No.
:036/CS/MNCLAND/V/20L6
Jakarta, 10 Mei 2016
Lamp. : Ada Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta tO7lO Up.: Kepala Eksekutif Peneawas Pasar Modal
Perihal: Laporan Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 PT MNC LAND Tbk. ("Perseroan") Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 20L5 Perseroan ("Rapat") pada :
Hari/ Tanggal : Rabu, 04 Mei 2016 Waktu : Pukul 10.18 WIB - 11.19 WtB Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. 82 Jl. Kebon Sirih No. L7-Lg, Jakarta Pusat Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut
7.
:
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201,5.
2.
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komlsaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015 (ocquit et de charge).
3.
Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015.
4. 5.
Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik lndependen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik lndependen tersebut, serta persyaratan laint penunjukrnrrr. penunjukannya. ^t
[lr-
Tbk., MNCTower i 7thfloor, Jl. Kebon Sirih [rlo. 17-19 Jakarta 10340. lndonesia 3929828,Fx. +6221 392 1227 www.mnciand.com
PT MNC LAND Ph" +62 21
qIF A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat. DEWAN KOMISARIS
-
Bapak Amir Abdul Rachman selaku Komisaris Utama;
lbu Liliana Tanaja selaku Komisaris Bapak Christ Soepontjo selaku Komisaris lbu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati selaku Komisaris lndependen lbu Stien Maria Schouten selaku Komisaris lndependen
DIREKSI
-
Bapak Muhamad Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama Bapak Herman Heryadi Bunjamin selaku Wakil Direktur Utama Bapak Daniel Yuwono selaku Direktur Bapak Dipa Simatupang selaku Direktur
B. Rapat tersebut telah dihadiri
oleh 6.474.L74.239 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (93,96%) dari total 6.890.467.237 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau
memberikan pendapat tefkait setiap mata cara rapat.
D.
Sesi Pertanyaan
:
-
Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
-
Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat L (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama. Dalam Mata Acara Rapat Keempat terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
-
Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme
pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut
:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. 0,!.
pT MNC LAND Tbk., MNC Tower I7rhfloor, Jl. Kebon Sirih No. i 7-19 Jakarta 10340. lndonesia Ph. +6? 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 wwumncland.com
ryI"us* F.
Hasil pengambilan keputusan
Mata Acara Mata Acara Pertama
:
Setuiu 6.474.174.239 saham (L00 % dari total seluruh
saham yang
dan hadir
Abstain
Tidak Setuju Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
sah
dalam
Rapat)
Mata Acara Kedua
6.474.L74.239 saham (100 % dari total seluruh
saham yang
dan hadir
sah
dalam
Rapat)
Mata Acara Ketiga
6.474.174.239 saham (LOO % dari total seluruh
saham yang
dan hadir
sah
dalam
Rapat)
Mata Acara Keempat
6.465.373.539 saham (99,86% dari total seluruh
4.930.800 saham 3.869.900 saham (O,OB % dari total (0,06 % dari total
saham yang
yang sah dan hadir dalam Rapat)
dan hadir
sah
dalam
seluruh
saham
seluruh
saham
yang sah dan hadir dalam Rapat)
Rapat)
Mata Acara Kelima
647.056.839 saham (99,998 % dari total
seluruh
saham
yang sah dan hadir dalam Rapat)
G.
L17.400 (O,O02%
saham
Tidak ada
dari total
seluruh
saham
yang sah dan hadir dalam Rapat)
Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015. Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 20L5, 3 PT MNC LAND Tbk", MNC Tower i 7tr'floor, Jl. Kebon Sirih l\o. 17-19lakarta 10340. lndonesia Ph" +62 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227 www.mncland.com
*
YNS3E9 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (ocquit et de chargel sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2015, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Mata Acara Rapat Ketiea
L. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20L5 sebagai berikut:
2.
a.
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.
dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 5,- (enam Rupiah) berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ; dan
c.
sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Rapat Keempat
l-. Menyetujui'untuk menerima dengan baik pengunduran diri lbu Aida Sandra Hadinata sebagai Direktur lndependen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menetapkan Bapak Sugiat Hendra Putra sebagai Direktur lndependen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan Direksi lain yang menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
rp 4 PT MNC LAND Tbk., MNC Tower 17"floor, Jl. Kebon Sirih No. i 7-19 Jakarta 10340. lndonesia Ph. +62 21 3929828, Fx. +62 21 3921227
www.mncland.com
nfND ) 3. Berdasarkan keputusan diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: o Komisaris Utama o Komisaris o Komisaris o Komisaris lndependen o Komisaris lndependen
Bapak Amir Abdul Rachman; lbu Liliana Tanaja Bapak Christ Soepontjo;
lbu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati; lbu Stien Maria Schouten.
Direksi:
o Direktur Utama o Wakil Direktur Utama o Wakil Direktur Utama o Direktur o Direktur o Direktur o Direktur lndependen
Bapak Hary Tanoesoedibjo; Bapak Muhammad Budi Rustanto; Bapak Herman Heryadi Bunjamin; Bapak DanielYuwono; Bapak Michael Stefan Dharmajaya; Bapak Dipa Simatupang; Bapak Sugiat Hendra Putra.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji 9.n tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris perseroan; dan
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam mata acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan ini.
Mata Acara Rapat Kelima 1-.
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lndependen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dlreksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik lndependen tersebut.
JADWAL DAN TATA CSRA PEMBAGIAN DIVIDEN
Sehubungan dengan .keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut diatas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 6,- (enam Rupiah), $.p,
PT MNC LAND
Tbk., MNC Tower i 7thfloor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340. lndonesia
Ph. +62 21 3929828, Fx. +62 21 392 1227
www.mncland.com
NH"Uffi, maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut
No
Kegiatan
t
RUPS PT MNC LAND TbK.
2
Lapor jadwal pelaksanaan
:
Hari & Tanggal
Rabu,4 Mei 2016 Selasa, 10 Mei 20L6
pembagian Dividen Tunai ke Bu rsa
3
4 5 6 7 8 9
10
Pengumuman Jadwal Pembagian dividen di Bursa lklan ringkasan risalah rapat Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum dividen tunai di Pasar Tunai Ex dividen tunai di Pasar Tunai Recording date yang berhak atas dividen tunai Pembayaran dividen tunai
Tata Cara Pembagian Dividen TunaiTahun Buku 2015
Selasa, 10 Mei 2016 Selasa, 10 Mei 2016
Jumat, 13 Mei 2016 Senin,
1-6
Mei 2016
Rabu, 18 Mei 2016 Kamis, 19 Mei 2016 Rabu, 18 Mei 201-6 Kamis, 9 Juni 2016
:
7.
Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada Recording Date tanggal 1"8 Mei 20L6 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek lndonesia ("KSE|") pada penutupan perdagangan tanggal 18 Mei 2016.
2.
Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening
perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juni 201.6. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan dengan cek yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek PT BSR lndonesia ("BAE") dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11J1. KH Hasyim Ashari, iakarta Pusat.
3.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. N,,
pT MNC LAND Tbk., MNCTower 17thfloor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340. lndonesia Ph. +62 21 392 9828, Fx. +62 21 3921227
www.mncland.com
%"us# 4.
Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat 18 Mei 2016 pada pukul 16.00 WlB. Tanpa pencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5.
Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P38") wajib
memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No, 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-l- atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal L8 Mei 2016 pada pukul 16.00 WlB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan
a.
:
Fotokopi Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dikeluarkan oleh NotarisAryantiArtisari, SH, MKn sesuai dengan surat No. ts/V/201,6 tanggal 4 Mei 2016.
Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami, PT MNC LAND
\
Direktur
Tembusan Kepada Yth.: o PT Bursa Efek lndonesia - Divisi Pencatatan Sektor Jasa; . PT Kustodian Sentral Efek lndonesia; o PT BSR lndones.ia; dan o Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn.
PT MNC I-AI{D
Tbk., MNC Tower 'l 7thfloor, Ji. Kebon Sirih No. "i 7-19 Jakarta 10340. lndonesia
Ph. +62 21 3929828, Fx. +62 21 392 1227
wwwmncland.com
