JAARVERSLAG 2014 AM GROEP

JAARVERSLAG 2014 AM GROEP

1

AM Groep Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl

facebook.com/amgroep linkedin.com/company/amgroep twitter.com/amgroep youtube.com/amgroephoofddorp 2

Inhoud 04 Voorwoord 05 Inleiding 06 AM Groep werkt!

20 Cijfers





20 Grondslagen van de financiële verslaglegging



25 Balans per 31 december 2014

9 Organisatie



26 Winst- en verliesrekening

10 Bedrijfsonderdelen

28 Bijlagen

12 Human Resource Management (HRM)



28 Samenstelling besturen, commissies en raden



15 Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM)



29 Organisatieschema



18 Ondernemingsraad (OR)



19 Communicatie en Public Relations (PR)







3

Voorwoord Ook in 2014 heeft AM Groep, in voorbereiding op de Participatiewet stevig ingezet op het ontwikkelen en laten door- en uitstromen van SWmedewerkers naar reguliere bedrijven. Medewerkers zijn zowel bij bestaande als nieuwe opdrachtgevers geplaatst. Door de economische omstandigheden kwam een aantal medewerkers terug van detachering en begeleid werken. Voor deze medewerkers konden nieuwe plaatsingen worden gerealiseerd. Door de afdelingen binnen AM Groep, onder andere verpakken en groenen schoonmaakonderhoud, is in 2014 goed gepresteerd. Er was voldoende werk en de opdrachtgevers waren tevreden over de werkprestaties. Met een aantal opdrachtgevers is in het afgelopen jaar nieuwe (meerjarige) contracten afgesloten, zowel voor het uitvoeren van werkzaamheden als voor het detacheren van medewerkers. Contracten die waardevol zijn voor de continuïteit van het werk. AM Groep heeft in 2014 een beter resultaat behaald dan was begroot. Dat is bereikt door de inzet op externe plaatsing en de strikte sturing op de kosten. Het uiteindelijke resultaat uit normale bedrijfsvoering bedraagt € 411.000. Ook in 2014 heeft AM Groep geen extra gemeentelijke bijdrage ontvangen en daarmee is de reeks, die in 2006 is begonnen, voortgezet. Een prestatie waar we trots op zijn. De toekomst De instroom van nieuwe SW-medewerkers is gestopt en de rijkssubsidie wordt de komende jaren verminderd. In 2014 hebben de gemeenten daarom met elkaar gesproken over de toekomst van AM Groep en heeft er een aantal onderzoeken met ondersteuning van externe bureaus plaatsgevonden. Er is onderzocht hoe de uitvoering van de Participatiewet het beste kan worden ingericht en wat dit betekent voor AM Groep. Dit heeft nog niet tot definitieve keuzes geleid. Wel is duidelijk geworden dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling van de vijf gemeenten niet in zijn huidige vorm kan worden gecontinueerd. Dit heeft in november geleid tot

een voorgenomen besluit van de colleges van de vijf gemeenten om de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en Meerlanden, handelend onder AM Groep te ontbinden. De vijf gemeenten onderzoeken hoe de nieuwe uitvoering moet worden ingericht en wat dit betekent voor AM Groep. Naar verwachting wordt dit in het eerste half jaar van 2015 duidelijk. Daarbij is uitgesproken dat behoud van werk voor de SW-medewerkers de eerste prioriteit is en het essentieel is dat de goede relaties met de opdrachtgevers van AM Groep in stand blijven. De prestaties van 2014 laten zien dat AM Groep een waardevolle aanpak heeft en een goede uitvoeringspraktijk heeft opgebouwd. Het benutten van die aanpak, kennis en infrastructuur zal ook in de toekomst nodig zijn. Gemeenten en AM Groep zetten zich samen in om deze waardevolle aanpak in te brengen in de nieuwe situatie. Op die inzet mogen de SW-medewerkers en de opdrachtgevers van AM Groep rekenen. Langs deze weg bedanken wij al onze externe relaties voor het in ons gestelde vertrouwen.

Namens bestuur AM Groep

Namens AM Groep

Drs. A.J.H.T.H. Reinders voorzitter

A.W. van den Hoed algemeen directeur

4

Inleiding AM Groep is het leerwerkbedrijf en de dienstverlener voor het bedrijfsleven in de regio Amstelland en Meerlanden. Voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn voeren wij de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. AM Groep zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking of mensen die om andere redenen hun weg naar de arbeidsmarkt moeilijk weten te vinden. Het uiteindelijke doel is dat SWmedewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen doorstromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Missie AM Groep stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

Om de continuïteit van AM Groep te waarborgen wordt er gestreefd naar een sluitende exploitatie voor de bedrijfsvoering en wordt een toereikende vermogenspositie nagestreefd. Leeswijzer In dit jaarverslag willen wij in het hoofdstuk ‘AM Groep werkt!’ een beeld geven van de mogelijkheden van en voor onze SW-medewerkers en kandidaten uit de verschillende doelgroepen binnen en buiten AM Groep. Vervolgens komen in het hoofdstuk ‘Cijfers’ de balans en verlies- en winstrekening aan bod. In de ‘Bijlagen’ zijn tenslotte de samenstelling van onze besturen, commissies en raden en het organisatieschema opgenomen.

Visie AM Groep is een maatschappelijke onderneming. Er worden mogelijkheden voor arbeidsontwikkeling geboden in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid bestaat uit verschillende werksoorten voor diverse markten. Medewerkers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, rekening houdend met hun capaciteiten. Doorstroom en uitstroom van de medewerkers naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats is hierbij het doel. AM Groep levert daartoe producten en diensten van een goede kwaliteit tegen een marktconforme prijs. Het bedrijf zal blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt.

5

AM GROEP

AM GROEP werkt! Wat biedt AM Groep?

AM Groep is een leerwerkbedrijf. Letterlijk, ons doel is om mensen stap voor stap te leren (weer) deelnemen aan het arbeidsproces. Het stimuleren van hun kwaliteiten krijgt daarbij net zoveel aandacht als de kwaliteit van onze diensten. Wij leveren onder andere diensten op het gebied van detacheren, administratie, catering, facilitair, logistiek, magazijn en expeditie, groen- en schoonmaakonderhoud en verpakken.

Bedrijfsonderdelen Bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen (instroom) Bij het bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen komen alle doelgroepen, Wsw (Wet sociale werkvoorziening), WWB (Wet werk en bijstand), WAJONG (Wet werk arbeidsondersteuning jonggehandicapten), re-integratie (2e spoor), binnen. Na binnenkomst van de medewerker of kandidaat wordt er zo snel mogelijk een ontwikkeltraject plan (OTP) gemaakt, met als doel zo snel mogelijk doorstromen naar een ander bedrijfsonderdeel van AM Groep. Alle facilitaire afdelingen zijn aan het bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen toegevoegd. Bedrijfsonderdeel werk (doorstroom) Het bedrijfsonderdeel werk bestaat uit alle ‘commerciële’ productie- en dienstenafdelingen: verpakken, groenonderhoud, schoonmaakonderhoud en zwerfvuil. Binnen dit bedrijfsonderdeel wordt kennisgemaakt met de branche en werksoorten van keuze, en worden basiscompetenties aangeleerd. Bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden (uitstroom) Binnen het bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden werken consulenten op basis van een eigen branchegebied in de regio en bemiddelen zij medewerkers of kandidaten uit de verschillende doelgroepen, met of zonder subsidie, naar reguliere opdrachtgevers binnen de respectievelijke branche. Na plaatsing zorgen de consulenten ook voor de benodigde begeleiding voor de werkgever en SW-medewerker of kandidaat uit verschillende doelgroepen. 6

Het leerwerkbedrijf Multifunctioneel Van magazijn, verpakken, expeditie, catering tot administratie. Ons multifunctionele gebouw in Hoofddorp is er op ingericht om al deze diensten in huis uit te voeren. De SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen hebben hier letterlijk en figuurlijk de ruimte om te werken aan het product voor onze klanten en tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling. Binnen het leerwerkbedrijf werken nieuw ingestroomde SW-medewerkers of kandidaten uit verschillende doelgroepen aan hun ontwikkeling, sociale- en arbeidsvaardigheden en lopen stages bij afdelingen. Daarnaast biedt het leerwerkbedrijf een groot scala aan mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen. Zoals Sociale vaardigheid, Sterk op het werk, Nederlandse taal, Hygiëne en diverse vaktechnische opleidingen. Alles binnen het leerwerkbedrijf is erop gericht om iedere SW-medewerker en kandidaat uit verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling door het bieden van individueel maatwerk. Op deze wijze stellen wij onze SW-medewerkers of kandidaten uit verschillende doelgroepen in staat om door te stromen naar een (reguliere) werkplek buiten het leerwerkbedrijf.

In- en uitstroom De taakstelling voor AM Groep is in 2014 met 12,7 se gedaald naar 470,6 se. In 2014 zijn 89 SW-medewerkers (62 fte) ingestroomd bij AM Groep. Er zijn 77 SW-medewerkers (59,8 fte) uitgestroomd. In onderstaand schema wordt hier een gedetailleerd overzicht van gegeven van de reden van uitstroom. personen Instroom 89 Uitstroom Aflopen AO voor bepaalde tijd Niet langer tot de doelgroep behorend Ontslag op eigen verzoek Overleden / pensioen / 2 jaar ziek Overige redenen Dagverblijf AWBZ Totaal uitstroom



23 1 13 19 19 2 77

Doorstromen Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen doorstromen naar een werkomgeving buiten AM Groep. Voor een aantal is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar. Deze medewerkers blijven binnen het leerwerkbedrijf werken. Ook zij blijven ontwikkeld worden naar het hoogst haalbare niveau. Werkladder Wsw 6) reguliere baan (zonder enige subsidie) 5) regulier werk met subsidie begeleid werken 4) extern individueel geplaatst 3) extern met groep geplaatst 2) WOL extern met groep geplaatst - groen / schoonmaak 1) intern geplaatst 0) test, training/arbeidsinpassing→-> instroomafdeling 7

Resultaten 2014 met betrekking tot ontwikkeling SW-medewerkers. Bezetting SW-medewerkers in fte’s naar soort plaatsing eindstand 2014 AM Groep 2014 Begeleid werken 12,6% Detacheren individueel 17,4% Detacheren groep 30,3% Extern werkzaam (WOL) 19,7% Intern werkzaam 20,0%

Wsw landelijk 2013 Begeleid werken Detacheren individueel Detacheren groep Extern werkzaam (WOL) Intern werkzaam

AM Groep 2014

Wsw landelijk 2013

Begeleid werken

Begeleid werken

Detacheren individueel

Detacheren individueel

Detacheren groep

Detacheren groep

Extern werkzaam (WOL)

Extern werkzaam (WOL)

Intern werkzaam

Intern werkzaam

6% 16% 13% 24% 41%

Overzicht ontwikkeling medewerkers in de afgelopen jaren In onderstaand overzicht de door- en uitstroom (ontwikkeling) van SW-medewerkers in de afgelopen jaren. Het is duidelijk dat vanaf 2004 de door- en uitstroom vanuit het leerwerkbedrijf naar arbeidsplaatsen buiten het bedrijf is toegenomen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2004

BW Deta WOL Intern

2005 2006 2007

2008

2009 2010

2011 2012 2013 2014

medewerkers in dienst bij reguliere bedrijven via begeleid werken medewerkers individueel of per groep gedetacheerd bij reguliere bedrijven medewerkers werkzaam in groen- en schoonmaakonderhoud medewerkers werkzaam binnen het leerwerkbedrijf

8

ORGANISATIE Overlegvormen Naast het reguliere werkoverleg hebben er in 2014 ook een aantal aanvullende overlegvormen plaatsgevonden. • Primaire proces (intern genoemd één proces) In 2013 is het primaire proces geïmplementeerd. Door het gebruik van het primaire proces wordt er nog sneller en efficiënter gewerkt aan de ontwikkeling, door- en uitstroom van SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen. In 2014 is het primaire proces regelmatig geëvalueerd. Waar nodig is actie genomen om het primaire proces verder aan te scherpen. • A-3 Voor AM Groep, elk bedrijfsonderdeel, afdeling Human Resource (HR) en afdeling financiën en informatievoorziening (F&I) hebben managers in overleg met hun team een A-3 met onderlegger opgesteld. In deze A-3 zijn de doelstellingen per bedrijfsonderdeel, afdeling HR en afdeling F&I met betrekking tot een aantal onderwerpen opgenomen. De manager bespreekt de voortgang van de A-3 met zijn team. De algemeen directeur heeft meerdere keren per jaar overleg met de managers over de voortgang. • A-4 sessie In het voor- en najaar vonden A-4 sessies plaats. Tijdens deze sessies worden de niet gesubsidieerde leidinggevenden en staffunctionarissen o.a. geïnformeerd over de financiële- en sociale resultaten en bedrijfsvoering.

samenwerking en bedrijfsvoering te verbeteren. In 2014 was een van de thema’s het nog meer en efficiënter plaatsen van medewerkers, vanuit alle doelgroepen, naar een reguliere werkplek. Vertrouwenspersonen Binnen AM Groep gaan we zo goed mogelijk met elkaar om; we respecteren elkaar, we geven elkaar de ruimte en houden rekening met elkaars gevoelens. Dit geldt voor iedereen, hoog of laag geschoold, blank of zwart, man of vrouw. Pesten, agressie (bedreigen, fysiek geweld) en seksuele intimidatie horen niet thuis in ons bedrijf. Bij AM Groep moet iedereen zich op zijn werk veilig kunnen voelen. Als een collega, een leidinggevende of een ander uit het bedrijf niet voldoende respect toont en de medewerker wordt ongewenst behandeld, dan kan er een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Eind 2014 was er één vertrouwenspersoon binnen AM Groep. In 2014 heeft de vertrouwenspersoon met vijf medewerkers contact gehad. Twee meldingen betroffen ongewenst gedrag. Deze meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld. Drie meldingen waren werk gerelateerd. Ook deze meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld. Cultuur AM Groep kent een vijftal kernwaarden; Respect, Samenwerken, Resultaatgerichtheid, Verantwoordelijkheid en Ontwikkelen & Ontplooien. Deze staan bij elk werkoverleg ter bespreking op de agenda. Verder zijn de kernwaarden vast onderdeel van het OTP-gesprek. AM Groep stelt elk jaar een van de kernwaarden centraal. In 2014 heeft AM Groep de kernwaarde ‘Verantwoordelijkheid’ centraal gesteld.

Tijdens deze sessies vinden er workshops plaats waarin de deelnemers kunnen meepraten en ideeën kunnen inbrengen over vooraf bepaalde organisatie brede thema’s. Het doel van deze sessies is verdere 9

BEDRIJFSONDERDELEN Bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen (instroom) Het bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen bestaat, naast de afdeling diagnose & ontwikkelen, uit het bedrijfsrestaurant en het logistieke bedrijf (inclusief facilitaire dienst). Inclusief staf zijn in totaal 60 medewerkers actief binnen dit bedrijfsonderdeel. Daarnaast zijn er vanuit diverse achtergronden kandidaten vanuit andere doelgroepen actief bij dit bedrijfsonderdeel. Doel van diagnose en ontwikkelen is om richting uit te zetten met SWmedewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid en zo regulier mogelijk werk vinden en houden. Hierbij maakt diagnose en ontwikkelen gebruik van de instrumenten die de organisatie hiervoor beschikbaar heeft gesteld, waarbij werk altijd het centrale begrip vormt. Kengetallen bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen 2014 • 33 SW-medewerkers zijn gestart bij diagnose & ontwikkelen. • 29 SW-medewerkers zijn vanuit diagnose & ontwikkelen doorgestroomd naar andere bedrijfsonderdelen van AM Groep (zowel intern in beschutte werkomgeving als buiten via detachering). • 8 SW-medewerkers zijn uit dienst getreden. • 12 NOVA leerlingen hebben een langere stage bij de afdeling diagnose & ontwikkelen gelopen. • 56 kandidaten uit verschillende doelgroepen hebben in 2014 korte of langere tijd bij de afdeling diagnose & ontwikkelen mee gewerkt. • 13 personen hebben een taakstraf via begeleiding vanuit diagnose & ontwikkelen succesvol afgerond. In 2014 is de administratieve organisatie van taakgestraften bij AM Groep gecentraliseerd. Uitvoering van taakstraffen worden vanaf 2014 centraal via bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen georganiseerd. Deze doelgroep wordt daarmee op dezelfde wijze (één proces) als andere doelgroepen bediend. Voor de Raad voor de Kinderbescherming en

de Reclassering betekent dit dat zij te maken hebben gekregen met een ander aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor AM Groep betekent dit dat alle doelgroepen via één en hetzelfde organisatieproces kunnen worden ontvangen en gevolgd in hun ontwikkeling tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij AM Groep. Bedrijfsonderdeel werk (doorstroom) Bedrijfsonderdeel werk levert diensten op het gebied van: • Groenonderhoud • Schoonmaakonderhoud • Zwerfvuil • Verpakkingswerkzaamheden Voor alle aangeboden diensten werkt bedrijfsonderdeel werk voor zowel particulieren als gemeenten. Een goed opgeleid team van SW-medewerkers onder leiding van een teamleider van AM Groep voert hierbij op diverse locaties in de regio werkzaamheden uit. De werkzaamheden worden zowel in groepen als individueel uitgevoerd. Groenonderhoud AM Groep heeft gekwalificeerde hoveniers die zowel openbaar ruimte als particulieren tuinen onderhouden. Het dienstenpakket omvat nieuwe aanleg, renovatie, het beheer van groenvoorzieningen en onderhoud. Dit kan zowel volledig continue onderhoud zijn, als specifiek en periodiek onderhoud. Schoonmaakonderhoud AM Groep schoonmaakonderhoud is een professioneel schoonmaakbedrijf. Het team bestaat uit gekwalificeerde schoonmakers die in het bezit zijn van het SVS diploma. De SW-medewerkers zijn flexibel inzetbaar en leveren diensten in kantoorcomplexen, gemeentelijke en overige (particulieren) instellingen.

10

Zwerfvuil Binnen de openbare ruimte van de Haarlemmermeer is het team van zwerfvuil actief. Het werk wordt uitgevoerd op locatie in de Haarlemmermeer in teams, waarvan de omvang varieert. De belangrijkste taken zijn: zwerfvuil rapen, borstelen, blad ruimen en vegen. Daarnaast voeren wij het ruimen van zwerfvuil uit voor bedrijven in de regio. Voor de gemeente Haarlemmermeer voert AM Groep ook werkzaamheden uit voor het fietsendepot. AM Groep labelt fietsen die onbeheerd zijn achtergelaten in de openbare ruimte en worden verwerkt conform een vastgestelde procedure. Verpakken Op de verpakkingsafdeling worden goederen verpakt en geassembleerd voor diverse bedrijven en leveranciers. In verschillende teams worden hoofdzakelijk werkzaamheden uitgevoerd voor regionale opdrachtgevers. Overzicht van initiatieven 2014 • Het behouden van het groenkeuronderhoud het certificaat ‘Groenkeur’. • Verlenging van het ISO 9001 / VCA certificaat voor schoonmaak groenonderhoud en zwerfvuil. • Verdere ontwikkeling in de uitvoering van werken volgens beeldbestek en het voor diverse opdrachtgevers schouwen van de bestekken. • Het bieden van leer-werkplekken voor mensen vanuit de diverse doelgroepen / trajecten. • Uitbereiding van samenwerking met regionale partners. • Samenwerken in teams met verschillende doelgroepen.

Bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden (uitstroom) Het bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden is volop in beweging. In 2014 hebben we de krachten gebundeld op commercieel gebied en zijn we actiever de markt op gegaan. Het resultaat mag er wezen; een behoorlijke groei in het aantal vacatures en beschikbare plekken voor onze SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen. Vervolgens zijn deze plekken waar mogelijk ingevuld en hebben we het aantal gedetacheerde medewerkers zien groeien. Ook zijn er veel SW-medewerkers geplaatst in begeleid werken. Hier is de groei minder zichtbaar omdat er ook SW-medewerkers terug zijn gekomen uit begeleid werken. Ook zien we bij het bedrijfsonderdeel een verdere verbreding van de doelgroep. Vanuit verschillende trajecten en doelgroepen, WWB (Wet werk en bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en WAJONG (Wet werk arbeidsondersteuning jonggehandicapten), worden personen geplaatst en begeleid naar werk. Dit vraagt om een grotere flexibiliteit en deskundigheid in het bemiddelen en begeleiden. Meer diversiteit in de doelgroep maakt AM Groep ook creatiever en zorgt noodzakelijkerwijs voor een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Het bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden is hiermee klaar voor de komst van de Participatiewet. De markt laat momenteel een licht herstel zien. De werkloosheid is nog hoog en bedrijven zijn voorzichtig met investeren. Dat geeft echter voor onze medewerkers en kandidaten ook mogelijkheden. Bedrijven zoeken naar manieren om invulling te geven aan Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return On Investment (SROI). Door te werken met medewerkers van AM Groep kunnen bedrijven op een verantwoorde en financieel aantrekkelijke manier werken met de doelgroep en tegelijk tegemoet komen aan doelstellingen op het gebied van MVO. Daarnaast is inmiddels ook de Participatiewet een feit. De doelstellingen die de Wet voorschrijft op het gebied van het creëren van arbeids- en participatieplekken voor mensen uit de participatiedoelgroep zorgen voor verdere bewustwording bij (potentiele) werkgevers. We zien dan ook dat vanuit deze hoek bedrijven geïnteresseerd zijn om samen te werken met AM Groep.

11

Dienstverlening bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Detacheren Detacheren is het uitlenen van onze SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen aan externe klanten van AM Groep. Onze SWmedewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen worden ingezet en aangestuurd door de klant maar AM Groep blijft formeel de werkgever. Detacheren kan voor langere of korte periodes en is vaak een hele geode manier om kennis te maken met (het werken met) onze medewerkers.

Introductie bijeenkomsten nieuwe medewerkers In 2014 zijn er wederom introductie bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers geweest. Doel van deze bijeenkomst is om nieuwe medewerkers te informeren over AM Groep, maar vooral wat zij kunnen verwachten van hun traject naar een zo regulier mogelijke werkplek.

Begeleid Werken Als de klant één of meer van onze SW-medewerkers in dienst wil nemen dan doen we dat via begeleid werken. De SW-medewerker gaat uit dienst bij AM Groep en komt voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst bij de klant. Er wordt begeleiding gegeven vanuit AM Groep. Een compensatie voor verminderde arbeidscapaciteit (in de vorm van subsidie) en terugkeergarantie zorgen er voor dat het voor werkgevers een heel aantrekkelijke manier is om te werken met de doelgroep. Coaching & Begeleiding AM Groep biedt ook coaching en begeleiding aan individuele medewerkers en trajecten. Met gecertificeerde jobcoaches en een rijke ervaring op het gebied van ontwikkeling en coaching hebben we uitstekende mogelijkheden om mensen binnen bedrijven of van werk naar werk te coachen en te begeleiden. Ook begeleiding in het traject naar werk en solliciteren, eventueel met behulp van ons loopbaancentrum, behoort tot de diensten van bemiddelen en begeleiden.

Personeelsbezetting De gemiddelde personeelsbezetting (uitgedrukt in fte’s) over volgt: 2014 2013 2012 2011 Wsw incl. begeleid werken 454,9 457,0 460,7 472,0 Niet-gesubsidieerden 43,8 50,6 50,4 52,9 Totaal personeelsbezetting 498,7 532,8 511,1 524,9

2014 was als 2010 2009 478,5 462,4 46,4 44,2 524,9 506,6

Indicaties en wachtlijst Wsw 2014 Op 1 januari 2014 stonden er voor de vijf gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) 105 personen op de wachtlijst. Op 31 december 2014 waren dit 68 personen. In 2014 ontving AM Groep 20 nieuwe indicatiebesluiten Wsw en 70 herindicatiebesluiten van UWV. Verzuimmanagement De dalende trend in 2013 heeft zich voortgezet tot en met juni 2014, daarna steeg het verzuim naar 13,1% (ten opzichte van 12,3% in 2013). De komende wijzigingen door de in werking treding van de Participatiewet in 2015 hebben hun weerslag gehad. De veranderende organisatie en de onzekerheden over de toekomst hebben zich helaas vertaald in een stijging van het verzuim door ziekte. Met de ad random huisbezoeken werd het korte verzuim zoveel mogelijk beheerst. De focus zal in 2015 vooral liggen op preventie van langdurig verzuim. Een goede begeleiding en samenwerking tussen de verschillende disciplines zijn hierbij van essentieel belang. 12

De aanpak van frequent verzuim blijft evenals in 2014 een aandachtspunt op de agenda van het Sociaal Medisch Team (SMT). Onze gezamenlijke inspanningen en aandacht voor de medewerkers zullen kunnen leiden tot het behalen van onze doelstellingen voor 2015. Bedrijfsmaatschappelijk werk In 2014 hebben 81 medewerkers, uit alle geledingen van het bedrijf, de bedrijfsmaatschappelijk werker bezocht, ongeveer gelijk aan 2013 (86). Meerdere medewerkers kwamen gedurende het jaar met meerdere hulpvragen, waaronder sociaal-emotionele begeleiding, financiële problemen, verslavingsproblematiek en huisvesting. De sociaal-emotionele en financiële problematiek vormde gezamenlijk 76% van de hulpvragen. Dit is een stijging in vergelijking met 2013 (63%). Landelijk gezien neemt de vraag naar hulp bij financiële problemen toe. In totaal zijn 45 medewerkers uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van een loonbeslag. De medewerkers die hierop gereageerd hebben zijn het op orde brengen van, inzicht krijgen in hun financiële administratie of situatie, opstarten van budgetbeheer of schuldsanering aangeboden. In 2014 zijn in totaal 214 gesprekken gevoerd met deze 81 medewerkers. Een gemiddelde van 2,6 gesprek per medewerker. Dit is 0,6 gesprek meer dan vorig jaar. De hulpvragen worden complexer, omvatten meerdere leefgebieden, omdat mensen met eenduidige vragen steeds vaker een beroep op hun sociale netwerk; familie en vrienden, woonbegeleiding, buren en mensen uit de gemeenschap (vrijwilligers). Dit sluit aan bij de maatschappelijke tendens waarin mensen steeds meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en geacht worden zelf te participeren in de samenleving. De geboden hulp van de bedrijfsmaatschappelijk werker bestaat uit diverse activiteiten, te weten: advies en informatie, bemiddeling en pleitbezorging, verwijzing en consultatie, concrete dienstverlening, signalering, inschakelen van vrijwilligers (sociaal netwerk) en procesmatige hulpverlening (tijdelijk bijvoorbeeld bij overbrugging wachtlijst). Alle activiteiten komen bij

AM Groep aan bod, behalve langdurige procesmatige hulpverlening. In deze gevallen wordt de medewerker geconsulteerd en/of doorverwezen naar een instantie. Denk hierbij o.a. aan Ons Tweede Thuis(OTT), Stichting MEE, Stichting de Linde, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Stichting Meerwaarde. Opleidingen In 2014 is er weer veel aan ontwikkeling van medewerkers gedaan. Naast een aantal individuele opleidingen zijn er ook weer diverse groepsopleidingen gevolgd. Er zijn een groot aantal veiligheidstrainingen gevolgd door SW-medewerkers die werkzaam zijn in de buitenruimten. Na voltooiing van de cursus hebben de deelnemers voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren. SW-medewerkers van de afdeling zwerfvuil hebben deelgenomen aan de cursus ‘Omgaan met Publiek’. Zowel in theorie als praktijk werd gekeken hoe om te gaan met mensen die de SW-medewerker op straat tegen komt tijdens zijn / haar werkzaamheden. Situaties uit de dagelijkse praktijk werden met elkaar besproken. De opleiding Flora en Faunawet niveau 1 werd gevolgd door vier SW-medewerkers. Bij het behalen van het certificaat is de medewerker in staat om op het gebied van flora en fauna op deskundige wijze onderhoud te verrichten in het gemeentelijke groen. SW-medewerkers van de afdeling zwerfvuil die op het terrein van Schiphol werken, hebben de cursus ‘Luchtvrachtmedewerker’ gevolgd. Ze hebben geleerd zich bewust te worden van de eventuele risico’s en gevaren die gepaard gaan met het vervoeren van luchtvracht en wat ze moeten doen in verdachte situaties. Aan de basisopleiding schoonmaken hebben elf SW-medewerkers deelgenomen. De SW-medewerker leert praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord de verschillende schoonmaakmethoden uit te voeren. Aan negen medewerkers is het diploma uitgereikt.

13

Zes SW-medewerkers hebben deelgenomen aan Sterk op het Werk 1. Geleerd werd hoe beter om te gaan met collega’s en meer zelfvertrouwen te krijgen.

eerste hulp en brand, ontruiming en communicatie. Ook de ploegleiders BHV hebben een extra training gevolgd.

Veertien SW-medewerkers namen deel aan de cursus Sterk op het Werk 2. Aandacht werd besteed aan het zich weerbaarder opstellen in het werk. Belangrijk onderdeel is ook na te denken over zichzelf, hun gedrag en manier van communiceren.

Voor de EHBO werd een dagdeel levensreddende eerste hulp (LEH) en een dagdeel verbandmiddelen gevolgd. Degenen die zowel EHBO als BHV hebben, volgen het LEH deel op de BHV herhalingsdag. Zeventien medewerkers zijn in het bezit van een EHBO diploma.

De cursus Extern Werken werd aan acht SW-medewerkers gegeven die bij reguliere bedrijven werken of gaan werken. De training vergroot het zelfvertrouwen en het nadenken over de toekomst waardoor ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Ontwikkeltraject plan (OTP) en persoonlijk ontwikkelplan (POP) In het OTP-gesprek worden concrete afspraken en acties, die nodig zijn om de SW-medewerker te ontwikkelen, ter bewaking en uitvoering vastgelegd. Binnen AM Groep is de afspraak om met elke SW-medewerker minimaal één OTP-gesprek per jaar te voeren.

Elf SW-medewerkers hebben een certificaat ontvangen voor deelname aan de jobs training. De training was erop gericht te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie en meer zelfvertrouwen te krijgen. Uiteindelijk was het doel gemotiveerd te zoeken naar een passende werkplek buiten AM Groep. Vijf niet-gesubsidieerde medewerkers van het bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen hebben deelgenomen aan de cursus Dariuz Wegwijzer. Daarin werd geleerd helder te krijgen wat het arbeidspotentieel is van de kandidaat en welke investeringen nuttig zijn en rendement kunnen opleveren. De niet-gesubsidieerde medewerkers die gecertificeerd zijn voor Dariuz Diagnose en/of Assessment volgen jaarlijks een opfriscursus. Dit jaar werd aandacht besteed aan Werkplek opleiden (WPO). Er werden twee nieuwe niet-gesubsidieerde medewerkers getraind voor Dariuz Assessment. De consulenten bemiddelen & begeleiden hebben in aansluiting op de acquisitietraining in 2013 een vervolgtraining gedaan. Door de training zijn zij nog beter in staat werkgevers te zoeken, te benaderen en te behouden. In het kader van BHV zijn de bedrijfshulpverleners op herhaling geweest, zodat de certificatie geldig blijft. De onderdelen waren levensreddende

In 2014 is het OTP geëvalueerd. Conclusie is dat in alle OTP’s met de SWmedewerker duidelijke afspraken worden gemaakt over de ontwikkelrichting en ontwikkelpunten. Verbeterpunten die uit de evaluatie zijn gekomen zijn met alle leidinggevenden / consulenten besproken. In 2014 zijn er in totaal 462 OTP-gesprekken gevoerd met SW-medewerkers. Er zijn 41 POP-gesprekken met niet-gesubsidieerde medewerkers gevoerd. Beoordelen Alle niet-gesubsidieerde medewerkers hebben wederom in 2014 een beoordeling gehad. Er zijn geen A beoordelingen (voldoet niet aan vereisten) en E beoordelingen (overtreft in sterke mate vereisten) gegeven. Het aantal B beoordelingen (voldoet nog niet aan verwachtingen) 11%; het aantal C beoordelingen (voldoet aan verwachtingen) 78% en het aantal D beoordelingen (voldoet ruimschoots aan verwachtingen) 11%.

14

KAM (KWALITEIT ARBO MILIEU) KWALITEIT ISO 9001, VCA** en Groenkeur In oktober 2014 zijn externe audits gehouden voor ISO 9001, VCA en Groenkeur. Voor Groenkeur is er een hercertificeringsaudit geweest. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. In mei 2014 is er een jaarlijkse directiebeoordeling geweest, waarin het kwaliteitssysteem intern is geëvalueerd op doelstellingen. Blik op Werk Keurmerk (BoW) voor AM Werk Reïntegratie BV In april is er een BoW audit uitgevoerd door KIWA. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. In april 2015 zal er opnieuw een externe audit BoW plaatsvinden voor het vierde cyclusjaar. Kwaliteitsmanagementsysteem Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft in 2014 verder invulling gekregen. Alle kwaliteitsdocumenten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. Er is een digitaal formulier ontwikkeld voor externe klachten en meldingen, en interne verbeteringen. Hiervoor is er vanaf september een pilot binnen bedrijfsonderdeel werk geweest. In december 2014 is de nieuwe werkwijze geïntroduceerd aan het management team en vanaf januari 2015 wordt het digitale formulier verder geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit zelfde proces zal ook voor agressie- en ongevalsmeldingen opgestart worden.

Klanttevredenheidonderzoek (KTO) In juni 2014 is er een KTO uitgevoerd voor AM Groep. In totaal zijn er 46 klanten aangeschreven en hebben 11 klanten een beoordeling geretourneerd. Dit jaar was het voor het eerst dat er gebruik werd gemaakt van een digitaal KTO formulier. De uitkomsten zijn in het management team overleg besproken. Stichting Normering Arbeid (SNA) keurmerk In mei en november heeft er een SNA audit plaatsgevonden. In mei werden er geen tekortkomingen geconstateerd. In november was er 1 minor non confirmatie geconstateerd welke binnen de gestelde termijn gecorrigeerd werd. Keurmerk Voedselveilig.nl In mei heeft er bij het bedrijfsrestaurant een audit plaatsgevonden voor behoud van het keurmerk Voedselveilig.nl. Het auditresultaat is een score 9,22 (op een schaal van 1 tot 10 punten). De aandachtspunten vanuit de rapportage zijn door het bedrijfsrestaurant opgepakt en afgehandeld. Investors in People Er is besloten geen opvolging te geven tot verlenging van de certificering.

Rechtmatigheidsonderzoek van het toepassen van de SW-wetgeving Merendeel van de documentatie is inmiddels gedigitaliseerd. Dit vergemakkelijkt het rechtmatigheidsonderzoek. Over het algemeen is de (personeels)administratie goed op orde.

15

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Eind 2014 werd er vanuit de klant Amstelveen gevraagd naar een RI&E voor de schoonmaakmedewerkers op de locaties van de klant. Er is vooruitlopend op de RI&E van 2015 een inventarisatie uitgevoerd, die in januari 2015 met de klant wordt besproken. Uit de RI&E is er een plan van aanpak opgesteld met prioritering voor de vastgestelde risico’s. Er is gebruik gemaakt van de branche RI&E voor de Sociale Werkvoorziening (SW) aangevuld met risico’s vanuit de schoonmaakbranche die als functiegerichte risico inventarisatie geldt. Arbocatalogus Cedris en SBCM ontwikkelen samen de Arbocatalogus voor de SW-branche. Deze Arbocatalogus bestaat uit de volgende deel catalogi: 1. Agressie en geweld 2. Psychosociale arbeidsbelasting 3. Lawaai 4. Machineveiligheid 5. Detachering 6. Gevaarlijke stoffen 7. Fysieke belasting De deelcatalogus Gevaarlijke stoffen is vanuit Cedris opnieuw aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangeboden. De deelcatalogus Detacheren is in 2014 bekeken op de Arbo documentatie bij inleenorganisaties. Hierop zijn aanpassingen geweest om drie formulieren terug te brengen naar één formulier. Veel informatie van de vervallen formulieren is nu ondergebracht in de detacheringsovereenkomst. Daarnaast zal de KAM- coördinator in 2015 verschillende inleenorganisaties bezoeken, om de arbeidsvoorzieningen te bekijken bij de gedetacheerde SWmedewerkers.

Arbo-commissie Er zijn in 2014 zes bijeenkomsten geweest van de Arbo-commissie. In de commissie zijn mensen vanuit verschillende afdelingen en de ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigd. Vaste onderwerpen van bespreking zijn ongevals- en agressiemeldingen. Verder wordt besproken wat er op de afdelingen speelt en wat de veranderingen op Arbo-gebied zijn. Vanwege uitdiensttreding van de HR manager, neemt de KAMcoördinator het voorzitterschap over. Bedrijfsongevallen In 2014 zijn er in totaal 17 ongevalsmeldingen geregistreerd, waarvan twee bijna ongevallen. Er zijn zes ongevallen geregistreerd bij de afdelingen groen en zwerfvuil, drie bij de expeditie, twee ongevallen op de verpakafdeling, twee bij het bedrijfsrestaurant, twee elders in het bedrijf, één externe bij ICT afdeling en één gedetacheerde medewerker op locatie. Er is geen ernstig letsel of ziekenhuisopname tot gevolg geweest. Agressie meldingen Nog niet alle agressiemeldingen worden geregistreerd. Soms wordt dit door de manager of leidinggevende vergeten. Er wordt aandacht gegeven aan agressiemeldingen in de Arbo-commissie, AM Interventie Team (AMIT) overleg en tijdens de werkoverleggen. Agressie heeft vanwege de impact en de (potentiële) gevolgen continue aandacht. In 2014 zijn er in totaal 19 agressiemeldingen geregistreerd. Ook zijn los hiervan twee diefstallen geregistreerd. Het AMIT is in drie van deze agressiemeldingen ter assistentie opgeroepen. In twee gevallen werd er ook door de agressor fysiek geweld gebruikt. Er is geen lichamelijk of geestelijk letsel gemeld. AM Interventie Team (AMIT) Het AMIT heeft in juni 2014 een fysieke agressietraining gevolgd. Begin 2014 bestond het AMIT uit acht teamleden, eind 2014 waren dit nog zes leden.

16

Om de zes weken overlegt het team over werkwijze en evalueert gedane acties. Voor 2015 wordt de bezetting van AMIT geëvalueerd. Bedrijfshulpverlening (BHV) De jaarlijkse BHV trainingen heeft voor de LEH (levensreddend handelen) in het voorjaar plaatsgevonden en voor de Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC) in het najaar. De BOC training was in 2014 gecombineerd met een ontruimingsoefening, waarbij de kantoren van het magazijn werden ontruimd. Daarnaast is er voor de vier ploegleiders een herhalingscursus ploegleider BHV in company gehouden. Tijdens deze cursus hebben er nog vier ontruimingsoefeningen plaats gevonden.

MILIEU Energiebesparende maatregelen Er wordt continue gekeken naar energiebesparende maatregelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Aan de hand van de norm ISO26000 voor MVO is er een actielijst opgesteld om te kunnen voldoen aan de normen. De actielijst is in 2014 verder uitgewerkt en alle actiepunten zijn afgehandeld.

Gasinstallatie Er waren twee gasaansluitingen aanwezig op het hoofdterrein van AM Groep, waarvan één grootverbruik aansluiting. Deze is in 2014 opgezegd en ook voor de andere gasaansluiting is een besparingsmaatregel getroffen. Deze gasaansluiting is verkleind en losgekoppeld naar een eigen aansluiting. Vetputten Voor de afbraak van vetten en het voorkomen van opstoppingen, is er een nieuwe methode geïntroduceerd. De afbraak van vetten gebeurt door bacteriën, waardoor kosten maar ook ongemak worden bespaard voor verstoppingen. Asbestinventarisatie Voor het bijgebouw B is er een asbest inventarisatie geweest vanwege verdachte platen op de vliering. Uit analyse bleek het hier om asbest te gaan en is dit door een extern bedrijf verder afgevoerd. Brandstofopslag Er wordt vanaf 2014 geen brandstof meer opgeslagen in de brandstofopslag bij de hoofdvestiging van AM Groep. Zwerfvuil maakt in kleine hoeveelheden nog gebruik van brandstof (Motomix) die direct bij de leverancier wordt opgehaald in een dag hoeveelheid. Oude jerrycans worden ingeleverd bij de leverancier.

Milieu inspectie In maart 2014 is de milieu inspecteur langs geweest om de zeven geconstateerde punten vanuit de inspectieronde in oktober 2013 te verifiëren. De punten werden als voldoende opgelost afgesloten. In april is er nogmaals een milieu inspectie geweest. Daarbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

17

ONDERNEMINGSRAAD (OR) Algemeen De ondernemingsraad (OR) functioneert conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en bestond in 2014 uit negen leden en een ambtelijk secretaris volgens het algemeen personenstelsel. De samenstelling van de OR staat vermeld in de bijlagen. Vergaderingen van de OR Er is vijf keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de algemeen directeur. Voor deze overlegvergaderingen vindt er een vooroverlegvergadering plaats. De overlegvergaderingen worden beurtelings door de voorzitter van de OR en de algemeen directeur voorgezeten. Op 14 november 2014 heeft het jaarlijks overleg met het Dagelijks Bestuur (DB) van AM Groep plaatsgevonden. Vanaf oktober vinden er klankbordgroep overleggen plaats met als doel de achterban te betrekken bij de ontwikkelingen binnen AM Groep. De OR heeft informatie ontvangen van de bestuurder betreffende: • Prestatie gerelateerde bonus algemeen directeur • Begroting AM Werk Reïntegratie BV en AM Werk BV 2014 • Bedrijfsplan 2014 • Analyse agressiemeldingen 2013 • MT verslagen • Jaarrekening 2013 AM Groep • Jaarrekening 2013 AM Werk BV • Urenverantwoording per kwartaal • Ad-random huisbezoeken • Maand- en verzuimverslagen • A-4 sessies • ICT (aanbesteding) • Wet Harrewijn; beloningsverhouding binnen AM Groep

De OR heeft onderstaande instemmingsverzoeken behandeld: • Generieke verlofregeling voor ambtenaren en niet gesubsidieerde medewerkers • Arbodienstverlening 2014 • Pensioenvoorziening AM Werk BV • Bedrijfsregeling Arbeidsvoorwaarden AM Werk BV Nog in behandeling: Demotiebeleid De OR heeft onderstaande adviesaanvragen ontvangen en in behandeling: • Organisatie aanpassing • Gemeenschappelijke Regeling (GR) AM Groep ontmantelen en afbouw binnen maximaal 2 jaar • Beëindiging activiteiten AM Werk Reïntegratie BV Prikkelarme werkomgeving De OR heeft 2 juli 2014 een voorstel ingediend voor SW-medewerkers en kandidaat uit verschillende doelgroepen die afhankelijk zijn van een prikkelarme werkomgeving. Omdat de toekomst onzeker is wordt er op dit moment geen actie ondernomen. Participatiewet De OR heeft in juni 2014 het Dagelijks Bestuur (DB) van AM Groep wederom om informatie gevraagd en verzocht actief betrokken te worden bij de komende veranderingen. Op 19 augustus 2014 heeft het DB van AM Groep geantwoord dat besluitvorming in ontwikkeling is. Op 3 oktober 2014 heeft de voorzitter DB, de visie van de gemeente Haarlemmermeer toegelicht. Training en cursussen 3 februari 2014 zijn de OR-leden getraind in vergadertechnieken. Een tweede onderwerp dat is besproken en waar een plan voor aanpak voor

18

is gemaakt is de communicatie met de achterban en het instellen van een klankbordgroep. De training is gegeven door MEDE. 29 en 30 augustus heeft MEDE met de OR-leden over de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 gesproken. De standpunten van de OR bij een mogelijke reorganisatie zijn besproken en er is een draaiboek opgesteld voor als er een adviesaanvraag wordt ontvangen. Als laatste onderwerp is gesproken over de achterban; van onrust naar rust. Twee OR leden van de financiële werkgroep hebben twee dagdelen de training ‘OR & financiën bij OR Academy’ gevolgd. Commissies Leden van de OR zijn afgevaardigd naar een aantal commissies binnen het bedrijf: • Arbo-commissie. In de Arbo-commissie heeft één OR lid zitting. Hij participeert in deze commissie en koppelt de informatie terug in de reguliere OR-vergaderingen • Bouwcommissie, hierin heeft vanuit de OR eveneens één lid zitting • Sollicitatiecommissies; de OR heeft het recht één OR-lid te benoemen in de sollicitatiecommissie voor medewerkers tot en met het tweede managementniveau Regionaal Twee leden van de OR zijn lid van de Vereniging Noord-Hollandse Ondernemingsraden SW-bedrijven (VNOWSWB).

COMMUNICATIE EN PR Communicatie In 2014 zijn via verschillende communicatiemiddelen waaronder LEES (personeelsblad AM Groep), Nieuwsbrief en social media (LinkedIn, Twitter en Facebook) diverse informatie gedeeld over zaken die binnen en buiten AM Groep spelen, met gemeenten, bestuurders, relaties, niet-gesubsidieerde medewerkers, SW-medewerkers en kandidaten uit verschillende doelgroepen. In 2014 stond onze kernwaarde Verantwoordelijkheid centraal. In het personeelsblad LEES is een rubriek ‘Verantwoordelijkheid door de ogen van…..’ opgenomen. Aan de hand van verhalen vanaf de werkvloer is verantwoordelijkheid vanuit diverse invalshoeken in beeld gebracht. Eind december zijn alle verhalen gebundeld in een boekje en uitgedeeld aan alle medewerkers en kandidaten vanuit verschillende doelgroepen. Twitter is in 2014 intensiever ingezet om nieuwsfeiten over AM Groep te delen. Eind 2014 had AM Groep 525 volgers. Public Relations (PR) In 2014 is AM Groep op verschillende manieren actief geweest met PR: • Bijwonen van netwerkbijeenkomsten • Bezoeken van beurzen • Bijwonen van vergaderingen, evenementen, bezoeken bedrijven die georganiseerd zijn door de ondernemers verenigingen Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp, Ouder-Amstel en Uithoorn • Het plaatsen van diverse persberichten en advertenties • Sponsoring van verschillende activiteiten in de regio • Interviews • Presentatie voor gemeenten, bedrijven en politieke partijen.

19

Cijfers TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE PROGRAMMAVERANTWOORDING 2014 EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De colleges van de deelnemende gemeenten hebben in november een voorgenomen besluit genomen tot beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden, handelend onder de naam AM Groep. In een termijn van maximaal 2 jaar vanaf de datum waarop de gemeenteraden hun toestemming hieraan verlenen zal de Gemeenschappelijke Regeling ontmanteld worden. Naar verwachting zal de besluitvorming in de gemeenteraden hierover in het tweede kwartaal van 2015 plaats vinden. Waar mogelijk zullen in de toelichting ook de actuele waarden worden vermeld Algemeen Doelstelling en voornaamste activiteiten AM Groep voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de uitvoering wan de wet is in 1971 de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden opgericht, handelend on de naam AM Groep en statutair gevestigd te Hoofddorp.

Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Afwijking indeling t.o.v. Besluit begroting en verantwoording (BBV) De indeling zoals die is voorgeschreven in de BBV is voor zowel voor de balans als de programmarekening niet goed toepasbaar voor een SWbedrijf en daarom ook niet voor AM Groep. Om deze reden is van die indeling afgeweken maar waar mogelijk wel de terminologie van de BBV aangehouden voor een beter inzicht. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en niet op basis van liquidatiewaarde omdat AM Groep beschikt over een (deels reeds voor de afwikkeling bestemd) vermogen van ruim € 6.000.000 en deze ruim voldoende is om de kosten die samenhangen met de opheffing op te vangen (zie ook richtlijnen voor de jaarverslaggeving 170.104 en de artikel 65 van de BBV). Voorts staan de deelnemende gemeenten overeenkomstig de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling garant voor eventuele tekorten. Tenslotte is de onzekerheid over de voortzetting van activiteiten (feitelijk de beoogde opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling die pas in werking kan worden gezet na besluitvorming door de gemeenteraden in juni 2015) adequaat in de jaarrekening toegelicht.

20

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de programma verantwoording De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met het normenkader van de Beleidsregels Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform Besluit begroting en verantwoording verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV gebruikelijk is dat 50% van het resultaat aan AM Groep toekomt, is het dividend over 2014 in het huidige boekjaar verantwoord. In de programmarekening van AM Groep is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening. AM Groep heeft geen afgeleid financiële instrumenten. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

21

BALANS Materiële vaste activa De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor investeringen is € 1.500. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage. De activa worden lineair afgeschreven. Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan die reserve plaats. De termijnen zijn globaal: Grond Terreinvoorzieningen Grond-, weg- en waterbouwkunde Bedrijfsgebouwen Semipermanente gebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële activa Vervoersmiddelen

geen 15 jaar 15 jaar 20 of 40 jaar 10 jaar 3, 5 of 10 jaar 3 of 10 jaar 5 jaar

De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen wijken in percentage af van de vermelde percentages als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de loop van het jaar geheel afgeschreven raken. De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte levensduur of gebruiksduur. Financiële vaste activa Het betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. De uitzetting betreft een borgsom voor de huur van bedrijfspand. Deze is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden De overige grond en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen. Waarderingsver-schillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord (prijsverschillen). De voorraden zijn beoordeeld op courantheid. Incourante voorraden zijn geherwaardeerd op verkoopwaarde. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de vorderingen een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Algemene (egalisatie)reserve De egalisatiereserve wordt gevormd door de gemeentelijke bijdragen voor zover deze niet nodig zijn voor de dekking van een nadelig saldo en de voordelige exploitatieresultaten. Deze reserve dient ter afvlakking van toekomstige nadelige saldi. Deze reserve omvat minimaal een omvang van € 1.000.000 en wordt gemaximeerd op 20% van de bedrijfskosten uit de begroting 2014 + begrotingswijziging nr. 1. (Algemeen Bestuur besluit 28 juni 2006). Deze bedrijfskosten beslaan de bedrijfs- en financieringslasten. Bestemmingsreserve huisvesting De bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten van voorgaande jaren, die samenhangen met het rijksbudget. De bestemming heeft conform de voorschriften, in het belang van de uitvoering van de sociale werkvoorziening, plaatsgevonden. Deze reserve is opgebouwd in de jaren 1989 tot en met 1993 en was indertijd bestemd voor een grote verbouwing aan het gebouw Hoofdweg 583 te hoofddorp. De kosten van die verbouwing zijn geactiveerd en hierop wordt jaarlijks afgeschreven ten laste van de exploitatie. Hiertegenover staat een

22

jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve komen ten gunste van het resultaat na reservemutaties vóór resultaat bestemming. Overige bestemmingsreserves De overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting op de balans worden doel en samenstelling nader toegelicht. Resultaat na bestemming Dit betreft het resultaat na bestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt in de bestemmings- en egalisatiereserve.

VOORZIENINGEN Algemeen Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van • een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en • waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en • het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van toekomstig gepland groot onderhoud. De samenstelling van de onderhoudsvoorziening is vastgelegd in een onderhoudsplan. Gezien de mogelijke opheffing van AM Groep en de daarmee samenhangende verkoop van het gebouw zal er terughoudend onderhoud worden gepleegd. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een looptijd langer dan één jaar. Kortlopende schulden De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden. Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan één jaar (aangegane investeringsverplichtingen) en de financiële waarde van de vakantiegeld verplichting en de nog niet genoten vakantiedagen. Deze mogen op grond van de BBV niet in de balans worden opgenomen.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

23

PROGRAMMAREKENING Algemeen De programmarekening van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR heeft hier bewust voor gekozen. De programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het bestuur en de verantwoordingsbehoeften van de gemeenten.

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Netto omzet Netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen inclusief de mutatie in de voorraad gereed product en onderhanden werk. Kosten grond en hulpstoffen en uitbesteed werk De direct aan orders toegerekende kosten van grond en hulpstoffen en uitbesteed werk worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen. Rijksbijdrage De rijksbijdrage zoals bedoeld in art. 8 van de Wet sociale werkvoorziening. Resultaat voor bestemming na reservemutaties Voorgesteld wordt het resultaat voor bestemming na reservemutaties te verdelen zoals vermeld op pagina 16 van de programmarekening. Pensioenlasten AM Groep kent de volgende twee pensioenregelingen; ABP voor de ambtenaren en PWRI voor de Wsw-medewerkers. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.

24

BALANS Per 31 december 2014. Bedragen x € 1.000

2014

2013

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa

2014

Eigen vermogen

1.094

1.626

18

18

0

0

1.112

1.644

Algemene reserve

3.456

3.482

Bestemmingsreserves

2.379

2.313

Resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen

411

183

6.246

5.978





Voorzieningen

VLOTTENDE ACTIVA

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Voorraden Overige grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Totaal voorraden

39

0

0

23

39

125

272

7.262

7.121

VLOTTENDE PASSIVA

91

0

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Totaal uitzettingen 1.357

1.726

Overige schulden

1.213

1.648

Totaal vlottende schulden korter dan 1 jaar

1.213

1.648

Overlopende passiva

Overlopende activa 0

272



1.285

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

119

154

Totaal overlopende activa

119

151

-3

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

5

27

0

0

5

27

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

2

2

5.867

5.234

Totaal liquide middelen 5.869

5.236

Totaal vlottende activa 7.368

7.152

Totaal activa

8.796

8.480

begrotingsjaren komen Totaal overlopende passiva



Liquide middelen Banken

Totaal vaste schulden van één jaar of langer

125

441

762

Kassaldi

instellingen

504

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen

871

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Totaal vaste passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op groepsmaatschappijen

891

Onderhandse leningen van:

23

Vorderingen op openbare lichamen

2013

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen



Totaal vlottende passiva

1.218

1.675

Totaal passiva

8.480

25

8.796

WINST- EN VERLIESREKENING Programmarekening, bedragen x € 1.000

Rekening OMSCHRIJVING 2014

Begroting na wijziging

2014

Primaire Rekening begroting

2014

2013



Opbrengsten Omzet 5.530 5.564 6.279 6.249 Mutatie voorraad ger.prod./onderh.werk 0 0 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten 5.530 5.564 6.279 6.249 Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 684 636 1.347 1.100 Netto toegevoegde waarde 4.846 4.928 4.932 5.149 Overige bedrijfsopbrengsten 334 95 85 304 Netto-opbrengsten 5.180 5.023 5.017 5.453 Kosten Loonkosten Wsw personeel 8.998 8.715 8.130 9.146 Sociale lasten Wsw personeel 2.420 2.386 2.197 2.390 Uitvoeringsk. en loonk. subsidies begeleid werken 546 789 1.064 554 Subtotaal lonen Wsw personeel 11.964 11.890 11.391 12.090 Overige kosten gesubsidieerd personeel 374 448 429 428 Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.616 2.506 2.627 2.665 Overige kosten niet gesubsidieerd personeel 57 126 131 121 Afschrijving materiële en immateriële activa 489 523 577 589 Rente 8 10 10 -39 Overige bedrijfskosten 1.349 1.625 1.715 1.717 Diverse lasten 213 104 104 357 Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0 Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 17.070 17.282 17.034 17.928 Bedrijfsresultaat (nadelig) -11.890 -12.259 -12.017 -12.475 Vervolg op volgende bladzijde

26

WINST- EN VERLIESREKENING Programmarekening, bedragen x € 1.000

OMSCHRIJVING (VERVOLG)   Rijks/gemeentelijke bijdrage 12.158 11.910 11.189 12.211 Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaat bestemming 268 -349 -828 -264 Mutaties in algemene reserve 26 0 0 65 Mutatie in bestemmingsreserve onttrekking 251 137 137 496 Mutatie in bestemmingsreserve dotatie -134 0 0 -114 Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve 143 137 137 447 Resultaat na reserve mutaties en vóór resultaat bestemming 411 -212 -691 183 In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen: Dividend (resultaat AM Werk BV) 41 6 6 31 Saldo financieringsfunctie -8 -10 -10 39 Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 Bestemming resultaat: Conform het besluit van het dagelijks bestuur van 30 januari 2015 wordt het voordelig exploitatieresultaat van € 411.000 over 2014 toegevoegd aan de bestemmingsreserve frictiekosten.

27

Bijlagen SAMENSTELLING BESTUREN, COMMISSIES EN RADEN Samenstelling Dagelijks Bestuur (DB) van 1 januari t/m maart 2014 Gemeente Aalsmeer – De heer A. Verburg Gemeente Amstelveen – Mevrouw J.A. Koops-Scheele (vice voorzitter) Gemeente Haarlemmermeer – De heer S. Bak (voorzitter) Gemeente Ouder-Amstel – Mevrouw C.R. Larson Gemeente Uithoorn – De heer M.O. Levenbach Samenstelling Dagelijks Bestuur (DB) per 31 december 2014 Gemeente Aalsmeer – De heer A. Verburg Gemeente Amstelveen – Mevrouw M. Veeningen (vice voorzitter) Gemeente Haarlemmermeer – De heer A.J.H.T.H. Reinders (voorzitter) Gemeente Ouder-Amstel – Mevrouw J.J. de Maa Gemeente Uithoorn – De heer M.D. Polak

Samenstelling van de ondernemingsraad (OR) per 31 december 2014 Het dagelijks bestuur van de OR bestond per 31 december 2014 uit: Mevrouw J. Dekker Gedeelde voorzitterschap FNV/AbvaKabo Mevrouw D.G.C. Salvadori Gedeelde voorzitterschap Ongeorganiseerd De heer J.F. Overbeek Secretaris Ongeorganiseerd Mevrouw A. Jilderda Ambtelijk secretaris Ongeorganiseerd Leden Mevrouw P.I. Bierdrager De heer J.M.W. van Dijk De heer E. Dijs De heer P.J. Koedam De heer P.A.G. Ligthart Mevrouw S. van Voorst

Ongeorganiseerd FNV/Abvakabo Ongeorganiseerd (tot 01-12-2014) Ongeorganiseerd FNV/Abvakabo Ongeorganiseerd

Samenstelling Arbo-commissie per 31 december 2014 Mevrouw S.W.I. Hartman (voorzitter) KAM coördinator Mevrouw D.G.C. Salvadori HR adviseur / OR lid De heer P. Koedam Bedrijfsonderdeel bemiddelen & begeleiden / OR lid De heer C. van Gelderen Manager bedrijfsonderdeel werk Mevrouw E. Buisman Verzuimadviseur De heer R. Keepers Voorman bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen Mevrouw A. Jilderda (notulist) Medewerker HR Wim Stolwijk Teamleider bedrijfsonderdeel diagnose & ontwikkelen

28

ORGANIGRAM AM GROEP per 31 december 2014

Algemeen directeur

lijn

staf

secretariaat

Manager F&I

Financiële administratie

Bedrijfsbureau

Manager diagnose & ontwikkelen

Facilitaire dienstverlening

MET

Diagnose & ontwikkelen

Manager HR

Personeelsadministratie

ICT

Personeelsadvies

Personeelsexpertise

Manager werk

Manager bemiddelen & begeleiden

Verpakken

Branches

KAM-coördinator

Schoonmaakonderhoud

Bedrijfsrestaurant

Zwerfvuil

Facilitair

Groenonderhoud

29