ANBI gegevens kerkcentrum De Nieuwe Stad A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode: Plaats:
kerkcentrum De Nieuwe Stad 0206901458 8129.44.562 www.denieuwestad.eu
[email protected] (secr.) Luthuliplein 11 1103 TR Amsterdam
Kerkcentrum De Nieuwe Stad is eigendom van de volgende kerken: -Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost voor 56,927% -Rooms Katholieke parochie “De Graankorrel“ voor 26,443% -Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam voor 9,285% -Stichting Christian Baptist Church voor 7,345% Deze vier eigenaarkerken hebben een Akte van Samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel “de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het kerkcentrum ten dienste van en voor gezamenlijke rekening van de Kerken.” (art. 1) Voor dat doel is een beheerscommissie opgericht: “Als integrerend deel van deze overeenkomst, zonder welke zij niet zou zijn tot stand gekomen, geven de Kerken bij deze last en volmacht aan de leden van de beheerscommissie gezamenlijk, teneinde de Kerken te vertegenwoordigen en hun belangen waar te nemen met betrekking tot de ANBI-format versie 15-12-14
1
exploitatie van het kerkcentrum, hiertoe namens de Kerken alle noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten, alle akten en stukken te tekenen en verder alles te doen wat met betrekking tot de exploitatie en het normale onderhoud noodzakelijk of gewenst is, mits dat binnen het raam van de door de Kerken goedgekeurde begroting blijft. Nadrukkelijk wordt hierbij bepaald, dat tot de exploitatie en het onderhoud niet zal worden gerekend een algehele restauratie dan wel een verbouwing, welke ten doel heeft tot een duidelijke uitbreiding van het kerkcentrum te geraken; bovendien wordt deze volmacht slechts gegeven aan de leden gezamenlijk, waarbij zij geen recht hebben van assumptie of subrogatie. De volmacht kan worden herroepen uitsluitend tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een termijn van drie maanden.” (art. 5) B. Samenstelling beheerscommissie. De beheerscommissie wordt gekozen uit en door de vier eigenaarkerken en bestaat uit 9 leden. C. Doelstelling/visie. Zie art. 5 uit de Samenwerkingsovereenkomst hierboven. De beheerscommissie heeft als doelstelling om het kerkgebouw tegen zo gering mogelijke kosten voor de eigenaarkerken in goede staat te houden. Om de exploitatielasten te verminderen wordt het kerkgebouw, naast het gebruik door de eigenaarkerken, verhuurd aan een tiental geloofsgenootschappen en, voor een gering deel, aan andere organisaties. Ook zijn (andere) bijeenkomsten met een religieus of sociaal-maatschappelijk karakter mogelijk. D. Beleidsplan. Het groot onderhoud wordt verricht op basis van een Meerjaren Onderhouds Begroting. Een vereenvoudigd uittreksel vindt u hieronder. Prijzen afgerond in duizenden euro's nr.
05
omschrijving
MJOB 2015
Jaar: 20..
15 16 17 18 19
steiger buiten
4
16
22
23 24 25 2 2 2 2 3 3 3 3 3 678901234
4
05+46 klokkentoren
16
4
1 6
4
3,5
22
metselwerk reserveringspost
2,5
30
houtherstel+dakopbouw
2,5
33
dakinspectie
0,7 per jaar
33
bitumen plaats. vervangen 3,5
ANBI-format versie 15-12-14
20 21
1,5
1,5
1,5
3 , 5 1,5
1,5
1 1 1 1 , , , , 5 5 5 5
2,5
2 , 5 3
2
, 5 33+10 bitumen+grind geheel
74
33
valbeveiliging
4,3
46
buitenschilderwerk
46
bijwerken buiten
46
lateien
22
22
6
6
6
4
05+46 binnenschilderwerk 47
2 2 C v 1 5
4
62
binneninrichting
4
3,5
9
7,5
5
4
325243 4 ,1 6 , 5, 5 5
69,5 2
46 6
012779424 52 9, 2, , 5 5 5
Totaal werkzaamheden
19 4,5 5,5 38 11
0,7 98
Kosten, risico,onvoorzien 15%
3
0,5 1
6
1,5
0
15 5 10,5
directiekosten
6
1
1
1
3
1
subtotaal
28 6
7,5 45 13,5 4
BTW 21%
6
1,5 9,5 3
TOTAAL 673
34 7
9
1
1
55 17
7
1
23111031 , , 2, , , 55 555
1
1
3
111131111
119 81
3
54 10 1 1 2 9 9 1 5 2 6 96 42, 6, , 5, 5 5 5
1
25
0,5 11 2
5
144 98
1
17
4
045222151 , 0, , , 5 5 55
65 12 1 2 3 1 1 1 7 3 8 32115 2 4
E. Beloningsbeleid. De beheerscommissie heeft een parttime koster/beheerder en twee parttime 'kosters met beperkt takenpakket' in dienst. Hun beloning is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
ANBI-format versie 15-12-14
6
3
De leden van de beheerscommissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. F. Verslag Activiteiten. De beheerscommissie bespreekt eenmaal per twee maanden alle gewenst activiteiten die nodig zijn om het doel zoals omschreven onder C. te verwezenlijken. Er vindt regelmatig overleg plaats met de eigenaarkerken en de huurderkerken. Uit de aard der werkzaamheden volgt dat er geen jaarverslagen worden gemaakt. Het jaarverslag wordt gevormd door de jaarrekening, zie onder H. G. Voorgenomen bestedingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het gebruik van het kerkgebouw vertoont een grote mate van continuïteit: kerkdiensten worden gehouden en ook andere (kerkelijke) activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Baten en Lasten kerkcentrum De Nieuwe Stad begroting 2015
rekening 2014
rekening 2013
baten € 83.000 Opbrengsten verhuur € 1.300 Netto buffet- en receptie opbrengsten € 21.000 Bijdragen eigenaarkerken € 132.900 Totaal baten lasten € 14.000 Dagelijks beheer en schoonmaak € 7.000 Belastingen en verzekeringen € 9.000 Inventaris (aanschaf en afschrijving) € 4.750 Promotie en representatie Salarissen (koster/beheerder en € 38.000 maatwerkers) Lasten beheer en administratie, telefoon € 14.900 ANBI-format versie 15-12-14
4
€ 94.356,00€ 3.047,00€ 67.500,00 € 168.719,00-
€ 8.880,00€ 8.034,00€ 9.754,00€ 5.713,00€ 41.657,00€ 21.249,00-
€ 94.944 € 8.756 € 67.500 € 174.063 € € € € € €
10.053 6.085 10.363 5.551 80.725 14.412
en kerkTV
€ 14.900 Energie en water Voorziening groot onderhoud € 0 € 130.950 Totaal lasten € 1.950 Resultaat (baten - lasten) -
€ 9.947,00€ 29.400,00 € 159.205,00€ 9.514,00-
€ 15.497 € 29.400 € 172.925 € 1.138 -
Toelichting De ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van het kerkcentrum (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals salaris koster/beheerder en maatwerkers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor de accountant. Na de pensionering van de vorige koster/beheerder is in 2014 een nieuwe functionaris aangenomen voor een kleiner aantal uren. Vooral daardoor kon de bijdrage van de eigenaarkerken omlaag. Gezien de nieuwe en goedkopere MJOB 2015 en de opgebouwde reserves hebben de eigenaarkerken besloten de voorziening groot onderhoud in 2015 op nul te stellen. Per 31 dec. 2014 is de boekwaarde van de inventaris € 34.861 en bezit de beheerscommissie aan geldmiddelen € 253.992, incl. de reservering groot onderhoud.
ANBI-format versie 15-12-14
5
