Prokuratura konfederace Federální prokurátor: Federální prokurátor: Zástupce federálního prokurátora: Soudní úředníci: Číslo spisu: Lausanne,
Graziella de Falco Haldemann Luc Leimgruber Gérard Sautebin Françoise Kress a Malak Bennani EAII.04.0336-LL 22.06.2012
Obžaloba podle čl. 324 a násl. Trestního zákoníku Ve věci obžalovaných A. Jiří DIVIŠ B. Marek ČMEJLA C. Antonín KOLÁČEK D. Luboš MĚKOTA E. Oldřich KLIMECKÝ F. Petr KRAUS G. Jacques DE GROOTE Jednací jazyk
francouzština
Vazba
nikdo
Žalující strana (čl. 118 a násl. Soudního řádu) CZECH COAL SERVICES a. s., sídlící V. Řezáče 315, 43467 Most, Česká republika, zastoupená Dr. Thomasem REINMANNEM, Etude LUTZ, Forchstrasse 2, Postfach 1467, 8032 Curych zaslaná Soudu pro trestní záležitosti Federálního trestního soudu (senát o 3 soudcích, čl. 36, odst. 1 Zákona o trestním řízení). 1
Úvod Dne 24. června 2005 zahájila Státní prokuratura konfederace (MPC) šetření soudní policie proti Jacquesu DE GROOTEMU pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dne 30. května 2007 bylo šetření rozšířeno na Jiřího DIVIŠE a na porušení povinnosti při správě cizího majetku veřejného zájmu. Poté bylo šetření rozšířeno na Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU, Oldřicha KLIMECKÉHO, Marka ČMEJLU a Petra KRAUSE pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, porušení povinnosti při správě cizího majetku (nahrazujícího veřejný zájem), padělání listin a podvod. Obviněným se klade za vinu, že zorganizovali v letech 1997 až 2003 ve velkém měřítku zpronevěru finančního jmění české společnosti MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST A. S. (MUS) v Mostě, dnes CZECH COAL SERVICES A. S., činné v těžbě a v obchodování s hnědým uhlím, především s cílem zmocnit se fondů společnosti a získat za ně akcie na svůj účet. Společnost MUS byla původně státním podnikem náležejícím České republice, jehož zájmy byly zastupovány Fondem národního majetku České republiky (FNM). Proces privatizace postupně probíhal v letech 1991 až 1999. Antonín KOLÁČEK (od 19. června 1995 do 31. srpna 2002), Luboš MĚKOTA (od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003), Oldřich KLIMECKÝ (od 19. června 1995 do 2. října 2000) byli členy správní rady společnosti MUS, zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002) byli členy dozorčí rady společnosti. V první etapě byly zpronevěřené prostředky ve formě právního krytí jako „půjčka“ v celkové výši 2.544.000.000,- CZK (hodnota 1/ kolem 110.000.000 CHF) vyvedeny z MUS 1/ Termín hodnota uvádí měnovou protihodnotu ve švýcarských francích podle směnného kurzu k datu příslušné transakce. od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 do české společnosti NEWTON FINANCIAL MANAGEMENT GROUP A. S. (NEWTON FMG), Praha kontrolované Petrem KRAUSEM a Antonínem KOLÁČKEM, později Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby bylo na trhu získáno 49,98 % akcií MUS, které byly převedeny do švýcarské společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kontrolované Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, a to prostřednictvím Jiřího DIVIŠE. Ve druhé etapě dalšími zpronevěrami ve formě právního krytí jako kapitalizace dceřiné společnosti MUS, společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT (PORTOINVEST), Vaduz, byly prostředky v celkové výši USD 150.000.000 (hodnota kolem CHF 233.503.930) převedeny od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ze společnosti MUS na bankovní účty ve Švýcarsku ze společnosti PORTOINVEST, Vaduz, spravované Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Jiřím 2
DIVIŠEM, poté byly převedeny na bankovní účty společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL) na ostrově Man a nato do Švýcarska na bankovní účty společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg zejména k tomu, aby: a) „bylo uhrazeno“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000, původně vyvedených k získání 49,98 % akcií MUS; b) se zaplatilo CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (FNM) za akcie společnosti MUS (46,29 %), získané pomocí podvodu společností INVESTENERGY SA, Fribourg dne 20. srpna 1999; c) bylo zaplaceno USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob s cílem podpořit pomocí korupčního jednání výše uvedený nákup; d) se získal ekvivalent CHF 65.493.931 ve prospěch některých obviněných. Ve třetí etapě dne 17. června 2003, s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2003, obžalovaní vlastnící tehdy 97,66 % akcií MUS přistoupili ke snížení jejího akciového kapitálu k tomu, aby účetně „uhradili“ zpronevěřené prostředky ve výši USD 150.000.000. Toto bylo provedeno v rámci absorpční fúze s českou společností LEŽÁKY A. S., která byla přejmenována na MOSTECKOU UHELNOU SPOLEČNOST A. S., právní nástupce, Most, Česká republika (MUS II). V této souvislosti byly provedeny kompenzační operace zejména mezi APPIAN GROUP PLC Londýn, a MUS II, k čemuž byla uhrazena částka ve výši CZK 1.084..025.861 (kolem CHF 52.703.970) dne 1. prosince 2003 a dne 13. ledna 2005 společností MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, na její účet č. 0251-147980 u CREDIT SUISSE (CS) v Curychu, totiž ve prospěch všech anebo části obžalovaných. Zjednodušené schéma toku prostředků k nákupu akcií MUS (zpráva OJIF, 10-040036), zde přiložená na straně 6, přehledně znázorňuje průběh operací. Ve vztahu k těmto skutečnostem a celkově se obviněným osobám klade za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve výši USD 150.000.000, tj. převod těchto prostředků od společnosti PORTOINVEST, Vaduz (a COMPINVEST, Vaduz) ve Švýcarsku společnosti EERL na ostrově Man, dále převod těchto prostředků (ve výši USD 146.150.000) ze společnosti EERL do společnosti INVESTENERGY SA, ve Fribourgu ve Švýcarsku a následné převody ze společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg. Pokud jde o toto schéma, obviněným osobám se rovněž klade souhrnně za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti týkající se akcií MUS (49,98 %), totiž převod těchto akcií ze společnosti EDMONDO TRADING Ltd, Kypr a BANKROM Investments Ltd, Kypr, respektive SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika do společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg ve Švýcarsku a následné převody všech akcií MUS, držených touto společnosti, společnosti EERL, dále převod společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug ve Švýcarsku, podle schématu toku akcií společností MUS a následných od dubna 1999 do dubna 2007, zde přiloženého na straně 7 (zpráva OJIF, 10-04-0080). 3
Všichni obvinění nebo jejich část kromě toho využívali své nadvlády nad MUS, získané porušováním povinností při správě cizího majetku a podvody, zvláště k tomu, aby vyvedli prostředky ze společnosti MUS, aby získali pro svůj vlastní účet v říjnu 2002 aktiva české společnosti ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika a přidružených společností. Všechny výše uvedené společnosti využívané k tomu, aby umožnily zpronevěru a legalizaci výnosů z trestné činnosti, týkající se kmenových hodnot MUS, byly řízeny přímo či nepřímo všemi obviněnými nebo jejich částí, kteří vlastnili podíly ve společnosti MONUMENT RESSOURCES LTD (MONUMENT), Ostrov Man jež držela strukturu společností vlastněných společností CAMRA CONSULTANTS LTD (CAMRA), Ostrov Man, řízené fiduciární kanceláří CHARTERHOUSE na ostrově Man podle instrukcí uvedených obviněných. Oněmi pěti osobami oprávněnými k ekonomickým úkonům prostřednictvím pěti společnosti, vlastnících 20 % kapitálu-akcií společnosti MONUMENT, Ostrov Man byli Luboš MĚKOTA (RUSSELL SQUARE LTD), Marek ČMEJLA (ALBERT CONSULTANTS LTD, Ostrov Man), Petr KRAUS (GORDON DEVELOPMENTS LTD, Ostrov Man), Antonín KOLÁČEK (RICHMOND COMMUNICATIONS LTD, Ostrov Man) a Oldřich KLIMECKÝ (VAUXHALL CONSULTANTS LTD, Ostrov Man). Tato struktura byla poté zachována i společností VIRIUM LTD, Ostrov Man ,která vlastnila společnost APPIAN, v níž všichni obvinění nebo jejich část měli své podíly a byli oprávněni k ekonomickým úkonům (schéma 18-002-129-44797 až 44807). Dne 12. června 2002 opustil Petr KRAUS strukturu společnosti CAMRA, Ostrov Man a obdržel za opuštění své účasti mezi jiným společnost podle švýcarského práva VENDIMATIC SA, Fribourg. Dne 25. září 2002 se Jiří DIVIŠ začlenil do struktury a stal se oprávněným k ekonomickým úkonům (4 %) prostřednictvím své společnosti TOURS MANAGERS LTD, Ostrov Man. Dne 22. října 2004 opustil Oldřich KLIMECKÝ strukturu společností VIRIUM LTD, Ostrov Man a obdržel za opuštění svého podílu CZK 500.000.000 (hodnotu CHF 24.578.850), kterážto částka byla převedena v eurech na bankovní účty ve Švýcarsku. Dne 10. března 2005 byly prodány akcie MUS II (vydané při fúzi MUS s LEŽÁKY A. S., Česká republika) za cenu CZK 6.000.000.000 (hodnota CHF 311.174.194) společnosti zřízené podle českého práva SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S., Česká republika s níž se spojila a přejmenovala se na společnost MOSTECKÁ UHELNÁ A. S. (MUS III). Produkt tohoto prodeje byl převeden na bankovní účty ve Švýcarsku a byl částečně rozdělen při dělení mezi obžalované Jiřího DIVIŠE a Marka ČMEJLU (CZK 2.868.500.000, hodnota CHF 147.055.000) a na druhé straně na Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTU (CZK 3.093.500.000, hodnota CHF 159.815.000). Dne 9. května 2006 Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a osoby jménem Vasil BOBELA a Petr PUDIL prodávají 40 % akcií MUS III za cenu CZK 48.000.000.000 (hodnota CHF 441.052.000) a dále ještě 9 % za cenu CZK 1.800.000.000 (hodnota CHF 99.599.403) společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LTD, 4
Nizozemí, která se stala společností CZECH COAL SERVICES A. S. Výsledek tohoto prodeje se převádí celkově nebo částečně na bankovní účty ve Švýcarsku, u nichž Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA jsou oprávnění k ekonomickým úkonům. Zpronevěřené kmenové hodnoty, fondy a akcie, stejně jako jejich výsledek byly předmětem rozsáhlé operace legalizace výnosů z trestné činnosti nejméně do roku 2007, mezi jiným prostřednictvím početných společnosti obžalovaných, mezi nimiž je společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, a dále prostřednictvím stovky bankovních kont ve Švýcarsku, kontrolovaných obžalovanými, jejichž aktiva v celkové výši kolem CHF 660.000.000 jsou předmětem soudního obstavení. Viz 2 schémata Za vinu je kladeno následující:
SKUTKY KLADENÉ ZA VINU (čl. 325, odst. 1, písm. F Trestního zákoníku) A. Jiří DIVIŠ 1. Praní špinavých peněz spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 do září 2007 činy bránící identifikaci původu, odhalení nebo zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo o nichž mohl předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, a způsobil svým jednáním značné ztráty tím, že prováděl praní špinavých peněz. 1.1. Trestný původ praných špinavých prostředků (předcházející porušení zákona) Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, vedoucí pracovníci MUS, shodně s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, vedoucími pracovníky společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE, členové dozorčí rady MUS, jednající zejména v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2003 s úmyslem obstarat sobě anebo třetí osobě nezákonné obohacení tím, že se zmocní prostředků MUS a jejího majetku, pomocí zpronevěřených prostředků MUS četným porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí na úkor společnosti MUS a českého státu, obzvláště prostřednictvím: 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, v dohodě s Markem 5
ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1996 nejméně do 30. srpna 2000 a využívajíce své vedoucí postavení v MUS, při porušení své řídicí povinnosti a skrytým způsobem zpronevěřili v MUS celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota k 17. červnu 1998 CHF 113.144.911) od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039) použité výlučně v jejich soukromém zájmu v podnicích, které kontrolovali, tj. ve společnosti NEWTON FMG, Praha a zejména v její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha k získání akcií MUS na burzovním trhu (49,98 %), dále držené v jejich soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, tyto akcie, zajišťující lstivým způsobem většinu hlasů v MUS při mimořádné valné hromadě MUS dne 24. dubna 1998, přičemž uvrhli do minoritního postavení hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46,29 % akcií MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FMN) a odmítli jeho návrhy, mj. odvolání mandátu jednatelů MUS, zejména Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady MUS, z toho titulu byli současně zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. Obchodního zákoníku České republiky a čl. 21 stanov MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, vedle Petra KRAUSE, byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionář 70 % NEWTON FMG, Praha a kontroloval fakticky sám nebo s tichým souhlasem společnosti NEWTON FMG, Praha a mezi jiným její přidružené společnosti NSI, Praha, EDMONDO TRADING LTD. (EDMONDO), Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika (19-14-0021); tím, že poskytli právní krytí k zpronevěře prostředků MUS v celkové výši CZK 2.544.000.000 tím, že jménem společnosti MUS byla uzavřena dne 2. ledna 1997 Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM se společností NEWTON FMG, Praha Petrem KRAUSEM „krátkodobá úvěrová smlouva“ (18-04—03-0297), jejímž prostřednictvím měl NEWTON FMG, Praha předat celkem CZK 2.544.000.000 náležejících společnosti MUS, přičemž věděli, že budou použity k získání akcií MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromému zájmu; tím, že jednatelé MUS Antonín KOLÁČEK a Oldřich KLIMECKÝ formálně jednali jménem společnosti MUS a na účet společnosti MUS při současném uzavření smouvy, stejně jako tím, že prostředky společnosti NEWTON FMG, Praha byly předány s cílem a na základě instrukce nakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala držitelem celkem 49,98 % svých vlastních akcií; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie MUS, získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a přidružených společností; 6
tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady MUS k získání jejích vlastních akcií, porušení čl. 161a, odst. 1, písm. a) Obchodního zákoníku České republiky a že porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, Praha společností spojenou s členy správní rady MUS, s Oldřichem KLIMECKÝM, s Lubošem MĚKOTOU a především s Antonínem KOLÁČKEM, rovněž předsedou správní rady NEWTON FMG, Praha ve chvíli, kdy se tyto skutky staly; tím, že postupovali takovýmto způsobem porušením čl. 196a Obchodního zákoníku České republiky a porušením zmocnění a povinnosti jednatele spravovat obchodní záležitosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco samotným účelem úvěru (skrytým účelem) „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, včetně její „úhrady“ (srovnejte s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost MUS, nýbrž činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám veškeré peněžní prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že nakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK 2.544.000.000, náležejícím společnosti MUS, skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a přidružených společností NSI, Praha EDMONDO ENTERPRISES LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika A pod krytím třetími osobami prostřednictvím smluv k „přenosu“ akcii, aby bylo téměř nemožné tyto skutky odhalit (zpráva OJIF, 10-04-0017 a násl.); tím, že jednali podvodně, aby se veřejnosti a akcionářům MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku), prostřednictvím domnělého představitele Jacquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, předkládalo k uvěření, že nákup akcií MUS je skutkem „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyl; tím, že takovýmto skrytým a nezákonným způsobem získali kontrolu nad majoritou hlasů při mimořádné valné hromadě MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a podle podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 právě společnost MUS na základě instrukcí svých jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO nakoupila za své prostředky své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být podle čl. 161d, odst. 1 Obchodního zákoníku České republiky (09-01-00-0075) vykonávána; tím, že podvodně získali autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu v hodnotě CZK 1.590.254.000 (hodnota CHF 71.561.430) odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který mohla realizovat v případě snížení svého kapitálu-akcií po získání svých vlastních akcií (zpráva CCEF, 10-06-0001 a násl.); 7
tím, že způsobili společnosti MUS újmu odpovídající nadhodnotě, kterou společnost mohla realizovat při prodeji svých vlastních akcií (ušlý zisk) v případě prodejní ceny vyšší než byla cena nabytí, respektive při vzniklé ztrátě prodejní ceny nižší než byla cena nabytí; tím, že způsobili újmu českému státu, Fondu národního majetku, protože FNM ztratil majoritu volebních práv, a že způsobili, že Fond národního majetku přišel o svůj balík akcií společnosti MUS (46,29%), k čemuž zjevně došlo a významná část její hodnoty se tak stala neprávem minoritní, kterážto ztráta byla konkretizována při jejím prodeji podle rozhodnutí ze dne 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999 (srovnejte s oddílem 1.1.3); navíc tím, že jednali s cílem nechat uvěřit, že společnost NEWTON FMG, Praha uhradila celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco úhrada byla provedena z prostředků společnosti MUS (10-04-068), a další zpronevěrou prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali tímto způsobem při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti a takto způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS ve formě čisté kurzové ztráty CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF nejméně 31.592.283) (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, protože drželi vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž vynaložili jednu jedinou korunu, kterážto nezákonná výhoda byla realizována snížením společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003, s retroaktivním účinkem od 1. ledna 2003, a byla vyčíslená in fine na CHF 1.228.197.901; Skutky popsané výše jsou podle českého práva kvalifikovány jako: hrubé zanedbání povinnosti při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 Trestního zákoníku České republiky (čl. 220 nového) ze strany Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti tím, že uzavřeli „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997, dále tím, že předali celkem CZK 2.544.000.000 aktiv společnosti MUS společnosti NEWTON FMG, Praha s cílem získat vlastní akcie společnosti MUS, aniž získali rozhodnutí valné hromady MUS k této koupi, respektive k získání akcií pro jejich soukromé použití a aniž získali oprávnění k uzavření smlouvy od valné hromady společnosti MUS a protože způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK 2.544.000.000 společností NEWTON FMG, Praha, zatímco prostředky k tomu použité pocházely ze společnosti MUS (srovnejte s oddílem 1.1.2), čímž způsobili posledně jmenované společnosti výše uvedené újmy; 8
hrubé zneužití důvěry ve smyslu čl. 248, odst. 1 a 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 206 nového) Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie, formálně získané na jméno a na účet společnosti MUS jejími jednateli. Antonín KOLÁČEK a Oldřich KLIMECKÝ užitím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha jíž a jejímž přidruženým společnostem, mezi nimi společnosti NSI, Praha byly akcie svěřeny, způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy a dále hrubé zneužití obchodních informací ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve spojení s odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že využili nepublikovaných informací, zatajených před valnou hromadou MUS, a to tak, že společnost MUS nakoupila na trhu za své prostředky akcie společnosti MUS, přičemž tyto akcie byly ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS podhodnocené, stejně tak díky informacím získaným Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a využitým k provedení smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, stejně jako kupní smlouvy na akcie MUS, uzavřené společností NEWTON FMG, Praha když Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha které v tu dobu byly ve vztahu konkurence pokud jde o nákupy akcií společnosti MUS. Tyto skutečnosti jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako hrubé zanedbání povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1, par. 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu čl. 138, švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestní povahy. Výše popsané činy jsou rovněž kvalifikovány jako těžký podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu č. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) ze strany Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM proto, že získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive tím, že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad majoritou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžným lstivým narežírováním smyšlenky o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, představovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že domnělý investor získal společnost MUS, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou újmu.
9
Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestní povahy.
1.1.2 Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojení se zpronevěrou USD 150.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku, nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, využívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS, při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD 150.000.000 společnosti MUS, použitých pro soukromé účely v jejich výlučném zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tj. společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, obzvláště k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000, zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49,98 % akcií MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie MUS (46,29 %), prodané společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg podle rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, smluvně potvrzeného 20. srpna 1999, c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby napomohli pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK 650.000.000, d) si zajistili hodnotu CHF 65.493.931 prostřednictvím společností, které kontrolovali, zejména společnosti CAMRA, Ostrov Man, CLAYBROOK, Ostrov Man a ROZEL, Ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z toho titulu byli pověřeni a současně povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS a z toho titulu byli povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a na chodem obchodních záležitostí společnosti MUS 10
se péčí hospodáře, podle čl. 197 a násl. Obchodního zákoníku a čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0006 a násl.): zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo s tichým souhlasem kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNEGRO SUISSE CZ A. S., Česká republika a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků MUS v celkové výši USD 150.000.000 vytvořením společnosti PORTOINVEST, Vaduz a několikerým navýšením jejího kapitálu v USD Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-010271 až -0297), přičemž toto nemělo žádné ekonomické či obchodní ospravedlnění pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně ke svému soukromému použití provést devatenáct převodů ze společnosti MUS z titulu navýšení kapitálu v USD do společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u UBS a potom u CREDIT SUISSE v Curychu ve Švýcarsku (zpráva OJIF, 10-04-0049, zpráva PJF, 05-02-010023): 08. 12. 1998: USD 25.000.000 (07-05-59-0259); 14. 12. 1998: USD 2.300.000 (07-05-59-0255); 15. 01. 1999: USD 2.000.000 (07-05-59-0248); 23. 04. 1999: USD 7.007.000 (07-26-36-0036); 26. 04. 1999: USD 5.993.000 (07-26-36-0037); 26. 07. 1999: USD 13.437.000 (07-26-36-0038); 26. 07. 1999: USD 6.563.000 (07-26-36-0038); 09. 11. 1999: USD 14.000.000 (07-26-36-0038); 16. 12. 1999: USD 9.000.000 (07-26-36-0039); 27. 01. 2000: USD 11.000.000 (07-26-36-0041); 15. 03. 2000: USD 10.000.000 (07-26-36-0041); 28. 04. 2000: USD 10.000.000 (07-26-36-0042); 30. 05. 2000: USD 5.000.000 (07-26-36-0042); 28. 07. 2000: USD 5.000.000 (07-26-36-0044); 06. 11. 2000: USD 3.700.000 (07-26-36-0045); 27. 08. 2001: USD 5.000.000 (07-26-36-0048); 28. 08. 2001: USD 5.000.000 (07-26-36-0048); 29. 03. 2002: USD 5.000.000 (07-26-36-0050); 30. 04. 2002: USD 5.000.000 (07-26-36-0051); 11
CELKEM: USD 150.000.000 tím, že využili výlučně pro své soukromé použití těchto USD 150.000.000 k: a) „úhradě“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000, zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 k získání 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplacení CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií společnosti MUS, c) zaplacení USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob, aby pomocí korupčního jednání uvedený prodej podpořili, d) přidělení si hodnoty CHF 65.493.931; a to pod krytím transakcemi a převody prostředků mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, Ostrov Man a INVESTENERGY SA, Fribourg zejména (cf. schema p.6); tím, že způsobili újmu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji mezi společností MUS a PORTOINVEST k 31. srpnu 2003 CZK 818.250.000 (hodnota CHF 37.639.500) (zpráva auditora KPMG, 16-02-01-0236), z čehož je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800:000), tedy čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 1801-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283), odpovídající nadhodnotě, kterou mohli přinejmenším realizovat (ušlý zisk) při konzervativním (jistém) umístění na kapitálovém trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny za USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu (zpráva CCEF, 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089). Výše uvedené skutky jsou podle českého práva kvalifikovány jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového), jehož se dopustil Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, protože porušili své zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí dobrého hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacquese DE GROOTE, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS dohlížet nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že zřídili společnost PORTOINVEST, Vaduz a převedli do Švýcarska v devizách USD 150.000.000, respektive je v této společnosti akceptovali, o nichž věděli, že budou využity k jejich soukromému použití, zvláště k „úhradě“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, poukázaných společností MUS společnosti NEWTON FMG, Praha a k zaplacení prostřednictvím společností INVESTENERGY SA, Fribourg, za akcie MUS českého státu, Fondu 12
národního majetku (srovnejte s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. Tyto skutky rovněž představují hrubé porušení povinnosti při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, které je porušením zákona trestní povahy.
1.1.3 Podvod ve spojení s prodejem akcií společnosti MUS (46,29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) Jiří DIVIŠ v dohodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším za spolupachatelství Jacquese DE GROOTEHO, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu zajistit si nezákonné obohacení přivedli lstivým zinscenováním českou vládu k tomu, aby prodala prostřednictvím Fondu národního majetku své akcie společnosti MUS (46,29 %) na základě rozhodnutí české vlády z 28. července, které bylo smluvně potvrzené dne 20. srpna 1999, na základě mylné interpretace skutečnosti klamnými tvrzeními a falšováním pravdivých faktů, které v původním stavu české vládě vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; zatímco nezákonné převzetí kontroly nad většinou hlasovacích práv akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že se ztratila kotační hodnota akcií společnosti MUS, neboť na trhu již prakticky nebyli další hráči; tím, že spáchali podvod, když způsobili, že se nadále neprávem věřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal (srovnejte s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady z 24. dubna 1998 minoritním, zatímco společnost MUS formálně získala své 13
vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zatajili, že akcie společnosti MUS, získané na trhu (49,98 %), byly získány za prostředky společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, když způsobili, že se nadále ve finančních závěrkách společnosti MUS počínaje rokem 1998 mezi jiným neprávem věřilo, že se „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, stala vlastníkem akcií společnosti MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky jejím investicím zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo a „APPIAN GROUP“ nikdy takto neinvestovala; tím, že spáchali podvod, když zvyšovali důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquesa DE GROOTEHO jakožto zástupce „APPIAN GROUP“ za pomoci jeho mezinárodní pověsti, obzvláště díky jeho bývalé prestižní funkci jako prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že předložili dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg jménem „THE APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (CZK 158,93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763.000 (CZK l.000 za akcii) (07-03-21-0149 a 0150); tím, že tuto nabídku opakovali dne 3. prosince 1998 prostřednictvím Jacquesa DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO prostřednictvím společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128,00 za akcii, přičemž předstírali, že jsou držiteli více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206); a to neprávem, protože společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49,98 % a protože INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla 2.314.868 akcií společnosti MUS společnosti EERL na základě prodejní smlouvy; tím, že způsobili, že po předložení této veřejné kupní nabídky mezi jiným vznikla u českého státu obava, že dojde k dalšímu snížení ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že prohlásili dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že zachovávají původní nabídku v ceně 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii a že akceptují, že bude uzavřena prodejní smlouva okamžitě po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1999 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, protože na základě klamného jednání se uvěřilo, že prostředky k zaplacení tohoto nákupu pocházejí od domnělého zahraničního investora „APPIAN GROUP“ přes společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo a 14
prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu a při korupčním jednání (srovnejte s oddílem 1.1.4), zejména Roberta SÝKORY, náměstka ministra obchodu a průmyslu v době skutku, odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády ČR, důvodové zprávy a předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS držených Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že odhlasováním usnesení vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999 získali rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu, neboť fakta byla natolik propletena v různých jurisdikcích a toto lstivé narežírování bylo natolik rafinované, že bylo zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby pravdivá fakta byla známa jak českému státu, tak veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v období skutků Miloš ZEMAN při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby toto bylo prokázáno, jednalo by se o podvod a kdyby tato fakta znal, s radostí a zdárně by podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že byla způsobena českému státu, Fondu národního majetku, újma odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %), který by se ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jeho prodejní cena byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF, 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již sděloval, že došlo k nezanedbatelným ztrátám pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu č. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) ze strany Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako s Jiřím DIVIŠEM a s Jacquesem DE GROOTEM, protože vědomě získali značnou nezákonnou výhodu tím, že před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem zatajili, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive že poté způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil majoritu kontroly nad volebními právy při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a současně lstivým narežírováním smyšlenky o zahraničním investorovi 15
„APPIAN GROUP“, představovaném Jacquesem DE GROOTEM, který má mezinárodní pověst, a švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg, což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že domnělý investor získá společnost MUS tím, že předloží prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, domněle zástupcem „APPIAN GROUP“, nabídku na nákup akcií společnosti MUS (46,29 %) a tím, že získali rozhodnutí české vlády prodat uvedené akcie za nízkou cenu na základě takovéto prezentace mylných faktů, provázené skrytým korupčním jednáním třetích osob v tichém souhlasu uvnitř státního aparátu, obzvláště náměstka ministra obchodu a průmyslu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny prostředky původně pocházejícími ze společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice vážnou újmu. Tyto skutky představují rovněž podvody ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, které jsou porušením práva trestní povahy. 1.1.4 Korupce Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení poskytli nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby způsobili, že poruší povinnosti své funkce tím, že zvýhodní prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S. Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že uzavřeli dne 12. února 1999 smlouvu mezi společností INVESTENERGY SA, Jiřím DIVIŠEM, a společností TORRENCE TRADING CO LTD., Gibraltar, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUATREBARBES, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS (46,29 %) českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 proti úhradě USD 16
5.000.000 (07-21-02-0027 až 0030); tím, že zaplatili dne 30. dubna 1999 USD 5.000.000, náležejících společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu č. číslo 740 141 u Banque cantonale de Fribourg, ve Fribourgu (BCF), na účet číslo 850284 u banky EXPERTA-BILL v Ženevě, a poté ve prospěch účtu „escrow“ (= podmíněný účet) č. 299740, otevřeného k tomuto účelu u banky EXPERTA-BILL, v Ženevě (07-21-02-0039, 07-21-02-0043); tím, že autorizovali dne 26. srpna 1999 úhradu USD 4.980.000 z tohoto účtu „escrow“ společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, č. 299740 na účet č. 301350 společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0010, 07-21-02-0007); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky poté převedli zejména společnostem KROMIX ENTERPRISES Ltd (KROMIX), Kypr a LAROSI HOLDINGS (LAROSI), Kypr, kontrolované Pavlem MUSELOU, obchodníkem se zbraněmi a lobbistou, a Jiřím MARTINKEM, odpovědným za marketing České strany sociálně demokratické (ČSSD); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky, zejména USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) byly připsány dne 26. listopadu 1999 na účet č. 0879-445439-5 u CREDIT SUISSE v Curychu (07-26-108-0013), vedený na jméno Antonín SÝKORA, přičemž jeho syn Robert SÝKORA měl k tomuto účtu plnou moc s individuálním podpisovým právem; tím, že bylo uvedeno, že ve chvíli, kdy se tyto skutky staly, byl Robert SÝKORA náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědný za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999, za důvodovou zprávu a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS českého státu a mohl podstatným způsobem ovlivnit přijetí rozhodnutí české vlády a měl přímý kontakt se společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE (12-1506-0005, 12-15-06-0031, 05-00-00-0809, 07-03-20-0308 a -0309); tím, že bylo uvedeno, že Antonín SÝKORA prohlásil, že nevěděl o existenci dotyčné částky USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), poukázané dne 26. listopadu 1999, že mu nenáležejí, nýbrž že se týkají jeho syna, Roberta SÝKORY, který dotyčný bankovní účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu, kontroloval (12-16-000005, 12-16-00-0023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že oněch USD 85.000 mu částečně náleží, stejně jako jeho otci a že pocházejí od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu poukázal tuto částku proti zaslání ekvivalentní částky v české měně v České republice, což odpovídá úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, avšak poukázání takové částky nebylo dokumentováno (12-21-00-0041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY, Robert SÝKORA prohlásil, že takto postupoval s Pavlem MUSELOU, protože jeho otec Antonín SÝKORA by býval nechtěl fyzicky převádět úspory na USD 85.000 17
(hodnota CZK 3.000.000) na účet č. 0879-445439-5 u CREDIT SUISSE v Curychu; Číslo spisu: EAII.04.0336-LL tím, že bylo uvedeno, že plat ministra české vlády v té době byl v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. uvádí do kontaktu různé osoby k tomu, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k placení lidí, aby „namazal“, tedy aby zvýhodnil určitou transakci, jinak řečeno, aby předal bakšiš (1202-00-0018). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu č. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového): zejména čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331, odst. 4 nového), spáchaná Robertem SÝKOROU, protože jako veřejný činitel, náměstek ministra obchodu a průmyslu, přijal nepatřičnou výhodu dne 26. listopadu 1999 USD 85.000 ve vztahu ke své činnosti při prodeji českým státem, Fondem národního majetku, tj. jeho akcií společnosti MUS (46,29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, s úmyslem obstarat posledně jmenované společnosti, tedy obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu; a zejména čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (332, odst. 2 nového), spáchaná Jiřím DIVIŠEM prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v dohodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a při zprostředkování jmenovaným Pavlem MUSELOU, respektive společnostmi, které on kontroloval, protože mu předal částku USD 5.000.000 určenou k tomu, aby byla předána celá nebo její část jako nepatřičná výhoda českým veřejným činitelům, zejména náměstku ministra obchodu a průmyslu Robertu SÝKOROVI, ve vztahu k jeho činnosti při prodeji českým státem, Fondem národního majetku, jeho akcií společnosti MUS (46,29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tedy obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto skutky rovněž představují porušení zákona jako korupce ve smyslu č. 315 (bývalého) švýcarského Trestního zákoníku platného v době, kdy se skutky udály, což je porušení zákona trestní povahy. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným porušením zákona, kdy se jednalo o veškeré kmenové hodnoty společnosti MUS, s nimiž všichni obvinění nebo jejich část mohli disponovat a opakovaně je využívat s cílem zmocnit se společnosti MUS díky porušování zákonů, jak je výše uvedeno, a to obzvláště: • aby získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika a 18
mohli využívat produkt z toho vyplývající, připsaný na účty ve Švýcarsku společností APPIAN FINANCIAL SERVICE LIMITED, Londýn a APPIAN MACHINERY PLC, Londýn, (srovnejte s oddílem 1.2.5) (zpráva PJF, 05-00-00-0184; zpráva CCEF 10-05-0335; zpráva PJF, 05-00-00-0213); • aby bez protiplnění využili částku CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970)
celkem ve třech úhradách od 1. prosince 2003 a z 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, na její účet č. 0251-147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF, 10-06-0079, 07-26-35-0042 a -0050); Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednajícími zejména v Mostu a v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do března 2005 bránili identifikaci původu, odhalení a zabavení kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestných činů a o nichž věděli, že svým úsilím silně bránili identifikaci jejich původu, odhalení a zabavení. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a Trestního zákoníku České republiky, který je v platnosti od 1. července 2002 (č. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž čin závažného praní špinavých peněz ve smyslu č. 305bis odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, který je porušením práva trestní povahy.
1.2 Operace, jimiž se praní špinavých peněz provádělo 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikaci původu, objevení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Jiří DIVIŠ využil společnost PORTOINVEST (FL), Vaduz, v níž byl členem správní rady vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a osoby jménem Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, se společným podpisovým právem dvou osob (07-05-17-0204), kterou nechal zřídit zejména na základě žádosti Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO a na jejíž bankovní účet obdržel ve Švýcarsku a poté převedl zpronevěřené prostředky ve výši USD 150.000.000 od společnosti MUS. v této souvislosti se připomíná, že Jiří DIVIŠ spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil od roku 1997 jako správce společností INVESTENERGY SA, Fribourg a PORTOINVEST, Vaduz a také jako podpisovatel v rámci bankovních 19
účtů těchto společností a COMPINVEST, Vaduz, společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož působil jako člen dozorčí rady MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002, jelikož se od roku 1998 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím fiduciární kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 25. září 2002 jednal společně s obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 4%, poté 5,26% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti TOUR MANAGERS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti CARSWELL (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Jiří DIVIŠ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS, aby mohli převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Jiří DIVIŠ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši 150 000 000 USD prostřednictvím převodů, zejména pak převody finančních prostředků ve výši 145 850 000 USD, ke kterým došlo v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů společností PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man a také převodem finančních prostředků dne 9. prosince 2003 ve výši 5 000 000 USD ze švýcarského bankovního účtu PORTOINVEST na bankovní účet ROZEL LTD (Ostrov Man) také ve Švýcarsku; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.1.1 Ve vztahu k účtu č. P0.287.631.0 otevřenému dne 2. prosince 1998 20
(07-05-17-0155) u UBS AG v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl podpisové právo Jiří DIVIŠ vedle Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-05-17-0156). Částky připsané k tomuto účtu odpovídají součtu zpronevěr aktiv společnosti MUS ve výši USD 25.000.000 dne 8. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.300.000 dne 14. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.000.000 dne 15. ledna 1999 (07-05-59-0218), tj. USD 29.300.000, zaregistrovaných jako navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, z 21. prosince 1998 (05-02-01-271). Z tohoto účtu UBS AG v Curychu, jménem společnosti PORTOINVEST, Vaduz, Jiří DIVIŠ akceptoval a přikázal provést následující převody, buď sám nebo prostřednictvím Beat LERCH: 1.28. 12. 1998: CHF
30.000 Jiřímu DIVIŠOVI (UBS Curych) (07-05-59-0252 a
0253) 2. 30. 12. 1998: USD 27.000.000 společnosti PORTOINVEST (CS, Curych) (07-05-59-0394 a 0395) 3. 15. 01. 1999: USD 2.000.000 společnosti PORTOINVEST (CS, Curych) (07-05-59-0247 a 0248) toto vše u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného činu spáchaného na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.2. Ve vztahu k účtu č. 0235-576713-6, otevřenému dne 22. prosince 1998 (07-26-36-0010 a 0011) u banky CREDIT SUISSE (CS) ve Fribourgu v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u něhož měl Jiří DIVIŠ podpisové právo mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-26-360006 a 0008). Částky, připsané na tento účet, odpovídají součtu zpronevěr aktiv společnosti MUS k postupnému navýšení kapitálu na USD 150.000.000 společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 10. května 1999 do 21. března 2002, přikázané Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0273 až -0295). Na tento účet byly připsány následující částky v celkové výši USD 149.700.000, včetně USD 29.000.000 z USD 29.300.000, původně připsaných na účet společnosti PORTOINVEST, Vaduz u UBS v Curychu a převedených k CS ve Fribourgu:
30. 12. 1998: USD 27.000.000 od PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0155); 21. 01. 1999: USD 2.000.000 od PORTOINVEST (USB) (07-26-36-0161); 23. 04. 1999: USD 7.007.000 od MUS (07-26-36-0167); 26.04.1999 : USD 5'993'000 od MUS (07-26-36-0176); 26.07.1999 : USD 13'437'000 od MUS (07-26-36-0185); 26.07.1999 : USD 6'563'000 od MUS (07-26-36-0193); 08.11.1999 : USD 14'000'000 od MUS (07-26-36-0201); 16.12.1999 : USD 9'000'000 od MUS (07-26-36-0224); 21
27.01.2000 : USD 11'000'000 od MUS (07-26-36-0233); 15.03.2000 : USD 10'000'000 od MUS (07-26-36-0241); 28.04.2000 : USD 10'000'000 od MUS (07-26-36-0250); 30.05.2000 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-360258); 28.07.2000 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0267); 06.11.2000 : USD 3'700'000 od MUS (07-26-36-0276); 27.08.2001 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0285); 28.08.2001 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0293); 29.03.2002 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0302); 30.04.2002 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0313); CELKEM
: USD 149.700.000
Z tohoto účtu a také z účtu č. 0235-442759-52 společnosti COMPINVEST u Credit Suisse (CS) ve Fribourgu, Jiří DIVIŠ akceptoval a přikázal provést následující převody, buď sám nebo prostřednictvím Beat LERCH podle rozhodnutí společnosti PORTOINVEST, Vaduz, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Jiřím DIVIŠEM (05-02-01-0339 až -0350) ve prospěch společnosti EERL, Ostrov Man, kontrolované obžalovanými, na účet číslo 140-1-57006628 u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man, s cílem umožnit posledně jmenované společnosti získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zpronevěřené akcie společnosti MUS, podvodně získané od českého státu (srovnejte s oddílem): 1. 06.08.1999 : USD 20'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0361 a 0362) ; 2. 18.11.1999.: USD 14'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0353 a 0354) ; 3. 26. 03.1999: 27.700.000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0217) (viz 1.2.1.3.); 4. 07. 06.1999: 12.000.000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0216) (viz 1.2.1.3.); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 společnosti EERL (07-05-59-0333 a 0334) ; 6. 11.02.20'00 : USD 1'1'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0158) ; 7. 29.03.2000 : USD 10'300'000 společnosti EERL (07-05-59-0149 a 0150) ; 8. 19.05.2000 : USD 10'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0138 a 0139) ; 9. 16.06.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0131 a 0132) ; 10.17.08.2000: USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0110 a Olll); 11. 11.12.2000 : USD 3'800'000 společnosti EERL·(07-05-59-0092) ; 12. 10.10.2001 : USD 9'850'000 společnosti EERL (07-05-63-0163 a 0164) ; 13. 29.05.2002: USD 4'700'000 společnosti EERL (07-05-63-0036 a 0037); CELKEM: USD
145.850.000
Stejně jako převod, stejně z účtu číslo 0235-576713-6 u CREDIT SUISSE (CS) ve Fribourgu, ve prospěch společnosti ROZEL LTD, Ostrov Man, na účet číslo 0251112560-52, otevřený u CREDIT SUISSE, Ženeva, ze skupiny CAMRA, Ostrov Man, kontrolované obžalovanými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM a Markem ČMEJLOU: 14.
09. 12. 2003: USD 5.000.000 společnosti ROZEL (07-05-61-0102 a 0103); 22
u vědomí a nebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného činu spáchaného na úkor společnosti MUS a českého státu.
1.2.1.3 Získání zaručené půjčky dne 11. března 1999, stejně jako dne 3. června 1999 od CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, ve výši USD 39.700.000 (0502-01-0026 a 05-02-02-0020) ze zpronevěřených prostředků společnosti MUS, uložených na účtě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, ve prospěch společnosti COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz, společnosti vytvořené dne 26. listopadu 1998, jednající prostřednictvím společnosti ACCREDA MANAGEMENT, Zurych, zastoupené Beat LERCH, podle instrukce Jiřího DIVIŠE, kde oprávněným k ekonomickým právům byl Marek ČMEJLA (05-02-010025) a kterou nechal zřídit Jiří DIVIŠ zejména na žádost ostatních obžalovaných, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY. Jiří DIVIŠ nařídil, respektive akceptoval, aby peníze obdržené z této půjčky byly připsány na účet společnosti COMPINVEST u CS, ve Fribourgu, č. 0235-442759-52, u něhož měli Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA podpisové právo, mezi jinými s Beat LERCH (05-02-02-0005), v celkové výši USD 39.700.000. Z výše uvedeného účtu COMPINVEST byla dne 26. března 1999 převedena částka ve výši 27 700 000 USD (07-05-58-0217) a dne 7. června 1999 byla převedena částka ve výši 12 000 000 USD (07-05-58-0216) na účet společnosti EERL č. 140-1-57006628 vedený u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man, a dále aby tato částka byla převedena na společnost EERL (05-0201-0026) s cílem umožnit získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS, ukradené českému státu (srovnejte s příslušným oddílem), a bránit identifikaci a použití zpronevěřených prostředků společnosti MUS; Jiří DIVIŠ také nařídil, respektive souhlasil, aby půjčka byla uhrazena dne 25. Listopadu 1999 CREDIT SUISSE z prostředků převedených společnosti COMPINVEST společností PORTOINVEST dne 26. listopadu 1999 ve dvou převodech USD 27.641.800 a USD 11.984.000, pocházejících ze zpronevěřených aktiv společnosti MUS (srovnejte s výše uvedeným oddílem 1.2.1.2., transakce 3 a 4); (07-0559-0339, 0340),
přičemž věděl nebo se musel domnívat, že tyto peníze pocházely z trestného činu spáchaného na úkor MUS a českého státu. 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA V úmyslu bránit identifikaci původu, objevení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušení povinností při správě cizího majetku (výše uvedené pod 1.1.1 a 1.1.2) použil Jiří DIVIŠ společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu, jejímž byl jednatelem s jediným podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065), kterou zřídil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a 23
Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-00-0008) a na jejíž bankovní účty přijal ve Švýcarsku a pak převedl 146 150 000 USD z částky ve výši 150 000 000 USD, která byla zpronevěřena ze společnosti MUS, tato částka byla předem převedena na účet PORTOINVEST ve Švýcarsku a EERL na Ostrově Man; v této souvislosti se připomíná, že Jiří DIVIŠ spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil od roku 1997 jako správce společností INVESTENERGY SA, Fribourg a PORTOINVEST, Vaduz a také jako podpisovatel v rámci bankovních účtů těchto společností a COMPINVEST, Vaduz, společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož působil jako člen Dozorčí rady MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002, jelikož se od roku 1998 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím fiduciární kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 25. září 2002 jednal společně s obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 4%, poté 5,26% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti TOUR MANAGERS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti CARSWELL (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společnosti, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807);
v této souvislosti se dále uvádí, že Jiří DIVIŠ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS, aby mohli převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Jiří DIVIŠ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace částky v celkové výši 146 150 000 USD (pocházející ze 150 000 000 USD společnosti MUS, které byly 24
zpronevěřeny), ke které došlo tak, že tato částka byla zaslána na švýcarský bankovní účet INVESTENERGY SA ve Fribourgu v letech 1999 - 2002 z bankovního účtu EERL na Ostrově Man a také prostřednictvím různých převodů uskutečněných po této transakci ze švýcarských účtů INVESTENERGY SA, zejména se jednalo o: převod částky ve výši 651 000 000 Kč dne 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu (FNM) za účelem nabytí 46,29% akcií MUS, převod ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo dne 31. srpna 1999 ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING na účet v Ženevě k tomu, aby se korupčním jednáním podpořil prodej akcií MUS, vlastněných českým státem, převody v celkové výši 2 988 713 000 Kč, uskutečněné v letech 1999 až 2000, na bankovní účty EDMONDO a BANKROM v České republice, zejména za účelem získání 49,98% akcií MUS, a také převody v celkové hodnotě 65 493 931 CHF, uskutečněné v letech 1999 až 2005, ve prospěch společností CAMRA, CLAYBROOK, ROZEL a SYNERGO SUISSE CZ (64 993 931 CHF) na bankovní účty na Ostrově Man, ve Švýcarsku a v Česku a také ve prospěch zakládaných společností EIG (400 000 CHF) a VENDIMATIC (100 000 CHF) na bankovní účty ve Švýcarsku (10-04-0056). v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.2.1. Ve vztahu k účtu č. 17.10.740141, otevřenému dne15. února 1999 (07-2001-1184) u Banque cantonale de Fribourg (BCF), ve Fribourgu, na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u něhož měl Jiří DIVIŠ individuální podpisové právo a u něhož oprávněnými k ekonomickým úkonům podle záznamu ke dni 15. února 1999 byli Marek ČMEJLA a společnost CAMRA, ostrov Man (07-20-01-1188); Jiří DIVIŠ akceptoval a vybral od 31. března 1999 do 10. června 2002 celkem částku USD 146.150.000 (CHF 230.686.625) ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na výše uvedený účet pocházející z účtu č. 140/57006628 společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), ostrov Man, u ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve třinácti převodech: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
31.03.1999 : USD 27'700'000 (18-002-094-34903) ; (07-20-01-1215) ; 09.06.1999 : USD 12'000'000 (18-002-094-34901) ; (07-20-01-1217); 09.08.1999 : USD 20'000'000 (18-002-094-34899) ;.(07-20-01-1219); 19.11.1999 : USD 14'000'000 (18-002-094-34896) ; (07-20-01-1223) ; 30.12.1999 : USD 12'500'000 (18-002-094-34894) ; (07-20-01-1225) ; 16.02.2000 : USD 11'000'000 (18-002-094-34892) ; (07-20-01-1227) ; 03.04.2000 : USD 10'300'000 (18-002-094-34889); (07-20-01-1229) ; 22.05.2000 : USD 10'000'000 (18-002-094-34868); (07-20-01-1231) ; 19.06.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-34886) ; (07-20-01-1233); 25
10. 11. 12. 13.
17.08.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-35186) ; (07-20-01-1235) ; 12.12.2000 : USD 3'800'000 (18-002-094-35183) ; (07-20-01-1237) ; 11.10.2001 : USD 9'850'000 (18-002-094-35180) ; (07-20-01-1239); 10.06.2002 : USD 5'000'000 (18-002-094-35168) ; (07-20-01-1241) ; CELKEM:
USD 146.150.000
u vědomí a nebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného činu spáchaného na úkor společnosti MUS a českého státu.
1.2.2.2. Z bankovních účtů společnosti INVESTENERGY, Fribourg, u banky Banque Cantonale de Fribourg (BCF) ve Fribourgu (zejména účet č. 17.10.740141), ale rovněž u banky CREDIT SUISSE ve Fribourgu (účet č. 230591, na nějž ukládala společnost INVESTENERGY SA) a u banky UBS ve Fribourgu (účet č. 282972, na nějž ukládala společnost COMPINVEST, (07-28-18-0217), nařídil Jiří DIVIŠ provést následující převody, přičemž se uvádí, že v oné chvíli společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, nedisponovala jinými prostředky, než prostředky pocházejícími ze společnosti MUS: a) CZK 2.205.500.000 (hodnota CHF 96.501.944) od 7. dubna 1999 do 22. srpna 2000, ve prospěch společnosti EDMONDO TRADING LTD (EDMONDO), Kypr, společnost vlastněná společností CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 001.00.06.414/6100, otevřený u IC BANCA PRAHA A. S., v Praze, v devíti převodech:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
07.04.1999 : CZK 153'000'000 (07-20-01-1167) ; 18.06.1999 : CZK 400'000'000 (07-20-01-1172) ; . " 24.11.1999 : CZK 411700'000 (07-20-01-0329) ; 08.01.2000 : CZK 420'500'000 (07-20-01-0332) ; 18.02.2000 : CZK 256'900'000 (07-20-01-0336); 25.05.2000 : CZK 380'000'000 (07-20-01-0346); 23.06.2000 : CZK 40'000'000 (07-20-01-03'48); 03.07.2000 : CZK 58'400'000 (07-28-18-0180); 22.08.2000 : CZK 85'000'000 (07-20-01-0351) ;
CELKEM:
CZK 2'205'500'000
b) CZK 708.400.000.00 (hodnota CHF 30.331.645) od 7. dubna 1999 do 6. dubna 2000 ve prospěch společnosti BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr, vlastněné společností CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 001.00.063529/6100, otevřený u IC BANCA PRAHA A. S., Praha, ve dvou převodech: 1. 07.04.1999 : CZK 331'000'000 (07-20-01-1168) ; 26
2. 06.04.2000 : CZK 377'400'000 (07-20-01-0342) ; CELKEM:
CZK 708.400.000
c) USD 20.392.000 (hodnota CHF 31.061.434) od 21. září 1999 do 29. prosince 2003 ve prospěch společnosti CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 69471999, otevřený u BARCLAYS BANK v Douglasu, ostrov Man, ve dvanácti převodech: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
21.09.1999 : USD 500'000 (07-20-01-0048) ; 23.09.1999 : USD 752'000 (07-20-01-0050) ; 03.10.2000 : USD 750'000 (07-20-01-0115,18-002-106-39218) ; 03.10.2000 : USD 380'000 (07-20-01-0117,18-002-106-39218) ; 19.12.2000 : USD 730'000 (07-20-01-0132,18-002-106-39215) ; 13.02.2001 : USD 3'000'000 (07-20-01-0139) ; 15.10.2001 : USD 1'120'000 (07-20-01-0167) ; 14.06.2002 : USD 2'640'000 (01-20:01-0213',18-002-106-39170) ; 9. 05.07.2002 : USD 2'420'000 (07-20-01-0219,18-002-106-39168) ; 10. 04.06.2003 : USD 2'100'000 (07-26-17-0339,18-002-106-39160) ; 11. 07.07.2003 : USD 1'500'000 (07-26-17-0347,18-002-106-39161) ; 12. 29.12.2003 : USD 4'500'000 (07-26-17-0371,18-002-106-39162) ; CELKEM:
USD 20.392.000
d) USD 12.750.000 (hodnota CHF 20.707.751) od 7. dubna 1999 do 4. října 2003 ve prospěch společnosti CLAYBROOK INTERNATIONAL LTD (CLAYBROOK) ostrov Man, držené společností CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 57002355, otevřený u ISLE OF MAN BANK, v Douglasu, ostrov Man, ve čtyřech převodech: 1. 2. 3. 4.
07.04.1999 : USD 4'000'000 (07-20-01-1130,18-002-107-39539) ; 18.02.2000 : USD 4'000'000 (07-20-01-0073,18-002-106-39232) ; 21.06.2000: USD 3'880'000 (07-20-01-0095,18-002-106-39219) ; 04.10.2000.: USD 870'000 (07-20-01-0116,18-002-106-39217); CELKEM:
USD 12.750.000
e) Protihodnota CHF 7.619.935 v CZK, USD a EUR, od 15. března 2004 do 13. prosince 2005 ve prospěch společnosti ROZEL LTD (ROZEL), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 0251-112560-52, otevřený u CREDIT SUISSE, Ženeva, v osmi převodech: 1. .03.2004 : CZK 50'000'000 (07-26-68-0240,07-26-68-0241) ; 2. 16.08.2004: USD 681'661 (07-26-68-0197,07-26-68-0199) ; 3. 16.08.2004 : USD 1'000'000 (07-26-68-0203,07-26-68-0201) ; 4. 16.08.2004 : EUR 600'000 (07-26-68-0159,07-26-68-0161) ; 5. 06.10.2004 : CZK 17'000'000 (07-26-68-0250,07-26-68-0251) ; 6. 14.07.2005 : EUR 300'000 (07-26-68-0305,07-26-68-0307) ; 7. 25.11.2005 : USD 400'000 (07-26-68-0210,07-26-68-0213) ; 8. 13.12.2005 : USD 364'964 (07-26-68-0216,07-26-68-0219) ; 27
CELKEM: CHF 7.619.935 f) CZK 131.300.000.00 (hodnota CHF 5.604.809) od 7. dubna 1999 do 6. ledna 2000, ve prospěch společnosti SYNERGO SUISSE CZ A. S. (SYNERGO), Česká republika, Praha, vlastněné společností CAMRA, Ostrov Man, ve čtyřech převodech, u dvou různých bank v Praze: 1. 2. 3. 4.
07.04.1999: CZK 97'600'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-1164) ; 19.10.1999 : CZK 12'600'000 (Investicni a Postovni Banka, 07-20-01-0326) ; 24.11.1999: CZK 11'000'000 (Investicni a Postovni Banka, 07-20-01-0328) ; 06.01.2000 : CZK 10'000'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-0333). CELKEM: CZK 131.200.000 g) USD 5.000.000.00 (hodnota CHF 7.474.631) dne 30. dubna 1999, na účet „escrow“ u banky EXPERTA-Bill, Ženeva, přejmenované na DEXIA Banque Privée (Suisse) (07-20-01-1136), odkud budou převedeny dne 31. května 1999, USD 4.980.000 (-USD 20.000 escrow fees, tj. poplatky za zajištění peněz), ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTD, Gibraltar, na účet č. 301350, otevřený u stejné banky, tj. u EXPERTA-BIL (07-21-01-0106); h) CZK 651.000.000.00 (hodnota CHF 28.535.000) dne 18. června a 13. srpna 1999, ve prospěch českého státu, Fondu národního majetku České republiky, ve dvou převodech, které prošly účty společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u IPB, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, a. s., Praha: 1. 18.06.1999 : CZK 8'000'000 (07-20-01-1173) ; 2. 13.08.1999 : CZK 643'000'000 (07-20-01-1096); CELKEM
CZK
651.000.000
Výše uvedené operace jako celek umožnily Jiřímu DIVIŠOVI, aby zakryl trestný původ peněz získaných porušením povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS ve výši USD 146.150.000 a aby je znovu uvedl do hospodářského oběhu ve svůj prospěch a ve prospěch dalších obviněných, zejména proto, aby získali společnost MUS; u vědomí a nebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného činu spáchaného k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikaci původu, odhalení či zabavení akcií společnosti MUS získaných porušením povinností při správě cizího majetku, podpůrně i zneužitím 28
důvěry, podvodem a korupcí (viz výše 1.1) zinscenováním struktury různých společnosti, mezi nimi společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu a APPIAN ENERGY S. A. v Zug ve Švýcarsku, kde byla provedena postupně řada převodů akcií (viz schéma na str. 7), Jiří DIVIŠ využil od března 1999 do listopadu 2002 společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu, jejímž byl jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065) kterou zřídil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (viz 22-01-00-0008) ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako i v prosinci 2002 a v prosinci 2003 společnost APPIAN ENERGY AG v Zougu, jejímž byl rovněž jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (07-01-28-0076). v této souvislosti se připomíná, že Jiří DIVIŠ spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil od roku 1997 jako správce společností INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a APPIAN ENERGY AG, Zug, společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož působil jako člen Dozorčí rady MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002, jelikož se od roku 1998 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím fiduciární kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 25. září 2002 jednal společně s obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 4%, poté 5,26% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti TOUR MANAGERS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti CARSWELL (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Jiří DIVIŠ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; 29
v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Jiří DIVIŠ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS prostřednictvím převodů akcií MUS nabytých nekalým řízením, případně zneužitím důvěry, podvody a korupcí; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.3.1. Účet č. 1041 „Akcie společnosti MUS“ (10-01-01-0175) v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kde se zaregistrovaly nákupy/prodeje akcií společnosti MUS. Jiří DIVIŠ akceptoval a nakoupil dne 18. října 1999 jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS, pocházející od společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, (4.416.198 akcií) a 19. srpna 1999 od českého státu, Fondu národního majetku, (4.089.763 akcií) ve dvou transakcích zachycených v účetnictví následujícím způsobem: 18.10.1999 4'416'198 akcií CZK 2'886'995'741 (hodnota CHF 114'747'877) ; 19.08.1999 4'089'763 akcií CZK 650'000'000 (hodnota CHF 28'535'000). U vědomí a nebo že musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. Při pokračování těchto akvizic, které byly zkompletovány nákupem 123.510 akcií, Jiří DIVIŠ akceptoval a prodal mezi 29.březnem 1999 a 29.listopadem 2002 na účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veškeré akcie společnosti MUS, které tato společnost vlastnila (8,629.471 akcií) společnosti EERL, ostrov Man, ve čtrnácti transakcích: u vědomí spáchaných anebo klistopadu újmě že musel společnosti předpokládat, MUS a českého že(8.629.471 tytoDIVIŠ akcie stPři dalších pocházejí akvizicích, z atrestných zkompletovaných 1999 společnosti Man, do ve 19. čtrnácti MUS, transakcích: nákupem která 2002 společnost na 123.510 účet držela společnosti akcií Jiří INVESTENERGY akceptoval akcií) společnosti prodal SA veškeré EERL, odčinů 29.akcie ostrov března 1. 2.1 3. 0.2 4. 02 5. 2 6.. 7. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
29.03.1999 07.05.1999 04.08.1999 10.11.1999 17.12.1999 02.02.2000 01.03.2000 08.05.2000 01.06.2000 01.08.2000 20.11.2000 20.09.2001 27.12.2001
1'615'160 699'708 1'166'181 816'326 728'863 641'399 600'583 583'090 291'545 291'545 221'574 574'374 313313'780
(07-03-06-0215); (07-03-06-0211) ; (07-03-06-0206) ; (07-03-06-0202) ; (07-03-06-0198) ; (07-03-06-0194) ; (07-03-06-0190) ; (07-03-06-0183) ; (07-03-06-0179) ; (07-03-06-0175) ; (07-03-06-0170) ; (07-03-06-0165) ; (07-03-06-0161) ; 30
14.
29.11.2002 85'373 (07-03-06-0155) ; Akcií celkem 8'629'471 celkem celkem 1.2.3.2. Smlouvy, které prošly přes společnost APPIAN ENERGY AG, Zug, týkající se nákupů/prodejů akcií společnosti MUS. V rámci postupných převodů akcií mezi různými společnostmi (10-04-0080 10-040081, body 6 - 9) Jiří DIVIŠ nakoupil a prodal dne 12. prosince 2002 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug, akcie společnosti MUS ve dvou transakcích: 1.12. 12. 2002: 8.629.471 akcií nakoupených na úvěr společnosti APPIAN GROUP
PLC, Londýn (07-01-28-0021 až 0023) 2.12. 12. 2002: 8.629.471 akcií prodaných na úvěr dceřiné společnosti LEŽÁKY A. S., Most, Česká republika (10-02-02-0152 až 0155); Stále v rámci postupných převodů mezi různými společnostmi (10-040080 a 0081, body 10-11) náhradní kmenové hodnoty odpovídající původně akciím MUS, tj. po fúzi absorpcí posledně jmenované se společností LEŽÁKY A. S., Most, Česká republika, přejmenované na MUS právní nástupce (MUS II) (18-01-02-0234, -0244), Jiří DIVIŠ prodal dne 29. prosince 2003 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug, veškeré akcie MUS II (2 akcie) v jedné transakci: 3. 29. 12. 2003 (hodnota 08. 06. 2003) prodej společností APPIAN ENERGY AG, Zug, společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (18-002-066-24057 až -24064); ačkoli nadále věděl anebo musel předpokládat, že jednání, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Jiřímu DIVIŠOVI skrýt trestný původ akcií společnosti MUS, získaných porušováním povinností při správě cizího majetku a podpůrně i zneužitím důvěry na úkor společnosti MUS, stejně jako podvody a korupcí na úkor českého státu. 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikaci původu, odhalení nebo zabavení produktu z prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenových hodnot původně odpovídajících těmto hodnotám, pocházejícím z porušování povinností při správě cizího majetku, z podvodnictví a z korupce, Jiří DIVIŠ využil od března 2005 do dubna 2008 bankovní účty v Curychu společností APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LTD – APPIAN CENTRAL EUROPE ENERGY INVESTMENT FUND (ACEDIF ENERGY), Guernsey, VIRIUM LTD, ostrov Man, MEDIA SERVICES LTD, Ostrov Man, MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy 31
ostrovy, BOLEY INVEST & FINANCE SA (BOLEY), Tortola, Britské Panenské ostrovy, u nichž byl mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům; tím, že bylo uvedeno, že v rámci postupných převodů mezi různými společnostmi (1004-0080 a 0081, body 12 – 16) kmenových hodnot, původně odpovídajících akciím společnosti MUS, byly tyto ve vlastnictví společnosti ACEDIF ENERGY, Guernsey, u níž oprávněným k ekonomickým právům byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA (07-26-79-0138; 07-26-79-0140; 07-26-79-0142; 0726-79-0144; 07-26-79-146)), předtím než byly prodány podle smlouvy z 10. března 2005 za CZK 6.000.000.000 (CHF 311.174.194) společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S., Most, Česká republika, u níž oprávněnými k ekonomickým právům byli Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Petr PUDIL a Vasil BOBELA (18-002044-16552). tím, že bylo uvedeno, že z částky CZK 6.000.000.000 bylo převedeno dne 11. března 2005 na účet společnosti ACEDIF ENERGY, Guernsey, u CREDIT SUISSE v Zurychu (07-26-79-0091 a 0093) CZK 5.940.000.000; zůstatek, tj. 60.000.000 byl zaplacen společností SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. FINANČNÍMU ÚŘADU PRO PRAHU a poté byl navrácen dne 4. října 2005 posledně jmenovaným na účet společnosti ACEDIF ENERGY, u CREDIT SUISSE v Zurychu (07-26-70-0107). tím, že bylo uvedeno, že částka CZK 5.940.000.000 byla převedena, i nadále na bankovní účty u banky CREDIT SUISSE, Zurych, ve prospěch společnosti VIRIUM LTD, Ostrov Man, účet číslo 0835-835666-62-2 (07-26-84-0116), poté společnosti MEDIA SERVICES LTD, Ostrov Man, účet číslo 0835-814754-32 (07-26-85-0034), kde Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA jsou oprávnění k ekonomickým právům, předtím než byla částka CZK 3.093.500.000 rozdělena převodem ve prospěch společnosti RACE WEEK ENTERPRISES LTD, Ostrov Man, účet číslo 446217-42 u CREDIT SUISSE v Zurychu (07-26-57-0030), kde byli oprávnění k ekonomickým právům Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA (07-26-57-0002), zůstatek, tj. CZK 2.846.500.000, byl uschován Jiřím DIVIŠEM a Markem ČMEJLOU a převeden na jejich osobní účet a na účet jejich společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy; v této souvislosti se připomíná, že Jiří DIVIŠ spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil od roku 1997 jako správce společností INVESTENERGY SA, Fribourg a PORTOINVEST, Vaduz a také jako podpisovatel v rámci bankovních účtů těchto společností a COMPINVEST, Vaduz, společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož působil jako člen Dozorčí rady MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002, jelikož se od roku 1998 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, 32
jelikož navíc od 25. září 2002 navíc jednal společně s obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 4%, poté 5,26% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti TOUR MANAGERS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti CARSWELL (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Jiří DIVIŠ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Jiří DIVIŠ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace prostředků odpovídajících podílu na výnosu z prodeje akcií společnosti MUS, respektive jejího právního nástupce; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel; v této souvislosti se však uvádí, že v rámci legalizace, která následovala po rozdělení výnosu z akcií společnosti MUS jednal Jiří DIVIŠ jako spolupachatel s Markem ČMEJLOU; Toho se týkají následující skutky: 1.2.4.1 Ve vztahu k převodům prostředků, které jsou předmětem obstavení a skončily na účtech MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, u nichž oprávněnými k ekonomickým právům jsou Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (výše popsané toky prostředků se znázorňují na přiložené tabulce) (srovnejte se zprávou CCEF 10-05-0208)); a) ve spojitosti s účtem č. 0835-834419-9 otevřeným dne 1. října 2003 (07-26—79-0147 a -0148) u CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey, u něhož oprávněným k ekonomickým právům 33
byl mezi jinými Jiří DIVIŠ (07-26-79-0138); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod částky CZK 5.940.000.000 dne 11. března 2005 od SEVEROČESKÉ UHELNÉ A. S., Česká republika, (07-26-79-0093) a • odchod stejné částky ve prospěch společnosti VIRIUM, Ostrov Man, číslo účtu 0835835666-62-2 u CREDIT SUISSE v Zurychu, dne 5. dubna 2005 (07-26-79-0099; 0726-84-0280 až 0285); b) ve spojitosti s účtem č. 0835-835666-6, otevřeným dne 3. září 2003 (07-26-84-0193 až 0195) u banky CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno společnosti VIRIUM, Ostrov Man, kde byl Jiří DIVIŠ mezi jiným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-84-0187); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval • příchod částky CZK 5.940.000.000 dne 5. dubna 2005 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0280 až 0285) a • odchod téže částky společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, účet číslo 0835814754-32 u CREDIT SUISSE v Zurychu, dne 5. dubna 2005 (07-26-84-0271 a 0273). ve spojitosti s účtem č. 0835-814754-32, otevřeným dne 19. ledna 2005 (07-26-65-0017) u CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, kde byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-65-0014); c)
Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod částky CZK 5.940.000.000 dne 5. dubna 2005 od společnosti VIRIUM, Ostrov Man (07-26-85-0034 a 0038) • odchod částky CZK 3.093.500.000 ve prospěch společnosti RACE WEEK, Ostrov Man, dne 5. dubna 2005 (07-26-85-0026); • příchod částky CZK 230.000.000 dne 15. července 2005 od společnosti RACE WEEK, Ostrov Man, (07-26-65-0153) (Tato částka byla vložena společností RACE WEEK k tomu, aby byla opravena chyba při provedeném rozdělování ve výpočtu děleného produktu prodeje společnosti MUS); • příchod částky CZK 49.200.000 ve prospěch společnosti ROZEL, Ostrov Man, dne 21. října 2005 (07-26-75-0246; 07-26-75-0248); • jedenáct příchodů celkové částky CZK 1.476.000.000 ve prospěch Marka ČMEJLY mezi 6. dubnem 2006 a 26. dubnem 2007 (07-26-85-0174 & 07-26-85-0176 ; 07-26-85-0189 & 07-26-85-0191 ; 07-26-38-0154 & 07-26-38-0156 ; 07-26-85-0237 & 07-26-85-0239; 07-26-850259 & 07- 26-85-0261 ; 07-26-85-0281 & 07-26-85-0283 ; 07-26-85-0304 & 07-26-85-0306 ; 0726-85-0343 & 07-26-85-0345: 07-26-85-0366 & 07-26-85-0368 ; 07-26-85-0382 & 07-26-85-0384 ; 07-26-85-0439 & 07-26-85!0441) ; • jedenáct odchodů celkové částky CZK 250'000'000 ve prospěch Jiřího DIVIŠE mezi 6. dubnem 2006 a 25. dubnem 2007 (07-26-85-0168 & 07-2685-0170; 07-26-85-0181 & 07-26- 85-0183; 07-26-85-0214 & 07-26-85-0216; 07-2685-0229 & 07-26-85-0231 ; 07-26-85-0252 & 07-26-85-0254; 07- 26-85-0274 & 0726-85-0276 ; 07-26-85-0296 & 07-26-85-0298; 07-26-85-0335 & 07-26-85-0337; 0726-85-0358 & 07-26-85-0360; 07-26-85-0374 & 07-26-85-0376 ; 07-26-85-0431 & 07-26-85-0433) ; 34
•
• •
převod cenných papírů ve prospěch společnosti MOSTRA INVESTMENT, Maršalovy ostrovy, dne 9. července 2007 (hodnota k 31. prosinci 2006 CZK 139'243'440, USD 7'043'000 a CHF 461 '040) (07-2665-0109 a 07-26-65-0112 ; 07-26-65-0366 ; 07-26-81-0193 a 07-26-81-0195 ; 07-2665-0096 a 07-26-65-0107; 07-26-65-0360 a 07-26-65-0363) ; odchod dne 22. prosince 2005 celkové částky EUR 17'000'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LlMITED, Ostrov Man (07-26-850507 et 07-26-85-0509) ; odchod 15. listopadu 2005 částky EUR 5'000'000 ve prospěch účtu společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, bance BNP PARIBAS (0726-85-0500) (Tato částka bylo blokována na účtě společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, v bance BNP PARIBAS dne 21. ledna 2009)
d) ve spojitosti s numerickým účtem č. 0835-663705-7, otevřeným dne 5. března 2004 (07-26- 21-0003 až 07-26-21-0005) u CREDIT SUISSE v Zurychu, jehož držitelem byl Jiří DIVIŠ; Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval; · jedenáct příchodů celkové částky CZK 250'000.000 od společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, mezi 6. dubnem 2006 a 25. dubnem 2007 (0726-21-0077 a 07-26-21-0079,07-26-21-0095 a 07-26- 21-0097,07-26-21-0103 a 07-26-210105, 07-26-21-0110 a 07-26-21-0112,07-26-21-0116 et 07-26-21-0118, 07- 26-21-0122 a 07-26-21-0124,07-26-21-0134 a 07-26-21-0136,0726-21-0140 a 07-26-21-0142,07-26-210147 a 07-26-21-0149,07-26-21-0154 et 07-26-21-0156, 07-26-21-0159 et 07-26-21-0161); • devět odchodů celkové částky CZK 246'000'000 společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, účet číslo 0835-912259-9 u CREDIT SUISSE v Zurychu mezi 26. červnem 2006 a 13. červnem 2007 (07-26-81-0029 a 07-26-81-0031; 07-26-81-0042 et 07-26-81-0044; 07-26-81-0250 a 07-26-810252; 07-26-81-0060 a 07-26-81-0062; 07-26-81-0073 a 07-26-81-0075 ; 0726-81-0269 et 07-26-81-0271 ; 07-26-81-0107 a 07-26-81-0109; 07-26-81-0113 a 07-26-81-0115; 07-26-81-0138 et 07-26-81-0154); e) ve spojitosti s účtem č. 0835-912259-9, otevřeným dne 20. dubna 2006 (07-26-810200 až 07-26-81-202) u CREDlT SUISSE v Zurychu na jméno společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, u něhož Jiří DIVIŠ je mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-81-0199) ; Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • devět příchodů celkové částky CZK 246'000'000 z účtu Jiřího DIVIŠE mezi 26. červnem 2006 a 13. červnem 2007 (07-26-81-0029 & 07-26-81-0031 ; 07-2681-0042 & 07-26-81-0044; 07-2ti-aH250 & 07-26-81-0252; 07-26-81-0060 & 07-26-81-0062; 07-26-81-0073 & 07-26-81-0075; 07-26-81-0269 & 07-26-810271 ; 07-26-81-0107 & 07-26-81-0109; 07-26-81-0113 & 07-26-81-0115; 0726-81-0138 & 07-26-81-0154) ; • devět příchodů celkové částky CZK 1'452'000'000 z účtu Marka ČMEJLY mezi 26. červnem 2006 a 13. červnem 2007 (07-26-81-0035; 07-26-81-0037; 07-26-81-0048; 07-26-81-0050; 07-26-81-0054; 07-26-81-005&; 07-26-8135
0066; 07-26-81-0068; 07-26-81-0079; 07-26-81-0081 ; 07-26-81-0092; 07-2681-0096; 07-26-81-0098; 07-26-81-0102; 07-26-81-0117; 07-26-81-0121 ; 0726-81-0164; 07-26-81-0166) ; • odchod částky CZK 380'000'000 společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy u SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA (Curych) dne 30. července 2007 (0726-81-0179) ; • přijetí cenných papírů od společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, dne 9. července 2007 (hodnota k 31. prosinci 2006 CZK 139'243'440, USD 7'043'000 a CHF 461'040) (07-26-65-0109 a 07-26-65-0112; 07-26-65-0366; 07-26-81-0193 a 07-26-81-0195; 07-26-65-0096 a 07-26-65-0107;07-26-65-0360 a 07-26-650363) ; • převod cenných papírů společnosti MOSTRA INVESTMENT, Maršalovy ostrovy, u SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA (Curych) dne 2. srpna a 26. září 2007 (hodnota k 31. prosinci 2007, CZK 52'500'000 a USD 7'568'000); (07-26-810193;07-26-81-0194; 07-26-81-0301 ; 07-23-03-0003 II 0008); Aktiva společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, v bance CREDIT SUISSE jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatky k 27. dubnu 2011 CZK 102'608'000 a EUR 45'661; f) ve spojení s účtem č. 415267/001, otevřeným dne 12. února 2007 (07-23-030013 a 07-23-03-0016) u SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA v Zurychu na jméno společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, u něhož Jiří DIVIŠ byl mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům (07-23-03-0030); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod CZK 380'000'000 od společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, u banky CREDIT SUISSE v Zurychu, dne 30. července 2007 (07-23-03-0179); • přijetí cenných papírů společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, Maršalovy ostrovy, u banky CREDIT SUISSE v Zurychu v hodnotě k 31. prosinci 2007 CZK 52'500'000 a USD 7'568'000 dne 2. srpna a 26. září 2007 (07-23-03-0096; 07-23-03-0097; 0723-03-0105; 07-23-03-0003 až 0008) ; Aktiva společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u SG PRIVATE BANKING jsou obstavena od 29. dubna 2008 a vykazují zůstatky k 1. červnu 2011 CZK 50.303.877, USD 19.800 a EUR 7.188. třebaže věděl anebo musel předpokládat, že dotyčné prostředky, tj. produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestných činů spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu. 36
Komentář ke grafu str. 31: Bankovní toky ve vztahu ke společnosti MOSTRA INVESTMENT LIMITED Vyhotovila CCEF
1.2.4.2. Ve vztahu k převodům prostředků, které jsou předmětem obstavení, a které skončily na účtu společnosti APPIAN GROUP LTD., ostrov Man, u něhož byli oprávněni k ekonomickým právům Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (toky prostředků výše uvedených jsou znázorněny na výše uvedeném obrázku (srovnejte se zprávou CCEF 10-05-0654)): v důsledku převodů a ve spojitosti s výše uvedenými účty (1.2.4.1. a) až c) na jméno společností ACEDIF ENERGY, VIRIUM, Ostrov Man, MEDIA SERVICES, Ostrov Man; a) ve spojitosti s účtem č. 504658, otevřeným dne 28. dubna 2005 (07-26-670077; 07-26-67-0078) u banky CREDIT SUISSE, v Zurychu, na jméno společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, u něhož je Jiří DIVIŠ mezi jiným oprávněný k ekonomickým právům (07-26-67-0074); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod EUR 17.000.000 od 22. prosince 2005 od společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, (07-26-67-0043, 07-26-67-0033) a • odchod částky EUR 17.000.000 dne 27. prosince 2005 ve prospěch společnosti ACEDIF APPIAN MACHINERY INVESTMENT FUND (ACEDIF MACHINERY), Guernesey u banky CREDIT SUISSE (č. 705773) (07-26-67-0049 a 07-26-67-0051). b) ve spojitosti s účtem č. 705773, otevřeným dne 1. října 2003 (07-26-800131/0132) u banky CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, u něhož je mezi jinými Jiří DIVIŠ oprávněný k ekonomickým právům (07-26-80-0120; 07-26-80-0121; 07-26-800122; 07-26-80-0124; 07-26-80-0130); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod EUR 17.000.000 dne 27. prosince 2005 od APPIAN GROUP LTD, ostrov Man (07-26-80-0027; 07-26-80-0060; 07-26-80-0062) a • dva odchody CZK 235.715.910 (07-26-80-0093; 07-26-84-0127) a USD 10.375.228 (07-26-80-0113; 07-26-84-0147) dne 30. ledna 2007 ve prospěch společnosti VIRIUM, Ostrov Man, u banky CREDIT SUISSE, čímž byly částečně uhrazeny prostředky ACEDIF MACHINERY, Guernesey, (č. 0835-835666-6); Aktiva společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, u CREDIT SUISSE v Zurychu byla počínaje 2. říjnem 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 EUR 372.282; 37
c) ve spojitosti s účtem č. 0835-0834419-9, otevřeným 1. října 2003 (07-26-790147 a 07-26-79-0148) u banky CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno ACEDIF ENERGY, u něhož je Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům (07-26-79-0138) Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod CZK 60.000.000 dne 4. října 2005 od FINANČNÍHO ÚŘADU PRO PRAHU (07-26-79-0107); • odchod CZK 51.045.981 dne 30. ledna 2007 ve prospěch společnosti VIRIUM LIMITED, Ostrov Man, čímž byly částečně uhrazeny prostředky společnosti ACEDIF ENERGY (07-26-79-0120; 07-26-84-0123); Aktiva společnosti ACEDIF ENERGY u CREDIT SUISSE v Zurychu jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 EUR 429.082 a CZK 23.692; d) ve spojitosti s účtem č. 0835-835666-6, otevřeným 3. září 2003 (07-26-840193 až 0195) u banky CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno společnosti VIRIUM, Ostrov Man, u něhož je Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům (07-26-84-0187); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod CZK 51.045.981 dne 30. ledna 2007 od společnosti ACEDIF ENERGY (0726-84-0123); • příchod CZK 235.715.910 dne 30. ledna 2007 od společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0127); • příchod USD 10.375.228 dne 30. ledna 2007 od společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0147); • odchod CZK 467.738.602 dne 26. března 2007 ve prospěch MEDIA SERVICES LTD, Ostrov Man (07-26-84-0132; 07-26-84-0134); • odchod USD 761.448 dne 23. března 2007 ve prospěch APPIAN GROUP LIMITED, Ostrov Man (07-26-84-0143 a 07-26-84-0151); Aktiva společnosti VIRIUM, Ostrov Man, u CREDIT SUISSE v Zurychu, jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 CZK 16.480.686 a USD 621.809; e) ve spojitosti s účtem č. 0835-814754-3, otevřeným dne 19. ledna 2005 (07-2665-0017 a 0018) u banky CREDIT SUISSE v Zurychu na jméno společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, u něhož Jiří DIVIŠ je mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům (07-26-65-0014); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod CZK 467.738.602 dne 26. března 2007 od společnosti VIRIUM, Ostrov Man (07-26-85-0407 a 07-26-85-0409); • odchod EUR 1.000.000 dne 11. června 2007 ve prospěch společnosti APPIAN 38
GROUP LIMITED, ostrov Man (07-26-85-0561); Aktiva společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man, v bance CREDIT SUISSE v Zurychu jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 CZK 6.983.692 a USD 22.303; f) ve spojitosti s účtem č. 0835-504658-4, otevřeným dne 28. dubna 2005 u banky CREDIT SUISSE v Zurychu (07-26-67-0077 a 07-26-67-0078) na jméno společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, u něhož je Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům (07-26-67-0074); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod EUR 1.000.000 dne 11. června 2007 od společnosti MEDIA SERVICES, Ostrov Man (07-26-67-0061 a 07-26-67-0063); Aktiva společnosti APPIAN GROUP LTD (ostrov Man), číslo účtu 0835504658-4 u CREDIT SUISSE v Zurychu, jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují k 3. říjnu 2011 zůstatek EUR 3.756.979; u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, tj. produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestných činů spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu. Tabulka strana 34 Původ obstavených prostředků na účtu APPIAN GROUP LTD., IOM
1.2.4.3 Ve spojitosti s převody prostředků, které jsou předmětem obstavení, a které skončily na účtu APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man, u něhož oprávněni k ekonomickým právům jsou Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (toky prostředků popsané níže jsou znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF, 10-05-0656); v důsledku převodů a ve spojitosti s účty uvedenými výše (1.2.4.2, a), b) a d) na jméno společností ACEDIF ENERGY, VIRIUM, Ostrov Man, MEDIA SERVICES, Ostrov Man, APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, ACEDIF MACHINERY, Guernesey; a) ve spojitosti s účtem č. 0835-222997-3, otevřeným dne 30. září 2004 (07-2683-0271; 07-26-83-0272) u banky CREDIT SUISSE v Zurychu, na jméno společnosti APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man, u něhož mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům je Jiří DIVIŠ (07-26-83-0269, 07-26-830270); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod USD 761.448 dne 23. března 2007 od společnosti VIRIUM LIMITED, Ostrov Man (07-26-83-0256; 07-26-83-0258); 39
Aktiva společnosti APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man, číslo účtu 0835222997-3 u CREDIT SUISSE v Zurychu jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují k 27. dubnu 2011 zůstatek GBP 1.065.089, USD 472.490, EUR 40.633 a CZK 79.551. u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky tj. produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestných činů spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Jiřímu DIVIŠOVI zakrýt trestný původ peněz pocházejících z prodeje akcií společnosti MUS, respektive z kmenových hodnot odpovídajících původně těmto hodnotám, společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. za CZK 6.000.000.000 (CHF 311.174.194) a umožnily mu zavést je opět do legální ekonomiky. Bylo uvedeno, že při dělení v měsíci březnu 2005 a rozdělení mezi Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTU na jedné straně, tito si ponechali společnost MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na druhé straně získali částku vyšší než CZK 2.868.500,00 a ponechali si společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika a kmenové hodnoty, které jsou s ní spjaté (zpráva CCEF, 10-05-0087). Tabulka str. 36 Původ obstavených prostředků na účtě společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn 1.2.4.4. Ve vztahu s převodem podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (viz E. 1.2.4) Jiří DIVIŠ přikázal, respektive souhlasil s: úhradou částky ve výši 15 878 057 EUR ve prospěch Oldřicha KLIMECKÉHO, ke které došlo dne 21. října 2004 z účtu VIRIUM LTD vedeného u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku (07-26-84-0225; 07-26-84-0058; 07-26-43-0033), jehož skutečnými vlastníky byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ na bankovní účet vedený na jméno ARCTIC ASSOCIATES LLC u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku, jehož skutečným vlastníkem byl Oldřich KLIMECKÝ, přičemž tato částka odpovídala převodu podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (24%) ve prospěch dalších akcionářů, tj. na Marka ČMEJLU (31,57%), Antonína KOLÁČKA (31,57%), Luboše MĚKOTU (31,57%) a Jiřího DIVIŠE (5,26%); přičemž věděl nebo se musel domnívat, že částka ve výši 15 878 057 EUR pocházela z trestného činu spáchaného na úkor MUS a českého státu. 1.2.5 Praní produktu vyplývajícího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. V úmyslu zakrýt identifikaci původu, odhalení nebo zabavení produktu vyplývajícího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika a z přidružených společností, realizované obviněnými, mezi nimiž Jiřím 40
DIVIŠEM, a to díky uchvácení společnosti MUS získané porušením povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí, podpůrně také díky závažnému praní aktiv společnosti MUS, získaných těmito trestnými činy. Jiří DIVIŠ využil od října 2002 do května 2003 švýcarské bankovní účty společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, APPIAN MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností (viz 15-01-01-0001 a násl.); Jiří DIVIŠ také využil švýcarské bankovní účty APPIAN MACHINERY PLC v únoru 2006 a APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD v období od září 2003 do června 2006 (viz bod II.A.9), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností; v této souvislosti se uvádí, že na základě rozsudku č. 1253 ze dne 9. prosince 2002 odsouhlasila česká vláda prodej všech aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S., která držela "ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA", (ČKA) v "APPIAN GROUP", APPIAN ENERGY AG za 350 000 000 Kč; v této souvislosti se uvádí, že se aktiva skupiny ŠKODA HOLDING A.S. vztahují na akcie ŠKODA TS a na všechny pohledávky vůči společnostem přidruženým ke společnosti ŠKODY HOLDING A.S. (viz 18-01-01-0238), tj. zejména vůči společnostem ŠKODA TRADING SRO, ŠKODA JS A.S, ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO, ŠKODA ELECTRIC SRO, ŠKODA ENERGO SRO, ŠKODA FINANCE SRO, ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO, ŠKODA MACHINE TOOL SRO, ŠKODA OSTROV SRO, ŠKODA TRANSPORTATION SRO; v této souvislosti se uvádí, že aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S. nabyl Jiří DIVIŠ jako spolupachatel společně s obviněnými Markem ČMEJLOU, Lubošem MĚKOTOU, Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM prostřednictvím společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY AG (Zug), INVESTENERGY SA (Fribourg) a HQU INTERNATIONAL A.S. (Česká republika), jejichž byli skutečnými vlastníky, a to zejména s použitím prostředků společnosti MUS převedených na bankovní účty ve Švýcarsku, tj. (viz 05-00-00-0184 a násl.): částka ve výši 30 000 000 EUR byla použita v rámci nabytí aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S (Česká republika) a částka ve výši 4 778 236 EUR (150 miliónů Kč) byla použita za účelem usnadnění akvizice, ke které došlo 1. července 2002 mezi APPIAN ENERGY AG (Zug) a ASHBY COMMERCIAL LTD (Kypr) (viz. 05-00-00-0190, str.3; décompte de facture, 07-01-28-0316) v rámci předpokládané korupční činnosti; 41
Bylo uvedeno, že dotyčný produkt z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a navázaných společností sestával v podstatě z pohledávek inkasovaných společnostmi APPIAN MACHINERY PLC a APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn, (viz. bod II. A.9.) u nichž byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům. v této souvislosti se připomíná, že při rozdělení v měsíci březnu 2005 a dělení zisků plynoucích z nedovolené trestné činnosti si Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA na straně jedné ponechali MUS a Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na straně druhé získali částku více než 2 868 500 000 Kč a ponechali si ŠKODA HOLDING A.S., jakož i aktiva spojená s touto společností (zpráva CCEF, 10-05-0087); v této souvislosti se uvádí, že předmětný produkt z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. v této souvislosti se dále uvádí, že Jiří DIVIŠ jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS zejména s cílem přivlastnit si společnost MUS, poté společnost ŠKODA HOLDING A.S. a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Jiří DIVIŠ jako správce PORTEUROINVEST a APPIAN MACHINERY AG, podpisovatel bankovních účtů COMPINVEST, Vaduz, společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku společně s výše uvedenými obviněnými a také jako skutečný vlastník těchto společností a rovněž společností ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD a INVESTENERGY LTD (Fribourg) rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a legalizace z toho plynoucího výnosu; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel společně s Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM (do března 2005), Lubošem MĚKOTOU (do března 2005) a Oldřichem KLIMECKÝM (do října 2004); v této souvislosti se dále uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po rozdělení v měsíci březnu 2005 mezi Jiřího DIVIŠE a Marka ČMEJLU na straně jedné a Antonína KOLÁČKA na straně druhé, Jiří DIVIŠ jednal jako spolupachatel s Markem ČMEJLOU.
Toho se týkají následující skutky: 1.2.5.1 Ve spojitosti s převody prostředků, které skončily na účtech společnosti APPIAN GROUP LTD., (Ostrov Man), u nichž 42
oprávněni k ekonomickým právům jsou Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (srovnejte se zprávou CCEF, 10-05-0657); a) ve spojitosti s účtem č. 0251-363388, otevřeným dne 27. června 2003 (07-26-78-0019) u banky CREDIT SUISSE v Ženevě, na jméno společnosti APPIAN MACHINERY PLC, (Londýn), u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněný k ekonomickým právům (07-26-78-0272; 07-26-78-0400 a 07-26-78-0401); Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • příchod CZK 149.356.840 dne 8. února 2006 od společnosti ŠKODA TRADING SRO (07-26-78-0202); z účtu č. CZ3701000000004852180257 vedeného v KOMERČNÍ BANCE A.S. v České republice, bylo uvedeno, že dne 21. prosince 2007 povolila prokuratura provedení převodu GBP 1.114.384 z účtu společnosti APPIAN MACHINERY PLC, Londýn, na zablokovaný účet společnosti APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man (07-26-0103; 07-26-0104; 07-26-0113); Aktiva společnosti APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man, u CREDIT SUIISE v Ženevě jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 GBP 1.065.089, USD 472.490, EUR 40.633 a CZK 79.551; u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, tj. produkty vyplývající z akvizice aktiv společnosti skupiny ŠKODA HOLDING A. S., (Česká republika) byly realizovány v důsledku uchvácení společnosti MUS získané porušením povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí, podpůrně také díky závažnému praní aktiv společnosti MUS, získaných trestnými činy. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Jiřímu DIVIŠOVI zakrýt trestný původ peněz pocházejících ze společnosti MUS a umožnily mu znovu je uvést do legální ekonomiky. 1.2.6 Další skutky praní, týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II. A.) Jako doplněk k tomu, co předcházelo ohledně toků účtů, které jsou předmětem obstavení, které skončily u současně obstavených prostředků, se této záležitosti rovněž týkají, jakožto závadové skutky, které zakládají praní špinavých peněz, všechny převody nařízené, resp. akceptované Jiřím DIVIŠEM na účty uvedené výše v bodech 1.2.4 a 1.2.5. a na účty, u nichž je Jiří DIVIŠ oprávněný k ekonomickým právům, avšak aniž tyto prostředky mohly být předmětem obstavení (prostředky převedené před tím, než bylo toto opatření nařízeno), a to podle podrobného rozpisu v závěru tohoto obvinění. V této souvislosti se uvádí, že všechny dotčené prostředky pochází z MUS, respektive z 43
přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně ze závažnější legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.;
1.3.
Povědomost o skutcích a úmyslná povaha trestných činů
Jiří DIVIŠ věděl anebo přinejmenším musel předpokládat, že kmenové hodnoty v oddíle 1.2, výše uvedeném, pocházejí z trestných činů spáchaných v České republice a ve Švýcarsku obzvláště proto, že je spáchal všechny nebo jejich část a že jeho jednání vedlo jednoznačně k tomu, aby zabránil identifikaci jejich původu, odhalení nebo zabavení. Následující okolnosti posilují podezření, že Jiří DIVIŠ dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, u nichž znal trestní původ, aby nato páchal činy k zakrytí jejich původu: a. Jiří DIVIŠ se narodil v České republice a má právní vzdělání, ve kterém pokračoval na Univerzitě ve Fribourgu (13-00-00-0005); b. Jiří DIVIŠ udržuje styky s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a s Oldřichem KLIMECKÝM přinejmenším od 24. března 1997, což je datum, kdy mu tyto osoby udělily mandát ustavit na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a spravovat ji podle jejich instrukcí (10-02-01-0242), poté dne 13. července 1998 navýšit společenské jmění v hodnotě CHF 1.600.000 a převést akcie společnosti CAMRA, Ostrov Man (10-02-01-0219 až 0222; 18-002-014-03818 až 03821); c. dne 13. května 1997 byla významná část společenského jmění společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (CHF 1.250.000) investována Jiřím DIVIŠEM do kapitálové účasti k ustavení její české dceřiné společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika (zpráva CCEF, 10-01-01-0007, 2.1.3.1); d. od 10. února 1998 do 17. dubna 1998 společnost SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, nakoupila 2.649.701 akcií společnosti MUS od českých municipalit ve společnosti NSI, Praha a u společností EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr (zpráva OJIF, 10-04-003), přičemž obě dvě byly kontrolovány obžalovanými, a to aniž by disponovaly odpovídajícími prostředky, totiž provedly nákupy na úvěr a bez záruky, stejně jako na základě instrukce společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE (07-0321-0201; až 0203); e. dne 1. dubna 1998 Jiří DIVIŠ věděl, že české ministerstvo financí, IVAN PILIP, vyjádřil před sdělovacími prostředky své podezření, že SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, dceřiná společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, se účastní privatizace společnosti MUS, které se říkalo divoká (19-16-0007); f) dne 10. a 15. dubna 1998 Jiří DIVIŠ sdělil jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, její dceřiné společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, své rozhodnutí získat akcie společnosti 44
MUS od společností EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr (19-160010; 19-16-0011); g. dne 18. dubna 1998 Jiří DIVIŠ podepsal pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, „smlouvu o přenosu“ (contrat de portage) se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, s Jacquesem DE GROOTEM, za podmínek, kdy posledně jmenovaný se zavazuje, proti USD 1.000.000.00, že poslouží tím, že poskytne své jméno pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby se nechalo u veřejnosti uvěřit ve smyšlenku, že zahraniční investor, „skupina APPIAN“, prostřednictvím společností INVESTENERGY SA, Fribourg a SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, získává akcie společnosti MUS, což je nepravda (07-01-26-0012 až 0019; 07-03-21-0201 a -203); h. dne 24. dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, jejíž konání bylo vyžádáno z důvodu podezření na jednání kvalifikovatelného podle trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, se český stát prostřednictvím Fondu národního majetku dostal do minority a jeho návrh, aby byl odvolán řídicí tým, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ, byl odmítnut (1804-01-0312 až -315); i. dne 21. a 24. dubna 1998 Jiří DIVIŠ prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika a INVESTENERGY SA, Fribourg, informuje tištěné sdělovací prostředky nepravdivě, že investor APPIAN GROUP nabyl akcie společnosti MUS a převzal majoritu kontroly (19-16-0013; 19-16-0014); j. Jiří DIVIŠ vydal jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, instrukce k hlasování její dceřiné společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, na mimořádné valné hromadě společnosti MUS, konané dne 24. dubna 1998, což bylo zveřejněno v tiskovém komuniké (19-16-0012); k. počínaje tímto obdobím dotyčná jednání byla předmětem trestního šetření v České republice (-04-04-0222; 18-04-04-0224, 18-04-04-0231, 18-01-0177) a vyšly o nich zprávy v českém tisku. Jiří DIVIŠ byl dne 1. listopadu 2000 vyslýchán českými vyšetřovacími orgány a při této příležitosti nadále tradoval smyšlenku o zahraničním investorovi APPIAN GROUP (12-01-00-0028); l. dne 26. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST, Vaduz, jejímž byl členem správní rady, poté převzal aktivní účast, v podstatě ze Švýcarska prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGEMENT (07-05-01-0001 až -0483; 0705-17 až -0013 při zacházení se třemi významnými částkami zpronevěřenými ve společnosti MUS a jejichž původ je skryt prostřednictvím společností EERL a INVESTENERGY SA, Fribourg, kteréžto částky byly použity zejména k úhradě akvizice akcií společnosti MUS; m. totéž proběhlo, pokud jde o činnost Jiřího DIVIŠE ve spojení se společností COMPINVEST (07-05-26-0002 až 0010), poté se společností PORTEUROINVEST (07-05-11-0001 až 0008); n. od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002 byl Jiří DIVIŠ členem 45
dozorčí rady společnosti MUS (18-01-02-0216); o. od března 1998 (18-002-003-00597) a poté i nadále se Jiří DIVIŠ vedle Marka ČMEJLY aktivně angažoval v řízení společnosti CAMRA, Ostrov Man a v jejích přidružených společnostech prostřednictvím fiduciární společnosti CHARTERHOUSE na ostrově Man a posílal početné instrukce posledně jmenované společnosti, obzvláště prostřednictvím elektronické pošty; p. dne 12. února 1999 podepsal Jiří DIVIŠ smlouvu pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, se společností TORRENCE TRADING CO LTD, společností kontrolovanou obzvláště Pavlem MUSELOU, k tomu, aby se u českého státu zvýhodnil prodej akcií společnosti MUS (46.29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 proti úhradě USD 5.000.000; q. v MEMORANDU z 9. září 1999, tedy zatímco společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, byla v držení společnosti CAMRA, Ostrov Man, podal Jiří DIVIŠ zprávu Antonínu KOLÁČKOVI o činnostech, které prováděl během let 1998-1999, o intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), o rozpracování obrazu akcionáře a obzvláště o koordinaci činností JDG (Jacquesa DE GROOTEHO) (19-16-0015); r. Jiří DIVIŠ napsal novinové články, respektive na nich spolupracoval, a obzvláště zmiňoval smyšlenku, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, jedná ve prospěch společnosti APPIAN GROUP (19-16-0005; -0006); s. od října roku 2000 konzultoval Jiří DIVIŠ s daňově poradenskou společností FIDEXIS SA ve Fribourgu, se Stéphanem GABRIELEM a vysvětlil mu celou strukturu společnosti ve spojitosti s akvizicí akcií společnosti MUS (12-00-00-0042); t. v roce 2002 získal Jiří DIVIŠ účast 4 %, odpovídající velice významnému zisku, vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY, ve struktuře společností CAMRA, Ostrov Man, prostřednictvím společnosti TOUR MANAGERS LTD (18-002-036-13374), poté ve struktuře společností VIRIUM LTD, Ostrov Man, u níž držel 4 % prostřednictvím společnosti CARSWELL LTD (18-002-024-07964); u. Jiří DIVIŠ je, respektive byl oprávněný k ekonomickým právům sám nebo ve společnosti všech osob, nebo části osob, problematizovaných ve věci významných kmenových hodnot, k početným bankovním účtům offshore společností, zejména společností VIRIUM LTD, Ostrov Man, MEDIA SERVICES LTD, Ostrov Man, MOSTRA INVESTMENTS LTD, ACEDIF MACHINERY, Guernesey, ACEDIF ENERGY, APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man, u nichž akceptoval převody prostředků, o kterých věděl, že slouží k bránění identifikaci trestného původu, odhalení nebo zabavení.
l.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při provádění praní špinavých peněz 46
Prostřednictvím výše uvedeného jednání k provádění praní špinavých peněz realizoval Jiří DIVIŠ značné zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz: • Jiří DIVIŠ jednal po dlouhou dobu, přinejmenším od roku 1998 do roku 2007, během převodu akcií společnosti MUS, zpronevěřených českému státu, přičemž provedl převody zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000, a dále produktu z prodeje akcií společnosti MUS (MUS II), stejně jako produktu vyplývajícího z akvizice aktiv skupiny ŠKODA za prostředky společnosti MUS; Jiří DIVIŠ většinu své profesionální činnosti, ne-li veškerou svou profesionální činnost, věnoval jednání k provádění praní špinavých peněz, jak o tom svědčí zinscenování struktury vytvořené zejména společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, COMPINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, a PORTEUROINVEST ANSTALT, Vaduz, stejně jako otevření a používání jejich účtů prostřednictvím ACCREDA MANAGEMENT, Beat LERCH. Totéž platí o ostatních společnostech, sloužících jako clona, používaných k praní produktů trestné činnosti, a to obzvláště prostřednictvím společností VIRIUM LTD, Ostrov Man, MEDIA SERVICES LTD, Ostrov Man, MOSTRA INVESTMENT, Maršalovy ostrovy, BOLEY INVEST & FINANCE SA, Tortola, Britské Panenské ostrovy, APPIAN GROUP LTD, Ostrov Man; •
Jiří DIVIŠ získával pravidelné příjmy z praných špinavých peněz, a to v takové míře, že se to jevilo jako značný, resp. výlučný příjem ve vztahu k tomu, jaký vedl život. Získával zejména částky peněz od společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg a od dalších společností skupiny CAMRA, Ostrov Man, v celkové částce CHF 1.819.317 od roku 1999 do roku 2004 (10-06-0050); •
Jiří DIVIŠ rovněž získal původní podíl 4 % ve struktuře CAMRA, Ostrov Man, odpovídající částce, o kterou se dělil s Markem ČMEJLOU, a to nejméně CZK 2.868.500.000 (hodnota CHF 151.841.729) při prodeji společnosti MUS společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. dne 10. března 2005, stejně jako aktiva společností skupiny ŠKODA HOLDING AS, Česká republika (zpráva CCEF, 10-05-0088). •
Z prostředků, věnovaných jeho trestnému jednání, délce, šíři a četnosti jeho jednání, stejně jako ze získaných a očekávaných příjmů v podstatě vyplývá, že Jiří DIVIŠ vykonával svou trestnou činnost jako profesi, respektive způsobem připomínajícím profesi anebo takovým způsobem, který zakládá závažný případ praní špinavých peněz. Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis, odst. 1 a 2, písmeno c a odst. 4 Trestního zákoníku.
47
2. Porušování povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS Jiří DIVIŠ, v úmyslu nezákonně se obohacovat, s dohodě s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, kteří byli oprávnění k ekonomickým právům skupiny společností CAMRA, Ostrov Man, poté VIRIUM, Ostrov Man, jednající nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ve Švýcarsku, v České republice, na ostrově Man a v Lichtenštejnsku s využíváním svého postavení v dozorčí radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové hodnotě USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST Vaduz, za pomoci stálého právního krytí proto, aby se nechalo uvěřit, že společnost MUS kapitalizuje společnost PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní operaci společnosti MUS, nýbrž o předání prostředků k nepatřičné dispozici pro soukromé účely v zájmu a k výlučnému použití Jiřího DIVIŠE, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY, aby se zmocnili prostředků společnosti MUS a aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za finance společnosti MUS, a to na úkor posledně jmenované společnosti, za okolností uvedených v části 1.1.1, stejně jako za těchto okolností: Podpůrně v duchu stejných skutků jednal Jiří DIVIŠ jako spolupachatel Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, a to za okolností uvedených v části 1.1.2, stejně jako za těchto okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu současně zplnomocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl členem dozorčí rady společnosti MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002 (18-01-02-0216) a byl z toho titulu povinen provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0006 a násl.); zatímco vedle Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY byl členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.) a jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jednal obzvláště na účet Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (10-02-01-0244); zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami anebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky 48
obzvláště společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků MUS v celkové výši USD 150.000.000 tím, že zřídili společnost PORTOINVEST, Vaduz a nechali opakovaně zvyšovat její kapitál Antonínem KOLÁČKEM, z titulu zástupce společnosti MUS, a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271 -0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech neexistovalo pro společnost MUS žádné ekonomické ani obchodní ospravedlnění; tím, že způsobili, respektive nechali neprávem uvěřit v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco se tato operace realizovala v jeho soukromém zájmu a v zájmu obviněných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY; tím, že akceptovali, že si společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 (srovnejte se zprávou OJIF, 10-04-0049, se zprávou PJF, 05-02-010023); tím, že použili pro výlučné užití obžalovanými těchto USD 150.000.000 k: a) „úhradě“ společnosti MUS zpronevěřených CZK 2.544.000.000 pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997, aby získali 49,98 % akcií společnosti MUS, b) zaplacení CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií společnosti MUS (46.29 %), c) zaplacení USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob, aby podpořili za pomoci korupčního jednání uvedený prodej, d) přidělení si hodnoty CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcí a převodů prostředků obzvláště mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL A INVESTENERGY SA, Fribourg; způsobili újmu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS dne 31. srpna 2003 v hodnotě CZK 818.250.000 (hodnota CHF 37.639.500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG, 1602-01-0236), z níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. vznikla čistá ztráta CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125). tím, že způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající nadhodnotě, kterou by bývala přinejmenším mohla realizovat při konzervativním (jistém) umístění na kapitálovém trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny na USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby byly výlučně použity v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF, 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089); 49
tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska zmíněné okolnosti pod bodem 1.3 posilují podezření, že Jiří DIVIŠ dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit využil svého postavení v dozorčí radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem tím, že akceptoval a umožnil uskutečnit zpronevěru v celkové hodnotě USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, podpůrně také stejnými skutky poskytl pomoc Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, členům správní rady společnosti MUS, k tomu, aby se dosáhlo tohoto výsledku ve Švýcarsku, obzvláště: a. od 24. března 1997 a během období, kdy byl členem dozorčí rady společnosti MUS, od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002, Jiří DIVIŠ jednal na základě mandátu a instrukcí jednatelů MUS, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, zejména prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jejímž byl jediným jednatelem na jejich účet; b. od 18. dubna 1998 Jiří DIVIŠ věděl, že tím, že podepsal jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, „smlouvu o přenosu“(contrat de portage) se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, zastoupené Jacquesem DE GROOTEM, že „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k získání akcií společnosti MUS, ale posloužila pouze k tomu, aby se u veřejnosti uvěřilo ve smyšlenku o zahraničním investorovi; c. nejpozději od dubna 1998, z mimořádné valné hromady společnosti MUS, jejíž konání bylo vyžádané proto, že existovalo podezření na jednání podléhajícího trestnímu právu, totiž na zpronevěru prostředků společnosti MUS, z tiskového prohlášení českého ministra financí Ivana PILIPA, poté z jiných tiskových zpráv a z trestního vyšetřování v České republice Jiří DIVIŠ věděl, respektive musel pojmout přinejmenším pochyby, že uchvácení společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a obžalovanými osobami nese zátěž trestní nezákonnosti; d. maje na zřeteli svou úlohu ve společnostech INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz, a v dozorčí radě společnosti MUS, Jiří DIVIŠ věděl, že USD 150.000.000 pochází ze společnosti MUS a věděl, jaké uvedené peníze mají použití. Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako hrubé porušení povinnosti při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, jejichž výsledek nastal ve Švýcarsku, stejně jako významná část jeho spáchání, podpůrně také jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3. Podvod na úkor českého státu Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednajícími v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku, nejméně od prosince 1998 do 50
30. srpna 1999, zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česká repulika a INVESTENERGY SA, Fribourg, které měly své sídlo ve Švýcarsku a jejichž byl jediným jednatelem, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení lstivým přivedením českého státu k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu, z rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, oficiálně potvrzeného dne 20. srpna 1999, na základě mylné interpretace skutečnosti s použitím klamných tvrzení, zatajení pravdivých faktů, a to na úkor českého státu, Fondu národního majetku. Podpůrně také prostřednictvím stejných skutků jednali jako spolupachatelé Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS a Jacques DE GROOTE, a to za okolností zmíněných v oddíle 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako níže: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad většinou hlasovacích práv akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo ztrátu kotační hodnoty akcií MUS, neboť prakticky na trhu již neexistovali hráči; tím, že spáchali podvod, protože zatajili, že získání 49,98 % akcií MUS na českém trhu bylo skutkem řídicího týmu společnosti MUS, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO v dohodě se společností NEWTON FMG, Praha, a se společností NSI, Praha, (Marek ČMEJLA, Petr KRAUS) s cílem rafinovaně dovést cenu akcie MUS na trhu k poklesu tím, že spáchali podvod, protože způsobili, že se neprávem uvěřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal minoritním (srovnejte s článkem 1.1.1 výše) od mimořádné valné hromady společnosti MUS z 24. dubna 1998, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonána; 51
respektive tím, že spáchali podvod, protože zatajili, že akcie společnosti MUS, získané na trhu (49,98 %), byly nabyty díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, protože způsobili, že se mezi jiným neprávem uvěřilo v bilančním stavu společnosti MUS, počínaje rokem 1998, a v tiskových zprávách, že se společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg a SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika stala vlastníkem společnosti MUS při její valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky jejímu investování zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, ale posloužila pouze tím, že zapůjčila svůj název, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchali podvod, protože zvýšili důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jakožto reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ za pomoci jeho mezinárodní pověsti, obzvláště z důvodu jeho bývalé prestižní funkce jako prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16. listopadu 1998 předložili za zprostředkování Jiřího DIVIŠE prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „THE APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tedy CZK 158.93 za akcii) v celkové nominální hodnotě CZK 4.089.763.000, (totiž CZK 1.000 za akcii (07-03-21-0149 a 0150); tím, že se tuto nabídku opakovali dne 3. prosince 1998 prostřednictvím Jacquesa DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO prostřednictvím společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, tj. dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); tím, že předložili dne 9. června 1999 veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.000 za akcii předstírajíce, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, / INVESTENERGY SA, Fribourg, domnělý zástupce společnosti „APPIAN GROUP“, je vlastníkem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem ke skutečnosti, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49,98 % a ke skutečnosti, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla kupní smlouvou 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL; tím, že způsobili, že mezi jiným, v důsledku této veřejné nabídky na koupi, vznikla u českého státu obava, že dojde k dalšímu snížení ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že prohlásili dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že si ponechají svou původní nabídku za cenu 650.000.000, tedy CZK 158,93 za akcii, a budou akceptovat uzavření prodejní smlouvy okamžitě po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1999 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, protože se klamavým jednáním uvěřilo, že prostředky k zaplacení této koupě pocházejí od domnělého zahraničního investora „APPIAN 52
GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, protože prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s výše uvedeným oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby se prodej uskutečnil s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte výše uvedený oddíl 1.1.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra obchodu a průmyslu, v době skutků odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády ČT, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS v držení Fondu národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že byl odhlasován výnos vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999 a získalo se rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), přičemž transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011 až 0020); tím, že bylo uvedeno, že je prakticky nemožno odhalit realitu skutků, neboť byly natolik propletené v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že si záležitost vyžádala několik let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby realita těchto skutků byla známa jak českému státu, tak veřejnosti, dotyčný prodej by se nebyl uskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků, Miloš ZEMAN, při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení nákupu akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně ze společnosti MUS a kdyby se toto prokázalo, jednalo by se o podvod a kdyby tyto skutky byly známy, pravděpodobně by s radostí a zdárně podvodníky zadržel (12-1515-0029); tím, že se způsobila újma českému státu, Fondu národního majetku, odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %), které by si ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jeho prodejní cena by byla CZK 3.439.776.766 (CHF 149.630.298) (zpráva OJIF, 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti zmíněné v oddíle 1.3 posilují podezření, že Jiří DIVIŠ dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit lstivým zinscenováním přivedl český stát k tomu, že prodal za nízkou cenu prostřednictvím Fondu národního majetku společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg ve Švýcarsku, své akcie společnosti MUS (46,29 %), na základě mylné prezentace reality díky klamným tvrzením a zamlčováním pravdivých faktů, zatímco původní daná realita členům české vlády vyhovovala, a to podpůrně také provedením stejných skutků za pomoci zejména Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Petra KRAUSE, stejně jako Marka ČMEJLY, když se k tomuto výsledku dospělo ve 53
Švýcarsku, obzvláště: a. od 24. března 1997 a během období, kdy byl členem dozorčí rady společnosti MUS, Jiří DIVIŠ jednal na základě mandátu a instrukcí jednatelů společnosti MUS, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, zejména prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jejímž byl jediným jednatelem na jejich účet; b. od 18. dubna 1998 Jiří DIVIŠ věděl, neboť podepsal jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, „smlouvu o přenosu“ (contrat de portage) se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, zastoupené Jacquesem DE GROOTEM, že společnost „Groupe APPIAN“ neinvestuje žádné prostředky k získání akcií společnosti MUS, ale posloužila pouze k tomu, aby veřejnost uvěřila smyšlence o zahraničním investorovi. On měl také rozhodující podíl na zinscenování smyšlenky o zahraničním investorovi a věděl, že použité prostředky k zaplacení akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, pocházejí ze společnosti MUS; c. nejpozději počínaje dubnem 1998 od mimořádné valné hromady, konané díky podezření, že jde o jednání trestné povahy, tj. o zpronevěru prostředků společnosti MUS, z tiskového prohlášení ministra financí Ivana PILIPA, dále z jiných tiskových zpráv a z trestního šetření v České republice Jiří DIVIŠ věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a obviněnými osobami nese zátěž nezákonnosti trestní povahy, spáchané s prostředky společnosti MUS; d. u vědomí své úlohy ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVESTU, Vaduz, a v dozorčí radě společnosti MUS, Jiří DIVIŠ věděl, že USD 150.000.000 pochází ze společnosti MUS a věděl o jejich použití, zejména, že umožní uhradit prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS (46,29 ) českého státu, Fondu národního majetku; e) Jiří DIVIŠ musel vědět, že český stát by se nerozhodl prodat své akcie společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kdyby členové vlády byli zejména věděli, že se jejich cena zaplatila z prostředků pocházejících ze společnosti MUS, což bylo prakticky nemožné odhalit; f) u vědomí své úlohy ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, věděl, že tato společnost uhradila částku USD 5.000.000 pocházející ze společnosti MUS k tomu, aby podpořila a zvýhodnila prodej akcií společnosti MUS českého státu prostřednictvím skrytého působení třetích osob uvnitř českého státního aparátu korupční povahy (srovnejte výše s oddílem 1.1.4). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako podvodnictví ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, jehož výsledek se udál ve Švýcarsku, stejně jako významná část jeho působení, podpůrně jako spoluvina na tomto porušení zákona. 54
4. Padělání listin 4. 1. Padělání listin ve vztahu k účetnictví společnosti INVESTENERGY SA Jiří DIVIŠ, jednající přinejmenším od měsíce února 1998 do 16. února 2001 ve Fribourgu v úmyslu opatřit si nezákonnou výhodu a provádět podvody, zřídil, respektive akceptoval účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a účtoval nákupy akcií společnosti MUS dvojmo, respektive opomenul toto následně účetně opravit, na základě kupních smluv akcií společnosti MUS u společnosti BANKROM, Kypr a EDMONDO, Kypr, „Letter of Understanding“ (dopis o porozumění) antidatovaný ve vztahu k jeho žádosti z 16. února 2001 na 13. únor 1998, vytvářel fiktivní dluhy hrazené společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v celkové výši CHF 59.389.122, hlavně u společností kontrolovaných obžalovanými, tj. u společností CAMRA, Ostrov Man, CLAYBROOK a ROZEL, Ostrov Man, z prostředků pocházejících ze zpronevěry USD 150.000.000 společnosti MUS, a to aby toto nepravdivě ospravedlnil, za následujících okolností (zpráva OJIF, 10-04-0054): zatímco obžalovaní zpronevěřili významné částky společnosti MUS od prosince 1998 do dubna 2002 v konečné výši USD 150.000.000, a to prostřednictvím společnosti PORTOINVEST, Vaduz, která byla později přeměněna na společnost EERL a poté na společnost INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco tyto peníze byly použity od roku 1998 do roku 2002 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, mezi jiným k tomu, aby bylo zaplaceno za akcie společnosti MUS, zpronevěřené společností SYNERGO SUISSE C.Z., která koupila 785.500 akcií společnosti MUS od českých municipalit, 3.624.148 akcií společnosti MUS od společností EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr a 6.500 akcií společnosti MUS od společnosti NSI, Praha; zatímco společnost SYNERGO SUISSE C.Z. se v té době jevila jako držitelka celkem 4.416.198 akcií společnosti MUS; tím, že uzavřel jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, dvě smlouvy s datem 11. května 1998 na základě „Letter of Understanding“ (dopis o porozumění), podepsané se společností EDMONDO, Kypr (18-002-106-38936) a se společností BANKROM, Kypr (18-002-108-39855), týkající se nákupu 2.850.026 akcií společnosti MUS za CZK 1.456.171.944 u společnosti EDMONDO, Kypr a 774.122 akcií společnosti MUS u společnosti BANKROM, Kypr za CZK 323.032.566, tj. celkem 3.624.148 akcií společnosti MUS za CZK 1.779.204.510 (hodnota CHF 79.439.434.000), tj. akcií, které již předtím byly prodány společnosti SYNERGO SUISSE C. Z. prostřednictvím společností EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr; tím, že tyto transakce byly v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zaúčtovány k datu 15. ledna 1999 za CHF 65.387.155 (CZK 1.456.171.944) a CHF 14.052.279 (CZK 323.032.56) (07-01-26-0135), tj. celkem CHF 79.439.434 (CZK 55
1.779.204.510); tím, že uzavřel jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, smlouvu dne 18. října 1999 se společností SYNERGO SUISSE C. Z., týkající se nákupu 4.416.198 akcií společnosti MUS za cenu CZK 2.866.995.741 (CHF 114.747.877) (07-02-07 a 10-0102-0223); tím že se tato operace v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zaúčtovala ke dni 18. října 1999 (07-01-26-0135), zatímco z 4.416.198 akcií společnosti MUS, zaúčtovaných k tomuto datu, bylo 3.624.148 zaúčtováno již dne 15. ledna 1999, v celkové ceně CHF 79.439.434 (CZK 1.779.204.510); tím, že se tímto způsobem zaúčtoval nákup 3.624.148 akcií společnosti MUS dvakrát v účetním období roku 1999 (07-01-26-0135) a tak vytvořil fiktivní dluh v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve prospěch společnosti EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr, ve výši CHF 79.439.434 (CZK 1.779.204.510); tím, že opomenul účetně opravit celý nákup zaúčtovaný dvojmo i tento fiktivní dluh v pozdějších účetních obdobích, tím, že zaplatil prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, tento fiktivní dluh ve výši hodnoty CHF 59.389.122, hlavně společnostem kontrolovaným obžalovanými, tj. společnosti CAMRA, Ostrov Man, CLAYBROOK a ROZEL, Ostrov Man, domněle na účet společností EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr, z prostředků pocházejících ze zpronevěr společnosti MUS, a to následujícím způsobem: • • •
platba ve prospěch společnosti CAMRA CHF 31.061.435 (10-04-0057); platba ve prospěch společnosti CLAYBROOK CHF 20.707.751 (10-04-0058); platba ve prospěch společnosti ROZEL CHF 7.619.936 (10-04-0058); CELKEM
CHF 59.389.122
tím, že bylo uvedeno, že Jiří DIVIŠ zasáhl, aby nechal vystavit koncem roku 2000 s retroaktivním účinkem různé doklady a smlouvy ospravedlňující tyto operace v účetnictví (13-04-00-0129 až -0132); tím, že požádal elektronickou zprávou z 16. února 2001 Helenu LANTRY, jednající pro společnosti EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr, aby revidovala různé smlouvy týkající se nákupů akcií společnosti MUS prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (18-002-108-39861); tím, že tyto různé smlouvy jsou antidatované k 11. květnu 1998 v případě prodejních smluv a k 13. únoru 1998 v případě „Letter of Understanding“ (dopis o porozumění); tím, že výroční účty roku 1999, schválené při valné hromadě, konané 5. ledna 2001, byly předloženy a okomentovány Jiřím DIVIŠEM (07-03-01-0001); tím, že se stejným způsobem postupovalo u ročních závěrek roku 2000, schválených 56
dne 29. ledna 2002 (07-03-05-0206) a u ročních závěrek roku 2001, schválených dne 25. listopadu 2002 (07-03-05-0312); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska Jiří DIVIŠ věděl, respektive musel vědět, vzhledem ke skutečnosti, že právě on prováděl dvojmo nákupní a prodejní transakce u značného množství akcií společnosti MUS (3.624.148) ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že dotyčné účetnictví neodráželo hospodářskou realitu, respektive že tímto postupem společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, vykazovala fiktivní dluhy, jejichž splacení umožňovalo všem obviněným, nebo jejich části, získat nezákonnou výhodu ovládáním offshore společností, které kontrolovali, jako jsou společnosti CAMRA, Ostrov Man, CLAYBROOK a ROZEL, Ostrov Man, a jimž společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, zaúčtovala částky k dobru. Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako vyhotovování a užívání padělaných listin ve smyslu čl. 251 švýcarského Trestního zákoníku. 4.2 Padělání listin ve vztahu k formuláři A společnosti INVESTENERGY SA u banky Banque cantonale de Fribourg (BCF) Jiří DIVIŠ, jednající od 15. února 1999 do 21. května 2004 ve Fribourgu v úmyslu obstarat sobě a obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Petru KRAUSOVI a Marku ČMEJLOVI nezákonnou výhodu a provádět podvody, vystavil tři formuláře A z 15. února 1999 u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG a opomenul zmínit všechny oprávněné k ekonomickým právům aktiv na účtech společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , zejména jednatele společnosti MUS Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU a Oldřicha KLIMECKÉHO, respektive opomenul dále spontánně uvádět bance veškeré změny, a to za následujících okolností: zatímco obžalovaní zpronevěřili značné částky společnosti MUS v konečné výši USD 150.000.000, a to prostřednictvím společnosti PORTOINVEST, Vaduz, později přeměněné na společnost EERL a poté na společnost INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco tyto peníze byly použity prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, mezi jiným k úhradě akcií společnosti MUS, držené společností SYNERGO SUISSE C. Z. a procházely přes účty společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG; tím, že dne 15. února 1999 přistoupil k vytvoření bankovního spojení (relation bancaire) č. 635.154 jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (07-20-01-1184), k němuž měl individuální podpisové právo (07-20-01-1185); tím, že dne 15. února 1999 při této příležitosti podepsal tři formuláře A k účtům společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, 17.10.740.141-18 USD (07-20-01-1188), 01-10.734.923-02 EUR (07-20-01-1190) a 01.10.066.233-03 (07-20-01-1191), přičemž uvedl pouze společnost CAMRA CONSUL TANTS LTD, Ostrov Man, respektive 57
Marka ČMEJLU jako oprávněného k ekonomickým právům z kmenových hodnot; tím, že opomenul uvést, respektive zatajil při zřizování formulářů A a i poté, až do uzavření tohoto spojení, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ jsou rovněž oprávnění k ekonomickým právům z kmenových hodnot společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že postupoval za obdobných okolností, neboť podepsal čtvrtý formulář A dne 12. února 2001 k účtu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, č. 01.10.703801-04 (07-20-01-1189), kde uvedl Marka ČMEJLU a Petra KRAUSE jako oprávněné k ekonomickým právům z kmenových hodnot a opomenul uvést Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU a Oldřicha KLIMECKÉHO; tím, že bylo uvedeno, že bankovní účty společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG byly uzavřeny dne 21. května 2004 (07-20-01-0034); tím, že bylo uvedeno, že banka BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG byla tímto podvedena a neměla povědomost o skutečnosti, že právě jednatelé společnosti MUS, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ přistoupili k této operaci nákupu akcií společnosti MUS prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, respektive tato skutečnost jí byla zamlčena (07-20-01-1194 až 1209); tím, že bylo uvedeno, že toto umožnilo Jiřímu DIVIŠOVI a dalším obviněným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI udržet si svou nezákonnou výhodu vyplývající z přivlastnění společnosti MUS; tím, že bylo rovněž uvedeno, že ze subjektivního hlediska Jiří DIVIŠ věděl, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ byli oprávněni k ekonomickým právům ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zejména proto, že • znal celkový průběh skutků, zejména zřízení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, včetně jeho působení v této společnosti ve správní radě po boku Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY; • skutečnost, že byla zřízena společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, na žádost Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO a proto, že jednal na základě jejich mandátu; • vystavil formulář A pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky UBS dne 9. května 1997 (07-28-18-0197), obnovený dne 19. listopadu 2001 (07-28-180205 a -0206), tj. na období od 9. května 1997 do 13. května 2004, což je den uzavření účtu a uvedl, že je oprávněný ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO; • znal skutečnosti, tj. že po převzetí společnosti INVESTENERGY, Fribourg, společností CAMRA, Ostrov Man, v březnu 1998 (18-002-003-00597), mu dávaly instrukce stále stejné osoby, totiž ve všech případech Antonín KOLÁČEK, Luboš 58
MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ, jak vyplývá z MEMORANDA z 9. srpna 1999, zaslaného Jiřím DIVIŠEM Antonínu KOLÁČKOVI (07-07-04-0117); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako zhotovování a užívání padělaných listin ve smyslu čl. 251 švýcarského Trestního zákoníku. 4.3. Padělání listin ve vztahu k formuláři A společnosti INVESTENERGY SA u banky Banque DEXIA (dříve EXPERTA-BILL) Jiří DIVIŠ, jednající od 1. dubna 1999 do 10. září 1999 v Ženevě, v úmyslu obstarat sobě a obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Petru KRAUSOVI a Marku ČMEJLOVI nezákonnou výhodu a provádět podvody, vystavil u banky DEXIA, dříve EXPERTA-BILL, dne 1. dubna 1999 formulář A, přičemž opomenul uvést všechny oprávněné k ekonomickým právům k aktivům na účtu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zejména jednatele společnosti MUS Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU a Oldřicha KLIMECKÉHO, respektive opomenul i poté sdělit bance spontánně každou změnu, a to za následujících okolností: zatímco obžalovaní zpronevěřili významné částky společnosti MUS v konečné výši USD 150.000.000, a to prostřednictvím společnosti PORTOINVEST, Vaduz, později převedené na společnost EERL a poté na INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco tyto peníze byly použity společností INVESTENERGY SA, Fribourg, mezi jiným ve výši USD 5.000.000 k „reprezentaci společnosti INVESTENERGY SA při jednání“ o prodeji akcií společnosti MUS, držených ve výši 46,29 % českým státem, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, podle smlouvy „AGENCY AGREEMENT“ z 12. února 1999 (07-21-02-0027, uzavřené se společnosti TORRENCE TRADING LTD, předané bance EXPERTA BILL v příloze ke smlouvě „ESCROW AGREEMENT“ z 1. dubna 1999 (07-21-02-0024); tím, že přistoupil, respektive akceptoval v dubnu 1999 otevření bankovního spojení č. G 850.284 (nové 10.299740) na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky EXPERTA BIL (07-21-02-0001); tím, že podepsal v rámci tohoto otevření bankovního spojení dne 1. dubna 1999 formulář A pro účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-20-01-0023) a uvedl pouze Marka ČMEJLU jako oprávněného k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám; tím, že opomenul uvést, respektive zamlčel při vystavování tohoto formuláře A, a i poté, a to až do uzavření tohoto spojení, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ jsou rovněž oprávnění k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY, Fribourg, prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že bylo uvedeno, že bankovní účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, 59
byl vyrovnán dne 10. září 1999 (07-21-02-001); tím, že bylo uvedeno, že banka EXPERTA-BILL byla tímto způsobem podvedena a neměla povědomost o skutečnosti, že právě jednatelé společnosti MUS, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ přistoupili k této operaci nákupu akcií společnosti MUS prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, respektive tato skutečnost byla bance zamlčena; tím, že bylo uvedeno, že toto rovněž umožnilo Jiřímu DIVIŠOVI a ostatním obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřich KLIMECKÉMU, Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI zachovat si svou nezákonnou výhodu vyplývající z přivlastnění společnosti MUS; tím, že bylo rovněž uvedeno, že ze subjektivního hlediska Jiří DIVIŠ věděl, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ byli oprávnění k ekonomickým právům ke společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zejména proto, že: • měl povědomost o celkové posloupnosti skutků, obzvláště o jeho zřízení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a jeho působení ve správní radě této společnosti vedle Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY; • skutečnost, že zřídil společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, na žádost a proto, že jednal na základě mandátu Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO; • vystavil dne 9. května 1997 formulář A pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky UBS (07-28-18-0197), obnovený dne 19. listopadu 2001 (07-28-180205 a -0206), tj. na období od 9. května 1997 do 13. května 2004, což je datum uzavření účtu, a uvedl, že je oprávněn k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO; • měl povědomost o skutečnosti, že po převzetí společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, společností CAMRA, Ostrov Man, v březnu 1998 (18-002-003-00597) mu stále tytéž osoby, tedy ve všech případech Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ, dávaly instrukce, jak vyplývá z MEMORANDA z 9. srpna 1999, zaslaného Jiřím DIVIŠEM Antonínu KOLÁČKOVI (07-07-04-0117). Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako vyhotovování a užívání padělaných listin ve smyslu čl. 251 švýcarského Trestního zákoníku. 4.4. Padělání listin ve vztahu k formuláři A společnosti INVESTENERGY SA u banky UBS SA Jiří DIVIŠ, jednající nejméně od 18. dubna 1998 do 13. května 2004 v úmyslu obstarat sobě a obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Petru KRAUSOVI a Marku ČMEJLOVI nezákonnou výhodu a 60
provádět podvody, vystavil dne 9. května 1997 u banky UBS formulář A, přičemž opomněl uvést všechny oprávněné k ekonomickým právům aktiv na účtě společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, tj. Marka ČMEJLU a Petra KRAUSE (do června roku 2002) a ne pouze Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU a Oldřicha KLIMECKÉHO a sebe sama, respektive opomenul i poté sdělit bance spontánně každou změnu, a to za následujících okolností: tím, že přistoupil dne 9. května 1997 k otevření bankovního spojení č. PO-282.972 jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky UBS v Curychu (07-2818-0192); tím, že podepsal při otevírání tohoto účtu dne 9. května 1997 formulář A k účtu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, (07-28-18-0197) a uvedl sebe jako oprávněného k ekonomickým právům kmenových hodnot vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO; tím, že opomenul uvést, respektive spáchal podvod, když zamlčel i po vystavení tohoto formuláře A, a to až do uzavření bankovního spojení, že Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, posledně jmenovaný až do června 2002, byli rovněž oprávnění k ekonomickým právům kmenových hodnot společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; tím, že podepsal při obnovení dne 19. listopadu 2001 nový formulář A (07-28-18-0205 a -0206) a uvedl stejné osoby jakožto oprávněné k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, uvedené v původním formuláři A z 9. května 1997; tím, že opomenul opět uvést, respektive spáchal podvod tím, že zamlčel, že Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, posledně jmenovaný až do června 2002, byli rovněž osobami oprávněnými k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že bylo uvedeno, že bankovní účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, byl uzavřen dne 13. května 2004 (07-28-18-0084); tím, že bylo uvedeno, že tímto způsobem se umožnilo Jiřímu DIVIŠOVI a ostatním obviněným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI zachovat si svou nezákonnou výhodu vyplývající z přivlastnění společnosti MUS, obzvláště zamlčel, že řídicí pracovníci společnosti MUS, tj. Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, stejně jako Oldřich KLIMECKÝ na jedné straně, a Petr KRAUS, stejně jako Marek ČMEJLA (NEWTON FMG, Praha) na druhé straně, byli ve vzájemném vztahu nejméně od 18. dubna 1998; tím, že bylo rovněž uvedeno, že ze subjektivního hlediska Jiří DIVIŠ věděl, že Marek ČMEJLA a Petr KRAUS (až do června 2002) jsou rovněž vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO oprávněni k ekonomickým právům společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zejména protože •
jeho povědomost o celkovém posloupném vývoji skutků, obzvláště ustavení 61
společnosti PORTOINVEST, Vaduz a jeho působení ve správní radě této společnosti vedle Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY, stejně jako působení Marka ČMEJLY a Petra KRAUSE jakožto domnělých oprávněných k ekonomickým právům k prostředkům v rámci smlouvy o přenosu (contrat de portage), uzavřené dne 18. dubna 1998 se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM (07-01-26-0012); • skutečnost, že vystavil formuláře A pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky DEXIA (dříve EXPERTA-BILL), přičemž určil Marka ČMEJLU jako oprávněného k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám (07-20-01-0023) stejně jako u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, přičemž určil Marka ČMEJLU (07-20-01-1188; 07-20-01-1190; 07-20-01-1191) a Petra KRAUSE (07-2001-1189) jako oprávněné k ekonomickým právům. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako zhotovování a užíváni padělaných listin ve smyslu čl. 251 švýcarského Trestního zákoníku. 4.5 Padělání listin ve vztahu k formuláři F společnosti VENDIMATIC SA u finančního zprostředkovatele FIDUCONSULT SA Jiří DIVIŠ, jednající od 5. června 2000 do 12. června 2002 v úmyslu obstarat sobě a obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Petru KRAUSOVI a Marku ČMEJLOVI nezákonnou výhodu a podvádět, vystavil dne 5. června 2000 u finančního zprostředkovatele FIDUCONSULT SA ve Fribourgu formulář F, přičemž opomenul uvést všechny oprávněné k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti VENDIMATIC SA, tedy prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Petra KRAUSE a nikoli pouze Marka ČMEJLU, respektive opomenul i poté sdělit tomuto finančnímu zprostředkovateli spontánně každou změnu, a to za následujících okolností: tím, že přistoupil dne 13. ledna 1999 na základě mandátu společnosti CAMR, Ostrov Man, k akvizici 100 % kapitálu-akcií společnosti VENDIMATIC SA společnosti FIDUCONSULT SA (05-05-00-0020, 05-05-00-0310); tím, že podepsal v rámci této transakce dne 5. června 2000 formulář F u finančního zprostředkovatele FIDUCONSULT SA (05-05-00-0313), přičemž uvedl Marka ČMEJLU jako jediného oprávněného k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám firmy VENDIMATIC SA; tím, že opomenul uvést, respektive spáchal podvod, když při vyhotovování formuláře F a i poté, a to až do 12. června 2002 zamlčel, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ a Petr KRAUS jsou rovněž oprávněni k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti VENDIMATIC SA prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že bylo připomenuto, že dne 12. června 2002 Petr KRAUS opustil strukturu společností CAMRA, Ostrov Man, a že při svém odchodu jako odstupné za svou účast dostal společnost VENDIMATIC SA; 62
tím, že bylo uvedeno, že stejně jako tento fakt umožnil Jiřímu DIVIŠOVI a ostatním obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI zachovat si svou nezákonnou výhodu vyplývající z přivlastnění společnosti MUS, obzvláště zamlčet, že vedoucí pracovníci společnosti MUS, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, stejně jako Oldřich KLIMECKÝ na jedné straně, a Petr KRAUS, stejně jako Marek ČMEJLA (NEWTON FMG, Praha) na druhé straně, byli ve vzájemném vztahu nejméně od 18. dubna 1998; tím, že bylo rovněž uvedeno, že ze subjektivního hlediska Jiří DIVIŠ věděl, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ a Petr KRAUS jsou oprávněni k ekonomickým právům ke společnosti VENDIMATIC SA, obzvláště proto, že • měl povědomost o celkovém sledu skutků, zejména o zřízení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a jeho působení ve správní radě této společnosti vedle Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY, stejně jako působení Marka ČMEJLY a Petra KRAUSE jako domnělých oprávněných k ekonomickým právům z prostředků v rámci smlouvy o přenosu (contrat de partage), uzavřené dne 18. dubna 1998 se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM (07-01-26-0012); • vystavil dne 9. května 1997 (07-28-18-0197) formulář A pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky UBS, obnovený dne 19. listopadu 2001 (0728-18-0205 až -0206), tj. na období od 9. května 1997 do 13. května 2004, tj. do dne, kdy byl účet uzavřen, přičemž uvedl, že je oprávněn k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO. • měl povědomost o převodu akcií společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, společnosti CAMRA, Ostrov Man, dne 13. července 1998 (10-02-01-0243) stejně jako povědomost o osobách oprávněných k ekonomickým právům společnosti CAMRA, Ostrov Man, zejména Antonína KOLÁČKA, jak vyplývá z MEMORANDA z 9. srpna 1999, zaslaného Jiřím DIVIŠEM Antonínu KOLÁČKOVI (07-07-04-0117); tím, že bylo rovněž uvedeno, že na základě nepravdivých údajů, které mu byly dodány Jiřím DIVIŠEM, vyhotovil finanční zprostředkovatel dne 23. března 1999 (07-20-020028 až 0030) tři formuláře A u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, přičemž uvedl pouze Marka ČMEJLU jako oprávněného k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti VENDIMATIC SA, tedy aniž by uvedl ostatní osoby oprávněné k ekonomickým právům společnosti CAMRA, Ostrov Man, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU, Oldřicha KLIMECKÉHO a Petra KRAUSE. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako vyhotovování a užívání padělaných dokumentů ve smyslu čl. 251 švýcarského Trestního zákoníku.
4.6. Padělání listin ve vztahu k formuláři F společnosti E.I.G. SA u finančního 63
zprostředkovatele společností FIDUCONSULT et JECKELMANN SA Jiří DIVIŠ, jednající od 5. června 2000 do 12. června 2002, v úmyslu obstarat sobě a obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Petru KRAUSOVI a Marku ČMEJLOVI nezákonnou výhodu a dopouštět se podvodů, vystavil dne 5. června 2000 formulář F u finančního zprostředkovatele společnosti FIDUCONSULT et JECKELMANN SA ve Fribourgu, přičemž opomenul uvést všechny oprávněné k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti E.I.G. SA, totiž prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTU, Oldřicha KLIMECKÉHO a Petra KRAUSE, a nikoli pouze Marka ČMEJLU, respektive opomenul i později sdělit tomuto finančnímu zprostředkovateli spontánně každou změnu, a to za následujících okolností: tím, že přistoupil dne 13. ledna 1999 na základě mandátu společnosti CAMRA, Ostrov Man, k akvizici 100 % kapitálu-akcií společnosti VENDIMATIC SA od společnosti FIDUCONSULT SA a od její dceřiné společnosti E.I.G. SA (05-05-00-0020, 05-05-000310, 05-05-00-0011, 05-05-00-0022); tím, že podepsal v rámci této transakce dne 5. června 2000 formulář F u finančního zprostředkovatele společnosti FIDUCONSULT et JECKELMANN SA (05-05-000323), přičemž uvedl Marka ČMEJLU jako jediného oprávněného k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti E.I.G. SA; tím, že opomenul uvést, respektive zamlčel při vyhotovování tohoto formuláře F, a i poté až do 12. června 2002, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ a Petr KRAUS jsou rovněž oprávněni k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti E.I.G. prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že bylo uvedeno, že dne 12. června 2002 Petr KRAUS opustil strukturu společností CAMRA, Ostrov Man, a že při svém odchodu obdržel jako odstupné za své účasti ve společnosti MONUMENT, Ostrov Man, mezi jiným společnost VENDIMATIC SA; tím, že bylo uvedeno, že toto rovněž umožnilo Jiřímu DIVIŠOVI a ostatním obžalovaným Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI zachovat si svou nezákonnou výhodu vyplývající z přivlastnění společnosti a obzvláště zamlčet, že řídicí pracovníci společnost MUS, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, stejně jako Oldřich KLIMECKÝ na jedné straně, a Petr KRAUS, stejně jako Marek ČMEJLA (NEWTON FMG, Praha) na druhé straně, byli ve vzájemném vztahu nejméně od 18. dubna 1998; tím, že bylo rovněž uvedeno, že ze subjektivního hlediska Jiří DIVIŠ věděl, že Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ a Petr KRAUS jsou oprávněni k ekonomickým právům společnosti VENDIMATIC SA, obzvláště proto, že 64
• jeho povědomost o celkovém průběhu skutků, zejména o ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a o svém působení ve správní radě této společnosti vedle Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY, stejně jako o působení Marka ČMEJLY a Petra KRAUSE jakožto domnělých oprávněných k ekonomickým právům k prostředkům v rámci smlouvy o přenosu (contrat de portage), uzavřené dne 18. dubna 1998 se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, s Jacquesem DE GROOTEM (07-01-26-0012): • vystavil dne 9. května 1997 formulář A pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky UBS (07-28-18-0197), obnovený dne 19. listopadu 2001 (07-28-180205 až 0206), tedy na období od 9. května 1997 do 13. května 2004, což je den uzavření účtu, přičemž uvedl, že je oprávněný k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vedle Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO. • měl povědomost o převodu akcií společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, společnosti CAMRA, Ostrov Man, dne 13. července 1998 (10-02-01-0243), stejně jako měl povědomost o osobách oprávněných k ekonomickým právům ke společnosti CAMRA, Ostrov Man, zvláště Antonína KOLÁČKA, jak vyplývá z MEMORANDA z 9. srpna 1999, zaslaného Jiřím DIVIŠEM Antonínu KOLÁČKOVI (07-07-04-0117). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako zhotovování a užití padělaných listin ve smyslu čl. 251 švýcarského Trestního zákoníku.
B. Marek ČMEJLA 1. Praní špinavých peněz spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 do října 2007 skutky, jimiž bránil identifikování původu, odhalení nebo zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo o nichž musel předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, a realizoval svým jednáním značné zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz. 1.1. Trestný původ praných špinavých prostředků (předešlé skutky) Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, řídicí pracovníci společnosti MUS, ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, řídicími pracovníky společnosti NEWTON FMG, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE, členové dozorčí rady společnosti MUS, jednající zejména v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2003 v úmyslu obstarat sobě nebo třetím osobám nezákonné obohacení tím, že se zmocnili prostředků společnosti MUS a jejího vlastnictví, prostřednictvím společnosti MUS, zpronevěřených početnými trestnými činy zanedbání povinnosti při správě cizího majetku, podvodů a korupce na úkor společnosti MUS a českého státu. Obzvláště:
65
1.1.1 Zanedbání povinnosti při správě cizího majetku a podvody ve spojení se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1996 nejméně do 30. srpna 2000, využívajíce svého postavení řídicího pracovníka společnosti MUS při porušení své povinnosti řídit skrytým způsobem zpronevěřili celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota k 17. červnu 1998 CHF 113.144.911) společnosti MUS od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039), které použili ve svém výlučném zájmu prostřednictvím společností NEWTON FMG, Praha a zejména prostřednictvím její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha, které kontrolovali, a to k získání akcií MUS na burzovním trhu (49,98 %), nato tyto akcie drželi ve svém soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, čímž takto lstivě získali kontrolu nad majoritou hlasovacích práv společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dostali do minoritního postavení hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46,29 % akcií společnosti MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FNM), zatímco byly zamítnuty jeho návrhy, mezi nimi odvolání mandátů jednatelů společnosti MUS, zvláště Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu, za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z tohoto titulu byli zplnomocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, vedle Petra KRAUSE, byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionářem 70 % společnosti NEWTON FMG, Praha, který fakticky mezi jiným kontroloval sám nebo s tichým souhlasem společnost NEWTON FMG, Praha a její přidružené společnosti NSI, Praha, EDMONDO TRADING LTD, (EDMONDO), Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika (19-140021); tím, že bylo poskytnuto právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši CZK 2.544.000.000 uzavřením „krátkodobé úvěrové smlouvy“ dne 2. ledna 1997 (18-04-03-0297) jménem společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM se společností NEWTON FMG, Praha, Petrem KRAUSEM (18-04-030297), včetně 14 dodatků, jejímž prostřednictvím měla společnost NEWTON FMG, Praha, poskytnout celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS, které měly být použity k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že jednatelé společnosti MUS Antonín KOLÁČEK a Oldřich KLIMECKÝ jednali formálně jménem a na účet společnosti MUS, přičemž zároveň uzavřeli smlouvu, stejně jako předali prostředky společnosti NEWTON FMG, Praha, s cílem a na základě 66
instrukcí zakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala vlastníkem ve výši 49,98 % svých vlastních akcií; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie společnosti MUS získané z jejích vlastních prostředků prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, a jejích přidružených společností; tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k získání jejích vlastních akcií při porušení čl. 161a, odst. 1, písmeno a) českého Obchodního zákoníku a při porušení zplnomocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, Praha, spjaté se členy správní rady společnosti MUS Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště s Antonínem KOLÁČKEM, taktéž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, v době těchto skutků; tím, že postupoval tímto způsobem při porušení čl. 196a českého Obchodního zákoníku a při porušení zplnomocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco samotným cílem úvěru (skrytým cílem) „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, včetně její „úhrady“ (srovnejte výše s oddílem 1.1.2), nejednalo se o obchodní činnost společnosti MUS, nýbrž o činnost čistě soukromé povahy, tj. dát obviněným k dispozici finanční prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že koupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu za CZK 2.544.000.000 společnosti MUS skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a přidružených společností NSI, Praha, EDMONDO LTD, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika a pod krytím třetích osob prostřednictvím smlouvy nazvané „o přenosu“ (portage) akcií tak, aby bylo téměř nemožné tyto skutky odhalit (zpráva OJIF 10-04-0017 a násl.); tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že veřejnost a akcionáři společnosti MUS, včetně českého státu (tj. včetně Fondu národního majetku), uvěřili prostřednictvím domnělého reprezentanta Jacquesa DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, že nákup akcií společnosti MUS je skutkem společnosti „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyl; tím, že se skrytým způsobem a nezákonně získali kontrolu nad majoritou hlasů při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně za podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 právě společnost MUS na základě instrukcí svých jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO předtím zakoupila za své prostředky své vlastní akcie, avšak její hlasovací práva nemohla být vykonávána podle čl. 161d, odst. 1 českého Obchodního zákoníku (09-0100-0075); 67
tím, že neprávem získali autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili újmu společnosti MUS CZK 1,590.254.000 (CHF 71.561.430) odpovídající mimořádnému zisku (ušlému zisku), který mohl být realizován v případě snížení jejího kapitálu-akcií při akvizici jejích vlastních akcií (zpráva CCEF 10-060001 a násl.); tím, že způsobili újmu společnosti MUS odpovídající nadhodnotě, kterou mohla společnost realizovat prodejem svých vlastních akcií (ušlý zisk) v případě ceny vyšší než byla akviziční cena, respektive vzniklá ztráta v případě prodejní ceny nižší než tato akviziční cena; tím, že způsobili újmu českému státu, Fondu národního majetku, neboť mu způsobili ztrátu majority hlasovacích práv a to, že přišel o balík akcií společnosti MUS (46,29 %), přičemž významná část jeho hodnoty se očividně neprávem stala minoritní, kterážto ztráta byla konkretizována při prodeji rozhodnutém 28. července 1999 a smluvně potvrzeném dne 20. srpna 1999 (srovnejte výše s oddílem 1.1.3); tím, že způsobili, že se uvěřilo v přebytek, protože společnost NEWTON FMG, Praha, uhradila celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco toto bylo provedeno pomocí prostředků společnosti MUS (10-04-0068) prostřednictvím další zpronevěry prostředků MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali takovýmto způsobem při porušení zplnomocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti a tím způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS ve formě čisté kurzové ztráty CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota nejméně CHF 31.592.283) (srovnejte s oddílem 1.1.2 výše); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, neboť si podrželi vlastní akcie společnosti MUS na její účet a aniž vynaložili jednu jedinou korunu, kteroužto nezákonnou výhodu konkretizovali při snížení společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003 s retroaktivním účinkem od 1. ledna 2003 a která byla in fine vyčíslená na CHF 1.228.197.901; jsou výše popsané skutky kvalifikovány podle českého práva: jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového), spáchané Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zplnomocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti tím, že uzavřeli „krátkodobou úvěrovou dohodu“ z 2. ledna 1997, dále tím, že předali celkem CZK 2.544.000.000 aktiv společnosti MUS společnosti NEWTON FMG, Praha, s cílem získat vlastní akcie společnosti MUS, aniž obdrželi rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k této 68
akvizici, respektive k získání akcií společnosti MUS k jejich soukromému použiti a aniž obdrželi povolení k uzavření této smlouvy valnou hromadou společnosti MUS, dále že nenahradili akcie společnosti MUS a že způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK 2.544.000.000 společnosti NEWTON FMG, Praha, zatímco prostředky k tomu použité pocházely od společnosti MUS (srovnejte výše s oddílem 1.1.2) a způsobili posledně jmenované výše uvedené újmy; jako hrubé zneužití důvěry ve smyslu čl. 248, odst. 1 a 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 206 nového), spáchané Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie formálně získané jménem a na účet společnosti MUS jejími jednateli Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM při použití „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, díky jejích CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, jíž byly akcie svěřeny, jakož i jejím přidruženým společnostem jako NSI, Praha, přičemž způsobili společnosti MUS výše uvedenou újmu. Podpůrně také jako hrubé zneužití informací v obchodním styku ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve spojení s odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že využili nepublikovaných informací, zatajených před valnou hromadou společnosti MUS, totiž že společnost MUS zakoupila za své prostředky na trhu akcie MUS a že tyto akcie byly podhodnoceny ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS, kteréžto informace byly získány Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a byly využity k realizaci smluv na trhu s cennými papíry k újmě společnosti MUS, obzvláště ke „smlouvě o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997, stejně jako ke smlouvám na nákup akcií společnosti MUS, uzavřeným prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, přičemž Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, které byly v tu dobu v konkurenčním vztahu pokud jde o nákupy akcií společnosti MUS. Tyto skutky jsou kvalifikovány ve švýcarském právu jako porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu č. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu č. 138 švýcarského Trestního zákoníku, které jsou porušením zákona trestné povahy. Výše uvedené skutky jsou rovněž kvalifikovány jako těžký podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového), spáchaný Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zamlčeli valné hromadě společnosti MUS, tj. akcionářům a navíc obzvláště českému státu, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 majoritu nad kontrolou hlasů, a souběžně lstivým zinscenováním 69
smyšlenky o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, což vedlo k tomu, že se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, přičemž se českému státu, Fondu národního majetku, způsobili výše uvedenou újmu. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, který je porušením zákona trestné povahy.
1.1.2 Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojení se zpronevěrou USD 150.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 využívajíce svého vedoucího postavení uvnitř společnosti MUS při porušení jejich povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD 150.000.000 ze společnosti MUS, které použili výlučně na soukromé účely prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tedy obzvláště společností PORTOINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), INVESTENERGY SA, Fribourg, k: a) „úhradě“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 pro účely získání kontroly nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) platbě CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu, Fondu národního majetku (FNM), za akcie společnosti MUS, prodané společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na základě rozhodnutí české vlády z 28. července 1999 , smluvně potvrzeného dne 20. srpna 1999, c) platbě USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby pomocí korupčního jednání podpořili přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády v ceně CZK 650.000.000, d) přidělení sobě hodnoty CHF 65.493.931 prostřednictvím společnosti, které kontrolovali, zejména společností CAMRA, Ostrov Man, CLAYBROOK a ROZEL, Ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (až do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z toho titulu byli současně zplnomocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) 70
byli členy dozorčí rady společnosti MUS a z toho titulu byli povinní provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0006 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnost PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť ustavili podnik PORTOINVEST, Vaduz a navýšili v několika etapách jeho kapitál v amerických dolarech Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271, -0297), přičemž takové navýšení nemělo žádné ekonomické ani obchodní opodstatnění pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně ke svému soukromému použití platbu v devatenácti převodech ze společnosti MUS z titulu navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, v amerických dolarech (07-05-19-0005 až 0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz u banky UBS a potom u CREDIT SUISSE v Curychu ve Švýcarsku (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-02-01-0023); 08.12.1998 : USD 25'000'000.00 (07-05-59-0259); 14.12.1998 : USD 2'300'000.00 (07-05-59-0255) ; 15.01.1999 : USD 2'000'000.00 (07-05-59-0248); 23.04.1999 : USD 7'007'000.00 (07-26-36-0036) ; 26.04.1999 : USD 5'993'000.00 (07-26-36-0037) ; 26.07.1999 : USD 13'437'000.00 (07-26-36-0038) 26.07.1999 : USD 6'563'000.00 (07-26-36-0038); 09.11.1999 : USD 14'000'000.00 (07-26-36-0038), 16.12.1999 : USD 9'000'000.00 (07-26-36-0039); 27.01.2000 : USD 11'000'000.00 (07-26-36-0041), 15.03.2000 : USD 10'000'000.00 (07-26-36-0041) ; 28.04.2000 : USD 10'000'000.00 (07-26-36-0042); 30.05.2000 : USD 5'000'000.00 (07-26-36-0042); 28.07.2000 : USD 5'000'000.00 (07-26-36-0044), 06.11.2000 : USD 3'700'000.00 (07-26-36-0045); 27.08.2001 : USD 5'000'000.00 (07-26-36-0048); 28.08.2001 : USD 5'000'000.00 (07-26-36-0048); 71
29.03.2002 : USD 5'000'000.00 (07-26-36-0050); 30.04.2002 : USD 5'000'000.00 (07-26-36-0051); Celkem:
USD 150.000.000
Použito výlučně pro jejich soukromé účely bylo USD 150.000.000 k: a) „úhradě“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 pro účely získání kontroly na 49.98 % akcií společnosti MUS, b) platbě CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu, Fondu národního majetku (FNM), za akcie společnosti MUS (46.29 %), c) platbě USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby za pomoci korupčního jednání podpořili přijetí výše uvedeného prodeje, d) přidělení sobě hodnoty CHF 65.493.931 pod krytím transakcemi a převody prostředků, zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL A INVESTENERGY, Fribourg: čímž způsobili společnosti MUS újmu ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, prostřednictvím společnosti MUS k 31. srpnu 2003 CZK 818.250,000 (CHF 37.639.500) (zpráva auditora KPMG, 16-02-01-0236), z čehož je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000) tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); čímž způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající nadhodnotě, kterou mohla realizovat (ušlý zisk) konzervativním (jistým) umístěním kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny za americké dolary a kdyby nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF, 10-06-0286, 10-06-08-0004, 10-04-0089). Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (č. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zplnomocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře a tím, že ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz, a převedli jí do Švýcarska, respektive akceptovali v tomto podniku v devizách USD 150.000.000, o nichž věděli, že budou použity k jejich soukromému použití, zejména k „úhradě“ CZK 2.544.000.000 společnosti MUS z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, poskytnutých společností MUS společnosti NEWTON FMG, Praha a k zaplacení akcií společnosti MUS českého státu, Fondu národního majetku, společností INVESTENERGY SA, Fribourg, (srovnejte výše s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. 72
Tyto skutky představují rovněž hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, které je porušením zákona trestné povahy.
1.1.3 Podvody ve spojení s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %) v držení českého státu (Fondu národního majetku, FNM) Antonín KOLÁČEK, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spoluvině s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku, nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu obstarat si nelegální obohacení tím, že lstivým zinscenováním se snažili prostřednictvím Fondu národního majetku přivést český stát k odprodeji akcií společnosti MUS (46.29 %) z rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999, na základě mylné prezentace skutečnosti klamnými tvrzeními a zakrýváním skutečných faktů, kterážto původní situace českému státu vyhovovala, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tichém souhlasu fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad většinou hlasovacích práv k akciím společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS se snížila, neboť na trhu již prakticky neexistovali hráči; tím, že podvedli, neboť nadále neprávem působili tak, aby se balík akcií společnosti MUS, náležející českému státu, stal minoritním (srovnejte s oddílem 1.1.1 výše) od mimořádné valné hromady společnosti MUS z 24. dubna 1998, zatímco společnost MUS formálně získala své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána; 73
respektive tím, že zamlčeli, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že podvodným jednáním neprávem předkládali k uvěření, mezi jiným i v bilančních výkazech společnosti MUS počínaje rokem 1998, že se společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, stala vlastníkem akcií společnosti MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a poté díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo a že „APPIAN GROUP“ nikdy neinvestovala; tím, že spáchali podvod zvyšováním důvěryhodnosti této smyšlenky udržované působením Jacquese DE GROOTEHO, jakožto reprezentanta „APPIAN GROUP“ v důsledku jeho mezinárodní pověsti získané zejména díky jeho bývalé prestižní funkci jako prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16. listopadu 1998 byla Jiřím DIVIŠEM prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem „APPIAN GROUP“ předložena nabídka českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (CZK 158,93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763.000 (CZK 1000 za akcii) (07-03-21-0149 a -0150); tím, že dne 3. prosince 1998 byla tato nabídka Jacquesem DE GROOTEM a Vladimírem KAUCKÝM prostřednictvím společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, opakována (0703-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, předložili veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.00 za akcii předstírajíce, že tato společnost je vlastníkem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206); a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49,98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla v té době 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL na základě prodejní smlouvy; tím, že vyvolali mezi jiným obavu, že po této veřejné nabídce na odkup akcií, předložené českému státu, dojde k dalšímu snížení ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásili, že trvají na původní nabídce v ceně 650.000.000, tj. CZK 158.93 za akcii a že akceptují uzavření prodejní smlouvy okamžitě po skončení platnosti veřejné nabídky, tj po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod předkládáním k uvěření, že prostředky k zaplacení tohoto nákupu pocházejí od domnělého zahraničního investora „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, a že prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši 74
USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2 výše); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přimět český stát k prodeji s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte s oddílem 1.1.4 výše), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků a odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS v držení Fondu národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že se schválením výnosu č. 819 vlády České republiky z 28. července 1999 získali rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, neboť byla natolik propletena v různých jurisdikcích a její zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo zapotřebí několika let šetření za mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby byla realita skutků známa jak českému státu, tak veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků, Miloš Zeman, při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby toto bylo prokázáno, jednalo by se o podvod a že kdyby byl měl o těchto skutcích povědomost, pravděpodobně by s potěšením a s úspěchem podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %) které by si ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen, a jejich prodejní cena by byla CZK 3.439.776.766 (CHF 149.630.298) (zpráva OJIF, 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyní Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového), spáchaný Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU s dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože vědomě získali značnou nezákonnou výhodu tím, že před valnou hromadou společnosti MUS, tj. akcionářům a obzvláště českému státu zamlčeli, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive že i se nadále neprávem snažili český stát, Fond národního majetku, přimět k tomu, aby uvěřil, že přišel o majoritu kontroly nad volebními právy při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a souběžným lstivým zinscenováním smyšlenky o zahraničním 75
investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg, která neprávem namluvila, že tento údajný investor získal MUS, formulující prostřednictvím INVESTENERGY SA, Fribourg, přes Jiřího DIVIŠE, domněle prezentujícího za společnost „APPIAN GROUP“ nabídku na nákup akcií společnosti MUS (46,29 %), a tím, že získali rozhodnutí české vlády k prodeji uvedených akcií za nízkou cenu na základě takovéto prezentace mylných skutečností provázených skrytým jednáním korupční povahy třetích osob v tichém souhlasu uvnitř státního aparátu, obzvláště náměstka ministra obchodu a průmyslu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny z prostředků pocházejících původně od společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž českému státu, Fondu národního majetku, způsobili výše uvedenou velice závažnou újmu. Tyto skutky představují rovněž podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, které jsou porušením zákona trestné povahy.
1.1.4 Korupce Antonín KOLÁČEK, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku, obzvláště nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení udělili nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby jej přivedli k porušení povinností jeho funkce tím, že zvýhodní prodej akcií společnosti MUS od českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tichém souhlasu fakticky kontrolovali obzvláště společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to zejména prostřednictvím společnosti CAMRA, Ostrov Man; tím, že dne 12. února 1999 uzavřeli smlouvu mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM a společností TORRENCE TRADING CO LTD, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUATREBARBESEM, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS (46.29 %) od českého státu společnosti 76
INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 proti úhradě USD 5.000.000 (07-21-02-0027 až -0030); tím, že dne 30. dubna 1999 uhradili USD 5.000.000 společností INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu č. 740.141 u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, ve Fribourgu, na účet č. 850284 u banky EXPERTA-BILL V Ženevě, a poté ve prospěch účtu „escrow“ (zajištěný) č. 299740, otevřeného za tímto účelem u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0039, 07-21-02-0043); tím, že autorizovali dne 26. srpna 1999 úhradu USD 4.980.000 z tohoto účtu „escrow“ č. 299740 společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na účet č. 301350 společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0010, 07-21-02-0007); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky byly poté převedeny zejména společnostem KROMIX ENTERPRISES Ltd (KROMIX), Kypr, LAROSI HOLDINGS (LAROSI), Kypr, kontrolované Pavlem MUSELOU, obchodníkem se zbraněmi a lobbistou, a Jiřím MARTINKEM, odpovědným za marketing v České straně sociálně demokratické (ČSSD); tím, že bylo uvedeno, že z těchto prostředků, hlavně USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) bylo připsáno dne 26. listopadu 1999 na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu (07-26-108-0013), u něhož byl majitelem Antonín SÝKORA a k němuž zplnomocněncem s individuálním podpisovým právem byl jeho syn Robert SÝKORA; tím, že bylo uvedeno, že v době skutků byl Robert SÝKORA náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědným za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS českým státem a mohl významným způsobem ovlivnit přijetí rozhodnutí české vlády (12-15-06-0005, 12-15-06-0031, 05-00-00-0809); tím, že bylo uvedeno, že Antonín SÝKORA prohlásil, že neměl povědomost o dotyčné částce USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), zaplacené dne 26. listopadu 1999, která mu nenáležela, ale týkala se jeho syna, Roberta SÝKORY, který kontroloval dotyčný bankovní účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu (12-16-00-0005, 12-16-00-0023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že USD 85.000 mu náležejí částečně, stejně jako jeho otci a že pocházejí od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu zaplatil tuto částku proti předání ekvivalentní částky v českých korunách v České republice, odpovídající úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, což však není dokumentováno (12-21-00-0041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními jeho otce Antonína SÝKORY, Robert SÝKORA prohlásil, že postupoval s Pavlem MUSELOU tímto způsobem, protože jeho otec Antonín SÝKORA by býval nechtěl fyzicky převádět úspory na USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) na účet 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v 77
Curychu; tím, že bylo uvedeno, že plat ministra české vlády v té době byl v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. že uvádí různé lidi do kontaktu, aby získal smlouvy a že si myslel, že ony peníze mohly být použity k placení různých osob, aby „namazal“, tj. aby zvýhodnil určitou transakci, jinak řečeno, jako bakšiš (12-02-000018); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu čl. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového): obzvláště čl. 160, odst. 4 Trestního řádu České republiky (čl. 331, odst. 4 nového), spáchané Robertem SÝKOROU, protože 26. listopadu 1999 jako veřejný činitel, náměstek ministra průmyslu a obchodu, akceptoval nepatřičnou výhodu USD 85.000 ve vztahu ke své aktivitě při prodeji akcií společnosti MUS (46,29 %) českým státem, Fondem národního majetku společnosti, INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu; a obzvláště čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (331, odst. 2 nového) spáchané Jiřím DIVIŠEM prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a za pomoci zmíněného Pavla MUSELY, respektive společností, které kontroloval, protože mu předal částku USD 5.000.000 určenou k tomu, aby byla předána celá nebo její část jako nepatřičná výhoda českým veřejným činitelům, zejména náměstku ministra průmyslu a obchodu Robertu SÝKOROVI ve vztahu k jeho činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46,29 %) českým státem, Fondem národního majetku, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto skutky rovněž představují porušení zákona jako korupci ve smyslu č. 315 dřívějšího švýcarského Trestního zákoníku, platného v době spáchání skutků, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k předešlým výše uvedeným porušením zákona, kde se jednalo o veškeré kmenové hodnoty společnosti MUS, jimiž všemi nebo jejich částí mohli disponovat a dále je využívat vzhledem k tomu, že uchvátili společnost MUS, přičemž ji získali díky výše uvedeným předcházejícím porušením zákona, obzvláště k tomu: • aby získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česká republika, a využili produktu z toho vyplývajícího, složeného na účty ve Švýcarsku společnosti 78
APPIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED, Londýn a APPIAN MACHINERY PLC, Londýn (srovnejte s oddílem 1.2.5 výše) (zpráva PJF 05-00-00-0184; zpráva CCEF 1005-0335; zpráva PJF 05-00-00-0213); • aby bez protiplnění využili celkovou částku CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970) ve třech platbách od 1. prosince 2003 a od 13. ledna 2005 od společnosti MUS ke společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, na její účet č. 0251-147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF 10-06-0079, 07-26-35-0042 a -0050); Marek ČMEJLA, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Jiřím DIVIŠEM, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednající zejména v Mostu a v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do března 2005, bránil identifikování původu, odhalení a zabavení těchto kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, jež z nich pocházely, tím, že věděl anebo že přinejmenším musel předpokládat, že pocházejí z trestného jednání a o nichž věděl, že identifikování jejich původu, jejich odhalení a zabavení silně znemožňovalo jejich úsilí. Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako praní špinavých peněz (legalizace výnosů z trestné činnosti) ve smyslu čl. 252a českého Trestního zákoníku v platnosti od 1. července 2002 (čl. 216 nového). Tyto skutky rovněž představují porušení zákona jakožto závažné praní špinavých peněz ve smyslu čl. 305bis, odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.2. Operace k praní špinavých peněz 1.2.1 Praní špinavých peněz ve výši USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušení povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2.) Marek ČMEJLA akceptoval, že bude využita společnost PORTOINVEST (FL), Vaduz, jejímž členem správní rady byl Antonín KOLÁČEK vedle Jiřího DIVIŠE, Luboše MĚKOTY a zmíněné Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, s kolektivním podpisovým právem dvou osob (07-05-17-0204), kterou Jiří DIVIŠ spolu s ní předtím ustavil zejména na žádost Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO a na jejíž bankovní účty byly ve Švýcarsko přijaty a poté převedeny zpronevěřené prostředky ve výši USD 150.000.000 společnosti MUS. v této souvislosti se připomíná, že se MAREK ČMEJLA dopustil výše uvedeného maření jako spolupachatel s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož jednal jako člen dozorčí rady NEWTON FMG, Praha, minimálně od 79
21.10.1997 do 29.10.2001 (18-01-03-0215), náměstek generálního ředitele Petra Krause (13-05-00-0009); jelikož vypracoval finanční strukturu ve vztahu ke skutečnostem, které jsou předmětem řízení (07-05-17-004); jelikož se intenzivně podílel s Jiřím Divišem na zakládání společností PORTOINVEST, Vaduz, PORTEUROINVEST, Vaduz, COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz (u které měl podpisové právo a byl jejím přiznaným vlastníkem), u fiduciáře ACCREDA MANAGEMENT, od minimálně května 1998 (07-05-35-0018, 07-05-46-0005 a násl., 19-16-0015), stejně jako na správě těchto společností přes Jiřího Diviše a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, pro kterou se nechal označit, nelegálně, 15.2.1999, jako jediný oprávněný k ekonomickým právům u banky la Banque cantonale de Fribourg na třech formulářích A (07-20-01-1188, 07-20-01-1190, 07-20-01-1191), a společností, které založil, a které spravoval sám anebo přes Jiřího Diviše, a to na základě žádosti a ve prospěch výše uvedených obžalovaných; jelikož se od roku 1997 podílel na založení a poté řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc vystupoval od 23.10.1997 jako spoluakcionář ve struktuře CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), vedle výše uvedených obviněných (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002 a ve výši 31,57% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti ALBERT CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti HODGSON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44797 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že MAREK ČMEJLA jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál MAREK ČMEJLA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši 150 000 000 USD prostřednictvím převodu, 80
zejména pak díky převodům prostředků v celkové výši 145 850 000 USD, které byly uskutečněny v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man a také převodem finančních prostředků ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo 9. prosince 2003 ze švýcarského bankovního účtu PORTOINVEST na švýcarský bankovní účet společnosti ROZEL LTD (Ostrov Man); v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když MAREK ČMEJLA nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění na svůj účet jako spolupachatel; Toho se týkají následující skutky: 1.2.1.1. Ve vztahu k účtu č. PO.287.631.0, otevřenému dne 2. prosince 1998 (0705-17-0155) u banky UBS v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u něhož měl podpisové právo Antonín KOLÁČEK vedle Jiřího DIVIŠE a Luboše MĚKOTY, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-05-17-0156): Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS ve výši USD 25.000.000 dne 8. prosince 1998 (07-05-59-0219, USD 2.300.000 dne 14. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.000.000 dne 15. ledna 1999 (07-05-590218), tj. USD 29.300.000 zaregistrovaných jako navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST z 21. prosince 1998 (05-02-01-271): Z tohoto účtu u banky UBS AG v Curychu na jméno společnosti PROTOINVEST, Vaduz, nařídil, resp. akceptoval Marek ČMEJLA následující převody prostřednictvím Jiřího DIVIŠE buď sám anebo prostřednictvím Beat LERCH: 1. 2. 3.
28. 12. 1998 CHF 30.000 Jiřímu DIVIŠOVI (07-05-59-0252 a 0253); 30. 12. 1998: USD 27.000.000 společnosti PORTOINVEST (CS) (07-05-59-0394 a 0395) 15. 01. 1999: USD 2.000.000 společnosti PORTOINVEST (CS) (07-05-59-0247 a 0248)
u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného činu spáchaného na úkor společnosti MUS a českého státu.
1.2.1.2. Ve vztahu k účtu č. 0235-576713-6, otevřenému dne 22. prosince 1998 (07-26-36-0010 a 0011) u banky CREDIT SUISSE (CS) ve Fribourgu jménem společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Jiří DIVIŠ podpisové právo mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-26-36-0006 a 0008). Částky připsané na tento účet odpovídají celkové zpronevěře aktiv společnosti MUS 81
postupným zvyšováním na částku USD 150.000.000 kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 10. května 1999 do 21. března 2002, nařízeným Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0273 až -0295). Na tento účet byly připsány následující částky v celkové výši USD 149.700.000, včetně USD 29.000.000 připsaných původně na účet společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u banky UBS, Curych a převedených k CS Fribourg: 1. 30.12.1998 : USD 27'000'000 od PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0155); 2. 21.01.1999 : USD 2'000'000 od PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0161);
3. 23.04.1999 : USD 7'007'000 od MUS (07-26-36-0167); 4. 26.04.1999 : USD 5'993'000 od MUS (07-26-36-0176); 5. 26.07.1999 : USD 13'437'000 od MUS (07-26-36-0185); 6. 26.07.1999 : USD 6'563'000 od MUS (07-26-36-0193); 7. 08.11.1999 : USD 14'000'000 od MUS (07-26-36-0201); 8. 16.12.1999 : USD 9'000'000 od MUS (07-26-36-0224); 9. 27.01.2000 : USD 11'000'000 od MUS (07-26-36-0233); 10. 15.03.2000 : USD 10'000'000 od MUS (07-26-36-0241); 11. 28.04.2000 : USD 10'000'000 od MUS (07-26-36-0250); 12. 30.05.2000 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0258); 13. 28.07.2000: USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0267); 14. 06.11.2000 : USD 3'700'000 od MUS (07-26-36-0276); 15. 27.08.2001 : USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0285); 16. 28.08.2001: USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0293); 17. 29.03.2002: USD 5'000'000 od MUS (07-26-36-0302); 18. 30.04.2002: USD 5'000'000 od. MUS (07-26-36-0313); CELKEM
USD 149.700.000
Z tohoto účtu číslo 0235-576713-6 a také z účtu č. 02354-442759-52 společnosti COMPINVEST u CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval následující převody prostřednictvím Beat LERCH na základě rozhodnutí společnosti PORTOINVEST, Vaduz, přijatých Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Jiřím DIVIŠEM (05-02-01-0339 až 0350) ve prospěch společnosti EERL kontrolované obžalovanými na účet u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man, s cílem umožnit posledně jmenované získat za tyto fondy u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zpronevěřené akcie společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státu (srovnejte viz výše): 1. 06.08.1999 : USD 20'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0361 a 0362) ; 2. 18.11.1999 : USD 14'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0353 a 0354) ; 3. 26.03.1999 : USD 27'700'000 pro EERL (07-05-58-0217) (viz 1.2.1.3); 4. 7.6.1999: 12 000 000 pro EERL (07-05-58-0216) (viz 1.2.1.3); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 společnosti EERL (07-05-59-0333 a 0334) ; 6. 11.02.2000 : USD 11'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0158) ; 7. 29.03.2000: USD 10'300'000 společnosti EERL (07-05-59-0149 a 0150) ; 8. 19.05.2000 : USD 10'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0138 a 0139) ; 9. 16.06.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0131 a 0132) ; 10. 17.08.2000: USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0110 a 0111); 11. 11.12.2000 : USD 3'800'000 společnosti EERL (07-05-59-0092) ; 12. 10.10'f001 : USD 9'850'000 společnosti EERL (07-05-63-0163 a 0164) ; 82
13. 29.05.2002 : USD 4'700'000 společnosti EERL (07-05-63-0036 a 0037) ; TOTAL: USD 145'850'000 stejně jako převod, také z tohoto účtu č. 0235-576713-6 u CREDIT SUISSE (CS) Fribourg, ve prospěch společnosti ROZEL LTD, Ostrov Man, na účet č. 0251-11256052, otevřený u CREDIT SUISSE, Ženeva, společnosti skupiny CAMRA, ostrov Man, kontrolované obžalovanými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM a Markem ČMEJLOU: 14. 09.12. 2003: USD 5.000.000 společnosti ROZEL (07-05-61-0102 a 0103) přičemž věděli anebo museli předpokládat, že tyto peníze pocházely z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.3.
Získání půjčky dne 11. a 16. března 1999, stejně jako dne 3. a 6. června 1999 od banky CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, v celkové výši USD 39.700.000 zaručených (05-02-01-0026 a 05-02-02-0020) zpronevěřenými prostředky společnosti MUS, uloženými na účtě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, ve prospěch společnosti COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz, společnosti ustavené dne 26. listopadu 1998, jednající prostřednictvím společnosti ACCREDA MANAGEMENT, zastoupené Beat LERCH na základě instrukce Jiřího DIVIŠE, jejímž deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům byl Marek ČMEJLA (05-02-01-0025) a kterou Jiří DIVIŠ spolu s Markem ČMEJLOU nechal ustavit zejména na žádost ostatních obviněných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY;
Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, aby obdržené peníze z této půjčky byly připsány na účet COMPINVESTU u CREDIT SUISSE, Fribourg, č. 0235-442759-52, k němuž měla podpisové právo mezi jinými Beat LERCH (05-02-02-0005) v celkové výši USD 39.700.000, z výše uvedeného účtu COMPINVEST byly převedeny částky ve výši 27 700 000 USD (07-05-58-0217) dne 26. března 1999 a ve výši 12 000 000 USD (07-05-58-0216) dne 7. června 1999 ve prospěch společnosti EERL na účet č. 140-1-57006628 vedený u ISLE of MAN BANK na Ostrově Man, poté aby tato částka byla převedena na společnost EERL (05-02-01-0026) s cílem umožnit získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zpronevěřené akcie společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státě (srovnejte viz výše) a zabránit identifikování a použití prostředků zpronevěřených u společnosti MUS; Marek ČMEJLA ostatně nařídil, resp. souhlasil, aby půjčka byla uhrazena dne 25. listopadu 1999 z prostředků převedených společnosti COMPINVEST prostřednictvím společnosti PORTOINVEST dne 26. listopadu 1999 ve dvou převodech CREDIT SUISSE USD 27.641.800 a USD 11.984.000, pocházejících z aktiv zpronevěřených společnosti MUS (srovnejte viz dříve s oddílem 1.2.1.2, transakce 3 a 4); (07-05-590339, 0340); 83
přičemž věděli anebo museli předpokládat, že tyto peníze pocházely z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušení povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Marek ČMEJLA akceptoval, aby byla využita společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu, jejímž jednatelem s individuálním podpisovým právem byl Jiří DIVIŠ (10-01-01-0064 a 0065), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY a který ji ustavil zejména na základě žádosti jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-00-0008) a na jejíž bankovní účty Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, že přijme ve Švýcarsku a poté převede USD 146.150.000 z USD 150.000.000 zpronevěřených u společnosti MUS prostřednictvím společností PORTOINVEST a převedených na společnost EERL (ostrov Man) a poté na společnost INVESTENERGY SA ve Švýcarsku. v této souvislosti se připomíná, že ….. spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva NEWTON FMG Praha přinejmenším od 21. října 1997 do 29. října 2001 (18-01-03-0215), zástupce generálního ředitele Petra KRAUSE (13-05-00-0009); jelikož působil v oblasti finančního inženýrství ve vztahu se skutečnostmi uvedenými v rámci řízení (07-05-17-004); jelikož se intenzivně podílel společně s Jiřím DIVIŠEM na založení společností PORTOINVEST Vaduz, PORTEUROINVEST Vaduz a COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz (kde měl podpisové právo a byl nahlášenou oprávněnou osobou), u správcovské kanceláře ACCREDA MANAGEMENT přinejmenším od měsíce května 1998 (07-05-35-0018, 07-05-46-0005 a následující, 19-16-0015) a také se podílel prostřednictvím Jiřího DIVIŠE na správě těchto společností a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve které se nechal neprávem jmenovat dne 15. února 1999 jediným skutečným vlastníkem v rámci aktiv u Banque cantonale (Kantonální banka) ve Fribourgu na třech formulářích A (07-20-01-1188, 07-20-01-1190, 07-20-01-1191), společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku sám nebo prostřednictvím Jiřího DIVIŠE na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož se od roku 1997 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 23. října 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), poté společně s výše uvedenými obvině84
nými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002 a ve výši 31,57% od října 2004), holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti ALBERT CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti HODGSON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společností CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944797 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Marek ČMEJLA jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Marek ČMEJLA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace částky v celkové výši 146 150 000 USD (pocházející ze 150 000 000 USD společnosti MUS, které byly zpronevěřeny), ke které došlo tak, že tato částka byla zaslána na švýcarský bankovní účet INVESTENERGY SA ve Fribourgu v letech 1999 - 2002 z bankovního účtu EERL na Ostrově Man a také prostřednictvím různých převodů uskutečněných po této transakci ze švýcarských účtů INVESTENERGY SA, zejména se jednalo o: převod částky ve výši 651 000 000 Kč dne 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu (FNM) za účelem nabytí 46,29% akcií MUS, převod ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo dne 31. srpna 1999 ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING na účet v Ženevě k tomu, aby se korupčním jednáním podpořil prodej akcií MUS, vlastněných českým státem, převody v celkové výši 2 988 713 000 Kč, uskutečněné v letech 1999 až 2000, na bankovní účty EDMONDO a BANKROM v České republice, zejména za účelem získání 49,98% akcií MUS, a také převody v celkové hodnotě 65 493 931 CHF, uskutečněné v letech 1999 až 2005, ve prospěch společností CAMRA, CLAYBROOK, ROZEL a SYNERGO SUISSE CZ (64 993 931 CHF) na bankovní účty na Ostrově Man, ve Švýcarsku a v Česku a také ve prospěch zakládaných společností EIG (400 000 CHF) a VENDIMATIC (100 000 CHF) na bankovní účty ve Švýcarsku (10-04-0056); v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když …. nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 85
1.2.2.1.
Ve vztahu k účtu č. 17.10.740141, otevřenému dne 15. února 1999 (0720-01-1184) u banky Banque cantonale de Fribourg (BCF), ve Fribourgu jménem společnosti INVESTENERGY SA, u něhož měl Jiří DIVIŠ individuální podpisové právo a u něhož oprávněni k ekonomickým právům byli Marek ČMEJLA pro společnost CAMRA, ostrov Man (0720-01-1188);
Marek ČMEJLA akceptoval a přijal od 31. března 1999 do 10. června 2002 celkovou částku USD 146.150.000 (hodnota CHF 230.686.625) ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na výše uvedený účet, pocházející z účtu č. 140/01/57006628 od společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL) ostrov Man, u bank ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve třinácti převodech: 1. 31.03.1999 : USD 27'700'000 (18-002-094-34903); (07-20-01-1215); 2. 09.06.1999 : USD 12'000'000 (18-002-094-34901) ; (07-20-01-1217); 3. 09.08.1999 : USD 20'000'000 (18-002-094-34899) ;.(07-20-01-1219); 4. 19.11.1999 : USD 14'000'000 (18-002-094-34896) ; (07-20-01-1223) ; 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 (18-002-094-34894) ; (07-20-01-1225) ; 6. 16.02.2000 : USD 11'000'000 (18-002-094-34892) ; (07-20-01-1227); 7. 03.04.2000 : USD1 0'300'000 (18-002-094-34889) ; (07-20-01-1229) ; 8. 22.05.2000 : USD 10'000'000 (18-002-094-34868) ; (07-20-01-1231) ; 9. 19.06.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-34886) ; (07-20-01-1233); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-35186); (07-20-01-1235); 11. 12.12.2000 : USD 3'800'000 (18:002-094-35183) ; (07-20-01-1237) ; 12. 11.10.2001 : USD 9'850'000 (18-002-094-35180) ; (07-20-01-1239);
13. 10.06.2002: CELKEM:
USD 5.000.000 (18-002-094-35168); (07-20-01-1241); USD 146.150.000
u vědomí anebo že museli předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestných skutků spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu.
1.2.2.2. Hlavně z bankovních účtů společnosti INVESTENERGY SA Fribourg u banky Banque Cantonale de Fribourg (BCF) (účet 17.10.740141), ale rovněž u banky CREDIT SUISSE, Fribourg (účet č. 230591), na nějž posílala prostředky společnost INVESTENERGY SA, a u banky UBS, Fribourg (účet č. 282972, na nějž posílala prostředky společnost COMPINVEST (07-28-18-0217), bylo uvedeno, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg neukládala jiné prostředky, než prostředky pocházející od společnosti MUS, Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, aby byly nařízeny následující převody:
a) CZK 2'205'500'000.00 (hodnota CHF 96'501'944.00), od 7. dubna 1999 do 22. srpna 2000, ve prospěch společnosti EDMONDO TRADING LTD 86
(EDMONDO), Kypr, společnosti vlastněné společností CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 001.00.06.414/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., v devíti převodech: 1. 07.04.1999 : CZK 153'000'000.00 (07-20-01-1167) ; 2. 18.06.1999 : CZK 400'000'000.00 (07-20-01-1172) ; 3. 24.11.1999 : CZK 411'700'000.00 (07-20-01-0329) ; 4. 08.01.2000 : CZK 420'500'000.00 (07-20-01-0332); 5. 18:02.2000 : CZK 256'900'000.00 (07-20-01-0336) ; 6. 25.05.2000: CZK 380'000'000.00 (07-20-01-0348) ; 7. 23.06.2000 : CZK 40'000'000.00 (07-20-01-0346); 8. 03.07.2000 : CZK 58'400'000.00 (07-28-18-0180); 9. 22.08.2000 : CZK 85'000'000.00 (07-20-01-0351) ; TOTAL :
CZK 2'205'500'000
b) CZK 708'400'000.00 (hodnota CHF 30'331'645), od 7. dubna 1999 do 6. dubna 2000 ve prospěch společnosti BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr, vlastněné společností CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 001.00.063529/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., Praha, ve dvou převodech: 1. 07.04.1999 : CZK 331'000'000 (07-20-01-1168) ; 2. 06.04.2000 : CZK 377'400'000 (07-20-01-0342) ; TOTAL:
CZK 708'400'000
c) USD 20'392'000.00 (hodnota CHF 31'061'434), od 21. září 1999 do 29. prosince 2003 ve prospěch společnosti CAMRA, Ostrov Man, na účet č. 69471999, otevřený u banky BARCLAYS BANK v Douglasu, ostrov Man, ve dvanácti převodech: 1. 21.09.1999 : USD 500'000 (07-20-01-0048) ; 2. 23.09.1999 : USD 752'000 (07-20-01-0050) ; 3. 03.10.2000 : USD 750'000 (07-20-01-0115,18-002-106-39218) ; 4. 03.10.2000 : USD 380'000 (07-20-01-0117,18-002-106-392181 ; 5. 19.12.2000 : USD 730'000 (07-20-01-0132,18-002-106-39215) ; 6. 13.02.2001 : USD 3'000'000 (07-20-01-0139) ; 7. 15.10.2001 : l:JSD 1'120'000 (07-20-01-0167) ; 8. 14.06.2002 : USD 2'640'000 (07-20-01-0213,18-002-106-39170) ; 9. 05.07.2002 : USD 2'420'000 (07-20-01-0219,18-002-106-39168) ; 10. 04.06.2003: USD 2'100'000 (07-26-17-0339,18-002-106-39160) ; 11. 07.07.2003: USD 1'500'000 (07-26-17-0347,18-002-106-39161) ; 12. 29.12.2003 : USD 4'500'000 (07-26-17-0371,18-002-106-39162) ;
TOTAL :
USD 20'392'000 87
d) USD 12'750'000.00 (hodnota CHF 20'707'751), od 7. dubna1999 do 4. října 2003 ve prospěch společnosti CLAYBROOK INTERNATIONAL LTD (CLAYBROOK), ostrov Man, držené společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 57002355, otevřený u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve čtyřech převodech: 1. 07.04.1999 : USD 4'000'000 (07-20-01-1130,18-002-107-39539) ; 2. 18.02.2000 : USD 4'000'000 (07-20-01-0073,18-002-106-39232) ; 3. 21.06.2000 : USD 3'880'000 (07-20-01-0095,18-002-106-39219) ; 4. 04.10.2000 : USD 870'000 (07-20-01-0116,18-002-106-39217). TOTAL: USD 12'750'000 . - >e) Protihodnota CHF 7'619'935 v CZK, USD a EUR, od 15. března 2004 do 13. prosince 2005 ve prospěch společnosti ROZEL LTD (ROZEL), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 0251-112560-52, otevřený u banky CREDIT SUISSE, Ženeva, v osmi převodech: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
15.03.2004 : CZK 50'000'000 (07-26-68-0240,07-26-68-0241) ; 16.08.2004 : USD 681'661 (07-26-68-0197,07-26-68-0199) ; 16.08.2004 : USD 1'000'000 (07-26-68-0203,07-26-0201) ; 16.08.2004 : EUR 600'000 (07-26-68-0159,07-26-68-0161) ; 06.10.2004 : CZK 17'000'000 (07-26-68-0250,07-26-68-0251) ; 14.07.2005 : EUR 300'000 (07-26-68-0305.,07-26-68-0307) ; 25.11.2005 : USD 400'000 (07-26-68-0210,07-26-68-0213) ; 13.12.2005 : USD 364'964 (07-26-68-0216,07-26-68-0219) ; TOTAL: CHF 7'619'395
f) CZK 131'200'000.00 (hodnota CHF 5'604'809), od 7. dubna 1999 do 4. ledna 2000, ve prospěch společnosti SYNERGO SUISSE A.S., Česko, držené společností CAMRA, ostrov Man, ve čtyřech převodech u dvou různých bank v Praze: 5. 08.04.1999 : CZK 97'600'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-1164) ; 6. 18.10.1999 : CZK 12'600'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0326) ; 7. 24.11.1999 : CZK 11'000'000 (Investični a Poštovní Banka, 07-20-01-0328) ; 8. 04.01.2000 : CZK 10'000'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-0333) ; TOTAL: CZK 131'200'000 g) USD 5'000'000 (hodnota CHF 7.474.631) dne 30. dubna 1999, na účet « escrow » u banky EXPERTA-BILL, přejmenované na banku DEXIA Banque Privée (Suisse) (07-20-01-1136), odkud bylo převedeno 4'980'000 (.f. USD 20'000 poplatky escrow) ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTD, Gibraltar, na účet č. 301350, otevřený u téže banky, totiž EXPERTA-BIL (07-2101-0106); 88
h) CZK 651.000.000.00 (hodnota CHF 28.535.000) ve dnech 17. června a 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu Fondu národního majetku České republiky (FNM) ve dvou převodech, které prošly účtem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky IPB, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, a. s., Praha: 1. 1.
17.06.1999: CZK 8,000.000 (07-20-01-1173); 13.08.1999: CZK 643.000.000 (07-20-01-1096) CELKEM: CZK 651.000.000
V souhrnu umožnily výše uvedené operace Marku ČMEJLOVI zakrýt trestný původ peněz obdržených v důsledku porušení povinností při správě svěřeného majetku na úkor společnosti MUS ve výši USD 146.150.000 a znovu je uvést do hospodářského oběhu v jeho prospěch a ve prospěch ostatních obžalovaných, obzvláště k tomu, aby získali společnost MUS; přičemž věděli anebo museli předpokládat, že tyto peníze pocházely z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení akcií společnosti MUS, získaných skutky porušování povinností při správě cizího majetku, podpůrně zneužíváním důvěry, podvody a korupcí (srovnejte výše s oddílem 1.1), uvedením do chodu struktury různých společností, mezi nimiž byly společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a APPIAN ENERGY SA v Zugu, kde se operovalo postupnými převody akcií, (viz schéma na str. 7) Marek ČMEJLA akceptoval, aby od března 1999 do listopadu 2002 byla využita společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu, u níž byl Jiří Diviš jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065), který ji zřídil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-00-0008) ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, také v měsíci prosinci 2002 a v měsíci prosinci 2003 stejně jako se společností APPIAN ENERGY AG v Zugu, u níž byl Jiří DIVIŠ rovněž jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (07-01-28-0076), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY. v této souvislosti se připomíná, že Marek ČMEJLA spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva NEWTON FMG Praha přinejmenším od 21. října 1997 do 29. října 2001 (18-01-03-0215), zástupce generálního ředitele Petra KRAUSE (13-05-00-0009); jelikož působil v oblasti finančního inženýrství ve vztahu se skutečnostmi uvedenými v rámci řízení (07-05-17-004); 89
jelikož se intenzivně podílel společně s Jiřím DIVIŠEM na založení společností PORTOINVEST Vaduz, PORTEUROINVEST Vaduz a COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz (kde měl podpisové právo a byl nahlášenou oprávněnou osobou), u správcovské kanceláře ACCREDA MANAGEMENT přinejmenším od měsíce května 1998 (07-05-35-0018, 07-05-46-0005 a následující, 19-16-0015) a také se podílel prostřednictvím Jiřího DIVIŠE na správě těchto společností a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve které se nechal neprávem jmenovat dne 15. února 1999 jediným skutečným vlastníkem v rámci aktiv u Banque cantonale (Kantonální banka) ve Fribourgu na třech formulářích A (07-20-01-1188, 07-20-01-1190, 07-20-01-1191), společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku sám nebo prostřednictvím Jiřího DIVIŠE na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož se od roku 1997 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 23. října 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), poté společně s výše uvedenými obviněnými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002 a ve výši 31,57% od října 2004), holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti ALBERT CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti HODGSON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společností CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944797 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Marek ČMEJLA jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Marek ČMEJLA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS prostřednictvím převodů akcií MUS nabytých nekalým řízením, případně zneužitím důvěry, podvody a korupcí; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Marek ČMEJLA nedal příkaz k převodům 90
vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.3.1. Ve spojitosti s účtem č. 1041 Akcie společnosti MUS (10-01-01-0175) v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kde byly zaregistrovány nákupy/prodeje akcií společnosti MUS; Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil ke dni 18. října 1999 jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS pocházející od společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (4.416.198 akcií) a dne 19. srpna 1999 od českého státu, Fondu národního majetku (4.089.763 akcií) ve dvou transakcích vyjádřených v účetnictví následujícím způsobem: 18.10.1999 4.416.198 akcií 19.08.1999 4.089.763 akcií
CZK 2.886.995.741 (hodnota CHF 114.747.877); CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.535.000);
přičemž věděl anebo musel předpokládat, že tyto akcie pocházely z trestných činů spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu. Při pokračování těchto akvizicí, zkompletovaných nákupem 123.510 akcií, Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal mezi 29. březnem 1999 a 29. listopadem 2002 na účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veškeré akcie společnosti MUS, které tato měla v držení (8.629.471 akcií) společnosti EERL, ostrov Man, ve čtrnácti transakcích: 1. 29.03.1999 1'615'160 (07-03-06-0215) ; 2. 07.05.1999 699'708 (07-03-06-0211) ; 3. 03.08.1999 1'166'181 (07-03-06-0206) ; 4. 10.11.1999 816'326 (07-03-06-0202) ; 5. 17.12.1999 728'863 (07-03-06-0198) ; 6. 02.02.2000 641'399 (07-03-06-0194) ; 7. 01.03.2000 600'583 (07-03-06-0190) ; 8. 08.05.2000 583'090 (07-03-06-0183) ; 9. 01.06.2000 291'545 (07-03-06-0179) ; 10. 01.08.2000 291'545 (07-03-06-0175) ; 11. 20.11.2000 221'574 (07-03-06-0170) ; 12. 20.09.2001 574'374 (07-03-06-0165) ; 13. 27.12.2001 313'780 (07-03-06-0161) ; 14. 29.11.2002 85'373 (07-03-06-0155) . Celkem
8'629'471
přičemž věděl anebo musel vědět, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 91
1.2.3.2 Smlouvy, které prošly přes společnost APPIAN ENERGY AG, Zug, týkající se nákupů/prodejů akcií společnosti MUS. V rámci postupných převodů akcií mezi různými společnostmi (10-04-0080, 10-040081, body 6 – 9) Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil a prodal dne 12. prosince 2002 na jméno společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug, akcie společnosti MUS ve dvou transakcích: 1.
12.12. 2002: 8.629.471 akcií nakoupených na úvěr u společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (07-01-28-0021 až 0023); 2. 12.12.2002: 8.629.471 akcií prodaných na úvěr své dceřiné společnosti LEŽÁKY A. S., Most, Česko (10-02-02-0152 až 0155); Stále v rámci postupných převodů náhradních kmenových hodnot, odpovídajících na počátku akciím společnosti MUS, mezi různými společnostmi (10-04-0080 a 0081, body 10 – 11), tj. po fúzi absorpcí této společnosti se společností Ležáky A. S., nazvané MUS-právní nástupce (MUS II) (18-01-020234, - 0244), Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal dne 29. prosince 2003 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug, veškeré akcie společnosti MUS II (2 akcie) v jedné transakci:
29. 12. 2003 dvě akcie (hodnota 8.6.2003) prodej společností APPIAN ENERGY AG, Zug, společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (18-002066-24057 až -24064); 3.
zatímco i nadále věděl anebo musel předpokládat, že akcie, respektive kmenové hodnoty odpovídající na počátku akciím, pocházejí z trestné činnosti na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Marku ČMEJLOVI skrýt trestný původ akcií společnosti MUS získaných porušováním povinností při správě cizího majetku, podpůrně zneužíváním důvěry na úkor společnosti MUS, stejně jako podvody a korupcí na úkor českého státu. 1.2.4 Praní produktu prodeje akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení produktu prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenových hodnot odpovídajících původně těmto hodnotám, pocházejícím z porušování povinností při správě cizího majetku, podvodů a korupce (viz výše oddíly 1.1.1 až 1.1.4) Marek ČMEJLA od března 2005 do dubna 2008 využil bankovních účtů v Curychu společností APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED – APPIAN CENTRAL EUROPE ENERGY INVESTMENT FUND (ACEDIF ENERGY), Guernsey, společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, společností MEDIA SERVICES LTD, ostrov 92
Man, MOSTRA INVESTMENT, Marshallovy ostrovy, BOLEY INVEST & FINANCE SA (BOLEY), Tortola, Britské panenské ostrovy, kde byl mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům; tím, že bylo uvedeno, že v rámci postupných převodů mezi různými společnostmi (1004-0080 a 0081, body 12 – 16) kmenových hodnot odpovídajících původně akciím společnosti MUS, byly tyto akcie drženy společností ACEDIF ENERGY, u níž oprávněnými k ekonomickým právům byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA (07-26-79-0138; 07-26-79-0140; 07-26—79-0142; 0726-79-0144; 07-26-79-0146) předtím, než byly prodány podle smlouvy z 10. března 2005 za CZK 6.000.000.000 (hodnota CHF 317.174.194) společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S., Most, Česko, jejímiž oprávněnými k ekonomickým právům byli Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Petr PUDIL a Vasil BOBELA (18002-044-16552); tím, že bylo uvedeno, že z CZK 6.000.000.000 byla částka CZK 5.940.000.000 vložena dne 11. března 2005 na účet společnosti ACEDIF ENERGY u banky CREDIT SUISSE, Curych (07-26-79-0091 a 0093); zůstatek, tj. 60.000.000 byl zaplacen společností SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. FINANČNÍMU ÚŘADU PRO PRAHU a poté tímto úřadem uhrazen na účet společnosti ACEDIF ENERGY u CREDIT SUISSE, Curych, dne 4. října 2005 (07-26-79-0107); tím, že bylo uvedeno, že CZK 5.940.000.000 bylo převedeno, stále na bankovní účty u banky CREDIT SUISSE, Curych, ve prospěch společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, účet č. 0835-835666-62-2 (07-26-84-0116), dále společnosti MEDIA SERVICES LTD, ostrov Man, účet č. 0835-814754-32(07-26-85-0034), k nimž mají ekonomická práva Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA, předtím, než byly rozděleny v částce CZK 3.093.500.000 převodem ve prospěch společnosti RACE WEEK ENTERPRISES LTD, účet č. 446217-42 u CREDIT SUISSE, Curych (07-26-57-0030), u nichž Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA byli oprávněnými k ekonomickým právům (07-26-570002), zůstatek, totiž CZK 2.868.500.000 byl ponechán Jiřím DIVIŠEM a Markem ČMEJLOU a byl převeden v jejich prospěch na jejich společnost MOSTRA INVESTMENT; Marshallovy ostrovy. v této souvislosti se připomíná, že Marek ČMEJLA spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva NEWTON FMG Praha přinejmenším od 21. října 1997 do 29. října 2001 (18-01-03-0215), jako zástupce generálního ředitele Petra KRAUSE (13-05-00-0009); jelikož působil v oblasti finančního inženýrství ve vztahu se skutečnostmi uvedenými v rámci řízení (07-05-17-004); jelikož se intenzivně podílel společně s Jiřím DIVIŠEM na založení společností PORTOINVEST Vaduz, PORTEUROINVEST Vaduz a COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz (kde měl podpisové právo a byl nahlášenou oprávněnou osobou), u správcovské kanceláře ACCREDA MANAGEMENT přinejmenším od měsíce května 1998 (07-05-35-0018, 07-05-46-0005 a 93
následující, 19-16-0015) a také se podílel prostřednictvím Jiřího DIVIŠE na správě těchto společností a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve které se nechal neprávem jmenovat dne 15. února 1999 jediným skutečným vlastníkem v rámci aktiv u Banque cantonale (Kantonální banka) ve Fribourgu na třech formulářích A (07-20-01-1188, 07-20-01-1190, 07-20-01-1191), společností, které založil a spravoval ve Švýcarsku sám nebo prostřednictvím Jiřího DIVIŠE na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, jelikož se od roku 1997 podílel na řízení skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man, jelikož navíc od 23. října 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), poté společně s výše uvedenými obviněnými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002 a ve výši 31,57% od října 2004) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti ALBERT CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím společnosti HODGSON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944797 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Marek ČMEJLA jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Marek ČMEJLA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace převedených finančních prostředků odpovídajících rozdělenému zisku z prodeje akcií společnosti MUS, respektive jejího právního nástupce; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Marek ČMEJLA nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel, v této souvislosti se dále uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po rozdělení 94
výnosu z prodeje akcií společnosti MUS, Marek ČMEJLA jednal jako spolupachatel s Jiřím DIVIŠEM. Toho se týkají následující skutky: 1.2.4.1. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtech společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, které jsou předmětem obstavení, u nichž oprávněnými k ekonomickým právům jsou Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA, toky výše popsaných prostředků jsou znázorněny na následující tabulce (srovnejte s CCEF 10-05-0208); a) ve spojitosti s účtem č. 0835-0834419-9, otevřeným dne 1. října 2003 (07-2679-0147), 07-26-79-0148) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, u níž byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-79-0140); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • příchod částky CZK 5.940.000.000 z 11. března 2005 od společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. (07-26-79-0093; 07-26-79-0095) a • odchod stejné částky společnosti VIRIUM, ostrov Man, účet č. 0835-835666622 u CREDIT SUISSE, Curych, dne 5. dubna 2005 (07-26-79-0099; 07-26-84-0280 až 0285); b) ve spojitosti s účtem č. 0835-835666-6, otevřeným dne 3. září 2003 (07-2684-0193 až 0195) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-84-0187) Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • příchod částky CZK 5.940.000.000 z 5. dubna 2005 od společnosti ACEDIF ENERGY (07-26-84-0280 až 0285) a • odchod téže částky společnosti MEDIA SERVICES dne 5. dubna 2005 (07-2684-0271 a 0273); c) ve spojení s účtem č. 0835-814754-32, otevřeným dne 19. ledna 2005 (07-2665-0017 a 0018) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-65-0014); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • příchod částky CZK 5.940.000.000 z 5. dubna 2005 od společnosti VIRIUM, ostrov Man, (07-26-85-0034 a 0038) a • odchod částky CZK 3.093.500.000 společnosti RACE WEEK dne 5. dubna 2005 (07-26-85-0026). • příchod částky CZK 230.000.000 z 15. července 2005 od společnosti RACE WEEK (07-26-65-0153) (Tato částka byla vložena společností RACE WEEK k 95
• •
•
•
•
•
tomu, aby se opravila chyba při rozdělování, učiněná ve výpočtu rozpisu produktu prodeje společnosti MUS); odchod částky CZK 49.200.000 společnosti ROZEL, ostrov Man, dne 21. října 2005 (07-26-75-0246; 07-26-75-0248); jedenáct odchodů celkové částky CZK 1.476.000.000 Marku ČMEJLOVI mezi 6. dubnem 2006 a 25. dubnem 2007 (07-26-85-0174 &07-26-85-0176; 07-2685-0189 & 07-26-85-0191 ;07-26-38-0154 & 07-26-38-0156; 07-26-85-0237 & 07-26-85-0239; 07-26-85-0259 & 07-26-85-0261 ; 07-26-85-0281 & 07-26-850283; 07-26-85-0304 & 07-26-85-0306 ; 07-~6-85-0343 & 07-26-85-0345; 0726-85-0366 & 07-26-85-0368; 07-26-85-0382 & 07-26-85-0384; 07-26-850439'&'07-26-85-6441) ; jedenáct odchodů celkové částky CZK 250'000'000 Jiřímu DIVIŠOVI mezi 6. dubnem 2006 a 25. dubnem 2007 (07-26-85-0168 & 07-26-85-0170 ; 07-26850181 & 07-26-85-0183; 07-26-85-0214 & 07-26-85-0216; 07-26-85-0229 &07-26-85-0231 ; 07-26-:85-0252 & 07-26-85-0254; 07-26-85-0274 & 07-2685-0276; 07-26-85-0296 & 07-26-85-0298; 07-26-85-0335 & 07-26-85-0337; 07-26-85-0358 & 07-26-85-0360; 07-26-85-0374 & 07-26-85-0376; 07-26-850431 & 07-26-85-0433) ; převod cenných papírů společnosti MOSTRA INVESTMENT dne 9. července 2007 (hodnota cenných papírů k 31. prosinci 2006, CZK 139'243'440, USD 7'043'000 a CHF 461'040 (07-26-65-0109 až 07-26-65-0112 ; 07-26-65-0366 ; 07-26-81-0193 až 07-26-81-0195 ; 07-26-65-0096 až 07-26-65-0107; 07-26-650360 až 07-26-65-0363) ; odchod dne 22. prosince 2005 celkové částky EUR 17'000'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0507 et 07-2685-0509); odchod dne 15. listopadu 2005 částky EUR 5'000'000 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, bance BNP PARIBAS (07-26-85-0500). (Tato částka byla zablokována na účtě společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, u banky BNP PARIBAS dne 21. ledna 2009;
d) ve spojitosti s numerickým účtem č. 0835-500808-82, otevřeným dne 11. února 2004 (07-26-38-0012; 07-26-38-0013) u banky CREDIT SUISSE, Curych, jehož majitelem je Marek ČMEJLA; Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: jedenáct příchodů celkové částky CZK 1'476'000'000 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, mezi 6. dubnem 2006 a 25. dubnem 2007 (07-26-38-0130; 07-26-38-0132 ;07-26-38-0148; 07-26-38-0150; 07-26-38-0154; 07-26-38-0156; 0726-38-0161 ; 07-26-38-0163; 07-26-38-0167; 07-26-38-0169; 07-26-38-0173; 07-2638-0175; 07-26-38-0179; 07-26-38-0181 ; 07-26-38-0188; 07-26-38-0190; 07-26-380194; 07--38-0196; 07-26-38-0200 ; 07-26-38-0202 ; 07-26-38-0207; 07-26-38-0209); • devět odchodů celkové částky CZK 1'452'000'000 z účtu Marka ČMEJLY ve prospěch společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, účet č. 0835-912259-9 u CREDIT SUISSE, Curych, mezi 26.červnem 2006 a 13. červnem 2007 (07-26-81-0035; 07-26-81-0037; 07-26-81-0048; 07-26-81-0050; 07-26-81-0054; 07-26-81-0056; 0726-81-0066; 07-26-81-0068; 07-26-81-0079; 07-26-81-0081 ; 07-26-81-0092; 07-2681-0096; 07-26-81-0098; 07-26-81-0102; 07-26-81-0117; 07-26-81-0121; 07-26-81•
96
0164; 07-26-81-0166) ; • jeden odchod dne 14. srpna 2007 částky CZK 22'000'000 ve prospěch společnosti DUNCAN LIMITED (07-26-38-0214 a 07-26-38-0216); soukromý účet Marka ČMEJLY u banky CREDIT SUISSE, Curych, byl zablokován dne 29. ledna 2008 a vykazuje zůstatek k 27. dubnu 2011 částku CZK 92.533; e) ve spojitosti s účtem č. 0835-912259-9, otevřeným dne 20. dubna 2006 (0726-81-0200 až 07-26-81-202) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD, k němuž měl Marek ČMEJLA mezi jinými ekonomická práva (07-26-81-0199); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • devět příchodů celkové částky CZK 246'000'000 z účtu Jiřího DIVIŠE mezi 26. červnem 2006 a 13. červnem 2007 (07-26-81-0029 & 07-26-81-0031 ; 07-26-81·0042 & 07-26-81·0044; 07-26-81-0250 & 07-26·81-0252 ; 07-26-810060 & 07-26·81-0062; 07-26-81-0073 & 07-26-81·0075; 07-26·81-0269 & 0726-81·0271 ; 07~26-81-O107& 07-26·81-0109; 07-26-81-0113 & 07-26-810115; 07-26-81-0138 & 07-26-81-0154) ; • devět příchodů celkové částky CZK 1'452'000'000 z účtu Marka ČMEJLY mezi 26. červnem 2006 a 13. červnem 2007 (07-26-81-0035; 07-26-81-0037; 07-26-81-0048; 07-26·81-0050; 07-26-81-0054; 07-26-81·0056; 07-26-81-0066; 07-26-81-0068; 07-26-81,0079; 07-26-81-0081; 07-26-81-0092; 07-26-81-0096; 07-26·81·0098; 07-26·81·0102; 07-26-81-0117; 07-26-81-0121 ; 07-26-810164 ; 07-26-81-0166); • odchod CZK 380'000'000 ve prospěch společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u banky SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA (Curych) dne 30. července 2007 (07-26·81-0179); • přijetí cenných papírů od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD dne 9. července 2007 (hodnota k 31. prosinci 2006, CZK 139'243'440, USD 7'043'000 a CHF 461'040) (07-26-650109 až 07-26·65·0112; 07-26-65-0366; 07-26-81-0193 až 07-26-0195; 0726·65·0096 až 07-26-65-0107; 07-26-65-0360 až 07-26-65-0363); • převod cenných papírů ke společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u banky SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA (Curych) dne 2. srpna a 26. září 2007 (hodnota k 31. prosince 2007, CZK 52'500'000 a USD 7'568'000); (07-2681·0193; 07-26-81·0194; 07-26-81-0301 ; 07-23-03·0003 až 0008) ; Aktiva společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u banky CREDIT SUISSE jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 CZK 102'608'226 a EUR 45'661; f) ve spojitosti s účtem č. 415267/001, otevřeným dne 12. února 2007 (07-23-030013 a 07-23-03-0016) u banky SG PRIVATE BANKING na jméno MOSTRA INVESTMENT LTD, u níž je Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-23-03-0030); 97
Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • příchod CZK 380'000'000 od společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u banky CREDIT SUISSE, Curych, dne 30. července 2007 (07-23-03-0179) ; přijetí cenných papírů společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u banky CREDIT SUISSE, Curych, v hodnotě k 31. prosinci 2007 CZK 52'500'000 a USD 7'568'000 ke dni 2. srpna a 26. září 2007 (07-23-03-0096; 0723-03-0097; 07-23-03-0105; 07-23-03-0003 až 0008) ; •
Aktiva společnosti MOSTRA INVESTMENT LTD u banky SG PRIVATE BANKING byla počínaje 29. dubnem 2008 obstavena a vykazují zůstatek k 1. červnu 2011 CZK 50'303'877, USD 19'800 a EUR 7'188; u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestných činů na úkor společnosti MUS a českého státu. . Tabulka: Bankovní toky ve vztahu ke společnosti MOSTRA INVESTMENT LIMITED vypracoval CCEF
1.2.4.2 Ve vztahu k převodům prostředků, které jsou předmětem obstavení, a které skončily na účtě společnosti DUNCAN LlMITED, ostrov Man, k nimž je oprávněným k ekonomickým právům Marek ČMEJLA; v důsledku převodů a ve spojitosti s výše uvedenými účty (1.2.4.1, a) až d)) na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, VIRIUM, ostrov Man, MEDIA SERVICES, ostrov Man, Marek ČMEJLA; a) ve spojitosti s účtem č. 454409, otevřeným dne 3. října 2003 (07-26-39-0014 a 07-26-39-0015) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno DUNCAN LlMITED, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-39-0012); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: příchod dne 14. srpna 2007 částky CZK 22'000'000 ze soukromého účtu Marka ČMEJLY, účet č. 0835-500808-82 u banky CREDIT SUISSE, Curych (07-26-38-0214 a 07-26-38-0216) •
Aktiva společnosti DUNCAN LIMITED u banky CREDIT SUISSE, Curych, jsou počínaje 29. lednem 2008 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 CZK 2'880'670; 98
u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestného jednání spáchaného na úkor společnosti MUS a českého státu, 1.2.4.3. Ve vztahu k převodům prostředků, které jsou předmětem obstavení, a které skončily na účtu společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, k němuž jsou oprávněnými Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (toky výše popsaných prostředků jsou znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF 10-05-0654)); v důsledku převodů a ve spojitosti s výše uvedenými účty (1.2.4.1, a) až c)) jménem společností ACEDIF ENERGY, VIRIUM, ostrov Man, MEDIA SERVICES; ostrov Man a) ve spojitosti s účtem č. 504658, otevřeným dne 28. dubna 2005 (07-26-670077; 07-26-67-0078) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, k němuž byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-67-0074); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: příchod částky EUR 17'000'000 dne 22. prosince 2005 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, (07-26-67-0043, 07-26-67-0033) a •
odchod částky EUR 17'000'000 dne 27. prosince 2005 ve prospěch společnosti ACEDIF APPIAN MACHINERY INVESTMENT FUND (dále uváděné jako ACEDIF MACHINERY) Guernesey, u banky CREDIT SUISSE (č. 705773) (07-26-67-0049; 07-26-67-0051); •
b) ve spojitosti s účtem č. 705773, otevřeným dne 1. října 2003 (07-26-800131/0132) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, k němuž je Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-80-0120; 07-26-80-0121; 07-2680-0122; 07-26-80-0124; 07-26-80-0130): Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: příchod částky EUR 17'000'000 dne 27. prosince 2005 od společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, (07-26-80-0027, 07-26-80-0060; 07-26-800062) a • dva odchody částek CZK 235'715'910 (07-26-80-0093; 07-26-84-0127) a USD 10'375'228 (07-26-80-0113; 07-26-84-0147) dne 30. ledna 2007 z důvodu likvidace společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, ve prospěch společnosti VIRIUM, ostrov Man, u banky CREDIT SUISSE (č. 635666); •
Aktiva společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, u CREDIT SUISSE, 99
Curych, jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 EUR 372'282; c) ve spojitosti s účtem č. 0835-0834419-9, otevřeným dne 1. října 2003 (07-2679-0147; 07-26-79-148) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno ACEDIF ENERGY, Guernesey, k němuž byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-79-0140); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: příchod CZK 60'000'000 dne 4. října 2005 od FINANČNÍHO ÚŘADU V PRAZE (07-26-79-0107) a • odchod CZK 51'045'981 dne 30. ledna 2007 ve prospěch společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-79-0120; 07-26-84-0123); •
Aktiva společnosti ACEDIF ENERGY u CREDIT SUISSE, Curych. jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatek k 27. dubnu 2011 EUR 429'082 et CZK 23'692; d) ve spojitosti s účtem č. 0835-835666-6 otevřeným dne 3. září 2003 (07-26-840193 až 0195) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, k němuž je Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-84-0187); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: příchod CZK 51'045'981 dne 30. ledna 2007 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0123), • příchod CZK 235'715'909 dne 30. ledna 2007 od společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0127), • příchod USD 10'375'228 dne 30. ledna 2007 od společnosti ACEDIF MACHINERY (07-26-84-0147), • odchod CZK 467'738'602 dne 26. března 2007 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES LlMITED, ostrov Man (07-26-84-0132; 07-26-84-0134), • odchod USD 761'448 dne 23. března 2007 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LIMITED, ostrov Man (07-26-84-0149; 07-26-84-0151); •
Aktiva společnosti VIRIUM, ostrov Man, u CREDIT SUISSE, Curych, jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatky CZK 16'480'686 a USD 621'809; e) ve spojitosti s účtem 0835-814754-3 otevřeným dne 19. ledna 2005 (07-2665-0017 a 0018) u banky CREDlT SUISSE, Curych, na jméno společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, k němuž je Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-65-0014) Marek ČMEJLA akceptoval: • příchod CZK 467'738'602 dne 26. března 2007 od společnosti VIRIUM, ostrov Man (07-26-85-0407; 07-26-85-0409) a 100
odchod EUR 1'000'000 dne 11. června 2007 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0561 a 07-26-85-0563); •
Aktiva společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Ma, u CREDIT SUISSE, Curych, jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují k 27. dubnu 2011 zůstatek CZK 6'983'692 a USD 22'303; f) ve spojitosti s účtem č. 0835-504658-4 otevřeným dne 28. dubna 2005 u banky CREDIT SUISSE, Curych (07-26-67-0077; 07-26-67-0078), na jméno společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, k němuž je Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-67-0074); Marek ČMEJLA akceptoval: • příchod EUR 1'000'000 dne 11. června 2007 od společnosti MEDIA SERVICES (07-26-67-0061; 07-26-67-0063); Aktiva společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, účet č. 0835-5046854 u CREDIT SUISSE, Curych, společnosti APPIAN GROUP, ostrov Man, je od 2. října 2007 obstaven a vykazuje zůstatek k 3. říjnu 2011 EUR 3'756'979; u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu.
Tabulka: Původ prostředků obstavených na účtě společnosti APPIAN GROUP LTD, IOM
1.2.4.4. Ve vztahu k převodům prostředků, které jsou předmětem obstavení, a které skončily na účtě společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, k němuž jsou oprávněnými k ekonomickým právům Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (toky výše popsaných prostředky jsou znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF 10-05-0656)); v důsledku převodů a ve spojitosti s výše uvedenými účty (1.2.4.3. a), b) a d) jménem společností APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, ACEDIF MACHINERY, Guernesey, ACEDIF ENERGY, VIRIUM, ostrov Man, MEDIA SERVICES, ostrov Man; a ) ve spojitosti s účtem č. 0835-222997-3, otevřeným dne 30. září 2004 (07-2683-0271; 07-26-83-0272) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti APPIAN GROUP LIMITED, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-83-0269; 101
07-26-83-0270); Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • příchod USD 761.448 dne 23. března 2007 od společnosti VIRIUM LIMITED, ostrov Man (07-26-83-0256; 07-26-83-0258); třebaže věděl anebo musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt z prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestných činů spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu, V souhrnu výše uvedené operace umožnily Marku ČMEJLOVI skrýt zločinný původ peněz pocházejících z akcií společnosti MUS, respektive z kmenových hodnot odpovídajících původně těmto hodnotám, společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. v hodnotě CZK 6.000.000.000 (CHF 311.174.194) a opět je uvést do legální ekonomiky. Bylo uvedeno, že při rozdělování v měsíci březnu 2005 a při dělení mezi Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTU na jedné straně, tito si ponechali společnost MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na druhé straně, získali částku vyšší než CZK 2.868.500.00 a ponechali si společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česko a kmenové hodnoty, které jsou s ní spjaty (zpráva CCEF 10-05-0087). Tabulka Původ prostředků obstavených na účtě společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn 1.2.4.5.
Ve vztahu s převodem podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (viz E. 1.2.4) Marek ČMEJLA přikázal, respektive souhlasil s: úhradou částky ve výši 15 878 057 EUR ve prospěch Oldřicha KLIMECKÉHO, ke které došlo dne 21. října 2004 z účtu VIRIUM LTD vedeného u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku (07-26-84-0225; 07-26-84-0058; 07-26-43-0033), jehož skutečnými vlastníky byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ, na bankovní účet vedený na jméno ARCTIC ASSOCIATES LLC u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku, jehož skutečným vlastníkem byl Oldřich KLIMECKÝ, přičemž tato částka odpovídala převodu podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (24%) ve prospěch dalších akcionářů, tj. na Marka ČMEJLU (31,57%), Antonína KOLÁČKA (31,57%), Luboše MĚKOTU (31,57%) a Jiřího DIVIŠE (5,26%);
přičemž věděl nebo se musel domnívat, že tato částka ve výši 15 878 057 EUR 102
pocházela z trestného činu spáchaného na úkor MUS a českého státu. 1.2.5. Praní produktu vyplývajícího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení produktu vyplývajícího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S., Česko, a jejích přidružených společnosti, uskutečněné obžalovanými, mezi nimiž je Marek ČMEJLA díky uchvácení společnosti MUS získané porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí, podpůrně také díky závažnému praní aktiv společnosti MUS získaných zločinným porušováním zákona; Marek ČMEJLA využil od října 2002 do května 2003 švýcarské bankovní účty společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, APPIAN MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností (viz 15-01-01-0001 a násl.); Marek ČMEJLA také využil švýcarské bankovní účty APPIAN MACHINERY PLC v únoru 2006 a APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD v období od září 2003 do června 2006 (viz bod II.B.11), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností; v této souvislosti se uvádí, že na základě rozsudku č. 1253 ze dne 9. prosince 2002 odsouhlasila česká vláda prodej všech aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S., která držela „ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA“, (ČKA) v „APPIAN GROUP“, APPIAN ENERGY AG za 350 000 000 Kč; v této souvislosti se uvádí, že se aktiva skupiny ŠKODA HOLDING A.S. vztahovala na akcie ŠKODA TS a na všechny pohledávky vůči společnostem přidruženým ke společnosti ŠKODA HOLDING A.S. (viz 18-01-01-0238), tj. zejména vůči společnostem ŠKODA TRADING SRO, ŠKODA JS A.S, ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO, ŠKODA ELECTRIC SRO, ŠKODA ENERGO SRO, ŠKODA FINANCE SRO, ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO, ŠKODA MACHINE TOOL SRO, ŠKODA OSTROV SRO, ŠKODA TRANSPORTATION SRO; v této souvislosti se uvádí, že aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S. nabyl Marek ČMEJLA jako spolupachatel společně s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM prostřednictvím společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY AG (Zug), INVESTENERGY SA (Fribourg) a HQU INTERNATIONAL A.S. (Česká 103
republika), jejichž byli skutečnými vlastníky, a to zejména s použitím prostředků společnosti MUS převedených na bankovní účty ve Švýcarsku, tj. (viz 05-00-00-0184 a násl.) částka ve výši 30 000 000 EUR byla použita v rámci nabytí aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S (Česká republika) a částka ve výši 4.778.236 EUR (150 mil. Kč) byla použita za účelem usnadnění akvizice, ke které došlo 1. července 2002 mezi APPIAN ENERGY AG (Zug) a ASHBY COMMERCIAL LTD (Kypr) (05-00-00-0190, s.3, décompte de facture p.99, 07-01-28-0316) v rámci předpokládané korupční činnosti; v této souvislosti se připomíná, že při rozdělení v měsíci březnu 2005 a dělení zisků plynoucích z nedovolené trestné činnosti, si Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA na straně jedné ponechali MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na straně druhé získali částku více než 2 868 500 000 Kč a ponechali si ŠKODA HOLDING A.S., jakož i aktiva spojená s touto společností (zpráva CCEF, 10-05-0087); Bylo uvedeno, že dotyčný produkt, vzniklý v důsledku akvizice majetku společnosti ŠKODA HOLDING a.s. a propojených společností, v podstatě spočíval v pohledávkách inkasovaných společnostmi APPIAN MACHINERY PLC a APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn, (viz. bod II.B.11) a APPIAN GROUP LTD, Londýn, u nichž byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům. v této souvislosti se dále uvádí, že Marek ČMEJLA jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem přitom bylo zpronevěřit aktiva MUS zejména s cílem přivlastnit si společnost MUS, poté společnost ŠKODA HOLDING A.S. a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě jako podpisovatel bankovních účtů COMPINVEST (Vaduz) a jako skutečný vlastník této společnosti a rovněž dalších společností, které byly použity za účelem nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S., mezi nimiž byly společnosti PORTEUROINVEST (Vaduz), MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), které ve Švýcarsku založil a spravoval Jiří DIVIŠ ve spolupráci s výše uvedenými obviněnými, hrál Marek ČMEJLA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a legalizace z toho plynoucího výnosu; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Marek ČMEJLA nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel společně s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM (do března 2005), Lubošem MĚKOTOU (do března 2005) a Oldřichem KLIMECKÝM (do října 2004); v této souvislosti se dále uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po rozdělení v měsíci březnu 2005 mezi Jiřího DIVIŠE a Marka ČMEJLU na straně jedné a Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTU na straně druhé, jednal Marek ČMEJLA jako spolupachatel s Jiřím DIVIŠEM. 104
Toho se týkají následující skutky: 1.2.5.1. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtě společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, u něhož byli oprávněnými k ekonomickým právům Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA (srovnejte se zprávami CCEF 10-05-0657); a) ve spojitosti s účtem č. 0261-363388, otevřeným dne 27. června 2003 (07-2678-0019) u banky CREDIT SUISSE v Ženevě na jméno společnosti APPIAN MACHINERY PLC, Londýn, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-78-0272; 07-26-78-0400; 07-2678-0401); •
Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: příchod CZK 149.356.840 dne 8. února 2006 od společnosti ŠKODA TRADING SRO účtu č. CZ3701000000004852180257 u KOMERČNÍ BANKY A.S v České republice (07-26-78-0202); bylo uvedeno, že dne 21. prosince 2007 prokuratura autorizovala převod GBP 1.114.384 z účtu společnosti APPIAN MACHINERY PLC, Londýn, na blokovaný účet společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man (07-26-0103; 07-26-0104; 07-26-0113); Aktiva společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, účet č. 0835-2229973 u CREDIT SUISSE. Curych, jsou od 2. října 2007 obstavena a vykazují zůstatky k 27. dubnu 2011 EUR 40.633, USD 472.490 a GBP 1.065.089 a CZK 79551;
u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt vyplývající z akvizice aktiv společností skupiny ŠKODA HOLDING A. S., Česko, byly získány díky ovládnutí společnosti MUS, získané porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí, podpůrně také díky závažnému praní aktiv společnosti MUS, získaných trestnými porušeními zákona. 1.2.6 Jiné skutky praní týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II. B.) Jako dodatečná součást výše uvedených údajů k řízení o prostředcích, jež jsou v současné době obstaveny, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání směřující k praní špinavých peněz, veškeré převody nařízené, resp. akceptované Markem ČMEJLOU na výše uvedené účty v bodech 1.2.4. a 1.2.5., avšak aniž tyto prostředky mohly být předmětem obstavení, a to podle podrobného rozpisu uvedeného pod bodem II. B. na konci obžaloby. 105
V této souvislosti se uvádí, že všechny dotčené prostředky pochází z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.;
1.3
Povědomost o skutcích a o úmyslné povaze porušení zákona
Marek ČMEJLA věděl, anebo přinejmenším musel předpokládat, že uvedené kmenové hodnoty ve výše uvedeném odstavci 1.2. pocházely z trestného porušení zákona, spáchaného v České republice a ve Švýcarsku obzvláště proto, že je spáchal všechny anebo jejich část a že svými skutky bránil identifikování jejich původu, odhalení a zabavení. Následující okolnosti posilují podezření, že Marek ČMEJLA dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, u nichž znal jejich trestný původ, aby následně spáchal skutky, jimiž jejich původ zakrýval: a. Marek ČMEJLA se narodil v České republice a získal technické vysokoškolské vzdělání, získal titul inženýra technické kybernetiky (aplikované matematiky) (13-05-00-0009); b. Marek ČMEJLA byl členem správní rady společnosti NEWTON FMG Praha nejméně od 21. října 1997 do 29. října 2001 (18-01-03-0215) a byl náměstkem generálního ředitele Petra KRAUSE (13-05-00-0009); c. Antonín KOLÁČEK, vedle Petra KRAUSE, byl členem správní rady společnosti NEWTON FMG Praha s podpisovým právem do června 1997, stejně jako jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionářům 70 % společnosti NEWTON FMG Praha, který fakticky kontroloval sám nebo v tichém souhlasu společnost NEWTON FMG Praha a její přidružené společnosti (19-15-0016); d. Marek ČMEJLA vypracoval finanční systémový rámec ve vztahu ke skutkům sledovaným v tomto řízení (07-05-17-004); e. dokumentace, úředně zajištěná na ostrově Man u společnosti CHARTERHOUSE, obsahuje početné dokumenty, v nichž Marek ČMEJLA operuje v tomto smyslu; f. Marek ČMEJLA navázal vedle Petra KRAUSE první styky s fiduciární kanceláří CHARTERHOUSE v říjnu 1997 (18-002-021-06736); g. Marek ČMEJLA vysvětlil, že privatizace společnosti MUS byla plánována a provedena správní radou společností MUS, NEWTON Praha a KPMG (07-05-17-0011), přičemž KPMG se zabývala snížením kapitálu společnosti MUS; h. Marek ČMEJLA se zúčastnil ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, PORTEUROINVEST A COMPINVEST u fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, vedle Jiřího DIVIŠE, a to od měsíce prosince 1998 (07-05-35-0018, 07-05-46-0005 a násl.); i. Marek ČMEJLA vyvíjel své aktivity po boku Jiřího DIVIŠE nejméně od května 1998 (18-002-020-05822, 18-002-023-07612), a obzvláště od roku 2002 do roku 2007, kdy pobýval ve Fribourgu a 106
využíval daňového paušálu (03-01-00-0223 a násl.); j. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. poté, kdy společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, byla v držení společnosti CAMRA, ostrov Man, Jiří DIVIŠ poslal zprávu Antonínu KOLÁČKOVI o činnostech, které uskutečnil během let 1998 – 1999 v intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), a kdy byl především vypracován obraz akcionáře a koordinace s činnostmi JDG (Jacquese DE GROOTEHO) (19-16-0015); k. Marek ČMEJLA akceptoval, aby byl neprávem určen ve smlouvě o přenosu („contrat de portage“) ze dne 18. dubna 1998 mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO, jako konečný příjemce prostředků použitých k získání akcií, vedle Petra KRAUSE (07-03-040264); l. Marek ČMEJLA neprávem akceptoval, aby byl několikrát určen zejména Jiřím DIVIŠEM na formulářích A u bankovních ústavů jako jediný oprávněný k ekonomickým právům z kmenových hodnot, zejména u společností INVESTENERGY SA, Fribourg, COMPINVEST; m. dne 24. dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané z důvodu podezření na jednání spadající do oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, český stát prostřednictvím Fondu národního majetku upadl do minoritního postavení a jeho návrh na odvolání řídicího týmu, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, byl zamítnut (18-04-01-0312 až 315); n. ve dnech 21. a 24. dubna 1998 informoval Jiří DIVIŠ nepravdivě prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ Česko a INVESTENERGY SA, Fribourg, tisk, že investor APPIAN GROUP získal akcie společnosti MUS a získal majoritu nad kontrolou (19-160013, 19-16-0012), což je smyšlenka, o jejíž nepravdivosti věděl Marek ČMEJLA; o. počínaje tímto obdobím dotyčného jednání byli předmětem trestního šetření v České republice a byly o nich vydány zprávy v českém tisku (18-04-04-0222, 18-04-04-0224, 18-04-04-0231, 18-01-0177); p. Marek ČMEJLA měl podíl odpovídající značnému zisku, zpočátku 20 %, vedle dalších obviněných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Petra KRAUSE, ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, mající ve vlastnictví zejména společnost MUS prostřednictvím své společnosti ALBERT CONSULTANTS LTD (18002-129-44799), dále ve struktuře společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, u níž měl v držení 24 % prostřednictvím své společnosti HODGSON LTD (18-002-024-07964); q. Marek ČMEJLA je, respektive byl, oprávněným k ekonomickým právům sám nebo ve společnosti všech nebo části obviněných osob pro obrovské kmenové hodnoty na početných bankovních účtech offshore společností, zejména společností VIRIUM LTD, ostrov Man, MEDIA 107
SERVICES LTD, ostrov Man, MOSTRA INVESTMENTS LTD, ACEDIF MACHINERY, Guernesey,ACEDIF ENERGY, APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, DUNCAN LIMITED, u nichž akceptoval převody prostředků, u nichž věděl, že musí skrýt identifikování jejich trestného původu, odhalení či zabavení.
1.4. Přitěžující okolnost: realizace velkých zisků prováděním praní špinavých peněz Prostřednictvím výše uvedených skutků praní špinavých peněz Marek ČMEJLA realizoval velké zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz: • Marek ČMEJLA jednal po dlouhé období, nejméně od roku 1998 do roku 2007, při převodech akcií společnosti MUS, zpronevěřených společnosti MUS a podvodně vylákaných na českém státě, stejně jako při převodech prostředků zpronevěřených společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 a dále z produktu prodeje akcií společnosti MUS (MUS II), stejně jako z produktu vyplývajícího z akvizice aktiv skupiny ŠKODA za prostředky společnosti MUS; Marek ČMEJLA věnoval největší část své profesionální činnosti, pokud ne výlučně veškerou činnost, praní špinavých peněz, jak o tom svědčí zavedení struktury tvořené zejména společností CAMRA, ostrov Man, s fiduciární kanceláří CHARTERHOUSE na ostrově Man, stejně jako společnosti PORTOINVEST, Vaduz, COMPINVEST a PORTEUROINVEST a otevření a užívání jejich bankovních účtů za pomoci Jiřího DIVIŠE, stejně jako řízení těchto společností. Stejně se tak dělo i s ostatními společnostmi, používanými jako clona k praní produktu z trestných činností, zejména prostřednictvím společností VIRIUM LTD, ostrov Man, APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, DUNCAN LIMITED, ACEDIF MACHINERY, Guernesey, MEDIA SERVICES LTD, ostrov Man, MOSTRA INVESTMENT, BOLEY INVEST & FINANCE SA; •
• Marek ČMEJLA získal pravidelné příjmy z vypraných špinavých peněz v takové míře, že to se jevilo jako jeho značný, resp. výlučný příjem ve vztahu k jeho způsobu života: zejména si zajistil 20 % podíl ve struktuře CAMRA, ostrov Man, která se později stala společností VIRIUM, ostrov Man, kde vlastnil 24 %; • Marek ČMEJLA rovněž získal ve Švýcarsku příjem ze společností APPIAN GROUP EUROPE SA a FINERGY CONSULTING ve Fribourgu v celkové částce CHF 665.460 za léta 2002 až 2007 (03-01-00-0223 – 0228); Z prostředků věnovaných jeho trestnímu jednání, z délky, šíře a četnosti jeho činů, stejně jako ze získaných a předpokládaných příjmů v podstatě vyplývá, že Marek ČMEJLA vykonával svou trestnou činnost jako svou profesi, respektive způsobem, který se profesi velice podobá. Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis odst. 1 a 2, písmeno c/ a odst. 3 Trestního 108
zákoníku.
2. Porušování povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS Marek ČMEJLA, v úmyslu nezákonného obohacení, jednající jako spolupachatel Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Jiřího DIVIŠE, kteří byli oprávněni k ekonomickým právům společností CAMRA, ostrov Man, později VIRIUM, ostrov Man, stejně jako přinejmenším spoluvina Jacquese DE GROOTEHO nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ve Švýcarsku, v České republice, na ostrově Man a v Lichtenštejnsku, kteří zneužili své postavení ve správní radě a v dozorčí radě společnosti MUS, stejně jako ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem akceptoval, umožnil a podporoval zpronevěru celkové hodnoty USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, za pomoci právního krytí spočívajícího v tom, že působil tak, aby se uvěřilo, že společnost MUS kapitalizovala společnost PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní operaci společnosti MUS, ale o nepatřičné poskytnutí prostředků k soukromým účelům, výlučně v zájmu a k použití Jiřího DIVIŠE, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY, zejména k tomu, aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za finance společnosti MUS, a to na úkor společnosti MUS a za okolností uvedených v oddíle 1.1.2, stejně jako za těchto okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu zároveň pověřeni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE byli členy dozorčí rady společnosti MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002 a od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002 (18-01-020216) byli z toho titulu povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-150006 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK byl vedle Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.), který byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Friburg a jednal na účet zejména Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY (10-02-01-0244); zatímco Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako NEWTON FMG Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, 109
A SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko. a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytoval právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000 tím, že nechal ustavit vedle Jiřího DIVIŠE podnik PORTOINVEST, Vaduz, a otevřít jeho bankovní účty ve Švýcarsku, poté tím, že nechal navýšit jeho kapitál v několika etapách Antonínem KOLÁČKEM z toho titulu, že byl zástupcem společnosti MUS a Luboše MĚKOTY (05-02-01-0271, -0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech pro společnost MUS neexistoval žádný hospodářský ani obchodní důvod; tím, že způsobil, respektive nechal neprávem uvěřit v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco taková operace byla uskutečněna výlučně v jeho soukromém zájmu a v zájmu obžalovaných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Jiřího DIVIŠE; tím, že akceptoval, aby společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, kteréžto účty byly řízeny ze Švýcarska společností ACCREDA MANAGEMENT prostřednictvím Beat LERCH a Jiřího DIVIŠE na základě instrukcí obžalovaných osob (srovnejte se zprávou OJIF, 10-04-0049, se zprávou PJF, 05-02-01-0023); tím, že ustavil, respektive se účastnil ustavení vedle Jiřího DIVIŠE ze společnosti COMPINVEST, která otevřela své bankovní účty ve Švýcarsku u banky CREDIT SUISSE a prohlásil se za oprávněného k ekonomickým právům (07-26-01-0012 a 0002) a použil tuto instituci k získání půjčky zaručené zpronevěřenými prostředky společnosti MUS na účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz; tím, že akceptoval, respektive se účastnil po boku Jiřího DIVIŠE otevření bankovních účtů společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a tím, že se prohlásil za oprávněného k ekonomickým právům z kmenových hodnot u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG a u banky EXPERTA-BIL (DEXIA); tím, že využíval výlučně v zájmu obžalovaných USD 150.000.000 k tomu, aby a) „uhradil“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 k tomu, aby získali 49,98 % akcií společnosti MUS; b) zaplatil CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej akcií společnosti MUS (46.29 %); c) zaplatil USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby zvýhodnil prostřednictvím korupčního jednání uvedený prodej; d) si přidělil hodnotu CHF 65.493.931, 110
a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL a INVESTENERGY SA, Fribourg; tím, že způsobil újmu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 CZK 818.250.000 (CHF 37.639.500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG 16-02-01-0236), z čehož je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 1801-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že umožnil způsobit dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající nadhodnotě, kterou mohla přinejmenším realizovat konzervativním (jistým) umístěním prostředků na kapitálovém trhu, kdyby dotyčné prostředky bývaly nebyly směněny na americké dolary a nebyly převedeny na společnost PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddíle 1.3 posilují podezření, že Marek ČMEJLA dobrovolně a v úmyslu nezákonného obohacení jednal jako spoluviník Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, členy správní rady společnosti MUS, podpůrně i Jiřího DIVIŠE a Jacquese DE GROOTEHO, členy dozorčí rady společnosti MUS tím, že jim poskytoval pomoc při jejich porušování jejich povinností řídit a vykonávat dohled, tím, že akceptoval a umožňoval skrytým způsobem pomocí právního krytí zpronevěru celkové hodnoty USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, obzvláště: a. Marek ČMEJLA vypracoval finanční systémový rámec ve vztahu ke skutkům, jimiž se zabývá toto řízení (07-05-17-004); b. Marek ČMEJLA vysvětlil, že privatizace společnosti MUS byla plánována a provedena správní radou společností MUS, NEWTON, Praha, a KPMG (07-05-17-0011), přičemž společnost KPMG se zabývala snížením kapitálu společnosti MUS; c. Marek ČMEJLA byl členem správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, a byl předsedou dozorčí rady společnosti NSI, Praha, a věděl, že prostředky společnosti MUS na základě „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 byly použity k nákupu akcií společnosti MUS na trhu; d. v MEMORANDU ze dne 9. září 1999, tj. v době, kdy společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, byla ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, Jiří DIVIŠ podal zprávu Antonínu KOLÁČKOVI o činnostech, které uskutečnil během let 1998 – 1999, tj. zejména intenzivní spolupráce s MC (Markem ČMEJLOU), vypracování obrazu akcionáře, koordinace činností s JDG (Jacquesem DE GROOTEM) (19-16-0015); e. Marek ČMEJLA se zúčastnil ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, PORTEUROINVEST a COMPINVEST u fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, vedle Jiřího DIVIŠE 111
a od měsíce prosince 1998 (07-05-35-0018, 07-05-46-0005 a násl.); f. Marek ČMEJLA jednal ze Švýcarska vedle Jiřího DIVIŠE nejméně od května 1998 (18-002-020-05822, 18-002-023-07612) a obzvláště od roku 2002 do roku 2007, během tohoto období měl bydliště ve Fribourgu a byl zejména zaměstnancem společnosti APPIAN GROUP EUROPE SA ve Fribourgu a využíval daňový paušál (03-01-00-0223 a násl.); g. maje na zřeteli svou úlohu po boku Jiřího DIVIŠE ve vztahu ke společnostem INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz, a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, Marek ČMEJLA věděl, že USD 150.000.000 pocházelo od společnosti MUS a věděl, jaké bylo jejich použití; h. Marek ČMEJLA hlavně věděl, že ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a její kapitalizace v devizách ve výši USD 150.000.000 nebyla obchodní operací, nýbrž byla strukturou vytvořenou k zakrytí soukromého užití této částky na jeho účet a na účet obžalovaných osob, obzvláště k tomu, aby se vytvořilo zdání, že se „hradí“ společnosti MUS částka CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997, použitou k akvizici 49,98 % akcií společnosti MUS na trhu, stejně jako k umožnění platby za akcie společnosti MUS (46,29 %) od českého státu, Fondu národního majetku, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; i. Marek ČMEJLA věděl, že takovýmto konáním způsobí společnosti MUS škody, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako spolupachatelství na hrubém porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku (ve spojitosti s čl. 25 Trestního zákoníku), jehož výsledek se udál ve Švýcarsku, stejně jako významná část páchání, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3. Podvod na úkor českého státu Marek ČMEJLA, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 nejméně do 30. srpna 1999 zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko, a INVESTENERGY SA, Fribourg, která měla své sídlo ve Švýcarsku a u níž byl Jiří DIVIŠ jediným jednatelem, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení přivedl lstivým zinscenováním český stát k tomu, že prodal prostřednictvím Fondu národního majetku společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu na základě rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo oficiálně potvrzeno 20. srpna 1999, na základě chybné prezentace skutečnosti prostřednictvím klamných tvrzení, zakrývání pravdivých faktů, které byly vyhovující, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku. 112
Podpůrně prostřednictvím stejných činů, jednající jako spolupachatel Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Jiřího DIVIŠE, Petra KRAUSE a Jacquese DE GROOTEHO, a to za okolností uvedených v oddíle 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako za níže uvedených okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Marek ČMEJLA byl oprávněným k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zejména u banky Banque Cantonale de Fribourg; zatímco Marek ČMEJLA byl deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům vedle Petra KRAUSE ke kmenovým hodnotám domněle využívaným k získání akcií společnosti MUS prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, podle smlouvy o přenosu (contrat de portage) z 18. dubna 1998 mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a NEWTON ADVISORS LLC, zatímco věděl, že takový případ to není (07-01-26-0012, -0014); zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco nezákonné převzetí kontroly nad většinou volebních práv z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že se ztratila kotační hodnota akcií společnosti MUS, neboť v tu dobu již nebyli na trhu hráči; tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akvizice 49,98 % akcií společnosti MUS na českém trhu byla skutkem řídicího týmu společnosti MUS, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY A Oldřicha KLIMECKÉHO v dohodě se společnostmi NEWTON FMG Praha a NSI Praha (Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM) s cílem přivést nenápadně cenu akcií společnosti MUS na trhu k poklesu; tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se neprávem uvěřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal minoritním (srovnejte výše s oddílem 1.1.1 od mimořádné valné hromady společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco společnost 113
MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49,98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, se že neprávem uvěřilo mezi jiným ve finanční bilanci společnosti MUS od roku 1998 a v tiskových zprávách, že společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg, a SYNERGO SUISSE CZ, Česko, se stala vlastníkem akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a to díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, avšak posloužila pouze jako zástěrka k tomu, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchal podvod, neboť zvýšil důvěryhodnost této smyšlenky udržované působením Jacquese DE GROOTEHO jakožto reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ s využitím jeho mezinárodní pověsti zejména díky jeho bývalé funkci jako prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že předložil dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „THE APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 4.089.763.000, tj. CZK 1.000 za akcií) (07-03-210149 a -0150); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO prostřednictvím společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, opakoval (07-03-21-0140 a -0141); tím, že dne 9. června 1999 předložil veřejnou nabídku na nákup akcií za cenu CZK 128.00 za akcii předstíraje, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko / INVESTENERGY SA, Fribourg, domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“ byla vlastníkem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem ve vztahu k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49,98 % a k faktu, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla prodejními smlouvami k onomu momentu 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL; tím, že způsobil, že se mezi jiným český stát v důsledku veřejné nabídky na nákup obával dalšího snížení prodejní ceny akcií MUS; tím, že dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásil, že trvá na své původní nabídce v ceně 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii, a že akceptuje uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1999 (18-04-04-0206); 114
tím, že spáchal podvod, neboť prostředky k zaplacení tohoto nákupu pocházely od domnělého zahraničního investora „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, a že prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že jednal skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal, v tiché dohodě s třetími osobami uvnitř státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte výše s oddílem 1.2.4), obzvláště s Robertem SÝKOROU, náměstkem ministra obchodu a průmyslu v době skutků a odpovědným za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky, za důvodovou zprávu a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS ve vlastnictví Fondu národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-060031); tím, že odhlasováním výnosu č. 819 z 28. července 1999 vlády České republiky získal rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0020); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, natolik byly propleteny v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době skutků, Miloš ZEMAN, při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému států, původně pocházely od společnosti MUS, že kdyby to bývalo bylo prokázáno, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl povědomost o těchto skutcích, pravděpodobně by s potěšením a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že byla způsobena českému státu, Fondu národního majetku, škoda odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %), které by si ponechal, kdyby býval prodej nebyl uzavřen a kdyby byla zachována jejich prodejní cena, tj. CZK 3.439.776.766 (CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVOU informoval ministr Jaroslav BAŠTA o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddíle 1.3 posilují podezření, že Marek ČMEJLA dobrovolně a v úmyslu nezákonného obohacení pomocí lstivého zinscenování přivedl český stát k tomu, že prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrývání pravdivých faktů, které v původním stavu členům české vlády vyhovovaly, a podpůrně stejnými skutky poskytoval pomoc obzvláště Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU a Petru KRAUSOVI, stejně jako Jiřímu DIVIŠOVI, aby dosáhl tohoto výsledku ve 115
Švýcarsku, obzvláště:
a. Marek ČMEJLA vypracoval finanční systémový rámec ve vztahu k činům, které sleduje toto řízení (07-05-17-004); b. Marek ČMEJLA vysvětlil, že privatizace společnosti MUS byla plánována a provedena správní radou společností MUS, NEWTON FMG, Praha. a KPMG (07-05-17-0011), přičemž společnost KPMG se zabývala snížením kapitálu společnosti MUS; c. Marek ČMEJLA byl členem správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, předsedou dozorčí rady společnosti NSI, Praha, a věděl, že prostředky společnosti MUS vynaložené na základě „krátkodobé úvěrové smlouvy“ ze dne 2. ledna 1997 byly použity k nákupu akcií společnosti MUS na trhu a k získání kontroly nad většinou volebních práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, což mělo za účel uvést český stát, Fond národního majetku, do minoritního postavení a způsobit, aby akcie společnosti MUS ztratily hodnotu (46,29 %); d. od 18. dubna 1998 Marek ČMEJLA věděl, jelikož si byl vědom své úlohy vedle Jiřího DIVIŠE ve vztahu ke společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, že společnost „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby byly získány akcie společnosti MUS, nýbrž že posloužila pouze k tomu, aby se u veřejnosti uvěřilo ve smyšlenku o zahraničním investorovi, podporovanou působením Jacquese DE GROOTEHO; e. nejpozději od dubna 1998, při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání spadající do oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, a poté i v důsledku toho, že v tisku a při trestním šetření v České republice Marek ČMEJLA věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a jím samým, stejně jako dalšími obžalovanými osobami, neslo zátěž trestné nezákonnosti, provedené za prostředky společnosti MUS; f. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. poté, kdy společnost INVESTENERGY SA , Fribourg,přešla do vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, Jiří DIVIŠ vypracoval zprávu zaslanou Antonínu KOLÁČKOVI o činnostech, které realizoval během let 1998 – 1999, což byla zejména intenzivní spolupráce s MC (Markem ČMEJLOU), vypracování obrazu akcionáře a koordinace činností s JDG (Jacquesem DE GROOTEM); g. bera na zřetel svou úlohu vedle Jiřího DIVIŠE ve vztahu ke společnostem INVESTENERGY SA, , Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz, a uvnitř společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako své postavení jakožto oprávněný k právům společnosti CAMRA, ostrov Man, Marek ČMEJLA věděl, že akcie společnosti MUS, vlastněné českým státem, Fondem národního majetku, byly zaplaceny z prostředků pocházejících ze 116
společnosti MUS (oněch USD 150.000.000); h. Marek ČMEJLA musel vědět, že český stát by se býval nerozhodl prodat své akcie společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kdyby členové vlády zejména bývali věděli, že jejich cena byla zaplacena z prostředků pocházejících ze společnosti MUS, což bylo prakticky nemožné odhalit; i. bera na zřetel svou úlohu vedle Jiřího DIVIŠE ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,Marek ČMEJLA věděl, že tato společnost vložila částku USD 5.000.000 pocházející od společnosti MUS (z oněch USD 150.000.000), aby zvýhodnila prodej akcií společnosti MUS českého státu za pomoci skrytého působení třetích osob uvnitř českého státního aparátu činnostmi korupční povahy (srovnejte výše s oddílem 1.1.4). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, jehož výsledek se udál ve Švýcarsku, stejně jako závažná část jeho spáchání, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
117
C. Antonín KOLÁČEK 1. Praní špinavých peněz spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 do měsíce ledna 2008 skutky, jimiž bránil identifikování původu, odhalení nebo zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo musel předpokládat, že pocházejí z trestných činů spáchaných v zahraničí a ve Švýcarsku, tím, že svým jednáním realizoval velké zisky prováděním praní špinavých peněz. 1.1. Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, řídicí pracovníci společnosti MUS, v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, řídicími pracovníky společnosti NEWTON FMG, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE, členové dozorčí rady společnosti MUS, jednající zejména v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2003 v úmyslu obstarat sobě nebo třetím osobám nezákonné obohacení tím, že se zmocní prostředků společnosti MUS a jejího vlastnění prostřednictvím prostředků zpronevěřených společnosti MUS četnými porušeními povinností při správě cizího majetku a korupcí k újmě společnosti MUS a českého státu, obzvláště: 1.1.1. Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice nejméně od roku 1996 nejméně do 30. srpna 2000 využívajíce svého řídicího postavení uvnitř společnosti MUS při porušování svých povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota k 17. červnu 1998 CHF 113.144.911) společnosti MUS od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039 a použili je výlučně ve svém soukromém zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, společnosti NEWTON FMG a zejména její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI) k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu (49.98 %), poté si tyto akcie ponechali ve svém soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, takže tímto lstivým způsobem získali kontrolu nad většinou hlasovacích práv společnosti MUS při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a zároveň přivedli do menšinového postavení hlavního akcionáře, český stát, který vlastnil 46,29 % akcií MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FNM) při odmítnutí jeho návrhů, mezi nimi návrhu na odvolání mandátů jednatelů společnosti MUS, obzvláště Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu, za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy 118
správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu současně pověřeni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK vedle Petra KRAUSE byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionářem ve výši 70 % společnosti NEWTON FMG, Praha, který mezi jinými fakticky kontroloval sám nebo v tiché dohodě společnost NEWTON FMG, Praha, a její přidružené společnosti, tj. společnosti NSI, Praha, EDMODO LTD, BANKROM INVESTMENTS LTD a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko (19-41-0021); tím, že poskytovali právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši CZK 2.544.000.000 uzavřením jménem společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM se společností NEWTON FMG, Praha, Petrem KRAUSEM „krátkodobé úvěrové smlouvy“ ze dne 2. ledna 1997 (18-04-93-0297) se čtrnácti dodatky, jejímž prostřednictvím společnost NEWTON FMG, Praha, měla poskytnout celkem CZK 2.544.000.000, náležejících společnosti MUS, zatímco věděli, že tyto prostředky budou použity k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že jednali prostřednictvím jednatelů společnosti MUS, Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO formálně jménem a na účet společnosti MUS a současně tím, že uzavřeli výše uvedenou smlouvu, stejně jako tím, že předali prostředky prostředků společnosti NEWTON FMG, Praha, s cílem a na základě instrukce nakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala vlastníkem celkem 49.98 % svých vlastních akcií; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie společnosti MUS získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, a jejích přidružených společností; tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k získání jejích vlastních akcií, při porušení čl. 161a, odst. 1, písmeno a/ českého Obchodního zákoníku a při porušení pověření a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společnosti NEWTON FMG, Praha, podnikem spojeným s členy správní rady společnosti MUS Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště Antonínem KOLÁČKEM, který byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, v době skutků; tím, že takto postupovali při porušování čl.196a českého Obchodního zákoníku a při porušování zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco vlastním cílem úvěru (skrytým cílem) 119
z krátkodobé úvěrové smlouvy z 2. ledna 1997, včetně jeho „úhrady“ (srovnejte výše s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost společnosti MUS, nýbrž činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám peněžní prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že zakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK 2.544.000.000 společnosti MUS skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, a jejích přidružených společností NSI, Praha, EDOMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko a pod krytím třetími osobami prostřednictvím smluv zvaných „o přenosu“ akcií, aby nevyšla najevo pravda, tedy způsobem, který téměř znemožnil odhalení takových skutků (zpráva OJIF 10-04-0017 a násl.); tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že veřejnost a akcionáři společnosti MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku) uvěřili prostřednictvím jejich domnělého zástupce Jacquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, že nákup akcií společnosti MUS je skutkem společnosti „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco tomu tak nebylo; tím, že takto skrytým a nezákonným způsobem získali kontrolu nad většinou volebních hlasů při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a podle podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 právě společnost MUS na základě instrukcí jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO zakoupila za tyto prostředky své vlastní akcie, přičemž její hlasovací práva nemohla být vykonávána podle čl. 161d, odst. 1 českého Obchodního zákoníku (09-01-00-0075); tím, že neprávem získali autentické schválení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu CZK 1.590.254.000 (hodnota CHF 71.561.430), odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který bývala mohla realizovat v případě snížení kapitálu-akcií v důsledku akvizice svých vlastních akcií (zpráva CCEF 10-06-0001 a násl.); tím, že způsobili společnosti MUS újmu odpovídající nadhodnotě, kterou bývala mohla realizovat z prodeje svých vlastních akcií (ušlý zisk) v případě prodejní ceny vyšší než byla akviziční cena, respektive ztrátou utrpěnou v případě prodejní ceny nižší než akviziční cena; tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu, neboť způsobili, že ztratil majoritu volebních práv a přišel o svůj balík akcií společnosti MUS (46,29 %), čímž se zjevně stala významná část její hodnoty neprávem minoritním, kterážto ztráta byla konkretizována při prodeji, o němž bylo rozhodnuto 28. července a který byl smluvně potvrzen 20. srpna 1999 (srovnejte výše s oddílem 1.1.3); tím, že způsobili, že se uvěřilo v nadhodnotu, kterou společnost NEWTON FMG, Praha, uhradila v celkové výši CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco se tato transakce realizovala prostřednictvím prostředků 120
společnosti MUS (10-04-0068) za pomoci další zpronevěry prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že přistoupili tímto způsobem na porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti a tak způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS ve formě čisté kurzové ztráty CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, neboť si ponechali vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, kterážto nezákonná výhoda byla konkretizována snížením společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003 s retroaktivním účinkem od 1. ledna 2003 a která byla in fine vyčíslena na CHF 1.228.197.901; Výše uvedené skutky jsou podle českého práva kvalifikovány jako: hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (č. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, neboť porušili zplnomocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti tím, že uzavřeli „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997, poté předali celkem CZK 2.544.000.000 aktiv společnosti MUS společnosti NEWTON FMG, Praha, s cílem získat vlastní akcie společnosti MUS, aniž obdrželi rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k této akvizici, respektive k získání akcií společnosti MUS k jejich soukromému použití a aniž získali od valné hromady společnosti MUS zmocnění k uzavření smlouvy, poté proto, že nenahradili tyto akcie společnosti MUS a že způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK 2.544.000.000 společností NEWTON FMG, Praha, zatímco použité prostředky k tomuto úkonu pocházely od společnosti MUS (srovnejte výše s oddílem 1.1.2), čímž způsobili posledně jmenované společnosti výše uvedené újmy; hrubé zneužití důvěry ve smyslu čl. 248, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 206 nového) Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie získané formálně jménem a na účet společnosti MUS jejími jednateli Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM použitím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, jíž byly tyto akcie svěřeny, jakož i jejím přidruženým společnostem, mezi nimi společnosti NSI, Praha, čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; podpůrně jako hrubé zneužití informací v obchodním styku ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve vztahu k odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že použili nepublikované informace, zamlčené před valnou hromadou společnosti MUS, tj. že společnost MUS zakoupila na trhu za své vlastní prostředky akcie společnosti MUS a že tyto akcie byly ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS podhodnoceny, kteréžto informace byly získány Antonínem 121
KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a byly využity k realizaci smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště při „krátkodobé úvěrové smlouvě“ z 2. ledna 1998, stejně jako při kupních smlouvách k akciím společnosti MUS, uzavřených společností NEWTON FMG, Praha, zatímco Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, které byly v tu dobu v konkurenčním vztahu pokud jde o nákupy akcií společnosti MUS. Tyto skutky jsou kvalifikovány ve švýcarském právu jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu čl. 138 švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestní povahy. Výše uvedené skutky jsou rovněž kvalifikovány jako těžký podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu č. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zamlčeli valné hromadě společnosti MUS, tedy akcionářům a obzvláště českému státu, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad většinou volebních práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžně lstivým zinscenováním smyšlenky o zahraničním investorovi společnosti „APPIAN GROUP“ reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg, což vedlo k tomu, že se neprávem uvěřilo, že domnělý investor získal společnost MUS, čímž se způsobila českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedená újma. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.2 Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, využívajíce svého řídicího postavení uvnitř společnosti MUS při porušení své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD 150.000.000 společnosti MUS, které použili k soukromým účelům výlučně ve svém zájmu prostřednictvím podniků, jimi kontrolovaných, tj. zejména společností PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřené pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, 122
b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie společnosti MUS (46.29 %), prodané společnosti INVESTENERGY SA , Fribourg, v důsledku rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, smluvně potvrzeného 20. srpna 1999, c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob, aby podpořili pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK 650.000.000, d) si přidělili hodnotu CHF 65.493.931 prostřednictvím společností, které kontrolovali, tj. zejména společností CAMRA, ostrov Man, CLAYBROOK a ROZEL, ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu současně pověřeni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS a byli z toho titulu povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle č. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0006 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť ustavili podnik PORTOINVEST, Vaduz, a navýšili jeho kapitál v amerických dolarech v několika etapách Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271, až -0297), zatímco takové navýšení nemělo žádný hospodářský ani obchodní důvod pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně pro své soukromé použití vyplatit v 19 převodech společnosti MUS kvůli navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, v amerických dolarech (07-05-19-0005 až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u UBS, a poté u CREDIT 123
SUISSE v Curychu, ve Švýcarsku (srovnejte se zprávou OJIF, 10-04-0049, zpráva PJF, 05-02-01-0023): 08.12.1998 : USD 25'000'000 (07-05-59-0259) ; 14.12.1998 : USD 2'300'000 (07-05-59-0255) ; 15.01.1999 : USD 2'000'000 (07-05-59-0248) ; 23.04.1999 : USD 7'007'000 (07-26-36-0036) ; 26.04.1999 : USD 5'993'000 (07-26-36-0037); 26.07.1999 : USD 13'437'000 (07-26-36-0038) ; 26.07.1999 : USD 6'563'000 (07-26-36-0038) ; 09.11.1999 : USD 14'000'000 (07-26-36-0038) ; 16.12.1999 : USD 9'000'000 (07-26-36-0039) ; 27.01.2000 : USD 11'000'000 (07-26-36-0041) ; 15.03.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0041); 28.04.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0042); 30.05.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0042) ; 28.07.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0044); 06.11.2000 : USD 3'700'000 (07-26-36-0045) ; 27.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048); 28.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048); 29.03.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0050); 30.04.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0051) ; CELKEM:
USD 150'000'000
přičemž využili uvedených USD 150.000.000 výlučně pro své soukromé použití k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie společnosti MUS (46.29 %), c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob, aby podpořili pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si přidělili hodnotu CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL a INVESTENERGY, Fribourg; čímž způsobili společnosti MUS újmu ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 ve výši CZK 818'250'000 (CHF 37'639'500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG, 16-02-01-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1'550'858 (CZK 45'800'000), tj. čistou ztrátu CZK 772'450'000 (hodnota CHF 34'700'000) (zpráva 10-06-0005, 10-06-0286, 18-0104-0154, 07-05-01-0125); čímž způsobili společnosti MUS dodatečnou újmu nejméně CZK 702'696'606 124
(hodnota CHF 31'592'283) odpovídající nadhodnotě, kterou mohla přinejmenším realizovat (ušlý zisk) konzervativním (jistým) umístěním na kapitálovém trhu, kdyby dotyčné prostředky bývaly nebyly směněny na americké dolary a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF, 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, neboť porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, neboť porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz, a převedli do Švýcarska, respektive akceptovali v tomto podniku v devizách USD 150.000.000, o nichž věděli, že jsou užívány k jejich soukromému použití, zejména k „úhradě“ CZK 2.544.000.000 společnosti MUS z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, předaných společnosti NEWTON FMG, Praha, společností MUS a k zaplacení akcií společnosti MUS českého státu, Fondu národního majetku, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA Fribourg (srovnejte výše s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. Tyto skutky představují rovněž hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestní povahy. 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46,29 %) v držení českého státu (Fondu národního majetku) Antonín KOLÁČEK, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství Jacquese DE GROOTEHO, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení, tím, že lstivým zinscenováním přivedli český stát k tomu, aby prodal prostřednictvím Fondu národního majetku své akcie společnosti MUS (46.29 %) na základě rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999, na základě mylné prezentace reality prostřednictvím klamných tvrzení a skrývání pravdivých faktů, které v původním stavu české vládě vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) 125
byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco nezákonné převzetí kontroly nad hlasovacími právy z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že se ztratila kotační hodnota akcií společnosti MUS, neboť na trhu prakticky již neexistovali hráči; tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že se neprávem uvěřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal minoritním (srovnejte výše s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady dne 24. dubna 1998, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zamlčeli, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49,98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, protože způsobili, že se mezi jiným neprávem uvěřilo ve finančních výkazech společnosti MUS počínaje rokem 1998, že se společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, stala majitelem akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998, a to díky zahraniční kapitálové investici, zatímco tomu tak nebylo, a že „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala; tím, že spáchali podvod, neboť zvýšili důvěryhodnost této smyšlenky působením Jacquese DE GROOTEHO jako reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ pomocí jeho mezinárodní pověsti, zejména díky jeho prestižní funkci jakožto prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „THE APPIAN GROUP“ předložili nabídku českému státu na nákup jeho 46,20 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (CZK 158,93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763.000 (CZK 1.000 za akcií) (07-03-21-0149 a 0150); tím, že dne 3. prosince 1998 opakovali tuto nabídku prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra Kauckého vystupující za SYNERGO SUISSE CZ a.s., Česká republika, dcery INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA Fribourg, předložili veřejnou nabídku na nákup akcií za cenu CZK 128.00 za akcii, předstírajíce, že je vlastníkem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-00206); 126
a to nepravdivě ve vztahu k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49,98 % a k faktu, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, již převedla k tomu momentu 2.314.868 akcií společnosti MUS společnosti EERL na základě prodejní smlouvy; tím, že způsobili, že se český stát po této veřejné nabídce obával dalšího snížení ceny svých akcií společnosti MUS; tím, že prohlásili dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že budou trvat na své původní nabídce v ceně 650.000.000, tj. CZK 158,03 za akcii, a akceptují uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po ukončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení tohoto nákupu pocházejí od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo a že prostředky pocházely ze zpronevěry USD 150.000.000 k újmě společnosti MUS (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal, v tiché dohodě s třetími osobami uvnitř státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte výše s oddílem 1.1.4) obzvláště s Robertem SÝKOROU, náměstkem ministra obchodu a průmyslu v době spáchání skutků, odpovědným za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS v držení Fondu národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že odhlasováním výnosu č. 819 z 28. července 1999 vládou České republiky získali rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu faktů, neboť byly natolik propletené v různých jurisdikcích a jejich zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby realita faktů byla známa jak českému státu, tak veřejnosti, dotyčný prodej by se býval neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době skutků, Miloš ZEMAN, při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, původně pocházely ze společnosti MUS a že kdyby to bylo prokázáno, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto skutcích povědomost, pravděpodobně by s radostí a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že způsobili újmu českému státu, Fondu národního majetku, odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %), kterou by si býval ponechal, kdyby se prodej neuskutečnil a jejich prodejní cena byla CZK 3.439.776.766 (CHF 127
149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ informoval již ministr Jaroslav BAŠTA o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě pro český stát, Fond národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového), spáchaný Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, neboť získali, třebaže to věděli, značnou nezákonnou výhodu tím, že zamlčeli valné hromadě společnosti MUS, tj. akcionářům a obzvláště českému státu, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive že i nadále působili tak, aby český stát, Fond národního majetku neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad většinou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a souběžně lstivým zinscenováním smyšlenky o zahraničním investorovi společnosti „APPIAN GROUP“, reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS tím, že prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA Fribourg, pomocí Jiřího DIVIŠE, domněle reprezentujícího společnost „APPIAN GROUP“, předložil nabídku na nákup akcií společnosti MUS (46,29 %), a tím, že získal rozhodnutí české vlády k prodeji uvedených akcií za nízkou cenu a na základě prezentace mylných skutečností provázených skrytým působením korupční povahy třetích osob v tiché dohodě uvnitř státního aparátu, obzvláště náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny z prostředků pocházejících původně od společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice značnou újmu. Tyto skutky rovněž představují podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestní povahy.
1.1.4 Korupce Antonín KOLÁČEK, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení, udělil nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby jej přivedl k porušení povinností jeho funkce tím, že podpoří prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; 128
zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že akceptoval dne 12. února 1999 uzavření smlouvy mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společností TORRENCE TRADING CO LTD, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUTREBARBES, aby podpořil prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 proti úhradě USD 5.000.000 (07-21-02-0027 až 0030); tím, že akceptoval 30. dubna 1999 úhradu USD 5.000.000 od společnosti INVESTENERGY SA Fribourg, z jejího účtu č. 740.141 u Banque cantonale de Fribourg (BCF) na účet č. 850284, poté ve prospěch účtu „escrow“ č. 2999740, otevřeného k tomuto účelu u banky EXPERT-BILL v Ženevě (07-21-02-0039, 07-2102-0043); tím, že dne 26. srpna 1999 akceptoval úhradu USD 4.960.000 z tohoto účtu „escrow“ č. 299740 od společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na účet č. 301350 společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (0721-02-0010, 07-21-02-0007); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky byly ihned převedeny zejména na společnosti KROMIX ENTERPRISES Ltd. (KROMIX) a LAROSI HOLDING (LAROSI) (Kypr), kontrolované Pavlem MUSELOU, obchodníkem se zbraněmi a lobbistou, a Jiřím MARTINKEM, odpovědným za marketing České strany sociálně demokratické (ČSSD); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky, zejména USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), byly připsány dne 26. listopadu 1999 na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu (07-26-108-0013), u něhož uvedený Antonín SÝKORA byl majitelem účtu a jeho syn Robert SÝKORA měl k účtu plnou moc s individuálním podpisovým právem; tím, že bylo uvedeno, že v době skutků byl Robert SÝKORA náměstkem ministra obchodu a průmyslu, odpovědným za přípravu návrhu usnesení vlády ČR č. 819 z 28. července 1999, za důvodovou zprávu a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS českého státu a mohl ovlivnit význačným způsobem přijetí 129
rozhodnutí české vlády (12-15-06-0005,,12-15-06-0031, 05-0080-0809); tím, že bylo uvedeno, že Antonín SÝKORA prohlásil, že neměl povědomost o dotyčné částce USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) poukázaných dne 28. listopadu 1999, které mu nepatřily, nýbrž se týkaly jeho syna, Roberta SÝKORY, který kontroloval dotyčný bankovní účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE, Curych (12-160005, 12-16-0023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že USD 85.000 mu náležejí částečně, stejně jako jeho otci a že pocházejí od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu zaplatil tuto částku proti předání ekvivalentní částky v české měně v České republice, odpovídající úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, kteréžto předání však nebylo dokumentováno (12-21-00-041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY, Robert SÝKORA prohlásil, že s Pavlem MUSELOU postupoval takovýmto způsobem, protože jeho otec Antonín SÝKORA by býval nechtěl fyzicky převádět úspory na USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu; tím, že bylo uvedeno, že v tu dobu byl plat ministra české vlády v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. že uvádí lidi do kontaktu, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k zaplacení lidí, aby „namazal“, tedy aby podpořil nějakou transakci, jinak řečeno byly jako jakýsi bakšiš (12-02-000018); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu č. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového): obzvláště čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331 , odst. 4 nového) spáchané Robertem SÝKOROU, neboť jako veřejný činitel, náměstek ministra průmyslu a obchodu, akceptoval nepatřičnou výhodu dne 26. listopadu 1999 ve výši USD 85.000 ve vztahu ke svým aktivitám při prodeji českým státem, Fondem národního majetku, jeho akcií společnosti MUS (46,29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované, tedy obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu; a obzvláště čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (332, odst. 2 nového) spáchané Jiřím DIVIŠEM, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM prostřednictvím jmenovaného Pavla MUSELY, respektive společností, které kontroloval, protože mu vyplatil částku USD 5.000.000 určenou k tomu, aby byla předána celá nebo její část jako nepatřičná výhoda českým veřejným činitelům, obzvláště náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Robertu SÝKOROVI ve vztahu k jeho činnosti při prodeji akcií společnosti 130
MUS (46.29 %) českým státem, Fondem národního majetku, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované, tedy obviněným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto skutky představují rovněž porušení zákona jako korupce ve smyslu čl. 315 švýcarského Trestního zákoníku, který byl v platnosti v době skutků, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným předchozím porušením zákona, tím, že se jedná o veškeré kmenové hodnoty společnosti MUS, s nimiž mohli všichni obvinění, nebo jejich část, disponovat a opakovaně je užívat, vzhledem k ovládnutí společnosti MUS, získanému díky výše uvedeným předchozím porušením zákona, obzvláště k tomu, aby: •
•
získali v říjnu 202 společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česko, a využili produktu z toho vyplynuvšího, uloženého ve Švýcarsku na účtech společností APPIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED, Londýn, a APPIAN MACHINERY PLC, Londýn (srovnejte výše s oddílem 1.2. 5) (zpráva PJF 0500-00-0184; zpráva CCEP 10-05-0335; zpráva PJF 05-00-00-0213); aby využili bez protiplnění částky CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970) celkem ve třech úhradách z 1. prosince 2003 a z 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, na její účet č. 0251-147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF 10-06-0079, 09-26-35-0042 a -0050);
Jiří DIVIŠ, v dohodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednající zejména v Mostě a v Praze v České republice, stejně jako zejména ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do března 2005, bránili identifikování původu, odhalení a zabavení těchto kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, třebaže věděli anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti a o nichž věděli, že jejich identifikování původu, odhalení a zabavení jejich snaha silně bránila. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako legalizace výnosu z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a českého Trestního zákoníku v platnosti od 1. července 2002 (čl. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž porušení zákona jako závažné praní špinavých peněz ve smyslu čl. 395bis, odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.2 Operace praní špinavých peněz 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST 131
V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2 Antonín KOLÁČEK využíval společnosti PORTOINVEST, Vaduz, jejímž byl členem správní rady vedle Jiřího DIVIŠE, Luboše MĚKOTY a osoby jménem Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, se společným podpisovým právem dvou osob (07-05-17-0204), kterou Jiří DIVIŠ nechal ustavit zejména na jeho žádost a na žádost Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO a na jejíž bankovní účty obdržel ve Švýcarsku a poté převedl zpronevěřené prostředky společnosti MUS ve výši USD 150.000.000. v této souvislosti se připomíná, že Antonín KOLÁČEK spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 31. srpna 2002, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 9. června 1998 jednal společně s výše obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od března 2005) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RICHMOND COMMUNICATIONS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti EMERALD HORIZON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Antonín KOLÁČEK jednal ve svém vlastním zájmu 132
a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Antonín KOLÁČEK rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši 150 000 000 USD prostřednictvím převodů, zejména pak převody finančních prostředků v celkové výši 145 850 000 USD, ke kterým došlo v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů společností PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man a také převodem finančních prostředků dne 9. prosince 2003 ve výši 5 000 000 USD ze švýcarského bankovního účtu PORTOINVEST na švýcarský bankovní účet ROZEL LTD (Ostrov Man); v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Antonín KOLÁČEK nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.1.1 Ve vztahu k účtu č. P0.287.631.0, otevřenému dne 2. prosince 1998 (0705-127-0155) u banky UBS AG v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Antonín KOLÁČEK podpisové právo vedle Jiřího DIVIŠE a Luboše MĚKOTY, mezi jiným s Beat LERCH (07-05-17-0165); Částky připsané k tomuto účtu odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS ve výši USD 25.000.000 dne 8. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.300.000 dne 14. prosince 1998 (07-05-59-0219) USD 2.000.000 dne 15. ledna 1999 (07-05-59-0218), tj. USD 29.300.000 zaznamenaných jako navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST dne 21. prosince 1998 (0Ř-02-01-271); Z tohoto účtu u UBS v Curychu jménem společnosti PROTOINVEST, Vaduz, nařídil, resp. akceptoval Antonín KOLÁČEK následující převody prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, a to sám anebo prostřednictvím Beat LERCH: 1. 28.12.1998 : GHF 30'000 Jiřímu DIVIŠOVI (07-05-59-0252 a 0253) ; 2. 30.12.1998: USD 27'000'000 společnosti PORTOINVEST (GS) (07-05-59-0394 a 0395); 3. 15.01.1999: USD 2'000'000 společnosti PORTOINVEST (GS) (07-05-59-0247 a 248) u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.2
Ve vztahu k účtu č. 0235-578713-6, otevřenému dne 22. prosince 1998 (07-2636-0010 a 0011) u banky CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u níž měl Jiří DIVIŠ podpisové právo mezi 133
jinými spolu s Beat LERCH (07-26-36-0006 a -0008; Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS, tvořenému postupným navyšováním na USD 150.000.000 kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 10. května 1999 do 21. března 2002, nařízeným Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0273 AŽ -0295). Na tento účet byly připisovány následující částky do celkové výše USD 149.700.000, včetně USD 29.000.000 z USD 29.300.000 původně připsaných na účet společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u banky UBS v Curychu a převedených ke CREDIT SUISSE, Fribourg: 30.12.1998 : USD 27'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0155); 21.01.1999 : USD 2'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0161); 23.04.1999 : USD 7'007'000 od společnosti MUS (07-26-36-0167); 26.04.1999 : USD 5'993'000 od společnosti MUS (07-26-36-0176) 26.07.1999 : USD 13'437'000 od společnosti MUS (07-26-36-0185); 26.07.19099 : USD 6'563'000 od společnosti MUS (07-26-36-0193); 08.11.1999 : USD 14'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0201); 16.12.1999 : USD 9'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0224); 27.01.2000 : USD 11'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0233); 15.03.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0241); 28.04.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0250); 30.05.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0258); 28.07.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0267); 06.11.2000 : USD 3'700'000 od společnosti MUS (07-26-36-0276); 27.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0285); 28.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0293); 29.03.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0302); 30.04.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0313);
Celkem
: USD 149'700'000
Z tohoto účtu č. 0235-576713-6 a také z účtu č. 0235-442759-52 společnosti COMPINVEST u CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, Antonín KOLÁČEK akceptoval následující převody prostřednictvím Beat LERCH na základě rozhodnutí společnosti PORTOINVEST, Vaduz, přijaté jím samým, Lubošem MĚKOTOU a Jiřím DIVIŠEM (05-02-01-0339 až -0350) ve prospěch společnosti EERL, společnosti kontrolované obžalovanými, s účtem u ISLE of MAN BANK, s cílem umožnit jmenované společnosti získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zpronevěřené akcie společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státu (srovnejte viz výše) 1. 06.08.1999: USD 20'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0361 et 0362) ; 2. 18.11.1999: USD 14'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0353 et 0354) ; 3. 26. 03. 1999: 27´700´000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0217) (viz 1.2.1.3.); 4. 07. 06. 1999: 12´000´000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0216) (viz 1.2.1.3.) 5. 30.12.1999: USD 12'500'000 společnosti EERL (07-05-59-0333 et 0334) ; 6. 11.02.2000: USD 11'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0158) ; 7. 29.03.2000: USD 10'300'000 společnosti EERL (07-05-59-0149 et 0150) ; 134
8. 19.05.2000: USD 10'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0138 et 0139) ; 9. 16.06.2000: USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0131 et 0132) ; 10. 17.08.2000: USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0110 et 0111) ; 11. 11.12.2000: USD 3'800'000 společnosti EERL (07-05-59-0092) ; 12. 10.10.2001: USD 9'850'000 společnosti EERL (07-05-63-0163 et 0164) ; 13. 29.05.2002: USD 4'700'000 společnosti EERL (07-05-63-0036 et 0037) ; ....•, ... CELKEM:
USD 145'850'000
Stejně jako převod, rovněž z účtu č. 0235-576713-6 u CREDIT SUISSE (CS) ve Fribourgu, ve prospěch společnosti ROZEL LTD, ostrov Man, na účet číslo 0251112560-52 otevřený u CREDIT SUISSE, Ženeva, společnosti ze skupiny CAMRA, kontrolované obžalovanými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM a Markem ČMEJLOU. 14. 09.12.2003 : USD 5'000'000 společnosti ROZEL (07-05-61-0102 a 0103); u vědomí anebo že museli předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.3 Získání půjčky se zárukou dne 11. a 16. března 1999, stejně jako 3. a 6. června od banky CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, ve výši USD 39.700.000 (05-02-01-0026 a 05-02-02-0020) z prostředků zpronevěřených společnosti MUS, uložených na účtě společnosti PORTOINVEST ve prospěch společnosti COMPINVEST ESTABLlSHMENT (COMPINVEST), Vaduz, společnosti ustavené dne 26. listopadu 1998, jednající prostřednictvím společnosti ACCREDA MANAGEMENT, reprezentované Beat LERCH na základě instrukcí Jiřího DIVIŠE, k níž byl deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům Marek ČMEJLA (05-02-01-0025) a kterou Jiří DIVIŠ nechal ustavit zejména na žádost ostatních obžalovaných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY; Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby peníze získané touto půjčkou byly připsány na účet společnosti COMPINVEST u CREDIT SUISSE, Fribourg, č. 0235-442759-52, k němuž měli podpisové právo Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA mezi jinými spolu s Beat LERCH (05-02-02-005) v celkové výši USD 39.700.000. Z výše uvedeného účtu COMPINVEST byla dne 26. března 1999 převedena částka ve výši 27 700 000 USD (07-05-58-0217) a dne 7. června 1999 byla převedena částka ve výši 12 000 000 USD (07-05-58-0216) na účet společnosti EERL č. 140-1-57006628 vedený u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man, poté aby tato částka byla převedena na společnost EERL (05-02-01-0026) s cílem umožnit získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státu (srovnejte viz výše) a bránit identifikování a užití prostředků zpronevěřených společnosti MUS. 135
Antonín KOLÁČEK také nařídil, respektive souhlasil, aby Půjčka byla uhrazena dne 25. listopadu 1999 z prostředků převedených společnosti COMPINVEST prostřednictvím společnosti PORTOINVEST u CREDIT SUISSE dne 26. listopadu 1999 ve dvou převodech USD 27.641.800 a USD 11.984.000, pocházejících z aktiv společnosti MUS. (07-05-59-0339, 0340) 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Antonín KOLÁČEK použil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, u níž byl Jiří DIVIŠ jednatelem s jediným podpisovým právem (10-01-0064 a 0065), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY a který ji ustavil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-00-0008) a na jejíž bankovní účty Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby přijal ve Švýcarsku a poté převedl USD 146.150.000 z USD 150.000.000, zpronevěřených společnosti MUS, prostřednictvím společností PORTOINVEST a převedených společnosti EERL (ostrov Man) a poté společnosti INVESTENERGY SA ve Švýcarsku. v této souvislosti se připomíná, že Antonín KOLÁČEK spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 31. srpna 2002, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg a PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 9. června 1998 jednal společně s výše obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od března 2005) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RICHMOND COMMUNICATIONS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti EMERALD HORIZON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a 136
legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Antonín KOLÁČEK jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál …. rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace částky v celkové výši 146 150 000 USD (pocházející ze 150 000 000 USD společnosti MUS, které byly zpronevěřeny), ke které došlo tak, že tato částka byla zaslána na švýcarský bankovní účet INVESTENERGY SA ve Fribourgu v letech 1999 - 2002 z bankovního účtu EERL na Ostrově Man a také prostřednictvím různých převodů uskutečněných po této transakci ze švýcarských účtů INVESTENERGY SA, zejména se jednalo o: převod částky ve výši 651 000 000 Kč dne 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu (FNM) za účelem nabytí 46,29% akcií MUS, převod ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo dne 31. srpna 1999 ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING na účet v Ženevě k tomu, aby se korupčním jednáním podpořil prodej akcií MUS, vlastněných českým státem, převody v celkové výši 2 988 713 000 Kč, uskutečněné v letech 1999 až 2000, na bankovní účty EDMONDO a BANKROM v České republice, zejména za účelem získání 49,98% akcií MUS, a také převody v celkové hodnotě 65 493 931 CHF, uskutečněné v letech 1999 až 2005, ve prospěch společností CAMRA, CLAYBROOK, ROZEL a SYNERGO SUISSE CZ (64 993 931 CHF) na bankovní účty na Ostrově Man, ve Švýcarsku a v Česku a také ve prospěch zakládaných společností EIG (400 000 CHF) a VENDIMATIC (100 000 CHF) na bankovní účty ve Švýcarsku; (10-04-0056) v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Antonín KOLÁČEK nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky:
1.2.2.1. Ve vztahu k účtu č. 17.10.7450141, otevřenému dne 15. února 1999 (0720-01-1184) u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF) 137
ve Fribourgu jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k němuž měl Jiří DIVIŠ individuální podpisové právo a k němuž deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům k 15. únoru 1999 byl Marek ČMEJLA a za společnost CAMRA, ostrov Man (07-20-01-1188); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval od 31. března 1999 do 19. června 2002 celkovou částku USD 146.150.000 (hodnota CHF 230.686.625) ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na výše uvedený účet, pocházející z účtu 140/01/5700628 společnosti EERL, ostrov Man, u banky ISLE OF MAN BANK, v Douglasu, ostrov Man, ve třinácti převodech: 1. 31.03.1999 : USD 27'700'000 (18-002-094-34903); (07-20-01-1215); 2. 09.06.1999 : USD 12'000'000 (18-002-094-34901) ; (07-20-01-1217); 3. 09.08.1999 : USD 20'000'000 (18-002-094-34899) ;.(07-20-01-1219); 4. 19.11.1999 : USD 14'000'000 (18-002-094-34896) ; (07-20-01-1223) ; 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 (18-002-094-34894) ; (07-20-01-1225) ; 6. 16.02.2000 : USD 11'000'000 (18-002-094-34892) ; (07-20-01-1227) ; 7. 03.04.2000 : USD 10'300'000 (18-002-094-34889); (07-20-01-1229); 8. 22.05.2000 : USD 10'000'000 (18-002-094-34868) ; (07-20-01-1231) ; 9. 19.06.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-34886) ; (07-20-01-1233); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-35186) ; (07-20-01-1235) ; 11. 12.12.2000 : USD 3'800'000 (18-002-094-35183) ; (07-20-01-1237) ; 12. 11.10.2001 : USD 9'850'000 (18-002-094-35180); (07-20-01-1239); 13. 10.06.2002 : USD 5'000'000 (18-002-094-35168) ; (07-20-01-1241) ; CELKEM: USD 146'150'000 u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.2.2. U bankovních účtů společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vedených hlavně u banky Banque cantonale de fribourg (BCF) (č. 17.10.740141), ale rovněž u banky CREDIT SUISSE, Fribourg, (č. 230591, tj. účet, na nějž skládala peníze společnost INVESTENERGY SA) a u banky UBS, Fribourg (č. 282972, tj. účet, na nějž skládala peníze společnost COMPINVEST, 07-28-18-0217), přičemž bylo uvedeno, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg nedisponovala jinými prostředky než prostředky pocházejícími od společnosti MUS, Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby byly přikázány následující převody: a) CZK 2'205'500'000.00 (hodnota CHF 96'501'944.00), od 7. dubna 1999 do 22. srpna 2000, ve prospěch společnosti EDMONDO TRADING LTD (EDMONDO), Kypr, společnost ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.06.414/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., Praha, v devíti převodech: 138
1. 07.04.1999 : CZK 153'000'000 (07-20-01-1167) ; 2. 18.06.1999 : CZK 400'000'000 (07-20-01-1172) ; 3. 24.1'1.1999 : CZK 411 '700'000 (07-20-01-0329) ; 4. 08.01.2000 : CZK 420'500'000 (07-20-01-0332); 5. 18.02.2000 : CZK 256'900'000 (07-20-01-0336); 6. 25.05.2000 : CZK 380'000'000 (07-20-01-0348); 7. 23.06.2000 : CZK 40'000'000 (07-20-01-0346); 8..03.07.2000: CZK 58'400'000 (07-28-18-0180); 9. 22.08.2000 : CZK 85'000'000 (07-20-01-0351); CELKEM : CZK 2'205'500'000 b) CZK 708'400'000.00 (hodnota CHF 30'331'645), ze 7. dubna 1999 a 6. dubna 2000 ve prospěch společnosti BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr, ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č 001.00.063529/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S, Praha, ve dvou převodech: ' 1. 07.04.1999 : CZK 331'000'000 (07-20-01-1168) ; 2. 06.04.2000: CZK 377'400'000 (07-20-01-0342) ; CELKEM: CZK 708'400'000 c) USD 20'392'000.00 (CHF 31'061'434), od 21. září 1999 do 29. prosince 2003 ve prospěch společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 69471999, otevřený u banky BARCLAYS BANK v Douglasu, ostrov Man, ve dvanácti převodech: 1. 21.09.1999 : USD 500'000 (07-20-01-0048) ; 2. 23.09.1999 : USD 752'000 (07-20-01-0050) ; 3. 03.10.2000 : USD 750'000 (07-20-01-0115,18-002-106-39218) ; 4. 03.10.2000 : USD 380'000 (07-20-01-0117, 18-002-106-3921Bt ; 5. 19.12.2000 : USD 730'000 (07-20-01-0132,18-002-106-39215) ; 6. 13.02.2001 : USD 3'000'000 (07-20-01-0139) ; 7. 15.10.2001 : USD 1'120'000 (07-20-01-0167); 8. 14.06.2002 : USD 2'640'000 (07-20-01-0213,18-002-106-39;170) 9. 05.07.2002: USD 2'420'000 (07-20-01-0219,18-002-106-39;168) 10. 04.06.2003 : USD 2'100'000.(07-26-17-0339,18-002-106-3916;0) 11. 07.07.2003 : USD 1'500'000 (07-26-17-0347,18-002-106-39;161) 12. 29.12.2003 : USD 4'500'000 (07-26-17-0371,18-002-106-39;162) CELKEM: USD 20'392'000 d) USD 12'750'000.00 (hodnota CHF 20'707'751), od 7. dubna 1999 do 4. října 2003 ve prospěch společnosti CLAYBROOK INTERNATIONAL LTD (CLAYBROOK), ostrov Man, ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 57002355, otevřený u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve čtyřech převodech: 1. 07.04.1999 : USD 4'000'000 (07-20-01-1130,18-002-107-39;539) 2. 18.02.2000 : USD 4'000'000 (07-20-01-0073,18-002-106-39;232) 139
3. 21.06.2000 : USD 3'880'000 (07-20-01-0095,18-002-106-39;219) 4. 04.10.2000 : USD 870'000 (07-20-01-0116,18-002-106-39;217) CELKEM: USD 12'750'000 e) Protihodnota CHF 7'619'935 v CZK, USD a EUR, od 15. března 2004 do 13. prosince 2005 ve prospěch společnosti ROZEL LTD (ROZEL), ostrov Man, ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 0251-112560-52, otevřený u banky CREDIT SUISSE, Ženeva, v osmi převodech: 1. 15.03.2004 : CZK 50'000'000 (07-26-68-0240,07-26-68-02;41) 2. 16.08.2004: USD 681'661 (07-26-68-0197,07-26-68-01; 99) 3. 16.08.2004 : USD 1'000'000 (07-26-68-0203,07-26-02;01) 4. 16.08.2004 : EUR 600'000 (07-26-68-0159,07-26-68-01;61) 5. 06.10.2004 : CZK 17'000'000 (07-26-68-0250,07-26-68-02; 51) 6. 14.07.2005 : EUR 300'000 (07-26-68-0305,07-26-68-03; 07) 7. 25.11.2005 : USD 400'000 (07-26-68-0210,07-26-68-02; 13) 8. 13.12.2005 : USD 364'964 (07-26-68-0216,07-26-68-02; 19) CELKEM: CHF 7'619'935 f) CZK 131'200'000.00 (hodnota CHF 5'604'809), od 7. dubna 1999 do 6. ledna 2000, ve prospěch společnosti SYNERGO SUISSE CZ A.S. (SYNERGO), Česko, ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, ve čtyřech převodech u dvou různých bank v Praze: . 15. 07.04.1999 : CZK 97'600'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-1164;) 16. 19.10.1999 : CZK 12'600'000 (Investiční a Poštovní banka, 07-20-01-0326;) 17. 24.11.1999 : CZK 11'000'000 (Investiční a Poštovní banka, 07-20-01-0328;) 18. 06.01.2000 : CZK 10'000'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-0333;) CELKEM: CZK 131'200'000 g) USD 5'000'000.00 (hodnota CHF 7'474'631) dne 30. dubna 1999, na účet «escrow» u banky EXPERTA-BILL, Ženeva, později přejmenované na DEXIA Banque Privée (Švýcarsko) (07-20-01-1136), odkud bylo převedeno USD 4'980'000 (- USD 20'000 za poplatky escrow) ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTO, Gibraltar, na účet č. 301350, otevřený u téže banky, tedy EXPERTA-BILL (07-21-01-0106). h) CZK 651'000'000.00 (hodnota CHF 28'535'000), ve dnech 18. června a 13. srpna 1999, ve prospěch českého státu, Fondu národního majetku České republiky (FNM), ve dvou převodech, které prošly účtem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky IPB, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, Praha: 1. 18.06.1999 : CZK 8'000'000 (07-20-01-1173) ; 2. 13.08.1999 : CZK 643'000'000 (07-20-01-1096). TOTAL: CZK 651'000'000 140
V souhrnu umožnily výše uvedené operace Antonínu KOLÁČKOVI skrýt trestný původ peněz získaných porušováním povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS ve výši USD 146'150'000 a znovu je uvést do hospodářského oběhu v jeho prospěch a ve prospěch ostatních obviněných, zejména k získání společnosti MUS; u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení akcií společnosti MUS, získaných porušováním povinností při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry, podvody a korupcí (viz výše oddíl 1.1), zinscenováním struktury různých společností, mezi nimiž společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a APPIAN ENERGY SA, Zug, kam byla provedena řada převodů akcií (viz schéma na str. 7), Antonín KOLÁČEK od března 1999 do listopadu 2002 využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, jejímž jediným jednatelem byl Jiří DIVIŠ s individuálním podpisovým právem (10-01-01·0064 a 0065), který ji ustavil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01·00-0008), ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně také v měsíci prosinci 2002 a v měsíci prosinci 2003 jako společnost APPIAN ENERGY AG v Zugu, u níž byl Jiří DIVIŠ rovněž jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (07-01-28-0076), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY. v této souvislosti se připomíná, že Antonín KOLÁČEK spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 31. srpna 2002, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg a PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což byly společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 9. června 1998 jednal společně s výše obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a 141
ve výši 40% od března 2005) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RICHMOND COMMUNICATIONS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti EMERALD HORIZON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Antonín KOLÁČEK jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Antonín KOLÁČEK rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS prostřednictvím převodů akcií MUS nabytých nekalým řízením, případně zneužitím důvěry, podvody a korupcí; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Antonín KOLÁČEK nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.3.1. Ve spojitosti s účtem č. 1041 „Akcie společnosti MUS“ (10-01-01-0175) v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kde jsou zaznamenány nákupy/prodeje akcií společnosti MUS; Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil dne 18. října 1999 jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS, pocházející od společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko, (4'416'198 akcií), a dne 19. srpna 1999 od českého státu, Fondu národního majetku (4'089'763 akcií), ve dvou transakcích, vyjádřených v účetnictví následujícím způsobem: 18. 10. 1999 4'416'198 akcií CZK 2'886'995'741 (hodnota CHF 114'747'877.00) ; 19. 08.1999 4'089'763 akcií CZK 650'000'000 (hodnota CHF 28'535'000.00); 142
u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestných činů spáchaných na úkor společnosti MUS a českého státu. Při pokračování těchto akvizic, zkompletovaných nákupy 123'510 akcií, Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal od 29. března 1999 do 29. listopadu 2002 na účet společnosti INVESTENERGY SA Fribourg, veškeré akcie společnosti MUS, které vlastnila (8'629'471 akcií), společnosti EERL, ostrov Man, ve čtrnácti transakcích:
1. 29.03.1999 1'615'160 (07-03-06-0215) ; . , 2. 07.05.1999 699'708 (07-03-06-0211) ; 3. 03.08.1999 1'166'181 (07-03-06-0206) ; 4. 10.11.1999 816'326 (07-03-06-0202) ; 5. 17.12.1999 728'863 (07-03-06-0198) ; 6. 02.02.2000 641'399 (07-03-06-0194) ; 7. 01.03.2000 600'583 (07-03-06-0190) ; 8. 08.05.2000 583'090 (07-03-06-0183) ; 9. 01.06.2000 291'545 (07-03-06-0179) ; 10. 01.08.2000 291'545 (07-03-06-0175); 11. 20.11.2000 221'574 (07-03-06-0170); 12. 20.09.2001 574'374 (07-03-06-0165); 13. 27.12.2001 313'780 (07-03-06-0161); 14. 29.11.2002 85'373 (07-03-06-0155); CELKEM 8'629'471 třebaže věděl anebo musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.3.2. Smlouvy, které prošly společností APPIAN ENERGY AG, Zug, týkající se nákupů/prodejů akcií společnosti MUS. V rámci pokračujících převodů akcií mezi různými společnostmi (10-04-0080, 10-04-0081, body 6 - 9), Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil a prodal dne 12. prosince 2002 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug, akcie společnosti MUS ve 2 transakcích: 1. 2.
12.12.2002 : 8'629'471 akcií zakoupených na úvěr pro společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (07-01-28-0021 a 0023) ; 12.12.2002 : 8'629'471 akcií prodaných na úvěr její dceřiné společnosti LEŽÁKY A.S., Most, Česko (10-02-02-0152 a 0155);
Stále v rámci pokračujících převodů mezi různými společnostmi (10-04-0080 a 0081, body l0 -11) náhradních kmenových hodnot odpovídajících původně akciím společnosti MUS, tj. po fúzi absorpcí posledně jmenované společnosti se společností 143
LEŽÁKY A. S., Most, Česko, přejmenované na právního nástupce (MUS II) (18-0102-0234, -0244), Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal dne 29. prosince 2003 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zug, veškeré akcie společnosti MUS II (2 akcie) v jedné transakci: 29.12.2003: dvě akcie (hodnota 08.06.2003) prodány společností APPIAN ENERGY AG, Zug, společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (18-002-066-24057 až -24064); 3.
i nadále u vědomí anebo že musel předpokládat, že akcie, respektive kmenové hodnoty, odpovídající původně těmto hodnotám, pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu umožnily výše uvedené operace Antonínu KOLÁČKOVI skrýt trestný původ akcií společnosti MUS, získaných porušováním povinností při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry na úkor společnosti MUS, stejně jako podvody a korupcí na úkor českého státu. 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení produktu z prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenových hodnot, odpovídajících původně těmto hodnotám, pocházejícího z porušování povinností při správě cizího majetku, podvodů a korupce (viz výše oddíl 1.1) Antonín KOLÁČEK od března 2005 do ledna 2008 využil bankovních účtů v Curychu společností APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED – APPIAN CENTRAL EUROPE ENERGY INVESTMENT FUND (ACEDIF ENERGY), Guernesey, VIRIUM LTD, ostrov Man, RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man, jichž byl mimo jiné vlastníkem; JAPONI ENTERPRISES, SHAMBHALA FOUNDATION, MAITREA ANSTALT, u nichž byl oprávněným k ekonomickým právům; a také společností JAPONI ENTREPRISES, Tortola (BVI), SHAMBALA FOUNDATION, Vaduz a MAITREA ANSTALT, Vaduz, jejichž byl jediným skutečným vlastníkem; tím, že bylo uvedeno, že v rámci postupných převodů kmenových hodnot mezi různými společnostmi (10-04-0080 a -0081, body 12 - 16) tj. hodnot, odpovídajících původně akciím společnosti MUS, byly tyto akcie ve vlastnictví společnosti ACEDIF ENERGY, u níž oprávněnými k ekonomickým právům byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA (07-26-79-0138; 07-26-79-0140; 07-26-79-0142; 0726-79-0144; 07-26-79-0146) předtím, než byly prodány podle smlouvy z 10. března 2005 za CZK 6.000.000.000 (CHF 317.174.194) společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S., Most, Česko, u níž oprávněnými k ekonomickým právům byli Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Petr PUDIL a Vasil BOBELA (18-002-044-16552); tím, že bylo uvedeno, že z CZK 6.000.000.000 byla částka CZK 5.940.000.000 vložena dne 11. března 2005 na účet společnosti ACEDIF ENERGY u banky CREDIT SUISSE, Curych, (07-26-79-0095; 07-26-79-0093); zůstatek, tj. CZK 60.000.000 byl zaplacen 144
společností SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. FINANČNÍMU ÚŘADU PRO PRAHU a poté uhrazen posledně jmenovanou institucí na účet společnosti ACEDIF ENERGY u CREDIT SUISSE, Curych, dne 4. října 2005 (07-26-79-0197); tím, že bylo uvedeno, že CZK 5.940.000.000 bylo převedeno, i nadále na bankovní účty u banky CREDIT SUISSE, Curych, ve prospěch společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, účet č. 0835-814754-32 (07-26-85-0034), a poté společnosti MEDIA SERVICES LTD, u níž jsou Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA oprávněnými k ekonomickým právům, předtím, než bylo rozděleno ve výši CZK 3.093.500.000 převodem na společnost RACE WEEK ENTERPRISES LTD, účet č. 446217-42 u CREDIT SUISSE, Curych (07-26-57-0030), u níž byli oprávněnými k ekonomickým právům Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA (07-26-57-0002) tato částka byla bezprostředně rozdělena na dvě stejné částky mezi účet společnosti VANTAGE LIMITED, ostrov Man, u níž měl oprávnění k ekonomickým právům Luboš MĚKOTA, a na účet společnosti JAPONI ENTERPRISES, Tortola, Britské panenské ostrovy, totiž částka CZK 1.546.750.000 byla téměř plně a nepřímo převedena na účet společnosti MAITREA ANSTALT, Vaduz, u níž má oprávnění k ekonomickým právům Antonín KOLÁČEK; v této souvislosti se uvádí, že mezi 9. zářím 2006 a 23. dubnem 2007 bylo 49 % společnosti MUS, náležejících v tu dobu Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Petru PUDILOVI a Vasilu BOBELOVI prodáno společnosti INDOVERSE, Česko, u níž má ekonomická práva Pavel TYKAČ, za částku CZK 9.800.000.000 (hodnota CHF 539.849.000) a že část inkasovaná Antonínem KOLÁČKEM, tj. 3.880.000.000, byla téměř plně a nepřímo převedena na účet MAITREA ANSTALT, Vaduz. v této souvislosti se připomíná, že Antonín KOLÁČEK spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Markem ČMEJLOU, Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 31. srpna 2002, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což byly společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupiny společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 9. června 1998 jednal společně s výše obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od března 2005) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RICHMOND COM145
MUNICATIONS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti EMERALD HORIZON LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Antonín KOLÁČEK jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Antonín KOLÁČEK rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace převedených finančních prostředků odpovídajících rozdělenému zisku z prodeje akcií společnosti MUS, respektive jejího právního nástupce; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Antonín KOLÁČEK nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. v této souvislosti se také uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po rozdělení zisku z prodeje akcií společnosti MUS, Antonín KOLÁČEK jednal jako spolupachatel s Lubošem MĚKOTOU a jako pachatel při maření v souvislosti se společnostmi JAPONI ENTREPRISES, Tortola (BVI), SHAMBALA FOUNDATION, Vaduz a MAITREA ANSTALT, Vaduz. Toho se týkají následující skutky: 1.2.4.1. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtě společnosti MAITREA ANSTALT, Vaduz, který byl předmětem obstavení u banky CREDIT SUISSE, Curych, u níž oprávněným k ekonomickým právům je Antonín KOLÁČEK, přičemž níže popsané toky prostředků jsou znázorněny v tabulce (10-05-0883; viz také 10-05-0208); Toky popsané níže (bod 1.2.4.1 a) až e)) jsou ve spojitosti s prodejem společnosti MUS společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ AS: a) ve spojitosti s účtem č. 0835-0834419-9, otevřeným dne 1. října 2003 (07-26146
79-0147; 07-26-79-148) u banky CREDIT SUISSE na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey, u níž byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07·26·79·0144), Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: vklad CZK 5'940'000'000 dne 11. března 2005 od SEVEROČESKÉ UHELNÉ A.S, Česko (07·26·79·0093; 07·26·79·0095) a • výplatu stejné částky společnosti VIRIUM, ostrov Man, účet č. 0835-835666-6 u CREDIT SUISSE, Curych, dne 5. dubna 2005 (07-26-79-0099; 07-26-84-0280 a 0285); •
b) ve spojitosti s účtem č. 0835-835666-6 otevřeným dne 3. září 2003 (07-26-8401938 až 0195) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07·26·84·0181 ét 07-26·84·0182); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 5'940'000'000 dne 05. dubna 2005 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0280 až 0285) a • výplatu stejné částky společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, účet č. 0835-814754-3 u CREDIT SUISSE, Curych, dne 5. dubna 2005 (07-26-84-0271 a 0273); c) ve spojitosti s účtem č. 0835-814754-3 otevřeným dne 19. ledna 2005 (07-26-65-0017 a 0018) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man (ačkoliv Antonín KOLÁČEK není oprávněným k ekonomickým právům u účtu společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, níže uvedené toky byly uskutečněny na základě dohod uzavřeným mezi jím, Lubošem MĚKOTOU, Jiřím DIVIŠEM a Markem ČMEJLOU k rozdělení jejich podílů ve společnostech MUS a ŠKODA (srovnejte se zprávou CCEF ze 17. září 2009: 10-05·0084 a násl.); Antonín KOLÁČEK akceptoval: • vklad CZK 5'940'000'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti VIRIUM, ostrov Man (07-26-85-0034 a -0038); • výplatu částky CZK 3'093'500'000 společnosti RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man, dne 5. dubna 2005 (07·26·85·0026); • vklad částky CZK 230'000'000 dne 15. července 2005 od společnosti RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man (07·26·65·0153) (Tato částka byla uhrazena společností RACE WEEK k tomu, aby se opravila chyba při provedeném rozdělení v kalkulaci podílů z produktu prodeje společnosti MUS); d) ve spojitosti s účtem č. 0835-446217-4, otevřeném dne 19. ledna 2005 (07-2657-0005 a 07-26-57-0006) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti RACE WEEK ENTERPRISES, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07·26·57·0002); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: 147
vklad CZK 3'093'000'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man (07-26-57-0030); • výplatu CZK 1'546'750'000 dne 5. dubna 2005 ve prospěch společnosti JAPONI ENTERPRISES CORP., Tortola, Britské panenské ostrovy (07·26·57-0030); • výplatu CZK 1'546'750 dne 5. dubna 2005 ve prospěch společnosti VANTAGE L1MITED (07-26-57-0030); •
e) v souvislosti s tím účet č. 0835-161586-1 otevřený dne 29. prosince 2004 (0726-26-0002 a 07-26-26-0003) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti JAPONI ENTERPRISES CORP., Tortola, Britské panenské ostrovy, u něhož byl Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-26-0037); Antonín KOLÁČEK nařdil, resp. akceptoval: • vklad CZK 1'546'750'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man (07-26-26-0247); • výplatu CZK 110'000'000 dne 15. července 2005 ve prospěch společnosti RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man (07-26-26-0266) a • čtyři výplaty celkové částky CZK 1'404'750'000 mezi 8. prosincem a 3. listopadem 2006 ve prospěch společnosti SHAMBHALA FOUNDATION, Vaduz (0726-26-0300 a 07-26-26-0302; 07-26-26-0293 a 07-26-26-0295; 07-26-26-0275 a 0726-26-0277; 07-26-26-0285 a 07-26-26-0287) ; Níže uvedené toky (bod 1.2.4.1 f)) jsou ve spojitosti s prodejem 40 % společnosti MUS společnosti INDOVERSE: f) Ve spojitosti s numerickým účtem č. 0835-995858 otevřeným dne 8. května 2006 (07-26-11-0002 et 07-26-11-0003) u banky CREDIT SUISSE, Curych, u něhož majiteli byli Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Petr PUDIL a Vasil BOBELA; Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: vklad CZK 8'000'000'000 dne 10. května 2006 od společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENT L1MITED (07-26-11-0028); • výplatu CZK 3'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu Antonína KOLÁČKA (07-26-11-0092); • výplatu CZK 3'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu Luboše MĚKOTY (07-26-11-0099); • výplatu CZK 1'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu Vasila BOBELY (07-26-11-0085) a • výplatu CZK 1'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu Petra PUDILA (07-26-11-0078), •
Níže uvedené toky (bod 1.2.4.1 g)) jsou ve spojitosti s prodejem 9 % společnosti MUS společnosti INDOVERSE: g) Ve spojitosti s účtem č. 0835-29856 otevřeným dne 13. listopadu 2006 (0726-27-0006 a 07-26-27-0007) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno 148
společnosti CZECH COAL NV, Holandsko, u něhož Antonín KOLÁČEK byl mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-27-0002); • • •
Antonín KOLÁČEK akceptoval: vklad CZK 1'800'000'000 dne 23. dubna 2007 od společnosti INDOVERSE (0726-27-0053), výplatu CZK 880'000'000 dne 24. dubna 2007 ve prospěch soukromého účtu Antonína KOLÁČKA (07-26-27-0095) a výplatu CZK 900'000'000 dne 25. dubna 2007 ve prospěch soukromého účtu Luboše MĚKOTY (07-26-27-0095);
Níže uvedené toky (bod 1.2.4.1 h) a i)) jsou ve spojitosti s prodejem 40 % a 9% společnosti MUS společnosti INDOVERSE : h) Ve spojitosti s numerickým účtem č. 0835-870555 otevřeným dne 19. května 2005 (07-26-08-0019 a 07-26-08-0020) u banky CREDIT SUISSE, jehož byl Antonín KOLÁČEK majitelem; Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 3'000'000'000 dne 10. května 2006 z numerického účtu č. 0835995858-6 (vlastníci Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Petr PUDIL a Vasil BOBELA) (07-26-08-0065; 07-26-11-0092), • vklad CZK 880'000'000 dne 24. dubna 2007 od společnosti CZECH COAL NV (07-26-08-0071), • výplatu 3'049'050'000 dne 15. prosince 2006 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTALT (07-26-08-0070; 07-26-22-0078 a 07-26-22-0080) a • výplatu CZK 880'000'000 dne 24. dubna 2007 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTALT (07-26-08-0071; 07-26-22-0099 a 07-26-22-0101); i) ve spojitosti s účtem č. 0835-982394 otevřeným dne 1. června 2006 (07-2622-0020 a 07-26-22-0021) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti AITREA ANSTALT, k němuž je Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-22-0019); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 3'049'050'000 dne 15. prosince 2006 ze soukromého účtu Antonína KOLÁČKA (07-26-22-0078 a 07-26-22-0080); • vklad CZK 880'000'000 dne 24. dubna 2007 ze soukromého účtu Antonína KOLÁČKA (07-26-22-0099 a 07-26-22-0101); • dvě výplaty v celkové částce CZK 2'929'000'000 ve dnech 2. března 2007 a 11. května 2007 ve prospěch společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-22-0085 a 07-26-22-0087;07-26-22-0092 a 07-26-22-0094) a; • převod fiduciárního vkladu CZK 1'015'732'304 dne 23. března 2007 ve prospěch společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-106-0001 až 0004); Níže uvedené toky (bod 1.2.4.1. j) až l)) jsou ve spojitosti s prodejem společnosti MUS společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ a s prodejem 40 % a 9 % společnosti MUS společnosti INDOVERSE: 149
j) Ve spojitosti s účtem č. 0835-572174 otevřeným dne 27. dubna 2005 (07-2655-0003 a 07-26-55-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, jménem společnosti SHAMBAHLA FOUNDATION, u něhož je Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-55-0002); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • čtyři vklady v celkové částce CZK 1'404'750'000 mezi 8. prosincem 2005 a 3. listopadem 2006 od společnosti JAPONI ENTERPRISES, Tortola, Britské panenské ostrovy (07-26-55-0105 a 07-26-55-0107 ;07-26-55-0114 a 07-26-55-0116 ; 07-26-550122 a 07-26-55-0124 ; 07-26-55-0130 a 07-26-55-0132); • dva vklady v celkové částce CZK 2'929'000'000 ve dnech 2.3.2007 a 11.05.2007 od společnosti MAITREA ANSTAL T (07-26-55-0069 a 07-26-55-0071 ;07-26-550088 a 07-26-55-0090); • převod fiduciárního vkladu CZK 1'015'732'304 dne 23. března 2007 od společnosti MAITREA ANSTALT (07-26-106-0001 a 0004); • výplatu CZK 4'506'783'871 dne 11. června 2007 ve prospěch jiného účtu na jméno společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-55-0034; 07-26-25-0075 a 07-26-25-0077); • převod cenných papírů z 25. července 2008 ve prospěch jiného účtu na jméno společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (cenné papíry byly oceněny dne 12. června 2008 na CZK 47'287'145) (07-26-55-0160; 07-26-55-0061 a 0066); • dvě výplaty celkové částky CZK 575'000'000 dne 13. října 2006 ve prospěch společnosti PRORADIO MANAGEMENT, Tortola, Britské panenské ostrovy (07-2655-0030); • vklad CZK 50'000'000 dne 16.října 2006 od společnosti PRORADIO MANAGEMENT, Tortola, Britské panenské ostrovy (07-26-55-0030) a • výplatu 179'000'000 dne 8. prosince 2005 ve prospěch společnosti SHAMBHALA AS (07-26-55-0097); v této souvislosti se uvádí, že dne 8. července 2008 MPC povolila (07-26-0275) uzavření uvedeného účtu SHAMBALA FOUNDATION a převod zůstatku jménem SHAMBALA FOUNDATION na účet č. 0835-90400 u CREDIT SUISSE Curych, včetně převodu cenných papírů, ke kterému došlo dne 25. července 2008 (cenné papíry byly oceněny dne 12. června 2008 na částku ve výši 47 287 145 Kč) (07-26-55-0160; 07-26-55-0061 až 0066); k) ve spojitosti s účtem č. 0835-90400 otevřeným dne 25. dubna 2007 (07-26-250003 a 07-26-25-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti SHAMBAHLA FOUNDATION, u něhož byl Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-25-0002) ; Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 4'506'783'871 dne 11. června 2007 z jiného účtu na jméno společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-25-0075 a 07-26-25-0077), • převod cenných papírů dne 25. července 2008 z jiného účtu na jméno SHAMBHALA FOUNDATION (cenné papíry byly oceněny dne 12. června 2008 na CZK 47'287'145) (07-26-55-0160; 07-26-55-0061 až 0066) 150
výplatu CZK 79'891'000 dne 25. ledna 2006 ve prospěch jiného účtu v bance UBS na jméno společnosti SHAMBAHLA FOUNDATION (07-26-25-0089 et 07-2625-0091), • výplatu CZK 3'474'055'402 dne 1. listopadu 2007 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTAL T (07-26-25-0082 et 07-26-25-0084), • převod cenných papírů v celkové nominální hodnotě CZK 600'000'000 dne 5. listopadu 2007 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTALT (07-26-25-0028 až 0033 ; 07-26-22-0037až 0042), • převod cenných papírů v hodnotě CZK 400'000'000 dne 5. ledna 2009 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTALT (07-26-0346; 07-26-0498 ; 07-26-25-0107 a 0112 ; 07-26-22-0119 až 0127), • výplatu CZK 43'540'000 dne 5. ledna 2009 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTAL T (07-26-25-0099); •
v této souvislosti se uvádí, že dne 9. prosince 2008 MPC povolila (07-26-0498) uzavření uvedeného účtu SHAMBALA FOUNDATION a převod zůstatku na účet MAITREA ANSTALT č. 0835-982394 u CREDIT SUISSE Curych, včetně převodu cenných papírů v hodnotě 400 000 000 Kč, ke kterému došlo dne 5. ledna 2009 (07-260346; 07-26-0498; 07-26-25-0107 až 0112; 07-26-22-0119 až 0127) a částky ve výši 43 540 000 Kč dne 5. ledna 2009 (07-26-25-0099); l ) ve spojitosti s účtem č. 0835-982394 otevřeným dne 1. června 2006 (07-26-22-
0020 a 07-26-22-0021) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti MAITREA ANSTALT, u něhož byl Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-22-0019); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: vklad CZK 3'474'055'402 dne 1. listopadu 2007 od společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-22-0106 a 07-26-22-0108); • převod cenných papírů v celkové nominální hodnotě CZK 600'000'000 dne 5. listopadu 2007 od společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-25-0028 až 0033; 07-26-22-0037 až 0042); • převod cenných papírů v hodnotě CZK 400'000'000 dne 5. ledna 2009 od společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-0346; 07-26-0498; 07-26-25-0107 až 0112; 07-26-22-0119 až 0127) a • vklad CZK 43'540'000 dne 5. ledna 2009 od společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-26-25-0099); •
Aktiva společnosti MAITREA ANSTALT v bance CREDIT SUISSE byla od 29. ledna 2008 obstavena a vykazují k 27. dubnu 2011 zůstatek USD 284'206'746, EUR 13'004'568 a CZK 954'022'040; 1.2.4.2. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtě společnosti MAITREA ANSTALT, který byl předmětem obstavení u banky UBS, u něhož oprávněným k ekonomickým právům je Antonín KOLÁČEK, toky popsaných prostředků jsou znázorněny níže v tabulce (10-05-0883; viz také 10-05-0208); v důsledku převodů a ve spojitosti s výše uvedenými 151
účty (1.2.4.1, a) až k)) jménem společností ACEDIF ENERGY, VIRIUM, MEDIA SERVICES, RACE WEEK, JAPONI, 0835-995858, CZECH COAL, Antonín KOLÁČEK, MAITREA ANSTALT,SHAMBHALA FOUNDATION; a) ve spojitosti s účtem 0206-401861 otevřeným dne 19. listopadu 2007 (07-28-11-0025 a 07-28-11-0026) u banky UBS SA jménem společnosti SHAMBHALA FOUNDATION, u něhož byl Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-28-11-0017); Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 79'891'000 dne 25. ledna 2008 z jiného účtu na jméno společnosti SHAMBHALA FOUNDATION (07-28-11-0050; 07-26-25-0089 et 07-26-25-0091); v této souvislosti se uvádí, že dne 9. prosince 2008 MPC povolila (07-28-0152) uzavření uvedeného účtu SHAMBALA FOUNDATION a převod zůstatku ve výši 123 541 958 Kč k 1. prosinci 2008 na účet MAITREA ANSTALT č. 206-403005 u UBS Curych (07-28-0152; 07-28-11-0053 a 07-28-11-0061); b) ve spojitosti s účtem č. 206-403005 otevřeným dne 24. září 2007 (0728-13-0007 a 07-28-13-0008) u banky UBS, Curych, jménem společnosti MAITREA ANSTALT, u něhož byl Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-28-13-0003); Antonín KOLÁČEK akceptoval: • uzavření účtu společnosti SHAMBHALA FOUNDATION a poukázání zůstatku k 1. prosince 2008 CZK 123'541'958 na účet společnosti MAITREA ANSTAL T (0728-0152; 07-28-11-0053 a 07-28-11-0061); tím, že bylo uvedeno, že 23. června 2010 Kancelář vyšetřujících soudců (OJIF) povolila uzavření účtu společnosti MAITREA ANSTALT v bance UBS a převod zůstatku na účet téže společnosti u banky CREDIT SUISSE (07-28-0210); u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty, odpovídající původně těmto hodnotám, pocházejí z trestné činnosti na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu umožnily výše uvedené operace Antonínu KOLÁČKOVI skrýt trestný původ peněz pocházejících z prodeje akcií společnosti MUS, respektive z kmenových hodnot, odpovídajících původně těmto hodnotám, společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A. S. za CZK 5'940'000'000 (hodnota CHF 314'429'000) a ve výši 49 % společnosti INDOVERSE za CZK 9'800'000'000 (hodnota CHF 539'849'000) a znovu je uvést do legální ekonomiky. Tím, že bylo uvedeno, že při rozluce v měsíci březnu 2005 a dělení mezi Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTU na jedné straně, tito si ponechali společnost MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na druhé straně získali částku více než CZK 152
2.868.500.00 a ponechali si společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česko, a kmenové hodnoty, které jsou k ní přidružené (zpráva CCEF 10-05-0087). 1.2.4.3. Jako dodatečná součást výše uvedených údajů k řízení o prostředcích, jež jsou v současné době obstaveny, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání směřující k praní špinavých peněz, veškeré převody akceptované Antonínem KOLÁČKEM na výše uvedené účty a na účty, k nimž měl ekonomická práva, a to podle podrobného rozpisu uvedeného v příloze 2. 1.2.4.3.
Ve vztahu s převodem podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (viz E. 1.2.4) Antonin KOLÁČEK přikázal, respektive souhlasil s: úhradou částky ve výši 15 878 057 EUR ve prospěch Oldřicha KLIMECKÉHO, ke které došlo dne 21. října 2004 z účtu VIRIUM LTD vedeného u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku (07-26-84-0225; 07-2684-0058; 07-26-43-0033), jehož skutečnými vlastníky byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ, na bankovní účet vedený na jméno ARCTIC ASSOCIATES LLC u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku, jehož skutečným vlastníkem byl Oldřich KLIMECKÝ, přičemž tato částka odpovídala převodu podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (24%) ve prospěch dalších akcionářů, tj. na Marka ČMEJLU (31,57%), Antonína KOLÁČKA (31,57%), Luboše MĚKOTU (31,57%) a Jiřího DIVIŠE (5,26%);
přičemž věděl nebo se musel domnívat, že tato částka ve výši 15 878 057 EUR pocházela z trestného činu spáchaného na úkor MUS a českého státu.
Tabulka Bankovní toky ve vztahu ke společnosti MAITREA ANSTALT Vypracoval CCEF 1.2.5 Praní produktu vyplývajícího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. Jako doplněk k tomu, co předchází ve věci toků, které končily u prostředků, jež jsou v současné době obstaveny, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání směřující k praní špinavých peněz, veškeré převody akceptované Antonínem KOLÁČKEM na výše uvedené účty, a to podle podrobného rozpisu pod bodem II. C. Antonín KOLÁČEK využil od října 2002 do května 2003 švýcarské bankovní účty společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT 153
(Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, APPIAN MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností (viz 15-01-01-0001 a násl.); Antonín KOLÁČEK také využíval až do března r. 2005 švýcarské bankovní účty APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby získal finanční prostředky ze ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností; v této souvislosti se uvádí, že na základě rozsudku č. 1253 ze dne 9. prosince 2002 odsouhlasila česká vláda prodej všech aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S., která držela „ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA“, (ČKA) v „APPIAN GROUP“, APPIAN ENERGY AG za 350 000 000 Kč; v této souvislosti se uvádí, že se aktiva skupiny ŠKODA HOLDING A.S. vztahovala zejména na akcie ŠKODA HOLDING A.S., akcie ŠKODA TS a na všechny pohledávky vůči společnostem přidruženým ke společnosti ŠKODA HOLDING A.S. (viz 18-01-01-0238), tj. zvláště vůči společnostem ŠKODA TRADING SRO, ŠKODA JS A.S, ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO, ŠKODA ELECTRIC SRO, ŠKODA ENERGO SRO, ŠKODA FINANCE SRO, ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO, ŠKODA MACHINE TOOL SRO, ŠKODA OSTROV SRO, ŠKODA TRANSPORTATION SRO; v této souvislosti se uvádí, že aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S. nabyl Antonín KOLÁČEK jako spolupachatel společně s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM prostřednictvím společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY AG (Zug), INVESTENERGY SA (Fribourg) a HQU INTERNATIONAL A.S. (Česká republika), jejichž byli skutečnými vlastníky, a to zejména s použitím prostředků společnosti MUS převedených na bankovní účty ve Švýcarsku, tj. (viz 05-00-00-0184 a násl.) částka ve výši 30 000 000 EUR byla použita v rámci nabytí aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S (Česká republika) a částka ve výši 4 778 236 EUR (150 miliónů Kč) byla použita za účelem usnadnění akvizice, ke které došlo dle smlouvy dne 1. července 2002 mezi APPIAN ENERGY AG (Zug) a ASHBY COMMERCIAL LTD (Kypr) (viz 05-00-00-0190, bod 3; vyúčtování faktury, 07-01-28-0316) v rámci předpokládané korupční činnosti; v této souvislosti se připomíná, že při rozdělení v měsíci březnu 2005 a dělení zisků plynoucích z nedovolené trestné činnosti si Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA na straně jedné ponechali MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na straně druhé získali částku více než 2 868 500 000 Kč a ponechali si ŠKODA HOLDING A.S., jakož i aktiva spojená s touto společností (zpráva CCEF, 10-05-0087); 154
v této souvislosti se dále uvádí, že Antonín KOLÁČEK jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS zejména s cílem přivlastnit si společnost MUS, poté společnost SKODA HOLDING A.S. a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě jako správce PORTEUROINVEST a skutečný vlastník této společnosti a rovněž dalších společností, které byly použity za účelem nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S., mezi nimiž byly společnosti COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), které ve Švýcarsku založil a spravoval Jiří DIVIŠ ve spolupráci s výše uvedenými obviněnými, hrál Antonín KOLÁČEK rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a legalizace z toho plynoucího výnosu; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Antonín KOLÁČEK nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel až do března 2005 společně s Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM do října 2004; 1.2.6 Jiné skutky praní špinavých peněz, týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II. C.) Jako doplněk k tomu, co předchází ve věci toků, které skončily u prostředků v současné době obstavených, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání směřující k praní špinavých peněz, veškeré převody nařízené, resp. akceptované Antonínem KOLÁČKEM na výše uvedené účty viz bod 1.2.4. a 1.2.5., avšak aniž tyto prostředky mohly být zařazeny mezi obstavené (prostředky převedené před tím, než bylo toto opatření nařízeno), a to podle podrobného rozpisu pod bodem II. C. V této souvislosti se uvádí, že všechny dotčené prostředky pochází z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.;
1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákonů Antonín KOLÁČEK věděl anebo přinejmenším musel předpokládat, že kmenové hodnoty výše uvedené v oddíle 1.2. pocházejí z trestné činnosti spáchané v České republice a ve Švýcarsku zejména proto, že je spáchal všechny anebo jejich část a že jeho jednání mělo bránit identifikování jejich původu, jejich odhalení a zabavení. Následující okolnosti posilují podezření, že Antonín KOLÁČEK dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, u nichž znal trestný původ, aby se následně dopustil jednání k zakrytí tohoto původu: a.
Antonín KOLÁČEK se narodil v České republice a absolvoval 155
studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a získal titul inženýra (13-01-00-0023); b. Antonín KOLÁČEK byl členem správní rady společnosti MUS od 19. června 1995 do 31. srpna 2002 po boku Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY (18-01-02-0212); c. Antonín KOLÁČEK byl předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, po boku Petra KRAUSE až do měsíce června 1997 (19-14-0021); d. Antonín KOLÁČEK ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997 k tomu, aby ustavil na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a aby ji spravoval na základě jejich instrukci (10-02-01-0242), poté aby dne 13. července 1998 zvýšil společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl akcie společnosti CAMRA, ostrov Man (10.02-01-0242; 18-002-014-03818); e. na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ze dne 13. května 1997 byla značná část společenského jmění společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (CHF 1.250.000) investována Jiřím DIVIŠEM do účasti na základním kapitálu její české dceřiné společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (zpráva CCEF 10-01-01-0007, bod 2.1.3.1); f. kapitál společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, byl financován společností EUROPEAN AND MANAGEMENT LTD., u níž byl Antonín KOLÁČEK oprávněným k ekonomickým právům, ve výši CHF 3.600.000 pocházejících z účtu u banky CREDIT SUISSE v Curychu (10-01-01-0007); g. na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA od 10. února 1998 do 17. dubna 1998 nakoupila společnost SYNERGO SUISSE CZ, Česko, 2.649.701 akcií společnosti MUS od českých municipalit a u společností EDMONDO, Kypr, a BANKROM, Kypr (zpráva OJIF 10-04-003), přičemž obě dvě společnosti byly kontrolovány obžalovanými, a to aniž disponovala odpovídajícími prostředky, tj. nákupy na úvěr a bez záruky, stejně jako na základě instrukce společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE (07-03-21-0201; -203); h. na základě instrukce Antonína KOLÁČKA dne 18. dubna 1998 Jiří DIVIŠ podepsal za společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, „smlouvu o přenosu“ („contrat de portage“) se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington, DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, na základě jejích podmínek se tato společnost zavazuje, proti USD 1.000.000, že poslouží poskytnutím svého jména společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby veřejnost uvěřila ve smyšlenku o zahraničním investorovi „Groupe APPIAN“ a prostřednictvím společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a SYNERGO SUISSE CZ, Česko. získala akcie společnosti MUS, k čemuž došlo neprávem (07-01-26-0012; 07-03-21-0201; -0203); i. dne 24. dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané pro podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, se dostal český stát 156
prostřednictvím Fondu národního majetku do minority a jeho návrh na odvolání řídicího týmu, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, byl zamítnut (18-04-01-0312); j. ve dnech 21. a 24. dubna 1998 informoval Jiří DIVIŠ prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko a INVESTENERGY SA, Fribourg, nepravdivě tisk, že investor APPIAN GROUP získal akcie společnosti MUS a převzal kontrolu nad majoritou (19-16-0013; 19-16-0014), kterážto smyšlenka byla tradována Antonínem KOLÁČKEM, zejména v auditorských zprávách společnosti MUS a v tisku; k. počínaje tímto obdobím byla uvedená jednání předmětem trestního šetření v České republice a referoval o nich český tisk (18-0404-0222, 18-04-04-0224, 18-04-04-0231, 18-01-0177); Antonín KOLÁČEK byl dne 21. září 1999 vyslýchán českými orgány činnými v trestním řízení (12-01-00-0003); l. na základě instrukce Antonína KOLÁČKA ze dne 26. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST, Vaduz, poté se i aktivně účastnil, hlavně ze Švýcarska, prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGEMENT (07-05-01-0001 až -0483; 07-05-17 až -0013), manipulace s velice významnými částkami zpronevěřenými společnosti MUS, jejichž původ byl skryt prostřednictvím společností EERL a INVESTENERGY SA, Fribourg kteréžto částky byly použity hlavně k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS; m. totéž se událo, pokud jde o činnost Jiřího DIVIŠE ve spojitosti se společností COMPINVEST (07-05-11-0001 a násl.) a poté se společností PORTEUROINVEST (07-05-12-0001 a násl.); n. od 21. prosince 1998 do 19. ledna 2004 byl Antonín KOLÁČEK členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz, po boku Jiřího DIVIŠE a Luboše MĚKOTY (07-05-19-0005 a násl.) a rozhodl o postupném navýšení společenského kapitálu až na částku USD 150.000.000 (07-05-19-0005 až -0007); o. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. zatímco byla společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, vypracoval Jiří DIVIŠ zprávu, zaslanou Antonínu KOLÁČKOVI, a to zejména o činnostech, které realizoval během let 1998 - 1999, tj. o intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), o vypracování obrazu akcionáře, o koordinaci činností s JDG (Jacquesem DE GROOTEM), což potvrzuje, že Jiří DIVIŠ jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM (19-16-0015); p. Antonín KOLÁČEK měl značný 20 % podíl, odpovídající významnému zisku, po boku ostatních obviněných Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY, ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, vlastnící zejména společnost MUS prostřednictvím její společnosti RICHMOND COMMUNICATIONS LTD (18-002-129-44799) a poté ve struktuře společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, u níž vlastnil 24 %, 157
prostřednictvím její společnosti EMERALD HORIZON LTD (18-002024-07964); q. Antonín KOLÁČEK je, respektive byl, oprávněným k ekonomickým právům, sám nebo ve společnosti se všemi nebo s částí obviněných, ke kmenovým hodnotám u početných bankovních účtů offshore společností, zejména u společností ACEDIF ENERGY, VIRIUM LTD, ostrov Man, RACE WEEK ENTERPRISES, JAPONI ENTERPRISES, Tortola, Britské panenské ostrovy, SHAMBHALA FOUNDATION, MAITREA ANSTAL, u nichž akceptoval převody prostředků, o nichž věděl, že mají zabránit identifikování jejich trestného původu, odhalení nebo zabavení.
1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz Prostřednictvím výše uvedeného jednání praní špinavých peněz Antonín KOLÁČEK realizoval značné zisky prováděním praní špinavých peněz: • Antonín KOLÁČEK jednal po dlouhé období, nejméně od roku 1997 do roku 2007, při převodech akcií společnosti MUS zpronevěřených společnosti MUS a podvodně vylákaných na českém státě, stejně jako při převodech prostředků, zpronevěřených společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 a poté ohledně produktu z prodeje akcií společnosti MUS (MUS II), stejně jako produktu vyplývajícího z akvizice aktiv skupiny ŠKODA za prostředky společnosti MUS; • Antonín KOLÁČEK věnoval významnou část svých profesionálních aktivit, neli veškeré své profesionální aktivity, praní špinavých peněz, jak o tom svědčí zinscenování struktury tvořené zejména společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg , PORTOINVEST, Vaduz, COMPINVEST a PORTEUROINVEST, stejně jako otevření a používání jejich bankovních účtů prostřednictvím Jiřího DIVIŠE. Stejně tak tomu bylo u ostatních společností, sloužících jako clona, používaných k praní produktu z trestných činnosti, zejména prostřednictvím společností VIRIUM, ostrov Man, RACEWEEK, JAPONI MAITREA ANSTALT, Tortola, Britské panenské ostrovy, SHAMBHALA FOUNDATION; • Antonín KOLÁČEK získával pravidelné příjmy z praných špinavých peněz v takové míře, že se to jeví jako významný příjem, dokonce jako výlučný příjem ve vztahu k jeho způsobu života: zejména získal 20 % účast ve struktuře společnosti CAMRA, ostrov Man, která se přeměnila na společnost VIRIUM, ostrov Man, kde vlastnil 24 %. Z prostředků, věnovaných jeho trestné činnosti, jejímu trvání, její šíři a četnosti jeho jednání, stejně jako ze získaných a očekávaných příjmů, zejména vyplývá, že Antonín KOLÁČEK vykonával svou trestnou činnost na způsob profese, respektive způsobem, který profesi připomíná anebo způsobem, který zakládá případ závažného praní špinavých peněz. 158
Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis, odst. 1 a 2, písmeno c) a odst. 3 Trestního zákoníku.
2. Porušování povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS Antonín KOLÁČEK v úmyslu nezákonně se obohatit ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, který byl oprávněným k ekonomickým právům skupiny společností CAMRA, ostrov Man, a poté VIRIUM, ostrov Man, jednající nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ve Švýcarsku, v České republice, na ostrově Man a v Lichtenštejnsku, využívaje svého postavení ve správní radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušování svých povinností řídit a skrytým způsobem akceptoval a umožnil zpronevěru celkové hodnoty USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech společnosti PORTOINVEST, Vaduz, ve Švýcarsku prostřednictvím právního krytí spočívajícího v tom, že způsobil, že se uvěřilo, že společnost MUS kapitalizovala společnosti PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní záležitost společnosti MUS, nýbrž o předání k nepatřičné dispozici prostředků k soukromému použití v zájmu a výlučně k použití Jiřího DIVIŠE, Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY zejména k tomu, aby se zmocnili prostředků společnosti MUS a aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za finanční prostředky společnosti MUS, a to k újmě jmenované společnosti, za okolností uvedených v oddíle 1.1.2, stejně jako za těchto okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK (od 19. června 1995 do 31. srpna 2002), Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco byl členem vedle Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-0005 a násl.), který byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a jednal na svůj účet a rovněž na účet Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (10-02-0244); zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr. a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytoval právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000 tím, že ustavil společnost PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že nechal navýšit její kapitál v několika etapách prostřednictvím Antonína KOLÁČKA, a to z jeho titulu reprezentanta společnosti MUS, a Luboše MĚKOTY (05-02-01-0271, 159
0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech nebyl žádný hospodářský ani obchodní důvod pro společnost MUS; tím, že způsobil, respektive nechal neprávem uvěřit v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco tato operace byla realizována v jeho soukromém zájmu a v zájmu obviněných Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE, Marka ČMEJLY a Jiřího DIVIŠE; tím, že akceptoval, aby společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, kteréžto účty byly řízeny ze Švýcarska společností ACCREDA MANAGEMENT, Beat LERCH, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a na základě instrukcí obžalovaných osob (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF – federální soudní policií – 05-02-01-0023); tím, že užil USD 150.000.000 výlučně k potřebě obžalovaných k tomu, aby a) „uhradil“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997, aby získal 49,98 % akcií společnosti MUS, b) se zaplatilo CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu, Fondu národního majetku, za nákup jeho akcií (46,29 %), c) se zaplatilo USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby se podpořil pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si přidělili hodnotu CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL a INVESTENERGY SA, Fribourg; tím, že způsobil újmu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k 31. srpnu 2003 společností MUS ve výši CZK 818.250.000 (CHF 37.639.500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG 16-02-01-0236), od čehož je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. čistá ztráta CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 18-01-04-0154, 97-05-01-0125); tím, že způsobil společnosti MUS dodatečnou újmu přinejmenším CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající přebytku, který byla bývala mohla přinejmenším realizovat konzervativním (jistým) umístěním kapitálu na trhu, pokud by bývaly nebyly dotyčné prostředky směněny na americké dolary a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby se použily výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089). tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené pod oddílem 1.3 posilují podezření, že Antonín KOLÁČEK dobrovolně a v úmyslu nezákonného obohacení zneužil svého postavení ve správní radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem tím, že akceptoval a umožnil zpronevěru celkové hodnoty USD 150.000.000 160
společnosti MUS na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, obzvláště: a. Antonín KOLÁČEK ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997, aby ustavil na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a aby ji spravoval podle jejich instrukcí (10-02-01-00242), poté aby dne 13. července 1998 navýšil její společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl akcie ke společnosti CAMRA, ostrov Man (1002-01-0242; 18-002-014-03818); b. činnost Jiřího DIVIŠE byla prováděna na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a ostatních oprávněných k ekonomickým právům společností CAMRA, ostrov Man, Petra KRAUSE, Marka ČMEJLY; Antonín KOLÁČEK na základě „smlouvy o přenosu“ („contrat de portage“) z 18. dubna 1998, uzavřené mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a společnosti APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, přičemž věděl, že „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby získala akcie MUS, nýbrž posloužila pouze k tomu, aby veřejnost uvěřila ve smyšlenku o zahraničním investorovi; c. na základě instrukce Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM dne 28. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST, Vaduz, poté se aktivně účastnil, hlavně ze Švýcarska prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGEMENT (07-05-01-0001 až 0483; 0705-17 až 0013), řízení tohoto podniku. Podle MEMORANDA z 9. srpna 1999 od Jiřího DIVIŠE Antonínu KOLÁČKOVI se jednalo o vytvoření finanční struktury PI (PORTOINVEST) & CI (COMPINVEST) (19-160002); d. u vědomí svého postavení ve společnostech MUS a NEWTON FMG, Praha, a skutečnosti, že věděl, že „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky, Antonín KOLÁČEK věděl, že akcie společnosti MUS, zakoupené na trhu (49.98 %), byly zakoupeny díky prostředkům společnosti MUS, tj. díky CZK 2.544.000.000 zpronevěřeným pod rouškou „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997; e. nejpozději od dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání spadající do sféry trestního práva, tedy na zpronevěru prostředků společnosti MUS, při prohlášení ministra financí České republiky Ivana Pilipa v tisku, poté v důsledku tiskových zpráv a při trestním šetření v České republice Antonín KOLÁČEK věděl, respektive musel přinejmenším pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS jím samým, stejně jako Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a obžalovanými osobami, nese zátěž nezákonnosti trestní povahy; f. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, svou úlohu ve společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a ve správní radě společnosti MUS Antonín 161
KOLÁČEK věděl, že USD 150.000.000 pochází od společnosti MUS a rovněž věděl, jaké bylo jejich použití. j. Antonín KOLÁČEK zejména věděl, že ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a její kapitalizace v devizách ve výši USD 150.000.000 nebyla obchodní operace, nýbrž to byla struktura nastavená k tomu, aby se zakrylo soukromé použití této částky na jeho účet a na účet obviněných osob. Obzvláště pak k tomu, aby se zjevným způsobem umožnilo „uhradit“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod pláštíkem „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, použitých na trhu k akvizici 49,98 % akcií společnosti MUS, stejně jako k umožnění úhrady 46.29 % akcií českého státu, Fondu národního majetku, společnosti MUS, a to prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; g. Antonín KOLÁČEK věděl, že takovéto konání má povahu způsobit škody společnosti MUS, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány jako hrubé porušení povinnosti při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, jejichž výsledek se udál ve Švýcarsku, kde byla spáchána jejich značná část, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3.
Podvod k újmě českého státu
Antonín KOLÁČEK, v dohodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko, a INVESTENERGY SA, Fribourg, která měla své sídlo ve Švýcarsku a u níž byl jediným jednatelem Jiří DIVIŠ, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení tím, že lstivým zinscenováním přivede český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu na základě rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, smluvně potvrzeného dne 20. srpna 1999, na základě pochybné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení, zakrývání pravdivých skutečností, které v původním stavu českému státy vyhovovaly, a to k újmě české ho státu, Fondu národního majetku, a to za okolností uvedených v oddíle 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako za těchto okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, , Fribourg ,který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS); 162
zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad majoritou volebních práv z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě z 24. dubna 1998 zapříčinilo, že se ztratila kotační hodnota akcií společnosti MUS, neboť na trhu již neexistovali hráči; tím, že spáchali podvod, neboť zatajili, že akvizice 49,98 % akcií společnosti MUS na českém trhu byla skutkem řídicího týmu společnosti MUS, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě se společnostmi NEWTON FMG, Praha, a NSI, Praha (Marek ČMEJLA, Petr KRAUS), s cílem způsobit, aby cena akcií společnosti MUS na trhu poklesla; tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že se neprávem uvěřilo, že se balík akcií společnosti MUS stal minoritním (srovnejte výše s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady společnosti MUS z 24. dubna 1998, zatímco společnost MUS formálně získala své vlastní akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že spáchali podvod, neboť zatajili, že akcie společnosti MUS, získané na trhu (49.98 %), byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že neprávem uvěřilo, mezi jiným v účetních závěrkách společnosti MUS počínaje rokem 1998 a v tištěných sdělovacích prostředcích, že se společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg, a SYNERGO SUISSE CZ, Česko, stala majitelem akcií společnosti MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a také díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, nýbrž posloužila pouze jako zástěrka k tomu, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchali podvod, neboť zvyšovali důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO, jakožto reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“, za pomoci jeho mezinárodní pověsti hlavně v důsledku jeho bývalé prestižní funkce prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že 16. listopadu 1998 předložili prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „THE APPIAN GROUPE“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763.000 akcií) za obzvláště nízkou cenu CZK 650.000.000 (tj. CZK 158,93 za akcii za celkovou nominální hodnotu CZK 4.089.763.000 (tj. CZK 1.000 za akcii) (0703-21-0149 a -0150); 163
tím, že dne 3. prosince 1998 opakovali tuto nabídku prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO prostřednictvím společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-0321-0140 a 0141); tím, že předložili dne 9. června 1999 veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.00 za akcii předstírajíce, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko / INVESTENERGY SA, Fribourg domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“ je vlastníkem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49.98 % a k faktu, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla kupní smlouvou 2.314.868 akcií společnosti MUS společnosti EERL; tím, že způsobili, že se mezi jiným český stát v důsledku této veřejné nabídky k nákupu obával dalšího snížení prodejní ceny svých akcií společnosti MUS; tím, že dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásili, že trvají na své původní nabídce ceny 650.000.000, tj. CZK 158, za akcii a že akceptují uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení tohoto nákupu pocházejí od domnělého zahraničního investora „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo a že fondy pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte výše s oddílem 1.1.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra obchodu a průmyslu v době skutků, odpovědného za přípravu usnesení vlády ČR, důvodové zprávy a předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS, vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že získali odhlasováním usnesení č. 819 vlády České republiky z 28. července 1999 rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011 až 0020); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit skutečná fakta, protože byla natolik propletena v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že v tomto případě bylo zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby skutečná fakta byla známa jak českým státem, tak veřejností, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době skutků, Miloš ZEMAN, 164
při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se to prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl povědomost o těchto skutcích, pravděpodobně by s radostí a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46,29 %), které by si býval ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jejich cena by byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVOU ministr Jaroslav BAŠTA již informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddíle 1.3 posilují podezření, že Antonín KOLÁČEK dobrovolně a v úmyslu nezákonného obohacení přiměl český stát k tomu, aby prodal prostřednictvím Fondu národního majetku společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu na základě pochybné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení, zakrývání pravdivých údajů, které v původním stavu členům české vlády vyhovovaly: a. Antonín KOLÁČEK byl současně členem správní rady společnosti MUS a společnosti NEWTON FMG, Praha. a věděl, že prostředky společnosti MUS předané na základě „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 byly použity na nákup akcií společnosti MUS na trhu a k tomu, aby byla získána kontrola nad většinou volebních práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998, což mělo za následek uvedení českého státu, Fondu národního majetku, do menšinového postavení a ztrátu hodnoty jeho akcií společnosti MUS (46.29 %)+ b. Antonín KOLÁČEK ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997 k tomu, aby ustavil na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a aby ji spravoval na základě jejich instrukcí (10-02-01-0242), poté aby 13. července 1998 navýšil společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl akcie společnosti CAMRA, ostrov Man (10-02-01-0242; 18-002-014-03818); c. činnost Jiřího Diviše se realizovala na základě instrukci Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a s ostatními oprávněnými k ekonomickým právům společnosti CAMRA, ostrov Man, Petrem KRAUSEM, Markem ČMEJLOU; Antonín KOLÁČEK věděl v důsledku „smlouvy o přenosu“ („portage“) z 18. dubna 1998, uzavřené mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington, DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, že „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby se získaly akcie společnosti MUS, nýbrž že posloužila pouze k tomu, aby se u veřejnosti 165
uvěřilo ve smyšlenku o zahraničním investorovi; d. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS vyžádané z důvodu podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, po prohlášení ministra financí České republiky Ivana Pilipa pro tisk, poté po tiskových zprávách a po trestních šetřeních v České republice, Antonín KOLÁČEK věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS jím samým, stejně jako Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a dalšími obviněnými osobami, nese skvrny nezákonnosti ze sféry trestního práva; k. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, svou úlohu ve společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a ve správní radě společnosti MUS, Antonín KOLÁČEK věděl, že zmíněných USD 150.000.000 pocházelo od společnosti MUS a rovněž tak věděl, jaké bylo jejich použití. Obzvláště k tomu, aby zjevně umožnilo „uhradit“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997, použitou k získání 49.98 % akcií společnosti MUS na trhu, stejně jako k tomu, aby bylo umožněno zaplatit za akcie společnosti MUS (46.29 %) českého státu, Fondu národního majetku; e. Antonín KOLÁČEK musel vědět, že český stát by se nerozhodl prodat své akcie společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kdyby členové vlády zejména bývali věděli, že za akcie bylo zaplaceno prostředky pocházejícími od společnosti MUS, což bylo prakticky nemožno odhalit; f. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE Antonín KOLÁČEK věděl, že tato společnost vynaložila částku USD 150.000.000 k tomu, aby podpořila prodej akcií společnosti MUS, náležejících českému státu, prostřednictvím skrytého působení třetích osob uvnitř českého státního aparátu činnostmi korupční povahy (srovnejte výše s oddílem 1.1.4). . Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, jejichž výsledek se udál ve Švýcarsku, stejně jako značná část jeho spáchání, a podpůrně jako spolupachatelství na porušení tohoto zákona.
166
D.
Luboš MĚKOTA
1.
Praní špinavých peněz
spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 do měsíce října 2007 skutky, jimiž bránil identifikování původu, odhalení a zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo musel předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, tím, že svým jednáním realizoval významné zisky tím, že prováděl legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz). 1.1. Trestný původ praných prostředků (předešlá porušení zákona) Antonín Koláček, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, řídicí pracovníci společnosti MUS, v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, řídicími pracovníky společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE, členové dozorčí rady společnosti MUS, jednající hlavně v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2993 v úmyslu opatřit sobě a třetím osobám nezákonné obohacení tím, že se zmocnili prostředků a majetku této společnosti prostřednictvím prostředků zpronevěřených společnosti MUS početnými trestnými činy porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí na úkor společnosti MUS a českého státu. Obzvláště: 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1966 do 30. srpna 2000 zneužívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota CHF 113.144.911 k 17. červnu 1998) ze společnosti MUS od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039), výlučně v jejich soukromém zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, společnosti NEWTOWN FMG, Praha, a zejména její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha, využité k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu (49.98 %), poté si tyto akcie ponechali ve svém soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, čímž takto lstivým způsobem získali kontrolu nad většinou 167
volebních práv společnosti MUS při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, čímž uvedli do minoritního postavení hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46. 29 % akcií společnosti MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FNM), a současně odmítli jeho návrhy, mezi nimiž bylo odvolání mandátu jednatelů společnosti MUS, zejména Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu, za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-150002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK po boku Petra KRAUSE byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionářem 70 % společnosti NEWTON FMG, Praha, a fakticky kontroloval sám nebo v tiché dohodě společnost NEWTON FMG, Praha, a její přidružené společnosti, tj. mezi jinými společnosti NSI, Praha, EDOMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko (19-14-0021); tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši CZK 2.540.000.000, neboť uzavřeli jménem společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM, se společností NEWTON FMG, Praha,Petrem KRAUSEM, „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997 (1804-03-0297) spolu se 14 dodatky, jejímž prostřednictvím měla společnost NEWTON FMG, Praha, předat celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS, zatímco věděli, že tyto prostředky budou použity k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že jednali prostřednictvím jednatelů společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM formálně jménem a na účet společnosti MUS, přičemž současně uzavřeli smlouvu, stejně jako převedli prostředky na společnost NEWTON FMG, Praha, na základě instrukcí s cílem zakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala majitelem svých vlastních akcií ve výši 49.98 %; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie společnosti MUS, získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, a jejích přidružených společností; tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k získání jejích vlastních akcií, při porušení čl. 161a, odst. 1 písmeno a/ českého Obchodního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k 168
uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, Praha, podniku spojeného se členy správní rady společnosti MUS Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště Antonínem KOLÁČKEM, rovněž tak předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, v době těchto skutků; tím, že postupovali tímto způsobem při porušení čl. 196a českého Obchodního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco samotným cílem úvěru (skrytým cílem) „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, včetně jeho „úhrady“ (srovnejte výše s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost společnosti MUS, nýbrž činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám peněžní prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že nakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK 2.544.000.000 společnosti MUS skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTONS FMG, Praha, a jejích přidružených společností, tj. společností NSI, Praha, EDOMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a pod krytím třetích osob prostřednictvím smlouvy o „přenosu“ akcií, aby zakryli pravdu, čímž téměř znemožnili odhalení těchto skutků (zpráva OJIF 10.040017a násl.); tím, že spáchali podvod, neboť předložili k uvěření veřejnosti a akcionářů společnosti MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku) prostřednictvím domnělého reprezentanta Jaquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, že nákup akcií společnosti MUS byl skutkem společnosti „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyl; tím, že získali takovýmto skrytým a nezákonným způsobem kontrolu nad většinou volebních hlasů při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a podle podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, právě společnost MUS na základě jejích jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO nakoupila již předtím za své prostředky své vlastní akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána podle čl. 161d, odst. 1 českého Obchodního zákoníku (09-01-00-0075); tím, že získali neprávem autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu CZK 1.590.254.000 (hodnota CHF 71.651.430), odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který společnosti MUS mohla realizovat v případě snížení svého kapitálu-akcií v důsledku akvizice svých vlastních akcií (zpráva CCEF 10-06-0001 a násl.); tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu, neboť jej připravili o většinu volebních práv a o jeho balík akcií společnosti MUS (46.29 %), čímž se významná část jeho hodnot stala zjevně minoritní, kterážto ztráta byla konkretizována při prodeji rozhodnutím dne 28. července 1998 a smluvně potvrzeném dne 20. srpna 1999 (srovnejte viz výše s oddílem 1.1.3); 169
tím, že způsobili, že se uvěřilo v nadhodnotu, kterou společnost NEWTON FMG, Praha, uhradila v celkové výši CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco toto se událo pomocí prostředků společnosti MUS (10-04-0068) prostřednictvím další zpronevěry prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali tímto způsobem při porušení zmocnění a povinností jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, čímž takto způsobili společnosti MUS dodatečnou újmu ve formě čisté kurzové ztráty CZK 772.450.000 (hodnota CHG 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, neboť si ponechali vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, při snížení společenského jmění společnosti MUS v červnu 203 s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2003, která byla vyčíslena in fine na CHF 1.228.197.901; Výše uvedené skutky jsou podle českého práva kvalifikovány jako: hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, neboť porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, protože použili „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, jíž a jejímž přidruženým společnostem, mezi nimi společnosti NSI, Praha, byly akcie svěřeny, čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; podpůrně jako hrubé zneužití informací v obchodním styku ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve vztahu k odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu, tj. že společnost MUS nakoupila za své prostředky akcie společnosti MUS na trhu a že tyto akcie byly podhodnoceny ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS, kteréžto informace byly získány Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a byly využity k realizaci smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, stejně jako kupních smluv na akcie společnosti MUS, uzavřené společnosti NEWTON FMG, Praha, zatímco Antonín KOLÁČEK byl členem řídícího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, které byly v tu dobu v konkurenčním vztahu, pokud jde o nákup akcií společnosti MUS. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu č. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu čl. 138 švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestní povahy.
170
Výše uvedené skutky jsou rovněž kvalifikovány jako hrubá zpronevěra k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu. čl. 250, odst 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že k získání akcií společnosti MUS byly použity vlastní prostředky společnosti MUS, respektive tím, že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil majoritu kontroly nad volebními právy při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžně prostřednictvím lstivého zinscenování smyšlenky o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, , Fribourg ,čímž se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou újmu. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu č. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení práva trestné povahy. 1.1.2 Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA se shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, využívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD 150.000.000 společnosti MUS, použité výlučně k jejich soukromým účelům prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tj. zejména společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS zpronevěřených CZK 2.544.000.000 pod pláštíkem „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie společnosti MUS (46.29 %) prodané společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v důsledku rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999, c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořili pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK 650.000.000, d) si přidělil hodnotu CHF 65.493.931 prostřednictvím společností, které kontrolovali, zejména společností CAMRA, ostrov Man, CLAYBROOK A ROZEL, ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: 171
zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z toho titulu byli současně zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999 byli členy dozorčí rady společnosti MUS a byli z toho titulu povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0005 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti EERL, INVESTENERGY SA, , Fribourg , stejně jako společnost NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000 tím, že vytvořili podnik PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že navýšili jeho kapitál v USD v několika etapách Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271 až -0297), zatímco toto nemělo žádný ekonomický ani obchodní důvod pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně ke svému soukromému použití úhradu devatenácti převodů ze společnosti MUS v titulu navýšení v amerických dolarech společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u UBS, a dále u CREDIT SUISSE v Curychu ve Švýcarsku (srovnejte výše se zprávou OJIF 10-040049, se zprávou PJF 05-02-01-0023): 08.12.1998 : USD 25'000'000 (07-05-59-0259) ; 14.12.1998 : USD 2'300'000 (07-05-59-0255) ; 15.01.1999 : USD 2'000'000 (07-05-59-0248) ; 23.04.1999 : USD 7'007'000 (07-26-36-0036) ; 26.04.1999 : USD 5'993'000 (07-26-36-0037) ; 26.07.1999 : USD 13'437'000 (07-26-36-0038); 26.07.1999 : USD .6'563'000 (07-26-36-0038); 09.11.1999 : USD 14'000'000 (07-26..36-0038); 16.12.1999 : USD 9'000'000 (07-26-36-0039) ; 172
27.01.2000 : USD 11'000'000 (07-26-36-0041); 15.03.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0041) ; 28.04.200Q< USD 10'000'000 (07-26-36-0042) ; 30.05.2000": USD 5'000'000 (07-26-36-0042) ; 28.07.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0044); 06.11.2000 : USD 3'700'000 (07-26-36.Q045) ; 27.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048) ; 28.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048) ; 29.03.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0050); 30.04.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0051); CELKEM : USD 150'000'000 tím, že použili výlučně pro svou vlastní potřebu USD 150'000'000 k tomu, aby: a) «uhradili» společnosti MUS zpronevěřených CZK 2'544'000'000 pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98% akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650'000'000 (hodnota CHF 28'273'375) českému státu, (Fondu národního majetku) za nákup jeho akcií společnosti MUS (46.29%), c) zaplatili USD 5'000'000 prostřednictvím třetích osob, aby podpořili pomocí korupčního jednání uvedený obchod, d) si přidělili hodnotu CHF 65'493'931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL a INVESTENERGY, Fribourg; tím, že způsobili společnosti MUS újmu ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS dne 31. srpna 2003 CZK 818'250'000 (hodnota CHF 37'639'500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG, 16-0201-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1'550'858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0296, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283), odpovídající nadhodnotě, kterou by společnost přinejmenším mohla realizovat (ušlý zisk) konzervativním (jistým) umístěním kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky bývaly nebyly směněny na USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz. proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem 173
obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že převedli do Švýcarska, respektive tím, že akceptovali v tomto podniku v devizách USD 150.000.000, o nichž věděli, že budou použity k jejich soukromé potřebě, a zejména k tomu, aby „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ ze 2. ledna 1997, převedených ze společnosti MUS do společnosti NEWTON FMG, Praha, a k tomu, aby zaplatili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS českému státu, Fondu národního majetku (srovnejte výše s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. Tyto skutky představují rovněž hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %) vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) Antonín KOLÁČEK ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství Jacquese DE GROOTEHO, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do srpna 1999 v úmyslu obstarat si neoprávněné obohacení, lstivým zinscenováním přivedli český stát, Fond národního majetku k tomu, že prodal své akcie společnosti MUS (46.98 %) podle rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, na základe pochybné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrývání pravdivých údajů, zatímco původní realita české vládě vyhovovala, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly majority volebních práv z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS poklesla, neboť na trhu prakticky nebyli již hráči; 174
tím, že spáchali podvod, neboť nadále působili tak, že se neprávem věřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal (srovnejte s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady společnosti MUS z 24. dubna 1998 minoritním, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zamlčeli, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, neboť nadále působili tak, že se neprávem mezi jiným věřilo ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998, že společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost se stala vlastníkem akcií společnost MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo a společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala; tím, že spáchali podvod, neboť zvýšili důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jako reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ pomoci jeho mezinárodní pověsti, hlavně pro jeho bývalou prestižní funkci prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16. listopadu 1998 předložili prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,28 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. CZK 158.93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763,000 (CZK 1.000 za akcii (07-03-21-0419 a 0150); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, opakovali (07-03-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veřejnou nabídku na odkup za cenu CZK 128.00 za akcii předstírajíce, že jsou vlastníky více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0208); a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49.98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL na základě prodejní smlouvy; tím, že způsobili, že se mezi jiným český stát v důsledků této veřejné nabídky na odkup obával dalšího snížení ceny svých akcií společnosti MUS; tím, že 14. července 1999 prohlásili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že budou trvat na své původní nabídce ceny 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii a že akceptují uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti 175
veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, protože způsobili, že se uvěřilo, že prostředky, jimiž byl uhrazen tento nákup, pocházely od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“, zatímco tomu tak nebylo, protože tyto prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu pomocí korupčního jednání (srovnejte výše s oddílem 1.1.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků a odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-060031); tím, že získali odhlasováním usnesení vlády ČR č. 819 z 28. července 1999 rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit pravou realitu, neboť skutky byly natolik propletené v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby pravá realita byla českému státu a veřejnosti známa, dotyčný prodej by se neuskutečnil; bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době, kdy se tyto skutky udály Miloš ZEMAN při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se to prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto skutcích povědomost, pravděpodobně by s nadšením a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si býval ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jejich prodejní cena by byla CZK 3.436.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 19-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem 176
KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože získali, ačkoli to věděli, značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání její vlastních akcií, respektive protože i nadále působili tak, aby český stát, Fond národního majetku neprávem věřil, že přišel o majoritu kontroly nad volebními právy při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a souběžně lstivým zinscenováním smyšlenky o zahraničním investorovi společnosti „APPIAN GROUP“ reprezentovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, reprezentovaném švýcarskou společností NVESTENERGY SA, , Fribourg , což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, tím, že předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA Jiřím DIVIŠEM, domnělým reprezentantem společnosti „APPIAN GROUP“ nabídku na odkoupení akcií společnosti MUS (46.98 %)“ a tím, že získali rozhodnutí české vlády prodat uvedené akcie za nízkou cenu na základě této mylné prezentace provázené skrytým působením korupční povahy třetích osob v tichém souhlasu uvnitř českého státního aparát, obzvláště náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny z prostředků pocházejících původně od společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice závažnou újmu. Tyto činy představují rovněž podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.1.4 Korupce Antonín KOLÁČEK, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení poskytli nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby jej přiměli k tomu, že porušil povinnosti své funkce tím, že zvýhodní prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky 177
zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že dne 12. února 1999 uzavřeli dohodu mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společností TORRENCE TRADING CO LTD, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUATREBARBES proto, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS (46.98 %) českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 proti úhradě USD 5.000.000 (07-21-02-0030); tím, že dne 30. dubna 1999 uhradili USD 5.000.000 společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu č. 740.141 u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG na účet č. 850284 a poté ve prospěch účtu „escrow“ č. 2999740, otevřený k tomuto účelu u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0039, 07-21-02-0043); tím, že dne 26. dubna 1999 autorizovali úhradu USD 4.980.000 z tohoto účtu „escrow“ č. 299740 společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na účet č. 301350 společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0010, 07-21-02-0007); tím, že bylo uvedeno, že z těchto prostředků zejména USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) bylo dne 26. listopadu 1999 na účtě č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu (97-26-108-0013), u něhož byla majitelem osoba jménem Antonín SÝKORA a k němuž zplnomocněným s individuálním podpisovým právem byl jeho syn Robert SÝKORA; tím, že bylo uvedeno, že v době činů byl Robert SÝKORA náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědný za přípravu návrhu usnesení vlády č. 819 z 28. července 1999, za důvodovou zprávu a za materiál týkající se prodeje akcií společnosti MUS českého státu a mohl významným způsobem ovlivnit jeho přijetí českou vládou (12-15-06-0005, 12-15-06-0031, 05-00-00-0800); tím, že bylo uvedeno, že Antonín SKÝKORA prohlásil, že neměl povědomost o dotyčné částce USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), vložené dne 26. listopadu 1999, která mu nenáležela, nýbrž se týkala jeho syna Roberta SÝKORY, který kontroloval dotyčný bankovní účet č. 0879-4450439-6 u banky CREDIT SUISSE (12-16-00-0005, 12-16-00-0023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že částka USD 85.000 mu náleží částečně, stejně jako jeho otci, a že pochází od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu tuto částku uhradil proti předání ekvivalentní částky v české měně v České republice, odpovídající úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, kteréžto předání nebylo dokumentováno (12-21-00-0041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY Robert SÝKORA prohlásil, že takto postupoval s Pavlem MUSELOU, protože jeho 178
otec Antonín SÝKORA by si býval nepřál fyzicky převádět úspory USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu; tím, že bylo uvedeno, že v tu dobu byl plat ministra vlády České republiky v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. že uvádí do kontaktu lidi, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k zaplacení lidí, aby „namazal“, tj. aby podpořil nějakou transakci, jinak řečeno aby byly použity jako bakšiš (12-02-000018). Výše uvedené činy jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu čl. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového); obzvláště čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331, odst. 4 nového) spáchaná Robertem SÝKOROU, neboť jako veřejný činitel, náměstek ministra průmyslu a obchodu, akceptoval dne 26. listopadu 1999 nepatřičnou výhodu USD 85.000 ve vztahu ke své činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46,29 %) českým státem, Fondem národního majetku, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu opatřit posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu značného rozsahu; a obzvláště čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (čl. 332, odst. 2 nového) spáchaná Jiřím DIVIŠEM, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a prostřednictvím jmenovaného Pavla MUSELY, respektive prostřednictvím společností, které on kontroloval, protože mu předal částku USD 5.000.000, určenou k tomu, aby byla předána všem obžalovaným nebo jejich části jako nepatřičná výhoda pro české veřejné činitele, obzvláště pro náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORU, ve vztahu k jeho činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46.29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto činy představují rovněž porušení zákona jakožto korupce ve smyslu č. 315 švýcarského Trestního zákoníku v platnosti v době činů, což je porušení zákona trestné povahy.
1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným předcházejícím porušení zákona, kde se jednalo o všechny kmenové hodnoty společnosti MUS, jimiž všichni nebo část obviněných mohla disponovat a dále je používat, v důsledku jejich uchvácení společnosti MUS, 179
umožněné díky výše uvedeným přecházejícím porušením zákona, obzvláště k tomu, aby: •
•
získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S. Česko, a měli prospěch z produktu, který z toho vyplynul, připsaný na účty ve Švýcarsku společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED, Londýn a APPIAN MACHIERY PLC, Londýn (srovnejte výše s oddílem 1.2.5) (zpráva PJF 05-0000-0184, zpráva CCEF 10-05-0335; zpráva PJF 05-00-00-0213); získali prospěch bez protiplnění z celkové částky CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970) ve třech úhradách od 1. prosince 2003 do 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC na její účet č. 0251147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF 10-06-0079, 07-2635-0042 a -0050);
Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednající zejména v Mostě a v Praze v České republice, stejně jako zejména ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do března 2005 bránili identifikování původu, odhalení a zabavení těchto kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, třebaže věděli anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestných činů, o nichž věděli, že identifikování jejich původu, odhalení a zabavení bylo silně znemožňováno jejich úsilím. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a českého Trestního zákoníku v platnosti od 1. července 2002 (čl. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž porušení zákona jako závažné praní špinavých peněz ve smyslu čl. 305bis, odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy. 1.2 Operace praní špinavých peněz 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Luboš MĚKOTA využil společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u níž byl členem správní rady po boku Jiřího DIVIŠE, Antonína KOLÁČKA a jmenované Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, s kolektivním podpisovým právem dvou osob (07-95-17-0204), kterou Jiří DIVIŠ ustavil zejména na jeho žádost a na žádost Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO, a na jejíž bankovní účty obdržel ve Švýcarsku a poté převedl zpronevěřené prostředky ve výši USD 150.000.000 společnosti MUS. 180
v této souvislosti se připomíná, že Luboš MĚKOTA spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Antonína KOLÁČKA a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 30. září 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), potom společně s výše uvedenými obviněnými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od března 2005), holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RUSSELL SQUARE LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti CONDOR VENTURES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Luboš MĚKOTA jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Luboš MĚKOTA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši 150 000 000 USD prostřednictvím převodů, zejména pak převody finančních prostředků v celkové výši 145 850 000 USD, ke 181
kterým došlo v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů společností PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man a také převodem finančních prostředků dne 9. prosince 2003 ve výši 5 000 000 USD ze švýcarského bankovního účtu PORTOINVEST na švýcarský bankovní účet ROZEL LTD (Ostrov Man); v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Luboš MĚKOTA nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.1.1. Ve vztahu k účtu č. PO287.631.0, otevřenému dne 2. prosince 1998 (0705-17-0155) u banky UNS AG v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Luboš MĚKOTA podpisové právo vedle Jiřího DIVIŠE a Antonína KOLÁČKA, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-05-17-0156); Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS ve výši USD 25.000.000 dne 8. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.300.000 dne 14. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.000.000 dne 15. ledna 1999 (07-05-590218), tj. USD 29'300'000, zaregistrovaných jako navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, dne 21. prosince 1998 (05-02-01-271). Z tohoto účtu u UBS, Curych, jménem společnosti PORTOINVEST, Vaduz, Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval následující převody prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, tj. sám anebo prostřednictvím Beat LERCH: 1. 28.12.1998 : CHF .30'000 Jiřímu Divišovi (UBS, Curych )(07-05-59-0252 a 0253) ; 2. 30.12.1998 : USD 27'000'000 společnosti PORTOINVEST (CS, Curych) (07-05-590394 a 0395); 3. 15.01.1999 : USD 2'000'000 společnosti PORTOINVEST (CS, Curych) (07-05-590247 a 0248); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu.
1.2.1.2. Ve vztahu k účtu č. 0235-576713-6, otevřenému dne 22. prosince 1998 (07-26-36-0010 a 0011) u banky CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Jiří DIVIŠ podpisové právo, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-26-36-0006 et 0008); Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti 182
MUS jako postupné navyšování na USD 150'000'000 kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 10. května 1999 do 21. března 2002, nařízené Lubošem MĚKOTOU a Antonínem KOLÁČKEM (05-02-01-0273 a -0295). Na tento účet byly připisovány následující částky v celkové výši USD 149'700'000, včetně USD 29'000'000 z částky USD 29'300'000 připsané původně na účet společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u banky UBS, Curych. a které byly poté převedeny k bance ČS: 30.12.1998 : USD 27'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0155); 21.01.1999 : USD 2'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0161); 23.04.1999 : USD 7'007'000 od společnosti MUS (07-26-36-0167); 26.04.1999 : USD 5'993'000 od společnosti MUS (07-26-36-0176) 26.07.1999 : USD 13'437'000 od společnosti MUS (07-26-36-0185); 26.07.1999 : USD 6'563'000 od společnosti MUS (07-26-36-0193); 08.11.1999 : USD 14'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0201); 16.12.1999 : USD 9'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0224); 27.01.2000 : USD 11'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0233); 15.03.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0241); 28.04.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0250); 30.05.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0258); 28.07.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0267); 06.11.2000 : USD 3'700'000 od společnosti MUS (07-26-36-0276); 27.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0285); 28.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0293); 29.03.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0302); 30.04.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0313); Celkem
: USD 149'700'000
Z tohoto účtu č. 0235-576713-6 a také z účtu č. 0235-442759-52 společnosti COMPINVEST u CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, nařídil, resp. akceptoval Luboš MĚKOTA následující převody prostřednictvím Beat LERCH, podle rozhodnutí společnosti PORTOINVEST, Vaduz, učiněných jím samým, Antonínem KOLÁČKEM a Jiřím DIVIŠEM (05-02-01-0339 il-0350), ve prospěch společnosti EERL, ostrov Man, společnosti kontrolované obžalovanými, na účet 140-1-57006628 u banky ISLE of MAN BANK, ostrov Man, s cílem umožnit jim získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státu (viz výše): 1. 06.08.1999 : USD 20'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0361 a 0362); 2. 18.11.1999 : USD 14'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0353 a 0354); (07-05-59-0340); 3. 26. 3. 1999: 27 700 000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0217) (viz 1.2.1.3.); 5. 7. 6. 1999: 12 000 000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0216) (viz 1.2.1.3.); 6. 11.02.2000 : USD 11'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0158); 7. 29.03.2000: USD 10'300'000 společnosti EERL (07-05-59-0149 a 0150); 8. 19.05.2000 : USD 10'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0138 a 0139); 9. 16.06.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0131 a 0132); 183
10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0110 a 0111); 11. 11.12.2000 : USD 3'800'000 společnosti EERL (07-05-59-0092); 12. 10.10.2001 : USD 9'850'000 společnosti EERL (07-05-63-0163 a 0164); 13. 29.05.2002 : USD 4'700'000 společnosti EERL (07-05-63-0036 a 0037); CELKEM: USD 145'850'000 stejně jako převod, také z tohoto účtu č. 0235-576713-6 u CREDIT SUISSE (CS) Fribourg, ve prospěch společnosti ROZEL LTD, Ostrov Man, na účet č. 0251-11256052, otevřený u CREDIT SUISSE, Ženeva, společnosti skupiny CAMRA, ostrov Man, kontrolované obžalovanými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM a Markem ČMEJLOU: 14. 09.12.2003 : USD 5'000'000 společnosti ROZEL (07-05-61-0102 et 0103); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.3. Získání půjčky ve dnech 11. a 16. března 1999, stejně jako ve dnech 3. a 6. června 1999 od banky CREDIT SUISSE (CS) , Fribourg, v celkové výši USD 39.700.000 (05-02-01-0026), zaručené prostředky zpronevěřenými společnosti MUS, uloženými na účtech společnosti PORTOINVEST, Vaduz, ve prospěch společností COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz, společnosti vytvořené dne 26. listopadu 1998 jednající prostřednictvím společnosti ACCREDA MANAGEMENT, Curych, reprezentované Beat LERCH na základě instrukcí Jiřího DIVIŠE, u něhož deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům byl Marek ČMEJLA (05-02-01-0025) a kterou Jiří DIVIŠ ustavil zejména na žádost ostatních obžalovaných, Luboše MĚKOTY, Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY; Luboš Měkota nařídil, resp. akceptoval, aby peníze získané půjčkou byly připsány na účet společnosti COMPINVEST u banky CREDIT SUISSE, Fribourg, č.0235442759-52, k němuž měli Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA podpisové právo mezi jinými spolu s Beat LERCH (05-02-02-0005) v celkové výši USD 39.700.000, z výše uvedeného účtu COMPINVEST byla dne 26. března 1999 převedena částka ve výši 27 700 000 USD (07-05-58-0217) a dne 7. června 1999 byla převedena částka ve výši 12 000 000 USD (07-05-58-0216) na účet společnosti EERL č. 140-1-57006628 vedený u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man, poté aby tato částka byla převedena společnosti EERL (05-02-01-0026) s cílem umožnit získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státě (viz výše) a zabránit identifikování a použití prostředků zpronevěřených společnosti MUS; Luboš MĚKOTA také nařídil, respektive odsouhlasil, aby půjčka byla uhrazena dne 25. listopadu 1999 prostřednictvím prostředků CREDIT SUISSE převedených společnosti 184
COMPINVEST společností PORTOINVEST dne 26. listopadu 1999 ve dvou převodech USD 27.641.800 a USD 11.984.000, pocházejících z aktiv zpronevěřených společnosti MUS (srovnejte výše s oddíly 1.2.1.2, transakce 3 a 4); (07-05-59-0339, 0340) u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Luboš MĚKOTA využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, v níž byl Jiří DIVIŠ jednatelem s jediným podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065), který jednal na základě jeho instrukcí, stejně jako na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY a který ji ustavil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte výše s 22-01-00-0008) a na jejíž bankovní účty Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptovat přijetí ve Švýcarsku a poté převedení USD 146.150.000 z USD 150.000.000 zpronevěřených společnosti MUS prostřednictvím společností PORTOINVEST a převedených společnosti EERL (ostrov Man) a poté společnosti INVESTENERGY SA ve Švýcarsku. v této souvislosti se připomíná, že Luboš MĚKOTA spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Antonína KOLÁČKA a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 30. září 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), potom společně s výše uvedenými obviněnými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od března 2005), holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RUSSELL SQUARE LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) pro185
střednictvím své společnosti CONDOR VENTURES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Luboš MĚKOTA jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Luboš MĚKOTA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace částky v celkové výši 146 150 000 USD (pocházející ze 150 000 000 USD společnosti MUS, které byly zpronevěřeny), ke které došlo tak, že tato částka byla zaslána na švýcarský bankovní účet INVESTENERGY SA ve Fribourgu v letech 1999 - 2002 z bankovního účtu EERL na Ostrově Man a také prostřednictvím různých převodů uskutečněných po této transakci ze švýcarských účtů INVESTENERGY SA, zejména se jednalo o: převod částky ve výši 651 000 000 Kč dne 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu (FNM) za účelem nabytí 46,29% akcií MUS, převod ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo dne 31. srpna 1999 ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING na účet v Ženevě k tomu, aby se korupčním jednáním podpořil prodej akcií MUS, vlastněných českým státem, převody v celkové výši 2 988 713 000 Kč, uskutečněné v letech 1999 až 2000, na bankovní účty EDMONDO a BANKROM v České republice, zejména za účelem získání 49,98% akcií MUS, a také převody v celkové hodnotě 65 493 931 CHF, uskutečněné v letech 1999 až 2005, ve prospěch společností CAMRA, CLAYBROOK, ROZEL a SYNERGO SUISSE CZ (64 993 931 CHF) na bankovní účty na Ostrově Man, ve Švýcarsku a v Česku a také ve prospěch zakládaných společností EIG (400 000 CHF) a VENDIMATIC (100 000 CHF) na bankovní účty ve Švýcarsku; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Luboš MĚKOTA nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 186
1.2.2.1 Ve vztahu k účtu č. 17.10.740141, otevřenému dne 15. února 1999 (0720)01-1184) u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF) ve Fribourgu na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k němuž měl Jiří DIVIŠ individuální podpisové právo a u něhož byli deklarovanými oprávněnými k 15. únoru 1999 Marek ČMEJLA za společnost CAMRA, ostrov Man (07-20-01-1188), Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval od 31. března 1999 do 10. června 2002 celkovou částku USD 146.150.000 (hodnota CHF 230.686.625) ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na výše uvedený účet, pocházejících z účtu č. 140/01/57006628 od společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), ostrov Man, u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve třinácti převodech: 1. 31.03.1999 : USD 27'700'000 (18-002-094-34903) ; (07-20-01-1215) ; 2. 09.06.1999 : USD 12'000'000 (18-002-094-34901) ; (07-20-01-1217); 3. 09.08.1999 : USD 20'000'000 (18-002-094-34899) ;.(07-20-01-1219); 4. 19.11.1999 : USD 14'000'000 (18-002-094-34896) ; (07-20-01-1223); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 (18-002-094-34894); (07-20-01-1225); 6. 16.02.2000 : USD 11'000'000 (18-002-094-34892); (07-20-01-1227); 7. 03.04.2000 : USD 10'300'000 (18-002-094-34889); (07-20-01-1229); 8. 22.05.2000 : USD 10'000'000 (18-002-094-34868); (07-20-01-1231); 9. 19.06.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-34886); (07-20-01-1233); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-35186); (07-20-01-1235); 11. 12.1 ~.2000 : USD 3'800'000 (18-002-094-35183) ; (07-20-01-1237); 12. 11.10.2001 : USD 9'850'000 (18-002-094-35180); (07-20-01-1239); 13. 10.06.2002 : USD 5'000'000 (18-002-094-35168) ; (07-20-01-1241); CELKEM: USD 146'150'000 u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného jednání na úkor společnosti MUS a českého státu;
1.2.2.2. Z bankovních účtů společnosti INVESTENERGY SA hlavně u banky Banque cantonale de Fribourg BCF, Fribourg (účet č. 7.10.740141), ale rovněž u banky CREDIT SUISSE, Fribourg (účet č. 230591, na nějž poukazovala prostředky společnost INVESTENERGY SA) a u banky (č. 282972, na nějž poukazovala prostředky společnost COMPINVEST, 0.728-18-0217), přičemž bylo uvedeno, že společnost INVESTENERGY SA nedisponovala jinými prostředky, než prostředky původně pocházejícími od společnosti MUS, Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval, aby byly přikázány následující převody: a) CZK 2'205'500'000.00 (hodnota CHF 96'501'944), od 7. dubna 1999 do 22. srpna 2000, ve prospěch společnosti EDMONDO TRADING LTD, Kypr, 187
společnosti vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.06.414/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., Praha, v devíti převodech: 1. 07.04.1999 : CZK 153'000'000 (07-20-01-1167); 2. 18.06.1999 : CZK 400'000'000 (07-20-01-1172); 3. 24.11.1999 : CZK 411 '700'000 (07-20-01-0329); 4. 08.01.2000 : CZK 420'500'000 (07-20-01-0332); 5. 18.02.2000 : CZK 256'900'000 (07-20-01-0336); 6. 25.05.2000 : CZK 380'000'000 (07-20-01-0348); 7. 23.06.2000 : CZK 40'000'000 (07-20-01-0346); 8. 03.07.2000 : CZK 58'400'000 (07-28-18-0180); 9. 22.08.2000 : CZK 85'000'000 (07-20-01-0351); CELKEM : CZK 2'205'500'000 b) CZK 708'400'000.00 (hodnota CHF 30'331'645), od 7. dubna 1999 do. 6 dubna 2000 ve prospěch společnosti BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.063529/6100,otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., Praha, ve dvou převodech: 1. 07.04.1999: CZK 331'000'000(07-20-01-1168); 2. 06.04.2000 : CZK 377'400'000 (07-20-01-0342); CELKEM: CZK 708'400'000 c) USD 20'392'000.00 (hodnota CHF 31'061'434), od 21. září 1999 do 29. prosince 2003 ve prospěch společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 69471999, otevřený u BARCLAYS BANK v Douglasu, ostrov Man, ve dvanácti převodech: 1. 21.09.1999 : USD 500'000 (07-20-01-0048); 2. 23.09.1999 : USD 752'000 (07-20-01-0050); 3. 03.10.2000 : USD 750'000 (07-20-01-0115,18-002-106-39218); 4. 03.10.2000 : USD ,380'000 (07-20-01-0117, 18-002-106-3921~; 5. 19.12.2000 : USD 730'000 (07-20-01-0132,18-002-106-39215); 6. 13.02.2001 : USD 3'000'000 (07-20-01-0139) ; 7. 15.10.2001 : USD 1'120'000 (07-20-01-0167); 8. 14.06.2002 : USD 2'640'000 (07-20-01-0213,18-002-106-39170); 9. 05.07.2002 : USD 2'420'000 (07-20-01-0219,18-002-106-39168); 10. 04.06.2003 : USD 2'100'000 (07-26-17-0339,18-002-106-39160); 11. 07.07.2003 : USD 1'500'000 (07-26-17-0347,18-002-106-39161); 12. 29.12.2003 : USD 4'500'000 (07-26-17-0371,18-002-106-39162); CELKEM: USD 20'392'000 d) USD 12'750'000.00 (hodnota CHF 20'707'751) od 7. dubna 1999 do 4. října 188
2003 ve prospěch společnosti CLAYBROOK INTERNATIONAL LTD (CLAYBROOK), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man. na účet č. 57002355, otevřený u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve čtyřech převodech: 1. 07.04.1999 : USD 4'000'000 (07-20-01-1130,18-002-107-39539); 2. 18.02.2000 : USD 4'000'000 (07-20-01-0073,18-002-106-39232); 3. 21.06.2000 : USD 3'880'000 (07-20-01-0095,18-002-106-39219); 4. 04.10.2000 : USD 870'000 (07-20-01-0116,18-002-106-39217); CELKEM: USD 12'750'000 e) Protihodnota CHF 7'619'935 v CZK, USD a EUR, od 15. března 2004 do 13. prosince 2005 ve prospěch společnosti ROZEL LTD (ROZEL), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 0251-112560-52, otevřený u banky CREDIT SUISSE, Ženeva, v osmi převodech: 1. 15.03.2004 : CZK 50'000'000 (07-26-68-0240, 07-26-68-0241); 2. 16.08.2004 : USD 681'661 (07-26-68-0197, 07-26-68-0199); 3. 16.08.2004 : USD 1'000'000 (07-26-68-0203, 07-26-0201); 4. 16.08.2004 : EUR 600'OOq (07-26-68-0159, 07-26-68-0161); 5. 06.10.2004 : CZK 17'000'000 (07-26-68-0250, 07-26-68-0251); 6. 14.07.2005 : EUR 300'000 (07-26-68-0305, 07-26-68-0307); 7. 25.11.2005 : USD 400'000 (07-26-68-0210, 07-26-68-0213); 8. 13.12.2005 : USD 364'964 (07-26-68-0216, 07-26-68-0219); CELKEM: CHF 7'619'935 f) CZK 131'200'000.00 (hodnota CHF 5'604'809), od 7. dubna 1999 do 6. ledna 2000, ve prospěch společnosti SYNERGO SUISSE CZ A.S. (SYNERGO), Česko, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, ve čtyřech převodech u dvou různých bank: 1. 07.04.1999 : CZK 97'600'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-1164); 2. 19.10.1999 : CZK 12'600'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0326); 3. 24.11.1999 : CZK 11'000'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0328); 4. 06.01.2000 : CZK 10'000'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-0333); CELKEM : CZK 131'200'000 g) USD 5'000'000.00 (hodnota CHF 7'474'631) dne 30. dubna 1999, na účet «escrow » u banky Banque EXPERTA-BILL, Ženeva, přejmenované na banku DEXIA Banque Privée (Suisse) (07-20-01-1136),odkud bylo převedeno USD 4'980'000 (-USD 20'000 jako poplatky escrow) ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTD, Gibraltar, na účet č. 301350, otevřený u téže banky EXPERTA-BIL(07-21-01-0106) ; h) CZK 651'000'000.00 (hodnota CHF 28'535'000), ve dnech 18. června a 13. 189
srpna, ve prospěch českého státu, Fondu národního majetku, Česká republika (FNM), ve dvou převodech, které prošly účtem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u IPB, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY a. s., Praha: 1. 18.06.1999 : CZK 8'000'000 (07-20-01-1173); 2. 13.08.1999 : CZK 643'000'000 (07-20-01-1096); CELKEM : CZK 651'000'000 V souhrnu výše uvedené operace umožnily Luboši MĚKOTOVI skrýt trestný původ peněz získaných porušováním povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS ve výši USD 146'150'000 a tyto prostředky zavést znovu do hospodářského oběhu ve svůj prospěch a ve prospěch ostatních obžalovaných, zejména k tomu, aby získali společnost MUS; třebaže věděl anebo musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení akcií společnosti MUS získaných jednáním porušujícím povinnosti při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry, podvody a korupcí (viz výše oddíl 1.1) nastolením struktury různých společností, mezi nimi společnosti INVESTENERGY SA v Zugu a APPIAN ENERGY SA. Fribourg, kde byla provedena řada postupných převodů akcií (viz schéma str. 7), Luboš MĚKOTA od března 1999 do listopadu 2002 využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, u níž byl Jiří DIVIŠ jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (10-01-01-0064 a -0065) kterou ustavil zejména na základě požadavku jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-00-0008) ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, také v prosinci 2002 a v prosinci 2003 stejně jako společnost APPIAN ENERGY AG v Zugu, u níž byl Jiří DIVIŠ rovněž jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (07-01-28-0076), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY. v této souvislosti se připomíná, že Luboš MĚKOTA spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, 190
jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Antonína KOLÁČKA a Jiřího DIVIŠE, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 30. září 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), potom společně s výše uvedenými obviněnými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od března 2005), holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RUSSELL SQUARE LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti CONDOR VENTURES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Luboš MĚKOTA jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Luboš MĚKOTA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS prostřednictvím převodů (nákup/prodej) akcií MUS nabytých nekalým řízením, případně zneužitím důvěry, podvody a korupcí; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Luboš MĚKOTA nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.3.1. Účet č. 1041 „Akcie společnosti MUS“ (10-01-01-0175) v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zaznamenal nákupy/prodeje akcií společnosti MUS. 191
Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil dne 18. října 1999 na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS pocházející od společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (4'416'198 akcií) a dne 19. srpna 1999 od českého státu, Fondu národního majetku (4'089'763 akcií), ve dvou transakcích, zachycených v účetnictví následujícím způsobem: 18.10.1999 - 4.416.198 akcií-CZK 2.886.995.741-(hodnota CHF 114.747.877.00) 19.8.1999 - 4.089.763 akcií-CZK 650.000.000 – (hodnota CHF 28.535.000.00) u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. Při pokračování těchto akvizicí, zkompletovaných nákupy 123'510 akcií, Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal od 29. března 1999 do 29. listopadu 2002 na účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veškeré akcie společnosti MUS, které tato společnost vlastnila (8'629'471 akcií) společnosti EERL, ostrov Man, ve čtrnácti transakcích: 1. 29.03.1999 1'615'160 (07-03-06-0215) ; . , 2. 07.05.1999 699'708 (07-03-06-0211) ; 3. 03.08.1999 1'166'181 (07-03-06-0206) ; 4. 10.11.1999 816'326 (07-03-06-0202) ; 5. 17.12.1999 728'863 (07-03-06-0198) ; 6. 02.02.2000 641'399 (07-03-06-0194) ; 7. 01.03.2000 600'583 (07-03-06-0190) ; 8. 08.05.2000 583'090 (07-03-06-0183) ; 9. 01.06.2000 291'545 (07-03-06-0179) ; 10. 01.08.2000 291'545 (07-03-06-0175); 11. 20.11.2000 221'574 (07-03-06-0170); 12. 20.09.2001 574'374 (07-03-06-0165); 13. 27.12.2001 313'780 (07-03-06-0161); 14. 29.11.2002 85'373 (07-03-06-0155); CELKEM 8'629'471 přičemž věděl anebo musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestného jednání k újmě společnosti MUS a českého státu 1.2.3.2. Smlouvy, které prošly společností APPIAN ENERGY AG, Zoug, týkající se nákupů/prodejů akcií společnosti; V rámci postupného uskutečňování převodů akcií mezi různými společnostmi (1004-0080, 10-04-0081,body 6 - 9) Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ koupil a prodal dne 12. prosince 2002 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zoug, akcie společnosti MUS ve dvou transakcích: 192
1. 12.12.2002 : 8'629'471 akcie nakoupené na úvěr u APPIAN GROUP PLC, Londýn (07-01-28-0021 až 0023) ; 2. 12.12.2002: 8'629'471 akcie prodané na úvěr její dceřiné společnosti LEŽÁKY A. S. (10-02-02-0152 až 0155); Stále v rámci postupných převodů mezi různými společnostmi (10-04-0080 a 0081, body 10 - 11) náhradních kmenových hodnot odpovídajících původně akciím společnosti MUS, tj. po fúzi absorpcí společnosti MUS se společností LEŽÁKY A. S., přejmenované na MUS právní nástupce (MUS II,) (18-01-02-0234, -0244), Luboš MĚKOTA akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal dne 29. prosince 2003 jménem společností APPIAN ENERGY AG, Zoug, veškeré akcie společnosti MUS II (dvě akcie) v jedné transakci: 3. 29.12.2003: dvě akcie (hodnota k 08.06.2003) prodej prostřednictvím společností APPIAN ENERGY AG, Zoug, a společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (18-002066-24057až -24064); přičemž i nadále věděl anebo musel předpokládat, že akcie, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto akciím, pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Luboši MĚKOTOVI skrýt trestný původ akcií MUS získaných porušováním povinností při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry na úkor společnosti MUS, stejně jako podvody a korupcí na úkor českého státu. 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení produktu z prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenových hodnot původně odpovídajících těmto hodnotám, pocházejícím z porušování povinností při správě cizího majetku, Luboš MĚKOTA využil bankovních účtů v Curychu společností APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LlMITED - APPIAN CENTRAL EUROPE ENERGY INVESTMENT FUND (ACEDIF ENERGY), Guernesey, VIRIUM LTO, ostrov Man, a RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man, k nimž měl mezi jinými ekonomická práva; a také společností VANTAGE LTD, Ostrov Man, ALBANY UNITED S.A., Tortola (BVI) a EDWARD CONSULTING CORP., Panama, jejichž byl jediným skutečným vlastníkem; bylo uvedeno, že v rámci postupných převodů mezi jednotlivými společnostmi (10-040080 et 0081, body 12 – 16), tj. převodů kmenových hodnot odpovídajících původně akciím společnosti MUS byly tyto akcie vlastněny společností ACEDIF ENERGY, k níž měli ekonomická práva Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA (07-26-79-0138; 07-26-79-0140 ; 07-26-79-0142; 07·26·79·0144; 07.26·79·0146), dříve než byly prodány podle smlouvy z 10. března 2005 za CZK 6'000'000'000 (hodnota CHF 317'174'194) společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ A.S., k níž měli ekonomická práva Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Petr PUDIL, a Vasil BOBELA (18-002-044-16552); 193
Tím, že bylo uvedeno, že z CZK 6'000'000'000 částka CZK 5'940'000'000 byla převedena dne 11. března 2005 na účet společnosti ACEDIF ENERGY u banky CREDIT SUISSE (07-26-79-0093); zůstatek, tj. CZK 60'000'000, byl zaplacen společností SEVEROČESKÁ UHELNÁ A.S. FINANČNÍMU ÚŘADU PRO PRAHU, a poté poukázán FINANČNÍM ÚŘADEM PRO PRAHU na účet společnosti ACEDIF ENERGY dne 4. října 2005 (07-26-79-0107); Tím, že bylo uvedeno, že částka CZK 5'940'000'000 byla převedena, stále na bankovní účty u banky CREDIT SUISSE, Zurych, pro společnost VIRIUM LTD, ostrov Man, poté společností MEDIA SERVICES LTD, ostrov Man, účet č. 0835835662-62-2 (07-26-84-0016), poté MEDIA SERVICES LTD, ostrov Man, účet č. 0835-814754-32 (07-26-85-0034), u nichž byli oprávněnými k ekonomickým právům Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA, než byly rozděleny ve výši CZK 3'093'500'000 převodem ve prospěch společnosti RACE WEEK ENTERPRISES LTD, ostrov Man, účet č. 446217-42 u CREDIT SUISSE, Zurych (07-26-57-0030), u níž byli Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA oprávněnými k ekonomickým právům (07-26-57-0002), tato částka byla poté rozdělena na dvě stejné částky mezi účty společnosti VANTAGE LlMITED, u níž byl Luboš MĚKOTA oprávněným k ekonomickým právům, a na účet společnosti JAPONI ENTERPRISES, Tortola, Britské panenské ostrovy, u něhož byl Antonín KOLÁČEK oprávněným k ekonomickým právům. Částka vložená na účet společnosti VANTAGE LlMITED, tj. CZK 1'546'750'000, byla téměř celá a nepřímo převedena na účet společnosti EDWARD CONSULTING CORP., u níž byl Luboš MĚKOTA oprávněným k ekonomickým právům; V této souvislosti se uvádí, že mezi 9. květnem 2006 a 23. dubnem 2007 49% společnosti MUS, náležející v té době Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Petru PUDILOVI a Vasilu BOBELOVI, bylo prodáno společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LlMITED (poté přeměněné na INDOVERSE), jejímž oprávněným k ekonomickým právům je Pavel TYKAČ, za částku CZK 9'800'000'000 (hodnota CHF 539'849'000). Částka, kterou inkasoval Luboš MĚKOTA, tj. CZK 3'900'000'000 (hodnota CHF 229'409'198), byla téměř celá a nepřímo připsána na jeho soukromý účet u banky UBS; v této souvislosti se připomíná, že Luboš MĚKOTA spáchal uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002) a Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož působil od prosince 1998 do ledna 2004 jako člen představenstva PORTOINVEST po boku Antonína KOLÁČKA a Jiřího DIVIŠE, 194
jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 30. září 1997 jednal jako spoluakcionář struktury CAMRA CONSULTANTS LTD (Ostrov Man), potom společně s výše uvedenými obviněnými (ve výši 20%, poté 24% od 25. září 2002, poté 31,57% od října 2004 a ve výši 40% od 2005), holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti RUSSELL SQUARE LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti CONDOR VENTURES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Luboš MĚKOTA jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Luboš MĚKOTA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace převedených finančních prostředků odpovídajících rozdělenému zisku z prodeje akcií společnosti MUS, respektive jejího právního nástupce; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Luboš MĚKOTA nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. v této souvislosti se také uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po rozdělení zisku z prodeje akcií společnosti MUS, Luboš MĚKOTA jednal jako spolupachatel s Antonínem KOLÁČKEM a jako pachatel při maření v souvislosti se společnostmi VANTAGE LTD, Ostrov Man, ALBANY UNITED S.A., Tortola (BPO) a EDWARD CONSULTING CORP., Panama. Toho se týkají následující skutky: 195
1.2.4.1. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtě společnosti který je předmětem obstavení EDWARD CONSULTING CORP., Panama, u banky CREDIT SUISSE, Curych, k němuž má ekonomická práva Luboš MĚKOTA, jsou toky výše popsaných prostředků znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF10-06-0044); Níže uvedené toky (bod 1.2.4.1 a) až h) jsou ve spojitosti s prodejem společnosti MUS společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ AS; a) ve spojitosti s účtem č. 0835-0834419-9, otevřeným dne 1. října 2003 (07-26-79-0147; 07-26-79-148) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey, k němuž mezi jinými měl Luboš MĚKOTA ekonomická práva (07-26-79-0142); • •
Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: vklad CZK 5'940'000'000 ze dne 11. března 2005 od společnosti SEVEROČESLÍ UHELNÁ A.S, Česko (07-26-79-0093; 07-26-79-0095) a výplatu stejné částky společnosti VIRIUM, ostrov Man, účet č. 0835-83566662-2 u CREDIT SUISSE, Curych, dne 5. dubna 2005 (07-26-79-0099; 07-2684-0280 až 0285); b) ve spojitosti s účtem č. 0835-835666-6 otevřeným dne 3. září 2003 (07-26-84-019380195) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, k němuž mezi jinými měl Luboš MĚKOTA ekonomická práva (07-26-84-0187);
Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval • vklad CZK 5'940'000'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0280 až 0285) a • výplatu stejné částky společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, účet č. 0835814754-32 u CREDIT SUISSE, Curych dne 5. dubna 2005 (07-26-84-0271 a 0273); c) ve spojitosti s účtem č. 0835-814754-3 otevřeným dne 19. ledna 2005 (07-26-65-0017 a 0018) u banky CREDIT SUISSE na jméno společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man; ačkoli Luboš MĚKOTA není oprávněným k ekonomickým právům k účtu společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, níže uvedené toky vznikly následkem smlouvy uzavřené mezi ním, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Jiřím DIVIŠEM a Markem ČMELJOU k rozdělení jejich účastí ve společnostech MUS a ŠKODA (srovnejte se zprávou CCEF ze 17. září 2009: 10-05-0084 a násl.) Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 5'940'000'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti VIRIUM, ostrov Man (07-26-85-0034 a 0038); • výplatu částky CZK 3'093'500'000 společnosti RACE WEEK, ostrov Man, dne 5 dubna 2005 (07-26-85-0026); 196
• vklad CZK 230'000'000 dne 15. července 2005 od společnosti RACE WEEK, ostrov Man (07-26-65-0153) (tato částka byla poukázána společností RACE WEEK proto, aby se opravila chyba vzniklá při dělení ve výpočtu podílu z produktu prodeje společnosti MUS); d) ve spojitosti s účtem č. 0835-446217-4 otevřeným dne 19. ledna 2005 (0726-57-0005 a 07-26-57-0006) u banky CREDIT SUISSE na jméno společnosti RACE WEEK ENTERPRISES, ostrov Man, k němuž je Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (0726-57-0002); Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 3'093'000'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man (07-26-57-0030); • výplatu CZK 1"546'750'000 dne 5. dubna 2005 ve prospěch společnosti JAPONI ENTERPRISES CORP., Tortola, Britské panenské ostrovy (07-26-57-0030) a; • výplatu CZK 1'546'750 dne 5. dubna 2005 ve prospěch společnosti VANTAGE LlMITED (07-26-57-0030); e) ve spojitosti s účtem 0835-365342-6 otevřeným dne 3. října 2003 (07-2654-0003 a 07-26-54-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti VANTAGE LlMITED, ostrov Man, k němuž měl Luboš MĚKOTA ekonomická práva (07-26-54-0002); Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 1'546'750'000 dne 5. dubna 2005 od společnosti RACE WEEK ENTERPRISES (07-26-113-0011) a • výplatu CZK 1'557'500'000 dne 20. června 2005 ve prospěch společnosti HROCH (07-26-113-0014); f) ve spojitosti s účtem č. 0835-837125-3 otevřeným dne 11. února 2004 (0726-12-0002 a 07-26-12-0003) u banky CREDIT SUISSE, Curych, nazvaný HROCH, jehož majitelem je Luboš MĚKOTA; Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 1'557'500'000 dne 20. června 2005 od společnosti VANTAGE L1MITED (07-26-113-0014) a • výplatu CZK 1'557'500'000 dne 20. června 2005 ve prospěch společnosti ALBANYUNITED SA (07-26-109-0015); g) ve spojitosti s účtem 0835-158682-4 otevřeným dne 26. května 2005 (0726-53-0003 a 07-26-53-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti ALBANY UNITED S. A., Tortola, BPO, u něhož byl Luboš MĚKOTA oprávněným k ekonomickým právům (07-26-53-0002); Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 1'557'500'000 dne 20. června 2005 od společnosti HROCH (07-26109-0015); 197
• převod fiduciárního vkladu CZK 1'417'600'000 připsaného dne 30. března 2007 ve prospěch společnosti EDWARD CONSULTING CORP. (07-26-53-0043; 07-26-610043; 07-26-0117); • převod cenných papírů provedený dne 7. března 2007 ve prospěch společnosti EDWARDS CONSULTING CORP. (07-26-53-0079; 07-26-53-0081; 07-26-53-0083), hodnota cenných papírů k 31. prosinci 2006 byla CZK 208'073'235 (07-26-53-0065); h) ve spojitosti s účtem č. 0835-666469-7 otevřeným dne 27- prosince 2006 (07-26-61-0003 a 07-26-61-0004)u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti EDWARDS CONSULTING CORP, u něhož Luboš MĚKOTA byl oprávněným k ekonomickým právům (07-26-61-0002); Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • převod fiduciárního vkladu CZK 1'417'600'000, připsaného dne 30. března 2007 pocházejícího od společnosti ALBANY UNITED S.A. (07-26-53-0043; 07-26-61-0043; 07-26-0117) a • převod cenných papírů provedený dne 7. března 2007 společností ALBANY UNITED SA (07-26-53-0079; 07-26-53-0081; 07-26-53-0083), hodnota cenných papírů k 31. prosinci 2006 byla CZK 208'073'235 (07-26-53-0065); Cenné papíry společnosti EDWARDS CONSULTING CORP v bance CREDIT SUISSE jsou od 29. ledna 2008 obstaveny a vykazují zůstatky k 17. dubnu 2011 EUR 24'094'515 a CZK 1'033'601'259;
Tabulka Bankovní toky, které skončily na zablokovaném účtu společnosti EDWARDS CONSULTING CORP. 1.2.4.2. ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na soukromém účtě Luboše MĚKOTY který je předmětem obstavení u banky UBS SA, toky níže popsaných prostředků jsou znázorněny na tabulce (srovnejte se zprávou CCEF 10-06-0043); Toky níže uvedené (bod 1.2.4.2 a)) jsou ve spojitosti s prodejem 40 % společnosti MUS společnosti INDOVERSE: a) ve spojitosti s numerickým účtem č. 0835-995858 otevřeným dne 8. května 2006 (07-26-11-0002 a 07-26-11-0003) u banky CREDIT SUISSE, jehož majiteli jsou Antonín KOLACEK, Luboš MĚKOTA Petr PUDIL a Vasil BOBELA; Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 8'000'000'000 dne 10. května 2006 od společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENT LlMITED (07-26-11-0028); • výplatu CZK 3'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu 198
Antonína KOLÁČKA (07-26-11-0092); • výplatu CZK 3'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch jeho soukromého účtu (07-26-11-0099); • výplatu CZK 1'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu Vasila BOBELY (07-26-11-0085); • výplatu CZK 1'000'000'000 dne 10. května 2006 ve prospěch soukromého účtu Petra PUDILA (07-26-11-0078); Toky níže uvedené (bod 1.2.4.1 b)) jsou ve spojitosti s prodejem 9 % společnosti MUS společnosti INDOVERSE: b) ve spojitosti s účtem č. 0835-29856 otevřeným dne 13. listopadu 2006 (07-2627-0006 et 07-26-27-0007) u banky CREDIT SUISSE na jméno CZECH COAL NV, Holandsko, u něhož je Luboš MĚKOTA oprávněným k ekonomickým právům (07-26-27-0002); Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 1'800'000'000 dne 23. dubna 2007 od společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENT LlMITED (07-26-27-0053); • výplatu CZK 880'000'000ne 24. dubna 2007 ve prospěch soukromého účtu Antonína KOLÁČKA (07-26-27-0095); • výplatu CZK 900'000'000 dne 25. dubna 2007 ve prospěch soukromého účtu Luboše MĚKOTY (07-26-27-0095); Níže uvedené toky (bod 1.2.4.1 c) et d)) jsou ve spojitosti s prodejem 40 % a 9% společnosti MUS společnosti INDOVERSE: c) ve spojitosti s numerickým účtem č. 0835-687939 otevřeným dne 10. března 2006 (07-26-10-0002 et 07-26-10-0003) u banky CREDIT SUISSE, jehož majitelem byl Luboš MĚKOTA; Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 3'000'000'000 dne 10. května2006 z numerického účtu č. 0835995858-6 (07-26-10-0082); • vklad CZK 900'000'000 dne 24. dubna 2007 od společnosti CZECH COAL NV (07-26-10-0195) a • výplatu CZK 3'500'000'000 dne 11. října 2007 ve prospěch soukromého účtu Luboše MĚKOTY v bance UBS (07-26-10-0258 a 07-26-10-0262); Aktiva Luboše MĚKOTY v bance CREDIT SUISSE, Curych, jsou od 29. ledna 2008 obstavena a vykazují k 27. dubnu 2011 zůstatek CZK 222'437'641; d) numerický účet č. 0206-396798 otevřený dne 3. října 2007 (07-28-20-0006 a 0728-20-0007) u banky UBS SA., který je předmětem obstavení, a jehož je Luboš MĚKOTA majitelem; Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 3'500'000'000 dne 11. října 2007 ze svého soukromého účtu u banky CREDIT SUISSE (07-26-20-0036; 07-26-10-0258 et 07-26-10-0262; 199
Aktiva na účtu Luboše MĚKOTY u banky UBS jsou od 25. ledna 2008 obstavena a vykazují k 19. květnu 2011 zůstatek CZK 3'642'172'519; u vědomi anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám pocházejí z trestného konání na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Luboši MĚKOTOVI skrýt trestný původ peněž pocházejících z prodeje akcií společnosti MUS, respektive z kmenových hodnot, které původně odpovídaly těmto hodnotám, společnosti SEVEROČESKÁ UHELNÁ za CZK 5'940'000'000 (hodnota CHF 314'429'000) a ve výši 49% společnosti INDOVERSE za CZK 9'800'000'000 (hodnota CHF 539'849'000) a znovu je uvést do legálního hospodářství. Tím, že bylo uvedeno, že při oddělení provedeném v měsíci březnu 2005 a dělení na jedné straně Antonínu KOLÁČKOVI a Luboši MĚKOTOVI, tito si ponechali společnosti MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na druhé straně obdrželi částku vyšší než CZK 2'868'500'00 a ponechali si společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česko a kmenové hodnoty, které jsou s ní spjaté (zpráva CCEF, 10-05-0087). Tabulka Bankovní toky, které skončily na zablokovaných účtech, jejichž majitelem je Luboš MĚKOTA 1.2.4.3.
Ve vztahu s převodem podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (viz E. 1.2.4) Luboš MĚKOTA přikázal, respektive souhlasil s: úhradou částky ve výši 15 878 057 EUR ve prospěch Oldřicha KLIMECKÉHO, ke které došlo dne 21. října 2004 z účtu VIRIUM LTD vedeného u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku (07-26-84-0225; 07-26-84-0058; 07-2643-0033), jehož skutečnými vlastníky byli Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Oldřich KLIMECKÝ, na bankovní účet vedený na jméno ARCTIC ASSOCIATES LLC u CREDIT SUISSE ve Švýcarsku, jehož skutečným vlastníkem byl Oldřich KLIMECKÝ, přičemž tato částka odpovídala převodu podílu Oldřicha KLIMECKÉHO v rámci akciové spoluúčasti na MUS (24%) ve prospěch dalších akcionářů, tj. na Marka ČMEJLU (31,57 %), Antonína KOLÁČKA (31,57 %), Luboše MĚKOTU (31,57 %) a Jiřího DIVIŠE (5,26 %);
přičemž věděl nebo se musel domnívat, že částka ve výši 15 878 057 EUR pocházela z trestného činu spáchaného na úkor MUS a českého státu. 1.2.5 Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. 200
Se záměrem zabránit identifikaci původu, vypátrání anebo konfiskaci produktu vzniklého akvizicí majetku společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Česká republika a propojených společností, realizovanou obžalovanými včetně Luboše MĚKOTY díky ovládnutí MUS dosaženého porušením povinnosti při správě cizího majetku, podvodem a korupcí, případně díky závažnému praní majetku MUS získaného těmito trestnými činy, Luboš MĚKOTA používal od října 2002 do května 2003 švýcarské bankovní účty společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, APPIAN MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a s ní spojených společností (viz 15-01-01-0001 a násl.); Luboš MĚKOTA také využíval až do března r. 2005 švýcarské bankovní účty společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, jejíž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby získal finanční prostředky ze ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a s ní spojených společností; v této souvislosti se uvádí, že na základě rozsudku č. 1253 ze dne 9. prosince 2002 odsouhlasila česká vláda prodej všech aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S., která držela „ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA“, (ČKA) v „APPIAN GROUP“, APPIAN ENERGY AG za 350 000 000 Kč; v této souvislosti se uvádí, že se aktiva skupiny ŠKODA HOLDING A.S. vztahovala na akcie ŠKODA HOLDING A.S., akcie ŠKODA TS a na všechny pohledávky vůči společnostem přidruženým k ŠKODA HOLDING A.S. (viz 18-01-01-0238), tj. zejména vůči společnostem ŠKODA TRADING SRO, ŠKODA JS A.S, ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO, ŠKODA ELECTRIC SRO, ŠKODA ENERGO SRO, ŠKODA FINANCE SRO, ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO, ŠKODA MACHINE TOOL SRO, ŠKODA OSTROV SRO, ŠKODA TRANSPORTATION SRO; v této souvislosti se uvádí, že aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S. nabyl Luboš MĚKOTA jako spolupachatel společně s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM prostřednictvím společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY AG (Zug), INVESTENERGY SA (Fribourg) a HQU INTERNATIONAL A.S. (Česká republika), jejichž byli skutečnými vlastníky, a to zejména s použitím prostředků společnosti MUS převedených na bankovní účty ve Švýcarsku, tj. (viz 05-00-00-0184 a násl.) částka ve výši 30 000 000 EUR byla použita k nabytí aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S (Česká republika) a částka ve výši 4 778 236 EUR (150 miliónů Kč) byla použita za účelem usnadnění akvizice, ke které došlo dle smlouvy dne 1. července 2002 mezi APPIAN ENERGY AG (Zug) a ASHBY COMMERCIAL LTD (Kypr) (0500-00-0190, 07-01-28-0316) v rámci předpokládané korupční činnosti; v této souvislosti se připomíná, že při rozdělení v měsíci březnu 2005 a dělení zisků 201
plynoucích z nedovolené trestné činnosti si Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA na straně jedné ponechali MUS, zatímco Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA na straně druhé získali částku více než 2 868 500 000 Kč a ponechali si ŠKODA HOLDING A.S., jakož i aktiva spojená s touto společností (zpráva CCEF, 10-05-0087); v této souvislosti se uvádí, že příslušný zisk plynoucí z nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a s ní spojených společností spočíval především v pohledávkách inkasovaných společností APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn (viz bod II.D.6.), kde byl Luboš MĚKOTA spolu s dalšími skutečným vlastníkem; v této souvislosti se dále uvádí, že Luboš MĚKOTA jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, přičemž jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS zejména s cílem přivlastnit si společnost ŠKODA HOLDING A.S. a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě jako správce PORTEUROINVEST a skutečný vlastník této společnosti a rovněž dalších společností, které byly použity za účelem nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S., mezi nimiž byly společnosti COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), které ve Švýcarsku založil a spravoval Jiří DIVIŠ ve spolupráci s výše uvedenými obviněnými, hrál Luboš MĚKOTA rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a legalizace z toho plynoucího výnosu; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Luboš MĚKOTA nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, staral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel až do března 2005 společně s Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM a do října 2004 také s Oldřichem KLIMECKÝM do října 2004; 1.2.6 Další konání v oblasti praní špinavých peněz, týkající se prostředků, které nejsou součástí obstavení (bod II. D) Dodatkem k tomu, co předchází pokud jde o toky, které skončily mezi prostředky, jež jsou v současné době obstaveny, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání vedoucí k praní špinavých peněz, veškeré převody , nařízené, resp. akceptované Lubošem MĚKOTOU na výše uvedené účty v bodech 1.2.4 a 1.2.5 a ty, u kterých je oprávněným k ekonomickým právům , aniž tyto prostředky mohly být zařazeny mezi obstavené (prostředky převedené před tím, než bylo toto opatření nařízeno), a to podle podrobného rozpisu v bodě II. D. na konci obžaloby. v této souvislosti se uvádí, že všechny dotčené prostředky pochází z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S. 202
1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha trestního jednání Luboš MĚKOTA věděl anebo přinejmenším musel předpokládat, že kmenové hodnoty, uvedené v oddíle 1.2. výše, pocházejí z trestního jednání spáchaného v České republice a ve Švýcarsku, zejména proto, že je spáchal všechny anebo jejich část, a že jeho jednání směřovalo k tomu, aby bránil identifikování jejich původu, odhalení a zabavení; Následující okolnosti posilují podezření, že Luboš MĚKOTA dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, u nichž znal jejich trestný původ, aby se nato dopustil trestného jednání směřujícího k zakrytí tohoto původu: a. Luboš MĚKOTA se narodil v České republice a má titul inženýra; b. Luboš MĚKOTA byl členem správní rady společnosti MUS od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003 po boku Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO (18-01-02-0212 a násl.); c. Luboš MĚKOTA ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997, aby ustavil na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a aby ji spravoval na základě jejich instrukcí (10-02-010242), poté aby dne 13. července 1998 navýšil její společenské jmění o CHG 1.600.000 a aby převedl akcie společnosti CAMRA, ostrov Man (10-02-01-00242; 18.002-014-03818); d) na základě instrukcí Luboše MĚKOTY ze dne 13. května 1997 byla značná část společenského jmění společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (CHF 1.250.000) investována Jiřím DIVIŠEM do účasti na základním kapitálu její české dceřiné společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (zpráva CCEF 10-01-01-0007, 2.1.3.1); e) na základě instrukce Luboše MĚKOTY od 10. února 1998 do 17. dubna 1998 společnost SYNERGO SUISSE CZ, Česko, nakoupila 2.649.701 akcií společnosti MUS u českých municipalit a u společností EDMONDO, Kypr, a BANKROM, Kypr (zpráva OJIF 10-04-003), přičemž obě dvě byly kontrolovány obžalovanými, a to aniž disponovali odpovídajícími prostředky, tj. nákupem na úvěr a bez záruky, stejně jako na základě instrukce společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vydané Jiřím DIVIŠEM (07-03-21-0201); -0203); f. na základě instrukce Jiřího MĚKOTY dne 18. dubna 1998 podepsal Jiří DIVIŠ jménem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, „dohodu o přenosu“ («contrat de portage») se společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, na základě jejíchž podmínek se posledně jmenovaný zavazuje, proti částce USD 1'000'000, že poslouží tím, že propůjčí své jméno ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby veřejnost uvěřila ve smyšlenku, že zahraniční investor, «Groupe APPIAN», získal prostřednictvím společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a SYNERGO SUISSE CZ, Česko, akcie společnosti MUS, což nebyla pravda (07-01-26-0012; 07-03-21-0201 ; -203); 203
g. dne 24. dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané pro podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků MUS, český stát prostřednictvím Fondu národního majetku upadl do menšinového postavení a jeho návrh na odvolání řídicího týmu, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, byl odmítnut (18-04-01-0312); h. ve dnech 21. a 24. dubna 1998 Jiří DIVIŠ informoval prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko a INVESTENERGY SA, Fribourg, nepravdivě tisk, že právě investor APPIAN GROUP získal akcie společnosti MUS a převzal kontrolu nad majoritou (19-16-0013,19-16-0012), kteroužto smyšlenku tradoval zejména Luboš MĚKOTA v auditorských zprávách společnosti MUS; i. počínaje tímto obdobím se toto jednání stalo v České republice předmětem trestního šetření a byly o něm publikovány zprávy v českém tisku (18-04-04-0222,18-04-04-0224, 18-04-04-0231, 18-01-0177); j. na základě instrukce Luboše MĚKOTY ze dne 26. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST, Vaduz, a poté se aktivně účastnil hlavně ze Švýcarska prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGMENT (07-05-11-01-0001 a -0483; 0705-17 a -0013) disponování s velice vysokými částkami zpronevěřenými společnosti MUS, jejichž původ byl zakryt prostřednictvím společností EERL a INVESTENERGY SA, Fribourg kteréžto částky byly zejména použity k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS; k. totéž se událo, pokud jde o činnost Jiřího DIVIŠE ve spojitosti se společností COMPINVEST (07-05-26-0001a násl.) a poté se společností PORTEUROINVEST (07-05-12-0001 a násl.); l. od 21. prosince 1998 do 19. ledna 2004 Luboš MĚKOTA byl členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz, po boku Jiřího DIVIŠE a Antonína KOLÁČKA (07-05-19-0005 a násl.) a rozhodl o postupném navýšení kapitálu až na částku USD 150'000'000, který byl dodán z prostředků (07-05-19-0005 a -0007); m. od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002 Jiří DIVIŠ byl členem dozorčí rady společnosti MUS (18-01-02-0216); n. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. zatímco společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, byla ve vlastnictví společnosti CAMRA, ostrov Man, Jiří DIVIŠ zaslal zprávu Antonínu KOLÁČKOVI o činnostech, které uskutečnil během let 1998 – 1999, tj. zejména o intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), o vypracování obrazu akcionáře, o koordinaci činností zejména s JDG [Jacquesem DE GROOTEM], což potvrzuje, že Jiří DIVIŠ jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM (19-16-0015); o. Luboš MĚKOTA měl 20 % spoluúčast, odpovídající značnému zisku, vedle dalších obviněných, Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY, ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, vlastnící zejména společnosti MUS prostřednictvím své společnosti RUSSELL SQUARE LTD (18-002-12944799), a poté ve struktuře společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, u níž 204
vlastnil 24% prostřednictvím její společnosti CONDOR VENTURES LTD (18-002-024-07964); p. Luboš MĚKOTA byl oprávněným sám anebo ve společnosti všech či části osob obviněných ke značným kmenovým hodnotám na početných bankovních účtech offshore společností, zejména ACEDIR ENERGY, VIRIUM LTD, ostrov Man, RACE WEEK ENTERPRISES, VANTAGE LIMITED, EDWARD CONSULTING CORP., na něž akceptoval převody prostředků, o nichž věděl, že mají skrýt identifikování jejich trestného původu, odhalení a zabavení. 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz Prostřednictvím výše uvedených skutků praní špinavých peněz Luboš MĚKOTA realizoval značné zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz: • Luboš MĚKOTA jednal po dlouhé období, přinejmenším od roku 1997 do roku 2007 při převodech akcií společnosti MUS, zpronevěřených společnosti MUS a podvodně vylákaných na českém státě, stejně jako při převodech prostředků zpronevěřených společnosti MUS ve výši USD 150.000.000, dále produktu z prodeje akcií společnosti MUS (MUS II), stejně jako produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv skupiny ŠKODA za prostředky společnosti MUS; • Luboš MĚKOTA věnoval značnou část svých pracovních aktivit, ne-li veškeré své pracovní aktivity, jednání praní špinavých peněz, jak o tom svědčí uspořádání struktury vytvořené zejména společností INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz, COMPINVEST a PORTEUROINVEST SA, stejně jako zřízení a používání jejích bankovních účtů prostřednictvím Jiřího DIVIŠE. Totéž platí o struktuře společností CAMRA a ostatních společnostech použitých jako clona k praní produktu z trestného jednání, zejména prostřednictvím společnosti ACEDIF ENERGY, VIRIUM LTD, ostrov Man, MEDIA SERVICES LTD, ostrov Man, RACE WEEK ENTERPRISES, VANTAGE LIMITED, ALBANY UNITED S. A., EDWARDS CONSULTING CORP; • Luboš MĚKOTA získal pravidelné příjmy z vypraných špinavých peněz v takové míře, že se to jevilo jako značný příjem, resp. výlučný příjem, ve vztahu k jeho způsobu života: zejména získal 20 % spoluúčast ve struktuře společností CAMRA, která se přeměnila na společnost VIRIUM, kde vlastnil 24 %. Z prostředků věnovaných jeho trestnímu jednání, z délky, šíře a častosti jeho jednání, stejně jako ze získaných a očekávaných příjmů, hlavně vyplývá, že Luboš MĚKOTA vykonával svou trestnou činnost na způsob profese, respektive způsobem, který profesi připomíná. Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis, odst. 1 a 2, písmeno c/ a odst. 3 Trestního zákoníku. 2. Porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS 205
Luboš MĚKOTA v úmyslu nezákonně se obohatit ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, který byl oprávněným k ekonomickým právům skupiny společnosti CAMRA, ostrov Man, poté společnosti VIRIUM, ostrov Man, jednající nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ve Švýcarsku, v České republice, na ostrově Man a v Lichtenštejnsku, využívaje svého postavení ve správní radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušování povinností řídit a skrytým způsobem akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové hodnotě USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, prostřednictvím právního krytí spočívajícího v tom, že způsobil, že se uvěřilo, že společnost MUS kapitalizovala společnost PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní operaci společnosti MUS, nýbrž o předání prostředků k nepatřičné dispozici výlučně k soukromému použití Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby uchvátili prostředky společnosti MUS a aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za peněžní prostředky společnosti MUS, a to k újmě posledně jmenované společnosti za okolností uvedených v oddíle 1.1.2, stejně jako za těchto okolností: zatímco Luboš MĚKOTA (od 3. listopadu 1997 do 20. srpna 2003), Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu také zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco byl po boku Antonína KOLÁČKA a Jiřího DIVIŠE členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 A NÁSL.), který byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg a jednal na účet a na základě instrukcí hlavně Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY A Oldřicha KLIMECKÉHO (10-02-01-0244); zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, INVESTENERGY SA, , Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytnul právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť ustavil společnost PORTOINVEST, Vaduz, a nechal v několika etapách zvýšit její kapitál Antonínem KOLÁČKEM jakožto zástupcem společnosti MUS a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271, -0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech pro společnost MUS nebyl žádný hospodářský ani obchodní důvod; tím, že způsobil, respektive nechal uvěřit neprávem v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco tato operace byla uskutečněna výlučně v jeho soukromém zájmu a v 206
soukromém zájmu obžalovaných Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE, Marka ČMEJLY a Jiřího DIVIŠE; tím, že akceptoval, aby společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, kteréžto účty byly spravovány ze Švýcarska společností ACCREDA MANAGEMENT prostřednictvím Beat LERCH a Jiřího DIVIŠE a na základě instrukcí obžalovaných osob (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-02-01-0023); tím, že použil k osobní potřebě obžalovaných částku USD 150.000.000 k tomu aby: a) „uhradil“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 k tomu, aby získal 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatil CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií (46,29 %), c) zaplatil USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořil pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si udělil hodnotu CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL a INVESTENERGY SA, Fribourg; tím, že způsobil škodu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 ve výši CZK 818.250.000 (CHF 37.639.500) (srovnejte s auditorskou zprávou KPMG 16-02-01-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEP 10-06-0005,10-06-0286, 10-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobil dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající přebytku, který bývala mohla přinejmenším realizovat při konzervativním (jistém) umístnění kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny na americké dolary a převedeny na společnost PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby byly použity výlučně v zájmu obžalovaných (zpráva CCEWF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddílu 1.3 posilují podezření, že Luboš MĚKOTA dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit zneužil svého postavení ve správní radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem, tím, že akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové výši USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, obzvláště: a. Luboš MĚKOTA ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997 k tomu, aby zřídil ve Fribourgu na jejich účet společnost 207
INVESTENERGY SA, Fribourg, a aby ji spravoval na základě jejich instrukcí (10-02-01-0142), poté aby dne 13. července 1998 zvýšil její společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl akcie společnosti CAMRA, ostrov Man (10-02-01-0242; 18-002-014-03818); b. činnost Jiřího DIVIŠE se uskutečňovala na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a s ostatními oprávněnými k ekonomickým právům společnosti CAMRA, ostrov Man, Petrem KRAUSEM, Markem ČMEJLOU, přičemž Luboš MĚKOTA věděl, díky „smlouvě o přenosu“ (contrat de portage) z 18. dubna 1998 mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a APPIAN ADVISORS LLD, Washington DC, USA, tj. Jacquesem DE GROOTEM, že společnost „GROUPE APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby získala akcie společnosti MUS, nýbrž posloužila pouze k tomu, aby veřejnosti uvěřila ve smyšlenku o zahraničním investorovi; c. na základě instrukce Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM dne 26. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST, Vaduz, poté se aktivně účastnil hlavně ze Švýcarska prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGEMENT /07-05-01-0001 až 0483, 07-05-17 až 0013) řízení tohoto podniku. Podle MEMORANDA z 9. srpna 1999, odeslaného Jiřím DIVIŠEM Antonínu KOLÁČKOVI, se jedná o zavedení finanční struktury PI (PORTOINVEST & CO (COMPINVEST) (19-160002); d. maje na zřeteli mezi jiným své postavení ve společnosti MUS a svou shodu s ostatními obžalovanými osobami, včetně Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY ze společnosti NEWTON FMG, Praha, a skutečnost, že věděl, že „Group APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky, Luboš MĚKOTA věděl, že akcie společnosti MUS zakoupené na trhu (49,98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS, tj. CZK 2.544.000.000 zpronevěřeným pod pláštíkem „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997; e. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané kvůli podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, po prohlášení ministra financí České republiky Ivana PILIPA v tisku, dále po různých dalších tiskových zprávách a po trestním šetření v České republice Luboš MĚKOTA věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS jím samým, stejně jako Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM a dalšími obžalovanými osobami nese pečeť nezákonnosti trestné povahy; f. maje na zřeteli své postavení ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a svou úlohu ve společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a ve správní radě společnosti MUS, Luboš MĚKOTA věděl, že USD 150.000.000 pocházelo ze společnosti MUS a věděl, jaké bylo její použití; g. Luboš MĚKOTA zejména věděl, že ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a její kapitalizace v devizách ve výši USD 208
150.000.000 není obchodní operace, nýbrž představuje inscenovanou strukturu k tomu, aby se skrylo soukromé použití této částky na jeho účtu a na účtech obžalovaných osob. A obzvláště k tomu, aby umožnilo zjevným způsobem „uhradit“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod rouškou „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 a použitých k akvizici 49.98 % akcií společnosti MUS na trhu, stejně jako k tomu, aby bylo umožněno zaplatit prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS (49,29 %) českého státu, Fondu národního majetku; h. Luboš MĚKOTA věděl, že takovéto konání bylo té povahy, že způsobilo škody společnosti MUS, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako hrubé porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, jehož výsledek se udál ve Švýcarsku, kde byla i spáchána značná část těchto skutků a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3.
Podvod na úkor českého státu
Luboš MĚKOTA, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Antonínem KOLÁČKEM, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 nejméně do 30. srpna 1999 zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko, a INVESTENERGY SA, , Fribourg, která měla své sídlo ve Švýcarsku a jejímž jediným jednatelem byl Jiří DIVIŠ, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení tím, že lstivým zinscenováním přivede český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 % za nízkou cenu na základě rozhodnutí vlády České republiky z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, a na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrýváním pravdivých faktů, které v původním stavu českému státu vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, za okolností uvedených pod oddílem 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako na základě tohoto: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (OD 31. SRPNA 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, 209
Marek ČMEJLA, Petr KRAUS sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad většinou hlasovacích práv k akciím společnosti MUS (49.98 %) při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS se oslabila, neboť na trhu prakticky již nebyli další aktéři; tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akvizice 49.98 % akcií společnosti MUS na českém trhu bylo skutkem řídicího týmu společnosti MUS, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě se společností NEWTON FMG, Praha a NSI, Praha (Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM) s cílem přivést rafinovaně cenu akcií společnosti MUS na trhu k poklesu; tím, že spáchal podvod, neboť nechal neprávem uvěřit, že balík akcií společnosti MUS českého státu se od mimořádné valné hromady společnosti MUS dne 24. dubna 1998 stal minoritním, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejíž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se mezi jiným neprávem uvěřilo ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998 a v tisku, že „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg a SYNERGO SUISSE CZ, Česko, se stala vlastníkem akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 19998 a dále díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnosti „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, nýbrž pouze posloužila tím, že propůjčila své jméno, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchal podvod, neboť zvýšil důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jako zástupce společnosti „APPIAN GROUP“ díky jeho mezinárodní pověsti vyplývající z jeho bývalé prestižní funkce prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že předložil dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ českému státu nabídku na nákup jeho 46.29 % akcií společnosti MUS (4.089.763,000 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. 158.93 za akcii) při celkové nominální hodnotě CZK 4.089.763,000 (tj. CZK 1.000 za akcii) (07-03-21-0149 a 0150); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku opakoval prostřednictvím Jacquese de GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); 210
tím, že předložil dne 9. června veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.00 za akcii předstíraje, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS Česko / INVESTENERGY SA, Fribourg, domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“, byla majitelem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem k faktu, že společnosti MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií do výše 49.98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla na základě prodejní smlouvy 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL; tím, že způsobil, že mezi jiným tato veřejná nabídka na nákup u českého státu vyvolala obavu, že dojde k dalšímu snížení kupní ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásil, že trvá na své původní nabídce za cenu CZK 650.000.000 , tj. CZK 158,93 za akcii, a že akceptuje uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04\04-0206); tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení za tento nákup pocházejí od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, a že tyto prostředky USD ve výši 150.000.000 pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že jednal skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k prodeji, s tichým souhlasem třetích osob uvnitř českého státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte výše s oddílem 1.1.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků, odpovědného za přípravu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-060031); tím, že přijetím usnesení vlády České republiky č. 819 dne 28. července 1999 získal rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, protože byly natolik propleteny v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby tato realita skutků bývala byla známa českému státu a veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků Miloš ZEMAN prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se toto prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o 211
těchto faktech povědomost, s nadšením a zdárně by podvodníky zadržel (12-15-150029); tím, že způsobil újmu českému státu, Fondu národního majetku, odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si býval ponechal, kdyby se prodej neuzavřel a jejich prodejní cena byla CZK 3.436.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené pod bodem 1.3 posilují podezření, že Luboš MĚKOTA dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit lstivým zinscenováním přivedl český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46.29 %) za nízkou cenu na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zamlčení pravdivých faktů, které v původním stavu členům české vlády vyhovovaly: a. maje na zřeteli mezi jiným své postavení ve společnosti MUS a shodu s ostatními obžalovanými osobami, obzvláště s Antonínem KOLÁČKEM a Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU ze společnosti NEWTON FMG, Praha, a maje na zřeteli skutečnost, že věděl, že prostředky společnosti MUS předané na základě „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 byly použity na trhu k nákupu akcií společnosti MUS (49.09 %) a k získání kontroly nad většinou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, což mělo za následek, že český stát, Fond národního majetku, upadl do minoritního postavení a způsobilo, že jeho akcie společnosti MUS ztratily hodnotu (46.29 %); b. Luboš MĚKOTA ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM udělili mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997, aby zřídil na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a aby ji spravoval podle jejich instrukcí (10-02-01-0242), poté dne 13. července 1998 aby navýšil společenské jmění o CHG 1.600.000 a aby převedl akcie na společnost CAMRA, ostrov Man (1002-01-0242; 18-002-014-03818); c. činnost Jiřího DIVIŠE probíhala na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a s ostatními oprávněnými k ekonomickým právům společnosti CAMRA, ostrov Man, tj. s Petrem KRAUSEM, Markem ČMEJLOU. Luboš MĚKOTA věděl, v důsledku „smlouvy o přenosu“ („contrat de portage“) z 18. dubna 1998 uzavřené mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, že „GOUPE APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby získala akcie společnosti MUS, nýbrž posloužila pouze k tomu, aby veřejnost 212
uvěřila ve smyšlenku o zahraničním investorovi; d. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, po prohlášení ministra financi České republiky Ivana PILIPA v tisku a dále na základě dalších tiskových zpráv a po trestním šetření uskutečněném v České republice Luboš MĚKOTA věděl, respektive musel přinejmenším pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS jím samým, stejně jako Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM a ostatními obžalovanými osobami nese skvrnu nezákonnosti trestní povahy; e. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, svou úlohu ve společnosti PORTOINVEST, Vaduz a ve správní radě společnosti MUS, Luboš MĚKOTA věděl, že USD 150.000.000 pocházelo od společnosti MUS a věděl, jaké bylo jejich použití, obzvláště k tomu, aby umožnilo zaplatit prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za akcie společnosti MUS (46.29 %) českého státu, Fondu národního majetku; f. Luboš MĚKOTA musel vědět, že český stát by se býval nerozhodl prodat své akcie společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kdyby členové vlády bývali zejména věděli, že za tyto akcie se zaplatilo prostředky pocházejícími od společnosti MUS, což bylo prakticky nemožné odhalit; g. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, Luboš MĚKOTA věděl, že tato společnost uhradila částku USD 5.000.000 pocházející od společnosti MUS (z USD 150.000.000) proto, aby podpořila prodej akcií MUS českého státu prostřednictvím skrytého působení třetích osob uvnitř českého státního aparátu činnostmi korupční povahy (srovnejte s oddílem 1.1.4). Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako velká část jeho spáchání, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona trestné povahy.
Oldřich KLIMECKÝ 1. Legalizace výnosů z trestné činnosti - Praní špinavých peněz spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 od září 2007 činy, jimiž bránil identifikování, odhalení a zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo musel předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, tím, že svým jednáním realizoval značné zisky legalizací výnosů z trestné činnosti, tj. praním špinavých peněz. 213
1.1. Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) Oldřich KLIMECKÝ, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA, řídicí pracovníci společnosti MUS, ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, řídicími pracovníky společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, členy dozorčí rady společnosti MUS, jednající zejména v České republice a ve Švýcarsku od roku 1996 nejméně do roku 2003 v úmyslu obstarat sobě a třetím osobám nezákonné obohacení tím, že se zmocní prostředků společnosti MUS a jejího vlastnictví prostřednictvím prostředků zpronevěřených společnosti MUS četným porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí na úkor společnosti MUS a českého státu. Obzvláště: 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Oldřich KLIMECKÝ, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1996 nejméně do 30. srpna 2000 zneužívajíce své řídicí postavení ve společnosti MUS při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota k 17. červnu 1998 CHF 113.144.911) společnosti MUS od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039), použité výlučně v jejich soukromém zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, společnosti NEWTON FMG, Praha, a zejména její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha, k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu (49.98 %), načež si tyto akcie ponechali ve svém soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, čímž lstivým způsobem převzali kontrolu nad většinou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 společnosti MUS a uvrhli hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46.29 % akcií společnosti MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FNM), do menšinového postavení a odmítli jeho návrhy, mezi nimiž bylo odvolání mandátu jednatelů společnosti MUS, obzvláště Antonína KOLÁČKA, OLDŘICHA KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu zároveň zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; zatímco Antonín KOLÁČEK po boku Petra KRAUSE byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., 70 % akcionářem společnosti NEWTON FMG, Praha, který fakticky kontroloval sám nebo v tiché dohodě společnost NEWTON FMG, Praha, a její přidružené společnosti, tj. zejména NSI, Praha, 214
EDMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S. Česko (19-14-0021); tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši CZK 2.544.000.000, neboť jménem společnosti MUS byla uzavřena Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM se společnosti NEWTON FMG, Praha, Petrem KRAUSEM „krátkodobá úvěrová smlouva“ dne 2. ledna 1997 (18-04-03-0297) se 14 dodatky, jejímž prostřednictvím se společnost NEWTON FMG, Praha. zavázala předat částku celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS, o níž věděli, že bude použita k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že jednali prostřednictvím jednatelů společnosti MUS Oldřicha KLIMECKÉHO a Antonína KOLÁČKA formálně jménem a na účet společnosti MUS a současně uzavřením smlouvy, stejně jako předáním prostředků společnosti NEWTON FMG, Praha. s cílem a na základě instrukcí k nákupu akcií společnosti MUS, která se stala formálně vlastníkem ve výši 49.98 % svých vlastních akcií; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie společnosti MUS, získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, a jejích přidružených společností; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS s uzavřením „smlouvy o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, Praha, podnikem spojeným se členy správní rady společnosti MUS, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště Antonínem KOLÁČKEM, který byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, v době těchto skutků; tím, že postupovali tímto způsobem při porušení čl. 196a českého Trestního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco vlastním cílem úvěru (skrytým cílem) „smlouvy o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997, včetně jeho „úhrady“ (srovnejte s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost společnosti MUS, nýbrž jeho činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám finanční prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; respektive tím, že získali souhlas valné hromady společnosti MUS s uzavřením „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společnosti NEWTON FMG, Praha, podnikem spjatým se členy správní rady společnosti MUS, s Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště s Antonínem KOLÁČKEM, který byl stejně tak předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, v době těchto skutků; tím, že nakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK 2.544.000.000 společnosti MUS skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, 215
Praha, a jejích přidružených společnosti, NSI, Praha, EDMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko a pod krytím třetími osobami prostřednictvím smluv zvaných „o přenosu“ akcií, aby byla utajena pravda, čímž téměř znemožnili odhalení těchto skutků (zpráva OJIF 10-040017 a násl.); tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že veřejnost a akcionáři společnosti MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku) prostřednictvím domnělého reprezentanta Jacquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, uvěřili, že nákup akcií společnosti MUS byl skutkem společnosti „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyla; tím, že takto získali skrytým a nezákonným způsobem kontrolu nad většinou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a na základě podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 právě společnost MUS na základě instrukcí svých jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO nakoupila za své prostředky své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána podle čl. 161d, odst. 1 českého Obchodního zákoníku (09-01-00-0075); tím, že neprávem získali autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu CZK 1.590.254.000 (hodnota CHF 71.561.430) odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který mohla realizovat v případě snížení svého kapitálu-akcií v důsledku akvizice svých vlastních akcií (zpráva CCEF 10-06-0001 a násl.); tím, že způsobili společnosti MUS újmu odpovídající nadhodnotě, kterou mohla realizovat při prodeji svých vlastních akcií (ušlý zisk) v případě prodejní ceny vyšší než byla akviziční cena, respektive ceny vyšší než by byla ztráta způsobená v případě prodejní ceny nižší než byla cena akviziční; tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu, neboť ho připravili o majoritu volebních práv a o balík akcií společnosti MUS (46.29 %), čímž se značná část jeho hodnoty zjevně a neprávem dostala do menšinového postavení, kterážto ztráta byla konkretizována při prodeji, o němž se rozhodlo dne 28. července 1999 a který byl smluvně potvrzen dne 20. srpna 1999 (srovnejte s oddílem 1.1.3); tím, že způsobili, že se uvěřilo v přebytek, který společnost NEWTON FMG, Praha, uhradila celkem v částce CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco se tak stalo z prostředků společnosti MUS (10-04-0068) prostřednictvím další zpronevěry prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali tímto způsobem při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, neboť takto způsobili společnosti MUS dodatečnou újmu ve formě čisté kurzové ztráty CZK 216
772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, neboť si ponechali vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, kterážto nezákonná výhoda byla konkretizována při snížení společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003 s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2003 a která je vyčíslena in fine částkou CHF 1.228.197.901; Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva: jako hrubé porušování povinnosti při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu č. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti tím, že uzavřeli „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997, poté tím, že předali celkem CZK 2.544.000.000 aktiv společnosti MUS společnosti NEWTON FMG, Praha, s cílem získat vlastní akcie společnosti MUS, aniž obdrželi souhlas valné hromady společnosti MUS k této akvizici, respektive k získání akcií společnosti MUS ke svému soukromému použití, aniž obdrželi povolení k uzavření smlouvy od valné hromady společnosti MUS, poté proto, že nenahradili akcie ve prospěch společnosti MUS a že způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK 2.544.000.000 společností NEWTON FMG, Praha, zatímco prostředky použité k této úhradě pocházely od společnosti MUS (srovnejte s oddílem 1.1.2), čímž způsobili posledně jmenované společnosti výše uvedené újmy; jako hrubé zneužití důvěry ve smyslu č. 248, odst. 1 a 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 206 nového) Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie získané formálně jménem a na účet společnosti MUS jejími jednateli Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM při použití „smlouvy o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, jíž a jejímž přidruženým společnostem byly akcie svěřeny, mezi nimi společnosti NSI, Praha, čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; podpůrně jako hrubé zneužití informací v obchodním styku ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve vztahu k odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že využili nepublikovaných informací, zatajených valné hromadě společnosti MUS, tj. že společnost MUS zakoupila na trhu za své prostředky akcie společnosti MUS a že tyto akcie byly ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS podhodnoceny, tedy informace, obdržené Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS, použité k realizaci smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště „smlouvy o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997, stejně jako smluv na nákup akcií společnosti MUS, uzavřených společností NEWTON FMG, Praha, zatímco 217
Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, které se v tu dobu nacházely v konkurenčním vztahu pokud jde o nákupy akcií společnosti MUS. Tyto činy jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu č. 138 švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestné povahy. Výše popsané činy jsou rovněž kvalifikovány jako těžký podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (č. 209 nového), spáchaný Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU s dohodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM stejně jako Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zamlčeli valné hromadě společnosti MUS, tj. akcionářům a obzvláště českému státu, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejich vlastních akcií, respektive tím, že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad většinou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžně lstivým způsobem zinscenovali smyšlenku o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, , Fribourg ,což vedlo k tomu, že se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, čímž se českému státu, Fondu národního majetku, způsobila výše uvedená újma. Tyto činy jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.2 Porušování povinnosti při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 Oldřich KLIMECKÝ, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, zneužívajíce své řídicí postavení ve společnosti MUS, při porušení své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili částku celkem USD 150.000.000 společnosti MUS, použitou výlučně k soukromým účelům v jejich výlučném zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tj. hlavně společností PORTOINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ ze 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49,98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie společnosti MUS, prodané společnosti INVESTENERGY 218
SA, Fribourg, na základě rozhodnutí české vlády z 28. července 1999 a smluvně potvrzeného 20. srpna 1999, c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořili pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK 650.000.000, d) si přidělili hodnotu CHF 65.493.931 prostřednictvím společností, které kontrolovali, tj. zejména společností CAMRA, ostrov Man, CLAYBROOK a ROZEL, ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu současně zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS a byli z toho titulu povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře; zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praham EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť ustavili podnik PORTOINVEST, Vaduz, a navýšili jeho kapitál v USD v několika etapách Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271 až -0297), zatímco toto nemělo žádný hospodářský ani obchodní důvod pro společnosti MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně pro svoje soukromé použití úhradu v devatenácti převodech ze společnosti MUS z titulu navýšit kapitál společnosti PORTOINVEST, Vaduz, v amerických dolarech (07-05-19-0005 až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 na bankovní účty společnosti PORTOINVEST Vaduz, u UBS a poté u CREDIT SUISSE, Curych, ve Švýcarsku (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-02-01-0023); 08.12.1998 : USD 25'000'000 (07-05-59-0259;) 14.12.1998 : USD 2'300'000 (07-05-59-0255;) 219
15.01.1999 : USD 2'000'000 (07-05-59-0248), 23.04.1999 : USD 7'007'000 (07-26-36-0036;) 26.04.1999 : USD 5'993'000(07-26-36-0037); 26.07.1999 : USD 13'437'000 (07-26-36-0038); 26.07.1999 : USD 6'563'000 (07-26-36-0038); 09.11.1999 : USD 14'000'000 (07-26-36-0038); 16.12.1999 : USD 9'000'000 (07-26-36-0039;) 27.01.2000 : USD 11'000'000 (07-26-36-0041); 15.03.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0041;) 28.04.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0042;) 30.05.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0042;) 28.07.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0044); 06.11.2000 : USD 3'700'000 (07-26-36-0045), 27.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048); 28.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048); 29.03.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0050); 30.04.2002 : U?D 5'000'000 (07-26-36-0051); CELKEM: USD 150'000'000· přičemž použili výlučně pro svou osobní potřebu USD 150.000.000 k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650'000'000 (hodnota CHF 28'273'375) českému státu, Fondu národního majetku, za prodej jeho akcií společnosti MUS (46.29%), c) zaplatili USD 5'000'000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořili pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si přidělili hodnotu CHF 65'493'931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, a INVESTENERGY SA, Fribourg; čímž způsobili společnosti MUS újmu ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 CZK 818'250'000 (hodnota CHF 37'639'500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG,16-02-01-0236), od čehož je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1'550'858 (CZK 45'800'000), tj. způsobili čistou ztrátu CZK 772'450'000 (hodnota CHF 34'700'000) (zpráva CCEF 1006-0005,10-06-0286,18-01-04-0154, 07-05-01-0125); čímž způsobili společnosti MUS újmu nejméně CZK 702'696'606 (hodnota CHF 31'592'283) odpovídající nadhodnotě, kterou přinejmenším mohla realizovat (ušlý zisk) konzervativním (jistým) umístěním kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny na USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF, 10-06-0004, 220
10-06-0286, 10-04-0089). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že převedli do Švýcarska USD 150.000, respektive tím, že v této společnosti akceptovali tuto částku v devizách, o nichž věděli, že budou použity k jejich soukromé potřebě, obzvláště k tomu, aby „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, které předala společnosti NEWTON FMG, Praha, společnost MUS, a k zaplacení akcií společnosti MUS českého státu, Fondu národního majetku, společností INVESTENERGY SA, Fribourg, (srovnejte s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. Tyto činy představují rovněž porušování povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.1.3 Podvody ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46,29 %) vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) Oldřich KLIMECKÝ, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení, přivedli lstivým zinscenováním český stát k tomu, aby prodal prostřednictvím Fondu národního majetku své akcie společnosti MUS (46.29 %) na základě rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999, na základě mylné prezentace reality klamnými tvrzeními a zamlčením pravdivých faktů, které v původním stavu české vládě vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, 221
Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad majoritou volebních hlasů z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že se ztratila kotační hodnota akcií společnosti MUS, neboť na trhu již prakticky neexistovali hráči; tím, že spáchali podvod, neboť i nadále působili tak, aby se neprávem věřilo, že balík akcií společnosti MUS českého státu upadl od mimořádné valné hromady společnosti MUS dne 24. dubna 1998 do minoritního postavení (srovnejte s oddílem 1.1.1), zatímco společnost MUS formálně předtím získala své vlastní akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zamlčeli, že akcie společnosti MUS, získané na trhu (49.98 %), byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, neboť i nadále působili tak, aby se neprávem věřilo, mezi jiným ve finančních výkazech společnosti MUS počínaje rokem 1998, že společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, se stala majitelem akcií společnosti MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1999 a poté i díky jejímu investování zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala; tím, že spáchali podvod, neboť zvyšovali důvěryhodnost této smyšlenky působením Jacquesa DE GROOTEHO jako reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ díky jeho mezinárodní pověsti, zejména pro jeho bývalou prestižní funkci jakožto prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16 listopadu 1998 předložili prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „THE APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. CZK 158,93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763.000 (CZK 1.000 za akcii) (02-03-21-0149 a 0150); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku opakovali prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128,00 za akcii předstírajíce, že jsou vlastníky více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206); a to neprávem ke skutečnosti, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49.98 % a neprávem ke skutečnosti, že společnost 222
INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla na základě prodejní smlouvy 2.314.868 akcií společnosti MUS společnosti EERL; tím, že způsobili, že se český stát mezi jiným obával, že v důsledku této veřejné nabídky dojde k dalšímu snížení ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že dne 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásili, že trvají na své původní nabídce CZK 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii, a že akceptují, že uzavřou prodejní smlouvu bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, neboť způsobili, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení této koupě pocházejí od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, , Fribourg ,zatímco tomu tak nebylo a že tyto prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal, v tiché dohodě se třetími osobami uvnitř českého státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte s oddílem 1.1.4), obzvláště s Robertem SÝKOROU, v době těchto skutků náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědným za přípravu usnesení vlády ČR, za důvodovou zprávu a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS, vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že odhlasováním usnesení vlády České republiky č. 819 z 28. července 1999 získali rozhodnutí k prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smluvně dne 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, neboť jednotlivé úkony byly natolik propleteny v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že v tomto případě bylo třeba několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby realita skutků byla známa českému státu a veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků Miloš ZEMAN při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky, určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se to prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto skutcích povědomost, pravděpodobně by s radostí a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že českému státu, Fondu národního majetku, způsobili újmu odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si ponechal, kdyby se prodej neuskutečnil a kdyby jejich prodejní cena byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); 223
tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše popsané skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového), spáchaný Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, neboť získali, třebaže to věděli, značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive tím, že i nadále jednali tak, aby český stát, Fond národního majetku neprávem uvěřil, že přišel při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 o kontrolu nad většinou volebních práv, a souběžně lstivě zinscenovali smyšlenku o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, , Fribourg, což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že domnělý investor získal společnost MUS tím, že prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, domnělým reprezentantem společnosti „APPIAN GROUP“, předložili nabídku na nákup akcií společnosti MUS (46,29 %), a tím, že získali rozhodnutí české vlády o prodeji uvedených akcií za nízkou cenu na základě takové prezentace mylných skutečností provázených skrytým působením korupční povahy třetích osob v tiché dohodě uvnitř státního aparátu, obzvláště působením náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny z prostředků pocházející původně od společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice závažnou újmu. Tyto skutky představují rovněž podvod ve smyslu č. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.1.4 Korupce Oldřich KLIMECKÝ, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku od dubna 1999 do konce roku 1999, v úmyslu opatřit si nezákonné obohacení udělili nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu s cílem porušit povinnosti jeho funkce a zvýhodnit prodej akcií společnosti MUS, vlastněných českým státem, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650'000'000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy 224
správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě fakticky kontrolovali zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že dne 12. února 1999 uzavřeli smlouvu mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, a společností TORRENCE TRADING CO LTD, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem de QUATREBARBES, k tomu, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS (46.29%) českého státu společnosti INVESTENERGY SA za cenu CZK 650'000'000, proti úhradě USD 5'000'000 (0721-02-0027až 030); tím, že dne 30. dubna 1999 převedli částku USD 5'000'000 společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu u banky BCF č. 740'141 u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG na účet č. 850284 a poté ve prospěch účtu «escrow» č. 299740, otevřeného k tomuto účelu u banky EXPERTA-BILL, v Ženevě (07-21-02-0039, 07-21-02-0043);p.208
částce USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), vložené dne 26 listopadu 1999, které mu nenáležely, nýbrž se týkaly jeho syna Roberta SÝKORY, který dotyčný bankovní účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE, Curych, kontroloval (12-16-00-0005, 1216-00-0023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že částka USD 85.000 mu náleží částečně, stejně jako jeho otci, a že pochází od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu tuto částku uhradil proti předání ekvivalentní částky v české měně v České republice, odpovídající úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, kteréžto předání nebylo dokumentováno (12-21-00-0041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY Robert SÝKORA prohlásil, že takto postupoval s Pavlem MUSELOU, protože jeho otec Antonín SÝKORA by si býval nepřál fyzicky převádět úspory USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu; tím, že bylo uvedeno, že v tu dobu byl plat ministra vlády České republiky v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. že uvádí do kontaktu lidi, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k zaplacení lidí, aby „namazal“, tj. aby podpořil nějakou transakci, jinak řečeno aby byly použity jako bakšiš (12-02-000018). Výše uvedené činy jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu čl. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového); obzvláště čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331, odst. 4 nového) spáchaná Robertem SÝKOROU, neboť jako veřejný činitel, náměstek ministra průmyslu a obchodu, akceptoval dne 26. listopadu 1999 nepatřičnou výhodu USD 85.000 ve vztahu ke své činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46,29 %) českým státem, Fondem národního majetku, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu opatřit posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu značného rozsahu; a obzvláště čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (čl. 332, odst. 2 nového) spáchaná Jiřím DIVIŠEM, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a prostřednictvím jmenovaného Pavla MUSELY, respektive prostřednictvím společností, které on kontroloval, protože mu předal částku USD 5.000.000, určenou k tomu, aby byla předána všem obžalovaným nebo části obžalovaných jako nepatřičná výhoda pro české veřejné činitele, obzvláště pro náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORU, ve vztahu k jeho činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46.29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. 226
Tyto činy představují rovněž porušení zákona jakožto korupce ve smyslu č. 315 švýcarského Trestního zákoníku v platnosti v době činů, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným předchozím porušením zákona, která se týkala všech kmenových hodnot společnosti MUS, jimiž mohli všichni nebo část obviněných disponovat a opětovně je používat v důsledku jejich uchvácení společnosti MUS, získané díky výše uvedeným předcházejícím porušením zákona, obzvláště k tomu, aby: • získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S., Česko, a měli prospěch z produktu, který z toho vyplynul, připsaný na účty společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED, Londýn, a APPIAN MACHINERY PLC, Londýn (srovnejte výše s oddílem 1.2.5) (zpráva PJF 05-00-00-0184, zpráva CCEF 10-050335; zpráva PJF 05-00-00-0213); • získali prospěch bez protiplnění z celkové částky CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970) ve třech úhradách od 1. prosince 2003 do 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC na její účet č. 0251-147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF 10-06-0079, 07-26-35-0042 a -0050); Oldřich KLIMECKÝ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednající zejména v Mostě a v Praze v České republice, stejně jako zejména ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do října 2004 bránili identifikování původu, odhalení a zabavení těchto kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, třebaže věděli anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestných činů, o nichž věděli, že identifikování jejich původu, odhalení a zabavení bylo silně znemožňováno jejich úsilím. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a českého Trestního zákoníku v platnosti od 1. července 2002 (čl. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž porušení zákona jako závažné praní špinavých peněz ve smyslu čl. 305bis, odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.2
Operace praní špinavých peněz
1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků 227
pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Oldřich KLIMECKÝ využil společnosti PORTOINVEST, Vaduz,, u níž členy správní rady byli Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ a jmenovaná Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, Curych, s kolektivním podpisovým právem dvou osob (07-05-17-0204), kterou Jiří DIVIŠ ustavil zejména na jeho žádost a na žádost Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY, a na jejíž bankovní účty obdržel ve Švýcarsku a poté převedl zpronevěřené prostředky ve výši USD 150.000.000 společnosti MUS. v této souvislosti se připomíná, že Oldřich KLIMECKÝ páchal uvedené činy maření minimálně do 22. října 2004 jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 2. října 2000 a také jako člen dozorčího výboru MUS v letech 2002 a 2003, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od roku 1998 jednal s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20 %, poté 24 % od 25. září 2002) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti VAUXHALL CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti STARSHINE SERVICES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Oldřich KLIMECKÝ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; 228
v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Oldřich KLIMECKÝ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši 150 000 000 USD prostřednictvím převodů, zejména pak převody finančních prostředků v celkové výši 145 850 000 USD, ke kterým došlo v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů společností PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man a také převodem finančních prostředků dne 9. prosince 2003 ve výši 5 000 000 USD ze švýcarského bankovního účtu PORTOINVEST na švýcarský bankovní účet ROZEL LTD (Ostrov Man); v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Oldřich KLIMECKÝ nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.1.1. Ve vztahu k účtu č. PO.287.631.0, otevřenému dne 2. prosince 1998 (0705-17-0155) u banky UBS AG v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Antonín KOLÁČEK podpisové právo vedle Jiřího DIVIŠE a Luboše MĚKOTY, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-05-17-0156); Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS ve výši USD 25.000.000 dne 8. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.300.000 dne 14. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.000.000 dne 15. ledna 1999 (07-05-590218), tj. USD 29'300'000, zaregistrovaných jako navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, dne 21. prosince 1998 (05-02-01-271). Z tohoto účtu u UBS AG, Curych, jménem společnosti PORTOINVEST, Vaduz, Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval následující převody prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, sám anebo prostřednictvím Beat LERCH: 1. 28.12.1998 : CHF .30'000 Jiřímu Divišovi (UBS Curych) (07-05-59-0252 a 0253) ; 2. 30.12.1998 : USD 27'000'000 společnosti PORTOINVEST (CS Curych) (07-05-590394 a 0395); 3. 15.01.1999 : USD 2'000'000 společnosti PORTOINVEST (CS Curych) (07-05-590247 a 0248); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.2. Ve vztahu k účtu č. 0235-576713-6, otevřenému dne 22. prosince 1998 (07-26-36-0010 a 0011) u banky CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u něhož měl Jiří DIVIŠ podpisové právo, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-26-36-0006 a 229
0008); Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS jako postupné navyšování na USD 150'000'000 kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 10. května 1999 do 21. března 2002, nařízené Lubošem MĚKOTOU a Antonínem KOLÁČKEM (05-02-01-0273 až -0295). Na tento účet byly připisovány následující částky v celkové výši USD 149'700'000, včetně USD 29'000'000 z částky USD 29'300'000 připsané původně na účet společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u banky UBS, Curych, a které byly poté převedeny k bance CS, Fribourg: 30.12.1998 : USD 27'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0155); 21.01.1999 : USD 2'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0161); 23.04.1999 : USD 7'007'000 od společnosti MUS (07-26-36-0167); 26.04.1999 : USD 5'993'000 od společnosti MUS (07-26-36-0176) 26.07.1999 : USD 13'437'000 od společnosti MUS (07-26-36-0185); 26.07.1999 : USD 6'563'000 od společnosti MUS (07-26-36-0193); 08.11.1999 : USD 14'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0201); 16.12.1999 : USD 9'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0224); 27.01.2000 : uso 11'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0233); 15.03.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0241); 28.04.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0250); 30.05.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0258); 28.07.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0267); 06.11.2000 : USD 3'700'000 od společnosti MUS (07-26-36-0276); 27.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0285); 28.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0293); 29.03.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0302); 30.04.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0313); Celkem: USD 149'700'000 Z tohoto účtu a také z účtu č. 0235-442759-52 společnosti COMPINVEST u CREDIT SUISSE (CS) Fribourg, nařídil, resp. akceptoval Oldřich KLIMECKÝ následující převody prostřednictvím Beat LERCH, podle rozhodnutí společnosti PORTOINVEST, Vaduz, učiněných Lubošem MĚKOTOU, Antonínem KOLÁČKEM a Jiřím DIVIŠEM (05-02-010339 až 0l-0350), ve prospěch společnosti EERL, ostrov Man, kontrolované obžalovanými, na účet 140-1-57006628 u banky ISLE of MAN BANK, ostrov Man, s cílem umožnit jim získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státu (viz výše):
1. 06.08.1999 : USD 20'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0361 a 0362); 2. 18.11.1999 : USD 14'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0353 a 0354); 3. 26. 3. 1999: 27 700 000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0217) (viz 1.2.1.3.); 4. 7. 6. 1999: 12 000 000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0216) (viz 1.2.1.3.); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 společnosti EERL (07-05-59-0333 a 0334); 6. 11.02.2000 : USD 11'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0158); 7.29.03.2000: USD 10'300'000 společnosti EERL (07-05-59-0149 a 0150); 230
8. 19.05.2000 : USD 10'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0138 a 0139); 9. 16.06.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0131 a 0132); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0110 a 0111); 11. 11.12.2000 : USD 3'800'000 společnosti EERL (07-05-59-0092); 12. 10.10.2001 : USD 9'850'000 společnosti EERL (07-05-63-0163 a 0164); 13. 29.05.2002 : USD 4'700'000 společnosti EERL (07-05-63-0036 a 0037); CELKEM: USD 145'850'000 Stejně jako převod, také z účtu 0235-576713-6 u CREDIT SUISSE, Fribourg, ve prospěch společnosti ROZEL LTD, ostrov Man, na účet č. 0251-112560-52, zahájen u CREDIT SUISSE, Ženeva, společnosti ze skupiny společnosti CAMRA, ostrov Man, kontrolované obžalovanými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM a Markem ČMEJLOU: 14. 9.12.2003 : USD 5'000'000 společnosti ROZEL (07-05-61-0102 a 0103); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu.
1.2.1.3. Získání půjčky ve dnech 11. a 16. března 1999, stejně jako ve dnech 3. a 6. června 1999 od banky CREDIT SUISSE (CS) , Fribourg, v celkové výši USD 39.700.000 (05-02-01-0026 a 05-02-02-0020), zaručené prostředky zpronevěřenými společnosti MUS, uloženými na účtech společnosti PORTOINVEST, Vaduz, ve prospěch společnosti COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz, společnosti vytvořené dne 26. listopadu 1998 a jednající prostřednictvím společnosti ACCREDA MANAGEMENT, Curych, reprezentované Beat LERCH na základě instrukcí Jiřího DIVIŠE, u níž deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům byl Marek ČMEJLA (05-02-01-0025) a kterou Jiří DIVIŠ ustavil zejména na žádost ostatních obžalovaných, Oldřicha KLIMECKÉHO, Luboše MĚKOTY, Antonína KOLÁČKA a Marka ČMEJLY; Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval, aby peníze získané půjčkou byly připsány na účet společnosti COMPINVEST u banky ČS, Fribourg, č. 0235-442759-52, k němuž měli Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA podpisové právo mezi jinými spolu s Beat LERCH (05-02-02-0005), v celkové výši USD 39.700.000. Z výše uvedeného účtuCOMPINVEST byla dne 26. března 1999 převedena částka ve výši 27 700 000 USD (07-05-58-0217) a dne 7. června 1999 byla převedena částka ve výši 12 000 000 USD (07-05-58-0216) na účet společnosti EERL č. 140-1-57006628 vedený u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man a poté aby tato částka byla převedena společnosti EERL (05-02-01-0026) s cílem umožnit získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státě (viz výše) a zabránit identifikování a použití prostředků zpronevěřených společnosti MUS; 231
Oldřich KLIMECKÝ také nařídil, respektive odsouhlasil, aby půjčka byla uhrazena dne 25. listopadu 1999 CREDIT SUISSE, z prostředků převedených společnosti COMPINVEST společností PORTOINVEST dne 26. listopadu 1999 ve dvou převodech USD 27.641.800 a USD 11.984.000, pocházejících z aktiv zpronevěřených společnosti MUS (srovnejte s oddíly 1.2.1.2, transakce 3 a 4); (07-05-59-0339-0340); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Oldřich KLIMECKÝ využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, v níž byl Jiří DIVIŠ jednatelem s jediným podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065), který jednal na základě jeho instrukcí, stejně jako na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY a který ji ustavil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-00-0008) a na jejíž bankovní účty Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval přijetí ve Švýcarsku a poté převedení USD 146.150.000 z částky USD 150.000.000, zpronevěřené společnosti MUS prostřednictvím společností PORTOINVEST a převedených společnosti EERL (ostrov Man) a poté společnosti INVESTENERGY SA ve Švýcarsku. Tato částka byla předem převedena na účet PORTOINVEST ve Švýcarsku a EERL na Ostrově Man; v této souvislosti se připomíná, že Oldřich KLIMECKÝ spáchal do 22. října 2004 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 2. října 2000 a také jako člen dozorčího výboru MUS v roce 2002 a 2003, jelikož založil v roce 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od r. 1998 jednal s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20 %, poté 24 % od 25. září 2002) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti VAUXHALL CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti STARSHINE SERVICES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlast232
nily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Oldřich KLIMECKÝ jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Oldřich KLIMECKÝ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace částky v celkové výši 146 150 000 USD (pocházející ze 150 000 000 USD společnosti MUS, které byly zpronevěřeny), ke které došlo tak, že tato částka byla zaslána na švýcarský bankovní účet INVESTENERGY SA ve Fribourgu v letech 1999 - 2002 z bankovního účtu EERL na Ostrově Man a také prostřednictvím různých převodů uskutečněných po této transakci ze švýcarských účtů INVESTENERGY SA, zejména se jednalo o: převod částky ve výši 651 000 000 Kč dne 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu (FNM) za účelem nabytí 46,29 % akcií MUS, převod ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo dne 31. srpna 1999 ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING na účet v Ženevě k tomu, aby se korupčním jednáním podpořil prodej akcií MUS, vlastněných českým státem, převody v celkové výši 2 988 713 000 Kč, uskutečněné v letech 1999 až 2000, na bankovní účty EDMONDO a BANKROM v České republice, zejména za účelem získání 49,98 % akcií MUS, a také převody v celkové hodnotě 64 060 334 CHF, uskutečněné v období od r. 1999 do října 2004, ve prospěch společností CAMRA, CLAYBROOK, ROZEL a SYNERGO SUISSE CZ (63 560 334 CHF) na bankovní účty na Ostrově Man, ve Švýcarsku a v Česku a také ve prospěch zakládaných společností EIG (400 000 CHF) a VENDIMATIC (100 000 CHF) na bankovní účty ve Švýcarsku; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Oldřich KLIMECKÝ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.2.1 Ve vztahu k účtu č. 17.10.740141 otevřenému dne 15. února 1999 (07-2001-1184) u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF) ve 233
Fribourgu na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k němuž měl Jiří DIVIŠ individuální podpisové právo a u něhož byli deklarovanými oprávněnými k 15. únoru 1999 Marek ČMEJLA pro společnost CAMRA, ostrov Man (07-20-01-1188), Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval od 31. března 1999 do 10. června 2002 celkovou částku USD 146.150.000 (hodnota CHF 230.686.625) ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na výše uvedený účet, pocházející z účtu č. 140/01/57006628 od společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), ostrov Man, u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve třinácti převodech: 1. 31.03.1999 : USD 27'700'000 (18-002-094-34903) ; (07-20-01-1215) ; 2. 09.06.1999 : USD 12'000'000 (18-002-094-34901) ; (07-20-01-1217); 3. 09.08.1999 : USD 20'000'000 (18-002-094-34899) ;.(07-20-01-1219); 4. 19.11.1999 : USD 14'000'000 (18-002-094-34896) ; (07-20-01-1223); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 (18-002-094-34894); (07-20-01-1225); 6. 16.02.2000 : USD 11'000'000 (18-002-094-34892); (07-20-01-1227); 7. 03.04.2000 : USD 10'300'000 (18-002-094-34889); (07-20-01-1229); 8. 22.05.2000 : USD 10'000'000 (18-002-094-34868); (07-20-01-1231); 9. 19.06.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-34886); (07-20-01-1233); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-35186); (07-20-01-1235); 11. 12.1 .2000 : USD 3'800'000 (18-002-094-35183) ; (07-20-01-1237); 12. 11.10.2001 : USD 9'850'000 (18-002-094-35180); (07-20-01-1239); 13. 10.06.2002 : USD 5'000'000 (18-002-094-35168) ; (07-20-01-1241); CELKEM: USD 146'150'000 u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného jednání na úkor společnosti MUS a českého státu;
1.2.2.2. Z bankovních účtů společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, hlavně u banky Banque cantonale de Fribourg (BCF), Fribourg, (účet č. 17.10.740141), ale rovněž u banky CREDIT SUISSE, Fribourg, (účet č. 230591, na nějž poukazovala prostředky společnost INVESTENERGY SA), a u banky UBS (č. 282972), na nějž poukazovala prostředky společnost COMPINVEST, Vaduz (07-28-18-0217), přičemž bylo uvedeno, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, nedisponovala jinými prostředky, než prostředky původně pocházejícími od společnosti MUS, Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval, aby byly přikázány následující převody: a) CZK 2'205'500'000.00 (hodnota CHF 96'501'944), od 7. dubna 1999 do 22. srpna 2000 ve prospěch společnosti EDMONDO TRADING LTD, (EDMONDO), Kypr, společnosti vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.06.414/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., 234
Praha, v devíti převodech: 1. 07.04.1999 : CZK 153'000'000 (07-20-01-1167); 2. 18.06.1999 : CZK 400'000'000 (07-20-01-1172); 3. 24.11.1999 : CZK 411 '700'000 (07-20-01-0329); 4. 08.01.2000 : CZK 420'500'000 (07-20-01-0332); 5. 18.02.2000 : CZK 256'900'000 (07-20-01-0336); 6. 25.05.2000 : CZK 380'000'000 (07-20-01-0348); 7. 23.06.2000 : CZK 40'000'000 (07-20-01-0346); 8. 03.07.2000 : CZK 58'400'000 (07-28-18-0180); 9. 22.08.2000 : CZK 85'000'000 (07-20-01-0351); CELKEM : CZK 2'205'500'000 b) CZK 708'400'000.00 (hodnota CHF 30'331'645), od 7. dubna 1999 do 6. dubna 2000 ve prospěch společnosti BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.063529/6100 otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., Praha, ve dvou převodech: 1. 07.04.1999: CZK 331'000'000 (07-20-01-1168); 2. 06.04.2000: CZK 377'400'000 (07-20-01-0342); CELKEM: CZK 708'400'000 c) USD 20'392'000.00 (hodnota CHF 31'061'434), od 21. září 1999 do 29. prosince 2003 ve prospěch společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 69471999, otevřený u BARCLAYS BANK v Douglasu, ostrov Man, ve dvanácti převodech: 1. 21.09.1999 : USD 500'000 (07-20-01-0048); 2. 23.09.1999 : USD 752'000 (07-20-01-0050); 3. 03.10.2000 : USD 750'000 (07-20-01-0115,18-002-106-39218); 4. 03.10.2000 : USD ,380'000 (07-20-01-0117, 18-002-106-3921~; 5. 19.12.2000 : USD 730'000 (07-20-01-0132,18-002-106-39215); 6. 13.02.2001 : USD 3'000'000 (07-20-01-0139) ; 7. 15.10.2001 : USD 1'120'000 (07-20-01-0167); 8. 14.06.2002 : USD 2'640'000 (07-20-01-0213,18-002-106-39170); 9. 05.07.2002 : USD 2'420'000 (07-20-01-0219,18-002-106-39168); 10. 04.06.2003 : USD 2'100'000 (07-26-17-0339,18-002-106-39160); 11. 07.07.2003 : USD 1'500'000 (07-26-17-0347,18-002-106-39161); 12. 29.12.2003 : USD 4'500'000 (07-26-17-0371,18-002-106-39162); CELKEM: USD 20'392'000 d) USD 12'750'000.00 (hodnota CHF 20'707'751) od 7. dubna 1999 do 4. října 2003 ve prospěch společnosti CLAYBROOK INTERNATIONAL LTD (CLAYBROOK), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na 235
účet č. 57002355, otevřený u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve čtyřech převodech: 1. 07.04.1999 : USD 4'000'000 (07-20-01-1130,18-002-107-39539); 2. 18.02.2000 : USD 4'000'000 (07-20-01-0073,18-002-106-39232); 3. 21.06.2000 : USD 3'880'000 (07-20-01-0095,18-002-106-39219); 4. 04.10.2000 : USD 870'000 (07-20-01-0116,18-002-106-39217); CELKEM: USD 12'750'000 e) Protihodnota CHF 6.186.338 v CZK, USD a EUR, od 15. března 2004 do 6. října 2004 ve prospěch společnosti ROZEL LTD (ROZEL), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, na účet č. 0251-112560-52, otevřený u banky CREDIT SUISSE, Ženeva, v pěti převodech: 1. 15.03.2004 : CZK 50'000'000 (07-26-68-0240, 07-26-68-0241); 2. 16.08.2004 : USD 681'661 (07-26-68-0197, 07-26-68-0199); 3. 16.08.2004 : USD 1'000'000 (07-26-68-0203, 07-26-0201); 4. 16.08.2004 : EUR 600'OOq (07-26-68-0159, 07-26-68-0161); 5. 06.10.2004 : CZK 17'000'000 (07-26-68-0250, 07-26-68-0251); CELKEM: CHF 6.186.338 f) CZK 131'200'000.00 (hodnota CHF 5'604'809) od 7. dubna 1999 do 6. ledna 2000 ve prospěch společnosti SYNERGO SUISSE CZ A.S. (SYNERGO), Česko, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, ve čtyřech převodech u dvou různých bank v Praze: 1. 07.04.1999 : CZK 97'600'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-1164); 2. 19.10.1999 : CZK 12'600'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0326); 3. 24.11.1999 : CZK 11'000'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0328); 4. 06.01.2000 : CZK 10'000'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-0333); CELKEM : CZK 131'200'000 g) USD 5'000'000.00 (hodnota CHF 7'474'631) dne 30. dubna 1999, na účet «escrow» u banky Banque EXPERTA-BILL, Ženeva, přejmenované na banku DEXIA Banque Privée (Suisse) (07-20-01-1136), odkud bylo převedeno USD 4'980'000 (-USD 20'000 jako poplatky „escrow“) ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTD, Gibraltar, na účet č. 301350 otevřený u téže banky EXPERTA-BIL (07-21-01-0106) ; h) CZK 651'000'000.00 (hodnota CHF 28'535'000) ve dnech 18. června a 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu, Fondu národního majetku, Česká republika (FNM), ve dvou převodech, které prošly účtem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u IPB, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY a. s., Praha: 236
1. 18.06.1999 : CZK 8'000'000 (07-20-01-1173); 2. 13.08.1999 : CZK 643'000'000 (07-20-01-1096); CELKEM : CZK 651'000'000 V souhrnu výše uvedené operace umožnily Oldřichu KLIMECKÉMU skrýt trestný původ peněz získaných porušováním povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS ve výši USD 146'150'000 a tyto prostředky zavést znovu do hospodářského oběhu ve svůj prospěch a ve prospěch ostatních obžalovaných, zejména k tomu, aby získali společnost MUS; třebaže věděl anebo musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení akcií společnosti MUS získaných jednáním porušujícím povinnosti při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry, podvody a korupcí (viz oddíl 1.1) nastolením struktury různých společností, mezi nimi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a APPIAN ENERGY SA, Zoug, kde byla provedena řada postupných převodů akcií, Oldřich KLIMECKÝ využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, (viz schéma na str. 7), u níž byl Jiří DIVIŠ jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (1001-01-0064 a -0065), kterou ustavil zejména na základě požadavku jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 2201-00-0008) ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, také v prosinci 2002 a v prosinci 2003 stejně jako společnost APPIAN ENERGY AG v Zougu, u níž byl Jiří DIVIŠ rovněž jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (07-0128-0076), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY. v této souvislosti se připomíná, že Oldřich KLIMECKÝ spáchal do 22. října 2004 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 2. října 2000 a také jako člen dozorčího výboru MUS v roce 2002 a 2003, jelikož založil v roce 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), 237
jelikož navíc od r. 1998 jednal společně s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20 %, poté 24 % od 25. září 2002) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti VAUXHALL CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti STARSHINE SERVICES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Oldřich KLIMECKÝ jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Oldřich KLIMECKÝ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS prostřednictvím převodů (nákup/prodej) akcií MUS nabytých nekalým řízením, případně zneužitím důvěry, podvody a korupcí; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Oldřich KLIMECKÝ nedal příkaz k převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky:
1.2.3.1. Účet č. 1041 „Akcie společnosti MUS“ (10-01-01-0175) v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zaznamenal nákupy/prodeje akcií společnosti MUS. Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil dne 18. října 1999 na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS pocházející od společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (4'416'198 akcií) a dne 19. srpna 1999 od českého státu, Fondu národního majetku (4'089'763 akcií), ve dvou transakcích, zachycených v účetnictví následujícím způsobem: 1. 18.10.1999 4.416.198 akcií
CZK 2.886.995.741 (hodnota CHF 114.747.877); 238
2. 19.08.1999 4.089.763 akcií
CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.535.000);
u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. Při pokračování těchto akvizicí, zkompletovaných nákupy 123'510 akcií, Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal od 29. března 1999 do 29. listopadu 2002 na účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veškeré akcie společnosti MUS, které tato společnost vlastnila (8'629'471 akcií) společnosti EERL, ostrov Man, ve čtrnácti transakcích: 1. 29.03.1999 1'615'160 (07-03-06-0215); . , 2. 07.05.1999 699'708 (07-03-06-0211); 3. 03.08.1999 1'166'181 (07-03-06-0206); 4. 10.11.1999 816'326 (07-03-06-0202); 5. 17.12.1999 728'863 (07-03-06-0198) 6. 02.02.2000 641'399 (07-03-06-0194) ; 7. 01.03.2000 600'583 (07-03-06-0190) ; 8. 08.05.2000 583'090 (07-03-06-0183) ; 9. 01.06.2000 291'545 (07-03-06-0179) ; 10. 01.08.2000 291'545 (07-03-06-0175); 11. 20.11.2000 221'574 (07-03-06-0170); 12. 20.09.2001 574'374 (07-03-06-0165); 13. 27.12.2001 313'780 (07-03-06-0161); 14. 29.11.2002 85'373 (07-03-06-0155); CELKEM 8'629'471 přičemž věděl anebo musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestného jednání k újmě společnosti MUS a českého státu 1.2.3.2. Smlouvy, které prošly společností APPIAN ENERGY AG, Zoug, týkající se nákupů/prodejů akcií společnosti; V rámci postupného uskutečňování převodů akcií mezi různými společnostmi (1004-0080, 10-04-0081, body 6 - 9) Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ koupil a prodal dne 12. prosince 2002 jménem společnosti APPIAN ENERGY AG, Zoug, akcie společnosti MUS ve dvou transakcích: 1. 12.12.2002 : 8'629'471 akcií nakoupených na úvěr u APPIAN GROUP PLC, Londýn (07-01-28-0021 až 0023); 2. 12.12.2002: 8'629'471 akcií prodaných na úvěr její dceřiné společnosti LEŽÁKY A. S., Most, Česko (10-02-02-0152 až 0155); I nadále v rámci postupných převodů mezi různými společnostmi (10-04-0080 a 0081, body 10 - 11) náhradních kmenových hodnot odpovídajících původně akciím společnosti MUS, tj. po fúzi absorpcí společnosti MUS se společností LEŽÁKY A. S., 239
Most, Česko, přejmenované na MUS právní nástupce (MUS II,) (18-01-02-0234, 0244), Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal dne 29. prosince 2003 jménem společností APPIAN ENERGY AG, Zoug, veškeré akcie společnosti MUS II (dvě akcie) v jedné transakci: 1. 29.12.2003: dvě akcie (hodnota k 08.06.2003) prodej prostřednictvím společnosti APPIAN ENERGY AG a společnosti APPIAN GROUP PLC (18-002-066-24057 až 24064); přičemž i nadále věděl anebo musel předpokládat, že akcie, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto akciím, pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu umožnily výše uvedené operace Oldřichu KLIMECKÉMU skrýt trestný původ akcií MUS získaných porušováním povinností při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry na úkor společnosti MUS, stejně jako podvody a korupcí na úkor českého státu.
1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení produktu z jeho podílu ve struktuře společností VIRIUM LTD, ostrov Man, odpovídající jeho podílu ve společnosti MUS, postoupenému dne 22. října 2004 ostatním oprávněným ke zbývajícím ekonomickým právům, tj. Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Jiřímu DIVIŠOVI a Marku ČMEJLOVI proti CZK 500.000.000 (hodnota CHF 24.578.850), Oldřich KLIMECKÝ převedl své kmenové hodnoty od 21. října 2004 do 12. prosince 2007 na několik bankovních účtů v Curychu na jméno společností, které kontroloval, tj. společnostem ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, BARLEY PORTOFOLIO INC, Tortola, BPO, BARLEY INVESTMENT Corp., Marshallovy ostrovy, HIGH POINT CONSULTANTS LTD, ostrov Man, a OKAY FOUNDATION, Vaduz; tím, že bylo uvedeno, že před 22. říjnem 2004 následující obžalovaní vlastnili podíly ve své příslušné společnosti ve struktuře společností VIRIUM LTD, ostrov Man, přičemž tato společnost vlastnila kmenové hodnoty zpronevěřené společnosti MUS (16-002024-07964); Luboš MĚKOTA ve společnosti CONDOR VENTURES LTD (24 %); Marek ČMEJLA ve společnosti HODGSON LTD (24 %); Antonín KOLÁČEK ve společnosti EMERALD HORIZON LTD (24 %); Oldřich KLIMECKÝ ve společnosti STARSHINE SERVICES LTD (24 %); Jiří DIVIŠ ve společnosti CARSWELL LTD (4 %); tím, že bylo uvedeno, že postoupení jeho podílu se realizovalo prostřednictvím společnosti AUSTIN LTD, ostrov Man, podle smlouvy z 20. října 2004 (18-002-00801916 až -01918), částka CZK 500.000.000 byla uložena na bankovní účet u banky 240
CREDIT SUISSE společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, u něhož měl oprávnění k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ; v této souvislosti se připomíná, že Oldřich KLIMECKÝ spáchal do 22. října 2004 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Petrem KRAUSEM (do 12. června 2002): jelikož působil jako člen představenstva MUS od 19. června 1995 do 2. října 2000 a také jako člen dozorčího výboru MUS v roce 2002 a 2003, jelikož založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) a holdingová společnost VIRIUM LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od r. 1998 jednal s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20 %, poté 24 % od 25. září 2002) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti VAUXHALL CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a holdingové společnosti VIRIUM LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti STARSHINE SERVICES LTD (Ostrov Man), holdingových společností, které postupně vlastnily akcie MUS a také společností, které byly postupně zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey), APPIAN ENERGY PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY PLC (Velká Británie), ŠKODA HOLDING A.S. (Česká republika) (viz 18-002-12944798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Oldřich KLIMECKÝ jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Oldřich KLIMECKÝ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace převedených finančních prostředků odpovídajících rozdělenému zisku z prodeje akcií společnosti MUS, respektive jejího právního nástupce; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Oldřich KLIMECKÝ nedal příkaz k 241
převodům vedoucím k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. v této souvislosti se také uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po rozdělení zisku z prodeje akcií společnosti MUS, jednal Oldřich KLIMECKÝ jako samostatný pachatel při maření v souvislosti se společnostmi ARCTIC ASSOCIATES LLC (Ostrov Man), BARLEY PORTFOLIO INC. (Tortola, BPO), BARLEY INVESTMENT Corp. (Marshallovy ostrovy), HIGH POINT CONSULTANTS LTD (Ostrov Man) a OKAY FOUNDATION (Vaduz). Toho se týkají následující skutky: 1.2.4.1. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtech společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, které jsou předmětem obstavení u banky CREDIT SUISSE, Curych, a u banky UBS, Curych, u nichž je oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ, výše popsané toky prostředků jsou znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF 10-06-0045); a) ve spojitosti s účtem č. 0835-195175-5 otevřeným dne 6. dubna 2004 (07-26-43-0004 a 07-26-43-0005) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, u něhož oprávněným k ekonomickým právům byl Oldřich KLIMECKÝ (07-26-43-0002); Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 15.878.057 (hodnota CZK 501.262.260) od společnosti VIRIUM, ostrov Man, dne 21. října 2004 (07-26-84-0225; 07-26-84-558; 07-26-43-0033) a • výplatu EUR 12.702.446 ve prospěch společnosti BARLEY PORTOFOLIO INC. Tortola, BPO, dne 21. října 2004 (07-26-43-0033)+ • výplatu EUR 3.175.611 ve prospěch společnosti HIGH POINT CONSULTANTS LTD, ostrov Man, dne 21. října 2004 (07-26-43-0033); b) ve spojitosti s účtem č. 0835-933509-4 otevřeným dne 8. října 2004 (07-26-47-0003 a 07-26-47-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti HIGH POINT CONSULTANTS LTD, ostrov Man, u něhož byl oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ (07-26-47-0002); Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval: vklad EUR 3'175'611 dne 21. října 2004 od společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, (07-26-47-0029) a • výplatu EUR 3'195'000 ve prospěch společnosti BARLEY PORTOFOLlO INC, Tortola, BPO, dne 28. června 2005 (07-26-47-0030); •
242
ve spojitosti s účtem č. 0835-114083-8 otevřeným dne 27. října 2004 (07-26-42-0003 a 07-26-42-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti BARLEY PORTOFOLIO INC, Tortola, BPO, u něhož je oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ (07-26-42-0002); c)
Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 12'702'446 dne 21. října 2004 od společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man (07-26-42-0047); • vklad EUR 3'195'000 dne 28. června 2005 od společnosti HIGH POINT CONSULTANTS LTD, ostrov Man (07-26-42-0048); • výplatu EUR 5'250'000 ve prospěch společnosti BARLEY INVESTMENTS CORP, Marshallovy ostrovy, u banky UBS, Curych, dne 15. listopadu 2007 (07-26-420176); • převod cenných papírů, provedený dne 23. listopadu 2007 ve prospěch společnosti BARLEY INVESTMENTS CORP, Marshallovy ostrovy (07-26-42-0259 až 07-26-42-0263; 07-26-42-0256; 07-26-42-0244; 07-26-42-0253; 07-26-42-0247; 0726-42-0241 ; 07-26-42-0250), přičemž celková nominální hodnota cenných papírů dosahovala EUR 4'750'000; • výplatu EUR 3'400'000 ve prospěch společnosti BARLEY PORTOFOLlO INC., Tortola, BPO, u banky UBS, Curych, dne 12. prosince 2007 (07-26-42-0179); • výplatu EUR 2'000'000 ve prospěch společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, provedenou dne 17. listopadu 2005 (07-26-42-0165 a 07-26-42-0166); Aktiva společnosti BARLEY PORTFOLIO INC, Tortola, BPO, u banky CREDIT SUISSE, Curych, jsou od 29. ledna 2008 obstavena a vykazují k 27. dubnu 2011 zůstatek EUR 481 '616; d) ve spojitosti s účtem č. 0835-859763-6 otevřeným 30. května 2005 (0726-44-0004) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, u něhož je oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ (07-26-44-0002; Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 2'000'000 dne 17. listopadu 2005 od společnosti BARLEY PORTFOLlO INC., Tortola, BPO (07-26-42-0165 a 07-26-42-0166; 07-26-44-0038); • výplatu EUR 3'200'000 ve prospěch účtu společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, v bance UBS dne 15. listopadu 2007 (07-26-44-0044); Rozdíl mezi vkladem a výplatou prostředků pochází z úhrady, jejíž ekonomické pozadí nemohlo být určeno; Aktiva společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, v bance CREDIT SUISSE, Curych. jsou od 29. ledna 2008 obstavena a k 27. dubna 2011 vykazují zůstatek EUR 147'246. e) ve spojitosti s účtem č. 400761 otevřeným dne 30. října 2007 (07-28243
17-0021 a 0022) u banky UBS, Curych, na jméno společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, u něhož je oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ (07-28-17-0018 a 0019); Oldřich KLIMECKÝ akceptoval: vklad EUR 3'200'000 dne 15. listopadu 2007 od společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz (07-28-17-0033); •
Aktiva společnosti OKAY FOUNDATION, Vaduz, v bance UBS, Curych, jsou od 31. ledna 2008 obstavena a k 19. květnu 2011 vykazují zůstatek EUR 3.361.716. 1.2.4.2. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtě, který je předmětem obstavení společnosti BARLEY PORTOFOLlO INC, Tortola, BPO, u banky UBS, Curych, u něhož je oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ, níže popsané toky prostředků jsou znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF 10-060045); v důsledku převodů a ve spojitosti s výše uvedenými účty (1.2.4.1, a) až c)) na jméno společností ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, HIGH POINT CONSULTANS LlMITED, ostrov Man, BARLEY PORTFOLlO INC., Tortola, BPO; a) ve spojitosti s účtem č. 401978 otevřeným dne 26. října 2007 (07-2802-0005 a 0006) u banky UBS, Curych, na jméno společnosti BARLEY PORTFOLlO INC., Tortola, BPO, u něhož je oprávněným k ekonomickým právům Oldřich KLIMECKÝ (07-28-02-0009); Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 3'400'000 dne 12. prosince 2007 od společnosti BARLEY PORTOFOLlO INC, Tortola, BPO (od CS 114083) (07-28-02-0010); Aktiva společnosti BARLEY PORTFOLIO INC., Tortola, BPO, v bance UBS, Curych, jsou od 7. března 2008 obstavena a k 19. květnu 2011 vykazují zůstatek EUR 3'557'358. 1.2.4.3. Ve vztahu k převodům prostředků, které skončily na účtu společnosti BARLEY INVESTMENTS CORP., Marshallovy ostrovy, u banky UBS, Curych, u něhož je oprávněným k ekonomickým právům Petr KLIMECKÝ, jsou toky níže popsaných prostředků znázorněny na následující tabulce (srovnejte se zprávou CCEF 10-06-0045); následkem převodů a ve spojitosti s výše uvedenými účty (1.2.4.1, a) až c)) na jméno společností ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, HIGH POINT CONSULTANT LlMITED, ostrov Man, a BARLEY PORTFOLlO INC, Tortola, BPO; a) ve spojitosti s účtem č. 400729 otevřeným dne 12. listopadu 2007 (07244
28-23-0005 až 0007) u banky UBS, Curych, na jméno společnosti BARLEY INVESTMENTS CORP., Marshallovy ostrovy, u něhož Petr KLIMECKÝ, syn Oldřicha KLIMECKÉHO, je oprávněným k ekonomickým právům (07-28-23-0012); Oldřich KLIMECKÝ prostřednictvím svého syna Petra KLIMECKÉHO akceptoval: • vklad EUR 5'250'000 dne 15. listopadu 2007 od společnosti BARLEY PORTOFOLlO INC, Tortola, BPO (od CS, Curych, 114083) (07-28-23-0017, 07-2823-0053 až 54) a • převod cenných papírů uskutečněný dne 23. listopadu 2007 od společnosti BARLEY PORTFOLlO INC., Tortola, BPO (07-26-42-0259 až 07-26-42-0263; 07-2642-0256; 07-26-42-0244; 07-26-42-0253; 07-26-42-0247; 07-26-42-0241; 07-26-420250), přičemž nominální hodnota cenných papírů dosahovala EUR 4'750'000; Aktiva společnosti BARLEY INVESTMENTS CORP., Marshallovy ostrovy, u banky UBS, Curych, jsou od 31. března 2008 obstavena a k 19. květnu 2011 vykazují EUR 10.164.237. u vědomí anebo že musel předpokládat, že dotyčné prostředky, produkt prodeje akcií společnosti MUS, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto hodnotám, pocházely z trestných činů na úkor společnosti MUS a českého státu.
Tabulka Bankovní toky, které skončily na zablokovaných účtech Oldřicha a Petra KLIMECKÝCH 1.2.5 Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. Dodatkem k tomu, co předchází, pokud jde o toky, které skončily mezi prostředky, jež jsou v současné době obstaveny, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání vedoucí k praní špinavých peněz, veškeré převody akceptované Oldřichem KLIMECKÝM na výše uvedené účty podle podrobného rozpisu v bodě II. D. p.227 Oldřich KLIMECKÝ používal od října 2002 do května 2003 švýcarské bankovní účty společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, APPIAN MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), jejichž byl spolu s dalšími skutečným vlastníkem, k tomu, aby nabyl aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a jejích propojených společností (viz 15-01-01-0001 a násl.); Oldřich KLIMECKÝ také využíval až do října r. 2004 švýcarské bankovní účty společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, jejíž byl spolu s dalšími 245
skutečným vlastníkem, k tomu, aby získal finanční prostředky ze ŠKODA HOLDING A.S., Česká republika a společností s ní spojených; v této souvislosti se uvádí, že na základě rozsudku č. 1253 ze dne 9. prosince 2002 odsouhlasila česká vláda prodej všech aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S., která držela „ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA“, (ČKA) v „APPIAN GROUP“, APPIAN ENERGY AG za 350 000 000 Kč; v této souvislosti se uvádí, že se aktiva skupiny ŠKODA HOLDING A.S. vztahovala na akcie ŠKODA HOLDING A.S., akcie ŠKODA TS a na všechny pohledávky vůči společnostem přidruženým k ŠKODA HOLDING A.S. (viz 18-01-01-0238), tj. zejména vůči společnostem ŠKODA TRADING SRO, ŠKODA JS A.S, ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO, ŠKODA ELECTRIC SRO, ŠKODA ENERGO SRO, ŠKODA FINANCE SRO, ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO, ŠKODA MACHINE TOOL SRO, ŠKODA OSTROV SRO, ŠKODA TRANSPORTATION SRO; v této souvislosti se uvádí, že aktiva společnosti ŠKODA HOLDING A.S. nabyl Oldřich KLIMECKÝ jako spolupachatel společně s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU prostřednictvím společností PORTEUROINVEST (Vaduz), COMPINVEST ESTABLISHMENT (Vaduz), ROZEL LTD (Ostrov Man), HAVELET LTD, APPIAN GROUP PLC (Velká Británie), APPIAN MACHINERY AG (Zug), INVESTENERGY SA (Fribourg) a HQU INTERNATIONAL A.S. (Česká republika), jejichž byli skutečnými vlastníky, a to zejména s použitím prostředků společnosti MUS převedených na bankovní účty ve Švýcarsku, tj. (viz 05-00-00-0184 a násl.) částka ve výši 30 000 000 EUR byla použita k nabytí aktiv skupiny ŠKODA HOLDING A.S (Česká republika) a částka ve výši 4 778 236 EUR (150 miliónů Kč) byla použita za účelem usnadnění akvizice, ke které došlo dle smlouvy dne 1. července 2002 mezi APPIAN ENERGY AG (Zug) a ASHBY COMMERCIAL LTD (Kypr) (0500-00-0190, str. 3 a 07-01-28-0316) v rámci předpokládané korupční činnosti; v této souvislosti se uvádí, že příslušný zisk plynoucí z nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a s ní spojených společností spočíval především v pohledávkách inkasovaných společností APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn (viz bod II.E.3.), kde byl Oldřich KLIMECKÝ spolu s dalšími skutečným vlastníkem; v této souvislosti se dále uvádí, že Oldřich KLIMECKÝ jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS zejména s cílem přivlastnit si společnost ŠKODA HOLDING A.S. a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě jako skutečný vlastník této společnosti a rovněž dalších společností, které byly použity za účelem nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S., mezi nimiž byly společnosti COMPINVEST 246
ESTABLISHMENT (Vaduz), MACHINERY AG (Zug) a INVESTENERGY SA (Fribourg), které ve Švýcarsku založil a spravoval Jiří DIVIŠ ve spolupráci s výše uvedenými obviněnými, hrál Oldřich KLIMECKÝ rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se nabytí aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A.S. a legalizace z toho plynoucího výnosu; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Oldřich KLIMECKÝ nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, staral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. 1.2.6 Další konání v oblasti praní špinavých peněz týkající se prostředků, které nejsou součástí obstavení Dodatkem k tomu, co předchází pokud jde o toky, které skončily mezi prostředky na účty, které jsou předmětem obstavení, jež jsou v současné době obstaveny, této záležitosti se rovněž týkají, jakožto závadové jednání vedoucí k praní špinavých peněz, veškeré převody nařízené, resp. akceptované Oldřichem KLIMECKÝM na výše uvedené účty v bodech 1.2.4 a 1.2.5, aniž tyto prostředky mohly být zařazeny mezi obstavené (prostředky převedené před tím, než bylo toto opatření nařízeno), a to podle podrobného rozpisu v bodě II. E na konci obžaloby. V této souvislosti se uvádí, že všechny dotčené prostředky pochází z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.;
1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha trestního jednání Oldřich KLIMECKÝ věděl anebo přinejmenším musel předpokládat, že kmenové hodnoty, uvedené v oddíle 1.2. výše, pocházejí z trestního jednání spáchaného v České republice a ve Švýcarsku, zejména proto, že je spáchal všechny anebo jejich část a že jeho jednání směřovalo k tomu, aby bránil identifikování jejich původu, odhalení a zabavení; Následující okolnosti posilují podezření, že Oldřich KLIMECKÝ dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, u nichž znal jejich trestný původ, aby se nato dopustil trestného jednání směřujícího k zakrytí tohoto původu: a. Oldřich KLIMECKÝ se narodil v České republice a má titul inženýra; b. Oldřich KLIMECKÝ byl členem správní rady společnosti MUS od 19. června 1995 do 2. října 2000 po boku Antonína KOLÁČKA a Luboše MĚKOTY (18-01-02-0212 a násl.); c. Antonín KOLÁČEK byl předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, po boku Petra KRAUSE nejméně do června 1997 (19-14-0021); d. Oldřich KLIMECKÝ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM 247
podepsali „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997, na jejímž základě společnost MUS dala k dispozici společnosti NEWTON FMG, Praha, celkovou částku CZK 2.544.000.000 (18-04-03-0297) a o níž věděl, že budou použity na burzovním trhu k získání akcií společnosti MUS e. Oldřich KLIMECKÝ ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Antonínem KOLÁČKEM udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997, aby zřídil ve Fribourgu na jejich účet společnost INVESTENERGY SA a aby ji spravoval podle jejich instrukcí (10-02-01-0242) a poté aby 13. července 1998 navýšil její společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl její akcie společnosti CAMRA, ostrov Man (10-02-01-0242; 18002-014-03818); f. na základě instrukcí Oldřicha KLIMECKÉHO zejména ze dne 13. května 1997 značná část společenského jmění společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (CHF 1.250.000) byla investována Jiřím DIVIŠEM do kapitálové účasti při ustavení její české dceřiné společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (zpráva CCEF 10-01-01-0007, 2.1.3.1); g. zejména na základě instrukce Oldřicha KLIMECKÉHO od 10. února 1998 do 17. dubna 1998 nakoupila společnost SYNERGO SUISSE CZ, Česko, 2.649.701 akcií společnosti MUS u českých municipalit a u společností EDMONDO, Kypr, a BANKROM, Kypr (zpráva OJIF 10-04003), přičemž obě dvě společnosti byly kontrolovány obžalovanými, a to aniž disponovala odpovídajícími prostředky, tj. nákupy na úvěr a bez záruky, stejně jako na základě instrukcí společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, vydaných Jiřím DIVIŠEM (07-03-21-0201; -203); h. na základě instrukcí vydaných zejména Oldřichem KLIMECKÝM dne 18. dubna 1998 podepsal Jiří DIVIŠ za společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, „smlouvu o přenosu“ („contrat de portage“) se společností APPIAN ADVISORS LLC, WASHINGTON DC, USA, tj. Jacquesem DE GROOTEM, na základě jejíchž podmínek se tato společnost zavazuje proti USD 1.000.000, že poslouží propůjčením svého jména společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby veřejnost uvěřila ve smyšlenku, že zahraniční investor, společnost „Groupe APPIAN“ prostřednictvím společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a SYNERGO SUISSE CZ, Česko, získala akcie společnosti MUS, což není pravda (07-01-26-0012; 07-03-21-0201; -203); i. dne 24. dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS byl český stát, Fond národního majetku, uvržen do minoritního postavení a jeho návrh na odvolání řídicího týmu, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO byl odmítnut (18-04-01-0312); j. ve dnech 21. a 24. dubna 1998 informoval Jiří DIVIŠ prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko, a INVESTENERGY SA, Fribourg, nepravdivě tisk, že právě společnost APPIAN GROUP získala akcie společnosti MUS a převzala kontrolu nad většinou hlasovacích práv (19-16-0013, 19-16-0012), kteroužto smyšlenku tradoval Oldřich KLIMECKÝ hlavně v auditorských zprávách společnosti MUS; 248
k. počínaje tímto obdobím se dotyčná jednání stala předmětem trestního šetření v České republice a byla komentována v českém tisku (18-04-04-0222, 18-04-04-0224, 18-04-04-0231, 18-01-0177); l. na základě instrukcí zejména Oldřicha KLIMECKÉHO dne 26. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST a poté se aktivně účastnil hlavně ze Švýcarska prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGEMENT (07-05-01-0001 až -0483; 07-05-17 až -0013) spravování značných částek zpronevěřených společnosti MUS, jejichž původ byl skryt prostřednictvím společnosti EERL, ostrov Man, a INVESTENERGY SA, Fribourg, kteréžto částky byly zejména použity k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS; m. totéž se událo pokud jde o činnost Jiřího DIVIŠE ve spojitosti se společností COMPINVEST (07-05-26-0001 a násl.), poté se společnosti PORTEUROINVEST (07-05-12-0001 a násl.); n. od 21. prosince 1998 do 19. ledna 2004 Antonín KOLÁČEK byl členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz, po boku Jiřího DIVIŠE a Luboše MĚKOTY (07-05-19-0005 a násl.) a rozhodl o postupném navýšení kapitálu až na USD 150.000.000 (07-05-19-0005 až -0007); o. od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002 byl Jiří DIVIŠ členem dozorčí rady společnosti MUS (18-01-02-0216); p. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. zatímco společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, byla vlastněna společností CAMRA, ostrov Man, zaslal Jiří DIVIŠ zprávu Antonínu KOLÁČKOVI o činnostech, které uskutečnil během let 1998-1999, zejména o intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), o vypracování obrazu akcionáře, o koordinaci činnosti s JDG (Jacquesem DE GROOTEM), což potvrzuje, že Jiří DIVIŠ jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM (19-16-0015); q. Oldřich KLIMECKÝ měl 20 % spoluúčast, odpovídající značnému zisku, vedle dalších obviněných, Luboše MĚKOTY, Antonína KOLÁČKA, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY, ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, vlastnící zejména společnosti MUS prostřednictvím své společnosti VAUXHALL CONSULTANTS LTD (18002-129-44799), a poté ve struktuře společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man, u níž vlastnil 24% prostřednictvím její společnosti STARSHINE SERVICES LTD (18-002-024-07964); r. Oldřich KLIMECKÝ je, respektive byl, oprávněným sám anebo ve společnosti všech či části osob obviněných ke značným kmenovým hodnotám na početných bankovních účtech offshore společností anebo přinejmenším měl v nich kontrolu, zejména ve společnostech ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, BARLEY PORTOFOLIO INC, Tortola, BPO, BARLEY PORTOFOLIO INC., Marshallovy ostrovy, HIGH POINT CONSULTANTS LTD, ostrov Man, a OKAY FOUNDATION, Vaduz, u kterých akceptoval převody prostředků, o nichž věděl, že mají skrýt identifikování jejich trestného původu, odhalení a zabavení.
249
1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz Prostřednictvím výše uvedených skutků praní špinavých peněz realizoval Oldřich KLIMECKÝ značné zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz: • Oldřich KLIMECKÝ jednal po dlouhé období, přinejmenším od roku 1997 do roku 2007, při převodech akcií společnosti MUS, zpronevěřených společnosti MUS a podvodně vylákaných na českém státě, stejně jako při převodech prostředků zpronevěřených společnosti MUS ve výši USD 150.000.000, dále produktu z prodeje akcií společnosti MUS (MUS II), stejně jako produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv skupiny ŠKODA za prostředky společnosti MUS; • Oldřich KLIMECKÝ věnoval značnou část svých pracovních aktivit, ne-li veškeré své pracovní aktivity, jednání praní špinavých peněz, jak o tom svědčí uspořádání struktury vytvořené zejména společností INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz, COMPINVEST a PORTEUROINVEST SA, stejně jako zřízení a používání jejích bankovních účtů prostřednictvím Jiřího DIVIŠE. Totéž platí o struktuře společností CAMRA, ostrov Man, a ostatních společnostech použitých jako clona k praní produktu z trestného jednání, zejména prostřednictvím společností ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man, BARLEY PORTOFOLIO INC, Tortola, BPO, OKAY FOUNDATION, Vaduz, BARLEY INVESTMENTS CORP, Marshallovy ostrovy.; • Oldřich KLIMECKÝ získal pravidelné příjmy z vypraných špinavých peněz v takové míře, že se to jevilo jako značný příjem, resp. výlučný příjem, ve vztahu k jeho způsobu života: zejména získal 20 % podíl ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, která se přeměnila na společnost VIRIUM, ostrov Man, kde vlastnil 24 %. Z prostředků věnovaných jeho trestnímu jednání, z délky jeho činnosti, šíře záběru a hojnosti jeho jednání, stejně jako ze získaných a očekávaných příjmů, hlavně vyplývá, že Oldřich KLIMECKÝ vykonával svou trestnou činnost na způsob profese, respektive způsobem, který profesi připomíná.p.231 Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis, odst. 1 a 2, písmeno c/ a odst. 3 Trestního zákoníku.
2. Porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS Oldřich KLIMECKÝ, v úmyslu nezákonně se obohatit ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Lubošem MĚKOTOU, Antonínem KOLÁČKEM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, kteří byli oprávněnými k ekonomickým právům skupiny společnosti CAMRA, ostrov Man, poté společnosti VIRIUM, ostrov Man, jednající nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 ve Švýcarsku, v České republice, na ostrově Man a v Lichtenštejnsku, využívaje svého postavení ve správní radě společnosti MUS a ve 250
správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušování povinností řídit a skrytým způsobem, akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové hodnotě USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, prostřednictvím právního krytí spočívajícího v tom, že způsobil, že se uvěřilo, že společnost MUS kapitalizovala společnost PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní operaci společnosti MUS, nýbrž o předání prostředků k nepatřičné dispozici výlučně k soukromému použití Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby uchvátili prostředky společnosti MUS a aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za peněžní prostředky společnosti MUS, a to k újmě posledně jmenované společnosti za okolností uvedených v oddíle 1.1.2, stejně jako za těchto okolností: zatímco Oldřich KLIMECKÝ (od 19. června 1995 do 2. října 2000), Luboš MĚKOTA a Antonín KOLÁČEK byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu také zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK byl po boku Luboše MĚKOTY a Jiřího DIVIŠE členem správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.), byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a jednal na účet a na základě instrukcí hlavně Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (10-02-01-0244); zatímco Oldřich KLIMECKÝ, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, osrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz. a nechali v několika etapách zvýšit její kapitál Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271, -0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech pro společnost MUS nebyl žádný hospodářský ani obchodní důvod; tím, že způsobil, respektive nechal uvěřit neprávem v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco tato operace byla uskutečněna výlučně v jeho soukromém zájmu a v soukromém zájmu obžalovaných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Petra KRAUSE, Marka ČMEJLY a Jiřího DIVIŠE; tím, že akceptoval, aby společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 0502-01-0023), kteréžto účty byly spravovány ze Švýcarska společností ACCREDA MANAGEMENT prostřednictvím Beat LERCH a Jiřího DIVIŠE a na základě instrukcí 251
obžalovaných; tím, že použil k osobní potřebě obžalovaných částku USD 150.000.000 k tomu, aby: a) „uhradil“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 k tomu, aby získal 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatil CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií (46,29 %), c) zaplatil USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořil pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si udělil hodnotu CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků, zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, a INVESTENERGY SA, Fribourg,; tím, že způsobil škodu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 ve výši CZK 818.250.000 (CHF 37.639.500) (srovnejte s auditorskou zprávou KPMG 16-02-01-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005,10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobil dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající přebytku, který bývala mohla přinejmenším realizovat při konzervativním (jistém) umístění kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny na americké dolary a nebyly převedeny na společnost PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby byly použity výlučně v zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddílu 1.3 posilují podezření, že Oldřich KLIMECKÝ dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit zneužil svého postavení ve správní radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem, tím, že akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové výši USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovní účty společnosti PORTOINVEST ve Švýcarsku, obzvláště: a. Oldřich KLIMECKÝ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU udělil mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997 k tomu, aby zřídil ve Fribourgu na jejich účet společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, a aby ji spravoval na základě jejich instrukcí (10-02-01-0242), poté aby dne 13. července 1998 zvýšil její společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl akcie společnosti CAMRA, ostrov Man (10-02-01-0242; 18-002-014-03818); b. činnost Jiřího DIVIŠE se uskutečňovala na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a s ostatními oprávněnými k ekonomickým právům společnosti CAMRA, ostrov Man, Petrem KRAUSEM, Markem 252
ČMEJLOU. Oldřich KLIMECKÝ věděl, díky „smlouvě o přenosu“ (contrat de portage) z 18. dubna 1998 mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, tj. Jacquesem DE GROOTEM, že společnost „GROUPE APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby získala akcie společnosti MUS, nýbrž posloužila pouze k tomu, aby veřejnost uvěřila ve smyšlenku o zahraničním investorovi; c. na základě instrukce Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM dne 26. listopadu 1998 nechal Jiří DIVIŠ ustavit společnost PORTOINVEST, Vaduz, poté se aktivně účastnil hlavně ze Švýcarska prostřednictvím Beat LERCH ze společnosti ACCREDA MANAGEMENT (07-05-01-0001 až 0483; 07-05-17 až 0013) řízení tohoto podniku. Podle MEMORANDA z 9. srpna 1999, odeslaného Jiřím DIVIŠEM Antonínu KOLÁČKOVI, se jedná o zavedení finanční struktury PI (PORTOINVEST & CI (COMPINVEST) (19-160002); d. maje na zřeteli mezi jiným své postavení ve společnosti MUS a svou shodu s ostatními obžalovanými osobami, včetně Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY ze společnosti NEWTON FMG, Praha, a skutečnost, že věděl, že „Group APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky, Oldřich KLIMECKÝ věděl, že akcie společnosti MUS, zakoupené na trhu (49,98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS, tj. CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod pláštíkem „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997; e. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané kvůli podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, po prohlášení ministra financí České republiky Ivana PILIPA v tisku, dále po různých dalších tiskových zprávách a po trestním šetření v České republice Oldřich KLIMECKÝ věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS jím samým, stejně jako Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU a dalšími obžalovanými osobami nese pečeť nezákonnosti trestné povahy; f. maje na zřeteli své postavení ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a svou úlohu ve společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a ve správní radě společnosti MUS, Oldřich KLIMECKÝ věděl, že USD 150.000.000 pocházelo ze společnosti MUS a věděl, jaké bylo jejich použití; g. Oldřich KLIMECKÝ zejména věděl, že ustavení společnosti PORTOINVEST a její kapitalizace v devizách ve výši USD 150.000.000 není obchodní operace, nýbrž představuje inscenovanou strukturu k tomu, aby se skrylo soukromé použití této částky na jeho účtu a na účtech obžalovaných osob. A obzvláště k tomu, aby umožnilo zjevným způsobem „uhradit“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod rouškou „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 a použitých k akvizici 49.98 % akcií společnosti MUS na trhu, stejně jako k tomu, aby bylo umožněno zaplatit prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS 253
(46,29 %) českého státu, Fondu národního majetku; h. Oldřich KLIMECKÝ věděl, že takovéto konání bylo té povahy, že způsobilo škody společnosti MUS, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako hrubé porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, jehož výsledek se udál ve Švýcarsku, kde byla i spáchána značná část těchto skutků a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3.
Podvod na úkor českého státu
Oldřich KLIMECKÝ, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 nejméně do 30. srpna 1999 zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česko, a INVESTENERGY SA, Fribourg, která měla své sídlo ve Švýcarsku a jejímž jediným jednatelem byl Jiří DIVIŠ, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení tím, že lstivým zinscenováním přivede český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 % za nízkou cenu na základě rozhodnutí vlády České republiky z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, a na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrýváním pravdivých faktů, které v původním stavu českému státu vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, za okolností uvedených v oddílech 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako na základě tohoto: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Oldřich KLIMECKÝ, Antonín KOLÁČEK a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Oldřich KLIMECKÝ, Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad většinou hlasovacích práv k akciím společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS se oslabila, neboť na trhu prakticky již nebyli 254
další aktéři; tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akvizice 49.98 % akcií společnosti MUS na českém trhu bylo skutkem řídicího týmu společnosti MUS, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě se společností NEWTON FMG, Praha, a NSI, Praha (Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM) s cílem přivést rafinovaně cenu akcií společnosti MUS na trhu k poklesu; tím, že spáchal podvod, neboť nechal neprávem uvěřit, že balík akcií společnosti MUS českého státu se od mimořádné valné hromady společnosti MUS dne 24. dubna 1998 stal minoritním, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se mezi jiným neprávem ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998 a v tisku uvěřilo, že se „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg, a SYNERGO SUISSE CZ, Česko, stala vlastníkem akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále že se díky ní investoval zahraniční kapitál, zatímco tomu tak nebylo, a že společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, nýbrž pouze posloužila tím, že propůjčila své jméno, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchal podvod, neboť zvýšil důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jako zástupce společnosti „APPIAN GROUP“ díky jeho mezinárodní pověsti vyplývající z jeho bývalé prestižní funkce prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že předložil dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ českému státu nabídku na nákup jeho 46.29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. 158.93 za akcii) při celkové nominální hodnotě CZK 4.089.763,000 (tj. CZK 1.000 za akcii) (07-03-21-0149 a 0150); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku opakoval prostřednictvím Jacquese de GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, (07-03-21-0140 a 0141); tím, že předložil dne 9. června 1999 veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.00 za akcii předstíraje, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko / INVESTENERGY SA, Fribourg, domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“, byla majitelem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií do výše 49.98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla na základě prodejní smlouvy 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL, ostrov Man; 255
tím, že způsobil, že mezi jiným tato veřejná nabídka na nákup u českého státu vyvolala obavu, že dojde k dalšímu snížení kupní ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásil, že trvá na své původní nabídce za cenu CZK 650.000.000 , tj. CZK 158,93 za akcii, a že akceptuje uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení za tento nákup pocházejí od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, a že tyto prostředky ve výši USD 150.000.000 pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že jednal skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k prodeji, s tichým souhlasem třetích osob uvnitř českého státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte s oddílem 1.2.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků, odpovědného za přípravu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že přijetím usnesení vlády České republiky č. 819 dne 28. července 1999 získal rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, protože byly natolik propleteny v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby tato realita skutků bývala byla známa českému státu a veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků Miloš ZEMAN prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se toto prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto faktech povědomost, s nadšením a zdárně by podvodníky zadržel (12-15-150029); tím, že způsobil újmu českému státu, Fondu národního majetku, odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si býval ponechal, kdyby se prodej neuzavřel a jejich prodejní cena byla CZK 3.439.779.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA informoval o nezanedbatelných ztrátách pro 256
Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené pod bodem 1.3 posilují podezření, že Oldřich KLIMECKÝ dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit lstivým zinscenováním přivedl český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve Švýcarsku své akcie společnosti MUS (46.29 %) za nízkou cenu na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zamlčení pravdivých faktů, které v původním stavu členům české vlády vyhovovaly: a. maje na zřeteli mezi jiným své postavení ve společnosti MUS a shodu s ostatními obžalovanými osobami, obzvláště s Antonínem KOLÁČKEM a Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU ze společnosti NEWTON FMG, Praha. a maje na zřeteli skutečnost, že věděl, že „Group APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky, Oldřich KLIMECKÝ věděl, že prostředky společnosti MUS, předané na základě „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, byly použity na trhu k nákupu akcií společnosti MUS (49.98 %) a k získání kontroly nad většinou hlasovacích práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, což mělo za následek, že český stát, Fond národního majetku, upadl do minoritního postavení a způsobilo, že jeho akcie společnosti MUS ztratily hodnotu (46.29 %); b. Oldřich KLIMECKÝ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU udělili mandát Jiřímu DIVIŠOVI dne 24. března 1997, aby zřídil na jejich účet společnost INVESTENERGY SA ve Fribourgu a aby ji spravoval podle jejich instrukcí (10-02-01-0242), poté aby dne 13. července 1998 navýšil společenské jmění o CHF 1.600.000 a aby převedl akcie na společnost CAMRA, ostrov Man (10-02-01-0242; 18-002-014-03818); c. činnost Jiřího DIVIŠE probíhala na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA ve shodě s Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a s ostatními oprávněnými k ekonomickým právům společnosti CAMRA, ostrov Man, tj. s Petrem KRAUSEM, Markem ČMEJLOU. Oldřich KLIMECKÝ věděl, v důsledku „smlouvy o přenosu“ („contrat de portage“) z 18. dubna 1998 uzavřené mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, a společností APPIAN ADVISORS LLC, Jacquesem DE GROOTEM, že „GROUPE APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k tomu, aby získala akcie společnosti MUS, nýbrž posloužila pouze k tomu, aby veřejnost uvěřila ve smyšlenku o zahraničním investorovi; d. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS, po prohlášení ministra financí České republiky Ivana PILIPA v tisku a dále na základě dalších tiskových zpráv a po trestním šetření uskutečněném v České republice Oldřich KLIMECKÝ věděl, respektive musel přinejmenším pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS jím samým, stejně jako Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU a 257
ostatními obžalovanými osobami nese skvrnu nezákonnosti trestní povahy; e. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, svou úlohu ve společnosti PORTOINVEST, Vaduz, a ve správní radě společnosti MUS, Oldřich KLIMECKÝ věděl, že USD 150.000.000 pocházelo od společnosti MUS a věděl, jaké bylo jejich použití, obzvláště k tomu, aby umožnilo zaplatit prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za akcie společnosti MUS (46.29 %) českého státu, Fondu národního majetku; f. Oldřich KLIMECKÝ musel vědět, že český stát by se býval nerozhodl prodat své akcie společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kdyby členové vlády bývali zejména věděli, že za tyto akcie se zaplatilo prostředky pocházejícími od společnosti MUS, což bylo prakticky nemožné odhalit; g. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE Oldřich KLIMECKÝ věděl, že tato společnost uhradila částku USD 5.000.000 pocházející od společnosti MUS (z USD 150.000.000) proto, aby podpořila prodej akcií MUS českého státu prostřednictvím skrytého působení třetích osob uvnitř českého státního aparátu činnostmi korupční povahy (srovnejte s oddílem 1.1.4). Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako velká část jeho spáchání, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona trestné povahy.
F.
Petr KRAUS
1.
Praní špinavých peněz
spáchal ve Fribourgu a v Curychu od 31. března 1999 do měsíce října 2007 skutky, jimiž bránil identifikování původu, odhalení a zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo musel předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, tím, že svým jednáním realizoval významné zisky tím, že prováděl legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz). 1.1. Trestný původ praných prostředků (předešlá porušení zákona) Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, řídicí pracovníci společnosti MUS, v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, řídicími pracovníky společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE 258
GROOTE, členové dozorčí rady společnosti MUS, jednající hlavně v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2003 v úmyslu opatřit sobě a třetím osobám nezákonné obohacení tím, že se zmocnili prostředků a majetku této společnosti prostřednictvím prostředků zpronevěřených společnosti MUS početnými trestnými činy porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí na úkor společnosti MUS a českého státu. Obzvláště: 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1966 do 30. srpna 2000 zneužívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota CHF 113.144.911 k 17. červnu 1998) ze společnosti MUS od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039), výlučně v jejich soukromém zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, společnosti NEWTON FMG, Praha. a zejména její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha, využité k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu (49.98 %), poté si tyto akcie ponechali ve svém soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, čímž takto lstivým způsobem získali kontrolu nad většinou volebních práv společnosti MUS při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, čímž uvedli do minoritního postavení hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46.29 % akcií společnosti MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FNM) a současně odmítli jeho návrhy, mezi nimiž bylo odvolání mandátu jednatelů společnosti MUS, zejména Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu, za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-150002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK po boku Petra KRAUSE byl rovněž předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., 70 % akcionářem společnosti NEWTON FMG, Praha, a fakticky kontroloval sám nebo v tiché dohodě společnost NEWTON FMG, Praha. a její přidružené společnosti, tj. mezi jinými společnosti NSI, Praha, EDMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko (19-14-0021); tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši CZK 2.544.000.000, neboť uzavřeli jménem společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM, se společností NEWTON FMG, Petrem KRAUSEM, „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997 (18-04-03-0297) spolu se 14 dodatky, jejímž prostřednictvím měla společnost NEWTON FMG předat 259
celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS, zatímco věděli, že tyto prostředky budou použity k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že jednali prostřednictvím jednatelů společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM formálně jménem a na účet společnosti MUS, přičemž současně uzavřeli smlouvu, stejně jako převedli prostředky na společnost NEWTON FMG na základě instrukcí s cílem zakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala majitelem svých vlastních akcií ve výši 49.98 %; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie společnosti MUS, získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG a jejích přidružených společností; tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k získání jejích vlastních akcií, při porušení čl. 161a, odst. 1 písmeno a/ českého Obchodního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, podniku spojeného se členy správní rady společnosti MUS Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště Antonínem KOLÁČKEM, rovněž tak předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG v době těchto skutků; tím, že postupovali tímto způsobem při porušení čl. 196a českého Obchodního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco samotným cílem úvěru (skrytým cílem) „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, včetně jeho „úhrady“ (srovnejte s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost společnosti MUS, nýbrž činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám peněžní prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že nakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK 2.544.000.000 společnosti MUS skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG a jejích přidružených společností, tj. společností NSI, Praha, EDMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko a pod krytím třetími osobami prostřednictvím smlouvy o „přenosu“ akcií, aby zakryli pravdu, čímž téměř znemožnili odhalení těchto skutků (zpráva OJIF 10-04-0017a násl.); tím, že spáchali podvod, neboť předložili k uvěření veřejnosti a akcionářů společnosti MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku) prostřednictvím domnělého reprezentanta Jacquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, že nákup akcií společnosti MUS byl skutkem společnosti „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyl; tím, že získali takovýmto skrytým a nezákonným způsobem kontrolu nad většinou 260
volebních hlasů při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a podle podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 právě společnost MUS na základě jejích jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO nakoupila již předtím za své prostředky své vlastní akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána podle čl. 161d, odst. 1 českého Obchodního zákoníku (09-01-00-0075); tím, že získali neprávem autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu CZK 1.590.254.000 (hodnota CHF 71.561.430), odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který společnosti MUS mohla realizovat v případě snížení svého kapitálu-akcií v důsledku akvizice svých vlastních akcií (zpráva CCEF 10-06-0001 a násl.); tím, že způsobili újmu společnosti MUS odpovídající nadhodnotě, kterou mohla realizovat při prodeji svých akcií (ušlý zisk) v případě prodejní ceny vyšší než byla cena akviziční, respektive než by byla ztráta utrpěná v případě prodejní ceny nižší než byla cena akviziční; tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu, neboť jej připravili o většinu volebních práv a o jeho balík akcií společnosti MUS (46.29 %), čímž se významná část jeho hodnot stala zjevně minoritní, kterážto ztráta byla konkretizována při prodeji rozhodnutím dne 28. července 1998 a smluvně potvrzeném dne 20. srpna 1999 (srovnejte s oddílem 1.1.3); tím, že způsobili, že se uvěřilo v přebytkovou hodnotu, kterou společnost NEWTON FMG uhradila v celkové výši CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco k úhradě byly použity prostředky společnosti MUS (10-04-0068), získané další zpronevěrou prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali tímto způsobem při porušení zmocnění a povinností jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, čímž takto způsobili společnosti MUS dodatečnou újmu ve formě čisté kurzové ztráty CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, neboť si ponechali vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, při snížení společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003 s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2003, která byla vyčíslena in fine na CHF 1.228.197.901; Výše uvedené skutky jsou podle českého práva kvalifikovány jako: hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, neboť porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí 261
hospodáře a v zájmu společnosti, protože použili „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ z 2. ledna 1997, načež předali celkem CZK 2.544.000.000 aktiv společnosti MUS, aniž získali rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k této akvizici, respektive proto, že získali akcie společnosti MUS ke svému soukromému použití, aniž obdrželi souhlas k uzavření této smlouvy od valné hromady společnosti MUS, načež že tyto akcie společnosti MUS nenahradili a že způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK 2.544.000.000 společností NEWTON FMG, zatímco prostředky použité k této transakci pocházely od společnosti MUS (viz oddíl 1.1.2), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; jako hrubé zneužití důvěry ve smyslu č. 248, odst. 1 a 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 206 nového) Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie získané formálně na jméno a na účet společnosti MUS jejími jednateli Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM použitím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, jíž a jejímž přidruženým společnostem byly tyto akcie svěřeny, mezi nimi společnosti NSI, čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; podpůrně jako hrubé zneužití informací v obchodním styku ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve vztahu k odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu, tj. že společnost MUS nakoupila za své prostředky akcie společnosti MUS na trhu a že tyto akcie byly podhodnoceny ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS, kteréžto informace byly získány Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a byly využity k realizaci smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, stejně jako kupních smluv na akcie společnosti MUS, uzavřené společností NEWTON FMG, zatímco Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, které byly v tu dobu v konkurenčním vztahu, pokud jde o nákup akcií společnosti MUS. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu č. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu čl. 138 švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestní povahy. Výše uvedené skutky jsou rovněž kvalifikovány jako hrubá zpronevěra k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu. čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že k získání akcií společnosti MUS byly použity vlastní prostředky společnosti MUS, respektive tím, že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad majoritou 262
volebních práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžně prostřednictvím lstivého zinscenování smyšlenky o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, čímž se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou újmu. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu č. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení práva trestné povahy. 1.1.2 Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA se shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, využívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD 150.000.000 společnosti MUS, použité výlučně k jejich soukromým účelům prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tj. zejména společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), Ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS zpronevěřených CZK 2.544.000.000 pod pláštíkem „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie společnosti MUS (46.29 %) prodané společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v důsledku rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999, c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořili pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK 650.000.000, d) si přidělili hodnotu CHF 65.493.931 prostřednictvím společností, které kontrolovali, zejména společností CAMRA, ostrov Man, CLAYBROOK, ostrov Man, a ROZEL, ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z toho titulu byli současně zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS a byli z toho titulu povinni provádět dohled 263
nad výkonem práv správní rady a nad chodem záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře; zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnost NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000 tím, že vytvořili podnik PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že navýšili jeho kapitál v USD v několika etapách Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271, -0297), zatímco toto nemělo žádný ekonomický ani obchodní důvod pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně ke svému soukromému použití úhradu devatenácti převodů ze společnosti MUS z titulu navýšení v amerických dolarech společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u UBS, poté u CREDIT SUISSE, Curych, Švýcarsko (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-02-01-0023): 08.12.1998 : USD 25'000'000 (07-05-59-0259) ; 14.12.1998 : USD 2'300'000 (07-05-59-0255) ; 15.01.1999 : USD 2'000'000 (07-05-59-0248) ; 23.04.1999 : USD 7'007'000 (07-26-36-0036) ; 26.04.1999 : USD 5'993'000 (07-26-36-0037) ; 26.07.1999 : USD 13'437'000 (07-26-36-0038); 26.07.1999 : USD .6'563'000 (07-26-36-0038); 09.11.1999 : USD 14'000'000 (07-26..36-0038); 16.12.1999 : USD 9'000'000 (07-26-36-0039) ; 27.01.2000 : USD 11'000'000 (07-26-36-0041); 15.03.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0041) ; 28.04.200Q< USD 10'000'000 (07-26-36-0042) ; 30.05.2000": USD 5'000'000 (07-26-36-0042) ; 28.07.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0044); 06.11.2000 : USD 3'700'000 (07-26-36.Q045) ; 27.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048) ; 28.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048) ; 29.03.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0050); 30.04.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0051); 264
CELKEM : USD 150'000'000 tím, že použili výlučně pro svou vlastní potřebu USD 150'000'000 k tomu, aby: a) «uhradili» společnosti MUS zpronevěřených CZK 2'544'000'000 pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98% akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650'000'000 (hodnota CHF 28'273'375) českému státu (Fondu národního majetku) za nákup jeho akcií společnosti MUS (46.29%), c) zaplatili USD 5'000'000 prostřednictvím třetích osob, aby podpořili pomocí korupčního jednání uvedený obchod, d) si přidělili hodnotu CHF 65'493'931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, a INVESTENERGY, Fribourg; tím, že způsobili společnosti MUS újmu ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS dne 31. srpna 2003 CZK 818'250'000 (hodnota CHF 37'639'500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG, 16-0201-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1'550'858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283), odpovídající nadhodnotě, kterou by společnost přinejmenším mohla realizovat (ušlý zisk) konzervativním (jistým) umístěním kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky bývaly nebyly směněny na USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-04-0089). Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že převedli do Švýcarska, respektive tím, že akceptovali v tomto podniku v devizách USD 150.000.000, o nichž věděli, že budou použity k jejich soukromé potřebě, a zejména k tomu, aby „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ ze 2. ledna 1997, převedených ze společnosti MUS do společnosti NEWTON FMG, Praha, a k tomu, aby zaplatili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS českému státu, Fondu národního majetku (srovnejte s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. 265
Tyto skutky představují rovněž hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %) vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) Antonín KOLÁČEK ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství Jacquese DE GROOTEHO, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu obstarat si neoprávněné obohacení, přivedli lstivým zinscenováním český stát, Fond národního majetku k tomu, že prodal své akcie společnosti MUS (46.29 %) podle rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, na základě pochybné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrývání pravdivých údajů, zatímco původní realita české vládě vyhovovala, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad majoritou volebních práv z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS poklesla, neboť na trhu prakticky nebyli již hráči; tím, že spáchali podvod, protože i nadále působili tak, že se neprávem věřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal (srovnejte s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady společnosti MUS z 24. dubna 1998 minoritním, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zamlčeli, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; 266
tím, že spáchali podvod, neboť nadále působili tak, že se neprávem mezi jiným věřilo ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998, že se společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost stala vlastníkem akcií společnosti MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo a společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala; tím, že zvýšili důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jako reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ pomocí jeho mezinárodní pověsti, hlavně pro jeho bývalou prestižní funkci prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16. listopadu 1998 předložili prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. CZK 158.93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763,000 (CZK 1.000 za akcii) (07-03-21-0149 a 0150); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ A.S., Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, opakovali (07-03-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veřejnou nabídku na odkup za cenu CZK 128.00 za akcii předstírajíce, že jsou vlastníky více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206); a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49.98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL, ostrov Man, na základě prodejní smlouvy; tím, že způsobili, že se český stát mezi jiným v důsledku této veřejné nabídky na odkup obával dalšího snížení ceny svých akcií společnosti MUS; tím, že 14. července 1999 prohlásili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že budou trvat na své původní nabídce ceny 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii a že akceptují uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1999 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, protože způsobili, že se uvěřilo, že prostředky, jimiž byl uhrazen tento nákup, pocházely od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, protože tyto prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal s 267
tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu pomocí korupčního jednání (srovnejte s oddílem 1.2.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků a odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031); tím, že získali odhlasováním usnesení vlády ČR č. 819 z 28. července 1999 rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit pravou realitu, neboť skutky byly natolik propletené v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby pravá realita byla českému státu a veřejnosti známa, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době, kdy se tyto skutky udály Miloš ZEMAN při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se to prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto skutcích povědomost, pravděpodobně by s nadšením a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si býval ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jejich prodejní cena by byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože získali, ačkoli to věděli, značnou nezákonnou výhodu tím, že před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem zatajili, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání jejích vlastních akcií, respektive protože i nadále působili tak, aby český stát, Fond národního majetku neprávem uvěřil, že přišel o majoritu kontroly nad volebními právy při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a souběžně lstivým zinscenováním smyšlenky o zahraničním investorovi společnosti „APPIAN GROUP“, reprezentovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a reprezentovaném švýcarskou 268
společností INVESTENERGY SA, Fribourg, což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, tím, že předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, domnělým reprezentantem společnosti „APPIAN GROUP“ nabídku na odkoupení akcií společnosti MUS (46.29 %)“ a tím, že získali rozhodnutí české vlády prodat uvedené akcie za nízkou cenu na základě této mylné prezentace provázené skrytým působením korupční povahy třetích osob v tichém souhlasu uvnitř českého státního aparátu, obzvláště náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny z prostředků pocházejících původně od společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice závažnou újmu. Tyto činy představují rovněž podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.1.4 Korupce Antonín KOLÁČEK, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení, poskytl nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby jej přiměl k tomu, že porušil povinnosti své funkce tím, že zvýhodní prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr, a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česko, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostov Man; tím, že dne 12. února 1999 uzavřeli dohodu mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společností TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUATREBARBES proto, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS (46.29 %) českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 269
proti úhradě USD 5.000.000 (07-21-02-0027 až -0030); tím, že dne 30. dubna 1999 uhradili USD 5.000.000 společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu č. 740.141 u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG na účet u banky EXPERTA-BIL, Ženeva, č. 850284 a poté ve prospěch účtu „escrow“ č. 299740, otevřený k tomuto účelu u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0039, 07-21-02-0043); tím, že dne 26. srpna 1999 autorizovali úhradu USD 4.980.000 z tohoto účtu „escrow“ č. 299740 společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, na účet č. 301350 společnosti TORRENCE TRADING CO LTD u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (0721-02-0010, 07-21-02-0007); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky byly bezprostředně převedeny zejména společnostem KROMIX, Kypr, a LAROSI HOLDING, Kypr, kontrolovaným Pavlem MUSELOU, obchodníkem se zbraněmi a lobbistou, a Jiřím MARTINKEM, odpovědným za marketing v České straně sociálně demokratické (ČSSD); tím, že bylo uvedeno, že z těchto prostředků zejména USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) bylo dne 26. listopadu 1999 na účtě č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu (07-26-108-0013), u něhož byla majitelem osoba jménem Antonín SÝKORA a k němuž zplnomocněným s individuálním podpisovým právem byl jeho syn Robert SÝKORA; tím, že bylo uvedeno, že v době činů byl Robert SÝKORA náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědný za přípravu návrhu usnesení vlády ČR č. 819 z 28. července 1999, za důvodovou zprávu a za materiál týkající se prodeje akcií společnosti MUS českého státu a mohl významným způsobem ovlivnit jeho přijetí českou vládou (12-15-06-0005, 12-15-06-0031, 05-00-00-0800); tím, že bylo uvedeno, že Antonín SÝKORA prohlásil, že neměl povědomost o dotyčné částce USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), vložené dne 26. listopadu 1999, která mu nenáležela, nýbrž se týkala jeho syna Roberta SÝKORY, který kontroloval dotyčný bankovní účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE (12-16-00-0005, 12-16-000023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že částka USD 85.000 mu náleží částečně, stejně jako jeho otci, a že pochází od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu tuto částku uhradil proti předání ekvivalentní částky v české měně v České republice, odpovídající úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, kteréžto předání nebylo dokumentováno (12-21-00-0041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY Robert SÝKORA prohlásil, že takto postupoval s Pavlem MUSELOU, protože jeho otec Antonín SÝKORA by si býval nepřál fyzicky převádět úspory USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu; 270
tím, že bylo uvedeno, že v tu dobu byl plat ministra vlády České republiky v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. že uvádí do kontaktu lidi, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k zaplacení lidí, aby „namazal“, tj. aby podpořil nějakou transakci, jinak řečeno aby byly použity jako bakšiš (12-02-000018). Výše uvedené činy jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu čl. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového); obzvláště čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331, odst. 4 nového) spáchaná Robertem SÝKOROU, neboť jako veřejný činitel, náměstek ministra průmyslu a obchodu, akceptoval dne 26. listopadu 1999 nepatřičnou výhodu USD 85.000 ve vztahu ke své činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46,29 %) českým státem, Fondem národního majetku, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu opatřit posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu značného rozsahu; a obzvláště čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (čl. 332, odst. 2 nového) spáchaná Jiřím DIVIŠEM, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a prostřednictvím jmenovaného Pavla MUSELY, respektive prostřednictvím společností, které on kontroloval, protože mu předal částku USD 5.000.000, určenou k tomu, aby byla předána všem obžalovaným nebo části obžalovaných jako nepatřičná výhoda pro české veřejné činitele, obzvláště pro náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORU, ve vztahu k jeho činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46.29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto činy představují rovněž porušení zákona jakožto korupce ve smyslu č. 315 švýcarského Trestního zákoníku v platnosti v době činů, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným předcházejícím porušením zákona, kde se jednalo o všechny kmenové hodnoty společnosti MUS, jimiž všichni nebo část obviněných mohla disponovat a dále je používat, v důsledku jejich uchvácení společnosti MUS, umožněné díky výše uvedeným přecházejícím porušením zákona, obzvláště k tomu, aby: • získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S. a měli prospěch z produktu, který z toho vyplynul, připsaný na účty ve Švýcarsku společnosti APPIAN 271
FINANCIAL SERVICES LIMITED a APPIAN MACHINERY PLC (srovnejte s oddílem 1.2.5) (zpráva PJF 05-00-00-0184, zpráva CCEF 10-05-0335; zpráva PJF 0500-00-0213); • získali prospěch bez protiplnění z celkové částky CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970) ve třech úhradách od 1. prosince 2003 do 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC na její účet č. 0251-147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF 10-06-0079, 07-26-35-0042 a -0050); Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednající zejména v Mostě a v Praze v České republice, stejně jako zejména ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do června 2002 bránili identifikování původu, odhalení a zabavení těchto kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, třebaže věděli anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestných činů, o nichž věděli, že identifikování jejich původu, odhalení a zabavení bylo silně znemožňováno jejich úsilím. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a českého Trestního zákoníku v platnosti od 1. července 2002 (čl. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž porušení zákona jako závažné praní špinavých peněz ve smyslu čl. 305bis, odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.2
Operace praní špinavých peněz
1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Petr KRAUS využil společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u níž byl Antonín KOLÁČEK členem správní rady vedle Jiřího DIVIŠE, Luboše MĚKOTY a zmíněné Beat LERCH z fiduciární společnosti ACCREDA MANAGEMENT, s kolektivním podpisovým právem dvou osob (07-95-17-0204), kterou ustavil Jiří DIVIŠ spolu s Markem ČMEJLOU zejména na jeho žádost a na žádost Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO, a na jejíž bankovní účty obdržel ve Švýcarsku a poté převedl prostředky ve výši USD 150.000.000, zpronevěřené společnosti MUS. v této souvislosti se připomíná, že Petr KRAUS spáchal do 12. června 2002 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož jednal společně s Antonínem KOLÁČKEM a Markem ČMEJLOU od r. 1994 do konce r. 2002 jako člen představenstva a generální ředitel NEWTON 272
FMG, Praha, společnosti ovládané Antonínem KOLÁČKEM, která byla využita k získání akcií MUS (49,98%) na akciovém trhu prostřednictvím zpronevěřených finančních prostředků MUS, jelikož společně s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což byly společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 23. října 1997 jednal společně s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti GORDON DEVLOPMENTS LTD (Ostrov Man), holdingové společnosti, která postupně vlastnila akcie MUS a také společností, které byly zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), VENDIMATIC SA (Švýcarsko), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Petr KRAUS jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Petr KRAUS rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS ve výši 150 000 000 USD prostřednictvím převodů, zejména pak převody finančních prostředků v celkové výši 145 850 000 USD, ke kterým došlo v letech 1999 až 2002 ze švýcarských bankovních účtů společností PORTOINVEST (Vaduz) a COMPINVEST (Vaduz) na bankovní účet EERL na Ostrově Man; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Petr KRAUS nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky:
273
1.2.1.1. Ve vztahu k účtu č. P0.287.631.0, otevřenému dne 2. prosince 1998 (0705-17-0155) u banky UNS AG v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Antonín KOLÁČEK podpisové právo vedle Jiřího DIVIŠE a Luboše MĚKOTY, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-05-17-0156); Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS ve výši USD 25.000.000 dne 8. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.300.000 dne 14. prosince 1998 (07-05-59-0219), USD 2.000.000 dne 15. ledna 1999 (07-05-590218), tj. USD 29'300'000, zaregistrovaných jako navýšení kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, dne 21. prosince 1998 (05-02-01-271). Z tohoto účtu u UBS AG, Curych, na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval následující převody prostřednictvím Jiřího DIVIŠE, tj. sám anebo prostřednictvím Beat LERCH: 1. 28.12.1998 : CHF .30'000 Jiřímu DIVIŠOVI (UBS Curych) (07-05-59-0252 a 0253) ; 2. 30.12.1998 : USD 27'000'000 společnosti PORTOINVEST (CS Curych) (07-05-590394 a 0395); 3. 15.01.1999 : USD 2'000'000 společnosti PORTOINVEST (CS Curych) (07-05-590247 a 0248); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. 1.2.1.2. Ve vztahu k účtu č. 0235-576713-6, otevřenému dne 22. prosince 1998 (07-26-36-0010 a 0011) u banky CREDIT SUISSE (CS) v Curychu na jméno společnosti PORTOINVEST, Vaduz, k němuž měl Jiří DIVIŠ podpisové právo, mezi jinými spolu s Beat LERCH (07-26-36-0006 a 0008); Částky připsané na tento účet odpovídají výsledku zpronevěry aktiv společnosti MUS jako postupné navyšování na USD 150'000'000 kapitálu společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 10. května 1999 do 21. března 2002, nařízené Lubošem MĚKOTOU a Antonínem KOLÁČKEM (05-02-01-0273 až -0295). Na tento účet byly připisovány následující částky v celkové výši USD 149'700'000, včetně USD 29'000'000 z částky USD 29'300'000 připsané původně na účet společnosti PORTOINVEST, Vaduz, u banky UBS, Curych, a které byly poté převedeny k bance ČS, Fribourg: 30.12.1998 : USD 27'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0155); 21.01.1999 : USD 2'000'000 od společnosti PORTOINVEST (UBS) (07-26-36-0161); 23.04.1999 : USD 7'007'000 od společnosti MUS (07-26-36-0167); 26.04.1999 : USD 5'993'000 od společnosti MUS (07-26-36-0176) 26.07.1999 : USD 13'437'000 od společnosti MUS (07-26-36-0185); 26.07.1999 : USD 6'563'000 od společnosti MUS (07-26-36-0193); 274
08.11.1999 : USD 14'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0201); 16.12.1999 : USD 9'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0224); 27.01.2000 : USD 11'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0233); 15.03.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0241); 28.04.2000 : USD 10'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0250); 30.05.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0258); 28.07.2000 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0267); 06.11.2000 : USD 3'700'000 od společnosti MUS (07-26-36-0276); 27.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0285); 28.08.2001 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0293); 29.03.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0302); 30.04.2002 : USD 5'000'000 od společnosti MUS (07-26-36-0313); Celkem: USD 149'700'000 Z tohoto účtu č. 0235-576713-6 a také z účtu č. 0235-442759-52 společnosti COMPINVEST u CREDIT SUISSE (CS) Fribourg, nařídil, resp. akceptoval Petr KRAUS následující převody prostřednictvím Beat LERCH, podle rozhodnutí společnosti PORTOINVEST, Vaduz, učiněných Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Jiřím DIVIŠEM (05-02-01-0339 až -0350), ve prospěch společnosti EERL, ostrov Man, společnosti kontrolované obžalovanými s cílem umožnit jim získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státu (viz výše): 1. 06.08.1999 : USD 20'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0361 a 0362); 2. 18.11.1999 : USD 14'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0353 a 0354); 3. 26. 3. 1999: 27 700 000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0217) (viz 1.2.1.3.); 4. 7. 6. 1999: 12 000 000 USD ve prospěch EERL (07-05-58-0216) (viz 1.2.1.3.); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 společnosti EERL (07-05-59-0333 a 0334); 6. 11.02.2000 : USD 11'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0158); 7. 29.03.2000: USD 10'300'000 společnosti EERL (07-05-59-0149 a 0150); 8. 19.05.2000 : USD 10'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0138 a 0139); 9. 16.06.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0131 a 0132); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 společnosti EERL (07-05-59-0110 ea 0111); 11. 11.12.2000 : USD 3'800'000 společnosti EERL (07-05-59-0092); 12. 10.10.2001 : USD 9'850'000 společnosti EERL (07-05-63-0163 a 0164); 13. 29.05.2002 : USD 4'700'000 společnosti EERL (07-05-63-0036 a 0037); CELKEM: USD 145'850'000 u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českému státu. 1.2.1.3. Získání půjčky ve dnech 11. a 16. března 1999, stejně jako ve dnech 3. a 6. června 1999 od banky CREDIT SUISSE (CS), Fribourg, v celkové výši USD 39.700.000 (05-02-01-0026), zaručené prostředky zpronevěřenými společnosti MUS, uloženými na účtech společnosti PORTOINVEST, 275
Vaduz, ve prospěch společností COMPINVEST ESTABLISHMENT (COMPINVEST), Vaduz, společnosti vytvořené dne 26. listopadu 1998 jednající prostřednictvím společnosti ACCREDA MANAGEMENT, Curych, reprezentované Beat LERCH na základě instrukcí Jiřího DIVIŠE, u něhož deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům byl Marek ČMEJLA (05-02-01-0025) a kterou Jiří DIVIŠ ustavil zejména na žádost ostatních obžalovaných, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Marka ČMEJLY a Petra KRAUSE; Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval, aby peníze získané půjčkou byly připsány na účet společnosti COMPINVEST u banky ČS, Fribourg, č. 0235-442759-52, k němuž měli Jiří DIVIŠ a Marek ČMEJLA podpisové právo mezi jinými spolu s Beat LERCH (05-02-02-0005) v celkové výši USD 39.700.000, z výše uvedeného účtu COMPINVEST byla dne 26. března 1999 převedena částka ve výši 27 700 000 USD (07-05-58-0217) a dne 7. června 1999 byla převedena částka ve výši 12 000 000 USD (07-05-58-0216) na účet společnosti EERL č. 140-1-57006628 vedený u ISLE of MAN BANK, Ostrov Man, poté aby tato částka byla převedena společnosti EERL (05-02-010026) s cílem umožnit získat za tyto prostředky u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie zpronevěřené společnosti MUS a podvodně vylákané na českém státě (viz výše) a zabránit identifikování a použití prostředků zpronevěřených společnosti MUS; Petr KRAUS také nařídil, respektive odsouhlasil, aby půjčka byla uhrazena dne 25. listopadu 1999 CREDIT SUISSE prostřednictvím prostředků převedených společnosti COMPINVEST společností PORTOINVEST dne 26. listopadu 1999 ve dvou převodech USD 27.641.800 a USD 11.984.000, pocházejících z aktiv zpronevěřených společnosti MUS (srovnejte výše s oddíly 1.2.1.2, transakce 3 a 4); (07-05-59-0339, 0340); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku (viz výše oddíly 1.1.1 a 1.1.2) Petr KRAUS využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, v níž byl Jiří DIVIŠ jednatelem s jediným podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065), který jednal na základě jeho instrukcí, stejně jako na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY a který ji ustavil zejména na žádost jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte výše s 22-01-00-0008) a na jejíž bankovní účty Petr KRAUS nařídil, resp. akceptovat přijetí ve Švýcarsku a poté převedení USD 146.150.000 z USD 150.000.000 zpronevěřených společnosti MUS prostřednictvím společností PORTOINVEST a převedených společnosti EERL (ostrov Man) a poté společnosti INVESTENERGY SA ve Švýcarsku, tyto částky byla předem převedena na účty PORTOINVEST ve Švýcarsku a poté EERL na Ostrově Man; 276
v této souvislosti se připomíná, že Petr KRAUS spáchal do 12. června 2002 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož jednal společně s Antonínem KOLÁČKEM a Markem ČMEJLOU od r. 1994 do konce r. 2002 jako člen představenstva a generální ředitel NEWTON FMG, Praha, společnosti ovládané Antonínem KOLÁČKEM, která byla využita k získání akcií MUS (49,98%) na akciovém trhu prostřednictvím zpronevěřených finančních prostředků MUS, jelikož společně s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což byly společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 23. října 1997 jednal společně s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti GORDON DEVLOPMENTS LTD (Ostrov Man), holdingové společnosti, která postupně vlastnila akcie MUS a také společností, které byly zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), APPIAN MACHINERY AG (Zug), APPIAN ENERGY AG (Zug), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), VENDIMATIC SA (Švýcarsko), APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC LIMITED (ACEDIF) (Guernsey) (viz 18-002-129-44798 až 44807); v této souvislosti se dále uvádí, že Petr KRAUS jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Petr KRAUS rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace částky v celkové výši 146 150 000 USD (pocházející z 150.000.000 USD společnosti MUS, které byly zpronevěřeny), ke které došlo tak, že tato částka byla zaslána na švýcarský bankovní účet INVESTENERGY SA ve Fribourgu v letech 1999 - 2002 z bankovního účtu EERL na Ostrově Man a také prostřednictvím různých převodů uskutečněných po této transakci ze švýcarských účtů INVESTENERGY SA, zejména se jednalo o: 277
převod částky ve výši 651 000 000 Kč dne 13. srpna 1999 ve prospěch českého státu (FNM) za účelem nabytí 46,29% akcií MUS, převod ve výši 5 000 000 USD, ke kterému došlo dne 31. srpna 1999 ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTD na účet v Ženevě k tomu, aby se korupčním jednáním podpořil prodej akcií MUS, vlastněných českým státem, převody v celkové výši 2 988 713 000 Kč, uskutečněné v letech 1999 až 2000, na bankovní účty EDMONDO a BANKROM v České republice, zejména za účelem získání 49,98% akcií MUS, a také převody v celkové hodnotě 43 586 950 CHF, uskutečněné od r. 1999 do června 2002, ve prospěch společností CAMRA, CLAYBROOK a SYNERGO SUISSE CZ (43 086 950 CHF) na bankovní účty na Ostrově Man, ve Švýcarsku a v Česku a také ve prospěch zakládaných společností EIG (400 000 CHF) a VENDIMATIC (100 000 CHF) na bankovní účty ve Švýcarsku; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Petr KRAUS nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.2.1 Ve vztahu k účtu č. 17.10.740141, otevřenému dne 15. února 1999 (0720-01-1184) u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF) ve Fribourgu na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, k němuž měl Jiří DIVIŠ individuální podpisové právo a u něhož byli deklarovanými oprávněnými k 15. únoru 1999 Marek ČMEJLA pro společnost CAMRA, ostrov Man (07-20-01-1188), Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval od 31. března 1999 do 10. června 2002 celkovou částku USD 146.150.000 (hodnota CHF 230.686.625) ve prospěch společnosti INVESTENERGY SA na výše uvedený účet, pocházejících z účtu č. 140/01/57006628 od společnosti EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), ostrov Man, u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve třinácti převodech: 1. 31.03.1999 : USD 27'700'000 (18-002-094-34903) ; (07-20-01-1215) ; 2. 09.06.1999 : USD 12'000'000 (18-002-094-34901) ; (07-20-01-1217); 3. 09.08.1999 : USD 20'000'000 (18-002-094-34899) ;.(07-20-01-1219); 4. 19.11.1999 : USD 14'000'000 (18-002-094-34896) ; (07-20-01-1223); 5. 30.12.1999 : USD 12'500'000 (18-002-094-34894); (07-20-01-1225); 6. 16.02.2000 : USD 11'000'000 (18-002-094-34892); (07-20-01-1227); 7. 03.04.2000 : USD 10'300'000 (18-002-094-34889); (07-20-01-1229); 8. 22.05.2000 : USD 10'000'000 (18-002-094-34868); (07-20-01-1231); 9. 19.06.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-34886); (07-20-01-1233); 10. 17.08.2000 : USD 5'000'000 (18-002-094-35186); (07-20-01-1235); 11. 12.1 ~.2000 : USD 3'800'000 (18-002-094-35183) ; (07-20-01-1237); 12. 11.10.2001 : USD 9'850'000 (18-002-094-35180); (07-20-01-1239); 13. 10.06.2002 : USD 5'000'000 (18-002-094-35168) ; (07-20-01-1241); 278
CELKEM: USD 146'150'000 u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestného jednání na úkor společnosti MUS a českého státu; 1.2.2.2. Z bankovních účtů společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, hlavně u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF), Fribourg (účet č. 17.10.740141), ale rovněž u banky CREDIT SUISSE, Fribourg (účet č. 230591), na nějž poukazovala prostředky společnost INVESTENERGY SA) a u banky UBS, Fribourg, (č. 282972, na nějž poukazovala prostředky společnost COMPINVEST (07-28-18-0217), přičemž bylo uvedeno, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, nedisponovala jinými prostředky, než prostředky původně pocházejícími od společnosti MUS, Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval, aby byly přikázány následující převody: a) CZK 2'205'500'000.00 (hodnota CHF 96'501'944), od 7. dubna 1999 do 22. srpna 2000, ve prospěch společnosti EDMONDO TRADING LTD (EDMONDO), Kypr, společnosti vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.06.414/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., v devíti převodech: 1. 07.04.1999 : CZK 153'000'000 (07-20-01-1167); 2. 18.06.1999 : CZK 400'000'000 (07-20-01-1172); 3. 24.11.1999 : CZK 411 '700'000 (07-20-01-0329); 4. 08.01.2000 : CZK 420'500'000 (07-20-01-0332); 5. 18.02.2000 : CZK 256'900'000 (07-20-01-0336); 6. 25.05.2000 : CZK 380'000'000 (07-20-01-0348); 7. 23.06.2000 : CZK 40'000'000 (07-20-01-0346); 8. 03.07.2000 : CZK 58'400'000 (07-28-18-0180); 9. 22.08.2000 : CZK 85'000'000 (07-20-01-0351); CELKEM : CZK 2'205'500'000 b) CZK 708'400'000.00 (hodnota CHF 30'331'645), od 7. dubna 1999 do. 6 dubna 2000 ve prospěch společnosti BANKROM INVESTMENTS LTD (BANKROM), Kypr, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 001.00.063529/6100, otevřený u banky IC BANCA PRAHA A.S., Praha, ve dvou převodech: 1. 07.04.1999: CZK 331'000'000 (07-20-01-1168); 2. 06.04.2000 : CZK 377'400'000 (07-20-01-0342); CELKEM: CZK 708'400'000 c) USD 7'232'000.00 (valeur CHF 11 015 902), od 21. září 1999 do 15. října 279
2001ve prospěch společnosti CAMRA, ostrov Man, na účet č. 69471999, otevřený u BARCLAYS BANK v Douglasu, ostrov Man, ve sedmi převodech: 1. 21.09.1999 : USD 500'000 (07-20-01-0048); 2. 23.09.1999 : USD 752'000 (07-20-01-0050); 3. 03.10.2000 : USD 750'000 (07-20-01-0115,18-002-106-39218); 4. 03.10.2000 : USD ,380'000 (07-20-01-0117, 18-002-106-3921~; 5. 19.12.2000 : USD 730'000 (07-20-01-0132,18-002-106-39215); 6. 13.02.2001 : USD 3'000'000 (07-20-01-0139) ; 7. 15.10.2001 : USD 1'120'000 (07-20-01-0167); CELKEM: USD 7'232'000 d) USD 12'750'000.00 (hodnota CHF 20'707'751) od 7. dubna 1999 do 4. října 2003 ve prospěch společnosti CLAYBROOK INTERNATIONAL LTD (CLAYBROOK), ostrov Man, vlastněné společností CAMRA, ostrov Man, na účet č. 57002355, otevřený u banky ISLE OF MAN BANK v Douglasu, ostrov Man, ve čtyřech převodech: 1. 07.04.1999 : USD 4'000'000 (07-20-01-1130,18-002-107-39539); 2. 18.02.2000 : USD 4'000'000 (07-20-01-0073,18-002-106-39232); 3. 21.06.2000 : USD 3'880'000 (07-20-01-0095,18-002-106-39219); 4. 04.10.2000 : USD 870'000 (07-20-01-0116,18-002-106-39217); CELKEM: USD 12'750'000 e) CZK 131'200'000.00 (hodnota CHF 5'604'809), od 7. dubna 1999 do 6. ledna 2000, ve prospěch společnosti SYNERGO SUISSE CZ A.S. (SYNERGO), Praha, vlastněné společností CAMRA, ve čtyřech převodech u dvou různých bank v Praze: 1. 07.04.1999 : CZK 97'600'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-1164); 2. 19.10.1999 : CZK 12'600'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0326); 3. 24.11.1999 : CZK 11'000'000 (Investiční a Poštovní Banka, 07-20-01-0328); 4. 06.01.2000 : CZK 10'000'000 (Hypovereinsbank CZ, 07-20-01-0333); CELKEM: CZK 131'200'000 f) USD 5'000'000.00 (hodnota CHF 7'474'631) dne 30. dubna 1999, na účet «escrow» u banky Banque EXPERTA-BILL, Ženeva, přejmenované na banku DEXIA Banque Privée (Suisse) (07-20-01-1136), odkud bylo převedeno USD 4'980'000 (-USD 20'000 jako poplatky escrow) ve prospěch společnosti TORRENCE TRADING LTD, Gibraltar, na účet č. 301350, otevřený u téže banky EXPERTA-BIL (07-21-01-0106) ; g) CZK 651'000'000.00 (hodnota CHF 28'535'000), ve dnech 18. června a 13. srpna 1999, ve prospěch českého státu, Fondu národního majetku, Česká republika (FNM), ve dvou převodech, které prošly účtem společnosti 280
INVESTENERGY SA, Fribourg, u IPB, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY a. s., Praha: 1. 18.06.1999 : CZK 8'000'000 (07-20-01-1173); 2. 13.08.1999 : CZK 643'000'000 (07-20-01-1096); CELKEM: CZK 651'000'000 V souhrnu výše uvedené operace umožnily Petru KRAUSOVI skrýt trestný původ peněz získaných porušováním povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS ve výši USD 146'150'000 a tyto prostředky zavést znovu do hospodářského oběhu ve svůj prospěch a ve prospěch ostatních obžalovaných, zejména k tomu, aby získali společnost MUS; třebaže věděl anebo musel předpokládat, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení akcií společnosti MUS získaných jednáním porušujícím povinnosti při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry, podvody a korupcí (viz výše oddíl 1.1) nastolením struktury různých společností, mezi nimi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, a APPIAN ENERGY SA, Zoug, ve Švýcarskup.258 (viz schéma na str. 7), kde byla provedena řada postupných převodů akcií, Petr KRAUS v období od března 1999 do června 2002 využil společnosti INVESTENERGY SA ve Fribourgu, u níž byl Jiří DIVIŠ jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (10-01-01-0064 a 0065) kterou ustavil zejména na základě požadavku jejích akcionářů Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO (srovnejte s 22-01-000008) ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako společnost APPIAN ENERGY AG v Zougu, u níž byl Jiří DIVIŠ rovněž jediným jednatelem s individuálním podpisovým právem (07-01-28-0076), který jednal na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE a Marka ČMEJLY. v této souvislosti se připomíná, že Petr KRAUS spáchal do 12. června 2002 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož jednal společně s Antonínem KOLÁČKEM a Markem ČMEJLOU od r. 1994 do konce r. 2002 jako člen představenstva a generální ředitel NEWTON FMG, Praha, společnosti ovládané Antonínem KOLÁČKEM, která byla využita k získání akcií MUS (49,98%) na akciovém trhu prostřednictvím zpronevěřených finančních prostředků MUS, jelikož společně s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPIN281
VEST, Vaduz, což jsou společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 23. října 1997 jednal společně s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti GORDON DEVLOPMENTS LTD (Ostrov Man), holdingové společnosti, která postupně vlastnila akcie MUS a také společností, které byly zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), VENDIMATIC SA (Švýcarsko) (viz 18-002-129-44798 až 44801); v této souvislosti se dále uvádí, že Petr KRAUS jednal ve svém vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, kdy jejich společným cílem bylo zpronevěřit aktiva MUS s cílem převzít společnost MUS a získat účast na výnosu z operace díky podílu na zisku z ní vyplývající a legalizaci tohoto zisku; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Petr KRAUS rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace zpronevěřených prostředků společnosti MUS prostřednictvím převodů (nákup/prodej) akcií MUS nabytých nekalým řízením, případně zneužitím důvěry, podvody a korupcí; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Petr KRAUS nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel. Toho se týkají následující skutky: 1.2.3.1. Účet č. 1041 „Akcie společnosti MUS“ (10-01-01-0175) v účetnictví společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zaznamenal nákupy/prodeje akcií společnosti MUS. Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ nakoupil dne 27. prosince 2001 na jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS pocházející od společnosti SYNERGO SUISSE CZ, Česko (4'416'198 akcií) a dne 19. srpna 1999 od českého státu, Fondu národního majetku (4'089'763 akcií), ve dvou transakcích, zachycených v účetnictví následujícím způsobem: 282
18.10.1999 4.416.198 akcií 19.08.1999 4.089.763 akcií
CZK 2.886.995.741 (hodnota CHF 114.747.877); CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.535.000);
u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti spáchané k újmě společnosti MUS a českého státu. Při pokračování těchto akvizicí, zkompletovaných nákupy 123'510 akcií, Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval, aby Jiří DIVIŠ prodal od 29. března 1999 do 29. listopadu 2002 na účet společnosti INVESTENERGY SA veškeré akcie společnosti MUS, které tato společnost vlastnila (8'629'471 akcií) společnosti EERL, ostrov Man, ve čtrnácti transakcích: 1. 29.03.1999 1'615'160 (07-03-06-0215) ; . , 2. 07.05.1999 699'708 (07-03-06-0211) ; 3. 03.08.1999 1'166'181 (07-03-06-0206) ; 4. 10.11.1999 816'326 (07-03-06-0202) ; 5. 17.12.1999 728'863 (07-03-06-0198) ; 6. 02.02.2000 641'399 (07-03-06-0194) ; 7. 01.03.2000 600'583 (07-03-06-0190) ; 8. 08.05.2000 583'090 (07-03-06-0183) ; 9. 01.06.2000 291'545 (07-03-06-0179) ; 10. 01.08.2000 291'545 (07-03-06-0175); 11. 20.11.2000 221'574 (07-03-06-0170); 12. 20.09.2001 574'374 (07-03-06-0165); 13. 27.12.2001 313'780 (07-03-06-0161); 14. 29.11.2002 85'373 (07-03-06-0155); CELKEM 8'629'471 bylo uvedeno, že Petr KRAUS opustil strukturu společností MONUMENT, ostrov Man, dne 12. června 2002, přičemž i nadále věděl anebo musel předpokládat, že akcie, respektive kmenové hodnoty odpovídající původně těmto akciím, pocházejí z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu výše uvedené operace umožnily Petru KRAUSOVI skrýt trestný původ akcií MUS získaných porušováním povinností při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry na úkor společnosti MUS, stejně jako podvody a korupcí na úkor českého státu. 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení nebo zabavení produktu z prodeje akcií společnosti MONUMENT, ostrov Man, odpovídajících jeho podílu ve společnosti MUS postoupené dne 12. června 2002 ostatním oprávněným ke zbývajícím ekonomickým právům, tj. Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu 283
KLIMECKÉMU a Marku ČMEJLOVI, Petr KRAUS obdržel aktiva společnosti VENDIMATIC SA ve Fribourgu a v jejích dceřiných společnostech, zejména ve společnosti FRIGERA A. S., Česko, v čisté hodnotě CHF 8.338.583 k 31. prosinci 2002 (srovnejte se zprávou PJF 05-05-00-0006), poté tyto kmenové hodnoty převedl tak, že je dne 21. prosince 2006 prodal své společnosti NEWTON HOLDING A. S., Praha, za CZK 328.618.000 (hodnota CHF 19.217.581) (srovnejte se zprávou PJF 05-05-00-0017 a násl.); tím, že bylo uvedeno, že před 12. červnem 2002 následující obžalovaní vlastnili vklad napříč svou příslušnou společností ve společnosti MONUMENT, ostrov Man, která vlastnila strukturu společností CAMRA, ostrov Man, tato vlastnila kmenové hodnoty zpronevěřené společnosti MUS, tj. společnost MUS a další společnosti, mezi nimi i společnost VENDIMATIC SA (10-02-01-0102); Luboš MĚKOTA, společnost RUSSEL SQUARE LTD (20 %); Marek ČMEJLA, ALBERT CONSULTANTS LTD (20 %); Petr KRAUS, GORDON DEVELOPMENTS LTD (20 %); Antonín KOLÁČEK, RICHMOND COMMUNICATIONS LTD (20 %); Oldřich KLIMECKÝ, VAUXHALL CONSULTANTS LTD (20 %); tím, že bylo uvedeno, že postoupení podílu Petra KRAUSE se realizovalo smlouvou z 12. června 2002 (18-002-013-03312) a že akcie společnosti VENDIMATIC SA, byly převedeny na společnost EUROGATE LTD, ostrov Man, u níž byl Petr KRAUS oprávněným k ekonomickým právům (05-05-00-0038); tím, že bylo uvedeno, že společnost VENDIMATIC SA, jejíž čistá aktiva dosahovala CHF 73.577.50, využila půjček od společnosti CAMRA, ostrov Man, ve výši CHF 8.265.005, která nicméně rezignovala na úhradu podle smluvní doložky z 12. června 2002 „druhý dodatek, bod b)“; hodnota cese tohoto aktiva tak dosahovala CHF 8.338.583 (8.265.005 + 73.578) (srovnejte se zprávou PJF 05-05-00-0006); tím, že bylo uvedeno, že pohledávka společnosti CAMRA, ostrov Man, ve výši CHF 8.265.005 vůči společnosti VENDIMATIC SA, Fribourg, byla postoupena společnosti EUROGATE LTD, ostrov Man, která ji postoupila své dceřiné společnosti EUROGATE FINANCE LTD dne 23. prosince 2004 (05-05-00-0008 a násl.,05-05-000095), která ji dále postoupila společnosti NEWTON HOLDING A. S. dne 1. května 2008 s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2007 (05-05-00-0152); v této souvislosti se připomíná, že Petr KRAUS spáchal do 12. června 2002 přinejmenším uvedené činy maření jako spolupachatel s obviněnými Jiřím DIVIŠEM, Markem ČMEJLOU, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM (do 22. října 2004): jelikož jednal společně s Antonínem KOLÁČKEM a Markem ČMEJLOU od r. 1994 do konce r. 2002 jako člen představenstva a generální ředitel NEWTON FMG, Praha, společnosti ovládané Antonínem KOLÁČKEM, která byla využita k získání akcií MUS (49,98%) na akciovém trhu prostřednictvím zpronevěřených finančních prostředků MUS, 284
jelikož společně s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM založil v letech 1997 a 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, PORTOINVEST, Vaduz a COMPINVEST, Vaduz, což byly společnosti, které Jiří DIVIŠ spravoval ve spolupráci s Markem ČMEJLOU ve Švýcarsku na žádost a v zájmu výše uvedených obviněných, přičemž měl také podpisové právo k bankovním účtům těchto společností, jelikož od roku 1997 zakládal prostřednictvím správcovské kanceláře CHARTERHOUSE na Ostrově Man skupinu společností, kterou vlastnila holdingová společnost CAMRA (Ostrov Man), potom holdingová společnost MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man), jelikož navíc od 23. října 1997 jednal společně s výše uvedenými obviněnými jako spoluakcionář (ve výši 20%) holdingové společnosti MONUMENT RESOURCES LTD (Ostrov Man) prostřednictvím své společnosti GORDON DEVLOPMENTS LTD (Ostrov Man), holdingové společnosti, která postupně vlastnila akcie MUS a také společností, které byly zřízeny k tomu, aby si přisvojily akcie MUS a legalizovaly zisky z nich vyplývající, konkrétně se jednalo o CAMRA (Ostrov Man), EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL, Ostrov Man), PORTOINVEST (Vaduz), COMPINVEST (Vaduz), INVESTENERGY SA (Fribourg), EDMONDO (Kypr), BANKROM (Kypr), SYNERGO SUISSE CZ (Česká republika), FESTIVAL (Ostrov Man) a společnosti CLAYBROOK (Ostrov Man), ROZEL (Ostrov Man), VENDIMATIC SA (Švýcarsko) (viz 18-002-129-44798 až 44801); v této souvislosti se dále uvádí, že Petr KRAUS jednal ve vlastním zájmu a také v zájmu výše uvedených obviněných a v souladu s nimi, jejich společným úmyslem bylo zpronevěřit aktiva MUS a zejména pak přivlastnit si společnost MUS a získat podíl na zisku z operace rozdělením a legalizací zisků, které z ní vyplývaly; v této souvislosti se uvádí, že v tomto případě hrál Petr KRAUS rozhodující roli při plánování, organizaci a uskutečnění operace týkající se legalizace převedených finančních prostředků odpovídajících rozdělenému zisku z prodeje akcií společnosti MUS, respektive jejího právního nástupce; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Petr KRAUS nedal příkaz ke každému z převodů vedoucích k legalizaci peněžních prostředků, postaral se o jejich uskutečnění jako spolupachatel; v této souvislosti se také uvádí, že co se týká legalizace, která následovala po převodu jeho podílu v MUS, Petr KRAUS jednal jako pachatel sám při maření v souvislosti se společnostmi VENDIMATIC SA ve Fribourgu a jejími dceřinými společnostmi, zejména společností FRIGERA A.S. Česká republika a rovněž NEWTON HOLDING A.S. Praha. Toho se týkají následující skutky: Petr KRAUS nařídil, resp. akceptoval: •
že přijme společnost VENDIMATIC SA, Fribourg, stejně jako že se zřekne 285
pohledávky, tj. kmenových hodnot odpovídajících čistému aktivu CHF 8.338.583 smlouvou z 12. června 2002; v této souvislosti se uvádí, že pohledávka společnosti CAMRA vůči této společnosti, která byla výsledkem několika různých půjček, byla postoupena a převedena na NEWTON HOLDING A.S. Praha. • že převede tyto kmenové hodnoty tak, že prodá smlouvou z 21. prosince 2006 podíl společnosti VENDIMATIC SA, Fribourg, ve společnosti FRIGERA A. S. ve prospěch společnosti NEWTON HOLDING A. S., Praha, za cenu CZK 328.618.000 (hodnota CHF 19.217.581) (05-05-00-0141), kterážto částka byla kompenzována ve výši pohledávky citovanép.262 společnosti NEWTON HOLDING A. S. vůči společnosti VENDIMATIC SA podle smlouvy ze 17. prosince 2008 (05-05-00-0399); u vědomí anebo že musel předpokládat, že tyto kmenové hodnoty pocházely z trestné činnosti spáchané na úkor společnosti MUS a českého státu. V souhrnu tyto výše uvedené operace umožnily Petru KRAUSOVI skrýt trestný původ peněz pocházejících od společnosti MUS a znovu je uvést do legální ekonomiky.
1.3. Povědomost o skutcích a úmyslná povaha trestných činů Petr KRAUS věděl anebo přinejmenším musel předpokládat, že kmenové hodnoty uvedené v oddíle 1.2 výše pocházely z trestného konání spáchaného v České republice a ve Švýcarsku zejména proto, že je spáchal všechny anebo jejich část a že jeho konání směřovalo k bránění identifikování jejich původu, odhalení a zabavení; Následující okolnosti posilují podezření, že Petr KRAUS dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, u nichž znal jejich trestný původ k tomu, aby nato spáchal činy směřující k zatajení tohoto původu: a. Petr KRAUS se narodil v České republice a získal vzdělání inženýra; b. Petr KRAUS byl vedle Antonína KOLÁČKA a Marka ČMEJLY členem správní rady a generálním ředitelem společnosti NEWTON FMG, Praha, společnosti kontrolované Antonínem KOLÁČKEM (19-15-0016); c. Petr KRAUS podepsal „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ z 2. ledna 1997, jíž společnost MUS osobami Oldřicha KLIMECKÉHO a Antonína KOLÁČKA dala k dispozici společnosti NEWTON FMG, Praha, celkovou částku CZK 2.544.000.000 (18-04-03-0297), o nichž věděl, že budou použity k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu (18-01-01-0402); d. Petr KRAUS po boku Marka ČMEJLY navázal první kontakty se společností CHARTERHOUSE v říjnu 1997, tj. s fiduciární kanceláří, která se na účet obžalovaných zabývala řízením skupiny společnosti CAMRA, ostrov Man, včetně společností EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr (18-002-021-06736); e. Petr KRAUS akceptoval, že bude neprávem ve „smlouvě o přenosu“ („contrat de portage“) z 18. dubna 1998 mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, a společností APPIAN 286
ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, určen po boku Marka ČMEJLY jako konečný příjemce prostředků použitých k získání akcií (07-03-04-0264); f. Petr KRAUS neprávem akceptoval, že byl několikrát určen, zejména Jiřím DIVIŠEM, na formulářích A u bankovních institucí jako jediný oprávněný k ekonomickým právům kmenových hodnot, zejména u společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG; g. dne 24. dubna 1998 při mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané pro podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěru prostředků společnosti MUS byl český stát, Fond národního majetku, minorizován a jeho návrh na odvolání řídicího týmu, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO byl odmítnut (18-04-01-0312); h. dne 21. a 24. dubna 1998 Jiří DIVIŠ prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika a INVESTENERGY SA, Fribourg, nepravdivě informoval tisk, že investor APPIAN GROUP, který získal akcie společnosti MUS a převzal kontrolu nad většinou (1916-0013, 19-16-0012), přičemž Petr KRAUS věděl, že tato informace je nepravdivá; i. od této doby dotyčné jednání bylo předmětem trestního šetření v České republice a podával o něm informace český tisk (18-04-04-0222, 18-04-04-0224, 18-04-04-0231, 18-01-0177) a Petr KRAUS byl vyslýchán českými orgány činnými v trestním řízení dne 20. září 1999 (12-01-00-0007); j. s ohledem na zprávy, které vyšetřování přineslo, z jednoho záznamu z 16. června 1998 společnosti DELOITTE & TOUCHE, týkajícího se vysvětlení Petra KRAUSE vyplývá, že Petr KRAUS musel vědět, že akcie společnosti MUS (49,98 %) byly získány společností NSI, Praha, pro společnosti NEWTON FMG, Praha, k tomu, aby byl převedeny na společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (18-01-010402); k. Petr KRAUS při podání vysvětlení lhal, když prohlásil auditorovi společnosti DELOITTE & TOUCHE: „It is not true that MUS cash has been used to purchase MUS shares, ...“ - Není pravda, že prostředky společnosti MUS byly použity k nákupu akcií společnosti MUS,...“ (1801-01-0403); l. Petr KRAUS měl podíl, odpovídající značnému zisku 20 % po boku ostatních obžalovaných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Marka ČMEJLY ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, která hlavně vlastnila společnost MUS prostřednictvím své společnosti GORDON DEVELOPMENTS LTD (1802-129-44799); m. Petr KRAUS je, respektive byl, oprávněným k ekonomickým právům sám nebo spolu se všemi nebo s části obžalovaných osob ke značným kmenovým hodnotám offshore společností, zejména ve společnosti CAMRA, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, a VENDIMATIC SA, na které akceptoval převody prostředků, o nichž 287
věděl, že měly bránit identifikování jejich trestného původu, odhalení a zabavení.
1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz Prostřednictvím výše uvedených skutků praní špinavých peněz Petr KRAUS realizoval značné zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz: • Petr KRAUS jednal po dlouhé období, přinejmenším od roku 1998 do roku 2007 při převodech akcií společnosti MUS, zpronevěřených společnosti MUS a podvodně vylákaných na českém státě, stejně jako při převodech prostředků zpronevěřených společnosti MUS ve výši USD 150.000.000, dále produktu z prodeje akcií společnosti MUS (MUS II); • Petr KRAUS věnoval značnou část svých pracovních aktivit, ne-li veškeré své pracovní aktivity, jednání praní špinavých peněz, jak o tom svědčí uspořádání struktury vytvořené zejména společností CAMRA, ostrov Man, s fiduciární kanceláří společnosti CHARTERHOUSE na ostrově Man, stejně jako ve společnostech PORTOINVEST, Vaduz, COMPINVEST a PORTEUROINVEST, a věnoval své aktivity otevírání a využívání jejich bankovních účtů prostřednictvím Jiřího DIVIŠE. Totéž platí o ostatních společnostech, které sloužily jako clony k praní produktu z trestných aktivit, zejména prostřednictvím společnosti VENDIMATIC SA; • Petr KRAUS získal pravidelné příjmy z vypraných špinavých peněz v takové míře, že se to jevilo jako značný příjem, resp. výlučný příjem, ve vztahu k jeho způsobu života: zejména získal 20 % spoluúčast ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man. Z prostředků věnovaných jeho trestnímu jednání, z délky jeho trvání, záběru a četnosti jeho jednání, stejně jako ze získaných a očekávaných příjmů, hlavně vyplývá, že Petr KRAUS vykonával svou trestnou činnost na způsob profese, respektive způsobem, který profesi připomíná anebo takovým způsobem, který zakládá závažné praní špinavých peněz Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis, odst. 1 a 2, písmeno c/ a odst. 3 Trestního zákoníku.
2. Porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS Petr KRAUS v úmyslu nezákonně se obohatit ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Jiřím DIVIŠEM, kteří byli oprávnění k ekonomickým právům skupiny společnosti CAMRA, ostrov Man, poté společnosti VIRIUM, ostrov Man, jednající nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 288
2002 ve Švýcarsku, v České republice, na ostrově Man a v Lichtenštejnsku, využívaje svého postavení ve správní radě a v dozorčí radě společnosti MUS a ve správní radě společnosti PORTOINVEST, Vaduz, při porušování povinností řídit a skrytým způsobem akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové hodnotě USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, prostřednictvím právního krytí spočívajícího v tom, že způsobil, že se uvěřilo, že společnost MUS kapitalizovala společnost PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní operaci společnosti MUS, nýbrž o předání prostředků k nepatřičné dispozici výlučně k soukromému použití Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby uchvátili prostředky společnosti MUS a aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za peněžní prostředky společnosti MUS, a to k újmě posledně jmenované společnosti za okolností uvedených v oddíle 1.1.2, stejně jako za těchto okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK (od 19. června 1995 do 31. srpna 2002), Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu také zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE byli členy dozorčí rady společnosti MUS od 28. srpna 1998 do 31. srpna 2002 a od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002 (18.01-020216) a byli z tohoto titulu povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 26 stanov společnosti MUS (19-150006 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK byl členem spolu s Lubošem MĚKOTOU a Jiřím DIVIŠEM správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.), který byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg a jednal na účet zejména Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO a Petra KRAUSE (10-02-01-0244); zatímco Petr KRAUS, Marek ČMEJLA, Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali sami nebo v tiché dohodě zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg , stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytl právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť nechal ustavit prostřednictvím Jiřího DIVIŠE spolu s Markem ČMEJLOU společnost PORTOINVEST, Vaduz a zřídit ve Švýcarsku bankovní účty, poté nechal v několika etapách zvýšit její kapitál Antonínem KOLÁČKEM jakožto zástupcem společnosti MUS a Lubošem MĚKOTOU (05-02-010271, -0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech pro společnost MUS nebyl žádný hospodářský ani obchodní důvod; 289
tím, že způsobil, respektive nechal uvěřit neprávem v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco tato operace byla uskutečněna výlučně v jeho soukromém zájmu a v soukromém zájmu obžalovaných Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Marka ČMEJLY a Jiřího DIVIŠE; tím, že akceptoval, aby společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, kteréžto účty byly spravovány ze Švýcarska společností ACCREDA MANAGEMENT prostřednictvím Beat LERCH a Jiřího DIVIŠE a na základě instrukcí obžalovaných osob (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-02-01-0023); tím, že ustavil, respektive nechal ustavit prostřednictvím Jiřího DIVIŠE spolu s Markem ČMEJLOU společnost COMPINVEST, otevřel její účty ve Švýcarsku u banky CREDIT SUISSE, nechal Marka ČMEJLU u ní prohlásit oprávněným k ekonomickým právům (07-26-01-0012 a -0002) a využít tento podnik k tomu, aby získal půjčku se zárukou prostředky společnosti MUS, zpronevěřené na účtech společnosti PORTOINVEST, Vaduz; tím, že akceptoval, respektive nechal prostřednictvím Jiřího DIVIŠE spolu s Markem ČMEJLOU otevřít bankovní účty zejména společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG a nechal určit Marka ČMEJLU, stejně jako při jedné příležitosti sebe sama (07-20-01-1189) oprávněným k ekonomickým právům ke kmenovým hodnotám; tím, že použil k osobní potřebě obžalovaných částku USD 150.000.000 k tomu, aby: a) „uhradil“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 k tomu, aby získal 49.98 % akcií společnosti MUS, na nichž osobně participoval, b) zaplatil CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií (46,29 %), c) zaplatil USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořil pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si udělil hodnotu CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man a INVESTENERGY SA, Fribourg; tím, že způsobil škodu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 ve výši CZK 818.250.000 (CHF 37.639.500) (srovnejte s auditorskou zprávou KPMG 16-02-01-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že umožnil způsobit dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 290
702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající přebytku, který bývala mohla přinejmenším realizovat při konzervativním (jistém) umístění kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny na americké dolary a převedeny na společnost PORTOINVEST, Vaduz k tomu, aby byly použity výlučně v zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddílu 1.3 posilují podezření, že Petr KRAUS dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit jednal jako spolupachatel Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, členy správní rady společnosti MUS a podpůrně Jiřího DIVIŠE a Jacquese DE GROOTEHO, členů dozorčí rady společnosti MUS tím, že jim poskytl pomoc při porušení jejich povinností řídit a provádět dohled, tím, že skrytým způsobem pod právním krytím akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové výši USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz ve Švýcarsku, obzvláště: a. Marek ČMEJLA, zástupce generálního ředitele Petra KRAUSE ve společnosti NEWTON FMG, Praha (13-05-00-0009) při vypracování systémového finančního rámce vztahujícího se ke skutkům sledovaným při řízení (07-05-17-004) tak, že jednal velice pravděpodobně podle pokynů svého šéfa Petra KRAUSE; b. Marek ČMEJLA vysvětlil, že privatizace společnosti MUS byla plánována a provedena správní radou společnosti MUS, společnosti NEWTON FMG, Praha (tj. zejména jejím generálním ředitelem Petrem KRAUSEM) a KPMG (07-05-17-0011). Společnost KPMG se zabývala snížením kapitálu společnosti MUS, c. Petr KRAUS byl členem správní rady a generálním ředitelem společnosti NEWTON FMG, Praha a předsedou správní rady společnosti NSI, Praha a věděl, že prostředky společnosti MUS předané na základě smlouvy „o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997 byly použity k nakoupení akcií společnosti MUS na trhu a k tomu, aby byla převzata kontrola nad většinou volebních práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998; d. Petr KRAUS ze vztahů s obžalovanými osobami věděl, že „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k získání akcií společnosti MUS, nýbrž pouze posloužila k tomu, aby veřejnost uvěřila ve fikci o zahraničním investorovi, podporovanou působením Jacquese DE GROOTEHO; e. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěření prostředků společnosti MUS, poté po tiskových zprávách a po trestním šetření v České republice Petr KRAUS věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a jím samým, stejně jako ostatními obviněnými osobami neslo skvrnu nezákonnosti trestné povahy, provedené s prostředky společnosti MUS; f. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. zatímco společnost 291
INVESTENERGY SA, Fribourg, byla vlastněna společností CAMRA, ostrov Man, Jiří DIVIŠ vypracoval zprávu, zaslanou Antonínu KOLÁČKOVI, o činnostech realizovaných během let 1998-1999, zejména o intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), o vypracování obrazu akcionáře, o koordinaci činností s JDG (Jacquesem DE GROOTEM) (19-16-0015); g. Petr KRAUS byl členem a oprávněným k ekonomickým právům ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, rovněž včetně společností INVESTENERGY SA, Fribourg , EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr a řídil společnost NEWTON FMG, Praha a její dceřinou společnost NSI, Praha, takže věděl, že „úhrada“ prostředků společnosti MUS zaslaná na základě smlouvy „o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997 (CZK 2.544.000.000) byla provedena napříč těmito strukturami a společností NEWTON FMG, Praha, za prostředky pocházející od společnosti MUS; h. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti NEWTON FMG, Praha, při nákupu akcií společnosti MUS (49.98 %), jakož i fakt, že jeho vztahy s ostatními obžalovanými osobami měly společný cíl, zejména s Antonínem KOLÁČKEM, a maje na zřeteli svou účast, spolu s těmito osobami, na realizovaném prospěchu jakožto oprávněného k právům ve společnosti CAMRA, ostrov Man, Petr KRAUS rovněž vydával, respektive akceptoval instrukce Jiřímu DIVIŠOVI spolu s Markem ČMEJLOU zejména pokud jde o ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz, otevření jejích účtů ve Švýcarsku, stejně jako v jejím řízení; i. maje na zřeteli svou úlohu a svůj společný cíl s ostatními obžalovanými ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, maje na zřeteli činnost vyvíjenou Jiřím DIVIŠEM spolu s Markem ČMEJLOU ve vztahu ke společnostem PORTOINVEST, Vaduz a INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako svou aktivitu hlavně ve společnosti NEWTON FMG, Praha, Petr KRAUS věděl, že USD 150.000.000 pocházelo od společnosti MUS a věděl, jaké bylo jejich použití; j. Petr KRAUS zejména věděl, že ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz a její vybavení kapitálem v devizách ve výši USD 150.000.000 nebylo obchodní operací, bylo strukturou zinscenovanou prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a Marka ČMEJLY a jím samým a i ostatními oprávněnými k ekonomickým právům ve společnosti CAMRA, ostrov Man, k tomu, aby se skrylo soukromé použití této částky na jejich účet, a zejména, aby se umožnilo zjevným způsobem „uhradit“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000, zpronevěřené pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, využité k získání 49.98 % akcií společnosti MUS na trhu, stejně jako k tomu, aby se umožnilo zaplatit prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS (46.29 %) českému státu, Fondu národního majetku; k. Petr KRAUS věděl, že takové konání vede ke škodám způsobeným společnosti MUS, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako hrubé porušování povinností při správě 292
cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, jehož výsledek se udál ve Švýcarsku, kde byla i spáchána značná část těchto skutků a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3.
Podvod na úkor českého státu
Petr KRAUS, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a Markem ČMEJLOU, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství s Jacquesem DE GROOTEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 nejméně do 30. srpna 1999 zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika a INVESTENERGY SA, Fribourg , která měla své sídlo ve Švýcarsku a jejímž jediným jednatelem byl Jiří DIVIŠ, v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení tím, že lstivým zinscenováním přivede český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu na základě rozhodnutí vlády České republiky z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, a na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrýváním pravdivých faktů, které v původním stavu českému státu vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, Podpůrně prostřednictvím stejných skutků jednal jako spolupachatel Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Jiřího DIVIŠE, Marka ČMEJLY a Jacquese DE GROOTEHO, a to za okolností zmíněných v oddílech 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako za těchto okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Petr KRAUS byl deklarovaným oprávněným k ekonomickým právům vedle Marka ČMEJLY v jedné části kmenových hodnot společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zejména u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG; zatímco byl Petr KRAUS deklarovaným oprávněným vedle Marka ČMEJLY za kmenové hodnoty domněle využité k získání akcií společnosti MUS prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, podle smlouvy o přenosu z 18. dubna 1998 mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg a společností NEWTON ADVISORS LLC, zatímco věděl, že takový případ to není (07-01-26-0012, -0014); zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; 293
zatímco Petr KRAUS, Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg , stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad většinou hlasovacích práv k akciím společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS se oslabila, neboť na trhu prakticky již nebyli další aktéři; tím, že zamlčel, že akvizice 49.98 % akcií společnosti MUS na českém trhu bylo skutkem řídicího týmu společnosti MUS, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě se společností NEWTON FMG, Praha a NSI, Praha (Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM) s cílem přivést rafinovaně cenu akcií společnosti MUS na trhu k poklesu; tím, že spáchal podvod, neboť nechal neprávem uvěřit, že balík akcií společnosti MUS českého státu se od mimořádné valné hromady společnosti MUS dne 24. dubna 1998 stal minoritním, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejichž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se mezi jiným neprávem uvěřilo ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998 a v tisku, že se „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg a SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, stala vlastníkem akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 19998 a dále že měla být zdrojem investic zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnosti „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, nýbrž pouze posloužila tím, že propůjčila své jméno, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchal podvod, neboť zvýšil důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jako zástupce společnosti „APPIAN GROUP“ díky jeho mezinárodní pověsti vyplývající z jeho bývalé prestižní funkce prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že předložil dne 16. listopadu 1998 prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ českému státu nabídku na nákup jeho 46.29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. 158.93 za akcii) při celkové nominální hodnotě CZK 4.089.763,000 (tj. CZK 1.000 za akcii) (07-03-21-0149); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku opakoval prostřednictvím Jacquese de 294
GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); tím, že předložil dne 9. června 1999 veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.00 za akcii předstíraje, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika / INVESTENERGY SA, Fribourg, domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“, byla majitelem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem k faktu, že společnosti MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií do výše 49.98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla na základě prodejní smlouvy 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL, ostrov Man; tím, že způsobil, že mezi jiným tato veřejná nabídka na nákup u českého státu vyvolala obavu, že dojde k dalšímu snížení kupní ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že 14. července 1999 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásil, že trvá na své původní nabídce za cenu CZK 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii, a že akceptuje uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1999 (18-04-04-0206); tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení za tento nákup pocházejí od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, zatímco tomu tak nebylo, a že tyto prostředky ve výši USD 150.000.000 pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS (srovnejte výše s oddílem 1.1.2); tím, že jednal skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k prodeji, s tichým souhlasem třetích osob uvnitř českého státního aparátu korupčním jednáním (srovnejte výše s oddílem 1.1.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků, odpovědného za přípravu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a za předložení materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-060031); tím, že přijetím usnesení vlády České republiky č. 819 dne 28. července 1999 získal rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, protože byly natolik propleteny v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby tato realita skutků bývala byla známa českému státu a veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; 295
tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků Miloš ZEMAN prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se toto prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto faktech povědomost, s nadšením a zdárně by podvodníky zadržel (12-15-150029); tím, že způsobil újmu českému státu, Fondu národního majetku, odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si býval ponechal, kdyby se prodej neuzavřel a jejich prodejní cena byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené pod bodem 1.3 posilují podezření, že Petr KRAUS dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit lstivým zinscenováním přivedl český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve Švýcarsku své akcie společnosti MUS (46.29 %) za nízkou cenu na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zamlčení pravdivých faktů, které v původním stavu členům české vlády vyhovovaly, a podpůrně za pomoci stejných skutků při poskytnutí pomoci zejména Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU a Marku ČMEJLOVI, stejně jako Jiřímu DIVIŠOVI, k tomu, aby dosáhli stejného výsledku ve Švýcarsku, obzvláště: a. Marek ČMEJLA, zástupce generálního ředitele Petra KRAUSE ve společnosti NEWTON FMG, Praha (13-05-00-0009) při vypracování systémového finančního rámce vztahujícího se ke skutkům sledovaným při řízení (07-05-17-004) tak, že jednal velice pravděpodobně podle dispozic svého šéfa Petra KRAUSE; b. Marek ČMEJLA vysvětlil, že privatizace společnosti MUS byla plánována a provedena správní radou společnosti MUS, společnosti NEWTON FMG, Praha (tj. zejména jejím generálním ředitelem Petrem KRAUSEM) a KPMG (07-05-17-0011). Společnost KPMG se zabývala snížením kapitálu společnosti MUS, c. Petr KRAUS byl členem správní rady a generálním ředitelem společnosti NEWTON FMG, Praha a předsedou správní rady společnosti NSI, Praha a věděl, že prostředky společnosti MUS předané na základě smlouvy „o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997 byly použity k nakoupení akcií společnosti MUS na trhu a k tomu, aby byla převzata kontrola nad většinou volebních práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, což mělo jako účinek, že se minorizovalo postavení českého státu, Fondu národního majetku, a že se ztratila hodnota jeho akcií společnosti MUS (46.29 %); d. Petr KRAUS, ze svých vztahů s obžalovanými osobami věděl, že „Groupe APPIAN“ neinvestovala žádné prostředky k získání akcií 296
společnosti MUS, nýbrž pouze posloužila k tomu, aby veřejnost uvěřila ve fikci o zahraničním investorovi, podporovanou působením Jacquese DE GROOTEHO; e. nejpozději od dubna 1998 po mimořádné valné hromadě společnosti MUS, vyžádané v důsledku podezření na jednání z oblasti trestního práva, tj. na zpronevěření prostředků společnosti MUS, poté po tiskových zprávách a po trestním šetření v České republice Petr KRAUS věděl, respektive přinejmenším musel pojmout pochybnost, že uchvácení společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU a Oldřichem KLIMECKÝM a jím samým, stejně jako ostatními obviněnými osobami neslo skvrnu nezákonnosti trestné povahy, provedené s prostředky společnosti MUS; f. v MEMORANDU z 9. září 1999, tj. zatímco společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, byla vlastněna společností CAMRA, ostrov Man, Jiří DIVIŠ vypracoval zprávu, zaslanou Antonínu KOLÁČKOVI, o činnostech realizovaných během let 1998-1999, zejména o intenzivní spolupráci s MC (Markem ČMEJLOU), o vypracování obrazu akcionáře, o koordinaci činností s JDG (Jacquesem DE GROOTEM) (19-16-0015); g. Petr KRAUS byl členem a oprávněným k ekonomickým právům ve struktuře společností CAMRA, ostrov Man, rovněž včetně společností INVESTENERGY SA, Fribourg , EDMONDO, Kypr a BANKROM, Kypr a řídil společnost NEWTON FMG, Praha a její dceřinou společnost NSI, Praha, takže věděl, že „úhrada“ prostředků společnosti MUS zaslaná na základě smlouvy „o krátkodobém úvěru“ z 2. ledna 1997 (CZK 2.544.000.000) byla provedena napříč těmito strukturami a společností NEWTON FMG za prostředky pocházející od společnosti MUS; h. maje na zřeteli svou úlohu ve společnosti NEWTON FMG, Praha, při nákupu akcií společnosti MUS (49.98 %) stejně jako fakt, že jeho vztahy s ostatními obžalovanými osobami měly společný cíl, zejména s Antonínem KOLÁČKEM, a maje na zřeteli svou účast spolu s těmito osobami na realizovaném prospěchu jakožto oprávněného k právům ve společnosti CAMRA, ostrov Man, Petr KRAUS rovněž vydával, respektive akceptoval instrukce Jiřímu DIVIŠOVI ve vztahu ke společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , obzvláště pokud jde o žádost o nákup akcií společnosti MUS českému státu a o vytvoření smyšlenky o zahraničním investorovi „Groupe APPIAN“; i. maje na zřeteli jejich společný cíl, Petr KRAUS věděl, že akcie společnosti MUS českého státu, Fondu národního majetku, byly zaplaceny z prostředků pocházejících od společnosti MUS (USD 150.000.000); j. Petr KRAUS musel vědět, že český stát by se býval nerozhodl prodat své akcie společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, kdyby členové vlády zejména věděli, že tyto akcie byly zaplaceny z prostředků pocházejících od společnosti MUS, což prakticky nebylo možné odhalit.
297
Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako velká část jeho spáchání, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona trestné povahy.
G. Jacques de GROOTE 1.
Praní špinavých peněz 298
spáchal ve Fribourgu od 8. ledna 1998 nejméně do roku 2004 skutky, jimiž bránil identifikování původu, odhalení a zabavení kmenových hodnot, o nichž věděl anebo musel předpokládat, že pocházejí z trestné činnosti spáchané v zahraničí a ve Švýcarsku, tím, že svým jednáním realizoval významné zisky tím, že prováděl legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz). 1.1. Trestný původ praných prostředků (předešlá porušení zákona) Antonín Koláček, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA, řídicí pracovníci společnosti MUS, v dohodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, řídicími pracovníky společnosti NEWTON FMG, Praha, stejně jako Jiří DIVIŠ a Jacques DE GROOTE, členové dozorčí rady společnosti MUS, jednající hlavně v České republice a ve Švýcarsku nejméně od roku 1996 do roku 2003 v úmyslu opatřit sobě a třetím osobám nezákonné obohacení tím, že se zmocnili prostředků a majetku této společnosti prostřednictvím prostředků zpronevěřených společnosti MUS početnými trestnými činy porušováním povinností při správě cizího majetku, podvody a korupcí na úkor společnosti MUS a českého státu. Obzvláště: 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice nejméně od roku 1996 do 30. srpna 2000 zneužívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS při porušování své povinnosti řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem CZK 2.544.000.000 (hodnota CHF 113.144.911 k 17. červnu 1998) ze společnosti MUS od 31. prosince 1996 do 17. června 1998 (10-04-0039), výlučně v jejich soukromém zájmu prostřednictvím podniků, které kontrolovali, společnosti NEWTOWN FMG, Praha a zejména její dceřiné společnosti NEWTON STOCK INVESTMENT (NSI), Praha, využité k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu (49.98 %), poté si tyto akcie ponechali ve svém soukromém zájmu a nikoli v zájmu společnosti MUS, čímž takto lstivým způsobem získali kontrolu nad většinou volebních práv společnosti MUS při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, čímž uvedli do minoritního postavení hlavního státního akcionáře, který vlastnil 46 % akcií společnosti MUS prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (FNM), a současně odmítli jeho návrhy, mezi nimiž bylo odvolání mandátu jednatelů společnosti MUS, zejména Antonína KOLÁČKA, Oldřicha KLIMECKÉHO a Luboše MĚKOTY, a to k újmě společnosti MUS a českého státu, za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu zmocněni a povinni řidit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15299
0002 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK vedle Petra KRAUSE byl rovněž členem správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, s podpisovým právem, stejně jako byl jednatelem společnosti BOHEMIA QUALITY A. S., akcionářem 70 % společnosti NEWTON FMG, Praha a fakticky kontroloval sám nebo v tiché dohodě společnost NEWTON FMG, Praha a její přidružené společnosti, tj. mezi jinými společnosti NSI, Praha, EDMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši CZK 2.544.000.000, neboť uzavřeli jménem společnosti MUS Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM, se společností NEWTON FMG, Praha, Petrem KRAUSEM, „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ dne 2. ledna 1997 (18-04-030297) spolu se 14 dodatky, jejímž prostřednictvím měla společnost NEWTON FMG, Praha, předat celkem CZK 2.544.000.000 společnosti MUS, zatímco věděli, že tyto prostředky budou použity k získání akcií společnosti MUS na burzovním trhu výlučně v jejich soukromém zájmu; tím, že jednali prostřednictvím jednatelů společnosti MUS Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO formálně jménem a na účet společnosti MUS, přičemž současně uzavřeli smlouvu, stejně jako převedli prostředky na společnost NEWTON FMG, Praha, na základě instrukcí s cílem zakoupit akcie společnosti MUS, která se formálně stala majitelem svých vlastních akcií ve výši 49.98 %; tím, že opomenuli informovat valnou hromadu společnosti MUS o nákupu jejích vlastních akcií a nahradit společnosti MUS akcie společnosti MUS, získané za její vlastní prostředky prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a jejích přidružených společností; tím, že postupovali tímto způsobem bez rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k získání jejích vlastních akcií při porušení čl. 161a, odst. 1 písmeno a/ českého Obchodního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti; respektive tím, že opomenuli získat souhlas valné hromady společnosti MUS k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 se společností NEWTON FMG, podniku spojeného se členy správní rady společnosti MUS Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU a obzvláště Antonínem KOLÁČKEM, rovněž tak předsedou správní rady společnosti NEWTON FMG, Praha, v době těchto skutků; tím, že postupovali tímto způsobem při porušení čl. 196a českého Obchodního zákoníku a při porušení zmocnění a povinnosti jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, zatímco samotným cílem úvěru (skrytým cílem) „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, včetně jeho „úhrady“ (srovnejte s oddílem 1.1.2) nebyla obchodní činnost společnosti MUS, nýbrž činnost čistě soukromé povahy, tj. dát k dispozici obžalovaným osobám peněžní prostředky společnosti MUS výlučně v jejich soukromém zájmu; 300
tím, že nakoupili akcie společnosti MUS na burzovním trhu díky CZK 2.544.000.000 společnosti MUS skrytým způsobem prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha a jejích přidružených společností, tj. společností NSI, Praha, EDMONDO LTD, Kypr, BANKROM INVESTMENTS LTD, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika a pod krytím třetích osob prostřednictvím smlouvy o „přenosu“ akcií, aby zakryli pravdu, čímž téměř znemožnili odhalení těchto skutků (zpráva OJIF 10-040017 a násl.); tím, že spáchali podvod, neboť předložili k uvěření veřejnosti a akcionářů společnosti MUS, včetně českého státu (Fondu národního majetku) prostřednictvím domnělého reprezentanta Jacquese DE GROOTEHO, bývalého prezidenta Mezinárodního měnového fondu, že nákup akcií společnosti MUS byl skutkem společnosti „APPIAN GROUP USA“, domnělé americké investiční společnosti, zatímco jím nebyl; tím, že získali takovýmto skrytým a nezákonným způsobem kontrolu nad většinou volebních hlasů při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, zatímco formálně a podle podmínek „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, právě společnost MUS na základě jejích jednatelů Antonína KOLÁČKA a Oldřicha KLIMECKÉHO nakoupila již předtím za své prostředky své vlastní akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána podle čl. 161d, odst. 1 českého Obchodního zákoníku (09-01-00-0075); tím, že získali neprávem autentické potvrzení výsledku této valné hromady; tím, že způsobili společnosti MUS újmu CZK 1.590.254.000 (hodnota CHF 71.561.430), odpovídající mimořádnému prospěchu (ušlému zisku), který společnosti MUS mohla realizovat v případě snížení svého kapitálu-akcií v důsledku akvizice svých vlastních akcií (zpráva CCEF 10-06-0001 a násl.); tím, že způsobili společnosti MUS újmu odpovídající nadhodnotě, kterou mohla realizovat prodejem svých vlastních akcií (ušlý zisk) v případě prodejní ceny vyšší než byla cena akviziční, respektive než byla utrpěná ztráta v případě prodejní ceny nižší než byla cena akviziční; tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu, neboť jej připravili o většinu volebních práv a o jeho balík akcií společnosti MUS (46 %), čímž se významná část jeho hodnot stala zjevně minoritní, kterážto ztráta byla konkretizována při prodeji rozhodnutím dne 28. července 1999 a smluvně potvrzeném dne 20. srpna 1999 (srovnejte s oddílem 1.1.3); tím, že způsobili, že se uvěřilo v nadbytečnou hodnotu, kterou společnost NEWTON FMG, Praha, uhradila v celkové výši CZK 2.544.000.000 společnosti MUS od 21. dubna 1999 do 30. srpna 2000, zatímco toto bylo provedeno z prostředků společnosti MUS (10-04-0068) prostřednictvím další zpronevěry prostředků společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že postupovali tímto způsobem při porušení zmocnění a povinností jednatele řídit 301
obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, čímž takto způsobili společnosti MUS dodatečnou újmu ve formě čisté kurzové ztráty CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) a ve formě ušlého zisku nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že realizovali značnou nezákonnou výhodu, neboť si ponechali vlastní akcie společnosti MUS na svém účtu a aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, při snížení společenského jmění společnosti MUS v červnu 2003 s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2003, která byla vyčíslena in fine na CHF 1.228.197.901; Výše uvedené skutky jsou podle českého práva kvalifikovány jako: hrubé porušení povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, neboť porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, protože použili „krátkodobou úvěrovou smlouvu“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, s cílem získat vlastní akcie společnosti MUS, aniž obdrželi rozhodnutí valné hromady společnosti MUS k této akvizici, respektive k získání akcií společnosti MUS k jejich soukromému použití, aniž získali pověření od valné hromady společnosti MUS, aby uzavřeli tuto smlouvu, poté že tyto akcie společnosti MUS nenahradili a že způsobili, že se uvěřilo v úhradu částky CZK 2.544.000.000 společností NEWTON FMG, Praha, zatímco prostředky k tomu použité pocházely od společnosti MUS (srovnejte s oddílem 1.1.2), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; hrubé zneužití důvěry ve smyslu čl. 248, odst. 1 a 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 206 nového) Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, protože nenahradili společnosti MUS její vlastní akcie formálně získané jménem a na účet společnosti MUS jejími jednateli Antonínem KOLÁČKEM a Oldřichem KLIMECKÝM při využití „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 díky jejím CZK 2.544.000.000 prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha, jíž a jejímž přidruženým společnostem, mezi nimi společnosti NSI, Praha, byly tyto akcie svěřeny, čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy; podpůrně jako hrubé zneužití informací v obchodním styku ve smyslu čl. 128, odst. 1 a 2 ve vztahu k odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 255 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože získali značnou nezákonnou výhodu, tj. že společnost MUS nakoupila za své prostředky akcie společnosti MUS na trhu a že tyto akcie byly ve vztahu k reálné hodnotě společnosti MUS podhodnoceny, kteréžto informace byly získány Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU z titulu jejich funkce jednatele společnosti MUS a byly využity k realizaci smluv na trhu cenných papírů k újmě společnosti MUS, obzvláště k uzavření „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997, stejně jako kupních smluv na akcie společnosti MUS, uzavřené společnosti NEWTON FMG, Praha, zatímco Antonín KOLÁČEK byl členem řídicího orgánu současně ve společnosti MUS a ve společnosti NEWTON FMG, Praha, které byly v tu dobu v konkurenčním vztahu, pokud jde o nákup akcií společnosti MUS. 302
Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu č. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, stejně jako zneužití důvěry ve smyslu čl. 138 švýcarského Trestního zákoníku, což jsou porušení zákona trestní povahy. Výše uvedené skutky jsou rovněž kvalifikovány jako hrubá zpronevěra k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, protože získali značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že k získání akcií společnosti MUS byly použity vlastní prostředky společnosti MUS, respektive tím, že způsobili, že český stát, Fond národního majetku, neprávem uvěřil, že ztratil kontrolu nad majoritou volebních práv při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a souběžně prostřednictvím lstivého zinscenování smyšlenky o zahraničním investorovi „APPIAN GROUP“, reprezentované Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, a švýcarskou společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, čímž se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou újmu. Tyto skutky jsou kvalifikovány podle švýcarského práva jako podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení práva trestné povahy. 1.1.2 Porušení povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA se shodě s Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, stejně jako s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002, využívajíce svého řídicího postavení ve společnosti MUS při porušení svých povinností řídit a skrytým způsobem zpronevěřili celkem USD 150.000.000 společnosti MUS, použité výlučně k jejich soukromým účelům prostřednictvím podniků, které kontrolovali, tj. zejména společnosti PORTOINVEST ESTABLISHMENT, Vaduz, EUROPEAN ENERGY AND RESOURCES LTD (EERL), ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS zpronevěřených CZK 2.544.000.000 pod pláštíkem „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za akcie společnosti MUS (46 %) prodané společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v důsledku rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno dne 20. srpna 1999, 303
c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby zvýhodnili pomocí korupčního jednání přijetí výše uvedeného rozhodnutí české vlády za cenu CZK 650.000.000, d) si přidělili hodnotu CHF 65.493.931 prostřednictvím společností, které kontrolovali, zejména společností CAMRA, ostrov Man, CLAYBROOK A ROZEL, ostrov Man, a to k újmě společnosti MUS a za následujících okolností: zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ (do 2. října 2000) a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS a z toho titulu byli současně zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS a byli z toho titulu povinni provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0006 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA a Jiří DIVIŠ byli členy správní rady společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 a násl.); zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg , stejně jako společnost NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000 tím, že vytvořili podnik PORTOINVEST, Vaduz a tím, že navýšili jeho kapitál v USD v několika etapách Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271 až -0297), zatímco toto nemělo žádný ekonomický ani obchodní důvod pro společnost MUS; tím, že nařídili a akceptovali výlučně ke svému soukromému použití úhradu devatenácti převodů ze společnosti MUS z titulu navýšení v amerických dolarech společnosti PORTOINVEST, Vaduz (07-05-19-0005 až -0007) od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 na bankovní účty společnosti PORTOINVEST, Vaduz, v Curychu ve Švýcarsku (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-02-01-0023): 08.12.1998 : USD 25'000'000 (07-05-59-0259) ; 14.12.1998 : USD 2'300'000 (07-05-59-0255) ; 304
15.01.1999 : USD 2'000'000 (07-05-59-0248) ; 23.04.1999 : USD 7'007'000 (07-26-36-0036) ; 26.04.1999 : USD 5'993'000 (07-26-36-0037) ; 26.07.1999 : USD 13'437'000 (07-26-36-0038); 26.07.1999 : USD .6'563'000 (07-26-36-0038); 09.11.1999 : USD 14'000'000 (07-26..36-0038); 16.12.1999 : USD 9'000'000 (07-26-36-0039) ; 27.01.2000 : USD 11'000'000 (07-26-36-0041); 15.03.2000 : USD 10'000'000 (07-26-36-0041) ; 28.04.200Q< USD 10'000'000 (07-26-36-0042) ; 30.05.2000": USD 5'000'000 (07-26-36-0042) ; 28.07.2000 : USD 5'000'000 (07-26-36-0044); 06.11.2000 : USD 3'700'000 (07-26-36.Q045) ; 27.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048) ; 28.08.2001 : USD 5'000'000 (07-26-36-0048) ; 29.03.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0050); 30.04.2002 : USD 5'000'000 (07-26-36-0051); CELKEM : USD 150'000'000 tím, že použili výlučně pro svou vlastní potřebu USD 150'000'000 k tomu, aby: a) «uhradili» společnosti MUS zpronevěřených CZK 2'544'000'000 pod krytím „krátkodobou úvěrovou smlouvou“ z 2. ledna 1997 s cílem získat kontrolu nad 49.98 % akcií společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650'000'000 (hodnota CHF 28'273'375) českému státu (Fondu národního majetku) za nákup jeho akcií společnosti MUS (46 %), c) zaplatili USD 5'000'000 prostřednictvím třetích osob, aby podpořili pomocí korupčního jednání uvedený obchod, d) si přidělili částku CHF 65'493'931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, a INVESTENERGY, Fribourg; tím, že způsobili společnosti MUS újmu ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS dne 31. srpna 2003 CZK 818'250'000 (hodnota CHF 37'639'500) (srovnejte se zprávou auditora KPMG, 16-0201-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1'550'858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005, 10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobili dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283), odpovídající nadhodnotě, kterou by společnost přinejmenším mohla realizovat (ušlý zisk) konzervativním (jistým) umístěním kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky bývaly nebyly směněny na USD a nebyly převedeny společnosti PORTOINVEST, Vaduz, proto, aby byly použity výlučně v soukromém zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089). 305
Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 255, odst. 1 a 3 českého Trestního zákoníku (čl. 220 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU, protože porušili zmocnění a povinnost jednatele řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože porušili povinnost člena dozorčí rady společnosti MUS provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře tím, že ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz, a tím, že převedli do Švýcarska USD 150.000.000, respektive tím, že akceptovali v tomto podniku v devizách USD 150.000.000, o nichž věděli, že budou použity k jejich soukromé potřebě, a zejména k tomu, aby „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 z „krátkodobé úvěrové smlouvy“ ze 2. ledna 1997, převedených ze společnosti MUS do společnosti NEWTON FMG, Praha, a k tomu, aby zaplatili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, akcie společnosti MUS českému státu, Fondu národního majetku (srovnejte s oddílem 1.1.3), čímž způsobili společnosti MUS výše uvedené újmy. Tyto skutky představují rovněž hrubé porušení povinností při správě cizího majetku ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %) vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako přinejmenším ve spolupachatelství Jacquese DE GROOTEHO, jednající v Mostě a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od prosince 1998 do 30. srpna 1999 v úmyslu obstarat si neoprávněné obohacení lstivým zinscenováním přivedli český stát, Fond národního majetku k tomu, že prodal své akcie společnosti MUS (46.29 %) podle rozhodnutí české vlády z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, na základě pochybné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrývání pravdivých údajů, zatímco původní realita české vládě vyhovovala, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku a za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY 306
SA, Fribourg , stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S.,Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad majoritou volebních práv z akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS poklesla, neboť na trhu prakticky nebyli již hráči; tím, že spáchali podvod, neboť nadále působili tak, že se neprávem věřilo, že se balík akcií společnosti MUS českého státu stal (srovnejte s oddílem 1.1.1) od mimořádné valné hromady společnosti MUS z 24. dubna 1998 minoritním, zatímco společnost MUS již předtím formálně získala akcie, jejichž volební práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že zamlčeli, že akcie společnosti MUS získané na trhu (49.98 %) byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchali podvod, neboť nadále působili tak, že se neprávem mezi jiným věřilo ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998, že se společnost „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, stala vlastníkem akcií společnost MUS při její mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky její investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo a společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala; tím, že spáchali podvod, neboť zvýšili důvěryhodnost této smyšlenky podporované působením Jacquese DE GROOTEHO jako reprezentanta společnosti „APPIAN GROUP“ pomocí jeho mezinárodní pověsti, hlavně pro jeho bývalou prestižní funkci prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že dne 16. listopadu 1998 předložili prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ nabídku českému státu na nákup jeho 46,29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. CZK 158.93 za akcii), zatímco celková nominální hodnota byla CZK 4.089.763,000 (CZK 1.000 za akcii) (07-03-21-0149 a 0151); tím, že dne 3. prosince 1998 tuto nabídku prostřednictvím Jacquese DE GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česká republika, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, opakovali (07-03-21-0140 a 0141); tím, že dne 9. června 1999 předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, veřejnou nabídku na odkup za cenu CZK 128.00 za akcii předstírajíce, že jsou vlastníky více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206); a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií ve výši 49.98 % a k faktu, že společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL na základě 307
prodejní smlouvy; tím, že způsobili, že se mezi jiným český stát v důsledků této veřejné nabídky na odkup obával dalšího snížení ceny svých akcií společnosti MUS; tím, že 14. července 1999 prohlásili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, že budou trvat na své původní nabídce ceny CZK 650.000.000, tj. CZK 158,93 za akcii a že akceptují uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchali podvod, protože způsobili, že se uvěřilo, že prostředky, jimiž byl uhrazen tento nákup, pocházely od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN GROUP“ prostřednictvím INVESTENERGY, Fribourg , zatímco tomu tak nebylo, protože tyto prostředky pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS ve výši USD 150.000.000 (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že jednali skrytým způsobem a s cílem přivést český stát k tomu, aby prodal s tichým souhlasem třetích osob uvnitř státního aparátu pomocí korupčního jednání (srovnejte s oddílem 1.1.4), obzvláště Roberta SÝKORY, náměstka ministra průmyslu a obchodu v době těchto skutků a odpovědného za přípravu návrhu usnesení vlády České republiky, důvodové zprávy a materiálu týkajícího se prodeje akcií společnosti MUS vlastněných Fondem národního majetku (12-15-06-0005, 12-15-06-0031);
tím, že získali odhlasováním usnesení vlády ČR č. 819 z 28. července 1999 rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit pravou realitu, neboť skutky byly natolik propletené v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby pravá realita byla českému státu a veřejnosti známa, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době, kdy se tyto skutky udály Miloš ZEMAN při řízení prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se to prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto skutcích povědomost, pravděpodobně by s nadšením a zdárně podvodníky zadržel (12-15-15-0029); tím, že způsobili českému státu, Fondu národního majetku, újmu odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si býval ponechal, kdyby prodej nebyl uzavřen a jejich prodejní cena by byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 308
149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA již informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); Výše uvedené skutky jsou kvalifikovány podle českého práva jako podvod k újmě českého státu, Fondu národního majetku, ve smyslu čl. 250, odst. 1 a 4 českého Trestního zákoníku (čl. 209 nového) Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM a Lubošem MĚKOTOU ve shodě s Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, stejně jako Jiřím DIVIŠEM a Jacquesem DE GROOTEM, protože získali, ačkoli to věděli, značnou nezákonnou výhodu tím, že zatajili před valnou hromadou společnosti MUS, tj. před akcionáři a obzvláště před českým státem, že prostředky společnosti MUS byly použity k získání její vlastních akcií, respektive protože i nadále působili tak, aby český stát, Fond národního majetku neprávem věřil, že přišel o kontrolu nad majoritou volebních práv při mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998 a souběžně lstivým zinscenováním smyšlenky o zahraničním investorovi společnosti „APPIAN GROUP“, reprezentovaném Jacquesem DE GROOTEM, těšícím se mezinárodní pověsti, reprezentovaném švýcarskou společností INVESTENERGY SA, Fribourg , což způsobilo, že se neprávem uvěřilo, že tento domnělý investor získal společnost MUS, tím, že předložili prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, Jiřím DIVIŠEM, domnělým reprezentantem společnosti „APPIAN GROUP“, nabídku na odkoupení akcií společnosti MUS (46.29 %) a tím, že získali rozhodnutí české vlády prodat uvedené akcie za nízkou cenu na základě této mylné prezentace provázené skrytým působením korupční povahy třetích osob v tichém souhlasu uvnitř českého státního aparátu, obzvláště náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORY, a tím, že zamlčeli, že dotyčné akcie společnosti MUS byly zaplaceny z prostředků pocházejících původně od společnosti MUS a nikoli od domnělého zahraničního investora, čímž způsobili českému státu, Fondu národního majetku, výše uvedenou velice závažnou újmu. Tyto činy představují rovněž podvod ve smyslu čl. 146 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.1.4 Korupce Jiří DIVIŠ, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM, jednající zejména v Praze v České republice, stejně jako ve Fribourgu a v Ženevě ve Švýcarsku nejméně od dubna 1999 do konce roku 1999 v úmyslu obstarat si nezákonné obohacení, poskytl nepatřičnou výhodu jednomu členu jednoho českého úřadu, aby jej přiměl k tomu, že porušil povinnosti své funkce tím, že zvýhodní prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 za následujících okolností: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg; 309
zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (od 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg , stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; tím, že dne 12. února 1999 uzavřeli dohodu mezi společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, prostřednictvím Jiřího DIVIŠE a společností TORRENCE TRADING CO LTD, společností kontrolovanou Pavlem MUSELOU a Foulquesem DE QUATREBARBES proto, aby zvýhodnili prodej akcií společnosti MUS českého státu společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 proti úhradě USD 5.000.000 (07-21-02-0027 až -0030); tím, že dne 30. srpna 1999 uhradili USD 5.000.000, náležejících společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, z jejího účtu č. 740.141 u banky BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, Fribourg, BCF na účet č. 850284 u banky EXPERTABILL, v Ženevě a poté ve prospěch účtu „escrow“ č. 299740, otevřený k tomuto účelu u stejné banky (07-21-02-0039, 07-21-02-0043); tím, že dne 26. dubna 1999 autorizovali úhradu USD 4.980.000 z tohoto účtu „escrow“ č. 299740, náležejících společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , na účet č. 301350 společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, u banky EXPERTA-BILL v Ženevě (07-21-02-0010, 07-21-02-0007); tím, že bylo uvedeno, že tyto prostředky byly ihned převedeny zejména společnostem KROMIX, Kypr a LAROSI HOLDING, (Kypr), kontrolovaným Pavlem MUSELOU, obchodníkem se zbraněmi a lobbistou, a Jiřím MARTINKEM, odpovědným za marketing v České straně sociálně demokratické (ČSSD); tím, že bylo uvedeno, že z těchto prostředků zejména USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) bylo připsáno dne 26. listopadu 1999 na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu (90-26-108-0013), u něhož byla majitelem osoba jménem Antonín SÝKORA a k němuž zplnomocněným s individuálním podpisovým právem byl jeho syn Robert SÝKORA; tím, že bylo uvedeno, že v době činů byl Robert SÝKORA náměstkem ministra průmyslu a obchodu, odpovědný za přípravu návrhu usnesení vlády ČR č. 819 z 28. července 1999, za důvodovou zprávu a za materiál týkající se prodeje akcií společnosti MUS českého státu a mohl významným způsobem ovlivnit jeho přijetí českou vládou (12-15-06-0005, 12-15-06-0031, 05-00-00-0809); 310
tím, že bylo uvedeno, že Antonín SÝKORA prohlásil, že neměl povědomost o dotyčné částce USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000), vložené dne 26. listopadu 1999, která mu nenáležela, nýbrž se týkala jeho syna Roberta SÝKORY, který kontroloval dotyčný bankovní účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE, Curych (12-16-00-0005, 12-16-00-0023); tím, že bylo uvedeno, že Robert SÝKORA prohlásil, že částka USD 85.000 mu náleží částečně, stejně jako jeho otci, a že pochází od jeho přítele Pavla MUSELY, který mu tuto částku uhradil proti předání ekvivalentní částky v české měně v České republice, odpovídající úsporám Roberta SÝKORY a jeho otce, kteréžto předání nebylo dokumentováno (12-21-00-0041); tím, že bylo uvedeno, že v rozporu s prohlášeními svého otce Antonína SÝKORY Robert SÝKORA prohlásil, že takto postupoval s Pavlem MUSELOU, protože jeho otec Antonín SÝKORA by si býval nepřál fyzicky převádět úspory USD 85.000 (hodnota CZK 3.000.000) na účet č. 0879-445439-5 u banky CREDIT SUISSE v Curychu; tím, že bylo uvedeno, že v tu dobu byl plat ministra vlády České republiky v řádu CZK 70.000 měsíčně (12-15-06-0040); tím, že bylo uvedeno, že Foulques DE QUATREBARBES při řízení prohlásil, že Pavel MUSELA je v České republice lobbistou, tj. že uvádí do kontaktu lidi, aby získal smlouvy a že si myslel, že peníze mohly být použity k zaplacení lidí, aby „namazal“, tj. aby podpořil nějakou transakci, jinak řečeno aby byly použity jako bakšiš (12-02-000018). Výše uvedené činy jsou kvalifikovány jako korupce ve smyslu čl. 160 a násl. českého Trestního zákoníku (čl. 331 a násl. nového); obzvláště čl. 160, odst. 4 Trestního zákoníku České republiky (čl. 331, odst. 4 nového), spáchaná Robertem SÝKOROU, neboť jako veřejný činitel, náměstek ministra průmyslu a obchodu, akceptoval dne 26. listopadu 1999 nepatřičnou výhodu USD 85.000 ve vztahu ke své činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46,29 %) českým státem, Fondem národního majetku, společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, v úmyslu opatřit posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu značného rozsahu; a obzvláště čl. 161, odst. 2 Trestního zákoníku České republiky (čl. 332, odst. 2 nového), spáchaná Jiřím DIVIŠEM, prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem KRAUSEM a prostřednictvím jmenovaného Pavla MUSELY, respektive prostřednictvím společností, které on kontroloval, protože mu předal částku USD 5.000.000, určenou k tomu, aby byla předána všem obžalovaným nebo jejich části jako nepatřičná výhoda pro české veřejné činitele, obzvláště pro náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta SÝKORU, ve 311
vztahu k jeho činnosti při prodeji akcií společnosti MUS (46.29 %) společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , v úmyslu obstarat posledně jmenované společnosti, tj. obžalovaným osobám, výhodu velkého rozsahu. Tyto činy představují rovněž porušení zákona jakožto korupce ve smyslu č. 315 švýcarského Trestního zákoníku v platnosti v době činů, což je porušení zákona trestné povahy. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz Podpůrně k výše uvedeným předcházejícím porušení zákona, kde se jednalo o všechny kmenové hodnoty společnosti MUS, jimiž všichni nebo část obviněných mohla disponovat a dále je používat, v důsledku jejich uchvácení společnosti MUS, umožněné díky výše uvedeným přecházejícím porušením zákona, obzvláště k tomu, aby: • získali v říjnu 2002 společnost ŠKODA HOLDING A. S. a měli prospěch z produktu, který z toho vyplynul, připsaný na účty ve Švýcarsku společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED a APPIAN MACHINERY PLC (srovnejte s oddílem 1.2.5) (zpráva PJF 05-00-00-0184, zpráva CCEF 10-05-0335; zpráva PJF 0500-00-0213); • získali prospěch bez protiplnění z celkové částky CZK 1.084.025.861 (hodnota CHF 52.703.970) ve třech úhradách od 1. prosince 2003 do 13. ledna 2005 od společnosti MUS II společnosti APPIAN GROUP PLC na její účet č. 0251-147980 u banky CREDIT SUISSE v Ženevě (zpráva CCEF 10-06-0079, 07-26-35-0042 a -0050); Jiří DIVIŠ ve shodě s Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM a Jacquesem DE GROOTEM, jednající zejména v Mostě a v Praze v České republice, stejně jako zejména ve Fribourgu a v Curychu ve Švýcarsku nejméně od března 1997 do března 2005 bránili identifikování původu, odhalení a zabavení těchto kmenových hodnot, stejně jako náhradních hodnot, které z nich vyplynuly, třebaže věděli anebo přinejmenším museli předpokládat, že pocházejí z trestných činů, o nichž věděli, že identifikování jejich původu, odhalení a zabavení bylo silně znemožňováno jejich úsilím. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) ve smyslu čl. 252a českého Trestního zákoníku v platnosti od 1. července 2002 (čl. 216 nového). Tyto skutky představují rovněž porušení zákona jako závažné praní špinavých peněz ve smyslu čl. 305bis, odst. 2 švýcarského Trestního zákoníku, což je porušení zákona trestné povahy.
1.2
Operace praní špinavých peněz 312
1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST V úmyslu bránit identifikování původu, odhalení a zabavení všech kmenových hodnot zpronevěřených společnosti MUS, tj. prostředků ve výši USD 150.000.000, pocházejících z porušování povinností při správě cizího majetku, akcií společnosti MUS, získaných činy porušování povinností při správě cizího majetku a podpůrně zneužíváním důvěry, podvody a korupcí, produktu z prodeje akcií společnosti MUS, stejně jako produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společností ze skupiny ŠKODA HOLDING A. S., realizovaného díky kmenovým hodnotám společnosti MUS, získaným v důsledku porušování povinností při správě cizího majetku, podvodů a korupce (viz oddíly 1.1.1 a 1.1.2); Jacques DE GROOTE od ledna 1998 do března 2005 - data, kdy bylo ukončeno vyplácení odměny za jeho činnost, způsobil, že veřejné mínění a české úřady uvěřily, že švýcarská společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, získala akcie společnosti MUS na účet společnosti „APPIAN“, tak zvaně kontrolované americkými investory a za její prostředky, a to svou reprezentační činností a tím, že propůjčil jméno uvedené na různých smlouvách, respektive že zamlčel, že skutečnými nabyvateli byli řídicí pracovníci společnosti MUS se svými přisluhovači (Petrem KRAUSEM, Markem ČMEJLOU a Jiřím DIVIŠEM) a že financování se provádělo z prostředků společnosti MUS, což vedlo k tomu, že se zakryla možnost identifikování původu, odhalení a zabavení prostředků použitých k těmto transakcím, stejně jako akcií společnosti MUS, nakoupených za tyto prostředky a z toho vyplynuvší produkt, o němž musel přinejmenším pojmout pochybnost, že tyto kmenové hodnoty mohly pocházet z tresné činnosti; Toho se týkají následující skutky: Jacques DE GROOTE nařídil, resp. akceptoval a realizoval, respektive odsouhlasil, aby především Jiří DIVIŠ realizoval ve Švýcarsku, zejména ve Fribourgu: • smlouvu z 8. ledna 1998 nazvanou „Investment advisory and provision of services including business trust“ - „Investiční poradenství a obstarání služeb včetně obchodní záruky“ - mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg , Jiřím DIVIŠEM, a společnosti APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, která předpokládala, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, bude jednat na účet společnosti APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, při akvizici a řízení akcií společnosti MUS, což nebyla pravda (13-03-00-0026); • smlouvu z 18. dubna 1998 nazvanou „Contrat de portage“ („smlouva o přenosu“) mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg , Jiřím DIVIŠEM, a společností APPIAN ADVISORS LLC, Washington DC, USA, Jacquesem DE GROOTEM, která předpokládala, že společnost APPIAN ADVISORS LLC poskytne své jméno společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (13-03-00-0133); • smlouvu z 29. května 1998, nazvanou „Consultancy and provision of services“ „Konzultační činnost a poskytnutí služeb“ - mezi společností INVESTENERGY SA, Fribourg , Jiřím DIVIŠEM, a Jacquesem DE GROOTEM, která předpokládala, že 313
Jacques DE GROOTE bude jednat jako konzultant a v oblasti veřejných vztahů (lobbování při akvizici účasti společností INVESTENERGY SA, Fribourg (13-03-000116), stejně jako prodloužení této smlouvy dodatkem z 25. května 2001 na období do 25. května 2004 (13-03-00-0028); • smlouvu z 8. dubna 1999 nazvanou „fiduciární smlouva“ mezi společnosti CAMRA, ostrov Man, Jiřím DIVIŠEM, a Jacquesem DE GROOTEM, která předpokládala, že Jacques DE GROOTE, jednající jako člen správní rady švýcarské společnosti APPIAN EUROPE ASSETS MANAGEMENT SA, ve Fribourgu, přejmenované na A.M.E. ASSETS MANAGEMENT SA, Fribourg , poté na APPIAN GROUPE EUROPE SA, Fribourg , ustavené dne 14. dubna 1999 a vytvořené domněle Jacquesem DE GROOTEM (07-32-01-0042) k tomu, aby byla podpořena teze o zahraničním investorovi (07-03-20-0317); • zapsání dne 14. dubna 1999 do 9. listopadu 2011 do obchodního rejstříku kantonu Fribourg Jacquesem DE GROOTEM, jakožto jednatelem-prezidentem společnosti APPIAN EUROPE ASSETS MANAGEMENT SA, ve Fribourgu, která se přeměnila na APPIAN GROUPE EUROPE SA; • smlouvu ze 17. května 2004, nazvanou „smlouva o konzultační činnosti a obstarání služeb“ „consultancy and provision of service agreement“, mezi společností APPIAN GROUP PLC, Londýn a Jacquesem DE GROOTEM (19-03-00-0124); v této souvislosti se dále uvádí, že svou činností a realizací těchto smluv Jacques DE GROOTE vytvořil také ve Švýcarsku, zejména u příslušných bankovních institucí a především u CREDIT SUISSE Curych, image údajného amerického investora „APPIAN“, tj. věrohodnou fiktivní historii ohledně legálního původu legalizovaných finančních prostředků a to prostřednictvím veřejných prohlášení publikovaných v tisku a na internetových stránkách „APPIAN GROUP“. v této souvislosti se ještě uvádí, že tato fiktivní image byla ještě posílena zapsáním Jacquese DE GROOTE do obchodního rejstříku kantonu Fribourg jako správce a ředitele společnosti APPIAN EUROPE ASSETS MANAGMENT SA ve Fribourgu, ze které se stala společnost APPIAN GROUPE EUROPE SA. V souhrnu svou činností a realizací těchto smluv hlavně na účet společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, Jacques DE GROOTE zakryl trestný původ kmenových hodnot získaných porušováním povinností při správě cizího majetku na úkor společnosti MUS a podvody a korupcí na úkor českého státu, stejně jako sám umožnil ostatním obžalovaným, že mohli tyto hodnoty zavést opět do hospodářského oběhu a využívat je. Podpůrně byl Jacques DE GROOTE pro své skutky spolupachatelem činů závažného praní špinavých peněz, praktikovaného ve Švýcarsku Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, tedy v souhrnu praním USD 150.000.000 společnosti MUS, zpronevěřených prostřednictvím společnosti PORTOINVEST, Vaduz, akcií společnosti MUS, zpronevěřených společnosti MUS a podvodně vylákaných na českém státě zejména prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , stejně jako produktu z prodeje těchto akcií společnosti MUS, respektive kmenových 314
hodnot odpovídajících původně těmto hodnotám, které prošly bankovními účty ve Švýcarsku.
1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha trestního jednání Jacques DE GROOTE věděl anebo přinejmenším musel předpokládat, že kmenové hodnoty, uvedené v oddíle 1.2. výše, pocházejí z trestního jednání spáchaného v České republice a ve Švýcarsku, zejména proto, že je spáchal všechny anebo jejich část, a že jeho jednání směřovalo k tomu, aby bránil identifikování jejich původu, odhalení a zabavení; Následující okolnosti posilují podezření, že Jacques DE GROOTE dobrovolně akceptoval kmenové hodnoty, o nichž věděl, že mají trestný původ: a. Jacques de GROOTE získal vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, práva, politických a správních věd a má profesorskou kariéru jako profesor ekonomie na Univerzitách v Louvain a v Namuru (Belgie) (13-00-00-0005); b. Jacques DE GROOTE byl prezidentem Mezinárodního měnového fondu (MMF); c. Jacques DE GROOTE věděl, že „smlouva o přenosu“ z 18. dubna 1998 a jeho činnost z toho vyplývající měla za cíl zakrýt realitu, respektive ztížit odhalení a provádět podvody; d. Roman ČEŠKA z Fondu národního majetku ČR (FNM) jej kontaktoval, aby mu vysvětlil existenci podezření na zpronevěru ve vztahu k akvizici společnosti MUS (13-03-00-0075); e. Uvedená podezření byla otevřeně probírána po mimořádné valné hromadě společnosti MUS dne 24. dubna 1998, poté i pravidelně rozebírána v tisku (13-03-00-0066) a po trestních podáních, jejichž vyšetřování v České republice přetrvává dodnes, v jejichž rámci byl Jacques DE GROOTE vyslýchán, přičemž trval na fikci o zahraničním investorovi (13-03-00-0064); f. Jacques DE GROOTE se neujistil, zda Petr KRAUS a Marek ČMEJLA, kteří podle smlouvy o přenosu z 18. dubna 1998 přinášeli prostředky k akvizici akcií společnosti MUS, disponují těmito značnými částkami; g. Jacques DE GROOTE byl členem dozorčí rady společnosti MUS od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002 a viděl, že byly směněny značné částky (USD 150.000.000) na americké dolary a byly převedeny společností MUS do struktury vytvořené v Lichtenštejnsku, do společnosti PORTOINVEST, bez zřejmého ekonomického důvodu; h. Jacques DE GROOTE díky svému postavení v dozorčí radě společnosti MUS rovněž viděl, že byly současně značné částky „uhrazeny“ společnosti MUS prostřednictvím společnosti NEWTON FMG, Praha.
315
1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz Prostřednictvím výše uvedených skutků praní špinavých peněz Jacques DE GROOTE realizoval značné zisky tím, že prováděl praní špinavých peněz: • Jacques DE GROOTE jednal po dlouhé období, přinejmenším od roku 1998 do roku 2005; • Jacques DE GROOTE věnoval významnou část svých odborných činností, ne-li celý svůj čas, skutkům praní špinavých peněz, jak o tom svědčí jeho činnost jakožto reprezentanta; • Jacques DE GROOTE získal pravidelné příjmy z vypraných špinavých peněz v takové míře, že se to jevilo jako značný příjem, resp. výlučný příjem, ve vztahu k jeho způsobu života: zejména získal jako osoba anebo prostřednictvím společnosti APPIAN GROUP Inc. částky z titulu honorářů a půjček společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, CAMRA, ostrov Man a APPIAN GROUP EUROPE SA, Fribourg, od dubna 1999 do března 2005 ve výši CHF 1.009.632 (zpráva CCEF 10-06-0270). Z prostředků věnovaných jeho trestnímu jednání, z délky jeho trvání, šíře záběru a jeho častému páchání, stejně jako ze získaných a očekávaných příjmů, hlavně vyplývá, že Jacques DE GROOTE vykonával svou trestnou činnost na způsob profese, respektive způsobem, který profesi připomíná anebo takovým způsobem, který zakládá závažné praní špinavých peněz Použitelné právní ustanovení: čl. 305bis, odst. 1 a 2, písmeno c/ a odst. 3 Trestního zákoníku, podpůrně ve vztahu k odst. 25 Trestního zákoníku.
2. Porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS Jacques DE GROOTE, v úmyslu nezákonně se obohatit ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU, který byl oprávněným k ekonomickým právům skupiny společnosti CAMRA, ostrov Man, poté společnosti VIRIUM, ostrov Man, jednající nejméně od 31. srpna 1999 do 30. dubna 2002 ve Švýcarsku a v České republice, využívaje svého postavení v dozorčí radě společnosti MUS při porušování povinností řídit a skrytým způsobem akceptoval a umožnil zpronevěru v celkové hodnotě USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovních účtech ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, prostřednictvím právního krytí spočívajícího v tom, že způsobil, že se uvěřilo, že společnost MUS kapitalizovala společnost PORTOINVEST, Vaduz, zatímco se nejednalo o obchodní operaci společnosti MUS, nýbrž o předání prostředků k nepatřičné dispozici výlučně k soukromému použití Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby uchvátili prostředky společnosti MUS a aby získali na svůj vlastní účet, aniž museli vynaložit jednu jedinou korunu, akcie společnosti MUS za peněžní prostředky společnosti MUS, a to k újmě společnosti MUS, 316
Podpůrně prostřednictvím stejných skutků při jednání jako spolupachatel Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, a to za okolností zmíněných v oddíle 1.1.2, stejně jako za následujících okolností; zatímco Antonín KOLÁČEK, Luboš MĚKOTA, Oldřich KLIMECKÝ byli členy správní rady společnosti MUS a byli z toho titulu také zmocněni a povinni řídit obchodní záležitosti společnosti MUS s péčí hospodáře a v zájmu společnosti podle čl. 191 a násl. českého Obchodního zákoníku a podle čl. 21 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0002 a násl.); zatímco Jacques DE GROOTE byl členem dozorčí rady společnosti MUS od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002 (18-01-02-0216) jakožto domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“ a byl z toho titulu povinen provádět dohled nad výkonem práv správní rady a nad chodem obchodních záležitostí společnosti MUS s péčí hospodáře podle čl. 197 a násl. českého obchodního zákoníku a podle čl. 26 a násl. stanov společnosti MUS (19-15-0006 a násl.); zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS, sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg, stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS poskytli právní krytí zpronevěře prostředků společnosti MUS v celkové výši USD 150.000.000, neboť ustavili společnost PORTOINVEST, Vaduz a nechali v několika etapách zvýšit její kapitál Antonínem KOLÁČKEM a Lubošem MĚKOTOU (05-02-01-0271, -0297), zatímco k takové investici v amerických dolarech pro společnost MUS nebyl žádný hospodářský ani obchodní důvod; tím, že způsobil, respektive nechal uvěřit neprávem v obchodní operaci společnosti MUS, zatímco tato operace byla uskutečněna výlučně v jeho soukromém zájmu a v soukromém zájmu obžalovaných Jiřího DIVIŠE, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTA, Oldřicha KLIMECKÉHO, Petra KRAUSE, Marka ČMEJLY, respektive tím, že opomenul ověřit a ujistit se, že USD 150.000.000 bylo vynaloženo efektivně; tím, že akceptoval, aby společnost MUS připsala celkovou hodnotu USD 150.000.000 na bankovní účty ve Švýcarsku společnosti PORTOINVEST, Vaduz, od 8. prosince 1998 do 30. dubna 2002 (srovnejte se zprávou OJIF 10-04-0049, se zprávou PJF 05-0201-0023), kterážto částka byla použita výlučně obžalovanými Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Lubošem MĚKOTOU, Oldřichem KLIMECKÝM, Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU k tomu, aby: a) „uhradili“ společnosti MUS CZK 2.544.000.000 zpronevěřených pod krytím „krátkodobé úvěrové smlouvy“ z 2. ledna 1997 k tomu, aby získali 49.98 % akcií 317
společnosti MUS, b) zaplatili CZK 650.000.000 (hodnota CHF 28.273.375) českému státu (Fondu národního majetku) za prodej jeho akcií (46 %), c) zaplatili USD 5.000.000 prostřednictvím třetích osob k tomu, aby podpořili pomocí korupčního jednání uvedený prodej, d) si přidělili částku CHF 65.493.931, a to pod krytím transakcemi a převody prostředků, zejména mezi společnostmi PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man a INVESTENERGY SA, Fribourg; tím, že skryl, respektive opomněl o tom informovat ostatní členy dozorčí rady valné hromady společnosti MUS, respektive obrátit se na obchodní soud; tím, že opomněl informovat ostatní členy dozorčí rady, valné hromady společnosti MUS, respektive obrátit se na obchodní soud, jelikož domnělá americká investiční společnost „APPIAN GROUP“ neměla žádné prostředky a nezískala akcie společnosti MUS, nýbrž posloužila pouze tím, že propůjčila své jméno; tím, že způsobil škodu společnosti MUS ve formě kurzové ztráty při prodeji společnosti PORTOINVEST, Vaduz, společností MUS k 31. srpnu 2003 ve výši CZK 818.250.000 (CHF 37.639.500) (srovnejte s auditorskou zprávou KPMG 16-02-01-0236), od níž je třeba odečíst nadhodnotu z investice USD 1.550.858 (CZK 45.800.000), tj. čistou ztrátu CZK 772.450.000 (hodnota CHF 34.700.000) (zpráva CCEF 10-06-0005,10-06-0286, 18-01-04-0154, 07-05-01-0125); tím, že způsobil dodatečnou újmu společnosti MUS nejméně CZK 702.696.606 (hodnota CHF 31.592.283) odpovídající přebytku, který bývala mohla přinejmenším realizovat při konzervativním (jistém) umístění kapitálu na trhu, kdyby dotyčné prostředky nebyly směněny na americké dolary a nebyly převedeny na společnost PORTOINVEST, Vaduz, k tomu, aby byly použity výlučně v zájmu obžalovaných (zpráva CCEF 10-06-0004, 10-06-0286, 10-04-0089); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené v oddílu 1.3 posilují podezření, že Jacques DE GROOTE dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit zneužil svého postavení ve dozorčí radě společnosti MUS při porušení svých povinností řídit a provádět dohled a skrytým způsobem při akceptování a umožnění zpronevěry v celkové výši USD 150.000.000 společnosti MUS na bankovní účty společnosti PORTOINVEST ve Švýcarsku a podpůrně prostřednictvím stejných skutků poskytl pomoc obzvláště Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Jiřímu DIVIŠOVI, stejně jako Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI, aby dosáhli tohoto výsledku ve Švýcarsku, obzvláště tím, že: a. Jacques DE GROOTE věděl, že „smlouva o přenosu“ z 18. dubna 1998 a jeho činnost z ní vyplývající měly za cíl zakrýt realitu, respektive bránit odhalení a tím podvádět; b. Roman ČEŠKA z Fondu národního majetku ČR (FNM) jej kontaktoval, aby mu vysvětlil, že existuje podezření na zpronevěru ve vztahu s akvizicí společnosti MUS (13-03-00-0075); 318
c. uvedené podezření bylo otevřeně komentováno po mimořádné valné hromadě společnosti MUS z 24. dubna 1998, poté pravidelně bylo probíráno v tisku (13-03-00-0066) a při trestních oznámeních, jejichž prošetřování v České republice trvá podnes, v jejichž rámci byl Jacques DE GROOTE vyslýchán, přičemž dále tradoval fikci o zahraničním investorovi (13-03-00-0064); d. z uvedených podezření vyplývalo, že společnost NEWTON FMG, Praha a její řídicí pracovníci Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, osoby, o nichž Jacques DE GROOTE věděl, že jsou uvedeny ve „smlouvě o přenosu“ z 18. dubna 1998 jakožto vkladatelé prostředků, které měly být použity k získání akcií společnosti MUS, což nebyla pravda; e. Jacques DE GROOTE byl členem dozorčí rady společnosti MUS od 31. srpna 1999 do 31. srpna 2002 a věděl, že značné částky (USD 150.000.000) jsou převáděny neobvyklým a riskantním způsobem na americké dolary a jsou převáděny společností MUS do struktur vytvořených v Lichtenštejnsku, do společnosti PORTOINVEST, Vaduz, bez zřejmého ekonomického důvodu; f. Jacques DE GROOTE ze svého postavení v dozorčí radě společnosti MUS rovněž viděl, že společnosti MUS byly současně „uhrazeny“ značné částky od společnosti NEWTON FMG, Praha; g. díky svému vzdělání, díky své konzultantské činnosti pro společnost INVESTENERGY SA, Fribourg (19-01-01-0025), stejně jako ve finanční oblasti Jacques DE GROOTE musel vědět, anebo přinejmenším pojmout pochybnost, když viděl účetní a faktickou stránku věcí, obzvláště zinscenování fikce o zahraničním investorovi, jehož byl prestižním reprezentantem, že podezření, která měl, byla pravdivá; h. Jacques DE GROOTE musel rovněž vědět anebo přinejmenším zejména pojmout pochybnost, že ustavení společnosti PORTOINVEST, Vaduz a její kapitalizace v devizách ve výši USD 150.000.000 nebyla obchodní operace, nýbrž byla strukturou inscenovanou k tomu, aby se zakrylo soukromé použití této částky na účty obžalovaných osob, tj. aby se umožnilo získat pro soukromé účely akcie společnosti MUS, což mu nezabránilo v porušování povinností člena dozorčí rady společnosti MUS, respektive což on podporoval; i. Jacques DE GROOTE věděl anebo přinejmenším musel pojmout pochybnost, že takové konání mělo povahu způsobit škody společnosti MUS, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše popsané činy jsou kvalifikovány jako hrubé porušování povinností při správě cizího majetku k újmě společnosti MUS ve smyslu čl. 158, odst. 1 a 3 švýcarského Trestního zákoníku, jehož výsledek se udál ve Švýcarsku a kde byla i spáchána značná část těchto skutků a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona.
3.
Podvod na úkor českého státu
Jacques DE GROOTE, ve shodě s Jiřím DIVIŠEM, Antonínem KOLÁČKEM, Oldřichem KLIMECKÝM, Lubošem MĚKOTOU, Markem ČMEJLOU a Petrem 319
KRAUSEM, jednající v Mostu a v Praze v České republice a ve Fribourgu ve Švýcarsku nejméně od ledna 1998 do 30. srpna 1999 zejména prostřednictvím společností SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika a INVESTENERGY SA, Fribourg, která měla své sídlo ve Švýcarsku a která jednala domněle na účet společnosti „APPIAN GROUP“ jejímž zástupcem byl Jacques DE GROOTE v úmyslu obstarat sobě a třetím osobám nezákonné obohacení tím, že lstivým zinscenováním přivede český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, své akcie společnosti MUS (46,29 %) za nízkou cenu na základě rozhodnutí vlády České republiky z 28. července 1999, které bylo smluvně potvrzeno 20. srpna 1999, a na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zakrýváním pravdivých faktů, které v původním stavu českému státu vyhovovaly, a to k újmě českého státu, Fondu národního majetku, Podpůrně prostřednictvím stejných skutků jednal jako spolupachatel Jiřího DIVIŠE, Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY, Oldřicha KLIMECKÉHO, Marka ČMEJLY a Petra KRAUSE za okolností uvedených pod oddílem 1.1.1 a 1.1.3, stejně jako na základě tohoto: zatímco Jiří DIVIŠ byl jediným jednatelem společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg , který jednal zejména na základě instrukcí Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě s Petrem KRAUSEM a Markem ČMEJLOU; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ a Luboš MĚKOTA byli členy správní rady společnosti MUS; zatímco Jiří DIVIŠ (od 28. srpna 1998) a Jacques DE GROOTE (OD 31. srpna 1999) byli členy dozorčí rady společnosti MUS; zatímco Antonín KOLÁČEK, Oldřich KLIMECKÝ, Luboš MĚKOTA, Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA, Petr KRAUS sami nebo v tiché dohodě kontrolovali fakticky zejména společnosti PORTOINVEST, Vaduz, EERL, ostrov Man, INVESTENERGY SA, Fribourg , stejně jako společnosti NEWTON FMG, Praha, NSI, Praha, EDMONDO, Kypr, BANKROM, Kypr a SYNERGO SUISSE CZ A. S., Česká republika, a to hlavně prostřednictvím společnosti CAMRA, ostrov Man; zatímco převzetí nezákonné kontroly nad většinou hlasovacích práv k akciím společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 způsobilo, že kotační hodnota akcií společnosti MUS se oslabila, neboť na trhu prakticky již nebyli další aktéři; tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akvizice 49.98 % akcií společnosti MUS na českém trhu byla skutkem řídicího týmu společnosti MUS, tj. Antonína KOLÁČKA, Luboše MĚKOTY a Oldřicha KLIMECKÉHO ve shodě se společností NEWTON FMG a NSI, Praha (Markem ČMEJLOU, Petrem KRAUSEM) s cílem přivést rafinovaně cenu akcií společnosti MUS na trhu k poklesu; tím, že spáchal podvod, neboť nechal neprávem uvěřit, že balík akcií společnosti MUS 320
českého státu se od mimořádné valné hromady společnosti MUS dne 24. dubna 1998 stal minoritním (srovnejte výše s oddílem 1.1.1), zatímco společnost MUS již předtím formálně získala své vlastní akcie, jejíž hlasovací práva nemohla být vykonávána; respektive tím, že spáchal podvod, neboť zamlčel, že akcie společnosti MUS, získané na trhu (49.98 %), byly získány díky prostředkům společnosti MUS; tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se mezi jiným neprávem uvěřilo ve finančních výkazech společnosti MUS od roku 1998 a v tisku, že „APPIAN GROUP“, domnělá americká investiční společnost, reprezentovaná společnostmi INVESTENERGY SA, Fribourg a SYNERGO SUISSE CZ, Česká republika, se stala vlastníkem akcií společnosti MUS při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998 a dále díky jejím investici zahraničního kapitálu, zatímco tomu tak nebylo, a že společnost „APPIAN GROUP“ nikdy nic neinvestovala, nýbrž pouze posloužila tím, že propůjčila své jméno, aby se uvěřilo v tezi o americkém investorovi v České republice; tím, že spáchal podvod, neboť zvýšil důvěryhodnost této smyšlenky podporované svou mezinárodní pověstí jakožto zástupce společnosti „APPIAN GROUP“, vyplývající z bývalé prestižní funkce prezidenta Mezinárodního měnového fondu (MMF); tím, že akceptoval, aby Jiří DIVIŠ předložil dne 16. listopadu 1998 a společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, jménem společnosti „APPIAN GROUP“ českému státu nabídku na nákup jeho 46.29 % akcií společnosti MUS (4.089.763 akcií) za cenu obzvláště nízkou CZK 650.000.000 (tj. 158.93 za akcii) při celkové nominální hodnotě CZK 4.089.763,000 (tj. CZK 1.000 za akcii) (07-03-21-0149 a 0150); tím, že se dne 3. prosince 1998 tato nabídka opakovala prostřednictvím Jacquese de GROOTEHO a Vladimíra KAUCKÉHO a společnosti SYNERGO SUISSE CZ AS, Česko, dceřiné společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (07-03-21-0140 a 0141); tím, že předložil dne 9. června 1999 veřejnou nabídku na nákup za cenu CZK 128.00 za akcii předstíraje, že společnost SYNERGO SUISSE CZ AS Česko/ INVESTENERGY SA, Fribourg, domnělý reprezentant společnosti „APPIAN GROUP“, byla majitelem více než 50 % akcií společnosti MUS (18-04-04-0206), a to neprávem k faktu, že společnost MUS byla formálně vlastníkem svých vlastních akcií do výše 49.98 % a k faktu, že společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, již předtím převedla na základě prodejní smlouvy 2.314.868 akcií společnosti MUS na společnost EERL, ostrov Man; tím, že způsobil, že mezi jiným tato veřejná nabídka na nákup u českého státu vyvolala obavu, že dojde k dalšímu snížení kupní ceny jeho akcií společnosti MUS; tím, že akceptoval, že dne 14. července 1999 společnost INVESTENERGY SA, Fribourg, prohlásila, že trvá na své původní nabídce za cenu CZK 650.000.000 , tj. CZK 158,93 za akcii, a že akceptuje uzavření prodejní smlouvy bezprostředně po skončení platnosti veřejné nabídky, tj. po 14. srpnu 1998 (18-04-04-0206); tím, že spáchal podvod, neboť způsobil, že se uvěřilo, že prostředky k zaplacení za tento nákup pocházejí od domnělého zahraničního investora společnosti „APPIAN 321
GROUP“ prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, zatímco tomu tak nebylo, a že tyto prostředky USD ve výši 150.000.000 pocházely ze zpronevěry k újmě společnosti MUS (srovnejte s oddílem 1.1.2); tím, že přijetím usnesení vlády České republiky č. 819 dne 28. července 1999 získal rozhodnutí o prodeji 46,29 % akcií společnosti MUS společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, za cenu CZK 650.000.000 (18-01-14-0140), kterážto transakce byla finalizována smlouvou z 20. srpna 1999 (07-03-07-0011); tím, že bylo uvedeno, že bylo prakticky nemožné odhalit realitu skutků, protože jednotlivé úkony byly natolik propleteny v různých jurisdikcích a jejich lstivé zinscenování bylo natolik rafinované, že bylo v tomto případě zapotřebí několika let šetření na mezinárodní úrovni; tím, že bylo uvedeno, že kdyby tato realita skutků bývala byla známa českému státu a veřejnosti, dotyčný prodej by se neuskutečnil; tím, že bylo v tomto ohledu uvedeno, že předseda vlády v době těchto skutků Miloš ZEMAN prohlásil, že při hlasování nevěděl, že prostředky určené k zaplacení akvizice akcií společnosti MUS, náležející českému státu, pocházely původně od společnosti MUS, že kdyby se toto prokázalo, jednalo by se o podvod a že kdyby býval měl o těchto faktech povědomost, s nadšením a zdárně by podvodníky zadržel (12-15-150029); tím, že způsobil újmu českému státu, Fondu národního majetku, odpovídající rozdílu mezi hodnotou akcií společnosti MUS (46.29 %), které by si FNM býval ponechal, kdyby se prodej neuzavřel a kdyby jejich prodejní cena byla CZK 3.439.776.766 (hodnota CHF 149.630.298) (zpráva OJIF 10-04-0091); tím, že bylo uvedeno, že v dopise z 19. listopadu 1999 státní zástupkyni Marii BENEŠOVÉ ministr Jaroslav BAŠTA informoval o nezanedbatelných ztrátách pro Českou republiku (18-04-04-0221); tím, že bylo uvedeno, že ze subjektivního hlediska okolnosti uvedené pod bodem 1.3 posilují podezření, že Jacques de GROOTE dobrovolně a v úmyslu nezákonně se obohatit lstivým zinscenováním přiměl český stát k tomu, aby prostřednictvím Fondu národního majetku prodal společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg, ve Švýcarsku své akcie společnosti MUS (46.29 %) za nízkou cenu na základě mylné prezentace reality v důsledku klamných tvrzení a zamlčení pravdivých faktů, které v původním stavu členům české vlády vyhovovaly a podpůrně prostřednictvím stejných činů poskytl pomoc obzvláště Antonínu KOLÁČKOVI, Luboši MĚKOTOVI, Oldřichu KLIMECKÉMU, Jiřímu DIVIŠOVI, stejně jako Marku ČMEJLOVI a Petru KRAUSOVI, aby dosáhli tohoto výsledku ve Švýcarsku, obzvláště: a. Jacques DE GROOTE věděl, že „smlouva o přenosu“ z 18. dubna 1998 a jeho činnost z ní vyplývající jakožto konzultanta společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg (19-01-01-0025) měly za cíl zakrýt realitu, respektive bránit odhalení a tím podvádět; 322
b. Roman ČEŠKA z Fondu národního majetku ČR (FNM) jej kontaktoval, aby mu vysvětlil, že existuje podezření na zpronevěru ve vztahu s akvizicí společnosti MUS (13-03-00-0075); c. uvedené podezření bylo otevřeně komentováno po mimořádné valné hromadě společnosti MUS z 24. dubna 1998, poté pravidelně bylo probíráno v tisku (13-03-00-0066) a při trestních oznámeních, jejichž prošetřování v České republice trvá podnes, v jejichž rámci Jacques DE GROOTE byl vyslýchán, přičemž dále tradoval fikci o zahraničním investorovi (13-03-00-0064); d. z uvedených podezření vyplývalo, že společnost NEWTON FMG, Praha, a její řídicí pracovníci Marek ČMEJLA a Petr KRAUS, osoby, o nichž Jacques DE GROOTE věděl, že jsou uvedeny ve „smlouvě o přenosu“ z 18. dubna 1998 jakožto vkladatelé prostředků, které měly být použity k získání akcií společnosti MUS, což nebyla pravda; e. maje na zřeteli své působení, které mělo za cíl skrýt realitu a páchat podvody, Jacques DE GROOTE musel přinejmenším pojmout pochybnost, že podezření mohla být pravdivá a že akcie společnosti MUS byly získány za prostředky společnosti MUS, čemuž se přinejmenším přizpůsobil; f. za těchto okolností a maje na zřeteli své expertní působení ve finanční oblasti, Jacques de GROOTE musel přinejmenším pojmout pochybnost, že český stát, Fond národního majetku, mohl být uvržen do minoritního postavení nezákonným způsobem při mimořádné valné hromadě dne 24. dubna 1998, což mělo za následek, že se ztratila hodnota balíku akcií společnosti MUS (46,29 %; g. Jacques DE GROOTE věděl, že zinscenování fikce o zahraničním investorovi „Appian GROUP“, který domněle koupil akcie společnosti MUS a jíž dodával důvěryhodnost svou bývalou prestižní funkcí ředitele Mezinárodního měnového fondu, byl dominantní faktor pro rozhodnutí české vlády k prodeji svých akcií společnosti MUS do Švýcarska společnosti INVESTENERGY SA, Fribourg,; h. Jacques DE GROOTE věděl, že prodejem svých akcií za těchto podmínek na základě mylné prezentace reality český stát mohl utrpět újmu, čemuž se přinejmenším přizpůsobil. Výše popsané skutky jsou kvalifikovány jako podvod ve smyslu čl. 146 Trestního zákoníku Švýcarské konfederace, kde se realizoval produkt těchto skutků a kde byla spáchána většina těchto skutků, a podpůrně jako spolupachatelství na tomto porušení zákona trestné povahy.
II. Další vytýkané závadové jednání A. Další závadové jednání Jiřího DIVIŠE (bod I.A.1.2.6) Kromě obvinění Jiřího DIVIŠE uvedených v bodech 1.2.4 a 1.2.5 a v souvislosti s nimi je mu ještě vytýkáno za účelem zjištění původu, odhalení nebo zabavení finančních 323
prostředků pocházejících z podílu na výnosu z prodeje akcií MUS a nabytí aktiv ŠKODA HOLDING A.S., že nařídil, respektive odsouhlasil veškeré převody na níže uvedené účty/z níže uvedených účtů, kde je skutečným vlastníkem, které však nejsou obstaveny (finanční prostředky převedené předtím, než bylo toto opatření nařízeno); v této souvislosti se uvádí, že předmětné finanční prostředky pochází původně z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Jiří DIVIŠ nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění na svůj účet jako spolupachatel, jak je uvedeno v bodech 1.2.4 a 1.2.5. Toto se týká následujících skutků: 1. Účet č. 0835-0834419-9 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-79-0147; 07-26-790148) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-79-0138), zaznamenal rovněž pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'0000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man (07-26-79-0037; 07-26-84-0045); • výplatu EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC, Londýn (07-26-79-0045). 2. Účet č. 0835-835666-6 otevřený dne 3. září 2003 (07-26-84-0193 li 0195) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-840187) zaregistroval rovněž pohyb následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 35'000'000 dne 14. října 2003 od společnosti ROZEL LTD, ostrov Man (07-26-84-0038); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0045); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0050); • vklad EUR 15'87.8'057 dne 21. října 2004 od společnosti ROZEL, ostrov Man (07-26-84-0065); • výplatu EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man (07-26-84-0059); • vklad EUR 900'000 dne 20. října 2006 od společnosti APPIAN GROUP LlMITED, Londýn, (07-26-84-0082; 07-26-84-0084); • výplatu EUR 870'000 dne 31. října 2006 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES LlMITED, ostrov Man (07-26-84-0087; 07-26-84-0089). 324
3. Účet č. 0835-814754-3 otevřený dne 19. ledna 2005 (07-26-65-0017 a 0018) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-650014), zaregistroval rovněž pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 99'990'000 dne 24. října 2005 od společnosti APPIAN SERVICES, Kypr LTD, Kypr (07-26-85-0092; 07-26-85-0094); • dva vklady dne 29. března 2006 a l. června 2006 v celkové částce CZK 13'458'440 od společnosti CAMRA CONSULTANTS LlMITED, ostrov Man (07-2685-0135 a 07-26-85-0137; 07-26-85-0200 a 07-26-85-0202); • dva vklady dne 18. srpna 2006 a 15. září 2006 v celkové částce CZK 29'549'528 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0269 a 07-26-85-0271 07-2685-0290); • tři vklady mezi 22. listopadem 2006 a 6. únorem 2007 v celkové částce CZK 205'150'337 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man (účet u banky UBS) (0726-85-0330 a 07-26-85-0332; 07-26; 85-0351 a 07-26-85-0355; 07-26-85-0390); • dvě výplaty ve dnech 13. listopadu 2007 a 7. prosince 2007 v celkové částce CZK 93'000'000 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, Barclays Bank Plc, Londýn (07-26-85-0448; 07-26-85-0456); • devět výplat mezi 21. červencem 2005 a 2. říjnem 2006 v celkové částce CZK 440'000'000 ve prospěch společnosti APPIAN SERVICES (KYPR) LTD, Kypr (07-2685-0057; 07-26-85-0066; 07-26-85-0074; 07-26-85-0099 a 07-26-85-0101; 07-26-850117 a 07-26-85-0119; 07-26-85-0124 a 07-26-85-0126; 07-26-85-0140 et 07-26-850142; 07-26-85-0162 a 07-26-85-0164; 07-26-85-0313 a 07-26-85-0315); • tři výplaty mezi 16. červnem 2006 a 4. dubnem 2007 v celkové částce CZK 86'908'936 ve prospěch společnosti DUNCAN LlMITED (07-26-85-0205 a 07-26-850207; 07-26-85-0397; 07-26-85-0423 a 07-26-85-0425); • dvě výplaty dne 21. října 2005 a 14. prosince 2005 v celkové částce CZK 57'728'250 ve prospěch společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0082 a 07-26-85-0084; 07-26-85-0108 a 07-26-85-0110) ; • vklad EUR 500'000 dne 12. dubna 2005 od společnosti PORTER LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0469); • vklad EUR 3'000'000 dne 12. dubna 2005 od společnosti DUNCAN LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0476); • vklad EUR 549'701 dne 15. srpna 2006 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0530 a 07-26-85-0528); • vklad EUR 870'000 dne 31. října 2006 od společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0545 a 07-26-85-0547); • dvě výplaty ve dnech 12. října 2005 a 2. listopadu 2006 v celkové částce EUR 3'000'000 ve prospěch společnosti DUNCAN LlMITED, ostrov Man (07-26-85-488 a 07-26-85-490; 07-26-85-0550 a 07-26-85-0552); • dvě výplaty ve dnech 12. října 2005 a 17. srpna 2006 v celkové částce EUR 500'000 ve prospěch společnosti PORTER LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0480 a 07-26-85-0482; 07-26-85-0534 a 07-26-85-0536); • výplatu dne 14. března 2006 EUR 10'000'000 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, účet u banky UBS Curych (07-26-85-0516). 325
4. Účet č. 0835-912259-9 otevřený dne 20. dubna 2006 (07-26-81-0200 až 07-2681-202) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti MOSTRA INVESTMENT, Marshallovy ostrovy, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-81-0199) zaregistroval rovněž pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 39'500'500, hodnota k 1. listopadu 2006 od společnosti APPIAN SERVICES (KYPR) LlMITED, Kypr (07-26-81-0088; 07-26-81-0090); • dvě výplaty ve dnech 6. února 2007 a 18. dubna 2007 v celkové částce CZK 1'351'860'000 ve prospěch společnosti APPIAN INVESTMENT GROUP LTD (07-2681-0125 a 07-26-81-0127; 07-26-81-0131). 5. Účet č. 00206-348372 otevřený dne 6. července 2005 (07-28-12-0018; 07-2812-0019) u banky UBS v Curychu na jméno společnosti BOLEY, Tortola BPI, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-28-120002 až 07-28~12-0004) zaznamenal pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 49'200'000 dne 25. října 2005 od společnosti ROZEL, ostrov Man, ve prospěch společnosti BOLEY (07-28-12-0035; 07-26-75-0237; 07-26-75-0089) a • výplatu částky CZK 52'468'000 na jiný účet na jméno společnosti BOLEY INVEST FINANCE, Tortola BPI, dne 27. října 2005 (07-28-12-0035); • vklad CZK 8'528'250 dne 16. prosince 2005 od společnosti ROZEL, ostrov Man (07-28-12-0035); • výplatu částky CZK 9'096'800 na jiný účet na jméno společnosti BOLEY INVEST FINANCE, Tortola BPI, dne 2. ledna 2006 (07-28-12-0036). 6. Účet č. 705773 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-80-0131/0132) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-800120; 07-26-80-0121; 07-26-80-0122; 07-26-80-0124; 07-26-80-0130) rovněž zaregistroval pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-80-0041 a 07-26-84-0050); • výplatu 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-80-0049). 7. Účet č. 0835-452260-7 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-40-0032 et 07-26-400033) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN ENERGY PLC, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-2640-0026 a 07-26-40-0027) rovněž zaregistroval pohyby následujících prostředků: 326
Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-40-0086); • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-29-40-0082); • výplatu EUR 34'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn (07-26-40-0078). 8. Účet č. 0835-222997-3 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-83-0271; 07-26-830272) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN GROUP LlMITED, Londýn, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-83-0269; 07-26-83-0270) rovněž zaregistroval pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 od společnosti APPIAN ENERGY PLC, ostrov Man (07-26-83-0038); • výplatu EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 ve prospěch společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0036); • vklad EUR 1'239'636 dne 17. března 2006 od společnosti HAVELET LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0066); • výplatu EUR 549'700 dne 15. srpna 2006 ve prospěch společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0076; 07-26-83-0078); • výplatu EUR 900'000 dne 20. října 2006 ve prospěch společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0084; 07-26-83-0086;) • vklad CZK 50'000'000 dne 17. března 2006 od společnosti HAVELET LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0123); • vklad CZK 50'000'000 dne 18. července 2007 od společnosti APPIAN VENTURES LlMITED (07-26-83-0204); • dvě výplaty ve dnech 15. května 2006 a 18. července 2007 v celkové částce CZK 100'000'000 ve prospěch společnosti Pictish Tower B.V. (07-26-83-0156 ;07-2683-0191). 9. Účet č. 0251-771745 otevřený dne 19. března 2003 (07-26-82-0027) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn, u něhož byl Jiří DIVIŠ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-82-0430; 07-26-82-0431; 07-26-82-0465) zaregistroval rovněž pohyby následujících prostředků: Jiří DIVIŠ nařídil, resp. akceptoval: • dva vklady v celkové částce EUR 1'950'154 od společnosti SKODA JS A.S, Česko, v jeho prospěch ve dnech 30. září 2003 a 1. října 2003 (07-26-82-0028 a 07-2682-0034); • výplatu EUR 1'950'000 ve prospěch účtu společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn, dne 7. října 2003 (07-26-82-0039 a 07-26-82-0040); • vklad EUR 6'211'562 dne 17. ledna 2005 od společnosti UHM INVESTMENTS LTD (07-26-82-0053); 327
• výplatu EUR 6'211'562 dne 26. ledna 2005 ve prospěch společnosti HAVELET LTD, ostrov Man (07-26-82-0063); • dvacet vkladů mezi 6. březnem 2003 a 29. srpnem 2005 v celkové částce CZK 317'540'308 od společnosti ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO, Česko (07-26-820154; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079; 07-26-82-0306; 07-26-82-0346; 07-26-82-0153; 07-26-82-0184; 07-26-82-0210; 07-26-82-0238; 07-26-82-0280 ; 07-26-82-0325); • dva vklady dne 5. dubna 2004 a 22. prosince 2004 v celkové výši CZK 90'030'816 od společnosti ŠKODA ELECTRIC SRO, Česko (07-26-82-0239; 07-2682-0319); • sedm vkladů mezi 25. červnem 2003 a 20. dubnem 2004 v celkové částce CZK 333'173'765 od společnosti ŠKODA ENERGO SRO, Česko (07-26-82-0160; 07-26-820220; 07-26-82-0256 ;07-26-82-0078 ; 07-26-82-0080 ; 07-26-82-0184); • čtyři vklady mezi 24. únorem 2006 a 1. červnem 2006 v celkové částce CZK 135'925'521 od společnosti ŠKODA FINANCE SRO, Česko (07-26-82-0368; 07-2682-0382; 07-26-82-0388; 07-26-82-0394); • vklad dne 22. prosince 2005 v částce CZK 269'999'400 od společnosti ŠKODA HOLDING AS, Česko (07-26-82-0361); • deset vkladů mezi 4. červencem 2003 a 3. květnem 2004 v celkové částce CZK 421'145'199 od společnosti ŠKODA JS AS, Česko (07-26-82-0124; 07-26-82-0146; 0726-82-0150; 07-26-82-0185; 07-26-82-0199; 07-26-82-0204; 07-26-82-0262; 07-2682-0079; 07-26-82-0080; 07-26-82-0238); • vklad dne 2. října 2003 v částce CZK 74'974'067 od společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO, Česko (07-26-82-0157); • dva vklady ve dnech 22. prosince 2004 a 14. ledna 2005 v celkové částce CZK 20'000'000 od společnosti ŠKODA MACHINE TOOL SRO (07-26-82-0313; 07-26-820333); • pět vkladů mezi 16. červnem 2003 a 13. srpnem 2004 v celkové výši CZK 173'792'391 od společnosti ŠKODA OSTROV SRO, Česko (07-26-82-0108; 07-26-820181; 07-26-82-0291; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079); • osm vkladů mezi 2. únorem 2005 a 29. zářím 2005 v celkové výši CZK 53'704'197 od společnosti ŠKODA TRANSPORTATION SRO, Česko (07-26-82-0325; 07-26-82-0339; 07-26-82-0346); • šestnáct výplat mezi 7. říjnem 2003 a 9. říjnem 2006 v celkové částce CZK 1'414'000'000 ve prospěch společnosti HAVELET LlMITED, ostrov Man (07-26-820172; 07-26-82-0190; 07-26-82-0211; 07-26-82-0227; 07-26-82-0245; 07-26-82-0268; 07-26-82-0297: 07-26-82-0307; 07-26-0345; 07-26-82-0352; 07-26-82-0359; 07-2682-0379; 07-26-82-0405; 07-26-82-0325; 07-26-82-0407; 07-26-82-0088); • čtyři výplaty mezi 15. srpnem 2003 a 7. říjnem 2003 v celkové částce CZK 85'490'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (07-26-82-0115; 07-26-82-0128; 07-26-82-0137; 07-26-82-0163).
B. Další závadové jednání Marka ČMEJLY (bod I.B.1.2.6) 328
Kromě obvinění Marka ČMEJLY uvedených v bodech 1.2.4 a 1.2.5 a v souvislosti s nimi je mu ještě vytýkáno za účelem zjištění původu, odhalení nebo zabavení finančních prostředků pocházejících z podílu na výnosu z prodeje akcií MUS a nabytí aktiv ŠKODA HOLDING A.S., že nařídil, respektive odsouhlasil veškeré převody na níže uvedené účty/z níže uvedených účtů, kde je skutečným vlastníkem, které však nejsou obstaveny (finanční prostředky převedené předtím, než bylo toto opatření nařízeno); v této souvislosti se uvádí, že předmětné finanční prostředky pochází původně z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když MAREK ČMEJLA nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění na svůj účet jako spolupachatel, jak je uvedeno v bodech 1.2.4 a 1.2.5. Toto se týká následujících skutků: 1. Účet č. 0835-0834419-9 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-79-0147; 07-26-79148) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-2679-0140) zaregistroval rovněž pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval. • vklad EUR 17'500'0000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man (07-26-79-0037; 07-26-84-0045); • výplatu EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-79-0045). 2. Účet č. 0835-835666-6 otevřený dne 3. září 2003 (07-26-84-0193 a 0195) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti VIRIUM, , ostrov Man, u něhož Marek ČMEJLA byl mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-84-0187), zaregistroval rovněž pohyby následujících prostředků; Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 35'000'000 dne 14. října 2003 od společnosti ROZEL LTD, ostrov Man (07-26-84-0038); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF ENERGY (07-26-84-0045); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0050); • vklad EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-84-0065); • výplatu EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man (07-26-84-0059); • vklad EUR 900'000 dne 20. října 2006 od společnosti APPIAN GROUP LlMITED, Londýn (07-26-84-0082; 07-26-84-0084); 329
• výplatu 870'000 dne 31. října 2006 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES LlMITED, ostrov Man (07-26-84-0087; 07-26-84-0089). 3. Účet č. 0835-814754-3 otevřený dne 19. ledna 2005 (07-26-65-0017 a 0018) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-65-0014) rovněž zaregistroval pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 99'990'000 dne 24. října 2005 od společnosti APPIAN SERVICES (CYPRUS) LTD (07-26-85-0092; 07-26-85-0094); • dva vklady ve dnech 29. března 2006 a 1. června 2006 v celkové částce CZK 13'458'440 od společnosti CAMRA CONSULTANTS LlMITED, ostrov Man (07-2685-0135 a 07-26-85-0137; 07-26-85-0200 a 07-26-85-0202); • dva vklady ve dnech 18. srpna 2006 a 15. září 2006 v celkové částce CZK 29'549'528 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0269 a 07-26-850271; 07-26-85-0290); • tři vklady mezi 22. listopadem 2006 a 6. únorem 2007 v celkové částce CZK 205'150'337 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man (účet v bance UBS) (0726-85-0330 a 07-26-85-0332; 07-26-85-0351 a 07·26-85-0355; 07-26-85-0390); • dvě výplaty ve dnech 13. listopadu 2007 a 7. prosince 2007 v celkové částce CZK 93'000'000 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man Barclays Bank Plc, Londýn (07-26-85-0448; 07-26-85-0456); • devět výplat mezi 21. červencem 2005 a 2. říjnem 2006 v celkové částce CZK 440'000'000 ve prospěch společnosti APPIAN SERVICES (CYPRUS) LTD, Kypr (0726-85-0057; 07-26-85-0066; 07-26-85-0074; 07-26-85-0099 a 07-26-85-0101; 07-2685-0117 a 07-26-85-0119; 07-26-85-0124 a 07-26-85-0126; 07-26-85-0140 a 07-26-850142; 07-26-85-0162 a 07-26-85-0164; 07-26-85-0313 a 07-26-85-0315); • tři výplaty mezi 16. červnem 2006 a 4. dubnem 2007 v celkové částce CZK 86'908'936 ve prospěch společnosti DUNCAN LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0205 a 07-26-85-0207; 07-26-85-0397; 07-26-85-0423 a 07-26-85-0425); • dva převody ve dnech 21. října 2005 a 14. prosince 2005 v celkové částce CZK 57'728'250 ve prospěch společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0082 a 07-26-85-0084; 07-26-85-0108 et 07-26-85-0110); • vklad EUR 500'000 dne 12. dubna 2005 od společnosti PORTER LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0469); • vklad EUR 3'000'000 dne 12. dubna 2005 od společnosti DUNCAN LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0476); • vklad EUR 549'701 dne 15. srpna 2006 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0530 a 07-26-85-0528); • vklad EUR 870'000 dne 31. října 2006 od společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0545 a 07-26-85-0547); • dvě výplaty ve dnech 12. října 2005 a 2. listopadu 2006 v celkové částce EUR 3'000'000 ve prospěch společnosti DUNCAN LlMITED, ostrov Man (07-26-85-488 a 07-26-85-490; 07-26-85-0550 a 07-26-85-0552); • dvě výplaty ve dnech 12. října 2005 a 17. srpna 2006 v celkové částce EUR 500'000 ve prospěch společnosti PORTER LlMITED, ostrov Man (07-26-85-0480 a 07-26-85-0482; 07-26-85-0534 a 07-26-85-0536); 330
• výplata dne 14. března 2006 v částce EUR 10'000'000 ve prospěch společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man účet u banky UBS Curych (07-26-85-0516). 4. Účet č. 0835-912259-9 otevřený dne 20. dubna 2006 (07-26-81-0200 a 07-2681-202) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti MOSTRA INVESTMENT, Marshallovy ostrovy, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-81-0199) rovněž zaregistroval pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 39'500'500, s hodnotou k 1. listopadu 2006 od společnosti APPIAN SERVICES (CYPRUS) LlMITED (07-26-81-0088; 07-26-81-0090); • dvě výplaty ve dnech 6. února 2007 a 18. dubna 2007 v celkové částce CZK 1'351'860'000 ve prospěch společnosti APPIAN INVESTMENT GROUP LTD (07-2681-0125 a 07-26-81-0127 ; 07-26-81-0131). 5. Účet č. 0206-348372 otevřený dne 6. července 2005 (07-28-12-0018; 07-28-120019) u banky UBS v Curychu na jméno společnosti BOLEY, Marshallovy ostrovy, u něhož byl mezi jinými Marek ČMEJLA oprávněným k ekonomickým právům (07-2812-0002 až 07-28-12-0004) zaznamenal pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA akceptoval: • vklad CZK 49'200'000 dne 25. října 2005 od společnosti ROZEL, ostrov Man (07-28-12-0035; 07-26-75-0237; 07-26-75-0089) a • výplatu CZK 52'468'000 ve prospěch jiného účtu na jméno společnosti BOLEY INVEST FINANCE, Marshallovy ostrovy, dne 27. října 2005 (07-28-12-0035); • vklad CZK 8'528'250 dne 16. prosince 2005 od společnosti ROZEL, ostrov Man (07-28-12-0035); • výplatu CZK 9'096'800 ve prospěch jiného účtu na jméno společnosti BOLEY INVEST FINANCE, Marshallovy ostrovy, dne 2. ledna 2006 (07-28-12-0036). 6. Účet č. 504658 otevřený dne 28. dubna 2005 (07-26-67-0077; 07-26-67-0078) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-67-0074) rovněž zaregistroval pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 1'000'000 dne 11. června 2007 od společnosti MEDIA SERVICES, ostrov Man, ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LTD, ostrov Man (07-26-670061; 07-26-67-0063); 7. Účet č. 705773 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-80-0131/0132) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-2680-0120; 07-26-80-0121; 07-26-80-0122; 07-26-80-0124; 07-26-80-0130) rovněž zaznamenal pohyby následujících prostředků: 331
Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-80-0-41 a 07-26-84-0050); • výplatu EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-80-0049). 8. Účet č. 0835-504658-4 otevřený dne 28. dubna 2005 u banky CREDIT SUISSE, (07-26-67-0077; 07-26-67-0078) na jméno společnosti APPIAN GROUP, ostrov Man, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-67-0074) rovněž zaznamenal pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'000'000 dne 22. prosince 2005 od společnosti MEDIA SERVICES LlMITED, ostrov Man (07-26-67-0043; 07-26-67-0045); • výplatu EUR 17'000'000 dne 27. prosince 2005 ve prospěch společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-67-0049; 07-26-67-0051) 9.
Účet č. 0835-452260-7 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-40-0032 a 07-2640-0033) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN ENERGY PLC, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (.07-26-40-0026 a 07-26-40-0027) stejně tak zaznamenal pohyby následujících prostředků:
Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-40-0086); • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-40-0082); • výplatu EUR 34'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn (07-26-40-0078). 10. Účet č. 0835-222997-3 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-83-0271; 07-26-83-0272) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN GROUP LlMITED, Londýn, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-83-0269; 07-26-83-0270) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 od společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-83-0038); • výplatu EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 ve prospěch společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0036); • vklad EUR 1'239'636 dne 17. března 2006 od společnosti HAVELET LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0066); 332
• výplatu EUR 549'700 dne 15. srpna 2006 ve prospěch společnosti ROZEL, ostrov Man LlMITED (07-26-83-0076 ; 07-26-83-0078); • výplatu EUR 900'000 dne 20. října 2006 ve prospěch společnosti VIRIUM, ostrov Man LlMITED (07-26-83-0084; 07-26-83-0086); • vklad CZK 50'000'000 dne 17. března 2006 od společnosti HAVELET LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0123); • vklad CZK 50'000'000 dne 18. července 2007 od společnosti APPIAN VENTURES LlMITED (07-26-83-0204); • dvě výplaty ve dnech 15. května 2006 a 18. července 2007 v celkové částce CZK 100'000'000 ve prospěch společnosti Pictish Tower B.V. (07-26-83-0156; 07-2683-0191). 11. Účet č. 0251-771745 otevřený dne 19. března 2003 (07-26-82-0027) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn, u něhož byl Marek ČMEJLA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-82-0430; 07-26-82-0431 ; 07-26-82-0465) rovněž zaznamenal pohyby následujících prostředků: Marek ČMEJLA nařídil, resp. akceptoval: • dva vklady v celkové částce EUR 1'950'154 od společnosti ŠKODA JS A.S., Česko, ve dnech 30. září 2003 a 1. října 2003 (07-26-82-0028 a 07-26-82-0034); • výplatu EUR 1'950'000 ve prospěch účtu APPIAN GROUP, Londýn, dne 7. října 2003 (07-26-82-0039 a 07-26-82-0040); • vklad EUR 6'211'562 dne 17. ledna 2005 od společnosti UHM INVESTMENTS LTD (07-26-82-0053); • výplatu EUR 6'211'562 dne 26. ledna 2005 ve prospěch společnosti HAVELET LTD, ostrov Man (07-26-82-0063); • dvacet vkladů od 6. března 2003 do 29. srpna 2005 v celkové částce CZK 317'540'308 od společnosti ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA SRO Česko (07-26-820154; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079; 07-26-82-0306; 07-26-82-0346; 07-26-82-0153; 07-26-82-0184; 07-26-82-0210; 07-26-82-0238; 07-26-82-0280; 07-26-82-0325); • dva vklady ve dnech 5. dubna 2004 a 22. prosince 2004 v celkové částce CZK 90'030'816 od společnosti ŠKODA ELECTRIC SRO Česko (07-26-82-0239; 07-26-820319); • sedm vkladů mezi 25. červnem 2003 a 20. dubnem 2004 v celkové částce CZK 333'173'765 od společnosti ŠKODA ENERGO SRO Česko (07-26-82-0160; 07-26-820220; 07-26-82-0256; 07-26-82-0078; 07-26-82-0080; 07-26-82-0184) • čtyři vklady mezi 24. únorem 2006 a 1. červnem 2006 v celkové částce CZK 135'925'521 od společnosti ŠKODA FINANCE SRO Česko (07-26-82-0368; 07-26-820382; 07-26-82-0388; 07-26-82-0394); • vklad dne 22. prosince 2005 v částce CZK 269'999'400 od společnosti SKODA HOLDING AS Česko (07-26-82-0361); • deset vkladů mezi 4. červencem 2003 a 3. květnem 2004 v celkové částce CZK 421'145'199 od společnosti ŠKODA JS AS Česko (07-26-82-0124; 07-26-82-0146; 0726-82-0150; 07-26-82-0185; 07-26-82-0199; 07-26-82-0204; 07-26-82-0262; 07-2682-0079; 07-26-82-0080; 07-26-82-0238); • vklad dne 2. října 2003 CZK 74'974'067 od společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO Česko (07-26-82-0157); 333
• dva vklady ve dnech 22. prosince 2004 a 14. ledna 2005 v celkové částce CZK 20'000'000 od společnosti ŠKODA MACHINE TOOL SRO Česko (07-26-82-0313; 0726-82-0333); • pět vkladů mezi 16. červnem 2003 a 13. srpnem 2004 v celkové částce CZK 173'792'391 od společnosti ŠKODA OSTROV SRO Česko (07-26-82-0108; 07-26-820181; 07-26-82-0291; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079); • osm vkladů mezi 2. únorem 2005 a 29. zářím 2005 v celkové částce CZK 53'704'197 od společnosti ŠKODA TRANSPORTATION SRO Česko (07-26-82-0325; 07-26-82-0339; 07-26-82-0346); • šestnáct výplat mezi 7. říjnem 2003 a 9. říjnem 2006 v celkové částce CZK 1'414'000'000 ve prospěch společnosti HAVELET LlMITED, ostrov Man (07-26-820172; 07-26-82-0190; 07-26-82-0211; 07-26-82-0227; 07-26-82-0245; 07-26-82-0268; 07-26-82-0297; 07-26-82-0307; 07-26-0345; 07-26-82-0352; 07-26-82-0359; 07-2682-0379; 07-26-82-0405; 07-26-82-0325; 07-26-82-0407; 07-26-82-0088); • čtyři výplaty mezi 15. srpnem 2003 a 7. říjnem 2003 v celkové částce CZK 485'490'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP, Londýn (07-26-82-0115; 0726-82-0128; 07-26-82-0137; 07-26-82-0163).
C. Další závadové jednání Antonína KOLÁČKA (bod I.C.1.2.6) Kromě obvinění Antonína KOLÁČKA uvedených v bodech 1.2.4 a 1.2.5 a v souvislosti s nimi je mu ještě vytýkáno za účelem zjištění původu, odhalení nebo zabavení finančních prostředků pocházejících z podílu na výnosu z prodeje akcií MUS a nabytí aktiv ŠKODA HOLDING A.S., že nařídil, respektive odsouhlasil veškeré převody na níže uvedené účty/z níže uvedených účtů, kde je skutečným vlastníkem, které však nejsou obstaveny (finanční prostředky převedené předtím, než bylo toto opatření nařízeno); v této souvislosti se uvádí, že předmětné finanční prostředky pochází původně z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Antonín KOLÁČEK nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění na svůj účet jako spolupachatel, jak je uvedeno v bodech 1.2.4 a 1.2.5. Toto se týká následujících skutků: 1. Účet č. 0835-0834419-9 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-79-0147; 07-26-79148) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-79·0144) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'0000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LTD, ostrov Man (07-26-79·0037; 07·26-84-0045); 334
• výplatu 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-79-0045). 2. Účet č. 0835-835666-6 otevřený dne 3. září 2003 (07-26·84-0193 a 0195) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07·26·84-0181 a 07-26-84·0182) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK akceptoval: • vklad EUR 35'000'000 dne 14. října 2003 od společnosti ROZEL LTD, ostrov Man (07-26-84-0038); • výplata EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0045); • výplata EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0050); • vklad EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-84-0065); • výplata EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man (07-26-84·0059). 3. Účet č. 705773 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-80-013-/0132) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-80-0128) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-80-0041 a 07-26-84-0050); • výplatu EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-80-0049). 4. Účet č. 0835-452260-7 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-40·0032 a 07-26-400033) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN ENERGY PLC, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-40-0026 a 07-26-40-0027) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-40-0086); • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-40-0082); • výplatu EUR 34'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn (07-26-40-0078). 5. Účet č. 0835-222997-3 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-83-0271; 07-26-830272) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN GROUP L1MITED Londýn, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k 335
ekonomickým právům (07-26-83-0269 a 07-26-83-0270 zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 od společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-83-0038); • výplatu EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 ve prospěch společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-83-0036). 6. Účet č. 0251-771745 otevřený dne 19. března 2003 (07-26-82-0027) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-82-0431) rovněž zaznamenal následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • dva vklady v celkové částce EUR 1'950'154 od společnosti ŠKODA JS A.S Česko ve svůj prospěch ve dnech 30. září 2003 a 1. října 2003 (07-26-82-0028 a 07-2682-0034); • výplatu EUR 1'950'000 ve prospěch účtu APPIAN GROUP PLC, Londýn dne 7. října 2003 (07-26-82-0039 a 07-26-82-0040); • vklad EUR 6'211'562 dne 17. ledna 2005 od společnosti UHM INVESTMENTS LTD (07-26-82-0053); • výplatu EUR 6'211'562 dne 26. ledna 2005 ve prospěch společnosti HAVELET LTD, ostrov Man (07-26-82-0063); • dva vklady ve dnech 5. dubna 2004 a 22. prosince 2004 v celkové částce CZK 90'030'816 od společnosti ŠKODA ELECTRIC SRO (07-26-82-0239; 07-26-82-0319); • sedm vkladů od 25. června 2003 do 20. dubna 2004 v celkové částce CZK 333'173'765 od společnosti ŠKODA ENERGO SRO Česko (07-~6-82-0160; 07-26-820220; 07-26-82-0256; 07-26-82-0078; 07-26-82-0080; 07-26-82-0184); • dva vklady mezi 4. červencem 2003 a 3. květnem 2004 v celkové částce CZK 421'145'199 od společnosti ŠKODA JS AS Česko (07-26-82-0124; 07-26-82-0146; 0726-82-0150; 07-26-82-0185; 07-26-82-0199; 07-26-82-0204; 07-26-82-0262; 07-2682-0079; 07-26-82-0080; 07-26-82-0238); • vklad dne 2. října 2003 v částce CZK 74'974'067 od společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO Česko (07-26-82-0157); • dva vklady ve dnech 22. prosince 2004 a 14. ledna 2005 v celkové částce CZK 20'000'000 od společnosti ŠKODA MACHINE TOOL SRO Česko (07-26-82-0313; 0726-82-0333); • pět vkladů mezi dny 16. červnem 2003 a 13. srpnem 2004 v celkové částce CZK 173'792'391 od společnosti ŠKODA OSTROV SRO Česko (07-26-82-0108; 07-26-820181 ;07-26-82-0291; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079); • čtyři výplaty mezi dny 15. srpnem 2003 a 7. říjnem 2003 v celkové částce CZK 485'490'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP PLC, Londýn (07-26-82-0115; 07-26-82-0128; 07-26-82-0137°07-26-82-0163). 7. Účet č. 0835-161586-1 otevřený dne 29. prosince 2004 (07-26-26-0002 a 07-2626-0003) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti JAPONI 336
ENTERPRISES CORP., Tortola BPO, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-26-0037) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 4'852'538 dne 26. ledna 2005 od společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man (07-26-26-0181), • výplatu EUR 750'000 dne 26. ledna 2005 ve prospěch společnosti AZORICA INTERNATIONAL, Tortola BPO (07-26-26-0190); • výplatu EUR 3'000'000 dne 16. února 2005 ve prospěch společnosti BOHEMIA QUALlTY INTERNATIONAL INVEST (07-26-26-0198). 8. Üčet č. 0835-982394 otevřený dne 1. července 2006 (07-26-22-0020 a 07-26-220021) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti MAITREA ANSTALT, Vaduz, u něhož byl Antonín KOLÁČEK jediným oprávněným k ekonomickým právům (07-26-22-0019) rovněž zaznamenal následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 4'080'000'000 dne 13. listopadu 2006 ze soukromého účtu Antonína KOLÁČKA (07-26-22-0072); • výplatu CZK 4'080'000'000 dne 13. listopadu 2006 ve prospěch společnosti CZECH COAL (07-26-22-0065). 9. Numerický účet č. 0835-870555 otevřený dne 19. května 2005 (07-26-08-0019 a 07-26-08-0020) u banky CREDIT SUISSE, Curych, du něhož byl Antonín KOLÁČEK majitelem, zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 4'100'000'000 dne 13. listopadu 2006 de CZECH COAL (07-26-270039); • výplatu CZK 4'080'000'000 dne 13. listopadu 2006 ve prospěch společnosti MAITREA ANSTALT (07-26-22-0065). 10. Účet č. 0835-29856 otevřený dne 13. listopadu 2006 (07-26-27-0006 a 07-2627-0007) u banky CREDIT SUISSE, Curych, na jméno společnosti CZECH COAL NV, Holandsko, u něhož byl Antonín KOLÁČEK mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-27-0002) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Antonín KOLÁČEK nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 4'080'000'000 dne 13. listopadu 2006 od společnosti MAITREA ANSTALT, Vaduz (07-26-27-0045); • výplatu CZK 4'100'000'000 dne 13. listopadu 2006 ve prospěch Antonína KOLÁČKA (07-26-27-0039).
337
D.
Další závadové jednání Luboše MĚKOTY(bod I.D.1.2.6)
Kromě obvinění Luboše MĚKOTY uvedených v bodech 1.2.4 a 1.2.5 a v souvislosti s nimi je mu ještě vytýkáno za účelem zjištění původu, odhalení nebo zabavení finančních prostředků pocházejících z podílu na výnosu z prodeje akcií MUS a nabytí aktiv ŠKODA HOLDING A.S., že nařídil, respektive odsouhlasil veškeré převody na níže uvedené účty/z níže uvedených účtů, kde je skutečným vlastníkem, které však nejsou obstaveny (finanční prostředky převedené předtím, než bylo toto opatření nařízeno); v této souvislosti se uvádí, že předmětné finanční prostředky pochází původně z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Luboš MĚKOTA nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění na svůj účet jako spolupachatel, jak je uvedeno v bodech 1.2.4 a 1.2.5. Toto se týká následujících skutků: 1. Účet č. 0835-0834419-9 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-79-0147; 07-26-79148) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF ENERGY, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (0726-79-0144) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'0000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM LTD (07-2679-0037; 07-26-84-0045); • výplatu EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-79-0045). 2. Účet č. 0835-835666-6 otevřený dne 3. září 2003 (07-26-84-0193 až 0195) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti VIRIUM, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-84-0181 a 07-2684-0182) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 35'000'000 dne 14. října 2003 od společnosti ROZEL LTD (07-2684-0038); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF ENERGY (07-26-84-0045); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF MACHINERY (07-26-84-0050); • vklad EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 od společnosti ROZEL (07-26-840065); • výplatu EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC (07-26-84-0059). 338
3. Účet č. 705773 otevřený dne 1. října 2003 (07-26-80-0131/0132) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ACEDIF MACHINERY, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-800126 a 07-26-80-0130) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 od společnosti VIRIUM L1MITED (07-26-80-0041 a 07-26-84-0050); • výplatu EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-80-0049). 4. Účet č. 0835-452260-7 otevřený dne 30. září 2004 (07-26-40-0032 a 07-26-400033) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN ENERGY PLC, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-40-0026 a 07-26-40-0027) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF MACHINERY (07-26-40-0086); • vklad EUR 17'000'000 dne 21. října 2004 od společnosti ACEDIF ENERGY (07-26-40-0082); • výplatu EUR 34'000'000 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn (07-26-40-0078). 5. Účet č. 0835-222997-3 otevřený dne 30. listopadu 2004 (07-26-83-0271; 07-2683-0272) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN GROUP LlMITED Londýn, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-83-0269 a 07-26-83-0270) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 od společnosti APPIAN ENERGY PLC (07-26-83-0038); • výplatu EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 ve prospěch společnosti ROZEL LIMITED (07-26-83-0036). 6. Účet č. 0251-771745 otevřený dne 19. března 2003 (07-26-82-0027) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-82-431) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • dva vklady v celkové částce EUR 1'950'154 od společnosti ŠKODA JS A.S ve svůj prospěch dne 30. září 2003 a 1. října 2003 (07-26-82-0028 a 07-26-82-0034); • výplatu EUR 1'950'000 ve prospěch účtu společnosti APPIAN GROUP, Londýn 339
dne 7. října 2003 (07-26-82-0039 a 07-26-82-0040); • vklad EUR 6'211'562 dne 17. ledna 2005 od společnosti UHM INVESTMENTS LTD (07-26-82-0053); • výplata EUR 6'211'562 dne 26. ledna 2005 ve prospěch společnosti HAVELET LTD (07-26-82-0063); • dva vklady ve dnech 5. dubna 2004 a 22. prosince 2004 v celkové částce CZK 90'030'816 od společnosti ŠKODA ELECTRIC SRO (07-26-82-0239; 07-26-82-0319); • sedm vkladů mezi 25. červnem 2003 a 20. dubnem 2004 v celkové částce CZK 333'173'765 od společnosti ŠKODA ENERGO SRO (07-26-82-0160; 07-26-82-0220; 07-26-82-0256; 07-26-82-0078 ; 07-26-82-0080; 07-26-82-0184); • deset vkladů mezi 4. červencem 2003 a 3. květnem 2004 v celkové částce CZK 421'145'199 od společnosti ŠKODA JS AS (07-26-82-0124; 07-26-82-0146; 07-26-820150; 07-26-82-0185; 07-26-82-0199; 07-26-82-0204; 07-26-82-0262; 07-26-82-0079; 07-26-82-0080; 07-26-82-0238); • vklad dne 2. října 2003 v částce CZK 74'974'067 od společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO (07-26-82-0157); • dva vklady ve dnech 22. prosince 2004 a 14. ledna 2005 v celkové částce CZK 20'000'000 od společnosti ŠKODA MACHINE TOOL SRO (07-26-82-0313; 07-26-820333); • pět vkladů mezi 16. červnem 2003 a 13. srpnem 2004 v celkové částce CZK 173'792'391 od společnosti ŠKODA OSTROV SRO (07-26-82-0108; 07-26-82-0181; 07-26-82-0291; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079); • čtyři výplaty mezi 15. srpnem 2002 a 7. říjnem 2003 v celkové částce CZK 485'490'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP, Londýn (07-26-82-0115; 0726-82-0128; 07-26-82-0137; 07-26-82-0163); 7. Účet č. 0835-29856 otevřený dne 13. listopadu 2006 (07-26-27-0006 a 07-2627-0007) u banky CREDIT SUISSE na jméno společnosti CZECH COAL NV, u něhož byl Luboš MĚKOTA mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-2627-0002) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Luboš MĚKOTA nařídil, resp. akceptoval: • vklad CZK 4'080'000'000 dne 13. listopadu 2006 od společnosti ONETAGE ANSTALT (07-26-27-0047); • výplatu CZK 4'100'000'000 dne 13. listopadu 2006 ve prospěch Luboše MĚKOTY (07-26-27-0082).
E. Další závadové jednání Oldřicha KLIMECKÉHO (bod I.E.1.2.6) Kromě obvinění Oldřicha KLIMECKÉHO uvedených v bodech 1.2.4 a 1.2.5 a v souvislosti s nimi je mu ještě vytýkáno za účelem zjištění původu, odhalení nebo zabavení finančních prostředků pocházejících z podílu na výnosu z prodeje akcií MUS a nabytí aktiv ŠKODA HOLDING A.S., že nařídil, respektive odsouhlasil veškeré převody na níže uvedené účty/z níže uvedených účtů, kde je skutečným vlastníkem, které však nejsou obstaveny (finanční prostředky převedené předtím, než bylo toto opatření nařízeno); 340
v této souvislosti se uvádí, že předmětné finanční prostředky pochází původně z MUS, respektive z přivlastnění akcií MUS nabytých nekalým řízením, zneužitím důvěry, podvody a korupcí a případně z rozsáhlejší legalizace aktiv MUS nabytých trestnou činností a z nich vyplývajících zisků včetně nabytí ŠKODY HOLDING A.S.; v této souvislosti se zdůrazňuje, že i když Oldřich KLIMECKÝ nenařídil jednotlivé převody, kterými došlo k legalizaci peněz, postaral se o jejich uskutečnění na svůj účet jako spolupachatel, jak je uvedeno v bodech 1.2.4 a 1.2.5. Toto se týká následujících skutků: 1. Účet č.0251-112560-5 otevřený dne 10. února 2003 (07-26-68-0011) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti ROZEL LlMITED, ostrov Man, u něhož byl Oldřich KLIMECKÝ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (0726-68-0049) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp.akceptoval: • vklad EUR 35'000'000 dne 13. října 2003 od společnosti PORTEUROINVEST ANSTALT, Vaduz (07-26-68-0133); • výplatu EUR 35'000'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-68-0141); • vklad EUR 34'000'000 dne 18. října 2004 od společnosti APPIAN GROUP LTD, Londýn (07-26-68-0279); • výplatu EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti VIRIUM LlMITED, ostrov Man (07-26-68-0279). 2. Účet č. 0835-835666-6 otevřený dne 3. září 2003 (07-26-84-0193 až 0195) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti VIRIUM, ostrov Man, u něhož byl Oldřich KLIMECKÝ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (0726-84-0187) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp.akceptoval: • vklad EUR 35'000'000 dne 14. října 2003 od společnosti ROZEL LTD, ostrov Man (07-26-84-0038); • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF ENERGY, Guernesey (07-26-84-0045). • výplatu EUR 17'500'000 dne 14. října 2003 ve prospěch společnosti ACEDIF MACHINERY, Guernesey (07-26-84-0050); • vklad EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 od společnosti ROZEL LlMITED (0726-84-0065); • výplatu EUR 15'878'057 dne 21. října 2004 ve prospěch společnosti ARCTIC ASSOCIATES LLC, ostrov Man (07-26-84-0059). 3. Účet č. 0251-771745 otevřený dne 19. března 2003 (07-26-82-0027) u banky CREDIT SUISSE v Curychu na jméno společnosti APPIAN FINANCIAL SERVICES LTD, Londýn, u něhož byl Oldřich KLIMECKÝ mezi jinými oprávněným k ekonomickým právům (07-26-82-0431) zaznamenal rovněž následující pohyby prostředků: 341
Oldřich KLIMECKÝ nařídil, resp. akceptoval: • dva vklady v celkové částce EUR 1'950'154 od společnosti ŠKODA JS A.S Česko ve dnech 30. září 2003 a 1. října 2003 (07-26-82-0028 a 07-26-82-0034) • výplatu EUR 1'950'000 ve prospěch účtu společnosti APPIAN GROUP, Londýn, dne 7. října 2003 (07-26-82-0039 a 07-26-82-0040); • sedm vkladů mezi 25. červnem 2003 a 20. dubnem 2004 v celkové částce CZK 333'173'765 od společnosti ŠKODA ENERGO SRO Česko (07-26-82-0160; 07-26-820220; 07-26-82-0256; 07-26-82-0078 ; 07-26-82-0080 ; 07-26-82-0184); • deset vkladů mezi 4. červencem 2003 a 3. květnem 2004 v celkové částce CZK 421'145'199 od společnosti ŠKODA JS AS Česko (07-26-82-0124; 07-26-82-0146; 0726-82-0150; 07-26-82-0185; 07-26-82-0199; 07-26-82-0204; 07-26-82-0262; 07-2682-0079; 07-26-82-0080; 07-26-82-0238); • vklad dne 2. října 2003 v částce CZK 74'974'067 od společnosti ŠKODA, KOVÁRNY, PLZEŇ, SRO Česko (07-26-82-0157); • pět vkladů mezi 16. červnem 2003 a 3. srpnem 2004 v celkové částce CZK 173'792'391 od společnosti ŠKODA OSTROV SRO Česko (07-26-82-0108; 07-26-820181; 07-26-82-029 ; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079); • čtyři výplaty mezi 15. srpnem 2003 a 7. říjnem 2003 v celkové částce CZK 485'490'000 ve prospěch společnosti APPIAN GROUP, Londýn (07-26-82-0115; 0726-82-0128; 07-26-82-0137; 07-26-82-0163).
III. OBČANSKOPRÁVNÍ (ŽALOBNÍ) NÁVRHY (čl. 326, odst. 1 písmeno a) TRESTNÍHO ZÁKONÍKU V této chvíli žalující strana své žalobní návrhy nevyčíslila.
IV. NAŘÍZENÉ DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY (čl. 326, odst. 1, písmeno b/ TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Je třeba nahlédnout do spisu, inventář, kolonka 7 a následující.
OBSTAVENÉ PŘEDMĚTY A HODNOTY (čl. 326, odst. 1, písmeno c/ Trestního zákoníku. 1. Kmenové hodnoty a. Podle následující tabulky (10-06-0283 a -0284) kmenové hodnoty v celkové částce CHF 660.947.069 (hodnota k 27. dubnu 2011) jsou obstaveny v bankovních sítích, u nichž obžalovaní, sami nebo v různých kombinacích, jsou oprávněnými k hlavním ekonomickým právům. V míře dané šetřením, a tak, jak jsou tyto skutky popsány v tocích prostředků 342
týkajících se operací praní špinavých peněz, sledovaných touto obžalobou, jsou veškeré tyto kmenové hodnoty výsledkem, respektive jsou produktem vyplývajícím z vytýkaných porušení zákona obžalovaným a tudíž musejí být zabaveny podle čl. 70, odst. 1 Trestního zákoníku. V tomto ohledu, pokud jde o prostředky v celkové výši EUR 10.164.282 (hodnota CHF 13.047.583), u nichž je oprávněným k právům Petr KLIMECKÝ, deklarovaný v tabulce na účtech č. 9 -11, tyto prostředky musejí být obstaveny potud, pokud se prokáže, že Petr KLIMECKÝ získal tyto hodnoty od svého otce Oldřicha KLIMECKÉHO bez odpovídajícího protiplnění (příprava dědictví, 07-26-42-0028), a to podle čl. 70, odst. 1 a odst. 2 Trestního zákoníku, a contrario. Podpůrně za předpokladu, kdy úřady musely vzít v úvahu, že veškeré tyto kmenové hodnoty nebo jejich část (hodnota CHF 660.947.069) nejsou výsledkem vytýkaných porušení zákona, podle čl. 71, odst. 1 Trestního zákoníku je na místě nařídit pro tyto hodnoty kompenzující pohledávku v částce přinejmenším ekvivalentní, od té doby, kdy šetření stanoví, že výsledek, respektive celkový produkt vyplynuvší z porušení zákona, vytýkaných obžalovaným, dosahuje částky CHF 1.228.197.901 (10-06-0047). V tomto ohledu je obzvláště na místě určit kompenzující pohledávku z prostředků v hodnotě CHF 1.978.462 z účtu č. 2 podle tabulky (Proradio Management Ltd) ve výši 25 %, což je podíl, u něhož deklarovaným oprávněným k právům je Antonín KOLÁČEK (07-28-08-0003), tj. CHF 494.615.50. Rovněž v tomto ohledu je na místě určit kompenzující pohledávku z prostředků v hodnotě CHF 1.978.462 z účtu č. 4 v příslušné tabulce (Boley Invest & Finance SA) ve výši 80 %, což je díl, u něhož oprávněnými k právům jsou Jiří DIVIŠ, Marek ČMEJLA (75 % prostřednictvím společnosti ROZEL LTD, ostrov Man) a Petr KRAUS (5 % prostřednictvím společnosti CORIN COMPANY LTD) (10-05-0650), tj. CHF 1.582.770. b. Podle následující tabulky (10-06-0288) jsou kmenové hodnoty v celkové částce CHF 126.570 (hodnota k 27. dubnu 2011) obstaveny na bankovních sítích u banky DEXIA, u níž oprávněným k ekonomickým právům je poddlužník Foulques DE QUATREBARBES. Tyto hodnoty odpovídají zůstatku částky USD 367.000 (zpráva CCEF 10-06-0103), která měla připadnout Foulquesi DE QUATREBARBES za to, že propůjčil své jméno spolu se jmenovaným Pavlem MUSELOU ve společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, jíž byla připsána částka USD 5.000.000 od společnosti INVESTENENERGY SA, Fribourg, podle smlouvy z 12. února 1999 (0721-02-0027 až 0030) za to, aby byl posledně jmenovanou společností zvýhodněn nákup akcií společnosti MUS (46.29 % českého státu, Fondu národního majetku, jednáním korupční povahy. Šetření prokázalo, že prostředky pocházejí od společnosti INVESTENENERGY SA, Fribourg, zatímco původně pocházely od společnosti MUS a jsou také výsledkem, respektive produktem vyplynuvším z vytýkaných porušení zákona obžalovanými. Jak vyplývá zejména z prohlášení Foulquese DE QUATREBARBESE při řízení, ukazuje se, že posledně jmenovaná osoba nejspíše tyto hodnoty získala bez odpovídajícího 343
protiplnění, proto dotyčný zůstatek CHF 126.570 musí být zabaven podle čl. 70, odst. 1 a odst. 2 Trestního zákoníku, a contrario. c. Podle následující tabulky (10-06-0285) jsou kmenové hodnoty v celkové částce CHF 4.822.309 (hodnota k 27. dubnu 2011) obstaveny na bankovních sítích u banky DEXIA, u níž oprávněným k ekonomickým právům je poddlužník Pavel MUSELA. Šetření prokázalo, že Pavel MUSELA disponoval přinejmenším částkou USD 4.633.000 (5.000.000 – 367.000), (viz zpráva CCEF 10-06-0103) prostřednictvím společností, které kontroloval, zejména prostřednictvím společností TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, KROMIX, Kypr, a LAROSI HOLDING, Kypr (zpráva CCEF 10-06-0080). Tyto prostředky pocházely od společnosti INVESTENENERGY SA, Fribourg, a byly původně připsány na účet společnosti TORRENCE TRADING CO LTD, Gibraltar, ve výši USD 5.000.000 (hodnota CHF 7.118.000) podle smlouvy z 12. února 1999 (07-21-02-0027 až 0030) k tomu, aby byl zvýhodněn nákup akcií společnosti MUS (46.29 %) českého státu, Fondu národního majetku, společnosti INVESTENENERGY SA, Fribourg, jednáním korupční povahy. Tyto prostředky pocházely od společnosti INVESTENENERGY SA, Fribourg, a původně od společnosti MUS a tedy byly výsledkem, respektive produktem vyplynuvším z porušení zákona, vytýkaných obviněným. Protože Pavel MUSELA získal tyto hodnoty nejpravděpodobněji bez odpovídajícího protiplnění, tyto hodnoty musely být zabaveny podle čl. 70, odst. 1 a odst. 2 Trestního zákoníku a contrario. Od chvíle, kdy s těmito hodnotami již není možno disponovat do výše CHF 126.570 na účtech Foulquese DE QUATREBARBESE (srovnejte výše s odstavcem b.), je na místě nařídit kompenzující pohledávku ve výši obstavené částky CHF 4.822.309 podle čl. 71, odst. 1 Trestního zákoníku.
2. Předměty Pokud jde o obstavené předměty, je na místě odvolat se na dokumenty založené v částech 7 a 8 inventarizovaných předmětů ve spise. Uvedené předměty musejí být nahrazeny oprávněným podle toho jak bude pokračovat řízení.
VI. Požadavky pokud jde o sankce (čl. 326, odst. 1, písmeno f Trestního zákoníku) Návrhy na sankce předloží prokuratura při jednání.
VII. Výdaje na šetření (čl. 326, odst. 1, písmeno d/ Trestního zákoníku) 344
Seznam výdajů bude rovněž založen do spisu při jednání.
VIII. Požadavek na předvolání k jednání (čl. 326, odst. 1, písmeno h/ Trestního zákoníku) Vyžaduje se vystavit předvolání k jednání; tudíž je žádoucí, aby doba konání jednání byla projednána s Prokuraturou Konfederace.
Prokuratura Konfederace Federální prokurátoři
Graziella de Falco Haldemann podpis nečitelný, v. r.
Luc Leimgruber podpis nečitelný, v. r.
Gérard Sautebin podpis nečitelný, v. r.
Kulaté razítko:
Prokuratura Konfederace
Notifikováno osobám (podle čl. 327 CPP): Jiřímu DIVIŠOVI prostřednictvím Rezy VAFADARA, Etude SCHIFFERLI, VAFADAR, SILVILOTTI, 8 av. Jules-Crosnier, 1206 Ženeva; Marku ČMEJLOVI, prostřednictvím Me André Clerc, Fidanza Clerc Magnin Avocats, boulevard de Perolles 22, cas postale 47, 1705 Antonínu KOLÁČKOVI, prostřednictvím Dr. Michaela MRÁZE, WENGER and VIELI, Rechtsanwälte, Dufourstrasse 56, Postfach 1285, 8034 Curych; Luboši MĚKOTOVI, prostřednictvím Dr. Georga FRIEDLIHO, FRIEDLI AND SCHNIDRIG, Rechtsanwälte, Bahnhofplatz 5, Postfach 6233, 3001 345
Bern; Oldřich KLIMECKÉMU, prostřednictvími Pierre-Henri Gapany, rue de Lausanne 38-40, case postale 681, 1701 Petru KRAUSOVI, prostřednictvím Me Jean-Luc Maradan, Etude d’avocats Maradan + Meuwly, rue de Lausanne 91, 1700 Jacquesu DE GROOTEMU, prostřednictvím Dr. Jeana-Christopha DISERENSE, Etude Villa Olivier, avenue Juste-Olivier 17, 1006 Lausanne, case postale 540, 1001 Lausanne CZECH COAL SERVICES a. s., prostřednictvím Dr Thomase REINMANNA, Etude LUTZ, Forchstrasse 2, Postfach 1467, 8032 Curych Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, (Federální trestní soud, soud pro trestní záležitosti), case postale 2720, 6501 Bellinzona. Právní cesta (čl. 324, odst. 2 Trestního zákoníku
Proti obvinění není přípustné odvolání.
OBSAH I. A. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
ÚVOD ….............................................................................................. VYTÝKANÉ SKUTKY (ČL. 325, ODST. 1, PÍSMENO F TRESTNÍHO ZÁKONÍKU …................................................................................. Jiří DIVIŠ …...................................................................................... Praní špinavých peněz ….................................................................. Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) ….. Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 …............................................................... Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000........................................................... Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46,29 %) zpronevěřených českému státu (Fondu národního majetku)............. Korupce …............................................................................................. 346
1.1.5 Závažné praní špinavých peněz …........................................................ 1.2. Operace praní špinavých peněz............................................................ 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST …..................................................................................... 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA.. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS …................................................... 1.2.4. Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS …....................... 1.2.5 Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. ….......................................................................................... 1.2.6 Další skutky praní špinavých peněz týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II.A.)….......................................................................... 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušení zákona ….................. 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků praním špinavých peněz ….. 2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …............................................................... 3. PODVOD NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …......................................... 4. PADĚLÁNÍ DOKUMENTŮ …................................................................ 4.1 Padělání dokumentů ve vztahu k účetnictví společnosti INVESTENERGY SA .. 4.2 Padělání dokumentů ve vztahu k formuláři A společnosti INVESTENERGY SA u banky Banque cantonale de Fribourg (BCF) …......................................... 4.3 Padělání dokumentů ve vztahu k formuláři A společnosti INVESTENERGY SA u banky Banque DEXIA (dříve EXPERTA-BILL) …..................................... 4.4 Padělání dokumentů ve vztahu k formuláři A společnosti INVESTENERGY SA u banky UBS SA …....................................................................................... 4.5 Padělání dokumentů ve vztahu k formuláři F společnosti VENDIMATIC SA u finančního zprostředkovatele FIDUCONSULT SA..................... 4.6 Padělání dokumentů ve vztahu k formuláři F společnosti E.I.G. SA u finančního zprostředkovatele FIDUCONSULT a JECKELMANN SA B. Marek ČMEJLA …................................................................................. 1. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ ….................................................................. 1.1 Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) …............... 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 ….................... 1.1.2 Porušování povinnností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000................................. 1.1.3 Podvody ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %), zpronevěřených českému státu (Fondu národního majetku)................ 1.1.4 Korupce …................................................................................................ 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz …........................................................... 1.2 Praní špinavých peněz …......................................................................... 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společnosti PORTOINVEST a COMPINVEST …...................................... 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA.. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS ….................................................................. 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS …............................... 1.2.5 Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti 347
ŠKODA HOLDING A. S. ….......................................... 1.2.6 Další skutky praní špinavých peněz, týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II.B)…............................................................................ 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákonů …............... 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků praním špinavých peněz …. 2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CÏZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …................................................... 3. PODVODY NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …...................................... C. Antonín KOLÁČEK …............................................................... 1. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ …..................................................... 1.1 Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) …............... 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 …................... 1.1.2 Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000........................... 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) …............. 1.1.4 Korupce ….............................................................................. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz ….............................................. 1.2 Operace praní špinavých peněz ….................................................... 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST …................................................. 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA …. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS ….......................................................... 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS …............................... 1.2.5 Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. …........................................... 1.2.6 Další skutky praní špinavých peněz, týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II.C)….................................................. 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákona ….............. 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz …....... 2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …......................... 3. PODVODY NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …........................................ D. Luboš MĚKOTA …............................................................................ 1. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ …............................................................ 1.1 Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) ….................. 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 ….............................. 1.1.2 Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 …....................................................... 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) …...................... 1.1.4 Korupce …..................................................................................... 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz …........................................................... 1.2 Praní špinavých peněz …......................................................................... 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností 348
PORTOINVEST a COMPINVEST ….................................................. Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA.. Praní akcií společnosti MUS ….................................................................. Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS …............................... Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. …........................................... 1.2.6 Další skutky praní špinavých peněz, týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení …............................................................................ 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákonů …............... 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků praním špinavých peněz …. 2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CÏZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …....................................... 3. PODVODY NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …...................................... E. Oldřich KLIMECKÝ…............................................................... 1. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ …..................................................... 1.1 Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) …............... 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 …............................. 1.1.2 Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000................................................. 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) ...................... 1.1.4 Korupce ….............................................................................. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz ….............................................. 1.2 Operace praní špinavých peněz ….................................................... 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST ….................... 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA............................................................... 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS ….......................................................... 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS …............................... 1.2.5 Praní produktu vyplynuvšího z akvizice aktiv společnosti ŠKODA HOLDING A. S. …............................................................ 1.2.6 Další skutky praní špinavých peněz, týkající se prostředků, které nejsou předmětem obstavení (bod II.D.)…........................................................................... 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákona ….............. 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz …....... 2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …................................................... 3. PODVODY NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …........................................ F. Petr KRAUS …............................................................................ 1. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ …............................................................ 1.1 Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) …............... 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 ….................... 1.1.2 Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
349
zpronevěrou USD 150.000.000........................................................... 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) ............. 1.1.4 Korupce ….............................................................................. 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz ….............................................. 1.2 Operace praní špinavých peněz ….................................................... 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společností PORTOINVEST a COMPINVEST …..................................... 1.2.2 Praní USD 146.150.000 prostřednictvím společnosti INVESTENERGY SA …. 1.2.3 Praní akcií společnosti MUS ….......................................................... 1.2.4 Praní produktu z prodeje akcií společnosti MUS …............................... 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákona ….............. 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků při praní špinavých peněz …....... 2.
PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …............................................ 3. PODVODY NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …........................................ G. Jacques DE GROOTE …............................................................................ 1. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ …............................................................ 1.1 Trestný původ praných prostředků (předchozí porušení zákona) ….................. 1.1.1 Porušování povinností při správě cizího majetku a podvody ve spojitosti se zpronevěrou CZK 2.544.000.000 …................................ 1.1.2 Porušování povinností při správě cizího majetku ve spojitosti se zpronevěrou USD 150.000.000 …...................................................... 1.1.3 Podvod ve spojitosti s prodejem akcií společnosti MUS (46.29 %), vlastněných českým státem (Fondem národního majetku) ….................. 1.1.4 Korupce …..................................................................................... 1.1.5 Závažné praní špinavých peněz …........................................................... 1.2 Operace praní špinavých peněz …......................................................................... 1.2.1 Praní USD 150.000.000 prostřednictvím společnosti PORTOINVEST a COMPINVEST …............................................... 1.3 Povědomost o skutcích a úmyslná povaha porušování zákonů …............... 1.4 Přitěžující okolnost: realizace značných zisků praním špinavých peněz …. 2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU NA ÚKOR SPOLEČNOSTI MUS …......................... 3. PODVODY NA ÚKOR ČESKÉHO STÁTU …...................................... II. DALŠÍ VYTÝKANÉ ZÁVADOVÉ JEDNÁNÍ …................................ A. Další závadové jednání Jiřího DIVIŠE …............................................ B. Další závadové jednání Marka ČMEJLY …....................................... C. Další závadové jednání Antonína KOLÁČKA …............................ D. Další závadové jednání Luboše MĚKOTY …................................ E. Další závadové jednání Oldřicha KLIMECKÉHO …....................... III. OBČANSKOPRÁVNÍ (ŽALOBNÍ) POŽADAVKY (ČL. 326, ODST. 1, PÍSMENO A TRESTNÍHO ZÁKONÍKU …....................... IV. NAŘÍZENÉ DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY (ČL. 326, ODST. 1, PÍSMENO B TRESTNÍHO ZÁKONÍKU …............................. V. OBSTAVENÉ PŘEDMĚTY A HODNOTY (ČL. 326, ODST. 1, PÍSMENO C TRESTNÍHO ZÁKONÍKU ….............................. 350
1. KMENOVÉ HODNOTY …................................................................... 1. PŘEDMĚTY …..................................................................... VI. POŽADAVKY POKUD JDE O SANKCE (ČL. 326, ODST. 1, PÍSMENO F TRESTNÍHO ZÁKONÍKU) …...................................... VII. VÝDAJE NA ŠETŘENÍ (ČL. 326, ODST. 1, PÍSMENO D TRESTNÍHO ZÁKONÍKU).......................................................................... VIII. POŽADAVEK NA OBESLÁNÍ K JEDNÁNÍ (ČL. 326, ODST. 1, PÍSMENO H TRESTNÍHO ZÁKONÍKU ….........................
Poznámka překladatele: Contrat de portage, který doslovně znamená „smlouva o přenosu“, má význam „smlouva o převodu:
351