STADSRECI
ROTTERDAM
Aan: datum •
De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling
o is kenmerk • steller •
stadsregio Rotterdam
14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909
telefoon • LW kenmerk • betreft •
programmabegroting 2010 jaarrekening 2008
Geachte heer/mevrouw, Op 1 juli 2009 heeft de regioraad de programmabegroting 2010 inclusief de meerjarenraming 2011-2013 en de jaarrekening 2008 van de stadsregio Rotterda n vastgesteld. Het doet mij genoegen u een exemplaar van deze stukken aan te kunnen bie Jen
Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam,
Jansen,
Meent 106 I Postbus 21051 1 3001 AB Rotterdam I T 010 417 23 89 I F 010 404 73 47 I E
[email protected] > I www.stadsregio.info
S T A D S R E G I O R O T T E R D A M
Program matyegroting 2010
\'%
\ '•
STADSREGIO R O T T E Ft D A M
Programmabegroting 2010
Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail :
[email protected] website: www.stadsregio.info
Programmabegroting 2010 stadsregio Rotterdam
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2 3 4 4.1
Samenvatting Stadsregio Rotterdam Programma's Vitaal bestuur: dynamiek en resultaat:
4.1.1
Activiteit: Bestuur
4.1.2
Activiteit: Communicatie
4.2
Vitale regio in een concurrerende randstad
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit:
4.3
Vitale gemeenten in een leefbare reg
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9
Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit: Activiteit:
4.4
Vitale bevolking: activeren en zorger
4.4.1 4.4.2 4.4.3
Activiteit: Wonen Activiteit: Wonen: Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Activiteit: Sociaal Beleid
4.4.4
Activiteit: Jeugdzorg
5 5.1
Paragrafen Algemene dekkingsmiddelen
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5
Indexering Begrotingssaldo 2010-2013 Gemeentelijke bijdrage Incidenteel en structureel Stand van reserves en voorzieningen
5.2
Weerstandsvermogen en risico's
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
Ontwikkelen risicomanagement Risico's Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen
11 12
Uitvoeringsprojecten Verkeer en Vervoei Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdan 7 Economie Ruimtelijk beleid O
Openbaar Vervoer Planontwikkeling Verkeer en Vervoer Beheerkosten Groenakkoord gement regionaal groen Beleidsontwikkeling en programmamam Fonds Groen Omslag fonds Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing ROM-Rijnmond Milieu
5.3
Bedrijfsvoering
5.3.1 5.3.2 5.3.3
Financiën en control Personeel en organisatie ICT en Documentaire Informatie Voorziening
Programmabegroting 2010 stadsregio Rotterdam
10 10 14 17 20 21 22
25 27 31 34 35 36 37 39 41 41
44 46 47 48 48
50 50 50 50 51 52 53
54 54 54 57 58
59 59 60 60
5.4
Financiering
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5
Treasuryfunctie Wijzigingen wet Fido Rentevisie Renterisicobeheer Kredietrisico
5.5
Verbonden partijen
5.5.1 5.5.2 5.5.3
Inleiding Bijdrage programmadoelen Belangrijke ontwikkelingen
6 7 8 8.1 8.2 9 10
Financiële begroting Kostenverdeelstaat Staat van reserves en voorzieningen Staat van reserves en voorzieningen 2010 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen Inwoneraantal per gemeente Vaststellingsbesluit
Programmabegroting 2010 stadsregio Rotterdam
62 62 62 62 62 63
64 64 64 66
67 75 76 76 77 78 79
S T A D S R F G I O R O T T E R D A M
Jaarverslag 2008
V*
STADSREGI
ROTTERDAM
JAARVERSLAG 2008
stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010-4172389 Fax: 010-4047347 E-mail:
[email protected] Website: www.stadsregio.info
Inhoudsopgave 1
Inleiding.
2
Bestuurlijke Zaken 2.1 Bestuursprogramma
,5
2.2
.5
Bestuurlijke relaties.
2.3 Juridisering 3
Communicatie.
4
Verkeer en Vervoer. 4.1 Algemeen beleid 4.2 Infrastructuur
6
7
4.3
Openbaar vervoerexploitatie
.8 . 11
4.4
Flankerend beleid
. 14
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie,
.17
5.1
. 17
Ruimtelijke Ordening
5.2 Wonen en stedelijke vernieuwing. 5.3 Economie
. 18
Ontwikkeling..
,22
6.1 Jeugdzorg.
.22
6.2
Groen
.24
6.3 Milieu
.25
Bedrijfsvoering,
8
.5
. 21
27
7.1 Personeel en organisatie
.27
7.2
.28
Huis ves ting
7.3 Informatie- en communicatietechnologie.
.29
7.4 Finan ciën
.29
Bijlagen 8.1
Samenstelling regioraad per 31 december 2008...
31 .31
8.2 Samenstelling dagelijks bestuur per 31 december 2008
, 33
8.3 Publicaties in 2008
.34
8.4
De resultatenrekening 2008 op hoofdlijnen
.35
8.5
Balans per 31 december 2008
,36
8.6 Adressen gemeenten
stadsreaio Rotterdam laarverslaa 2008
,37
S T A D S R E G I O O
^
' R O T T E R D A M
Jaarreken in 2008
V
l\
x
'''r
(Jl
vv' s V*'
\\
\ *--
I I
IA/
CM
A A M
C
A
ftfl
C
M
LI
A
M
f
STADSREGIO R O T T E R D A AA
JAARREKENING 2008 *
stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:
[email protected] website: www.stadsregio.info
INHOUDSOPGAVE 1.
INLEIDING.
2.
BALANS PER 31 DECEMBER 2008
3.
TOELICHTING OP DE BALANS
4.
RESULTATENREKENING 2008
10
5.
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING ..
12
6.
ACTIVITEITEN.
14
6.1 Activiteit: Bestuur 6.2 Activiteit: Communicatie 6.3 Activiteit: Planontwikkeling Verkeer en Vervoer
.14
6.4 Activiteit: Uitvoeringsprojecten Verkeer en Vervoer
20
6.5 Activiteit: Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam
22
6.6 Activiteit: Exploitatie Openbaar Vervoer
24
17
L
6.7 Activiteit: Beheerkosten Groenakkoord 6.8 Activiteit: Beleidsontwikkeling en Programmaman\agement RegionaalGroen 6.9 Activiteit: Fonds Groen
34
6.10Activiteit: Sociaal Beleid
36
6.11 Activiteit: Jeugdzorg
38
6.12Activiteit: Maatschappelijke Opvang
43
6.13Activiteit: ROM-Rijnmond
44
6.14Activiteit: Overige Milieuactiviteiten
45
6.15Activiteit: Ruimtelijk Beleid
48
6.16Activiteit: Omslagfonds
51 53 56 58
6.17Activiteit: Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 2005-2010 6.18Activiteit: Economie en Bedrijven Informatie Rijnmond (BIR) 6.19Activiteit: Wonen (BWS) 6.20Activiteit: Wonen: Besluit Woninggebonden Subsidies 6.21 Activiteit: Algemeen Financieel Beheer 7
30 31
60 61
BEDRIJFSVOERING
63
7.1 Financiën *n control
63
7.2 Personil en organisatie
64
7.3 Hulswatlng 7.4 Informêtlt" en communicatietechnologie
66 66 67
8 FINANCIIRING Jaarrekening 2001 ItfttirtfilO Rotterdam
- 2 -
8.1 Inleiding
.67
8.2 Treasuryfunctie
.67
8.3 Renterisicobeheer
.68
8.4 Kredietrisico
.68
8.5 Weerstandsvermogen en risico's.
.68 72
9. VERBONDEN PARTIJEN.
.72 .72 .74
9.1 Inleiding 9.2 Verbonden partijen 9.3 Belangrijke ontwikkelingen,
75
10. BIJLAGEN 10.1 JAARREKENING IN DETAIL
.75
10.2KOSTENVERDEELSTAAT
.84
10.3STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
.86
10.4GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN INWONERAANTAL PER GtMEENTE. 10.5VERANTWOORDING 2008 conform SiSa
.87
10.6ACCOUNTANTSVERKLARING
.89
10.7BESLUIT REGIORAAD
.90
10.8JAARRAPPORTAGE RIW 2008
.91
Jaarrekening 2008 stadsregio Rotterdam
- 3 -
.88
