2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Herceghalom Község Önkormányzatának …/2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 480.206 E Ft 722.406 E Ft 242.200 E Ft E Ft 242.200 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. sz. mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 163.740 E Ft általános, 39.869 E Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát 1.500 E Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A tervezett általános tartalék összege az év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások fedezésére, valamint az esetleges bevételkiesés pótlására szolgál. A költségvetési rendeletben szereplő céltartalék a vízügyi alap és a környezetvédelmi alap céltartaléka, a céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 1.500 E Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért szabályszerűségéért a polgármester felelős.

a

képviselő-testület,

a

gazdálkodás

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, a tervezett jutalom előirányzat és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 E Ft Cafetéria juttatást állapít meg. (6) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos szigorú gazdálkodás követelményét. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (9)Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények ( továbbiakban költségvetési szervek ) A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért. (10)Költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az okirat egyidejű módosításával.

alapító

(11) A költségvetési szerv költségvetése végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. (12)Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján levő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a polgármester betétként lekötheti.

5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható. (4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják. (5) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módisítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével. (6) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani

6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival és a költségvetésben megtervezett dologi kiadásokkal rendelkeznek. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba. Herceghalom, 2013. március 11.

Erdősi László polgármester

Dr. Szmodis Jenő jegyző

Záradék: Kihirdetve: 2013. március 15. Dr. Szmodis Jenő jegyző

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. március 6-i, illetve a Képviselő-testület 2014. március 11-i ülésére

Tárgy: Tehetséggondozás támogatása az Általános iskolában

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Az Általános Iskola Igazgatónője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2013/14es tanév II. félévében is támogassa az iskola tehetséggondozó programját. (A kérelmet és a program költségnemenkénti megoszlását tartalmazó táblázatot csatoltuk az előterjesztéshez.) A kérelemben két területhez kérik az Önkormányzat támogatását: - Kerámia szakkör beindításához és működtetéséhez összesen 498.350,- Ft összegű támogatást kérnek. - Zeneoktatás támogatására összesen 60.100,- Ft összegű támogatást igényelnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja az Általános Iskola tehetséggondozó programját. A Kerámia-szakkör működéhez 500.000,- Ft-ot, a zeneoktatás költségeihez 60.000,-Ft –ot biztosít az Önkormányzat 2014. évi általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester


Tárgy: „Tavaszi zsongás” program az óvodásban

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Varga-Tóth Csaba óvodavezető azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy támogassuk a „Tavaszi zsongás” címen megrendezni kívánt hagyományteremtő programjukat. Az óvodai és iskolai kertrendezés mellett meg kívánják rendezni a IV. Herceghalmi Kisállat Kiállítást és Vásárt. A program tervezett időpontja és helyszíne: 2014. április 24-27. Tornacsarnok A programhoz 50.000,- Ft támogatást kérnek, melyből a tervek szerint mintegy 35.000,- Ft–ot költenének díjakra, serlegekre, további 15.000,- Ft-ot pedig a program lebonyolításával kapcsolatos egyéb költségekre fordítanának. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja, hogy a tornacsarnokban 2014. április 24-27. között megrendezésre kerüljön a IV. Herceghalmi Kisállat Kiállítás és Vásár. A program lebonyolításához az Önkormányzat 50.000,-Ft összegű támogatást biztosít a Herceghalomi Csicsergő Óvoda részére a 2014. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester és Varga-Tóth Csaba óvodavezető. Határidő: 2014. április 27. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester


Tárgy: Komplex fejlesztő foglalkozások finanszírozása iránti kérelem


Varga-Tóth Csaba Önkormányzathoz.

óvodavezető

két

tárgykörben

megfogalmazott

kéréssel

fordult

az

A.) Komplex fejlesztő foglalkozások finanszírozása a 2014-es évben Rabóczki Tünde gyógypedagógus 2013. októberében – önkormányzati finanszírozásban - felmérést készített a nagycsoportos korú gyermekekkel, melyet követően komplex fejlesztő foglalkozásokat tartott december 17-ig. A szakember a foglalkozások folytatását indokoltnak tartja. A komplex foglalkozások tervezett létszáma: Részt vevő gyerekek összlétszáma: 29 fő Foglalkozások gyermekmegoszlása: Csak mozgásfejlesztés: 5 fő Csak grafomotoros fejlesztés: 10 fő Mozgás és grafomotoros fejlesztés: 14 Foglalkozások szervezése: Összevont csoport mozgásfejlesztés: 9.30-10.15, tornaszoba: 10 fő Süni mozgásfejlesztés: 10.20-11.05, tornaszoba: 9 fő Összevont csoport grafomotorika fejlesztés: 11.10-11.30, nagy fejlesztő: 7 fő -Süni grafomotorika fejlesztés: 11. 30- 12.00, csoportszoba: 17 fő Foglalkozások száma, költségvonzata: 2014. március közepétől május végéig összesen 15 alkalom (60 foglalkozás). Foglalkozások költsége: bruttó 2800 Ft foglalkozásonként, teljes időszak 168.000 Ft.

Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja a Herceghalmi Csicsergő Óvoda komplex fejlesztési programját, melyhez 168.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. B.) Néptánc oktatás az óvodában Az óvoda vezetése a Pedagógiai Programunkhoz illeszkedő, néptánc foglalkozásokat indítását kezdeményezi az intézményben. A gyerekek középsős kortól vennének részt a foglalkozásokon. A szülők körében végzett előzetes közvélemény kutatás alapján 43-an járatnák szívesen gyermeküket, ha a foglalkozásokat az óvoda megszervezné. A foglalkozásokra heti rendszerességgel kerülne sor. A néptánc-oktató Karváziné Leveleki Gyöngyvér, herceghalmi lakos, óvodai és falusi ünnepekre való fellépést is vállalja ( pl. Pünkösd, Augusztus 20- a). A foglalkozások száma, költségvonzata: 2014. március közepétől május végéig, 2 csoportban, összesen 30 alkalommal. Foglalkozások költsége: 4.000 Ft/alkalom, összesen 120.000 Ft. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja a Herceghalmi Csicsergő Óvoda néptánc programját, melyhez 120.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. évi általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést.

Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. március 6-i, illetve a Képviselő-testület 2014. március 11-i ülésére Tárgy: 2014. évi Közbeszerzési Terv

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-ban foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért azt esetleges módosításaival együtt az Önkormányzat – a törvényi előírásoknak megfelelően – saját honlapján köteles közzé tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A 2014. évi Közbeszerzési Terv tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.( III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. - a melléklettel megegyezően Felelős: Erdősi László polgármester, Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG 2014. évi Közbeszerzési terve Az Ajánlatkérő megnevezése: Herceghalom Község Önkormányzata Az Ajánlatkérő címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. Telefonszáma: 06 - 23 - 530560 Fax száma : 06 - 23 - 530561 e-mail címe : [email protected] Polgármester neve: Erdősi László Mobil telefonszáma: 06 – 20 – 2420310 1. Építési beruházások 1.1. Az építési beruházás megnevezése: Ördöglovas lejtő útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): 60.000.000,- és 70.000.000,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: 2014. augusztus 31. 1.2. Az építési beruházás megnevezése: Boróka utca útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): 20.000.000,- és 22.000.000,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: 2014. szeptember 15. 1.3. Az építési beruházás megnevezése: Pillangó köz útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): 7.000.000,- és 8.000.000,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: 2014. szeptember 15. 1.4 Az építési beruházás megnevezése: Deák Ferenc utca felújítása A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): 20.000.000,- és 30.000.000,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: 2014. szeptember 31.

1.5.Az építési beruházás megnevezése: Herceghalmi Csicsergő Óvoda felújítása A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): 25.000.000,- és 30.000.000,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap + támogatás Támogatás igénybevétele esetén - milyen támogatást kíván az Önkormányzat igénybe venni: belügyminisztériumi támogatás - a támogatási igény helyzete: még nincs döntés Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: 2014. augusztus 31. 1.6. Az építési beruházás megnevezése: Vadvirág utca útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): 20.000.000,- és 25.000.000,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: 2014. június 30.

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. március 6-i, illetve a Képviselő-testület 2014. március 11-i ülésére Tárgy: Útépítés a Vadvirág utcában Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 153/2013.(IX.24.) számú határozatával visszavonta a Vadvirág utca Árvalányhaj és Dombhát utcai szakaszának építésére korábban benyújtott engedélykérelmét. Egyidejűleg dönt arról is, hogy a fenti útszakaszra új építési engedélykérelmet nyújt be, amelyben már nem szerepel a korábbi, járdaépítésre vonatkozó kérelem. Egyidejűleg árajánlatokat kértünk be a módosított terv kivitelezésére. Ajánlatkérésünkre 5 árajánlat érkezett, azonban mindegyik meghaladta a közbeszerzési határértéket. Így szükségessé vált a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó ajánlatkérés is. 2013-ban a közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi árajánlatok érkeztek: I. Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. (1117 Budapest, Galambóc u. 22.sz.) 350.000,- Ft + ÁFA II. Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.sz.) 550.000,- Ft + ÁFA III. Prezent Arone's Kft. (1033 Budapest, Harrer Pál U. 14. 10/55.) 180.000,- Ft + 0% ÁFA A Prezent Arone's Kft. képviselőjével történt egyeztetés alapján a 2013. július 8-án kelt árajánlatát 2014-ben is fenntartják, ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Prezent Arone's Kft-ét javasoljuk megbízni, tekintettel arra, hogy 2013-ban is ők adták a legkedvezőbb árajánlatot. Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vadvirág utca Árvalányhaj és Dombhát utcai szakaszának építésére kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Prezent Arone's Kft.-t (1033 Budapest, Harrer Pál U. 14. 10/55.) bízza meg 180.000,- Ft + 0 % ÁFA értékben, mely összeg a 2014. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk.

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. március 6-i, illetve a Képviselő-testület 2014. március 11-i ülésére Tárgy: Szennyvízhálózat kiépítése a Kozáromi úton Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Településünkön már csak a Kozáromi út 31-38 szám alatti lakások nincsenek becsatlakozva a település szennyvízhálózatába. Szakmai segítséget kértünk az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szakemberétől, akinek tájékoztatása alapján az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az érintett lakások szennyvízhálózatba történő becsatlakoztatásának lehetőségeiről. A tárgyi beruházásra vonatkozó tervek 2002-ben készültek el, ezért szükséges a tervek korszerűségi felülvizsgálata, valamint a vízjogi létesítési engedély megkérése. Ennek bekerülési költsége megközelítőleg 650.000Ft+ÁFA, átfutási ideje pedig kb. 5-6 hónap. Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése magánterületen csak szolgalmi jog bejegyzése mellett lehetséges. A lakosokkal az Önkormányzat van kapcsolatban, ezért a szolgalmi engedélyek beszerzését az Önkormányzatnak kellene elintéznie. A tervezési eljárást csak akkor érdemes megindítani, ha az érintett lakások valamennyi tulajdonosának egyetértő nyilatkozata rendelkezésre áll a szolgalmi jogok bejegyzésére vonatkozóan. Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2004-ben 7.152.624,- Ft+ÁFA összegű árajánlatot adott a tárgyi beruházásra. Új árajánlatot csak a vízjogi létesítési engedély birtokában célszerű bekérnie az Önkormányzatnak. Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja / nem támogatja a Kozáromi út 31-38 szám alatti ingatlanok szennyvízhálózatba történő becsatlakozását oly módon, hogy a magánterületen létesítendő víziközmű műtárgy elhelyezését szolgáló, a szolgáltató részére bejegyzendő szolgalmi jogokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az érintettektől beszerzi és a Földhivatalnál eljár azok bejegyzése érdekében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester


Tárgy: Az orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal klimatizálása Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2014. évi Költségvetési Koncepció elfogadásakor döntött az orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról. Ajánlatkérésünkre az épületgépészeti (klíma) és napelemes rendszer tervezésére az alábbi árajánlatok érkeztek: I. FZH Tervező és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Karácsony u. 7. szám) Polgármesteri Hivatal klíma + napelemes rendszer 300.000,- Ft + ÁFA = 381.000,- Ft Orvosi rendelő klíma + napelemes rendszer 150.000,- Ft + ÁFA = 190.500,- Ft Összesen: 571.500,- Ft II. Z-Gépészet Bt. (5650 Mezőberény, Madách Imre u. 2.sz.) Polgármesteri Hivatal klíma 470.000,- Ft + ÁFA = 596.900,- Ft Napelemes rendszer 280.000,- Ft + ÁFA = 355.600,- Ft Orvosi rendelő klíma 400.000,- Ft + ÁFA = 508.000,- Ft Napelemes rendszer 280.000,- Ft + ÁFA = 355.600,- Ft Összesen: 1.816.100,- Ft III. MINTER PLUS BT. (1185 Budapest, Sió utca 12/1.sz.) Polgármesteri Hivatal klíma + napelemes rendszer 400.000,- Ft + ÁFA = 508.000,- Ft Orvosi rendelő klíma + napelemes rendszer 200.000,- Ft + ÁFA = 254.000,- Ft Összesen: 762.000,- Ft Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal klimatizálásával a …………………………………….-t bízza meg ……………………………...Ft értékben, mely összeg a 2014. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester


Tárgy: Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt. kérelme

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt. a Herceghalom, Jókai utca 2 szám alatti ingatlan teljes körű felújítását végzi. A felújított épület barkácsüzletként fog üzemelni. A Petőfi Sándor utcában lévő saját tulajdonú parkolókban a mozgáskorlátozott parkoló kialakítása a magas szintkülönbség miatt lehetetlen. Ezért kéri az Önkormányzatot, hogy a saját költségén a Jókai utca 2. szám előtti közterületen egy mozgáskorlátozott parkolót alakíthassanak ki, továbbá hogy a Petőfi Sándor utcai parkoló felújítása során a parkolósávot és az úttestet elválasztó kiemelt szegélyt ferdeszegélyre cserélhessék ki. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést.

Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul /nem járul hozzá ahhoz, hogy a Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt. a Jókai utca 2.szám alatt levő ingatlanuk melletti, Petőfi Sándor utcai saját parkolója felújítása során, saját költségén a parkolósávot és az úttestet elválasztó kiemelt szegélyt ferdeszegélyre cserélhessék ki. Az Önkormányzat engedélyezi továbbá, hogy saját költségükön a Jókai utca 2. szám előtti közterületen mozgáskorlátozott parkolót alakíthassanak ki. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27.

Erdősi László sk. polgármester


Tárgy: Kulturális Egyházi Központ külső felújítása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2014. február 11-i ülésén Hunya Krisztina képviselő javasolta, hogy a KEK külső felújítását a 2014-es költségvetési évben az általános tartalék keret terhére végeztesse el az Önkormányzat. Kérte, hogy az Önkormányzat kérjen be árajánlatokat a felújításra. Az ajánlatkérés nyomán a külső festési és mázolási munkálatok elvégzésére az alábbi árajánlatok érkeztek: I. Fest-Mix Bt. (2051 Biatorbágy, Hunyadi u. 3.sz.) II. Bias-Fest Kft. (2051 Biatorbágy, Dobó köz 5.sz.)

781.241,- Ft + ÁFA = 992.176,- Ft 1.320.011,- Ft + ÁFA = 1.676.413,- Ft

III. Atlasz KKT. (Budapest, II. Szemlőhegy u. 1/b.) 807.556,- Ft + ÁFA + járulék = 1.218.155,- Ft Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kulturális Egyházi Központ külső felújításával a …………………………………….-t bízza meg ……………………………...Ft értékben, mely összeg a 2014. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. március 6-i, illetve a Képviselő-testület 2014. március 11-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyonátadás

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. számú törvény rendelkezik a rendszerfüggő víziközmű eszközök térítés ellenében történő átruházásáról. A fentiek alapján az ÉTV Víziközmű Kft. javaslatot tett arra, hogy Herceghalom Község Önkormányzata a közigazgatási területén levő, térítés ellenében átruházandó vagyonhányad átruházásért fizessen nettó 20.960.082 Ft-ot. (Az ÉTV Víziközmű Kft. által térítés ellenében felajánlott rendszerfüggő víziközmű elemek felsorolását a melléklet kimutatás tartalmazza.) A fent hivatkozott jogszabályok alapján a vagyonátadás két esetkört, illetve vagyoncsoportot érint: ingyenesen, illetve térítés ellenében átruházandó javakat. A törvény előírásai szerint amennyiben az Önkormányzat 2014. május 1. napjáig a térítés ellenében átveendő eszközöket nem veszi át, úgy a Magyar Állam fog kisajátítási jogával élni. A fentiek alapján azt javasoljuk, hogy az Önkormányzat térítés ellenében ne vegye át a felkínált vagyonelemeket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Minősített szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem veszi át az ÉTV Víziközmű Kft. által, térítés ellenében felajánlott, Herceghalom Község Önkormányzata közigazgatási területén levő rendszerfüggő víziközmű eszközöket. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: azonnal. Herceghalom, 2014. február 27. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző


Tárgy: Baba-mama Klub 2014. évi támogatási kérelme


A Baba-mama Klub a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor beadta támogatási kérelmét, amely a 2014. évi költségvetésbe beépítésre került. A herceghalmi Baba-mama Klub évek óta működik a településen. Az Önkormányzat eddigi támogatásainak köszönhetően egy színvonalas játszószoba került kialakításra, ahol a 3 év alatti babák és kisgyermekek elkezdhetik a közösségbe szokást, a kismamák pedig a gyermekükkel történő kellemes időtöltésen túl megoszthatják egymással problémáikat, tapasztalataikat. A Baba-mama Klub által a 2014-es költségvetési évre igényelt támogatás mértéke: 63. 400 Ft A támogatás tervezett felhasználását a mellékelt kérelem tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja a Herceghalmi Baba-mama Klub 2014. évi költségvetési támogatási kérelmét és 64.000,- Ft támogatást biztosít a 2014. évi költségvetés terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Erdősi László sk. polgármester

Előterjesztés Herceghalom Temetőkápolna felújítása

A templom különleges hely. Sőt, bizonyos értelemben nem is hely, hanem állapot. A templom Isten lakóhelye, a mennyország földi leképezése, Isten jelenlétének nyilvánvaló bizonyítéka... Ezért törekedett az emberiség minden időben szándékának, tudásának és erejének legjavát beleépíteni a templomba, úgy a szakértelem, mint az anyaghasználat és művészi kvalitás tekintetében. Ezért jelenik meg az emberi igényesség legmagasabb szintje még az utolsó kis falusi templomban is, ahol a helyi emberek tudásuk és vagyonuk legjavát áldozták fel Isten házának ékességéért. Aranyosi-Vitéz Gellért - Tulajdonos Herceghalmi Önkormányzat - Védettség: Önkormányzati (helyi) - Működtetés: Egyházi, Római Katolikus rítusú kápolna szerinti - Tárgy: Belső állagmegóvás, a kápolna falai vizesedésének megszűntetése, falszigetelés,és liturgikus rendbetétel Előzmények: 2011.szeptember 24. Szombaton 19 órai kezdettel bejárást tettünk a Herceghalom Temető Kápolna épületében Jelen voltak: Erdősi László polgármester Erdei László képviselő, Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság elnöke Hunya Krisztina képviselő Makay István képviselő, a Humán- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Hutóczky Béla Egyházi vagyonkezelő plébános, Megállapítást nyert, hogy a kápolna belső falfelületek és padlózat állaga több külső tényező kedvezőtlen egybeesésének találkozásában, a teljes belső tér állagmegóvása elkerülhetetlen. A kápolna jelen körülmények között használhatatlan. Liturgikus használat: 2. az építtető közösség vallása és rítusa római katolikus volt. Felelősségünk, hogy az épületet is, de annak rendeltetését is őrizzük, ezért fontos a belső liturgikus tér használatához történő kialakítás. 3. a belső tér használatában padok biztosan nem voltak. A mai kor megkívánja, hogy a legidősebb látogatók leülhessenek. Ezért imapadok elhelyezését tervezzük. 4. Herceghalomban a szentmiséket a Kulturális és Egyházi Központban tartják szombatonként 18 órai kezdettel. Gyakorta elődfordul, hogy jeles események, nemzeti ünnepek és egyéb dátumhoz kötődő kulturális események időpontja egybeesik a Szentmise idejével. Ilyen esetekben szükségét szenvedi Herceghalom közössége egy másik szakrális térnek is, melyben a Szentmise megtartaható. 5. A kápolna felújítása során a legfontosabb szempont a szakrális tér megtartása. A meglévő,jelenlegi elemek védelme, annak színvonalas felújítása. A felújítás során teljes

tisztelettel hozzányúlni a régi értékekhez, de a mai kor számára használhatóvá tenni a templomteret. Minőségi munka végzése, korszerű technikák alkalmazása mind a falszigetelés, mind az épületvillamosság területén. Mind a temperáló padlófűtés, mind a mesterséges világítás kialakításakor két szempont vezeti a tervezést: az energiaghatékonyság és az esztétikum. Temetőkápolna használat: - a temetőlátogatók részére lehetőség adódik szeretteik síremlékei mellett, az így állandóan nyitott kápolnatérrel biztosított helyszínen, az elmélyülésre, imádságra és emlékezésre. - Herceghalom településre érkezők részére az itt lakók fontosnak tartják elhunyt szeretteikhez a méltó megemlékezés lehetőségét. Megőrizzük és megmutatjuk egy ilyen kapcsolatban a hozzánk érkezo vendégeink, rokonaink részére a kápolna, mint temető kápolna használatát, s nem zárt és csupán külsejében jelen lévő épület láthatóságát. A felújítás a következő területekre vonatkozna: Külső munkák: 10 térkő bontása /járda síkjának korrekciója/ 20 vizesedés megállítása 30 kápolna főfalainak szigetelése 40 vakolat kiigazítás, simítás 50 homlokzat festése 60 kőpárkányok készítése 70 nyílászárók cseréje: 2 rétegű hőszigetelő, thermo üvegablak alumínium kerettel, illetve a meglévő kazettás ablak felújítása és színes üveg-ólomüvegablak berakása bejárati ajtó csere 80 külső világítás 4 db tajba építhető led fényforrás, acél foglalattal Belső munkák: bejárati rész un. torony: 10 bejáratnál a fogadó első rész fa-lambériás felületek eltávolítása és vakolat cseréje 20 a harangtorony feljárat kialakítása lenyitható lépcsős feljáróval 30 a jelenlegi bejárati ajtó levétele, így mint harangtorony és kapcsolat a kápolnához a temető egészének részévé válik. 40 harangtorony újra vakolása, festése 50 riasztó telepítése 60 a bejárati rész és a főhajó találkozásában, vagyis az első boltív beépítésével liturgikus tér kialakítása. A beépítés fa (vagy alumínium ötvözetu) boltív keretben íves termoplán üvegív, s benne ugyancsak hőszigetelt bejárat üvegezéssel. Az így elkészült belső tér valamennyi temető látogató részére kapcsolatot ad a település temetőjében elődeink által megépített kápolnatér használat. 70 2 db térdeplő beszrezése /olajozott tölgy/ 80 világítás :nem hangsúlyos, 4 db lámpatest: ART 1076, ART 453 gipsz anyagú lámpák, halogén vagy led izzókkal. 90 Szenteltvíztartó készítése süttői v. tardosi mészkőből 100 padló, lábazat burkolása süttői mészkővel templomhajó: 10 falfelület javítása és festése 20 padló, lábazat burkolása süttői mészkővel 30 világítás korszerűsítés: ledszalag, gipszkarton előfalazás

40 szobortartó elemek készítése süttői mészkőből, 50 ART 714 lámpatesetek elhelyezése a két oszlopfőre 60 imapadok készítése: két oldalon 6-6 kétszemélyes pad (100cm széles) elhelyezése olajozott tölgy felület 70 járólap alá elektromos padlófűtés kiépítése 80 keresztút készíttetése szentély: 10 falfelület javítása és festése 20 padló, lábazat burkolása süttői mészkővel 30 a meglévő hevenyészett dobogó eltávolítása 40 betondobogó készítése, burkolása süttői mészkővel + lábazat 50 falfülkék kialakítása, világítással: Paulmann 98768 típusú ledfény 60 az oltár megvilágítása oldalról 1-1 db fényvetővel 70 oltárasztal süttői mészkő meglévő tervek alapján 80 Biblia tartó állvány készítése fából 90 a szentségtartó felújítása v. cseréje A felújítás költségeinek finanszírozására kérem a tisztelt bizottságot 7 000 000 Ft-os pénzügyi keret megszavazására. Herceghalom, 2014. február 27. Makay István Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke


Tárgy: A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása és kérelme

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 1/2014.(I.28.) számú határozatával támogatta a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjármű vásárlásra irányuló kérelmét és 1.000.000,- Ft keretösszegű támogatást nyújtott számára. 2014. február 14-én az Egyesület 900.000,- Ft vételárért vásárolt egy Suzuki Ignis típusú személygépkocsit. Az Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az átutalt támogatási összegből fennmaradó 100.000,- Ft-ot a jármű teljeskörű szervizelésére, matricázására, valamint a gépkocsihoz figyelmeztető jelzések és egyéb technikai eszközök vásárlására fordíthassák. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.28.) számú határozatával, a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára gépjármű vásárlás címén nyújtott 1.000.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja. Hozzájárul / nem járul hozzá ahhoz, hogy az Egyesület részére nyújtott támogatásból fennmaradó 100.000,- Ft-ot a jármű teljeskörű szervizelésére, matricázására, valamint egyéb technikai eszközök vásárlására fordítsa. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző


Tárgy: Állami fejlesztési támogatás igénybevétele

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A 10/2014.(II.19.) BM rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatást vegyenek igénybe. A rendelet alapján támogatás nyújtható – többek között - a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására és karbantartására. A támogatás mértéke a 2001-től 3000 főig terjedő lakosságszámot elérő település esetében 44.000.000 Ft. A pályázat benyújtásának határideje 2014. március 7-e, erre tekintettel az Önkormányzat a szükséges igénylőlapot a Magyar Államkincstár felé már benyújtotta. A támogatás céljául az Ördöglovas lejtő útépítését jelöltük meg. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2014.(III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat a 10/2014.(II.19.) BM rendeletben foglaltak alapján, mint adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzat 44.000.000,- Ft összegű támogatást igényeljen az Ördöglovas lejtő 321/243 helyrajzi számú, 860 fm. útépítésének megvalósítására. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2014. február 27. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző

2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents