TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést 1.661.911.000,- Ft bevétellel és 7.259.000,- Ft vállalkozási eredménnyel elfogadja.
4/2010.05.03. sz. határozat A Pestszentlőrinc- Pestszentimre Egászségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét elfogadja. „1/2010 (X.28) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének dr. Garamvölgyi Róbertet, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Regős János, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Molnár Beatrix, valamint dr. Séra Péter tagokat.” „2/2010 (X.28) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul a taggyűlési meghívóban megjelölt napirendi pontok módosításához és a taggyűlés napirendi pontjaiként az alábbiakat fogadja el: „1.) Társ-ügyvezető választása, a társaság cégképviseleti jogának megváltoztatása 2.) Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása 3.) Társasági Szerződés módosítása 4.) A Társasági Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 5.) A társ- ügyvezető díjazásának megállapítása, a társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása. 6.) Egyebek „3/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a dr. Regős János ügyvezető cégjegyzési jogát a mai naptól együttes képviseleti jogkörre módosítja, ezzel együtt együttes cégképviseleti és cégjegyzési joggal társ- ügyvezetőt nevez ki, aki feladatát munkavizsony keretében látja el: A társ- ügyvezető: Név: Anyja neve: Lakcím: Időtartam:
dr. Maitz László Schütz Magdolna 1182 Budapest, Déva u. 5/c. 2011. március 30- ig” „4/2010 (X.28). sz. határozat
A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy Ternyák András felügyelő bizottsági tagot a mai nappal visszahívja, megbízatása 2010. október 28. napjával szűnik meg.” „5/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy dr. Badacsonyi Szabolcs felügyelő bizottsági tagot a mai nappala visszahívja, megbízatása 2010. október 28. napjával szűnik meg.” „6/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés 6 igen és 1 tartózkodás mellett (Fehér Lászlóné) határozattal úgy dönt, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjává dr. Nagy Zsuzsannát Név: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakcím:
dr. Nagy Zsuzsanna Sütő Rozália Budapest, 1954. 10. 11. 1182 Budapest, Kevermes u. 9/a
választja meg 2010. október 28. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó megbízatási időtartamra.” „7/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjává Dömötör Istvánt Név: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakcím:
Dömötör István Nagy Margit Budapest, XIX. ker 1969. 06. 20. 1183 Budapest, Kőkert u. 11.
választja meg 2010. október 28. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó megbízatási időtartamra.” „8/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társasági Szerződés X. pontjának 10.1, 10.2 és 10.3 pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „10.1 A társaság ügyeinek intézését és képviseletét a Taggyűlés által választott ügyvezetői együttesen látják el, akik vezető tisztségviselőnek minősülnek és az igazgatói cím használatára jogosultak. 10.2 Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Gt-ben, a Kszt. 9.§. (1) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.
10.3 10.3.1 A társaság vezetője Név:
dr. Regős János
Anyja neve:
Molnár Margit
Lakcím:
1183 Budapest, Selmecbánya u. 17.
Időtartam:
2011. január 1- ig
10.3.2 A társaság társ- ügyvezetője Név:
dr. Maitz László
Anyja neve:
Schütz Magdolna
Lakcím:
1182 Budapest, Déva u. 5/c.
Időtartam:
2011. március 30- ig”
2. A társasági Szerződés XI. helyébe a következő rendelkezés lép: „A képviselete jogosult személyek cégjegyzési joga együttes. A cégjegyzés akként történik, hogy a megbízott ügyvezető a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyezően a társ- ügyvezetővel együttesen ír alá.” 3. A társasági Szerződés XIII. pontjának 13.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „13.1 A Társaságnak 3 tagú Felügyelő Bizottsága van: Tagjai: 1) Név:
dr. Nagy Zsuzsanna
Anyja neve:
Sütő Rozália
Születési hely, idő: Budapest, 1954. 10. 11. Lakcím:
1182 Budapest, Kevermes u. 9/a
Időtartam:
2014. szeptember 30- ig
2) Név:
Dömötör István
Anyja neve:
Nagy Margit
Születési hely, idő: Budapest, XIX. ker 1969. 06. 20. Lakcím:
1183 Budapest, Kőkert u. 11.
Időtartam:
2014. szeptember 30-ig
3) Név:
dr. Horváth Gyula
Anyja neve:
Zeleszkó Mária
Születési hely, idő: Gyöngyös, 1955. 06.04. Lakcím:
1192 Budapest, Hungária u. 46. 1 em. 4.
Időtartam:
2011. május 31-ig” „9/2010 (X.28). sz. határozat
A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy dr. Maitz László ügyvezető 650.000 Ft. személyi alapbér, illetve végkielégítés: - felmondási idő:-, közös megegyezéssel megszüntetendő határozott idejű munkaviszonya esetén legfeljebb 2 havi átlagkereset, azonnal felmentés mellett, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 2 hónapnál rövidebb, akkor az erre az időre jutó átlagkereset illesse meg.” „10/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, a társaság javadalmazási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, vezető állású munkavállalók juttatásai Ügyvezető igazgató- dr. Regős János: alapbér: 650.000 Ft Határozott szerződés 2013. január 01-ig, végkielégítés:-, felmondási idő:-, közös megegyezéssel megszüntetendő határozott idejű munkaviszonya esetén munkavállalót megilleti legfeljebb 12 havi átlagkeresete, azonnali felmentés mellett, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 12 hónapnál rövidebb, akkor az erre az időre jutó átlagkeresete. Ügyvezető igazgató- Dr. Maitz Lászlónak: 650.000 Ft Határozott szerződés 2011. március 30- ig, végkielégítés:-, felmondási idő:-, közös megegyezéssel megszüntetendő határozott idejű munkaviszonya esetén munkavállalót megilleti legfeljebb 2 havi átlagkeresete, azonnali felmentés mellett, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 2 hónapnál rövidebb, akkor az erre az időre jutó átlagkeresete. Orvos igazgató- Dr. Szebényi Attila: alapbér: 300.000 Ft Vezetői pótlék 25.000 Ft, végkielégítés: 1977. 10. 01- től, felmondási idő: 1977. 10.01- től Kjt szerint. Ápolási igazgató – Molnár Beatrix: alapbér: 350.000 Ft Vezetői pótlék: 50.000 Ft, illetménykiegészítés 30. 000 Ft, végkielégítés: 2007. 03.01- től, felmondási idő: 1992. 09. 02- től Kjt. szerint. Gazdasági igazgató- Borok István: alapbér: 400.000 Ft. Vezetői pótlék: 25.000 Ft, végkielégítés: 2008. 08.01- től, felmondási idő: 2008.08.01-től Mt szerint.
A Felügyelő Bizottsági tagok havi bruttó tiszteletdíja: Dr. Horváth Gyula Dömötör István Dr. Nagy Zsuzsanna
60.000 Ft 60.000 Ft 60.000 Ft
Budapest, 2010. október 28.” „11/2010 (X.28). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a) Dr. Maitz László ügyvezetővel a munkaszerződést a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkomrányzata tag képviseletében eljáró Ughy Attila polgármester kösse meg; b) Az ügyvezetők a mai taggyűlésen hozott határozatoknak megfelelően a változtatásoknak a cégbírósági nyilvántartásba töténő bejegyzése (változásbejegyzési kérelem) iránt intézkednek; c) Felkérik az ügyvezetőket, hogy 2010, december 7. napjára taggyűlést hívjanak össze, amelyen a mai naptó a taggyűlés napjáig eltelt időszak eseményeit tárgyalják meg.”
„1/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének dr. Maitz László, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Garamvölgyi Róbert, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig, dr. Horváth Gyula tagot, valamint dr. Séra Péter tagot.” „2/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul a taggyűlési meghívóban megjelölt napirendi pontok módosításához és a taggyűlés napirendi pontjaiként az alábbiakat fogadja el: „1) dr. Regős János ügyvezető lemondását és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2010. november 24- ei hatállyal jóváhagyja és elfogadja. 2.) Társasági Szerződés módosítása, a társaság cégjegyzési módjának megváltoztatása 3.) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 4.) a társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása 5. Egyebek” „3/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a dr. Regős János ügyvezető által 2010. november 24-ei hatállyal történt lemondását és munkaviszonyának 2010. november 24- ei
hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetését elfogadja. Ughy Attila polgármester e körben tett halaszthatatlan intézkedését jóváhagyja.” „4/2010 (XI.25). sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1) IX. 9. 2. pontja, valamint 9.3. pontja, valamint 9.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „ 9.2 A Taggyűlés hatáskörbe tartozik. • a 2006. évi IV. törvény 37. §.- ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. 9.3. az ügyvezető a taggyűlési határozatot köteles(ek) a Határozatok könyvébe bevezetni. 9.5. A Taggyűlés összehívása, jegyzőkönyvek, határozatok …A taggyűlésről az ügyvezető készít jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a Taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a taggyűlés elhangzott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, és határozatokat, a határozatokra leadott szavazatokat, ellenszavazatokat, a tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket.
A X. pont 10.1, 10.2 és 10.3 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „X. Az ügyvezető
1/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének Dr. Maitz Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének Mógor Mártát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Séra Péter tagot, valamint jegyzőkönyv ellenjegyzőnek Dr. Garamavölgyi Róbert ügyvédet. 2/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag támogatja a 167/2011.(III.31.) sz. Képviselő Testületi határozatot, miszerint Dr. Maitz László ügyvezető igazgatói tisztsége 2011. december 31. napjáig meghosszabbodik. 3/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag támogatja a 169/2011.(III.31.) sz. Képviselő Testületi határozatot, miszerint Dr. Maitz László ügyvezető igazgató a cégbírósági változásokat, szükséges dokumentumokat elkészíttesse. 4/2011. (IV.04.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag támogatja miszerint Dr. Maitz László ügyvezető igazgató elkezdje a tárgyalásokat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatása tárgyában. 1/2011. (V.30.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta a taggyűlés levezető elnökének Dr. Maitz Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének Mógor Mártát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Séra Péter tagot, valamint jegyzőkönyv ellenjegyzőnek Dr. Garamvölgyi Róbert ügyvédet. „2/2011. (V.30.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság 2010. évi Beszámolóját, Közhasznúsági jelentését, Üzleti jelentését, Cash Flow-ját”
3/2011. (V.30.) sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a 2011. évre vonatkozó üzleti tervet. Felkéri Dr. Maitz László ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges cégbírósági bejelentéseket tegye meg. Egyben felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2011. április 4. megtartott taggyűlésen, illetve a jelen taggyűlésen elfogadott határozatok szerint módosított társasági szerződéssel összefüggésben is járjon el a cégbírósági változásbejegyzés kapcsán”
