Pozvánka na řádnou valnou hromadu Mgr. Milan Fritz. předseda představenstva obchodní společnosti Organza, a.s., iČ: 278 86 549,
se sídlem Cistovická 1707/98, Repy, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 11776 (dále jen „Společnost“) tímto ve smyslu 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dáte jen „zákon o obchodních korporacích“) svolává na den 6. prosince 2016 od 09:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v kanceláři Mgr. Alexandry Cervové, notářky sídlící na adrese: Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6 Bubeneč. -
Pořad valné hromady:
1. 2. 3. 4.
Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Volba orgánů valné hromady. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a za rok 2015. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014 a za rok 2015. 5. Odvolání členů představenstva Společnosti. 6. Oznámení o uplynutí funkčního období všech členů dozorčí rady Společnosti. 7. Schválení změn stanov Společnosti a podřízení se Společnosti nové právní úpravě. 8. Volba člena představenstva Společnosti. 9. Volba člena dozorčí rady Společnosti. 10. Různé. 11. Závěr. V souladu s 407 odst. I písm. f zákona o obchodních korporacích předkládá předseda představenstva Společnosti návrhy jednotlivých usnesení ajejich zdůvodnění:
K bodům 1. a 2. pořadu. Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkrétních osob na valné hromadě.
Zdůvodnění: Dle či. 12 odst. 1 stanov Společnosti valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
K bodu 3. pořadu: Návrhy usnesení: 3.1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014. 3.2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015.
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedených usnesení k bodu 3. valné hromady, je splnění povinností dle 403 odst. I a 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Předseda představenstva Společnosti uvádí, že účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a za rok 2015 jsou
podle jeho názoru zpracovány v souladu s právními i účetními předpisy a doporučuje valné hromadě jejich schválení.
K bodu 4. pořadu: Návrhy usnesení: 4.1. Valná hromada schvaluje návrh na převod zlráty Společnosti za účetní období roku 2014 v celkové výši 2.395.332,92 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2014 do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minutých let“. 4.2. Valná hromada schvaluje návrh na převod zírá/y Společnosti za účelní období roku 2015 v celkové výši 224.788,31 Kč vyplývající z účetní závěr!‘ Společnosti za rok 20]š do následujícího účetního období na účet neuhrazená ztráta minulých let“. „
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedených usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady je splnění povinností dle 403 odst. J a 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. S ohledem na ztrátu Společnosti za rok 2014 v celkové výši 2.395.332,92 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2014 navrhuje předseda představenstva Společnosti valné hromadě přijmout rozhodnutí o úhradě ztráty, a to jejím převedením na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. S ohledem na ztrátu Společnosti za rok 2015 v celkové výši 224.788,31 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2015 navrhuje předseda představenstva Společnosti valné hromadě přijmout rozhodnutí o úhradě ztráty, a to jejím převedením na účet neuhrazená ztráta minulých tet ‘‘.
Kbodu 5. pořadu: Návrh usnesení: 5.1. Valná hromada odvolává S okamžitou účinností Mgr. Milana Fritze, dat. nar. 9. září 1978, bytem Bezručova 663/32, 769 0] Holešov, z jimkce předsedy představenstva Společnosli. 5.2. Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Mgr. Lukáše Kohouta, dat. nar. 26. května 1983, bytem Kyjická 4773, 430 04 C‘homutov, zfmkce člena představenstvu Společnosti.
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedených usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávaj ícího složení představenstva Společnosti.
K bodu 6. pořadti: Ke dni 1. srpnu 2013 zaniklo funkční období všech členů dozorčí rady Společnosti, a to: JUDr. Martiny Mervartové, Ph.D., dat. nar. 15. září 1971, bytem $tefánikova 39, 150 00 Praha 5, předsedy dozorčí rady Společnosti; Petry Sustové, dat. nar. 18. srpna 1976, bytem Jarpice 103, 27372 Jarpice, člena dozorčí rady Společnosti; Magdaleny Cihelkové, dat. nar. 9. února 1983, bytem U Libeňského pivovaru 1835/19, 180 00 Praha 8 Libeň, člena dozorčí rady Společnosti. -
-
-
—
K dnešnímu dni tedy Společnost nemá žádného člena dozorčí rady.
2
Kbodu 7. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromctda Společnosti rozhoduje o zrněné stanov Společnosti tak, že úplné znění stcu7ov Společnosti zní:
[viz návrh nového úplného zněni stanov Společnosti, které tvoří přílohu
této
pozvánkyj.
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedeného usnesení valné hromady je splnění povinností dle 777 odst. 2 a 5 zákona o obchodních korporacích, neboť od 1. ledna 2014 je právní úprava akciové společnosti součástí zákona o obchodních korporacích.
K bodu 8. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromada volí s okcimžitozi účinností Ing. Zdeňka Kubátct, dat. nar. 16. června 1966, bytem Na Hřebenkách 3301/20, Smíchov, 750 00 Praha 5, doJimkce člena představenstva Společnosti.
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 8. pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení představenstva Společnosti ‚
K bodu 9. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností Mgr. Roberta Pergla, dar. nar. 7. prosince 1968, bytem Loretánská J 71/3, Hradčany, 118 00 Praha 1, dofimkce člena dozorčí rady Společnosti.
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedeného tisnesení k bodu 9. pořadu valné hromady je zamýšlená zrněna stávajícího složení dozorčí rady Společnosti. Právo nahlížet do předkládaných dokumentů; Každý akcionář má právo po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady nahlédnout v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod. do návrhu stanov a účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a za rok 2015. Dále má možnost po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady seznámit se s účetní závěrkou Společnosti za rok 2014 a za rok 2015 a návrhem stanov Společnosti též na internetových stránkách Společnosti www.scuderiapraha.cz, kde je zveřejněna í tato pozvánka. Příloha.‘ návrh nového úplného znění stanov Společnosti -
V Praze dne 3. listopadu 2016
Organza, a.s. Mgr. Milan Fritz předseda představenstva
3
A
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Organza, a.s., IČ: 278 86 549 L Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní Rrma společnosti zní: Organza, a.s. 2. Sídlo společnosti je v obcí Praha. II. Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, Výroba, obchod a stužby neuvedené v přítohách 1 až 3 živnostenského zákona.
—
—
III. Základní kapitál
Základní kapitál společnosti činí 53.000.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony korun českých).
--
Iv. Akcie a práva s nimi spojená
1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na tyto cenné papíry akcie: Počet akcií ajmenovitá hodnota akcií: 20 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),a 51 kus akcie, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Forniaakcií:najmúno Druhakcií:kmenové Podoba akcií: listinná 2. S každou akcií O jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 hlasii. 3. Ve společnosti je celkem 530 hlasti. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací zdvižením ruky, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. 4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společ nostje povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. 5. Převoditelnost akcií na jméno není omezena. 6. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani imobilizovány.--7. Společnost vydává pouze kmenové akcie. s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Společnost nevydává žádné jiné druhy akcií. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem a stanovami společnosti. 8. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Samo statně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zŮstatku. Hlasovací právo spojené s akcií nelze samostatně převádčt. Převod samostatně převoditelných práv spojených jinak s akcií je omezen stejným způsobem jako převod akcií. Samostatně převoditelné právo jinak spojené s akcií může být od akcie též odděleno a spojeno s cenným papírem vydarým k této akcii. -
—
—
—
4
9. Náklady s oddělením samostatně převoditelného práva nese akcionář a společnost není povinna vydat cenný papír s oddělovaným právem, pokud nejsou tyto náklady zcela uhra zeny. 10. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. II. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií jsou spojené se zatímním listem. V. Systém vnitřní struktury I. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. 2. Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena a dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena. VI. Další ujednání 1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné alnebo prioritní dluhopisy. 2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asisten ci. 3. Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité (popř. účetní budou-li vydány kusové akcie) hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých (popř. účetních) hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. —
VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány společnosti jsou: (A) valná hromada, (B) představenstvo, a (C) dozorčí rada. (A) Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. 2. Každý akcionář má právo na valné hromadě přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-Ii takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. 3. Svolávání valné hromady a) Nestanoví-li zákon jinak, valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či jiný svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uvcřejnčním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adrestt uvedenou v seznamu akcionářü. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména obchodní Finnu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná 5
Í hromada, pořad jednání, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a další náležitosti určené těmito stanovami alneho zákonem. Pozvánka na internetových stránkách společnosti musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. b) Jestliže má být na pořadu jednáni valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. c) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jedná ní projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-h s tím všichni akcionáři. 4. Usnášeníschopnost valné hromady Valná hromada je způsobilá usnášení. jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. 5. Rozhodování valné hromady a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhod nutím: o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by i. znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ii. ozměněstanov, iii. v jejichž důsledku se mění stanovy, Iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál. v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společností proti pohledávce na splacení emisního kursu, ví. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstat ku. c) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících dotčené akcie je třeba k rozhodnutím: i. o změně druhu nebo formy akcií, ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), Iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulo vaném trhu. d) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí: o schválení smlouvy o vypořádání újmy. I. e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis tehdy, pokud to stanoví zákon. 1) Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, vjakém byly předneseny. Poté, cojc určitý návrh přijat, O dalších návrzích se již nehlasuje.
6
F/
‚‘
g) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele nemusí být na plné moci úředně ověřen. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. h) Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo společnosti; podmínky musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. i) Rozhodování per rollam se připouští. 6. Působnost valné hromady a) Do působnosti valné hromady náleží: i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke ji. zvýšení základního kapitálu, iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, Iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, v. volba a odvolání členů představenstva, vi, volba a odvolání členů dozorčí rady ajiných orgánů určených stanovami, vii. schválení smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o vypořádání újmy, viii. schválení řádné. mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ix. rozhodnutí o výplatě tantiémy ajejí výši, x. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu, ii. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zpt‘ávy a účetní závěrky), schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by xii. znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, xiii. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, xiv. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn ajejího zrušení, xv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, xvi. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, xvii. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-Ii to v zájmu společnosti, xviii. schvalování udělení a odvolání prokury,
7
(
ĺ rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. b) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. c) Má-Ii společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář bud‘ k rukám kteréhokoliv člena představenstva společnosti, nebo na adresu sídla společnosti. iix.
(B) Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem spotečnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. 2. Cleny představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má jednoho (1) čtena. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Stanoví-li tak rozhodnutí valné hromady, náleží členům představenstva tantiéma. 3. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva. s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. 4. Clen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení musí oznámit orgánu, který jej zvolil. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný okamžik zániku funkce. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většinajeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Clen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho pří jeho neúčasti hlasoval. O průběhu jednání a rozhodnutích představenstva se pořizují zápisy. které podepisuje předsedající a zapisovatel. Clenové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředkú sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. Předcházející ustanovení tohoto odstavce neplatí pro případ, že má představenstvo pouze jednoho člena. V takovém případě rozhoduje tento jediný člen. Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působností orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena na rozhodnutí orgánu se nevyžaduje. 6. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. 7. Clenové představenstva jsou oprávněni způsobem stanoveným pro jednání za společnost udělovat za společnost zmocnění. fC) Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
8
Í 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. Funkční období člena dozorčí rady činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům dozorčí rady tantiéma. 3. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce. 4. Clen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení musí oznámit valné hromadě. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení oznámení o odstoupení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný okamžik zániku funkce. 5. Dozorčí rada se schází podle potřeby. 6. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje htas předsedy dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. Clcnové dozorčí rady mohou hlasovat í pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady. Předcházející ustanovení tohoto odstavce neplatí pro případ, že dozorčí rada má pouze jednoho člena. V takovém případě rozhoduje tento jediný člen. Rozhodnutí jediného člena přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje. 7. Na členy dozorčí rady se vztahuje zálwz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. VIII. Jednání za společnost Společnost zastupuje člen představenstva. Podepisovúní za společnost se děje tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svj podpis člen představenstva a případně uvede též údaj o své fünkci. Ix. Změny základního kapitálu společnosti Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona stím,že: a) akcionář, který nevyužil přednostního práva na úpis akcií v souladu s ust. 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, nemá přednostní právo na úpis akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, toto právo se v souladu s ust. 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pro takového akcionáře vylučuje, b) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stmovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu (1/2) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, c) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
9
X. Likvidace společnosti Právo na podíl na tikvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. XI. Závěrečné ustanovení Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
I t)
