*ZEA006D8E93*
Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13.
Aan de Raad
No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie begroting 2015 en Beleids- en financiële begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Aanleiding Wij hebben de jaarrekening, het jaarverslag 2014 en de beleids- en financiële begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid Groningen (PG&Zregeling) ontvangen. Het Algemeen Bestuur (AB) geeft de gemeente hiermee de mogelijk tot het geven van een reactie c.q. het indienen van een zienswijze. In dit voorstel vindt u een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen, met een vertaling naar de consequenties voor de gemeente Vlagtwedde. Conform uw besluit van 19 augustus 2014 heeft u de inkoop van de jeugdzorg gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en de uitvoering belegd bij de uitvoeringsorganisatie Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten ( RIGG). Binnen de PG&Z-regeling zijn er vanaf 2015 daardoor 2 uitvoeringsorganisaties actief namelijk GGD en RIGG. De jaarrekening en het jaarverslag 2014, de actualisatie begroting 2015 en de beleids- en financiële begroting 2016 worden in dit advies beoordeeld. Tevens is een concept-uitgaande brief bijgevoegd. Jaarverslag en jaarrekening 2014 Het programma Gezondheid sluit met een positief resultaat van € 1.055.000,00. Het positieve resultaat wordt onder andere bepaald door een kostenreductie die de gemeente Groningen heeft gerealiseerd bij de vorming van een Shared Service Centre. Deze is doorgegeven aan de PG&Z-regeling (€ 280.000,00 V). Verder is het resultaat gevormd door voordelen op het Tuberculose (TBC) contract met het Centrale Opvang Asielzoekers (COA) (€ 207.000,00 V), reizigersadvisering (€ 105.000,00 V) en een éénmalig boekwinst op de verkoop van een pand in Veendam van ruim € 190.000,00.
-2-
Nadelig (€ 125.000,00) zijn o.a. de projectkosten die gepaard gaan met de invlechting van de toegangstaak Jeugdzorg. De overige afwijkingen zijn per saldo € 398.000,00 voordelig.
Bestemming resultaat
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: - aan de egalisatiereserve Gezondheid € 554.000,00. - dotatie aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen € 22.000,00. Daarnaast worden twee nieuwe bestemmingsreserves ingesteld:. - door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is geconstateerd dat er diverse tekortkomingen zijn in de (digitale) dossiers bij de GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het herstel en de kwaliteitsverbetering van deze dossiers zal tot kosten leiden. Hiervoor wordt € 229.000,00 bestemd. - daarnaast is er het voorstel een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen van € 250.000,00 ter dekking van de kosten van de organisatieontwikkeling van de GGD in het licht van een aantal bestuurlijke opdrachten.
Weerstandsvermogen In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing zijn de risico’s geïnventariseerd. Een aantal risico’s zijn lastig in te schatten op kans en hoogte en zijn daarom voorlopig p.m. geraamd. Dit betreft o.a. de ontwikkelingen rondom toegangstaak jeugdzorg en forensische geneeskunde. Voor kwaliteitsverbetering van de SSC is een risico geraamd van € 300.000,00. Het weerstandsvermogen bedraagt na bestemming van het resultaat € 1.235.000,00. Hiervan heeft € 890.000,00 betrekking op de egalisatiereserve Gezondheid. Dit is de algemene reserve van de P&GZ-regeling. Het bestuur concludeert dat het weerstandsvermogen toereikend is. In het jaarverslag en de -rekening vindt u gedetailleerder informatie over het resultaat en het bestemmingsvoorstel. Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde aparte toelichting van het bestuur op de jaarrekening. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Actualisatie begroting PG&Z 2015 Op 4 juli 2014 is de beleids- en financiële begroting 2015 van de GGD vastgesteld door het bestuur. Na die datum is er een 1e actualisatie doorgevoerd. Met ingang van 1 januari 2015 zijn medewerkers van Bureau Jeugdzorg, belast met de taken triage en casemanagement, tijdelijk ondergebracht bij de GGD. De consequenties van de overheveling zijn in deze wijziging verwerkt. Daarnaast zijn de kosten van de uitvoeringsorganisatie RIGG in de begroting opgenomen. Thans hebben wij een 2e actualisatie van het bestuur ontvangen. Deze wijziging betreft o.a. inhuur van een aantal gemeenten van extra tijdelijke capaciteit bij de GGD voor de taken triage en casemanagement. Ook is meer rijkssubsidie voor preventie SOA geraamd. Verder zijn de kosten geraamd van een ambtelijk secretaris die niet verbonden is aan de twee uitvoerende organen GGD en RIGG . Zoals bij de jaarrekening 2014 is aangegeven heeft de gemeente Groningen een kostenreductie gerealiseerd bij de vorming van een Shared Service Centre. Het voordeel is structureel en daarom ook in de begroting 2015 en 2016 verwerkt. Voor de
-3-
deelnemende gemeenten betekent dit een daling van de inwonerbijdrage van € 0,48 van € 13,78 naar € 13,30. Tot slot is het inwonersaantal van de gemeenten geactualiseerd. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn bij punt 6. Kosten, baten en dekking aangegeven. Begroting PG&Z-regeling 2016 De begroting beslaat het programma Gezondheid en het programma RIGG.
Beleidsbegroting Voor de periode 2016-2019 is er binnen het programma Gezondheid van de PG&Z nog veel onzekerheid: - de discussie over het rapport van de commissie de Winter over de JGZ en de mogelijke financiële gevolgen daarvan; - de discussie over het sociale domein in de provincie Groningen en de mogelijke organisatorische en financiële uitkomsten daarvan, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd; - de discussie over de taken en de toekomst van de GGD inclusief de GHOR in breder perspectief. Het is voor het bestuur lastig om nu al een financieel perspectief te schetsen voor de komende periode en daarom is gekozen voor een inhoudelijke benadering, zodat vanuit de inhoud keuzes kunnen worden gemaakt. De financiële consequenties van de keuzes worden betrokken bij de inhoudelijke discussie. Bezuinigingen door het Rijk op de gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg en invoering van een objectief verdeelmodel Jeugd treffen de uitvoeringsorganisatie RIGG niet rechtstreeks, maar wel de deelnemende gemeenten aan de PG&Z-regeling. De nieuwe toedeling van jeugdmiddelen aan gemeenten kan indirect gevolgen hebben voor een deel van de GGD, specifiek de toegangsfunctie. In de beleids – en financiële begroting 2016 vindt u gedetailleerder informatie. Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde aparte toelichting van het bestuur op de begroting.
Financiën Voor 2016 is een neutraal resultaat geraamd. In beide programma’s is rekening gehouden met een algemene loon- en prijsstijging van 1%. In vergelijking met de geactualiseerde begroting 2015 stijgt het tarief per inwoner hierdoor voor het programma Gezondheid met € 0,14 per inwoner. In de begroting en meerjarenraming zijn verder geen beleidswijzigingen opgenomen. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn bij punt 6. Kosten, baten en dekking aangegeven. Evenals bij de jaarrekening is in de begroting een overzicht opgenomen van de financiële risico’s. Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2014 De jaarrekening 2014 heeft geen financiële consequenties voor onze gemeente. Actualisatie begroting 2015
-4-
Door de actualisatie daalt de bijdrage van Vlagtwedde aan het programma Gezondheid met € 3.460,- van € 219.179,- naar € 215.719,-. Dit voordeel wordt verwerkt in de zomernota 2015. Begr 2015 LGZ&J S&ZV GGD Alg Totaal
Prim 2015 112.812 75.169 31.198 219.179
Act 2015 111.145 72.762 31.812 215.719
Verschil -1.667 -2.407 614 -3.460
Begroting 2016 De volgende bijdragen van onze gemeente zijn in de begroting 2015 en 2016 van de PG&Z opgenomen. Begr 2016 LGZ&J S&ZV GGD Alg Bijdr JGZ RIGG Totaal
Act 2015 111.145 72.762 31.812 215.719 211.538 40.000 467.257
2016 112.296 73.529 32.130 217.955 213.352 37.684 468.991
Verschil 1.151 767 318 2.236 1.814 -2.316 1.734
Voorgesteld wordt de financiële consequenties ad. € 1.734,00, na besluitvorming in het AB in de conceptbegroting 2016 op te nemen. Het AB van de PG&Z heeft op 3 juli de bovengenoemde stukken geagendeerd voor de definitieve vaststelling en betrekt daarbij de (voorlopige) reacties van de gemeenten. Omdat uiterlijk 15 juni als datum wordt genoemd waarop de zienswijze binnen moeten zijn, hebben wij er voor gekozen om alvast een concept-reactie te sturen aan het AB (zie bijlage). Hierin is aangegeven dat we ons het recht voorbehouden om via onze vertegenwoordiging in het AB in de vergadering van 3 juli een zienswijze te kunnen uitspreken en daarmee de gelegenheid krijgen voor het leveren van een inbreng in het AB. Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde, L.A.M. Kompier, burgemeester J.M. de Vos, secretaris
-5-
No. 13. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 september 2015, no.ZA.1533292/DV.15-498 , afdeling Samenleving; besluit: 1. in te stemmen met de actualisatie van de begroting 2015 en het financiële voordeel van € 3.460,-- te verwerken bij zomernota 2015; 2. kennis te nemen van de beleidsbegroting 2016, geen zienswijze in te dienen en (na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid Groningen (PG&Z)) de financiële consequenties ervan op te nemen in de begroting 2016; Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2015. De raad voornoemd,
mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter
de heer H.R. Kastermans, griffier
