéseit, azok gyakorlati megvalósulását.

Az oktatás környezetét alapvetıen meghatározó (jog) szabályok ismerete

– – – – – –

Ismeri a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket. Ismeri a közoktatásról szóló törvényt, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésére vonatkozó legfontosabb jogszabályi elıírásokat. Szakmai munkáját a pedagógusok – Kt.-ben meghatározott – jogainak és kötelezettségeinek ismeretében végzi. Szakmai munkáját a tanulók, a szülık, – Kt.-ben meghatározott – jogainak és kötelezettségeinek ismeretében és tiszteletben tartásával végzi. Ismeri az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, minıségirányítási programját, kollektív szerzıdését, közalkalmazotti szabályzatát. Ismeri és alkalmazza az intézmény adatkezelési szabályait.

A pedagógiai munkához kapcsolódó ügyviteli tevékenységek A tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazása

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM – –


Ismeri a nevelı-oktató munkához kapcsolódó tanügyi nyilvántartásokat (osztálynapló, bizonyítvány, törzslap). Ismeri, és helyesen alkalmazza a tanügyi nyilvántartások vezetésére vonatkozó elıírásokat, különösen a téves bejegyzések javítására, a mulasztások igazolására, az érdemjegyek bejegyzésére vonatkozó szabályokat.

A tanítási (foglalkozási) órák elıkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendık ellátása

– – – –

Tanmenetek, óravázlatok szakszerő intézményi elıírások szerinti elkészítése. Írásbeli dolgozatok (témazáró – év eleji és év végi feladatlapok stb.) elkészítése. Munkalapok, feladatlapok készítése. A tanulók írásbeli munkáinak (füzetek, munkalapok, dolgozatok stb) intézményi elıírások szerinti kijavítása, értékelése.



9.8. További kulcsfolyamatok Éves munka tervezése (F541) A folyamatleírás célja Az intézmény tantárgyi struktúrájának alapul vételével a szükséges személyi kapacitás felmérése és a tanári feladatok optimális megosztása, valamint az intézmény egészét, így az egyes pedagógusokat érintı éves feladatok tervezése. Alkalmazási terület Az intézmény elkövetkezı évi/félévi munkájának tervezése. Hivatkozások Minıségirányítási Program Pedagógiai program Szervezeti és Mőködési Szabályzat Házirend Humán erıforrás biztosítása (F621) Vezetık és pedagógusok teljesítményének értékelése (E6211) Intézményi önértékelés (F841)

5.4 és 6.2 fejezetei

A folyamatleírás tartalma A tantárgyfelosztás elkészítése A tantárgyfelosztás elkészítése az idıkeret meghatározásához Az idıkeret meghatározása az igazgató feladata, melyhez a Pedagógiai programból, és az abban rögzített Óratervbıl kell kiindulni. A teljes tantárgyfelosztás elkészítése A Tantárgyfelosztás elkészítésénél a Pedagógiai programból, és az abban rögzített Óratervbıl kell kiindulnia az igazgatóhelyettesnek. Elsı lépésként a Pedagógiai program óratervei, illetve az elızı évi Tantárgyfelosztás felhasználásával készíti el az elsı változatot. Ezt követıen egyeztetnek a munkaközösség vezetıkkel minden év június 15-ig. A kidolgozásánál figyelembe kell venni a felmenı rendszer érvényesülését, valamint az azonos munkaközösségbe tartozó tanárok egyenlı munkamegosztását. Az igazgató ekkor jelöli ki, kéri fel az új osztályfınököket. Az Óratev rögzíti, hogy az egyes képzési formák, szakirányok – szakképzés esetén az egyes szakok – egyes évfolyamain a tanulók milyen tantárgyakat, milyen óraszámban, esetleg milyen csoportbontásban, vagy a felzárkóztató évfolyamon milyen modulokban tanulnak. A Pedagógiai program tartalmazza az intézmény beiskolázási programját, melyben a következı év tervezése szempontjából meghatározó, hogy az elsı évfolyamokon (általános középiskolai- és szakképzésben) hány új osztály indul. A Teljes Tantárgyfelosztást (B5412) az igazgatóhelyettesnek, az intézményegység-vezetınek és tagóvodavezetınek kell összeállítania a közoktatási törvény figyelembe vételével.



A teljes tantárgyfelosztás tanáronként és osztályonként az óratervi órákon kívül tartalmazza az egyes tevékenységekkel járó kedvezményeket (osztályfınöki, munkaközösség-vezetıi stb.), az óraterven kívüli órák (szakkörök, korrepetálások, diáksportkör, stb) felosztását. A teljes tantárgyfelosztás kimutatja a kötelezı- és túlórákat, a tanórák és tanórán kívüli órák megtartására vonatkozó megbízásokat. Ebben a fázisban mutatható ki, hogy milyen tantárgyak esetén van tanárhiány, és az olyan mértékőe, hogy belsı helyettesítéssel, óraadóval, vagy új alkalmazottal odható fel. Amennyiben óraadót, vagy új kollégát kell alkalmazni, a Humán erıforrás biztosítása (F621) jelő folyamatszabályozást kell alkalmazni. Nevelı-oktató szolgáltatásunk minıségének egyik alapkérdése, hogy munkatársaink ne legyenek túlterhelve. Erre vonatkozóan a közoktatási törvény és végrehajtási utasításai rendelkeznek az egyes pedagógus beosztások mellett kötelezıen ellátandó elméleti, illetve gyakorlati órák számáról. A tantárgyfelosztás készítésének keretében, az elméleti és gyakorlati órák számának ismeretében lehet az egyes tanárra meghatározni a kötelezı órák számát azok arányában, ha mindkét területen tanít valaki. Ebbıl adódik aztán az összes ellátott óra alapján az adott tanár túlóráinak száma. A teljes tantárgyfelosztás véleményeztetése Az elkészült teljes tantárgyfelosztás vizsgálnia kell az vezetıségnek, hogy van-e hiányzó, vagy felesleges munkaerı az intézményben. Amennyiben hiányzó emberi erıforrás van, és óraadóval nem látható el a feladat, a Humán erıforrás biztosítása (F621) folyamatszabályzás szerint kell eljárni. A teljes tantárgyfelosztás jóváhagyása A teljes tantárgyfelosztás végül az intézmény igazgatója vizsgálja át és hagyja jóvá. Az elkészítés, véglegesítés határideje augusztus 31. A jóváhagyás után az igazgatónak kell megküldenie a fenntartó önkormányzatnak, mint az intézmény következı évi finanszírozásának egyik alapdokumentumát, szeptember 15-ig. A megküldés tényét az Iktatókönyvben (Tü. 804) kell rögzíteni. Az éves munka tervezése A tanév rendjét az azt megelızıen kiadott miniszteri rendelet rögzíti. A tanév helyi rendjét, az egész intézményt érintı programok idejét, felelıseit az Éves munkaterv, a kollégiumot érintı programok idejét, felelıseit a Diákotthoni éves munkaterv határozza meg. A Diákotthoni éves munkaterv része az Éves munkatervnek. Az éves munkatervet az igazgató készíti el, és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében a tanévnyitó tantestületi értekezlet hagyja jóvá. Dönt •

a nevelı-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program következı tanévre vonatkozó módosításáról, az új tanév feladatairól), • az iskolai szintő rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és idıpontjáról, • a tanítás nélküli munkanapok idıpontjáról és programjáról, • a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, • a házirend módosításáról, • az Éves munkaterv jóváhagyásáról, Az Éves munkaterv részletesen tartalmazza a feladatokat, ütemezésüket, felelısöket. A feladatok részletezését, aktualizálását a felelıs végzi a program elıtt 3 héttel. Órarend készítése



A tantárgyfelosztás alapján az igazgatóhelyettes végzi az iskola órarendjének összeállítását. Szükség szerint konzultál a vezetıség tagjaival, illetve a munkaközösség-vezetıkkel, szaktanárokkal. Az órarend készítésénél kiindulási alapként kell kezelni • a Teljes Tantárgyfelosztást (B5412), • a Pedagógiai Programban található Óratervet. Az órarend elkészítésénél prioritást kell biztosítani • a gyakorlati képzéssel való összehangolásnak, • a testnevelés órák beosztásának, • a tanmőhelyek, szaktantermek és számítástechnikai termek optimális kihasználásának, • a szakszerő oktatásnak, • a folyamatos tanulói foglalkoztatásnak, • adott tantárgy órái blokkosításának, vagy elosztásának, • a nagy óraszámú pedagógus továbbképzéssel való összehangolásnak. Az intézményben folyó munka gyors átláthatósága, a szükséges helyettesítések, óracserék, teremcserék hatékony megoldása érdekében az Összesített órarend (B5414), Szakiskolai órarend (B5416), Tanári órarend (B5415) is készül. Az elkészült Órarendeket, és a Tanári órarendet (B5415) az igazgató hagyja jóvá, illetve javasolja esetleges módosításukat, biztosítva azok augusztus 31-ig való elkészültét. Az órarendeket az Osztálynaplókba (Tü. 980, Tü.900/L, Tü.900/új, Tü.900/Fakt) kell bevezetni, illetve a tanulókkal Ellenırzıjükbe (Tü. 102/K,) az elsı osztályfınöki órán beíratni. Az órarendeket és a Tanári órarendet (B5415) ki kell függeszteni, vagy el kell helyezni a tanári szobában, a portán, valamint a Tanterembeosztást (B5418) a tanári szobában a gyors tájékozódás, illetve tájékoztatás érdekében. Az órarendet minden tanév félévnél (a Tanév rendje szerinti utolsó tanítási napon) felül kell vizsgálnia az azt készítı igazgatóhelyettesnek. A nevelı-oktató munka tervezése tantárgyanként A szaktanár az egyes osztályokban, tanulócsoportokban folyó nevelı-oktató munka éves tervezését a Tanmenet (Tü.135), elkészítésével valósítja meg szeptember 15-ig. A Tanmenet a Pedagógiai Program helyi tantervében megadott tantárgyi programra épül, mely tartalmazza ●

a tantárgyi program célját,

●

a tananyagot és a követelményeket tanévekre lebontva,

●

a tananyag kapcsolódását más tantárgyakkal.

Ebbıl kiindulva tervezi meg a szaktanár a tananyag elsajátításának ütemét, módját. A Tanmenetek elkészítésének koordinálása a munkaközösség vezetı, szakképzésre való felkészítésnél és szakképzésnél a gyakorlati oktatásvezetı feladata, levelezı oktatásnál a tagozatvezetı feladata, az összes jóváhagyása az igazgató feladata. Ez biztosítja az adott szakmai munkaközösség, neve-



lı-oktató tevékenységének, illetve a többi pedagógiai tevékenységnek az egységességét, tervezettségét. A Tanmenetnek minimálisan tartalmaznia kell ●

a több órát felölelı téma címét, összóraszám-igényét,

●

a téma lebontását alcímekre, tanórákra,

●

a nagyobb tananyagegységek összefoglalásának ütemezését,

●

Tanmenetek (Tü.135.) esetében a tervezhetı írásbeli számonkérések ütemezését is.

A tanmeneteket a szaktanároknak a munkaközösségvezetıhöz kell benyújtani, akik annak szakmai ellenırzését elvégzik szeptember 15-ig. Az igazgató szeptember 20-ig hagyja jóvá a tanmeneteket. Azoknál a tantárgyaknál, illetve tanóráknál, melyeknél a szaktanár, a kompetencia alapú képzés érdekében új mószerek bevezetését választja, részletes tervezést kell végeznie Óravázlat elkészítésével. Az óravázlatot nem kell beadnia a Tanmenettel, azonban óralátogatáskor be kell mutatnia a látogatást végzı vezetınek. A tervezettség szakszerőségét is figyelembe kell venni a pedaggus munka értékelsénél (Humán erıforrás gazdálkodás- F621, illetve Vezetık és pedagógusok teljesítményének értékelése - E6211) A pedagógiai munka megvalósítása és annak dokumentálása Amennyiben az nevelı-oktató munka folyamán végzett mérések, ellenırzések indokolják a szaktanár eltérhet a tanmenet szerinti ütemezéstıl, szem elıtt tartva, hogy a tananyag oktatását lezárja a tanév végére. A több óra tananyagát felölelı, írásbeli számonkéréseket össze kell hangolni az adott osztályban tanítóknak. Egy napra két témazáró írásbeli számonkérésnél több nem tervezhetı a Házirend értelmében. A szaktanárnak a Tanmenet (Tü.135.) egységeinek magvalósítását az Osztálynapló (Tü. 980, Tü.900/L, Tü.900/új, Tü.900) haladási részébe óráról órára be kell írnia. A szaktanárnak a Tanmenetet (Tü.135.) a megvalósítás folyamán jegyzetül is kell használnia annak rögzítésére, hogy az általa tervezett oktató- nevelı munka megvalósítását hogyan kívánja módosítani a késıbbiekben. Amennyiben a tanórát Óravázlat formájában, részletesen tervezte, az értékelı, illetve korrekciós megjegyzéseket ide kell rögzítenie. A megtartott órákat a szaktanárok a Tanítási idıkeret (B54110), a kollgiumban a Tanítási idıkeret kollégium (B54111) bizonylaton vezetik, ez egyben a túlmunka elszámolás alapjául is szolgál. Kéthavonta kerül sor a Tanítási idıkeretben (B54110), Tanitási idıkeret kollégium- -ban (B54111) teljesített órák elszámolására. Az iskolában az igazgatóhelyettes, a kollégiumban a diákotthon vezetıje végzi ezen dokumentumok ellenırzését. Az ellenırzés után a gazdasági irodára a bérszámfejtık részére továbbítják azokat. Az éves munka értékelése Az éves pedagógiai munka értékelése a félévi és tanév végi tantestületi értekezletek alkalmával (félévkor a releváns eredményekre kiterjedıen, év végén teljes körően) történik az Intézményi önértékelés (F841) folyamatszabályozás szerint. A pedagógiai munka érékelésekor a munkaközösségenek vizsgálniiuk és értékelniiük kell a Tanemenet megvalsítását. (Amennyiben a tanórát a szaktanár Óravázlat formájában tervezte, az ı felelıssége és kötelessége annak értékelése és korrekciója. Errıl, illetve a munkájukhoz tartozó egyéb kérdések kezelésérıl munkaközösségi értekezleteken kell dönteni, melyrıl Feljegyzést kell készíteni.)


A folyamat bizonylatai 1. Teljes tantárgyfelosztás 2. Iktatókönyv 3. Éves munkaterv 4. Órarend 5. Ellenırzı 6. Tanterembeosztás 7. Tanmenet 8. Tanítási idıkeret 9. Óravázlat 10. Feljegyzés


B5412 Tü. 804 B5414 Tü. 102/K B5418 Tü. 135 B54110

A folyamatszabályozás módosítása A folyamatszabályozás tartalmi és formai módosítása csak a Dokumentumok kezelése (F421 jelő) folyamatszabályozásban leírtak szerint lehetséges. A folyamatszabályozás értékelése A folyamatszabályozás betartását az önértékelésnél kell ellenırzi. Partnerek IGÉNYE ÉS ELÉGEDETTSÉGE A folyamatleírás célja A partnerek, az intézmény tevékenységében érdekeltek azonosításának, igényeik és elégedettségük mérésének, a velük folytatott kommunikációnak a szabályozása. Alkalmazási terület A partnerek intézményi szolgáltatásokról alkotott véleményének megismerése. Hivatkozások Minıségirányítási Kézikönyv 7.2. fejezete Iratkezelési szabályzat 1992. évi LXXIII. törvény a személyes adatok védelemrıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról Dokumentumok kezelése (F421) Stratégiai tervezés és vezetıségi átvizsgálás (F561) Humánerıforrás biztosítása (F621) Megfelelı munkakörnyezet biztosítása (F641) Beszerzés a képzés feltételeinek biztosításához (F741) Meghatározások Partnerek (érdekelt felek): Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevı, tevékenységével kapcsolatosan, elvárásokat megfogalmazó, mőködésére befolyással bíró intézmények, szervezetek, személyek, csoportok. A folyamatleírás tartalma A partnerek, érdekeltek azonosítása Az intézmény azonosította érdekelt feleit (partnereit). A partnereket képviseleti szerveikkel, képviselıikkel a Partneri nyilvántartásban (N7231) tartjuk számon.



Kapcsolattartás a partnerekkel, vevıszolgálat Intézményünk minden partnerével, illetve partneri körével tartunk kapcsolatot a Partneri nyilvántartásban (N7231) megadott módon. A közvetlenül a nevelésben, oktatásban részt vevı külsı partnereinkkel kapcsolatunkat a pedagógusokon, oktatókon és az intézmény dolgozóin keresztül tartjuk. Különös szerepe van ezen belül az osztályfınököknek, illetve az iskolatitkárnak, akikkel közvetlen kapcsolatuk van a szolgáltatásainkat igénybe vevıknek. Ugyanakkor egyes (jogszabályban adott) esetekben a kapcsolattartás az adott partnercsoportot képviselı szervezeten, vagy személyen keresztül valósul meg. Ugyanakkor a nevelésben, oktatásban érdekelteknek idırıl idıre meg kell kérdezni a véleményét a tapasztalataikról, a neveléssel, oktatással kapcsolatos elvárásaikról. Ezt az alábbiak szerint kell végezni, illetve az eredményt számukra is nyilvánossá kell tenni, amit a minıségirányítási vezetı tesz meg. A kapcsolattartás keretében foglalkozni kell partnereink reklamációival a Reklamáció és panaszkezelés, nem megfelelı szolgáltatás (F831) folyamatszabályozás szerint. A kapcsolattartás felületeiként kell alkalmazni az iskolai hirdetıtáblákat és az iskola honlapját. A partnerek azonosításának gyakorisága, a partneri nyilvántartás aktualizálása A partnerazonosítás folyamatát évenként meg kell ismételni a Partneri nyilvántartás (N7231) folyamatos karbantartása mellett. Az adott partnerre vonatkozó folyamatos karbantartásért a minıségirányítási vezetı felel, aki a partneri listában, mint az intézményben a korrekcióért felelıs személy került megnevezésre. A karbantartás során a tudomására jutott változásokat minden kiadott partneri listában három napon belül köteles kézírással átvezeti, az elektronikus listát havonta karbantartja.

A partnerazonosítást minden tanév szeptember 30-ig kell elvégezni, amit az Éves Munkatervben is rögzíteni kell. Az adatállomány hozzáférhetısége Az adatállomány az intézmény valamennyi munkatársa számára hozzáférhetı, elektronikus és nyomtatott formában a minıségirányítási vezetınél és az iskolatitkárnál.

Az elektronikus adatállományok hozzáférhetıségét a személyiségi jogok, és az 1992. évi LXXIII. törvény a személyes adatok védelemrıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény értelmében kezeljük. A felmérés eszközeinek kidolgozása Az intézmény alkalmazottai bonyolítják le a felmérést, amit a minıségirányítási vezetı irányít, a lebonyolításhoz feladat és idıtervet készít. A minıségfejlesztı csoport feladatai: • Új kérdıívek elkészítése, illetve a korábban már használtak felülvizsgálata, módosítása, • Kérdıívek sokszorosítása, ha szükséges postázása, • A kérdıívek kiosztása a tanulóknak, hallgatóknak, • A kérdıívek kiosztása a munkatársaknak, • Győjtıládák elhelyezése, • A kitöltött kérdıívek típusonkénti győjtése, • Az adatok Excel táblákban való rögzítése, feldolgozása, • Elszámolás a kiadásra nem került kérdıívekkel, A mérés szervezésében és lebonyolításában, a minıségfejlesztı csoport tagjain kívül, az iskolatitkárnak, az osztályfınököknek kell közremőködniük.



A kérdıívek készítése Mivel a méréseknek ismételhetıknek és összehasonlíthatóknak kell lenniük, a minıségirányítási vezetı határozza meg a kérdıívek fı tartalmi területeit. A kérdıíveket a minıségfejlesztési csoport tagjai állítják össze, szakterületenként zárt végő és nyitott kérdéseket fogalmazva meg. A következı állandó partneri igény és elégedettségmérı kérdıíveket használjuk: • Tanulói kérdıív (B7231) • Szülıi kérdıív (B7234) • Nem pedagógus munkatársak kérdıíve (B7237) A kérdıívek állandó, alapvetı tartalmi területei: Közoktatás, illetve iskolarendszerő képzés esetében • szakmai munka, • az intézmény mőködése, • a partneri viszony. Felnıttképzés esetén a felmérésnek ki kell térnie a képzés, ellátás • tartalmára, • tárgyi feltételeire, • az alkalmazott oktatási módszerekre, • az egyes oktatók munkájával való elégedettségre, • a szervezés módjára, • a résztvevık ellenırzésére, • a követelmények teljesítésének módjára. A kérdések összeállítása A kérdések összeállításának az alábbi szempontok figyelembe vételével kell történnie: • a kérdések legyenek egyértelmőek, világosak, lehetıleg rövidek, • ne tartalmazzanak kettıs állításokat, • legyen egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a válaszadó összességében hogyan értékeli az intézmény tevékenységét, • a válaszadás (a felkínált válaszlehetıségek alkalmazásával, vagy áttekinthetı osztályozással) gyors és egyszerő legyen, • lényegi kérdéseket kell megfogalmazniuk. A minıségirányítási vezetı felel azért, hogy a bevezetés elıtt, az igény és elégedettség vizsgálatára szánt kérdıívek tesztelése, ill. tökéletesítése (pl. a vizsgálati alany számára nem egyértelmő megfogalmazások pontosítása) megtörténjen. A kérdıíveket a munkatársak, illetve a Dokumentumok kezelése (F421)jelő folyamatszabályozás szerinti módosítási javaslat alapján lehet módosítani. A mérés elıtt egy hónappal az igazgató hagyja azokat jóvá. A kérdıívek szerkesztése A kérdıívek egységes formátum és logikai felépítés szerint készülnek. Minden kérdıív fejlécet kap, amely tartalmazza a kérdıív azonosításához szükséges információkat a Dokumentumok kezelése (F421) folyamatszabályozás szerint. A kérdıívek az alábbi fı tartalmi egységekbıl épülnek fel: • Bevezetı, felvilágosító rész, amely tartalmazza a felmérés célját, a visszaküldéssel, győjtıládába helyezéssel, a kitöltéssel kapcsolatos tudnivalókat.



• Kérdések a válaszadói csoportok megismeréséhez, szegmentálásához. • Kérdések arról, hogyan értékelik az intézmény tevékenységét, szolgáltatásait. • A befejezı részben két nyílt végő kérdés, amely az elégedettségre és elégedetlenségre kérdez rá. Kérdıív kipróbálása, korrekció A fenti tartalmi és formai követelmények szerint elkészült kérdıíveket kismintán ki kell próbálni, amennyiben új kérdıívet vezetünk be, vagy a kérdések több mint 30%-át megváltoztatjuk. A kipróbálást 4.3 fejezet szerinti mintába nem vont partnerek körébıl választott kismintán kell végezni. A lehetıségekhez mérten meg kell akadályozni, hogy a minta tagjaihoz információk jussanak a kérdıív tartalmáról. A kipróbálásnál minden körülményt fokozottan figyelni kell, és a megkérdezettek véleményét ki kell kérni a kérdıív kérdéseinek érthetıségérıl. A tapasztalatokat a minıségirányítási vezetı öszszegzi, a kidolgozókkal valósítják meg a kérdıív esetleges módosítását. Az igazgató ezután hagyja jóvá a végleges kérdıívet.

Mintavételi folyamatszabályozás A partnerazonosítás és a mérıeszközök kidolgozását, ellenırzését követıen, a minıségirányítási vezetı partnerenként megállapítja a mintavétel nagyságát. A felmérés szervezése A felméréseket a Partneri igény és elégedettségmérési elıírásban (E7231), leírtak szerint kell megszervezni. A lebonyolítást a minıségirányítási vezetı, a minıségirányítási csoport tagjai, a mérésekkel megbízott kolléga, illetve az osztályfınökök, tanfolyamfelelısök, iskolatitkár végzik (mérıbiztosok). Az igény és elégedettségmérés eredményeinek rögzítése, feldolgozása A mérés lebonyolítását a Partneri igény és elégedettségmérési elıírásban (E7231) leírtak szerint kell végezni. Az eredmények adatösszesítése osztályonként, illetve tanfolyamonként történik. Az adatbevitelt és az adatok számszerő feldolgozását az iskolatitkár végzi. A feldolgozás és a rögzítés számítógépen történik, táblázatok, diagramok és grafikonok formájában. Az intézményi szintő szöveges összegzı értékelést a minıségirányítási vezetı készíti el. Az összegzı értékelés rövidített változatát el kell juttatni a partnerekhez. A kérdıívek és a feldolgozásukból nyert információk kezelése Az eredményeket elektronikus és nyomtatott formában is tárolni kell. Egy nyomtatott példányt dossziéban lefőzve a minıségirányítási vezetınél kell elhelyezni, ahol az intézmény munkatársai, a kifüggesztett anyagok bevétele után is, bármikor megtekinthetik. Elektronikus formában a minıségirányítási dokumentációban, a minıségirányítási vezetı számítógépén kell meg ırizni. A személyiségi jogok védelmét a kérdıív névnélküliségével kell biztosítani, és csak a minıségirányítási munkában szabad felhasználni. A kitöltött kérdıíveket a feldolgozás befejezéséig az intézmény zárható irattárában kell tárolni, utána az Iratkezelési szabályzatnak megfelelıen kell megsemmisíteni. A felméréssel nyert információkat fel kell használni a • az önértékelése alkalmával (F841), • valamint a beszerzésnél (F741). Az igazgató, a vizsgálati eredmények alapján határozatot hozhat a Stratégiai célrendszer felülvizsgálatáról, illetve a szükséges helyesbítı tevékenységekre Intézkedési tervet (T5611) ad ki.



Visszacsatolás a partnerekhez Az adott partneri körre vonatkozó felmérés eredményeit a 4.1 pontban ismertetett kapcsolattartási keretekben kell visszacsatolnia, ismertetnie a kapcsolattartásért felelısnek. Iskolarendszerő képzésben az osztályfınöknek, felnıttképzés esetén a tanfolyamfelelısnek. A folyamat dokumentumai, bizonylatai 1. Megbízás 2. Felnıttképzési szerzıdés 3. Partneri nyilvántartás 4. Éves munkaterv 5. Intézkedési terv 6. Tanulói kérdıív 7. Szülıi kérdıív 8. Nem pedagógus munkatársak kérdıíve

N7231 T5611 B7231 B7234 B7236

Az folyamatszabályozás módosítása Az folyamatszabályozás tartalmi és formai módosítása csak a Dokumentumok kezelése (F421 jelő) folyamatszabályozásban elıírt módon lehetséges. Az folyamatszabályozás értékelése Az folyamatszabályozás elıírásainak betartását a belsı auditor az Auditterv szerint ellenırzi.



Tankönyv és egyéb beszerzés (F741) A folyamatleírás célja Az intézmény beszerzı tevékenységének szabályozása annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink megvalósításához a megfelelı tankönyvek, eszközök, anyagok, információk, szolgáltatások álljanak rendelkezésre. Alkalmazási terület Az intézmény minden szolgáltatási tevékenységénél. Hivatkozások Minıségirányítási program 7.4. fejezet Peagógiai program: Tankönyvválasztás szemıpontjai, tantárgyi programok Közbeszerzési törvény Humán erıforrás biztosítása (F621) Dokumentumok kezelése (F421) Beszállítók minısítése (F7411) Éves munka tervezése (F541) 2004. évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 5/1998. (II. 18.) MKM rendeletet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl A folyamatleírás tartalma A beszerzési folyamat a képzéshez szükséges eszközök, segédeszközök, szemléltetı eszközök, valamint információhordozók (tankönyvek, folyóiratok, elektronikus adathordozó eszközök) beszerzését foglalja magában.

Beszerzési igények feltárása Az óraadó tanárokra, illetve pedagógiai és egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igényeket az Éves munka tervezése (F541) folyamatszabályozás szerint kell felmérni és kielégíteni. A tankönyvekre vonatkozó igények felmérésénel (majd beszerzésénél) alapul kell venni a 2004. évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl, valamint az 5/1998. (II. 18.) MKM rendeletet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. Az igényfelmérést a munkaközösségek végzik, melynek során az alábbi szempotokat kell figyelembe venniük: • Illeszkedés a tantárgyi követelményekhez; • Illeszkedés a tantárgyi programhoz; • Az adott tantárgy komptencia alapú oktatásának legyen megfelelı eszköze. Az egyéb anyagok (egyes papír, írószer, karbantartási) beszerzéséért az iskolatitkár, valamint az eljáró technikai személyzeti felelıs. Alapja az iskolatitkárhoz leadott igények, illetve az általa kiállított, és az igazgatói által engedélyezett, illetve a gazdasági vezetı által ellenjegyzett Papír, írószer igény (B7411). Ugyanakkor a gyakorlati-oktatásvezetı, a kollégiumvezetı, illetve a gazdasági vezetı mérik fel az Egyéb anyagok beszerzése (B7412) szerinti igényeket, melyek a szakmai, gyakorlati képzéshez, a kollégiumi nevelımunkához, illetve a nevelés, oktatás képzés feltételeihez szükségesek. Minden beszerzésnél, illetve annak jóváhagyásánál vizsgálni kell a beszerzendı anyag, eszköz, szolgáltatás specifikációját, annak ára mellett az elvárható termék-, illetve szolgáltatás színvonalat. Az ügyvitelhez szükséges anyagok beszerzését a munkatársak kérései alapján folyamatosan, az egységvezetı javaslatára az igazgató hagyja jóvá, a gazdasági vezetı ellenjegyzésével. A beszer-



zést a gazdasági vezetı indítja el. A beszerzés kiskereskedelmi, nagykereskedelmi forgalomban, illetve központosított közbeszerzés alapján történik. Beszerzési lehetıségek feltárása A beszerzési lehetıségek feltárása óraadóknál a Humán erıforrás biztosítása (F621) folyamatszabályozás szerint történik. Egyéb szolgáltatások esetén az azok beszerzéséért felelıs vezetınek kell gondoskodnia, hogy a beszerzési lehetıségek, alternatívák vizsgálatánál a szolgáltatásra vonatkozó specifikációt vegyék alapul. A tankönyvekre vonatkozó beszerzési lehetıségek feltrásánál alapvetı tényezık, melyeket a tankönyvfelelısnek alapul kell vennie: • ár, • szállítási keretfeltételek (határidı, kötbér és egyéb garanciák stb.) Az egyéb anyagok beszerzése a kiskereskedelemben történik. A beszerzéssel megbíottnak elsıdlegesen az árat, másodlagosan az ár-érték viszonyt kell alapul vennie a döntéseinél. Megrendelés A szolgáltatások és termékek beszerzésénél minden esetben figyelembe kell venni a közbeszerzési törvényt, különösen annak értékhatárait, melynek száításánál az adott naptári évre kell összegezni egy bizonyos termék-, vagy szolgáltatásfajtát. A tankönyvekrıl, illetve lehetséges szállítókról a munkaközösségek, valamint a tankönyvfelelıs javaslatára az igazgató dönt, és megrendeli azokat. A tankönyvek és egyes nagyértékő gépek, berendezések beszerzése közvetlenül a gyártótól, vagy a forgalmazó raktáráról történik annak szállításával. Ehhez a beszerzés felelısének Megrendelıt kell készítenie a pontos specifikáció megadásával. A Megrendelıt az igazgató hagyja jóvá a gyzdasági vezetı ellenjegyzése mellett. A kiskereskedelmi forgalomban beszerezhetı eszközökre anyagokra ez nem, csak az elızı pont vonatkozik. Szolgáltatások esetéen mindig, amennyiben szükséges, termékek is Szerzıdést kell kötni a szállítóval. A megérkezett, átadott termék, vagy szolgáltatás átvétele Amennyiben az intézmény szolgáltatást vesz igénybe, a beszerzéséért felelıs vezetınek kell gondoskodnia, hogy az intézmény számára végzett szolgáltatás megfeleljen a szerzıdésben rögzített követelményeknek. Az eszközök, tankönyvek átvételénél, a beszerzésért felelısnek kell gondoskodnia arról, hogy megvizsgálja, minden rögzített, vagy elvárható követelménynek megfelel-e az adott eszöz, tankönyv. Ebbe az állagon kívül beleértendı a szállítás határideje is. A kiskereskedelemben beszerzést lebonyolító a számlafizetéshez a Házipénztár kezelési szabályok szerint kap készpénzt, amivel a beszerzést követıen 2 munkanapon belül köteles elszámolni. Tárgyak, berendezések saját szállítása Az áru átvétele a szállító telephelyén történik, számla alapján. A számlát a Szállítólevél helyettesítheti. Az ellenırzés során a csomagolás megfelelı voltát, az azon fellelhetı adatokat kell ellenıriznie a szállításért felelısnek.

Postai, vagy kivitelezıi szállítás



A mennyiségi és minıségi átvétel tényét, ezzel egyben a kifizethetıséget a postai úton érkezett számlán, ill. a kivitelezıi szállítás esetén, a Szállítólevélen, vagy a Számlán kell igazolnia a megrendelınek. Reklamáció nem megfelelı termék, vagy szolgáltatás esetén Amennyiben késedelmes a szállítás, vagy a beérkezett termék nem megfelel, illetve a megvalósított szolgáltatás nem felel meg a szerzıdéses követelményeknek, reklamálnia kell a megrendelınek. Az ilyen leveleket, a nyomonkövetés érdekében, a Szállítói reklamációk nyilvántartásában (N7412) is rögzítenie kell az iskolatitkárnak.

A folyamat bizonylatai 1. Szállítólevél 2. Papír, írószer igény 3. Egyéb anyagok beszerzése 4. Szállítói reklamációk nyilvántartása 5. Szerzıdés 6. Minısített beszállítók nyilvántartása 7. Jegyzıkönyv 8. Számla

B7411 B7412 N7412 N7411

A folyamatszabályozás módosítása A folyamatszabályozás tartalmi és formai módosítása csak a Dokumentumok kezelése (F421 jelő) folyamatszabályozásban leírtak szerint lehetséges. A folyamatszabályozás értékelése A folyamatszabályozás betartását az önértékelésnél kell ellenırzi.



Tanulók mérése, értékelése (f755) A folyamatleírás célja A Pedagógiai program tantárgyi programjaihoz, valamint az országos komptenciaméréshez illeszkedı mérési rendzer kidolgozása, mőködtetése és folyamatos fejlesztése. Az országos kompetenciamérések célja az, hogy az iskolában tovább erısödjék a pedagógiaiszakmai mérés-értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei, érzékelhetıvé váljanak elınyei. A mérés lehetıvé teszi az iskola számára, hogy egy-egy fontos pedagógiai szakasz végén képet kapjunk diákjaink teljesítményérıl. Ezek alapján fejlesztési tervek készülnek. Alkalmazási terület Az intézmény nevelı-oktató munkájában a tanulók tudásának és kompetenciájának mérése. A legutóbbi évtized központi méréseinek dokumentációja kivétel nélkül hangsúlyozza, hogy szükség van az információs kommunikációs technológiák kiszélesítésére, a szövegértési és matematikai kompetenciák fejlesztésére. A szövegértés kellı színvonala nélkül nem lehetséges az információk közötti eligazodás, a felnıtt lét szerepeinek való megfelelés, a társadalmi beilleszkedés, az egyéni képességek kiteljesítése, nem lehetséges tanulás. A matematikai kompetenciák nélkül pedig szintén kicsi az életben a munkaerıpiacon. Hivatkozások Minıségirányítási program 7.5, 8.2. fejezetek Közoktatási törvény 40. § (11), 99. § (7) 11/1994 MKM rendelet 2§ (2) g) - A tanulók állóképességének vizsgálata Pedagógiai program Alapfogalmak: • Mérés: a dolgokhoz valamilyen szabály szerinti számok hozzárendelése • Mérési adat: (szabályok, útmutatók alapján) a dolgok valamely tulajdonságát mennyiségileg (kvantitatív módon) jellemzı számok • Trend: a változás tartósan érvényesülı fı iránya Törvényi háttér az országos kompetenciaméréshez Kt. 40. § (11) A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. Kt. 99. § (7) Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembevételével. Ha a következı évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet.



A folyamatleírás tartalma A tanulók mérésének és értékelésének folyamatát az Intézményünkben folyó oktatás teljes vertikumára az alábbi mátrix foglalja össze, megadva az adott mérés • Mérési-értékelési célfeladatot • A mérés módját • A mérés idejét • A mérés megvalósításának sikerkritériumát • A mérés megvalósításának felelısét • A méréshez kapcsolható nyilvánosság paramétereit • A méréshez kapcsolódó dokumentáció és fejlesztések jellegét Minden méréshez kapcsolódóan követelmény, hogy az eredmény függvényében történjen visszacsatolás a nevelés-oktatás folyamatába.

Az iskolai mérési rendszer és folyamat A mérıeszközöket a Mérési és Értékelési Csoport készíti el – kivéve a külsı méréseket - az érintett szaktanárok bevonásával a méréseket megelızıen legalább egy héttel, s jóváhagyatja az igazgatóval, aki a jóváhagyást követıen az irattárban helyezi el azok törzspéldányait. A mérések eredményeinek kiértékelése után a vezetıség dönt abban, hogy szükség van-e intézkedésekre, ha igen milyen szintőre, illetve milyen esetekben szükséges intézkedési terv készítése. A mérések megvalósítását és az értékelést a minıségirányítási vezetı koordinálja. Az értékelések eredményeit az azt végzıknek minden esetben át kell adniuk az igazgatónak és a minıségirányítási vezetınek. A mérések eredményeit a minıségirányítási vezetı a „Mérési eredmények” dossziéban győjti tanévi bontásban. A mérés idıpontja A felvételi értesítéssel egyidıben mérılap kiküldése, a beíratkozáskor begyőjtése A tanév elsı hete

Mérés jellege

Az értékelés elkészülésének határideje

Az értékelés elkészítıje (i) Leendı osztályfınökök

Lendı osztályfınökök, osztályfınöki munkaközösség vezetı

Leendı osztályfınökök

Tanévnyitó értekezlet

Kompetenciajellegő év eleji felmérés a 9. évfolyamon:

Munkaközösség vezetık:

Szaktanárok

A mérést követı egy héten belül

Szaktanárok

Szaktanárok

A mérést követı két héten belül

Szaktanárok

Testnevelı

A mérést követı

Testneve-

-

Minden tanév

A mérést megvalósítja

Helyzetelemzés, tanulói háttér- informácók győjtése a 9. évfolyamos tanulókról

-

Minden tanév szeptember 30ig

Mérıeszköz készítéséért, elosztásáért felelıs

olvasás és szövegértés matematika idegen nyelvek

Diagnosztikus mérések a 9. évfolyamon: - matematika - magyar (hangosolvasás, anyanyelvi képességek) - idegen nyelvi képességek Cooper teszt és a tanulók

humán matematika idegen nyelvi Munkaközösség vezetık - matematika - humán -

idegen nyelvi Testnevelı tanárok -

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A mérés idıpontja szeptember 30ig November 1-15

Mérés jellege fizikai állóképességének felmérése a 9-12. évfolyamokon Idegen nyelvi motivációs és attitőd kérdıív a 10. évfolyam részére

Mérıeszköz készítéséért, elosztásáért felelıs


A mérést megvalósítja

Az értékelés elkészülésének határideje

tanárok

két héten belül

Idegen nyelvi munkaközösség vezetı

Idegen nyelvi munkaközösség


* január 5-20

Tanulási stílus és motiváció mérése a 10. évfolyamon

Osztályfınöki munkaközösség vezetı

10. évfolyamon tanító osztályfınökök


Május hónap

Országos kompetenciamérés

Szaktanárok

Május 1-15

Cooper teszt és a tanulók fizikai állóképességének felmérése a 9-12. évfolyamokon

MÉCS vezetı Igazgató- helyettes Testnevelı tanárok

Országos határidı szerint A mérést követı két héten belül

Testnevelı tanárok

Az értékelés elkészítıje (i) lı tanárok

Idegen nyelvi munkaközösség vezetı Osztályfınöki munkaközösség vezetı MÉCSvezetı Testnevelı tanárok

* A tanulási stílus és motiváció mérését minden tanév elején a munkaterv elfogadásakor kell a tantestületnek eldönteni, amennyiben nem kerül be a munkatervbe, abban az esetben nem végezzük az adott tanévben. Az intézményi mérések megvalósításnak ütemezése

MÉRÉS Tanulói háttérkérdıív Év eleji bemeneti mérés (kompetenciajellegő) a 9. évfolyamon Diagnosztikus mérések a 9. évfolyamon: Cooper teszt és a tanulók fizikai állóképességének felmérése a 912. évfolyamokon Idegen nyelvi motivációs és attitőd kérdıív a 10. évfolyam részére *Tanulási stílus és motiváció mérése a 10. évfolyamon Országos kompetenciamérés Cooper teszt és a tanulók fizikai állóképességének felmérése a 912. évfolyamokon Tanulói partneri elégedettségmérés Szülık partneri elégedettségmérése Gyakorlati munkahelyek partneri elégedettségmérése

1.

2.

3.

4.

Mérés ideje (hó) 5. 6. X

9.

X X X X X X X X X X

10.

11.

12.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Általános iskolák partneri elégedettségmérése Tanárok partneri elégedettségmérése Technikai dolgozók partneri elégedettségmérése


X X X

Az országos kompetenciamérések Az érintett évfolym: 10. A mérés lebonyolításának feltételei • Objektivitás (tárgyszerőség) - adatfelvételi objektivitás - kiértékelési objektivitás - értelmezési objektivitás • Validitás (elsısorban tartalmi érvényesség: azt mérjük-e, amit valóban mérni akarunk?) - szakmai validitás - funkcionális validitás - mintavételi validitás - skálázási validitás • Reliabilitás (megbízhatóság: mennyire jól méri azt, amit mérni akarunk?) - fontos alapeleme a válaszadók részletes tájékoztatása a mérési módszerrıl, a kitöltés módjáról - adatbevitelkor a hibák minimálisra csökkentése - Ha a mérés megbízható, akkor érvényes is. A mérés, értékelés folyamata A mérés lebonyolítását meghatározó tényezık: • Az oktatási miniszter a tanév rendjérıl szóló miniszteri rendeletben határozza meg, • országos szinten az OKÉV koordinálja, • a méréshez szükséges kérdıívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, valamint az iskoláknak és az iskola-fenntartóknak megküldött CD elkészítésével kapcsolatos feladatokat a suliNova Kht. Értékelési Központja végzi, • a kompetenciamérés lebonyolítása a 4. 6. 8.évfolyamon történik, (zavartalan lebonyolításáért az intézmény vezetıje a felelıs). A mérés eredményét az OKÉV elküldi az intézménynek és a fenntartónak: • Az iskola vezetıje részletes tájékoztatást kap nemcsak az adott év eredményeirıl, hanem az adatok elızı évben mértekhez viszonyítási változásairól is. Az intézmény elemzi, értékeli a kapott eredményeket: • Ha az intézmény eléri vagy meghaladja a jogszabályban meghatározott minimumot: az iskola fejlesztési tervet készít. • Ha az intézmény nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot: az iskola intézkedési tervet készít. Nyilvánosság: • A fenntartó közzéteszi az eredményt és a fejlesztési vagy intézkedési tervet az általa szokásos módon /honlapján/.



A kompetenciamérés hasznosításának lehetıségei • Mérési-értékelési tapasztalat. • Az eredmények értékelése, elemzése. A céltudatosan győjtött és áttekinthetı struktúrába rendezett adatok elemzésekre, következtetésekre adnak lehetıséget: összevont adatok, mutatók képzésére, trendek jelzésére, összehasonlító elemzésekre. • Az eredmények elemzésének színterei: intézményi, munkaközösségi. • Az eredményességre, és/vagy sikertelenségre visszavezethetı okok feltárása. • Kritériumorientált értékelési szemlélet (intézményvezetı, pedagógus). • A továbbfejlesztés irányvonalainak meghatározása. • Fejlesztési terv készítése. • A tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének nyomon követése. • Motiváció: a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzésére, új tanulás-tanítási munkamódszerek alkalmazására. Az országos kompetenciamérés folyamatleírásának összegzése az intézményre Fıtevékenység 1. A mérés elıkészítése és lebonyolítása

2. Adatfeldolgozás

3. Adatok elemzése

4.Fejleszt ési célok meghatározása

Résztevékenység

Felelıs

Módszer

Felkészülés

Mérési koordinátor

Tájékoztatás


Tanulói teljesítménylista elkészítése; ülésrend, tantermek kijelölése Elıadás tantestület elıtt

Kiképzés

Mérési koordinátor,

Dokumentálás

Mérési koordinátor, Felmérésvezetık Felmérésvezetık Mérési koordinátor Felmérésvezetık Mérési koordinátor

A dolgozatok megíratása A dolgozatok összeszedése, tárolása A beküldendı dolgozatok kiválogatása A beküldendı dolgozatok dobozolása A kijelölt évfolyamon a dolgozat kijavítása


Adatbevitel

Matematika és Humán munkaközösség-vezetı Mérési koordinátor

Teljesítmények kimutatása


Összehasonlító elemzések Okfeltárás

Mérési koordinátor Mérési koordinátor

A tantestület és a szülıi szervezet tájékoztatása

intézményvezetı

Tantárgyfejlesztési célok és sikerkritériumok Intézményi szintő fejlesztési irányok Stratégiai célok és sikerkrité-

Munkaközösségvezetık Igazgató

Team-munka: felmérésvezetık Egyeztetés Jegyzıkönyvek elkészítése, lefőzése Egyéni tanulói Válogatás Elhelyezés zárható szekrénybe Válogatás az OKÉV szempontok szerint Ellenırzés, rendszerezés

Határidı Mérés elıtt 1 héttel Mérés elıtt 1 héttel Mérés elıtt 3 nappal Mérés elıtt 1 nappal

Május 30.

Május 31.

Javítókulcs alapján tanév vége Számítógépes program Osztályok, egyének teljesítménye: tantárgyanként, feladatonként összesítve, Táblázat készítése Problémalista készítése Okfeltárási módszer: Team-munka nyomtatvány az összehasonlító vizsgálat eredményeirıl, a problémák okairól

Az OKÉV feldolgozott adatainak megérkezése után: 1 hónap

Team-munka Szintetizálás Koherencia

1 hónap (legkésıbb április

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Fıtevékenység

5. Fejlesztési terv készítése

6. Fejlesztési terv végrehajtása

Résztevékenység riumok meghatározása A fejlesztési célok -elfogadása Humán munkaköz. fejlesztési tervének készítése Matematika munkaközösség fejlesztési tervének készítése Intézményi mérési fejlesztési terv készítése A szülık tájékoztatása a fejlesztési tervekrıl A fejlesztési tervek elfogadása A fejlesztési terv megküldése a fenntartónak A külsı-belsı méréseket a fejlesztési célokhoz rendelı mérési-értékelési ütemterv elkészítése Fejlesztési feladatok beépítése a munkaközösségi munkatervekbe Egyéni fejlesztési terv készítése (szövegértés) A fejlesztési terv folyamatos megvalósítása (utánkövetés) Tanév végén a munkaközösség-vezetık összegzést készítenek a fejlesztés eredményeirıl

Felelıs


Módszer

Határidı végéig)

Igazgató Humán munkaközösség-vezetı Matematika munkaközösség-vezetı Mérési koordinátor

Tantestületi döntés Team-munka

Team-munka

Június 15.

Igazgató

Megbeszélés

Szeptember 15.

Igazgató Igazgató

Tantestületi döntés Határozat: fenntartói jóváhagyással válik érvényessé Ütemterv (az iskolai éves munkaterv melléklete)

augusztus 25. augusztus 31.

Munkaközösségvezetık

Munkaközösségi munkaterv melléklete

Szeptember 15.

Pedagógus

Tanmenetek melléklete

Szeptember 15.

Pedagógus

Ellenırzés, értékelés, korrekció Dokumentálás Beszámolók

Szeptember Május Június 15.


Munkaközösségvezetık

Június 15.

Team-munka

Szeptember 15.

A folyamat bizonylatai 1. Fejlıdési napló 2. Fejlesztési terv 3. Csoportra szabott fejlesztési terv 4. OKÉV mérılapok 5. Határozat 6. Ütemterv (az iskolai éves munkaterv melléklete) 7. Munkaközösségi munkaterv 8. Tanmenetek 9. Ellenırzés, értékelés, korrekció 10. Dokumentálás 11. Beszámolók A folyamatszabályozás módosítása A folyamatszabályozás tartalmi és formai módosítása csak a Dokumentumok kezelése (F421 jelő) folyamatszabályozásban leírtak szerint lehetséges. A folyamatszabályozás értékelése A folyamatszabályozás betartását az önértékelésnél kell ellenırzi.



Mérési rendszer és folyamat Mérési-értékelési célfeladat a tanévek folyamán

Mérésmód

I. A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE Bemenet mérések Feladatlapok - Kulcskompetenciák

-

Visszamérés

A tanulók állóké- Cooper pességének vizs- Teszt gálata 11/1994 MKM rendelet 2§ (2) g´)

10. évfolyam OKÉV mérılakompetenciamé- pokon rés II. PEDAGÓGUSOK - Pedagógusok Pedagógus önérteljesítménytékelı, értékelı értékelése és összesítı lap

- Vezetıi feladatkörben foglalkoztatottak értékelése.

Pedagógus önértékelı, értékelı és összesítı lap

III. PARTNEREK - Diákok Kérdıív - Szülık - Alkalmazottak - Fenntartó - Általános iskolák - Partner vállalatok

Felelıs

Nyilvánosság, dokumentáció Fejlesztések kijelölése

A 9. évfolyam osztályfınökei, Fejlesztı ped., Munk.köz.v ez., szaktanárok

Szóban, írásban, munkaközösségi megbeszélésen. Egyénekre, csoportokra szabott fejlesztési tervek.

Munkaközösségvezetı, igazgató

Követ- A mérés elvég- A 9. évfokezı év zése, dokumen- lyam oszfebruár tálása tályfınökei és május

Szóban, írásban, munkaközösségi megbeszélésen. Fejlesztési tervek felülvizsgálata

Munkaközösségvezetı, igazgató

Minden év október illetve minden év május OKÉV mérés

Az elızı méréshez viszonyított 2 %-nyi fejlıdés.

Testnevelést tanítók.

dokumentálás Igazgatóhetáblázat formá- lyettes tumban. Fejlesztési lehetıségek meghatározása.

Az országos átlag

Felmérésve zetık

Elıírások szerint

Évente

Az értékelések megtörténte, dokumentálása, megerısítések, fejlesztések megjelölése. Az értékelések megtörténte, dokumentálása, megerısítések, fejlesztések megjelölése.

Az eljárásrendben megjelölt értékelési csoport

Szóban, írásban, elhelyezés a személyi anyagban.

Az eljárásrendben megjelölt értékelési csoport

Szóban, írásban, elhelyezés a személyi anyagban.

Az elızı méréshez viszonyított pozitív irányú elmozdulás

Minıségirányítási csoport a minıségi körök bevonásával

Szóban, írásban, nevelıtestületi megbeszélésen

Idı

Sikerkritérium

Minden A mérés elvégév szep- zése, dokumentember tálása 30-ig.

Évente

3évente

Kérdıív Kérdıív Interjú Kérdıív

3évente 3évente 3évente 3évente

Kérdıív

3 évente

Ellenırzés

Iskolai koordinátor

Igazgató

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Mérési-értékelési célfeladat a tanévek folyamán

Mérésmód

Összehasonlító elemzés

Dokumentumelemzés

Trendvizsgálat

Dokumentumelemzés

Idı Mérés megtörténte után 30 napig. 3 évente

IV. CÉL, TARTALOM VIZSGÁLAT - Klímavizsgálat Teszt Kétévente

- Intézményi önértékelés

KMD

Sikerkritérium

Felelıs


Nyilvánosság, dokumentáció Ellenırzés Fejlesztések kijelölése Szóban, írásIgazgató ban, nevelıtestületi megbeszélésen

Azonosságok, különbözıségek meghatározása

Minıségirányítási csoport

Fejlesztések meghatározása intézkedési tervekben

Minıségirányítási csoport és nevelıtestület legitimálásával


Igazgató

Az elemzés megtörténte



Igazgató



Igazgató

Nevelıtestület vagy az erre alakult minıségi körök


Igazgató

Gazdasági vezetı


Igazgató

Öt éven- Adottságok, te elért eredmények meghatározása. Intézkedési tervek készítése Dokumentumok felülvizsgálata, karbantartás - Helyi Pedagógi- Törvények meg- A doku- Pontosítások ai Program ismerése, doku- mentu- megtörténte mentum-elemzés mokban benne a NAT-ra épülı kerettanterv meg- IMIP jelöltek szerint - SZMSZ - Házirend - Továbbképzési terv - Alapító okirat Gazdálkodással Törvények, doÉvente A vizsgálat kapcsolatos felül- kumentumok elvégzése. vizsgálat Pontosítások megtörténte

10 A FOLYAMAT BIZONYLATAI 1. 2. 3. 4.

FEJLİDÉSI NAPLÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV CSOPORTRA SZABOTT FEJLESZTÉSI TERV SZÜLİI NYILATKOZAT

11 A FOLYAMATSZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA A folyamatszabályozás tartalmi és formai módosítása csak a Dokumentumok kezelése (F421 jelő) folyamatszabályozásban leírtak szerint lehetséges.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 12 A FOLYAMATSZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE A folyamatszabályozás betartását az önértékelésnél kell ellenırzi.




9.9. Megfeleltetés a Közoktatási (1993. évi LXXIX.) törvénynek és a 3/2002. OM rendeleteknek Sorszám 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

1993. évi LXXIX. törvény paragrafusa 40. § (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. 3/2002. OM rendelet 4. § (1) A közoktatási intézmény folyamatos, önértékelésen alapuló minıségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja mőködésének folyamatos fejlesztéséhez. 5. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folyó minıségfejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolása az intézményi minıségfejlesztési szervezet (csoport) feladata. A minıségfejlesztési szervezet (csoport) figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését és szervezi a minıségfejlesztési folyamat egyes feladatainak végrehajtását. (2) A közoktatási intézmény a minıségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minıségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégzendı feladatokat, azok idıbeni ütemezését és a végrehajtásért felelıs személyek neveit.

MIP fejezet MIP 3. fejezet

MIP 8.2 fejezet MIP 3 és 4. fejezetek MIP 4-8. fejezetei

MIP 8.2 fejezet

MIP 5.6, 7.2 és 8.2 fejezetei

MIP 5.5.2 fejezet

MIP 5.4.1 fejezet



9.10. Felülvizsgálatok Felülvizsgálat oka (éves, vagy jogszabályok változásához kapcsolódóan)

Felülvizsgálatot Aláírás végezte

Ez a lap nem cserélhetı! Szükség esetén a nyilvántartás pótlap behelyezésével folytatható.

Dátum

Érvényességi határidı



9.11. Az IMIP módosításának jóváhagyatása

Név

Készítette (igazgató)

Minıségirányítási vezetı

Jóváhagyta (a fenntartó részérıl)

Alkalmazotti közösség jóváhagyása

Lásd 9.13. melléklet!

Iskolaszék, szülıi szervezet véleményezése (elnök)


Diákönkormányzat véleményezése (vezetı)


Nemzeti, etnikai kisebbségi önkormányzat egyetértése


Tervezett felülvizsgálat határideje (érvényesség)

2008. 08. 31.

Aláírás

Idıpont



9.12. Az alkalmazotti közösség elfogadó határozata

Az alkalmazotti közösség az IMIP-et 2008. március 28-án megismerte, és elfogadta.

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 9.13. A szülıi szervezet egyetértése A szülıi szervezet az IMIP módosításával egyetért:


MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 9.14. A Diákönkormányzat egyetértése A diákönkormányzat az IMIP módosításával egyetért:



9.15. Nemzeti, etnikai kisebbségi önkormányzat egyetértése: Az etnikai kisebbségi önkormányzat az IMIP módosításával egyetért:


MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 9.16. A képviselı-testület jóváhagyó határozata


BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 23-án tartandó ülésére a Hortobágyi úti közterület burkolása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmény, a Hortobágyi úti Általános Iskola épülete elıtt a parkolás megoldatlan, melyet a Daru településrészen élı szülık, az intézmény vezetése hosszabb ideje szorgalmaz. Felmérettem a hivatallal, a Kistérségi útfelügyelıvel és a Kht-val a mőszakilag indokolt munkák mértékét, mely szerint mintegy 240 m2 terület a Hortobágyi út közútja mellett korszerősíthetı és felújítható, kizárólagosan személygépkocsik számára alkalmas, mintegy 15 db. parkolási lehetıséggel. A parkoló burkolással a túloldali árok felé a vízelvezetést is meg kell oldani. A munkák költségigénye a közterület burkolására vonatkozóan mintegy 900 eFt + Áfa, a vízelvezetésre mintegy 200 eFt + Áfa, mely elıirányzat biztosítása esetén a kivitelezésre a Városgazdálkodási KHT-t javasoljuk felhatalmazni, azzal, hogy alvállalkozó bevonása esetén is ezen keretösszegen belül intézkedjen a munkálatok elvégzésérıl. Határozati javaslat A Hortobágyi úti közterület burkolása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete – az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – a Balmazújváros, Hortobágyi úti iskola és óvoda elıtti közút melletti területsáv korszerősítésével és felújításával, a vízelvezetés megoldásával az intézmény részére parkolási lehetıség kialakításához a 2008. évi költségvetésében felhalmozási kiadásként elıirányzatot biztosít 1.100 eFt + Áfa összegben. Az elıirányzatot a Képviselı-testület fejlesztési hitelbıl biztosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkálatokra kössön szerzıdést a Városgazdálkodási KHT-val, azzal, hogy a burkolat kialakítási és vízelvezetési munkákra biztosított elıirányzat használható fel alvállalkozó bevonása esetén is.

Határidı: Felelıs:

2008. május 1. a szerzıdéskötésre, kivitelezésre 2008. május 31. Dr. Tiba István polgármester Kalmár Zoltán VGKHT ügyvezetıje

Balmazújváros, 2008. április 11. Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı



Törvényességi szempontból ellenırizte : Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. április 23-i ülésére, tavaszi mezei leltár megfizetése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület ! Az Önkormányzat intenzív szántóföldi zöldségtermesztést tervez a tulajdonában levı, 076/14, 076/16, 076/18 hrsz.-ú ingatlanokon, amelyek eddig haszonbérlet útján voltak hasznosítva. A haszonbérlık beleegyeztek a bérleti szerzıdés közös megegyezéssel, a tavaszi mezei leltár megfizetésével történı megszüntetésre. A tavaszi leltár a számla, illetve annak hiányában a ténylegesen elvégzett munka alapján elkészült, melynek összeg: 1.700.000 Ft. Javasoljuk ennek az összegnek a kifizetését 2008.évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. A döntés az Ötv. 80.§ (1). bekezdése alapján a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 23-i ülésére, tavaszi mezei leltár megfizetése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 80.§ (1).bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában levı, 076/14, 076/16, 076/18 hrsz.-ú ingatlanok bérlıi részére a tavaszi mezei leltár alapján 1.700 e. Ft-ot megfizet annak érdekében, hogy fenti ingatlanokra vonatkozó, haszonbérleti szerzıdés – közös megegyezéssel – megszüntethetı legyen. Az összeget a 2008.évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére biztosítja. Határidı : 2008. 05. 15. Felelıs : Dr. Tiba István polgármester, Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 2008. április 15.

dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette :

Emıdi Sándor osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Recommend Documents