BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2010. január 27. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszerrıl Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2009. évi II. féléves munkájáról Elıadó: Rácz Attila ügyvezetı 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat 2009. évi II. féléves munkájáról, valamint szakmai tervének éves értékelése Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 6. Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. évi üzleti tervének elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújváros, Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya üzemeltetési szerzıdésének kiegészítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester
2 12. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. évi munkatervének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a városban mőködı közoktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésein hozott határozatok érvénytelenségének feloldása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 249/2009. (VII. 30) Balmazújváros Önkormányzat gyógyvízzé minısített termálvizének külsı felhasználásra vonatkozó engedély megújítása tárgyában A fürdı hévízkút gyógyvízzé minısítésre vonatkozó engedély megújításához a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az intézkedést megtette, a minısítés engedélyét meghosszabbították. 290/2009. (IX. 9.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási intézmények intézményi minıségirányítási programjainak felülvizsgálati határidejének módosítása tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény a határidı módosítást megelızıen már benyújtotta az Intézményi Minıségirányítási Programját (IMIP), melyet a Képviselı-testület jóváhagyott. Az IMIP-eket a módosított határidıre a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola nyújtotta be a fenntartónak jóváhagyásra. Utóbbi IMIP-jét a Képviselı-testület nem hagyta jóvá, 2010. februárban kerül ismételten a testület elé elfogadás céljából. A kistérségi fenntartásban mőködı intézmények IMIP-jei, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola IMIP-je módosított határidıre sem került benyújtásra, 2010. január 27-én kerülnek elfogadás céljából a Képviselı-testület elé. 364/2009. (XI. 6.) Az önkormányzati tulajdonú mg. ingatlan, Balmazújváros Szoboszlói úti közút melletti „tanyahely” kialakítás lehetıségérıl A Szoboszlói úti közút külterületén „tanyahely” kialakításhoz a geodéziai munkarészek megrendeltük, a vázrajzok elkészültek. 371/2009. (XI. 12.) Balmazújváros Böszörményi úti volt sportpálya telkének értékesítése tárgyában A Böszörményi úti volt sportpálya iparterületét értékesítésre meghirdettük, a pályázati határidıre vételi pályázat nem érkezett be. 373/2009. (XI. 12.) Balmazújváros Vörösmarty utca útfelújítás igénye tárgyában A szigetkerti településrészen, a Vörösmarty utca elsı szakaszának útburkolat felújítása megtörtént. A Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által kibocsátott 4.000 eFt + Áfa kifizetése megtörtént. 382/2009. (XI. 25.) Az aljegyzı kinevezése tárgyában A Képviselı-testület döntött arról, hogy 2010. január 1. napjától aljegyzıvé Dr. Kerekes Ferencet nevezi ki. A kinevezési okmányok határidıben elkészültek és aláírásra kerültek. 383/2009. (XI. 25.) A „Schwinn-Csepel közösségi program keretében mőködı kerékpárkölcsönzés” tárgyban A Schwinn-Csepel közösségi kerékpár program beindításához a szükséges intézkedéseket
megtettük. A 33 db kerékpár ünnepélyes átadására december 10-én reggel 8 órakor került sor. 403/2009. (XII. 16.) A köztemetırıl és temetkezések rendjérıl szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában A köztemetırıl szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló határozatban foglaltakat végrehajtottuk. 404/2009. (XII. 16.) A településen fizetendı ivóvíz szolgáltatási díjak felülvizsgálata tárgyában A Képviselı-testület által elfogadott rendelet kihirdetése megtörtént, a szolgáltatót a döntésrıl tájékoztattam. 408/2009. (XII. 16.) A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény lekötésébıl származó bevétel felhasználása tárgyában Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft-vel a kötvénykezelésbıl származó bevételi többlet felhasználására vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. A 12.800 eFt kifizetésére vonatkozóan a határozatot a Képviselı-testület 418/2009. (XII. 29.) sz. határozatával módosította. 414/2009. (XII. 16.) „Balmazújváros 01” kötvény lekötése tárgyában A Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél 400.000 eFt a „Balmazújváros 01” kötvénybıl három hónapos futamidıre lekötött betétként elhelyezésre került. 417/2009. (XII. 29.) Adóhatósági ellenırzésekre vonatkozó szerzıdés megkötése tárgyában Az adóhatósági ellenırzésre vonatkozó szerzıdés a testület döntésének megfelelıen aláírásra került, az ellenırzések megkezdıdtek. 418/2009. (XII. 29.) A 408/2009. (XII. 16.) sz. határozat módosítása tárgyában A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény kezelése miatt az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. részére a 12.800 eFt a tulajdonosi kölcsönök rendezésére és a fennmaradó összeg a társaság által kibocsátott számla alapján (6.556 eFt) kifizetésre került. 422/2009. (XII. 29.) Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. által létrehozandó gazdasági társaság alapítása tárgyában Az Elsı Ingatlankezelı és Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. január 14-én került bejegyzésre, a Képviselı-testület által meghatározott feltételek szerint. 423/2009. (XII. 31.) A „Balmazújváros 01” kötvény lekötése tárgyában A Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél a „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvénybıl 100.000 eFt két hónap futamidıre lekötött betétként elhelyezésre került. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester 2
TÁJÉKOZTATÓ
I/2.
A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: • •
•
• •
•
2010. január 1-tıl Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja aljegyzıi irányítás alatt áll, a munkakör átadásával és átvételével kapcsolatos feladatok zökkenımentesen megtörténtek. A Szociális Csoport elkészítette Balmazújváros Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási tervét, melyet véleményeztetés céljából megküldtünk az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségének, a Szociálpolitikai Kerekasztal, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai számára. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-nél közcélú foglalkoztatásban álló személyek közül 100 fınek szőnt meg a munkaviszonya 2009. december 31. napjával. Ezekben az esetekben – mivel mindannyian álláskeresési segély megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkeznek – az aktív korúak ellátására való jogosultságuk megszüntetésérıl határozattal kell rendelkeznünk. Az Önkormányzat intézményeihez (óvodák, iskolák) folyamatosan történnek a közcélú munkafelajánlások, szinte minden esetben 2010. február 1-tıl fognak munkába állni a munkavállalók. A helyben tanulók utazási támogatása keretében – a korábbi gyakorlatnak megfelelıen - 2010. január 5-7. napja között 563 db bérlet kiosztására került sor a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, valamint a Központi és Petıfi Sándor Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmények épületeiben. A 2010. január 1. napjával hatályba lépı jogszabályi változásoknak megfelelıen a határozatminták módosítása vált szükségessé, illetve a rendszeresített formanyomtatványok jogszabályokhoz való illesztése, elıkészítése, megrendelése is megtörtént.
Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: •
• • • • • •
A középiskola rekonstrukciója kapcsán a gimnáziumi szárny belsı felújítása elkészült, a tantermek, a közlekedı helyiségek és vizesblokkok ideiglenesen birtokba adásra, illetve visszaadásra kerültek a gimnáziumi oktatás folytatásához. A rekonstrukciós munkák készültségi foka jelenleg mintegy 70%-os. A Debreceni u. 12. sz. alatti a szenvedélybetegek nappali ellátásához felújított fıépületszárny használatbavételi engedélyét az építéshatóság megadta. A Veres P. u. 8. sz. alatti önkormányzati épület “Életház” felújításához a közbeszerzési eljárás lezárása után a vállalkozási szerzıdés megkötésre került, a munkaterületet átadtuk, a kivitelezés megkezdıdött. A Dózsa Gy. utcai bölcsıde homlokzat felújítás, bıvítés és magastetı ráépítés közbeszerzési eljárása lezárult, az eredményhirdetés és szerzıdéskötés után várhatóan február közepétıl a kivitelezés megkezdıdhet. A Bercsényi utca és Kiskútújsor útépítéséhez a kivitelezés szerzıdését megkötöttük, a munkaterület átadásra került, a konkrét kivitelezés a téli idıjárási viszonyoktól függıen várhatóan március hónaptól végezhetı el. A közterületfelügyelet a lakossági hirdetmények kihelyezését és egyéb helyszínelési feladatait folyamatosan ellátta. Az önkormányzati, pályázati, vagyonnyilvántartási és hatósági munkához központi szabályozás alapján módosították és szigorították az ingatlannyilvántartási adatokat biztosító
1
• • •
“TAKARNET” rendszert, melyet szolgáltatási szerzıdés alapján használ az önkormányzat. A jogi szabályozással jelentısen szigorodtak a felhasználás szabályai, különös tekintettel a szolgáltatási költségek növekedésére. 2010. január 15-ig az osztály több pályázat készítésében és összeállításában (pl. városközpont rehabilitáció, köztemetı ravatalozó felújítás, játszóterek, stb.) mőködött közre. Lebonyolította az osztály az eladásra kijelölt Böszörményi úti vállalkozói terület (volt sportpálya) értékesítésre való meghirdetését, de a pályázati határidıre vételi ajánlatot nem nyújtottak be. Mezıgazdasági ügyekben a város közigazgatási területén lévı termıföld bérbeadások ügyében a kifüggesztési eljárásokat és a mezııri járulék végrehajtásával kapcsolatos feladatokat elvégeztük.
Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda •
•
• •
•
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekrıl szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében az egyéni vállalkozók az adatváltozást, megszőnést és szüneteltetést csak elektronikus úton intézhetik ügyfélkapun keresztül. Az elsı EVIG kiváltása személyesen és elektronikus úton is intézhetı. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a feldolgozás menete megváltozik. Feldolgozás után az ügyintézınek visszaigazolást kell küldeni az ügyfélnek ügyfélkapun keresztül. Fenti jogszabály változása miatt jelentısen megnı az okmányiroda ellenırzési feladata. Ennek keretében Balmazújváros, Egyek és Hortobágy településen kell utólagos ellenırzéseket tartanunk az egyéni vállalkozók körében. Az ezzel kapcsolatos ellenırzési ütemterv készítése folyamatban van és a feladatot irodán belüli feladat átcsoportosítással tudjuk megoldani. A gépjármővek lefoglalás miatti kivonásainak száma ismét emelkedett az elmúlt idıszakban. A közlekedési igazgatási feladatok tekintetében is több jogszabály változás is volt 2010. január 1-tıl. Ezek közül kettıt emelnék ki: - Az adásvételi szerzıdések kötelezı tartalmi elemeit 2010. január 1-tıl kormányrendelet határozza meg. - Ugyanezen idıponttól rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetıség, telefonszám, vagy elektronikus levélcím jármőnyilvántartásba történı bejegyzésének lehetısége biztosított, amennyiben ezt az ügyfél kéri. A személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos hatályos rendelet alapján a 18 éven aluli kérelmezı személyazonosító igazolvány kérelme elıterjesztésekor a törvényes képviselıvel együtt kell, hogy az okmányirodán megjelenjen. Keletkezett iratanyagokat a törvényes képviselı írja alá. Ez eset alól akkor lehet kivétel, ha a törvényes képviselı meghatalmaz más nagykorú személyt az eljárás lebonyolítására.
Építésügy • A telekalakítási engedélyezés 2010. január 1-tıl a körzeti földhivatalok hatáskörébe tartozik. Ez esetben az engedélyezéskor az építéshatóság, mint szakhatóság vesz részt. Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • Arbó Zrt. építési engedély módosítás • Balmazpharm építési engedélyezés • Tejgazdaság tehenészeti telep rekonstrukciós engedélyezés • Debrecen épületbontások • Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz • Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület látogatóközpont építési engedélyezése • Egyek: életveszélyes épületek bontása • Lakóépületek bıvítésének használatbavételi engedélyezése • Lakóépületek bıvítésének építési engedélyezése • Egyek Polgármesteri Hivatal bıvítés végleges használatbavételi engedélyezése • Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek
2
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Ifjúsági Közösségi Ház építési engedélyezése Hajdú étterem átalakítása üzletekké Debreceni u. 12. irodaház használatbavétel Pusztakonzerv raktár használatbavétel Hortobágy Hidikutrica állattartó telep használatbavétel Mátai-ménes épületegyüttesek fejlesztése Hortobágy Madárkórház ifjúsági szálláshely építés Hortobágy 0544 Hrsz-ú ingatlanon csarnok építés Andrásháza géptároló csarnok építése Debreceni Vágósertés Kft. telepfejlesztés (csarnokok építése) 30 férıhelyes diákszálló építésének engedélyezése Kossuth u. 53. asztalosmőhely használatbavétel Hortobágyi Nemzeti Park borsósi tó építmények építési engedélyezése Balmazújváros rendezési terv módosítás véleményezése Szakhatósági ügyekben közremőködés folyamatosan 12 db telekalakítás Év végi statisztikai adatszolgáltatások
Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: •
•
•
• • • •
•
•
Az Állami Számvevıszék 2009. évi ellenırzési terve valamint a V-3014-018/2009. számú ellenırzési programban foglaltakat figyelembe véve, az Állami Számvevıszék az energiagazdálkodást érintı állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenırzésére vonatkozóan vizsgálatot tartott. A vizsgálat idıtartama 2009. szeptember 14-tıl 2010. január 8-ig tartott, a számvevıszéki jelentés átadása megtörtént. A Magyar Államkincstár részére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok kiegészítı támogatásának igényléséhez a 2008. évi CII. törvény 6. sz. melléklet 3. pontja alapján igénylést benyújtottuk az ÖNHIKI egyéb támogatásra. 2009. december végén az Önkormányzati Minisztérium értesítette az önkormányzatot arról, hogy nem részesülünk ÖNHIKI egyéb támogatásban. Kihirdetésre került a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX törvény, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének elıkészítése megkezdıdött. A Magyar Államkincstár részére 2010. január 20. napjáig a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról pénzforgalmi információs adatszolgáltatás megküldése szükséges. December-január hónapban 120 ügyfél esetében került sor gépjármő forgalomból történı kivonásának kezdeményezésére az okmányirodán adótartozásuk meg nem fizetése miatt. Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában elkezdıdtek a 2009. év zárási munkálatai. A gépjármőadóról szóló törvény 2010. évi változásából adódóan a légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő nyerges vontató, tehergépjármő, valamint autóbusz után a jelenlegi adómérték megmarad, az adóteher nem változik. Adóhatóságunkhoz január 15-ig kell az adózóknak igazolniuk a „légrugózás” tényét. Az igazolások beérkezése, azok feldogozása folyamatos. A helyi adókról szóló törvény 2010. évi változásából adódóan az iparőzési adót érintı adóztatási feladatok 2010-tıl átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Ez a 2010. évre vonatkozóan átmeneti idıszakot jelent; az I. félévi adóelıleg megfizetését, valamint a 2009. évi adóbevallások benyújtását még az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni; az adóbevallások feldolgozása itt történik. 2010. január 1-jétıl az APEH-kal való kapcsolattartás, egyeztetés napi rendszerességgel
3
történik. A 2010. január 15-i adatszolgáltatást (önkormányzat adatai, rendeletek, bankszámlák, stb.) mint Balmazújváros mind Hortobágy vonatkozásában teljesítettük. Az APEH felé történı adatszolgáltatási kötelezettségünk a 2010-es év során folyamatos, az adózók adatainak, a fizetendı adóelılegek pontos összegének teljes körő átadása folyamatos együttmőködést kíván az állami adóhatóságnál dolgozó kollégákkal.
Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2009. december 3. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag három tanácsülése volt, 2009. december 14., 22. napján és 2010. január 15. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. december 14. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta:
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályzatát, illetve a Pénztárkezelési szabályzatot. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott az útüzemeltetési és útfenntartási feladatok ellátására kötött megbízási szerzıdés meghosszabbításáról és elfogadta a feladat ellátásra vonatkozó beszámolót. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás és az ELAMEN Zrt. társaság közötti vállalkozási szerzıdést, és döntést hozott a Balmazújváros Város Önkormányzata rendeletében meghatározott nyersanyagnormák elfogadásáról. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2009. évi beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2009. évi bérmaradványa tárgyában. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulás és intézményeinek 2009. évi költségvetésének módosítását. 7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulás és intézményeinek 2009. évi költségvetésének 2009. I-III. negyedévi teljesítését. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. december 22. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010/01. „Téli-tavaszi” közmunka pályázat benyújtásáról. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a 2010. évre vonatkozó belsı ellenırzési feladatok ellátásról. IV. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2010. január 15. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.
4
2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályzatát, illetve a Pénztárkezelési szabályzatot.
Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: • • • •
• • • •
•
•
•
•
A közoktatási intézmények költségvetésének végleges alakulásához további gazdaságossági számításokat végzünk. A korábbi határidıre be nem érkezı intézményi minıségirányítási programokat a jogszabályoknak megfelelı tartalom és az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhang szempontjából megvizsgáltuk, jelen testületi ülésre beterjesztettük. Az oktatást érintı törvényi, illetve kapcsolódó jogszabályok ez évi módosításait tanulmányoztuk, melyrıl tákéjoztatást adtunk a közoktatási intézmények vezetıinek. 2010. január 31. napjáig a Polgármesteri Hivatalnak el kell készítenie a 2009. évre vonatkozó hatósági statisztikát. A statisztika elkészítése érdekében folyamatosan zajlik az ügyiratok átvétele és lezárása. A napi iktatás során tapasztaljuk, hogy az ügyek száma folyamatosan emelkedik, és ez gyakran okoz problémát az ügyiratok naprakész iktatásában. A késıbbi problémák megelızése érdekében mindenképpen célra vezetı lenne egy új iktatós ügykezelıi álláshely. 2009-ben folyamatosan végeztük a köztisztviselık, a Munka Törvénykönyv hatálya alá esı dolgozók, valamint a közcélú munkavállalók személyzeti ügyeit. Közremőködtünk a 2010. évi költségvetési koncepció elıkészületi munkáiban. A 2009. évi szabálysértési statisztika szerint a tavalyi évben 716 szabálysértési eljárás indult. A szabálysértési törvény lehetıséget ad - a törvényi feltételek fennállása esetén – az ügyek egyesítésére, így lehetséges az, hogy a szabálysértési ügyek száma kisebb, mint a szabálysértési hatóság elıtt indult eljárások száma. A tavalyi évben – a korábbi évek tapasztalatával megegyezıen – a legmagasabb a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési ügyek száma volt, mely – az eljárások egyesítése folytán – 207 ügyet jelentett. A legtöbb esetben ( 105 ) az eljárások megszüntetésre kerültek, 13 esetben áttételre került sor, 22 eljárás során figyelmeztetésben részesült a szülı vagy törvényes képviselı, míg 67 pénzbírságot kiszabó határozat született. A kiszabott pénzbírság összege 1. 690. 000 Ft volt, melynek 69 %-a már megtérült. Továbbra is magas a tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma, összesen 137 ügyben született döntés. Többnyire a lopási és szándékos rongálási ügyek domináltak, de elıfordult sikkasztás, orgazdaság, jogtalan elsajátítás, valamint nem gépi meghajtású jármő önkényes elvétele is. 58 esetben az eljárás megszüntetésre került, ugyanis az elkövetı kiléte nem volt megállapítható. 29 esetben figyelmeztetés mint intézkedés került alkalmazásra az elkövetıvel szemben. ( Ezekben az esetekben az elkövetık fiatalkorúak voltak, így velük szemben pénzbírság kiszabására – saját jövedelem hiányában – nincs lehetıség. ) Pénzbírság kiszabása 45 határozatban történt, összesen 885. 000 Ft értékben. Jelenleg a hátralék 42 %. Az önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések megsértése miatt 109 eljárás indult. Többnyire a rendeletben meghatározott jármővek közterületen történı szabálytalan parkírozása és a hirdetmények jogszerőtlen kihelyezése képezte az ügyek legnagyobb részét. Az elkövetık 73 esetben figyelmeztetésben részesültek, 28 ügyben az eljárás megszüntetésre került, míg 15 határozatban pénzbírság kiszabására került sor összesen 155. 000 Ft összegben. A kiszabott pénzbírság 68 %-a - önkéntes teljesítés vagy végrehajtási eljárás lefolytatása útján – befizetésre került. Fogyasztóvédelmi szabálysértés miatt 13 eljárás indult. Öt esetben – ugyanazon személlyel szemben – pénzbírság kiszabására került sor 230. 000 Ft összegben. Mivel valamennyi eljárást megkifogásolta az elkövetı, s a bíróság még egyik ügyben sem hozott döntést, a pénzbírság behajtására nem kerülhetett sor. A korábbi évekhez képest csökkent a köztisztasági szabálysértések száma, mindösszesen 12 eljárás került lefolytatásra. Hét ügyben pénzbírság került kiszabásra, összesen 80. 000 Ft
5
•
• • • •
•
értékben. A hátralék 25 %. Említésre méltó még a honvédelmi és polgári védelmi kötelezettség elmulasztása miatt indult szabálysértési ügyek száma, ugyanis a megelızı években ilyen típusú eljárások nem folytak. A tavalyi évben 7 eljárás indult, 85. 000 Ft pénzbírság került kiszabásra az elkövetıkkel szemben. Eddig a pénzbírság 24 %-a térült meg. Viszonylag alacsony a becsületsértés (3), magánlaksértés (3) és a csendháborítás (4) miatt indult ügyek száma. Jogosulatlan kereskedés miatt egy eljárás került lefolytatásra, s mivel a három elkövetı külföldi állampolgár volt, gyorsított eljárásban lett elbírálva a cselekmény. A fiatalkorú elkövetık száma a tavalyi évben 40 fı volt. A szabálysértési törvény lehetıséget biztosít arra, hogy amennyiben a pénzbírság adók módjára történı behajtása nem jár eredménnyel, az elkövetı közérdekő munka keretében ledolgozhatja a kiszabott pénzbírságot. Az adóhatóság nemleges visszajelzését követıen 46 esetben született határozat közérdekő munkavégzés kijelölése tárgyában. A Debreceni Városi Bíróság 6 esetben átváltoztatta a kiszabott pénzbírságot elzárásra, de annak letöltésére egy esetben sem került sor, a pénzbírság utólag megfizetésre került.
Balmazújváros, 2010. január 19.
dr. Veres Margit jegyzı
6
Törvényességi szempontból ellenırizte:
dr. Tiba István polgármester
dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı –testületének 2010. január 27-én tartandó ülésére „egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyban
Tisztelt Képviselı –testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı–testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89. § (3) bekezdése alapján az egyesületek, szervezetek részére támogatást nyújt. Az összeg forrása a 2010. évi költségvetés egyéb támogatások elıirányzatából 17. 000. 000,-Ft. Tekintettel arra, hogy az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság javaslata alapján képviselı-testületünk 2008-tól kezdıdıen már kialakította támogatási gyakorlatát, ezt követve és megtartva kívánom a támogatások odaítélésének formáját Önök elé tárni. Amennyiben eddigi állásfoglalásunkat követjük, a pályáztatást nem terjesztenénk ki ebben az évben sem mindenkire, hisz vannak olyan tevékenységek, melyeket segítség nélkül nem tudnak ellátni egyesületeink, szervezeteink. Ezért részükre javasolom a támogatás odaítélését, illetve a közmővelıdési szerzıdés további fenntartását. A nem kiemelten támogatott civil közösségek részére pedig az Önkormányzat pályázatot írna ki, melyet az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság április 5-ig bírálna el. Ezzel kis lépésben ugyan, de tovább erısíti a város Képviselıtestülete, hogy meghatározott eseményeket, avagy beruházásokat, mőködéseket támogat, s a civil szektor felelısségtudatát, pályázatírói aktivitását elısegíti. Ezek ismeretében kérem a képviselı-testület támogatását. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 89. § (3) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetés egyéb elıirányzatából az egyesületek és alapítványok, szervezetek közötti 15. 847.000,-Ft összeg felosztását a 17/2009. (I. 21.) számú határozata alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá: A szervezet neve: 2009. évi támogatás: Bekton Ifjúsági Fúvószenekar 2. 000. 000Ft Himes Néptáncegyüttes 650. 000Ft Polgárırség 1. 000. 000Ft Katasztrófavédelem 800. 000Ft Football klub 7. 100. 000Ft Férfi kézilabda 2. 100. 000Ft Nıi kézilabda 750. 000Ft Balmazújvárosi Kyokushin Karate 130. 000Ft Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate 130. 000Ft Ökölvívó szakosztály 140. 000Ft Tőzoltóság 1. 000. 000Ft Közoktatási Közalapítvány 47. 000Ft Összesen:
15. 847. 000Ft
Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság 14/ 2009. (II. 25.) határozata alapján a pályáztatást követıen a 2 millió forint összeget az alábbi arányban osztotta fel az egyesületek és alapítványok között:
A szervezet neve: 2009. évi támogatás: Talentum Alapítvány 100. 000Ft Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület 50.000Ft Balmaz- Art Egyesület 250.000Ft Galamb-és Kisállattenyésztık Egyesülete 100.000Ft Kalmár Ált. Isk. Diáksportjáért Egyesület 205.000Ft Városi Diáksport Bizottság 100.000Ft Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 50.000Ft Katrinca Néptánccsoport Egyesület 100. 000Ft BAKCSÓ Egyesület 100.000Ft '48-as Olvasó Népkör 200.000Ft Balmazújváros Bőnmegelızéséért Alapítvány100.000Ft Kamilla Terápiás és Diáksportjáért Egyesület 60. 000Ft Veréce Hagyományırzı Egyesület 150. 000Ft Rákóczi Olvasó Népkör 200. 000Ft Hátrányos Helyzetőek Egyesülete 50. 000Ft Fantázia Mazsorett Egyesület 35. 000Ft BAKI 100. 000Ft Munkanélküliek és Álláskeresık Egyesülete 50.000Ft Tisztelt Képviselı-testület! Javaslom megfontolásra, hogy a 2010. évi költségvetés egyéb elıirányzatából a 2009. év szintjén, azaz 17. 847.000,-Ft összeghatárig hozzuk meg döntésünket az alábbiak szerint: 15 millió forint felosztását testületi döntéssel osszunk fel a nagyobb egyesületek és szervezetek között, a fennmaradó 2 millió 847 ezer forint keretösszegre pedig írjunk ki pályázatot az elmúlt évek gyakorlatának megfelelıen. HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89. § (3) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetés egyéb elıirányzatából az egyesületek és alapítványok, szervezetek közötti 15. 000.000,-Ft összeg felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: A szervezet neve: Bekton Ifjúsági Fúvószenekar Himes Néptáncegyüttes Polgárırség Katasztrófavédelem Football klub Férfi kézilabda Nıi kézilabda Balmazújvárosi Kyokushin Karate Hajdúszoboszlói Kyokushin Karate Ökölvívó szakosztály Tőzoltóság Közoktatási Közalapítvány Összesen:
2009. évi támogatás: 2. 000. 000Ft 650. 000Ft 1. 000. 000Ft 800. 000Ft 7. 100. 000Ft 2. 100. 000Ft 750. 000Ft 130. 000Ft 130. 000Ft 140. 000Ft 1. 000. 000Ft 47. 000Ft 15. 847. 000Ft
2010. évi támogatás: 2. 084. 000Ft 677. 000Ft ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 15. 000.000Ft
2.) Az 1. pontban nem támogatott további civil egyesület, alapítvány és szervezet támogatására Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyő egyesületeknek, alapítványoknak, sportszervezeteknek a város lakosságát érintı programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása. Pályázhatnak: • balmazújvárosi székhellyel és mőködési területtel nyilvántartott szervezetek • akinek nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat 2009. évi támogatásából eredı elszámolási kötelezettségének eleget tett • kulturális és sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre) • indokolt esetben az adott szervezet mőködését elısegítı beruházásokra, eszközbeszerzésre, illetve a mőködésbıl adódó egyéb költségekre is kérhetı támogatás Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közmővelıdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzıdése nincs. A pályázati őrlap kitöltésével, nyilvántartási okirat hitelesített másolatával és a pályázati díj befizetésével (2. 500 Ft/ pályázat) együtt érvényes a támogatási igény benyújtása. A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. március 24. /szerda/ Elbírálás: 2010. április 5. /hétfı/ Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzıdés alapján kerül sor. Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2010. december 31-ig kötelezı, kivéve azon szervezeteket, akiknek a támogatása maximum 100. 000Ft-ig terjed. Ezen szervezetek, a programot követı egy hónapon belül kell, hogy elszámoljanak. A pályázat beadásához szükséges őrlap kérhetı a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthetı a www.balmazujvaros.hu honlapról. A pályázati díjat a hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésıbb március 24 -ig. A pályázat tervezett keretösszege: 2. 847. 000Ft 3.)A képviselı-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével. 4.)Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatásban részesülı szervezetekkel a szerzıdést kösse meg. 5.)A finanszírozás rendje: - 100e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, a támogatásra javasolt esemény elıtt egy hónappal - 100e Ft és 1. 000e Ft közötti támogatás esetén két egyenlı részletben - 1. 000e Ft feletti támogatás esetén egyenlı részletekben 6.) Elszámolás minden támogatott szervezetnek a szerzıdésben foglaltak szerint, legkésıbb 2010. december 31.
7.) A képviselı-testület felkéri dr. Tiba István polgármestert és dr. Veres Margit jegyzıt, hogy az Önkormányzat 2010.évi költségvetés tervezet összeállítása során a 17.847e Ft egyéb támogatást vegye figyelembe.
Határidı: 2010. február 12. - a 2010. évi költségvetés tervezet összeállítása 2010. február 22. - a 15 millió forint támogatásban részesülı szervezetekkel a támogatási szerzıdés megkötése 2010. március 24. - a pályázatok benyújtása 2010. április 15. - az IOSB határozatának értelmében a támogatásban részesülı egyesületek, alapítványok kiértesítése, szerzıdéskötés Felelıs: Leiter Katalin pénzügyi osztályvezetı Takács Erika közmővelıdési ügyintézı
Balmazújváros, 2010-01-19 Dr. Tiba István Polgármester
Az elıterjesztést készítette: Takács Erika
Beszámoló az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2009. évi II. féléves munkájáról Balmazújváros, 2009. december hó
Rácz Attila sk. Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft
Csizmadia Tamás
Hegedős Tibor
Kalmár Zoltán
Halomalja Kft.
Balmazintercom Kft.
Városgazdálkodási Kft.
1
Tisztelt Képviselı Testület! Balmazújváros város Önkormányzatának Képviselı Testülete döntése alapján gazdasági társaságai közül a Városgazdálkodási KHT, a BalmazinterCom Kft, valamint a Halomalja Kft-ben üzletrészeit a 100%-ban az Önkormányzat által tulajdonolt Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft-be vitte be. Ezzel Balmazújváros Önkormányzata, hasonlóan az egyre több magyarországi településhez az önkormányzati vagyonkezelés olyan korszerő struktúráját támogatta, mely révén a vagyon mőködtetése, a település üzemeltetése hatékonyabbá válhat. Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft, valamint annak tagvállalatai, maga a cégcsoport az eltelt hónapokban fokozatosan olyan mőködési és szervezeti átalakításokba kezdett, melynek hatásai a 2009. év második féléves beszámolójában már megmutatkoznak. A társaság jelen beszámolója – tekintettel arra, hogy a beszámoló készítésének pillanatában (2009. december vége) még nem rendelkezünk teljes 2009. decemberi adatokkal, sıt néhány esetben a novemberi adatok sem teljes körőek – azonban már a társaság 2009.évi mőködésének várhatóan kedvezı eredményeirıl tud beszámolni. Kedvezı eredménynek tekintjük ugyanis azt, hogy a rendkívül nehéz 2009. évben minden tagvállaltunk nem pusztán meg tudta ırizni mőködıképességét, hanem a holding struktúra lehetıségeit messzemenıen kihasználva úgy tudta zárni az évet, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérıen egyetlen alkalommal sem kért póthitelt az önkormányzattól, sıt! Ebben az évben elıször korábbi, sok esetben több éves adósságait is törleszteni tudta.
A belsı erıforrások (humán, pénzügyi, és tárgyi) optimalizálása révén, a folyamatos belsı átcsoportosítások következtében minden tagvállalatunk, és azok tevékenységei várhatóan a májusi mérlegekben majd látható módon eredményesen zárják az évet.
Eredmény ez azért is, mert a korábbi években az Önkormányzattól folyósított pénzügyi támogatások mértéke évente több tízmillió forintot tett ki.
Mindamellett, hogy az egyes tagvállalatok a 2009. évben már terhelték az önkormányzatot további hitelekkel, a cégcsoport és az azoknak üzemeltetésre átadott vagyonelemek állaga, és értéke nem csökkent, hanem jelentıs mértékben nıtt.
2
A jelen beszámoló tárgyát képezı 2009. év második felében olyan, az egyes tevékenység önálló fejezeteiben külön kibontott fejlesztéseket végeztünk el, melyek javították a város közterületeinek állagát, a vagyonelemek állapotát, a település lakóinak közérzetét.
Ezen eredmények elérésében jelentıs szerepe volt az „Út a munkába” programnak, a RÁT-os foglalkoztatásnak. Ám a cégcsoport számára a program nem kizárólag csak „input”, azaz bejövı tételként jelent meg. Teljesen nyilvánvalóan a sok esetben többszáz ember foglalkoztatása jelentıs „output”, azaz kimenı tételt is jelentett. És itt most ne pusztán a dolgozók nem támogatott felszereléseire, munkafelügyeletének, logisztikai, és egyéb költségeinek finanszírozására gondoljunk, hanem arra a tényre is, hogy az e program keretében dolgozó emberek jelentıs része sok esetben soha nem vett részt szervezett munkában. Ebbıl, valamint a korábbi szociális juttatást felváltó program jellegébıl adódóan a RÁT-os foglalkoztatás hatékonysági mutatóit nem lehet összevetni a szervezett keretek között dolgozó, gyakorlott, és szakképzett dolgozók munkahatékonyságával. A RÁT-os munka eredményei azonban elvitathatatlanok. A településen igen szép számban sikerült olyan feladatokat ellátni, melyekre évek óta nem jutott lehetıség, és teljesült az a talán ennél is fontosabb feladat: értelmes munkát tudtunk biztosítani többszáz korábban munkanélküli embernek. Eredményeink természetesen nem pusztán a RÁT-os programnak köszönhetıek. A korábban említett erıforrás optimalizáláson túl rendkívül fontos szerepet kapott az, hogy a környezet változásaira azonnal tudtunk reagálni. A korábbi döntési folyamatok lerövidültek, és szakmaibbak lettek. Ott ahol az lehetséges volt, jelentıs hangsúlyt helyeztünk a marketingre (például ennek révén az elızı évhez mérten jelentısen mértékben tudtuk növelni a fürdı forgalmát), valamint a megvásárolt szolgáltatásokra.
A fokozatosság elvét szem elıtt tartva további strukturális fejlesztéseket tervezünk, melyek révén várhatóan tovább tudjuk javítani gazdasági mutatóinkat. Ezzel párhuzamosan folyamatosan állunk át, egy korszerőbb modellre is, melynek révén nemcsak költségeket takarítunk meg, hanem javítjuk a cégcsoport transzparenciáját is. (Megkezdtük az adatforgalom digitalizálását, a könyvelés összevonását, modern ügyviteli rendszerek, valamint az internet-technológia alkalmazását, stb.)
3
Az alábbiakban a cégcsoport 2009.év második féléves munkájáról tevékenységcsoportonként számolunk be. Ahol lehetséges, összehasonlító táblázatban mutatjuk be a korábbi azonos idıszak mutatóit, mely alapján jól nyomon követhetı a változás.
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy teljes körő adatokkal – tekintettel az áthúzódó számlázásokra - csak a Mérlegbeszámolóban tudunk számot adni. Ezért is esik a Mérlegbeszámoló idıpontja májusra. Ám a tendenciák ebbıl az anyagból is kiolvashatóak, a folyamatban lévı – kimenı, és bejövı számlák várhatóan nem fogják jelentıs mértékben megváltoztatni az alábbi eredményeket.
I. Városgazdálkodási feladatok: A Balmazújvárosi Városgazdálkodási KHT. 2009. június 29-tıl Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-ként végzi - Közhasznúsági megállapodás szerint- munkáját, a Képviselı testület által jóváhagyott üzleti terv alapján, gazdasági társaság formájában. Az üzleti terv nyilvános, mindenki számára hozzáférhetı, melynek közzétételérıl az elıírásoknak megfelelıen gondoskodtunk. A VG Kft. 2009. év második félévében átlagosan 40,30 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakaszokkal tárgyévben ún. RÁT-os (rendelkezésre állási támogatott „Út a munkához” program) valamint alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel és munkatapasztalatos alkalmazott munkaerıt, valamint ún. „közérdekő munkára kirendelt személy”-eket is foglalkoztatunk. (Részletes táblázat alább látható.) A 2009-es Üzleti tervben: a kiadási oldalon:
269.980.000.-Ft-ot,
a bevételi oldalon: 266.767. 000.-Ft-ot terveztünk. Az Önkormányzati támogatás mértéke. 159.540.000- Ft, melybıl ez évben is zárolt a Képviselı Testület év végéig 10%-ot, azaz 15.954.000.- Ft-ot, melyet nem oldott fel. Tehát a VG Kft. számára a közhasznúsági szerzıdés keretén belül átadott 2009.évi támogatás mértéke: 143.586.000.-Ft.
4
Ezek a megszorítások jelentısen megterhelték a VG Kft. mőködését. Ismeretes, hogy a VG Kft. az igen jelentıs átlaglétszámú RÁT-os foglalkoztatás alanya is. A RÁT-os program utófinanszírozással mőködik, ami azt jelentette, hogy a bért és járulékait folyamatosan, és elıre kell biztosítanunk, valamint azokat a költségeket is, melyek –mivel a program csak a béreket finanszírozza!- nekünk kellett állni. Ilyenek voltak pl. a megnövekedett, a tervben nem szereplı logisztikai költségek (zöldnyesedék-, padkatakarítás hordalékai-, járdaátrakás-, szállítása stb.) jelentıs többletmunka és költség merült fel munkavezetés, a munkavégzéshez szükséges eszközök, védı, és megkülönböztetı ruházat beszerzése területén is. A program irányításával megbízott egy fı is a VG Kft. állományába került, minden költségével együtt. Mivel ezen költségek a tavalyi évben még nem voltak tervezhetıek, az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. folyamatos belsı költségátcsoportosítás révén tudta megoldani a fenti feladatok sok esetben több tízmillió forintos finanszírozását.
I/1.) Sportfeladatok: A RÁT-os foglalkoztatás lehetıvé tette a sportpálya dolgozói létszámának szükséges szintre való emelését, és így sikerült megoldani fontos karbantartói, felújítási munkákat. Természetesen itt is meg kell említeni, hogy ezek a feladatok nem pusztán élı munkavégzésbıl álltak. A szükséges anyagokat, eszközöket (festékek, ecsetek, építı-, és vasanyagok, stb.) itt is cégcsoporton belüli folyamatos belsı átcsoportosítások révén tudtuk megvásárolni. Az alábbi fıbb munkákat végeztük el: - a fedett lelátók ülırészeinek szükséges mértékő cseréje, javítása, festése, - nyitott lelátó betonozással történt javítása, meszelése, - a kézilabda és a mőfüves lelátók javítása teljes festése, mázolása, - pénztárfülkék kımőves javítása festése, - külsı és belsı WC csoport kımőves javítása, festése, mázolása, - öt darab, bejáratok fölötti elıtetı építése, - a teljes létesítmény területén belsı festés- mázolások, - a tetıszigetelés javítása, - a kémények, szellızık, azok fedlapjainak javítása bontással, újraépítéssel, - csatornafestés. - a tornaterem külsı festése, nyílászáróinak mázolása, - belsı járda és térburkolat építése a lelátóig, a pálya körül. A mőfüves pálya az oktatási intézmények által a vártnak megfelelı leterheltséggel mőködik. Az Önkormányzat közel félmillió Ft havi bérleti díjat állított be kötelezettségként a cég felé, ám a létesítményt túlnyomó mértékben az intézmények használják – térítésmentesen. A térítéses bérbeadásából származó bevételek nagyságrendileg a pálya fenntartását képesek biztosítani. 5
A cégcsoport az önkormányzat számára befizetendı évi 6.000.000.-Ft-ot ebben az évben – nyilvánvalóan ezt is belsı átcsoportosítások révén- képes volt finanszírozni. Ám kérjük a Tisztelt Képviselı Testületet, hogy vizsgálja felül azt a rendszert, melyben a fıleg az intézmények által térítésmentesen használt sportpálya fenntartása mellett még bérleti díjat is fizetnünk kell! I/ 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy): A kistérségi alapon történı mőködtetés miatt, e tevékenységünk erısen beszőkült állapotban van. A városüzemeltetésre háruló feladat a kóbor állatok befogására és ideiglenes, minimálszinten történı tartására korlátozódik. Ennek érdekében egy öt részbıl álló, 15-20 állat befogadására és ideiglenes tartására alkalmas kennelt építettünk. Féléves szinten a felhasználás megfelelt a tervezettnek. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a telep a jelenlegi feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. Azok megvalósítása viszont komoly anyagi ráfordítással jár. Mivel a cég számára a tevékenység ellátása kizárólag kötelezettséggel jár, míg a tevékenység ellátásának forrásaihoz más szervezet jut, az ezirányú - anyagilag nem megtérülı beruházással nem tudnánk a tulajdonos Önkormányzat felé elszámolni- fejlesztést nem tudjuk megoldani. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elı a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévı kút megszüntetésére. Ez a feladat jelentıs költséggel jár, melynek fedezete nem biztosított. Mivel a területen jelenleg nem tartózkodik folyamatosan gyepmester ezért a telepen folyamatos az illegális szemét lerakása, a terület ideális célpontja lett garázda elemeknek. Ezzel kapcsolatban elıbb saját erıbıl, próbáltuk megoldani az ırzést, majd a rendırséggel is felvettük a kapcsolatot, de eddig nem sok sikerrel járt a megfigyelés. Az épületeket garázda elemek megkezdték rombolni, széthordani, azonban a keletkeztethetı kár nincs arányban a telep ırzésének költségeivel, és hatékonyságával. Szeretnénk felhívni a Tisztelt Képviselı Testület figyelmét a következı problémára: a lakossági kommunális hulladék kezelése évek óta már, hogy nem a mi feladatunk. A lakosság által befizetett szemétdíj a Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási Kft. feladata, a díjbevételek ezt a Kft-t illetik meg. Ám a lakosság mindazt a szemetet, melyet a kukában nem tud elhelyezni nem hajlandó Hajdúböszörménybe szállíttatni, hanem a Balmazújváros határában lévı korábbi szeméttelepre hordat ki – szabálytalanul. Az idınként ott felgyőlt szeméthegyet a balmazújvárosi kft, bár ezért a lakosságtól ellenszolgáltatást nem kapott, saját költségén eltolta, a rendet a lehetıségeihez képest fenntartotta. A szeméttelepünket a vonatkozó kormányrendelet alapján 2009. nyarán végérvényesen bezáratták – minden,az elıírásoknak nem megfelelı magyarországi szemétteleppel együtt. A lakosság a fent említett szemetet azonban továbbra is a korábbi szeméttelepre hordta/hordja ki. Ha a telep ırzését ellátjuk, és annak költségeit viseljük, a lakosság nem a szeméttelepen, hanem a város határának különbözı pontjain, rakja le szemetét. Bár a saját erıinken túl a rendırséggel, a polgárırséggel együttmőködve mindent megtettünk a jelenség megakadályozására, forrás nélkül eredményrıl nem tudunk beszámolni. Megfontolásra javasoljuk, hogy az önkormányzat alakítson ki ideiglenes szemétlerakót, mert úgy látjuk, hogy annak költségei még mindig alacsonyabbak lennének, mint az illegális szemétlerakók folyamatos felszámolásának költségei!
6
I/3.) Belterületi járdaépítés, útépítés: A támogatott járdaépítés a második félévben továbbra is folytatódott. A program hangsúlya áttevıdött a járdák átrakására, mely a lakosság körében rendkívüli támogatottságot, és elégedettséget okozott. Az ısz folyamán az Önkormányzat –nagy örömünkre – minket bízott meg a Vörösmarty utca újraburkolásával, és mindkét oldali padka kialakításával. Mindamellett, hogy alvállalkozó bevonásával igen jó árat sikerült elérnünk, a munkát is mindenki számára megfelelı magas színvonalon végeztük el. Reméljük, hogy az Önkormányzat a késıbbiekben is számításba veszi a cégcsoportot hasonló munkák elvégzésénél! I/4.) Park, zöldterület fenntartás: Továbbra is a legfontosabb és a legnagyobb feladataink egyike ez az egész évben folyamatos tevékenység. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a RÁT-os program lehetıségeit. Nagyon sok, évek óta elhúzódott és sokak által felrótt hiányosságot, feladatot tudtunk pótolni, elvégezni. Olyan helyekre és területekre is el tudunk jutni a városban, ahol eddig még létszámproblémák miatt, sohasem tudtunk munkát végezni. A második félévben így lehetıség nyílott a központi és a frekventált részeken túli közterületek, parkok árok és kanálispartok kezelésére is. Rendezni tudtuk a temetık környékét, belterületi erdıs, fás részeket. Külön brigád lett kialakítva a város egész területét átfogó utcai, közterületi -lakosság egy része által eldobált- szemét, csikk, stb. folyamatos begyőjtésére. Dolgozóink rendszeresen járják a város egész területét. Sepregetnek, takarítanak, szedik a hulladékot, ügyelnek a tisztaságra. A gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nyírása, kaszálása, kezelése, lehullott lombok begyőjtése, elszállítása szüntelenül folyik. A napi munkát a második félévben is szinte végig három idıpontban kellett kezdenünk. Reggel öt órakor indult a RÁT-os foglalkoztatásban alkalmazott „kaszás brigád”. Ahol a főnyírás nem lehetséges azokon a területeken ténykednek ebédidı nélkül 13 óráig. Parlagfőírtást, nádirtást, cserje(erdı) irtást, temetık rendezését, takarítását, külterületek rendezését is végezik. A második turnus reggel hatkor kezd, délután 14 óráig. Feladatuk a város reggeli takarítása, főnyírás, sövényvágás, gyomtalanítás és a nyár legfontosabb dolga a napi kétszeri –a reggeli és a koraesti- locsolás. A harmadik turnus reggel 7-kor kezd. İk végezik a napi szükséges szállításokat: szemét, dudva, falevél, nád, konténerek utcai szemétgyőjtık ürítése, stb. 15óráig tart a mőszak. Ezen a területen komoly lehetıséget jelentett számunkra a RÁT-os foglalkoztatás. Volt idıszak amikor 300 embert kellett irányítanunk, felügyelnünk, ellenıriznünk és munkaeszközökkel ellátnunk. A második féléves átlag létszám 267,70 fı volt, mely csak a RÁT-os munkaerı. A gondot ezért mostmár az jelentette, hogy nincs kellı jármőkapacitásunk a begyőjtött hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjármőve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez nem elég. Sokszor ért vád bennünket, hogy otthagytuk a szemetet, pedig csak kényszerőségbıl hagyjuk ott összekupacolva az összegyőjtött anyagot. Így persze a lakosság számára sajnos valóban úgy tőnik, hogy ottmaradt az összegyőjtött anyag, de a hatékonyabb munkavégzés érdekében csak szervezett körökben tudjuk végezni a szállítást azt követıen, hogy egy-egy területen összegyőlt a kritikus mennyiségő elszállítandó anyag. A harmadik, kisebb teherbírású jármővünk, erre a célra történı alkalmazása egyrészt nem hatékony, másrészt folyamatosan egyéb szállítási feladatot lát el.)
7
I/5.) Ingatlan kezelés: A kezelésünkben lévı lakások száma 2009 második félévében 71 db. (kertes ház 18db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlık: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Mint ahogyan az elmúlt években, úgy most is, nagyobb volumenő lakásfelújítást -néhány halaszthatatlan esetet kivéve- nem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása, a lehetıségeink szerint, továbbra is folyamatos volt. Leginkább a gépészeti rendszerek (fıleg a főtési rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra. A lakbérfizetési morál az elmúlt évekhez képest érzékelhetı mértékben romlott. Miután a cégcsoport ügyvédi irodát bízott meg a felszólítások kezelésével, a morál a kritikus mértéken belülire redukálódott. Kirívó, de még kezelhetı tartozása két bérlınek van. Egy lakó ellen jelentıs tartozása miatt kiköltöztetést kellett végrehajtanunk. I/6.) Piac üzemeltetés: Az új, bérelt területtel megnövekedett piacon az üzemelés zökkenımentesen történt a második félévben. Az üzemeltetési szerzıdésünk a LIDL-el problémamentes. Kulturált körülmények között, nagy lakossági megelégedéssel tudjuk mőködtetni a városi piacot. 2009-ben a második félévre, az árusokkal megkötöttük a szerzıdéseket, megközelítıen a korábbi idıszaknak megfelelı nagyságrendben. Sajnos továbbra is azt tapasztaltuk, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében stagnáló, sıt csökkenı tendenciát mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén a második félévben is elvégeztünk. Nagyobb volumenő beruházásokat nem terveztünk és – tekintettel a LIDL piac új voltára,- nem is végeztünk. I/7.) Belvízvédelem: Hasonlóan az elsı félévhez, a második félévben is a RÁT-os lehetıségeket maximálisan kihasználva a város csapadékvíz elvezetı rendszerét kézi és gépi munkákkal, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint takarítottuk. Sikerült megoldani az évek óta húzódó Kasza közi problémát. Elıregyártott vasbeton fedlapokkal fedett, helyszínibeton folyókát készítettünk a közben felgyülemlı, lefolyástalan csapadékvíz elvezetésére a lakosok megelégedésére. Sajnos továbbra is igaz amit már több beszámoló alkalmával jeleztünk, hogy a rendszert, a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán történt munkálatok nagymértékben károsították. Több helyen is, már-már kezelhetetlen problémák alakultak ki. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szakszerőtlenül elkészített kapubejárók kiépítése változatlanul tovább súlyosbítja a helyzetet.
8
A belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a cégcsoport lehetıségeit. Hossztávú, megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hoz. Ennek hiányában csupán „tőzoltó munka” szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges vagy legalábbis hosszútávú megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján ismételten javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók („hidak”) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként már-már kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. I/8.) Települési hulladékkezelés: A véglegesen bezárt szeméttelep folyamatos ırzése a második félévben is igen nagy kiadással járt. Nagy energiát emésztett fel az önkéntes odalátogatók távoltartása is. Állandó gondot jelentett a szemetüket kivivı, de azt elhelyezni nem tudó lakosok által a telepi út környékére vagy a városszéli erdıkbe, eldugott helyekre leborított nagymennyiségő szemét összegyőjtése, elszállítása. Ezt, a cégcsoport a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülmények között nem tudja saját finanszírozással felvállalni, különösen annak ismeretében, hogy a tevékenység ellátásából bevétele nem származik. A telep napi ırzését végeztük, de a jelenlegi helyzetben sajnos a lakosság megtalálja annak lehetıségét, hogy a különbözı összetételő hulladékait a telepre továbbra is „észrevétlenül” elhelyezze. Lényegében semmilyen hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentıs részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. A kialakult állapot megoldására sürgıs önkormányzati intézkedésre van szükség, különös tekintettel a rövidesen várható szeméttelep-felszámolásra.) A probléma túlmutat a cégcsoport lehetıségein. (Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a cégcsoport által éves szinten begyőjtött nagymennyiségő közterületi hulladék elhelyezése is csak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. területén történhet. Ennek 2010-re vetítve igen magas költsége lesz, amit üzleti tervünkbe kénytelenek leszünk beállítani.) I/9.) Közutak járdák fenntartása: Mindenki elıtt ismert, hogy a kezelésünkben lévı önkormányzati utak kátyúzását a második félévben sem a VGKFT végezte. A kötelezı bejárások során rögzítésre került, hogy a munka nincs elvégezve a szükséges mértékben és idıben. Mivel az Önkormányzat rendelete alapján a kátyúzás elmaradásából eredı felelısséget továbbra is a VGKFT viseli, kérjük ezen rendelet módosítását, mivel a jelen körülmény érdek-, és felelısségi körünkön immár kívül esik! Közúti jelzıtáblákat pótoltunk vagy cseréltünk, ahol erre szükség volt. Folyamatosan újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések alapján. Ez a tevékenység a RÁT lehetıségeit maximálisan kihasználva, állandó jellegő volt a második félév során az idıjárás függvényében. A lakótelepen lakossági önerı részleges bevonásával, teljes tömbhosszban készült új járda (a Bocskai utcán).
9
I/10.) Intézmények karbantartása: A kezelésünk alatt álló intézmények – mint ahogyan azt a nagyszámú, hozzánk beérkezett megrendelık mutatják- állandó munkát adtak a második félévben is karbantartóinknak. Kapcsolatunk jó az intézményvezetıkkel. Megpróbálunk lehetıség szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgısségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. Szeretnénk, ha a tavasszal megkezdett, egyeztetett idıpontos, ütemezett felújítás ez évben teljes körő lenne, mert ezzel jelentıs költségeket tudnánk megtakarítani. Az intézmények jelentıs része ebben partnerünk volt, ezúton is köszönjük együttmőködésüket. I/11.) Közhasznú, közcélú és egyéb foglalkoztatás: A második félévben nagy létszámmal folyt az „Út a munkához” program, melynek keretében a fentebb már említett RÁT-os foglalkoztatást a VGKFT végezte. Ez lényegében 2009 januárjától szervezıdik, melynek eredményeképpen áprilistól –az Önkormányzat szociális irodájával együttmőködve- beindult a foglalkoztatás a VGKFT keretein belül és irányításával. A foglalkoztatott létszám átlagosan 267,70 fı. Ezen dolgozók bérét és járulékait nem a VGKFT fizeti, viszont terven felüli többletkiadást jelentett a program vezetıjének bér-, járulék- és egyéb költségei. RÁT program koordinátorának munkabére és járulékai Hónap Munkabér (Ft) Járulékok (Ft) Július 223.115.66.197.Augusztus 240.000.71.600.Szeptember 240.000.71.600.Október 240.000.71.600.November 185.597.38.937.December 104.404.463.Összesen 1.233.116.320.397.-
Összesen (Ft) 289.312.311.600.311.600.311.600.224.534.104.867.1.553.513.-
Nem tervezett kiadást jelent továbbá a második félévben is a folyamatban lévı RÁT-os munkák gépi- és egyéb jellegő kiszolgálása. 2009. december 31-ig a fenti program keretében foglalkoztatottak bruttó bére 134.815 e.- Ft volt. Ezt az összeget, az Önkormányzat utólagos elszámolás keretében kifizeti havonta. A képviselı testület a zárolt összeg terhére 10M Ft támogatást nyújtott az elıfinanszírozás megkönnyítésére (ami nem fedezte a teljes kiadást). Ezzel az összeggel a program végén, (melynek határideje jelenleg ismeretlen) el kell számolnunk (vissza kell fizetni). Az utólagos finanszírozás tehát komoly pénzügyi nehézséget jelent számunkra, ugyanis a szükséges kifizetéseket meg kell elılegeznünk. (1/egy havi önkormányzati mőködési támogatás összege tízmillió forint, amit a tervezett mőködés támogatására kapunk. A kifizetendı bérek és járulékaik sok esetben ezen összeg többszörösét teszik ki, melyet a teljes cégcsoporton belüli belsı átcsoportosítások révén – az önkormányzattól forrást nem kérve- minden esetben határidıre ki tudtunk fizetni!
10
Kijelenthetı, hogy a második félévben is mindenképpen hasznos és eredményes a RÁT-os foglalkoztatás. Ami jelenleg nagy szervezési nehézséget jelent számunkra, az a folyamatos ellenırzés és helyi (pl.: üzemanyag, munkaeszköz ellátás, csere, javítás, stb.) igények biztosítása. Sokszor 10-15 helyszínen dolgoztak a brigádok a város egész területén. A kapcsolattartáshoz és ellenırzéshez a VGKFT alapfeladatait és mőködését is ellátó, egy db furgon és egy db személyautó áll rendelkezésre. Ez nem elég. Nem mindig tudunk idıben ott lenni a problémás helyszíneken, amit az arra hajlamos dolgozók sajnos ki is használnak. Végeztünk továbbá a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve az alkalmi munkakönyvvel (AM- könyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a Kft. felé. Folyamatosan ellátjuk az ún. „közérdekő munkára ítélt” emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem.
Közérdekő munkára ítélt dolgozók 2009. II. félévben Hónap Július Augusztus Szeptember Október November December
Létszám (fı) 17 24 25 15 20 27
Ledolgozott órák (összesen) 351 566 705 492 522 418
100%-os támogatás mellett 15 fı vizsgázott parkgondozót tudtunk foglalkoztatni a Munkaügyi Központ támogatásával melynek kapcsán igen hatékony és szakszerő közterületgondozást tudtunk végezni. (Lásd.: lejjebb!) Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. II. félévi átlagos létszám alakulása 2009 Állandó Közhasznú Közcélú dolgozók dolgozók dolgozók/RÁT/ Július 40 19 257 Augusztus 41 18 302 Szeptember 40 2 325 Október 40 2 312 November 40 2 227 December 41 --183 II. félév 40,3 7,2 267,7 átlag
RÁT irányítás 4 4 4 4 4 4 4
Összesen 320 365 371 358 273 228 319,2
11
Támogatott foglalkoztatás 2009. II. félév Támogatási forma Idıszak Közhasznú 2008.07.162009.07.15. TÁMOP 2009.03.01parkgondozók 2009.08.31. Bértámogatás 2009.04.01(RÁT irányítás) 2010.03.31. TÁMOP fürdı 2009.05.16pénztáros 2009.11.30. Közhasznú 2009.06.01raktáros 2009.08.31.
Létszám /fı/ 1
Támogatás %-a 70
15
100
4
100
2
100
1
50 (max. 42.000 Ft/hó)
AM könyvvel foglalkoztatottak létszámának alakulása 2009. II. félévében Idıszak Létszám Ledolgozott napok száma 2009.06.27-2009.07.26. 12 34 2009.07.27-2009.08.26. 16 48 2009.08.27-2009.09.25. 16 48 2009.09.26-2009.10.25. 20 60 2009.10.26-2009.11.25. 59 176 2009.11.26-2009.12.27. 112 332 Összesen 235 698
„Út a munkához” program keretében foglalkoztatott dolgozók létszáma (RÁT): 2009
Átlaglétszám /fı/
Július
257
Augusztus
302
Szeptember
325
Október
312
November
227
December
183
II. félév átlaga
267,70
12
I/12.) Fürdıüzemeltetés: A második félévben a közüzemi díjak, és a vízkészlet járulék megfizetése jelentıs tétel volt a kiadásaink között. Igen sokba kerültek a zökkenımentes mőködést biztosító folyamatos karbantartási, fenntartási költségek. Reményeink szerint rövidesen indul a fürdıfejlesztési pályázat keretein belül megvalósuló új beruházás. A vendégek igen nagy megelégedéssel vették birtokba a már régóta hiányolt és erre a szezonra megvalósult pavilonsort és a környezetében kialakított pihenıparkot. A cégcsoport teljes mértékben saját beruházásban építette meg az ÁNTSZ által elıírt Elsısegélynyújtó épületet a pavilonsor folytatásában. Nem titkoltan úgy alakítottuk ki az épületet, hogy az új fürdıépület megépültét követıen a helyiség büféként kiadható lehessen, és ezáltal növelni tudja a cégcsoport bevételeit. A bevételeink összességében a tervezett szinten valósultak meg, azt azonban tudni kell, hogy a fürdıüzemeltetés olyan, rendkívül nagy kiadásokkal járó tevékenység, mely fedett egység, korszerő vendég és betegellátás nélkül szükségszerően veszteséges vállalkozás, az adott önkormányzat számára ún.: „közérzetjavító szolgáltatás” csupán. A fejlesztések nélkül, -a megszigorodott üzemeltetési követelmények, elıírások betartása, és az igen magas közüzemi és egyéb díjak fizetése jelentısen rontaná az eredményességünket. Bízunk abban, hogy a jelenleg anyagi szempontból egyértelmően veszteséges fürdıüzemeltetés a beruházás befejezését követıen pozitív mutatót eredményez.
A fürdı forgalma 2009. július-december: Havi bevétel Hónap
Dolgozói átlaglétszám
Nettó
Áfa
Bruttó
Július
9
8.153.000.-
2.038.250.-
10.191.250.-
Augusztus
9
6.794.520.-
1.698.630.-
8.493.150.-
Szeptember
9
1.216.761.-
304.190.-
1.520.951.-
Október
9
765.280.-
191.320.-
956.600.-
November
8
661.360.-
165.340.-
826.700-
December
8
761.800.-
190.450.-
952.250.-
A fürdıben elvégzett pavilonsor fejlesztés, a parkosítás, a játszótérépítés, a strandfocipálya megépítése, valamint az ezt a köztudatba bevivı dinamikus fürdımarketing nyomán a tavalyi idıszakhoz képest annak ellenére is jelentısen nıtt a látogatottság, hogy az esıs napok száma 21%-al nıtt, és ezek jelentıs része pont a hétvégékre esett. Annak ellenére, hogy már augusztus végén beköszöntött az ısz, - és „természetesen” akkor tért vissza a nyár amikor már senki nem számított rá…- a fürdıvendégek száma 2008. nyarához képest közel 20%-al nıtt:
13
Fürdıvendégek száma 2008. második félév: Július
Augusztus Szeptember Október
November December
1.
396
623
92
41
108
54
2.
525
915
107
44
185
40
3.
587
835
110
43
53
20
4.
228
655
125
68
48
32
5.
371
163
144
88
64
36
6.
863
538
729
33
57
35
7.
306
613
1042
56
77
96
8.
250
630
34
48
113
35
9.
265
110
77
69
133
26
10.
514
507
125
55
35
21
11.
563
518
71
121
69
24
12.
1053
670
61
149
55
39
13.
1169
713
63
51
41
100
14.
263
825
75
70
65
64
15.
36
869
16
57
97
24
16.
48
354
31
40
136
54
17.
229
359
37
67
34
30
18.
134
286
40
92
69
32
19.
466
548
31
130
28
32
20.
800
1054
63
34
24
60
21.
123
480
104
54
43
100
22.
52
578
29
79
113
32
23.
62
587
34
93
68
43
24.
60
115
43
84
17
25.
109
148
16
106
29
26.
196
192
32
107
38
27.
626
368
42
46
31
86
28.
464
313
98
41
59
99
29.
655
185
38
43
83
54
30.
643
148
39
62
141
31.
392
252
12448
15151
71 3548
2142
77 69
2029
1498
2008. július - december : 36 816 fő
14
Fürdıvendégek száma 2009. második félév:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Július Augusztus Szeptember Október November December 661 778 142 48 101 35 618 1247 164 56 25 59 531 482 217 106 27 32 704 308 170 145 46 39 920 120 104 44 27 82 443 132 178 41 40 100 598 355 78 53 65 48 230 794 70 73 76 50 350 996 86 45 57 47 443 441 109 83 34 44 411 261 104 107 29 55 844 278 177 20 48 54 363 218 186 7 54 74 753 104 80 29 105 22 875 607 86 24 106 17 648 1390 110 42 26 18 714 470 41 59 59 21 870 444 78 102 47 25 150 445 117 39 48 20 313 811 192 34 42 62 425 1130 48 52 81 16 686 881 64 37 125 19 1099 98 86 108 34 50 871 155 58 155 28 15 281 312 50 160 40 45 689 487 115 26 43 106 398 436 196 62 36 131 585 514 49 46 64 83 502 405 34 55 111 70 703 196 29 54 39 80 594 153 73 70
Összesen: 18272
15448
3218
1985
1663
1589
2009. július - december : 42 175 fő
15
A fürdıüzemeltetés során rendkívüli figyelmet fordítottunk arra, hogy a költségeket a lehetı legkisebb mértékre szorítsuk. Az elızı év megegyezı idıszakához képest a kiadási oldalt sikerült: 25 847 490 Ft-ról 1millió forintos megtakarítással 24 843 297Ft-ra csökkenteni, hogy miközben a bérek és járulékok területén több mint 3.000.000Ft-ot takarítottunk meg, addig a víz, és áramdíj az áremelések miatt közel 2.000.000Ft-al nıtt.
2008. július - december bevételek és kiadások: 2008. hónap
Bevétel
Víz, szennyvízdíj
Vízkészlet járulák
Egyéb költségek
472 678 Ft
504 758 Ft 1 818 654 Ft
434 626 Ft
795 479 Ft 1 790 724 Ft
434 626 Ft
247 679 Ft 1 673 006 Ft
109 425 Ft 40 184 Ft 60 628 Ft
876 733 Ft 1 196 129 Ft 1 267 811 Ft 964 128 Ft 252 550 Ft -356 354 Ft
256 188 Ft 270 718 Ft 271 541 Ft
252 140 Ft 1 540 701 Ft 176 305 Ft 1 561 266 Ft 215 543 Ft 1 607 993 Ft
837 000 Ft
56 550 Ft 130 000 Ft 185 750 Ft
15 077 363 3 850 807 Ft Ft
4 200 997 Ft
2 140 377 Ft
2 191 904 Ft 9 992 344 Ft
1 674 000 Ft
1 797 061 Ft
5 410 822 Ft 1 055 848 Ft
8.
6 260 321 Ft 1 546 649 Ft
9.
1 415 401 Ft 1 038 073 Ft
Összesen
Bér- és járulékok
Gázdíj
7.
10. 11. 12.
Raktári anyagfelhasználás
Áramdíj
759 523 Ft 725 393 Ft 505 903 Ft
837 000 Ft
52 900 Ft 1 186 111 Ft 185 750 Ft
Kiadás összesen: 25 847 490 Ft
Bevétel összesen: 15 077 363 Ft
2009. július - december bevételek és kiadások 2009. hónap 7. 8. 9.
Bevétel
Víz, szennyvízdíj
Áramdíj
Gázdíj
1 630 288 458 248 Ft Ft 1 522 381 6 794 520 Ft 1 534 657 Ft 508 236 Ft Ft 1 216 761 Ft 1 448 664 Ft 844 422 Ft 508 237 Ft 8 153 000 Ft 1 047 662 Ft
Raktári anyagfelhasználás
Bér- és járulékok
Vízkészlet járulák
Egyéb költségek
1 263 495 Ft 1 541 326 Ft 64 667 Ft
456 378 Ft 1 135 155 Ft 353 122 Ft 1 122 080 Ft 271 717 Ft 1 154 443 Ft
10.
765 280 Ft
148 104 Ft 330 038 Ft 212 005 Ft
11.
661 360 Ft
338 000 Ft 300 000 Ft 274 703 Ft
74 501 Ft 1 196 029 Ft
32 253 Ft
12.
761 000 Ft 345 050 Ft 300 000 Ft 227 663 Ft 18 351 921 4 927 129 2 189 092 4 862 137 Ft Ft Ft Ft
118 906 Ft 1 242 118 Ft
5 220 Ft 3 326 328 Ft
Összesen
Bevétel összesen: 18 351 921 Ft
A bevételek változása tehát: 2008.07.-12.hó: 15.077.363.-Ft A kiadások változása tehát: 2008.07.-12.hó: 25.847.490.-Ft
356 703 Ft 1 139 639 Ft 917 820 Ft 419 367 Ft
1 631 327 Ft 6 989 464 Ft 917 820 Ft
Kiadás összesen: 24 843 297Ft
Különbözet: 2009.07.-12.hó: 18.351.921.-Ft
+ 3.274.558.-Ft Különbözet:
2009.07.-12.hó: 24.843.297.-Ft
- 1.004.193.-Ft
16
II. Internet, kábeltelevízió szolgáltatás:
Az Önkormányzat által alapított BalmazinterCom Kft. mintegy 2 éve kezdte meg mőködését Balmazújvároson azzal a szándékkal, hogy az akkor feljövıben lévı „internet boom”-ot kihasználva egy tartósan jövedelmezı vállalkozást indítson el. Kézenfekvınek tőnt az is, hogy a kábelhálózat lehetıségét kihasználva a kábeltelevíziózás piacára is betörjön a cég. Az elsı évben az alapítás költségein túl az önkormányzat közel 6.5mFt-al, a mőködés második évében mintegy 12,5mFt-al támogatta a céget. Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. alakulását követıen erıforrás racionalizálást hajtott végre a cégnél, valamint a korábbi indokolatlanul költséges Debreceni úti ügyfélszolgálati irodát áthelyezte a VGKft Vasút sori telephelyére. Ezzel egy helyre koncentráltuk a cégcsoport valamennyi ügyfélszolgálati tevékenységét, a dolgozók munkaidejének jobb kihasználása révén növeltük a tevékenység hatékonyságát. (Például: A nyári idıszakban, amikor a közvetlen tevékenység adminisztratív feladatai csökkentek, a BIC Kft. ügyfélszolgálatos dolgozói besegítettek a fürdı pénztárában, ahol ezen idıszakban lényeges forgalomnövekedés tapasztalható. Ezzel is jelentıs bér és járulékköltség megtakarítást értünk el.) A tervektıl eltérıen a cég az internetipar fellendülésének zenitjén túl alakult, ezért a várt, és talán túlzott eredmények elmaradtak. A racionalizálás, a költségcsökkentések, valamint az igen intenzív marketing munka révén a társaság mégis a cégcsoport leginkább nyereséges tagjává fejlıdött, melynek viszonylag állandó, és jól tervezhetı bevételei kompenzálni tudták a többi tagvállalat sajátosságaiból adódó ciklikusságot.
II/1.:A társaság mőködésének meghatározó eleme az elıfizetık számának alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 940-el szemben 978-ra alakult, a növekedés a második félévben jelentısebb (köszönhetıen a karácsonyi akciónak). A közületi elıfizetık száma viszont 19 helyett 14 lett, amit az általánosan tapasztalható cégmegszorításokkal, megszőnésekkel magyarázhatunk.
17
A Kábeltelevízió elıfizetık számának változása: - Az „ALAP” csomagban a 1600 elıfizetıvel terveztünk, a tényadat 1457 elıfizetı lett. -A „Nyugdíjas” csomag viszont a tervezett 35 helyett 102 darabra nıtt, melyben a marketing felméréseink szerint nem a nyugdíjas elıfizetık számának növekedése, hanem a 2009. évi kismértékő árcsökkentés, valamint a válság, és annak következményeként az erre a célra fordítható családi kassza összegének csökkenése játszik szerepet. A piac rendkívül árérzékeny. A szolgáltatás minısége, valamint a remélt „lokálpatriótizmus”, az a remény, hogy a hazai szolgáltatót helyezik elıtérbe a budapesti nagyszolgáltatóval szemben, remény maradt. Érdemi árcsökkentést azonban csak az elıfizetıi szám növelésével, a fajlagos költségek csökkentésével tudunk elérni. A jövıben további akciókkal ezt célozzuk meg. - A „Sport” csomagra a tervezett 72 helyett 39 elıfizetıvel rendelkezünk. E csomag esetében mutatkozik meg legmarkánsabban a fent leírtak igazságtartama.
II.2.:Bevételek alakulása: Az internet bevételek tervezése során elıfizetınként 4200 Ft bruttó árral számoltunk. Sajnos a tényleges árszint ettıl a két és három éves kedvezményes csomagok miatt lényegesen kevesebb. Az elıfizetı szám túlteljesítése ellenére ez a bevételekben mintegy 7 000 000 Ft elmaradást okoz.
A kábel televízió elıfizetések során az „ALAP” csomag helyett a sokkal olcsóbb „NYUGDÍJAS” csomag elıfizetıi száma nıtt, és a „SPORT” csomag elıfizetıi száma sem érte el a tervezettet. A tervezetthez képest hiányzó elıfizetık elmaradást okoztak a bevételekben 6 000 000Ft értékben.
A térfigyelı rendszernek az Önkormányzat felé történı térítésmentes biztosításával a lakosság biztonságérzetének javítását kívántuk elısegíteni, ezt és a telefon rendszert önállóan nem jelentettük meg szolgáltatásként, erre bevételeket nem is terveztünk.
18
A kintlévıségeink 2008-ban még minimális értéket mutattak, ám ezek 2009-re jelentısen megnıttek. A cégcsoport megalakulásakor erre számítottunk is, hiszen a válság tüneteinek vizsgálata során szakértık által is megállapított tény volt, hogy egyrészt jelentıs mértékben csökkenni fognak az ún.: nem közvetlen megélhetési funkciójú kiadások, másrészt az e területen felgyülemlett kötelezettségek mértéke fog jelentısen nıni. (Mi lehet tenni az adóssal szemben? Kikötjük a rendszerbıl. Mivel a kábeltelevízió szolgáltatás nem olyan, mint a vízszolgáltatás, azaz nincs mögötte szolgálati kötelezettség, a kikötés nem jelent közvetlenül érvényesíthetı fizetési kötelezettséget. Ráadásul a kintlévıségek egyenkénti összege/ a be nem fizetett díjak mértékének díja nem tud fedezetet nyújtani a jogi eljárás díjaira sem. Nem egy esetben pedig az elıfizetı fizetéselmaradásának oka a csıdhelyzet beállta. Ezekre az esetekre két megoldás mutatkozik, egyrészt a kintlévıségek fokozottabb nyomonkövetése, másrészt az ügyvédi irodával olyan átalánydíjas megbízási szerzıdés megkötése, melynek mértéke nem függ a jogi eljárások számától. Mindkét utat alkalmazzuk.
II/3.Kiadások alakulása:
Éves szinten a költségek tervezése a 2008-as tapasztalatokon alapult. A 2009. évben az alábbi lényeges költségnövelı tényezık léptek be: -Az EON-Titász részére visszamenıleg ki kellett fizetnünk a 2008. évi oszlop használati díját, mellyel a korábbi költségvetés összegszerően nem számolt.
-Az EON-Titász 2009. évre a 2008-as évhez képest díjat emelt.
-2009.július 01-tıl az ÁFA értéke 20%-ról 25-re nıtt, melyet a számlákban érvényesítettek felénk. Ennek számított értéke 1.500.000Ft.
-A villamos energia költsége 2008-ban nem lett teljes mértékben kifizetve, annak költségei ebben az évben, a 2009.év második felét terhelıen kerültek kifizetésre.
19
- Ismeretes továbbá, hogy a villamosenergia díjában, -mely a BIC Kft. egyik legjelentısebb mőködési költsége,- további jelentıs áremelkedés történt.
- A zavartalan mőködés érdekében új CMTS-t kellett beállítani, mely a soft-ware költségek tervezetten felüli növekedését eredményezte.
A költség fent ismertetett, kényszerő túllépésének kompenzálására jelentıs megtakarításokat eszközöltünk, melyek a korábban felsoroltakon túl, a mősor díjak megtakarításából adódik, mivel a kisebb elıfizetı szám miatt kisebbek a befizetendı mősordíjak is.
Összességében tehát a költségeken is sikerült megtakarítást elérni.
II/4.Eredmények alakulása:
Az 1-11 havi számadatokból nem lehet valós következtetést levonni az eredményre nézve. Becslésünk szerint a 2009. évi eredmény elmarad a tervezettıl,(melynek oka a bevételekben mutatkozó lemaradás és a költségnövelı tényezık hatása együttesen) ám tagvállalat szinten várhatóan még így is nyereséget realizálhatunk. 2009. október-november hónapban részletesen elemeztük az eredményességet és 2010. január 01-tıl szolgáltatásunk díjait szinte minden területen emeltük annak érdekében, hogy mőködésünk eredményességét megırizzük, vagy lehetıleg javítsuk. Mint ahogyan azt korábban is jeleztük, mivel a piac rendkívül árérzékeny, nagy gondot fordítottunk arra, hogy az áremelés mértéke a versenytárs díjai alatt maradjon, képes legyen kompenzálni a kiadások növekedését, ugyanakkor megırizze a cég mőködıképességét, illetve nyereségességét. Mindezek érdekében cégcsoport szinten tovább folytatjuk a hatékonyság növelését.
20
Bevételek költségek alakulása
2009. 2. félév
Hónap
Megnevezés Árbevétel összesen ktv+internet
adatok e Ftban
Július
terv
Agusztus
tény
terv
Szeptember
tény
terv
Október
tény
terv
November
tény
terv
December
tény
terv
tény
Összesen tény 0711 hó
terv
7 767
7 497
7 857
6 223
7 969
6 232
8 047
7 400
8 116
6 813
8 186
47 942
34 165
0
31
0
61
0
32
0
37
0
1
0
0
162
7 767
7 528
7 857
6 284
7 969
6 264
8 047
7 437
8 116
6 814
47 942
34 327
Tartószerk.díja (E on)
220
200
220
200
220
201
220
0
220
0
220
1 320
601
Anyagköltségek
190
43
190
2
190
59
190
417
190
46
190
1 140
567
Energiaköltség
250
379
250
235
250
213
250
228
250
1 049
250
1 500
2 104
2 600
1 279
2 600
1 060
2 600
1 680
2 600
852
2 600
741
2 600
15 600
5 612
410
265
411
265
410
385
411
265
410
385
410
2 462
1 565
1 250
1 033
1 250
1 033
1 250
1 033
1 250
1 033
1 250
1 033
1 250
7 500
5 165
Bevételek (pl. kamatbevétel) Bevételek összesen
Műsorjogdíjak (magyar+külföldi) Nagyker díj Antenna Hungária Bérleti díj -Nokia Siemens Egyéb bérleti díj
8 186 n.a
40
21
40
20
40
17
40
16
40
0
40
240
74
Ktv és net bekapcsolás díja
220
708
220
314
220
586
220
150
220
75
220
1 320
1 833
Szofverkövetés
160
164
160
164
160
164
160
164
160
164
160
960
820
Karbantartások
250
16
250
0
250
8
250
0
250
0
250
1 500
24
Reklámköltségek, hirdetés
100
75
100
136
100
135
100
136
100
0
100
600
482
Bér és bérjellegű költségek
550
972
550
634
550
582
550
672
550
627
550
3 300
3 487
Egyéb szolgáltatások költségei
600
157
600
145
600
262
600
156
600
151
600
3 600
871
0
14
0
0
0
10
0
4
0
26
0
0
54
6 840
5 326
6 841
4 208
6 840
5 335
6 841
4 093
6 840
4 297
41 042
23 259
Pénzügyi ráfordítások Költség,ráfordítás összesen
6 840 n.a
21
III.
Mezıgazdasági tevékenység:
Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. harmadik tagvállalata a Halomalja Kft. A Kft-t az Önkormányzat kimondottan azzal a céllal alapította, hogy a településen igen jelentıs számban jelen lévı szakképzetlen munkanélküli embereket értelmes feladattal, munkával lássa el. Mindenki elıtt ismert, hogy a mezıgazdasági tevékenység a legnagyobb élı munkaerıt kívánó tevékenység, mely képes lehet a nagyszámú, és képzetlen emberek foglalkoztatására. Ám az is mindenki elıtt ismert, hogy a mezıgazdaság a környezeti körülményeknek leginkább kitett, hosszú távú beruházást feltételezı ágazat is. Mivel ezen a területen a legkisebb az ún. „hozzáadott érték” ebben az ágazatban lehet a legkisebb tervezhetı fajlagos nyereségtartammal dolgozni. Az Önkormányzat a társaság megalakításánál mindezeket a tényeket ismerve, a cég megalapítása mellett döntött, és a Kft-t 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forintos törzstıkével, valamint 17ha földet számára biztosítva megalapította. A Halomalja Kft. 2008-as mőködésével az elvárásoknak meg tudott felelni, hiszen mindösszesen átlag 300 fı foglalkoztatását biztosította. A 2009.év elsı felében a második félévet megalapozó munkákat megkezdte. A második félévre az eredeti célmeghatározás teljesítésében segítette az idı közben beindult RÁT-os program. A város büszke lehetett korábbi mezıgazdasági céget alapító tevékenységére, hiszen a Halomalja Kft. már kész feladatokkal, meglévı szervezeti kultúrával volt képes fogadni az egyes idıszakokban többszáz dolgozót. Így sikerült biztosítani azt, hogy szemben más településekkel a RÁT-os dolgozók azonnal értelmes feladatot kaptak, és nem munkába állásukkal egyidıben kellett nekik találni hol hasznos, hol látszatfeladatokat.
III/1. A Halomalja Kft. tevékenysége: A 2009. év második félévére kialakított vetésterület: - pritamin paprika - 4 ha, - TV paprika (zöldpaprika) – 2 ha, - paradicsom – 2 ha, - konzervuborka -2 ha, - sütıtök – 4 ha. A 2009.év második fele a konzervuborka szedésével kezdıdött július elején. Az általunk termesztett növénykultúrák közül a legkorábban szedhetı az uborka. A 4 ha-os terület megosztásra került, miszerint: 2 ha-ra palánták kerültek kiültetésre, 2 ha-ra magról lett telepítve a növény.
22
Ezzel próbáltuk meg eltolni valamelyest a szedési idıpontokat a 2-2 ha között. A magvetés általánosan jól sikerült, persze maradtak üres foltok, melyek pótlásra kerültek. A megfelelı idıjárás végett a 2 vetés összeért, így volt idıszak, amikor a 4 ha-t egyszerre lehetett szedni. A nagy meleg, illetve a csapadék hiánya miatt rendszeres öntözést igényeltek a kultúrák. Az uborka egyszeri öntözésre nem igényel nagy mennyiségő vizet, azonban sokszor igényli ezt a kisebb mennyiséget. Mivel a tápanyag kijuttatása is az öntözırendszeren keresztül történt, fontos volt, hogy naponta visszatérjünk az uborkához az öntözéssel. Sajnos mindegyik kultúra szenvedett a víz hiányától (kivéve a paradicsom), így az uborka megfelelı öntözése nem volt kivitelezhetı. Optimális lenne az uborka termesztéséhez egy külön szivattyú beállítása, amellyel kiküszöbölhetı lenne aszályos években a folyamatos vízellátás hiánya. Általánosan elmondható, hogy az uborka kezdeti fejlıdése jó volt, betegségek nem mutatkoztak rajta, tápanyag utánpótlása eleinte jó volt, késıbb a fent leírtak miatt csak kevesebbszer tudtunk visszatérni az öntözéssel. A leszedett mennyiségek összetételébıl látszik, hogy a foglalkoztatottak nem minden esetben végezték megfelelı körültekintéssel a munkájukat, amit igazol a 9-12, és a 12-14-es frakciók túlsúlya. Ez abból adódik, hogy a termés- a számunkra megfelelı 5-8 körüli mérettartományban- a növényen marad, ami másnapra a túlméretes tartományba esik át, így nyilvánvalóan kevesebbet adnak a felvásárlók kilójáért. Természetesen még a becsülettel, körültekintıen eljáró dolgozó után is lehet találni le nem szedett méretes uborkát, mivel síktermesztésben nehéz észrevenni a termést, fıleg 4 órás hajlongás után. A megoldás a növény támrendszerre való futtatása, így átláthatóbb a növény, illetve kevesebb hajlongással jár a szedés, nem beszélve a jobb növényvédelemrıl (viszont többletköltséggel jár). Megoldás lehetne még a hosszú ideig tartó személyre szabott foglalkoztatás (több év), ami után gyakorlatiasabbakká válnak a dolgozók, kevesebb hibaszázalékkal dolgoznak, önállóbbakká tehetık. Az uborka teljes betakarított mennyisége a Pusztakonzerv Kft-hez került beszállításra. Árak: méret: nettó ár (Ft): 3-6 190 5-8 130 6-9 120 9-12 75 12-14 35 (Termesztett fajták: Dirigent, Majestosa, RZ 12-28, Claudine, Clementin, Nádor)
Paradicsom: A 2 ha-os terület palántázva lett. A palántázott állomány heterogén képet mutatott, egyes fajták (pl.: Tripple Red) már megnyúlva érkeztek hozzánk. A növények szépen fejlıdtek, hamar utólérték egymást, homogenizálódott az állomány. A paradicsom az alaptrágyával igen jól fejlıdött, irgalmatlan lombozatot hozott félelmetes kötésszámmal.
23
Már virágzáskor várható volt az igen nagy mennyiségő betakarítható termés, ami igazolódott is. A kultúra kevés öntözéssel, egészen minimális lomb-és fejtrágyát kapott, így kevés költségbıl nagy hasznot termelt. A vetımag nemesítı cégek szemléjükkor is igen elismerıen nyilatkoztak a fajtákról, és sikerült is a fajtákból kihozható maximális mennyiséget, a hektáronkénti 80 tonnát elérnünk. Természetesen ehhez kellet a paradicsom számára megfelelı klimatikus viszonyok fennállása. A leszedett termés egy része a Pusztakonzervhez került beszállításra, eleinte csemegeparadicsomként átvéve nettó 39 Ft-os áron, ami igen jónak mondható. Késıbb csak léként vették át nettó 22 Ft-os áron, majd leálltak a paradicsommal. Ezután a paradicsom a nyíregyházi EKO Kft-hez került beszállításra, de ott csak légyártás zajlott, így nettó 20 Ft-os áron sikerült eladni. Termesztett fajták: Donald, PS12-51, Tripple Red, Pavia, TV paprika: Az általunk kiválasztott fajta a ZKI által forgalmazott KEOPSZ volt, amely kifejezetten konzervipari célú fajta, tehát nem extra nagymérető, görbülésre hajlamosak a bogyók, viszont sokat terem. A vetésterület itt is 2ha volt, amelyet palántákkal telepítettünk be. A kapott palánták heterogének voltak, akadtak erısen túlfejlett és erısen elmaradt növények is. Az állomány kiültetés után jól fejlıdött, enyhe nitrogénhiány tüneteit mutatta, amely késıbb a tápanyag utánpótlással megszőnt. A lombozat fejlettsége jónak mondható volt, kötésszáma is megfelelı. Minden bizonnyal a hihetetlen erıs aszály, amely már a légkörben is érezhetı volt (légköri aszály) visszavetette a fejlıdést, aprós bogyók alakultak ki. A száraz, meleg idıjárás miatt a kultúrák hamar érni kezdtek, így több kultúra is szedhetı állapotba került egy idıben. Természetesen a paprika fúrva ment a konzervgyárakba, így a mérete nem befolyásolta az ilyen célú értékesítést, a friss piaci eladás gondot jelentett a méret miatt. A paprika értékesítésre a Pusztakonzerv Kft-hez, valamint az EKO Kft-hez kerültek, természetesen fúrva. Árak: fúrva: egészben: 85 Ft 30-40 Ft (Termesztett fajta: Keopsz) Pritaminpaprika: A legkorábban kiültetett kultúra idén a pritaminpaprika volt. Május 1-én érkeztek meg a palánták a felgyıi palántanevelıbıl, és május 11-én kerültek kiültetésre. A növények homogének voltak, szép, egyöntető palánták kerültek talajba. A növények kezdeti fejlıdése igen jó volt, erıs lombozatot nevelt. Pótlásra szükség volt, mivel palántadılés miatt pár tı palánta kipusztult. Késıbb kicsi fonálféreg fertızés mutatkozott, de szerencsére nem okozott jelentıs károkat. Szép, erıteljes lombozatot fejlesztett, optimális kötésszámmal. A bogyók mérete kezdetben megfelelı nagyságúak voltak, azonban a Tv paprikánál leírtak itt is tapasztalhatóak voltak. A bogyók elaprósodtak, kényszerérésbe fordultak át. Természetesen szeletelve eladható volt, egy része egészben is. A szeletelés miatt természetesen a súlyából is vesztett, ami a bevételekben jelentkezett kiesésként (a TV paprikánál szintén) (Termesztett fajták: Pritavit F1)
24
Sütıtök: A 4ha-on termesztett sütıtök egy része magról vetve, egy része palántáról lett telepítve 2-2ha-os megosztásban. Jól fejlıdött, betegség tüneteit nem mutatta. Viszonylag kevés öntözést kapott, minimális tápanyaggal, talajtakarás nélkül. A gondot a terület tisztántartása jelentette, erıs gyomosodás volt tapasztalható, amit kézzel tisztítottunk ki. A betakarított termés a Feketefa telephelyre került beszállításra. Az értékesítése nehézkes, kicsi a kereslet iránta. Árak: Nettó 28 és 35 Ft (Termesztett fajták: Early Butternut, Orange)
Általánosságban elmondható, hogy a kultúrák kezdeti fejlıdése igen jónak mondható, egyöntetően jó állományokat sikerült kinevelni. A betegségek ellen sikerült megóvni a növényeket, a gyommentesség megırzése mellett. Problémát jelentett a nem mindig idıben történt öntözés, ami a nagy aszály miatt szükséges lett volna (lásd: uborka!). A dolgozók erısen eltérı hozzáállása a munkához nagyban nehezítette a dolgunkat, valamint az Út a munkához program több téren történı foglalkoztatása is. A Halomalján dolgozó emberek igen nehéz fizikai munkát láttak el a városban ténykedıkhöz képest, ami sajnos ki is ütközött. Sokan kérték, hogy bent dolgozhassanak egészségügyi okokra hivatkozva, amelyet orvosi igazolással támasztottak alá. A zöldségkultúrák termesztése a legnagyobb munkaerı felvevı adott körülmények között, de a nem megfelelı hozzáállással végzett munkával bizony több kárt lehet elıidézni, mint amennyi hasznot termel egy nem megfelelıen motivált munkaerı. Összességében megállapítható volt, hogy azok, akik a földeken dolgoztak megfelelı hozzáállással, figyelmesen és körültekintıen végezték munkájukat, ami mindnyájunk számára örömet okozott. -Betakarítások megkezdése: Uborka: 2009.06.29. TV paprika: 2009.07.28. Paradicsom: 2009.08.11. Pritaminpaprika: 2009.08.27. Sütıtök: 2009.10.10. -Betakarítások befejezése: Uborka 2009.08.31. TV paprika 2009.10.06. Paradicsom 2009.09.16. Pritaminpaprika 2009.10.10. Sütıtök 2009.10.13.
-Leszedett mennyiségek növénykultúránként: Uborka 64.008 kg TV paprika egészben: 23.318 kg fúrva: 28.443 kg (csumázás vesztesége~35%) Paradicsom csemege: 81.161 kg lé: 86.491 kg Pritaminpaprika egészben: 32.740kg szeletelve:32.092 kg (szeletelés vesztesége~40%) ~70.000 kg Sütıtök: 25
-Összesen betakarított mennyiség fajtánként(a kiesı veszteségeket is beleszámolva): Uborka 64.008 kg TV paprika (csumázási súlyveszt.: 9955 kg) 61.716 kg Paradicsom (lé+csemege) 167.652 kg Pritaminpaprika(szeletelési veszt.: 12.837 kg) 77.669 kg Sütıtök ~70.000 kg Foglalkoztatás havi bontásban nemek szerint(napi átlagos létszám):
2009. május 2009. június 2009. július 2009. augusztus 2009. szeptember 2009. október 2009. november 2009. december Összesen
Nık (Fı/nap) Férfiak(Fı/nap) 69 9 44 13 92 20 96 36 104 52 88 26 18 13 10 11 521 Fı 180 Fı
Összesen(Fı/nap) 78 57 112 132 156 114 31 21 701 Fı
A Halomalja Kft. 2009. évi kereskedelmi partnerei: Inputanyag, nyersanyag szállítók: -Nyír-Chem Kft.- növényvédıszerek, trágyák, síkfólia, -KITE Zrt.- öntözırendszer egységek (gerinccsövek, indítócsapok, idomelemek, palánták) - ZKI – sütıtök vetımag értékesítı - Ríjk-Zwaan Kft – uborka vetımag értékesítı - Seminis Hungary – sütıtök, uborka, paradicsom vetımagok értékesítıje - Magyar Kwizda Kft.- alap-lombtrágyák, termésfokozó anyagok kereskedelme A Halomalja Kft. 2009.évi értékesítési partnerei: - Pusztakonzerv Kft. – uborkafelvásárlás, fúrt TV paprika felvásárlás, negyedelt pritaminpaprika felv., paradicsomfelvásárlás - EKO Konzervipari Kft.- paradicsom felvásárlás, fúrt TV paprika felvásárlás, negyedelt pritaminpaprika felv. - GARTEN Kft.- pritaminpaprika felv. (egész) - Szatmári Konzervgyár Kft.- pritaminpaprika felv. (egész) - Zöld-Ker-Tész Szövetkezet - TV paprika felvásárlás (egész) - Józsai-Tész Szövetkezet – sütıtök felvásárlás - Agrolog Vegetables Kft. – sütıtök felvásárlás Nyír-Chem Kft.-tıl vásárolt anyagok összesen: 13.021.981 Ft. -Vásárolt növényvédıszerek: 1.716.575 Ft. -Vásárolt mőtrágyák: 8.779.838 Ft, ebbıl: -alaptrágya: 4.725.240 Ft -fejtrágya: 3.580.770 Ft -lombtrágya: 473.828 Ft
26
Egyéb, betakarításhoz kapcsolódó anyagvásárlás: - raschelzsák: 412.500 Ft Egyéb, termeléshez kapcsolódó anyagok: - csep.csı, fólia, indítók:
2.109.628 Ft
KITE Zrt.-tıl vásárolt szaporítóanyag: 5.092.319 Ft. KITE Zrt.-tıl vásárolt öntözési és egyéb anyagok: 3.432.851 Ft KITE Zrt.-tıl vásárolt összes anyag: 8.525.164 Ft
Felhasznált gázolaj mennyiségek havi bontásban: 2009. március 40,81 l 10.000 Ft 2009. április 423,66 l 107.161 Ft 2009. május 700,69 l 166.666 Ft 2009. június 473,21 l 145.040 Ft 2009. július 665,95 l 175.746 Ft 2009. augusztus 962,36 l 265.521 Ft 2009. szeptember 775,66 l 213.582 Ft 2009. október 266,01 l 71.997 Ft 6001 Ft 2009. december 21,82 l ------------------------------------------------------------Összesen 4330,17 l 1.161.714 Ft Annak érdekében, hogy a mezıgazdasági tevékenység ciklikusságát érzékelni lehessen, összehasonlításul megadjuk a 2009.év elsı, majd második felének üzemanyag-felhasználási adatait. (Természetesen az árváltozások miatt közöljük a liter mennyiségét is.) Az elsı félévben: 1638,37 l 428.867 Ft A második félévben: 2691,80 l 732.847 Ft
-Fuvardíjak: A Kft természetesen elsısorban a balmazújvárosi vállalkozókkal szállíttatott. (A Terep 2000 Bt-vel, illetve Kunkli János vállalkozóval.) A Pusztakonzerv Kft-hez beszállított terményeket saját traktorunkkal oldottunk meg. A szállítás során összesen kifizetett fuvarköltség 1.003.781 Ft volt.
A pritaminpaprika szeletelése, illetve a TV paprika csumázása kiskönyves foglalkoztatással lett megoldva, mely során kifizetett bérek a következık: Csumázás: 442.584 Ft Szeletelés: 431.260 Ft Összesen: 873.844 Ft
27
Értékesítésbıl származó bevételek: -uborka 8.478.273 Ft -paradicsom 6.177.103 Ft -TV paprika 3.620.263 Ft -pritaminpaprika 10.341.444 Ft -sütıtök 781.634 Ft ---------------------------------------------------Összesen: 29.398.717 Ft Vasút Soron értékesített áruk: Mindösszesen:
470.075 Ft 29.868.792 Ft.
Végleges adatok a mezıgazdasági tevékenység esetében is csak hónapok múlva láthatóak. (Különös tekintettel a még mindig eladásra váró sütıtök változtathat jelentısen a mérlegen.) Ám biztonsággal kijelenthetı, hogy a Kft. elérte az alapítók célját. Több száz embernek tudtunk folyamatosan munkát biztosítani, miközben a korábbi évekkel ellentétben a társaság nem zárt jelentıs veszteséggel. És az ez évben végrehajtott befektetések hatásai a késıbbi években hozhatják meg anyagiakban is kifejezhetı gyümölcsüket.
IV.Összegzés:
Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. tagvállalatai közül a Városgazdálkodási Kft, valamint a BalmazinterCom Kft, az a két cég melynek tevékenységében a könyvelési adminisztratív és ügyfélszolgálati feladatok ellátása terén a legtöbb közös pont található. Itt vannak már kiaknázott,
és
a
jövıben
kiaknázandó
olyan
területek,
melyek
révén
további
költségmegtakarítást, és ezáltal fokozottabb eredményességet lehet elérni.
A gép, és tárgyi eszközök hatékonyabb üzemeltetése tárgyában a Halomalja Kft. és a VG Kft. meglévı eszközparkjának átgondolt és összehangolt hasznosításában, az effektív dolgozók egész éves foglalkozatásában (lásd: mezıgazdaság - fürdı üzemeltetés!) találtunk olyan szabad kapacitásokat, melyek révén a fenti eredményeket sikerült elérni.
28
A jövıben ezt a folyamatot szeretnénk folytatni. Ám a rendszerben lévı bér és költségmegtakarítások elérték a szubmaximális szintet. További ilyen jellegő racionalizálás már a teljesítmény, az adott feladat végrehajtásának romlása nélkül nem teljesíthetı. Október hónaptól megkezdtük azokat a munkákat, melyek a szervezeti átalakításon túl, a cégcsoport belsı struktúrájának modernizálást célozzák meg. Ennek érdekében nyújtottuk be november hónapban 4 új gazdasági társaság Alapító Okiratának Tervezetét elfogadásra. (A mezıgazdasági termékek feldolgozására, a majdani Egészségház beruházás megvalósítására és üzemeltetésére, a thermálkutak gázának hasznosítására, valamint ifjúsági-, szórakoztató-, és szabadidıs tevékenységek ellátására.) Bár a Képviselı Testület nem fogadta el mindegyik cég alapítását, igyekszünk hatástanulmányokkal, és gazdasági számításokkal igazolni azok szükségességét. Eredményeket értünk el a hatékonyabb mőködés további lehetıségeinek területén. Az Elsı Kft, mint a cégcsoport anyavállalata az utóbbi hónapokban számos tárgyalást folytatott annak érdekében, hogy ezeket a meglévı kapacitásokat továbbfejlesztve szolgáltatásokat értékesítsen a piacon. Ennek eredményeként kapta meg az Önkormányzat által kibocsátott kötvény kezelésének feladatát, melyet sikerrel oldott meg. Az ebbıl származó bevételbıl 6.244mFt-ot olyan korábbi évekrıl húzódó, az Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek törlesztésére tudtuk fordítani, melyek visszafizetésére az eredeti tevékenységek vitele mellett nem lett volna reális esély. Másik ilyen jellegő szolgáltatás értékesítési projektünk a szennyvízhálózat üzemeltetése területére vonatkozik. Elsıként a Debreceni Vízmővel folytatott tárgyalásunk nyomán kaptunk Szándéknyilatkozatot arról, hogy a Debreceni Vízmő kész az Elsı Kft. és tagvállalatai által ellátni képes valamennyi szolgáltatást igénybe venni abban az esetben, amennyiben a szennyvízszolgáltatást İ kapná meg. Ezt követıen a Szennyvíz-szolgáltatási tenderre jelentkezı Tiszamenti Regionális Vízmővel (TRV Zrt.) folytatott tárgyalásaink nyomán sikerült a Balmazújváros Önkormányzata által meghirdetett Szennyvíz-szolgáltatási Tenderen konzorciumi formában pályázni. A konzorciumi tárgyaláson sikerült elérni azt, hogy amennyiben mindkét társaság tulajdonosa (a TRV Zrt. esetében ez a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., az Elsı Kft. esetében ez Balmazújváros Önkormányzata) hozzájárul közös tulajdonú társaság alapításához, a majdani gazdasági társaságban az Elsı Kft 50%, azaz ötven százalék tulajdonrésze mellett, az általa ellátni képes tevékenységeket számla ellenében alvállalkozóként látja majd el. A tulajdonosi hozzájárulások megadásáig a szennyvizet a Megyei Önkormányzatok Vízmő Zrt. szolgáltatja. Annak érdekében, hogy a kapacitásainkat maximálisan hasznosítsuk, tárgyalásokat folytatunk a Megyei Vízmővel is az ügyfélszolgálati, az ügyeleti, valamint a dugulás-elhárítási feladatok alvállalkozóként történı ellátása tárgyában.
29
A fent leírtakon túl az elmúlt hónapok sikeres tárgyalásai nyomán Mi takarítjuk a Penny-n kívül a LIDL parkolóját –természetesen piaci alapon.
Sikeres tárgyalásokat folytattunk az Egészségügyi Központ karbantartási és parkfenntartási munkáinak ellátására, a város 3 pontján kerékpárkölcsönzıt üzemeltetünk, anyagilag is jelentıs szerepet vállaltunk a térfigyelı kamerák üzemeltetésében, a Vasút Soron több, mint 200 darab magas lombú fát ültettünk ki.
A Vörösmarty utca burkolatának felújítása kapcsán igazoltuk, hogy képesek vagyunk alacsony költségen, magas színvonalú útfelújítási munkát is végezni, alvállalkozókkal együttmőködve nagyobb volumenő munkákat is megoldani. Több alkalommal is pályáztunk különbözı munkák elnyerésére, több-kevesebb sikerrel.(Lásd pl.:daruskocsi munkái!)
Ez évben megkezdtük az elıkészületeket arra, hogy a már ismertetett konzorciumi, akár fı-, illetve alvállalkozói jogviszonyban munkákat nyerjünk el a város határain belül, és azon túl is. Bár anyagiakban direkt módon nem mérhetı, de fontos eredménynek tartjuk, hogy a 2009. év végére a Cégcsoport dolgozói tudják, és motiváltak feladataik ellátásában, és készek arra, hogy a 2010-es évben olyan további munkákat végezzenek el, mellyel a cégcsoport foglalkoztatotti létszámában és eredményeiben is növekedni fog.
30
Határozati javaslat
Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2009. évi II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2009. évi II. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
31
A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. tevékenységrıl.
Intézményünk feladatköre továbbra is Balmazújváros és kistérsége járóbeteg szakellátásának minıségi szolgáltatása. A Kft. mőködtetésében álló balmazújvárosi Rendelıintézetben (Intézet) szakorvosi óraszám változatlan. A betegellátás folyamatos, de az elmúlt idıszakban változások tapasztalhatók. Jelentısen megnövekedett a betegforgalom valamennyi szakterületünkön, melyet a dolgozóink feszített munkájával tudunk ellátni. Elıjegyzési lista, várólista bevezetésére egyelıre nem került sor a már meglévı ultrahang elıjegyzés mellett. Betegpanasz a járóbeteg szakellátásra egy esetben érkezett, melyet a szabályzatnak megfelelıen kivizsgáltunk, felelısségre vonásra nem volt szükség. A járóbeteg szakellátásokat mőködtetı vállalkozásokban változás nem történt, egészségügyi dolgozói elvándorlás egy esetben volt. A jogszabályi változásokat rendszeresen nyomon követve alakítjuk ki munkánkat, amik ebben az évben is újabb feladatokat és adminisztrációs terheket jelentettek. Jelentıs változás történt a járóbeteg szakellátás finanszírozási szabályaiban. 2009. április havi teljesítményektıl kezdıdıen, melyek 2009. júliusában kerültek kifizetésre alapjaiban megváltoztak a számítási szabályok. Korábban az éves szinten meghatározott és szezonális index alapján hónapokra lebontott teljesítmény volumen korlát és az az addig alkalmazott 1,46 Ft./pont érték megszőnt. 2009. áprilisi teljesítménytıl kezdıdıen alkalmazott finanszírozási mód: Meghatározásra került un.bázis, melynek alapja a 2008. év azonos idıszak teljesítményének 70%-a A bázis kihirdetett forint értéke 1,6 Ft/pont. A fent maradó 30% havi lebegtetett pontértékkel kerül kifizetésre. A júliusban és augusztus hónapban megérkezett finanszírozás alapján az áprilisi teljesítmény értéke 1,25, a májusi teljesítmény 1,06 Ft. Júniusi teljesítmény 1,13 Ft Júliusi teljesítmény 1,208 Ft Augusztusi teljesítmény 1,158 Ft Szeptemberi teljesítmény 1,316Ft. átlaggal került kifizetésre.
Ez a korábbi bevételhez képest 10-15%-os csökkenést jelent. Egyes szakrendelések esetében ez a rentábilitás fenntartásának veszélyével jár. Az Intézet helyzetének elemzése Erısségek:
Intézményünk valamennyi szakrendelésének ellátására közremőködıi szerzıdést kötött vállalkozásokkal. Ezek a vállalkozások évek óta jelen vannak Balmazújvároson, stabil szakorvosi és szakdolgozói humán erıforrást, szakmai gyakorlatot és tapasztalatot biztosítva a betegellátásban. A betegek körében ismert és megbecsült szakemberek, évek óta különösebb panasz nélkül végzik ellátó tevékenységüket. Különös elınyt jelent a betegellátás során az évek alatt felhalmozódott makro-és mikrogazdasági környezet valamint a familiaris kapcsolatok ismerete. Szakorvosaink rendszeresen rész vesznek szervezett továbbképzéseken, ismereteiket saját képzéssel bıvítik. Szakdolgozóink továbbképzései szakmai vonalon elsısorban a szervezett továbbképzések keretében valósul meg. Rendszeres ismeretszerzésre ad lehetıséget folyamatos kapcsolatuk a szakorvosokkal. Intézetünkben a jogszabályi változások ismereteinek megszerzésére és betartására rendszeres – legalább havi gyakoriságú- tréningeket tartunk, ahol a szükségszerő ismeretek megszerzésén túl lehetıség nyílik a szakmák közötti fórumra. Az Intézmény keretein belül mőködı alap-és szakellátás között jó kapcsolat épült ki. Gyengeségek:
A járóbeteg szakellátás egyes területeinek igen nagy eszközigénye egyre nehezedı terhet jelent a színvonal fenntartásához. Ilyen lehet az elavult, nagy értékő eszközök pótlása – röntgen berendezés, IT eszközök, EKG készülékek, ABPM,
új, korszerő technológia beszerzése – digitalis colposcop
valamint az épület korszerősítése - főtés korszerősítés, nyílászárók cseréje stb.
Lehetıségek:
A megyei intézményekre nehezedı terhek, a kórházi ágyszámok csökkentése szükségessé teszi, hogy közelebb hozzuk a betegekhez azon járóbeteg szakellátásokat is melyek jelenleg még nem mőködnek ellátandó településeinken, teljes körő, költségkímélı egészségügyi szolgáltatást nyújtva. A természeti adottság a helyi és környékbeli települések betegeinek gyógykezelésére is bevonható
Veszélyek (fenyegetések):
A finanszírozási rendszer jelentısen befolyásolja az eredményes tevékenységet. A kórházi ágyszámok csökkentése következtében nagyobb igény jelentkezett a páciensek otthonához közeli, költségkímélı járóbeteg szakellátásra. Számadataink szerint lényegesen csökkent a kórházi beutalások száma, megnıtt a kúraszerő ellátások igénye és lehetısége. Ezzel szemben továbbra sem növekedett az a korlát, mely az ellátás teljes finanszírozását tenné lehetıvé. A statisztikai adatok részletezése az 1.sz.mellékletben.
Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervének teljesítése
A Balmazújváros Város Önkormányzata a VESZ Nonprofit Kft. üzleti tervét 181.404 eFt bevételi összegben, kiadását 181.402 eFt összegben határozta meg. A bevételek közül legnagyobb tételt az OEP finanszírozás képezi, a betervezett 142.545 eFt-ból pénzügyileg 125.766eFt érkezett meg a társaság számlájára. Ezen jogcímen realizált bevételek kiadásként is megjelennek a szolgáltatást végzı orvosok számára. A VESZ Nonprofit Kft. bérleti díj bevételbıl 37.827 eFt-ra számít, melybıl az adott idıszakban 38.016eFt realizálódott. Az egyéb bevételek tekintetében, melynek nagy része a továbbszámlázott szolgáltatásból adódik, a bevételek és kiadások azonos mértékben teljesülnek. A VESZ Nonprofit Kft. 2009. évre betervezett kiadásai 94 %-os teljesítést mutatnak. A végleges 2010. évi eredménykimutatást, egyszerősített beszámolót a képviselı-testület 2010. májusi ülésére terjesztjük be.
1.sz.melléklet
Esetszám
December
November
Október
Szeptember
Augusztus
Július
Június
Május
Április
Március
Február
Január
Szakrendelés Belgyógyászat
927
939
800
901
875
956
869
964
809
822
917
736
Belgyógyászat II
366
369
329
285
395
432
394
373
391
270
272
302
Sebészet
756
721
695
684
561
816
721
719
724
700
654
766
Nıgyógyászat
421
400
384
415
429
482
31
345
879
512
441
297
Fül-orr-gége
359
409
251
309
347
418
409
339
271
343
325
264
Szemészet
691
545
477
637
578
644
591
611
539
556
564
413
Ideggyógyászat
754
553
613
687
632
799
693
729
595
638
587
565
Ortopédia
869
832
784
808
860
944
725
775
820
698
667
743
284
267
Reumatológia
347
343
251
326
286
392
340
322
279
341
1815
1682
1280
1495
1443
1776
1568
1598
1474
1464
Röntgen
492
445
288
437
453
566
514
475
386
343
299
390
Ultrahang
210
221
141
215
212
273
239
218
210
215
183
229
Nıgyógyászati ultrahang
117
107
110
108
103
102
103
96
150
141
118
86
Labor
1518 1233
Fizioterápia szakorvosi
1150
961
878
931
927
1151
1059
1033
948
1088
967 1018
Fizioterápia nem szakorvosi
2255
1920
1873
2107
2106
2566
2270
2413
2070
2151
2041 2154
9154 10345 10207 12317 10526 11010 10545 10282
9837 9471
Összesen
11529 10447
Esetszám 9471
December
9837
Nov ember
10282
Október
10545
Szeptember
11010
Augusztus
10526
Július
12317
Június Május
10207
Április
10345 9154
Március
10447
Február
11529
Január
0
5000
10000
15000
Összesen
Beavatkozás száma December
November
Október
Szeptember
Augusztus
Július
Június
Május
Április
Március
Február
Január
Szakrendelés Belgyógyászat
2387
2432
1991
2316
2247
2358
2236
2487
1989
2024
2240
1873
Belgyógyászat II
1163
1179
1064
912
1216
1419
1269
1216
1265
885
854
953
Sebészet
1646
1866
1746
1793
1727
1401
1917
1754
1607
1649
1577
1394
Nıgyógyászat
807
629
664
807
987
1128
31
463
1248
700
597
413
Fül-orr-gége
630
2728
1566
1853
2270
2509
2546
2279
1815
2255
1991
1406
Szemészet
7213
5655
5062
6234
5962
6758
6146
6307
5492
5585
5712
3145
Ideggyógyászat
5047
3456
4081
4439
4163
5224
4593
4548
3656
4195
3739
3245
Ortopédia
5689
5531
5118
5438
5728
9130
5328
5331
6044
4704
4667
2938
Reumatológia
2196
2086
1589
1937
1773
2344
2074
1972
1682
2162
1690
1813
Labor
4235
3814 15771 19295 18964 23248 21464 21191 19206 19524 20177 16020
Röntgen
19790 17976
516
791
832
970
979
839
716
615
543
702 1024
Ultrahang
932
804
685
995
980
1302
1110
1024
956
983
835
Nıgyógyászati ultrahang
972
1043
154
147
136
133
140
131
196
190
144
123
Fizioterápia szakorvosi
157
140
3133
2979
3257
4079
3512
3578
3052
3668
3135
3400
4071
3581
6358
6725
6698
8476
7289
7828
6846
7026
6729
7022
Fizioterápia nem szakorvosi Összesen
57155 52800 49545 56595 56614 70995 60471 60801 55812 56093 54447 45731
Beavatkozás szám 80000 70000 60000 50000 40000 3000057155 20000 10000 0
70995 52800
49545
56595
56614
60471
60801
56093
54447
45731
December
November
Szeptember
Augusztus
Összesen
55812
Pontszám December
November
Október
Szeptember
Augusztus
Július
Június
Május
Április
Március
Február
Január
Szakrendelés Belgyógyászat
918940
948391
747604
908461
913442
908017
864452
959211
761139
768870
882558
671909
Belgyógyászat II
440111
434143
400086
358012
469853
518444
465014
464823
440878
317150
312215
340466
Sebészet
787045
735230
792738
766061
640055
845577
746138
728814
713412
627649
591548
704592
Nıgyógyászat
294950
295751
280649
333070
380793
440896
26226
215404
584851
325819
270611
191189
Fül-orr-gége
482510
517612
319911
375913
409546
543571
534929
445481
352074
477241
467796
367426
Szemészet
1408742
1107857
973819
1276648
1188111
1329322
1208358
1259095
1096712
1135861
1154531
773377
Ideggyógyászat
1020514
722446
803346
885007
851267
1100715
939645
946898
774820
813232
746607
649065
Ortopédia
1604123
1554000
1451061
1518156
1601339
2319167
1493875
1505890
1687075
1277421
1309966
1050125
Reumatológia
436117
422768
302966
394354
350819
484868
409157
384869
325439
380154
313310
326352
3869899
1835676
1326366
1630383
1542857
1925061
1794032
1776144
1618325
1612513
1706310
1381499
Röntgen
597901
519443
343673
522399
550861
623965
628205
560228
488364
414887
372333
456745
Ultrahang
495998
524927
346333
500775
489133
656819
557015
516539
478806
492893
416964
514393
Nıgyógyászati ultrahang
106901
95019
108095
104037
91673
92643
94722
88686
133251
126651
96186
84531
Fizioterápia szakorvosi
872308
723437
626477
626495
667146
822583
729417
747288
655773
744955
645387
720353
1481305
1291996
1262686
1357480
1325199
1652237
1417491
1512251
1338445
1395619
1340538
1346577
14817364 11728696 10085810 11557251 11472094 14263885 11908676 12111621 11449364 10910915 10626860
9579017
Labor
Fizioterápia nem szakorvosi Összesen
Pontszám
9579017
December Nov ember
10626860
Október
10910915 11449364
Szeptember Augusztus
12111621
Július
11908676
Összesen
14263885
Június Május
11472094
Április
11557251 10085810
Március
11728696
Február
14817364
Január 0
200000 400000 600000 800000 1E+07 1,2E+0 1,4E+0 1,6E+0 0
0
0
0
7
7
7
Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2009. II. félévi tevékenységérıl szóló beszámoló, valamint szakmai tervének éves értékelése tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. II. félévi tevékenységérıl szóló beszámolóját, valamint szakmai tervének éves értékelését elfogadja.
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
Balmazújváros Város Polgármestere
Törvényességi szempontból ellenırizte:
Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 27-i ülésére Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása a rendelet elfogadását követıen már több ízben került a Képviselı-testület elé. Radócz László a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesülete (BAKI) (székhelye: Balmazújváros, Batthyány u. 26. szám) megkeresést juttatott el hozzám melyben kéri a szóban forgó rendelet módosítását, mivel szeretne szombati napokon is nyitva tartani 22 óra után. A kérelmét az elıterjesztésemhez mellékelem. A fenti rendeletünk jelenleg akként szabályoz, hogy a lakó-pihenı övezetben lévı vendéglátó egységek pénteki napokon korlátozás nélkül nyitva tarthatnak, míg szombati napokon csak a melegkonyhás vendéglátó egységek tarthatnak nyitva 22 óra után, amennyiben zártkörő rendezvényt tartanak. A kérelmezı vendéglátó egység nem melegkonyhás, ezért jelenleg szombati napokon nem tarthat nyitva 22 óra után. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a rendelet tervezetet az alábbiak szerint tárgyalja meg. Az elıterjesztés 2 alternatívát tartalmaz. Az a/ alternatívában a lakó-pihenı övezetben található vendéglátó egységek pénteki és szombati napokon folyamatosan (non-stop) a többi napon pedig 05 órától 22 óráig tarthatnak nyitva. A b/ alternatívában a Képviselı-testület kimondja, hogy a rendeletét nem kívánja módosítani.
Balmazújváros, 2010. január 19. Dr. Tiba István Polgármester Az elıterjesztést készítette:
Csiha Gábor Osztályvezetı
a/ alternatíva TERVEZET!
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ______/2010. (________) B.újv. Ör. számú rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában
Az Önkormányzat képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 13/2008.(IV.24.) Bújv. Ör. számú rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A R. 2.§. (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: A vendéglátó üzletek munkaszüneti napok (MT.125.§. (3) bek.) valamint az azt közvetlenül megelızı munkanap, továbbá pénteki és szombati napok kivételével 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. 2.§ A R. 2.§ (2) c.) pontja hatályát veszti. 3.§ A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
E rendelet 2010. február 01-jén lép hatályba.
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr Tiba István polgármester
Záradék: Kihirdetve: 2010. január …..
Dr. Veres Margit jegyzı
Dr. Veres Margit jegyzı
b/ alternatíva Határozati javaslat Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2.§. (2) bekezdése alapján az alábbiakban határoz: Balmazújváros Város Önkormányzata az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendeletét nem kívánja módosítani. Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy döntésérıl az érintetteket értesítse. Határidı: 2010. február 15. Felelıs : Dr. Veres Margit jegyzı
1. sz. melléklet Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása tárgyában készült elıterjesztéshez
Határozati javaslat Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. évi üzleti terve
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. évi üzleti tervét elfogadja.
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
Határozati javaslat Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti terve
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervét elfogadja.
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 27-én tartandó ülésére folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió között 2007. december 17. napján megkötött 2008. július 2. napján, 2008. december 22. napján és 2009. december 18. napján módosított folyószámla hitelkeret szerzıdés 2010. február 1. napján lejár. A folyószámla hitelkeret nagysága 400 millió forint. A folyószámla hitelkeretbıl igénybe vett kölcsön összege után évi három hónapos BUBOR + 2,65% kamat kerül felszámolásra, a kezelési díj évi 0,3%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke évi 0,25%. Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek a fenti kondíciókkal a folyószámla hitelkeret meghosszabbítását 2010. június 30-ig. Határozati javaslat Folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (4) bekezdés d) és 88. § (1) bekezdése b) pontja alapján az alábbiakról dönt: a./ az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel jelenleg 400 millió Ft keretösszegő folyószámla-hitelkeretszerzıdést meg kívánja hosszabbítani. A hitelkeret lejáratától (2010. február 1.) 2010. június 30. napjáig határozza meg a meghosszabbítás idejét. Az önkormányzat forint alapú folyószámla-hitelkeretszerzıdést kíván kötni, az alábbi kamatkondíciók mellett: Kamat: 3 hónapos BUBOR + 2,65 %/év Kezelési költség: 0,3 %/év Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25 %/év b./ a hitel és járulékai visszafizetésének költségét az önkormányzat költségvetésébe betervezi. A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a folyószámla-hitelkeret szerzıdést írják alá. Határidı: 2010. február 10. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin, osztályvezetı
Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 27én tartandó ülésére önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelete (továbbiakban: R.) 19. §-ában meghatározottak alapján a bérbeadó az önkormányzati tulajdonú lakások rendeltetésszerő használatát, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente kettı alkalommal, minden év június 15. és december 15. napjáig ellenırzi. A R. 48. § (3) bekezdése alapján a R. 19. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelı ellenırzésérıl készült tapasztalatairól a kezelı szerv az ellenırzés elvégzését követı 30 napon belül beszámol a tulajdonos önkormányzatnak. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., ingatlankezelı 2009. december 29. napján megküldte Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére az általa elkészített, jelen elıterjesztés mellékletét képezı, lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı beszámolót elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a R. 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a R. 48. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakások kezelıje, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által készített, lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót a) alternatíva: elfogadja. b) alternatíva: nem fogadja el. Balmazújváros, 2010. január 14. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. 06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617 Fax.: 06-52 / 580-678 E-mail:
[email protected]
Ikt.sz.: 1329 / 2009.
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı – testület részére 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Beszámoló lakás ellenırzésrıl
Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában összesen 71 db bérlakás van. Ebbıl 4 db szolgálati-, 6 db költségalapú-, 2 db szükség-, 59db szociális alapon bérbe adott lakás van, az alábbi helyeken: Bocskai u. 3. szám alatti Társasházban 5 db lakás, Bólyai utcán 8 db lakás, Debreceni u. 7. szám alatti Társasházban 4 db lakás, Debreceni u. 9. szám alatti Társasházban 4 db lakás, Dózsa Gy. u. 10-12. szám alatti Társasházban 6 db lakás, Kossuth tér 6-7. szám alatti Társasházban 10 db lakás, Kossuth tér 8-9. szám alatti Társasházban 19 db lakás, Veres P. u. 21/A. alatti Társasházban 4 db lakás, Veres P. u. 57. alatt 6 db lakás, Hímes u. 1. szám alatt 2 db lakás, Vörösmarty u. 27/A. alatt 1 db lakás, Gábor Á. u. 40. szám alatt 1 db lakás, Illyés Gy. u 14. szám alatti Társasházban 1 db lakás. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások kezelıje ellenırizte a lakások állapotát, a rendeltetésszerő használatot. Az ellenırzés során tapasztaltak alapján az alábbi osztályozásokkal tudjuk felvázolni a lakások jelenlegi állapotát: Rendezett, tiszta, megbecsült, (bérlık által) felújított, jó állapotban lévı lakások: (55 db) 77% Elfogadható, részleges javításra szoruló, bérlı anyagi lehetısége és igénye szerint karbantartott: (12db) 17% Elhanyagolt, felújításra szoruló, rendezetlen lakás: (2db) 3% Lelakott, rossz higiéniai állapotban lévı lakás: (2db) 3%
Elfogadható (17%)
Elhanyagolt (3%)
Lelakott (3%)
Jó, megfelelı (77%)
Rendezett, tiszta, (bérlık által) felújított, jó állapotban lévı lakások: (55 db) 77% Ezekrıl a lakásokról elmondható, hogy a bérlık magukénak érzik a lakást, tisztán és rendben tartják, megbecsülik. Egyes bérlık önköltségen fel is újították a lakást, vagy egyes helyiségeit. Ezek a lakások az alábbi helyeken vannak többségben: Bocskai u. 3., Debreceni u. 7., Debreceni u. 9., Dózsa Gy. u. 10-12., Veres P. u. 21/A., Veres P. u. 57.; valamint az önkormányzati tulajdonban lévı lakások 50%-a az alábbi helyeken: Kossuth tér 6-7., Kossuth tér 8-9. , Bólyai u. alatt. Ezekben a lakásokban is elıfordul azonban, hogy a lakás tartozékaként leltárban szereplı gáztőzhely, főtıtestek még a régi (több, mint 20 éves), mely éppen még használható, de szakember szerint egyre veszélyesebb. Ezeket cserélni szükséges, a helyi rendeletben lévı lehetıségek szerint.
Elfogadható, részleges javításra szoruló, bérlı anyagi lehetısége és igénye szerint karbantartott: (12db) 17% A bérlık eleget tesznek karbantartási kötelezettségeiknek, de nem az elvárt minıségben vagy gyakorisággal. A lakások elfogadható állapotban vannak. Véleményünk szerint ebben a szegénység éppúgy közrejátszik, mint az érintett családok, személyek életvitele, mentalitása.
Elhanyagolt, felújításra szoruló, rendezetlen lakás: (2db) 3% Valóban elhanyagolt, rendetlenség van a lakásban, a lakás karbantartása nem megfelelı. Egyik esetben az érintettek életvitele, másik esetben az életvitel mellett a szegénység is a meghatározó. Ez a két lakás a Kossuth tér 8-9. szám alatti Társasházban van.
Lelakott, rossz higiéniai állapotban lévı lakás: (2db) 3% A lakások a Bólyai utcán vannak. A lakások lelakott, rossz higiéniai állapotban vannak. Mindkét esetben idıs, egyedül élı személyrıl van szó, akikhez néha egy hozzátartozó jár segíteni a háztartásban. Korábbi ellenırzéseket követıen már felvettük a kapcsolatot ezekkel a személyekkel, hogy fokozatosan hozzák rendbe a lakást. Az eredmény azonban nem az elvártak szerint alakult, az idıs emberek életvitele, érdektelensége és gondatlansága miatt is. (A lakbért és a lakás költségeit rendszeresen kifizetik, azzal probléma nincsen.) Ezek a lakások teljes felújításra szorulnak, azonban nem a jelenlegi bérlık részére, mert nem tudnak vigyázni rá.
Az ellenırzések alkalmával próbáljuk elérni, hogy a bérlıket rávezessük a gondosabb használatra, kérjük ıket a szükségszerő karbantartásokra (festés, meszelés, kisebb javítások), és hogy óvják a leltári berendezéseket. A Városgazdálkodás felújítást nem tud végezni, mivel rengeteget kellene költeni a lakásokra. A veszélyhelyzeteket minden esetben elhárítjuk (konvektorok, gázkazán, bojlerek, vízmelegítı javítás, dugulás elhárítás, beázás esetén helyreállítás). Azonban szükségesnek tartjuk elıbb-utóbb a főtıtestek (konvektorok), gáztőzhelyek cseréjét, mivel a lakással egyidıs (több, mint 20 éves) és annak megfelelı állapotban vannak (nem beszélve a rengeteg bérlıváltás miatti igénybevételrıl). Egyes helyeken a padlószınyeg vagy padlózat van elhasználódott állapotban, más helyeken a konyhabútor szorul cserére. A Bólyai utcai lakások esetében tapasztalhatóak szinte majdnem mindenhol penészedések (rendszertelen főtés miatt), a Gábor Á. u. 40. szám alatt pedig erıteljesen penészedik a fal. A Hímes utcai lakás külsı vakolata omladozik, annak helyreállítása lesz szükségszerő jövı tavasszal. Véleményünk szerint az ellenırzések szükségszerőek, a bérlık is érzik, hogy kötelességeik vannak. A lakások komfortfokozatát növelı munkákra oly módon tudna a Városgazdálkodás pénzt fordítani, ha arra külön forrást biztosítana az Önkormányzat, vagy a lakbér bevételeit teljesen elkülönülten kezelné. Így csak a szükségszerő, azonnali beavatkozást igénylı munkákat tudjuk elvégezni. Kérjük, beszámolónk elfogadását!
Balmazújváros, 2009. december 14.
Kalmár Zoltán ügyvezetı igazgató
Törvényességi szempontból ellenırizte:
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 27. napján tartandó ülésére a Balmazújváros, Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya üzemeltetési szerzıdésének kiegészítése tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 98/2009. (III.25.) számú határozatával döntött arról, hogy 2009. március 26. napjától a Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya és a hozzá kapcsolódó építmények mőködtetésére, üzemeltetésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (akkor még Városgazdálkodási Kht.) üzemeltetési szerzıdést köt. A mőfüves pályát az Önkormányzat LEKI támogatással (Leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásának támogatása) valósította meg. Az üzembehelyezési okmány tartalmazza a LEKI támogatással való megvalósítást, de az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, mint támogató kéri, hogy az üzemeltetési szerzıdést is egészítsük ki ezen ponttal. HATÁROZATI JAVASLAT A Balmazújváros, Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya üzemeltetési szerzıdésének kiegészítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján a Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya és a hozzá kapcsolódó építmények mőködtetésére, üzemeltetésére 2009. március 25-én megkötött üzemeltetési szerzıdését az alábbi ponttal egészíti ki: 8. A mőfüves pályát az Önkormányzat LEKI támogatással valósította meg, a Támogatási Szerzıdés 9. ) pontja alapján 10 évig mőködtetési kötelezettség terheli a pályázót. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Kalmár Zoltán ügyvezetıt az üzemeltetési szerzıdés kiegészítésének aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Kalmár Zoltán ügyvezetı Balmazújváros, 2010. január 19. Dr. Tiba István polgármester
ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS KIEGÉSZÍTÉSE
mely létrejött egyrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.,) képviseletében eljár Dr. Tiba István polgármester, mint Tulajdonos, valamint Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. /jogszabályi változás miatt új név, elızı megnevezése: Városgazdálkodási Kht./ (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/A.) képviseletében eljár Kalmár Zoltán ügyvezetı, mint üzemeltetı között az alábbi feltételekkel.
A 2009. március 25-én kelt üzemeltetési szerzıdés az alábbi ponttal egészül ki. 8. A mőfüves pályát az Önkormányzat LEKI támogatással valósította meg, a Támogatási Szerzıdés 9. ) pontja alapján 10 évig mőködtetési kötelezettség terheli a pályázót. Az üzemeltetési szerzıdés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Balmazújváros, 2010. január 27.
Dr. Tiba István Balmazújváros Város Önkormányzata polgármestere tulajdonos
Kalmár Zoltán Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje üzemeltetı
Törvényességi szempontból ellenırizte:
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 27-én tartandó ülésére a 2010. évi munkaterv módosítása tárgyában.
Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 401/2009.(XII.16.) számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2010. évi munkatervét. Az elfogadott munkaterv szerint 2010. február 12-én esedékes a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülése. 2010. február 12. napján Soós Imre színész születésének 80. évfordulója lesz. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat méltó módon szeretne megemlékezni városunk szülöttjérıl, ünnepélyes keretek között. A városi ünnepség idıpontja ütközik a képviselı-testületi ülés idıpontjával, ezért kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2010. évi munkatervet úgy módosítsa, hogy a februári testületi ülés idıpontja 2010. február 16. napja legyen.
Határozati javaslat A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének módosítása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti- és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.21.) számú 4. §-a alapján a 401/2009.(XII.16.) számú határozatával elfogadott munkatervében a Képviselı-testület 2010. február 12-i ülésének idıpontját 2010. február 16. napjára módosítja.
Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester
Balmazújváros, 2010. január 19. Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 27-én tartandó ülésére a városban mőködı közoktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (10) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Az intézményi minıségirányítási program ( továbbiakban IMIP ) a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2009. évben a 20/2009. (I.21.) sz. határozattal került elfogadásra az Önkormányzat Minıségirányítási Programja ( továbbiakban ÖMIP ). Mivel az ÖMIP a város közigazgatási területén mőködı nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan határozza meg az elvárásokat, minıségirányítási programjukat véleményezésre a kistérségi fenntartásban mőködı intézményeknek a Képviselı-testület elé is be kell terjeszteniük. Azok a közoktatási intézmények, akik még nem terjesztették a testület elé átdolgozott minıségirányítási programjukat, a 406/2009. (XII.16.) sz. határozat értelmében 2010. január 10. napjáig kaptak haladékot. Az intézmények vezetıi átdolgozták és a jogszabályban meghatározott szervezetekkel véleményeztették programjaikat. Az IMIP-ek és az ÖMIP összhangját megvizsgáltuk, az intézményi minıségirányítási programban foglaltak megfelelnek a fenntartó ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásainak, ill. a jogszabályban is meghatározott tartalmi követelményeknek, ezért az átdolgozott minıségirányítási programokat elfogadásra javasoljuk.. Az intézmények módosított Minıségirányítási Programja megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal I. em. 1.sz.. irodájában.
HATÁROZATI JAVASLAT a városban mőködı közoktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában I. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdésének f. ) pontja alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı módosított Intézményi Minıségirányítási Programját jóváhagyja, és felkéri az intézmény vezetıjét az IMIP nyilvánossá tételére. Határidı : 2010. február 15. Felelıs: Végh Attila igazgató
II.határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Nyitnikék Óvoda és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola Kollégium és Nevelési Tanácsadó átdolgozott Intézményi Minıségirányítási Programját elfogadja és a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa számára jóváhagyásra javasolja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén Balmazújváros Város Önkormányzatának álláspontját képviselje. Határidı: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa adott napirendet tárgyaló ülése Felelıs: polgármester
Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné vezetı-fıtanácsos
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte:
Dr. Veres Margit jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 27-én tartandó ülésére Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésein hozott határozatok érvénytelenségének feloldása tárgyában.
Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt, 2010. február 3. napjára szóló rendkívüli közgyőlési meghívót küldte meg részemre. Ezen rendkívüli közgyőlés összehívását az a körülmény indokolja, hogy a cégbíróság a 2009. november 13. napján megtartott rendkívüli közgyőlésnek az igazgatóság visszahívására és az új igazgatóság megválasztására irányuló határozatait – a napirendre tőzés érvénytelensége miatt- jogszabályba ütközınek minısítette, s ezzel összefüggésben a 2009. december 08. napján megtartott rendkívüli közgyőlés határozatai is érvénytelenek. Ezen két közgyőlésen hozott határozatokban foglalt változások érvényessége és a cégjegyzékben történı átvezetése érdekében a cégbíróság hiánypótlásra hívta fel a részvénytársaságot, miszerint a hiánypótlás okán tartott közgyőlésen tőzze szabályosan ismét napirendre mindazokat a határozati javaslatokat, amelyekben az utóbbi két rendkívüli közgyőlésen a részvényesek már döntöttek. Mindezekre tekintettel a Vízmő Zrt. vezetése kérte, hogy minden tagtelepülés Képviselı-testülete hozzon határozatot a korábban elfogadott közgyőlési döntések legalizálása érdekében. Határozati javaslat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésein hozott határozatok érvénytelenségének feloldása tárgyában.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részvényese, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a részvénytársaság 2009. november 13. és 2009. december 8. napján megtartott rendkívüli közgyőlésein hozott határozatok érvénytelenségének kiküszöbölésére irányuló a cégbíróság végzésébe foglalt hiánypótlás okán 2010. február 3. napjára összehívott rendkívüli közgyőlés napirendjével összefüggésben az alábbi döntést hozza:
2
-
-
-
-
-
Tudomásul veszi Dr. Veres Ferenc igazgatóság elnöke, Dr. Kovács László igazgatóság tagja, vezérigazgató és Keszeli István igazgatóság tagja 2009. november 30. napjával történı lemondását; Hozzájárul ahhoz, hogy a közgyőlés – a tisztségviselık választására vonatkozó szabályzat 8. pontjába foglalt rendelkezésre figyelemmel – jelölıbizottsági eljárás nélkül válassza meg az új igazgatóságot; Elfogadja az igazgatóság tagjainak Dr. Tárkányi Tamás, Nagy Miklós és Szabó Ferencné jelölését azzal, hogy Nagy Miklóst az alapszabály jogosítsa fel a vezérigazgató cím viselésére; A hiánypótlás folytán kialakult helyzetre figyelemmel tudomásul veszi és elfogadja a megválasztott, de érvényesen a cégjegyzékben át nem vezetett igazgatóság 2009. december 1. napjáról az érvényes megválasztásukig terjedı idıtartamban végzett tevékenységét és meghozott intézkedéseit, Elfogadja az üzemi tanács döntése alapján Kanyuk Jánosnak a felügyelıbizottság tagjává jelölését. Egyetért az alapszabálynak a meghívó mellékletét képezı részletes napirend szerinti módosításával.
A Képviselı-testület meghatalmazza a 2010. február 3. napján tartandó Zrt. közgyőlésén a szavazásra a Képviselı-testület 289/2006. (XI. 29.) számú határozatával feljogosított Dr. Tiba István polgármestert, hogy a határozati javaslatokról történı döntési eljárásban a fentieknek megfelelıen járjon el. Határidı: 2010. február 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2010. január 19.
Dr. Tiba István polgármester
