: : ~ ~ ~--~

Dossiernummer: 09155985

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland Rechtspersoon: Rechtsvorm Naam ~+:atutaire

zetel inschrijving in het handelsregister Akte van oprichting Akte laatste statutenwijziging Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal

:Besloten vennootschap (blijkens statuten . structuurvennootschap) . : TenneT TSO B. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . :Arnhem .

~rste

:20-12-2005 :19-12-2005 : 19-09-2007 :EUR 500.000.000,00 : EUR 1 0 0 . 0 0 0 . 00 0 , a 0 : EUR 10 0 . 0 a0 . 00 0 , 0 0

. . . .

~----------~---------------------------------~--~----- ----------------------

Onderneming: Handelsna{a}m(en) Adres Correspondentieadres Telefoonnummer Faxnummer Domeinnaam E-mailadres Datum vestiging nedrijfsomschrijving .=rkzame personen - -- - - - - - -.-,-.-_._- - -.Enig aandeelhouder:

-_.-

: TenneT TSO ..............••................... :utrechtseweg 310, 6812AR Arnhem . :Postbus 718, 6800AS Arnhem . . : 026-3731111 . : 026-3731112 : www • tennet .org . :[email protected] . :20-12-2005 . :Transport en dispatch van elektrische energie. : 456 . _._.- - _- - - - - - - - - - - - - - - - -.- -- -.- - - - - - -- - - - -_.- - -.- - - -

...

_._-

_.-

--~

Naam :TenneT Holding B. V . . ............•............ Adres :Utrechtseweg 310, 6812AR Arnhem . Inschrijving handelsregister onder dossiernummer :09083317 . Enig aandeelhouder sedert :20-12-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ------------------------------------------~---------------------~---------_.

Bestuurder(s) :

Naam Geboortedatum en -plaats Adres 21-03-2008

: Kroon, Jacob Melchior .................•....... :21-06-1957

s~e.::::::::::: :::

Blad 00002 voIgt.

Dossiernummer: 09155985 Infunctietreding Bevoegdheid

Blad 00002 :20-12-2005 . :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) , zie statuten) ............................•....

Aanvang (huidige) vertegen:01-12-2007 .................. woordigingsbevoegdheid

Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Bevoegdheid

..

-

-

-

Bernardus Gerhardus Maria Raal te

Naam Geboortedatum en -plaats dres ~nfunctietreding

-

. . .

. : 01-12-2007 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) .

:.---: Keus , Willem Adriaan

:08-~(O)

. ...................•..

.

: 01-02-2008 . :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) , zie statuten) .

---------------------------------~-------~-------------------------------,--~

Commissaris(sen) :

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding

: Selman, Rudolf Eric : 01-10-1937 Kerkrade :20-12-2005

........

eo

..

. .

"

-

'Taam >eboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding

;-.


:Vugts, Johannes Franciscus Theresia

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Naam 21-03-2008

-.

: Griffioen, Cornelis :26-03-1941, Kamerik

~10-07-1942,

.~ .~

. .

::::::::::::: .

iiiiiiiiIiiiI' ::::::::::::::: :::. Jan Fokko Heino

:Veenman, Adriaan Willem Blad 00003 voIgt.

........

eo

",

.

. .

e-

..

Blad 00003

Dossiernummer: 09155985 Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding

"k · BI ~ ........•..•.....

................................

:20-12-2005

.....

Ii>

"

------------~-~----~-----~----~-----------------------

Gevolmachtigde(n) : Inhoud volmacht

volmacht

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid 2l-03-2008

..

"

"

s

"

..

----------------------

:De bevoegdheden van gevolmachtigden worden . uitsluitend verleend in relatie tot de . activiteiten binnen de afdelingen van de . vennootschap waar zij werkzaam zijn, tenzij .. anders aangegeven. De maximaal toegestane . bevoegdheden voor het verrrichten van . rechtshandelingen met derden waardoor de . vennootschap wordt gebonden, worden aangegeven met een letter. De bevoegdheden zijn als voIgt gecodeerd : ..................................•. f. bevoegd tot EUR l25. 000, -. e. bevoegd tot EUR 75.000,-. d. bevoegd tot EUR 50.000,-. c. bevoegd tot EUR 25.000,-. b. bevoegd tot EUR l2.500,-. a. bevoegd tot EUR 5.000,-, .

Naarn Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel "'"'~voegdheid ~nvang (huidige)

"

Bernardus Gerhardus Maria Raalte

. .

: Ol-Ol-2006 . : operationeel directeur , .........•...... :Bevoegd tot EUR 5.000.000,-- . . . . • . . . . . . . . . . . . : Ol-ll-2006 .

: Vermeer, Peter ...............•............... : l9-04-l948 Amsterdam . •

..

ill

ito

.

: 0 -Ol-2006 ..•................................. :projectdirecteur Randstad . : Code f ............................•....•........

: Hartman, Alexander Adriaan :~23-l1-1956. Rotterdam

. .

.. " " . : Ol-O -2006 ................................•... :Directeur Corporate Development .......•....... : Code f , . .

Blad 00004 voIgt.


Blad 00004

Aanvang (huidige) volmacht

:01-01-2008

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

:Meeuwis, Cornelis Jacobus Maria

_4aam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding 'l'itel Jevoegdheid

., '

'

"

.' ..

_:

:0.

,'

..

.

~~I_.::::::::::::::: : :~

.

:Manager Markt en Regulering : Code e

. .

..

fI

..

..

..

..

..

...

..

..

.'...

..

;,'

..

..

..

..

:01-0 -2 : Manager Financien : Code e

. .

:van Asten, Henri Joseph Maria

.

~~l_.:::::::::::::::: : :~

.

: Manager NorNed ...........•..•................ : Code d .

Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .0

,

'

'

'

ti

..


:01-01-2 :Manager Infra Ondersteuning ..........•....... : Code d .


:Manager Transportoptimalisatie . : Code d . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21-03-2008

: 01-0 -2006

Blad 00005 voIgt.

Dossiernumrner: 09155985 Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid tam ~eboortedatum

en -plaats

Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

Blad 00005

....

II

"

_

:0 -01-2006 :Manager afdeling Operationele Besturing : Code c :Klaar, Dennis Anthony Mark :10-12-1956

..

. . .

Diiiliiiililiill . : : : :: : : : : : : : : :

....

to

e

~

II

-

..


: de Zwaan, Marc Peter .......................•. ~ :~04-06-1971 Oldenzaal ..............•..........

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel

: Bakker, Klaas Barteld . :29-07-1964 Nijeveen .•........................

~voegdheid

~ 0-01-2006 ::::::::::::: :Manager Informatie en Automatisering . : Code c . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 01-01-2006 . :Hoofd Facilitaire Zaken ...............•...... : Code b ..................................•.....


: Bammens, Mario Henrikus Antonius : 05-01-1967 Utrecht

. .


: Brauer, Johannes Louis Marie : 12-05 1956 Belfeld

. .

: 01-01-2006 :Senior beleidsmedewerkerPublic Affairs : Code b

. . .

21-03-2008

Blad 00006 voIgt.

Blad 00006

Dossiernurnmer: 09155985 Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

:van Elst, Albertus Anthonius Gerardus . Utrecht ...........•...............

Naam eboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Aanvang (huidige) volmacht

:Gasille, Josephine Helene :26-01-1948 's-Gravenha e


: Hoogveld, Johannes Bernardus Everardus : 2 5 - 07 - 194 8, Arnhem

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel -',evoegdheid

..............

: 01-01-2006 :Hoofd informatievoorziening : Code b

_._

......

It

..........

. . .

,

: 5- - 006 :Regiomanager West (Voorburg) . : Code d . : 01-02-2007 ......................•.....•.......

. .

.~

.

... ..: -- ... .. . .. ... .. .. .. :- ,. . ,.- . .. .. .. . . .. . .. . .. . ... . .. . .. :Hoofd Systeemvoorziening '" : Code. b

-.

~

. " . ,

. .

: Huiberts, Dirk Casper ;~28-12-1959 Weert ...........• , ...

.

.

..

. .

.

'

II·

..

_

..

: - 00 . : Hoofd Service Groep . : Code b ....•...................................


: de Jong, Cornelis ........................•.... : 09 -12 -1956 Arnhem . . . . .. . .. .. ..


: Morren, Evert . :13-03-1955, Ede ..................•.............

21-03-2008

~

: Hoofd Grondzaken . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Code b .........•..............................

..~ - .:

."

'.'

..

"

.

.•-

"

"

"

..

-

;.

'·It

"

to

-;.

..

',.

'"

..

:Hoofd IT Beheer . : Code b .......•................................ Blad 00007 volgt.

Blad 00007

Dossiernummer: 09155985 Naam

l

Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid 'tam ~eboortedatum

:van Overbeek de Meijer Jacqueline Elisabeth. Margaretha . :03-07-1969 Naa.den .........•................. •

.,

••

"

•

"

•

".tt

"

'. . . .

:Schennink-Reulink Ursela Johanna Gerarda .... :.-05-03-1971 Doetinch.em .....•................... l

en -plaats

Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

:

I.

.

.


: Schreuder I Johannes. Martinus . : 11- 01-1959 I Amsterdam ...................•....

:0 - 1-2006 . :Hoofd Communicatie . : Code b ..............•........................

••

: 01-01-2006 :Manager Inkoop : Code b

. . .

Ronald ...............•............ Amsterdam .

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel ""'evoegdheid

: 15-05-2006 :Hoofd Beheer / Uitvoering West 1 a.i : Code b

Naam Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

: 01-01-2006 ........•.......................... : Business developer ...........•................ : Code b .

•

. . .

••


:Beeker Eric-Wim Maria :-.21-08.,..1958 Roermond

Naam

:Berentsen, Raymundus Henricus Theodora

21-03-2008

. .

l

•

• .•

.:

"

"

•

it·

" .•.

".

"

: 0 -01-2006 . : Proj ectleider . : Code a ............•..........................

Blad 00008 voIgt.

.

Dossiernummer= 09155985 Geboortedaturn en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedaturn en -plaats dres

Blad 00008

~~oetinchem ..

..

,

"

..

,

:::::::::::::: ::: ,

..

"

It

.

: Proj ectleider : Code a

. .

: Boudewijn, Gerrit . :09-05"'1957 Tiel ...............•..............

~ .

.

.""

"

..

~nfunctietreding

=

Titel Bevoegdheid

: Proj ectleider =Code a

. .


:Cadenau, Michiel Johannes :15-09-1975 Doetinchem

. .

: 01-01-2006 : Proj ectleider : Code a

. . .


:Driessen, Martinus Theodorus Josephus ..•......

"aam

Jeboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

1-

-

0

:22-03-1965

.

Nooiiiiiliiliiili': :::::::: :::::::

: Kielman, Berend : 27-04-1961 Breda

. .

: 01-01 2006 :Beheerder civieltechnische zaken Oost : Code a

. . .


: Kraan, Adrianus Clemens Jozef . :14-04-1948, Gouda .....•.•..................... : 01-01-2006 : Proj ectleider : Code a

. . .

Naam

:van der Meer, Johannes Cornelis Maria :02-07-1957, Leidschendam

. .

Geboortedatum en -plaats 21-03-2008

•

Blad 00009 voIgt.

.......

iii

....

,

......

"

..........

Dossiernummer: 09155985 Adres rnfunctietreding Titel Bevoegdheid

Blad 00009 :0 - 1-2 6 :Beheerder Stations en Verbindingen West 1 : Code a

.

.

Naam Geboortedatum en -plaats Adres lfunctietreding .... itel Bevoegdheid

: van Rijn, Edward George . :26-08-1964 Guernse v e ~ :::: : 01-01-2006 :Beheerder Kabels en Verbindingen West 2 : Code a

. . .

Naam Geboortedatum en -plaats Adres rnfunctietreding Titel Bevoegdheid

: Sanders, Hendrikus Johannes : 25- 07-1963 Brummen

. .

: 01-01-2006 : proj ectleider : Code a

. . .

Naam Geboortedatum en -plaats Adres rnfunctietreding Titel Bevoegdheid

:Smits, Theodorus Antonius Maria : 18-02-1956 Arnhem

. .

: 01-01-2006 : Proj ectleider : Code a

. . .

Naam

:van Veen, Johannes Theodorus Maria : 18-04-1953 Alkmaar

. .

: 01-01-2006 :Beheerder bedrijfsmiddelen info : Code a

. . .

:Volman, Guido Gerardus Hendrikus :01-10-1967 Wehl

. .

'~boortedatum

en -plaats

_dres rnfunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres rnfunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres 21-03-2008

. : 01~01-2006 : Proj ectleider .....•....•....................... : Code a . : Maat Anthony Peter :24-01-1957 Vlaardin en I

Blad 00010 voIgt.

.

Blad 00010

Dossiernummer: 09155985 Infunctietreding Titel Bevoegdheid

: 01-01-2006 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . : Hoofd engineering . . : code b

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding 'itel .devoegdheid

:Scheefhals, Joannes Franciscus Wilhelmus


: Bannink, Herman


:de Ruiter, Martijn

Naam Geboortedatum en -plaats "\dres _nfunctietreding Titel Bevoegdheid

:~

.

~ ~

..

II

_

II. •

: 01 -0 1- 2 0 06 . :Hoofd beheer/uitvoering oost ............•.... : code b . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~t~ .............•...

.

.

.

"

: 01-01-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . : Proj ectleider .....................•........... : code a . .

~~9-02-1975 H rw~.::::::::::::: _. - 2 ••.•...•.....••..••....•........•.•

.•

:Beheerder stations en verbindingen oost : code a

. .

: ten Haken, Herman

.

;11-06-195~

)"~"'~II)Q~

.

::: ::::: :::::: ::::::::

:Beheerder stations en Verbindingen Oost . : code a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .


: Wismans, Bas :10-02-1979 Arnhem


:Das, Bernardus Johannes :20-06-1956

21-03-2008

.

. . ..

II . •

II

........

"

.....

II . . .

......

:Hoofd procesonderst. Operationele besturing .. : code b .

Blad 00011 voIgt.


Blad 00011

Titel Bevoegdheid

:Beheerder Stations en Verbindingen West : code a

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel evoegdheid

:wolters, Roeland Jacques Antoine :~21-10-1959 Roerrnond


••••

Naarn Geboortedaturn en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naarn Geboortedaturn en -plaats Adres Infunctietreding Titel 21-03-2008

.

. . .

'It

•••••••

11

••

: 13 - 11 - 006 ..............•.................... :Manager business unit Transport en Infra . : code f . Willern :0 -

.

0

:Waarnernend Hoofd uitvoering regio Oost . : code a ..•.................................... Nicolaas Wilhelrnus Maria

Naarn Geboortedaturn en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naarn Geboortedatum en -plaats Adres 'nfunctietreding .itel Bevoegdheid

1

Andries Johannes '"

.

:0 - 1-

: proj ectleider . : Code a ..................................•..... : de Moel, Jozef Antonius : 08 - 02 -1949 Alkrnaar.......... .

. .

:0 -03-2007 :projectrnanager randstad a.i. : Code d

. .

. : Kochen, Leo Hubertus Pierre Jozef Maria ~~trecht ::::: ::::: :::::

:~

:Manager operationele besturing a.i Blad 00012 voIgt.

. .


Blad 00012

Bevoegdheid

: Code c

.


:Manager personeel & organisatie : code e

. .

.d aam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

10

to

........

to

..

:Manager business unit systeem en besturing .,. :code e ...................................•.... Antonius Johannes Za

I.

-200 :Manager Projecten a.i : Code d

:1 -

. .

: Trekop, Rene : 11-10 -1972 Lochem...............


Marten Henry Amsterdam

21-03-2008

to

..

Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding . . . itel -levoegdheid


.•

••

to·

to

.

~

: Kroon, Jacob Melchior :21-06-1957, S ~ e

.

. .

. .

..

. .

:-I.~···············

:~7 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Algemeen directeur . : Beperkte volmacht . Blad 00013 volgt.

Dossiernurnrner: 09155985 Naam Geboortedatum en -plaats Adres Infunctietreding Titel Bevoegdheid

Blad 00013 : Keus, Willem Adriaan .08-05-1954 Hen elo (0)

~ ... I11III

. .

....•...

.

:0 - 2-2008 ..•................................. :Financieel directeur '" : Beperkte volmacht .

lleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Arnhern, 21-03-2008 Uittreksel is vervaardigd om 14.35 uur Voor uittreksel

A.H.J. van Bakel Teamleider handelsregister

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

versie d.d. 13/17-9-2007 RKIST/GJ/CDO

F:\ondwerk\ow\ow07\745874BO.btt.doc

Akte van statutenwiiziging TenneT TSO B.V.

Op negentien september tweeduizendzeven verschijnt voor mij, Mr Hendrik Jan Steinvoort. notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mr Reinier Hans Kleipool. kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennoot- - - schap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestlgd te 's-Gravenhage, met adres: - - . 2596 AL 's-Gravenhage, Zuid-Hollandlaan 7, In de vestiging te Amsterdam, geboren te Gelder- - malsen op vierentwlntigseptember negentienhonderdnegenenzeventig. - - - - - - - - - - De comparant verklaart dat op zeventien september tweeduizendzeven door de algemene verga- - dering van aandeelhouders van de basroten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ten- - neT TSO a.v., statutair gevestigd te Arnhem en met adres: 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310,-op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap, gedaan met goedkeuring van de raad - van commissarissen vah de vennootschap, is besloten de staMen vah die vennootschap te wijzi- - gen en de comparant te machtlgen deze akte te doen verlijden. Voormelde statutenwijziging is - - goedgekeurd door de Minister van EconomischeZaken. - - - - - - - - - - - - - - - Ter uitvoering van voormerde besruiten verklaart de comparant de statuten van TenneT TSO B.V. - zodanig te wlJzigen, datzij in hun geheel komen te luiden als voigt: - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:::S:..T:..A~T....:U~T..:....::ze:.:.N.=.:.:- - - - - - - - - - - - - Hoofdstuk I - Aigemene bepalingen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"'sam. Zete&. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel1. - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1. De vennootschap draagt de naam: TenneT TSO B.V. - - - - - - - - - - - - - 1.2. Zij is gevestigd ta Arnhem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3. In deze statuten wordt onder een afhankelijke maatschapplj verstaan: - - - - - - - a. een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een ofmeer afhankelijke maat- - schappijen aileen of samen voor eigan rekening ten minste de helft van het ge- - plaatste kapitaal verschaffen; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschre- ven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote - jegens derden volledig aansprakelijk is voor aile schulden. - - - - - - - - Doel. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1. De vennootschap heeft ten doel: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. het verzorgen van het transport en de dispatch van elektrische energie; - - - - -


b.

2

de aanleg, de exploitatie, het beheer enlof het onderhoud van netten die bestemd zijn voor transport van elektricitelt, waaronder landgrensoverschrijdende verbin- - dingen alsmede het meten van de op die netten en verbindingen ingevoede enlof - -

c. d.

e.

onttrokken elektrische energie; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - het leveren van systeemdiensten en andere diensten ten behoeve van de Neder- - landse elektrlciteitsvoorziening; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - het verrichten van activiteiten enfaf het bevorderen van de marktwerking op het - gebied van energie en milieu, zoals - maar niet uitsluitend beperkt tot - het regi- - - streren en uitgeven van rechten en certificaten, en het verstrekken van subsidies - en andere uitkerlngen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - het verhuren, in gebruik geven of op enige andere wijze ter beschikklng stellen - van facillteiten, zaken enfof rechten, waaronder met netten verbonden glasvezel--kabels en blj masten en gebouwen behorende telecommunicatleapparatuur en - -

f.

g.

ruimten; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hat verrichten van activiteiten die verwant zijn aan deze doelstellingen of daarrnee - verband houden alsmede het uitvoeren van aile overige taken die aan de ven- - - nootschap bij of krachtens enige wettelijke regeling of aanwijzing van een be- - - Yoegde autoriteit zijn opgedragen; en - - - - - - - - - - - - - - - - - yoorts het deelnemen In, het op andere wijze een belang nemen In, het voeren - van beheer over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, - yoorts het financieren van derden en het op en/gerlel wijze stellen van zekerheid - -

of het zich verbinden. voor verplichtingen van derden. - - - - - - - - - - - zomede al hetgeen met het hlervoor bepaalde in overeensLemming is. daarmee in de - - rUimste zin verband houdt of daartoe beYorderJijk kan zijn. - - - - - - - - - - - De vennootschap zal bi] de uitoefening van haar taken niet in strijd handelen met artikel---

2.2.

17a van de Elektriclteitswet 1998. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De vennootschap mag nlet, met het oog op het nemen of verkrljgen door anderen van - aandelen In haar kapitaal of van certificaten daarvan. zekerheid stellen, een koersgaran- tie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anders:zins naast of - - voer anderen verbinden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hoofdstuk 11- Kep/taal an aandelen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samenstalling kapitaal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1. Het rnaatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd mUjoen euro--(EUR 500.000.000,-). Het is verdeeld in een miljoen (1.000.000) aandelen van vijfhon- - -

3.2.

derd euro (EUR 500,-) elk. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De aandelen lulden op naam en zijn doorlopend genummerd. - - - - - - - - - - -

3.3.

Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4.

De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van aile aan- - deelhouders zijn opgenomen, met vermelding

van de datum waaropzij de aandeJen - - -

hebben verkregen, de datum vah erkenning of betekening, alsmede

van het op ieder -

aandeel gestorte bedrag. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeel--houder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uitLl'eksel uit het register - -


3

met betrekking tot zUn recht op een aandee!. Rust op het aandeel een recht van vrucht--gebruik of een pandrecht. dan vermeldt het uittreksel aan wie de certificaathoudersrech- 3.5.

3.6.

ten toekomen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van - de aandeelhouders. alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders die de certifi- - - caathoudersrechten hebben. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder van aandelen-is verplicht aan de raad van bestuur Zijn adres op te geven. - - - - - - - - - - -

Kwallteitseisen aandeelhouders. Vruchtgebruik en pandrecht oR aandelen. Certificaten. - - Artikel4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1.

Onvermlnderd het voorts hierna in dit lid bepaalde, kunnen slechts aandeelhouders van-de vennootschap zijn: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. de Staat der Nederlanden; - - - - - - - - - - - - - . . . . - - - - - - - b. rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal waann op grond van de statuten uitsluitend de Staat der Nederlanden middellijk of onmiddellijk voor hon- - derd procent (100%) kan deelnemen; en - - - - - - - - - - - - - - - c. de vennootschap zelr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indieneen aandeelhouder-rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal niet ----(langer) voldoet aan het vereiste gesteld sub b in da eerste zln van dit lid, gelden de - - aandelen die deze rechtspersoon In het kapitaal van de vennootschap houdtals aangeboden In de zin van artikel 13 lid 1, en wei op het tijdstip gelegen een jaar na zodanlg - - ophouden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indien een aandeelhouder-rechtspersoon op wie het bepaalde in de vorige zin toepas--sing vindt, op grond van het bepaalde in artlkel18 lid 2 sub c. onder (ii) de aandalen be- houdt. wordt hij geacht onherroepelijk ta zijn ontheven van het In de eerste zin van dit lid bepaalde; zodanige aandeelhouder-rechtspersoon zal evenwel nlet zljn aandelen kun- - nen behouden op grond van een daartoe door de andere aandeelhouders verleende - - -

4.2.

goedkeuring als bedoeld in artikel18 lid 2 sub c onder (i). - - - - - - - - - - - - Aan vruchtgebruikers van aandelen komt het aan die aandelen verbonden stemrecht - - uilslultend toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik Is bepaald en lowel-deze bepafing als - bij overdracht van het vruchtgebrulk - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna ook te noe- - men: de algemene vergadering). De vruchtgebruiker die stemrecht heeft. heeft de rech- -.ten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een ven- - nootSGhap uit§egeveneertificaten vanaandeten. .. .' ,-. ~~ ,_".0._--

4.3.

4.4.

Aan pandhouders van aandelen komt het aan die aandelen verbonden stemrecht uitsluitend toe Indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en zowel deze bepaling als - lngeval een ander in de rachten van de pandhouder treedt - de overgang van - het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadenng. De pandhouder die stem- - recht heeft. heeft de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met - - medewerking van een vennootschap ultgegeven certificaten van aandelen. - - - - - - Onder certiflcaathoudersrechten worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet - - . aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten - -


4

toegekende reehten, waaronder begrepen het reeht. tot algemene vergaderingen opge- - roepen te worden. het recht dievergaderingen biJ te wonen, het reeht daarin het woord te voeren en hetrecht de opgemaakte jaarrekening, hetjaarverslag en de daaraan toe-te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er k05tel005 4.5.

aen afschrift van te verkrljgen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waar hiema in deze statuten van certificaathouders wprdt gesproken, worden daaron- - der verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven cartlfi- eaten van aandelen, de vruchtgebruikers casu quo pandhouders die stemrecht hebben - en voorts deaandeelhouders die geen stemrecht hebben. - - - - - - - - - - - -

Uitgifte van aandeJen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel5. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.1.

5.2.

5.3.

De algemene vergadering be51uit tot uitgifte van aandelen en stelt de koers en de verde- re voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het daaromtrent indeze statuten bepaalde, daaronder begrepen het bepaalde in artikel 4 lid 1. Uitglfte van aandelen ge--schiedt nimmer beneden pari. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van reehten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan lemand dieeen voordien reeds verkregen racht tot het nemen van aandelen uitoefent. - Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariele akte, met lnachtneming van het bepaaldein - artike12:196 Burgerlljk Wetboek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Storting 01) aandelen. - - - - - - - -.......- - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel6. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1. Aandelen worden slechts uitgegeven onder de verplichting daarop bij het nemen ten - - -

6.2. 6.3.

minste het nominale bedrag testorten. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Starting moet in geld geschieden, voor zover niet sen andere inbreng is Qvereengeko--men. De raad van bestuur is slechts na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene - - vergadering bevoegd reehtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en andere rechtshande/ingen als bedoeld In artikel 2:204/id 1 Burgerlijk Wetboek - -

te verrichten. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Voorkeursrecht. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.1.

7.2. 7.3.

Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenre- - digheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Indien een aandeelhouder aan - - wie een zodanig voorkeursrec1lt {oekcimf, daarvan niet olnlet voiledig gebruik maakl, - - komi voor het vrljvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige aandeelhouders. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het voorkeursrecht is nlet afzonderlijk vervreerndbaar. - - - - - - - - - - - - - Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten krachtens een besluit van het - - orgaan dal bevoegd is te besluilen tot ultgifte van aandelen. In het voorstel totzodanlge-beperking of uitsluiting moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voor- - - -

genomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. - - - - - - - - - - - - Verkriiging eD vervreemding van aigan aandefen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5

Artikel8. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.1.

De raad van bestuur kant doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het voorts daaromtrent in de wet bepaalde. de vennootschap \/01- gestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen varkrlJgen. - - - Indien certificaten van aande/en in de vennootschap zijn uitgegeven. worden daze voor - -

8.2.

de toepassing van het in dit lid bepaalde met aandelen gelijkgesteld. - - - - - - - Bij vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelenin haar eigan kapi- - taal vinden de bepalingen omtrent uitgifte van aandelen en het voorkeursrecht overeenkomstige toepassing. Een baslult tot zodanige vervreemding omvat de goedkeuring als - bedoeld in artike12:195 lid 4 Burgerlljk Wetboek. - - - - - - - - - - - - - -

Gevolgen van hat houden van eigen aandelen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arjikel9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.1.

9.2.

De vennootschap kan aan aandelenin haar elgen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waar--van zij de certlficaten houdt. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering - op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen ka- - pitaal houdt niet mede, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een - - . vruchtgebrulk ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust. - - - - - - - Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in dealgemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor - een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Blj de vaststeUing in hoeverre - aandeelhouders stemmen. aanwezig of vertegenwool'digd zijn. of in hoeverre hetaande- lenkapltaal verschaft wordt of vertegenwoordlgd is. wordt geen rakenlng gehouden met - aandelen waarvoor ingevolga het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. - - -

Kapitaalvermindering. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arjlkel10. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.1.

10.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 23 lid 5 sub I kan de algemene vergadering met - inachtneming van het bepaaJde in artikef 2:208 Burger/ijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van - de aandelen bij statutenwijzlglng te verminderen. - - - - - - - - - - - - - - Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of - - waarvan zij de certificaten houdt. Gedeeftelijke terugbetaling op aandelen geschiedt - - - naar evenredigheid op aile aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden--afgeweken met instemming van aile aandeelhouders. - - - - - - - - - - - - -

Oproepingen en mededelingen..'""'"'--'-;....;...----------------------Artikel11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . , . - - - - 11.1.

Oproeplngen en mededelingen gesch/eden blj al dan nlet aangetekende brief of bij - - deurwaardersexpfoit. Indien het betrett oproepingen en mededelingen aan aandeelhou- - dersen certlficaathoUders. geschieden deze aan de laatstelljk aan de raad van bestuur-opgegeven adressel'l. Betreft het mededelingen door aandeelhouders of door certifi- - - caathouders aan de raad van bestuur of aan de persoon als bedoeld in artikel21. dan - geschieden deze aan het kantoor van de vennootschap. ---........,.-----------


11.2.

11.3.

6

Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het stempel van het - - bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van - - verzending respectievelijk de datum van betekening van het deurwaardersexploil. - - - Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten - worden gericht, kunnen geschieden door opneming In de oproepingsbrieven. .,.....----

Blokkeringsregellng. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overdracht van aandelen in de vennootschap. daaronderniet begrepen overdracht door de ven- - nootschap van do.or haar verkregen aandelen in haar eigan kapitaal, kan slechts geschieden met - inachtneming van de artikelen 13 tot en met 16. - - - - - - - - - - - - - - - - - - In het geval dal een aandealhouder krachtens de wet verpHcht is totoverdracht van zijn aandelen-aan een eerdere houder, vindt het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 16 van deze statuten - - evenwelgeen toepassing. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.1.

13.2.

Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen. hiema ook te noemen: de - aanbieder. dient deze eerst aan te bieden aan de andere aandeelhouders. die alsdan ean recht van vootkeur tot koop hebben. en vervolgens aan de vennootschap. die - - - evenwel, ookindien zij aandelen in haar eigen kapitaal houdt. slechts dan aen recht van - vootkeur heeft indien de aanbieder blj het doen van de mededeling bedoeld in artikeI14-lid 1, ultdrukkelijk daarmee instemt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indien aandeelhouders hun recht van vootkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer-aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbareaandelen door de raad - van bestuur tussen hen worden verdeeld naar verhouding van hun bezit aan aandelen. - met dien verstande, dal aan niemand meer aandelen zullen worden toegewezen dan - - waarop hij heeft gereflecteard. Voor lover een dergelijke verdeling niet mogelijk is, zal - - de toewijzing geschieden bij loting. De raad van bestuur stelt het systeem van de toewlj~ zing bij loling en de wijze, waarop de loting zal geschieden op belanghebbenden bin- - dende wijze vast. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel14. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.1.

De aanbieder biedt de aandelen die hij wiloverdragen aan door middel van een mede- - deling aande raad van bastuur. In die mededeling vermeldt hij het santal aandelen dat hlj wi! overdragen, de aanduidingen van die aandelen en de naam en het adres van de - persoon aan wie hlj wenst over la dragen, welke dient fa voldoen aan de veraisten ge- -.steld in artikel4lid 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Over de Inhoud van die mededeling doet de raad van bestuur binnentien dagen mede~ - dating aan de overige aandeelhouders. - - - - - - - - - - - - - - - - - De aanbieder blijft, toldat een maand is verstreken na de in artikel 15 tid 4 bedoalde - - mededefing aan de aanbieder waaruit blljkt dat ef voor aUe aangeboden aandelen gaga... - digden zijn. steeds bevoegd zijn aanbod, mils geheel, in te trekken door middel van een mededeling aan de raad van bestuur; hij is dan niet gerechtigd tot overdracht van de - - -

14.2.

aangeboden aandelen over te gaan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na de in .lid 1, laatste zin. bedoelde mededeling aan de overige aandeelhouders worden-op de hierna omschreven wijze drie onafhankelijke deskundigen aangewezen, die, op - -


7

aile betrokkenen bindende wljze. de prijs. die gelijk zal zijn aan de waarde van de des- - betreffende aandelen, zullen vaststeJlen; tegen de door de deskundigen vastgestelde - prijs zullen de aandeelhouders en de vennootschap hun recht van voorkeur kunnen uit- - oefenen. Een deskundige wordt aangewezen door de aanbieder en ean deskundige - - wordt aangewezen door de vennootschap. - - - - - - - - - - - - - - - - De derde deskundige wordt aangewezen door de twae deskundigen die met inachtne- - ming van het bepaalde in de vorige zin respectievelijk de eerste zin van het vo/gende lid 14.3.

14.4. 14.5.

14.6.

zijn aangewezen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indien een in de voorlaatste zin van lid 2 bedoelde aanwijzing nlet heeft plaatsgevonden binnen tien dagen na de mededeling bedoeld in lid 11aatste zln. geschfedt op verzoek - - van de aanbieder, de vennootschap of de gezamenlijke andere aandeelhouders de - - aanwijzing door deVoorzitter van de Kamer van Koophande/ en Fabrieken, welke be- - voegd is tot inschrijving van de vennootschap in het handelsreg/ster. /ndien de in de - - laatste zin van het vorige lid badoelde aanwljzing niet heeft plaatsgevonden blnnentien - dagen nadatde laatste aanwijzing plaatsvond met lnachtneming van detweede volzin-van lid 2 respectievelijk de eerste zin van dit lid, geschiedt op verzoek van de aanbieder,de vennootschap of de gezamenlijke andere aandeelhouders de aanwljzing door de in - de eerste volzin van dit lid bedoelde Voorzltler. - - - - - - - - - - - - - - - Aan de deskundigen verschaft de raad van bestuur aile door hen ver/angde inlichtingen. - De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap. - - - - - - De deskundigen delen zo spoedig moge/ijk de door hen vastgestelde prijs aan de raad van bestuur mede. Binnen tien dagen daarna deelt de raad van bestuur de door de deskundigen vastgestelde prijs mede aan de aanbieder en de andere aandeelhouders. ...__-De aanwijzing van deskundlgen is niet nodig indien de aandee/houders de prijs eenparigin onder/lng overleg hebben vastgesteld. De aldus vastgestelde prljs wordt onverwijld-medegedeeld aan de raad van bestuur. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikali5. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Blnnen tien dagen na de in artikel14lid 5 bedoelde mededeling van de raad van be~ - - - stuur dan wei de in artikel 14 lid 6 bedoe/de mededeling aan de raad van bestuur dient-een aandee/houder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan de raad van - bestuur mede te delen, hoeveel aande/en hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn - recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders die tijdig hebben verk/aard van hun - - recht van voorkeur gebruik Ie willen maken, worden hiema aangeduld a/s gegadigden. - Binnen tien dagen na het verstrijken van de in lid 1 gestalde termijn deeIt de raad van - bestuur san de aanbieder en de andere aandee!houders mede of er gegadlgden zijn, zo - ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie van de gegadigden en, even- tueel, hoeveel en welke aandelen de vennootschap als gegadlgdewenst te kopen. - - Indien erniel voor aile aangeboden aandelen gegadigden als bedoeld in het vorige lid zijn,zal de aanbieder gedurende drle maanden na de in het vorige lid bedoelde made--oeling de aangeboden aandelen. mils aile, mogen everdragen aan de in artike! 14 lid 1 - tweede volzin bedoelde perseon. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indien er voor aile aangeboden aandelen gegadigden zijn, kan de aanbleder totdat een - maand is verstreken na de mededeling aan de aanbieder waarult blijkt dat er voar aile aangeboden aandelen gegadigden zijn,zijn aanbod, mits geheel, intrekken door midde/--


8

van een mededeling aan de raad van bestuur; hij is dan niet gerechtigd de aandelen - - 15.5. 15.6.

over te dragen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Van een mededeling door de aanbieder als bedoeldin lid 4 doet de raad van bestuur . . - binnen tien dagen mededeling aan de gegadigden. - - - - - - - - - - - - - Indien er voor aile aangeboden aandelen gegadigden zijn en de aanbieder zijn aanbod - niet heeft ingetrokken, Is ten aenzien van aile aangeboden aandelen een koopovereen- - komst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen tien dagen na het verstrij- - ken van de In lid 4 gestelde termijn van een maand de aandelen over te dragen en zijn - de gegadlgden verplicht tegelijkertijd·de prijs van de aandelen contant aan de aanbleder-

te betalen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ArtikeI16.----------------------------Indien de aanbieder met levering aan een gegadlgde In verzulm is, Is de vennootschap tot leve~-- ring bevoegd en binnen tien dagen nadat de gegadlgde aan haar een daartoe strekkend verzoek - heeft gOOaan, verplicht. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel 17. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De aandelen van een aandeelhouder gelden als aangeboden in de zin van artikel 13 lid 1: - - - a. b.

indien aan hem surseance van betaling is verleend; - - - - - - - - - - - - - - indien zijn faillissement onherroepelijk is geworden. - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel18. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.1.

18.2.

Binnen tien dagen nadat zijn aandelen als aangeboden gelden ingevolge het bepaalde-in artikel 17 of ingevolge het bepaalde in artikel 4 lid 1, is de desbetreffende aandeel- - houder. hierna te noemen: de verplichte aanbieder, verplicht daarvan medOOeling te - - doen aan de raad van bestuur onder opgave van aantal en aanduidingen van die aande- - len. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Binnen tien dagen na die mededeling of zoveal eerder als de raad van bestuur verkiest, - deelt de raad van bestuur aan de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders - mede dat de aandelen van de Verplichte aanbieder gelden als door hem aangeboden in - de zin van artikel13 lid 1. Artikel13 lid 2, artikel141eden 2 tot en met 6, artikel15 en - - artikel16 zijn alsdan van overeenkomstlge toepassing, evenwel met de volgende afwij--kingen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. de verplichte aanbieder kan zijn aanbod niet intrekken: - - - - - - - - - - b. de termOn van tien dagen bOOoeld in de eerste volzin van artikel 14 lid 3, vangt-aan op de dag waarop de raad van bestuur de mededeJing doet, bedoeld in de - c.

aanhef van dlt lid; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de verplichte aanbieder zal zijn aandelenbehc>uden indien ofwel (i) de andere --~ aandeelhouders schrlftalijk hun goedkeuring hebben verleendaan het behoud - - van die aandelen ofwel (ii) er niet voor aile aangeboden aandelen gegadigden zijn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel19. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De .artikelen 12 tot en met 18 vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van (a) een rechltot hetnemen van aandelen en (b) uit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van - - rachlen op betaalbaar gestelde uilkeringen in contanten. - - - - - - - - - - - - - - - Hoofdstuk 111- Read van bestuur. - - , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9

Benoeming. Schorsing. Ontslag. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel20. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.1.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur. - - - - - - - - - - De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders met dien Verstande dat een - beperking van het aantal bestuurders niet met zich meebrengt dat een bestuurder tegen - zijn wi! defungeert. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De raad van bestuur bepaalt, onder goedkeuring van de algemene vergadering, de litu- - -

20.2. 20.3.

latuur van iedere bestuurder. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. - - - - - - - - Tot bestuurder kan niet worden benoemd: - - - - - - - - - - - - - - - - a. een persoon die direct of indirect een binding heeft meteen rechtspersoon die de -

b.

producUe, aankoop of levering van gas of elektriciteit verricht: - - - - - - - een persoon die direct of indirect een binding heeft met een aandeelhouder van - -

een sub a bedoelde rechtspersoon. - - - - - - - - - - - - - - - - Een bestuurder houdt op deel uit te maken van de raad van bestuur zodra hij valt binl1en-

20.4.

een van de categorieen bedoeld in de vorige volzin. - - - - - - - - - - - - - De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan. - - - Ingeval van schorsing van een bestuurder, vervalt de schorsing indien de algemene - - vergadering niet binnen drie maanden na het beslult tot schorsing overgaat tot verlen- --.ging van de schorsing, hetgeen niet meer dan een maal en voor ten hoogste drie maanden kan geschieden. of tot ontsfag. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Binnen een maand na de schorsing wordt de geschorste bestuurder de gelegenheid - - gegeven zich in dealgemene vergadering te verantwoorden waarbij hij zich door een - -

raadsman ken doen bijstaan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Balat of ontstentenis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel21. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingevel van belet of ontstente.. - nis van aile bestuurders is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen--casu quo zal aanwijzen. tijdelijk met het bestuur belast. lngevel van ontstentenis neemt de alge- - - mene vergadering zo spoedig mogelijk de nodlge maatregelen teneinde een definitieve voorzie---nlng te treften. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bezoldiging. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artlkel22. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De bezoJdiging van de bestuurders word! vastgesteld door de algemene vergadering. - - - - - -

Besh.Bitvorming. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artlkel23. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.1.

De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen,waann worden geregeld aangelegenheden die de raad van bestuur intern betreften. de-wijze van besluitvorming in de raad van bestuur. en de verdeling van de werkzaarnhe- den tussen de bestuurders. Vaststelling door de raad van bestuur van reglementen als-bedoeld in dit lid behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. - - - - - - -


23.2.

10

De algemene vergadering wijst een der bestuurders aan tot voorzitter van de raad van - - besluur. De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergaderlngen van de raad van - - bestuur voar.Bij diens afwezigheid benoemt de raad van bestuur zelf de voorzitter van - -

23.3.

de desbetreffende vergadering. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. ledere bestuur--der heeft recht op het uitbrengen van een stem. De raad van bestuur beslult bij volstrek-te meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komlgeen be- - -

23.4. 23.5.

SIUft tot stand. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mils geen van de - - bestuurders zlch tegen deze wljze van beslultvorming verzet. - - - - - - - - - - Indien en zolan9 de vennootschap een afhankelijke maatschappij is in de zin van artikel-152 of artikel262 van Boek2 van het Burgerlijk Wetboek, Is de goedkeuring vereist van de raad van commissarissen van de rechtspersoon waarvan de vennootschap een a f - hankeJijke maatschapplj Is voor besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap omtrent: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en sehuldbrieven ten laste van de vennootschap of van sehuJdbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of - - vennootsehap onder firma waarvan de vennootsehap volledig aansprakelijk ven- - note is, en omtrent het venenen van een recht tot het nemen van aandelen; - - - b. e.

d.

e.

medewerking aan de uitgifte van certifieaten op naam van aandelen; - - - - - het aanvragen van toe/ating van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder - b bedoelde certificaten tot de handel op een markt In finaneiele instrumenten als - bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het flnancieel toezleht dan wei het aanvra- - gen van een intrekking van zodanige toelating; - - - - - - - - - - - - - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of - een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap - dan wei als volledig aansprakelljke vennote in een commanditaire vennootsehap - of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrij--pende betekenls is voor de vennootschap; - - - - - - - - - - - - - - - het nemEln van een deelneming ter waarde van ten minste ean vierde van het - - bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met tOe- - HehUng van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschapplj in het - - kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het Ingrijpend vergroten of ver- - -

f.

minderen van zulk een deelneming; - - - - - - - - - - - - - - - - - investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste'een vierde gedeelte van hetgeplaatste kapitaal met de reserves van de vennootsehap volgens haar balans-met toelichting danwel van ten minste vijftig miljoen euro - - - - - - - - - (EUR 50.000.000,-) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan eerstbedoeld b e - - -

g.

drag, vereisen; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - een voorstel tot wijziging van de statuten; - - - - - - - - - - - - - - -

h.

een voorstel tot olltbinding van de vennootschap; - - - - - - - - - - - - -

i.

aangifte van faillissement en aanvraag van surseanee van betaling; - - - - - - -


j.

k.

11

beeindlglng van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lngrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal - werknemers van de vennoetschap of van een afhankelijke maatschappij; - - - -

I. 23.6.

een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. - - - - - - - - - -

Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist veor beslulten van de raad van - - bestuur als bedoeld in lid 5 sub c. d, e en i. alsmede voor beslulten van de raad van be~ stuur omtrent: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. het neerleggen ten kantore van het handelsregister' van een voorstel tot jurldlscheb. c.

fusie of juridische splitsing; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hat uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtermaatschappijen; - - - - - het verkrijgen. vervreemden. bezwaren en op andere wijza in gebruik of genat - - -

geven van aandelen in dochtermaatschappijen: - - - - - - - - - - - - en voor de volgende besluiten van de raad van bestuur. voor zover het economisch - - belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijf mUjoen euro - - - (EUR 5.000.000,-) overschrijdt: - - - - - - - - - - - - - - - - - - d. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren. huren, verhurenen op andere wijze in - - e. f.

g. h.

gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen~ - - - - - - - - het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet - wordt verleend: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; - - het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoof~ delijk medeschuldenaar verblndt, zlch voor een derde sterk maakt of zich tot ze- - kerheidstelling vOOr ean schuld van een derde verblndt; - - - - - - - - - -

i. j.

het aangaan van vaslstellingsovereenkomsten; - - - - - - - - - - - - - het optreden in reehte. waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, - doch met uitzonderlng van het nemen van die rechlsmaatregelen die geen uitstel - -

k.

kunnen lijden; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven -

die welke uit bestaande regelingen voortvloeien, - - - - - - - - - - - - alsmede voor besluiten van de fSl;ld van bestuur omtrent ... -- ----...;..;.:.....:.-;.;...;...--;-----

I.

hel nemen van een deelneming ter waarde van ten minste vijftig miljoen euro - - (EUR 50.000.000.-) of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de raad van bestuur medegedeeld hoger bedrag, door de vennootschap of een af~ - hankelijke maalschappfj in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede-het ingrijpend vergrotenof verminderen van zulk ean deelneming; - - - - - - -

m.

sluiting, daaronder begrepen de overdracht (al dan nieUn economische zin) van - - ' het bedrijf van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij of van een-belangrijk onderdeel van zodanigbedrijf; - - - - - - - - - -__- - - - -


n.

12

het verrichten van andere rechtshandelingen dan hlervoor in dit lid bedoeld, in- - - dien het beJang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap - een bedrag van honderd miljoen euro (EUR 100.000.000,-) of een door de alge- - mene vergadering vastgesteld en aan de raad van bestuur medegedeeld hoger - - bedrag te boven gaat, met dien verstande evenwel dat de goedkeuring van de al-gemene vergadering niet vereist Is voor besluiten van de raad van bestuur om- - trent (I) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een - - bankkrediet wordt verleend en (ii) het aangaan van geldlenlngen ten laste van de - -

23.7.

23.8.

vennootschap. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarlssen van de rechtsper- - soon waarvan de vennootschap een afhankelijke maatschappij is respectlevelijk van de algemene vergadering op een besfult als bedoeldin lid 5 respectlevelijk lid 6 tast de ver- tegenwoordlgingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de bestuurders nlet aan. - - De raad van bestuur stelt jaarlijks v66r een door de algemene vergadering te bepalen tljdstip voor het eerstkomende boekjaar een expJoitatie-budget (ondermeer bevattende-een prognose van de ta hanteren tarieven/pnjzen) en een financierings- en investe- - - ringsplan op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene vargadering voor. -

Vertegenwoordiging. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel24. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.1.

24.2.

De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een besluurder in functie is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. - - - - - - - - - - - - - - - Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig befang heeft met de vennootschap, kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door de ovengebestuurders met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van lid 1 of door een door de raad van commlssar/ssen aan Ie wijzen commissarls. - - - - - - - - - - Indien een bestuurder op een andere wijze dan in de vorige zin een tegenstrijdig belang-heeft met de vennootschap, bHjft hlj, evenals ledere andere bestuurder, met inachtne- - ming van het bepaalde in lid 1. bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. - - - -

24.3.

In afwijking van de vorige leden wordt de vennootschap ingeval van een tegenstrijdig - - belang met een of meer van haar bestuurders vertegenwoordigd door dagene(n) die de - algemene vergaderlng daartoe krachtens haar wette/ijke bevoegdheld heeft aangewe- - zen. Ook een bestuurder te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat, kan daartoe - -

24.4.

worden aangewezen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De vennootschap kan voorts worden vertegenwoordlgd doot gevo/machtigden met In- - achtneming van de eventuele beperkingen aan hun vertegenwoordiglngsbevoegdheid - - -

gesteld. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gavo/machtigden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel25. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De raad van bestuur kan aan een of meer personen in dienst van de vennootschap een doorlo.. - pende algemene volmacht verlenen. Onder algemene volmacht wordt verstaan de volmacht die - aile zaken van de vennootschap en aile rechtshandelingen omvat, met uitzondering van hetgeen - ondubbelzinnig is uitgesloten. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


13

De raad van bestuur is niet bevoegd een algemene volmacht te verlenen aan een persoon die - - direct of indirecteen binding heeft met een rechtspersoon die de productie. aankoop of levering - van gas of elektrlclteit verricht of met een aandeelhouder van die rechtspersoon. - - - - - - - -

Hoofdstuk IV - Aigemene vergaderingen van aandeelhouders. - - - - - - - - - - - Jaarvergadering. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel26. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.1.

De jaarHjkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van hetboek~-

26.2.

jaar gehouden. --------------------~-----De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergaderlng bevat in ieder geval de vol~ - gende onderwerpen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. de behandeJing van het schriftelijkejaarverslag van de raad van bestuur omfrent-de zaken van devennootschap en het gevoerde bestuur; - - - - - - - - - b. c.

de vaststel/ing van de jaarrekening; - - - - - - - - - - - - - - - - de goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde be/eld; - - - - - -

d. de decharge van bestuurders; en - - - - - - - - - - - - - - - - - e. de bepaling van de winstbestemming, met inachtnemlng van artikel 32. - - - - De hiervoor bedoe/de onderwerpen behoeven op die agenda niet te wordeh opgeno- - - men, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is gep/aatst. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 27 verder op de agenda is geplaatst. - - - - - - - - - - - - - Plaats. Oproeping. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel27. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.1. De algemene vergaderingen worden gehouden In Amhem of in 's-Gravenhage. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige bes/uiten worden ge- - nomen, indien het gehe/e geplaatsle kapitaal vertegenwoordigd is en aile certificaathou- 27.2.

ders aanwezig of vertegenwoordigd zljn. - - - - - - - - - - - - - - - - - Een a/gemene vergaderlng wordt gehouden zo dikwijls de raad van bestuur het wense- - lijk acht. De raad van bestuur stelt de In de aigemeoe vergadering te behandelen on- - derwerpen vast, onverminderd het overigens in dit lid en het In lid 3 bepaalde. - - - - Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer hou~ ders van aandelen die aileen of gezamenlijk ten minsle een honderdste gedeelte van - - het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. wordt opgenomen in de oproeping of op de~ zelfde wljze aangekondigd indien de vennoofschap het verzoek nlet later dan op de - - twintigste dag voor die van de vergadering heeft oritvangen en mits geen zwaarwlchtig-be/ang van de vennootschap zich daartegen verzet. - - - - - - - - - - - - - Voor de toepassing van het in de vorige zin bepaafde worden met de houders van aan- - delen gelijkgesteld de houders van de certificaten van aandelen die met medewerking - van de vennootschapzijn uitgegeven. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bovendien zal een afgemene vergaderlng worden bijeengeroepen. zodra een of meer--personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een t1ende gedeelte van het to- - taal aantal stemmen dat in de algemene vergaderlng kan worden uitgebracht, dit onder opgave van de te bahandelen onderwerpen aan de raad van bestuur verzoeken. - - - - -


27.3.

14

Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen - door de raad van bestuur of een bestuurder. Indien in het geval als bedoeld in de laatste - volzin van lid 2 geen bestuurder de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat z i J - binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordtgehouden, is ieder van de ver--zoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met lnachtneming van het daaromtrent in deze-statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds ver- - -

27.4.

meld. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uiterlijk op de dertigste dag voor die van de vergadering wordt door degene die tot op- - roeping bevoegd is mededeling gedaan aan de aandeelhouders dat zij zullen worden - - opgeroepen voor een vergadering onder vermelding van (i) de datum van de vergade- - ring en (Ii) de bepaling dat een verzoek van een aandeelhouder tot behandeling van een - onderwerp - als bedoeld in lid 2 - uiterlijk de twintigsle dag voor de vergadering dient te - zijn geschied. Een mededeling als bedoeld in de vorige volzin Is niet vereist met betrek- - king tot de vergadering bedoeld in de tweede volzin van artikel 34 lid 1. - - - - - - De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. - Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige - - besluiten worden genomen, tenzij het besluil met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitasl vertegenwoordigd is en aile ceru- ficaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de - voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin - -

overeenkomstige toepassing. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Voorzitter. $ecretaris. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel28. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris - 28.2.

aan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tenzij van het tar vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opge- - - maakt, worden daarvan notulen gehouden. Noturen worden vastgesteld en ten blljke - - dsaNan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergade- - - ring dan wei vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij-ten blijke

28.3.

van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergade- - -

ring ondertekend. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De voorzitler van de vergadering en voorts iedere bestuurder kan fe allen tijde opdracht - geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennoot- - - schap.------------------------------

Stemrecht. Besluitvorming. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel29. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.1. In de algemene vergaderlng geeft feder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. - Blanco stemmen enongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. ledere certiflcaalhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woordIe voeren, maar heeft niet het rechl stem uil Ie brengen, met dien verstande, dat dit laat- - ste niet geldt voor krachtens artikel 4 metcertlficaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


29.2.

29.3.

29.4.

29.5. 29.6. 29.7,

29.8.

15

Beslulten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stammen,tanzij bij de wet of blj de statuten uitdrukkelijk een grotere meerdarheld wordtvoorge- - - schreven. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien eEln van de - stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over aanbeveling, benoeming, - - schorsing en onts/ag van personen bij ges/oten, ongetekende briefjes geschiedt. - - - Blj staking van stemmen is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde In artikel32 lid 3, laatste zin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aandeelhouders en certlficaathouders kunnen zich ter vergadering slechts door een - - schriftelijkgevolmachtigde doen vertegenwoordigen. - - - - - - - - - - - - - De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig In de algemene vergaderingen ean raadgevende stem. - - - - - - - - - Aandeelhouders aan wie het stemrecht toekomt an kracntens artikel 4 met certlficaat--houders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kunnen aile be- - slulten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De bestuurders - worden In de gelegenheidgesteld over het voorstel advies. uit te brengen, tenzij dlt in de - gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en blllljkheid onaanvaard~ - baar zou zijn. Besluilen kunnen nlet bulten vergadering worden genomen, indien m e t medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen z1Jn uitgegeven. Een be- - siuit bulten vergadering is slechts geldlg indien aile stemgerechtigden schrlftel/jk of op - leesbara en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbe- - treffende voorstel stem hebben uilgebracht. Degenen die bulten vergadering een beslult hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwlJld mededeling aan de - - raad van bestuur. - - - - - - - - -.......- - - - - - - - - - - - - - - Van een besluit als bedoeld in lid 7 maakt een bestuurder in hat notulenregister van de-algemene vergaderlng melding; die vermelding wordt in de eerstvolgenda algemene - - vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de - beschelden waaruit van het nemen van een zodanig beslult blijkt, blj het notulenregister van dealgemene vergadering bewaard en wordt. zodrahet besluit is genomen, daarvanmededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen. - - - - - - - - -

Hoofdstuk VI- Verslaggeving en wAnst. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Boek[aar. Jaarrekening. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel30........- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.1. Het boekjaar Is gelijk san het kalenderjaar. - - - - - - - - - - - - - - - 30.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na af/oop van elk boel<jaar - behoudens verlenging van - deze term/jn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van - bijzohdere omstandlgheden - maakt de raad van bestuur een Jaarrekening op en legt zij daze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de ven- - nootschap. De raad van besfuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondememings--raad. De jaarrekening gaal vergezeld van (I) de verklarlng van de accountant, bedeeldin - artikel31, (ii) hetjaarverslag, tenzij artikel2:391 Burgerltik Wetboek niet voor de v e n - neotschap geldt, en (iii) de In artikel 2:392 lid 1 BurgerlUk Wetboek bedoeJde overige-gegevens, voor zover het In dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is. De -


30.3.

30.4.

16

jaarrekenlng wordt ondertekend door aile besluurders; ontbreekt de ondertekening van - een of maer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de In lid 2 - bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeplng tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De-aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kos-teloos eenafschrift verkrijgen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. - - - - - - - - -

Accountant. - - - - - - - - . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel31. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel2:393 Burgerlijk Wetboek de-opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. Tot het ver--lenen van de opdrachl is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoeniet over, dan i s - de raad van bestuur bevoegd. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door de raad van bestuur indien deze de op- - dracht heeft verleend, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De accountant brengt omtrenl zijn onderzoek verslaguit aan de raad van bestuur en geeft de - - uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Winst en verlies. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artlkel32. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.1. Uitkering van winst ingevolge hat in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekenlng waaruit bUjkt dal zij geoorloofd is. - - - - - - - - - - - - - - - 32.2. Dewinst die.in het laatstverstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst aangewend ter-aanzuivering van vroegere verliezen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.3. Van de winst die is overgebleven na loepasslng van het bepaalde in lid 2, kan de raad - van bestuur onder goedkeuring van de algemene vergadering een zodanig gedeelte re--serveren als hij noodzakelijk acht vQor de finanelering van investeringen voor de vervul- - ling van de wette/ijke taken van de vennoolschap als netbeheerder, zoals onderhoud,-uitbreidingen en milieu. Voor zover deze winst niet wordt gereserveerd, staatzij ter vrije - beschlkking van de algemene vergadering. BIJde berekening van hetwinstbedrag, dat-op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komi slechts het bedrag van de verplichte stor- - tingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking - - -

32.4.

heeft, gereserveerd. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De vennootschap kan aan de aandee/houders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechtsuitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter i s - - dan .het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens - -

32.5.

de wet moalen worden aangehouden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden - - . gedelgd voor zover de wet dat toeslaat. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uitkeringen. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel33. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


33.1. 33.2. 33.3. 33.4.

17

Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelllng, tenzij de algemene vergadering - daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt. - - - - - - Dividenden, welke blnnen vljf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangstzijn genomen. vervallen aan de vennootschap. - - De algemene vergadering kan besluiten. dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een - - andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. - - - - - - - - - - - Onverminderd het bepaalde in artikel 32 lid 4. wordt indien de algemenevergadering datbepaalt op voorstel van de read van bestuur, een tussentijdse uitkering gedaan. - - - -

Hoofdstuk VI - Siotbeealingen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Statuienwiiziglng. Juridlsche rosie. Juridlsche spiiising. Ontbindlng. - - - - - - - - - -

Artikel34. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.1.

34.2.

34.3.

Een besluit tot wijziging van de statuten, jundische fusie of juridlsche splitsing of hel - - besluit lot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ineen algeme---ne vergadenng waarin ten minste twee/derde van het geplaatstkapitaaJ is vertegen~ - - woordigd. Is In een algemene vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een - besluit, als in de vorige zin bedoeld. aan de orde is gesteld, niet ten minste lwee/derde - van het geplaatsle kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden - bijeengeroepen. te houden nlet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eer· - ste, die alsdan, ongeacht het ler vergadering vertegenwoordigd kapitaal, met een meer- .-derheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een geldig zo- - danlg besluit kan nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden ver- - meld. dal en waarom een besluil kan worden genomen onafhankelijk van het ter verga· - dering vertegenwoordigd gedeelle van het kapitaal. - - - - - - - - - - - - - Tegelijk met de oproeping tol een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijzi- - ging van deze statuten In behandeling zalkomen, zal een afschrift van het voorstel, - - waann de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen. van de dag van de oproeplng af lot de af/oop van de vergadenng len kanlore van de vennootschap ter inzage van - - aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel verkrijgen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indienen zolaog de vennootschap is aangewezen als netbeheerder van het landelljk - - hoogspanningsnet. is het haar slechts toegestaan haar statuten te wijzigen nadal aan - de wijziging door de Minister van Economische laken goedkeuring is verleend. - - - - -

Vereffening. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artikel35. - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.1. Indien de vennootschap wordt ontbondan ingevolge aen besluil van de algemene var- --gadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur. - - - - - - - - - - - - 35.2. De algemene vergadering steft de beloning van da vereffenaars en van degenen die methet toezi.cht op de vereffening belast zijn. vast. - - - - - - ------35.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdans de - - vereffening blijvan deze statuten voor zover mogelijk van kracht. - - - - - - - - - -


35.4.

18

Hetgeen na voldoening van aile schulden van het vermogen van de vennootschap is - - overgebJeven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. waarbij hel bepaalde in artikel - -

32 lid 3. derde volzln overeenkomstig van loepassing is. - - - - - - - - - - - - 35.5.

Nadat de rechlspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en beseheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door d e -

vereffenaars is aangewezen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De vereiste ministeriele verklaring van geen bezwaar is verJeend op veertien september tweedui- - -

a.v.

zendzeven. nummer 1.348.065. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De ministeriele verklaring van geen bezwaar en kopieen van de stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde beslulten en van de goedkeurlng door de Minister van Economi- - sehe Zaken worden aan deze akte gehecht. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Waarvan deze akte in .minuut word! verleden Ie Amsterdam. op de datum in het hoofd van deze--akte vermeld. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na mededeJing Van. de zakelijke inhoud van de akte. het gaven van aen toelichting daarop en na - - de verklaring van de comparal'll van de inhoud van de akle te hebben kennisgenomen en met - - beperkte voorlezing in Ie stemmen. wordt deze akte onmiddeJlijk na voorlezing van die gedeelten - van de akte. waarvan de wet voorlezing voorschrljft, door de comparant, die aan

mu, notaris, be- -

kend is, en mij, notaris. ondertekend. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (get.): R.H. Kleipoo/. H.J. Steinvoort.

------------=-"""""':::::------AFSCHRIFT-

: : ~ ~ ~--~

Recommend Documents