JEGYZŐKÖNYV amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor megtartott közgyűléséről. Helye: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 3/B. Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Öregné Kocsis Petronella, az igazgatótanács elnöke köszönti a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitja. Öregné Kocsis Petronella megállapítja, hogy a közgyűlésen 13.680.000 db részvényből 12.257.450 db szavazati joggal rendelkező részvényes jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 89 %. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik. A közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a közgyűlési meghívó közzététele szabályosan megtörtént. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Öregné Kocsis Petronella a közgyűlési tisztségviselők megválasztására a következő javaslatokat teszi: A közgyűlés levezető elnökének Öregné Kocsis Petronellát, jegyzőkönyvvezetőnek Lieberné Nagy Alízt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csák Tamást, szavazatszámlálónak pedig Siklós Tamást javasolja megválasztani. Öregné Kocsis Petronella kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon. Szavazás. 1/2014. (03.17.) számú határozat Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Öregné Kocsis Petronellát, jegyzőkönyvvezetőnek Lieberné Nagy Alízt, szavazatszámlálónak Siklós Tamást, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csák Tamást megválasztotta. Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat. Napirendi pontok: 1
1./ Tisztségviselők választása 2./ Audit bizottság jelentése a 2013.évi beszámolóról 3./ Könyvvizsgálói jelentés a 2013.évi beszámolóról 4./ Tájékoztató a 2013. évi beszámolóról, és 2014. évi költségvetés jóváhagyása 5./ Szervezeti változás (igazgatótanács és auditbizottság helyett igazgatóság és felügyelőbizottság), igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztása, továbbá könyvvizsgáló választás 6./ Tőkeemelés 7./ Döntés az Új ptk. szerinti továbbműködésről, és alapszabály módosítás 8./ Részvények bevezetése a lengyel tőzsdére 9./ Egyebek Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében szavazzon. Szavazás.
2/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 2. napirendi pontra. Az igazgatótanács elnöke megtartja a beszámolóját az igazgatótanács 2013. évi munkájáról, 2013. évi előzetes mérlegről, és a 2014. évi költségvetésről. (igazgatótanács beszámolója, 2014. évi költségvetés a melléklet szerint) Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2013. évi mérleg, és a 2014. évi költségvetés elfogadásáról csak az auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentését követően kell szavazni. Az előzetes 2013. évi mérleget a közgyűlés megvitatta, az igazgatótanács javasolja annak könyvvizsgálatra történő átadását. Igazgatótanács elnöke felkéri az auditbizottság elnökét, hogy tartsa meg a beszámolóját. (auditbizottság elnökének beszámolója melléklet szerint)
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra. 2
Igazgatótanács elnöke felkéri a társaság könyvvizsgálóját, hogy tartsa meg a beszámolóját. (könyvvizsgálói jelentés melléklet szerint) Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 4. napirendi pontra. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a T. Közgyűlés döntsön az elhangzott beszámolók, és költségvetés elfogadásáról. Szavazás 3/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a TrophyResort Nyrt. 2013. évi előzetes Mérlegét az Igazgatótanács könyvvizsgálatra átadja, a hozzá tartozó igazgatótanácsi-, könyvvizsgálói-, és auditbizottsági jelentéssel együtt, valamint elfogadta a 2014. évi költségvetést is.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra. Közgyűlés elnöke bejelenti, hogy az igazgatótanács, és az audit bizottság tagjai a mai napon lemondtak tisztségükről, annak érdekében, hogy a társaságnál az igazgatótanács és auditbizottság helyett igazgatóság, és felügyelőbizottság működjön. Erre azért van szükség, mert az Nyrt. szeretné bevezetne a részvényeit a WSE lengyel tőzsde New Connect részére, melynek alapfeltétele, hogy az Nyrt-nél igazgatóság és FB működjön. A lemondó nyilatkozatokat a közgyűlés jegyzőkönyvéhez csatolja. Javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon arról, hogy a jövőben a társaságnál igazgatótanács és auditbizottság helyett igazgatóság és felügyelőbizottság működjön. Szavazás: 4/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, hogy a társaságnál a mai naptól igazgatóság és felügyelőbizottság működjön. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az igazgatóság elnökének, és tagjainak a mai naptól, a következő személyeket, a neveknél feltüntetett időtartamra válassza meg a közgyűlés:
3
-
Öregné Kocsis Petronella (igazgatóság elnöke), határozatlan időtartam Dr.Tóth Gábor (igazgatósági tag), 1 év határozott időtartam Öreg Imre (igazgatósági tag), határozatlan időtartam Csák Tamás (igazgatósági tag), határozatlan időtartam
Szavazás 5/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően az igazgatóság elnökének, és tagjainak a mai naptól, a következő személyeket a neveknél feltüntetett időtartamra megválasztotta: -
Öregné Kocsis Petronella (igazgatóság elnöke), határozatlan időtartam Dr.Tóth Gábor (igazgatósági tag), 1 év határozott időtartam Öreg Imre (igazgatósági tag), határozatlan időtartam Csák Tamás (igazgatósági tag), határozatlan időtartam
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az igazgatóság elnökének díjazását bruttó 100.000,- Ft./hó összegben, az igazgatóság tagjainak díjazását pedig bruttó 100.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés. Szavazás
6/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően igazgatóság elnökének díjazását a mai naptól bruttó 100.000,- Ft./hó, az igazgatóság tagjainak díjazását pedig bruttó 100.000,- Ft./hó összegben határozta meg.
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek át a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására. Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak a mai naptól, a neveknél feltüntetett időtartamra a következő személyeket válassza meg a közgyűlés: -
Lieberné Nagy Aliz (felügyelőbizottsági elnök), határozatlan időtartam Ozsváth Imre (felügyelőbizottsági tag), határozatlan időtartam Chlebda István (felügyelőbizottsági tag), 1 év határozott időtartam
4
Szavazás 7/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a felügyelőbizottság elnökének, és tagjainak a mai naptól, a neveknél feltüntetett időtartamra a következő személyeket megválasztotta:
-
Lieberné Nagy Aliz (felügyelőbizottsági elnök), határozatlan időtartam Ozsváth Imre (felügyelőbizottsági tag), határozatlan időtartam Chlebda István (felügyelőbizottsági tag), 1 év határozott időtartam
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 100.000,Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés. Szavazás 8/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0. ellenszavazattal, 0. tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 100.000,- Ft./hó összegben határozta meg.
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek át a könyvvizsgáló megválasztására. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2014.05.31. napján lejár. Tekintettel arra, hogy a vezetőség meg van elégedve a könyvvizsgáló munkájával, ezért javasolja, hogy a jelenlegi könyvvizsgálót további 5 évre válassza meg a közgyűlés. Szavazás 9/2014. (03.17.) számú határozata A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a társaság könyvvizsgálójának az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (Cg.: 01-09-078084, 1022 Budapest, Bimbó út 3., könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Serényi Iván) 2014.06.01.-től 5 éves időtartamra, azaz 2019.05.31. napjáig megválasztotta. 5
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 6. napirendi pontra.
levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a tőkeemelésről: Mivel a 2013. évi beszámoló könyvvizsgálói jóváhagyás alatt van, ezért a közgyűlés a tőkeemelésről a következő, 2014 április 11.-én tartandó közgyűlésen hoz határozatot.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 7. napirendi pontra. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően összhangba kell hozni a társaság alapszabályát az új Ptk.-val, és döntenie kell a közgyűlésnek a továbbműködésről. Levezető elnök javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy döntsön a társaság Új Ptk. szerinti továbbműködéséről, valamint ezzel egyidejűleg helyezze hatályon kívül az Nyrt. korábbi alapszabályát, és fogadja el a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt új alapszabályt. Szavazás
10/2014. (03.17.) számú határozata
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a társaság új Ptk szerinti továbbműködéséről döntött, és ezzel egyidejűleg a Társaság korábbi alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt alapszabályt fogadta el.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 8. napirendi pontra. Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a részvények lengyel WSE tőzsdére, azon belül elsőként a New Connect-re történő bevezetésének lehetőségéről, és előnyéről. Levezető elnök javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy döntsön a társaság részvényeinek a WSE lengyel tőzsde, elsőként a New Connect részére történő bevezetéséről. Szavazás
11/2014. (03.17.) számú határozata 6
A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 12.257.450 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a Társaság részvényeinek a lengyel WSE tőzsde New Connect részére történő bevezetését elfogadta.
Közgyűlés elnöke, felkéri a részvényeseket, hogy amennyiben egyéb hozzászólásuk, észrevételük van, tegyék meg. Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 11 óra 40 perckor berekesztette.
Kmf ………………………..………………………………… közgyűlés elnöke
…………………………………..………………… igazgatóság elnöke
………………………………………………………….. szavazatszámláló
…………………..……………………………………… jkv. vezető
…………….……………………………………… jkv. hitelesítő
7
