KWZA

De Woonmensen/KWZA

WZ A

n/ K

se

en

nm

Wo o

de

Jaa

rve

rsl a

g2

01

0

Jaarverslag 2010

1

Jaarverslag 2010

Voorwoord De Woonmensen is een bijzondere organisatie, want we combineren onze activiteiten voor wonen, welzijn en zorg. We doen dit vanuit onze vaste overtuiging dat we op deze wijze mensen het best kunnen helpen om zo plezierig mogelijk te leven. De mens centraal. Om onze doelstellingen te bereiken en daarmee dichter bij de realisatie van onze visie te komen, hebben we in 2010 een aantal belangrijke extra stappen gezet. Extra stappen? Ja, want we blijven ‘gewoon’ ons werk doen. We verzorgen mensen in woon-zorgcentra Sainte Marie en Hubertus en in de Symfonie, maar ook steeds vaker gewoon thuis via onze thuiszorg. Onze thuiszorgorganisatie groeide in 2010 sterk door de combinatie van een kwalitatief goede dienstverlening en een succesvolle marketingcommunicatie. Nieuwe cliënten stroomden toe. De zorg aan huis (AWBZ en WMO gefinancierde zorgdiensten) steeg sterk in belangstelling. Mede door dit succes werden we genoodzaakt onze uitrolstrategie te matigen.

audits die uitgevoerd worden en opmerkingen van diverse belanghouders, maar ook van onze eigen medewerkers. Dat maakt ons trots! En de extra stappen dan? Deze zitten in het versterken van het samenwerken tussen wonen en zorg, met andere organisaties en met buurtbewoners. Het extra zit ook in de wijze waarop we werken. Zo effectief en efficiënt mogelijk, met oog voor een gezonde financiële bedrijfsvoering, met oog voor een betrouwbare en integere werkwijze en niet in de laatste plaats met oog voor het belang van bewoners/cliënten en onze medewerkers. O.a. de interne programma’s cultuurwaarden, integriteit, bij elkaar buurten, kwaliteitsdagen en ook de extra aandacht voor de zorgkwaliteit en voor het terugdringen van het ziekteverzuim, dragen hieraan veel bij. Peter Koburg Bestuurder

We bieden dagbesteding en organiseren tal van activiteiten voor onze bewoners en cliënten. Maar ook voorkomen we vanuit de corporatie sociale overlast en bezoeken we mensen thuis (achter de voordeur) en helpen hen met zorg of schuldhulp. We stimuleren en faciliteren ontmoetingen, zodat buurtbewoners weer participeren in plaats van vereenzamen. Een zorgvraag wordt hierdoor minder of zelfs uitgesteld. Onze buurtzorgteams bezoeken vanuit de +Punten de mensen thuis. Dat alles is ons ‘gewone’ werk. Vanuit de corporatie bouwen we +Punten uit naar buurtontmoetingscentra voor en van de buurtbewoners. Op deze plaatsen komen wonen, welzijn en zorg bij elkaar. Via informatie, via welzijn, via participatie en zingeving. We werken veel samen met anderen. We doen gewoon ons werk en doen dat met plezier. Dat we goed op weg zijn, blijkt gelukkig regelmatig uit de waardering hierover. Mensen in Apeldoorn waarderen wat we doen en hoe we dit doen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers die we krijgen, uit de reacties van onze klanten, uit visitatierapporten,

De Woonmensen/KWZA

2

Jaarverslag 2010

Inhoud 1. Uitgangspunten van dit verslag 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3. Organogram 2.4. Medezeggenschapsstructuur 2.5. Kerngegevens 2.6. Belanghebbenden

3. Governance 3.1. Normen voor goed bestuur 3.2. Raad van Bestuur 3.3. Raad van Commissarissen 3.4. Bedrijfsvoering 3.5. Cliëntenraden 3.6. Ondernemingsraad

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid 4.2. Algemeen beleid 4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4. Kwaliteit cliënten 4.5. Kwaliteit medewerkers 4.6. Communicatie 4.7. Financieel beleid

De Woonmensen/KWZA

3

Jaarverslag 2010

Voor u ligt het Jaarverslag 2010 van stichting de Woonmensen/KWZA. Dit document is een maatschappelijke verantwoording (en meer dan dat) en is specifiek gericht op de activiteiten van onze zorgorganisatie. Met dit verslag leggen we op een transparante wijze verantwoording af over ons gevoerde beleid. Niet alleen omdat je als organisatie transparant hoort te zijn, maar vooral ook omdat we dat graag willen. We zijn trots op de dingen die we doen en laten die graag in alle openheid zien. De periode van verslaggeving is verslagjaar 2010 (lopend vanaf 1 januari tot en met 31 december). Naast het maatschappelijk verslag (hoofdstukken 1 tot en met 4) maakt ook de Jaarrekening (hoofdstuk 5) deel uit van dit verslag. Wij benadrukken dat de inhoud van dit Jaarverslag ook voldoet aan de wet- en regelgeving en goede bedrijfsvoering (governance).

De Woonmensen/KWZA

5

Jaarverslag 2010

2.1 Algemene identificatiegegevens

2.2 Structuur van de organisatie

Naam verslaglegging rechtspersoon Stichting de Woonmensen/KWZA

Juridische structuur De Woonmensen/KWZA is een stichting. Vanuit de statuten zijn een eenhoofdige Raad van Bestuur, hierna te noemen bestuurder, en een Raad van Commissarissen ingesteld.

Rechtsvorm Stichting Publieksnaam De Woonmensen Adres Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Postadres Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoonnummer 055 548 48 48 Identificatienummer Kamer van Koophandel 41038544 E-mail [email protected] Internet www.woonmensen.nl www.twitter.com/woonmensen

De zorgstichting is sinds 2004 onderdeel van de Woonmensen. Deze organisatie treedt met één naam naar buiten waar op de achtergrond de zorgstichting in een personele unie samenwerkt met wooncorporatie de Woonmensen/SJA. De personele unie is ingericht op het niveau van het bestuur en de RvC. Besturingsmodel De Woonmensen kent een centraal besturingsmodel. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De samenwerkende organisatie is zo ingericht dat de ondersteunende diensten (o.a. Bedrijfsbeheer en Communicatie) voor beide organisatieonderdelen (Wonen en Zorg) werken. Via een toerekening worden medewerkers en kosten verdeeld over beide stichtingen. Veel zaken gelden specifiek per stichting zoals: de geldstromen, de automatiseringssystemen, de CAO-bepalingen en de accountant. Op deze wijze blijft gescheiden wat noodzakelijk is, biedt de combinatie efficiencyvoordelen en, nog belangrijker, worden de klanten optimaler bediend.

De Woonmensen/KWZA

7

Jaarverslag 2010

2.3 Organogram

De Woonmensen/KWZA

8

Jaarverslag 2010

2.4 Medezeggenschapsstructuur

2.5 Kerngegevens

Cliëntenraden Binnen de Woonmensen/KWZA zijn drie cliëntenraden actief: één per woon-zorglocatie (Sainte Marie en Hubertus) en één voor thuiszorgcliënten, opgericht in 2010. Daarnaast heeft de bestuurder periodiek contact met de overkoepelende Centrale Cliëntenraad (CCR). De rechten en bevoegdheden van de (C)CR zijn vastgelegd in een convenant.

Kernactiviteiten

Ondernemingsraad De Woonmensen/KWZA heeft een ondernemingsraad Zorg. De voorzitter en de secretaris van deze ondernemingsraad hebben zitting in de Centrale Ondernemingsraad, waar ook een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad Wonen in zit. De COR houdt zich vooral bezig met onderwerpen van strategische aard en de algemene gang van zaken in de totale Woonmensen organisatie. De advies- en instemmingsbevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden.

Thuiszorg In de thuiszorgsituatie is de zorg erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, maar ook welzijn zijn de belangrijkste onderdelen hiervoor. De kracht van de Woonmensen schuilt in het buurtgericht werken met kleine zorgteams. Persoonlijke aandacht is belangrijk. Woonexperts en zorgprofessionals werken samen in verschillende buurten in Apeldoorn om mensen kwaliteit van leven te bieden in hun eigen buurt. Intramuraal De intramurale zorgdiensten worden aangeboden aan bewoners van de woon-zorgcentra Sainte Marie en Hubertus. Het gaat in die gevallen om zorg en verzorging gericht op ouderen. De bewoners in Hubertus wonen in een tijdelijke huisvesting. De verhuizing naar de nieuwbouwlocaties De Groene Hoven en Kristal is voorzien in 2012. WMO & AWBZ Om zorgdiensten te kunnen aanbieden is een toelating verkregen voor verschillende AWBZ- en WMO-gefinancierde diensten. Alle diensten staan beschreven in een productenboek dat ook online beschikbaar is. Voorbeelden zijn thuiszorg, 24-uurs zorg met verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, behandeling, huishoudelijke hulp en welzijnsdiensten. De WMOgefinancierde diensten (huishoudelijke hulp) worden als onderaannemer van de thuiszorgorganisatie Zorggarant uitgevoerd. Indien nodig wordt op contractbasis expertise van andere zorgaanbieders ingehuurd. Dagactiviteiten In de woon-zorgcentra wordt dagbesteding en dagbehandeling geboden aan cliënten met een indicatie, ongeacht waar zij wonen. In de +Punten (de buurthuiskamers van de wijk) zijn er dagactiviteiten voor iedereen (dus ook zonder indicatie). Er is een grote participerende rol voor buurtbewoners, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Naast een functie als activiteitencentrum, zijn de +Punten ook een informatiepunt voor wonen, welzijn en zorg én is het +Punt de basis voor de buurt(zorg)teams van de Woonmensen.

De Woonmensen/KWZA

9

Jaarverslag 2010

Kerncijfers AWBZ-functies geleverd door de Woonmensen/KWZA Functie persoonlijke verzorging verpleging ondersteunende begeleiding behandeling per 1 januari 2010 verblijf op grond van de AWBZ

ja/nee ja ja ja ja ja

Overige AWBZ-prestaties geleverd door de Woonmensen/KWZA Prestatie uitleen verpleegartikelen advies, instructie en voorlichting

ja/nee nee nee

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep somatische aandoening of beperking psychogeriatrische aandoening of beperking psychiatrische aandoening lichamelijke handicap verstandelijke handicap zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis psychosociale problemen

ja/nee ja ja nee nee nee nee nee

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten waarvan overige bedrijfsopbrengsten

De Woonmensen/KWZA

aantal/bedrag 200 193 44 115 206 75.092 72.451 5.965 16.844 296 141,69 € 467.200 € 11.417.273 € 10.704.715 € 712.558

10

Jaarverslag 2010

Werkgebied De Woonmensen/KWZA is werkzaam in de regio Apeldoorn. Dat geldt voor de zorg in de woonzorgcentra Sainte Marie en Hubertus en voor de thuiszorg. Bij de +Punten wordt informatie geboden, zijn er dagactiviteiten en soms is er een buurtzorgteam actief. Veertien buurten hebben speciale aandacht van de Woonmensen als het gaat om zorg, wonen en buurt. Die buurten worden focusbuurten genoemd. 1

de Woonmensen kantoorlocatie

2

Sainte Marie woon-zorgcentrum

3

Hubertus woon-zorgcentrum

De Woonmensen/KWZA

4

+Punt Beekpark informatie, activiteiten & thuiszorgteam

5

+Punt Zuid informatie & thuiszorgteam

6

+Punt Sluisoord informatie, activiteiten & thuiszorgteam

7

+Punt Kerschoten informatie, activiteiten & thuiszorgteam

8

+Punt Gentiaan activiteiten

9

+Punt Orden informatie, activiteiten

11

Jaarverslag 2010

2.6 Belanghebbenden De primaire belanghebbenden van de Woonmensen/ KWZA zijn de klanten en medewerkers. In de strategie en werkwijze staat de klant centraal. Naast deze primaire belanghebbenden werkt de Woonmensen samen met diverse groeperingen en organisaties. Hieronder zijn de belangrijkste stakeholders van de Woonmensen/KWZA opgesomd en wordt de aard van de samenwerking toegelicht.

Stichting Paraat Paraat levert personenalarmering aan cliënten in Apeldoorn, waaronder cliënten van de Woonmensen. De Woonmensen verzorgt de zorgopvolging in opdracht van Paraat. Samen met de andere Apeldoornse woningcorporaties participeert het corporatieonderdeel van de Woonmensen in de Stichting Paraat.

Cliëntenraden, cliënten De cliëntenraden vormen als spreekbuis voor de cliënten de belangrijkste belanghouder van de Woonmensen/KWZA. Er is regelmatig formeel en informeel overleg tussen leidinggevenden, bestuurder en de cliëntenraden.

Stichting De Passerel Voor de exploitatie van het +Punt Beekpark wordt samengewerkt met Stichting De Passerel. Onderzocht wordt of en in welke mate verdere samenwerkingsmogelijkheden aan de orde zijn in de nieuwe woon-zorgcomplexen voor kleinschalig wonen.

Zorgkantoor Agis (Amersfoort) Met het Zorgkantoor vindt regelmatig overleg plaats, onder andere over de productieafspraken, de verdere extramuralisering en de mogelijkheden die via onze +Punten geboden worden om de zorgvraag te verlagen of zelfs te vermijden. Verder vindt afstemming plaats over de nieuwbouwprojecten De Groene Hoven en Kristal. Gemeente Apeldoorn Met de gemeente vindt frequent overleg en afstemming plaats. Het betreft afstemming over de woonservicegebieden, het netwerk dementie, de rol en mogelijkheden voor de +Punten om dagactiviteiten op te zetten, de mogelijkheden om mensen met een ondersteuningsbehoefte langer thuis te laten wonen, etc. Zorggarant Zorggarant is voor de gemeente Apeldoorn één van de zes hoofdaannemers voor de WMO. De Woonmensen biedt als onderaannemer van Zorggarant WMO-diensten (huishoudelijke verzorging) aan in Apeldoorn. Dat wordt gedaan met eigen zorgmedewerkers. Dit geldt in ieder geval voor de lopende aanbestedingsperiode tot en met 2012. Atlant Zorggroep Atlant Zorggroep levert op contractbasis aanvullende verpleeghuiszorg bij de woon-zorgcentra Sainte Marie en Hubertus.

De Woonmensen/KWZA

Platform Verzorging & Verpleging Apeldoorn De Woonmensen participeert in dit informele overleg- en informatieplatform, waaraan diverse Apeldoornse V&V aanbieders deelnemen. Periodiek vindt er vanuit dit platform informeel overleg met de gemeente plaats. Regionale Huisartsenvereniging De samenwerking met de HAGRO (huisartsengroepen), verbonden aan de zorglocaties is geformaliseerd via een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking is uitgebreid met de betrokken apotheker (wijkgericht) en de verpleeghuisarts. ActiZ De branchevereniging is een belangrijke informatiebron voor de organisatie. Op het gebied van advisering heeft de Woonmensen in 2010 enkele malen een beroep op ActiZ gedaan. Vrijwilligers De Woonmensen maakt dankbaar gebruik van de inzet van circa 300 vrijwilligers die helpen bij allerlei activiteiten in de woon-zorgcentra om het welzijn van de bewoners te verhogen. De activiteiten lopen uiteen van receptiediensten buiten kantooruren tot koffieschenken en bijdragen aan dagbestedingsactiviteiten.

12

Jaarverslag 2010

Samenwerking eerstelijnszorg DGH In aanloop naar de oplevering van De Groene Hoven, is een samenwerking aangegaan met partners van eerstelijnszorg (vijf huisartsen, een apotheek en een fysiotherapeut). Zij zullen ook in het nieuwe complex onderdak vinden en nauw samenwerken met het thuiszorgteam van de Woonmensen, waardoor een sluitende service voor buurtbewoners ontstaat. Netwerk dementie Zo goed als alle bij dementie betrokken Apeldoornse organisaties hebben zich verenigd in het Netwerk dementie. Doel is om de burgers betere informatie en ondersteuning te bieden bij situaties op het gebied van dementie. Er ontstaan mogelijkheden om ook in de +Punten activiteiten en informatie op te zetten. CIZ indicatiestelling Het CIZ stelt indicaties op voor zorgvragers. In samenwerking met de contactverzorgenden (herindicatie), cliëntadministratie, zorgconsulenten en klantadviseurs zorgt het CIZ ervoor dat cliënten de juiste indicatiestelling krijgen en op basis daarvan zorg kunnen ontvangen. WMO Raad De WMO Raad in Apeldoorn speelt een belangrijke rol in het adviseren van partijen die belast zijn met de uitvoering van de WMO taken. Afstemming met de WMO Raad is belangrijk om de visie en missie van de Woonmensen waar te kunnen maken. Stichting Wisselwerk Welzijn is een belangrijk onderdeel bij het plezierig wonen en leven. In de extramurale omgeving is het welzijn een samenwerking tussen vrijwilligers, buurtbewoners en o.a. de professionals van Wisselwerk. In de diverse +Punten werkt de Woonmensen samen met Wisselwerk waarbij het opvalt dat de samenwerking met Wisselwerk qua inzet en deelname beter verloopt als een +Punt de status heeft van woonservicegebied (dan is er financiering).

De Woonmensen/KWZA

13

Jaarverslag 2010

3.1 Normen voor goed bestuur In het verslagjaar is gewerkt volgens de aanbevelingen in de zorgbrede governancecode. De Woonmensen onderschrijft als lid van Actiz deze zorgbrede governancecode, conformeert zich hieraan en volgt aanbevelingen uit de code op. Er is een jaarlijks bijgewerkte checklist voorhanden waarin op alle onderdelen uit de governance code is aangegeven in hoeverre de Woonmensen hieraan voldoet. Compliance officer De organisatie heeft governance compliance officers ingesteld. Deze interne toezichthouders controleren samen met het MT of de Woonmensen aan de verplichte wet- en regelgeving voldoet. De belangrijkste taken van de compliance officers zijn: t
t
t
t
t
t


bijhouden van nieuwe wet- of regelgeving op het gebied van compliance ondersteunen en adviseren van het management over compliance vraagstukken creëren van compliance bewustzijn in de organisatie meten en monitoren van compliance binnen de organisatie goede dialoog met externe toezichthouders identificeren van compliance risico’s

Integriteitscode De organisatie heeft een integriteitscode en werkt actief aan het uitdragen hiervan richting de medewerkers. Er is via intranet een document beschikbaar dat dient als houvast om elkaar aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheden. Ook op de website van de Woonmensen is de integriteitscode te downloaden. Binnen de code is sinds 2010 opgenomen hoe het best omgegaan kan worden met social media (zie kader hiernaast). Daarnaast laten verschillende stellingen op intranet de medewerkers actief meedenken over items rondom integriteit. Klokkenluidersregeling De Woonmensen kent ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die vermoeden dat er een misstand is, kunnen dit op een eenvoudige en veilige manier melden. De regeling is terug te vinden op intranet en op de website.

De Woonmensen/KWZA

Social media code Het is niet de bedoeling dat alle bedrijfsinformatie en informatie over onze cliënten, huurders, relaties en collega’s publiekelijk op sociale (netwerk)sites komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan Hyves, Twitter, Youtube, Facebook, Linked-In, MySpace, etc. Uiteraard heeft iedereen het recht om zijn eigen mening te uiten, maar hier zijn wel grenzen aan verbonden. Dit geldt ook voor zogenaamde afgeschermde sites (bijvoorbeeld Hyves waar alleen ‘vrienden’ de berichten kunnen lezen). De Woonmensen verwacht daarom dat je rekening houdt met haar belangen als werkgever. Daarnaast moeten respect voor het werk en de collega’s, openheid en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer centraal staan. Om deze reden heeft de Woonmensen enkele Do’s and Don’ts opgesteld. Do’s ‡ Maak duidelijk vanuit welke rol je spreekt. Gaat het om je

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

persoonlijke mening of spreek je vanuit je rol als werknemer binnen het bedrijf? Indien je vanuit je functie spreekt: Maak je bronnen kenbaar. Geef fouten toe. Bied excuses aan wanneer nodig. Spreek met respect over andere culturen. Respecteer copyright. Gebruik geen logo’s, beeldmateriaal, teksten of muziek zonder toestemming. Controleer de reacties op je blog en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als je eigen bijdrage. Spreek te allen tijde de waarheid.

Don’ts ‡ Publiceer geen bedrijfsgevoelige informatie. ‡ Plaats geen dingen waardoor jij of anderen in verlegenheid kunnen worden gebracht. ‡ Citeer geen collega’s en gebruik nooit materiaal dat van hen is. ‡ Noem geen namen zonder die persoon daarvan op de hoogte te stellen. ‡ Praat niet negatief over anderen. ‡ Plaats geen vulgair materiaal. ‡ Zoek geen ruzie.

15

Jaarverslag 2010

3.2 Raad van Bestuur Er is sprake van een eenhoofdig bestuur, uitgeoefend door de directeur, de heer ir P. Koburg. Bij afwezigheid van de bestuurder treedt de manager Bedrijfsbeheer, de heer W.C.I. Vonk RA, als plaatsvervanger op. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van de organisatie en in het reglement van bestuurder en de Raad van Commissarissen. Deze stukken zijn op te vragen bij de Woonmensen. Bezoldiging bestuurder De directeur/bestuurder is in dienst bij stichting de Woonmensen/SJA. Van zijn salariskosten wordt 22% in rekening gebracht bij de stichting de Woonmensen/KWZA. Het salaris blijft binnen de normen voor bestuurdersbeloningen voor zorgbestuurders. Samenstelling Raad van Bestuur Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

De heer ir P. Koburg geb. 16-04-1961

Bestuurder

t
t


Voorzitter Stichting Spelenderwijs (Apeldoorn) Lid Raad van Toezicht Stichting Iriszorg

benoemd 2008

De Woonmensen/KWZA

16

Jaarverslag 2010

3.3 Raad van Commissarissen Het toezicht op het bestuur werd uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De RvC heeft periodiek afstemming met de bestuurder en was per 1 januari 2010 als volgt samengesteld: Samenstelling Raad van Commissarissen Naam

Aandachtsgebied

Functie dagelijks leven

Nevenfunctie(s)

De heer J.A.M. van der Vorst (voorzitter) geb. 31-12-1954

Financieel

t


Ondernemer

niet van toepassing

Zorg

t
t


Programmadirecteur Wetenschappelijk onderzoeker Hoogleraar sociale geneeskunde RU Groningen

t


benoemd 2006 aftredend 2010, herkozen De heer prof. dr. J.J.L. van der Klink (vice voorzitter) geb. 30-05-1953

t


benoemd 2001 aftredend 2011, niet herkiesbaar De heer W.J.J.M. Weijers geb. 24-05-1952

t
t


Lid commissie WIA Gezondheidsraad Voorzitter subcommissie Gezondheidsraad Lid College Sociale Geneeskunde

Financieel

t


Zelfstandig fiscaal ondernemer

t


Penningmeester Stichting Spelenderwijs (Apeldoorn)

Volkshuisvesting

t


Zelfstandig ondernemer Adviseur voor directie en toezichthouders in de vastgoedbranche en woningcorporaties

t
t


Lid RvT ROC Flevoland Lid RvT Roelof van Echten College Lid RvC woningstichting SWZ te Zwolle (per 1-1-2010) Bestuurslid vereniging Wonen Boven Winkels Nederland Gastdocent MRE opleiding Hanzehogeschool Groningen

benoemd 2006 aftredend 2010, herkozen De heer Th. Oosterhuis geb. 29-03-1952

t
benoemd 2010 aftredend 2014, herkiesbaar

t
t


t


De heer H.G.M. Maathuis geb. 24-07-1949

Zorg

t


Ondernemer

niet van toepassing

benoemd 2001 aftredend 2011, niet herkiesbaar De Raad van Commissarissen in bovenstaande samenstelling vormt ook het intern toezichthoudend orgaan van stichting de Woonmensen/SJA.

De Woonmensen/KWZA

17

Jaarverslag 2010

De RvC kent de volgende onderlinge commissies: Aandachtsgebied

Naam

Auditcommissie

W.J.J.M. Weijers Th. Oosterhuis

Governance, renumeratie en organisatie

J.A.M. van der Vorst J.J.L. van der Klink

Twee leden zijn per 31 december 2010 afgetreden: Naam

Functie dagelijks leven

Nevenfunctie(s)

De heer prof. dr. J.J.L. van der Klink (vice voorzitter) benoemd 2001

t
t


Programmadirecteur Wetenschappelijk onderzoeker Hoogleraar sociale geneeskunde RU Groningen

t


Ondernemer

niet van toepassing

t


De heer H.G.M. Maathuis benoemd 2001

t


Nieuwe leden 2011 Per 31 december 2010 zijn de heren Van der Klink en Maathuis als lid van de raad afgetreden wegens het verstrijken van de daartoe gestelde zittingstermijn. Een extern bureau is gevraagd de selectie voor de nieuwe RvC-leden te begeleiden. Per 1 januari 2011 zijn twee nieuwe leden benoemd, te weten mevrouw drs. G.M. Siegerink en de heer C.H.P. Oosterwijk. Tegenstrijdige belangen De leden van de Raad van Commissarissen opereren onafhankelijk van de Woonmensen. Er is in 2010 geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen. Alle leden voldoen aan de door de organisatie vastgestelde profielschets voor Raad van Commissarissen. Geen van de leden van de raad heeft een arbeidsovereenkomst met een van de stichtingen van de Woonmensen. Honorering De bezoldiging van de raad is opgenomen in de toelichting op de winst- en verliesrekening van de jaarrekening.

De Woonmensen/KWZA

t
t


Lid commissie WIA Gezondheidsraad Voorzitter subcommissie Gezondheidsraad Lid College Sociale Geneeskunde

Secretariaat Het secretariaat van de Raad van Commissarissen is onder verantwoordelijkheid van de bestuurder uitgevoerd door het directiesecretariaat. Werkwijze De RvC toetst de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan via de jaarplannen, begrotingen, rapportages en (mondelinge) toelichtingen. Vaste onderdelen zijn financiën en risicobeheersing. Vergaderingen De RvC is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest in reguliere vergaderingen met de bestuurder. Tijdens nagenoeg alle vergaderingen was ook de manager Bedrijfsbeheer (W. Vonk) aanwezig. Tijdens het bespreken van de jaarstukken was de accountant, PriceWaterhouseCoopers, aanwezig. In september heeft een delegatie van de RvC vergaderd met een afvaardiging van de OR. In november heeft de RvC, zonder aanwezigheid van de bestuurder, vergaderd, waarbij de eigen evaluatie aan de orde is geweest.

18

Jaarverslag 2010

Naast genoemde vergaderingen heeft de RvC, samen met de bestuurder en leden van het MT in november een thema-/strategiedag gehad. Het thema was buurtgericht werken. Ook is een bezoek gebracht aan het nieuwbouwproject Kristal. In de middag heeft de raad met de bestuurder gesproken over de organisatie en de wijze van samenwerking via deelcommissies. In december heeft de RvC, in bijzijn van de bestuurder, vergaderd met een afvaardiging van de centrale cliëntenraad. De raad heeft kennisgenomen dat de centrale cliëntenraad tevreden is over het functioneren van de organisatie.

In de vergadering heeft de raad een besluit genomen over: t
de aanstelling van twee commissarissen: mevrouw drs. G.M. Siegerink en de heer C.H.P. Oosterwijk als leden van de raad t
de zittingstermijnen van de commissarissen conform het advies van de governancecode

Taakverdeling In combinatie met een toenemende complexiteit als gevolg van de economische en financiële omstandigheden, zal de raad haar functioneren steeds onderling afstemmen en de deeltaken verdelen om het toezicht verder inhoud geven. Vanaf 1 januari 2010 is een nieuwe onderlinge taakverdeling opgesteld. Uitgangspunt voor de raad blijft het toezicht houden op de maatschappelijke (regionale) taak van de Woonmensen, in kwantitatieve en kwalitatieve zin en dit geheel nadrukkelijk gekoppeld aan financiële degelijkheid op lange termijn.

Besproken onderwerpen t
ontwikkelingen m.b.t. ziekteverzuim, inzet medewerkers (roostering) en medewerkerstevredenheid t
kwaliteit van dienst(zorg)verlening en bijzonderheden (o.a. Norovirus) t
ontwikkelingen m.b.t. de producten (o.a. huishoudelijke verzorging WMO) t
ontwikkelingen kleinschalig wonen in relatie tot nieuwbouwlocaties Kristal en De Groene Hoven t
voortgangsrapportages en bevindingen audits (o.a. intern en HKZ/ISO) t
samenwerking met eerstelijnszorg in De Groene Hoven t
organisatorische wijzigingen in 2011 ter versterking van de bedrijfsvoering van de Zorg t
jaarstukken 2009, begroting en jaarplannen 2011 t
keuze (via extern bureau) en benoeming van twee nieuwe leden voor de RvC i.v.m. het reguliere aftreden van twee leden t
zelfevaluatie en beoordeling bestuurder

Bestuursbesluiten De raad heeft de volgende voorgenomen bestuursbesluiten goedgekeurd: t
maatschappelijke verantwoording Zorg inclusief accountantsverslag t
begroting 2011 inclusief jaarplan Rapportages & commissies De kwartaalrapportages zijn tijdig verstrekt door het bestuur en besproken op de reguliere vergaderingen van de raad. In deze besprekingen is ook aandacht gegeven aan de interne bedrijfsvoering. Met de auditcommissie zijn de financiële rapportages besproken en is specifiek aandacht besteed aan kasstroommanagement en risicomanagement. De GRO-commissie is niet bijeen geweest. De voorzitter van de raad en de bestuurder hebben diverse malen ter voorbereiding van de vergaderingen bilateraal overleg gehad. Verder zijn er binnen de raad afspraken gemaakt over de zittingstermijnen van de commissarissen, de bezoldiging van de bestuurder en de werving en selectie van twee nieuwe commissarissen. In 2011 zal de GRO-commissie zich beraadslagen over het reglement en de bezoldiging van de commissarissen.

De Woonmensen/KWZA

Externe publicaties De raad heeft kennis genomen van diverse externe publicaties, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Woonmensen.

Verbindingen Er is geen sprake van deelnemingen bij de Woonmensen/KWZA.

foto: de Raad van Commissarissen per 1-1-2011, vlnr: dhr. Oosterhuis, dhr. Van der Vorst, mevr. Siegerink, dhr. Weijers en dhr. Oosterwijk.

19

Jaarverslag 2010

Verslag van de Raad van Commissarissen De raad heeft in haar toezicht afgelopen jaar specifieke aandacht gevraagd voor het personeelsbeleid op lange termijn, zoals opgenomen in de doelstelling van de Woonmensen/KWZA. Door constante aandacht voor het personeelsbeleid kan de betrokkenheid van medewerkers worden vergroot en dit leidt tot minder verzuim en inhuur van tijdelijke krachten. De kwaliteit van zorg zal hierdoor beter kunnen worden gegarandeerd tegen lagere kosten en daarmee kan het opgestelde budget meer taakstellend zijn. De raad heeft veel nadruk gelegd op het opstellen van een bedrijfseconomisch plan op lange termijn dat is afgestemd op kleinschalig wonen. In het kader van de nieuwe locaties en een verantwoorde exploitatie op lange termijn is meer accent gelegd op bedrijfsvoering van de Woonmensen/KWZA en is het managementteam van de Woonmensen/KWZA versterkt. De raad houdt toezicht op de organisatie op basis van de kwartaalrapportages. De bestuurder heeft in samenspraak met de raad een rapportagemodel in ontwikkeling, waarbij naast de bedrijfseconomische verantwoording ook de kwaliteitsaspecten worden meegenomen van zorgdiensten en de organisatie. De rapportages worden steeds op de reguliere bijeenkomsten van de raad besproken. De strategische keuze voor huishoudelijke hulp en thuiszorg is als onderdeel van het strategisch plan belangrijk t.a.v. het welzijn in de buurten, maar is het afgelopen jaar deels in heroverweging genomen als gevolg van wisselende en zeer concurrerende marktomstandigheden. De raad heeft kennis genomen van de diverse externe audits, waarin de Woonmensen/KWZA laat zien dat de diensten op een goed niveau worden aangeboden en dat medewerkers, middels een externe evaluatie, een grote mate van betrokkenheid tonen. In het kader van zo veel mogelijk transparantie streeft de Woonmensen/KWZA ernaar haar informatie op de website steeds meer compleet te maken en uit te bouwen.

De raad besteedt jaarlijks aandacht aan een eigen evaluatiemoment, waarin ook wordt gesproken over het functioneren van de bestuurder. Binnen de vastgelegde richtlijnen heeft de bestuurder zijn taken goed uitgevoerd. Het voornemen voor 2011 is om aandacht te geven aan het vastleggen van diverse taken binnen de raad in afstemming met de bestuurder. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het verbreden, middels specifieke branche-informatie, van de ontwikkelingen op lange termijn. Waar nodig zal aan de bestuurder gevraagd worden het strategisch plan verder aan te scherpen, waardoor de Woonmensen/KWZA haar diensten ook op lange termijn kwalitatief kan blijven uitvoeren. Contacten met de accountant In de voorjaarsvergadering van 21 april 2010 is het jaarverslag 2009 besproken in aanwezigheid van de accountant PriceWaterhouseCoopers. De accountant heeft aangegeven dat de interne organisatie goed functioneert en over ontwikkelingen van de organisatie is van gedachte gewisseld, mede ook naar aanleiding van de door de account opgestelde managementletter. Er is een goedkeurende verklaring over 2009 afgegeven zonder voorbehoud. De Raad van Commissarissen zal kennisnemen van het jaarverslag 2010 van Stichting de Woonmensen/ KWZA. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening zal in april 2011 uitgebracht worden door de bestuurder en wordt besproken in de vergadering van de raad op 27 april 2011. PriceWaterhouseCoopers heeft op 27 april 2011 een accountantsverklaring bij de jaarrekening 2010 afgegeven. De raad keurt de jaarrekening en het jaarverslag over 2010 goed, na kennisneming van de bevindingen van de accountant. Al deze documenten geven een helder inzicht in de inspanningen en activiteiten van de Woonmensen/ KWZA in het verslagjaar. Deze passen binnen de doelstellingen van de stichting en sluiten aan op de regelgeving binnen de zorgsector. De raad spreekt haar waardering uit aan het bestuur en de medewerkers van de organisatie over hetgeen in 2010 is gerealiseerd.

De raad volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de zorg, zoals die worden bepaald door de overheid. Jaarlijks wordt het realiseren van het budget sterk beïnvloed door de wijze van besluitvorming bij het zorgkantoor, waardoor risico’s in exploitatie ook op korte termijn zouden kunnen ontstaan.

De Woonmensen/KWZA

20

Jaarverslag 2010

3.4 Bedrijfsvoering Organisatie & leiding De manager Zorg geeft direct leiding aan acht unitleiders, twee zorgconsulenten, een geestelijk verzorger en twee vrijwilligerscoördinatoren. Op de locatie Sainte Marie zijn drie zorgteams actief en vinden dagbestedingsactiviteiten plaats. Op de locatie Hubertus werken twee zorgteams verdeeld over de unit Kleinschalig Wonen en de unit Zorg Thuis (overige bewoners). De flexpool is opgezet om medewerkers op diverse posities in te zetten. De unitleider Flexpool stuurt ook het roosterbureau aan. De unit Thuiszorg biedt WMO en AWBZ gefinancieerde diensten bij mensen thuis aan. De Horecaservice verzorgt de facilitaire zaken op alle zorglocaties en wordt aangestuurd door een unitleider. Intake/indicaties Vanaf 1 januari 2010 kunnen zorgaanbieders via een zogenaamd taakmandaat een herindicatie aanvragen en vaststellen. Een deel (25%) wordt door het CIZ op juistheid gecontroleerd. Voor de organisatie heeft de invoering van deze methode grote voordelen, zoals zelfstandige vaststelling van de indicatie, geen wachttijden voor de cliënt tot levering van zorg en een betere borging van de opbrengsten. Wel heeft deze digitalisering consequenties voor de betrokken medewerkers. Daarom is in het eerste kwartaal van 2010 een projectgroep opgestart met als opdracht: het implementeren van de nieuwe werkwijze intake/aanvraag/verwijzing/advisering volgens de beschreven procedure. Dit heeft betrekking op zowel nieuwe als huidige cliënten. De implementatie van de nieuwe werkwijze zal in het tweede kwartaal van 2011 plaatsvinden. Roostering In 2010 is samen met een externe adviseur een start gemaakt om inzicht te krijgen in de ontstane roosterproblematiek, dit in samenhang met zorgzwaartepakketten en dienstenpatronen. In samenwerking met leidinggevenden, het roosterbureau en de OR Zorg is er een plan van aanpak vastgesteld. In 2011 zal dit uitgerold worden.

De Woonmensen/KWZA

Planning & control In september 2010 is met behulp van externe ondersteuning gestart met de invoering van een planningswijze die voor medewerkers en organisatie structuur en stabiliteit biedt en uitgaat van een langere planningshorizon. Ook worden de flexbehoeften (planbare en onplanbare vervanging en variatie in zorgvraag) verbonden met passende flexoplossingen. Hierbij sturen managers en unitleiders actief aan de voorkant van de planning en op de relaties tussen indicatie, zorgafspraken, benodigde personele capaciteit en personele inzet. De werkwijze moet ook voorzien in een systematische evaluatie van gerealiseerde planningen op de genoemde relaties. Het gaat daarbij om het managen van verstoringen in plaats van het steeds opnieuw opstellen van planningen. Uiterlijk 1 mei 2011 moet dit proces leiden tot een integraal jaarrooster op basis waarvan een bijgestelde begroting kan worden opgesteld. ICT In voorgaand jaar heeft de Woonmensen een nieuw geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem ingevoerd: CURA Zorg. Er is gestart met de implementatie van een aantal deelsystemen, waaronder de financiële administratie en de productieregistratie. Geleidelijk zijn meerdere onderdelen van het systeem geïmplementeerd. Dit proces verloopt volgens planning. Risicoprofiel In 2012 zullen de projecten De Groene Hoven en Kristal worden opgeleverd. In deze projecten zal de intramurale zorgverlening plaatsvinden volgens het concept van kleinschalig wonen en zal een sterke toename van de extramurale dienstverlening (thuiszorg) worden gerealiseerd. De Woonmensen/ KWZA huurt het vastgoed van de Woonmensen/ SJA volgens marktconforme afspraken. Hierbij zijn langjarige contracten afgesloten. Andere risico’s worden bewaakt vanuit kwalitatieve meetwaarden, zoals valincidenten en medicatiefouten.

21

Jaarverslag 2010

3.5 Cliëntenraden De Woonmensen/KWZA heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en drie locale cliëntenraden; Cliëntenraad Hubertus, Cliëntenraad Sainte Marie en de in 2010 opgerichte Cliëntenraad Thuiszorg. Centrale cliëntenraad De CCR behartigd de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, binnen de doelstellingen van de zorgaanbieder. De CCR bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een secretaris, twee afgevaardigden van de CR Hubertus, twee afgevaardigden van de CR Sainte Marie en een afgevaardigde van de CR Thuiszorg. De cliëntenraden ontvangen een vergoeding en facilitaire ondersteuning vanuit de Woonmensen. Besproken onderwerpen CCR t
prestatie-indicatoren 2010, afdeling zorg t
rapportage val- en medicijnincidenten t
verslag van het gesprek met het zorgkantoor t
evaluatie beleid levenseinde, waarbij door de CCR is gevraagd naar een beleid over reanimatie t
maatschappelijke verantwoording 2009 t
roosterbureau en de inzet van personeel tijdens de vakantieperiode t
hitteplan t
kwaliteitsmeting juni 2010

Adviezen CCR De CCR heeft adviesrecht en verzwaard adviesrecht. De CCR heeft een positief advies uitgebracht over de telefoontarieven en de aanstelling van twee nieuwe RvC-leden. De CCR heeft in tweede instantie, na een betere onderbouwing, een positief advies uitgebracht over de waskostenverhoging. Cliëntenraden Hubertus en Sainte Marie De CR Hubertus bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een cliënt en drie contactpersonen van cliënten. De CR Sainte Marie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een cliënt en drie contactpersonen van cliënten, alsmede twee afgevaardigden van de Symfonie. Onderwerpen CR Hubertus en Sainte Marie t
introductiemap voor nieuwe cliënten t
wijziging telefoontarieven t
waskosten t
maaltijden Verder is de CR Hubertus bij een brandoefening in Hubertus aanwezig geweest.

Verder is de Centrale Cliëntenraad met de bestuurder langs alle +Punten gereden. En in december heeft een gesprek met de Raad van Commissarissen plaatsgevonden samen met de huurdersvereniging De Groene Stad.

De Woonmensen/KWZA

22

Jaarverslag 2010

3.6 Ondernemingsraad Stichting de Woonmensen/KWZA kent een OR Zorg. In 2010 bestond die OR Zorg uit zes leden en een aspirant-lid. Er werd maandelijks in eigen samenstelling vergaderd en één keer per zes weken met de manager Zorg. De besproken onderwerpen waren zeer divers voor zowel advies als instemming, o.a.: t
instemming medewerkerstevredenheidsonderzoek t
kennismaking nieuwe leden RvC t
instemming verplichte vrije dagen 2011 t
instemming Beoordeling-beloningsregeling t
instemming aanstelling nieuwe bedrijfsarts t
instemming instellen referentiegesprek nieuwe medewerkers t
arbo t
organisatorische veranderingen t
stand van zaken alle locaties t
instemming integriteitsbeleid

De Woonmensen/KWZA

23

Jaarverslag 2010

4.1 Meerjarenbeleid De Woonmensen bestaat uit twee afzonderlijke organisatieonderdelen (stichtingen) met één gezamenlijke naam de Woonmensen. Veel wordt samen gedaan, veel ook gescheiden (o.a. de financiële stromen, CAO, accountants). De woningcorporatie en de zorgorganisatie werken waar nodig en waar mogelijk samen. Zowel cliënten als medewerkers van de Woonmensen vinden dit nuttig: “we spreken elkaars taal en kennen elkaars context, de mens centraal!” Het meerjarenbeleid van de Woonmensen is gegoten in het document Dorp in de stad, Strategisch plan 2010 – 2015. Hierin zijn de onderstaande onderdelen terug te vinden. Maatschappelijke opgave De maatschappelijke opgave van de Woonmensen is helder: het ondersteunen van mensen bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Voor de zorgorganisatie betekent dit: het bieden van kwalitatief goede zorg (verzorging en verpleging), zowel thuis als in specifieke woon-zorgcomplexen. En voor de woonorganisatie: het goed en betaalbaar helpen huisvesten van mensen die dit onvoldoende zelfstandig kunnen (lagere inkomens en bijzondere doelgroepen). Met aandacht voor de woonomgeving. Missie De missie van de Woonmensen sluit aan bij de maatschappelijke opgave:

Visie De visie van de Woonmensen is het laten ontstaan van buurten waar mensen met plezier leven. Zoals vaak in een dorp het geval is. Het leidende thema is ‘dorp in de stad’. Door een dorp in de stad als metafoor te kiezen, wordt gewerkt aan de sociale cohesie, aan fijne en goede woningen, aan zorg en welzijn voor en met elkaar. Op een dorpse schaal, waar mensen elkaar kennen en samen leven. Belangrijke begrippen zijn daarbij: thuisheid, menselijke maat, herkenbaar en dichtbij; kleinschalig dus. Strategie De strategie die de organisatie volgt is die van een buurtgerichte aanpak. Buurten hebben een menselijke maat. De Woonmensen zet zich in om de leefomgeving (in- en extramuraal) zo plezierig mogelijk te maken mét en vóór haar bewoners. Participatie is het antwoord op de vergrijzing. Wat kunnen mensen zelf bijdragen? Kan een latente zorgvraag uitgesteld of zelfs afgesteld worden door mensen weer mee te laten doen. Dat kan via dagbesteding op buurtniveau, als deelnemer, als vrijwilliger. Door mensen met elkaar in contact te brengen, o.a. via de +Punten van de Woonmensen. De ultieme vorm van participatie vindt plaats door wonen en zorg op de juiste manier te combineren.

We bieden mensen kwaliteit van leven in hun eigen buurt. We realiseren de missie samen met anderen en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij staat het plezierig wonen voorop en bieden we ondersteuning via (thuis)zorg en welzijn waar nodig.

De Woonmensen/KWZA

25

Jaarverslag 2010

4.2 Algemeen beleid Het algemeen beleid komt voort uit het Jaarplan 2010. Hierin staan verschillende doelstellingen en strategieën genoemd. Meest opvallend in 2010 was de sterke groei van de thuiszorgdiensten van de Woonmensen. Zo zijn de doelstellingen qua aantal uren huishoudelijke hulp (WMO) en aantal uren extramurale zorg via de AWBZ ruim gehaald. Dit succes werd veroorzaakt door de combinatie van goede service, activiteiten van de klantadviseurs, goede marketingcommunicatie en door de kwalitatief hoogstaande uitvoering van de diensten.

9

Doelstelling: 15.000 uur extramurale zorg Resultaat: gerealiseerd WMO De huishoudelijke hulp (WMO) is afgelopen jaar zelfs zo sterk gegroeid dat is besloten de uitrol te beperken. Door veranderingen in de indicatiestelling en door de inzet van kwalitatief hoogwaardige medewerkers is het niet mogelijk deze diensten kostenneutraal uit te voeren. De WMO-diensten worden in de toekomst dan ook beperkter aangeboden. Met een andere thuiszorgorganisatie zijn afspraken gemaakt over de overdracht van een deel van de cliënten en de medewerkers. Voor de buurtbewoners blijft de Woonmensen overigens als brede dienstverlener bestaan. Buurtgerichte aanpak Buurtgerichte thuiszorg past in de buurtgerichte strategie van de Woonmensen en deze aanpak sluit ook aan bij de richting die de overheid voorstaat. In de ‘focusbuurten’ Sluisoord, Centrum, Zuid en Kerschoten wordt gewerkt met buurtgerichte thuiszorgteams die zorg op maat aanbieden. Door het planningsysteem van de Woonmensen kan het thuiszorgteam op een efficiënte manier de zorg inzetten. De Woonmensen heeft niet de ambitie om de grootste aanbieder van thuiszorg te worden. Geen eenheidsworst, maar één op één zorg op maat verlenen.

De Woonmensen/KWZA

grafiek: uren extramurale zorg

grafiek: uren WMO

26

Jaarverslag 2010

Nieuwbouw 2010 stond voor de totale Woonmensenorganisatie ook in het teken van twee grote nieuwbouwprojecten. In Kristal en De Groene Hoven worden samen zo’n 275 nieuwe woningen gebouwd. Veel daarvan zijn woningen waar de bewoners op optimale wijze thuiszorg kunnen krijgen. Ook kleinschalig wonen is een belangrijk onderdeel in beide complexen. In de organisatie zijn allerlei werkgroepen opgericht die zich bezighouden met deze projecten. De oplevering volgt in 2012.

Verder in 2010 q Samen met bewoners van woon-zorgcentrum Hubertus heeft een kunstschilder de buitenkant van het gebouw (tijdelijke huisvesting) verfraaid. Het was een mooi samenwerkingsproject waarbij de schilder foto’s van de bewoners heeft gebruikt. q De bewoners van Hubertus liepen samen met buurtbewoners en vrijwilligers een wandel-4daagse. Een mooie combinatie van zorg en buurt. q De medewerkers van Hubertus en Sainte Marie werden op de Dag van de Verpleging verrast met een ode en een boek van Loesje. q Bij Sainte Marie werd een kleedjesmarkt en een kerstmarkt georganiseerd. De bewoners van Sainte Marie genoten van alle activiteiten rondom hun woon-zorgcentrum. q Tijdens de Open Dag van de Zorg stelden woonzorgcentra Hubertus en Sainte Marie en de +Punten Beekpark en Sluisoord hun deuren open. Het werd een drukbezochte dag. q Dagbehandeling voor mensen met dementie werd in 2010 geïntroduceerd. Het leverde nog geen stormloop aan cliënten op. q In de vakantieperiode werd dankbaar gebruik gemaakt van enthousiaste vakantiemedewerkers die o.a. via Hyves werden geworven. 2011 en verder Mensen zo lang mogelijk plezierig in hun eigen woning en buurt laten wonen (”Dorp in de stad”) is het streven van de Woonmensen. De zorgactiviteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Mensen langer thuis laten wonen kan vaak alleen nog maar met huishoudelijke hulp, met verzorging of soms zelfs met verpleging.

foto’s: Kristal (boven) en De Groene Hoven (onder) in aanbouw

De zorgzame samenleving lijkt steeds verder weg te raken. Vergrijzing, een toenemende zorgvraag, vereenzaming, sociale overlast, individualisering en meer gevallen van dementie zorgen voor een grotere behoefte aan zorg- en welzijnsdiensten. Daartegenover staat een druk op de oplopende kosten waardoor de overheid de AWBZ, WMO en ZVW verder financieel onder druk zet. Onzekerheden en complexiteit nemen toe. De arbeidsmarkt voor zorgpersoneel staat daarbij ook nog eens onder druk. Kortom een situatie waarbij alertheid van de organisatie gevraagd wordt. Zakelijke bedrijfsvoering, met behoud van de menselijke maat is waar de Woonmensen zich nader op gaat richten in 2011.

De Woonmensen/KWZA

27

Jaarverslag 2010

In 2011 wordt de zakelijke bedrijfsvoering versterkt. Dit op basis van de inzichten die de ZZPfinanciering geeft, op basis van de benchmarkinformatie (beschikbaar voor alle ActiZ-leden), en op basis van cliënttevredenheidsinformatie en medewerkerstevredenheidsinformatie. Daarmee is de organisatie er klaar voor als in 2012 de beide nieuwe woon-zorgcomplexen Kristal en De Groene Hoven de deuren openen voor bewoners, medewerkers, partners en buurtbewoners. Het voorkomen van zorg is een maatschappelijke opgave voor de Woonmensen. Een zorgvraag kan soms een vraag om aandacht zijn. Welzijn is vaak een preventieve oplossing waarmee de zorgvraag uitgesteld of zelfs vermeden kan worden. Participatie van buurtbewoners wordt bevorderd, bijvoorbeeld via vrijwilligersactiviteiten rondom de +Punten en in de woon-zorggebieden en -complexen. Dat levert de maatschappij minder kosten op en zorgt voor een plezierige woonomgeving. Zodra thuiswonen niet meer mogelijk is, zelfs niet met ondersteunende hulp, zijn en blijven intramurale voorzieningen de oplossing. Het gaat dan om mensen met een zwaardere zorgbehoefte (24-uurs zorg, verpleging) vaak dementerenden. Kleinschalige woon-zorgvormen, zoals deze gerealiseerd worden in Kristal en De Groene Hoven blijken voor cliënten en hun familieleden een goede oplossing te zijn. Ondanks de lastige financiële mogelijkheden gaat de Woonmensen door met het inrichten van deze woonvormen (66 plaatsen in Kristal en De Groene Hoven). In Sainte Marie zal de huidige 24-uurs zorg via ‘normale’ intramurale zorg de komende jaren blijven bestaan. Sainte Marie Het is bekend dat het huidige gebouw van Sainte Marie op termijn aangepast moet worden aan de eisen en wensen van de huidige tijd. Op dit moment voldoet het woon-zorgcentrum nog aan alle eisen en verwachtingen. Sainte Marie geniet bij bestaande en nieuwe bewoners nog groot enthousiasme om er te wonen zodat gebouwaanpassingen voorlopig niet noodzakelijk zijn. De intramurale plaatsen die in het aangelegen gebouw de Symfonie zijn ondergebracht, zullen in 2011 geleidelijk in aantal worden teruggebracht. De plannen zijn erop gericht in de Symfonie enkele plaatsen via de VPTfinanciering in te vullen.

De Woonmensen/KWZA

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Organisatie & beleid Het kwaliteitsbeleid van de Woonmensen is erop gericht dat de dienstverlening persoonlijk en nabij is, gebaseerd op een verzekerd recht; een overeenkomst. Dit houdt in dat de cliënt precies weet wat hij kan verwachten van de dienstverlening en dat de dienstverlening voldoet aan een professionele standaard. Medewerkers weten wat ze moeten leveren en hoe. Het kwaliteitssysteem ondersteunt de medewerkers hierbij door de gewenste kwaliteit te beschrijven in processen en procedures en te faciliteren door middel van standaard formulieren. Deze informatie is voor alle medewerkers van de Woonmensen beschikbaar via het intranet.

“Kwaliteit is pas kwaliteit als de cliënt, de organisatie en de medewerker tevreden zijn over de geleverde dienst.”

Deming cirkel Kwaliteit is geen statisch gegeven, maar is steeds aan veranderingen en vernieuwing onderhevig. Door een systematische analyse van de werkprocessen werkt de Woonmensen aan continue verbetering van haar dienstverlening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Deming cirkel; komen tot verbetering doe je door te plannen waar je heen wilt (plan), dit tot uitvoering te brengen (do), te controleren of de doelen behaalt zijn (check) en hierop vervolgstappen uit te zetten (act). Belangrijk is dat nadat de verbetering is uitgevoerd deze geborgd moet worden in de organisatie.

28

Jaarverslag 2010

Balanced Score Card Jaarlijks worden in lijn met de missie en visie van de Woonmensen de kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld en geëvalueerd. De kwaliteitsdoelstellingen zijn opgenomen in de Balanced Score Card. De lijn is verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van de dienstverlening en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de kwaliteitsbeheerder. Prestatie-indicatoren De prestaties van primaire en ondersteunende processen zijn gemeten door middel van prestatieindicatoren. Deze zijn voor 2010 ontwikkeld en door de directie vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2010 is er een meting geweest van een aantal zorginhoudelijke indicatoren. Nieuw in dit kader is het thema risicosignalering. De risicosignalering vindt op volgende onderwerpen plaats; huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, medicatiegebruik, depressie en incontinentie. De resultaten van deze indicatoren lagen gemiddeld in vergelijking met de landelijke classificatie. Vooral de thema’s zorgplan en participatie, maaltijd en sfeer, informatie en telefonische bereikbaarheid zijn bij de interne metingen als prestatie-indicatoren benoemd. Keurmerk De Woonmensen heeft gekozen voor een kwaliteitssysteem met een integrale benadering van zowel wonen als zorg, in 2010 heeft dit geresulteerd in een overstap van de HKZcertificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) naar de internationale ISO norm 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wat de certificerende instelling vooral opviel tijdens de jaarlijkse audit, was de open en eerlijke cultuur van de organisatie en het besef dat de cliënten altijd centraal staan. De geconstateerde verbeterpunten uit het vorige jaar zijn allemaal opgepakt. Nieuwe aandachtspunten worden geclassificeerd en opgenomen in het verbetertraject.

ISO 9001:2008

4.4 Kwaliteit cliënten Kwaliteit van zorg Cliënttevredenheid De mate waarin de zorg- en dienstverlening aan de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten heeft voldaan (vraaggerichte benadering) zijn gemeten in tevredenheidsonderzoeken zoals enquêtes en “goed-gesprek-sessies”. In 2010 heeft geen algemene cliëntenraadpleging plaatsgevonden. De exitinterviews lieten een positief beeld zien. De eindwaardering was 8.0 (N=47). De resultaten van de onderzoeken zijn geïmplementeerd in de werkprocessen. Dit is vervolgens teruggekoppeld naar de cliënten. Digitale beoordelingen Er ontstaan op internet steeds meer communicatievormen waar cliënten hun mening kunnen geven over dienstverlening van zorgorganisaties. De consumentenwebsites www.zorgkaartnederland.nl en www.consumentendezorg.nl zijn daarvan de bekendste. De woon-zorgcentra Hubertus en Sainte Marie van de Woonmensen krijgen van consumenten respectievelijk gemiddeld een 7,2 en een 6,7. Ethiek en gedragscode medewerkers Omdat het welzijn van cliënten bij de Woonmensen voorop staat, krijgen nieuwe medewerkers in de zorg instructies over veiligheid, orde, netheid en hygiëne. Verwacht wordt onder andere dat medewerkers altijd aankloppen, zich de eerste keer netjes voorstellen en geen privé-telefoons aan laten staan. Ook dienen medewerkers zorgvuldig om te gaan met informatie over en spullen van cliënten. Verbeterteams Om de kwaliteit ten opzichte van cliënten zo hoog mogelijk te houden, zijn er verbeterteams opgericht met specifieke aandachtspunten. In 2010 waren de volgende verbeterteams actief: t
Melding Incidenten Cliëntenzorg t
Cliëntdossier t
Begeleiding laatste levensfase De verbeterteams zijn succesvol en leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg. In 2010 is bovendien het verbetertraject Medicatieveiligheid afgerond en op alle afdelingen doorgevoerd.

De Woonmensen/KWZA

29

Jaarverslag 2010

Externe audit De resultaten van de uitgevoerde audits zijn positief. Vanuit de externe audit in 2009 zijn in 2010 de volgende bevindingen in een verbetertraject opgenomen en uitgevoerd: t
oriëntatie en aanmelding t
zorgdossier en zorgplan t
betrokkenheid management bij de uitvoering van de interne audits t
gedragscode/integriteitscode Verantwoorde zorg De Woonmensen levert zorg volgens de norm Verantwoorde zorg. De resultaten en verbeterpunten voor verantwoorde zorg zijn als volgt: Thema’s verantwoorde zorg

Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten

1. Zorg- en leefplan/ behandelplan

De teamleiders en verzorgenden zijn concreet met deze actie aan de slag gegaan. Zowel met de uitvoering van de evaluaties als met het intensiveren van de cliëntteambesprekingen waarbij de contactpersonen/familie betrokken wordt. Verbeteractie en resultaat: t
Twee keer per jaar wordt het zorgplan besproken met de cliënt (thuiszorg één keer per jaar). In de evaluatie vindt de koppeling tussen doelstellingen en acties plaats. t
De cliënt heeft inspraak bij het vaststellen van het zorgplan, 80% van de cliënten oordeelt positief over de informatievoorziening. t
De cliënt kan zelf het zorgmoment bepalen.

2. Communicatie en informatie 3. Lichamelijk welbevinden

4. Zorginhoudelijke veiligheid

De Woonmensen/KWZA

Ter verbetering van de informatie is voor de cliënt een informatiemap samengesteld. Daarnaast is het intake en aanmeldingsproces opnieuw doorlopen en bijgesteld. Verbeteractie en resultaat maaltijden: t
De maaltijden zijn smakelijk en zien er verzorgd uit (90% is tevreden). t
Keuzemogelijkheid van tijdstip en plaats. t
Servicegerichtheid is 90%. t
Waarderingscijfer = 8. Verbeteractie en resultaat medicatieveiligheid: t
Hogere prioriteit toekennen aan het feit dat medewerkers zich niet af laten leiden door omgevingsfactoren. Zij dienen alleen aandacht te hebben voor het uitgiftesysteem. t
Het vier-ogen-systeem (dubbelcheck). t
Rode stickers voor kuurtjes op medicijnboekje, blauwe stickers voor losse medicijnen. t
Aparte medicijndistributierondes. t
Afname van medicijnincidenten t.o.v. 2009: 31%.

30

Jaarverslag 2010

5. Woon- en leefomstandigheden

De medewerkers hanteren de zorgvisie, waarin uitdrukkelijk de omgevingszorg als voorwaarde geldt. Veiligheid, zekerheid en vertrouwen zijn hierin belangrijke waarden.

6. Participatie en dagstructurering

De activiteiten worden op basis van behoeften en wensen gericht aangeboden. Leefstijl, levensgeschiedenis en mogelijkheden (bij de cliënt) vormen hierbij het uitgangspunt.

7. Mentaal welbevinden

Geen bevindingen vanuit de raadplegingen.

8. Veiligheid wonen en verblijf

Verbeteractie en resultaat valpreventie: t
Voorlichtingsprogramma voor cliënten en mantelzorgers. t
Cursus veilig bewegen en valpreventie voor cliënten. t
Afname valincidenten t.o.v. 2009: 13%.

9. Voldoende en bekwaam personeel 10. Ketenzorg

De praktijkbegeleider heeft de training op de bekwaamheden (voorbehouden- en risicovolle handelingen) uitgebreid en geïntensiveerd om de specifieke handelingen zelf uit te kunnen voeren. Het uitgangspunt de cliënt centraal wordt nagestreefd om de dienstverlening integraal te laten plaatsvinden. De Woonmensen gaat de samenwerking aan met de partijen in het werkveld die complementair zijn aan deze dienstverlening.

Klachten De Woonmensen heeft een klachtenreglement waarvan de cliënten op de hoogte zijn. Dit reglement wordt uitgereikt aan nieuwe cliënten en ligt ook op diverse zichtbare plaatsen in de organisatie. In het klachtenreglement staat waar een cliënt met een klacht terecht kan en hoe de klacht wordt behandeld. De Woonmensen nodigt haar cliënten altijd eerst uit om een klacht te bespreken met degene waar het om gaat. Als een gesprek niet helpt, kan de cliënt ook bij zijn contactverzorgende terecht. Lost ook dat het probleem niet op, of is de cliënt niet tevreden met het resultaat, dan kan hij de hulp inroepen van de cliëntvertrouwenspersoon. Een klacht van algemenere aard, iets wat meerdere cliënten aangaat, kan aan de cliëntenraad worden voorgelegd. Tot slot kan een cliënt voor de behandeling van een klacht rechtstreeks naar de klachtencommissie.

De Woonmensen/KWZA

Klachtencommissie De klachtencommissie van de Woonmensen/KWZA is samengesteld uit drie leden en een reservelid. In 2010 heeft de klachtencommissie één klacht ontvangen. Deze klacht had betrekking op het opnamebeleid van de Woonmensen en de persoonlijke verzorging van de cliënt. De klachtencommissie heeft geadviseerd om het opnamebeleid nader te analyseren en aan te scherpen. De uitsluitingscriteria dienen duidelijk geformuleerd te worden. Daarnaast heeft de klachtencommissie aanbevolen om de cliënt voor opname kennis te laten maken met de groep en indien mogelijk mee te laten draaien, om te bezien of de cliënt in de groep past. Voor wat betreft de persoonlijke verzorging van de cliënt heeft de klachtencommissie geen redenen om aan te nemen dat dit niet voldoende is geweest. De Woonmensen heeft het advies van de klachtencommissie overgenomen en een schriftelijke reactie aan de klager verzonden.

31

Jaarverslag 2010

Incidenten Valincidenten Het aantal valincidenten is met 13% afgenomen ten opzichte van 2009. Dit is onder andere toe te schrijven aan een voorlichtingsprogramma voor cliënten en mantelzorgers en een cursus veilig bewegen en valpreventie voor cliënten. Oorzaken voor de valincidenten waren divers van aard: duizeligheid, kleedjes, te snel opstaan. Er is dan ook vooral aandacht uitgegaan naar de aanwezigheid van obstakels op de vloer en houvast in de directe omgeving van de cliënt. Enkele cliënten vielen zeer frequent en vormden een substantieel deel van het totaal aantal meldingen. Het betrof vooral cliënten met een hoge zorgzwaarte.

Medicatie Het aantal medicatiefouten is met 31% afgenomen ten opzichte van 2009. Het verbeterteam Medicatieveiligheid zorgde voor een vier-ogensysteem (dubbelcheck) en het gebruik van hesjes. De meeste meldingen (98%) betreffen het niet aftekenen van lijsten. De andere 2% had betrekking op het niet geven van de medicatie volgens afspraak. Agressie Er is een geringe toename van agressie van de cliënt naar de verzorgende te signaleren. Hierbij betrof het vooral cliënten met dementie. Daarnaast werden signalen waargenomen die erop duiden dat de benaderingswijze(houding) door de medewerker niet altijd even juist is. Met als gevolg dat agressie eerder toeneemt. Er ligt inmiddels een advies om aandacht te geven aan training en scholing “hoe om te gaan met agressie bij dementerenden”.

grafiek: meldingen incidenten op jaarbasis

De Woonmensen/KWZA

32

Jaarverslag 2010

4.5 Kwaliteit medewerkers In 2010 heeft de organisatie een consolidatie doorgemaakt waardoor kwaliteitsverbetering de aandacht kreeg (vermindering medicatieincidenten en valincidenten). Zorgteams en leidinggevenden raken meer en meer op elkaar ingespeeld. Ziekteverzuim daalde met 1% en de medewerkerstevredenheid nam toe tot een 7,3. Maatregelen gericht op het verhogen van het welzijn van de cliënten blijken succesvol te zijn. Zo is er in 2010 een merkbare verbetering van de woonsfeer en afname van de werkdruk tijdens de traditioneel hectische zomerperiode gerealiseerd. De flexpool van medewerkers, met ook vakantiekrachten, heeft hier een goede bijdrage aan geleverd. Ook de inzet en begeleiding van vrijwilligers draagt bij aan de soepele samenwerking.

Beoordelings- en beloningssystematiek De beoordelings- en beloningssystematiek en competentiemanagement is door P&O met alle leidinggevenden geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aangepaste regeling waarin gesproken wordt over een jaargesprek (functioneren én beoordelen). De leidinggevende spreekt in het onderdeel beoordelen zijn oordeel uit over de medewerker betreffende het afgelopen jaar. Dit kan een salarisconsequentie hebben. Kwaliteit van werk Ziekteverzuim Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het werk is het ziekteverzuim. Het verzuim laat een daling zien ten opzichte van vorig jaar.

Personeelsbeleid Beschikbaarheid personeel Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de zorg. Dit is een landelijke trend waar iedere zorgorganisatie mee te maken heeft. Toch is de Woonmensen 2010 qua personeel in de zorg goed door kunnen komen. Verloop personeel

Aantal

Aantal fte

Instroom personeel

90

19,8

Uitstroom personeel

62

12,5

De in- en uitstroom van personeel is exclusief vakantiemedewerkers en stagiaires. De vrij hoge instroom wordt veroorzaakt door het aannemen en blijven aanvullen van medewerkers in de flexpool. De flexpool is gedurende het jaar aangevuld met huishoudelijke medewerkers, helpenden en verzorgenden. Vanuit de flexpool zijn medewerkers doorgestroomd naar vaste afdelingen. Vakantiemedewerkers De bovenstaande tabel is exclusief vakantiemedewerkers. In de zomerperiode zijn 40 vakantiemedewerkers ingezet als extra ondersteuning op de huiskamers van de locaties. De jongeren zijn goed begeleid en er ontstond een perfecte mix tussen vaste medewerkers en vakantiemedewerkers. Hierdoor was er sprake van continuïteit in de zorgverlening naar cliënten. Sterker nog, de cliënten genoten van de aanwezigheid van de jongeren.

De Woonmensen/KWZA

Afbeelding: ziekteverzuim, incl. zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet In samenwerking met leidinggevenden Zorg en P&O zijn diverse preventieve verzuimoverleggen gevoerd met medewerkers die meer dan drie keer ziek geweest zijn. De bedrijfsarts is hierbij betrokken en medewerkers worden op hun verantwoordelijkheden aangesproken. Samenwerking nieuwe bedrijfsarts In samenwerking met de nieuwe bedrijfsarts heeft eens per zes weken een overleg plaatsgevonden met het sociaal medisch team (alle leidinggevenden Zorg en personeelsfunctionarissen). In dit overleg zijn diverse onderwerpen besproken, o.a. visie op verzuimbeleid, gesprekstechnieken, disfunctioneren, aangepaste werkzaamheden, individuele casuïstiek etc.

34

Jaarverslag 2010

Griepvaccinatie In het kader van goed werkgeverschap en het werken aan een preventief verzuimbeleid, is aan alle medewerkers een gratis griepvaccinatie aangeboden, 24 medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. In 2011 wordt meer aandacht besteed aan deze mogelijkheid. Verlofvormen In de taskforce ‘verzuim’ is in 2009 besproken dat het wenselijk is om meer duidelijkheid te verschaffen over de verschillende verlofvormen. Voor medewerkers is een leaflet gemaakt waarin de mogelijkheden voor verlof benoemd staan. Voor leidinggevenden heeft P&O een overzicht gemaakt met verschillende verlofvormen. Door open te communiceren over andere mogelijkheden, kan oneigenlijk gebruik van ziekmeldingen worden voorkomen. Door inzicht te bieden in verlofvormen voorkomt de organisatie onterecht verzuim. MTO In april en mei 2010 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De Woonmensen zat met 72,5% respons in de landelijke top drie! De resultaten van het onderzoek op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening, de aantrekkelijkheid van het werk en de toekomst van de organisatie zijn binnen alle geledingen van de organisatie gepresenteerd; MT, COR, leidinggevenden (kwartaalbijeenkomst). De resultaten zijn ook in de teams besproken. Verbeteracties worden in activiteitenplannen 2011 van de teams opgenomen.

Loopbaanadvies In 2010 is een samenwerking gestart met een loopbaanadviesbureau. Medewerkers zijn ondersteund bij hun loopbaanvraag. Daarnaast zijn voor diverse medewerkers zogenaamde spoor 2-trajecten ingezet. Langdurig zieke medewerkers blijken niet altijd te kunnen re-integreren op hun eigen werkplek. Door het inschakelen van het loopbaanbureau vinden gesprekken plaats met medewerkers voor het vinden van een functie buiten de organisatie. Dit zijn lastige trajecten waarin acceptatie van het niet meer kunnen uitoefenen van de functie een grote rol speelt. Cultuurwaarden De cultuurwaarden helpen de organisatie bij het uitvoeren van de doelen. Tien waarden die belangrijk gevonden worden voor de wijze van handelen. Op verschillende manieren worden de medewerkers met de cultuurwaarden geconfronteerd. De cultuurwaarden van de Woonmensen zijn: t
t
t
t
t
t
t
t
t
t


wij delen onze successen en teleurstellingen wij spreken elkaar persoonlijk aan wij brengen mensen bij elkaar wij geven en nemen verantwoordelijkheid wij nemen en waarderen initiatief wij luisteren oprecht wij maken concrete afspraken en komen die na wij denken in mogelijkheden wij ondernemen verantwoord wij zijn gastvrij

Arbo Een externe veiligheidsdeskundige heeft een zogenaamde quickscan arbo uitgevoerd. De resultaten van de quickscan arbo zijn gepresenteerd aan het MT en de OR Zorg. Dit heeft geleid tot een gedegen plan van aanpak. De arbocommissie is opnieuw samengesteld en komt met regelmaat bijeen om het plan van aanpak te bespreken. In 2011 wordt iedere maand een locatie bezocht om een audit te houden. De resultaten worden besproken in de arbocommissie en met betreffende leidinggevenden. Alle leidinggevenden hebben een arbo-presentatie gehad die zij zelf aan hun medewerkers presenteren. Zodoende krijgen leidinggevenden en medewerkers zicht op het plan van aanpak arbo. Bovendien staat het onderwerp vanaf 2011 weer vaker op de agenda.

De Woonmensen/KWZA

35

Jaarverslag 2010

Scholing

4.6 Communicatie

In 2010 is de praktijkopleider Zorg aan de unit P&O toegevoegd en is organisatiebreed gaan werken. Zij coördineert beroepspraktijkvorming door het plannen en organiseren van stages van leerlingen (o.a. BOL- en BBL-leerlingen, stagiaires, maatschappelijke stages en afstudeerders).

Via verschillende kanalen legt de Woonmensen voortdurend verantwoording af. Bijvoorbeeld via de website, persberichten in de media en diverse publicaties.

Enkele andere cijfers: t
In 2010 hebben 16 medewerkers een BBL-traject gevolgd. t
In 2010 hebben 14 BOL-studenten stage gelopen. t
Voor medewerkers niveau 3 en 4 zijn vier klinische lessen georganiseerd. Per bijeenkomst waren ongeveer 45 medewerkers aanwezig. t
In 2010 zijn acht nieuwe werkbegeleiders opgeleid. Ook hebben 12 beoordelaars nascholing gehad om goed te kunnen omgaan met het toetsingssysteem “zorgpaspoorten”. t
Er zijn twee themabijeenkomsten geweest waaraan 40 medewerkers per bijeenkomst vrijwillig hebben deelgenomen.

Op de website zijn in 2010 zo’n 100 nieuwsberichten geplaatst over uiteenlopende onderwerpen (niet alleen over de zorg). Ongeveer evenveel keer verscheen de organisatie in de krant. Positieve berichten, zonder negatieve uitschieters. Er zijn een handvol radio-interviews gegeven bij RTV Apeldoorn en er is vrij veel redactionele aandacht geweest in wijkkrantjes. In 2010 verscheen ook de nieuwe zorgfolder met alle zorgdiensten van de Woonmensen. Het klanten- en relatieblad Woonmensen Magazine verscheen drie keer en ook personeelsblad de Intercom verscheen drie keer. De plannen van de organisatie werden gedeeld in de uitgave ‘onze beloftes’, te downloaden op www.woonmensen.nl.

Het scholingsplan Zorg is opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat in 2010 aan scholing heeft plaatsgevonden. In 2011 zal in dit scholingsplan ook een begroting voor de opleidingen worden opgenomen.

De Woonmensen/KWZA

36

Jaarverslag 2010

4.7 Financieel beleid Eind 2005 heeft stichting de Woonmensen/KWZA haar doelstellingen op het gebied van resultaaten vermogensontwikkeling geformuleerd. De organisatie acht een eigen vermogenspositie van minimaal 8% van het wettelijk budget noodzakelijk om de risico’s en ontwikkelingen in de zorgsector te kunnen opvangen. De extramuralisering van woon-zorgcentrum Hubertus van 112 naar 70 intramurale plaatsen heeft per 1 januari 2009 volledig zijn beslag gekregen. In 2010 is sprake geweest van een capaciteitsuitbreiding met 7 plaatsen om financiering van plaatsen kortdurend verblijf en niet-geïndiceerde partners in de Symfonie mogelijk te maken. Hiermee komt de formele capaciteit uit op 206 plaatsen. In 2012 zal deze capaciteit verder afgebouwd worden met 22 intramurale plaatsen. Dit betekent dat het vereiste weerstandsvermogen van € 750.000 dan minimaal opgebouwd moet zijn. Het resultaat van stichting de Woonmensen/ KWZA over 2010 bedraagt € 157.200 positief en ligt hiermee aanzienlijk lager dan de begroting 2010 (resultaat € 458.000). Het totale eigen vermogen per 31 december 2010 komt hiermee op € 2.535.000. Het collectief gebonden eigen vermogen bedraagt eind 2010 € 1.300.000. Dit betekent dat de gestelde doelstelling ruimschoots is bereikt. Het resultaat 2010 is beïnvloed door aantal incidentele posten. Het genormaliseerde resultaat bedraagt circa € 99.000. Uit de analyse blijkt dat met name de relatie tussen de intramurale zorglevering en de bijbehorende ZZP-financiering nog ontbreekt. In 2010 is gestart met het project roosterplanning om de personele inzet af te stemmen op de ZZP van de cliënten. In het 2e kwartaal 2011 zal dit worden geëffectueerd. Naar aanleiding hiervan zal voor 2011 een herziene begroting worden opgesteld. De huidige begroting laat een positief resultaat zien van € 340.000.

bijstelling van de productie-afspraak 2009 plaatsgevonden en is de extra productie toegekend. Hier vond echter geen automatische aanpassing plaats van de productie-afspraak 2010. In juni 2010 is in overleg met het zorgkantoor een capaciteitsmutatie ingediend om deze plaatsen alsnog vergoed te krijgen. In september is dit verzoek door de NZa gehonoreerd. Het aantal gerealiseerde ZZP-dagen in 2010 bleef 500 dagen binnen de productie-afspraak. Door enkele verschuivingen binnen de pakketten bleef een financiële ruimte van circa € 97.000 onbenut. In het eerste halfjaar was een lichte groei zichtbaar binnen de extramurale zorg. De extramurale zorg groeide van 1.200 uur naar circa 1.500 uur per maand in augustus. Daarna stabiliseerde de groei op circa 1.400-1.500 uur per maand. In tegenstelling tot 2009 kon de ontwikkeling van de extramurale zorg binnen de productie-afspraak 2010 worden gerealiseerd. De huishoudelijke verzorging (WMO) heeft in 2010 een omzetgroei gerealiseerd van circa 170%. De tarieven in 2010 zijn licht gestegen ten opzichte van 2009, maar met name de volumegroei in het product HV-1 draagt hier aan bij. De exploitatie van het WMOproduct is financieel echter niet sluitend te krijgen. In het najaar 2010 heeft de Woonmensen dan ook besloten om cliënten, die alleen een WMO vraag hebben, over te dragen. Met ingang van 1 februari 2011 zijn ongeveer 70 cliënten overgegaan naar een andere thuiszorgorganisatie.

In september 2009 is de productie-afspraak intramuraal voor 2010 vastgesteld. De Woonmensen had op dat moment niet de mogelijkheid om de gewenste intramurale productiecapaciteit van 206 plaatsen af te spreken (wel 199 plaatsen), omdat door de afbouw van Hubertus het garantiebudget (productie-afspraak 2009) lager was vastgesteld. In de herschikking van november 2009 heeft

De Woonmensen/KWZA

37

Jaarverslag 2010

Resultaatratio AWBZ-gefinancierde resultaten resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten resultaat boekjaar totale opbrengsten boekjaar

2010 0,43 % € 48.647 € 11.417.273

2009 4% € 428.511 € 10.745.854

Niet-AWBZ-gefinancierde resultaten resultaatratio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten resultaat boekjaar totale opbrengsten boekjaar

2010 0,95 % € 108.574 € 11.417.273

2009 -/- 3,40 % € 365.781 € 10.745.854

2010 224,03 % 23,67 % € 3.144.128 € 332.153 € 1.403.452

2009 190,61 % 17,60 % € 2.507.790 € 231.534 € 1.315.545

2010 63,88 % € 2.535.076 € 3.968.394 22,20 % € 2.535.076 € 11.417.273

2009 63,88 % € 2.377.855 € 3.722.400 22,13 % € 2.377.855 € 10.745.854

Liquiditeit Liquiditeit liquiditeit - quick ratio liquiditeit - current ratio vlottende activa (inclusief liquide middelen) vlottende activa (exclusief liquide middelen) totaal kortlopende schulden Solvabiliteit Solvabiliteit solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) totaal eigen vermogen balanstotaal solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) totaal eigen vermogen totaal opbrengsten

De Woonmensen/KWZA

38

Jaarverslag 2010

5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1

Balans per 31 december 2010

5.1.2

Resultatenrekening over 2010

5.1.3

Kasstroomoverzicht over 2010

5.1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5.1.5

Toelichting op de balans per 31 december 2010

5.1.6

Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa)

5.1.7

Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten

5.1.8

Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

5.1.9

Toelichting op de resultatenrekening over 2010

5.2 Overige gegevens 5.2.1

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.2.2

Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3

Resultaatbestemming

5.2.4

Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

5.2.6

Accountantsverklaring

De Woonmensen/KWZA

40

Jaarverslag 2010

5.1.1

Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) (bedragen in euro’s)

ACTIVA

31-12-2010

31-12-2009

824.266

1.214.610

824.266

1.214.610

332.153

231.534

0

0

2.811.975

2.276.256

3.144.128

2.507.790

TOTAAL

3.968.394

3.722.400

PASSIVA

31-12-2010

31-12-2009

45

45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

1.299.676

1.306.366

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.235.355

1.071.444

2.535.076

2.377.855

29.866

29.000

78.932

231.101

1.324.520

1.084.444

1.403.452

1.315.545

3.968.394

3.722.400

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen

EIGEN VERMOGEN Kapitaal

VOORZIENINGEN Voorzieningen KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOTAAL

De Woonmensen/KWZA

41

Jaarverslag 2010

5.1.2

Resultatenrekening over 2010 (bedragen in euro’s)

2010

2009

10.704.715

10.325.679

95.856

53.981

616.702

366.194

11.417.273

10.745.854

7.128.623

6.241.048

209.387

228.388

4.088.493

4.280.939

11.426.503

10.750.375

BEDRIJFSRESULTAAT

-9.230

-4.521

Financiële baten en lasten

47.662

67.251

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

38.432

62.730

Buitengewone baten en lasten

118.789

0

157.221

62.730

2010

2009

-121.500

292.438

Bestemmingsreserve WMO

-55.337

-64.525

Bestemmingsreserve instandhouding

170.147

136.073

Algemene reserve

163.911

-301.256

157.221

62.730

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som van de bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som van de bedrijfslasten

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

De Woonmensen/KWZA

42

Jaarverslag 2010

5.1.3

Kasstroomoverzicht (bedragen in euro’s)

Bedrijfsresultaat

2010

2009

-9.230

-4.521

Aanpassingen voor: t


afschrijvingen

t


mutatie voorzieningen

209.388

228.388

866

2.000 210.254

230.388

Veranderingen in vlottende middelen: t


vorderingen

-100.619

79.876

t


vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot

-152.169

1.130.947

t


kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

240.075

-158.671

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

-12.713

1.052.152

188.311

1.278.019

47.666

67.256

-4

-5

118.789

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

166.451

67.251

354.762

1.345.270

Investeringen materiële vaste activa

-29.623

-32.472

Desinvesteringen materiële vaste activa

210.580

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

180.957

-32.472

Nieuw opgenomen leningen

0

0

Aflossing langlopende schulden

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten MUTATIE GELDMIDDELEN

De Woonmensen/KWZA

0

0

535.719

1.312.798

43

Jaarverslag 2010

5.1.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen Activiteiten De activiteiten van de stichting de Woonmensen/ KWZA bestaan voornamelijk uit het leveren van verzorgingshuiszorg, extramurale zorg en welzijnszorg aan ouderen in Apeldoorn. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen Vanaf 1 januari 2004 vormt stichting de Woonmensen/KWZA een personele unie in Bestuur en Raad van Commissarissen met stichting de Woonmensen/SJA. Volgens de richtlijnen van de jaarverslaggeving betekent het vormen van een personele unie, namelijk eenheid in Bestuur en Toezicht, dat consolidatieplicht van toepassing is. Gezien het feit dat de twee stichtingen verschillende activiteiten bedrijven, namelijk een woningcorporatie en een zorginstelling en te maken hebben met verschillende verantwoordingsorganen (ministerie VROM en VWS) is besloten geen consolidatie toe te passen. Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere

De Woonmensen/KWZA

waardeverminderingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schattingen van bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

44

Jaarverslag 2010

Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toe gerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting de Woonmensen/KWZA heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen, welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak-pensioenfonds PGGM. Stichting de Woonmensen/KWZA heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting de Woonmensen/ KWZA heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, WMO en overig. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. Voor de verdeling van de algemene kosten over de segmeneten AWBZ en WMO is een percentage aangehouden gebaseerd op het aandeel in de opbrengst in relatie tot de totale opbrengsten.

De Woonmensen/KWZA

45

Jaarverslag 2010

5.1.5

Toelichting op de balans (bedragen in euro’s)

ACTIVA

31-12-2010

31-12-2009

Aanloopkosten

5.724

5.903

Verbouwingen

58.058

265.147

Machines en installaties

85.629

93.733

Instandhouding

297.407

386.344

Inventaris

212.731

252.614

Automatisering

164.717

210.869

Totaal materiële vaste activa

824.266

1.214.610

1.214.610

1.410.526

Bij: investeringen

29.623

32.472

Af: afschrijvingen

209.387

228.388

0

0

210.580

0

824.266

1.214.610

1. Materiële vaste activa

Verloopoverzicht Boekwaarde per 1 januari

Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december

Toelichting: In 2010 is de inrichting van het pluspunt Beekpark tegen de boekwaarde verkocht aan de corporatie. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

2. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen op debiteuren

15.200

11.504

0

0

Overige vorderingen

25.761

33.359

Vooruitbetaalde bedragen

31.554

47.904

193.367

101.893

66.271

36.874

332.153

231.534

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Nog te ontvangen bijdragen/subsidies Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting: Op de nog te ontvangen bijdragen/subsidies is een voorziening van € 20.000, zijnde de resterende vordering, in mindering gebracht in verband met het faillissement van Thuiszorgbureau Jacobs.

De Woonmensen/KWZA

46

Jaarverslag 2010

5.1.5

Toelichting op de balans (vervolg) (bedragen in euro’s)

ACTIVA

31-12-2010

31-12-2009

2.944.737

2.272.239

1.440

3.831

-134.202

186

2.811.975

2.276.256

3. Liquide middelen Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen

Toelichting: Eind 2009 is een voorziening opgenomen voor de oninbaarheid van weggezette gelden van € 368.500. In 2010 heeft een kleine aanpassing, zijnde rentetoevoeging, plaatsgevonden. Deze voorziening ad € 369.178 is in mindering gebracht op het saldo van de bankrekeningen.

PASSIVA

31-12-2010

31-12-2009

45

45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

1.299.676

1.306.366

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.235.355

1.071.444

2.535.076

2.377.855

4. Eigen vermogen Kapitaal

Totaal eigen vermogen

Collectief gefinancierd gebonden vermogen (verloopoverzicht)

Saldo per 1-1-2010

Resultaatbestemming

Overige mutaties

Saldo per 31-12-210

Reserve aanvaardbare kosten

1.026.649

-121.500

0

905.149

Bestemmingsreserve instandhouding

344.242

170.147

0

514.389

Bestemmingsreserve WMO

-64.525

-55.337

0

-119.862

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

1.306.366

-6.690

0

1.299.676

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen (verloopoverzicht)

Saldo per 1-1-2010

Resultaatbestemming

Overige mutaties

Saldo per 31-12-210

Algemene reserves

1.071.444

163.911

0

1.235.355

1.071.444

163.911

0

1.235.355

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

De Woonmensen/KWZA

47

Jaarverslag 2010

5.1.5

Toelichting op de balans (vervolg) (bedragen in euro’s)

PASSIVA 5. Voorzieningen (verloopoverzicht)

Saldo per 1-1-2010

Dotatie

Onttrekking

Saldo per 31-12-210

Voorziening personeelsbeloning

29.000

866

0

29.866

Totaal voorzieningen

29.000

866

0

29.866 31-12-210

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)

0

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)

29.866

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

29.866

Toelichting: Met ingang van 1 januari 2005 is richtlijn 271 personeelsbeloningen van kracht. Ultimo 2006 zijn de uitgangspunten voor de berekening van de verplichting uithoofde van personeelsbeloning geformuleerd en opgenomen in een voorziening personeelsbeloningen. Ultimo 2010 leidt deze berekeningswijze tot een bijstelling van de voorziening met € 866.

6. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2007

2008

2009

0

0

-231.101

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar

2010

totaal -231.101

-78.932

-78.932

Correcties voorgaande jaren

-20.160

-20.160

Betalingen/ontvangsten

251.261

251.261

Subtotaal mutatie boekjaar

0

0

231.101

-78.932

152.169

Saldo per 31 december

0

0

0

-78.932

-78.932

Stadium van vaststelling

c

c

c

a

a = interne berekening b = overeenstemming met zorgverzekeraard c = definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2010

2009

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

10.731.058

10.371.592

Af: ontvangen voorschotten

10.809.990

10.602.693

0

0

-78.932

-231.101

Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

De Woonmensen/KWZA

48

Jaarverslag 2010

5.1.5

Toelichting op de balans (vervolg) (bedragen in euro’s)

PASSIVA 7. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2010

31-12-2009

Crediteuren

153.843

162.206

Belastingen en sociale premies

325.139

247.060

Schulden terzake pensioenen

188.250

135.589

Nog te betalen salarissen

488.698

470.229

26.043

30.572

142.547

38.788

1.324.520

1.084.444

Overige schulden Nog te betalen kosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

8. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur: de Woonmensen/KWZA heeft langdurige huurverplichtingen inzake onroerend goed. De huurbedragen over 2010 bedragen circa: Jaarhuur

Looptijd

Tijdelijke huisvesting Hubertus

918.000

circa 2 jaar, na oplevering nieuwbouw

Woon- en zorgcentrum Sainte Marie

883.000

25 jaar

Aanleunwoningen Symfonie

84.000

onbepaalde tijd

+Punt

18.000

onbepaalde tijd

Deventerstraat

26.000

onbepaalde tijd

De Woonmensen/KWZA

49

Jaarverslag 2010

5.1.6

Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi (bedagen in euro’s)

WTZi-vergunningplichtige vaste activa Aanloopkosten

Terreinvoorzieningen

Verbouwingen

Installaties

Subtot. vergunningen

Instandhouding

Totaal WTZI

- aanschafwaarde

7.156

0

110.317

162.076

279.549

877.707

1.157.256

- cumulatieve afschrijvingen

1.253

0

52.833

68.343

122.429

491.363

613.792

Boekwaarde per 1-1-2010

5.903

0

57.484

93.733

157.120

386.344

543.464

- investeringen

0

0

0

0

0

0

0

- afschrijvingen

179

0

5.275

8.104

13.558

88.937

102.495

0

0

0

0

0

0

0

aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

per saldo

0

0

0

0

0

0

0

-179

0

-5.275

-8.104

-13.558

-88.937

-102.495

- aanschafwaarde

7.156

0

110.317

162.076

279.549

877.707

1.157.256

- cumulatieve afschrijvingen

1.432

0

58.108

76.447

135.987

580.300

716.287

Boekwaarde per 31-12-2010

5.724

0

52.209

85.629

143.562

297.407

440.969

2,5%

5,0%

2,7-5%

5-10%

Stand per 1-1-2010

Mutaties in het boekjaar

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31-12-2010

Afschrijvingspercentage

De Woonmensen/KWZA

5%-10%

50

Jaarverslag 2010

5.1.6

Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa (vervolg) op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi (bedagen in euro’s)

WMG-gefinancierde vaste activa Verbouingen

Inventaris

Automatisering

Subtotaal WMG

Totaal MVA

274.003

544.843

293.527

1.112.373

2.269.629

- cumulatieve afschrijvingen

66.340

292.229

82.658

441.227

1.055.019

Boekwaarde per 1-1-2010

207.663

252.614

210.869

671.146

1.214.610

- investeringen

0

22.678

6.945

29.623

29.623

- afschrijvingen

923

52.872

53.097

106.892

209.387

0

0

0

0

0

aanschafwaarde

0

32.747

22.462

55.209

55.209

cumulatieve afschrijvingen

0

32.747

22.462

55.209

55.209

264.770

16.611

0

281.381

281.381

63.879

6.922

0

70.801

70.801

200.891

9.689

0

210.580

210.580

-201.814

-39.883

-46.152

-287.849

-390.344

- aanschafwaarde

9.233

518.163

278.010

805.406

1.962.662

- cumulatieve afschrijvingen

3.384

305.432

113.293

422.109

1.138.396

Boekwaarde per 31-12-2010

5.849

212.731

164.717

383.297

824.266

2,5-10%

5-20%

20-33%

Stand per 1-1-2010 - aanschafwaarde

Mutaties in het boekjaar

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31-12-2010

Afschrijvingspercentage

De Woonmensen/KWZA

51

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (bedragen in euro’s)

1. Gesegmenteerde resultatenrekening over 2010 SEGMENT AWBZ

2010

2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten

10.704.715

10.325.679

58.356

33.981

210.939

246.052

Som der bedrijfsopbrengsten

10.974.010

10.605.712

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

6.657.229

6.061.247

209.387

228.388

4.058.747

3.887.566 10.925.363

10.177.201

48.647

428.511

0

0

48.647

428.511

2010

2009

-121.500

292.438

170.147

136.073

48.647

428.511

RESULTAATBESTEMMING Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve instandhouding

De Woonmensen/KWZA

52

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Gesegmenteerde resultatenrekening over 2010 SEGMENT WMO

2010

2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten

37.500

0

405.763

140.142

Som der bedrijfsopbrengsten

443.263

140.142

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

471.394

179.801

0

0

27.206

24.866

Som der bedrijfslasten

498.600

204.667

BEDRIJFSRESULTAAT

-55.337

-64.525

0

0

-55.337

-64.525

2010

2009

-55.337

-64.525

-55.337

-64.525

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve WMO

De Woonmensen/KWZA

53

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Gesegmenteerde resultatenrekening over 2010 SEGMENT OVERIG

2010

2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Overige bedrijfsopbrengsten

0

Som der bedrijfsopbrengsten

0 0

0

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten

0

0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

0

0

2.540

368.507

Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

2.540

368.507

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.540

-368.507

Financiële baten en lasten

47.662

67.251

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

45.122

-301.256

Buitengewone baten en lasten

118.789

0

163.911

-301.256

2010

2009

163.911

-301.256

163.911

-301.256

2010

2009

SEGMENT AWBZ

48.647

428.511

SEGMENT WMO

-55.337

-64.525

SEGMENT OVERIG

163.911

-301.256

157.221

62.730

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve

AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen

Resultaat volgens resultatenrekening

De Woonmensen/KWZA

54

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Baten 2. WETTELIJK BUDGET AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar

Capaciteitsmutatie

2010

2009

10.325.679

9.921.074

483.442

528.616

250.183

0

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

0

119.140

Prijsindexatie materiële kosten

0

10.390

42.902

38.252

Groei normatieve kapitaalslasten

293.085

167.782

Beleidsmaatregelen overheid: - herallocatie ZZP

-394.884

394.884

- gedwongen verhuizing bij nieuwbouw

0

-219.800

- inhaal definitieve index extramuraal

0

-6.815

- extra middelen verpleging

0

-182.453 -394.884

-14.184

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur - kapitaallasten bij uitbesteding

-16.200

-39.980

0

-402

29.624

224.723

1.233

-3.337 14.657

181.004

Overige mutaties: Bonus/malus 2009

9.079

17.282

aanvullende zorg zorgkantoor

0

-43.875

Budgetmutatie 2006 en daarvoor

0

0

Vergoeding leegstandsdagen Hubertus

0

0

Afbouw intramurale capaciteit

0

-386.107

Niet gehonoreerde intramurale productie

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget tbv andere zorginstellingen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

9.079

-412.700

10.731.058

10.371.592

-20.160

-36.943

-6.183

-8.970

10.704.715

10.325.679

Toelichting: Door de afbouw van Hubertus is 2008 was de intramurale financiering in 2010 gebaseerd op 199 plaatsen. In de oorspronkelijke productie afspraken 2010 werd geen rekening gehouden met kortdurend verblijf en de niet-geïndiceerde partners in de Symfonie. In overleg met zorgkantoor heeft hiervoor in 2010 een capaciteitsmutatie plaats gevonden van 7 plaatsen, naar in totaal 206 plaatsen. In 2010 heeft de thuiszorg een groei gerealiseerd van 46% naar ruim 16.800 uur.

De Woonmensen/KWZA

55

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Baten

3. SUBSIDIES

2010

2009

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS

58.356

33.981

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten

37.500

20.000

Totaal

95.856

53.981

Toelichting: In 2010 heeft de Woonmensen veel aandacht besteed aan het opleidingsbeleid. Hiermee is het aantal leerlingen (BBL/BOL) aanzienlijk toegenomen, waarvoor ook meer subsidie vanuit het stagefonds is ontvangen. In 2010 is uithoofde van de WMO eenmalig € 37.500 gekregen voor de dagbesteding. Dit betrof subsidie voor een aantal cliënten, die geen recht meer hadden op een AWBZ indicatie voor dagbesteding. In 2009 heeft de Woonmensen een triënnale prijs ad € 20.000 ontvangen van de gemeente voor de (groente) tuin in Sainte Marie.

4. TOELICHTING OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2010

2009

Maaltijdopbrengsten

39.326

44.745

Alarmering

92.055

83.938

405.763

140.142

31.399

24.867

22.500

20.000

5.537

29.573

20.122

22.929

616.702

366.194

Overige dienstverlening:

WMO Overige diensten Overige opbrengsten: Overige bijdragen Overige opbrensten Baten voorgaande jaren Totaal

Toelichting: Overige dienstverlening: Per 1 februari 2009 verzorgt de Woonmensen/KWZA de zorgopvolging voor Stichting Paraat. Na evaluatie is dit in 2010 voortgezet. Overige subsidies: In verband met het faillissement van Thuiszorgbureau Jacobs in augustus 2009 heeft de Woonmensen/ KWZA een onderaannemingsovereenkomst gesloten met Zorggarant voor de levering van de huishoudelijke zorg in Apeldoorn. In 2010 is de WMO explosief gegroeid met circa 170%. De groei is met name zichtbaar in het product HV1 door de indicatiestelling van de gemeente. De WMO leidt mede hierdoor tot een niet wenselijk verlies. Afspraken voor de afbouw en overname van een deel van de WMO door derden worden momenteel besproken. De overige bijdragen betreft een bijdrage in de exploitatiekosten van pluspunt Beekpark van derden.

De Woonmensen/KWZA

56

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Lasten 5. PERSONEELSKOSTEN

2010

2009

5.425.796

4.665.378

Sociale lasten

708.971

589.496

Pensioenpremies

425.169

346.267

Andere personeelskosten:

194.726

208.187

6.754.662

5.809.328

Personeel doorbelast aan de Woonmensen/SJA

-93.239

-124.870

Personeel niet in loondienst

467.200

556.590

7.128.623

6.241.048

Algemeen Beheer

14,88

14,43

Facilitaire dienst inclusief horeca

11,93

11,17

Verzorging

137,08

115,29

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

163,89

140,89

Lonen en salarissen

Subtotaal

Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE’s) per segment:

Toelichting: De ingezette formatie is met ruim 23 fte toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze toename word met name veroorzaakt door de groei van de thuiszorg en WMO, het openen van een 6e groep kleinschalig Wonen op locatie Hubertus, een uitbreiding van het aantal leerlingen en de afbouw van het verlofoverschot. Per 1 september 2010 heeft een CAO verhoging plaats gevonden van 0,5% en een eenmalige uitkering van 0,6% in december 2010. In 2009 en 2010 is veel aandacht besteed aan het opzetten van een flexpoule, maar door de groei in de WMO en thuis zorg werden betreffende medewerkers veelal structureel ingezet. Het voorgenomen besluit om geen uitzendkrachten meer in te zetten is door deze groei maar ten dele gerealiseerd.

6. AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA

2010

2009

13.558

13.558

- materiële vaste activa

195.829

214.830

Totaal afschrijvingen

209.387

228.388

Nacalculeerbare afschrijvingen - materiële vaste activa Overige afschrijvingen

De Woonmensen/KWZA

57

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Lasten AANSLUITING AFSCHRIJVINGEN RESULTATENREKENING vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2010

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

209.387

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

13.558

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa

13.558

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa

0

- WMG-gefinancierde vaste activa

0

- Kleinschalige Woonvoorzieningen

0

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

13.558

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa

279.549

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

135.987

Cum. vergoedingen nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

135.987

7. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Totaal overige bedrijfskosten

2010

2009

1.289.086

1.336.217

423.692

613.354

46.179

57.617

336.522

312.743

1.993.014

1.961.008

4.088.493

4.280.939

Toelichting: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten: De daling in de kosten zit voornamelijk in de voedingskosten. Per 1 januari 2010 is de vergoeding voor broodmaaltijden aan bewoners afgeschaft. Daarnaast heeft een efficiëntere inkoop van de voedingsmiddelen bij één leverancier geleid tot een besparing. Binnen de hotelmatige kosten wat verschuiving en per saldo een kleine daling, met name door besparing op de kosten van afvalverwerking. Algemene kosten: In 2009 waren voorzieningen getroffen voor oninbare vorderingen, waardoor de algemene kosten aanzienlijk hoog waren. In 2010 liggen de kosten nog circa € 175.000 boven de reguliere algemene kosten. Dit wordt veroorzaakt door tijdelijk inhuur van derden voor extra werkzaamheden op de cliëntadministratie en vervanging van zwangerschapsverlof. Daarnaast is een extern adviseur ingehuurd om de Woonmensen te begeleiden bij het rooster-/ planningsproject. Patiënt- en bewonersgebondenkosten: De kosten voor de verpleeghuisarts zijn aanzienlijk lager door nieuwe afspraken in 2010. Onderhouds- en energiekosten: In 2010 zijn de kosten energieverbruik toegenomen, met name de gaskosten. Huur: De mutatie in de huur betreft de jaarlijkse indexering op basis van de bouwkostenindex. Voor 2010 bedraagt dit 1,69%.

De Woonmensen/KWZA

58

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Lasten

8. FINANCIELE BATEN EN LASTEN

2010

2009

Rentebaten

47.666

67.256

Rentelasten

-4

-5

47.662

67.251

2010

2009

Buitengewone baten

118.789

0

Buitengewone lasten

0

0

118.789

0

Totaal financiële baten en lasten

9. BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

Totaal financiële baten en lasten

Toelichting: In 2010 heeft de Woonmensen/KWZA een legaat ontvangen van € 89.000 van een overleden bewoner. Dit legaat is specifiek bedoeld voor de cliënten van Hubertus. Daarnaast is april 2010 Stichting Humazu opgeheven. Het resultaat ad € 29.000 is toegekend aan Woonmensen/KWZA en dient in 2011 besteed te worden aan de cliënten van Hubertus en Sainte Marie

10. BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

2010

Toegepast bestuursmodel: Eindverantwoordelijk Bestuurder met Raad van Commissarissen Samenstelling van bestuur: Eenhoofdig P. Koburg 1. Datum in dienst

19-5-2008

2. Maakt op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur 3. Tot welke datum als bestuurder werkzaam

ja 31-12-2010

4. Voorzitter Raad van Bestuur

n.v.t.

5. Aantal maanden Voorzitter Raad van Bestuur

12

6. Aard van de arbeidsovereenkomst

anders

7. Toegepaste salarisregeling

anders

8. Deeltijdfactor (percentage) 9. Brutosalaris (incl. vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, vaste toelagen)

zie toelichting

a) Waarvan verkoop verlofuren b) Waarvan nabetalingen voorgaande jaren Toelichting: De heer Koburg ontvangt geen inkomsten van de Woonmensen/KWZA. De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats bij de woningcorporatie stichting de Woonmensen/SJA. Via de gemene rekening werd in 2009 € 51.300 en in 2010 € 42.365 doorbelast aan de stichting de Woonmensen/KWZA voor zijn bestuurlijke werkzaamheden.

De Woonmensen/KWZA

59

Jaarverslag 2010

5.1.7

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) (bedragen in euro’s)

Lasten De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam

Bezoldiging

H.G.M. Maathuis

318

T.M. Jordaan

159

J.A.M. van der Vorst

454

W. J. J. Weijers FB

318

Th. Oosterhuis

378

prof. Dr. J. J. L. van der Klink

363

10. HONORARIA ACCOUNTANT

2010

2009

26.894

26.180

2. Overige controlewerkzaamheden

0

0

3. Fiscale advisering

0

0

1.725

0

28.619

26.180

1. Controle van de jaarrekening (incl nacalculatie en AO/IC)

4. Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

De Woonmensen/KWZA

60

Jaarverslag 2010

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.2.5 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

De Bestuurder van Stichting de Woonmensen/ KWZA heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 27 april 2011. De Raad van Commissarissen van Stichting de Woonmensen/KWZA heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in haar vergadering van 27 april 2011.

P. Koburg, bestuurder

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

J. A. M. van der Vorst

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

W. J. J. Weijers FB

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing

Th. Oosterhuis

Drs. M. G. Siegerink

C. H. P. Oosterwijk

5.2.6 Accountantsverklaring De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

De Woonmensen/KWZA

61